Държавен вестник, бр. 23, 2005 г., стр. 113

Б Р О Й  23
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  113
леността и състава на съвета на директорите; проект
на решение—ОС променя числеността и състава на
съвета на директорите съобразно направените пред-
ложения; 7. вземане на решение за определяне на ме-
сечното възнаграждение на членовете на съвета на
директорите; проект на решение—ОС определя ме-
сечно възнаграждение на членовете на съвета на ди-
ректорите съобразно направените предложения; 8.
вземане на решение за увеличаване капитала на дру-
жеството; проект на решение—ОС увеличава капита-
ла на дружеството съобразно направените предложе-
ния; 9. вземане на решение за промяна на седалището
и адреса на управление на дружеството; проект на
решение—ОС променя седалището и адреса на управ-
ление на дружеството съобразно направените предло-
жения; 10. вземане на решение за изменение и допъл-
нение на устава на дружеството; проект на решение—
ОС изменя и допълва устава на дружеството съобраз-
но направените предложения; 11. други. При условия-
та на чл. 223а ТЗ след обнародване на поканата в “Дър-
жавен вестник” в дневния ред на ОС могат да се вклю-
чат и други въпроси. Поканват се всички акционери да
присъстват на събранието, като се легитимират с лич-
на карта, а пълномощниците им—с лична карта и над-
лежно пълномощно. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на
18.VI.2005 г. в 10 ч. при същия дневен ред и на същото
място независимо от представения на него капитал. Ма-
териалите по дневния ред и съответните проекти на
решения са на разположение на акционерите в управ-
лението на дружеството всеки работен ден от 9 до 12 ч.
9576
272.—Съветът на директорите на “Каумет”—АД,
с. Айдемир, област Силистра, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно общо събрание на 10.V.2005 г. в 11 ч. и
30 мин. в дружеството, с. Айдемир, област Силистра,
при следния дневен ред: 1. приемане доклад за дей-
ността на дружеството през 2004 г.; предложение за
решение—ОС приема доклада за дейността на дружес-
твото през 2004 г.; 2. приемане на заверения годишен
финансов отчет за 2004 г. и доклада на регистрирания
одитор; предложение за решение—ОС приема завере-
ния годишен финансов отчет за 2004 г. и доклада на
регистрирания одитор; 3. освобождаване от отговор-
ност членовете на съвета на директорите за 2004 г.;
предложение за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на съвета на директорите за 2004 г.;
4. избор на регистриран одитор за 2005 г.; предложе-
ние за решение—ОС избира регистриран одитор за
2005 г. Писмените материали са на разположение на
акционерите в дружеството в с. Айдемир, област Си-
листра. Поканват се всички акционери или техни пред-
ставители, упълномощени с пълномощно в съответс-
твие с изискванията на закона. При липса на кворум
на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се прове-
де на 25.V.2005 г. в 11 ч. и 30 мин. на същото място и
при същия дневен ред.
10850
1.—Съветът на директорите на “Каумет—Ин-
вест”—АД, с. Айдемир, област Силистра, на основание
чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на 10.V.2005 г.
в 16,30 ч. в дружеството, с. Айдемир, област Силистра,
при следния дневен ред: 1. приемане доклад за дейност-
та на дружеството през 2004 г.; предложение за реше-
ние—ОС приема доклада за дейността на дружеството
през 2004 г.; 2. приемане на заверения годишен финан-
сов отчет за 2004 г. и доклада на регистрирания одитор;
предложение за решение—ОС приема заверения годи-
шен финансов отчет за 2004 г. и доклада на регистрира-
ния одитор; 3. освобождаване от отговорност членове-
те на съвета на директорите за 2004 г.; предложение за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на съвета на директорите за 2004 г.; 4. избор на регис-
трирания одитор за 2005 г.; предложение за решение—
ОС избира регистриран одитор за 2005 г. Писмените
материали са на разположение на акционерите в дру-
жеството, с. Айдемир, област Силистра. Поканват се
всички акционери или техни представители, упълномо-
щени с пълномощно в съответствие с изискванията на
закона. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе на 25.V.2004 г. в 16,30 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
10851
43.—Съветът на директорите на “Санитапласт”—
АД, с. Драгоево, област Шумен, на основание чл. 223
ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акцио-
нерите на 19.V.2005 г. в 13 ч. в административната
сграда на дружеството, с. Драгоево, при следния дне-
вен ред: 1. отчет за дейността на дружеството през
2004 г.; проект за решение—ОС приема отчета за
2004 г.; 2. одобряване на заверения от експерт-счето-
водителя годишен счетоводен отчет и баланса на дру-
жеството за 2004 г.; проект за решение—ОС одобрява
заверения от експерт-счетоводителя годишен счето-
воден отчет и баланса за 2004 г.; 3. освобождаване от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2004 г.; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2004 г.; 4. разпреде-
ление на печалбата и изплащане на дивидент за 2004 г.;
проект за решение—ОС приема предложението на СД
за разпределение на печалбата и изплащане на диви-
дент за 2004 г.; 5. назначаване на дипломиран експерт-
счетоводител за 2005 г.; проект за решение—ОС наз-
начава предложения от СД дипломиран експерт-сче-
товодител за 2005 г.; 6. разни. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе
на 9.VI.2005 г. в 13 ч. на същото място и при същия
дневен ред и ще се счита за редовно независимо от
представените акции. Материалите за общото събра-
ние са на разположение на акционерите в администра-
тивната сграда на дружеството.
8164
1.—Управителният съвет на сдружение Шахклуб
“Енина” на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно
годишно отчетно общо събрание на клуба на
24.V.2005 г. в 15 ч. в с. Енина, южно от ресторант “Ста-
рата къща”, в помещението на клуб “Енина”, при след-
ния дневен ред: 1. приемане на нови членове; 2. отчет
за работата на клуба и УС за периода 30.V.2004 г.—
24.IV.2005 г.; 3. финансов отчет за периода 1.I.—
31.ХII.2004 г.; 4. насоки и спортен календар за 2005 г.;
5. членски внос и бюджет за 2005 г. При липса на кво-
рум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 16 ч. на същото място и при съ-
щия дневен ред. Материалите за събранието са на
разположение на членовете на клуба на посочения адрес
и в членовете на УС.
7970
1.—Съветът на директорите на “Ново развитие”—
АД, с. Калейца, община Троян, на основание чл. 223 ТЗ
свиква общо събрание на акционерите на 26.V.2005 г. в
16,30 ч., в заседателната зала на дружеството, при след-
ния дневен ред: 1. доклад за дейността и приемане на
годишния счетоводен отчет и баланс на дружеството за
2004 г.; 2. освобождаване от отговорност членовете на
съвета на директорите; 3. избор на експерт-счетоводи-
тел за 2005 г.; 4. продължаване мандата на съвета на
директорите/избор на нов съвет на директорите; 5. при-
емане на решение за разпределение на финансовия ре-
зултат. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе на 30.VI.2005 г. в 16,30 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
11053
2.—Съветът на директорите на “Развитие”—АД,
с. Калейца, община Троян, на основание чл. 223 ТЗ
свиква общо събрание на акционерите на 26.V.2005 г.
в 17 ч., в заседателната зала на дружеството, при след-
ния дневен ред: 1. доклад за дейността и приемане на
годишния счетоводен отчет и баланс на дружеството за
2004 г.; 2. освобождаване от отговорност членовете на
съвета на директорите; 3. избор на експерт-счетоводи-