Държавен вестник, бр. 30, 2007 г., стр. 187

Б Р О Й  30
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  187
чава предложения дипломиран експерт-счетоводи-
тел за проверка на годишния финансов отчет на дру-
жеството за 2007 г.; 5. обсъждане на въпроса за осво-
бождаване от отговорност на членовете на управи-
телния и надзорния съвет за досегашната им дей-
ност; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на управителния и надзорния съ-
вет за досегашната им дейност; 6. обсъждане на въп-
роса за промяна в системата на управление на “Пи-
ринхарт”—АД, и избор на съвет на директорите;
проект на решение—ОС приема промяна в система-
та на управление и избира съвет на директорите; 7.
обсъждане на въпроса за освобождаване на членове-
те на надзорния съвет на “Пиринхарт”—АД, от длъж-
ност и съответно освобождаване от надзорния съвет
на членовете на управителния съвет на “Пиринхарт”—
АД, от длъжност; проект на решение—ОС приема
предложението членовете на надзорния съвет на
“Пиринхарт”—АД, да бъдат освободени от длъжност
и съответно надзорния съвет да освободи членовете
на управителния съвет на “Пиринхарт”—АД, от длъж-
ност; 8. обсъждане на въпроса за увеличение на капи-
тала на “Пиринхарт”—АД; съобразно направеното
предложение от управителния съвет, като одобрява
инвестиционния посредник, който да обслужва уве-
личението на капитала, както и други необходими
данни за емисиите от права и акции; проект на реше-
ние—ОС увеличава капитала в съответствие с нап-
равените предложения от управителния съвет и одоб-
рява предложения инвестиционен посредник, който
да обслужва увеличението на капитала, както и дру-
ги необходими данни за емисиите от права и акции;
9. обсъждане на въпроса и вземане на решение за
изменение и допълнение на устава на дружеството
съобразно взетите решения от общото събрание на
акционерите; проект за решение—ОС взема реше-
ние; 10. разни. Поканват се акционерите или техни
упълномощени в съответствие с устава на дружест-
вото представители да присъстват на събранието.
Регистрацията на акционерите и техните пълномощ-
ници ще започне на 11.V.2007 г. в 9 ч. срещу предс-
тавяне на лична карта (за юридически лица—съот-
ветно оригинал или нотариално заверено копие от
удостоверение за актуална съдебна регистрация), а
за пълномощниците—и изрично нотариално заве-
рено изрично пълномощно по реда на чл. 116
ЗППЦК. Право на глас в общото събрание на акци-
онерите ще имат само лицата, придобили акции най-
късно 14 дни преди датата на общото събрание съг-
ласно списък, предоставен на дружеството от цент-
ралния депозитар. Писмените материали по днев-
ния ред са на разположение на акционерите в офиса
на адреса на управление на дружеството—Разлог,
Промишлена зона, ул. Годлевско шосе 1, и при по-
искване ще се предоставят безплатно на акционери-
те. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се състои на 25.V.2007 г. в 10 ч. на
същото място и при същия дневен ред независимо
от представения капитал.
10001
1.—Управителният съвет на “Параходство Бъл-
гарско речно плаване”—АД, Русе, на основание
чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание
на акционерите на 21.V.2007 г. в 10 ч. в седалището
на дружеството, Русе, пл. Отец Паисий 2, при след-
ния дневен ред: 1. разглеждане на отчета на управи-
телния съвет за управление на дружеството през фи-
нансовата 2006 г.; проект за решение—ОС приема
отчета на управителния съвет за управлението на дру-
жеството през финансовата 2006 г.; 2. разглеждане
на доклада на регистрирания одитор за извършена
проверка на годишния финансов отчет на дружест-
вото за 2006 г.; проект за решение—ОС приема док-
лада на регистрирания одитор за извършена провер-
ка на годишния финансов отчет на дружеството за
2006 г.; 3. одобряване на годишния финансов отчет
на дружеството за 2006 г.; проект за решение—ОС
одобрява годишния финансов отчет на дружеството
за 2006 г.; 4. избор на регистриран одитор, който да
извърши проверка и заверка на годишния финансов
отчет на дружеството за 2007 г.; проект за решение—
ОС избира предложения от управителния съвет ре-
гистриран одитор, който ще извърши проверка и
заверка на годишния финансов отчет на дружество-
то за 2007 г.; 5. освобождаване от отговорност члено-
вете на управителните органи на дружеството за дей-
ността им през 2006 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на управителните
органи на дружеството за дейността им през 2006 г.,
както следва: а) Константин Василев Ненов и Алек-
сандър Георгиев Прокопиев за дейността им като
членове на съвета на директорите на дружеството до
30.V.2006 г.; б) Драгомир Неделчев Кочанов, Влади-
мир Димитров Кабаков, Женета Йорданова Рогова,
Ирен Анастасова Тонева, Константин Кирилов Ка-
раджов, Александър Димитров Керезов и Йордан Сте-
фанов Йорданов за дейността им като членове на
съвета на директорите на дружеството за времето до
31.VIII.2006 г.; в) “Българска корабна компания”—
ЕООД, София, “Химимпорт”—АД, София, и Илия
Костадинов Златев за дейността им като членове на
надзорния съвет на дружеството за времето до
31.ХII.2006 г.; г) Любомир Тодоров Чакъров, Драго-
мир Неделчев Кочанов, Александър Димитров Ке-
резов, Йордан Стефанов Йорданов, Миролюб Пан-
чев Иванов, Сергей Иванов Лазаров, Иван Йорданов
Иванов за дейността им като членове на управител-
ния съвет на дружеството за времето до 31.12.2006 г.;
6. вземане на решение за разпределяне на печалбата,
реализирана от дружеството през 2006 г., разпреде-
ляне на неразпределената печалба, реализирана от
дружеството от минали години, и покриване на не-
покритите загуби от минали години на дружеството;
проект за решение—ОС приема предложението на
управителния съвет за разпределение на печалбата,
реализирана от дружеството през 2006 г., разпреде-
ляне на неразпределената печалба, реализирана от
дружеството от минали години и покриване на не-
покритите загуби от минали години на дружеството,
както следва: а) печалбата на дружеството за 2006 г.,
която остава след заплащане на дължимите данъци,
в общ размер 2 506 000 лв., да бъде разпределена по
следния начин: сума 2 500 000 лв. да се използва за
увеличаване на капитала на дружеството по реда на
чл. 197 ТЗ; остатъкът от печалбата да бъде отнесена
във фонд “Резервен” на дружеството; б) от неразпре-
делената печалба на дружеството, която е останала
след заплатени данъци и натрупана до момента от
предходни финансови години в общ размер
2 402 000 лв., да се използва по следния начин:
2 000 000 лв. да се използват за покриване на непок-
ритите загуби, реализирани от дейността на дружес-
твото през минали години; остатъкът 402 000 лв. се
отнася във фонд “Резервен” на дружеството и ще се
използва за увеличение на капитала на дружеството
по реда на чл. 246, ал. 4 ТЗ; в) натрупаната до момен-
та непокрита загуба от дейността на дружеството в
общ размер 6 454 000 лв. се покрива по следния на-
чин: 2 000 000 лв. от натрупаните средства от нераз-
пределена печалба; 4 454 000 от средствата от фонд
“Резервен” на дружеството на основание чл. 246, ал. 3,
т. 2 ТЗ; 7. вземане на решение за увеличаване на ка-