Държавен вестник, бр. 32, 2007 г., стр. 170

С Т Р .  170
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  32
ложение в дружеството. Поканват се всички акцио-
нери или писмено упълномощени от тях представи-
тели да присъстват на общото събрание. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание
ще се проведе на 15.VI.2007 г. в 17 ч. на същото място
и при същия дневен ред.
9220
1.—Съветът на директорите на “Северкооп—
Гъмза Холдинг”—АД, София, на основание чл. 223
ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акци-
онерите на 30.V.2007 г. в 11 ч. в София, ул. Г. С. Ра-
ковски 99, сграда на ЦКС, залата на ет. 14, при след-
ния дневен ред: 1. доклад за дейността на дружество-
то през 2006 г.; проект за решение—ОС приема док-
лада за дейността на дружеството през 2006 г.; 2.
приемане на годишния финансов отчет на дружест-
вото за 2006 г. и доклада на регистрирания одитор;
проект за решение—ОС приема годишния финансов
отчет на дружеството за 2006 г. и доклада на регист-
рирания одитор; 3. отчет на директора за връзки с
инвеститорите за дейността му през 2006 г.; проект
за решение— ОС приема отчета на директора за
връзки с инвеститорите за дейността му през 2006 г.;
4. освобождаване от отговорност членовете на съве-
та на директорите за дейността им през 2006 г.; про-
ект за решение—ОС освобождава от отговорност чле-
новете на съвета на директорите за дейността им през
2006 г.; 5. приемане на решение за разпределяне на
печалбата за 2006 г.; проект за решение—ОС приема
предложението на съвета на директорите за разпре-
деляне на печалбата на дружеството за 2006 г.; 6. избор
на регистриран одитор за 2007 г.; проект за реше-
ние—ОС приема предложението на съвета на дирек-
торите за избор на регистриран одитор за 2007 г.
Материалите по дневния ред на събранието са на
разположение на акционерите в управлението на
холдинга—София, ул. Г. С. Раковски 99, ет. 5, стая
16. При поискване те се предоставят безплатно на
акционерите. Право на глас в ОС се упражнява от
лицата, вписани в регистрите на “Централен депо-
зитар”—АД, като акционери 14 дни преди датата на
общото събрание. Регистрацията на акционерите и
техните пълномощници започва в 9 ч. на 30.V.2007 г.
Акционерите—физически лица, се легитимират с
представяне на документ за самоличност. Пълно-
мощниците се легитимират с представяне на доку-
мент за самоличност и писмено нотариално завере-
но пълномощно съгласно изискванията на чл. 116
ЗППЦК. Представителите на юридическите лица
се легитимират с документ за самоличност, удосто-
верение за актуално правно състояние и писмено
пълномощно, ако не са законни представители. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрание-
то ще се проведе на 23.VI.2007 г. в 11 ч. на същото
място и при същия дневен ред, като регистрацията
на акционерите ще започне в 9 ч. Преупълномоща-
ването с правата по предоставени пълномощни,
както и пълномощието, дадено в нарушение на пра-
вилата на ЗППЦК, е нищожно.
9787
3.—Управителният съвет на сдружение “Училищ-
но настоятелство” на 2 СОУ “Академик Емилиян
Станев”—София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свик-
ва общо събрание на сдружението на 30.V.2007 г. в
18,30 ч. в заседателната зала на 2 СОУ “Академик
Емилиян Станев”, ул. Генерал Суворов 36, София,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на сдру-
жение с нестопанска цел “Училищно настоятелст-
во” през изминалия период; 2. избор на нов управи-
телен съвет; 3. разни.
11349
1.—Управителният съвет на Сдружението на екс-
пертите в България по екотехнологии—София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ кани членовете на СЕБЕ
да участват в отчетно-изборното събрание на сдру-
жението на 30.V.2007 г. в 16 ч. в заседателната зала
на Института по водни проблеми при БАН, ул. Акад. Г.
Бончев, блок 1, ет. 3, при следния дневен ред: 1. отчет
на УС за дейността на сдружението през 2006 г.; 2.
отчет на контролния съвет; 3. избор на ръководни
органи на сдружението.
11097
107.—Съветът на директорите на “Енергоре-
монт—Холдинг”—АД, София, на основание чл. 223
ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на
30.V.2007 г. в 11 ч. в седалището на дружеството,
София, ул. Козлодуй 14, при следния дневен ред: 1.
приемане отчета на СД за дейността на дружеството
през 2006 г.; проект за решение—ОС приема и одоб-
рява отчета на СД за дейността на дружеството през
2006 г.; 2. доклад на дипломирания експерт-счетово-
дител за 2006 г.; проект за решение—ОС приема док-
лада на дипломирания експерт-счетоводител за из-
вършената проверка на годишния финансов отчет на
дружеството за 2006 г.; 3. одобряване годишния фи-
нансов отчет на дружеството за 2006 г.; проект за
решение—ОС одобрява годишния финансов отчет на
дружеството за 2006 г.; 4. разпределяне печалбата на
“Енергоремонт—Холдинг”—АД, за 2006 г.; проект за
решение—ОС приема предложението на СД за раз-
пределяне печалбата на дружеството за 2006 г., как-
то следва: не отделя 10 % от печалбата за 2006 г. във
фонд “Общи (законови) резерви”, тъй като размерът
на фонд “Резервен” надвишава определената от ТЗ и
устава на дружеството 1/10 част от капитала; раз-
пределя 1 995 294,57 лв. от печалбата за 2006 г. във
фонд “Други резерви”; разпределя 139 736 лв. от пе-
чалбата за 2006 г. за изплащане на дивидент в размер
0,40 лв. на акция; 5. избор на дипломиран експерт-
счетоводител на дружеството за 2007 г.; проект за
решение—ОС избира дипломиран експерт-счетово-
дител на дружеството за 2007 г.; 6. освобождаване от
отговорност членовете на СД за дейността им през
2006 г.; проект за решение—ОС освобждава от отго-
ворност членовете на СД за дейността им през 2006 г.;
7. увеличение капитала на дружеството чрез издава-
не на 3 493 400 нови акции с номинал един лев, със
средства на дружеството, които включват превише-
нието на фонд “Общи (законови) резерви” над зако-
ново определените и средства на фонд “Други резер-
ви”; проект за решение—ОС приема да се увеличи
капиталът на дружеството чрез издаване на 3 493 400
нови акции с номинал един лев, със средства на дру-
жеството, както следва: 171 146,94 лв. от превишени-
ето на фонд “Общи (законови) резерви” над законо-
во определения размер от 1/10 от капитала;
3 322 253,06 лв. от фонд “Други резерви”; новите ак-
ции се разпределят между акционерите съразмерно
на участието им в капитала на дружеството до увели-
чението при спазване на разпоредбите на ЗППЦК,
устава на дружеството и ТЗ; 8. изменения и допълне-
ния в устава на “Енергоремонт—Холдинг”—АД;
проект за решение—ОС приема предложените от СД
изменения и допълнения в устава на “Енергоремонт—
Холдинг”—АД; 9. промени в броя на членовете и/или
прерсоналния състав на съвета на директорите на
дружеството; проект за решение—ОС приема пред-
ложените от акционерите промени в броя на члено-
вете и/или персоналния състав на СД на дружество-
то; 10. доклад на директора за връзки с инвеститори-
те; проект за решение—ОС приема доклада на ди-
ректора за връзки с инвеститорите; 11. разни. Канят