Държавен вестник, бр. 28, 2005 г., стр. 103

Б Р О Й  28
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  103
та на директорите за дейността им през 2004 г.; проект
за решение—ОС освобождава от отговорност членове-
те на съвета на директорите за дейността им през 2004 г.;
4. избор и назначаване на експерт-счетоводител на дру-
жеството за 2005 г.; проект за решение—ОС избира и
назначава за експерт-счетоводител на дружеството за
2005 г. лицето, предложено от съвета на директорите;
5. освобождаване на член на съвета на директорите и
избор на нов член на съвета на директорите; проект за
решение—ОС избира нов член на съвета на директори-
те и освобождава лицето, определено от съвета на ди-
ректорите; 6. разни. Регистрацията на акционерите за
участие в общото събрание започва в 16 ч. в деня и на
мястото на събранието срещу представяне на лична
карта, а за упълномощените лица—нотариално завере-
но пълномощно. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ ОС ще се проведе на 23.V.2005 г. в 17 ч. на
същото място и при същия дневен ред независимо от
представения капитал. Писмените материали по днев-
ния ред са на разположение на акционерите в сградата
на дружеството.
11731
1.—Съветът на директорите на “Каолин”—АД, Се-
ново, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно
общо събрание на акционерите на 14.V.2005 г. в 10,30 ч.
в Сеново, ул. Дъбрава 8, административна сграда, при
следния дневен ред: 1. отчет на съвета на директорите
за дейността на дружеството през 2004 г.; проект за
решение—ОС приема отчета за дейността на дружес-
твото през 2004 г.; 2. доклад на дипломирания експерт-
счетоводител по годишния счетоводен отчет на дру-
жеството за 2004 г.; проект за решение—ОС приема
доклада на дипломирания експерт-счетоводител по го-
дишния счетоводен отчет на дружеството за 2004 г.; 3.
одобряване на годишния счетоводен отчет на дружес-
твото за 2004 г.; проект за решение—ОС приема го-
дишния счетоводен отчет на дружеството за 2004 г.; 4.
предложение за разпределение на печалбата на дру-
жеството за 2004 г.; проект за решение—ОС приема
предложението на съвета на директорите за разпреде-
ление на печалбата за 2004 г.; 5. освобождаване от от-
говорност членове на съвета на директорите за досе-
гашната им дейност; проект за решение—ОС освобож-
дава от отговорност членове на съвета на директорите
за досегашната им дейност; 6. приемане на промени в
устава на дружеството; проект за решение—ОС прие-
ма предложените от съвета на директорите промени в
устава на дружеството; 7. промяна в състава и числе-
ността на органите на управление в съответствие с
приетите промени в устава на дружеството; проект за
решение—ОС приема предложените от мажоритар-
ния акционер промени в състава и числеността на
органите на управление в съответствие с приетите
промени в устава на дружеството; 8. определяне на
възнаграждението и гаранцията за управление на чле-
новете на органите на управление; проект за реше-
ние—ОС определя възнаграждението и гаранцията за
управление на членовете на органите на управление;
9. назначаване на дипломиран експерт-счетоводител за
проверка на годишния счетоводен отчет на дружество-
то за 2005 г.; проект за решение—ОС назначава дипло-
миран експерт-счетоводител за проверка на годишния
счетоводен отчет на дружеството за 2005 г., предложен
от съвета на директорите; 10. други. Поканват се акци-
онерите или техни упълномощени в съответствие с ус-
тава на дружеството представители да присъстват на
събранието. Регистрацията на акционерите и техните
пълномощници започва на 14.V.2005 г. в 9,30 ч. и ще
приключи в 10,30 ч. Материалите за заседанието и съ-
ответните проекторешения по дневния ред са на разпо-
ложение на акционерите в офиса на адреса на управле-
ние на дружеството в Сеново, ул. Дъбрава 8. При липса
на кворум събранието ще се състои на 28.V.2005 г. в
10,30 ч. на същото място и при същия дневен ред.
13921
1.—Управителният съвет при СНЦ Футболен клуб
“Доростол—2003”—Силистра, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общото събрание на 19.V.2005 г. в 17 ч.
в салона на община Силистра, при следния дневен ред:
1. приемане на нови членове на сдружението; 2. проме-
ни в ръководните органи на сдружението—председа-
тел, УС. При липса на кворум ОС ще се проведе един
час по-късно при същия дневен ред независимо от броя
на присъстващите членове.
11432
1.—Управителният съвет на сдружение “Звънче”—
Смолян, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо съб-
рание на 11.V.2005 г. в 16 ч. в Смолян, ул. Зорница 10,
при следния дневен ред: 1. избор на управителен съвет
на сдружение “Звънче”; 2. избор на председател на уп-
равителния съвет на сдружение “Звънче”; 3. избор на
контролен съвет на сдружение “Звънче”. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 17 ч., на същото място и при съ-
щия дневен ред.
12276
1.—Съветът на директорите на “Тутракански фе-
риботен комплекс”—АД, Тутракан, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание на акционери-
те на 10.V.2005 г. в 11 ч. в седалището на дружеството,
Тутракан, ул. Трансмариска 31, при следния дневен ред:
1. доклад за дейността на дружеството през 2003 г.;
проект за решение—ОС приема доклада за дейността
на дружеството през 2003 г.; 2. доклад на експерт-сче-
товодителя по годишния счетоводен отчет на дружест-
вото за 2003 г.; проект за решение—ОС приема доклада
на експерт-счетоводителя по годишния счетоводен от-
чет на дружеството за 2003 г.; 3. одобряване на годиш-
ния счетоводен отчет на дружеството за 2003 г.; проект
за решение—ОС одобрява годишния счетоводен отчет
на дружеството за 2003 г.; 4. избор на експерт-счетово-
дител за проверка и заверка на годишния счетоводен
отчет за 2004 г.; проект за решение—ОС избира пред-
ложения експерт-счетоводител за проверка и заверка
на годишния счетоводен отчет за 2004 г.; 5. освобожда-
ване от отговорност членовете на съвета на директори-
те за дейността им през 2003 г.; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2003 г.; 6. вземане на
решение за увеличение на капитала на дружеството
посредством издаване на нови акции; проект за реше-
ние—ОС взема решение за увеличение капитала на
дружеството посредством издаване на нови акции; 7.
изменения и допълнения в устава на дружеството; про-
ект за решение—ОС приема предложените изменения
и допълнения в устава на дружеството; 8. промени в
броя и състава на членовете на съвета на директорите;
проект за решение—ОС приема предложените от акци-
онери промени в броя и в състава на съвета на директо-
рите; 9. разни. Писмените материали по дневния ред са
на разположение на акционерите в офиса на дружество-
то. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събра-
нието ще се проведе на 25.V.2005 г. в 11 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
10617
29.—Управителният съвет на “Ски—клуб Чепела-
ре”—гр. Чепеларе, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
редовно общо събрание на 8.V.2005 г. в 14 ч. в Основно
училище “Васил Дечев”—Чепеларе, при следния дне-
вен ред: 1. изслушване и приемане на отчетния доклад
на председателя на УС на ски-клуба за дейността му
през спортно-състезателната 2004/2005 г.; 2. изслушва-
не и приемане отчета на председателя на ревизионната
комисия; 3. избор на нов управителен съвет на “Ски—
клуб Чепеларе”—Чепеларе. Регистрацията на членове-
те започва в 13 ч. на 8.V.2005 г. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще започне в 15 ч.
същия ден на същото място и при същия дневен ред
независимо от броя на присъстващите членове.
10173