Държавен вестник, бр. 74, 2003 г., стр. 81

Б Р О Й  74
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  81
ма решение да не се заплаща възнаграждение на члено-
вете на СД за 2003 г.; 6. изменение и допълнение в устава
на дружеството; проект за решение—ОС приема пред-
ложените допълнения и изменения в устава на дружес-
твото; 7. увеличаване капитала на дружеството; проект
за решение—ОС приема предложеното от СД увеличе-
ние на капитала; 8. разни. Поканват се всички акционе-
ри лично или чрез писмено упълномощени от тях лица
с нотариално заверени пълномощни да вземат участие в
работата на общото събрание. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ общото събрание на акционерите
ще се проведе на 15.Х.2003 г. в 10 ч. на същото място и
при същия дневен ред.
45964
29.—Съветът на директорите на “Химекс—96”—АД,
Бургас, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно
общо събрание на акционерите на 30.IХ.2003 г. в 15 ч. в
сградата на управлението на дружеството, ул. Хан Крум
15, Бургас, при следния дневен ред: 1. доклад за дейност-
та на дружеството за 2002 г.; проект за решение—ОС
приема отчета на дружеството за отчетния период; 2.
приемане на годишния счетоводен отчет за 2002 г.; про-
ект за решение—ОС приема отчета и баланса на дружес-
твото за 2002 г. и доклада на експерт-счетоводителя за
същия отчетен период; 3. освобождаване от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им за
2002 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на съвета на директорите за дейност-
та им през 2002 г.; 4. избор на експерт-счетоводител на
дружеството за 2003 г.; проект за решение—ОС одобря-
ва предложението на съвета на директорите за експерт-
счетоводител за 2003 г.; 5. приемане на решение за раз-
пределение на печалбата за 2002 г.; проект за решение—
ОС приема предложението на съвета на директорите за
разпределение на печалбата за 2002 г.; 6. разни. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще
се проведе на 15.Х.2003 г. в 16 ч. и 30 мин., на същото
място и при същия дневен ред. Материалите по дневния
ред са на разположение на акционерите в седалището на
дружеството—ул. Хан Крум 15, Бургас, всеки работен ден
от 10 до 12 ч. и от 14 до 16 ч.
45839
3.—Съветът на директорите на “Екофилтър”—АД,
Бургас, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо
събрание на акционерите на дружеството на 30.IХ.2003 г.
в 10 ч. в Бургас, ул. Одрин 3, в сградата на управлението
на дружеството при следния дневен ред: 1. вземане на
решение за промени в съвета на директорите; проект за
решение—ОС: а) освобождава член на съвета на дирек-
торите; б) избира нов член на съвета на директорите; 2.
освобождаване от отговорност съвета на директорите за
дейността му през 2002 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност съвета на директорите за дей-
ността му през 2002 г. Регистрацията на участниците в
събранието ще започне същия ден в 9 ч. в деловодството
на дружеството. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе на 15.Х.2003 г. в 10 ч. на
същото място и при същия дневен ред, като регистраци-
ята ще започне в 9 ч. в деловодството на дружеството.
Писмените материали по дневния ред са на разположе-
ние на акционерите в деловодството на дружеството от
9 до 16 ч. всеки работен ден и ще бъдат предоставени при
поискване на акционерите, на лицата, които по закон
представляват акционерите, или техни представители с
нотариално заверени пълномощни.
45232
372.—Съветът на директорите на “Трансстрой—
Бургас”—АД, Бургас, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно общо събрание на акционерите на
30.IХ.2003 г. в 10 ч. в седалището и на адреса на управле-
ние на дружеството, Бургас, ул. Успенска 8, при следния
дневен ред: 1. доклад за дейността на дружеството през
2002 г.; проект за решение—ОС приема доклада за дей-
ността на дружеството за 2002 г.; 2. доклад на дипломира-
ния експерт-счетоводител за извършената проверка на
годишния счетоводен отчет и баланс на дружеството за
2002 г.; проект за решение—ОС приема доклада на екс-
перт-счетоводителя за 2002 г.; 3. приемане на годишния
счетоводен отчет и баланс на дружеството за 2002 г.; про-
ект за решение—ОС приема годишния счетоводен отчет
и баланс на дружеството за 2002 г.; 4. освобождаване от
отговорност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 2002 г.; проект за решение—ОС освобож-
дава от отговорност членовете на съвета на директорите
за дейността им през 2002 г.; 5. избор на дипломиран ек-
сперт-счетоводител за финансовата 2003 г.; проект за
решение—ОС избира предложения от съвета на директо-
рите дипломиран експерт-счетоводител за 2003 г.; 6. про-
мени в състава на съвета на директорите на “Трансст-
рой—Бургас”—АД; 7. определяне възнаграждението на
членовете на съвета на директорите за 2003 г.; проект за
решение—ОС определя възнаграждението на членовете
на съвета на директорите за 2003 г.; 8. Разни. Писмените
материали за общото събрание са на разположение на
акционерите в седалището на дружеството. Поканват се
всички акционери да присъстват на събранието лично
или чрез упълномощен представител. Регистрацията на
акционерите и техните пълномощници започва в 9 ч. и ще
продължи до 10 ч. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 14 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
40996
784.—Управителният съвет на “Нафтекс Петрол”—
АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно го-
дишно общо събрание на акционерите на дружеството
на 27.IХ.2003 г. в 10 ч. в офиса на дружеството, Варна, ул.
Братя Миладинови 22А, при следния дневен ред: 1. док-
лад на управителния съвет за дейността на дружеството
през 2002 г.; проект за решение—ОС приема доклада на
управителния съвет за дейността на дружеството през
2002 г.; 2. доклад на специализираното одиторско пред-
приятие за извършената проверка на годишния финан-
сов отчет на дружеството за 2002 г.; проект за решение—
ОС приема доклада на специализираното одиторско пред-
приятие за извършената проверка на годишния финан-
сов отчет на дружеството за 2002 г.; 3. приемане на го-
дишния финансов отчет на дружеството за 2002 г.; про-
ект за решение—ОС приема годишния финансов отчет
на дружеството за 2002 г.; 4. вземане на решение за раз-
пределение печалбата на дружеството за 2002 г., попъл-
ване на фонд “Резервен”, изплащане на дивиденти, рес-
пективно за покриване на загубата; проект за решение—
ОС приема предложението за разпределение на печал-
бата на дружеството за 2002 г., попълване на фонд “Ре-
зервен”, изплащане на дивиденти, респективно за пок-
риване на загубата; 5. освобождаване от отговорност
членовете на управителния и надзорния съвет за дей-
ността им през 2002 г.; проект за решение—ОС освобож-
дава от отговорност членовете на управителния и над-
зорния съвет за дейността им през 2002 г.; 6. избор на
специализирано одиторско предприятие за проверка и
заверка на годишния финансов отчет на дружеството за
2003 г.; проект за решение—ОС приема направеното
предложение за избор на специализирано одиторско
предприятие за проверка и заверка на годишния финан-
сов отчет на дружеството за 2003 г.; 7. изменения и до-
пълнения в устава на дружеството, включително и про-
мяна в наименованието, седалището и адреса на управ-
ление, предмета на дейност на дружеството и органите
му за управление (приемане на нов устав на дружество-
то); проект за решение—ОС приема предложените из-
менения и допълнения в устава на дружеството, включи-
телно в наименованието, седалището и адреса на управ-
ление, предмета на дейност на дружеството и органите
му за управление (ОС приема предложения нов устав на
дружеството); 8. промени в състава на органите за управ-
ление на дружеството и определяне възнаграждението
на членовете им; проект за решение—ОС приема напра-
вените предложения за промени в състава на органите за
управление на дружеството и размера на възнагражде-
нието на членовете им; 9. определяне на лице, което да
сключи от името на дружеството договорите по чл. 242,
ал. 6 ТЗ с членовете на надзорния съвет (респ. по чл. 244,
ал. 7 ТЗ с членовете на СД, на които няма да бъде въз-