Държавен вестник, бр. 97, 2007 г., стр. 156

С Т Р .  156
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  97
счетоводителя за резултатите от извършената про-
верка на годишния счетоводен отчет за 2004, 2005 и
2006 г.; проект за решение—ОС приема доклада на
експерт-счетоводителя от извършената проверка на
годишния счетоводен отчет за 2004, 2005 и 2006 г.; 3.
приемане на баланса и отчета за приходите и разхо-
дите на дружеството за 2004, 2005 и 2006 г.; проект за
решение—ОС приема баланса и отчета за приходите
и разходите на дружеството за 2004, 2005 и 2006 г.; 4.
разпределение на печалбата за 2004, 2005 и 2006 г.;
проект за решение—ОС приема разпределението на
печалбата за 2006 г.; 5. освобождаване членовете на
управителния и надзорния съвет от отговорност за
дейността им през 2004, 2005 и 2006 г.; проект за ре-
шение—ОС освобождава членовете на управителния
и надзорния съвет от отговорност за дейността им
през 2004, 2005 и 2006 г.; 6. назначаване на дипломи-
ран експерт-счетоводител за проверка и заверка на
годишния счетоводен отчет за 2007 г.; проект за ре-
шение—ОС назначава дипломиран експерт-счетово-
дител за проверка и заверка на годишния счетоводен
отчет за 2007 г.; 7. освобождаване на управителния и
надзорния съвет; проект за решение—ОС освобож-
дава членовете на управителния и надзорния съвет;
8. избор на членове на управителния и надзорния
съвет; проект за решение—ОС избира нови членове
на управителния и надзорния съвет; 9. определяне
възнаграждение на членовете на управителния и
надзорния съвет, на които няма да бъде възложено
управлението на дружеството; проект за решение—
ОС определя възнаграждение на членовете на упра-
вителния и надзорния съвет; 10. приемане на нов устав
на дружеството; проект за решение—ОС приема нов
устав на дружеството. Материалите по дневния ред
са на разположение на акционерите в офиса на дру-
жеството. Поканват се да присъстват всички акцио-
нери или писмено упълномощени от тях представи-
тели. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе на 4.II.2008 г. в 16 ч. на
същото място и при същия дневен ред. Началото на
регистрацията на акционерите е в 13 ч. Всички акци-
онери или писмено упълномощени представители
трябва да носят и представят при регистрацията лич-
на карта и писмено пълномощно за упълномощени-
те представители.
61265
1.—Съветът на директорите на “Винарска изба
Хан Крум”—АД, с. Хан Крум, на основание чл. 223
ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акци-
онерите на 22.I.2008 г. в 14 ч. в офиса на дружеството,
с. Хан Крум, при следния дневен ред: 1. доклад за
дейността на дружеството през 2004, 2005 и 2006 г.;
проект за решение—ОС приема доклада за дейност-
та на дружеството през 2004, 2005 и 2006.; 2. доклад
на експерт-счетоводителя за резултатите от извър-
шената проверка на годишния счетоводен отчет за
2004, 2005 и 2006 г.; проект за решение—ОС приема
доклада на експерт-счетоводителя от извършената
проверка на годишния счетоводен отчет за 2004, 2005
и 2006 г.; 3. приемане на баланса и отчета за прихо-
дите и разходите на дружеството за 2004, 2005 и 2006 г.;
проект за решение—ОС приема баланса и отчета за
приходите и разходите на дружеството за 2004, 2005
и 2006 г.; 4. разпределение на печалбата за 2004, 2005
и 2006 г.; проект за решение—ОС приема разпреде-
лението на печалбата за 2006 г.; 5. освобождаване на
членовете на съвета на директорите от отговорност
за дейността им през 2004, 2005 и 2006 г.; проект за
решение—ОС освобождава членовете на съвета на
директорите от отговорност за дейността им през
2004, 2005 и 2006 г.; 6. назначаване на дипломиран
експерт-счетоводител за проверка и заверка на го-
дишния счетоводен отчет за 2007 г.; проект за реше-
ние—ОС назначава дипломиран експерт-счетоводи-
тел за проверка и заверка на годишния счетоводен
отчет за 2007 г.; 7. освобождаване членовете на съве-
та на директорите; проект за решение—ОС освобож-
дава членовете на СД; 8. избор на членове на съвета
на директорите; проект за решение—ОС избира нови
членове на СД; 9. определяне възнаграждение на
членовете на съвета на директорите, на които няма
да бъде възложено управлението на дружеството;
проект за решение—ОС определя възнаграждение на
членовете на СД; 10. изменение и допълнение на
устава на дружеството; проект за решение—чл. 16 от
устава се променя така: “Основният капитал може
да се увеличи в размер до 20 млн. лв. в продължение
на 5 години, считано от промяната в устава по реда
на чл. 196 ТЗ с решение на СД”; 11. овластяване на
СД при извършване на увеличение на капитала да
изключва или да ограничава правата на акционерите
по чл. 194, ал. 1 ТЗ, както и да извърши увеличението
на капитала и по реда на чл. 193 и 195 ТЗ за срок 5 го-
дини, за който е овластен да извършва увеличаването
на капитала; проект за решение—ОС овластява СД
при извършване на увеличение на капитала да изк-
лючва или да ограничава правата на акционерите по
чл. 194, ал. 1 ТЗ, както и да извърши увеличението на
капитала и по реда на чл. 193 и 195 ТЗ за срок 5 годи-
ни, за който е овластен да извършва увеличаването на
капитала. Материалите по дневния ред са на разполо-
жение на акционерите в офиса на дружеството. По-
канват се да присъстват всички акционери или писме-
но упълномощени от тях представители. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе на 5.II.2008 г. в 16 ч. на същото място и при
същия дневен ред. Началото на регистрация на акци-
онерите е в 13 ч. Всички акционери или писмено упъл-
номощени представители трябва да носят и предста-
вят при регистрацията лична карта и писмено пълно-
мощно за упълномощените представители.
61263
573.—Съветът на директорите на “Плевен—БТ”—
АД, с. Ясен, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънред-
но общо събрание на акционерите на дружеството на
11.I.2008 г. в 11 ч. в с. Ясен, общ. Плевен, в салона на
дружеството, при дневен ред—вземане решение за уч-
редяване на ипотека в полза на “Булгартабак—хол-
динг”—АД, върху недвижим имот, собственост на
“Плевен—БТ”—АД, за обезпечаване задължения на
дружеството към “Булгартабак—холдинг”—АД, съг-
ласно изискванията по чл. 114 ЗППЦК; проект за ре-
шение—ОС приема направеното на събранието пред-
ложение за учредяване на ипотека в полза на “Булгар-
табак—холдинг”—АД, върху недвижим имот, собст-
веност на “Плевен—БТ”—АД, за обезпечаване задъл-
жения на дружеството към “Булгартабак—холдинг”—
АД, съгласно изискванията по чл. 114 ЗППЦК. Пис-
мените материали по дневния ред са на разположение
на акционерите в седалището на дружеството всеки
работен ден от 8 до 16 ч. Поканват се всички акционе-
ри или упълномощени от тях лица да присъстват.
Капиталът на дружеството е разпределен в 425 168
акции, всяка акция с право на един глас в общото
събрание. Съгласно чл. 115б, ал. 1 ЗППЦК правото
на глас се упражнява от лицата, вписани в регистрите
на Централния депозитар като акционери 14 дни пре-
ди датата на общото събрание. Регистрацията на ак-
ционерите започва в 9 ч. в деня на събранието. Акци-
онерите или упълномощените от тях лица представят
документ за самоличност, удостоверение за актуална
съдебна регистрация (за юридическите лица), а упъл-