Държавен вестник, бр. 46, 2003 г., стр. 133

Б Р О Й  46
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  133
“Коиферанс 3”, при следния дневен ред: 1. доклад на
СД за дейността на дружеството за 2002 г.; проект за
решение—ОС приема доклада на СД за дейността на
дружеството за 2002 г.; 2. обсъждане и приемане на
годишния счетоводен отчет на дружеството за 2002 г.
и доклада на дипломирания експерт-счетоводител;
проект за решение—ОС приема годишния счетоводен
отчет на дружеството за 2002 г. и доклада на експерт-
счетоводителя; 3. освобождаване от отговорност чле-
новете на съвета на директорите за дейността им през
2002 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 2002 г.; 4. приемане на решение за раз-
пределение на печалбата за 2002 г.; проект за реше-
ние—ОС приема предложението на СД за разпределе-
ние на печалбата за 2002 г.; 5. избиране на експерт-
счетоводител за проверка и заверка на счетоводния
отчет на дружеството за 2003 г.; проект за решение—
ОС избира предложения от съвета на директорите
експерт-счетоводител за 2003 г.; 6. вземане на реше-
ние за отписване на дружеството от регистъра на пуб-
личните дружества на основание чл. 119, ал. 1, т. 3,
буква “б” ЗППЦК; проект за решение—ОС взема ре-
шение за отписване на дружеството от регистъра на
публичните дружества на основание чл. 119, ал. 1, т. 3,
буква “б” ЗППЦК; мотиви: предложението за отпис-
ване на дружеството като публично се прави след осъ-
ществено търгово предложение на основание чл. 149а
ЗППЦК, инициирано от акционер, притежаващ над
90 % от капитала на дружеството; структурата на ка-
питала показва факта, че дружеството е изгубило ос-
новните признаци на публично дружество; явява се про-
тиворечие между публичността на дружеството и на
практика непубличния характер на разпределението
на капитала, владян от основен мажоритарен собстве-
ник; основната цел на мажоритарния акционер е дру-
жеството да развие интензивни търговски взаимоот-
ношения, вкл. чрез влагане на големи инвестиции; това
предполага дружеството да бъде по-мобилно и гъвка-
во при вземане на съответните решения и сключване
на търговски сделки, което ще бъде в значителна сте-
пен облекчено при едно дружество от затворен тип;
отписването на дружеството от регистъра на публич-
ните дружества ще допринесе за същественото му об-
лекчаване от бюрократични формалности, които се
явяват обременителни и нецелесъобразни при нали-
чието на основен мажоритарен собственик на капита-
ла; 7. промени в устава на дружеството; проект за ре-
шение—ОС приема предложените от СД промени в
устава на дружеството; 8. разни. Поканват се всички
акционери или техни упълномощени представители да
присъстват на събранието. Регистрацията на акционе-
рите и техните представители ще се извършва в 9 ч. в
деня на събранието. Правото на глас в общото събра-
ние може да се упражнява само от лицата, придобили
акции от капитала на дружеството най-малко 14 дни
преди датата на събранието. Акционерите—физичес-
ки лица, се легитимират с представяне на документ за
самоличност и депозитарна разписка. Акционерите—
юридически лица, се представляват от законните им
представители, които се легитимират с представяне
на удостоверение за актуална съдебна регистрация,
документ за самоличност и депозитарна разписка за
броя на притежаваните акции. Писмените пълномощ-
ни на акционерите трябва да се отнасят конкретно за
това общо събрание, да са изрични, нотариално заве-
рени и да имат минималното съдържание, определено
с наредба. Преупълномощаването с правата по предс-
тавени пълномощни, както и пълномощни, дадени в
нарушение на закона, са нищожни. Лицата, които пред-
ставляват или предложат на акционер или акционери
с повече от 5 % от гласовете в общото събрание да ги
представляват, трябва да уведомят за това дружество-
то поне два работни дни преди деня на събранието.
Уведомлението се изпраща до изпълнителните дирек-
тори на дружеството на посочения адрес. Писмените
материали по дневния ред с проекторешенията са на
разположение на акционерите в седалището на дру-
жеството всеки работен ден от 9 до 16 ч. Материалите
се получават от акционерите срещу представяне на
документ за самоличност и оригинална депозитарна
разписка за притежаваните акции, а за пълномощни-
ците на акционерите—и срещу оригинално изрично
писмено пълномощно, което остава към материалите
за събранието. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 11 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
24849
1.—Управителният съвет на “Българска холдин-
гова компания”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно годишно общо събрание на акционе-
рите на 27.VI.2003 г. в 11 ч. в София, ул. Незабравка
25, зала “Коиферанс 3”, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на дружеството през 2002 г.; про-
ект за решение—ОС приема отчета за дейността на
дружеството през 2002 г.; 2. обсъждане и приемане на
годишния счетоводен отчет на дружеството за 2002 г.
и доклада на дипломирания експерт-счетоводител;
проект за решение—ОС приема годишния счетоводен
отчет на дружеството за 2002 г. и доклада на експерт-
счетоводителя; 3. приемане на решение за разпреде-
ление на печалбата за 2002 г.; проект за решение—ОС
приема предложението на УС за разпределение на
печалбата за 2002 г.; 4. освобождаване от отговорност
членовете на управителния и надзорния съвет за дей-
ността през 2002 г.; проект за решение—ОС освобож-
дава от отговорност членовете на управителния и на
надзорния съвет за дейността през 2002 г.; 5. избиране
на експерт-счетоводител за проверка и заверка на сче-
товодния отчет на дружеството за 2003 г.; проект за
решение—ОС избира предложения от управителния
съвет експерт-счетоводител за 2003 г.; 6. промени в
устава на дружеството; проект за решение—ОС прие-
ма предложените промени в устава на дружеството; 7.
разни. Поканват се всички акционери да участват в
заседанието на общото събрание лично или чрез ре-
довно упълномощен представител. Регистрацията на
акционерите и техните пълномощници започва същия
ден в 10 ч. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 12 ч., на
същото място и при същия дневен ред. Писмените
материали по дневния ред са на разположение на ак-
ционерите в седалището на дружеството.
24848
10.—Съветът на директорите на ИД “Златен
лев”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно годишно общо събрание на акционерите на
27.VI.2003 г. в 10 ч. в София, ул. Г. С. Раковски 108,
Дом на техниката, зала № 2, при следния дневен ред:
1. приемане на доклада за дейността и финансовия отчет
на дружеството и одиторския доклад за 2002 г.; пред-
ложение за решение—ОС приема доклада за дейност-
та и финансовия отчет на дружеството и одиторския
доклад за 2002 г.; 2. вземане на решение за разпреде-
ление на печалба на дружеството за 2002 г.; предложе-
ние за решение—ОС приема предложението на съвета
на директорите за разпределение на печалба на дру-
жеството за 2002 г.; 3. вземане на решение за освобож-
даване членовете на съвета на директорите от отго-
ворност за дейността им през 2002 г.; предложение за
решение—ОС освобождава членовете на съвета на
директорите от отговорност за дейността им през
2002 г.; 4. избор на регистриран дипломиран експерт-
счетоводител на дружеството за 2003 г.; предложение
за решение—ОС приема предложението на съвета на
директорите за избор на регистриран дипломиран ек-
сперт-счетоводител на дружеството за 2003 г.; 5. взе-
мане на решение за промяна на адреса на управление
на дружеството; предложение за решение—ОС прие-
ма предложението на съвета на директорите за промя-