Държавен вестник, бр. 41, 2006 г., стр. 156

С Т Р .  156
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  41
то през 2005 г.; проект за решение—ОС приема отче-
та за дейността на дружеството през 2005 г.; 2. отчет
на съвета на директорите по прилагане на програма-
та за добро корпоративно управление; проект за ре-
шение—ОС приема отчета на съвета на директорите
по прилагането на програмата за добро корпоратив-
но управление; 3. приемане на годишния счетоводен
отчет и баланс на дружеството за 2005 г.; проект за
решение—ОС приема годишния счетоводен отчет и
баланс на дружеството за 2005 г.; 4. приемане на ре-
шение за покриване на натрупани загуби от минали
години от реализирана нетна печалба; проект за ре-
шение—ОС приема направеното предложение за
покриване на натрупани загуби от минали години от
реализирана нетна печалба; 5. освобождаване от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2005 г.; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2005 г.; 6. обсъж-
дане и приемане на доклада на експерт-счетоводите-
ля за 2005 г.; проект за решение—ОС приема докла-
да на експерт-счетоводителя за 2005 г.; 7. избор на
експерт-счетоводител за 2006 г.; проект за решение—
ОС приема предложения експерт-счетоводител; 8.
отчет на директора за връзки с инвеститорите за
дейността си през 2005 г.; проект за решение—ОС
приема отчета на директора за връзки с инвестито-
рите; 9. разни. Материалите по дневния ред на събра-
нието са на разположение на акционерите в седали-
щето на дружеството. Акционерите имат право да
участват в събранието на дружеството, ако фигури-
рат в списъка на акционерите, издаден от “Центра-
лен депозитар”—АД, към законоустановената дата.
Началото на регистрацията на акционерите е в 10 ч.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събра-
нието ще се проведе на 15.VII.2006 г. в 11 ч. на също-
то място и при същия дневен ред.
33739
1.—Съветът на директорите на “Булсер”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо съб-
рание на акционерите на 30.VI.2006 г. в 13 ч. в се-
далището на дружеството, София, Гара Искър, ул.
Поручик Христо Топлакчиев 10, при следния дне-
вен ред: 1. приемане на отчет за дейността на дру-
жеството през 2005 г.; проект за решение—ОС при-
ема отчета за дейността на дружеството през 2005 г.;
2. приемане на годишния счетоводен отчет и ба-
ланс на дружеството за 2005 г.; проект за решение—
ОС приема годишния счетоводен отчет и баланс на
дружеството за 2005 г.; 3. освобождаване от отго-
ворност членовете на СД за дейността им през
2005 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на СД за дейността им през
2005 г.; 4. обсъждане и приемане на доклада на
експерт-счетоводителя за 2005 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада на експерт-счетоводите-
ля за 2005 г.; 5. избор на експерт-счетоводител за
2006 г.; проект за решение—ОС приема предложе-
ния експерт-счетоводител; 6. обсъждане на пред-
ложение за избор на съвет на директорите, опреде-
ляне на мандат и размер на възнаграждението на
членовете на съвета на директорите; проект за
решение—ОС приема предложението за избор на
съвет на директорите, определя мандат и размер
на възнаграждението на съвета на директорите. Ма-
териалите по дневния ред на събранието са на раз-
положение на акционерите в седалището на дру-
жеството. Акционерите имат право да участват в
събранието на дружеството, ако фигурират в спи-
съка на акционерите, издаден от “Централен депо-
зитар”—АД, към законоустановената дата. Нача-
лото на регистрацията на акционерите е в 10 ч. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрани-
ето ще се проведе на 15.VII.2006 г. в 11 ч. на също-
то място и при същия дневен ред.
33740
42.—Управителният съвет на “Токуда Банк”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на
30.VI.2006 г. в 17 ч. в София, ул. Граф Игнатиев 3,
при следния дневен ред и проект за решения: 1. док-
лад на управителния съвет за дейността на банката
през 2005 г.; проект за решение—ОС приема доклада
на управителния съвет за дейността на банката през
2005 г.; 2. одобряване на годишния счетоводен отчет
и баланса на банката за 2005 г., заверени от специа-
лизираното одиторско предприятие; проект за реше-
ние—ОС одобрява заверените от специализираното
одиторско предприятие годишен счетоводен отчет и
баланс на банката за 2005 г.; 3. доклад на специали-
зираното одиторско предприятие за извършената
проверка на дейността на банката за 2005 г.; проект
за решение—ОС приема доклада на специализира-
ното одиторско предприятие за извършената провер-
ка на дейността на банката за 2005 г.; 4. предложение
за разпределение на печалбата за 2005 г.; проект за
решение—ОС приема предложението на управител-
ния съвет за разпределение на печалбата за 2005 г.; 5.
избор на специализирано одиторско предприятие за
2006 г.; проект за решение—ОС приема предложени-
ето на управителния съвет за избор на специализира-
но одиторско предприятие за 2006 г.; 6. освобождава-
не от отговорност членовете на управителния и на
надзорния съвет на банката за дейността им през
2005 г.; проект за решение—ОС освобождава от от-
говорност членовете на управителния и на надзор-
ния съвет на банката за дейността им през 2005 г.; 7.
промени в устава на банката; проект за решение—
ОС приема предложението на управителния съвет за
промени в устава на банката; 8. промени в състава на
надзорния съвет на банката; проект за решение—ОС
приема предложението за промени в състава на над-
зорния съвет на банката; 9. доклад на служба “Вът-
решен контрол” за дейността є през 2005 г.; проект
за решение—ОС приема доклада за дейността на
службата за вътрешен контрол на банката през 2005 г.;
10. избор на ръководител на служба “Вътрешен кон-
тол” на банката; проект за решение—ОС приема пред-
ложението на надзорния съвет за избиране на ръко-
водител на службата за вътрешен контрол на банка-
та; 11. разни. Поканват се да вземат участие всички
акционери на банката. Акционерите—юридически
лица, се легитимират, като представят документ за
актуално състояние на съдебната си регистрация.
Представителите на акционерите се легитимират с
документ за самоличност. Упълномощените предс-
тавители следва да представят и нотариално завере-
но пълномощно. Материалите за общото събрание
са на разположение на акционерите в офиса на бан-
ката в София, ул. Граф Игнатиев 3.
33927
1.—Съветът на директорите на “Златни Пясъ-
ци Сървисис”—ЕАД, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва извънредно общо събрание на акционерите на
30.VI.2006 г. в 10 ч. в София, ж. к. Красна поляна,
ул. Вардар, бл. 35Б, вх. Б, при следния дневен ред:
1. освобождаване от длъжност досегашния състав
на съвета на директорите и избор на нов състав на
съвета на директорите; проект на решение—ОС ос-
вобождава от длъжност досегашния състав на съ-
вета на директорите и избира нов състав на съвета
на директорите; 2. промени в устава на дружество-