Държавен вестник, бр. 19, 2002 г., стр. 89

Б Р О Й  19
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  89
онен фонд Алианц България” за 2001 г.; 3. одобряване
на годишния счетоводен отчет на дружеството и на
управляваните от него “Доброволен пенсионен фонд
Алианц България”, “Задължителен професионален
пенсионен фонд Алианц България” и “Задължителен
универсален пенсионен фонд Алианц България” за
2001 г.; проект за решение—ОС одобрява годишния
счетоводен отчет на дружеството и на управляваните
от него “Доброволен пенсионен фонд Алианц Бълга-
рия”, “Задължителен професионален пенсионен фонд
Алианц България” и “Задължителен универсален пен-
сионен фонд Алианц България” за 2001 г.; 4. приема-
не на решение за разпределение на печалбата на дру-
жеството за 2001 г.; проект за решение—ОС приема
решение за разпределение на печалбата на дружест-
вото за 2001 г.; 5. освобождаване от отговорност чле-
новете на надзорния и управителния съвет за дейността
им през 2001 г.; проект за решение—ОС освобождава
от отговорност членовете на надзорния и управител-
ния съвет за дейността им през 2001 г.; 6. приемане на
промени в устава на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема/не приема промени в устава на дру-
жеството; 7. приемане на промени в правилника за
организацията и дейността на “Задължителен профе-
сионален пенсионен фонд Алианц България”; проект
за решение—ОС приема/не приема решение за про-
мени в правилника за организацията и дейността на
“Задължителен професионален пенсионен фонд Али-
анц България”; 8. приемане на промени в правилника
за организацията и дейността на “Задължителен уни-
версален пенсионен фонд Алианц България”; проект
за решение—ОС приема/не приема решение за про-
мени в правилника за организацията и дейността на
“Задължителен универсален пенсионен фонд Алианц
България”; 9. промени в надзорния съвет; проект за
решение—ОС приема/не приема промени в надзор-
ния съвет; 10. определяне на възнаграждението на
членовете на надзорния съвет; проект за решение—
ОС определя възнаграждението на членовете на над-
зорния съвет; 11. избор на дипломиран експерт-сче-
товодител или специализирано одиторско предприя-
тие на дружеството и на управляваните от него пенси-
онни фондове за 2002 г.; проект за решение—ОС из-
бира дипломиран експерт-счетоводител или специа-
лизирано одиторско предприятие на дружеството и
на управляваните от него пенсионни фондове за 2002 г.;
12. разни. Материалите, свързани с дневния ред на
събранието, са на разположение на акционерите на
адреса на управление на дружеството в София, бул.
Княз Дондуков 59, считано от датата на обнародване
в “Държавен вестник” на поканата за свикване на об-
щото събрание на акционерите. Акционерите юриди-
чески лица се представляват от законните си предста-
вители, които се легитимират с представянето на удос-
товерение за актуална съдебна регистрация или всич-
ки съдебни решения на юридическото лице и доку-
мент за самоличност. Пълномощниците на акционе-
рите юридически лица се легитимират с писмено из-
рично пълномощно, издадено за това общо събрание
на дружеството от законния представител на акцио-
нера, удостоверение за актуална съдебна регистра-
ция или всички съдебни решения на юридическото
лице и документ за самоличност на упълномощения.
Акционерите физически лица се легитимират с пред-
ставянето на документ за самоличност. Пълномощ-
ниците на акционерите физически лица се легитими-
рат с представянето на документ за самоличност и
писмено изрично пълномощно, издадено за това общо
събрание на акционерите на дружеството. Поканват
се всички акционери на дружеството да вземат учас-
тие лично или чрез упълномощени от тях лица. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието
ще се проведе същия ден в 17 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
7284
1298.—Управителният съвет на сдружение “Клуб
9000”—София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на сдружението на 27.III.2002 г. в 11 ч.
в сградата на ФНТС—София, ул. Г. С. Раковски 108,
зала № 3, ет. 2, при следния дневен ред: 1. отчет на
управителния съвет за дейността на сдружението през
2001 г.; 2. отчет на контролния съвет за дейността през
2001 г.; 3. годишен финансов отчет за 2001 г.; опреде-
ляне годишното възнаграждение на председателя и чле-
новете на управителния и контролния съвет за 2002 г.;
4. приемане бюджет за 2003 г.; 5. промени в състава на
управителния съвет.
5247
5.—Съветът на директорите на “Наш дом”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 27.III.2002 г. в 10 ч. в офиса
на дружеството, София, бул. Патриарх Евтимий 34, ет. 4,
при следния дневен ред: 1. отчет на СД за дейността на
дружеството през 2001 г., приемане на одитирания го-
дишен счетоводен отчет на дружеството за 2001 г. и
доклада на експерт-счетоводителя за проверка и завер-
ка на годишния счетоводен отчет на дружеството за
2001 г.; проект за решение—ОС приема отчета за дей-
ността на дружеството за 2001 г., одитирания годишен
счетоводен отчет за 2001 г. и доклада на експерт-счето-
водителя за проверка и заверка на годишния счетоводен
отчет на дружеството за 2001 г.; 2. избор на експерт-
счетоводител за заверка на годишния счетоводен отчет
на дружеството за 2002 г.; проект за решение—ОС из-
бира предложения от СД експерт-счетоводител за про-
верка на годишния счетоводен отчет за 2002 г.; 3. увели-
чаване капитала на дружеството; проект за решение—
ОС приема предложеното от СД увеличение на капита-
ла; 4. промени в устава на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема предложените от СД промени в устава
на дружеството; 5. освобождаване досегашния състав
на СД и избор на нов състав на СД; проект за решение—
ОС освобождава досегашния състав на СД и избира нов
състав на СД; 6. определяне размера на възнаграждени-
ето на членовете на СД; проект за решение—ОС прие-
ма предложеното възнаграждение на членовете на СД;
7. разни. Поканват се всички акционери или техни упъл-
номощени представители да вземат участие в работата
на общото събрание.Регистрацията на акционерите за
участие започва в 9 ч. в деня на събранието срещу пред-
ставяне на временно удостоверение и лична карта, а за
пълномощниците—и срещу представяне на изрично
пълномощно. Писмените материали са на разположе-
ние на акционерите в офиса на дружеството от 9 до 16 ч.
всеки работен ден. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 10 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
6791
4.—Съветът на директорите на “Булсер”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание
на акционерите на 30.III.2002 г. в 11 ч. в седалището на
дружеството в София, Гара Искър, ул. 5010, при след-
ния дневен ред: 1. приемане на отчет за дейността на
дружеството през 2001 г.; проект за решение—ОС при-
ема отчета за дейността на дружеството през 2001 г.; 2.
приемане на годишния счетоводен отчет и баланс на
дружеството за 2001 г.; проект за решение—ОС прие-
ма годишния счетоводен отчет и баланс на дружество-
то за 2001 г.; 3. освобождаване от отговорност члено-
вете на СД за дейността им през 2001 г.; проект за ре-
шение—ОС освобождава от отговорност членовете на
СД за дейността им през 2001 г.; 4. обсъждане и прие-
мане на доклада на експерт-счетоводителя за 2001 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на експерт-
счетоводителя за 2001 г.; 5. избор на експерт-счетово-
дител за 2002 г.; проект за решение—ОС приема пред-
ложения експерт-счетоводител; 6. разни. Материали-
те по дневния ред на събранието са на разположение
на акционерите в седалището на дружеството. Нача-
лото на регистрацията на акционерите е в 10 ч. При