Държавен вестник, бр. 64, 2003 г., стр. 117

Б Р О Й  64
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  117
на финансовия отчет и баланс за 2002 г.; проект за ре-
шение—ОС приема доклада на дипломирания експерт-
счетоводител за резултатите от извършената проверка
на финансовия отчет и баланс за 2002 г.; 4. разпределе-
ние на печалбата за 2002 г.; проект за решение—ОС
разпределя печалбата на дружеството съобразно пред-
ложението на СД; 5. освобождаване членовете на СД
от отговорност за дейността им през 2002 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на СД за дейността им през 2002 г.; 6. избор на дипло-
миран експерт-счетоводител за проверка и заверка на
финансовия отчет и баланс за 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС избира предложения експерт-счетоводител за
проверка и заверка на финансовия отчет и баланс за
2003 г.; 7. вземане решение за продажба и отдаване под
наем на ДМА по приложен списък; проект за реше-
ние—ОС взема решение за продажба и отдаване под
наем на ДМА по приложен списък; 8. промени в съста-
ва на съвета на директорите на дружеството; проект за
решение—ОС приема направените на събранието пред-
ложения за промени в състава на съвета на директори-
те на дружеството; 9. определяне възнаграждението на
членовете на съвета на директорите на дружеството;
проект за решение—ОС определя възнаграждението на
членовете на съвета на директорите на дружеството в
съответствие с принципите, показателите, критериите
и стойностите по чл. 33 от Правилника за реда за уп-
ражняване правата на държавата в търговските дру-
жества с държавно участие в капитала, приет с ПМС
№ 112 от 23.V.2003 г.; 10. определяне размера на въз-
награждението на новоизбрания представител на “Бал-
канкар Холдинг”—ЕАД (в несъстоятелност), като член
на съвета на директорите на дружеството; проект за
решение—ОС взема решение за определяне месечното
възнаграждение на новоизбрания представител на “Бал-
канкар Холдинг”—ЕАД (в несъстоятелност), като член
на съвета на директорите на дружеството не по-високо
от двукратния размер на минималната месечна работ-
на заплата, установена за страната за съответния ме-
сец, което да бъде отнесено към фонд “Резервен” на
дружеството. Поканват се акционерите да присъстват
лично или чрез пълномощник. Представеният капитал
ще се регистрира от 10 до 11 ч. Всички акционери се
легитимират с лична карта, временно удостоверение и
пълномощно. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден от 13 ч.,
на същото място и при същия дневен ред. Материалите
по дневния ред са на разположение на всички акционе-
ри в кабинета на главния счетоводител на дружеството.
39356
1.—Съветът на директорите на “Кастел”—АД, Бер-
ковица, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно
общо събрание на акционерите на 28.VIII.2003 г. в 14 ч.
в офиса на дружеството, Берковица, пл. Берковска ко-
муна, бл. Бор № 2, при следния дневен ред: 1. приемане
годишния счетоводен отчет на дружеството за 2002 г.;
2. разни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе на 29.VIII.2003 г. в 14 ч.
на същото място и при същия дневен ред и ще се счита
за законно независимо от представения капи-
тал. Материалите по обявения дневен ред са на разпо-
ложение на адреса на дружеството.
39822
10.—Управителният съвет на “Тенис клуб “Пи-
рин”—Благоевград, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свик-
ва общо събрание на тенис клуба на 27.VIII.2003 г. в
18 ч. в Благоевград, ул. Полк. Димов 1, ет. 2, при след-
ния дневен ред: 1. отчет за дейността на тенис клуба; 2.
програма за 2003 г.; 3. разни.
40561
104.—Съветът на директорите на “Теком”—ЕАД,
Велико Търново, на основание чл. 223 ТЗ свиква редов-
но общо събрание на акционерите на 26.VIII.2003 г. в
10 ч. в София, ул. Св. св. Кирил и Методий 17—19, сгра-
дата на МРРБ, зала, ет. 2, при следния дневен ред: 1.
доклад за дейността на дружеството през 2002 г.; про-
ект за решение—ОС приема доклада за дейността на
дружеството през 2002 г.; 2. доклад на дипломирания
експерт-счетоводител по годишния счетоводен отчет
на дружеството за 2002 г.; проект за решение—ОС при-
ема доклада на ДЕС по годишния счетоводен отчет на
дружеството за 2002 г.; 3. одобряване на годишния фи-
нансов отчет на дружеството за 2002 г.; проект за реше-
ние—ОС одобрява годишния финансов отчет на дру-
жеството за 2002 г.; 4. освобождаване от отговорност
членовете на СД за досегашната им дейност; проект за
решение—ОС не освобождава от отговорност членове-
те на СД за досегашната им дейност; 5. промени в уста-
ва на дружеството; проект за решение—ОС приема пред-
ложените от СД промени в устава на дружеството; 6.
промени в състава на членовете на СД; проект за реше-
ние—ОС приема решение за промяна в състава на чле-
новете на СД; 7. определяне възнаграждението на чле-
новете на СД; проект за решение—ОС определя въз-
награждение на членовете на СД; 8. избор на дипломи-
ран експерт-счетоводител за проверка на годишния
финансов отчет на дружеството за 2003 г.; проект за
решение—ОС избира ДЕС за проверка на годишния
финансов отчет на дружеството за 2003 г., предложен
от СД; 9. упълномощаване на министъра на регионал-
ното развитие и благоустройството за сключване на
договор за възлагане на управлението на “Теком”—АД,
с новоизбрания СД; проект за решение—ОС упълномо-
щава министъра на РРБ да сключи договор за възлага-
не на управлението на “Теком”—АД, с новоизбрания
СД; 10. разни. Материалите по дневния ред на събрани-
ето са на разположение на акционерите в офиса на дру-
жеството, Велико Търново, ул. Н. Габровски 6, ет. 2.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрани-
ето ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
39879
124.—Съветът на директорите на “Втори юни”—
АД, Враца, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 29.VIII.2003 г. в 11 ч. в сто-
ла на дружеството, Враца, ул. Христо Смирненски 2,
при следния дневен ред: 1. доклад на СД за дейността
през 2002 г.; проект за решение—ОС приема доклада за
дейността през 2002 г.; 2. обсъждане и приемане на
годишния счетоводен отчет за 2002 г.; проект за реше-
ние—ОС приема годишния счетоводен отчет за 2002 г.;
3. обсъждане и приемане на одиторския доклад за 2002 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на одитора за
2002 г.; 4. вземане на решение за разпределение на пе-
чалбата за 2002 г.; проект за решение—ОС приема пред-
ложението на СД за разпределение на печалбата за
2002 г.; 5. освобождаване членовете на СД от отговор-
ност за дейността им през 2002 г.; проект за решение—
ОС освобождава от отговорност членовете на СД за
дейността им през 2002 г.; 6. избор на одитор за 2003 г.;
проект за решение—ОС приема предложението на СД.
Поканват се всички акционери да участват лично или
чрез упълномощен представител. Пълномощните следва
да бъдат нотариално заверени и да отговарят на изис-
кванията по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК. При липса на кво-
рум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се
проведе същия ден в 13 ч., на същото място и при съ-
щия дневен ред. Материалите по дневния ред са на раз-
положение на акционерите в седалището на дружество-
то, Враца, ул. Христо Смирненски 2.
34706
336.—Съветът на директорите на “Янтра—транс-
порт”—АД, Горна Оряховица, на основание чл. 223 ТЗ
свиква общо събрание на акционерите на 28.VIII.2003 г.
в 11 ч. в Горна Оряховица, ул. Иван Момчилов 1, при
следния дневен ред: 1. доклад на съвета на директорите
за дейността на дружеството през 2002 г.; проект за
решение—ОС приема доклада на СД за дейността на
дружеството през 2002 г.; 2. одобряване и приемане на
годишния счетоводен отчет за 2002 г.; проект за реше-
ние—ОС одобрява и приема годишния счетоводен от-
чет за 2002 г.; 3. доклад на дипломиран експерт-сче-