Държавен вестник, бр. 31, 2000 г., стр. 86

С Т Р .  8 6
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й 31
3.—Надзорният съвет на “Пенсионно осигурител-
но дружество Алианц България”—АД, София (с пре-
дишно наименование “Доброволен пенсионен фонд
Алианц България”—АД), на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва редовно годишно общо събрание на акционерите на
22.V.2000 г. в 16 ч. в София, бул. Княз Дондуков 59, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на “Доброво-
лен пенсионен фонд Алианц България”—АД, и на вле-
тите в него “Енергиен осигурителен фонд”—АД, и “Доб-
роволен транспортен пенсионен фонд”—АД, за 1999 г.;
проект за решение—ОС приема отчета за дейността на
“Доброволен пенсионен фонд Алианц България”—АД,
и на влетите в него “Енергиен осигурителен фонд”—
АД, и “Доброволен транспортен пенсионен фонд”—АД,
за 1999 г.; 2. доклад на дипломираните експерт-счето-
водители за извършените проверки на дейността на
дружеството и на дейността на влетите в дружеството
“Енергиен осигурителен фонд”—АД, и “Доброволен
транспортен пенсионен фонд”—АД, за 1999 г.; проект
за решение—ОС приема докладите на дипломираните
експерт-счетоводители за извършените проверки на
дейността на дружеството и на дейността на влетите в
дружеството “Енергиен осигурителен фонд”—АД, и
“Доброволен транспортен пенсионен фонд”—АД, за
1999 г.; 3. одобряване на годишния счетоводен отчет на
дружеството и на годишните счетоводни отчети на вле-
тите в дружеството “Енергиен осигурителен фонд”—
АД, и “Доброволен транспортен пенсионен фонд”—АД,
за 1999 г.; проект за решение—ОС одобрява годишния
счетоводен отчет на дружеството и годишните счето-
водни отчети на влетите в дружеството “Енергиен оси-
гурителен фонд”—АД, и “Доброволен транспортен пен-
сионен фонд”—АД, за 1999 г.; 4. приемане на решение
за разпределяне на печалбата на “Доброволен пенсио-
нен фонд Алианц България”—АД, и на влетите в него
“Енергиен осигурителен фонд”—АД, и “Доброволен
транспортен пенсионен фонд”—АД, за 1999 г.; проект
за решение—ОС приема решение за разпределяне на
печалбата на “Доброволен пенсионен фонд Алианц
България”—АД, и на влетите в него “Енергиен осигу-
рителен фонд”—АД, и “Доброволен транспортен пен-
сионен фонд”—АД, за 1999 г.; 5. освобождаване от от-
говорност членовете на съвета на директорите на дру-
жеството и на членовете на съветите на директорите на
влетите в дружеството “Енергиен осигурителен фонд”—
АД, и “Доброволен транспортен пенсионен фонд”—АД,
за дейността им през 1999 г.; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на съвета на
директорите на дружеството и членовете на съветите
на директорите на влетите в дружеството “Енергиен
осигурителен фонд”—АД, и “Доброволен транспортен
пенсионен фонд”—АД, за дейността им през 1999 г.; 6.
привеждане дейността на дружеството в съответствие
с изискванията на Закона за допълнителното добро-
волно пенсионно осигуряване и Кодекса за задължи-
телното обществено осигуряване; проект за решение—
ОС приема/не приема решения за привеждане дейност-
та на дружеството в съответствие с изискванията на
Закона за допълнителното доброволно пенсионно оси-
гуряване и Кодекса за задължителното обществено
осигуряване; 7. промени в надзорния съвет на дружес-
твото; проект за решение—ОС приема/не приема про-
мени в надзорния съвет на дружеството; 8. промени в
устава на дружеството; проект за решение—ОС прие-
ма/не приема промени в устава на дружеството; 9. из-
бор на дипломиран експерт-счетоводител или специа-
лизирано одиторско предприятие на дружеството за
2000 г.; проект за решение—ОС избира дипломиран
експерт-счетоводител или специализирано одиторско
предприятие на дружеството за 2000 г.; 10. разни. Мате-
риалите по дневния ред на събранието са на разположе-
ние на акционерите на мястото на провеждане на общо-
то събрание в София, бул. Княз Дондуков 59, считано
от датата на обнародване на поканата в “Държавен
вестник”. Акционерите—юридически лица, се предс-
тавляват от законните си представители, които се леги-
тимират с представянето на съдебно решение за регис-
трацията на дружеството и с документ за самоличност.
Акционерите—физически лица, се легитимират с предс-
тавянето на документ за самоличност. Пълномощни-
ците на акционерите се легитимират с писмено из-
рично пълномощно, съдържащо пълни данни на упъл-
номощителя и упълномощения. Поканват се всички
акционери на дружеството да вземат участие лично
или чрез упълномощени от тях лица. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе същия ден в 17 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
18852
1.—Съветът на директорите на “Българска фар-
мацевтична компания”—АД, София, на основание
чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на
22.V.2000 г. в 10 ч. в София, бул. Г. М. Димитров 12,
при следния дневен ред: 1. приемане на годишния сче-
товоден отчет за 1999 г.; проекторешение—ОС прие-
ма годишния счетоводен отчет на дружеството за
1999 г.; 2. промени в състава на съвета на директори-
те; проекторешение—ОС приема предложените от СД
промени в състава на СД; 3. промени в устава; проек-
торешение—ОС променя устава съгласно направените
предложения; 4. освобождаване от отговорност чле-
новете на СД за дейността им през 1999 г.; проекто-
решение—ОС освобождава от отговорност членове-
те на СД за дейността им през 1999 г.; 5. избор на
дипломиран експерт-счетоводител за 2000 г.; проек-
торешение—ОС избира предложения от СД експерт-
счетоводител. Началото на регистрацията на акцио-
нерите или техните пълномощници започва един час
преди обявения в поканата начален час на събрание-
то. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ съб-
ранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
18451
12.—Съветът на директорите на “Хидроизомат—
97”—АД, София, на основание чл. 223, ал. 1 ТЗ свиква
годишно общо събрание на акционерите на 22.V.2000 г. в
10 ч. в София, ул. Илия Бешков 8, в залата на дружеството
при следния дневен ред: 1. доклад на СД за дейността на
дружеството за 1999 г.; проект за решение: общото събра-
ние приема доклада на СД за дейността на дружеството
през 1999 г.; 2. приемане на годишния счетоводен отчет и
баланс за 1999 г. и доклада на експерт-счетоводителя за
1999 г.; проект за решение: общото събрание приема го-
дишния счетоводен отчет и баланса на дружеството за
1999 г. и доклада на експерт-счетоводителя за 1999 г.; 3.
вземане решение за освобождаване от отговорност чле-
новете на СД за дейността им през 1999 г.; проект за ре-
шение—общото събрание освобождава от отговорност
членовете на СД за дейността им през 1999 г.; 4. избор на
експерт-счетоводител за 2000 г.; проект за решение: об-
щото събрание избира предложения експерт-счетоводи-
тел за 2000 г.; 5. промени в устава на дружеството; проект
за решение: общото събрание приема промените в устава
на дружеството; 6. предложение за разпределение на пе-
чалбата на дружеството за 1999 г.; проект за решение:
общото събрание приема направеното предложение за
разпределение на печалбата на дружеството за 1999 г.; 6.
промени в съвета на директорите; проект за решение:
общото събрание приема предложенията за промени в
състава на съвета на директорите. Регистрацията на ак-
ционерите и техните пълномощници започва в 9 ч. и 30 мин.
и приключва в 10 ч. Акционерите се легитимират с доку-
мент за самоличност, а пълномощниците—и с изрично
нотариално заверено пълномощно съгласно чл. 116, ал. 1
ЗППЦК с минимално съдържание, определено с наред-
ба. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрани-
ето ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място и
при същия дневен ред. Писмените материали са на разпо-
ложение на акционерите в седалището на дружеството на
ул. Мърфи 8 от 10 до 16 ч. Поканват се акционерите да
присъстват лично или чрез пълномощник.
18432
237.—Надзорният съвет на “Хлебни изделия—Въз-
раждане”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно общо събрание на акционерите на
22.V.2000 г. в 15 ч. в сградата на хлебозавода, ул. Охрид-
ско езеро 5, при следния дневен ред: 1. доклад на управи-
телния съвет за дейността и финансовото състояние на