Държавен вестник, бр. 55, 2002 г., стр. 68

С Т Р .  68
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  55
състав на СД; 5. избор на експерт-счетоводител за
2002 г.; предложение за решение—ОС избира предло-
жения от СД експерт-счетоводител; 6. вземане на ре-
шение за разпределение на печалбата; предложение
за решение—ОС одобрява предложения от СД проект
за разпределение на печалбата; 7. разни. Поканват се
всички акционери да вземат участие в общото събра-
ние лично или чрез упълномощени представители.
Упълномощените представители се легитимират с
лична карта и изрично писмено пълномощно, а пред-
ставителите на юридическите лица представят удос-
товерение за актуалното състояние на юридическото
лице. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе същия ден в 13 ч., на същото
място и при същия дневен ред. Писмените материали
по дневния ред се предоставят на разположение на
акционерите в управлението на дружеството.
31003
1.—Съветът на директорите на “Булгартабак—
холдинг”—АД,  София, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва редовно годишно общо събрание на акционерите
на 8.VII.2002 г. в 11 ч. в  София, зала “ВИАС” на
Университета по архитектура, строителство и гео-
дезия (бивш ВИАС), бул. Христо Смирненски 1, при
следния дневен ред: 1. доклад на съвета на директо-
рите за дейността на дружеството през 2001 г.; про-
ект за решение: ОС приема доклада на съвета на
директорите за дейността на дружеството през 2001
г.; 2. одобряване на заверения годишен счетоводен
отчет на дружеството за финансовата 2001 г.; проект
за решение: ОС одобрява заверения годишен счето-
воден отчет на дружеството за финансовата 2001 г.;
3. доклад на одиторското предприятие за резултати-
те от извършената проверка на годишния счетово-
ден отчет на дружеството за финансовата 2001 г.;
проект за решение: ОС приема доклада на одиторс-
кото предприятие за резултатите от извършената про-
верка на годишния счетоводен отчет на дружество-
то за 2001 г.; 4. предложение за разпределение на
печалбата за 2001 г.; проект за решение: ОС приема
предложението за разпределение на печалбата на
дружеството за 2001 г.; 5. освобождаване от отговор-
ност членовете на съвета на директорите на дружес-
твото за дейността им през 2001 г.; проект за реше-
ние: ОС приема направеното на събранието предло-
жение за освобождаване от отговорност членовете
на съвета на директорите на дружеството за дейност-
та им през 2001 г.; 6. определяне на възнаграждени-
ето на членовете на съвета на директорите на дру-
жеството; проект за решение: ОС приема направе-
ното на събранието предложение за определяне на
възнаграждението на членовете на съвета на дирек-
торите на дружеството; 7. изменения и допълнения
в устава на дружеството; проект за решение: ОС
приема направеното на събранието предложение за
изменения и допълнения в устава на дружеството; 8.
освобождаване и избор на членове на съвета на ди-
ректорите на дружеството; проект за решение: ОС
приема направените на събранието предложения за
освобождаване и избор на членове на съвета на ди-
ректорите на дружеството; 9. назначаване на дипло-
миран експерт-счетоводител или одиторско предп-
риятие за проверка и заверка на годишния счетово-
ден отчет на дружеството за финансовата 2002 г.;
проект за решение: ОС назначава предложения на
събранието одитор за проверка и заверка на годиш-
ния счетоводен отчет на дружеството за финансовата
2002 г. Писмените материали по дневния ред са на
разположение на акционерите в седалището на дру-
жеството, София, ул. Граф Игнатиев 62, всеки рабо-
тен ден от 9 ч. до 11 ч. и 30 мин. и от 13 ч. и 30 мин.
до 16 ч. и 30 мин. Поканват се всички акционери или
упълномощени от тях лица да присъстват. Съгласно
чл. 115, ал. 4 ЗППЦК право на глас в общото събра-
ние имат лицата, придобили акции на дружеството
най-късно 14 дни преди датата на общото събрание и
фигурират в списъка на акционерите, издаден от Цен-
тралния депозитар към тази дата. Регистрацията на
акционерите и законно упълномощените представи-
тели ще се извърши от 9 ч. и 30 мин. до 10 ч. и 50 мин.
в деня на събранието. Акционерите или упълномо-
щените от тях лица трябва да представят документ за
самоличност, удостоверение за актуална съдебна ре-
гистрация (за юридическите лица), а упълномощени-
те лица—и писмено пълномощно, отговарящо на изис-
кванията на чл. 116, ал. 1 ЗППЦК, което трябва да е
нотариално заверено, издадено за това общо събра-
ние на дружеството от законния представител на ак-
ционера, с минимално съдържание, определено с
наредба. За лицата, които представляват акционери с
повече от 5 на сто от гласовете в общото събрание,
ще се спазват изискванията по чл. 116, ал. 2 и 4 ЗППЦК.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание ще се проведе същия ден в 12 ч. при същия
дневен ред и на същото място.
32815
155.—Съветът на директорите на “София—БТ”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква годишно
общо събрание на акционерите на 9.VII.2002 г. в 11 ч.
в София, зала “ВИАС” на Университета по архитекту-
ра, строителство и геодезия, бул. Хр. Смирненски 1,
при следния дневен ред:1. доклад на съвета на дирек-
торите за дейността на дружеството през 2001 г.; про-
ект за решение: ОС приема доклада на съвета на ди-
ректорите за дейността на дружеството през 2001 г.; 2.
одобряване на заверения годишен счетоводен отчет на
дружеството за финансовата 2001 г.; проект за реше-
ние: ОС одобрява заверения годишен счетоводен от-
чет на дружеството за финансовата 2001 г.; 3. доклад
на дипломирания експерт-счетоводител за резултати-
те от извършената проверка на годишния счетоводен
отчет на дружеството за финансовата 2001 г.; проект
за решение: ОС приема доклада на одиторското пред-
приятие за резултатите от извършената проверка на
годишния счетоводен отчет на дружеството за финан-
совата 2001 г.; 4. предложение за разпределение на
печалбата за 2001 г.; проект за решение: ОС приема
предложението за разпределение на печалбата на дру-
жеството за 2001 г.; 5. освобождаване от отговорност
членовете на съвета на директорите на дружеството за
дейността им през 2001 г.; проект за решение: ОС ос-
вобождава от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите на дружеството за дейността им през 2001 г.;
6. определяне възнаграждението на членовете на съ-
вета на директорите на дружеството; проект за реше-
ние: ОС приема направеното на събранието предло-
жение за определяне възнаграждението на челеновете
на съвета на директорите на дружеството; 7. измене-
ния и допълнения в устава на дружеството; проект за
решение: ОС приема предложените изменения и до-
пълнения в устава на дружеството; 8. освобождаване и
избор на членове на съвета на директорите на дружес-
твото; проект за решение: ОС приема направените на
събранието предложения за освобождаване и избор на
членове на съвета на директорите на дружеството; 9.
избор на дипломиран експерт-счетоводител или оди-
торско предприятие за проверка и заверка на годиш-
ния счетоводен отчет на дружеството за финансовата
2002 г.; проект за решение: ОС назначава предложе-
ния одитор за проверка и заверка на годишния счето-
воден отчет на дружеството за финансовата 2002 г.
Писмените материалите по дневния ред са на разпо-
ложение на акционерите в седалището на дружество-
то, София 1618, бул. Цар Борис III № 134, от 9.VI.2002 г.
Поканват се всички акционери или упълномощени от
тях лица да присъстват. Съгласно чл. 115, ал. 4 ЗППЦК
право на глас в общото събрание имат лицата, придо-
били акции на дружеството най-късно 14 дни преди
датата на общото събрание и фигурират в списъка на
акционерите, издаден от Централния депозитар към