Държавен вестник, бр. 43, 2006 г., стр. 183

Б Р О Й  43
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  183
дружеството, определяне на възнагражденията и га-
ранциите за дейността им; проект за решение—ОС
приема направените предложения за промени във
формата на управление, числеността и състава на
органите на управление на дружеството, както и за
размера на възнагражденията и гаранциите, които
дават за своето управление; 8. изменения в устава на
дружеството; проект за решение—ОС одобрява пред-
ложените изменения в устава на дружеството; 9. взе-
мане на решение за увеличение на капитала на дру-
жеството по реда на чл. 193 ТЗ от 438 290 лв. на
14 000 000 лв., чрез апортна вноска на вземане на
“ТЕОС холдинг”, ГмбХ, Република Австрия, с регис-
триран адрес: Република Австрия, Залцбург, ул. Франц
Йозеф 33, А 502, вписано в регистъра на дружествата
към Районния съд на Залцбург под номер FN 241889w,
в размер 13 561 710 лв., разпределен на 13 561 710 по-
именни безналични акции с право на глас с номинал-
на стойност един лев всяка една; проект за решение—
ОС взема решение за увеличение на капитала на дру-
жеството по реда на чл. 193 ТЗ от 438 290 лв. на
14 000 000 лв. чрез апортна вноска на вземане на “ТЕОС
холдинг”, ГмбХ, Република Австрия, с регистриран
адрес: Република Австрия, Залцбург, ул. Франц Йозеф
33, А 502, вписано в регистъра на дружествата към
Районния съд на Залцбург под номер FN 241889w, в
размер 13 561 710 лв., разпределен на 13 561 710 пои-
менни безналични акции с право на глас, с номинална
стойност един лев всяка; 10. разни. Поканват се всич-
ки акционери или техни писмено упълномощени пред-
ставители да вземат участие в общото събрание на
акционерите. Материалите по заседанието и съответ-
ните проекторешения по дневния ред са на разполо-
жение на акционерите в административната сграда на
дружеството. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе на 21.VII.2006 г. в 11 ч.,
на същото място и при същия дневен ред. Регистраци-
ята на акционерите или техните писмено упълномо-
щени представители започва същия ден в 8 ч. За ре-
гистрация акционерите представят документ за само-
личност, а техните представители—документ за са-
моличност и писмено пълномощно.
35426
1.—Съветът на директорите на “Елит Сат”—АД,
Русе, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание
на акционерите на 14.VII.2006 г. в 17 ч. в офиса на
дружеството в Русе, ул. Църковна независимост 16,
при следния дневен ред: 1. приемане на годишния
счетоводен отчет за 2004 и 2005 г.; 2. доклад за резул-
татите от назначената с решение на съвета на дирек-
торите ревизия на дружеството; 3. освобождаване от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2005 г.; 4. промяна на устава на
дружеството; 5. други—хронологични описи на дру-
жеството за 2000, 2001, 2002 и 2005 г. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще
се проведе на 4.VIII.2006 г. в 17 ч. на същото място и
при същия дневен ред.
35428
626.—Съветът на директорите на “ФМА”—АД,
Търговище, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на
10.VII.2006 г. в 15 ч. в седалището на дружеството,
Търговище, ул. Шипка 4, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на дружеството през 2005 г.; про-
ект за решение—ОС приема отчета; 2. одобряване
годишния счетоводен отчет на дружеството за 2005 г.;
проект за решение—ОС приема отчета; 3. доклад на
дипломирания експерт-счетоводител; проект за ре-
шение—ОС приема доклада; 4. освобождаване от от-
говорност членовете на съвета на директорите за
2005 г.; проект за решение—ОС освобождава от от-
говорност членовете на съвета на директорите; 5.
избиране на експерт-счетоводител за 2006 г.; проект
за решение—ОС приема направеното предложение;
6. предложение на СД за разпределение на печалбата
за 2005 г.; проект за решение—ОС приема предложе-
нието; 7. увеличение капитала на дружеството чрез
издаване на нови акции с номинал 1 лв. всяка акция
в размер, определен от общото събрание, под усло-
вие акциите да бъдат придобити по реда на чл. 195 ТЗ
от определено от общото събрание лице и на стой-
ност, определена от общото събрание, както и чрез
непарична вноска от “Земел”—ЕАД, представлява-
ща собствен недвижим имот съобразно заключение
на вещите лица по чл. 72 ТЗ и приета оценка от общо-
то събрание; проект за решение—ОС приема пред-
ложените промени за увеличение на капитала; 8.
промяна на адреса на управление на дружеството;
проект за решение—ОС приема предложението за
промяна на адреса; 9. промени в устава на дружест-
вото; проект за решение—ОС приема направените
промени; 10. промени в съвета на директорите; про-
ект за решение—ОС приема промените.
35442
2.—Съветът на директорите на “Божур—71”—
АД, Търговище, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно годишно общо събрание на акционерите на
11.VII.2006 г. в 12 ч., в Търговище, ул. Ал. Стамбо-
лийски 108, народно читалище “Развитие”, при след-
ния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството
през 2005 г.; проект за решение—ОС приема отчета
за дейността на дружеството през 2005 г.; 2. одитор-
ски доклад и приемане на годишния финансов отчет
на дружеството за 2005 г.; проект за решение—ОС
приема годишния финансов отчет на дружеството за
2005 г.; 3. разпределение на печалбата за 2005 г.; про-
ект за решение—ОС приема предложението на СД
за разпределение на печалбата за 2005 г.; 4. освобож-
даване от отговорност членовете на СД за дейността
им през 2005 г.; проект за решение—ОС освобожда-
ва от отговорност членовете на СД за дейността им
през 2005 г.; 5. избор на дипломиран експерт-счето-
водител за заверка на годишния финансов отчет за
2006 г.; проект за решение—ОС приема предложени-
ето на СД за избор на дипломиран експерт-счетово-
дител за заверка на годишния финансов отчет за
2006 г.; 6. промяна на адреса на управление на дру-
жеството и отразяване на това обстоятелство в уста-
ва; проект за решение—ОС приема предложението
на СД адресът на управление на дружеството да бъде
променен от ул. Епископ Софроний 6, на ул. Васил
Левски 46, и това обстоятелство да се отрази в уста-
ва. Поканват се всички акционери да участват в за-
седанието на редовното годишно общо събрание
лично или чрез писмено упълномощен представи-
тел. Регистрацията на акционерите и техните пълно-
мощници започва в 11 и завършва в 11,30 ч. същия
ден. При липса на кворум в обявения час на основа-
ние чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на
26.VII.2006 г. в 12 ч., на същото място и при същия
дневен ред, като регистрацията на акционерите за-
почва в 11 и завършва в 11,30 ч. на същото място.
Писмените материали по дневния ред са на разполо-
жение на акционерите в седалището на дружеството.
33871
1.—Съветът на директорите на “Божур—2000”—
АД, Търговище, на основание чл. 223 ТЗ свиква редов-
но годишно общо събрание на акционерите на
11.VII.2006 г. в 14 ч. в Търговище, ул. Васил Левски 46,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дру-
жеството през 2005 г.; проект за решение—ОС приема
отчета за дейността на дружеството през 2005 г.; 2.
одиторски доклад и приемане на годишния финансов
отчет на дружеството за 2005 г.; проект за решение—
ОС приема годишния финансов отчет на дружеството