Държавен вестник, бр. 27, 2000 г., стр. 98

С Т Р .  9 8
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й 27
вителство на акционер в общото събрание на дружест-
во, чиито акции са били предмет на публично предлага-
не, приета с ПМС № 470 от 1997 г. Всеки пълномощ-
ник, който представлява акционер или акционери по
реда на чл. 116, ал. 2, изр. първо ЗППЦК, следва да
уведоми дружеството най-късно 10 дни преди деня на
общото събрание. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 14 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
15069
33.—Надзорният съвет на “Хотел “Сливен”—АД,
Сливен, на основание чл. 223, ал. 1 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 17.V.2000 г. в 16 ч. в Сливен,
пл. Хаджи Димитър 2, при следния дневен ред: 1. обсъж-
дане и приемане на отчета за дейността на дружеството
през 1999 г.; проект за решение—ОС приема отчета за
дейността на дружеството през 1999 г., изготвен от УС; 2.
обсъждане и приемане на годишния счетоводен отчет на
дружеството за 1999 г. и доклада на експерт-счетоводите-
ля; проект за решение—ОС приема годишния счетоводен
отчет за 1999 г., изготвен от УС, и доклада на експерт-
счетоводителя; 3. обсъждане и приемане на решение за
разпределение на печалбата за 1999 г.; проект за реше-
ние—ОС приема предложението на УС за разпределение
на печалбата за 1999 г.; 4. освобождаване от отговорност
на членовете на ръководните органи на дружеството за
дейността им през 1999 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на ръководните орга-
ни на дружеството за дейността им през 1999 г.; 5. обсъж-
дане и приемане на решение за увеличаване на капитала
на дружеството; проект за решение—ОС увеличава капи-
тала на дружеството съгласно предложението на УС; 6.
промени в устава на дружеството; проект за решение—
ОС приема измененията и допълненията в устава на дру-
жеството, предложени от УС; 7. промени в ръководните
органи; проект за решение—ОС приема предложените
промени в ръководните органи, които съберат необходи-
мото мнозинство; 8. избор на експерт-счетоводител за
проверка и заверка на счетоводния отчет за 2000 г.; про-
ект за решение—ОС избира предложения от УС експерт-
счетоводител; 9. разни. Писмените материали са на раз-
положение на акционерите в седалището на дружеството.
Регистрацията на акционерите започва в 15 ч. Всеки ак-
ционер се легитимира в това си качество с представяне на
личен паспорт и оригинално временно удостоверение,
удостоверяващо притежаването на акции от капитала на
дружеството. Пълномощниците на акционери се допус-
кат до участие в работата на общото събрание с право на
глас след представяне на личен паспорт, оригинално вре-
менно удостоверение, удостоверяващо притежанието на
акции от капитала на дружеството на името на упълномо-
щителя, и пълномощно, което да има всички задължи-
телни реквизити. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 17 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
15070
31.—Надзорният съвет на “Исто”—АД, Сливен, на
основание чл. 223, ал. 1 ТЗ свиква редовно общо събрание
на акционерите на 17.V.2000 г. в 10 ч. в Сливен, ул. Сте-
фан Караджа 5, при следния дневен ред: 1. обсъждане и
приемане на отчета за дейността на дружеството през
1999 г.; проект за решение—ОС приема отчета за дей-
ността на дружеството през 1999 г., изготвен от УС; 2.
обсъждане и приемане на годишния счетоводен отчет на
дружеството за 1999 г. и доклада на експерт-счетоводите-
ля; проект за решение—ОС приема годишния счетоводен
отчет за 1999 г., изготвен от УС, и доклада на експерт-
счетоводителя; 3. обсъждане и приемане на решение за
разпределение на печалбата за 1999 г.; проект за реше-
ние—ОС приема предложението на УС за разпределение
на печалбата за 1999 г.; 4. освобождаване от отговорност
на членовете на ръководните органи на дружеството за
дейността им през 1999 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на ръководните орга-
ни на дружеството за дейността им през 1999 г.; 5. обсъж-
дане и приемане на решение за увеличаване капитала на
дружеството; проект за решение—ОС увеличава капита-
ла на дружеството съгласно предложението на УС; 6. про-
мени в устава на дружеството; проект за решение—ОС
приема измененията и допълненията в устава на дружес-
твото, предложени от УС; 7. промени в ръководните ор-
гани; проект за решение—ОС приема предложените про-
мени в ръководните органи, които съберат необходимото
мнозинство; 8. избор на експерт-счетоводител за провер-
ка и заверка на счетоводния отчет за 2000 г.; проект за
решение—ОС избира предложения от УС експерт-счето-
водител; 9. разни. Писмените материали са на разполо-
жение на акционерите в седалището на дружеството. Ре-
гистрацията на акционерите започва в 9 ч. Всеки акцио-
нер се легитимира в това си качество с представяне на
личен паспорт и оригинално временно удостоверение,
удостоверяващо притежаването на акции от капитала на
дружеството. Пълномощниците на акционери се допус-
кат до участие в работата на общото събрание с право на
глас след представяне на личен паспорт, оригинално вре-
менно удостоверение, удостоверяващо притежанието на
акции от капитала на дружеството на името на упълномо-
щителя, и пълномощно, което да има всички задължи-
телни реквизити. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
15065
5.—Съветът на директорите на “Алпиа-тур”—АД,
Сливен, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно
общо събрание на акционерите на 19.V.2000 г. в 14 ч. в
Сливен в залата на Клуба на дейците на културата, ул. Ве-
ликокняжевска 25, при следния дневен ред: 1. отчет на СД
за дейността на дружеството за 1999 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета на СД за дейността му през 1999 г.;
2. одобряване на годишния счетоводен отчет за 1999 г.;
проект за решение—ОС одобрява годишния счетоводен
отчет за 1999 г.; 3. доклад на дипломирания експерт-сче-
товодител за извършената проверка на дейността на дру-
жеството за 1999 г.; проект за решение—ОС приема док-
лада от проверката на дипломирания експерт-счетоводи-
тел за дейността на дружеството за 1999 г.; 4. освобожда-
ване от отговорност членовете на СД за дейността им
през 1999 г. и определяне на възнагражденията им за
2000 г.; проект за решение—ОС освобождава членовете
на СД от отговорност за дейността им през 1999 г. и при-
ема предложението за размера на възнагражденията им
за 2000 г.; 5. избор на дипломиран експерт-счетоводи-
тел за заверка на годишния счетоводен отчет за 2000 г.;
проект за решение—ОС избира предложения експерт-
счетоводител на дружеството за 2000 г.; 6. промени в
състава на СД; проект за решение—ОС приема напра-
веното предложение за промяна в състава на СД; 7.
вземане на решение да се формира фонд “Резервен” от
размера на печалбата за 1999 г.; проект за решение—
ОС приема предложението на СД за формиране на фонд
“Резервен” от размера на печалбата за 1999 г.; 8. прие-
мане на програма за развитие на дружеството 2000—
2001 г.; проект за решение—ОС приема програмата за
развитие на дружеството 2000—2001 г. Материалите по
дневния ред на събранието са на разположение на акци-
онерите в управлението на дружеството, Сливен, ул. Ве-
ликокняжевска 13. Поканват се всички акционери на
дружеството да вземат участие лично или чрез упълно-
мощените от тях лица. Регистрацията започва в 13 ч. и
завършва в 13 ч. и 50 мин. в деня на събранието. Всички
акционери или техни упълномощени представители
представят документ за самоличност (лична карта или
личен паспорт) и пълномощно в случай на упълномоща-
ване съгласно изискванията на Наредбата за минимал-
ното съдържание на пълномощно за представителство
на акционер в общото събрание на дружество, чиито акции
са били предмет на публично предлагане. Акционери-
те—юридически лица, се представят от законните си пред-
ставители, които се легитимират с личен паспорт. Пъл-
номощниците на акционерите—юридически лица, се ле-
гитимират с писмено изрично пълномощно, издадено от
законния представител на акционера, съдържащо пъл-
ни данни на упълномощителя и упълномощения, съдеб-
на регистрация на юридическото лице и личен паспорт
(лична карта) на упълномощения. При липса на кворум
на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе съ-
щия ден в 15 ч., на същото място и при същия дневен ред.
15569