Държавен вестник, бр. 65, 2007 г., стр. 184

С Т Р .  184
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  65
ние за притежаваните акции, лична карта, изрично
пълномощно за участие в общото събрание—за
пълномощниците, и удостоверение за актуално със-
тояние—за акционерите юридически лица.
39735
1.—Съветът на директорите на “Ганчев инвест”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно
общо събрание на акционерите на дружеството на
14.IХ.2007 г. в 11 ч. в София, район “Витоша”, ул. Вой-
водина могила 48, при следния дневен ред и предложе-
ния за решения: 1. освобождаване на Мария Костади-
нова Спасова, ЕГН 5303134430, от длъжността член на
съвета на директорите на “Ганчев инвест”—АД, както
и освобождаване от отговорност за дейността є; про-
ект за решение—ОС освобождава от длъжност и от
отговорност като член на съвета на директорите Ма-
рия Костадинова Спасова; 2. избор на нов член на съ-
вета на директорите; проект за решение—ОС назнача-
ва за член на съвета на директорите Теофил Иванов
Тодоров, ЕГН 7105206449; 3. приемане на одитиран ГФО
на “Ганчев инвест”—АД, за 2003 г., одитиран ГФО за
2004 г., одитиран ГФО за 2005 г. и одитиран ГФО за
2006 г.; проект за решение—ОС приема одитирания
ГФО на “Ганчев инвест”—АД, за 2003 г., одитирания
ГФО за 2004 г., одитирания ГФО за 2005 г. и одитира-
ния ГФО за 2006 г.; 4. приемане на доклад на регистри-
ран одитор на дружеството за 2003 г., за 2004 г., за 2005 г.
и за 2006 г.; проект за решение—ОС приема докладите
на регистриран одитор на дружеството за 2003 г., за
2004 г., за 2005 г. и за 2006 г.; 5. преизбиране на одито-
рите и експерт-счетоводителите за 2007 г.; проект за
решение—ОС преизбира предложените от съвета на
директорите одитор и експерт-счетоводител на дру-
жеството; 6. освобождаване от отговорност членове-
те на съвета на директорите за дейността им през
2003 г., 2004, 2005 г. и 2006 г.; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2003 г., 2004 г., 2005 г.
и 2006 г.; 7. други. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на 1.Х.2007 г.
в 11 ч. на същото място и при същия дневен ред. По-
канват се всички акционери на дружеството да вземат
участие лично или чрез представител. Материалите
за общото събрание са на разположение на акционе-
рите на адрес: София, район “Витоша”, ул. Войводина
могила 48, всеки ден от 10 до 17 ч. Регистрацията на
акционерите се извършва на 14.IХ.2007 г. от 9,30 до
10 ч. срещу представяне на временно удостоверение
за притежаваните акции, лична карта, изрично пъл-
номощно за участие в общото събрание—за пълно-
мощниците, и удостоверение за актуално състояние—
за акционерите юридически лица.
39736
32.—Управителният съвет на “Химимпорт”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ и чл. 115 ЗППЦК
свиква редовно годишно общо събрание на акционе-
рите на 17.IХ.2007 г. в 10 ч. в София, бул. Цар Осво-
бодител 7, в концертна зала на Централен военен
клуб, при следния дневен ред: 1. приемане на отчет за
управление на дружеството за 2006 г.; проект за ре-
шение—ОС приема отчета за управление на дружес-
твото за 2006 г.; 2. доклад на регистрирания одитор
за 2006 г.; проект за решение—ОС приема доклада
на регистрирания одитор за 2006 г.; 3. приемане на
проверения и заверен годишния финансов отчет за
2006 г.; проект за решение—ОС приема проверения
и заверен годишен финансов отчет за 2006 г.; 4. отчет
на директора за връзки с инвеститорите; проект за
решение—ОС приема отчета на директора за връзки
с инвеститорите; 5. вземане на решение за разпреде-
ляне на печалбата за 2006 г.; проект за решение—ОС
приема предложението, направено от управителния
съвет, дружеството да не разпределя печалбата за
2006 г. под формата на дивидент, която да остане като
неразпределен положителен финансов резултат за
2007 г.; 6. освобождаване от отговорност членовете
на управителния и надзорния съвет за дейността им
през 2006 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на управителния и надзорния
съвет за дейността им през 2006 г.; 7. промяна в със-
тава на надзорния съвет; проект за решение—ОС
приема предложената промяна в състава на надзор-
ния съвет на дружеството; 8. определяне на възнаг-
ражденията на членовете на управителния и надзор-
ния съвет за 2007 г.; проект за решение—ОС опреде-
ля възнагражденията на членовете на управителния
и надзорния съвет за дейността им през 2007 г. съг-
ласно направено предложение; 9. избор на регистри-
ран одитор за 2007 г.; проект за решение—ОС избира
предложения от управителния съвет регистриран
одитор—специализирано одиторско предприятие
“Грант Торнтон” за 2007 г.; 10. промени в устава на
дружеството; проект за решение—ОС приема пред-
ложените промени в устава на дружеството; 11. раз-
ни. Поканват се всички акционери да присъстват на
събранието лично или чрез упълномощен предста-
вител. Правото на глас се упражнява от лицата, впи-
сани като акционери в регистрите на “Централен
депозитар”—АД, 14 дни преди датата на общото съб-
рание, съгласно списък, предоставен от ЦД—АД.
Капиталът на дружеството е разпределен в 130 000 000
обикновени безналични акции с номинална стойност
1 лв., всяка една с право на един глас в ОС. Регистра-
цията на акционерите и техните пълномощници за-
почва в 9 ч. на 17.IХ.2007 г. на мястото на провежда-
не на общото събрание на акционерите. При липса
на кворум на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ събранието
ще се проведе на 1.Х.2007 г. в 10 ч., на същото място
и при същия дневен ред. Писмените материали по
дневния ред са на разположение на акционерите в
седалището на дружеството в София, ул. Стефан
Караджа 2, всеки работен ден от 10 до 17 ч. и при
поискване им се предоставят безплатно. Акционери-
те юридически лица се представляват от законните
си представители, като се лeгитимират с удостовере-
ние за актуална съдебна регистрация и документ за
самоличност. Акционерите физически лица се леги-
тимират с документ за самоличност. Пълномощни-
ците на юридическите и физическите лица трябва да
са упълномощени с нотариално заверено изрично
пълномощно, отговарящо на изискванията на
ЗППЦК и актовете по прилагането му. Всеки пълно-
мощник следва да представи съответното/ите пъл-
номощно/и при регистрацията си в деня на общото
събрание. Преупълномощаването с правата по пре-
доставените пълномощни, както и пълномощието,
дадено в нарушение на правилата на ЗППЦК, са
нищожни. Представителите на акционери с повече
от 5 на сто от гласовете в общото събрание са длъж-
ни да спазят изискванията на чл. 116, ал. 4 ЗППЦК.
39560
1.—Съветът на директорите на “Юрокапитал
Битекс”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва редовно годишно общо събрание на акционерите
на 17.IX.2007 г. в 12 ч. на адрес: София, ул. Уилям
Гладстон 39, ет. 3, при следния дневен ред: 1. приема-
не на доклад за дейността на дружеството и за управ-
лението му за финансовата 2006 г.; проект за реше-
ние—ОСА приема доклад за дейността на дружест-
вото и за управлението му за финансовата 2006 г.; 2.
одобряване на заверения годишен финансов отчет за
2006 г. и приемане на доклада на дипломирания ек-
сперт-счетоводител за резултатите от извършената
проверка на годишния финансов отчет за финансо-
вата 2006 г.; проект за решение—ОСА одобрява за-
верения годишен счетоводен отчет и приема доклада
на дипломирания експерт-счетоводител за резулта-