Държавен вестник, бр. 29, 2004 г., стр. 92

С Т Р .  92
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  29
дане с имуществото на сдружението; 3. приемане на ре-
да, критериите и начина за подпомагане на нуждаещите
се лица; 4. приемане на реда за участие в други сдруже-
ния; 5. приемане на реда за участие в програми и конкур-
си за подпомагане. Писмените материали по дневния
ред са на разположение на членовете на сдружението в
София, ул. Искър 52. При липса на кворум общото съб-
рание ще се проведе на 21.VI.2004 г. в 10 ч., на същото
място и при същия дневен ред независимо от кворума.
8076
1.—Надзорният съвет на “Гранитоид”—АД, Бата-
новци, на основание чл. 251 ТЗ свиква редовно годиш-
но общо събрание на акционерите на 12.V.2004 г. от
14 ч. в административната сграда на “Златна Панега
Цимент”—АД, с. Златна Панега, област Ловеч, ул.
Шипка 1, при следния дневен ред: 1. изслушване докла-
да на управителния съвет за дейността на дружеството
през 2003 г. и доклада на експерт-счетоводителите; 2.
одобряване на доклада на управителния съвет и на за-
верения годишен счетоводен отчет на дружеството за
2003 г.; проект за решение: ОС одобрява доклада на
управителния съвет и заверения годишен счетоводен
отчет на дружеството; 3. вземане на решение за разпре-
деление на печалбата; проект за решение: ОС реши
годишната печалба на дружеството да бъде използвана
за покриване на загуби от минали отчетни периоди; 4.
освобождаване членовете на управителния съвет и над-
зорния съвет от отговорност за дейността им през 2003 г.;
проект за решение: ОС освобождава членовете на упра-
вителния съвет и на надзорния съвет от отговорност за
дейността им през 2003 г.; 5. избор на експерт-счетово-
дители на дружеството за 2004 г.; проект за решение:
ОС избира за експерт-счетоводител на дружеството за
2004 г. предложения от мажоритарния акционер; 6.
промени в устава на дружеството, включително промя-
на на наименованието на дружеството и на системата
на управление от двустепенна в едностепенна система
на управление; проект за решене: ОС одобрява предло-
жените изменения в устава на дружеството и промяна-
та от двустепенна в едностепенна система на управле-
ние; 7. освобождаване на надзорния и управителния
съвет на дружеството и избор на съвет на директорите
на дружеството; проект за решение: ОС освобождава
надзорния и управителния съвет на дружеството и из-
бира съвет на директорите на дружеството, състоящ се
от петима членове, съгласно предложението на мажо-
ритарния акционер; 8. разни. Поканват се всички акци-
онери или писмено упълномощените им представите-
ли да присъстват на общото събрание. Документите,
свързани с общото събрание, са предоставени на разпо-
ложение на акционерите в служебните помещения на
“Златна Панега Цимент”—АД, с. Златна Панега, ул.
Шипка 1. Регистрацията на акционерите ще започне
15 мин. преди обявения час за откриване на събрание-
то. При липса на кворум в посочения час за откриване
на събранието на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ събрание-
то ще се проведе на 27.V.2004 г. на същото място, в
същия час и при същия дневен ред.
17486
2.—Съветът на директорите на “Финта”—АД, Бла-
гоевград, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на 17.V.2004 г. в 10 ч. в офиса на
дружеството в София, ул. Струга, бл. 71, вх. Б, ап. 21,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дру-
жеството през 2000, 2001, 2002 и 2003 г.; обсъждане и
приемане на годишните счетоводни отчети за 2000, 2001,
2002 и 2003 г.; проект за решение: ОС приема предста-
вените отчети за дейността на дружеството през 2000,
2001, 2002 и 2003 г. и годишните счетоводни отчети на
дружеството за 2000, 2001, 2002 и 2003 г.; 2. доклад на
дипломирания експерт-счетоводител за резултатите от
извършената проверка на годишните счетоводни отче-
ти за 2000, 2001, 2002 и 2003 г.; проект за решение: ОС
одобрява така представения доклад от одиторско пред-
приятие “Вси-ко Одит”—ООД, Благоевград, относно
резултатите от извършените проверки на годишните
счетоводни отчети на дружеството за 2000, 2001, 2002 и
2003 г.; 3. избор на дипломиран експерт-счетоводител
за 2004 г.; проект за решение: ОС избира за експерт-
счетоводител на дружеството за 2004 г. специализира-
но одиторско предприятие “Вси-ко Одит”—ООД, Бла-
гоевград; 4. промени в числеността и състава на съвета
на директорите; проект за решение: ОС приема така
направеното предложение за промени в числеността на
съвета на директорите, а именно намаление на числе-
ността от 5 на 3 членове; 5. освобождаване от отговор-
ност на всички членове от състава на съвета на дирек-
торите; проект за решение: ОС освобождава всички
членове на съвета на директорите за досегашната им
дейност; 6. избор на нови членове на съвета на дирек-
торите; проект за решение: ОС прекратява управленс-
ките и представителни правомощия на досегашните
членове на съвета на директорите: Златка Розалинова
Стоилова, Иван Димитров Михайлов, Свободка Борис-
лавова Радева, Тихомир Иванов Трендафилов и Андрей
Раданов Поюков, и избира нови членове на съвета на
директорите: Златка Розалинова Стоилова, ЕГН
6211186810, с адрес: София, ж.к. Дружба, бл. 202, ет. 13,
ап. 56—икономист; Стефан Любомиров Попов, ЕГН
6311036645, с адрес: София, ж.к. Дружба, бл. 8, вх. В, ап.
49—инженер; Тихомир Иванов Трендафилов, ЕГН
6407107608, с адрес: София, кв. Драгалевци, ул. 113 № 9—
адвокат; 7. отмяна на досега действащия устав и прие-
мане на нов устав на дружеството; проект за решение:
ОС отменя досега действащия устав и приема нов устав
на дружеството. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 1.VI.2004 г. в
10 ч. на същото място и при същия дневен ред. Писме-
ните материали, свързани с дневния ред на общото
събрание, са на разположение на акционерите и техни-
те упълномощени представители в офиса на дружест-
вото всеки работен ден от 9 до 17 ч.
12557
1.—Съветът на директорите на “Мактранс—98”—
АД, Благоевград, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно общо събрание на акционерите на 17.V.2004 г. в
16 ч. в седалището на дружеството при следния дневен
ред: 1. одобряване на годишния счетоводен отчет и
баланса на “Мактранс—98”—АД, за 2003 г. и доклада
на дипломирания експерт-счетоводител по годишния
счетоводен отчет и баланс за 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС приема годишния счетоводен отчет и баланс
на “Мактранс—98”—АД, за 2003 г. и доклада на екс-
перт-счетоводителя за 2003 г.; 2. отчет на СД за дей-
ността на “Мактранс—98”—АД, за 2003 г.; проект за
решение—ОС приема отчета на СД за 2003 г.; 3. избор
на експерт-счетоводител за проверка и заверка на го-
дишния счетоводен отчет и баланса на “Мактранс—
98”—АД, за 2004 г.; проект за решение—ОС избира
Бойко Костов за експерт-счетоводител; 4. освобожда-
ване от отговорност членовете на СД на “Мактранс—
98”—АД, за дейността им през 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на СД
на “Мактранс—98”—АД, за дейността им през 2003 г.;
5. съгласно чл. 246 ТЗ да се образува фонд “Резервен”
(общи резерви) в размер 10 871 лв. за сметка на балан-
совата печалба за 2003 г.; проект за решение—ОС при-
ема да се образуват общи резерви в размер 10 871 лв. за
сметка на балансовата печалба за 2003 г.; 6. да се обра-
зува фонд други резерви в размер 2661,35 лв. за сметка
на балансовата печалба за 2003 г.; проект за решение—
ОС приема да се образуват други резерви в размер
2661,35 лв. за сметка на балансовата печалба за 2003 г.;
7. с балансовата печалба за 2003 г. да се покрие непок-
ритата загуба от минали години в размер 25 918,05 лв.;
проект за решение—ОС приема да се покрие непокри-
тата загуба в размер 25 918,05 лв. с балансовата печалба
за 2003 г.; 8. разни. Писмените материали по дневния
ред са на разположение на акционерите в офиса на дру-
жеството. Поканват се акционерите да вземат участие