Държавен вестник, бр. 5, 2005 г., стр. 114

С Т Р .  114
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  5
не капитала на дружеството под условие съгласно
чл.195 ТЗ от 250 000 лв. на 500 000 лв., чрез издаване на
нови 250 000 обикновени поименни безналични акции
с право на глас и номинална стойност един лев всяка;
проект за решение—ОС приема предложението на
съвета на директорите за увеличаване на капитала от
250 000 лв. на 500 000 лв. чрез издаване на нови 250 000
обикновени поименни безналични акции с право на
глас и номинална стойност един лев всяка под условие
съгласно чл. 195 ТЗ. Материалите по дневния ред на
събранието са на разположение на акционерите в уп-
равлението на дружеството—с. Дончево, област Доб-
рич. Регистрацията на акционерите започва в 15 ч. на
18.II.2005 г. Акционерите се легитимират с представя-
не на лична карта. Пълномощниците се легитимират
с представяне на лична карта и писмено пълномощно.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събра-
нието ще се проведе на 5.III.2005 г. в 16 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
65512
1.—Управителният съвет на “Винарска изба
Странджа—Шато Росеново”—АД, с. Росеново, общи-
на Средец, на основание чл. 223 ТЗ свиква годишно
общо събрание на акционерите на 21.II.2005 г. в 10 ч.
в офиса на дружеството, Бургас, ул. Шейново 32, при
следния дневен ред: 1. доклад на УС за дейността на
дружеството през 1999, 2000, 2001, 2002 и 2003 г.; про-
ект за решение—ОСА приема доклада на УС за дей-
ността на дружеството през 1999, 2000, 2001, 2002 и
2003 г.; 2. доклад на назначения дипломиран експерт-
счетоводител Виолета Станчева (№ 0374) за проверка
на годишния счетоводен отчет на дружеството за
1999 г.; проект за решение—ОСА приема доклада на
експерт-счетоводителя за проверка на годишния сче-
товоден отчет; доклад на назначения експерт-счето-
водител Валентин Димитров Богданов (№ 464) за про-
верка на годишния счетоводен отчет на дружеството
за 2000, 2001, 2002 и 2003 г.; проект за решение—ОСА
приема доклада на експерт-счетоводителя за провер-
ка на годишните отчети за 2000, 2001, 2002 и 2003 г.;
отчет на дружеството за 1999, 2000, 2001, 2002 и 2003 г.;
3. одобряване на годишния счетоводен отчет на дру-
жеството за 1999, 2000, 2001, 2002 и 2003 г.; проект за
решение—ОСА одобрява годишния счетоводен отчет
на дружеството за 1999, 2000, 2001, 2002 и 2003 г.; 4.
разпределение/или “не” на печалбата за 1999, 2000,
2001, 2002 и 2003 г.; проект за решение—ОСА приема
предложението на УС за разпределение на печалба-
та; 5. избор на експерт-счетоводител за проверка и
заверка на годишния счетоводен отчет за 2004 г.;
проект за решение—ОСА одобрява експерт-счетово-
дителя, предложен от УС; 6. освобождаване членове-
те на УС от отговорност за дейността им през 1999,
2000, 2001, 2002 и 2003 г.; проект за решение—ОСА
освобождава членовете на СД от отговорност за дей-
ността им през 1999, 2000, 2001, 2002 и 2003 г. Писме-
ните материали за ОС са поставени на разположение
по реда на Търговския закон и устава на дружеството
в Бургас, ул. Шейново 32. Регистрацията за участие
ще започне в 9 ч. и ще бъде извършена от двама ов-
ластени за това членове на УС по книгата на акцио-
нерите на дружеството. За участие в ОС акционерите
и пълномощниците им се легитимират по реда на
Търговския закон и на устава на дружеството. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото съб-
рание ще се проведе на 7.III.2005 г. в 10 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
67523
Илиана Александрова Стойкова—управител на
“КМК”—ООД, София, на основание чл. 264б ТЗ об-
народва: 1. Плана за преобразуване на “КМК”—ООД,
чрез промяна правната форма от дружество с ограни-
чена отговорност в акционерно дружество със след-
ния правен статут и индивидуализация: търговско на-
именование—“КМК”—АД; със седалище и адрес на
управление София, ТОА “Средец”, бул. Фритьоф
Нансен 9. 2. Съотношение на замяна на дяловете към
30.ХI.2004 г. Към 30.ХI.2004 г. всеки от съдружници-
те в “КМК”—ООД, притежава по 16 дяла, всеки от
които с номинална стойност 100 лв., и 1/3 идеални
части от два дяла, всеки от които с номинална стой-
ност 100 лв., или 33,33 % от капитала на дружеството.
Този брой дялове от преобразуващото се дружество
ще бъдат заменени със 17 000 поименни акции с но-
минална стойност един лев от капитала на новоучре-
деното дружество, като по този начин всеки от акци-
онерите ще придобие 33,33 % от акционерния капи-
тал на новоучреденото дружество. Към 30.ХI.2004 г.
съгласно счетоводния баланс на “КМК”—ООД, стой-
ността на търговското предприятие е 2188 лв., които
представляват 43,76 % от капитала на дружеството. В
резултат на това към тази дата справедливата цена на
един дял от капитала на “КМК”—ООД, се определя
в размер 43,76 лв.
Съдружници в
Брой дялове
Обща но-
Общ р-р
Брой
Обща но-
Сума
“КМК”—ООД
в капитала
минална
на дялово-
акции
минална
за
на ООД
стойност
то участие
от ново-
стойност
допла-
на учас-
на всеки
учреде-
на акцио-
щане
тието в
съдружник
ното АД
нерното
капитала
в капитала,
участие
остойнос-
тено по
справедли-
ва цена
1. “Фронтиер”—АД
16 дяла и 1/3 ид.ч.
1666,66 лв.
729,33 лв.
17 000 бр.
17 000 лв.
16 270,67 лв.
от 2 дяла
2. “Риск инженеринг”—АД
16 дяла и 1/3 ид.ч.
1666,66 лв.
729,33 лв.
17 000 бр.
17 000 лв.
16 270,67 лв.
от 2 дяла
3. Гроздан Добрев
16 дяла и 1/3 ид.ч.
1666,66 лв.
729,33 лв.
17 000 бр.
17 000 лв.
16 270,67 лв.
от 2 дяла