Държавен вестник, бр. 101, 2003 г., стр. 110

С Т Р .  110
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  101
ние—ОС приема отчета на съвета на директорите за
дейността на дружеството през 2002 г.; 2. обсъждане
годишния счетоводен отчет на дружеството, изслушва-
не на одиторски доклад за 2002 г.; проект за решение—
ОС приема годишния счетоводен отчет на дружеството
за 2002 г.; 3. освобождаване от отговорност членовете
на съвета на директорите за 2002 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава членовете на съвета на директо-
рите за 2002 г.; 4. изменения в устава на дружеството;
проект за решение—ОС приема предложението за из-
менения в устава на дружеството. Писмените материа-
ли са на разположение на акционерите в управлението
на дружеството. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 7.I.2004 г. в 15 ч.
на същото място и при същия дневен ред.
59833
7.—Съветът на директорите на “Хлебозавод”—АД,
Видин, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на
акционерите на 22.ХII.2003 г. в 14 ч. в седалището на дру-
жеството—Южна промишлена зона, при следния дневен
ред: 1. отчет на СД за дейността на дружеството през
2002 г.; 2. приемане на годишния счетоводен отчет и ба-
ланс за 2002 г.; 3. приемане на доклад на експерт-счетово-
дителя от проверката на годишния счетоводен отчет; 4.
освобождаване от отговорност членовете на СД за дей-
ността през 2002 г.; 5. избор на експерт-счетоводител за
2003 г.; 6. разни. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе на 6.I.2004 г. в 14 ч. на
същото място и при същия дневен ред.
59561
42.—Съветът на директорите на “Винарска изба
“Врачанска теменуга”—АД, Враца, на основание чл. 223
ТЗ свиква извънредно общо събрание на акционерите
на 22.ХII.2003 г. в 11ч. в административната сграда на
дружеството във Враца, ул. Леденик 57, при следния
дневен ред: 1. промяна в състава на съвета на директо-
рите; проект за решение—ОС приема предложените от
съвета на директорите промени; 2. определяне на въз-
награждение на членовете на съвета на директорите;
проект за решение—ОС приема предложеното от съве-
та на директорите възнаграждение. Поканват се акци-
онерите или техни упълномощени представители да
присъстват на събранието. Писмените материали са на
разположение на акционерите в седалището на дружест-
вото всеки работен ден от 8 до 16 ч. Право на глас имат
лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар
като акционери 14 дни преди датата на общото събра-
ние. Акционерите да се легитимират с представяне на
лична карта или паспорт; пълномощниците—в съот-
ветствие с чл. 116 ЗППЦК с писмено нотариално заве-
рено пълномощно и инструкции за начина на гласува-
не. При липса на кворум на основание чл. 227, ал 3 ТЗ
общото събрание ще се проведе на 8.I.2004 г. в 11 ч. на
същото място и при същия дневен ред.
60774
379.—Съветът на директорите на “БАТ Холдинг”—
АД, Добрич, на основание чл. 223 ТЗ свиква годишно
отчетно събрание на акционерите на 22.ХII.2003 г. в 14 ч.
в стола на дружеството при следния дневен ред: 1. об-
съждане и приемане на годишния счетоводен отчет и
баланс за 2002 г.; проект за решение—ОС приема го-
дишния счетоводен отчет и баланса за 2002 г.; 2. предло-
жение за разпределение на печалбата за 2002 г.; проект
за решение—ОС приема предложението за разпределе-
ние на печалбата за 2002 г.; 3. доклад на дипломирания
експерт-счетоводител за 2002 г.; проект за решение—
ОС приема отчета на експерт-счетоводителя за 2002 г.;
4. освобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2002 г.; проект за ре-
шение—ОС освобождава от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 2002 г.; 5.
избор на нов управителен орган на акционерното дру-
жеството; 6. разни. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 5.I.2004 г. в 14 ч.
на същото място и при същия дневен ред.
62055
1.—Съветът на директорите на “Обков инвест”—
АД, Дългопол, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на 22.ХII.2003 г.
в 15 ч. в седалището на дружеството, Дългопол, ул. Ге-
орги Димитров 1А, при следния дневен ред: 1. приема-
не на годишния счетоводен отчет за 2002 г., заверен от
експерт-счетоводител; проект за решение—ОС приема
заверения годишен счетоводен отчет за 2002 г.; 2. взе-
мане на решение относно невнесения капитал на дру-
жеството; проект за решение—2.1. ОС взема решение
за изключване на акционерите, получили писмено пре-
дупреждение и невнесли допълнителните вноски в оп-
ределения срок; акциите на изключените акционери да
бъдат обезсилени и унищожени, а направените вноски
да се отнесат във фонд “Резервен”; 2.2. ОС взема реше-
ние за намаляване на капитала чрез обезсилване на не-
платените акции; 2.3. ОС взема решение за преобразу-
ване на АД в ООД поради намаляване на капитала под
законовия минимум; 3. освобождаване от отговорност
на досегашните членове на съвета на директорите;
проект за решение—ОС на акционерите освобождава
от отговорност членовете на СД; 4. разни. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се про-
веде на 5.I.2004 г. в 16 ч. на същото място и при същия
дневен ред. Писмените материали по дневния ред са на
разположение на акционерите в седалището на дружес-
твото от 10 до 16 ч. Съветът на директорите предупреж-
дава своите акционери, които не са направили дължи-
мите вноски по записания си капитал, да внесат сумата
в касата на дружеството в едномесечен срок от обна-
родване обявата на поканата в “Държавен вестник”. В
противен случай съгласно чл. 189, т. 2 и 3 ТЗ ще загубят
всичките си права като акционери.
60391
2.—Съветът на директорите на “М Моторс”—АД,
Етрополе, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 22.ХII.2003 г. в 14 ч. в Ет-
рополе, ул. Малък Искър 3, в административната сгра-
да на дружеството при следния дневен ред: 1. приемане
на отчета за дейността на дружеството за 2002 г., го-
дишния счетоводен отчет за 2002 г. и доклада на екс-
перт-счетоводителя; проект за решение—ОС приема
отчета за дейността на дружеството за 2002 г., годиш-
ния счетоводен отчет и доклада на експерт-счетоводи-
теля; 2. освобождаване на членовете на съвета на ди-
ректорите от отговорност за дейността им през 2002 г.;
проект за решение—ОС освобождава членовете на СД
от отговорност за дейността им през 2002 г.; 3. промени
в броя и състава на СД и определяне на възнаграждение
за членовете му; проект за решение—ОС приема пред-
ложените промени в състава на СД и определя възнаг-
раждение за членовете му; 4. приемане на решение за
промени в устава на дружеството; проект за решение—
ОС приема предложението на СД за промени в устава;
5. избор на експерт-счетоводител за 2003 г.; проект за
решение—ОС избира експерт-счетоводител за 2003 г.;
6. разни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
ОС ще се проведе в 14 ч. на 5.I.2004 г. на същото място
и при същия дневен ред. Материалите по дневния ред са
на разположение в канцеларията на дружеството в Ет-
рополе. Регистрацията на акционерите започва в 13 ч.
в деня на събранието. Акционерите да носят документ
за самоличност и депозитарна разписка, а пълномощ-
ниците—писмено пълномощно.
61605
99.—Съветът на директорите на “Металокерами-
ка—И”—АД, Исперих, на основание чл. 223 ТЗ свиква
извънредно общо събрание на акционерите на
22.ХII.2003 г. в 14 ч. в Исперих, ул. Димитър Полянов
50, в стола на дружеството при дневен ред—приемане
на решение за отписване на дружеството като публично
от регистъра на публичните дружества, воден от ДКЦК;
проект за решение—ОС приема предложението на СД;
мотивите на СД са, че са налице предпоставките по
чл. 119, ал. 1, т. 1, буква “б” ЗППЦК, както и че акци-
онерите на дружеството не надвишават 300 лица. В този