Държавен вестник, бр. 38, 2004 г., стр. 103

Б Р О Й  38
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  103
ки акционери да присъстват лично или чрез пълно-
мощник. Материалите по дневния ред са на разполо-
жение на акционерите в седалището на дружеството
всеки работен ден от 10 до 16 ч. Регистрацията на
акционерите започва в 12 ч. и 30 мин. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе на 5.VII.2004 г. в 13 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
19069
4.—Съветът на директорите на “Водстрой”—АД,
Стара Загора, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 18.VI.2004 г. в 10 ч. в уп-
равлението на дружеството, Стара Загора, бул. Мит-
рополит Методи Кусев 2, ет. 2, при следния дневен ред:
1. доклад на съвета на директорите за дейността на
дружеството през 2003 г.; проект за решение—ОС при-
ема доклада на СД за дейността през 2003 г.; 2. прие-
мане на годишния счетоводен баланс и отчета за при-
ходите и разходите за 2003 г.; проект за решение—ОС
приема годишния счетоводен баланс и отчета за при-
ходите и разходите за 2003 г.; 3. доклад на дипломира-
ния експерт-счетоводител за резултатите от извърше-
ната проверка на годишния счетоводен отчет на дру-
жеството за 2003 г.; проект за решение—ОС приема
доклада на дипломирания експерт-счетоводител за
резултатите от извършената проверка на годишния
счетоводен отчет на дружеството за 2003 г.; 4. предло-
жение на съвета на директорите за разпределение на
печалбата на дружеството за 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС приема предложението на СД за разпределе-
ние на печалбата на дружеството за 2003 г.; 5. осво-
бождаване от отговорност членовете на СД за дей-
ността им през 2003 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на СД за дейността
им през 2003 г.; 6. разни. Поканват се всички акционе-
ри да присъстват лично или чрез пълномощник. Мате-
риалите по дневния ред са на разположение на акцио-
нерите в седалището на дружеството всеки работен
ден от 10 до 16 ч. Регистрацията на акционерите за-
почва в 9 ч. и 30 мин. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 5.VII.2004 г.
в 10 ч., на същото място и при същия дневен ред.
19070
14.—Съветът на директорите на “Транскибернети-
ка”—АД, Стара Загора, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите на 19.VI.2004 г. в 10 ч. в
Стара Загора, бул. Славянски 45, ет. 2, при следния дне-
вен ред: 1. приемане на годишния счетоводен отчет за
2003 г., баланса и доклада за дейността на дружеството;
проект за решение—ОС приема счетоводния отчет, ба-
ланса и доклада за 2003 г.; 2. доклад на експерт-счетово-
дителя за извършената проверка на дейността на дру-
жеството през 2003 г.; проект за решение—ОС приема
доклада на експерт-счетоводителя за дейността на дру-
жеството през 2003 г.; 3. освобождаване от отговорност
членовете на СД; проект за решение—ОС приема реше-
ние за освобождаване от отговорност членовете на СД;
4. избор на експерт-счетоводител за 2004 г.; проект за
решение—ОС избира експерт-счетоводител за 2004 г.; 5.
промени в състава на членовете на съвета на директори-
те—освобождаване на членовете от състава на съвета на
директорите, предложения за промени в състава на СД
на дружеството; проект за решение—ОС приема пред-
ложените промени; 6. определяне възнаграждение на
членовете на СД; проект за решение—ОС определя въз-
награждение на членовете на СД; 7. промени в устава на
дружеството; проект за решение—ОС приема предло-
жените промени в устава; 8. други. Поканват се всички
акционери или упълномощени от тях лица за регистра-
ция от 9 ч. и 30 мин. до 9 ч. и 55 мин. на 19.VI.2004 г. в
сградата на дружеството. Писмените материали са на
разположение на акционерите в седалището на друже-
ството. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе на 4.VII.2004 г. в 11 ч., на съ-
щото място и при същия дневен ред.
22458
30.—Надзорният съвет на “Балканфарма—Тро-
ян”—АД, Троян, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно общо събрание на акционерите на 15.VI.2004 г.
в 11 ч. в Троян, ул. Крайречна 1, в заседателната зала
на дружеството, при следния дневен ред: 1. приемане
на доклада за дейността на дружеството, годишния сче-
товоден отчет и доклада на дипломирания експерт-
счетоводител за 2003 г.; предложение за решение—ОС
приема доклада за дейността на дружеството, годиш-
ния счетоводен отчет и доклада на дипломирания ек-
сперт-счетоводител за 2003 г.; 2. освобождаване на
членовете на надзорния и на управителния съвет на
дружеството от отговорност за дейността им през
2003 г.; предложение за решение—ОС освобождава
членовете на надзорния и на управителния съвет от
отговорност за дейността им през 2003 г.; 3. приемане
на решение относно разпределение на печалбата за
2003 г.; предложение за решение—ОС приема предло-
жението на управителния съвет печалбата за 2003 г.
да остане като неразпределена печалба; 4. избор на
дипломиран експерт-счетоводител за 2004 г.; предло-
жение за решение—ОС приема предложението на уп-
равителния съвет за избор на дипломиран експерт-
счетоводител за 2004 г.—специализираното одиторс-
ко предприятие “КПМГ—България”—ООД; 5. опра-
вомощаване на лице, което да сключва от името на
дружеството договори с членовете на надзорния съ-
вет; предложение за решение—ОС оправомощава Га-
лина Борисова Панайотова—директор на дирекция
“Правна” в “Балканфарма Холдинг”—АД, да сключва
от името на дружеството договори с членовете на над-
зорния съвет. За участие в общото събрание и упраж-
няване правото на глас се допускат лицата, които са
вписани 5 дни преди датата на общото събрание в кни-
гата на акционерите на дружеството, водена от “Цен-
трален депозитар”—АД. Пълномощниците на акцио-
нерите се легитимират с изрични писмени пълномощ-
ни, издадени за конкретното общо събрание, които да
включват задължително следното: трите имена, ЕГН
и постоянния адрес, съответно фирмата, фирменото
дело, партидата, тома и страницата на вписване в тър-
говския регистър на упълномощителя и пълномощни-
ка, броя на представляваните безналични акции, на-
чина на гласуване по всеки от въпросите от дневния
ред, дата на издаване и подпис/и. Акционерите и пред-
ставителите удостоверяват присъствието си с подпис
и се легитимират по следния начин: акционерите фи-
зически лица—с документ за самоличност, а предста-
вителите на акционерите юридически лица—с удосто-
верение за актуална съдебна регистрация. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание
ще започне в 11 ч. на 30.VI.2004 г., на същото място и
при същия дневен ред, независимо от представения на
заседанието брой акции. Писмените материали по днев-
ния ред са на разположение на акционерите на адрес:
Троян, ул. Крайречна 1, в административната сграда
на дружеството. При поискване те се предоставят без-
платно на акционерите.
19215
1.—Съветът на директорите на “Агротехника Тро-
ян”—АД, Троян, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 18.VI.2004 г. в 10 ч. в ад-
министративната сграда на дружеството в Троян, ул.
Буковец 11, при следния дневен ред: 1. доклад за дей-
ността на дружеството през 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада на съвета на директорите за
дейността на дружеството през 2003 г.; 2. приемане на
финансово-счетоводния отчет за 2003 г., заверен от
експерт-счетоводител; проект за решение—ОС прие-
ма доклада на експерт-счетоводителя; 3. избор на ек-
сперт-счетоводител за 2004 г.; проект за решение—ОС
избира експерт-счетоводител; 4. разни. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се про-
веде на 12.VII.2004 г. в 10 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
19685