Държавен вестник, бр. 95, 2007 г., стр. 147

Б Р О Й  95
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  147
та стойност на вече издадените акции и/или чрез
издаване на нови акции; 6. приемане на решение за
замяна на акции; 7. приемане на решение за разпре-
деление на положителния финансов резултат за
2006 г.; 8. приемане на решение за освобождаване
от длъжност и от отговорност членовете на съвета
на директорите; 9. определяне възнаграждението на
членовете на съвета на директорите за 2007 г.; 10.
приемане на решение за промяна в устава; 11. разни.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събра-
нието ще се проведе на 17.I.2007 г. в 11 ч. на същото
място и при същия дневен ред.
59308
1.—Съветът на директорите на “Глоуб Дивелоп-
мънт”—ЕАД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите на 2.I.2008 г. в 9,30 ч.
в седалището на дружеството—София 1000, ул. Геор-
ги Бенковски 6, ет. 1, над партер, при следния дневен
ред: 1. приемане на годишния счетоводен отчет и
отчета на съвета на директорите за дейността на
дружеството през 2006 г.; 2. приемане на доклада на
одитора за резултата от проверката на счетоводния
отчет за 2006 г.; 3. избор на одитор за 2007 г.; 4. реше-
ние за разпределяне на финансовия резултат за 2006 г.;
5. промени в съвета на директорите; 6. продажба на
акции; 7. преобразуване на дружеството и промяна
на търговското му наименование; 8. изменение на
устава; 9. разни. Поканват се всички акционери или
техни пълномощници да присъстват на събранието.
Материалите по дневния ред на събранието са на
разположение на акционерите в седалището на дру-
жеството. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе в 11 ч. на 17.I.2008 г., на
същото място и при същия дневен ред.
59311
351.—Съветът на директорите на “БалБок Ин-
женеринг”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ
свиква общо събране на акционерите на 4.I.2008 г. в
10 ч., в офиса на дружеството, в София, бул. Васил
Левски 118, при следния дневен ред: 1. увеличаване
капитала на дружеството; проект за решение—ОС
увеличава капитала на дружеството; 2. избор на чле-
нове на СД; проект за решение—ОС избира членове
на съвета на директорите; 3. изменение на устава на
дружеството; проект за решение—ОС приема изме-
нение на устава на дружеството; 4. разни. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание
на акционерите ще се проведе на 5.II.2008 г. в 12 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
59300
3.—Съветът на директорите на “Р.С Консулт”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ, свиква редовно
общо събрание на акционерите на дружеството на
7.I.2008 г. в 10 ч., в седалището на дружеството—
София, ул. Алабин 34, при следния дневен ред: 1.
разглеждане на отчет на СД за дейността на дружес-
твото през 2006 г.; проект за решение—ОС приема
отчета за дейността на дружеството през 2006 г.; 2.
разглеждане на доклада на дипломирания експерт-
счетоводител за проверката и заверката на годиш-
ния счетоводен отчет на дружеството за 2006 г. и
приемане на годишния счетоводен отчет на дружес-
твото за 2006 г.; проект за решение—ОС приема
доклада на дипломирания експерт-счетоводител за
проверката и заверката на годишния счетоводен
отчет за 2006 г. и годишния счетоводен отчет на
дружеството за 2006 г.; 3. избор на дипломиран ек-
сперт-счетоводител за 2007 г.; проект за решение—
ОС приема предложения от СД експерт-счетоводи-
тел; 4. освобождаване от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 2006 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговор-
ност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 2006 г.; 5. внасяне на промени в ус-
тава на дружеството; проект за решение—ОС прие-
ма предложените промени в устава на дружеството;
6. внасяне на промени в състава на съвета на дирек-
торите на дружеството; проект за решение—ОС при-
ема предложените промени в състава на съвета на
дружеството; 7. разни. При липса на кворум на ос-
нование чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на
21.I.2008 г. на същото място, по същото време и
дневен ред. Регистрацията на акционерите за учас-
тие в събранието започва в 9 ч. в деня на събранието
и ще завърши в 9,45 ч. Материалите по посочения
дневен ред ще бъдат на разположение на акционе-
рите в седалището на дружеството всеки работен
ден от 9 до 12 ч. На заседанието могат да присъст-
ват всички акционери с право на глас—лично или
чрез упълномощен представител с изрично писме-
но пълномощно.
60050
 4.—Съветът на директорите на “Телематик”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ, свиква редовно
общо събрание на акционерите на 7.I.2008 г. в 10 ч.,
в седалището на дружеството—София, ул. Алабин
34, при следния дневен ред: 1. разглеждане на отчет
за дейността на дружеството през 2006 г.; проект за
решение—ОС приема отчета за дейността на дру-
жеството през 2006 г.; 2. разглеждане на доклада на
дипломирания експерт-счетоводител за проверката
и заверката на годишния счетоводен отчет на дру-
жеството за 2006 г. и приемане на годишния счетово-
ден отчет на дружеството за 2006 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада на дипломирания експерт-
счетоводител за проверката и заверката на годиш-
ния счетоводен отчет за 2006 г. и одобрява годишния
счетоводен отчет на дружеството за 2006 г.; 3. избор
на дипломиран експерт-счетоводител за 2007 г.; про-
ект за решение—ОС приема предложения от СД
експерт-счетоводител; 4. освобождаване от отговор-
ност членовете на съвета на директорите за дейност-
та им през 2006 г.; проект за решение—ОС освобож-
дава от отговорност членовете на съвета на директо-
рите за дейността им през 2006 г.; 5. внасяне на про-
мени в устава на дружеството; проект за решение—
ОС приема предложените промени в устава на дру-
жеството; 6. внасяне на промени в състава на съвета
на директорите на дружеството; проект за решение—
ОС приема предложените промени в състава на съ-
вета на директорите на дружеството; 7. разни. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието
ще се проведе на 21.I.2008 г. на същото място, по
същото време и дневен ред и е законно независимо
от представения на него капитал. Регистрацията на
акционерите за участие в събранието започва в 9 ч. в
деня на събранието и ще завърши в 9,45 ч. Материа-
лите по посочения дневен ред са на разположение на
акционерите в седалището на дружеството всеки
работен ден от 9 до 12 ч. На заседанието могат да
присъстват всички акционери с право на глас—лич-
но или чрез упълномощен представител с изрично
писмено пълномощно.
60051
30.—Съветът на директорите на “Сико трейд”—
АД, София, на основание чл. 223, ал. 3 ТЗ свиква
годишно общо събрание на акционерите на дружес-
твото на 21.ХII.2007 г. в 10 ч. на адреса на управле-
ние на дружеството в София, ул. Неофит Бозвели 14,
при следния дневен ред: 1. доклад на СД за дейност-
та на дружеството през 2006 г.; предложение за ре-
шение—ОС одобрява доклада на СД за дейността
му през 2006 г.; 2. одобряване на заверения годишен
финансов отчет и баланс на дружеството за 2006 г.;