Държавен вестник, бр. 38, 2007 г., стр. 156

С Т Р .  156
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  38
торите за дейността на дружеството през 2006 г.;
проект за решение—ОС одобрява отчета за дейност-
та; 2. приемане на годишния счетоводен отчет за
2006 г. и одиторския доклад от проверката му; про-
ект за решение—ОС одобрява годишния счетоводен
отчет и одиторския доклад; 3. приемане на решение
за разпределение на печалбата за 2006 г.; проект за
решение—ОС приема печалбата за 2006 г. да се разп-
редели като дивидент; 4. освобождаване от отговор-
ност членовете на СД за дейността им през 2006 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на СД за дейността им през 2006 г. Покан-
ват се всички акционери или техни писмено упълно-
мощени представители да участват в събранието. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото съб-
рание ще се проведе на 7.VII.2007 г. в 10 ч. на същото
място и при същия дневен ред. Регистрацията на ак-
ционерите започва в 9 ч.
17849
Директорът на фондация “Център за академич-
ни изследвания София” на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква заседание на настоятелството на 23.VI.2007 г.
в 9 ч. в София, ул. Неофит Рилски 70, ет. 3, при след-
ния дневен ред: 1. приемане на доклад за дейността на
фондацията за 2006 г.; 2. приемане на годишния фи-
нансов отчет за 2006 г.; 3. приемане на програма за
дейността за 2007 г.; 4. приемане на бюджет за 2007 г.;
5. избор на нови членове на настоятелството; 6. при-
емане на решение за закупуване на недвижим имот и
строителство на собствена сграда на фондацията; 7.
други. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ заседанието ще се проведе същия ден в 12 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
11099
29.—Управителният съвет на Българската фе-
дерация по силов трибой—София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 23.VI.2007 г. в 9 ч.
в залата на ДАМС, ет. 5, при следния дневен ред: 1.
отчетен доклад от председателя на УС за мандата на
управителния съвет; 2. финансов отчет на федераци-
ята за 2006 г. и представяне на проектобюджета на
федерацията за 2007 г.; 3. приемане на бюджета за
2007 г.; 4. приемане на вътрешния и международния
календар на федерацията за 2007 г.; 5. промяна на
устава относно секретаря на федерацията; 6. избор
на ръководни органи: освобождаване на стария уп-
равителен съвет; избор на ръководни органи.
15559
16.—Управителният съвет на Българска феде-
рация “Стрелба с лък” с решение от 20.III.2007 г. и
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква извънредно от-
четно-изборно събрание на федерацията на
23.VI.2007 г. в 16 ч. в София в сградата на Държав-
ната агенция за младежта и спорта при следния дне-
вен ред: 1. отчет за дейността на БФ “Стрелба с
лък” за периода 2004—2007 г.; 2. избор на ново ръ-
ководство; 3. промени в устава на БФСЛ; 4. други.
Материалите по дневния ред на събранието са на
разположение на членовете на федерацията на мяс-
тото на провеждане на общото събрание—София,
бул. Васил Левски 75, сградата на ДАМС. Членове-
те на федерацията се легитимират с документ за
самоличност. Пълномощниците се легитимират с
писмено изрично пълномощно, съдържащо пълни
данни на упълномощителя и в съответствие с чл. 28,
ал. 3 ЗЮЛНЦ. Поканват се всички членове на феде-
рацията да вземат участие лично или чрез упълно-
мощени от тях лица. При липса на кворум на осно-
вание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе
същия ден в 17 ч., на същото място и при същия
дневен ред, колкото и членове да се явят.
16506
1.—Съветът на директорите на “МЕЛ ИНВЕСТ—
ХОЛДИНГ”—АД, София, на основание чл. 251, ал. 2
и чл. 223, ал. 1 ТЗ свиква редовно общо събрание на
акционерите на 25.VI.2007 г. в 10 ч. в София, бул.
Ген.Тотлебен 85—87, в офис сградата, ет. 5,  при след-
ния дневен ред: 1. обсъждане и приемане на годишния
доклад за дейността на дружеството през 2006 г.; про-
ект за решение—ОС приема годишния доклад за дей-
ността на дружеството през 2006 г., изготвен от СД; 2.
обсъждане и приемане на годишния финансов отчет
на дружеството за 2006 г. и доклада на одитора; про-
ект за решение—ОС приема годишния финансов от-
чет за 2006 г., изготвен от СД, и доклада на одитора;
3. обсъждане и приемане на решение за разпределе-
ние на печалбата за 2006 г. и/или неразпределената
печалба от минали години; проект за решение—ОС
приема предложението на СД за разпределение на
печалбата за 2006 г. и/или неразпределената печалба
от минали години; 4. отчет на директора за връзки с
инвеститорите; проект за решение—ОС приема отче-
та на директора за връзки с инвеститорите; 5. осво-
бождаване от отговорност членовете на ръководните
органи на дружеството за дейността им през 2006 г. и
одобряване на изплатените им възнаграждения за
2006 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на ръководните органи на дружес-
твото за дейността им през 2006 г. и одобрява изпла-
тените им възнаграждения за 2006 г.; 6. обсъждане на
предложение и приемане на решение за извършване
на сделки по реда на чл. 114 ЗППЦК; проект за реше-
ние—ОС приема решение за извършване на сделки по
реда на чл. 114 ЗППЦК съгласно предложението на
СД; 7. промени в устава на дружеството; проект за
решение—ОС приема измененията и допълненията в
устава на дружеството, предложени от СД и свързани
с промените в ТЗ и ЗППЦК; 8. промени в съвета на
директорите, определяне размера на възнаграждения-
та и гаранциите на членовете на СД и оправомощаване
на лице, което да сключи от името на дружеството
договорите с членове на СД; проект за решение—ОС
приема предложените промени в СД и предложените
възнаграждения и гаранции на членовете му, които
съберат необходимото мнозинство; 9. избор на одитор
за проверка и заверка на годишния финансов отчет за
2007 г.; проект за решение—ОС избира предложения
от СД одитор; 10. разни. Писмените материали са на
разположение на акционерите в седалището и на адре-
са на управление на дружеството—София, бул. Ген. Тот-
лебен 85—87, в офис сградата, ет. 5, всеки работен ден
от 9 до 17 ч. Регистрацията на акционерите започва в
9 ч. Право да участват в ОС имат лицата, които са
акционери на дружеството към 14-ия ден преди датата
на провеждането му съгласно списък, издаден от “Цен-
трален депозитар”—АД. За участие в заседанието на
ОС акционерите и пълномощниците им се легитими-
рат по реда на чл. 30, ал. 6—9 от устава. Всеки акционер
се легитимира в това си качество с представяне на лична
карта/личен паспорт. Пълномощниците на акционери
се допускат до участие в работата на ОС с право на глас
след представяне на лична карта/личен паспорт и из-
рично нотариално заверено пълномощно за конкрет-
ното събрание, съответстващо на изискванията по
чл. 116, ал. 1 ЗППЦК и Наредбата за минималното съ-
държание на пълномощно за представителство на ак-
ционер в ОС на дружество, чиито акции са били пред-
мет на публично предлагане. Представителите на ак-
ционери—юридически лица, представят и удостовере-
ние за актуално съдебно състояние. В случай че в обя-
вения час няма необходимия кворум, съгласно чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе на 10.VII.2007 г. в 10 ч. на
същото място и при същия дневен ред.
18982