Държавен вестник, бр. 57, 2005 г., стр. 146

С Т Р .  146
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  57
2. освобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2004 г.; проект за ре-
шение—ОС освобождава от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 2004 г.; 3.
вземане на решение за разпределяне на печалбата за
2004 г.; проект за решение—ОС приема предложението
на СД за разпределяне на печалбата; 4. избор на експерт-
счетоводител за 2005 г.; проект за решение—ОС избира
предложения от СД експерт-счетоводител; 5. разни.
Писмените материали за общото събрание са на разпо-
ложение на акционерите в седалището на дружеството в
срок един месец от датата на общото събрание всеки
работен ден от 8 до 16 ч. Поканват се всички акционери
или писмено упълномощени от тях представители да
участват в общото събрание. Акционерите—юридичес-
ки лица, участват в общото събрание чрез законния си
представител. Всеки акционер се легитимира в това си
качество с представяне на лична карта. Пълномощни-
ците на акционерите се допускат на общото събрание
след представяне на лична карта и писмено пълномощ-
но, съдържащо всички реквизити, предвидени в ТЗ за
участие в общото събрание. Регистрацията на акционе-
рите и техните представители за участие в общото съб-
рание започва в 10 ч. в деня и на мястото, обявени в
поканата. Проверката на кворума завършва в 11 ч. на
10.IХ.2005 г. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе на 24.IХ.2005 г. в
11 ч. на същото място и при същия дневен ред независи-
мо от броя на представените акции.
43719
 1.—Управителният съвет на сдружение “Алианс
Франсез”—Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на членовете на сдружението на
17.IХ.2005 г. в 9 ч. в зала 37 на община Варна при след-
ния дневен ред: 1. отчет за дейността на сдружение
“Алианс Франсез”—Варна, за периода 1.IV.2004 г.—
1.IХ.2005 г.; 2. финансов отчет на сдружение “Алианс
Франсез”—Варна, за периода 1.IV.2004 г.—1.IХ.2005 г.;
3. приемане на нови членове на сдружението; 4. разни.
Присъствието на членовете се удостоверява с членска
карта и платен членски внос. Материалите за общото
събрание са на разположение на членовете на сдруже-
нието в офиса на “Алианс Франсез”—Варна, бул. Ма-
рия-Луиза 11, ет. 2.
37665
1.—Управителният съвет на Варненската асоци-
ация на ресторантьорите и хотелиерите на основа-
ние чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
7.Х.2005 г. в 16 ч. във Варна, ресторант “Димят”, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на асоциа-
цията; 2. отчет на контролния съвет на асоциацията;
3. промени в устава на ВАРХ; 4. избор на нов управи-
телен съвет; 5. разни. При липса на кворум на осно-
вание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе съ-
щия ден един час по-късно при същия дневен ред.
44696
92.—Съветът на директорите на “Дибо”—АД, Ве-
лики Преслав, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 3.IХ.2005 г. в 8 ч. в
седалището на дружеството във Велики Преслав, Про-
мишлена зона, при следния дневен ред: 1. доклад за
дейността на дружеството през 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада за дейността на дружеството
през 2004 г.; 2. доклад на дипломирания експерт-счето-
водител за извършената проверка на годиния счетово-
ден отчет на дружеството за 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада от проверката на дипломира-
ния експерт-счетоводител на годишния счетоводен от-
чет на дружеството за 2004 г.; 3. разглеждане годишния
счетоводен отчет на дружеството за 2004 г.; проект за
решение—ОС приема годишния счетоводен отчет на
дружеството за 2004 г.; 4. освобождаване от отговор-
ност членовете на съвета на директорите за дейността
им през 2004 г.; проект за решение—ОС освобождава
от отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2004 г.; 5. избор на дипломиран екс-
перт-счетоводител или специализирано одиторско пред-
приятие за 2005 г.; проект за решение—ОС избира дип-
ломиран експерт-счетоводител или специализирано
одиторско предприятие за 2005 г.; 6. разни. Материали-
те по дневния ред на събранието са на разположение на
акционерите на адреса на управление на дружеството
във Велики Преслав, Промишлена зона. Регистрация-
та на акционерите започва в 7,30 ч. на 3.IХ.2005 г. на
мястото на провеждане на общото събрание на акцио-
нерите. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе на 18.IХ.2005 г. в 8 ч. в седа-
лището на дружеството и при същия дневен ред.
42917
10.—“Кетмаш”—АД, Велико Търново, ул. Никола
Габровски 90, в качеството си на акционер в “Пулком”—
АД, с. Поликраище, овластен с определение на Велико-
търновския окръжен съд от 22.VI.2005 г., на основание
чл. 223, ал. 2 ТЗ свиква извънредно общо събрание на
акционерите на “Пулком”—АД, с. Поликраище, на
10.IХ.2005 г. в 10 ч. в седалището на дружеството в с.
Поликраище при следния дневен ред: 1. анализ на фи-
нансовото състояние на дружеството и вземания на
дружеството; проект за решение—ОС възлага на СД да
внесе за приемане от годишното общо събрание за от-
читане резултатите през 2004 г. програма за стабилизи-
ране на финансовото състояние на дружеството; 2. про-
мени в устава на дружеството; проект за решение—ОС
приема предложения устав от акционера “Кетмаш”—
АД; 3. промени в СД на дружеството; проект за реше-
ние—ОС избира за член на СД Алексей Димитров
Кънчев, ЕГН 5303311407; 4. определяне възнагражде-
нието на новия член на СД; проект за решение—ОС
приема решение новият член на СД да получава такова
възнаграждение, което получават и останалите члено-
ве на СД. Поканват се всички акционери на дружество-
то да вземат участие лично или чрез представител.
Регистрацията на акционерите и техните представите-
ли ще се извърши в деня на общото събрание от 9 ч. и
30 мин. до 9 ч. и 50 мин. Физическите лица следва да
предоставят документ за самоличност, а в случай на
представителство—и изрично нотариално заверено
пълномощно за конкретното общо събрание. Юриди-
ческите лица представят удостоверение за актуална
съдебна регистрация, както и изрично нотариално за-
верено пълномощно за конкретното общо събрание в
случаите, когато юридическото лице не се представля-
ва от законния си представител. Писмените матерали
за събранието са на разположение на акционерите все-
ки работен ден от 10 до 16 ч. в София, пл. Славейков 11,
ет. 1, стая 6. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе на 25.IХ.2005 г. в
10 ч. на същото място и при същия дневен ред.
43344
1.—Управителният съвет на “Бизнес клуб”, Вра-
ца, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на клуба на 29.VIII.2005 г. в 10 ч. във Враца в офиса на
сдружението при следния дневен ред: 1. промяна в ор-
ганите на управление; 2. разни.
44715
336.—Съветът на директорите на “СИЕ—Инже-
неринг”—АД, Габрово, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва извънредно общо събрание на акционерите на
2.IX.2005 г. в 17 ч. в залата за събрания на ул. Илев-
ска 7, Габрово, при дневен ред: избор на съвет на ди-
ректорите; проекторешение—съставът на СД да бъде
от трима членове за срок 5 години. Поканват се акци-
онерите или писмено упълномощените им предста-
вители да присъстват на събранието. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще
се проведе на 21.IX.2005 г. в 17 ч. на същото място и
при същия дневен ред. Писмените материали за съб-
ранието са на разположение на акционерите в седа-
лището на дружеството.
43689