Държавен вестник, бр. 45, 2000 г., стр. 96

С Т Р .  9 6
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й 45
вен от УС; 2. обсъждане и приемане на годишния сче-
товоден отчет на дружеството за 1998 г. и доклада на
експерт-счетоводителя; проект за решение—ОС прие-
ма годишния счетоводен отчет за 1998 г., изготвен от
УС, и доклада на експерт-счетоводителя; 3. освобожда-
ване от отговорност членовете на ръководните органи
на дружеството за дейността им през 1998 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на ръководните органи на дружеството за дейността им
през 1998 г.; 4. обсъждане и приемане на решение за
ликвидация на дружеството и определяне на краен срок
за завършване на ликвидацията; проект за решение—
ОС приема решение за ликвидация на дружеството и
определя краен срок за завършване на ликвидацията
съгласно предложението на УС; 5. избор на ликвидатор
на дружеството и определяне на възнаграждението му;
проект за решение—ОС избира предложения от УС
ликвидатор и определя възнаграждението му; 6. разни.
Писмените материали са на разположение на акционе-
рите в седалището на дружеството. Регистрацията на
акционерите започва в 8 ч. и 30 мин. Всеки акционер се
легитимира в това си качество с представяне на личен
паспорт/карта и оригинално временно удостоверение,
удостоверяващо притежаването на акции от капитала
на дружеството. Пълномощниците на акционери се
допускат до участие в работата на ОС с право на глас
след представяне на личен паспорт/карта, оригинално
временно удостоверение, удостоверяващо притежание-
то на акции от капитала на дружеството на името на
упълномощителя, и пълномощно, което да има всички
задължителни реквизити. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в
11 ч. и 30 мин., на същото място и при същия дневен ред.
29470
21.—Съветът на директорите на “Ками”—АД, Ка-
варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание
на акционерите на 27.VII.2000 г. в 14 ч. в заседателната
зала на дружеството при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на дружеството и приемане на годишния
счетоводен отчет за 1999 г.; проект за решение—ОС
приема отчета за дейността на дружеството и годишния
счетоводен отчет; 2. доклад на експерт-счетоводителя;
проект за решение—ОС приема доклада на експерт-сче-
товодителя; 3. освобождаване от отговорност на члено-
вете на съвета на директорите; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите; 4. избор на експерт-счетоводител за 2000 г.;
проект за решение—ОС избира експерт-счетоводител
за 2000 г. Поканват се всички акционери или упълномо-
щени от тях лица да присъстват на събранието.
28429
1.—Съветът на директорите на “Камел”—АД, Ка-
варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо съб-
рание на акционерите на 7.VII.2000 г. в 10 ч. в седалище-
то на дружеството, Каварна, административната сграда,
при следния дневен ред: 1. обсъждане и приемане на
отчета за дейността на дружеството през 1999 г.; проект
за решение—ОС приема отчета за дейността на дружес-
твото през 1999 г.; 2. обсъждане и приемане на годишния
счетоводен отчет на дружеството за 1999 г.; проект за
решение—ОС приема годишния счетоводен отчет за
1999 г.; 3. освобождаване от отговорност членовете на
съвета на директорите на дружеството за дейността им
през 1999 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 1999 г.; 4. обсъждане и приемане на реше-
ние за отписване на дружеството като публично по сми-
съла и реда на чл. 119, ал. 1, т. 1 ЗППЦК; проект за ре-
шение—ОС приема решение за отписване на дружество-
то като публично по смисъла и реда на чл. 119, ал. 1, т. 1
ЗППЦК; 5. избор на експерт-счетоводител за проверка
и заверка на счетоводния отчет за 2000 г.; проект за ре-
шение—ОС избира предложения експерт-счетоводител,
който събере необходимото мнозинство; 6. разни. Пис-
мените материали са на разположение на акционерите в
седалището на дружеството. Регистрацията на акционе-
рите започва в 9 ч. Всеки акционер се легитимира в това
си качество с представяне на личен паспорт/лична карта
и документ, удостоверяващ притежаването на акции от
капитала на дружеството. Пълномощниците на акцио-
нери се допускат до участие в работата на ОС с право на
глас след представяне на личен паспорт/лична карта,
документ, удостоверяващ притежанието на акции от
капитала на дружеството на името на упълномощителя,
и пълномощно, което да има задължителните реквизи-
ти, посочени в Наредбата за минималното съдържание
на пълномощно за представителство на акционер в ОС
на дружество, чиито акции са били предмет на публично
предлагане. Всеки пълномощник, който представлява
акционер или акционери по реда на чл. 116, ал. 2, изр.
първо от ЗППЦК, следва да уведоми дружеството най-
късно 10 дни преди деня на ОС. В случай че в обявения
час няма необходимия кворум, на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото
място при същия дневен ред.
29469
52.—Съветът на директорите на “Таис—91”—АД,
Казанлък, по искане на акционер, притежаващ повече
от 1/10 от капитала, на основание чл. 223, ал. 1 ТЗ свик-
ва извънредно общо събрание на акционерите на
3.VII.2000 г. в 12 ч. в офиса на дружеството, Казанлък,
бул. 23 Шипченски пехотен полк 11, при следния дне-
вен ред: 1. увеличаване капитала на дружеството; про-
ект за решение—общото събрание взема решение за
увеличаване капитала на дружеството; 2. промяна в
устава на дружеството; проект за решение—общото
събрание на акционерите прави промяна в устава на
дружеството; 3. освобождаване на досегашния и избор
на нов съвет на директорите; проект за решение—об-
щото събрание освобождава членовете на съвета на
директорите, избира нов съвет на директорите съглас-
но предложението на акционерите, по чието искане се
свиква общото събрание. Писмените материали по
дневния ред са на разположение на акционерите в офи-
са на дружеството. Поканват се акционерите да вземат
участие в общото събрание лично, чрез законните си
представители или чрез писмено упълномощени лица.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание ще се проведе същия ден в 14 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
28162
530.—Съветът на директорите на “Кула Ринг”—
АД, гр. Кула, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо съб-
рание на акционерите на 18.VII.2000 г. в 10 ч. в седали-
щето на дружеството, гр. Кула, индустриална зона, при
следния дневен ред: 1. приемане на годишния счетово-
ден отчет на дружеството за 1999 г., заверен от дипло-
миран експерт-счетоводител; проект за решение—ОС
одобрява и приема годишния счетоводен отчет на дру-
жеството; 2. избор на експерт-счетоводител за 2000 г.;
3. промени в съвета на директорите и в устава на дру-
жеството; 4. разни. Поканват се всички акционери да
вземат участие лично или чрез упълномощени от тях
представители. Писмените материали са на разполо-
жение на акционерите в седалището на дружеството.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрани-
ето ще се проведе същия ден в 13 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
29736
165.—Съветът на директорите на “Булфанко”—
АД, Кърджали, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 10.VII.2000 г. в 14 ч. в офи-
са на фирмата, бул. България 2-б, при следния дневен
ред: 1. увеличение на капитала на дружеството с парич-
на вноска; проект за решение—общото събрание прие-
ма предложеното увеличение на капитала с парична
вноска; 2. избор на нов член на съвета на директорите
на дружеството; проект за решение—общото събрание
избира предложения нов член на съвета на директори-
те; 3. разни. Писмените материали са на разположение
на акционерите в седалището на дружеството—Кър-
джали, бул. България 2б. Поканват се всички акционе-
ри или упълномощени от тях лица да присъстват.
29024