Държавен вестник, бр. 49, 2002 г., стр. 148

С Т Р .  148
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  49
106.—Съветът на директорите на “Тракийски па-
мук”—АД, Стара Загора, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва общо събрание на акционерите на 25.VI.2002 г. в 11 ч.
в административната сграда на дружеството, Стара
Загора, кв. Индустриален, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на дружеството през 2001 г.; проект
за решение—ОС приема отчета; 2. отчет на експерт-
счетоводителя за резултатите от извършената провер-
ка на счетоводния отчет на дружеството за 2001 г.; при-
емане на счетоводния баланс и отчета за приходите и
разходите за 2001 г.; 3. избор на експерт-счетоводител
на дружеството за 2002 г.; проект за решение—ОС при-
ема предложението на съвета на директорите; 4. осво-
бождаване от отговорност съвета на директорите за
2001 г.; проект за решение—ОС освобождава СД за
2001 г.; 5. вземане решение за разпределение на печал-
бата за 2001 г.; проект за решение—ОС приема предло-
жението на съвета на директорите; 6. разни. Поканват се
да присъстват всички акционери на дружеството или пис-
мено упълномощени от тях лица. Регистрацията на ак-
ционерите и техните пълномощници започва в 10 ч. сре-
щу документ за самоличност и депозитарна разписка
или изрично пълномощно, нотариално заверено, съоб-
разено с изискванията на чл. 116 ЗППЦК и Наредбата за
минималното съдържание на писмено пълномощно за
участие в общото събрание на АД. При липса на кворум
на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе
същия ден в 13 ч., на същото място и при същия дневен
ред. Материалите по дневния ред за общото събрание са
на разположение в дружеството—Стара Загора, кв. Ин-
дустриален, всеки работен ден от 8 до 16 ч.
22926
20.—Съветът на директорите на “ТЕЦ—Стара За-
гора”—АД, Стара Загора, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва редовно годишно общо събрание на 26.VI.2002 г. в
10 ч. в административната сграда на дружеството в Ста-
ра Загора, бул. Славянски 47, при следния дневен ред: 1.
обсъждане и приемане на отчета за дейността на дру-
жеството през 2001 г.; проект за решение—ОС приема
отчета за дейността на дружеството през 2001 г., изгот-
вен от СД; 2. обсъждане и приемане на годишния счето-
воден отчет на дружеството за 2001 г. и доклада на екс-
перт-счетоводителя; проект за решение—ОС приема
годишния счетоводен отчет на дружеството за 2001 г. и
доклада на експерт-счетоводителя; 3. освобождаване от
отговорност членовете на СД за дейността им през 2001 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на СД за дейността им през 2001 г.; 4. опреде-
ляне възнаграждението на членовете от СД на дружес-
твото; проект за решение—ОС определя възнагражде-
нието на членовете на СД на дружеството; 5. избор на
дипломиран експерт-счетоводител за 2002 г.; проект за
решение—ОС назначава дипломиран експерт-счетово-
дител за 2002 г.; 6. предложения за промени в устава на
дружеството; проект за решение—ОС приема направе-
ните предложения за промени в устава на дружеството;
7. разни. Материалите за събранието ще бъдат на разпо-
ложение на акционерите на дружеството в седалището и
адреса на управлението му. Регистрацията на участни-
ците ще започне от 9 ч. в деня на събранието. Акционе-
рите ще се легитимират с представяне на лична карта, а
пълномощниците—с лична карта и писмено нотариал-
но заверено пълномощно. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в
11 ч., на същото място и при същия дневен ред. Покан-
ват се акционерите или техни упълномощени представи-
тели да присъстват на общото събрание.
24030
7.—Съветът на директорите на “Автотрансин-
вест”—АД, Стара Загора, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва редовно общо събрание на акционерите на дружест-
вото на 26.VI.2002 г. в 15 ч. в салона на “Автотранстак-
си”—ООД, Стара Загора, при следния дневен ред: 1. отчет
на съвета на директорите за дейността на дружеството
през 2001 г.; проект за решение: ОСА приема отчета на
съвета на директорите за дейността на дружеството през
2001 г.; 2. годишен счетоводен баланс и отчет на дружес-
твото за 2001 г.; проект за решение: ОСА приема счето-
водния баланс и отчет на дружеството за 2001 г.; 3. док-
лад на експерт-счетоводителя за 2001 г.; проект за реше-
ние: ОСА приема доклада на експерт-счетоводителя за
2001 г.; 4. освобождаване от отговорност на членовете
на съвета на директорите за 2001 г.; проект за решение:
ОСА освобождава от отговорност членовете на съвета
на директорите за 2001 г.; 5. назначаване на дипломиран
експерт-счетоводител за 2002 г.; проект за решение: ОСА
избира експерт-счетоводител за 2002 г.; 6. промени в
разпределението на поименните акции на акционерите
на дружеството; проект за решение: ОСА одобрява нас-
тъпилите промени в разпределението на поименните
акции на акционерите на дружеството, които са станали
чрез прехвърлянето на акции между акционерите; 7.
разглеждане на въпроси, поставени за обсъждане на
акционерите; проект за решение: ОСА взема решение
по поставените от акционерите за обсъждане въпроси.
Материалите, свързани с дневния ред на общото събра-
ние, са на разположение на акционерите в седалището
на дружеството в Стара Загора. Регистрацията на акци-
онерите за участие в общото събрание започва в 13 ч. на
мястото за провеждането му срещу лична карта, удосто-
верение за притежавани поименни акции или пълномощ-
но. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание ще се проведе същия ден в 16 ч., на същото
място и при същия дневен ред с наличния кворум на
присъстващите акционери.
25094
5.—Съветът на директорите на “Бисер Олива”—
АД, Стара Загора, на основание чл. 223 ТЗ свиква редов-
но общо събрание на акционерите на 27.VI.2002 г. в 13 ч.
в седалището на дружеството в Стара Загора, кв. Индус-
триален, при следния дневен ред: 1. доклад на СД за
дейността на дружеството през 2001 г.; проект за реше-
ние—ОСА приема доклада на СД за дейността на дру-
жеството през 2001 г.; 2. доклад на дипломирания екс-
перт-счетоводител относно проверката на годишния
счетоводен отчет на дружеството за 2001 г.; проект за
решение—ОСА приема доклада по проверката на го-
дишния счетоводен отчет на дружеството за 2001 г.; 3.
одобряване на годишния счетоводен отчет на дружест-
вото за 2001 г., заверен от дипломирания експерт-счето-
водител, и освобождаване от отговорност членовете на
СД; проект за решение—ОСА одобрява годишния сче-
товоден отчет на дружеството за 2001 г. и освобождава
от отговорност членовете на СД; 4. приемане на реше-
ние за разпределение на печалбата на дружеството за
2001 г.; проект за решение—ОСА разпределя печалбата
на дружеството за 2001 г. съгласно предложението на
СД; 5. промени в състава на съвета на директорите; проект
за решение—ОСА приема предложението на основните
акционери за промени в състава на съвета на директори-
те; 6. избор на дипломиран експерт-счетоводител за
2002 г.; проект за решение—ОСА приема предложение-
то на СД за избор на дипломиран експерт-счетоводител
на дружеството за 2002 г. Материалите за събранието са
на разположение на акционерите в административната
сграда на дружеството, Стара Загора, кв. Индустриален,
всеки работен ден от 8 до 12 ч. и от 13 до 17 ч. Регистра-
цията на акционерите в деня на събранието започва в
10 ч. на мястото, където ще бъде проведено. Пълномощ-
ниците по смисъла на чл. 116, ал. 2 ЗППЦК са длъжни да
представят пълномощните си в деня преди събранието
от 8 до 17 ч. в управлението на акционерното дружество.
В този срок трябва да бъдат представени и пълномощни-
те над 5 броя, издадени на едно и също лице. Акционе-
рите се легитимират с представяне на документ за само-
личност. Пълномощниците се легитимират с представя-
не на документ за самоличност и изрично писмено нота-
риално заверено пълномощно. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 14 ч., на същото място и при същия дневен ред.
Преупълномощаването с правата по предоставени пъл-
номощни, както и пълномощно, дадено в нарушение на
чл. 116, ал. 1 и 2 ЗППЦК, са нищожни.
24309