Държавен вестник, бр. 51, 2013 г., стр. 5

БРОЙ  51	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  5  
чаването (и ако е разрешено, изискваща), 
анализирането и предоставянето на компе-
тентните органи на финансова информация:
i)	 по отношение на предполагаеми 
облаги и евентуално финансиране 
на тероризъм, или 
ii)	 изисквана в съответствие с нацио-
налното законодателство или зако-
нов акт, 
за да се бори с изпирането на пари и финан-
сирането на тероризма;
ж) „обезпечаване“ или „изземване“ означава 
временна забрана за прехвърлянето, разру-
шаването, преобразуването, разпореждането 
или движението на имущество или времен-
но поемане на управление или контрол над 
имущество въз основа на акт, постановен от 
съд или от друг компетентен орган; 
з) „финансиране на тероризъм“ означава 
деянията по член 2 от Международната кон-
венция за борба срещу финансирането на 
тероризма, цитирана по-горе.
Г л а в а  I I  – ФИНАНСИРАНЕ 
НА ТЕРОРИЗЪМ 
Член 2 – Прилагане на Конвенцията по от-
ношение на финансирането на тероризъм 
1. Всяка страна приема онези законода-
телни и други мерки, които са необходими 
за прилагането на разпоредбите, съдържащи 
се в глави III, IV и V от тази Конвенция, по 
отношение на финансирането на тероризъм.
2. В частност, всяка страна гарантира, че 
е способна да издирва, проследява, иденти-
фицира, обезпечава, изземва и конфискува 
имущество, което има законен или незаконен 
произход, използвано или предоставено за из-
ползване по какъвто и да е начин, изцяло или 
частично, за финансиране на тероризъм, или 
на облага, придобита от това престъпление, и 
да предоставя сътрудничество в най-широка 
степен за постигането на тази цел. 
Г л а в а  I I I  – МЕРКИ, КОИТО СЛЕДВА 
ДА БЪДАТ ПРЕДПРИЕТИ НА НАЦИО-
НАЛНО НИВО
Раздел 1 – Общи разпоредби
Член 3 – Мерки за конфискация
1. Всяка страна предприема необходимите 
законодателни и други мерки, позволяващи є 
конфискация на средства и облаги или иму-
щество, чиято стойност съответства на тези 
облаги и имуществото, което е било изпрано.
2. При условие че параграф 1 на този член 
се прилага по отношение на изпирането на 
пари и на категориите престъпления, посоче-
ни в приложението към Конвенцията, всяка 
страна може, към момента на подписване или 
на депозиране на инструмента за ратификация, 
приемане, утвърждаване или присъединяване, 
чрез декларация, адресирана до Генералния 
секретар на Съвета на Европа, да заяви, че 
параграф 1 на този член се прилага:
a) само доколкото престъплението се на-
казва с лишаване от свобода или със заповед 
за задържане за максимум повече от една 
година; въпреки това, всяка страна може да 
направи декларация по тази разпоредба във 
връзка с конфискацията на облаги от данъчни 
престъпления с единствената цел да може да 
конфискува такива облаги както на национал-
но ниво, така и посредством международно 
сътрудничество по силата на вътрешното и 
международното законодателство за възста-
новяване на данъчните задължения; и/или
б) само по отношение на списък от кон-
кретни престъпления.
3. Страните могат да предвидят задължи-
телна конфискация по отношение на прес-
тъпления, които са предмет на режим на 
конфискация. Страните могат да включат в 
тази регламентация особено престъпленията 
по изпиране на пари, трафика на наркотици, 
трафика на хора и което и да е друго тежко 
престъпление.
4. Всяка страна приема необходимите за-
конодателни или други мерки, за да изиска 
от извършителя на едно тежко престъпление 
или престъпления, както са дефинирани в 
националното законодателство, да докаже 
произхода на предполагаемата облага или на 
друго имущество, което подлежи на конфис-
кация, дотолкова, доколкото това изискване 
е в съответствие с принципите на нейното 
вътрешно право.
Член 4 – Мерки за разследване и  
временни мерки
Всяка страна приема необходимите зако-
нодателни и други мерки, за да може да уста-
новява, проследява, обезпечава или изземва 
бързо имущество, което подлежи на конфис-
кация по смисъла на член 3, в частност, с 
цел улесняване на последваща конфискация.
Член 5 – Обезпечаване, изземване и  
конфискация
Всяка страна приема необходимите зако-
нодателни и други мерки, за да гарантира, 
че мерките за обезпечаване, изземване и 
конфискация обхващат също: 
a) имуществото, в което облагата е транс­
формирана или преобразувана;
б) имущество, придобито от законни из-
точници, ако облагата е смесена, изцяло или 
частично, с такова имущество, до оценената 
стойност на смесената облага;
в) доход или други ползи, извлечени от 
облага, от имущество, в което облагата от 
престъпление е била трансформирана или 
преобразувана, или от имущество, с което 
облагата от престъпление е била смесена, 
до оценената стойност на смесената облага, 
по същия начин и до същата степен като 
облагата.