Държавен вестник, бр. 29, 2000 г., стр. 75

Б Р О Й 29
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  7 5
вода 23, ет. 4, при следния дневен ред: 1. одобряване
на годишния счетоводен отчет и баланса на дружес-
твото за 1999 г.; 2. приемане доклада на експерт-сче-
товодителя за 1999 г.; 3. освобождаване от отговор-
ност членовете на съвета на директорите за работата
им през 1999 г.; 4. избор на експерт-счетоводител за
2000 г.; 5. вземане на решение за деноминация на ка-
питала на дружеството съобразно изискванията на
§ 5 от Закона за деноминация на лева; 6. разни. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието
ще се проведе на 19.V.2000 г. в 16 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
17912
В. Попов—ликвидатор на Застрахователно дружес-
тво “Гранит—Пожар”—АД, София, на основание
чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акционе-
рите на 15.V.2000 г. в 14 ч. в седалището на дружество-
то, ул. Арх. Й. Миланов 4, ет. 3, при следния дневен ред:
1. одобряване на годишния счетоводен отчет и баланса
на дружеството за 1999 г.; 2. приемане доклада на екс-
перт-счетоводителите за 1999 г.; 3. освобождаване от
отговорност членовете на съвета на директорите за ра-
ботата им през 1999 г.; 4. избор на експерт-счетоводи-
тели за 2000 г.; 5. вземане на решение за деноминация
на капитала на дружеството съобразно изискванията
на § 5 от Закона за деноминация на лева; 6. разни. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще
се проведе на 19.V.2000 г. в 16 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
17913
1.—Съветът на директорите на “Макбул”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание
на акционерите на 15.V.2000 г. в 10 ч. в София, ж.к. Света
Троица, бл. 333, вх. Б, ап. 53, при следния дневен ред: 1.
приемане на доклада на съвета на директорите за дей-
ността на дружеството през 1999 г.; 2. обсъждане и при-
емане на годишния баланс и отчета за приходите и раз-
ходите за 1999 г.; 3. освобождаване от отговорност чле-
новете на съвета на директорите за 1999 г.; 4. избор на
експерт-счетоводител за проверка и заверка на годиш-
ния счетоводен отчет за 2000 г.; 5. промяна на седали-
щето и адреса на управление на дружеството; 6. проме-
ни в устава на дружеството; 7. разни. Писмените мате-
риали са на разположение на акционерите в седалище-
то на дружеството. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 11 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
17287
1.—Съветът на директорите на “Прима—Проду-
центска, рекламна, информационна и медийна аген-
ция”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно общо събрание на акционерите на 15.V.2000 г. в
10 ч. в София, ул. Орехова гора 42А, в дружеството, при
следния дневен ред: 1. приемане на годишния счетово-
ден отчет за 1999 г. и доклада на съвета на директорите
за дейността на дружеството; проект за решение—ОС
приема годишния счетоводен отчет и доклада на съве-
та на директорите за дейността на дружеството за 1999 г.;
2. разпределяне на печалбата на дружеството от дей-
ността през 1999 г.; проект за решение—ОС не разпре-
деля печалбата под формата на дивиденти, а цялата
парична сума се отчислява във фонд “Резервен”; 3. ос-
вобождаване членовете на съвета на директорите от
отговорност за дейността им през 1999 г.; проект за
решение—ОС освобождава членовете на съвета на ди-
ректорите от отговорност за дейността им през 1999 г.;
4. избиране на дипломиран експерт-счетоводител за
заверка на отчетните документи на дружеството за
2000 г.; проект за решение—ОС избира дипломирания
експерт-счетоводител Мария Даскалова (№ 0387 на Ин-
ститута на дипломираните експерт-счетоводители) за
заверка на отчетните документи на дружеството за
2000 г.; 5. разни. Поканват се всички акционери или
техни писмено упълномощени представители да при-
състват на събранието. Материалите по дневния ред са
на разположение в административния офис на дружес-
твото, София, ул. Орехова гора 42А. При липса на кво-
рум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се
проведе същия ден в 11 ч. на посочения адрес.
17413
6.—Съветът на директорите на “Амтеко”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква годишно общо
събрание на акционерите на 15.V.2000 г. в 11 ч. в Со-
фия, ул. Г. С. Раковски 122а, при дневен ред: 1. приема-
не на отчета за дейността на дружеството за 1999 г.,
финансово-счетоводния баланс и отчета за приходите и
разходите; проект за решение—ОС приема отчета, фи-
нансово-счетоводния баланс и ОПР на дружеството за
1999 г.; 2. приемане на одиторската проверка на балан-
са и ОПР за 1999 г.; проект за решение—ОС приема
одиторската проверка на баланса и ОПР за 1999 г.; 3.
освобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите за 1999 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на съвета на дирек-
торите за 1999 г.; 4. промени в броя и състава на съвета
на директорите; проект за решение—ОС приема пред-
ложението на съвета на директорите; 5. разни.
17513
42.—Съветът на директорите на “Ем Джи”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 15.V.2000 г. в 14 ч. в седа-
лището на дружеството на ул. Варна 50 при следния
дневен ред: 1. одобряване на годишния счетоводен от-
чет и баланса на дружеството за 1999 г.; 2. приемане
доклада на експерт-счетоводителя за 1999 г.; 3. осво-
бождаване от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за работата им през 1999 г.; 4. избор на екс-
перт-счетоводител за 2000 г.; 5. вземане на решение за
деноминация на капитала на дружеството съобразно
изискванията на § 5 от Закона за деноминация на лева;
6. разни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе на 19.V.2000 г. в 16 ч., на съ-
щото място и при същия дневен ред.
17291
1.—Съветът на директорите на “Метроком”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание
на акционерите на 15.V.2000 г. в 10 ч. в седалището на
дружеството, София, ул. Цар Калоян 8, при следния
дневен ред: 1. прекратяване на дружеството на основа-
ние чл. 252, т. 1 ТЗ; проекторешение—ОС приема пред-
ложението за прекратяване на дружеството на основа-
ние чл. 252, т. 1 ТЗ; 2. определяне срока на ликвидаци-
ята, ликвидатора на дружеството и възнаграждението
му; проекторешение—ОС определя тримесечен срок за
ликвидация, назначава изпълнителния директор Нико-
лай Тодоров за ликвидатор и определя възнаграждени-
ето му; 3. избиране на дипломиран експерт-счетоводи-
тел за 1999 г. и за периода от 1.I.2000 г. до окончателно-
то прекратяване на дружеството; проекторешение—ОС
избира експерт-счетоводител за 1999 и за периода от
1.I.2000 г. до окончателното прекратяване на дружест-
вото; 4. разни. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 14 ч., на съ-
щото място и при обявения дневен ред.
17527
1.—Съветът на директорите на “Софияпласт”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на 16.V.2000 г. в 10 ч. в София, бул. Л.
Димитрова 33, при следния дневен ред: 1. изслушване и
приемане на отчета на СД за дейността на дружеството
през 1999 г.; проект за решение—ОС приема отчета на
СД за дейността на дружеството за 1999 г.; 2. одобрява-
не на отчета и баланса за приходите и разходите на
дружеството и доклада на експерт-счетоводителя за
1999 г.; проект за решение—ОС приема баланса и отче-
та за приходи и разходи на дружеството и доклада на
експерт-счетоводителя за 1999 г.; 3. освобождаване чле-
новете на СД от отговорност за дейността им през 1999 г.;
проект за решение—ОС освобождава членовете на СД
от отговорност за дейността им през 1999 г.; 4. избор на
експерт-счетоводител за 2000 г.; проект за решение—
ОС избира експерт-счетоводител на дружеството за