Държавен вестник, бр. 38, 2005 г., стр. 83

Б Р О Й  38
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  83
1.—Съветът на директорите на “Булавто”—АД,
Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на дружеството в седалище-
то на дружеството на 10.VI.2005 г. в 10 ч. при следния
дневен ред: 1. доклад на съвета на директорите за дей-
ността на дружеството през 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада на съвета на директорите за
дейността на дружеството през 2004 г.; 2. приемане на
годишния финансов отчет, заверен от експерт-счето-
водител; проект за решение—ОС приема заверения от
експерт-счетоводител годишен финансов отчет на дру-
жеството за 2004 г.; 3. вземане на решение за разпре-
деляне на печалбата на дружеството за 2004 г.; проект
за решение—ОС взема решение печалбата за 2004 г.
да се отнесе за формиране на резерви; 4. вземане на
решение за изплащане на дивидент за 2004 г.; проект
за решение—ОС взема решение да не се изплаща ди-
видент за 2004 г.; 5. освобождаване от отговорност чле-
новете на съвета на директорите за дейността им през
2004 г.; проект за решение—ОС освобождава членове-
те на съвета на директорите от отговорност за дей-
ността им през 2004 г.; 6. избор на експерт-счетоводи-
тел за 2005 г.; проект за решение—ОС избира за дип-
ломиран експерт-счетоводител на дружеството за
2005 г. специализираното одиторско предприятие “При-
морска одиторска компания”—ООД, Варна, включе-
но в списъка на специализираните одиторски предп-
риятия под № 086; 7. промени в устава на дружеството;
проект за решение—ОС приема предложените от съ-
вета на директорите промени в устава на дружеството;
8. промени в състава на съвета на директорите; проект
за решение—ОС освобождава като членове на съвета
на директорите Светлозар Ганчев Бояджиев и Силвия
Тодорова Симеонова; 9. определяне възнаграждение
на членовете на съвета на директорите за 2005 г.; про-
ект за решение—ОС определя месечно възнагражде-
ние за 2005 г. на членовете на СД в размер 500 лв., а за
изпълнителните директори—не повече от 1000 лв.
месечно; 10. разни. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на
27.VI.2005 г. в 10 ч. Акционерите могат да участват в
работата на общото събрание лично или чрез предста-
вител, притежаващ изрично нотариално заверено пъл-
номощно.
16298
117.—Съветът на директорите на “Ескана инвест
96”—АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква редов-
но годишно общо събрание на акционерите на
10.VI.2005 г. в 14 ч. в офиса на дружеството, Варна, ул.
Архитект Петко Момилов 26, при следния дневен ред:
1. доклад на съвета на директорите за дейността на
дружеството през 2004 г.; проект за решение—ОС при-
ема доклада за дейността на дружеството през 2004 г.;
2. приемане на годишния счетоводен отчет, баланса на
дружеството и доклада на експерт-счетоводителя за
2004 г.; проект за решение—ОС приема годишния сче-
товоден отчет, баланса на дружеството и доклада на
експерт-счетоводителя за 2004 г.; 3. избор на дипломи-
ран експерт-счетоводител за 2005 г.; проект за реше-
ние—ОС избира предложения от СД дипломиран екс-
перт-счетоводител; 4. освобождаване от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2004 г. и определяне на възнаграждението им за
2005 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 2004 г. и определя възнаграждението им
за 2005 г.; 5. разпределение на печалбата за 2004 г.;
проект за решение—ОС приема направеното предло-
жение; 6. други. Писмените материали във връзка с
общото събрание са на разположение на акционерите в
офиса на дружеството. Поканват се всички акционери
или валидно упълномощените им представители да
вземат участие в събранието. Регистрацията започва в
13 ч. в деня на събранието, като акционерите се легити-
мират с лична карта и документ за притежаваните ак-
ции. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ об-
щото събрание ще се проведе на 27.VI.2005 г. в 15 ч. на
същото място и при същия дневен ред и ще се счита за
законно независимо от представения на него капитал.
17824
 602.—Съветът на директорите на “Ескана”—АД,
Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годиш-
но общо събрание на акционерите на 10.VI.2005 г. в 10 ч.
в офиса на дружеството—Варна, ул. Архитект Петко
Момилов 26, при следния дневен ред: 1. доклад на съве-
та на директорите за дейността на дружеството през
2004 г.; проект за решение—ОС приема доклада за дей-
ността на дружеството през 2004 г.; 2. приемане на го-
дишния счетоводен отчет, баланса на дружеството и
доклада на експерт-счетоводителя за 2004 г.; проект за
решение—ОС приема годишния счетоводен отчет, ба-
ланса на дружеството и доклада на експерт-счетоводи-
теля за 2004 г.; 3. избор на дипломиран експерт-счето-
водител за 2005 г.; проект за решение—ОС избира пред-
ложения от СД дипломиран експерт-счетоводител; 4.
освобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2004 г. и определяне
на възнаграждението им за 2005 г.; проект за решение—
ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2004 г. и определя
възнаграждението им за 2005 г.; 5. разпределение на
печалбата за 2004 г.; проект за решение—ОС приема
направеното предложение; 6. други. Писмените мате-
риали във връзка с общото събрание са на разположе-
ние на акционерите в офиса на дружеството. Поканват
се всички акционери или валидно упълномощените им
представители да вземат участие в събранието. Регис-
трацията започва в 9 ч. в деня на събранието, като ак-
ционерите следва да се легитимират с лична карта и
документ за притежаваните акции. При липса на кво-
рум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се
проведе на 27.VI.2005 г. в 11 ч. на същото място и при
същия дневен ред и ще се счита за законно независимо
от представения на него капитал.
17825
54.—Съветът на директорите на “Биоеко”—АД,
Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание
на акционерите на 10.VI.2005 г. в 16 ч. в седалището на
дружеството при следния дневен ред: 1. приемане док-
лада на СД за дейността на дружеството през 2004 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на СД за 2004 г.;
2. приемане на баланса и годишния счетоводен отчет на
дружеството за 2004 г.; проект за решение—ОС приема
отчета на дружеството и доклада на експерт-счетово-
дителя; 3. предложение на СД за вземане на решение за
управление на печалбата на дружеството за 2004 г.;
проект за решение—ОС приема предложение за покри-
ване на загубите на дружеството от предходните отчет-
ни периоди; 4. освободжаване от отговорност членове-
те на СД за дейността им през 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на СД
за дейността им през 2004 г.; 5. определяне възнаграж-
дението на членовете на съвета на директорите, които
не са изпълнителни членове; проект за решение—ОС
определя възнаграждение на членовете на СД, които
не са изпълнителни членове; 6. избор на експерт-счето-
водител за заверка на баланса и отчета на дружеството
за 2005 г.; 7. разни. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 24.VI.2005 г. в
16 ч. на същото място и при същия дневен ред. Писме-
ните материали са на разположение в сградата на уп-
равлението на дружеството.
15628
1.—Съветът на директорите на “Комте Бул”—АД,
Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание
на акционерите на 11.VI.2005 г. в 14 ч. във Варна, ул.
Граф Игнатиев 2, вх. 1, ет. 1, ап. 2, при следния дневен
ред: 1. доклад за дейността на акционерното дружество
през 2004 г.; 2. приемане доклада на експерт-счетово-
дителя и определяне нов експерт-счетоводител за от-