Държавен вестник, бр. 31, 2004 г., стр. 139

Б Р О Й  31
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  139
на дружеството през 2003 г.; проект за решение—ОС
приема доклада на СД за дейността на дружеството
през 2003 г.; 2. приемане на годишния счетоводен отчет
и доклада на експерт-счетоводителя за 2003 г.; проект
за решение—ОС приема годишния счетоводен отчет и
доклада на експерт-счетоводителя за 2003 г.; 3. осво-
бождаване от отговорност членовете на СД за дейност-
та им през 2003 г.; проект за решение—ОС освобожда-
ва от отговорност членовете на СД за дейността им
през 2003 г.; 4. избор на експерт-счетоводител за 2004 г.;
проект за решение—ОС приема предложения експерт-
счетоводител за 2004 г. Поканват се всички акционери
да присъстват на събранието лично или чрез упълно-
мощен представител. Регистрацията на акционерите и
техните пълномощници започва в 9 ч. и ще продължи
до 10 ч. и 30 мин. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 11.VI.2004 г. в
10 ч. и 30 мин. на същото място и при същия дневен ред.
Материалите за събранието са на разположение на
акционерите в седалището на дружеството от 9 до 17 ч.
всеки работен ден.
16604
2.—Управителният съвет на “Полимери”—АД, Дев-
ня, на основание чл. 223 ТЗ свиква отчетно общо събра-
ние на акционерите на 26.V.2004 г. в 11 ч. в Девня,
Индустриална зона, при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на дружеството през 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета за дейността на дружеството
през 2003 г.; 2. приемане на годишния счетоводен отчет
на дружеството за 2003 г.; проект за решение—ОС при-
ема годишния счетоводен доклад на дружеството за
2003 г.; 3. приемане на доклада на експерт-счетоводи-
теля за 2003 г.; проект за решение—ОС приема доклада
на дипломирания експерт-счетоводител за 2003 г.; 4.
обсъждане на финансовия резултат за 2003 г. и разпре-
деление на печалбата на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема предложените решения; 5. освобож-
даване от отговорност членовете на съвета на директо-
рите за дейността им през 2003 г.; проект за решение—
ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2003 г.; 6. избор на
дипломиран експерт-счетоводител за 2004 г.; проект за
решение—ОС избира предложения експерт-счетоводи-
тел на дружеството за 2004 г.; 7. обсъждане на програма
2004 г. за развитие на дружеството; проект за решение—
ОС приема предложената програма 2004 г. за развитие
на дружеството; 8. промени в структурата на управле-
ние, броя и състава на управителните органи и опреде-
ляне на възнаграждението им; проект за решение—ОС
приема предложените промени в структурата на управле-
ние, броя и състава на управителните органи и опреде-
ляне на възнаграждението им; 9. обсъждане на пред-
ложения за промяна в наименованието на дружество-
то; проект за решение—ОС приема предложението за
промяна в наименованието на дружеството; 10. обсъж-
дане на предложения за промяна в седалището и адре-
са на управление на дружеството; проект за решение—
ОС приема предложението за промяна в седалището и
адреса на управление на дружеството; 11. обсъждане
на предложения за промяна в предмета на дейност на
дружеството; проект за решение—ОС приема предло-
жените промени в предмета на дейност на дружество-
то; 12. промени в устава на дружеството; проект за
решение—ОС приема предложените промени в устава
на дружеството; 13. разни. Регистрацията на акционе-
рите или техните пълномощници за участие в работа-
та на събранието ще започне в 10 ч. и 30 мин. и ще
приключи в 11 ч. Материалите по дневния ред на съб-
ранието със съответните проекторешения ще са на раз-
положение на акционерите в седалището на дружест-
вото всеки работен ден от 9 до 12 ч. При липса на кво-
рум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе
на 11.VI.2004 г. в 11 ч. на същото място и при същия
дневен ред.
16135
1.—Синдикалният съвет на сдружение с нестопан-
ска цел “Синдикат на пристанищните работници”—
Девня, Пристанище Варна-запад, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението на
26.V.2004 г. в 12 ч. и 30 мин. в Девня, сградата на Прис-
танище Варна-запад, при следния дневен ред: 1. отчет
на синдикалния съвет за изтеклия период; 2. отчет на
финансово-контролната комисия; 3. промяна в устава
на сдружението; 4. избор на председател и синдикален
съвет; 5. избор на финансово-контролна комисия. При
липса на квонум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 15 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
14858
1.—Съветът на директорите на “Бряст—Д”—АД,
Добрич, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 27.V.2004 г. в 10 ч. в Доб-
рич, ул. Поп Богомил 6, при следния дневен ред: 1. от-
чет за дейността на дружеството през 2003 г., приемане
на заверения от одитора годишен финансов отчет за
2003 г. и разпределяне на печалбата; проект за реше-
ние—ОС приема отчета за дейността на дружеството
през 2003 г.; одобрява заверения от одитора годишен
финансов отчет за 2003 г. и отнася цялата печалба за
2003 г. като неразпределена печалба; 2. освобождаване
от отговорност членовете на СД за дейността им през
2003 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на СД за дейността им през 2003 г.;
3. промяна в състава на СД; проект за решение—ОС
преизбира “Албена инвест—холдинг”—АД, като член
на СД; 4. определяне размера на възнагражденията на
членовете на СД, на които не е възложено управление-
то; проект за решение—ОС запазва досегашния размер
на възнагражденията на членовете на СД, на които не
е възложено управлението; 5. увеличаване капитала на
дружеството; проект за решение—ОС взема решение
за увеличаване на капитала на дружеството при услови-
ята на чл. 195 ТЗ в размер 500 000 лв. чрез записване на
нови 350 000 броя нови акции с номинална и емисионна
стойност един лв. от акционера “Албена инвест—хол-
динг”—АД; 6. приемане на промени в устава на друже-
ството за привеждането му в съответствие с измененията
на ТЗ; проект за решение—ОС приема предложените
от СД промени в устава на дружеството за привеждане-
то му в съответствие с измененията на ТЗ; 7. избор на
дипломиран експерт-счетоводител за заверка на годиш-
ния финансов отчет за 2004 г.; проект за решение—ОС
избира Тодор Кръстев за дипломиран експерт-счетово-
дител за проверка и заверка на годишния финансов отчет
за 2004 г. Поканват се всички акционери да вземат учас-
тие в общото събрание лично или чрез упълномощени
представители. Писмените материали по дневния ред с
проектите за решения са на разположение на акционе-
рите на адреса на управление на дружеството. Регист-
рацията на участниците и проверка на пълномощията
им ще се извърши същия ден от 9 до 10 ч. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се про-
веде на 11.VI.2004 г. в 10 ч. на същото място и при съ-
щия дневен ред.
15406
1.—Съветът на директорите на “Добруджански
текстил”—АД, Добрич, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на 27.V.2004 г.
в 13 ч. в Добрич, ул. Ан. Стоянов 2, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на дружеството през 2003 г.,
приемане на заверения от одитора годишен финансов
отчет за 2003 г. и покриване на загубата за 2003 г.; про-
ект за решение—ОС приема отчета за дейността на
дружеството през 2003 г., одобрява заверения от одито-
ра годишен финансов отчет за 2003 г. и оставя загубата
за 2003 г. като непокрита; 2. освобождаване от отговор-
ност членовете на СД за дейността им през 2003 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на СД за дейността им през 2003 г.; 3. промя-
на в състава на СД; проект за решение—ОС преизбира