Държавен вестник, бр. 22, 2000 г., стр. 60

С Т Р .  6 0
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й 22
отчет за 1999 г., изготвен от УС, и доклада на експерт-
счетоводителя; 3. обсъждане и приемане на решение за
разпределение на печалбата за 1999 г.; проект за реше-
ние—ОС приема предложението на УС за разпределе-
ние на печалбата за 1999 г.; 4. освобождаване от отго-
ворност на членовете на ръководните органи на дру-
жеството за дейността им през 1999 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на
ръководните органи на дружеството за дейността им
през 1999 г.; 5. одобряване действия на управителния
орган на дружеството; проект за решение—ОС одобря-
ва действия на управителния орган на дружеството; 6.
обсъждане и приемане на решение за увеличаване на
капитала на дружеството; проект за решение—ОС уве-
личава капитала на дружеството съгласно предложе-
нието на УС; 7. обсъждане и вземане на решение за
отписването на дружеството като публично по смисъла
и реда на чл. 119, ал. 1, т. 1 ЗППЦК; проект за реше-
ние—ОС взема решение за отписването на дружество-
то като публично по смисъла и реда на чл. 119, ал. 1, т. 1
ЗППЦК; 8. промени в устава на дружеството; проект за
решение—ОС приема измененията и допълненията в
устава на дружеството, предложени от УС; 9. промени
в ръководните органи; проект за решение—ОС приема
предложените промени в ръководните органи, които
съберат необходимото мнозинство; 10. избор на екс-
перт-счетоводител за проверка и заверка на счетовод-
ния отчет за 2000 г.; проект за решение—ОС избира
предложения от УС експерт-счетоводител; 11. разни.
Писмените материали са на разположение на акционе-
рите в седалището на дружеството. Регистрацията на
акционерите започва в 11 ч. Всеки акционер се легити-
мират в това си качество с представяне на личен пас-
порт и оригинална депозитарна разписка, удостоверя-
ваща притежаването на акции от капитала на дружес-
твото. Пълномощниците на акционери се допускат до
участие в работата на ОС с право на глас след предста-
вяне на личен паспорт, оригинална депозитарна раз-
писка, удостоверяваща притежанието на акции от ка-
питала на дружеството на името на упълномощителя, и
пълномощно, което да има задължителните реквизи-
ти, посочени в Наредбата за минималното съдържание
на пълномощно за представителство на акционер в ОС
на дружество, чиито акции са били предмет на публич-
но предлагане. Всеки пълномощник, който представ-
лява акционер или акционери по реда на чл. 116, ал. 2,
изр. първо ЗППЦК, следва да уведоми дружеството най-
късно 10 дни преди деня на ОС. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 13 ч., на същото място и при същия дневен ред.
13151
33.—Съветът на директорите на “Дъб”—АД, Вра-
ца, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събра-
ние на акционерите на 28.IV.2000 г. в 13 ч. в седалище-
то на дружеството, Враца, ул. Шипка 7, при следния
дневен ред: 1. отчет на СД за дейността на дружеството
през 1999 г.; проект за решение—ОС приема отчета на
СД за дейността му през 1999 г.; 2. приемане на баланса
и годишните счетоводни отчети за 1999 г.; проект за
решение—ОС приема баланса и годишните счетоводни
отчети за 1999 г.; 3. доклад на експерт-счетоводителя
за заверения годишен баланс и отчета за приходите и
разходите на дружеството за 1999 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада на експерт-счетоводителя за
1999 г.; 4. освобождаване от отговорност членовете на
СД за дейността им през 1999 г.; проект за решение—
ОС освобождава от отговорност членовете на СД за
дейността им през 1999 г.; 5. избор на нов СД и опреде-
ляне на възнаграждението на членовете му; проект за
решение—ОС избира нови членове на СД и определя
възнаграждението им; 6. избор на експерт-счетоводи-
тел през 2000 г.; проект за решение—ОС одобрява пред-
ложението на СД за експерт-счетоводител през 2000 г.;
7. вземане решение за отписване на дружеството от ре-
гистъра на ДКЦКФБ съгласно чл. 119, ал. 1, т. 1, буква
“б” от Закона за публичното предлагане на ценни кни-
жа; проект за решение—ОС взема решение за отписва-
не на дружеството от регистъра на Държавната коми-
сия по ценните книжа; 8. разни. Материалите по днев-
ния ред са на разположение на акционерите в седали-
щето на дружеството. Регистрацията на акционерите
започва в 10 ч. в деня на събранието. При липса на кворум
на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 14 ч., на същото място и при същия дневен ред.
11768
55.—Съветът на директорите на “Горна Оряхови-
ца—МС”—АД, Горна Оряховица, на основание чл. 223
ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на
11.V.2000 г. в 13 ч. в София, бул. Илиянци 119, при след-
ния дневен ред: 1. доклад за дейността на дружеството
през 1999 г.; предложение за решение—ОС приема док-
лада за дейността на дружеството през 1999 г.; 2. одобря-
ване на годишния счетоводен отчет на дружеството за
1999 г. и доклада на дипломирания експерт-счетоводи-
тел; предложение за решение—ОС приема доклада на
дипломирания експерт-счетоводител и одобрява годиш-
ния счетоводен отчет на дружеството за 1999 г.; 3. осво-
бождаване от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите на дружеството за 1999 г.; предложение за
решение—ОС освобождава от отговорност за 1999 г.
членовете на съвета на директорите на дружеството; 4.
освобождаване и избор на членове на съвета на директо-
рите на дружеството и определяне възнаграждението им;
предложение за решение—ОС приема предложените
изменения в състава на съвета на директорите и размера
на възнаграждението на неговите членове; 5. изменения
и допълнения в устава на дружеството; предложение за
решение—ОС приема предложените изменения и допъл-
нения в устава на дружеството; 6. назначаване на дипло-
миран експерт-счетоводител за 2000 г.; предложение за
решение—ОС назначава “БДО—България”—ООД, Со-
фия, да извърши проверка и заверка на годишния счето-
воден отчет на дружеството за 2000 г. Писмените мате-
риали по дневния ред на общото събрание са на разполо-
жение на акционерите в офиса на дружеството. Акцио-
нерите—юридически лица, се представляват от закон-
ните им представители, които се легитимират с предста-
вянето на съдебно решение за регистрация на дружест-
вото, документ за самоличност и временно удостовере-
ние за броя на притежаваните акции. Пълномощниците
на акционерите—юридически лица, се легитимират с
писмено изрично издадено пълномощно от законния
представител на акционера, съдържащо пълни данни за
упълномощителя и упълномощения, съдебна регистра-
ция на юридическото лице, документ за самоличност на
упълномощения и временно удостоверение за броя на
притежаваните акции. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в
15 ч., на същото място и при същия дневен ред.
13175
20.—Надзорният съвет на “Клас”—АД, гр. Гулян-
ци, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо съб-
рание на акционерите на 26.IV.2000 г. в 14 ч. в гр. Гу-
лянци, ул. Индустриална 17, в административната сгра-
да на мелницата, при следния дневен ред: 1. обсъждане
и приемане на отчета за дейността на дружеството през
1999 г.; проект за решение—ОС приема отчета за дей-
ността на дружеството през 1999 г., изготвен от УС; 2.
обсъждане и приемане на годишния счетоводен отчет
на дружеството за 1999 г. и доклада на експерт-счето-
водителя; проект за решение—ОС приема годишния
счетоводен отчет за 1999 г., изготвен от УС, и доклада
на експерт-счетоводителя; 3. обсъждане и приемане на
решение за разпределение на печалбата за 1999 г.; про-
ект за решение—ОС приема предложението на УС за
разпределение на печалбата за 1999 г.; 4. освобождава-
не от отговорност на членовете на ръководните органи
на дружеството за дейността им през 1999 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на ръководните органи на дружеството за дейността им
през 1999 г.; 5. обсъждане и приемане на решение за
увеличаване на капитала на дружеството; проект за