Държавен вестник, бр. 87, 2003 г., стр. 106

С Т Р .  106
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  87
тала “Юмикор Мед”—АД, и овластява изпълнителния
член на “Юмикор Мед”—АД, да предприеме всички
необходими действия във връзка с това; 6. промени в
устава; проект за решение—ОС приема предложените
промени в устава; 7. промени в състава на съвета на
директорите; проект за решение—ОС избира Марк ван
Санде за член на съвета на директорите; 8. определяне
на възнаграждението на членовете на СД, на които няма
да бъде възложено управлението на дружеството; про-
ект за решение—ОС определя възнаграждението на
членовете на СД, на които няма да бъде възложено
управлението на дружеството. Регистрацията на акци-
онерите и техните пълномощници започва в 9 ч. на
10.ХI.2003 г. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе на 25.ХI.2003 г. от
10 ч., на същото място и при същия дневен ред незави-
симо от представения брой акции. Пълномощниците,
представени на общото събрание, се приемат, ако пред-
ставят изрично писмено пълномощно с нотариална
заверка на подписа, издадено за това общо събрание на
акционерите. Писмените материали по дневния ред са
на разположение на акционерите по седалището на дру-
жеството. При поискване те се предоставят безплатно
на акционерите.
54553
11.—Съветът на директорите на “Хранителни сто-
ки—Плевен”—АД, Плевен, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно общо събрание на акционерите на
14.ХI.2003 г. в 11 ч. в заседателната зала на управлени-
ето на дружеството в Плевен, ул. Кичево 2, ет. 2, при
следния дневен ред: 1. отчет на СД за дейността на
дружеството през 2002 г.; проект за решение—ОС при-
ема отчета на СД за дейността на дружеството през
2002 г.; 2. приемане на годишния счетоводен отчет за
2002 г.; проект за решение—ОС приема годишния сче-
товоден отчет за 2002 г.; 3. приемане на доклада на
дипломирания експерт-счетоводител за заверка на от-
чета за 2002 г.; проект за решение—ОС приема доклада
на дипломирания експерт-счетоводител по отчета за
2002 г.; 4. освобождаване от отговорност членовете на
СД за дейността им през 2002 г.; проект за решение—
ОС освобождава от отговорност членовете на СД за
дейността им през 2002 г.; 5. освобождаване на досе-
гашния съвет на директорите; проект за решение—ОС
освобождава членовете на досегашния СД; 6. избор на
нов СД; проект за решение—ОС избира предложените
членове на СД за срок 5 години; 7. избор на дипломиран
експерт-счетоводител за 2003 г.; проект за решение—
ОС избира  предложения дипломиран експерт-счетово-
дител за заверка на отчета за 2003 г.; 8. разпределение
на печалбата за 2002 г.; проект за решение—ОС разп-
ределя печалбата за 2002 г. в размер 13 514,17 лв., както
следва: 10 % (1351,42 лв.) за фонд “Резервен” и остана-
лата част (12 162,75 лв.) за “Допълнителни резерви”.
Поканват се всички акционери да присъстват на събра-
нието. Регистрацията започва същия ден от 10 ч. на
същото място. Акционерите се легитимират с поимен-
ни удостоверения и лична карта, а упълномощените
лица—и с нотариално заверено пълномощно. При лип-
са на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе на 28.ХI.2003 г. в 11 ч., на същото място и при
същия дневен ред. На основание чл. 224, ал. 1 ТЗ писме-
ните материали са на разположение на акционерите в
сградата на дружеството.
52084
99.—Надзорният съвет на “Нова Плама”—АД, Пле-
вен, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо
събрание на акционерите на 17.ХI.2003 г. в 10 ч. в адми-
нистративната сграда на рафинерия “Нова Плама”,
Плевен, Индустриална зона, при следния дневен ред: 1.
изслушване и одобряване на доклад за дейността на
дружеството за 2001 г., изготвен от управителния съ-
вет; предложение за решение: ОС одобрява доклада за
дейността на дружеството за 2001 г.; 2. изслушване и
приемане на доклада на експерт-счетоводителя за про-
верка на годишния счетоводен отчет на дружеството за
2001 г.; предложение за решение: ОС одобрява доклада
на експерт-счетоводителя на дружеството за 2001 г.; 3.
одобряване на годишния счетоводен отчет на дружест-
вото за 2001 г., заверен от избрания експерт-счетоводи-
тел; предложение за решение: ОС одобрява годишния
счетоводен отчет на дружеството за 2001 г., заверен от
избрания експерт-счетоводител; 4. приемане на пред-
ложение на управителния съвет за разпределение на
печалбата на дружеството за 2001 г.; предложение за
решение: ОС приема предложението на управителния
съвет за разпределение на печалбата за 2001 г.; 5. про-
мяна в системата на управление на дружеството; пред-
ложение за решение: ОС извършва промяна в система-
та на управление на дружеството от двустепенна на
едностепенна, като на мястото на досегашния надзорен
и управителен съвет се избира съвет на директорите в
състав от трима членове за срок 3 г.; персоналният състав
на новия съвет на директорите се избира след обсъжда-
не на предложенията от присъстващите акционери; 6.
освобождаване от отговорност на членовете на надзор-
ния и управителния съвет на дружеството за дейността
им през периода 29.IV.2003 г.—1.ХI.2003 г.; предложе-
ние за решение: ОС освобождава от отговорност члено-
вете на надзорния и управителния съвет на дружество-
то за дейността им през периода 29.IV.2003 г.—
1.XI.2003 г.; 7. промени в устава на дружеството; пред-
ложение за решение: ОС приема промени в устава на
дружеството съгласно протоколно решение на надзор-
ния съвет от 15.VIII.2003 г. Поканват се всички акцио-
нери да присъстват лично или чрез редовно упълномо-
щен представител. Регистрацията на акционерите ще
започне в 9 ч. в деня на общото събрание. Акционерите
се легитимират с надлежен документ за самоличност и
временно удостоверение. Представителите на акцио-
нерите се легитимират с писмено пълномощно, доку-
мент за самоличност и временно удостоверение за при-
тежавани от упълномощителя акции. Писмените мате-
риали по дневния ред са на разположение на акционе-
рите в административната сграда на рафинерия “Нова
Плама” в Плевен.
51731
51.—Съветът на директорите на ФК “Популярна
каса—95”—АД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва редовно годишно общо събрание на акционерите на
дружеството на 14.ХI.2003 г. в 11 ч. в Пловдив, ул. Д-р Г.
Вълкович 8, със следния дневен ред и следните проекти
за решение: 1. отчет за дейността на дружеството през
2002 г.; проект за решение—ОС приема отчета за дей-
ността на дружеството през 2002 г.; 2. доклад на дипло-
мирания експерт-счетоводител за извършената провер-
ка на дружеството за 2002 г.; проект за решение—ОС
приема доклада на дипломирания експерт-счетоводи-
тел за извършената проверка на дейността на дружес-
твото за 2002 г.; 3. одобряване на годишния счетоводен
отчет на дружеството за 2002 г.; проект за решение—
ОС одобрява годишния счетоводен отчет на дружест-
вото за 2002 г.; 4. приемане на решение за разпределе-
ние на печалбата за 2002 г.; проект за решение—ОС
приема решение за разпределение на печалбата за
2002 г.; 5. освобождаване от отговорност на членовете
на съвета на директорите за дейността им през 2002 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2002 г.; 6. приемане на промени в устава на дружес-
твото; проект за решение—ОС приема промени в уста-
ва на дружеството; 7. приемане на промени в броя и
състава на съвета на директорите; проект за решение—
ОС приема промени в броя и състава на съвета на ди-
ректорите; 8. определяне на възнаграждението на чле-
новете на съвета на директорите; проект за решение—
ОС определя месечно възнаграждение на членовете на
съвета на директорите; 9. избор на дипломиран екс-
перт-счетоводител за 2003 г.; проект за решение—ОС
избира дипломиран експерт-счетоводител на дружест-