Държавен вестник, бр. 38, 2005 г., стр. 78

С Т Р .  78
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  38
ворност членовете на управителните органи за 2004 г.;
проекторешение—ОС освобождава от отговорност чле-
новете на управителните органи; 6. избор на дипломи-
ран експерт-счетоводител за 2005 г.; пректорешение—
ОС приема предложението на управителния съвет за
дипломиран експерт-счетоводител; 7. промени в устава
на дружеството; проекторешение—ОС на акционерите
приема предложените промени в устава на дружество-
то; 8. промени в органите на управление на дружество-
то; проекторешение—ОС приема предложените про-
мени в органите на управление на дружеството; 9. взе-
мане на решение за разпореждане с активи, с обща стой-
ност по-голяма от половината от стойността на активи-
те на дружеството съгласно баланса за 2004 г.; проекто-
решение—ОС прие решение за разпореждане с активи
с обща стойност по-голяма от половината от стойността
на активите на дружеството, съгласно баланса за 2004 г.;
10. разни. Материалите за общото събрание са на раз-
положение на акционерите в мястото на провеждане-
то му, Пловдив, бул. Асеновградско шосе, “Агрия”—
АД. Регистрацията на акционерите за участие в общо-
то събрание започва в 11 ч. същия ден срещу предста-
вяне на документ за самоличност за физическите лица,
а за юридическите лица—съдебно решение или удос-
товерение за актуално правно състояние, а за упълно-
мощените представители—и пълномощно, отговаря-
що на изискванията за минимално съдържание. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието
ще се проведе на 21.VI.2005 г. в 12 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
16116
11.—Управителният съвет на Холдинг “Кооп—
Юг”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ и чл. 115
ЗППЦК свиква редовно годишно общо събрание на
акционерите на 10.VI.2005 г. в 10 ч. в София, ул. Г. С.
Раковски 99, сградата на ЦКС, залата на ет. 14, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружест-
вото през 2004 г.; проект за решение—ОС приема отче-
та за дейността на дружеството през 2004 г., изготвен
от УС; 2. отчет за дейността на директора за връзка с
инвеститорите; проект за решение—ОС приема отчета
за дейността на директора за връзка с инвеститорите
през 2004 г.; 3. доклад на регистрирания одитор за из-
вършената проверка на дружеството за 2004 г.; проект
за решение—ОС приема доклада на регистрирания
одитор за извършената проверка на дейността на дру-
жеството за 2004 г.; 4. одобряване годишния финансов
отчет на дружеството за 2004 г.; проект за решение—
ОС одобрява годишния финансов отчет на дружеството
за 2004 г., изготвен от УС; 5. приемане на решение за
разпределяне на печалбата на дружеството за 2004 г.;
проект за решение—ОС приема предложението на УС
за разпределяне печалбата на дружеството за 2004 г.; 6.
освобождаване от отговорност членовете на НС и УС и
прокуриста за дейността им през 2004 г.; проект за ре-
шение—ОС освобождава от отговорност членовете на
НС, УС и прокуриста за дейността им през 2004 г.; 7.
избор на регистриран одитор на дружеството за 2005 г.;
проект за решение—ОС избира предложения от УС
регистриран одитор на дружеството за 2005 г.; 8. прие-
мане изменения и допълнения в устава на дружеството;
проект за решение—ОС приема направеното предло-
жение от УС за изменения и допълнения в устава на
дружеството; 9. избор на СД, определяне на възнаграж-
денията на членовете на СД, на които няма да бъде
възложено управлението, и оправомощаване на лице,
което да сключи от името на дружеството договорите
с членовете на СД; проект за решение—ОС избира СД,
определя месечно възнаграждние на членовете на СД,
на които няма да бъде възложено управлението, и оп-
равомощава лице, което да сключи от името на дружес-
твото договорите с членовете на СД. Материалите по
дневния ред на събранието са на разположение на акци-
онерите в управлението на дружеството—София, ул. Г.
С. Раковски 99, ет. 7, стая 14. При поискване те се пре-
доставят безплатно на акционерите. Правото на глас в
общото събрание се упражнява от лицата, придобили
акции най-късно до 26.V.2005 г. вкл., съгласно предос-
тавен списък на акционерите към тази дата от “Цент-
рален депозитар”—АД. Регистрацията на акционерите
започва в 8,30 ч. и приключва в 9,55 ч. на 10.VI.2005 г.
Акционерите—юридически лица, се представляват от
законните си представители и се легитимират с предс-
тавянето на удостоверение за актуална съдебна регис-
трация или всички съдебни решения на юридическото
лице, документ за самоличност и депозитарна разпис-
ка. Пълномощниците на акционерите—юридически
лица, се легитимират с писмено, изрично, нотариално
заверено пълномощно, издадено за това общо събра-
ние на дружеството от законния представител на акци-
онера, отговарящо на изискванията на закона; удосто-
верение за актуална съдебна регистрация или всички
съдебни решения на юридическото лице, документ за
самоличност на упълномощения и депозитарна разпис-
ка. Акционерите—физически лица, се легитимираат с
представянето на документ за самоличност и депози-
тарна разписка. Пълномощниците на акционерите—
физически лица, се легитимират с представянето на
документ за самоличност и писмено, изрично, нотари-
ално заверено пълномощно, издадена за това общо
събрание на дружеството, отговарящо на изискванията
на чл. 116 ЗППЦК. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 26.VI.2005 г. в
10 ч. на същото място и при същия дневен ред. Преу-
пълномощаването с правата по предоставените пълно-
мощни, както и пълномощието, дадено в нарушение на
правилата по ЗППЦК, е нищожно.
19902
1.—Управителният съвет на сдружение “Омни
Вселена”—София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на 10.VI.2005 г. в 17 ч. в София, ж.к.
Слатина, бл. 24, вх. А, ап. 5, при следния дневен ред: 1.
отчитане дейността на сдружението през 2004 г.; 2.
приемане програма за предстоящата работа на сдруже-
нието; 3. разни. При липса на кворум общото събрание
ще се проведе в 18 ч. същия ден и на същото място.
18235
143.—Съветът на директорите на “Балканкар 6-
ти септември”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ
свиква извънредно общо събрание на акционерите на
10.VI.2005 г. в 10 ч. в дружеството, София, район “Крас-
но село”, бул. Никола Мушанов 151, ПУЦ—зала ГЗ,
при следния дневен ред: 1. изменение в устава на дру-
жеството; проект за решение—ОС приема изменения-
та в устава на дружеството, предложени от съвета на
директорите; 2. разни; проект за решение—ОС приема
предложенията, направени от съвета на директорите.
Поканват се всички акционери или упълномощени от
тях лица да присъстват на събранието. Материалите по
дневния ред са на разположение на акционерите в дру-
жеството в работни дни от 10 до 12 ч. Регистрацията на
акционерите или техните представители за участие в
общото събрание ще се проведе от 8,30 до 9,30 ч. в деня
на събранието. Всички акционери се легитимират с
документ за самоличност, а упълномощените лица—с
документ за самоличност и писменно пълномощно. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събра-
ние ще се проведе на 25.VI.2005 г. в 10 ч. на същото
място и при същия дневен ред.
20651
1.—Съветът на директорите на “Любо тур”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годиш-
но събрание на акционерите на 10.VI.2005 г. в 10 ч. в
София, бул. Цар Освободител 17А, ет. 3, ап. 6, при след-
ния дневен ред: 1. отчет на съвета на директорите за
дейността на дружеството през 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета на съвета на директорите за
дейността на дружеството през 2004 г.; 2. одобряване на
годишния счетоводен отчет на дружеството след из-
слушване доклада на експерт-счетоводителя; проект за
решение—ОС приема годишния счетоводен отчет на
дружеството за 2004 г.; 3. освобождаване от отговор-