Държавен вестник, бр. 45, 2003 г., стр. 114

С Т Р .  114
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  45
ния счетоводен отчет и баланса на дружеството за 2002 г.
и доклада на дипломирания експерт-счетоводител за
извършената проверка на годишния счетоводен отчет
на дружеството за 2002 г.; проект за решение—ОС при-
ема годишния счетоводен отчет и баланса на дружество-
то за 2002 г. и доклада на дипломирания експерт-счето-
водител; 3. освобождаване от отговорност членовете на
СД за дейността им за 2002 г.; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на СД за 2002 г.;
4. определяне възнаграждението на СД за 2003 г.; про-
ект за решение—ОС определя възнаграждението на СД
за 2003 г.; 5. избор на експерт-счетоводител за 2003 г.;
проект за решение—ОС приема предложението на СД
за избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2003 г.;
6. промяна на седалището и адреса на управление на
дружеството; проект за решение—ОС приема предло-
жението на акционерите за промяна на седалището и
адреса на управление на дружеството; 7. промени в със-
тава на СД; проект за решение—ОС извършва промени
в състава на СД на дружеството съобразно предложени-
ята на акционерите; 8. промени в предмета на дейност на
дружеството; проект за решение—ОС приема предло-
жението на акционерите за промени в предмета на дей-
ност на дружеството; 9. промени в устава на дружество-
то; проект за решение—ОС приема направените пред-
ложения за промени в устава на дружеството; 10. разни.
Материалите за събранието са на разположение на ак-
ционерите на дружеството по седалището и адреса на
управлението му. Регистрацията на участниците започ-
ва в 14 ч. в деня на събранието. Акционерите ще се леги-
тимират с представяне на лична карта, а пълномощни-
ците с лична карта и нотариално заверено пълномощно,
издадено от акционера, което да бъде конкретно за това
общо събрание. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 16 ч., на също-
то място и при същия дневен ред.
25882
48.—Съветът на директорите на “Победа ТВ”—АД,
Твърдица, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на 26.VI.2003 г. в 14 ч. в сградата на дружест-
вото, Твърдица, кв. Индустриален, при следния дневен
ред: 1. отчет за 2001 г.; проекторешение—ОС приема
отчета за 2001 г.; 2. доклад на експерт-счетоводителя за
проверка и заверка на отчета за 2001 г.; проектореше-
ние—ОС приема доклада на експерт-счетоводителя за
2001 г.; 3. отчет за 2002 г.; проекторешение—ОС прие-
ма отчета за 2002 г.; 4. доклад на експерт-счетоводите-
ля за проверка и заверка на отчета за 2002 г.; проекто-
решение—ОС приема доклада на експерт-счетоводи-
теля за 2002 г.; 5. освобождаване от отговорност члено-
вете на съвета на директорите за 2001 г.; проектореше-
ние—ОС освобождава от отговорност СД за 2001 г.; 6.
освобождаване от отговорност съвета на директорите
за 2002 г.; проекторешение—ОС освобождава от отго-
ворност съвета на директорите за финансовите резул-
тати за 2002 г. с изключение на Андрис Овербеек в
качеството му на изп. директор за 2002 г.; 7. избор на
експерт-счетоводител; проекторешение—ОС избира за
експерт-счетоводител Стефан Янков; 8. доклад за насо-
ките за развитие на “Победа ТВ”—АД, докладва упра-
вителят на “Победа инвестмънт”—ООД, Фред Вестен-
берг—един от основните акционери на дружеството; 9.
разни. Материалите по дневния ред на събранието са на
разположение на акционерите в офиса на дружеството.
Поканват се всички акционери на дружеството да взе-
мат участие лично или чрез пълномощни представите-
ли. Регистрацията на акционерите или техните пълно-
мощници започва в 12 ч. и 30 мин. в офиса на дружест-
вото. Легитимацията на физическите лица ще се извър-
ши срещу документ за самоличност, на юридическите
лица—срещу копие от удостоверение за актуално със-
тояние и изрично писмено пълномощно от законния
представител, нотариално заверено, и документ за са-
моличност. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе на 26.VII.2003 г. в 14 ч. в
сградата на “Победа ТВ”—АД.
23833
60.—Съветът на директорите на “Медикотехника
98”—АД, Тополовград, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо годишно събрание на акционерите на 27.VI.2003 г.
в 12 ч. в административната сграда на дружеството, ул.
Васил Левски 43, при следния дневен ред: 1. приемане
отчета за дейността на дружеството, годишния счето-
воден отчет, баланса и доклада на дипломирания екс-
перт-счетоводител за 2002 г.; проект за решение—ОС
приема отчета за дейността на дружеството, годишния
счетоводен отчет, баланса и доклада на дипломирания
експерт-счетоводител за 2002 г.; 2. освобождаване от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2002 г.; проект за решение—ОС ос-
вобождава от отговорност членовете на СД през 2002 г.;
3. промени в съвета на директорите; проект за реше-
ние—ОС приема промени в СД; 4. избор на дипломи-
ран експерт-счетоводител за 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС избира дипломиран експерт-счетоводител за
2003 г.; 5. разни. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в
15 ч., на същото място и при същия дневен ред. Регис-
трацията на акционерите за участие в общото събрание
започва в 10 ч. в деня и на мястото на събранието срещу
представяне на лична карта. Пълномощниците се леги-
тимират с представянето на лична карта и изрично
писмено пълномощно. Писмените материали по днев-
ния ред са на разположение на акционерите в офиса на
прокуриста на дружеството.
25333
871.—Съветът на директорите на “Енергия”—АД,
Търговище, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 27.VI.2003 г. в 9 ч. в
Търговище, в стола на дружеството, при следния дне-
вен ред: 1. приемане на доклада за дейността на дружес-
твото, годишния счетоводен отчет и доклада на дипло-
мирания експерт-счетоводител за 2002 г.; предложение
за решение—ОС приема доклада за дейността на дру-
жеството, годишния счетоводен отчет и доклада на
дипломирания експерт-счетоводител за 2002 г.; 2. при-
емане на решение за освобождаване на членовете на
съвета на директорите от отговорност за дейността им
през 2002 г.; предложение за решение—ОС освобожда-
ва членовете на съвета на директорите от отговорност
за дейността им през 2002 г.; 3. приемане на решение за
разпределение на печалбата за 2002 г.; предложение за
решение—ОС приема предложението на съвета на ди-
ректорите за разпределение на печалбата за 2002 г.; 4.
избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2003 г.;
предложение за решение—ОС приема предложението
на съвета на директорите за избор на дипломиран екс-
перт-счетоводител за 2003 г.; 5. приемане на изменения
и допълнения в устава на дружеството; предложение за
решение—ОС приема направените от съвета на дирек-
торите предложения за изменения и допълнения в уста-
ва на дружеството. Регистрацията на акционерите и
техните пълномощници започва в 8 ч. на 27.VI.2003 г.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ ОС ще
започне в 10 ч. на 27.VI.2003 г. на същото място и при
същия дневен ред независимо от представения на засе-
данието брой акции. Правото на глас се упражнява от
лицата, вписани в регистрите на “Централен депози-
тар”—АД, като акционери 14 дни преди датата на об-
щото събрание съгласно предоставен от “Централен
депозитар”—АД, списък на акционерите на дружество-
то към тази дата. Пълномощните, представени на об-
щото събрание, се приемат, доколкото отговарят на
изискванията по чл. 116 ЗППЦК. Писмените материа-
ли по дневния ред са на разположение на акционерите
по седалището на дружеството и при поискване се пре-
доставят безплатно на акционерите.
24585
5.—Съветът на директорите на “Жоси”—АД, гр.
Хаджидимово, на основание чл. 223 ТЗ свиква редов-
но общо събрание на акционерите на 27.VI.2003 г. в
12 ч. в гр. Хаджидимово, заседателна зала на дружес-
твото, при следния дневен ред: 1. отчет на съвета на