Държавен вестник, бр. 57, 2002 г., стр. 133

Б Р О Й  57
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  133
намаляване капитала на дружеството на основание
чл. 200, ал. 2 ТЗ; 7. приемане на изменения в устава на
дружеството. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на също-
то място и при същия дневен ред.
25812
1.—Управителният съвет на футболен клуб “Владис-
лав”—Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква извън-
редно общо събрание на 12.VII.2002 г. в 18 ч. в офис 1 на
ул. Отец Паисий 22 (бивш офис на магазин “Самър”) при
следния дневен ред: 1. отчет на дейността на клуба; 2.
приемане на нови членове; 3. избор на ръководни органи;
4. промени в устава на клуба; 5. разни. Поканват се всички
членове на клуба да присъстват лично или чрез упълно-
мощени представители. При липса на кворум на основа-
ние чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден
в 19 ч., на същото място и при същия дневен ред.
34559
3.—Съветът на директорите на “СИМЕ еко”—АД,
Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно
общо събрание на акционерите на 17.VII.2002 г. в 14 ч. в
офиса на дружеството, Варна, бул. Република 1, при след-
ния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството
през 2001 г.; предложение за решение—ОС приема док-
лада за дейността на дружеството през 2001 г.; 2. обсъж-
дане и приемане на годишния счетоводен отчет на дру-
жеството за 2001 г. и доклада на експерт-счетоводителя;
предложение за решение—ОС приема годишния счето-
воден отчет и доклада на експерт-счетоводителя за 2001 г.;
3. освобождаване от отговорност членове на съвета на
директорите за дейността им през 2001 г.; предложение
за решение—ОС освобождава от отговорност членове
на съвета на директорите за дейността им през 2001 г.; 4.
избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2001 г.;
предложение за решение—ОС избира предложения от
СД експерт-счетоводител. Писмените материали са на
разположение на акционерите в седалището на дружес-
твото. Регистрацията на акционерите започва в 13 ч. При
регистрацията акционерите се легитимират с личен пас-
порт и депозитарна разписка. Упълномощените предс-
тавители се легитимират с представяне на личен пас-
порт и изрично писмено пълномощно, а представители-
те на юридически лица представят и удостоверение за
актуално състояние. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 15 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
33245
21.—Управителният съвет на “Столеком”—АД, гр.
Златарица, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно го-
дишно общо събрание на акционерите на 18.VII.2002 г.
в 11 ч. в гр. Златарица, салона на ул. Стефан Попстоя-
нов 1, при следния дневен ред: 1. доклади на УС и дип-
ломирания експерт-счетоводител за дейността на дру-
жеството през 2000 и 2001 г. и резултатите от одиторс-
ката проверка на годишните счетоводни отчети, прие-
мане на годишните счетоводни отчети и освобождава-
не от отговорност членовете на УС и НС; проект за
решение—ОС приема доклада на УС за дейността на
дружеството, доклада на експерт-счетоводителя за ре-
зултатите от одиторската проверка на годишните сче-
товодни отчети за 2000 и 2001 г., годишните счетоводни
отчети и освобождава от отговорност членовете на УС
и НС; 2. разглеждане финансовото състояние на дру-
жеството и приемане на мерки за подобряването му;
проект за решение—ОС приема решение и мерки за
подобряване финансовото състояние на дружеството;
3. предложение за изменение и допълнение на устава на
дружеството; проект за решение—ОС приема предло-
жението за изменение и допълнение на устава; 4. пред-
ложение на УС за одобряване действието на одитора за
2001 г. и избор на дипломиран експерт-счетоводител за
одиторска проверка на годишния счетоводен отчет за
2002 г.; проект за решение—ОС избира и назначава
предложения от УС експерт-счетоводител за 2002 г.; 5.
разни. Поканват се акционерите на дружеството да взе-
мат участие в работата на общото събрание лично или
чрез писмено упълномощени от тях представители. Ре-
гистрацията на акционерите и писмено упълномоще-
ните от тях представители ще започне от 11 ч. в деня на
провеждане на събранието на обявеното място. За учас-
тие в събранието акционерите и техните пълномощни-
ци представят документ, удостоверяващ тяхната само-
личност и правата им върху акции на дружеството. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събра-
ние ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото място
и при същия дневен ред независимо от представените
акции. Писмените материали по дневния ред са на раз-
положение на всички акционери в седалището на дру-
жеството 30 дни преди провеждане на събранието все-
ки работен ден от 13 до 15 ч.
32048
10.—Съветът на директорите при “Търговска
къща”—АД, Монтана, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на 17.VII.2002 г.
в 10 ч. в сградата на дружеството при следния дневен ред:
1. отчет за дейността на дружеството през 2001 г.; 2. при-
емане доклада на експерт-счетоводителя и одобряване на
заверения счетоводен баланс за 2001 г.; 3. освобождаване
от отговорност членовете на СД за дейността им през
2001 г.; 4. избор на експерт-счетоводител за 2002 г.; 5.
вземане решение за разпределение на дивидентите; 6.
вземане решение за участие на дружеството в други дру-
жества; 7. изменение устава на дружеството; 8. разни.
Писмените материали са на разположение на акционери-
те в сградата на дружеството. Поканват се акционерите
на дружеството да вземат участие лично или с упълномо-
щено от тях лице. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в
13 ч., на същото място и при същия дневен ред.
33133
1.—Надзорният съвет на “Мелор 98”—АД, Пазар-
джик, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно
общо събрание на акционерите на 12.VII.2002 г. в 11 ч. в
Сливен, ул. Самуиловско шосе 1, при следния дневен
ред: 1. обсъждане и приемане на отчета за дейността на
дружеството през 2001 г.; проект за решение—ОС приема
отчета за дейността на дружеството през 2001 г.; 2. обсъж-
дане и приемане на годишния счетоводен отчет на дру-
жеството за 2001 г.; проект за решение—ОС приема го-
дишния счетоводен отчет за дейността на дружеството
през 2001 г.; 3. освобождаване от отговорност членовете
на ръководните органи на дружеството за дейността им
през 2001 г.; проект за решение—ОС освобождава от от-
говорност членовете на ръководните органи на дружест-
вото за дейността им през 2001 г.; 4. обсъждане и приема-
не на решение за преобразуване на дружеството чрез вли-
ване, разделяне, отделяне или друга подходяща форма по
реда на чл. 261 и сл. от ТЗ; проект за решение—ОС
приема такова решение за преобразуването му, което
събере необходимото мнозинство; 5. приемане на план
и овластяване на УС за извършване на всички дейст-
вия в случай, че се приеме решение за преобразуване
на дружеството по т. 4; проект за решение—ОС прие-
ма план и овластява УС да извърши всички необходи-
ми правни и фактически действия за изпълнение на
решението за преобразуване; 6. разни. Писмените ма-
териали са на разположение на акционерите в седали-
щето на дружеството. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в
12 ч., на същото място и при същия дневен ред.
33839
15.—Управителният съвет на Сдружение с несто-
панска цел “Център за интеграция на криминално про-
явени и рискови групи”—Пазарджик, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква извънредно общо събрание на сдруже-
нието на 14.VII.2002 г. в 10 ч. в седалището на сдружени-
ето в Пазарджик, ул. Пловдивска, ет. 1, ап. 2, при след-
ния дневен ред: 1. приемане на нов член на сдружението;
2. освобождаване на член на управителния съвет (УС); 3.
избиране на нов член в УС; 4. разни. При липса на кво-
рум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се про-
веде на същия ден в 11 ч., при същия дневен ред и на
същото място. Материалите са на разположение в седа-
лището на сдружението всеки ден от 9 до 15 ч.
34924