Държавен вестник, бр. 54, 2005 г., стр. 180

С Т Р .  180
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  54
1.—Съветът на директорите на “Прайм 97”—АД,
София, на основание чл. 223 във връзка с чл. 182, ал. 5
ТЗ свиква отделно общо събрание на поименните при-
вилегировани акционери без право на глас на дружест-
вото на 16.VIII.2005 г. в 10 ч. в София, бул. Христо
Смирненски 23, при следния дневен ред: 1. даване на
съгласие за отпадане на предимствата, произтичащи от
поименните привилегировани акции без право на глас
във връзка с приетото решение на общото събрание на
акционерите от 13.VI.2005 г. за промяна на вида на
акциите на дружеството; 2. одобряване на решението
на общото събрание на акционерите, проведено на
13.VI.2005 г. за промяна на вида на акциите и транс-
формирането на привилегированите поименни акции
без право на глас и обикновените акции на приносител
с право на глас в обикновени поименни акции с право
на глас; 3. одобряване на решението на общото събра-
ние на акционерите, проведено на 13.VI.2005 г. за из-
менение на устава на дружеството във връзка с промя-
ната на вида на акциите; 4. разни. Писмените матери-
али по дневния ред са предоставени на разположение
на акционерите в офиса на дружеството—София, бул.
Христо Смирненски 23. При липса на кворум общото
събрание ще се проведе независимо от представения
капитал на 4.IХ.2005 г. в 14 ч. на същото място и при
същия дневен ред.
37680
28.—Управителният съвет на “Евробанк”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо
събрание на акционерите на 17.VIII.2005г. в 13,30 ч. в
централното управление на банката в София, район
“Лозенец”, бул. Черни връх 43, при следния дневен ред:
1. приемане на решение за изменение наименованието
на “Евробанк”—АД, обозначено в лицензията; проект
за решение—ОС приема да се измени фирмата на бан-
ката от “Евробанк”—АД, в “Пиреос Евробанк”—АД;
2. приемане на решение за преминаване от двустепенна
система на управление към едностепенна система на
управление на “Евробанк”—АД; проект за решение—
ОС приема предложението за преминаване от двусте-
пенна система на управление към едностепенна систе-
ма на управление на “Евробанк”—АД; 3. приемане на
решение за прекратяване на мандата и освобождаване
от отговорност на членовете на надзорния съвет и уп-
равителния съвет на “Евробанк”—АД, за дейността им
към датата на прекратяване на мандата им; проект за
решение—ОС приема предложението за прекратяване
на мандата и освобождаване от отговорност на члено-
вете на надзорния съвет и управителния съвет на “Ев-
робанк”—АД, за дейността им към датата на прекратя-
ване на мандата им; 4. определяне на числеността и
избор на членове на съвета на директорите; проект за
решение—ОС приема предложения брой членове на
съвета на директорите и избира предложените за чле-
нове на съвета на директорите лица; 5. приемане на
решение за определяне възнаграждението на членове-
те на съвета на директорите, включително и на тези, на
които няма да им бъде възложено управлението; про-
ект за решение—ОС приема предложеното възнаграж-
дение на членовете на съвета на директорите, включи-
телно и на тези, на които няма да им бъде възложено
управлението; 6. приемане на решение за увеличаване
на капитала на банката; проект за решение—ОС увели-
чава капитала на банката, съобразно предложението
на управителния съвет; 7. приемане на изменения и до-
пълнения в устава на “Евробанк”—АД; 8. разни. По-
канват се всички акционери или техни писмено упълно-
мощени представители да вземат участие в общото
събрание на акционерите. Регистрацията на акционе-
рите или на техните изрично писмено упълномощени
представители започва в 12,30 ч. в деня на събранието.
При регистрацията си за участие в общото събрание
акционерите се легитимират с документ за самолич-
ност, респективно съдебно удостоверение за актуално
състояние на акционера и оригинал на временни удос-
товерения или акции на банката, а пълномощниците и
с изрично писмено пълномощно. При липса на кворум
на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе
на 31.VIII.2005 г. в 13,30 ч. на същото място и при съ-
щия дневен ред. Писмените материали по дневния ред
са на разположение на акционерите в централното уп-
равление на “Евробанк”—АД, София, район “Лозенец”,
бул. Черни връх 43, всеки присъствен ден от 14 до 16 ч.
39410
1.—Управителният съвет на “Пивоварна София”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на 17.VIII.2005 г. в 10 ч. в офиса на
дружеството в София, бул. Сливница 191, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството през
2003 и 2004 г.; проект за решение—ОС приема отчета,
счетоводния отчет и баланса на дружеството за 2003 и
2004 г.; 2. доклад на одитора на дружеството за дей-
ността му през 2003 и 2004 г.; проект за решение—ОС
приема доклада; 3. назначаване на одитор на дружест-
вото за 2003 и 2004 г.; проект за решение—ОС приема
предложението на управителния съвет за назначаване
на одитор; 4. освобождаване от отговорност членовете
на управителния съвет за работата им през 2003 и 2004 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на управителния съвет за дейността им през
2003 и 2004 г.; 5. вземане на решение за промяна на
състава на надзорния съвет на дружеството; проект за
решение—ОС взема решение за промяна в надзорния
съвет; 6. вземане на решение за потвърждаване увели-
чението на капитала, като същият се увеличава с новия
записан и внесен капитал съгласно протоколно реше-
ние за учеличение на капитала чрез увеличение номи-
налната стойност на една акция, взето от общото съб-
рание на 4.VI.2003 г.; проект за решение—ОС потвър-
ждава увеличението на капитала; 7. вземане на реше-
ние за приемане на нов устав на дружеството; проект за
решение—ОС приема новия устав на дружеството; 8.
разни. Поканват се всички акционери да вземат учас-
тие в събранието лично или чрез надлежно упълномо-
щени лица. Регистрацията за участие започва в 9 ч. и ще
бъде извършена от овластени за това членове на упра-
вителния съвет по книгата на акционерите на дружес-
твото. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе на 7.IХ.2005 г. на същото
място, в същия час и при същия дневен ред. Материа-
лите по дневния ред са на разположение на акционери-
те в седалището на дружеството в София, бул. Сливни-
ца 192.
37678
1.—Съветът на директорите на “Телематик”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 17.VIII.2005 г. в 10 ч., в
седалището на дружеството, София, ул. Алабин 34, при
следния дневен ред: 1. разглеждане на отчет за дейност-
та на дружеството през 2004 г.; проект за решение—ОС
приема отчета за дейността на дружеството през 2004 г.;
2. разглеждане на доклада на дипломирания експерт-
счетоводител за проверката и заверката на годишния
счетоводен отчет на дружеството за 2004 г. и приемане
на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2004 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на дипломира-
ния експерт-счетоводител за проверката и заверката на
годишния счетоводен отчет за 2004 г. и одобрява го-
дишния счетоводен отчет на дружеството за 2004 г.; 3.
избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2005 г.;
проект за решение—ОС приема предложения от СД
експерт-счетоводител; 4. освобождаване от отговорност