Държавен вестник, бр. 15, 2005 г., стр. 123

Б Р О Й  15
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  123
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ с решение № 1616 от 4.III.2004 г. по
ф.д. № 11170/91 вписа промени за “КЦМ”—АД: зали-
чава Стефан Атанасов Стойчев като член на УС; вписа
Николай Кирилов Колев като нов член на УС.
46751
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1778 от
10.III.2004 г. по ф.д. № 808/99 вписа промени за “Щерн-
берг—България”—ЕООД: премества седалището и
адреса на управление в с. Горна Мелна, община Трън,
област Перник; вписа промяна в учредителния акт.
46752
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 16, ал. 1 ТЗ с решение № 5964 от 27.IХ.2004 г.
по ф.д. № 6811/94 вписа прехвърляне на предприятие с
фирма “Донка Колева” от едноличния търговец Донка
Ангелова Колева на “Мади”—ЕООД.
48801
ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА
734.—Съветът на директорите на Пенсионно-
осигурителна компания “Съгласие”—АД, София, на
основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо
събрание на акционерите на дружеството на
18.III.2005 г. в 14 ч. в офиса на дружеството в София,
бул. Княз Ал. Дондуков 68, при следния дневен ред: 1.
приемане на отчета на съвета на директорите за уп-
равлението на дружеството и управляваните от него
фондове за 2004 г.; проект за решение—ОС приема
отчета на съвета на директорите за управлението на
дружеството и управляваните от него фондове за 2004
г.; 2. приемане на годишния финансов отчет на ПОК
“Съгласие”—АД, за 2004 г.; проект за решение—ОС
приема годишния финансов отчет на ПОК “Съгла-
сие”—АД, за 2004 г.; 3. приемане на годишния финан-
сов отчет на ППФ “Съгласие” за 2004 г.; проект за
решение—ОС приема годишния финансов отчет на
ППФ “Съгласие” за 2004 г.; 4. приемане на годишния
финансов отчет на УПФ “Съгласие” за 2004 г.; про-
ект за решение—ОС приема годишния финансов от-
чет на УПФ “Съгласие” за 2004 г.; 5. приемане на
годишния финансов отчет на ДПФ “Съгласие”за 2004
г.; проект за решение—ОС приема годишния финан-
сов отчет на ДПФ “Съгласие” за 2004 г.; 6. приемане
на докладите на регистрираните одитори и специали-
зираното одиторско предприятие за извършената
проверка на годишните финансови отчети за 2004 г.
на ПОК “Съгласие”—АД, ППФ “Съгласие”, УПФ
“Съгласие” и ДПФ” Съгласие”; проект за решение—
ОС приема докладите на регистрираните одитори и
специализираното одиторско предприятие за извър-
шената проверка на годишните финансови отчети за
2004 г. на ПОК “Съгласие”—АД, ППФ “Съгласие”,
УПФ “Съгласие” и ДПФ “Съгласие”; 7. разпределе-
ние на печалбата на дружеството за 2004 г.; проект за
решение—ОС приема направеното от съвета на ди-
ректорите предложение за разпределение на печал-
бата на дружеството за 2004 г.; 8. избор на регистри-
рани одитори и специализирано одиторско предпри-
ятие за извършване на проверка на годишните фи-
нансови отчети за 2005 г. на ПОК “Съгласие”—АД,
ППФ “Съгласие”, УПФ “Съгласие” и ДПФ “Съгла-
сие”; проект за решение—ОС приема направеното
предложение за избор на регистрирани одитори и
специализирано одиторско предприятие за извърш-
ване на проверка на годишните финансови отчети за
2005 г. на ПОК “Съгласие”—АД, ППФ “Съгласие”,
УПФ “Съгласие” и ДПФ “Съгласие”; 9. освобожда-
ване от отговорност членовете на съвета на директо-
рите за дейността им през 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС приема направените предложения за осво-
бождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2004 г.; 10. проме-
ни в правилника за организацията и дейността на ППФ
“Съгласие”; проект за решение—ОС приема напра-
вените от съвета на директорите предложения за про-
мени в правилника за организацията и дейността на
ППФ “Съгласие”; 11. промени в правилника за орга-
низацията и дейността на УПФ “Съгласие”; проект
за решение—ОС приема направените от съвета на
директорите предложения за промени в правилника
за организацията и дейността на УПФ “Съгласие”;
12. промени в правилника за организацията и дей-
ността на ДПФ “Съгласие”; проект за решение—ОС
приема направените от съвета на директорите пред-
ложения за промени в правилника за организацията
и дейността на ДПФ “Съгласие”; 13. промени в чис-
леността и състава на съвета на директорите на дру-
жеството; проект за решение—ОС приема решение
за промеосновани в числеността и състава на съвета
на директорите на дружеството; 14. определяне на
размер на възнаграждението на членовете на Съвета
на директорите на дружеството; проект за решение—
ОС определя размера на възнаграждението на члено-
вете на съвета на директорите на дружеството; 15.
разни. Акционерите участват в общото събрание лич-
но, чрез своя законен представител или чрез упълно-
мощено с изрично писмено пълномощно лице. Писме-
ните материали по дневния ред на събранието са на
разположение на акционерите на адреса на управле-
ние на дружеството в София, бул. Княз Ал. Дондуков
68, и ще бъдат предоставяни безплатно на всеки акци-
онер при поискване от негова страна. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ ново заседание на об-
щото събрание на акционерите на ПОК “Съгласие”—
АД, ще се проведе в офиса на дружеството в София,
бул. Княз Ал. Дондуков 68, на 4.IV.2005 г. в 14 ч., при
същия дневен ред, като новото заседание ще се счита
за законно независимо от представения капитал.
7050
1.—Съветът на директорите на “Аполония”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 18.III.2005 г. в 11 ч. в Со-
фия, бул. Н. Вапцаров 29, вх. Б, ет. 5, при следния дне-
вен ред: 1. промяна в структурата на капитала съоб-
разно изискванията за деноминация на капитала; про-
ект за решение—ОС деноминира капитала от
50 000 000 лв. на 50 000 лв.; променя броя и номинал-
ната стойност на акциите; 2. промени в устава на дру-
жеството във връзка с решенията по т. 1; 3. приемане
на доклад на съвета на директорите за дейността на
дружеството през 2004 г.; проект за решение—ОС при-
ема доклада на съвета на директорите за дейността на
дружеството през 2004 г.; 4. преизбиране членовете на
съвета на директорите за нов мандат; проект за реше-
ние—ОС преизбира досегашния съвет на директорите
за нов 5-годишен мандат; 5. приемане на годишния
счетоводен отчет на дружеството за 2004 г.; проект за
решение—ОС приема годишния счетоводен отчет на
дружеството за 2004 г.; 6. назначаване на дипломиран
експерт-счетоводител за проверка и заверка на годиш-
ния счетоводен отчет на дружеството за 2004 г.; про-
ект за решение—ОС назначава предложения от съве-
та на директорите дипломиран експерт-счетоводител
Кирил Петков за проверка и заверка на годишния сче-
товоден отчет за дейността на дружеството. При лип-
са на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе на 1.IV.2005 г. в 14 ч., на същото място и при
същия дневен ред независимо от броя на представени-
те акции. Материалите за провеждане на събранието
са на разположение на желаещите да се запознаят с
тях на посочения адрес в офиса на дружеството. По-
канват се всички акционери да присъстват лично или
чрез писмено упълномощен представител.
5003