Държавен вестник, бр. 39, 2007 г., стр. 184

С Т Р .  184
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  39
ния и допълнения в устава на дружеството; проект за
решение—ОС приема предложените на събранието
изменения и допълнения в устава на дружеството; 5.
освобождаване от отговорност на членовете на съве-
та на директорите на дружеството за дейността им
през 2006 г.; проект за решение—ОС приема направе-
ното на събранието предложение за освобождаване
от отговорност на членовете на съвета на директори-
те на дружеството за дейността им през 2006 г.; 6. ос-
вобождаване и избор на членове на съвета на дирек-
торите на дружеството; проект за решение—ОС при-
ема направените на събранието предложения за ос-
вобождаване и избор на членове на съвета на дирек-
торите на дружеството; 7. назначаване на регистри-
ран одитор за проверка и заверка на годишния фи-
нансов отчет за 2007 г.; проект за решение: ОС наз-
начава предложения на събранието одитор за про-
верка и заверка на годишния финансов отчет за 2007 г.;
8. определяне на възнаграждението на членовете на
съвета на директорите на дружеството; проект за
решение—ОС приема направеното на събранието
предложение за определяне на възнаграждение на
членовете на съвета на директорите на дружеството;
9. вземане на решение по чл. 222, ал. 3 ТЗ; проект за
решение—ОС приема направеното на събранието
предложение за решение по чл. 222, ал. 3 ТЗ. Регис-
трацията на акционерите и упълномощените предс-
тавители ще се извърши от 11 ч. до 12,45 ч. в деня на
събранието. Акционерите или упълномощените от
тях лица представят документ за самоличност, удос-
товерение за актуална съдебна регистрация (за юри-
дическите лица), депозитарна разписка за притежа-
ваните акции, а упълномощените лица—и писмено
пълномощно, съдържащо данни за самоличността
на упълномощения и упълномощителя. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ редовното годиш-
но общо събрание ще се проведе на 9.VII.2007 г. в
13 ч., при същия дневен ред и на същото място. Пис-
мените материали по дневния ред са на разположе-
ние на акционерите в седалището на дружеството—
Харманли, бул. България 13, в административната
сграда на дружеството, всеки работен ден от 9 до
12 ч. и от 13 до 16,30 ч.
19288
1.—Съветът на директорите на “Нива Харман-
ли”—АД, Харманли, на основание чл. 223 ТЗ свиква
годишно общо събрание на акционерите на
30.VI.2007 г. в 11,30 ч. в сградата на управлението на
дружеството в Харманли, бул. България 116, при
следния дневен ред: 1. обсъждане и приемане на от-
четния доклад на СД за дейността на дружеството
през 2006 г.; проект за решение—ОС приема отчет-
ния доклад на СД за дейността на дружеството през
2006 г.; 2. одобряване на годишния счетоводен отчет
на дружеството за 2006 г. и доклада на експерт-сче-
товодителя; проект за решение—ОС приема доклада
на експерт-счетоводителя за заверения годишен ба-
ланс и финансово-счетоводен отчет за изтеклата
2006 г.; 3. освобождаване членовете на съвета на ди-
ректорите от отговорност за дейността им през из-
теклата 2006 г.; проект за решение—ОС освобожда-
ва членовете на съвета на директорите от отговор-
ност за дейността им през изтеклата 2006 г.; 4. избор
на експерт-счетоводител за 2007 г.; проект за реше-
ние—ОС приема направеното предложение от съве-
та на директорите за експерт-счетоводител за 2007 г.;
5. доклад на съвета на директорите за преобразуване
на “Нива Харманли”—АД, в “Нива Харманли”—
ООД; проект за решение—ОС приема доклада на СД
за преобразуване на дружеството в ООД; 6. доклад
на нарочен проверител за проверка на плана за пре-
образуване; проект за решение—ОС приема доклада
на проверителя; 7. преобразуване; проект за реше-
ние—ОС приема плана за преобразуване от АД в ООД;
8. дружествен договор; проект за решение—ОС при-
ема дружествения договор за новоучреденото дру-
жество; 9. органи на управление; проект за решение—
ОС приема и избира органи на управление на ново-
учреденото ООД. Поканват се да присъстват всички
акционери лично или чрез пълномощник с нотари-
ално заверено пълномощно. Акционерите се легити-
мират с документ за самоличност и временно удос-
товерение. При липса на кворум събранието ще се
проведе на 14.VII.2007 г. в 12 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
21032
Васил Недков Зографов и Мюмюн Али Искендер—
ликвидатори на “Хасково—Табак”—АД, в ликвида-
ция, Хасково, на основание чл. 269 ТЗ във връзка с
чл. 223 ТЗ свикват редовно годишно общо събрание
на акционерите на 22.VI.2007 г. в 12 ч., в голямата зала
на административната сграда на дружеството, Хаско-
во, бул. Васил Левски 4, при следния дневен ред: 1.
доклад на ликвидаторите за дейността на дружество-
то през 2006 г.; проект за решение—ОС приема докла-
да на ликвидаторите за дейността на дружеството през
2006 г.; 2. одобряване на заверения годишен финансов
отчет на дружеството за 2006 г.; проект за решение—
ОС одобрява заверения годишен финансов отчет на
дружеството за 2006 г.; 3. доклад на регистрирания
одитор за резултатите от извършената проверка на
годишния финансов отчет на дружеството за 2006 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на регистри-
рания одитор за резултатите от извършената провер-
ка на годишния финансов отчет на дружеството за
2006 г.; 4. отчет на директора за връзки с инвестито-
рите за дейността му през 2006 г.; проект за решение—
ОС приема отчета на директора за връзки с инвести-
торите за дейността му през 2006 г.; 5. изменения и
допълнения в устава на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема предложените на събранието изме-
нения и допълнения в устава на дружеството; 6. осво-
бождаване от отговорност на членовете на съвета на
директорите на дружеството и на ликвидаторите на
дружеството за дейността им през 2006 г.; проект за
решение—ОС приема направеното на събранието
предложение за освобождаване от отговорност на
членовете на съвета на директорите на дружеството и
на ликвидаторите на дружеството за дейността им през
2006 г.; 7. назначаване на регистриран одитор за про-
верка и заверка на годишния финансов отчет за 2007 г.;
проект за решение—ОС назначава предложения на
събранието одитор за проверка и заверка на годиш-
ния финансов отчет за 2007 г.; 8. определяне на въз-
награждението на ликвидаторите на дружеството; про-
ект за решение—ОС приема направеното на събрани-
ето предложение за определяне на възнаграждение на
ликвидаторите на дружеството. Писмените материа-
ли по дневния ред са на разположение на акционерите
в седалището на дружеството—Хасково, бул. Васил
Левски 4, всеки работен ден от 9 до 12 ч. и от 13 ч. до
16,30 ч. Поканват се всички акционери или упълно-
мощени от тях лица да присъстват. Съгласно чл. 115а,
ал. 1 ЗППЦК право на глас в общото събрание имат
лицата, придобили акции на дружеството най-късно
14 дни преди датата на общото събрание и фигурира-
щи в списъка на акционерите, издаден от “Централен
депозитар”—АД, към тази дата. Регистрацията на
акционерите и упълномощените представители ще се
извърши от 10 до 11,50 ч. в деня на събранието. Акци-
онерите или упълномощените от тях лица представят
при регистрацията документ за самоличност, удосто-
верение за актуална съдебна регистрация (за юриди-
ческите лица), а упълномощените лица—и писмено