Държавен вестник, бр. 39, 2005 г., стр. 147

Б Р О Й  39
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  147
за състоянието на дружеството през 2004 г.; 4. вземане
на решение за разпределение на печалбата на дружест-
вото за 2004 г.; проект за решение—ОС решава печалба-
та на дружеството за 2004 г. да бъде отнесена във фонд
“Резервен”; 5. вземане на решение за освобождаване от
отговорност за дейността им през 2004 г. на всички чле-
нове на управителния и надзорния съвет на дружество
“Бороспорт”—АД; проект за решение—ОС освобожда-
ва от отговорност за дейността им през 2004 г. всички
членове на управителния и надзорния съвет на дружес-
твото; 6. освобождаване от длъжност на членовете на
надзорния съвет и избор на нови; проект за решение—
ОС приема предложението на надзорния съвет; 7. про-
мяна на седалището на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема предложението на надзорния съвет; 8.
приемане на изменения в устава на дружеството; проект
за решение—ОС приема предложените от надзорния
съвет изменения в устава на дружеството; 9. избор на
експерт-счетоводител, който да провери годишния фи-
нансов отчет на дружеството за 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС избира предложения от надзорния съвет екс-
перт-счетоводител (одитор), който да провери годиш-
ния финансов отчет на дружеството за 2004 г.; 10. разни.
Поканват се всички акционери да присъстват на общото
събрание лично или чрез пълномощник. Материалите
за общото събрание са на разположение на акционерите
на адрес—София, бул. Драган Цанков 172, всеки работен
ден от 9 до 17 ч. Регистрацията за участие в общото съб-
рание започва в 9,30 ч. в деня и на мястото на провежда-
не на събранието и ще се извършва срещу представяне
на депозитарна разписка за записаните акции, удостове-
рение за актуално състояние на акционерите—юриди-
чески лица, лични карти на акционерите—физически
лица, и представителите на акционерите—юридически
лица, и изрично пълномощно за участие в събранието за
пълномощниците.
17630
3.—Управителният съвет на “Рила Боровец”—АД,
к. к. Боровец, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на дружеството на
15.VI.2005 г. в 11 ч., в седалището на дружеството—к. к.
Боровец, сградата на хотел “Рила”, при следния дневен
ред: 1. доклад на УС за дейността на дружеството през
2004 г.; проект за решение—ОС приема доклада на УС за
дейността на дружеството през 2004 г.; 2. приемане на
годишния счетоводен отчет на дружеството за 2004 г. и
доклада на експерт-счетоводителя; проект за решение—
ОС приема годишния счетоводен отчет на дружеството
за 2004 г. и доклада на експерт-счетоводителя; 3. вземане
на решение за разпределяне печалбата на дружеството за
2004 г.; проект за решение—ОС приема предложението
на УС за разпределяне печалбата за 2004 г., както следва:
10 % във фонд “Резервен”, 90 %, както и остатъчна печал-
ба от предходни години се разпределят за покриване на
загуби от минали години, като в случай че останат свобод-
ни парични средства, те се отнасят във фонд “Допълни-
телни резерви”; 4. доклад на директора за връзки с инвес-
титорите за дейността му през 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада на директора за връзки с инвес-
титорите за дейността му през 2004 г.; 5. освобождаване
от отговорност членовете на надзорния и управителен
съвет за дейността им през 2004 г.; проект за решение—
ОС освобождава от отговорност членовете на надзорния
и управителен съвет за дейността им през 2004 г.; 6. опре-
деляне възнагражденията на членовете на надзорния и
управителен съвет, както и срока, за който са дължими;
проект за решение—ОС приема предложения размер на
възнагражденията на членовете на надзорния и управите-
лен съвет, както и срока, за който са дължими; 7. избор на
експерт-счетоводител за 2005 г.; проект за решение—ОС
избира предложения от акционерите експерт-счетоводи-
тел за 2005 г.; 8. разни. Регистрацията на акционерите и
техните представители ще се извърши от 10 до 11 ч. в деня
на събранието срещу представяне на лична карта на акци-
онерите—физически лица; лична карта и изрично пълно-
мощно с нотариална заверка на подписа на представите-
лите на акционерите—физически лица; лична карта, удос-
товерение за актуално съдебно състояние и изрично пъл-
номощно с нотариална заверка на подписа за представи-
телите на акционерите—юридически лица. Писменото
пълномощно за представяне на акционер в общото събра-
ние на основание чл. 116, ал. 1 ЗППЦК трябва да бъде за
това събрание, да е изрично, да е нотариално заверено и
да има минималното съдържание, установено с наредба-
та, приета с ПМС № 470 от 1997 г. Правото на глас в об-
щото събрание на акционерите се упражнява от лицата,
вписани в регистрите на Централния депозитар като ак-
ционери 14 дни преди датата на общото събрание съглас-
но чл. 115а, ал. 1 ЗППЦК. Писмените материали по днев-
ния ред на събранието ще бъдат на разположение на ак-
ционерите на адреса на управление на дружеството—к. к.
Боровец, хотел “Рила”, всеки работен ден от 9 до 17 ч. и
ще бъдат представени при поискване на лицата, които по
закон представляват акционера, или на негови представи-
тели с нотариално заверено пълномощно. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание на акци-
онерите ще се проведе на 30.VI.2005 г. в 11 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
17306
3.—Съветът на директорите на “Пътни строежи Со-
фия”—АД, с. Герман, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на 11.VI.2005 г. в
10 ч. в читалището на с. Герман, при следния дневен ред:
1. обсъждане и приемане отчета на СД за дейността на
дружеството през 2004 г.; проект за решение—ОС приема
отчета на СД за дейността на дружеството през 2004 г.; 2.
обсъждане и приемане на годишния счетоводен отчет на
дружеството за 2004 г. и доклада на експерт-счетоводите-
ля; проект за решение—ОС приема годишния счетоводен
отчет на дружеството за 2004 г. и доклада на експерт-
счетоводителя; 3. обсъждане и приемане на решение за
разпределение на печалбата за 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС приема предложението на СД за разпределение
на печалбата за 2004 г.; 4. освобождаване от отговорност
членовете на СД за дейността им през 2004 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете на
СД за дейността им през 2004 г.; 5. избор на експерт-сче-
товодител за проверка и заверка на годишния счетоводен
отчет за 2005 г.; проект за решение—ОС избира предло-
жения от СД експерт-счетоводител за проверка и заверка
на годишния счетоводен отчет за 2005 г.; 6. обсъждане и
приемане на решения за промени в устава на дружество-
то; проект за решение—ОС приема измененията и допъл-
ненията в устава на дружеството, предложени от СД; 7.
промени в състава на съвета на директорите; проект за
решение—ОС приема направените предложения за про-
мени в състава на СД; 8. разни. Поканват се всички акци-
онери на дружеството да вземат участие лично или чрез
упълномощени от тях лица. Материалите по дневния ред
са на разположение на акционерите в седалището на дру-
жеството. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе на 25.VI.2005 г. в 11 ч., на също-
то място и при същия дневен ред.
16948
2.—Управителният съвет на футболен клуб “Пре-
циз Интер”—с. Иваново, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо редовно отчетно събрание на дружеството
на 20.VI.2005 г. в 9 ч. в с. Иваново, ул. Дунав 4, при след-
ния дневен ред: 1. отчет на управителния съвет за дей-
ността му през 2004 г.; 2. доклад на контролния съвет;
3. приемане на бюджета на дружеството за 2005 г. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе един час по-късно от обявения,
на същото място и при същия дневен ред.
19182