Държавен вестник, бр. 45, 2003 г., стр. 91

Б Р О Й  45
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  91
юридическите лица), депозитарна разписка за прите-
жаваните акции, а упълномощените лица—и писмено
пълномощно. Регистрацията на акционерите и пълно-
мощниците на акционери ще започне в 12 ч. в деня на
събранието на мястото на провеждането му. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще
се проведе същия ден в 15 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
24006
11.—Съветът на директорите на “Подем”—АД,
Габрово, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 27.VI.2003 г. в 10 ч. и 30 мин.
в седалището на дружеството в Габрово, ул. Ген. Нико-
лов 1, при следния дневен ред: 1. доклад за дейността на
дружеството през 2002 г.; проект за решение—ОС при-
ема доклада за дейността на дружеството за 2002 г.; 2.
приемане на годишния счетоводен отчет и баланс за
2002 г. и доклада на експерт-счетоводителя; проект за
решение—ОС приема годишния счетоводен отчет и
баланс за 2002 г. и доклада на експерт-счетоводителя;
3. освобождаване от отговорност членовете на СД за
дейността им до 31.ХII.2002 г.; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на СД за дей-
ността им до 31.ХII.2002 г.; 4. избор на експерт-счето-
водител на дружеството за 2003 г.; проект за решение—
ОС избира предложения от СД експерт-счетоводител;
5. разни. Материалите по дневния ред са на разположе-
ние на акционерите в седалището на дружеството всеки
работен ден от 10 до 12 ч. Поканват се всички акционе-
ри да присъстват лично или чрез упълномощен предс-
тавител. Регистрацията на акционерите и проверката
на пълномощията ще се проведе в деня на събранието
от 10 ч. Всички акционери и упълномощените от тях
лица да представят при регистрацията лична карта и
нотариално заверено пълномощно (за упълномощени-
те представители). При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в
14 ч., на същото място и при същия дневен ред.
25565
27.—Съветът на директорите на “Независимост
40”—АД, Габрово, на основание чл. 223 ТЗ свиква из-
вънредно общо събрание на акционерите на 27.VI.2003 г.
в 15 ч., в Габрово, кв. Бойката, административна сгра-
да, при следния дневен ред: 1. доклад за дейността на
дружеството през 2002 г.; проект за решение—ОС при-
ема доклада за дейността; 2. приемане на годишен сче-
товоден отчет; проект за решение—ОС приема годиш-
ния счетоводен отчет за 2002 г.; 3. избор на експерт-
счетоводител за 2003 г.; проект за решение—ОС прие-
ма направеното предложение за експерт-счетоводител;
4. избор на СД; проект за решение—ОС приема напра-
веното предложение за СД; 5. разни. Материалите по
дневния ред са на разположение на акционерите в ад-
министрацията на дружеството—Габрово, кв. Бойката,
всеки работен ден от 9 до 16 ч. Поканват се всички
акционери или упълномощени от тях лица да присъст-
ват. Съгласно чл. 115а ЗППЦК право на глас в общото
събрание имат лицата, вписани в регистрите на Цент-
ралния депозитар като акционери 14 дни преди датата
на общото събрание. Регистрацията на акционерите и
законно упълномощените представители ще се извър-
ши от 14 до 14 ч. и 50 мин. в деня на събранието. Акци-
онерите или упълномощените от тях лица представят
документ за самоличност, удостоверение за актуална
съдебна регистрация (за юридически лица), депозитар-
на разписка за притежавани акции, а упълномощените
лица писмено пълномощно, отговарящо на изисквани-
ята на чл .116, ал. 1 ЗППЦК, което трябва да е нотари-
ално заверено, издадено за това общо събрание от за-
конния представител на акционера, с минимално съ-
държание, определено с наредба. За лицата, които пред-
ставляват акционери с повече от 5 на сто от гласовете
на ОС, ще се спазват изискванията на чл. 116, ал. 2 и 4
ЗППЦК. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе същия ден в 16 ч., при
същия дневен ред и на същото място.
25434
10.—Съветът на директорите на “Подем 21”—АД,
Габрово, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 27.VI.2003 г. в 14 ч. в се-
далището на дружеството в Габрово, ул. Ген. Николов
1, при следния дневен ред: 1. доклад за дейността на
дружеството през 2002 г.; проект за решение—ОС при-
ема доклада за дейността на дружеството за 2002 г.; 2.
приемане на годишния счетоводен отчет и баланс за
2002 г. и доклада на експерт-счетоводителя; проект за
решение—ОС приема годишния счетоводен отчет и
баланс за 2002 г. и доклада на експерт-счетоводителя;
3. освобождаване от отговорност членовете на СД за
дейността им до 31.ХII.2002 г.; проект за решение—
ОС освобождава от отговорност членовете на СД за
дейността им до 31.ХII.2002 г.; 4. избор на експерт-
счетоводител на дружеството за 2003 г.; проект за ре-
шение—ОС избира предложения от СД експерт-сче-
товодител; 5. приемане на промени в състава на СД;
проект за решение—ОС приема предложените проме-
ни в състава на СД; 6. разни. Материалите по дневния
ред са на разположение на акционерите в седалището
на дружеството всеки работен ден от 10 до 12 ч. По-
канват се всички акционери да присъстват лично или
чрез упълномощен представител. Регистрацията на
акционерите и проверката на пълномощията ще се
проведе в деня на събранието от 13 ч. и 30 мин. Всички
акционери и упълномощените от тях лица да предста-
вят при регистрацията лична карта и нотариално заве-
рено пълномощно (за упълномощените представите-
ли). При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе същия ден в 15 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
25566
266.—Съветът на директорите на “Мехатроника”—
АД, Габрово, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 28.VI.2003 г. в 9 ч. в
залата на дружеството, Габрово, ул. Р. Даскалов 7, при
следния дневен ред: 1. доклад за дейността на дружес-
твото през 2002 г.; проект за решение—ОС приема от-
четния доклад на съвета на директорите за дейността
на дружеството през 2002 г.; 2. доклад на експерт-сче-
товодителя на дружеството за 2002 г.; проект за реше-
ние—ОС одобрява доклада на експерт-счетоводителя
за 2002 г.; 3. одобряване на годишния счетоводен отчет
и баланс на “Мехатроника”—АД, Габрово, за 2002 г.;
проект за решение—ОС одобрява годишния счетово-
ден отчет на дружеството и баланса за 2002 г.; 4. разп-
ределение на печалбата; проект за решение—ОС при-
ема предложението на СД за разпределението на пе-
чалбата за 2002 г.; 5. приемане на междинен счетоводен
отчет за периода от 1.I до 28.VI.2003 г. и освобождаване
от отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2002 г. и до 28.VI.2003 г.; проект за
решение—ОС приема междинния счетоводен отчет за
периода от 1.I до 28.VI.2003 г. и освобождава от отго-
ворност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 2002 г. и до 28.VI.2003 г.; 6. избор на
дипломиран експерт-счетоводител за 2003 г.; проект за
решение—ОС приема решение за избор на дипломиран
експерт-счетоводител за 2003 г.; 7. приемане на изме-
нения и допълнения в устава на дружеството; проект за
решение—ОС приема предложените изменения и до-
пълнения в устава на дружеството; 8. промяна в състава
на съвета на директорите на дружеството; проект за
решение—ОС променя състава на съвета на директо-
рите на дружеството; 9. определяне възнаграждението
на членовете на СД и размер на гаранцията, която след-
ва да внесат; проект за решение—ОС приема предло-
жения размер на възнаграждение на членовете на СД и
размера на гаранциите им; 10. замяна на активи, собс-
твеност на дружеството; проект за решение—ОС прие-
ма предложената замяна на активи, собственост на
дружеството, при наличие на финансова възможност
на дружеството и съгласие на съсобствениците на имо-
тите. Поканват се акционерите на дружеството или
писмено упълномощени техни представители да взе-
мат участие в общото събрание. На основание чл. 115,