Държавен вестник, бр. 71, 2003 г., стр. 111

Б Р О Й  71
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  111
на дружеството; 3. вземане на решение за теглене на
кредит; проект за решение—ОС взема решение за тег-
лене на кредит; 4. увеличение на капитала на дружест-
вото; проект за решение—ОС взема решение за увели-
чение на капитала; 5. промяна на седалището и адреса
на управление; проект за решение—ОС приема така
предложената промяна на седалището и адреса на уп-
равление; 6. други; проект за решение—приемат се
направените предложения за обсъждане и решения на
акционерите при спазване условията на чл. 231, ал. 1
ТЗ. Поканват се акционерите или техни упълномощени
представители в съответствие с устава на дружеството
да присъстват на общото събрание на акционерите на
“Интерфудс”—АД. Упълномощените представители за
събранието представят своите пълномощни в срок до
16.IХ.2003 г. в служба “Личен състав” на дружеството.
Материалите за събранието и съответните проекторе-
шения по дневния ред са на разположение на акционе-
рите в служба “Личен състав” на “Интерфудс”—АД, в
Силистра, Индустриална зона—запад. При липса на
кворум на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ събранието ще се
проведе на 2.Х.2003 г. в 11 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
43608
1.—Съветът на директорите на “Ипома”—АД, Со-
фия, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно
общо събрание на акционерите на 17.IХ.2003 г. в 9 ч. в
административната сграда на дружеството, София, гара
Искър, ул. Неделчо Бончев 7, при следния дневен ред:
1. доклад за дейността на дружеството през 2002 г.;
предложение за решение—ОС одобрява доклада за дей-
ността на дружеството през 2002 г.; 2. одобряване на
годишния счетоводен отчет на дружеството за 2002 г. и
приемане на решение за покриване на загубите за 2002 г.;
предложение за решение—ОС одобрява годишния сче-
товоден отчет на дружеството за 2002 г. и приема реше-
ние за покриване на загубите за 2002 г. за сметка на
натрупаните резерви на дружеството; 3. доклад на ре-
гистрирания одитор за извършения независим финан-
сов одит на годишния финансов отчет за 2002 г.; пред-
ложение за решение—ОС одобрява доклада на регист-
рирания одитор за извършения независим финансов одит
на годишния финансов отчет за 2002 г.; 4. избор на ре-
гистриран одитор за извършване на независим финан-
сов одит на годишния финансов отчет на дружеството
за 2003 г.; предложение за решение—ОС избира регис-
триран одитор за извършване на независим финансов
одит на годишния финансов отчет на дружеството за
2003 г. по предложение на акционерите; 5. освобожда-
ване от отговорност членовете на съвета на директори-
те за дейността им през 2002 г.; предложение за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 2002 г.; 6.
промени в състава на съвета на директорите; предло-
жение за решение—ОС приема решение за промени в
състава на съвета на директорите по предложение на
акционерите; 7. изменения и допълнения на устава на
дружеството; предложение за решение—ОС изменя и
допълва устава на дружеството по предложение на ак-
ционерите. Поканват се всички акционери, собствени-
ци на поименни акции или на временни удостоверения
с право на глас, да участват в работата на общото съб-
рание. Регистрирането на акционерите за събранието
започва в 8 ч. и 30 мин. и ще завърши в 9 ч. на 17.IХ.2003 г.
Пълномощниците на акционерите се легитимират с
лична карта/паспорт и писмено пълномощно. При лип-
са на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание
ще се проведе в 10 ч. на 15-ия ден след обнародването
в “Държавен вестник” на същото място и при същия
дневен ред. Материалите по дневния ред са на разполо-
жение на акционерите в седалището на дружеството,
София, гара Искър, ул. Неделчо Бончев 7.
43125
85.—Съветът на директорите на “Меком”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание
на акционерите на 17.IХ.2003 г. в 10 ч. в салона на дру-
жеството, Силистра, Индустриална зона—запад, при
следния дневен ред: 1. промени в управлението—из-
бор на нов съвет на директорите; проект за решение—
ОС избира така предложения състав на съвета на ди-
ректорите; 2. промени в устава на дружеството; про-
ект за решение—ОС приема предложените промени в
устава на дружеството; 3. вземане на решение за тег-
лене на кредит; проект за решение—ОС взема реше-
ние за теглене на кредит; 4. увеличение капитала на
дружеството; проект за решение—ОС взема решение
за теглене на кредит; 5. промяна на седалището и ад-
реса на управление; проект за решение—ОС приема
така предложената промяна на седалището и адреса
на управление; 6. други; проект за решение—приемат
се направените предложения за обсъждане и решения
на акционерите при спазване условията на чл. 231, ал. 1
ТЗ. Поканват се акционерите или техни упълномоще-
ни представители в съответствие с устава на дружест-
вото да присъстват на общото събранието на акционе-
рите на “Меком”—АД. Упълномощените представи-
тели за събранието представят своите пълномощни в
срок до 16.IХ.2003 г. в служба “Личен състав” на дру-
жеството. Материалите за събранието и съответните
проекторешения по дневния ред са на разположение
на акционерите в служба “Личен състав” на “Меком”—
АД, Силистра, Индустриална зона—запад. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе на 2.Х.2003 г. в 10 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
43521
1.—Управителният съвет на сдружение с нестопан-
ска цел “Младежки клуб Януш Корчак”—София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
18.IХ.2003 г. в 17 ч. в СУ “Св. Кл. Охридски”, бул. Цар
Освободител 15, кабинет 58, при следния дневен ред: 1.
решение за преобразуване на сдружение с нестопанска
цел “Младежки клуб Януш Корчак”—София, във фон-
дация; 2. приемане на устав и избор на ръководни орга-
ни на новоучредената фондация; 3. текущи. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събра-
ние ще се проведе същия ден един час по-късно на съ-
щото място и при същия дневен ред.
43715
6.—Съветът на директорите на “Трансимпекс”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква годишно
общо събрание на акционерите на 18.IХ.2003 г. в 10 ч. в
седалището и адреса на управление на дружеството,
София, бул. Скобелев 65, в заседателната зала, ет. 5,
при следния дневен ред: 1. доклад на съвета на дирек-
торите за дейността на дружеството през 2001 и 2002 г.;
предложение за решение—ОС приема доклада за дей-
ността на дружеството през 2001 и 2002 г.; 2. доклад на
дипломирания експерт-счетоводител за извършената
проверка на годишния счетоводен отчет и баланс на
дружеството за 2001 и 2002 г.; предложение за реше-
ние—ОС приема доклада на експерт-счетоводителя за
2001 и 2002 г.; 3. приемане на годишния счетоводен отчет
и баланс на дружеството за 2001 и 2002 г.; предложение
за решение—ОС приема годишния счетоводен отчет и
баланс на дружеството за 2001 и 2002 г.; 4. приемане на
решение за разпределяне на печалбата от дейността на
дружеството за 2001 и 2002 г.; предложение за реше-
ние—ОС приема направените от съвета на директори-
те предложения; 5. избор на експерт-счетоводител за
2003 г.; предложение за решение—ОС избира предло-
жения от съвета на директорите експерт-счетоводител
за 2003 г.; 6. освобождаване от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им; предложе-
ние за решение—ОС освобождава/не освобождава от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им; 7. определяне на възнагражденията на
членовете на съвета на директорите; предложение за
решение—ОС приема направените от съвета на дирек-
торите предложения; 8. промени в състава на съвета на
директорите; предложение за решение—ОС приема
направените предложения за промени в състава на съ-