Държавен вестник, бр. 66, 2004 г., стр. 122

С Т Р .  122
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  66
в София, ул. Бесарабия 24, при изпълнителния дирек-
тор. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе на 4.Х.2004 г. в 10 ч. на съ-
щото място и при същия дневен ред.
38556
40.—Съветът на директорите на “Индекс”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание
на акционерите на 20.IX.2004 г. в 10 ч. в София, ул.
Александър Жендов 6, при следния дневен ред: 1. при-
емане на доклада на съвета на директорите за дей-
ността на дружеството през 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета за дейността на дружеството
през 2003 г., изготвен от СД; 2. обсъждане и приемане
на годишния счетоводен отчет и баланс на дружество-
то за 2003 г.; проект за решение—ОС приема годиш-
ния счетоводен отчет и баланс на дружеството за 2003 г.;
3. приемане на доклада на експерт-счетоводителя за
2003 г.; проект за решение—ОС приема доклада на
експерт-счетоводителя за 2003 г.; 4. освобождаване от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2003 г.; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2003 г.; 5. избор на
експерт-счетоводител за 2004 г.; проект за решение—
ОС избира експерт-счетоводител за 2004 г.; 6. разпре-
деление на печалбата за 2003 г.; проект за решение—
ОС приема решение за разпределениие на печалбата
за 2003 г.; 7. разни. Регистрацията започва в 10 ч. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието
ще се проведе на 20.X.2004 г. в 10 ч., на същото място
и при същия дневен ред. Материалите по дневния ред
са на разположение на акционерите в седалището на
дружеството. Поканват се да присъстват всички акци-
онери или техни представители.
38549
18.—Управителният съвет на “Застрахователно
дружество Евро Инс”—АД, София, на основание
чл. 223, ал. 1 ТЗ свиква извънредно общо събрание на
акционерите на 20.IХ.2004 г. в 10 ч. в офиса на дружес-
твото в София, бул. Г.М. Димитров 16, при следния
дневен ред: 1. увеличаване на капитала на дружество-
то по реда на чл. 197, ал. 1 ТЗ чрез превръщане на част
от печалбата от дейността през 2003 г. в капитал; про-
ект за решение—ОСА увеличава капитала на друже-
ството от 3 000 000 лв. на 4 000 000 лв. чрез превръща-
не на част от печалбата от дейността през 2003 г. в
капитал; 2. разни. Регистрацията на участниците в за-
седанието ще започне в 9 ч., на мястото на събрание-
то. Поканват се всички акционери лично или чрез упъл-
номощен с писмено пълномощно представител да учас-
тват на заседанието. Писмените материали ще бъдат
на разположение на акционерите в офиса на дружест-
вото всеки ден от 9 до 17 ч.
38735
10.—Съветът на директорите на “Акт Лоджис-
тик”—ЕАД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 1.IХ.2004 г. в 14 ч. в седа-
лището на дружеството в София, бул. Дондуков 38, при
следния дневен ред: 1. реорганизация на дружеството
от еднолично акционерно дружество в акционерно дру-
жество; проект за решение: ОС реорганизира дружест-
вото от еднолично акционерно дружество в акционерно
дружество; 2. освобождаване от отговорност на члено-
вете на съвета на директорите на дружеството за дей-
ността им през 2002, 2003 и 2004 г.; проект за решение:
ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на
директорите на дружеството за дейността им през 2002,
2003 и 2004 г.; 3. промени в състава на съвета на дирек-
торите на дружеството; проект за решение: ОС осво-
бождава досегашни и избира нови членове на съвета на
директорите на дружеството; 4. определяне на възнаг-
раждението на членовете на съвета на директорите на
дружеството; проект за решение: ОС определя възнаг-
раждението на членовете на съвета на директорите на
дружеството; 5. определяне вида и размера на гаранци-
ите за членовете на съвета на директорите на дружес-
твото; проект за решение: ОС определя вида и размера
на гаранциите за членовете на съвета на директорите
на дружеството; 6. приемане на нов устав на дружество-
то; проект за решение: ОС приема нов устав на друже-
ството. Материалите по дневния ред са на разположе-
ние в административния офис на дружеството. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще
се проведе на 15.IХ.2004 г. в 14 ч., на същия адрес и при
посочения дневен ред.
39239
20.—Съветът на директорите на “Агротранс 98”—
АД, Банкя, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на 20.IХ.2004 г. в 16 ч. в заседател-
ната зала в седалището на дружеството в гр. Банкя, ул.
Варна 4, при следния дневен ред: 1. приемане на нов
устав на дружеството; проект за решение—ОС приема
устава на дружеството, предложен от съвета на дирек-
торите; 2. отчет за дейността на съвета на директорите
през мандата му; проект за решение—ОС приема и
одобрява отчета на съвета на директорите; 3. освобож-
даване от отговорност членовете на съвета на директо-
рите на дружеството за дейността им до края на 2003 г.
включително; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им до края на 2003 г. включително; 4. избор
на съвет на директорите на дружеството; проект за
решение—ОС избира съвет на директорите; 5. избор на
дипломиран експерт-счетоводител за 2004 г.; проект за
решение—ОС избира за преглед и заверка на баланса
за 2004 г. дипломирания експерт-счетоводител, пред-
ложен от съвета на директорите; 6. даване на съгласие
за продажба на недвижим имот, собственост на дружес-
твото. Съветът на директорите кани всички акционери
или техни упълномощени представители с писмено
пълномощно да присъстват на събранието. За регист-
рацията акционерите представят лична карта и временно
удостоверение за притежаваните акции. Регистрацията
на акционерите започва в 15 ч. и 30 мин. Писмените
материали, свързани с провеждането на събранието, са
на разположение на акционерите на адреса на управле-
ние на ул. Варна 4 в гр. Банкя. При поискване писмени-
те материали се предоставят на акционерите безплат-
но. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общо-
то събрание ще се проведе на 5.Х.2004 г. в 16 ч. на съ-
щото място и при същия дневен ред независимо от
представения капитал.
38969
15.—Съветът на директорите на ПФК “Нафтекс”—
АД, Бургас, ж.к. Лазур, спортен комплекс “Нафтекс”,
на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акцио-
нерите на 16.IX.2004 г. в 12 ч. в конферентната зала в
административната сграда на спортен комплекс “Наф-
текс” при следния дневен ред: 1. приемане на доклад на
експерт-счетоводителя за извършената проверка на
счетоводния отчет на дружеството за 2003 г.; проекто-
решение—ОС приема доклада на експерт-счетоводи-
теля за извършената проверка на счетоводния отчет на
дружеството за 2003 г.; 2. приемане на годишния счето-
воден отчет на дружеството за 2003 г.; проектореше-
ние—ОС приема годишния счетоводен отчет на дру-
жеството за 2003 г.; 3. освобождаване от отговорност
членовете на СД за дейността им за периода от
27.X.2003 г. до 29.II.2004 г.; проекторешение—ОС ос-
вобождава от отговорност членовете на СД за дейност-
та им за периода от 27.X.2003 г. до 29.II.2004 г.; 4. про-
мени в устава на дружеството; проекторешение—ОС
приема предложените промени в устава на дружество-
то; 5. разни. Писмените материали по дневния ред на
общото събрание ще бъдат на разположение на акцио-
нерите в офиса на дружеството в Бургас, ж.к. Лазур,
спортен комплекс “Нафтекс”, административната сгра-
да. Регистрацията на акционерите ще започне един час
преди обявения час за събранието. Всеки акционер се
легитимира в това си качество с представяне на лична
карта и оригинално временно удостоверение, удостове-
ряващо притежаването на акции от капитала на дру-