Държавен вестник, бр. 107, 2002 г., стр. 115

Б Р О Й  107
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  115
ма доклада на експерт-счетоводителя за 2001 г.; 4. реше-
ние за разпределение на печалбата; проект за решение—
ОС приема предложеното от СД решение; 5. избор на
експерт-счетоводител за 2002 г.; проект за решение—
ОС избира дипломиран експерт-счетоводител за 2002 г.;
6. промени в състава на СД и определяне възнагражде-
нията на СД; проект за решение—ОС приема предложе-
ните промени в състава на СД и възнагражденията на
СД; 7. промени в устава на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема предложените от СД промени в устава
на дружеството. Материалите по дневния ред са на раз-
положение на акционерите в седалището, Пловдив, ул.
Братя Бъкстон 136, ет. 3, секретар. Регистрацията на учас-
тниците започва един час преди определения час. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събра-
ние на акционерите ще се проведе същия ден в 15 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
61861
1.—Съветът на диеркторите на “Прогрес—АМ”—
ЕАД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 28.ХII.2002 г. в 10 ч. в сто-
ла на дружеството, ул. Правда 2, при следния дневен
ред: 1. приемане на доклад за дейността на дружеството
за периода от 1.Х.2000 г. до 30.IХ.2002 г. и за приемане-
то на счетоводен отчет за същия период; проект за ре-
шение—ОС приема доклада за дейността на дружест-
вото, както и счетоводния отчет за периода от 1.Х.2000 г.
до 30.IХ.2002 г.; 2. приемане на доклада на експерт-сче-
товодителя за извършения одит и годишния счетово-
ден отчет на дружеството за 2000 и 2001 г.; проект за
решение—ОС приема доклада на експерт-счетоводи-
теля за извършения одит и годишния счетоводен отчет
на дружеството за 2001 г.; 3. покриване на загубите за
съответния отчетен период; проект за решение—ОС
приема предложението на съвета на директорите за пок-
риване на загубите за съответния отчетен период; 4.
одобряване действията на съвета на директорите; про-
ект за решение—ОС приема решение за одобряване
действията на съвета на директорите; 6. освобождаване
от отговорност членовете на съвета на директорите за
периода от встъпването им в длъжност до датата на
провеждане на общото събрание на акционерите; про-
ект за решение—ОС приема решение за освобождава-
не от отговорност членовете на съвета на директорите;
6. освобождаване и избор на членове на съвета на ди-
ректорите и определяне на възнаграждението им; про-
ект за решение—ОС приема предложението за осво-
бождаване на членове на съвета на директорите и за
избора на нови; 7. избор на експерт-счетоводител; про-
ект за решение—ОС избира предложения от съвета на
директорите експерт-счетоводител; 8. промени в уста-
ва на дружеството; проект за решение—ОС приема пред-
ложенията за промени в устава на дружеството. 9. раз-
ни. Поканват се акционерите или техни упълномощени
представители да присъстват на събранието. Регистра-
цията за участие в общото събрание започва същия ден
в 9 ч. и ще приключи в 9 ч. и 45 мин. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се
проведе същия ден в 11 ч., на същото място и при съ-
щия дневен ред и ще се счита за редовно независимо от
броя на представените акции. Материалите за общото
събрание са на разположение на акционерите в офиса
на дружеството всеки работен ден от 10 до 12 ч.
62798
143.—Съветът на директорите на “Лайпциг 91”—
АД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на 30.ХII.2002 г.
в 10 ч. и 30 мин. в Пловдив, бул. Руски 70, в управлени-
ето на дружеството, при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на дружеството през 2001 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета за дейността на дружеството за
2001 г.; 2. доклад на експерт-счетоводителя на дружес-
твото за годишния счетоводен отчет за 2001 г.; проект
за решение—ОС приема доклада на експерт-счетово-
дителя на дружеството за годишния счетоводен отчет
за 2001 г.; 3. одобряване на годишния счетоводен отчет
на дружеството за 2001 г.; проект за решение—ОС одоб-
рява годишния счетоводен отчет на дружеството за
2001 г.; 4. освобождаване от отговорност членовете на
СД на дружеството за дейността им през 2001 г.; проект
за решение—ОС освобождава от отговорност членове-
те на СД за дейността им през 2001 г.; 5. избор на дип-
ломиран експерт-счетоводител за 2002 г.; проект за
решение—ОС избира за дипломиран експерт-счетово-
дител за 2002 г. лицето, предложено от СД; 6. вземане на
решение за преминаване от едностепенна към двусте-
пенна система на управление на дружеството; проект за
решение—ОС взема решение за преминаване от еднос-
тепенна към двустепенна система на управление на дру-
жеството; 7. изменение и допълнение в устава на дру-
жеството; проект за решение—ОС приема направените
предложения за изменения и допълнения в устава на
дружеството; 8. избор на надзорен съвет на дружеството;
проект за решение—ОС избира надзорен съвет на дру-
жеството. Акционерите могат да присъстват лично или
представлявани от пълномощник с пълномощно, отго-
варящо на изискванията на закона и устава на дружест-
вото. За регистрация акционерите представят лична кар-
та. Регистрацията на акционерите започва в 9 ч. и 30 мин.
Писмените материали за събранието са на разположе-
ние на акционерите в управлението на “Лайпциг 91”—
АД, Пловдив, бул. Руски 70. При поискване писмените
материали се представят на акционерите безплатно.
61195
1.—Съветът на директорите на “Пинот”—АД,
Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно
общо събрание на акционерите на 6.I.2003 г. в 15 ч. в
заседателната зала на дружеството Пловдив, ул. В.
Левски 150, ет. 2, при следния дневен ред: 1. промяна на
името на дружеството; проект за решение—ОС проме-
ня фирменото наименование на дружеството съгласно
направеното предложение от акционерите на заседани-
ето и прието от ОС; 2. избиране на нов състав на съвета
на директорите; предложение за решение—ОС избира
нов състав на съвета на директорите; 3. увеличаване
капитала на дружеството; проект за решение—да бъде
увеличен основаният капитал на дружеството под усло-
вие; 4. изменение и допълнение на устава на “Пинот”—
АД, Пловдив; проект за решение—да бъде изменен и
допълнен уставът на дружеството съгласно предложе-
нието на съвета на директорите. Материалите по ОС се
намират на разположение на акционерите в сградата на
дружеството, Пловдив, ул. В. Левски 150, в офиса на
ет. 2, всеки работен ден от 14 до 16 ч. Поканват се да
присъстват всички акционери на дружеството лично
или писмено упълномощени от тях лица. Участието на
акционерите или техните пълномощници в ОСА се до-
пуска след представяне на документ за самоличност, и/
или с писмено изрично пълномощно, съдържащо пъл-
ни данни на упълномощеното лице. Регистрацията за-
почва в 14 ч. и приключва в 15 ч. При липса на кворум
на основание на чл. 227 ТЗ ОС ще се проведе същия ден
в 16 ч., на същото място и при същия дневен ред.
62806
28.—Управителният съвет на сдружение с несто-
панска цел за осъществяване на дейност в частна пол-
за “Ски-клуб Канари—Пловдив”, Пловдив, на основа-
ние чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружени-
ето на 17.I.2003 г. в 11 ч. в Пловдив, ул. Ген. Дан. Нико-
лаев 60, при дневен ред: преобразуване на сдружението
в юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване
на общественополезна дейност; проект за решение—
ОС взема решение за преобразуване на сдружението в
юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване
на общественополезна дейност. Поканват се всички
членове или техни упълномощени представители да
участват в общото събрание. Материалите по дневния
ред са на разположение на членовете в офиса на сдру-
жението в Пловдив, ул. Ген. Дан. Николаев 60. Регис-
трацията на членовете започва в 10 ч. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание
ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
60387