Държавен вестник, бр. 15, 2000 г., стр. 98

С Т Р .  9 8
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й 15
раждението на членовете на СД за 2000 г.; 4. избор на
дипломиран експерт-счетоводител за 2000 г.; 5. при-
веждане капитала на дружеството в съответствие със
ЗДЛ; 6. привеждане предмета на дейност на дружест-
вото в съответствие с чл. 54, ал. 1, 5 и 6 ЗППЦК; 7.
промени в устава на дружеството; 8. разни. Поканват
се да присъстват всички акционери или техни писмено
упълномощени представители. Материалите за съб-
ранието са на разположение на акционерите в офиса
на дружеството на посочения адрес. При липса на кво-
рум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание на акци-
онерите ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
7241
1.—Съветът на директорите на “Белоруски лаге-
ри”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно общо събрание на акционерите на 17.IV.2000 г.
в 10 ч. в дружеството, София, ул. Герлово 13, при след-
ния дневен ред: 1. приемане на отчет на съвета на
директорите за дейността на дружеството през 1999 г.;
2. приемане на доклада на експерт-счетоводителя за
резултата от извършената проверка на годишния сче-
товоден отчет; 3. приемане на годишния счетоводен
отчет и счетоводен баланс за 1999 г.; 4. приемане на
решение за разпределение на печалбата; 5. освобож-
даване от отговорност членовете на съвета на дирек-
торите и избор на нови членове; 6. назначаване на
експерт-счетоводител за 2000 г.; 7. разни. Поканват се
всички акционери или упълномощените им предста-
вители да участват. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 18.IV.2000 г. в
10 ч. на същото място и при същия дневен ред.
5734
1.—Съветът на директорите на “Асуел”—АД, Со-
фия, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на
акционерите на 18.IV.2000 г. в 14 ч. в сградата на дру-
жеството, ул. Кукуш 1, София, при следния дневен ред:
1. отчет за дейността и състоянието на дружеството
през периода за 1999 г.; 2. доклад на експерт-счетово-
дителя за резултатите от извършената проверка; 3.
приемане на годишния счетоводен отчет и баланс за
периода през 1999 г. и разпределение на печалбата; 4.
освобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите; 5. преобразуване и пререгистрация на
дружеството; 6. разни. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в
16 ч., на същото място и при същия дневен ред.
7493
1.—Съветът на директорите на Българска здрав-
но-осигурителна компания “Закрила”—АД, София, на
основание чл. 223 ТЗ свиква годишно общо събрание на
акционерите на 19.IV.2000 г. в 14 ч. в заседателната зала
на V ет. в сградата на “Орел Г—Холдинг”, бул. Княз
Дондуков 68, при следния дневен ред: 1. приемане на
отчета на съвета на директорите за дейността на дру-
жеството за 1999 г.; проект за решение—ОС приема
отчета на СД за дейността на дружеството през 1999 г.;
2. приемане на доклада на експерт-счетоводителя за
извършената проверка на годишния счетоводен отчет
за 1999 г.; проект за решение—ОС приема доклада на
експерт-счетоводителя за резултатите от извършената
проверка на годишния счетоводен отчет за 1999 г.; 3.
приемане на годишния счетоводен отчет за 1999 г.;
проект за решение—ОС приема годишния счетоводен
отчет за 1999 г.; 4. освобождаване от отговорност чле-
новете на СД за дейността им през 1999 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете на
СД за дейността им през 1999 г.; 5. определяне възнаг-
раждението на членовете на съвета на директорите за
2000 г.; проект за решение—ОС приема предложението
на СД за размера на възнаграждението за 2000 г.; 6. наз-
начаване на експерт-счетоводител за 2000 г.; проект за
решение—ОС приема предложението на СД за назнача-
ване на експерт-счетоводител за 2000 г.; 7. разни. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще
се проведе на 19.IV.2000 г. в 15 ч. на същото място и при
същия дневен ред. Писмените материали са на разполо-
жение на акционерите в офиса на дружеството на ул.
Враня 32 всеки работен ден от 9 до 17 ч.
7885
1.—Съветът на директорите на “Сценична меха-
низация и апаратура”—АД, София, на основание чл. 223
ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 19.IV.2000 г.
в 16 ч. в сградата на “Спесима”—ООД, район “Слати-
на”, бул. Асен Йорданов 9, София, при следния дневен
ред: 1. приемане на отчет за дейността на “Сценична
механизация и апаратура”—АД, през 1999 г.; проект за
решение—ОС приема отчета за дейността на “Сценич-
на механизация и апаратура”—АД, за 1999 г.; 2. прие-
мане на годишен баланс и финансов отчет на “Сценич-
на механизация и апаратура”—АД, за 1999 г.; проект за
решение—ОС приема годишния финансов отчет и ба-
ланса на “Сценична механизация и апаратура”—АД, за
1999 г.; 3. приемане на промени в състава на съвета на
директорите; проект за решение—ОС приема предло-
жените промени в състава на съвета на директорите; 4.
деноминиране капитала на “Сценична механизация и
апаратура”—АД; проект за решение—ОС деноминира
капитала на “Сценична механизация и апаратура”—АД;
5. промени в устава на “Сценична механизация и апара-
тура”—АД; проект за решение—ОС приема предложе-
ните промени в устава на “Сценична механизация и
апаратура”—АД. Поканват се всички акционери, при-
тежаващи поименни акции или временни удостовере-
ния с право на глас, да вземат участие в събранието.
Регистрацията на акционерите за участие в събранието
ще започне в 15 ч. и 30 мин. на 19.IV.2000 г. в сградата
на “Спесима”—ООД, район “Слатина”, бул. Асен Йор-
данов 9, София. Пълномощниците на акционерите се
легитимират с личен паспорт и писмено пълномощно.
7486
96.—Съветът на директорите на ФК “Евър”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годиш-
но общо събрание на акционерите на 20.IV.2000 г. в 17 ч.
в София, заседателната зала на “Банксервиз”, ул. Хрис-
то Белчев 1, ет. 6, при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на дружеството за 1999 г.; проект за реше-
ние—общото събрание приема отчета за дейността на
дружеството за 1999 г.; 2. доклад на експерт-счетоводи-
телите по годишния счетоводен отчет и баланс на дру-
жеството за 1999 г. и приемане на годишния счетово-
ден отчет и баланса за 1999 г.; проект за решение—об-
щото събрание приема доклада на експерт-счетоводи-
телите по годишния счетоводен отчет и баланса на
дружеството за 1999 г., годишния счетоводен отчет и
баланса на дружеството за 1999 г.; 3. освобождаване от
отговорност на членовете на съвета на директорите за
дейността им през 1999 г.; проект за решение— общото
събрание освобождава членовете на съвета на директо-
рите от отговорност за дейността им през 1999 г.; 4.
избор на експерт-счетоводители за 2000 г.; проект за
решение—общото събрание избира предложените екс-
перт-счетоводители за 2000 г.; 5. промени в устава на
дружеството; проект за решение—общото събрание
приема промените в устава на дружеството, произтича-
щи от Закона за публичното предлагане на ценни кни-
жа и Валутния закон, и за привеждане на предмета на
дейност в съответствие с чл. 54, ал. 1, 5 и 6 ЗППЦК и
Наредба № 26 на БНБ; 6. избор на ръководител на служ-
бата за вътрешен контрол; проект за решение—общото
събрание избира предложения ръководител на служба-
та за вътрешен контрол; 7. предложение за разпределе-
ние на печалбата на дружеството за 1999 г.; проект за
решение—общото събрание приема направеното пред-
ложение за разпределение на печалбата на дружество-
то за 1999 г.; 8. промени в съвета на директорите; про-
ект за решение—общото събрание приема предложе-
нията за промени в състава на съвета на директорите;
9. разни. Поканват се акционерите, притежаващи ак-
ции с право на глас, лично или чрез писмено упълномо-
щени от тях представители да вземат участие в работа-
та на общото събрание. При липса на кворум на осно-