Държавен вестник, бр. 64, 2004 г., стр. 91

Б Р О Й  64
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  91
ството със средства от фонд “Резервен”; 6. освобожда-
ване от отговорност членовете на съвета на директори-
те за тяхната дейност през 2003 г.; проекторешение—
ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на
директорите за тяхната дейност през 2003 г.; 7. вземане
на решение за промяна в състава и броя на членовете на
съвета на директорите на дружеството; проектореше-
ние—ОС освобождава от съвета на директорите Вай-
нер Реджани, жител на Модена, Италия, и намалява
броя на членовете на съвета на директорите от четири-
ма на трима души; 8. вземане на решение за промяна на
устава на дружеството; проекторешение—ОС приема/
не приема предложените от съвета на директорите
промени в устава на дружеството; 9. избор на дипломи-
ран експерт-счетоводител за проверка на годишния
счетоводен отчет на “Чир Голдън Рест”—АД, за 2004 г.;
проекторешение—ОС избира предложения от съвета
на директорите дипломиран експерт-счетоводител за
проверка на годишня счетоводен отчет на “Чир Голдън
Рест”—АД, за 2004 г. Поканват се акционерите да при-
състват лично (чрез законните си представители) или
чрез писмено упълномощени представители. Писме-
ните материали по дневния ред на общото събрание са
на разположение на акционерите на адреса на управле-
ние на дружеството. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 23.IХ.2004 г. в
10 ч. на същото място и при същия дневен ред.
37828
1.—Съветът на директорите на “Фрукто Сливен”—
АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно об-
що събрание на акционерите на 8.IX.2004 г. в 10 ч. във
Варна, ул. Кавала 42, ап. 4, при следния дневен ред: 1.
приемане на доклада за дейността на дружеството през
2003 г.; проект за решение—ОС приема доклада за дей-
ността на дружеството през 2003 г.; 2. приемане на док-
лада на експерт-счетоводителя за 2003 г.; проект за
решение—ОС приема доклада на експерт-счетоводи-
теля за 2003 г.; 3. освобождаване от отговорност члено-
вете на съвета на директорите за 2003 г.; проект за ре-
шение—ОС освобождава членовете на СД от отговор-
ност за 2003 г.; 4. разпределение на печалбата за 2003 г.;
проект за решение—ОС разпределя печалбата за 2003 г.;
5. избор на одитор за 2004 г.; проект за решение—ОС
приема избора на одитора за 2004 г.; 6. увеличаване
капитала на дружеството; проект за решение—ОС уве-
личава капитала на дружеството; 7. промени в устава
на дружеството; проект за решение—ОС приема про-
мените в устава; 8. разни. Регистрацията на акционери-
те ще се извърши от 8 ч. и 30 мин. до 9 ч. и 45 мин. на
същото място. Материалите по точките от дневния ред
са на разположение на акционерите в седалището на
дружеството. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе на 28.IX.2004 г. в
10 ч., на същото място и при същия дневен ред.
34573
3.—Съветът на директорите на “Интрател”—АД,
Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 15.IХ.2004 г. в 10 ч. във
Варна, бул. Христо Ботев 3, ет. 2, при следния дневен
ред: 1. приемане на отчета на СД за дейността на дру-
жеството през 2002 и 2003 г.; 2. одобряване на годиш-
ния счетоводен отчет за 2002 и 2003 г. и доклада на
експерт-счетоводителя; 3. избор на експерт-счетоводи-
тел за 2004 г.; 4. освобождаване от отговорност члено-
вете на СД за дейността им през 2002 и 2003 г.; 5. избор,
освобождаване на членове на СД и определяне възна-
гражденията им; 6. разни. Поканват се всички акционе-
ри или пълномощници да присъстват на събранието.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрание-
то ще се проведе същия ден в 14 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
37805
112.—Управителният съвет на ХК “Локомотив—
Надин”—Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на 23.IХ.2004 г. в 17 ч. в Клуба на сто-
панския деятел при следния дневен ред: 1. отчет за ра-
ботата на УС; 2. отчет за представяне на отборите; 3.
финансов отчет за отчетния период; 4. приемане на нови
и освобождаване на досегашни членове на клуба; 5. раз-
глеждане на предложението за обединяване на клуба с
друг клуб; 6. други. При липса на кворум събранието ще
се проведе същия ден в 19 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
37807
1.—Управителният съвет на “Дунав лизинг”—АД,
Велико Търново, на основание чл. 223 ТЗ свиква редов-
но годишно общо събрание на акционерите на дружес-
твото на 3.IХ.2004 г. в 13 ч. в седалището на дружество-
то във Велико Търново, ул. Никола Пиколо 8, при след-
ния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството
през 2003 г.; проект за решение—ОС одобрява отчета
за дейността на дружеството през 2003 г.; 2. доклад на
регистрирания одитор и приемане на годишния финан-
сов отчет на дружеството за 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада на регистрирания одитор и
годишния финансов отчет на дружеството за 2003 г.; 3.
предложение за разпределение на балансовата печалба
за 2003 г.; проект за решение—ОС приема предложени-
ето за разпределение на балансовата печалба за 2003 г.;
4. избор на регистриран одитор за 2004 г.; проект за
решение—ОС избира предложения регистриран оди-
тор за проверка и заверка на финансовия отчет на дру-
жеството за 2004 г.; 5. освобождаване от отговорност
членовете на надзорния и управителния съвет за дей-
ността им през 2003 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на надзорния и уп-
равителния съвет за дейността им през 2003 г.; 6. изме-
нение и допълнение на устава на дружеството; проект
за решение—ОС приема направените предложения за
изменение и допълнение на устава на дружеството.
Поканват се всички акционери или упълномощени лица
да участват в работата на общото събрание. Писмените
материали по дневния ред са на разположение на акци-
онерите в административната сграда на дружеството.
Регистрацията на участниците ще се извърши същия
ден от 12 до 13 ч. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 20.IХ.2004 г. в
13 ч., на същото място и при същия дневен ред.
31640
15.—Съветът на директорите на “ВТО—Мулти-
ком”—АД, Велико Търново, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно общо събрание на акционерите на
10.IХ.2004 г. в 10 ч. и 30 мин. във Велико Търново, пл.
Майка България 2, при следния дневен ред: 1. приема-
не доклада на експерт-счетоводителя и заверения го-
дишен счетоводен отчет на дружеството за 2003 г.; про-
ект на решение: ОС приема доклада на експерт-счето-
водителя и заверения годишен счетоводен отчет на
дружеството за 2003 г.; 2. избор на експерт-счетоводи-
тел за 2004 г.; проект на решение: ОС избира експерт-
счетоводител на дружеството за 2004 г.; 3. освобожда-
ване от отговорност на членовете на съвета на дирек-
торите за дейността им през 2003 г.; проект на реше-
ние: ОС освобождава от отговорност членовете на
съвета на директорите на дружеството за дейността
им през 2003 г.; 4. заличаване на член от състава на
съвета на директорите и избор на нов член на съвета
на директорите; проект на решение: ОС заличава Свет-
лозар Недев Златев като член на съвета на директори-
те на дружеството и избира Борис Вангелов Борисов.
Поканват се всички акционери или техни упълномо-
щени представители да присъстват на събранието. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото съб-
рание ще се проведе на 24.IХ.2004 г. в 10 ч. и 30 мин. на
същото място и при същия дневен ред независимо от
представения на него капитал.
38339
2.—Съветът на директорите на “Брилянт—Тър-
новград”—АД, Велико Търново, на основание чл. 223
ТЗ свиква годишно общо събрание на акционерите на
13.IХ.2004 г. в 11 ч. във Велико Търново, в администра-
тивната сграда на ул. Никола Габровски 65, при след-