Държавен вестник, бр. 40, 2002 г., стр. 107

Б Р О Й  40
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  107
редовно упълномощени представители. За участие в съб-
ранието акционерите представят депозитарните си раз-
писки и документ за самоличност, а пълномощниците
изрично писмено пълномощно с минимално съдържа-
ние, определено в Наредбата за минималното съдър-
жание на пълномощно за представителство на акцио-
нер в общото събрание на дружество, чиито акции са
били предмет на публично предлагане. Писмените ма-
териали по дневния ред на общото събрание са на раз-
положение на акционерите в управлението на дружес-
твото. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе на 30.V.2002 г. в 14 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
22366
7.—Съветът на директорите на АРЗ “Капитан Пет-
ко войвода”—АД, Кърджали, на основание чл. 223 ТЗ
свиква ОС на акционерите на 22.V.2002 г. в 15 ч. в седа-
лището на дружеството, Кърджали, ул. Първи май 60,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дру-
жеството през 2001 г.; 2. доклад на дипломирания екс-
перт-счетоводител за извършената проверка на дружес-
твото за 2001 г.; 3. одобряване на годишния счетоводен
отчет на дружеството за 2001 г.; 4. приемане на реше-
ние за разпределение на печалбата за 2001 г.; 5. осво-
бождаване от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за дейността им през 2001 г.; 6. избор на
дипломиран експерт-счетоводител за 2002 г.; 7. разни.
Материалите по дневния ред на събранието са на раз-
положение на акционерите в управлението на дружес-
твото Кърджали, ул. Първи май 60. Регистрацията на
акционерите започва в 14 ч. на 22.V.2002 г. на мястото
на провеждане на ОС на акционерите.
21217
73.—Съветът на директорите на “Капитан Петко
войвода”—АД, Кърджали, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва ОС на акционерите на 23.V.2002 г. в 15 ч. в Кърджа-
ли, ул. Първи май 60, при следния дневен ред: 1. одоб-
ряване доклада на СД за дейността на дружеството през
2001 г.; 2. приемане на годишния счетоводен отчет на
дружеството за 2001 г.; 3. приемане на доклада на екс-
перт-счетоводителя за извършеното одитиране на го-
дишния счетоводен отчет на дружеството за 2001 г.; 4.
освобождаване членовете на СД от отговорност за дей-
ността им през 2001 г.; 5. избор на експерт-счетоводи-
тел за 2002 г.; 6. приемане решение за разпределение на
печалбата за 2001 г.; 7. разни. Регистрацията на участ-
ниците в ОС ще започне в 14 ч. същия ден и ще се из-
вършва в залата за провеждане на събрание. Писмени-
те материали по дневния ред са на разположение на
акционерите в управлението на дружеството.
21218
12.—Съветът на директорите на “Бентонит”—АД,
Кърджали, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно
годишно общо събрание на акционерите на 30.V.2002 г.
в 11 ч., което ще се проведе в административната сгра-
да на дружеството на адрес: Кърджали, бул. Беломор-
ски 97, при следния дневен ред: 1. промени в устава на
дружеството—смяна на системата на управление; про-
ект за решение—ОС приема предложението за проме-
ни в устава на дружеството—смяна на системата на уп-
равление—от едностепенна в двустепенна система на
управление; 2. освобождаване членовете на съвета на
директорите на дружеството; проект за решение—ОС
освобождава от длъжност членовете на съвета на ди-
ректорите; 3. избор на надзорен съвет; проект за реше-
ние—ОС избира предложения състав на надзорен съ-
вет. Регистрацията на акционерите за участие в работа-
та на общото събрание ще се извърши същия ден от
10 ч. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ съб-
ранието ще се проведе в 12 ч., на същото място и при
същия дневен ред и ще се счита за редовно независимо
от броя на представените акции. Правото на глас в
общото събрание може да се упражнява само от лицата,
придобили акции от дружеството най-малко 14 дни преди
датата на събранието. Лицата, които представляват или
предложат на акционер или акционери с повече от 5 на
сто от гласовете в общото събрание на акционерите да
ги представляват, трябва да уведомят за това дружест-
вото най-малко 10 дни преди събранието. Уведомлени-
ето се изпраща до изпълнителните директори на дру-
жеството на посочения в тази покана адрес. Този ред не
се прилага, ако един пълномощник представлява само
един акционер по предложение на представлявания. Пис-
меното пълномощно за представляване на акционер
трябва да се отнася конкретно за това общо събрание,
да е изрично, нотариално заверено и да има минималното
съдържание, определено с наредба. Материалите за об-
щото събрание са на разположение на всички заинтере-
сувани акционери в канцеларията на дружеството.
21709
48.—Съветът на директорите на “Пневматика—
Серта”—АД, Кърджали, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва общо събрание на акционерите на 30.V.2002 г. в 11 ч.
в административната сграда на дружеството в Кърджа-
ли, бул. Беломорски 110, при следния дневен ред: 1.
приемане отчета на съвета на директорите за дейност-
та на дружеството през 2001 г.; проект за решение—ОС
приема отчета на СД за дейността на дружеството през
2001 г.; 2. приемане на годишния счетоводен отчет,
баланса и отчета за приходите и разходите на дружес-
твото за 2001 г.; проект за решение—ОС приема заве-
рените от експерт-счетоводителя годишен счетоводен
отчет, баланса и отчет за приходите и разходите на
дружеството за 2001 г.; 3. приемане доклада на дипло-
мирания експерт-счетоводител на дружеството за
2001 г.; проект за решение—ОС приема доклада на дип-
ломирания експерт-счетоводител за 2001 г.; 4. разпре-
деляне печалбата от дейността през 2001 г.; проект за
решение—ОС приема предложението на съвета на ди-
ректорите за разпределяне на печалбата от дейността
през 2001 г.; 5. избор на дипломиран експерт-счетово-
дител за 2002 г.; проект за решение—ОС избира пред-
ложения от съвета на директорите дипломиран експерт-
счетоводител; 6. освобождаване от отговорност члено-
вете на съвета на директорите за дейността им през
2001 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 2001 г.; 7. разни. Регистрацията на акци-
онерите за участие в работата на общото събрание ще
се извърши същия ден в 10 ч. и 30 мин. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се про-
веде същия ден в 12 ч., на същото място и при същия
дневен ред и ще се счита за редовно независимо от броя
на представените акции. Материалите за общото съб-
рание са на разположение на всички заинтересувани
акционери в канцеларията на дружеството.
21839
1.—Съветът на директорите на “Джинджерица”—
АД, Разлог, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо съб-
рание на акционерите на 31.V.2002 г. в 14 ч. в София,
ул. Фредерик Жолио-Кюри 20, ет. 11, ново крило, засе-
дателна зала № 6, при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на дружеството през 2001 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета за дейността на дружеството
през 2001 г.; 2. приемане на годишния счетоводен отчет
на дружеството за 2001 г.; проект за решение—ОС при-
ема годишния счетоводен отчет на дружеството за
2001 г.;3. приемане на доклада на експерт-счетоводите-
ля за 2001 г.; проект за решение—ОС приема доклада
на дипломирания експерт-счетоводител за 2001 г.; 4.
обсъждане на финансовия резултат за 2001 г. и разпре-
деление на печалбата на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема предложените решения; 5. освобож-
даване от отговорност членовете на СД за дейността
им през 2001 г.; проект за решение—ОС освобождава
от отговорност членовете на СД за дейността им през
2001 г.; 6. избор на дипломиран експерт-счетоводител
за 2002 г.; проект за решение—ОС избира предложения
експерт-счетоводител на дружеството за 2002 г.; 7. про-
мени в структурата на управление, броя и състава на
управителните органи и определяне на възнаграждени-
ето им; проект за решение—ОС приема направените