Държавен вестник, бр. 26, 2005 г., стр. 111

Б Р О Й  26
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  111
годишния счетоводен отчет; 4. освобождаване от отго-
ворност членовете на съвета на директорите за дейност-
та им през 2004 г.; проект за решение—ОС освобождава
членовете на съвета на директорите за дейността им през
2004 г.; 5. вземане на решение за разпределение на пе-
чалбата за 2004 г.; проект за решение—ОС взема реше-
ние печалбата на дружеството за 2004 г. да бъде отнесе-
на във фонд “Резервен”; 6. назначаване на дипломиран
експерт-счетоводител на дружеството за 2005 г.; 7. дру-
ги. Поканват се всички акционери или писмено упълно-
мощените им представители да участват. Материалите
по общото събрание са на разположение на акционерите
в деловодството на дружеството.
7825
1.—Съветът на директорите на “Победа”—АД, Бур-
гас, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно отчетно
общо събрание на акционерите на 5.V.2005 г. в 14 ч. в
седалището на дружеството в Бургас, ул. Одрин 15, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружест-
вото през 2004 г.; проект за решение—ОС приема отче-
та за дейността на дружеството през 2004 г.; 2. доклад
на експерт-счетоводителя по годишния счетоводен от-
чет на дружеството за 2004 г.; проект за решение—ОС
приема доклада на експерт-счетоводителя по годиш-
ния счетоводен отчет на дружеството за 2004 г.; 3. при-
емане на годишния счетоводен отчет за 2004 г.; проект
за решение—ОС приема годишния счетоводен отчет на
дружеството за 2004 г.; 4. освобождаване от отговор-
ност членовете на съвета на директорите; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на съвета на директорите; 5. избор и назначаване на
експерт-счетоводител за 2005 г.; проект за решение—
ОС избира и назначава експерт-счетоводител за 2005 г.;
6. обсъждане на предложение за разпределяне печалба-
та на дружеството за 2004 г.; проект за решение—ОС
приема решение за разпределяне печалбата на дружес-
твото за 2004 г.; 7. промени в състава на съвета на ди-
ректорите на дружеството; проект за решение—ОС
приема решение за промяна в състава на съвета на
директорите на дружеството; 8. изменение на устава на
дружеството; проект за решение—ОС приема решение
за изменение на устава на дружеството. Поканват се
всички акционери да присъстват лично или чрез упъл-
номощени представители. Пълномощниците се допус-
кат до участие в работата на общото събрание с право
на глас след представяне на изрично писмено пълно-
мощно с определено в действащото законодателство
съдържание. Регистрацията на акционерите започва в
13 ч. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ съб-
ранието ще се проведе на 20.V.2005 г. в 12 ч., на същото
място и при същия дневен ред. Материалите за редов-
ното отчетно общо събрание са на разположение на
акционерите в седалището и адреса на управление на
дружеството в Бургас, ул. Одрин 15.
10707
1.—Съветът на директорите на “Латекс—63”—АД,
гр. Бяла, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно
общо събрание на акционерите на 4.V.2005 г. в 11 ч. в
гр. Бяла, област Русе, ул. Никола Петков 17, при след-
ния дневен ред: 1. вземане на решение за прекратяване
дейността на дружеството и обявяването му в ликвида-
ция; проект за решение—ОС взема решение за прекра-
тяване дейността на дружеството и обявяването му в
ликвидация; 2. определяне на срок за ликвидацията;
проект за решение—ОС определя предложения от ак-
ционерите срок за ликвидацията; 3. избор на ликвида-
тор на дружеството за срока на ликвидацията и опреде-
ляне на възнаграждението му; проект за решение—ОС
избира предложения от акционерите ликвидатор на дру-
жеството за срока на ликвидация и определя възнаг-
раждението му; 4. разни. Поканват се акционерите и
техните упълномощени представители да присъстват
на събранието. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе на 18.V.2005 г. в
11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
10561
369.—Управителният съвет на сдружение “Ловно-
рибарско дружество Бяла Слатина”—Бяла Слатина,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
2.V.2005 г. в 9 ч. и 30 мин. в сградата на сдружението
при следния дневен ред: 1. отчетен доклад за 2004 г.; 2.
доклад на КРК; 3. разни. При липса на кворум на осно-
вание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе
същия ден в 10 ч. и 30 мин., на същото място независи-
мо от броя на делегатите.
11073
1.—Съветът на директорите на “Корал—Ко”—АД,
Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на
акционерите на 25.IV.2005 г. в 10 ч. в офиса на дружест-
вото—Варна, ул. Братя Миладинови 86, ет. 2, ап. 4, при
следния дневен ред: 1. преобразуване на “Корал—Ко”—
АД, чрез вливане в търговско дружество “Морска техни-
ческа групировка Варна”—АД, преминаване на активи-
те и пасивите на “Корал—Ко”—АД, в приемащото дру-
жество и прекратяването на “Корал—Ко”—АД, без лик-
видация; проект за решение—ОС взима решение за пре-
образуване чрез вливане на “Корал—Ко”—АД, в “Мор-
ска техническа групировка Варна”—АД, и преминаване
на активите и пасивите на “Корал—Ко”—АД, в приема-
щото дружество; 2. разни. По предложение в дневния
ред могат да се включват за обсъждане и решаване и
други въпроси. При липса на кворум общото събрание
ще се проведе на 9.V.2005 г. на същото място в 10 ч. при
същия дневен ред. Поканват се всички акционери или
писмено упълномощени техни представители да присъс-
тват на общото събрание.
11870
49.—Съветът на директорите на “Мосстрой—Вар-
на”—АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква редов-
но общо събрание на акционерите на 5.V.2005 г. в 10 ч.
в седалището на дружеството, Варна, к.к. “Златни Пя-
съци”, хотел “Палм Бийч”, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на дружеството през 2004 г.; проект
за решение—ОС приема отчета; 2. годишен счетоводен
отчет за 2004 г. и доклад на дипломирания експерт-
счетоводител; проект за решение—ОС приема счето-
водния отчет и доклада на експерт-счетоводителя за
2004 г.; 3. освобождаване от отговорност членовете на
СД за дейността им през 2004 г.; проект за решение—
ОС освобождава от отговорност членовете на СД за
дейността им през 2004 г.; 4. промени в устава на дру-
жеството; проект за решение—ОС приема предложе-
ните промени в устава на дружеството; 5. избор на дип-
ломиран експерт-счетоводител за 2005 г.; проект за
решение—ОС приема предложението на СД; 6. избор
на нов съвет на директорите; проект за решение—ОС
приема предложението на СД; 7. разни. Материалите
по дневния ред са на разположение на акционерите в
офиса на дружеството. Поканват се акционерите да
вземат участие лично или чрез упълномощени от тях
лица. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе на 19.V.2005 г. в 10 ч. на съ-
щото място и при същия дневен ред.
11040
1.—Съветът на настоятелите на сдружение “Нас-
тоятелство “Американски колеж—Аркус” при Част-
на профилирана гимназия “АК—Аркус”—Велико Тър-
ново, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събра-
ние на 4.V.2005 г. в 14 ч. в сградата на ЧПГ “АК—Ар-
кус”—Велико Търново, ул. Драгоман 16, при следния
дневен ред: 1. приемане на доклада за дейността на нас-
тоятелството през 2004 г.; 2. приемане на годишния сче-
товоден отчет за 2004 г.
8473
295.—Съветът на директорите на “Момина кре-
пост”—АД, Велико Търново, на основание чл. 223 ТЗ
свиква годишно общо събрание на акционерите на дру-
жеството на 5.V.2005 г. в 10 ч. в заседателната зала на
дружеството, Велико Търново, ул. Магистрална 23, при
следния дневен ред: 1. доклад на съвета на директорите
за дейността на дружеството през 2004 г., отчет за дей-
ността на директора за връзки с инвеститорите; проект