Държавен вестник, бр. 75, 2003 г., стр. 61

Б Р О Й  75
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  61
6.—Управителният съвет на сдружение Туристи-
ческо дружество “Балкан—Априлци”—гр. Априлци,
област Ловеч, на основание чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ свик-
ва общо събрание в хижа “Зора” на 5.Х.2003 г. в 17 ч.
при следния дневен ред: 1. изменения и допълнения в
устава на сдружението; 2. отчетен доклад на УС и КС на
сдружението; 3. приемане бюджет на сдружението за
2004 г.; 4. избор на член на КС; 5. други. При липса на
кворум на основание на чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще
се проведе същия ден в 18 ч., на същото място, при същия
дневен ред независимо от броя на присъстващите.
46658
10.—Съветът на директорите на “Аврора”—АД,
Ардино, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годиш-
но отчетно акционерно събрание на 1.Х.2003 г. в 11 ч. в
Стара Загора, ул. Св. Княз Борис 93, ет. 13, в офиса на
дружеството при следния дневен ред: 1. приемане на
годишния счетоводен отчет и доклада на дипломира-
ния експерт-счетоводител за 2002 г.; 2. отчет за дей-
ността на дружеството; 3. освобождаване от отговор-
ност членовете на съвета на директорите; 4. избор на
дипломиран експерт-счетоводител за 2003 г.; 5. промя-
на седалището на дружеството; 6. разни. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се про-
веде на 16.Х.2003 г. в 11 ч. на същото място и при същия
дневен ред. Материалите за събранието ще бъдат на
разположение на интересуващите се в Стара Загора, ул.
Св. Княз Борис 93, ет. 13, в офиса на дружеството.
47210
4.—Съветът на директорите на “Меском—98”—
АД, Асеновград, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 9.Х.2003 г. в 11 ч. в седа-
лището на дружеството—Асеновград, ул. Княз Борис
I № 44, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
на дружеството през 2002 г.; проекторешение—ОС при-
ема отчета за дейността на дружеството за 2002 г.; 2.
разглеждане и приемане годишния счетоводен отчет,
баланса за 2002 г. и доклада на дипломирания експерт-
счетоводител; проект за решение—ОС приема балан-
са и отчета за 2002 г.; 3. освобождаване от отговорност
членовете на СД за дейността им през отчетния пери-
од; проект за решение—ОС освобождава от отговор-
ност членовете на СД за дейността им през 2002 г.; 4.
избор на експерт-счетоводител за 2003 г.; проект за
решение—ОС избира предложения експерт-счетово-
дител; 5. разни. Поканват се акционерите да вземат
участие в общото събрание. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на
27.Х.2003 г. в 14 ч. на същото място и при същия дне-
вен ред. Материалите са на разположение в седалище-
то на дружеството.
46232
5.—Съветът на директорите на “Завод за шлифо-
въчни машини”—АД, Асеновград, на основание чл. 223
ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционе-
рите на 3.Х.2003 г. в 10 ч. в Асеновград, ул. Цар Иван
Асен II № 144, в административната сграда на дружест-
вото при следния дневен ред: 1. отчет на директора за
връзки с инвеститорите за дейността му през 2002 г.;
проект за решение—ОСА приема отчета за дейността
на директора за връзки с инвеститорите за дейността
му през 2002 г.; 2. отчет за дейността на дружеството за
2002 г.; проект за решение—ОСА приема отчета за дей-
ността на дружеството за 2002 г.; 3. доклад на дипломи-
рания експерт-счетоводител и приемане на ГСО за
2002 г.; проект за решение—ОСА приема доклада на
дипломирания експерт-счетоводител и ГСО за 2002 г.;
4. приемане на решение за отнасяне на загубата за 2002 г.;
проект за решение—ОСА приема предложението на СД
за отнасяне на загубата за 2002 г.; 5. освобождаване от
отговорност членовете на СД за дейността им през
2002 г.; проект за решение—ОСА освобождава от отго-
ворност членовете на СД за дейността им през 2002 г.;
6. избиране на дипломиран експерт-счетоводител за
2003 г.; проект за решение—ОСА избира предложения
от СД дипломиран експерт-счетоводител за 2003 г.; 7.
промени в устава на дружеството; проект за решение—
ОСА приема предложените от СД промени в устава; 8.
избор на нов състав на СД и определяне на възнаграж-
дението на членовете му; проект за решение—ОСА из-
бира нов състав на СД и определя възнаграждението на
членовете му. Поканват се всички акционери или техни
законно упълномощени представители да вземат учас-
тие в общото събрание. Регистрацията на акционерите
и техните пълномощници за участие в общото събра-
ние започва в 8 ч. и 30 мин. и ще приключи в 9 ч. и
45 мин. в деня и на мястото, обявено за провеждане на
събранието. Във връзка с регистрацията участниците в
събранието представят: юридическите лица—решение
за съдебна регистрация и удостоверение за актуалност
на регистрацията, депозитарна разписка за притежава-
ните акции; физическите лица—лична карта и депози-
тарна разписка за притежаваните акции; пълномощни-
ците на юридическите и физическите лица представят
нотариално заверени пълномощни само за това събра-
ние, изготвени съгласно изискванията на чл. 116 ЗППЦК
и ПМС № 470 от 17.ХII.1997 г. Пълномощниците пред-
ставят своите пълномощни в седалището на дружест-
вото два работни дни преди датата на общото събрание.
При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ
събранието ще се проведе на 21.Х.2003 г. на същото
място от 10 ч. Материалите по дневния ред са на разпо-
ложение на акционерите в седалището на дружеството
всеки присъствен ден от 10 до 12 ч.
47330
8.—Управителният съвет на Туристическо дружес-
тво “Алабак—Белово”—Белово, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква редовно заседание на общото събран-
ше на сдружението на 18.Х.2003 г. в 16 ч. в голямата
зала на общинския съвет при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на туристическото дружество за
периода от август 2002 г. до октомври 2003 г.; 2. избор
на инспекторат; 3. промени в ръководните органи на
туристическото дружество; 4. изменение и допълне-
ние в устава на туристическото дружество; 5. решение
за размера на членския внос; 6. утвърждаване на про-
ектобюджет за 2004 г.; 7. приемане на нови членове; 8.
избор на делегат за участие в работата на общото съб-
рание на БТС.
45912
226.—Съветът на директорите на “Милена”—АД,
Благоевград, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо съб-
рание на акционерите на 21.Х.2003 г. в 11 ч. в новото
седалище на дружеството—Благоевград, ул. Дружба 1,
при следния дневен ред: 1. отчет на СД за дейността на
дружеството през 2002 г.; проект за решение—ОС при-
ема отчета на СД за дейността на дружеството през
2002 г.; 2. приемане на счетоводния отчет за 2002 г.;
доклад на експерт-счетоводителя за резултатите от
извършената проверка на счетоводния отчет на дру-
жеството за 2002 г.; проект за решение—ОС приема
счетоводния отчет за 2002 г. и доклада на експерт-сче-
товодителя; 3. предложение на СД за разпределение на
печалбата на дружеството за 2002 г.; проект за реше-
ние—ОС приема предложението на СД за разпределе-
ние на печалбата на дружеството за 2002 г.; 4. освобож-
даване от отговорност на членовете на съвета на дирек-
торите за дейността им през 2002 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на СД
за дейността им през 2002 г.; 5. освобождаване от длъж-
ност членовете на съвета на директорите, избор на нови
членове на СД и определяне на възнаграждението им;
проект за решение—ОС освобождава от длъжност чле-
новете на съвета на директорите, избира нов СД и оп-
ределя възнаграждението на членовете му; 6. избор на
експерт-счетоводител за 2003 г.; проект за решение—
ОС избира предложената кандидатура за експерт-сче-
товодител за 2003 г.; 7. промени в устава на дружество-
то; проект за решение—ОС приема промени в устава на
дружеството. Поканват се всички акционери да при-
състват лично или чрез редовно упълномощени предс-
тавители съгласно изискванията на нормативната уред-
ба, действаща в страната. Акционерите представят до-
кумент за самоличност и депозитарна разписка, техни-