Държавен вестник, бр. 32, 2005 г., стр. 121

Б Р О Й  32
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  121
6.—Управителният съвет на Бадминтон клуб—Гор-
на Оряховица, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на клуба на 22.V.2005 г. в 17 ч. и 30 мин. в
Горна Оряховица, ул. Филип Тотю 14, при следния дне-
вен ред: 1. отчет на УС за дейността на клуба през 2004 г.;
2. приемане програма и насоки за развитие на клуба; 3.
приемане бюджет на клуба; 4. други. При липса на кво-
рум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 18 ч. и 30 мин., на същото място и
при същия дневен ред.
11250
3.—Съветът на директорите на “Фуражи”—АД, Две
могили, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 17.V.2005 г. в 15 ч. в сграда-
та на “Завод Витоша”—АД, София, бул. Черни връх 47,
при следния дневен ред: 1. отчет на съвета на директори-
те за дейността през 2004 г.; проект за решение—ОС
приема отчета на съвета на директорите за дейността
през 2004 г.; 2. приемане на годишния финансов отчет на
дружеството за 2004 г. и доклада на експерт-счетоводи-
теля на дружеството за финансовата 2004 г.; проект за
решение—ОС приема годишния финансов отчет на дру-
жеството за 2004 г. и доклада на експерт-счетоводителя
за финансовата 2004 г.; 3. покриване на загубата за 2004 г.
от други резерви; проект за решение—ОС приема напра-
веното предложение; 4. освобождаване от длъжност и
отговорност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 2004 г.; проект за решение—ОС приема
направеното предложение; 5. избор на експерт-счетово-
дител за 2005 г.; проект за решение—ОС приема напра-
веното предложение. Поканват се акционерите да взе-
мат участие в общото събрание лично или чрез упълно-
мощени представители, като регистрацията започва в
14 ч. Акционерите—физически лица, се легитимират с
документ за самоличност, а техните пълномощници—с
документ за самоличност и изрично пълномощно, отго-
варящо на изискванията на закона. Акционерите—юри-
дически лица, се легитимират с копие на удостоверение
за актуално съдебно състояние, изрично писмено пъл-
номощно от законния представител на юридическото
лице и документ за самоличност на пълномощника. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще
се проведе на 1.VI.2005 г. в 15 ч. на същото място и при
същия дневен ред. Писмените материали са на разполо-
жение на акционерите в седалището на дружеството в
Две могили, бул. България 100.
11880
25.—Съветът на директорите на “Механичен за-
вод—Девин”—АД, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно общо събрание на акционерите на 20.V.2005 г. в
11 ч. в Девин, в управлението на дружеството, при след-
ния дневен ред: 1. доклад на съвета на директорите за
дейността на дружеството през 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада за дейността на дружеството
през 2004 г.; 2. доклад на експерт-счетоводителя и при-
емане на годишния счетоводен баланс за 2004 г.; про-
ект за решение—ОС приема годишния счетоводен от-
чет на дружеството за 2004 г.; 3. приемане предложение
за разпределение на финансовия резултат на дружест-
вото за 2004 г.; проект за решение—ОС приема предло-
жението на съвета на директорите финансовата загуба
на дружеството за 2004 г. да бъде покрита от фонд ре-
зервен; 4. освобождаване от отговорност членовете на
съвета на директорите за досегашната им дейност;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите за досегашната им
дейност; 5. избиране на експерт-счетоводител на дру-
жеството за 2005 г.; проект за решение—ОС приема
предложението за избиране на експерт-счетоводител
за 2005 г.; 6. разни. Поканват се всички акционери или
писмено упълномощените от тях представители да при-
състват. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе на 3.VI.2005 г. в 15 ч. на съ-
щото място и при същия дневен ред.
13948
1.—Съветът на директорите на “Заводски стро-
ежи—Девня”—АД, Девня, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно годишно събрание на акционерите на
20.V.2005 г. в 10 ч. в Девня, Културния клуб в бивша-
та база на звено “Миханизация и автотранспорт” на
“Заводски строежи—Девня”—АД, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на дружеството през 2004 г.;
проект за решение—ОС приема отчета на съвета на
директорите за дейността на дружеството през 2004 г.;
2. приемане на годишния счетоводен отчет на дружес-
твото за 2004 г. и доклад на дипломирания експерт-
счетоводител за извършената проверка на годишния
счетоводен отчет; проект за решение—ОС приема
годишния счетоводен отчет на дружеството за 2004 г.
и доклада на дипломирания експерт-счетоводител; 3.
освобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2004 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им през 2004 г.;
4. избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2005 г.;
проект за решение—ОС избира предложения експерт-
счетоводител за 2005 г.; 5. разни. Материалите по днев-
ния ред са на разположение на акционерите в управле-
нието на “Заводски строежи—Девня”—АД, Девня,
Промишлена зона. Регистрацията на участниците за-
почва в 9 ч. на обявената дата и на мястото, на което
ще се проведе общото събрание. Акционерите—юри-
дически лица, се представляват от законните си пред-
ставители, които се легитимират с удостоверение за
съдебна регистрация на юридическото лице, документ
за самоличност и депозитарна разписка. Акционери-
те—физически лица, се легитимират с документ за само-
личност и депозитарна разписка. Пълномощниците на
акционерите се легитимират освен с документите, необ-
ходими за акционерите, и с изрично пълномощно и до-
кумент за самоличност на упълномощеното лице. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще
се проведе на 5.VI.2005 г. в 10 ч. на същото място и при
същия дневен ред. Поканват се всички акционери на дру-
жеството да вземат участие лично или чрез упълномо-
щени от тях лица.
16074
15.—Съветът на директорите на “Симат”—АД,
Димитровград, на основание чл. 223 ТЗ свиква годиш-
но общо събрание на акционерите на 20.V.2005 г. в 17 ч.
в Димитровград, кв. “Вулкан”, в административната
сграда на дружеството, при следния дневен ред: 1. отчет
на СД за дейността на дружеството през 2004 г.; проект
за решение—ОС приема отчета на СД за дейността на
дружеството през 2004 г.; 2. приемане на годишния
финансов отчет за 2004 г.; проект за решение—ОС при-
ема решение, с което одобрява годишния финансов отчет
за 2004 г., заверен от назначения експерт-счетоводи-
тел; 3. освобождаване от отговорност СД за дейността
му през 2004 г.; проект за решение—ОС приема реше-
ние, с което освобождава от отговорност СД за дей-
ността му през 2004 г.; 4. назначаване на одитор за 2005 г.;
проект за решение—ОС приема решение, с което наз-
начава предложения от СД одитор за 2005 г.; 5. предло-
жение за разпределяне печалбата на дружеството за
2004 г. и за изплащане на дивидент; проект за реше-
ние—ОС разпределя печалбата за 2004 г. съгласно пред-
ложения от СД проект; 6. промяна в членствения със-
тав на съвета на директорите; проект за решение—ОС
освобождава като член на СД Пилчо Владев Стоев и
приема за член на СД Петър Андреев Евтимов; 7. раз-
ни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ съб-
ранието ще се проведе на 3.VI.2005 г. в 17 ч., на същото
място и при същия дневен ред. На основание чл. 220,
ал. 2 ТЗ в работата на общото събрание без право на
глас могат да участват акционерите с привилегировани
акции, както и наетите лица в дружеството чрез техен
представител. Книжата за събранието са на разположе-
ние на акционерите след 20.IV.2005 г.
11732