Държавен вестник, бр. 26, 2003 г., стр. 130

С Т Р .  130
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  26
1. разглеждане на отчета за дейността на дружеството
през 2002 г.; 2. разглеждане на доклада на експерт-сче-
товодителя за извършената проверка за 2002 г.; 3. при-
емане на годишния счетоводен отчет и баланс на дру-
жеството за 2002 г.; 4. обсъждане на въпроса за печал-
бата на дружеството и вземане на решение за разпреде-
лението є; 5. вземане на решение за освобождаване от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2002 г.; 6. вземане на решение за
промени в броя на членовете и състава на съвета на
директорите; 7. вземане на решение за определяне на
месечното възнаграждение на членовете на съвета на
директорите; 8. вземане на решение за избор на екс-
перт-счетоводител за 2003 г.; 9. увеличаване на капита-
ла на дружеството; 10. приемане на промени в устава на
дружеството; 11. разни. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на
29.IV.2003 г. в 14 ч. при същия дневен ред. Материали-
те, свързани с дневния ред на събранието, са на разпо-
ложение на акционерите на мястото на провеждането
му от обнародването на поканата в “Държавен вест-
ник” в обичайното работно време. Поканват се всички
акционери да присъстват на събранието, като те се
легитимират с лична карта, а пълномощниците им—с
лична карта и нотариално заверено пълномощно.
14530
26.—Съветът на директорите на “Евротур Сат
ТВ”—АД, на основание 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на дружеството на
28.IV.2003 г. в 11 ч. в София, ул. Хан Крум 32, ет. 2, при
следния дневен ред: 1. разглеждане на отчета за дей-
ността на дружеството през 2002 г.; 2. разглеждане на
доклада на експерт-счетоводителя за извършената
проверка за 2002 г.; 3. приемане на годишния счетово-
ден отчет и баланс на дружеството за 2002 г.; 4. обсъж-
дане на въпроса за печалбата на дружеството и взема-
не на решение за разпределението є; 5. вземане на
решение за освобождаване от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им през 2002 г.;
6. вземане на решение за промени в броя на членовете
и състава на съвета на директорите; 7. вземане на ре-
шение за определяне на месечното възнаграждение на
членовете на съвета на директорите; 8. вземане на
решение за избор на експерт-счетоводител за 2003 г.;
9. увеличаване на капитала на дружеството при усло-
вията на чл. 195 ТЗ; 10. приемане на промени в устава
на дружеството; 11. разни. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на
29.IV.2003 г. в 11 ч. при същия дневен ред. Материали-
те, свързани с дневния ред на събранието, са на разпо-
ложение на акционерите на мястото на провеждането
му от обнародването на поканата в “Държавен вест-
ник” в обичайното работно време. Поканват се всички
акционери да присъстват на събранието, като те се
легитимират с лична карта, а пълномощниците им—
с лична карта и нотариално заверено пълномощно.
14531
1.—Съветът на директорите на “Комсед”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годиш-
но общо събрание на акционерите на 29.IV.2003 г. в 10 ч.
в офиса на дружеството, София, ул. Джеймз Баучър 5,
при следния дневен ред: 1. одобряване на годишния
счетоводен отчет на дружеството за 2002 г., заверен от
назначения експерт-счетоводител; проект за решение—
ОС одобрява годишния счетоводен отчет на дружест-
вото за 2002 г., заверен от назначения експерт-счетово-
дител; 2. освобождаване от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 2002 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2002 г.; 3. определяне размера на възнаграждени-
ето на членовете на съвета на директорите; проект за
решение—ОС одобрява предложеното възнаграждение
на членовете на съвета на директорите ; 4. назначаване
на дипломирани експерт-счетоводители на дружество-
то за 2003 г.; проект за решение—ОС назначава пред-
ложените дипломирани експерт-счетоводители; 5. раз-
пределение на печалбата на дружеството за 2001 и 2002 г.
и изплащане на дивиденти; проект за решение—ОС
взема решение за разпределяне на печалбата на дру-
жеството за 2001 и 2002 г. и изплащане на дивиденти; 6.
увеличаване капитала на дружеството от 1 250 000 на
1 525 000 лв. чрез издаване на нови 2750 обикновени
поименни акции с право на глас с номинална стой-
ност 100 лв., като увеличението ще се извърши чрез
внасяне на парични вноски; проект за решение—ОС
приема предложеното увеличение на капитала; 7. про-
мяна във фирмата на дружеството; проект за реше-
ние—ОС променя фирмата на дружеството от АД в
ЕАД; 8. промяна в устава на дружеството; проект за
решение—ОС приема предложената промяна на ус-
тава; 9. разни. Поканват се всички акционери да при-
състват лично или чрез упълномощени представите-
ли. Материалите по дневния ред на събранието са на
разположение на акционерите в седалището на дру-
жеството. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
8427
31.—Съветът на директорите на “СК—13 Транс-
строй”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно общо събрание на акционерите на 29.IV.2003 г. в
9 ч. в седалището на дружеството в София, ул. Клокот-
ница 29, при следния дневен ред: 1. приемане годишния
счетоводен отчет и баланс и отчета за дейността на
дружеството за 2002 г.; проект за решение—ОС приема
годишния счетоводен отчет и баланс и отчета за дей-
ността на дружеството за 2002 г.; 2. разпределяне на
печалбата; проект за решение—ОС определя разпреде-
лението на печалбата; 3. освобождаване от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2002 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2002 г.; 4. изменения и допълнения в
устава на дружеството; проект за решение—ОС приема
предложените изменения и допълнения в устава на
дружеството; 5. избор на експерт-счетоводител за за-
верка на годишния счетоводен отчет и баланс за 2003 г.;
проект за решение—ОС избира експерт-счетоводител
за заверка на годишния счетоводен отчет и баланс за
2003 г. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе същия ден в 10 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
14992
1.—Съветът на директорите на “Демакс”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 29.IV.2003 г. в 11 ч. в седа-
лището на дружеството, София, кв. Горубляне, промиш-
лена зона, при следния дневен ред: 1. доклад на СД за
дейността на дружеството през 2002 г.; проект за ре-
шение—ОС приема доклада на СД за дейността на
дружеството през 2002 г.; 2. приемане на годишния сче-
товоден отчет на дружеството за 2002 г.; проект за ре-
шение—ОС приема годишния счетоводен отчет на дру-
жеството за 2002 г.; 3. приемане на доклада на екс-
перт-счетоводителя за 2002 г.; проект за решение—ОС
приема доклада на експерт-счетоводителя за 2002 г.;
4. обсъждане на финансовия резултат за 2002 г. и раз-
пределение на печалбата на дружеството—ОС приема
предложените решения; 5. освобождаване от отговор-
ност членовете на СД за дейността им през 2002 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на СД за дейността им през 2002 г.; 6. избор
на дипломиран експерт-счетоводител за 2003 г.; про-
ект за решение—ОС избира предложения експерт-сче-
товодител на дружеството за 2003 г.; 7. обсъждане на
предложение за отделяне на част от активите и паси-
вите в ново дружество и за намаляване на капитала на
дружеството; проект за решение—ОС приема предло-
жението за отделяне на част от активите и пасивите в
ново дружество и за намаляване на капитала на дру-
жеството; 8. промени в устава на дружеството; проект