Държавен вестник, бр. 38, 2004 г., стр. 80

С Т Р .  80
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  38
онерите всеки работен ден от 8 до 16 ч. и 30 мин. в офиса
на дружеството във Варна, Западна промишлена зона.
Запознаването с материалите може да бъде лично или
чрез пълномощник. При поискване материалите се
предоставят срещу писмена молба, заведена в деловод-
ството на “Тексимтранс”—АД, Варна.
18311
1.—Управителният съвет на сдружение с несто-
панска цел за обществено-полезна дейност “Инсти-
тут за медиация и евроинтеграция”—Варна, на осно-
вание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание
на членовете на дружеството на 17.VI.2004 г. в 18 ч. в
офиса на сдружението, Варна, ул. Драган Цанков 13,
при следния дневен ред: 1. приемане отчет за дейност-
та на управителния съвет на сдружението; проект за
решение—ОС приема отчета за дейността на управи-
телния съвет; 2. приемане бюджета и баланса на сдру-
жението; проект за решение—ОС приема бюджета и
баланса на сдружението; 3. освобождаване на член на
управителния съвет; проект за решение—ОС освобож-
дава член на управителния съвет; 4. избор на нов член
на управителния съвет; проект за решение—ОС изби-
ра нов член на управителния съвет; 5. промяна на ус-
тава на сдружението; проект за решение—ОС приема
промяна в устава на сдружението; 6. разни. Поканват
се всички членове на сдружението да присъстват на
събранието лично. Регистрацията на участниците в
общото събрание започва в деня на събранието в 17 ч.
и 30 мин. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 19 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
20052
1.—Съветът на директорите на “КРЗ—Инвест”—
АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на 18.VI.2004 г.
в 16 ч. в седалището на дружеството във Варна, остров-
на зона, в заседателната зала на КРЗ “Одесос”—АД,
Варна, при следния дневен ред: 1. доклад за дейността
на дружеството през 2003 г.; проект за решение—ОС
приема и одобрява доклада за дейността на дружество-
то през 2003 г.; 2. обсъждане и приемане на годишния
счетоводен отчет на дружеството за 2003 г. и доклада
на дипломирания експерт-счетоводител за резултатите
от проверката му; проект за решение—ОС одобрява
годишния счетоводен отчет на дружеството за 2003 г. и
приема доклада на дипломирания експерт-счетоводи-
тел за резултатите от проверката му; 3. освобождаване
от отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2003 г.; проект за решение—ОС ос-
вобождава от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за дейността им през 2003 г.; 4. избор на нов
съвет на директорите на дружеството за нов 5-годишен
мандат; проект за решение—ОС избира нов съвет на
директорите на дружеството за нов 5-годишен мандат;
5. вземане на решение за разпределение на печалбата
от дейността на дружеството за 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС приема разпределението на печалбата за 2003 г.
да стане съобразно направените на общото събрание
предложения на акционерите; 6. определяне на възнаг-
раждението на членовете на съвета на директорите, на
които няма да бъде възложено управлението на дру-
жеството; проект за решение—ОС определя възнаграж-
дението на членовете на съвета на директорите, на които
няма да бъде възложено управлението на дружеството;
7. одобряване от общото събрание на сключени минали
и бъдещи сделки и на взети решения на съвета на ди-
ректорите на дружеството; проект за решение—ОС
одобрява сключени минали сделки и взетите в тази
връзка решения на съвета на директорите на дружест-
вото, и одобрява сключването на бъдещи сделки, свър-
зани със значителни финансови средства; 8. даване на
разрешение и одобряване действията на съвета на ди-
ректорите на дружеството и на изпълнителния дирек-
тор за сключване на сделки по смисъла на чл. 236, ал. 2
ТЗ; проект за решение—ОС дава разрешение и одоб-
рява действията на съвета на директорите на дружес-
твото и на изпълнителния директор за сключване на
сделки по смисъла на чл. 236, ал. 2 ТЗ; 9.избор на
дипломиран експерт-счетоводител за 2004 г.; проект
за решение—ОС избира дипломиран експерт-счето-
водител за 2004 г.; 10. разни. Материалите по днев-
ния ред са на разположение на акционерите в седали-
щето на дружеството. Регистрацията на участниците
започва в 15 ч. на 18.VI.2004 г. Акционерите се леги-
тимират с представяне на лична карта, а пълномощ-
ниците—с лична карта и писмено пълномощно. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието
ще се проведе на 2.VII.2004 г. в 16 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
18983
805.—Съветът на директорите на КРЗ “Одесос”—
АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на дружест-
вото на 19.VI.2004 г. в 11 ч., във Варна, Островна зона,
КРЗ “Одесос”—АД, административна сграда, ет. 3—
заседателна зала, при следния дневен ред: 1. приемане
на доклада за дейността на дружеството през 2003 г.;
предложение за решение—ОС приема и одобрява док-
лада за дейността на дружеството през 2003 г.; 2. отчет
за дейността на директора за връзки с инвеститорите;
3. приемане на доклада на дипломирания експерт-сче-
товодител за резултатите от проверката на годишния
счетоводен отчет за 2003 г.; предложение за решение—
ОС приема доклада на дипломирания експерт-счето-
водител за резултатите от проверката на годишния сче-
товоден отчет за 2003 г.; 4. вземане на решение за одоб-
ряване на годишния счетоводен отчет на дружеството
за 2003 г.; предложение за решение—ОС одобрява го-
дишния счетоводен отчет на дружеството за 2003 г.; 5.
освобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2003 г.; предложе-
ние за решение—ОС освобождава от отговорност чле-
новете на съвета на директорите за дейността им през
2003 г.; 6. приемане на решение за разпределение на
печалбата за 2003 г.; предложение за решение—ОС
приема разпределението на печалбата за 2003 г. да
стане съобразно направените на общото събрание
предложения на акционерите; 7. избор на дипломиран
експерт-счетоводител за 2004 г.; предложение за ре-
шение—ОС избира дипломиран експерт-счетоводител
за 2004 г.; 8. определяне възнаграждението на члено-
вете на съвета на директорите, на които няма да бъде
възложено управлението на дружеството; предложе-
ние за решение—ОС определя възнаграждението на
членовете на съвета на директорите, на които няма да
бъде възложено управлението на дружеството; 9. одоб-
ряване от общото събрание на сключени минали сдел-
ки и на взети решения на съвета на директорите на
дружеството и даване на разрешение и одобряване
действията на съвета на директорите на дружеството
и на изпълнителния(те) директор(и) за сключване на
сделки по смисъла на чл. 236, ал. 2 ТЗ и сделки по
смисъла на чл. 114 ЗППЦК; предложение за решение—
ОС одобрява сключени минали сделки и взетите в тази
връзка решения на съвета на директорите на дружес-
твото и дава разрешение и одобрява действията на
съвета на директорите на дружеството и на изпълни-
телния(те) директор(и) за сключване на сделки по
смисъла на чл. 236, ал. 2 ТЗ и сделки по смисъла на
чл. 114 ЗППЦК; 10. определяне на лимит за извърш-
ване на спонсорства и дарения за 2004 г., които да бъдат
отнесени за сметка на резервите (печалби от минали
години) на дружеството; предложение за решение—
ОС определя лимит за спонсорства и дарения за 2004 г.,
които да бъдат отнесени за сметка на резервите (пе-
чалби от минали години) на дружеството; 11. разни.
Материалите по дневния ред на събранието са на раз-
положение на акционерите в седалището на дружест-