Държавен вестник, бр. 31, 2003 г., стр. 121

Б Р О Й  31
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  121
нието им; проект за решение: ОСА приема предложе-
нието за промени в броя и състава на съвета на дирек-
торите и възнаграждението им; 6. приемане на реше-
ние за разпределяне на печалбата за 2002 г.; проект за
решение: ОСА разпределя печалбата на дружеството
за 2002 г. съгласно предложението на съвета на дирек-
торите; 7. избор на дипломиран експерт-счетоводител
за 2003 г.; проект за решение: ОСА приема предложе-
нието на съвета на директорите за избор на дипломи-
ран експерт-счетоводител на дружеството за 2003 г.
Материалите по дневния ред са на разположение на
акционерите в офиса на дружеството, Стара Загора,
бул. Христо Ботев 92, ет. 1, всеки работен ден от 14 до
16 ч. Регистрацията на акционерите в деня на събра-
нието започва в 15 ч. и 15 мин. на мястото, където ще
бъде проведено. Акционерите се легитимират с пред-
ставяне на документ за самоличност. Пълномощни-
ците се легитимират с представяне на документ за са-
моличност и изрично писмено пълномощно. При лип-
са на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе същия ден в 16 ч. и 30 мин., на същото място
и при същия дневен ред.
17583
14.—Съветът на директорите на “Трейс Груп”—
АД, Стара Загора, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно общо събрание на акционерите на 10.V.2003 г. в
14 ч. в заседателната зала на Почивен дом “Слънце”, с.
Старозагорски минерални бани, община Стара Загора,
при следния дневен ред: 1. отчет на СД за дейността на
дружеството през 2002 г.; проект за решение: ОСА при-
ема отчета на СД за дейността на дружеството през
2002 г.; 2. доклад на дипломирания експерт-счетоводи-
тел за извършената проверка на годишния счетоводен
отчет за 2002 г.; одобряване на годишния счетоводен
отчет на дружеството за 2002 г. и освобождаване от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2002 г.; проект за решение: ОСА
приема доклада на дипломирания експерт-счетоводи-
тел, одобрява годишния счетоводен отчет на дружест-
вото за 2002 г. и освобождава от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им през 2002 г.;
3. промени в устава или приемане на нов устав на дру-
жеството; проект за решение: ОСА приема предложе-
нието на съвета на директорите за промени в устава на
дружеството или предложението за приемане на нов
устав; 4. промяна в наименованието на дружеството;
проект за решение: ОСА приема предложението на съ-
вета на директорите за промяна в наименованието на
дружеството; 5. промени в броя и състава на съвета на
директорите и определяне на възнаграждението му;
проект за решение: ОСА приема предложението за
промени в броя и състава на съвета на директорите и
възнаграждението им; 6. приемане на решение за раз-
пределяне на печалбата за 2002 г.; проект за решение:
ОСА разпределя печалбата на дружеството за 2002 г.
съгласно предложението на съвета на директорите; 7.
избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2003 г.;
проект за решение: ОСА приема предложението на
съвета на директорите за избор на дипломиран експерт-
счетоводител на дружеството за 2003 г. Материалите
по дневния ред са на разположение на акционерите в
офиса на дружеството, Стара Загора, бул. Христо Ботев
92, всеки работен ден от 14 до 16 ч. Регистрацията на
акционерите в деня на събранието започва в 13 ч. на
мястото, където ще бъде проведено. Акционерите се
легитимират с представяне на документ за самолич-
ност. Пълномощниците се легитимират с представяне
на документ за самоличност и изрично писмено пълно-
мощно. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе същия ден в 15 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
17585
3.—Съветът на директорите на “Автотрансин-
вест”—АД, Стара Загора, на основание чл. 223 ТЗ свиква
годишно общо събрание на акционерите на 14.V.2003 г.
в 10 ч. в салона на “Автотранстакси”—ООД, Стара За-
гора, при следния дневен ред: 1. отчет на съвета на ди-
ректорите за дейността на дружеството през 2002 г.;
проект за решение—ОС приема отчета на съвета на
директорите за дейността на дружеството през 2002 г.;
2. годишен счетоводен баланс и отчет на дружеството
за 2002 г.; проект за решение—ОС приема счетоводния
баланс и отчет на дружеството за 2002 г.; 3. доклад на
експерт-счетоводителя за 2002 г.; проект за решение—
ОС приема доклада на експерт-счетоводителя за 2002 г.;
4. освобождаване от отговорност членовете на съвета
на директорите за 2002 г.; проект за решение—ОС ос-
вобождава от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за 2002 г.; 5. назначаване на дипломиран
експерт-счетоводител за 2003 г.; проект за решение—
ОС избира експерт-счетоводител за 2003 г.; 6. промяна
в разпределението на поименните акции на акционери-
те на дружеството; проект за решение—ОС одобрява
настъпилите промени в разпределението на поименни-
те акции на акционерите на дружеството, които са ста-
нали чрез прехвърляне на акции между акционерите; 7.
освобождаване член на съвета на директорите; проект
за решение—ОС освобождава един от членовете на
съвета на директорите по негова молба; 8. избиране на
нов член на съвета на директорите; проект за реше-
ние—ОС избира нов член на съвета на директорите на
мястото на освободения член на съвета на директори-
те; 9. разглеждане на въпроси, поставени за обсъждане
от акционери; проект за решение—ОС взема решение
по поставените от акционерите за обсъждане въпроси.
Материалите по дневния ред на общото събрание са на
разположение на акционерите в седалището на дружес-
твото в Стара Загора. Регистрирането на акционерите
за участие в общото събрание започва в 9 ч. на мястото
за провеждане на общото събрание срещу лична карта,
удостоверение за притежаване на поименни акции или
пълномощно. Ако събранието не събере необходимия
кворум, то ще се проведе един час по-късно на същото
място при същия дневен ред с наличния кворум на при-
състващите акционери.
15797
1.—Съветът на директорите на “Борса Стара За-
гора”—АД, Стара Загора, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва общо събрание на акционерите на 15.V.2003 г. в 10 ч.
в Стара Загора, зала № 2 на община Стара Загора, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружест-
вото и анализ на финансово-икономическото състоя-
ние към 31.ХII.2001 г. и към 31.ХII.2002 г.; проект за
решение—ОС приема отчета и анализа за финансово-
икономическото състояние на дружеството за изтек-
лия период; 2. одобряване и приемане на годишния
счетоводен отчет и баланса на дружеството за финансо-
вата 2001 и 2002 г.; проект за решение—ОС одобрява и
приема годишния счетоводен отчет и баланса на дру-
жеството за финансовата 2001 и 2002 г.; 3. доклад на
експерт-счетоводителя за резултатите от извършената
проверка на годишния счетоводен отчет на дружество-
то за 2001 и 2002 г.; проект за решение—ОС приема
доклада на експерт-счетоводителя; 4. решение за разп-
ределяне на печалбата за 2001 и 2002 г.; проект за реше-
ние—ОС приема решение за разпределение на печалба-
та за 2001 и 2002 г.; 5. избор на експерт-счетоводител за
2002 и 2003 г.; проект за решение—ОС приема предло-
жението на съвета на директорите за експерт-счетово-
дител на дружеството за 2002 и 2003 г.; 6. освобождаване
от отговорност управителните органи на дружеството;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност уп-
равителните органи на дружеството; 7. разни. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще
се проведе същия ден в 11 ч., на същото място и при
същия дневен ред. Регистрацията на акционерите или
техните пълномощници ще се извърши на 15.V.2003 г. в
9 ч. и 30 мин. Акционерите се легитимират с лична кар-
та, а пълномощниците представят изрични нотариално
заверени пълномощни за участие в конкретното общо
събрание. Писмените материали по дневния ред на об-
щото събрание са предоставени на разположение в офи-
са на дружеството на адреса на управление.
15304