Държавен вестник, бр. 46, 2003 г., стр. 145

Б Р О Й  46
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  145
телния съвет нов проектоустав; 3. избор и гласуване на
ново ръководство. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе при
същия дневен ред в 16 ч., на същото място.
27940
144.—Съветът на директорите на “Свобода 97”—
АД, Златоград, на основание чл. 223 ТЗ свиква годиш-
но събрание на акционерите на 21.VI.2003 г. в 9 ч. и
30 мин. в Златоград, бул. България 124, при следния
дневен ред: 1. обсъждане и приемане на отчета за дей-
ността на дружеството през 2002 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета за 2002 г.; 2. обсъждане и при-
емане одиторския доклад на експерт-счетоводителя и
годишния счетоводен отчет за 2002 г.; проект за реше-
ние—ОС приема годишния счетоводен отчет и одитор-
ския доклад; 3. освобождаване от отговорност членове-
те на СД за дейността им през 2002 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 2002 г.; 4.
приемане решение за промяна на капитала и устава на
дружеството; проект за решение—ОС приема предло-
жението за промяна на капитала и устава на дружест-
вото; 5. приемане на решение за разпределение на пе-
чалбата за 2002 г.; проект за решение—ОС приема пред-
ложението за разпределение на печалбата за 2002 г.; 6.
избор на експерт-счетоводител за проверка и заверка
на годишния счетоводен отчет за 2003 г.; проект за
решение—ОС избира предложения експерт-счетоводи-
тел; 7. разни. Материалите за събранието са на разпо-
ложение на акционерите в счетоводството на дружест-
вото. Регистрацията на акционерите ще се извърши от
8 ч. и 30 мин. до 9 ч. и 30 мин. на 21.VI.2003 г. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе същия ден в 11 ч., при същия дневен ред.
27941
1.—Съветът на директорите на “Булекофудс”—АД,
Карнобат, на основание чл. 223 ТЗ свиква годишно общо
събрание на акционерите на 30.VI.2003 г. в 15 ч. в зала-
та на дружеството, при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на дружеството през 2002 г.; проектореше-
ние—ОС приема отчета за дейността на дружеството
през 2002 г.; 2. одобряване на годишния счетоводен отчет
и баланса на дружеството за 2002 г., заверени от назна-
чения експерт-счетоводител; проекторешение—ОС
одобрява годишния счетоводен отчет и баланса на дру-
жеството за 2002 г., заверени от назначения експерт-
счетоводител; 3. освобождаване от отговорност члено-
вете на съвета на директорите за дейността им през
2002 г.; проекторешение—ОС освобождава от отговор-
ност членовете на съвета на директорите за дейността
им през 2002 г.; 4. избор на експерт-счетоводител за
заверка на годишния счетоводен отчет и баланса на
дружеството за 2003 г.; проекторешение—ОС избира
експерт-счетоводител за заверка на годишния счетово-
ден отчет и баланса на дружеството за 2003 г.; 5. прие-
мане изменения в устава на дружеството; проекторе-
шение—ОС приема предложените изменения в устава
на дружеството; 6. приемане промени в състава на съ-
вета на директорите и представителството на дружест-
вото; проекторешение—ОС приема предложените про-
мени в съвета на директорите и представителството на
дружеството; 7. разни. Материалите по дневния ред са
на разположение на акционерите в седалището на дру-
жеството всеки присъствен ден от 10 до 16 ч. и 30 мин.
Регистрацията на акционерите за събранието ще се
извършва от 14 до 14 ч. и 30 мин. в сградата на дружес-
твото в деня на събранието. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 16 ч., на същото място и при същия дневен ред
независимо от броя на присъстващите.
27342
3.—Надзорният съвет на “Руен Холдинг”—АД,
Кюстендил, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 27.VI.2003 г. в 10 ч. в
сградата на дружеството, ул. Оборище 5, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството през
2002 г.; проект за решение—ОС приема отчета за дей-
ността на дружеството; 2. приемане на годишния счето-
воден отчет на дружеството за 2002 г. и доклад на екс-
перт-счетоводителя за резултатите от проверката на
годишния счетоводен отчет; проект за решение—ОС
приема годишния счетоводен отчет и доклада на екс-
перт-счетоводителя за 2002 г.; 3. освобождаване от от-
говорност членовете на УС и НС за дейността им през
2002 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на УС и НС; 4. избор на експерт-
счетоводител за 2003 г.; проект за решение—ОС изби-
ра предложения експерт-счетоводител за 2003 г.; 5. раз-
пределение на печалбата за 2002 г.; проект за реше-
ние—ОС разпределя печалбата за 2002 г. Материалите
по дневния ред са на разположение в дружеството. Ре-
гистрацията започва в 9 ч. При липса на кворум на ос-
нование чл. 227 ТЗ ОС ще се проведе същия ден в 11 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
27862
100.—Съветът на директорите на “Майр—Мелн-
хоф—Никопол”—АД, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите на 30.VI.2003 г. в 17ч.
в Никопол в административната сграда на дружество-
то при следния дневен ред: 1. отчет на съвета на дирек-
торите за дейността на дружеството през 2002 г.; про-
ект за решение—ОС приема отчета на съвета на ди-
ректорите за дейността на дружеството през 2002 г.; 2.
отчет за приходите и разходите на дружеството през
2002 г.; проект за решение—ОС приема отчета за при-
ходите и разходите на дружеството през 2002 г.; 3.
приемане на годишния счетоводен баланс на дружес-
твото за 2002 г. и предложение за разпределение на
печалбата; проект за решение—ОС приема годишния
финансов отчет на дружеството и предложението за
разпределение на печалбата за 2002 г.; 4. доклад на
специализираното одиторско предприятие за резулта-
тите от извършената проверка на годишния финансов
отчет на дружеството за 2002 г.; проект за решение—
ОС приема доклада на специализираното одиторско
предприятие за резултатите от извършената проверка
на годишния финансов отчет на дружеството за 2002 г.;
5. избор на специализирано одиторско предприятие,
което да провери и завери годишния финансов отчет
на дружеството за 2003 г.; проект за решение—ОС
избира предложеното специализирано одиторско пред-
приятие, което да провери и завери годишния финан-
сов отчет на дружеството за 2003 г.; 6. освобождаване
членовете на съвета на директорите от отговорност за
дейността им през 2002 г.; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2002 г.; 7. приемане
на решение за отписване на “Майр—Мелнхоф—Нико-
пол”—АД, от регистъра на публичните дружества;
проект за решение—ОС приема решение “Майр—
Мелнхоф—Никопол”—АД, да бъде отписано от регис-
търа на публичните дружества; 8. приемане на реше-
ние за преобразуване на “Майр—Мелнхоф—Никопол”
от акционерно дружество в дружество с ограничена
отговорност; проект за решение—ОС приема реше-
ние да се преобразува “Майр—Мелнхоф—Никопол”
от акционерно дружество в дружество с ограничена
отговорност; 9. разни. Писмените материали са на раз-
положение на акционерите в седалището на дружест-
вото. Регистрацията на акционерите започва в 16 ч.
Всеки акционер се легитимира в това си качество с
представяне на личен паспорт/лична карта и ориги-
нална депозитарна разписка, удостоверяваща прите-
жаването на акции от капитала на дружеството. Пъл-
номощниците на акционерите се допускат до участие
в работата на общото събрание с право на глас след
представяне на личен паспорт/лична карта, оригинал-
на депозитарна разписка, удостоверяваща притежава-
нето на акции от капитала на дружеството на името на
упълномощителя, и пълномощно, което има задължи-
телните реквизити, посочени в Наредбата за минимал-
ното съдържание на пълномощно за представителст-
во на акционер в ОС на дружество, чиито акции са
били предмет на публично предлагане. Всеки пълно-