Държавен вестник, бр. 38, 2004 г., стр. 86

С Т Р .  86
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  38
тата на общото събрание лично или чрез редовно упъл-
номощен представител. Правото на глас се упражнява
от лицата, вписани като акционери в регистрите на
Централния депозитар 14 дни преди датата на общото
събрание и съгласно списък, предоставен от послед-
ния. Регистрацията на акционерите и техните пълно-
мощници започва в 13 ч. на 18.VI.2004 г. на мястото на
провеждане на общото събрание. Акционерите—юри-
дически лица, се представляват от законните им пред-
ставители, които се легитимират с удостоверение за
актуална съдебна регистрация и документ за самолич-
ност. Акционерите—физически лица, се легитимират с
документ за самоличност. Пълномощниците на физи-
ческите и юридическите лица трябва да са упълномо-
щени с изрично нотариално заверено пълномощно,
отговарящо на изискванията на ЗППЦК и актовете по
прилагането му. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе в 14 ч. и
30 мин. на 5.VII.2004 г. на същото място, при същия
дневен ред и при същите изисквания и процедура по
регистрация. Писмените материали по дневния ред са
на разположение на акционерите в административната
сграда на адреса на управление на дружеството—Дол-
ни Чифлик, Индустриална зона, всеки работен ден от 9
до 16 ч. и при поискване им се предоставят безплатно.
19433
8.—Управителният съвет на ОСЛР “Доспат”—гр.
Доспат, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо съб-
рание на 20.VI.2004 г. в 14 ч. в “Тихия кът”—ловна зала,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на УС за
периода 19.VI.2001 г.—16.V.2004 г.; 2. отчет за дейност-
та на КРС за периода 19.VI.2001 г.—16.V.2004 г.; 3. ра-
зисквания и приемане на отчетните материали; 4. из-
бор на УС; 5. избор на КРС; 6. избор на представител,
който да представлява сдружението пред единната на-
ционална организация по ЛР или в други сдружения—
председателя на сдружението; 7. частична промяна в
текста на чл. 41 от устава; 8. приемане на бюджета на
сдружението.
21429
10.—Съветът на директорите на “ФС холдинг”—
АД, гр. Дупница, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно общо събрание на акционерите на 15.VI.2004 г.
в 10 ч. в административната сграда на “Авторемонт”—
АД, гр. Дупница, ул. Свети Иван Рилски 312, при след-
ния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството
през 2003 г.; проект за решение—ОС приема отчета за
дейността на дружеството през 2003 г.; 2. приемане на
годишния финансов отчет и баланс за 2003 г., доклад
на експерт-счетоводителя за извършена проверка на
годишния финансов отчет на дружеството за 2003 г.;
проект за решение—ОС приема годишния финансов
отчет и баланс за 2003 г. и доклада на експерт-сче-
товодителя за извършена проверка на годишния фи-
нансов отчет на дружеството за 2003 г.; 3. освобожда-
ване от отговорност на членовете на съвета на дирек-
торите на дружеството за дейността им през 2003 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите на дружеството за
дейността им през 2003 г., избор на нов СД; 4. избор на
дипломиран експерт-счетоводител за заверка на го-
дишния финансов отчет за 2004 г.; проект за решение—
ОС избира предложения дипломиран експерт-счето-
водител за заверка на годишния финансов отчет на
дружеството за 2004 г.; 5. освобождаване на членовете
на СД и избор на нов съвет на директорите на дружес-
твото; проект за решение—ОС освобождава досегаш-
ните членове на СД и избира нов съвет на директорите
на дружеството; 6. разни. Поканват се акционерите
или техни упълномощени представители да присъст-
ват на събранието. Материалите по дневния ред са на
разположение на акционерите в административната
сграда на дружеството в гр. Дупница, ул. Бенковска 4,
ет. 2. Участието на акционерите или техни пълномощ-
ници в общото събрание се допуска след представяне
на личен паспорт, пълномощно (ако са упълномоще-
ни) и временни удостоверения. Представителите на
акционерите юридически лица представят удостове-
рение за актуална съдебна регистрация. Регистрация-
та на акционерите и техните пълномощници ще започ-
не в деня на събранието в 9 ч. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на
29.VI.2004 г. в 10 ч., на същото място и при същия
дневен ред.
17768
40.—Надзорният съвет на “Балканфарма—Дупни-
ца”—АД, гр. Дупница, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на 15.VI.2004 г.
в 11 ч. в гр. Дупница, бул. Самоковско шосе 3, в адми-
нистративната сграда на дружеството, при следния дне-
вен ред: 1. приемане на доклада за дейността на дружес-
твото, годишния счетоводен отчет и доклада на дипло-
мирания експерт-счетоводител за 2003 г.; предложение
за решение—ОС приема доклада за дейността на дру-
жеството, годишния счетоводен отчет и доклада на
дипломирания експерт-счетоводител за 2003 г.; 2. осво-
бождаване на членовете на надзорния и на управител-
ния съвет на дружеството от отговорност за дейността
им през 2003 г.; предложение за решение—ОС освобож-
дава членовете на надзорния и на управителния съвет
от отговорност за дейността им през 2003 г.; 3. приема-
не на решение относно разпределение на печалбата за
2003 г.; предложение за решение—ОС приема предло-
жението на управителния съвет печалбата за 2003 г. да
остане като неразпределена печалба; 4. избор на дипло-
миран експерт-счетоводител за 2004 г.; предложение
за решение—ОС приема предложението на управител-
ния съвет за избор на дипломиран експерт-счетоводи-
тел за 2004 г.—специализираното одиторско предприя-
тие “КПМГ—България”—ООД; 5. оправомощаване на
лице, което да сключва от името на дружеството дого-
вори с членовете на надзорния съвет; предложение за
решение—ОС оправомощава Галина Борисова Пана-
йотова—директор на дирекция “Правна” в “Балканфар-
ма Холдинг”—АД, да сключва от името на дружество-
то договори с членовете на надзорния съвет. За участие
в общото събрание и упражняване правото на глас се
допускат лицата, които са вписани 5 дни преди датата
на общото събрание в книгата на акционерите на дру-
жеството, водена от “Централен депозитар”—АД. Пъл-
номощниците на акционерите се легитимират с изрич-
ни писмени пълномощни, издадени за конкретното общо
събрание, които да включват задължително следното:
трите имена, ЕГН и постоянния адрес, съответно фир-
мата, фирменото дело, партидата, тома и страницата
на вписване в търговския регистър на упълномощителя
и пълномощника, броя на представляваните безналич-
ни акции, начина на гласуване по всеки от въпросите от
дневния ред, дата на издаване и подпис/и. Акционерите
и представителите удостоверяват присъствието си с
подпис и се легитимират по следния начин: акционери-
те физически лица—с документ за самоличност, а пред-
ставителите на акционерите юридически лица—с удос-
товерение за актуална съдебна регистрация. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще
започне в 11 ч. на 30.VI.2004 г., на същото място и при
същия дневен ред, независимо от представения на засе-
данието брой акции. Писмените материали по дневния
ред са на разположение на акционерите на адрес: гр.
Дупница, бул. Самоковско шосе 3, в административна-
та сграда на дружеството. При поискване те се предос-
тавят безплатно на акционерите.
19216
40.—Съветът на директорите на “Ремел”—АД, гр.
Елена, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годиш-
но общо събрание на акционерите на 17.VI.2004 г. в 11 ч.
в седалището на дружеството в гр. Елена, ул. Трети
март 16, при следния дневен ред: 1. приемане на докла-
да за дейността на дружеството за 2003 г., финансовия
отчет и доклада на дипломирания експерт-счетоводи-