Държавен вестник, бр. 36, 2007 г., стр. 185

Б Р О Й  36
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  185
доклада на дипломирания експерт-счетоводител и
одобрява годишния счетоводен отчет на дружество-
то за 2006 г.; 3. приемане решение по отношение на
финансовия резултат за 2006 г.; проект за решение—
ОС решава 55 701,21 лв. да се разпределят в диви-
дент за 2006 г. и остатъкът— 40 000 лв., да бъде за-
делен във фонд “Резервен”; 4. освобождаване от от-
говорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2006 г.; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2006 г.; 5. избор
на регистриран експерт-счетоводител за 2006 г.;
проект за решение—ОС приема предложението за
експерт-счетоводител за 2006 г. Поканват се акцио-
нерите или техни писмено упълномощени предста-
вители да вземат участие в работата на общото съб-
рание. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе 14 дни по-късно в 13
ч., на същото място и при същия дневен ред. Мате-
риалите по дневния ред ще бъдат на разположение
на акционерите от 9,30 до 17 ч. всеки работен ден в
офиса на дружеството в Казанлък, язовирно селище
Копринка. Регистрацията на акционерите или тех-
ните пълномощници започва в 10,30 и приключва в
12,30 ч. в деня на събранието. Всеки акционер се
легитимира в това си качество с представяне на
лична карта—за физическите лица, и удостовере-
ние за актуално състояние на съдебната регистра-
ция—за юридическите лица, както и оригинално
временно удостоверение, удостоверяващо притежа-
ването на акции от капитала на дружеството. Пъл-
номощниците на акционери се допускат до участие
в работата на общото събрание с право на глас след
представяне на лична карта, оригинално временно
удостоверение, удостоверяващо притежанието на
акции от капитала на дружеството на името на упъл-
номощителя, и писмено пълномощно, което да има
всички задължителни реквизити.
11037
1.—Съветът на директорите на “Олива”—АД,
Кнежа, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно
общо събрание на акционерите на 11.VI.2007 г. в 11 ч.
в София, бул. П. Яворов 38—40, ап. 1, при следния
дневен ред: 1. промяна в устава на дружеството; 2.
промяна състава на СД; 3. увеличаване капитала на
дружеството. Поканват се акционерите да вземат
участие в извънредното общо събрание лично или
чрез писмено упълмощени от тях представители (пъл-
номощници). Регистрацията на акционерите или
техните упълномощени представители започва в 10 ч.
на 11.VI.2007 г. на обявеното място. Акционерите
представят при регистрация лична карта, а пълно-
мощниците—и пълномощно. При липса на кворум
на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се про-
веде на 30.VI.2007 г. в 11 ч., на същото място и при
същия дневен ред. Материалите по дневния ред са на
разположение на акционерите всеки работен ден от
9 до 16 ч. в седалището на дружеството.
17255
7.—Съветът на директорите на “Рекорд Кар
Холдинг”—АД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно общо събрание на акционерите на
16.VI.2007 г. в 11 ч. в седалището на дружеството,
Пловдив, ул. Кукленско шосе 17, при следния дне-
вен ред: 1. приемане на отчет за дейността на съвета
на директорите през 2006 г.; проект за решение—
ОС приема отчета за дейността на съвета на дирек-
торите през 2006 г.; 2. приемане на заверения от
експерт-счетоводител (регистриран одитор) годи-
шен финансов отчет за 2006 г.; проект за решение—
ОС приема заверения от експерт-счетоводител (ре-
гистриран одитор) годишен финансов отчет за
2006 г.; 3. освобождаване от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им през
2006 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2006 г.; 4. назначаване на екс-
перт-счетоводител (регистриран одитор) за 2007 г.;
проект за решение—ОС назначава за 2007 г. пред-
ложения от съвета на директорите експерт-счето-
водител (регистриран одитор); 5. разпределение на
печалбата на дружеството за 2006 г.; проект за ре-
шение—ОС приема направеното от “Рекорд Кар
Холдинг”—АД, предложение за разпределение на
печалбата за 2006 г.; 6. отмяна на действащия устав
и приемане на нов устав на дружеството; проект за
решение—ОС отменя действащия устав и приема
нов устав на дружеството; 7. освобождаване члено-
вете на съвета на директорите; проект за решение—
ОС освобождава членовете на съвета на директори-
те; 8. избор на членове на съвета на директорите с
мандат 5 години и определяне на възнаграждението
на членовете, на които няма да бъде възложено
управлението; проект за решение—ОС приема нап-
равеното предложение за избор на членове на съве-
та на директорите с мандат 5 години и за възнаг-
раждението на членовете, на които няма да бъде
възложено управлението. Материалите по дневния
ред на събранието са на разположение на акционе-
рите в управлението на дружеството, Пловдив, ул.
Кукленско шосе 17. Регистрацията на акционерите
и лицата, редовно упълномощени да представляват
акционерите, ще се извърши на датата на провежда-
нето на общото събрание от 9 до 9,45 ч. в управле-
нието на дружеството. Акционерите участват лич-
но или чрез представител. Представителите предс-
тавят временно удостоверение за притежаваните
акции и писмено пълномощно, изрично и отделно
за конкретното ОС, нотариално заверено. Акционе-
рите—физически лица, се легитимират с лична кар-
та и временно удостоверение за притежаваните ак-
ции. Поканват се всички акционери или техните
представители да вземат участие в ОС. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание
на акционерите ще се проведе при същия дневен
ред, на същото място, в същия час, на 15-ия ден след
провеждане на първото заседание на ОСА.
16008
136.—Съветът на директорите на “Балканкар
Рекорд”—АД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно общо събрание на акционерите на
16.VI.2007 г. в 10 ч. в седалището на дружеството,
Пловдив, ул. Кукленско шосе 17, при следния дне-
вен ред: 1. приемане на отчет за дейността на съвета
на директорите през 2006 г.; проект за решение—
ОС приема отчета за дейността на съвета на дирек-
торите през 2006 г.; 2. приемане на заверения от
експерт-счетоводител годишен финансов отчет за
2006 г.; проект за решение—ОС приема заверения
от експерт-счетоводител годишен финансов отчет
за 2006 г.; 3. освобождаване от отговорност члено-
вете на съвета на директорите за дейността им през
2006 г.; проект за решение—ОС освобождава чле-
новете на съвета на директорите от отговорност за
дейността им през 2006 г.; 4. назначаване на екс-
перт-счетоводител за 2007 г.; проект за решение—
ОС назначава за 2007 г. предложения от съвета на
директорите експерт-счетоводител; 5. разпределе-
ние на печалбата на дружеството за 2006 г.; проект
за решение—ОС приема направеното от “Рекорд Кар
Холдинг”—АД, предложение за разпределение на
печалбата за 2006 г.; 6. отчет на директора за връзка