Държавен вестник, бр. 39, 2007 г., стр. 123

Б Р О Й  39
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  123
за решение—ОС приема предложените промени в СД
и предложените възнаграждения и гаранции на чле-
новете му, които съберат необходимото мнозинство;
8. избор на одитор за проверка и заверка на годиш-
ния финансов отчет за 2007 г.; проект за решение—
ОС избира предложения от СД одитор; 9. разни.
Писмените материали са на разположение на акци-
онерите в седалището и на адреса на управление на
дружеството, София, бул. Ген. Тотлебен 85—87, в офис
сградата, ет. 5, всеки работен ден от 9 до 17 ч. Регис-
трацията на акционерите започва в 13 ч. Право да
участват в ОС имат лицата, които са акционери на
дружеството към 14-ия ден преди датата на провеж-
дането му съгласно списък, издаден от “Централен
депозитар”—АД. За участие в заседанието на ОС
акционерите и пълномощниците им се легитимират
по реда на чл. 29, ал. 6—9 от устава. Всеки акционер
се легитимира в това си качество с представяне на
лична карта/личен паспорт. Пълномощниците на
акционери се допускат до участие в работата на ОС
с право на глас след представяне на лична карта/
личен паспорт и изрично нотариално заверено пъл-
номощно за конкретното събрание, съответстващо
на изискванията на чл. 116, ал. 1 ЗППЦК и Наредба-
та за минималното съдържание на пълномощно за
представителство на акционер в ОС на дружество,
чиито акции са били предмет на публично предлага-
не. Представителите на акционери—юридически
лица, представят и удостоверение за актуално съдеб-
но състояние. В случай че в обявения час няма необ-
ходимия кворум, съгласно чл. 227 ТЗ събранието ще
се проведе на 12.VII.2007 г. в 14 ч., на същото място
при същия дневен ред.
18978
1.—Съветът на директорите на “Фонд за земе-
делска земя Мел инвест”—АДСИЦ, София, на осно-
вание чл. 251 и 223 ТЗ свиква редовно общо събрание
на акционерите на 27.VI.2007 г. в 10 ч. в София, бул.
Ген. Тотлебен 85—87, в административната сграда
на дружеството, при следния дневен ред: 1. обсъжда-
не и приемане на отчета за дейността на дружеството
през 2006 г.; проект за решение—ОС приема отчета
за дейността на дружеството през 2006 г., изготвен
от СД; 2. обсъждане и приемане на годишния финан-
сов отчет на дружеството за 2006 г. и доклада на оди-
тора; проект за решение—ОС приема годишния фи-
нансов отчет за 2006 г., изготвен от СД, и доклада на
одитора; 3. обсъждане и приемане на решение за раз-
пределение на печалбата за 2006 г.; проект за реше-
ние—ОС приема предложението на СД за разпреде-
ление на печалбата за 2006 г.; 4. отчет на директора
за връзки с инвеститорите; проект за решение—ОС
приема отчета на директора за връзки с инвестито-
рите; 5. освобождаване от отговорност членовете на
ръководните органи на дружеството за дейността им
през 2006 г. и одобряване на изплатените им възнаг-
раждения за 2006 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на ръководните
органи на дружеството за дейността им през 2006 г.
и одобрява изплатените им възнаграждения за 2006 г.;
6. одобряване действия на ръководните органи на
дружеството; проект за решение—ОС одобрява всич-
ки действия на ръководните органи на дружеството;
7. промени в устава на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема измененията и допълненията в ус-
тава на дружеството, предложени от СД; 8. промени
в съвета на директорите на дружеството, определяне
на възнагражденията и гаранциите на членовете му
и оправомощаване на лице, което да сключи от име-
то на дружеството договорите с членовете на СД;
проект за решение—ОС приема предложените про-
мени в съвета на директорите на дружеството и пред-
ложените възнаграждения и гаранции на членовете
му, които съберат необходимото мнозинство; 9. из-
бор на одитор за проверка и заверка на годишния
финансов отчет за 2007 г.; проект за решение—ОС
избира предложения от УС одитор; 10. разни. Писме-
ните материали са на разположение на акционерите
в седалището и на адреса на управление на дружест-
вото всеки работен ден от 9 до 17 ч. Регистрацията на
акционерите започва в 9 ч. Всеки акционер се леги-
тимира в това си качество с представяне на лична
карта/личен паспорт. Пълномощниците на акционе-
ри се допускат до участие в работата на ОС с право
на глас след представяне на лична карта/личен пас-
порт и пълномощно, което да има всички задължи-
телни реквизити, посочени в Наредбата за минимал-
ното съдържание на пълномощно за представителс-
тво на акционер в ОС на дружество, чиито акции са
били предмет на публично предлагане. В случай че в
обявения час няма необходимия кворум, съгласно
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 13.VII.2007 г.
в 10 ч., на същото място и при същия дневен ред.
18976
1.—Съветът на директорите на “Банка Пиреос
България”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва редовно общо събрание на акционерите на
27.VI.2007 г. в 13,30 ч. в централното управление на
банката в София, бул. Витоша 3, при следния дневен
ред: 1. доклад на съвета на директорите за дейността
на “Банка Пиреос България”—АД, през 2006 г.; про-
ект за решение—ОС приема доклада на съвета на
директорите за дейността на “Банка Пиреос Бълга-
рия”—АД, през 2006 г.; 2. приемане на годишния
финансов отчет на “Банка Пиреос България”—АД,
за 2006 г.; проект за решение—ОС приема годишния
финансов отчет на “Банка Пиреос България”—АД,
за 2006 г.; 3. доклад на специализираното одиторско
предприятие за извършената проверка на годишния
финансов отчет на “Банка Пиреос България”—АД,
за 2006 г.; проект за решение—ОС приема доклада
на специализираното одиторско предприятие за из-
вършената проверка на годишния финансов отчет на
“Банка Пиреос България”—АД, за 2006 г.; 4. взема-
не на решение за разпределяне на печалбата за 2006 г.
и определяне максималния размер на очакваните пла-
щания по дивиденти и други отчисления от печалба-
та на банката за 2006 г.; проект за решение—ОС
приема предложението на съвета на директорите да
се заделят 10 % от печалбата на банката за 2006 г.
във фонд “Резервен”, а останалата част от печалбата
за 2006 г. да не се разпределя като дивидент, а да се
включи в собствения капитал (капиталова база) на
банката; 5. освобождаване от отговорност членовете
на съвета на директорите на “Банка Пиреос Бълга-
рия”—АД, за дейността им през 2006 г. и определяне
на възнагражденията им за постигнатите резултати;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите на “Банка Пире-
ос България”—АД, за дейността им през 2006 г. и
определя възнагражденията им за постигнатите ре-
зултати; 6. приемане на решение за промени в съста-
ва на съвета на директорите на “Банка Пиреос Бъл-
гария”—АД; проект за решение—ОС приема напра-
вените предложения за промени в състава на съвета
на директорите на банката; 7. избор на специализи-
рано одиторско предприятие за проверка и заверка
на годишния финансов отчет на “Банка Пиреос Бъл-
гария”—АД, за 2007 г.; проект за решение—ОС при-
ема направеното предложение за избор на специали-
зирано одиторско предприятие за проверка и завер-
ка на годишния финансов отчет на “Банка Пиреос
България”—АД, за 2007 г.; 8. приемане на отчета за
дейността на специализираната служба за вътрешен