Държавен вестник, бр. 39, 2007 г., стр. 186

С Т Р .  186
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  39
водителя; проект за решение—ОС приема годишния
счетоводен отчет за 2005 г. и доклада на експерт-сче-
товодителя; 6. освобождаване от отговорност члено-
вете на СД за дейността им през 2005 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членове-
те на СД за дейността им през 2005 г.; 7. доклад на СД
за дейността през 2006 г.; проект за решение—ОС
приема доклада на СД за дейността през 2006 г.; 8.
приемане на годишния счетоводен отчет за 2006 г. и
доклада на експерт-счетоводителя; проект за реше-
ние—ОС приема годишния счетоводен отчет за 2006 г.
и доклада на експерт-счетоводителя; 9. освобожда-
ване от отговорност членовете на СД за дейността
им през 2006 г.; проект за решение—ОС освобожда-
ва от отговорност членовете на СД за дейността им
през 2006 г.; 10. избор на дипломиран експерт-счето-
водител за 2007 г.; проект за решение—ОС приема
решение за избиране на предложения експерт-счето-
водител за 2007 г. Йорданка Николова Виткова,
Плевен, ул. Найчо Цанов 6; 11. разни—по тази точка
не могат да бъдат вземани решения, ако на събрани-
ето не присъстват 100 % от акционерите на дружес-
твото. Поканват се акционерите да вземат участие в
общото събрание лично или чрез писмено упълно-
мощени от тях представители (пълномощници). Ре-
гистрацията на акционерите или техните пълномощ-
ници започва в 13 ч. в деня на провеждане на събра-
нието на обявеното място. Акционерите представят
лична карта, а пълномощниците—и нотариално за-
верено пълномощно. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на
10.VII.2007 г. в 14 ч. на същото място и при същия
дневен ред независимо от представения на събрани-
ето брой акции. Материалите по дневния ред са на
разположение всеки работен ден от 9 до 16 ч. в седа-
лището на дружеството по адреса на управлението
му 30 дни преди провеждането на събранието.
17262
225.—Съветът на директорите на “Шумен—БТ”—
АД, на основание чл. 223 ТЗ свиква годишно общо
събрание на акционерите на 26.VI.2007 г. в 13 ч. в ад-
министративната сграда на дружеството, Шумен, бул.
Мадара 38, при следния дневен ред: 1. доклад на съве-
та на директорите за дейността на дружеството през
2006 г.; проект за решение: ОС приема доклада на
съвета на директорите за дейността на дружеството
през 2006 г.; 2. одобряване на заверения годишен фи-
нансов отчет на дружеството за 2006 г.; проект за ре-
шение: ОС одобрява заверения годишен финансов
отчет на дружеството за 2006 г.; 3. доклад на регистри-
рания одитор за резултатите от извършената провер-
ка на годишния финансов отчет на дружеството за
2006 г.; проект за решение: ОС приема доклада на
регистрирания одитор за резултатите от извършената
проверка на годишния финансов отчет на дружество-
то за 2006 г.; 4. отчет на директора за връзки с инвес-
титорите за дейността му през 2006 г.; проект за реше-
ние: ОС приема отчета на директора за връзки с ин-
веститорите за дейността му през 2006 г.; 5. измене-
ния и допълнения в устава на дружеството; проект за
решение: ОС приема предложените на събранието
изменения и допълнения в устава на дружеството; 6.
освобождаване от отговорност на членовете на съве-
та на директорите на дружеството за дейността им
през 2006 г.; проект за решение: ОС приема направе-
ното на събранието предложение за освобождаване
от отговорност членове на съвета на директорите на
дружеството за дейността им през 2006 г.; 7. освобож-
даване и избор на членове на съвета на директорите
на дружеството; проект за решение: ОС приема нап-
равените на събранието предложения за освобожда-
ване и избор на членове на съвета на директорите на
дружеството; 8. назначаване на регистриран одитор
за проверка и заверка на годишния финансов отчет на
дружеството за 2007 г.; проект за решение: ОС назна-
чава предложения одитор за проверка и заверка на
годишния финансов отчет за 2007 г.; 9. определяне на
възнаграждението на членовете на съвета на дирек-
торите на дружеството; проект за решение: ОС прие-
ма направеното предложение за определяне на въз-
награждение на членовете на съвета на директорите
на дружеството; 10. вземане на решение по чл. 222,
ал. 3 ТЗ; проект за решение: ОС приема направеното
на събранието предложение за решение по чл. 222,
ал. 3 ТЗ. Писмените материали по дневния ред са на
разположение на акционерите в седалището на дру-
жеството, Шумен, ул. Мадара 38, от 9 до 12 ч. и от 14
до 16 ч. Поканват се всички акционери или упълномо-
щени от тях лица да присъстват. Съгласно чл. 115а,
ал. 1 ЗППЦК право на глас в ОС имат лицата, придо-
били акции на дружеството най-късно 14 дни преди
датата на ОС и фигурират в списъка на акционерите,
издаден от Централен депозитар към тази дата. Ре-
гистрацията на акционерите и законно упълномоще-
ните представители ще се извърши от 11 до 12,45 ч. в
деня на събранието. Акционерите или упълномоще-
ните от тях лица представят документ за самолич-
ност, удостоверение за актуална съдебна регистрация
(за юридическите лица), а упълномощените лица—и
писмено пълномощно, отговарящо на изискванията
на чл. 116 ЗППЦК, което трябва да бъде за конкрет-
ното общо събрание, нотариално заверено, с мини-
мално съдържание, определено с наредба. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание
ще се проведе на 10.VII.2007 г. при същия дневен ред
и на същото място.
19915
1.—Съветът на директорите на “Лавена”—АД,
Шумен, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 28.VI.2007 г. в 18 ч. в сгра-
дата на предприятието, Шумен, Индустриален квар-
тал, при следния дневен ред: 1. одобряване на доклада
за дейността на дружеството за 2006 г., на отчета за
дейността на директора за връзки с инвеститорите, на
годишния счетоводен отчет на дружеството и доклада
на експерт-счетоводителя и приемане на решение за
покриване на загубата на дружеството за 2006 г.; про-
ект за решение—ОС одобрява доклада за дейността на
дружеството за 2006 г., отчета за дейността на дирек-
тора за връзки с инвеститорите, годишния счетоводен
отчет на дружеството и доклада на експерт-счетоводи-
теля и приема направеното предложение за покриване
на загубата на дружеството за 2006 г.; 2. освобождаване
от отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им до 31.ХII.2006 г.; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им до 31.ХII.2006 г.; 3. прие-
мане на промени в устава на дружеството; проект за
решение—ОС приема предложените промени в устава
на дружеството; 4. избор на експерт-счетоводител на
дружеството за 2007 г.; проект за решение—ОС прие-
ма направеното предложение за експерт-счетоводител
на дружеството за 2007 г.; 5. разни. Поканват се всички
акционери да присъстват лично или чрез упълномоще-
ни по реда на чл. 116 ЗППЦК свои представители. Ре-
гистрацията на акционерите и на лицата, редовно упъл-
номощени да представляват акционери в общото съб-
рание, започва в 17 ч. и ще приключи в 18 ч. Писмените
материали и предлаганите решения по дневния ред са
на разположение на акционерите в офиса на дружест-
вото. Акционерите, които ще упражнят правото си на
глас в общото събрание чрез представител, на основа-
ние чл. 116, ал. 6 ЗППЦК представят пълномощното
за представляване на акционер в общото събрание два