Държавен вестник, бр. 54, 2003 г., стр. 92

С Т Р .  92
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  54
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2002 г.; 3. доклад на експерт-счетоводителя, из-
вършил одиторска заверка на годишния счетоводен
отчет на дружеството за 2002 г.; проект за решение—
ОС приема доклада на експерт-счетоводителя, извър-
шил одиторска заверка на годишния счетоводен отчет
на дружеството за 2002 г.; 4. приемане на годишния
счетоводен отчет на дружеството за 2002 г.—баланс,
отчет за приходите и разходите, отчет за собствения
капитал и отчет за паричния поток; проект за реше-
ние—ОС приема годишния счетоводен отчет на дру-
жеството за 2002 г.—баланс, отчет за приходите и раз-
ходите, отчет за собствения капитал и отчет за парич-
ния поток; 5. определяне размера на възнаграждението
на членовете на съвета на директорите за 2003 г.; про-
ект за решение—ОС приема предложението за опреде-
ляне размера на възнаграждението на членовете на
съвета на директорите за 2003 г.; 6. избор на експерт-
счетоводител за заверка на годишния счетоводен отчет
за 2003 г.; проект за решение—ОС приема предложени-
ето за избор на експерт-счетоводител за заверка на
годишния счетоводен отчет за 2003 г.; 7. промени в
съвета на директорите; проект за решение—ОС прие-
ма предложението за промяна в съвета на директорите;
8. доклад на СД за развитието на дружеството през
2003 г.; проект за решение—ОС приема доклада на СД
за развитието на дружеството през 2003 г.; 9. разни.
Поканват се всички акционери лично или чрез упълно-
мощени представители да присъстват на общото съб-
рание. Регистрацията на акционерите или техните упъл-
номощени представители ще започне от 15 ч. Всеки
акционер се легитимира с личен паспорт/лична карта и
временно удостоверение, удостоверяващо притежава-
нето на акции от капитала на дружеството. Пълномощ-
ниците на акционери се легитимират с личен паспорт/
лична карта, временно удостоверение на името на упъл-
номощителя и писмено пълномощно. Материалите по
дневния ред, вкл. предложенията за решения, са на раз-
положение на акционерите в седалището на дружество-
то. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общо-
то събрание ще се проведе същия ден в 17 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
29824
5.—Съветът на директорите на “ЕС ЕН ЕС Гло-
бал”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква из-
вънредно общо събрание на акционерите на
15.VII.2003 г. в 14 ч. в Сандански, ул. Васил Кънчев 6, в
нотариалната кантора на нотариус Росица Бабалева при
следния дневен ред:1. промени в съвета на директори-
те; проект за решение—ОС променя състава на съвета
на директорите и освобождава от отговорност досегаш-
ните членове; 2. освобождаване от отговорност и от
длъжността изпълнителен директор досегашния изпъл-
нителен директор на дружеството; проект за решение—
ОС освобождава от отговорност досегашния изпълни-
телен директор на дружеството; 3. промяна на седали-
щето и адреса на управление на дружеството; проект за
решение—ОС променя седалището и адреса на управ-
ление на дружеството; 4. променя устава на “ЕС ЕН ЕС
Глобал”—АД; проект за решение—ОС приема предло-
жените промени в устава на “ЕС ЕН ЕС Глобал”—АД.
Писмените материали по дневния ред са на разположе-
ние на акционерите в деловодството на дружеството по
адреса на управление от 9 до 17 ч. всеки работен ден и
ще бъдат предоставени при поискване на лицата, които
по закон представляват акционера, или негови предста-
вители с нотариално заверени пълномощни. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе същия ден в 15 ч., на същото място и при съ-
щия дневен ред.
24498
44.—Съветът на директорите на “МакКап Ли-
зинг”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно годишно общо събрание на акционерите на
15.VII.2003 г. в 15 ч. в София, ул. Родопски извор 42Б,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дру-
жеството през 2002 г.; 2. приемане доклада на експерт-
счетоводителя и одобряване на заверения счетоводен
баланс за 2002 г.; 3. освобождаване от отговорност чле-
новете на съвета на директорите за дейността им през
2002 г.; 4. избор на експерт-счетоводител за 2003 г.; 5.
определяне възнаграждение на членовете на съвета на
директорите; 6. вземане на решение за разпределяне на
дивиденти; 7. вземане на решение за промяна в наиме-
нованието на дружеството; 8. вземане на решение за
промяна в предмета на дейност; 9. вземане на решение
за увеличаване капитала на дружеството; 10. промени в
устава на дружеството; 11. промени в органите на уп-
равление; 12. разни. Регистрацията започва в 14 ч. и
30 мин. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе същия ден в 16 ч., на същото
място и при същия дневен ред. Поканват се всички
акционери на дружеството да присъстват, като носят
със себе си документи, удостоверяващи легитимността
им за участие в общото събрание. Писмените матери-
али за общото събрание ще бъдат на разположение на
акционерите в София, ул. Родопски извор 42Б.
28092
1.—Съветът на директорите на “Кремакс”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 15.VII.2003 г. в 10 ч. в Со-
фия, ул. Г. С. Раковски 92, ет. 1, в офиса на дружеството
при следния дневен ред: 1. приемане отчета за дейност-
та на дружеството, годишния счетоводен отчет, балан-
са и доклада на дипломирания експерт-счетоводител за
2002 г.; проект за решение—ОС приема отчета за дей-
ността на дружеството, годишния счетоводен отчет,
баланса и доклада на дипломирания експерт-счетово-
дител за 2002 г.; 2. разпределение на печалбата от дей-
ността за минали години; проект за решение—ОС при-
ема предложението на съвета на директорите за раз-
пределение на печалбата от дейността за минали годи-
ни; 3. освобождаване от отговорност членовете на съ-
вета на директорите за дейността им през 2002 г.; про-
ект за решение—ОС освобождава от отговорност чле-
новете на съвета на директорите за дейността им през
2002 г.; 4. избор на дипломиран експерт-счетоводител
за 2003 г.; проект за решение—ОС избира дипломиран
експерт-счетоводител за 2003 г.; 5. разни. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се про-
веде същия ден в 15 ч., на същото място и при същия
дневен ред. Всички материали за събранието са на раз-
положение в седалището на дружеството.
28167
41.—Съветът на директорите на “Албена стил—
Х”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редов-
но годишно общо събрание на акционерите на
15.VII.2003 г. в 15 ч. в София, ул. Родопски извор 42Б,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дру-
жеството през 2002 г.; 2. приемане доклада на експерт-
счетоводителя и одобряване на заверения счетоводен
баланс за 2002 г.; 3. освобождаване от отговорност чле-
новете на съвета на директорите за дейността им през
2002 г.; 4. избор на експерт-счетоводител за 2003 г.; 5.
определяне възнаграждение на членовете на съвета на
директорите; 6. вземане на решение за разпределяне на
дивиденти; 7. вземане на решение за промяна в наиме-
нованието на дружеството; 8. вземане на решение за
промяна в предмета на дейност; 9. вземане на решение
за увеличаване капитала на дружеството; 10. промени в
устава на дружеството; 11. промени в органите на уп-
равление; 12. разни. Регистрацията започва в 14 ч. и
30 мин. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе същия ден в 16 ч., на същото
място и при същия дневен ред. Поканват се всички
акционери на дружеството да присъстват, като носят
със себе си документи, удостоверяващи легитимността
им за участие в общото събрание. Писмените матери-
али за общото събрание ще бъдат на разположение на
акционерите в София, ул. Родопски извор 42Б.
28096