Държавен вестник, бр. 82, 2003 г., стр. 116

С Т Р .  116
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  82
Търговище, кв. Индустриален, в стола на “Енергия”—
АД, Търговище, при следния дневен ред: 1. приемане на
годишния счетоводен отчет, доклада за дейността на
дружеството и доклада на дипломирания експерт-сче-
товодител за 2002 г.; проект за решение—ОС приема
годишния счетоводен отчет, доклада за дейността на
дружеството и доклада на дипломирания експерт-сче-
товодител за 2002 г.; 2. освобождаване от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2002 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 2002 г.; 3. приемане на решение за раз-
пределение на печалбата за 2002 г.; проект за реше-
ние—ОС приема предложението на съвета на директо-
рите печалбата за 2002 г. в размер 494 033 лв. да бъде
частично разпределена, като се изплатят дивиденти на
акционерите, както следва: на акции без право на глас—
по 0,65 лв. на акция, на акции с право на глас—по 0,60 лв.
на акция; 4. избор на дипломиран експерт-счетоводи-
тел на дружеството за 2003 г.; проект за решение—ОС
определя за одиторско предприятие за 2003 г. “Одито-
ри и Ко”—ООД, Русе; 5. приемане на изменения и до-
пълнения в устава на дружеството; проект за решение—
ОС приема предложените от съвета на директорите из-
менения и допълнения в устава на дружеството; 6. про-
мяна в числения и персонален състав на съвета на ди-
ректорите; проект за решение—ОС променя броя на
членовете на съвета на директорите от 3 на 4; освобож-
дава от състава на съвета на директорите Петър Ива-
нов Йосифов; избира за нови членове на съвета на ди-
ректорите Станислав Желев Папазов и Бойко Стойчев
Колев. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе на 11.ХI.2003 г. в 8 ч., на
същото място и при същия дневен ред независимо от
представения на заседанието брой акции. Писмените
материали по дневния ред се намират в дружеството и
при поискване се предоставят безплатно на акционери-
те. Право на глас в общото събрание се упражнява от
акционерите, които са вписани в книгата на акционери-
те, най-късно в деня, предхождащ общото събрание.
Оригиналите на акциите с право на глас или временни-
те удостоверения за тези акции се предават на лицето
по вписванията до 15 ч. и 30 мин. на деня, предхождащ
общото събрание. Когато правото на глас се упражнява
от представител на акционер, той предава на лицето по
вписванията и пълномощното за участие в общото съб-
рание. Лицата, които упражняват правото на глас при
условията на чл. 17, ал. 4, изречение второ, от устава се
легитимират, като предават удостоверение за упражня-
ването на право на глас по акциите, издадено от лицето
по вписванията, въз основа на данните от книгата на
акционерите. За да се регистрира за участие в общото
събрание, всеки акционер или негов представител ос-
вен посочените документи представя и документ за
самоличност. Съгласно устава на дружеството в общо-
то събрание акционерите могат да участват лично или
чрез представител, упълномощен с писмено пълномощ-
но. Ако упълномощител е юридическо лице, пълномощ-
ното трябва да бъде подпечатано и подписано от лице-
то, което е оправомощено да представлява юридичес-
кото лице. Представителите на юридическите лица
представят и документ за актуално съдебно състояние
на представляваните от тях юридически лица, издаден
не по-рано от 30 дни преди датата на събранието.
47756
2.—Съветът на директорите на “Булгарлизинг—
Хасково”—АД, Хасково, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на 28.Х.2003 г.
в 11 ч. в седалището на дружеството в Хасково, ул.
Скопие 1, при следния дневен ред: 1. доклад за дей-
ността на дружеството през 2002 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада за дейността на дружеството
през 2002 г.; 2. доклад на експерт-счетоводителя по
годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството
за 2002 г.; проект за решение—ОС приема доклада на
експерт-счетоводителя по годишния счетоводен отчет
и баланса на дружеството за 2002 г.; 3. одобряване на
годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството
за 2002 г.; проект за решение—ОС приема годишния
счетоводен отчет и баланса на дружеството за 2002 г.;
4. избор на експерт-счетоводител за проверка и завер-
ка на годишния счетоводен отчет и баланса за 2003 г.;
проект за решение—ОС избира предложения експерт-
счетоводител за проверка и заверка на годишния сче-
товоден отчет и баланса за 2003 г.; 5. освобождаване
от отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2002 г.; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2002 г.; 6. измене-
ния и допълнения в устава на дружеството; проект за
решение—ОС приема предложените изменения и до-
пълнения в устава на дружеството; 7. промени в броя
и в състава на членовете на съвета на директорите;
проект за решение—ОС приема предложените проме-
ни в броя и в състава на членовете на съвета на дирек-
торите; 8. разни. Писмените материали по дневния ред
са на разположение на акционерите в седалището на
дружеството. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе на 12.ХI.2003 г. в 11 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
50046
25.—Съветът на директорите на “Хибриден цен-
тър по свиневъдство”—АД, Шумен, на основание
чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на
27.Х.2003 г. в 13 ч. на адрес Шумен, сградата на
“ХЦС”—АД, ул. Пети километър, при следния дневен
ред: 1. промени в устава на дружеството; проект за
решение—ОС приема направените предложения за
промени;; 2. промени в състава на съвета на директо-
рите; проект за решение—ОС приема направените
предложения за промени в състава на СД; 3. приемане
отчета на дружеството и доклада на експерт-счетово-
дителя за 2001 г.; проект за решение—ОС приема от-
чета на дружеството и доклада на експерт-счетоводи-
теля за 2001 г.; 4. приемане отчета на дружеството и
доклада на експерт-счетоводителя за 2002 г.; проект
за решение—ОС приема отчета на дружеството и док-
лада на експерт-счетоводителя за 2002 г.; 5. освобож-
даване от отговорност членовете на СД за дейността
им през 2002 г.; проект за решение—ОС освобождава
членовете на СД от отговорност за дейността им през
2002 г.; 6. избор на експерт-счетоводител за заверка на
годишния отчет за 2003 г.; проект за решение—ОС
избира за експерт-счетоводител за заверка на годиш-
ния отчет предложеното лице; 7. разни. Материалите
за общото събрание са на разположение на акционе-
рите в управлението на дружеството. Регистрацията
на акционерите ще започне в 12 ч. и 30 мин. на място-
то за провеждане на събранието. Поканват се всички
акционери или техни писмено упълномощени предс-
тавители да присъстват на събранието. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще
се проведе на 10.ХI.2003 г. в 13 ч. на посочения адрес
и при обявения дневен ред.
48437
2.—Съветът на директорите на “ХЦС Боникас”—
АД, Шумен, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо съб-
рание на акционерите на 28.Х.2003 г. в 15 ч. на адрес:
Шумен, сградата на “ХЦС”—АД, ул. Пети километър,
при следния дневен ред: 1. промени в устава на дружес-
твото; проект на решение—ОС приема направените
предложения за промени; 2. промени в състава на съве-
та на директорите; проект на решение—ОС приема
направените предложения за промени в състава на СД;
3. приемане отчета на дружеството и доклада на екс-
перт-счетоводителя за 2001 г.; проект на решение—ОС
приема отчета на дружеството и доклада на експерт-
счетоводителя за 2001 г.; 4. приемане отчета на дружес-
твото и доклада на експерт-счетоводителя за 2002 г.;
проект на решение—ОС приема отчета на дружеството
и доклада на експерт-счетоводителя за 2002 г.; 5. осво-
бождаване от отговорност членовете на СД за дейност-