Държавен вестник, бр. 25, 2003 г., стр. 103

Б Р О Й  25
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  103
ма годишния счетоводен отчет и доклада на експерт-
счетоводителя за 2002 г.; 3. вземане на решение за раз-
пределение на балансовата печалба за 2002 г.; проект за
решение—ОС приема предложението на управителния
съвет за разпределение на печалбата за 2002 г.; 4. осво-
бождаване от отговорност членовете на управителния и
надзорния съвет за дейността им през 2002 г. и опреде-
ляне възнаграждения за 2003 г.; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на управителния
и надзорния съвет за дейността им през 2002 г. и приема
предложението за възнаграждения за 2003 г.; 5. назнача-
ване на експерт-счетоводител на дружеството за 2003 г.;
проект за решение—ОС назначава предложения от уп-
равителния съвет експерт-счетоводител за 2003 г. Акци-
онерите и техните представители удостоверяват присъс-
твието си с подпис и се легитимират с пълномощно без
нотариална заверка на подписа. Материалите за събра-
нието са на разположение на акционерите в управлени-
ето на дружеството, Русе, бул. Трети март 40, всеки ра-
ботен ден от 13 до 16 ч. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в
11 ч. и 30 мин., на същото място и при същия дневен ред.
13194
51.—Съветът на директорите на “Бриз”—АД, Сев-
лиево, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно
общо събрание на акционерите на 21.IV.2003 г. в 11 ч. в
административната сграда на дружеството в Севлиево,
ул. Ст. Пешев 133, при следния дневен ред: 1. приемане
на отчета за дейността на дружеството през 2002; про-
ект за решение—ОС приема отчета за дейността на
дружеството през 2002 г.; 2. приемане на годишния сче-
товоден отчет за 2002 г. и доклада на дипломирания
експерт-счетоводител за 2002 г.; проект за решение—
ОС приема годишния счетоводен отчет за 2002 г. и
доклада на дипломирания експерт-счетоводител за
2002 г.; 3. освобождаване от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 2002 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите за работата им през
2002 г.; 4. вземане на решение за разпределение на пе-
чалбата на дружеството за 2002 г.; проект за решение—
ОС приема предложението на съвета на директорите за
разпределение на печалбата за 2002 г.; 5. избор на нов
състав на съвета на директорите на “Бриз”—АД; про-
ект за решение—ОС избира нов състав на съвета на
директорите на “Бриз”—АД; определяне на възнаграж-
дението на членовете на съвета на директорите; 6. из-
бор на дипломиран експерт-счетоводител за 2003 г.;
проект за решение—ОС избира предложения дипломи-
ран експерт-счетоводител за 2003 г. Поканват се всич-
ки акционери да вземат участие в общото събрание на
акционерите лично или чрез упълномощени предста-
вители. Писмените материали по дневния ред с проек-
торешенията са на разположение на акционерите в
Севлиево, ул. Ст. Пешев 133, ет. 2, всеки работен ден от
10 до 12 ч. и от 14 до 16 ч. Регистрацията на акционери-
те започва в 9 ч. Всеки акционер се легитимира с пред-
ставяне на лична карта и документ, удостоверяващ
притежаването на акции от капитала на дружеството.
Пълномощниците на акционерите се допускат до учас-
тие в работата на ОС с право на глас след представяне
на лична карта, документ, удостоверяващ притежава-
нето на акции от капитала на дружеството на името на
упълномощителя и нотариално заверено пълномощно
съгласно изискванията на ТЗ. Пълномощниците на
акционерите—юридически лица, освен посочените до-
кументи представят и удостоверение за актуална съ-
дебна регистрация на юридическото лице, което пред-
ставляват. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 12 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
14520
3.—Съветът на директорите на “ДКЦ—1 “Еску-
лап”—АД, Сливен, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 19.IV.2003 г. в 10 ч. в Сли-
вен, ул. Хр. Ботев 2а, кабинет 59, при следния дневен
ред: 1. доклад на СД за дейността на дружеството за
периода от учредяването му до 31.ХII.2002 г.; проект
за решение—ОС приема доклада; 2. доклад на екс-
перт-счетоводител и приемане на годишния счетово-
ден отчет за периода до 31.ХII.2002 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада и отчета; 3. промени в капи-
тала на дружеството; проект за решение—ОС приема
предложените промени в капитала на дружеството; 4.
промени в устава на дружеството; проект за решение—
ОС приема предложените промени в устава на дру-
жеството; 5. обезсилване на акции; проект за реше-
ние—ОС приема предложеното решение за обезсил-
ване на акции; 6. освобождаване от отговорност чле-
новете на съвета на директорите за дейността им през
периода от учредяването до 31.ХII.2002 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им през пери-
ода от учредяването до 31.ХII.2002 г.; 7. избор на чле-
нове на съвета на директорите; проект за решение—
ОС избира номинираните членове на съвета на дирек-
торите; 8. избор на експерт-счетоводител за финансо-
вата 2003 г.; проект за решение—ОС избира номини-
рания експерт-счетоводител; 9. разни. Регистрацията
за участие в общото събрание започва в 9 ч. и 30 мин.
в деня и мястото на провеждането му. Материалите за
провеждане на общото събрание са на разположение
на акционерите в кабинет № 59 в срок 30 дни преди
провеждането му. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 11 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
12815
1.—Съветът на директорите на “Раумер Бълга-
рия”—АД, Сливен, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно общо събрание на акционерите на
18.IV.2003 г. в 13 ч. и 30 мин. в офиса на дружеството,
Сливен, кв. Индустриален, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на дружеството през 2002 г., при-
емане на годишния счетоводен отчет за 2002 г. и док-
лад на експерт-счетоводителя за извършената про-
верка на годишния счетоводен отчет за 2002 г.; про-
ект за решение—ОС приема отчета за дейността на
дружеството през 2002 г., годишния счетоводен от-
чет за 2002 г. и доклада на експерт-счетоводителя за
извършената проверка на годишния счетоводен от-
чет за 2002 г.; 2. решение относно разпределението
на печалбата; проект за решение—ОС приема пред-
ложението на съвета на директорите за разпределе-
ние на печалбата; 3. избор на експерт-счетоводител
за 2003 г.; проект за решение—ОС приема предложе-
нието на СД за избор на експерт-счетоводител за
2003 г.; 4. промяна в устава на дружеството; проект за
решение—променя се чл. 10.4 от устава съгласно
предложението на СД относно правомощията на СД
да увеличава капитала. Поканват се акционерите
лично или чрез писмено упълномощени представите-
ли да вземат участие в работата на общото събрание.
Регистрацията на акционерите и упълномощените
представители ще се извършва същия ден в 13 ч. За
участие в общото събрание акционерите се легити-
мират с личен паспорт/карта, а пълномощниците—с
личен паспорт/карта и нотариално заверено пълно-
мощно. Акционерите—юридически лица, се представ-
ляват от законните им представители, които се леги-
тимират с удостоверение за актуална съдебна регис-
трация на вписванията по партида на дружеството и
личен паспорт/карта или упълномощени от тях пред-
ставители. Материалите по дневния ред са на разпо-
ложение на акционерите в офиса на дружеството. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото съб-
рание ще се проведе същия ден в 14 ч. и 30 мин., при
същия дневен ред в седалището на дружеството—
Сливен, Индустриална зона, централен офис на “Ми-
ролио България”—АД.
16262