Държавен вестник, бр. 60, 2005 г., стр. 153

Б Р О Й  60
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  153
ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА
27.—Изпълнителните директори на “Обединена
българска банка”—АД, София, ул. Света София 5, на
основание чл. 206, ал. 6 ТЗ обявяват издаването на еми-
сия корпоративни облигации при следните условия: из-
дател—“Обединена българска банка”—АД; ISIN код
емисията BG 2100016059; размер на сключения облига-
ционен заем: 80 000 000 лв.; брой на облигациите: 80 000;
номинална стойност на една облигация: 1000 лв.; еми-
сионна стойност на една облигация: 1000 лв.; вид на
облигациите: корпоративни, обикновени, лихвоносни,
поименни, безналични, регистрирани при “Централен
депозитар”—АД, свободно прехвърляеми, неконверти-
руеми, необезпечени; дата, от която тече срокът до
падежа: 15.VII.2005 г.; срочност: 36 месеца; дата на
падежа на главницата: 15.VII.2008 г.; купон: фиксиран
купон в размер 3,55 %; периодичност на купонните пла-
щания: шест месеца; дати на падежите на купонните
плащания: 15.I.2006 г.; 15.VII.2006 г.; 15.I.2007 г.;
15.VII.2007 г.; 15.I.2008 г.; 15.VII.2008 г. Всички плаща-
ния на главницата и лихвите се обслужват от “Обедине-
на българска банка”—АД. На основание чл. 206, ал. 6 и
7 ТЗ изпълнителните директори на “Обединена бъл-
гарска банка”—АД, свикват първото общо събрание
на облигационерите от описаната по-горе емисия кор-
поративни облигации на 17.VIII.2005 г. в 10 ч. и 30 мин.
в седалището на “Обединена българска банка”—АД,
на ул. Света София 5 при следния дневен ред: 1. избор
на представител(и) на облигационерите; 2. определя-
не на възнаграждение на представителя(ите) на обли-
гационерите; 3. разни. Канят се всички облигационе-
ри, притежаващи облигации от емисията корпоратив-
ни облигации на “Обединена българска банка”—АД,
да присъстват лично или чрез упълномощени техни
представители. Всички облигационери са длъжни да
представят документ, удостоверяващ правата върху
притежаваните от тях облигации (депозитарни разпис-
ки, издадени от “Централен депозитар”—АД), доку-
мент за самоличност, писмено пълномощно, ако са
упълномощени, и удостоверение за актуално състоя-
ние за облигационерите юридически лица. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание
на облигационерите ще се проведе на 31.VIII.2005 г. в
10 ч. на същото място и при същия дневен ред.
49765
2.—Надзорният съвет на “Мелта—90”—АД, София,
на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо
събрание на акционерите на 23.VIII.2005 г. в 11 ч. Со-
фия, район “Средец”, ул. Ангел Кънчев 3, заседателна
зала, при следния дневен ред: 1. отчет на управителния
съвет за управлението, дейността и състоянието на дру-
жеството през 2004 г.; проект на решение: ОСА приема
отчета на управителния съвет за управлението, дейност-
та и състоянието на дружеството през 2004 г.; 2. прие-
мане на годишния финансово-счетоводен отчет на дру-
жеството за 2004 г. и на доклада, изготвен от дипломи-
рания експерт-счетоводител, за заверения годишен
финансово-счетоводен отчет на дружеството за 2004 г.;
проект на решение: ОСА приема годишния финансово-
счетоводен отчет на дружеството за 2004г. и доклада,
изготвен от дипломирания експерт-счетоводител, за
заверения годишен финансово-счетоводен отчет на
дружеството за 2004 г.; 3. приемане на решение за раз-
пределяне на печалбата на дружеството за 2004 г.; про-
ект на решение: ОСА приема предложението на упра-
вителния и надзорния съвет за разпределяне на печал-
бата на дружеството за 2004 г.; 4. освобождаване от
отговорност членовете на надзорния и управителния
съвет на дружеството за дейността им през 2004 г.; про-
ект на решение: ОСА освобождава от отговорност чле-
новете на надзорния и управителния съвет за дейността
им през 2004 г.; 5. промяна в състава на надзорния съ-
вет; проект на решение: ОСА приема предложението
на акционерите за промяна в състава на надзорния съ-
вет; 6. назначаване на експерт-счетоводител за заверка
на годишния финансово-счетоводен отчет на дружес-
твото за 2006 г.; проект на решение: ОСА назначава
експерт-счетоводител за заверка на годишния финансо-
во-счетоводен отчет на дружеството за 2006 г. При лип-
са на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе на 8.IХ.2005 г. в 11 ч. на същото място и при
същия дневен ред. Писмените материали ще бъдат на
разположение на акционерите в София, ул. Филип Кутев
5, ет. 1, и в София, район “Средец”, ул. Ангел Кънчев 3.
Регистрацията на акционерите и техните пълномощни-
ци започва в 10 ч. и 45 мин. в деня на събранието. Акци-
онерите се легитимират с лична карта и депозитарна
разписка, а пълномощниците—и с писмено пълномощ-
но, отговарящо на изискванията на чл. 226 ТЗ.
49760
1.—Управителният съвет на сдружение “Лайънс
клуб—София” на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на членовете на сдружението на 26.VIII.2005 г.
в 19 ч. в София, ж.к. Изгрев, бл. 22, вх. А, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на сдружението през
2004 г. и приемане на програма за дейността му през
2005 г.; 2. финансов отчет за 2004 г.; 3. приемане на нови
членове на сдружението; 4. освобождаване и избор на
нови членове на управителния съвет, на президент и
вицепрезидент на сдружението; 5. разни. Поканват се
всички членове на присъстват лично или чрез упълно-
мощени представители. При липса на кворум на осно-
вание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия
ден в 20 ч., на същото място и при същия дневен ред при
спазване изискванията на закона.
49476
75.—Съветът на директорите на “Агропроинжене-
ринг”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно общо събрание на акционерите на 29.VIII.2005 г.
в 10 ч. в София, ул. Тунджа 12А, ет. 4, при следния дне-
вен ред: 1. отчет на съвета на директорите за дейността
на дружеството през 2004 г.; проект за решение—ОС
приема отчета на съвета на директорите за дейността
на дружеството през 2004 г.; 2. доклад на регистрира-
ния одитор по годишния финансов отчет на дружество-
то за 2004 г.; проект за решение—ОС приема доклада
на регистрирания одитор по годишния финансов отчет
на дружеството за 2004 г.; 3. одобряване на годишния
финансов отчет на дружеството за 2004 г.; проект за
решение—ОС одобрява годишния финансов отчет на
дружеството за 2004 г.; 4. освобождаване от отговор-
ност членовете на съвета на директорите за резултати-
те от дейността на дружеството през 2004 г.; 5. измене-
ния в устава на дружеството; проект за решение—ОС
изменя устава на дружеството съобразно предложени-
ята на акционерите; 6. промени в състава на съвета на
директорите; проект за решение—ОС приема предло-
женията на акционерите за промени в състава на съве-
та на директорите; 7. назначаване на регистриран оди-
тор за 2005 г.; проект за решение—ОС назначава пред-
ложения от съвета на директорите регистриран одитор,
който да провери годишния финансов отчет на дружес-
твото за 2005 г. Материалите по дневния ред и предло-
женията за решения са на разположение на акционери-
те в канцеларията на дружеството в София, ул. Тунджа
12А, ет. 4. Регистрацията на акцонерите и пълномощ-
ниците ще се извърши същия ден в 9 ч. Акцонерите се
легитимират за участие в събранието с удостоверение
за актуално състояние (лична карта, а пълномощници-
те—с пълномощно с нотариална заверка на подписа).
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрани-
ето ще се проведе на 22.IХ.2005 г. в 10 ч. на същото
място и при същия дневен ред.
47600
1.—Управителният съвет на сдружение “Актуал”—
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква отчетно-
изборно (извънредно) събрание на сдружението на
31.VIII.2005 г. в 19 ч. в офиса на сдружението в София,
ж.к. Люлин, бл. 424, вх. Д, ап. 95, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на сдружението през първото
полугодие на 2005 г.; 2. промени в устава; 3. избор на
нов управителен съвет; 4. разни.
47545