Държавен вестник, бр. 45, 2005 г., стр. 154

С Т Р .  154
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  45
годишен счетоводен отчет за 2004 г.; 3. вземане на реше-
ние за избор на дипломирани експерт-счетоводители за
финансовата 2005 г.; проект за решение—ОС избира пред-
ложените експерт-счетоводители за финансовата 2005 г.;
4. вземане на решение за освобождаване от отговорност
членовете на надзорния съвет и управителния съвет на
дружеството за дейността им през 2004 г.; проект за ре-
шение—ОС приема направеното на събранието предло-
жение за освобождаване от отговорност на членовете на
надзорния съвет и управителния съвет за дейността им
през 2004 г.; 5. вземане на решение за разпределение на
печалбата за 2004 г.: за покриване на загуби от минали
години в размер 918 398,53 лв. и за попълване на фонд
“Резервен” с 502 821,45 лв.; проект за решение—ОС при-
ема предложението на УС за разпределяне на печалбата
за 2004 г. за покриване на загуби от минали години в
размер 918 398,53 лв. и за попълване на фонд “Резервен”
с 502 821,45 лв.; 6. вземане на решение за увеличаване на
капитала по чл. 197 ТЗ със средства на дружеството—от
4 913 600 лв. на 8 590 900 лв. чрез издаване на нови 36 773
акции с номинал 100 лв. всяка; проект за решение—ОС
приема направеното предложение на УС за увеличаване
на капитала на дружеството по чл. 197 ТЗ със средства на
дружеството от 4 913 600 лв. на 8 590 900 лв. чрез изда-
ване на нови 36 773 акции с номинал 100 лв. всяка; 7.
вземане на решение за промени в устава на дружеството;
проект за решение—ОС приема предложението за про-
мени в устава на дружеството; 8. разни. Поканват се
всички акционери да присъстват лично или чрез упълно-
мощени представители. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 8.VIII.2005 г.
в 10 ч., на същото място и при същия дневен ред незави-
симо от представения капитал. Писмените материали
по дневния ред са на разположение на акционерите на
адреса на централния офис на дружеството, София, ул.
Стефан Караджа 2, всеки работен ден от 9 до 16 ч.
26425
1.—Съветът на директорите на “АКБ индустриал-
ни технологии и конструкции”—АД, София, на основа-
ние чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акцио-
нерите на 22.VII.2005 г. в 11 ч. в София, ул. Фредерик
Жолио-Кюри 20, ет. 11, при следния дневен ред: 1. отчет
за дейността на дружеството през 2004 г.; проект за ре-
шение—ОС приема отчета за дейността на дружеството
през 2004 г.; 2. приемане на годишния счетоводен отчет
на дружеството за 2004 г.; проект за решение—ОС при-
ема годишния счетоводен доклад на дружеството за
2004 г.; 3. приемане на доклада на експерт-счетоводите-
ля за 2004 г.; проект за решение—ОС приема доклада на
дипломирания експерт-счетоводител за 2004 г.; 4. об-
съждане на финансовия резултат за 2004 г. и разпределе-
ние на печалбата на дружеството; проект за решение—
ОС приема предложените решения; 5. освобождаване от
отговорност членовете на СД за дейността им през 2004 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на СД за дейността им през 2004 г.; 6. избор на
дипломиран експерт-счетоводител за 2005 г.; проект за
решение—ОС избира предложения експерт-счетоводи-
тел на дружеството за 2005 г.; 7. обсъждане на програма
2005 г. за развитие на дружеството; проект за решение—
ОС приема предложената програма 2005 г. за развитие на
дружеството; 8. промени в структурата на управление,
броя и състава на управителните органи и определяне на
възнаграждението им; проект за решение—ОС приема
предложените промени в структурата на управление, броя
и състава на управителните органи и определяне на въз-
награждението им; 9. обсъждане на предложения за
промяна в седалището и адреса на управление на дру-
жеството; проект за решение—ОС приема предложени-
ето за промяна в седалището и адреса на управление на
дружеството; 10. обсъждане на предложения за промяна
в наименованието на дружеството; проект за решение—
ОС приема предложението за промяна в наименовани-
ето на дружеството; 11. обсъждане на предложения за
промени в капитала на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема предложените промени в капитала на
дружеството; 12. промени в устава на дружеството; про-
ект за решение—ОС приема предложените промени в
устава на дружеството; 13. разни. Регистрацията на ак-
ционерите или техните пълномощници за участие в ра-
ботата на събранието започва в 10 ч. и 30 мин. и ще прик-
лючи в 11 ч. на 22.VII.2005 г. в София, ул. Фредерик
Жолио-Кюри 20, ет. 11. Акционерите—юридически лица,
се представляват от законните си представители, които
се легитимират с представянето на удостоверение за ак-
туална съдебна регистрация или всички съдебни реше-
ния на юридическото лице и документ за самоличност.
Пълномощниците на акционерите—юридически лица,
се легитимират с писмено, изрично пълномощно, изда-
дено за това общо събрание на дружеството от законния
представител на акционера и отговарящо на изисквани-
ята на закона, удостоверение за актуална съдебна регис-
трация или всички съдебни решения на юридическото
лице и документ за самоличност на упълномощения. Ак-
ционерите—физически лица, се легитимират с предста-
вянето на документ за самоличност. Пълномощниците
на акционерите—физически лица, се легитимират с пред-
ставянето на документ за самоличност и писмено, из-
рично пълномощно, издадено за това общо събрание на
дружеството и отговарящо на изискванията на закона.
Материалите по дневния ред на събранието със съответ-
ните проекторешения ще са на разположение на акцио-
нерите в седалището на дружеството всеки работен ден
от 9 до 12 ч. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе на 8.VIII.2005 г. в 11 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
26276
1.—Управителният съвет на сдружение “Българ-
ска асоциация по снабдяване със стерилни матери-
али—Булстери” на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на сдружението на 25.VII.2005 г. в 17 ч.
в София, бул. Янко Сакъзов 26, Национален център
по заразни и паразитни болести, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността за 2004 г.; 2. план за дей-
ността през 2005 г.; 3. проектобюджет за 2005 г.; 4.
организационни въпроси; 5. разни. Материалите са
на разположение в седалището на сдружението. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе същия ден в 18 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
25290
26.—Съветът на директорите на “Професионален
информационен мениджмънт—Прима”—АД, София,
на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо
събрание на акционерите на 25.VII.2005 г. в 10 ч. в офи-
са на дружеството в София, ул. Мюнхен 8, при следния
дневен ред: 1. отчет на съвета на директорите за дей-
ността на дружеството през 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета на СД за дейността на друже-
ството през 2004 г.; 2. годишен счетоводен отчет на
дружеството за 2004 г. и доклад на експерт-счетоводи-
теля; проект за решение—ОС приема годишния счето-
воден отчет на дружеството за 2004 г. и доклада на ек-
сперт-счетоводителя; 3. освобождаване от отговорност
членовете на съвета на директорите за управлението
им през 2004 г.; проект за решение—ОС освобождава
от отговорност членовете на съвета на директорите за
2004 г.; 4. избор на експерт-счетоводител; проект за ре-
шение—ОС приема предложението за експерт-счето-
водител. Поканват се всички акционери или писмено
упълномощени техни представители да вземат участие
в общото събрание.
23917
3.—Съветът на директорите на “ВОЛФ 2002”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 25.VII.2005 г. в 16 ч.,
в административната сграда на дружеството, София,
бул. Цариградско шосе 48—50, при следния дневен ред:
1. отчет на СД за дейността на дружеството през 2004 г.;
проект за решение—ОС приема отчета за дейността на
дружеството през 2004 г.; 2. доклад на експерт-счетово-
дителя за 2004 г.; проект за решение—ОС приема докла-
да на експерт-счетоводителя за 2004 г.; 3. освобожда-