Държавен вестник, бр. 21, 2020 г., стр. 25

БРОЙ  21	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  25  
 лице, което упражнява краен ефективен контрол чрез упражняването на права чрез тре-
ти лица, включително, но не само, предоставени по силата на упълномощаване, договор 
или друг вид сделка, както и чрез други правни форми, осигуряващи възможност за уп-
ражняване на решаващо влияние чрез трети лица, съгласно § 2, ал. 4 от допълнителните 
разпоредби на ЗМИП;
 (посочва се конкретната категория) учредител, доверителен собственик, пазител, бенефициер 
или лице, в чийто главен интерес е създадена или се управлява доверителната собстве-
ност, или лице, което в крайна сметка упражнява контрол над доверителната собственост 
посредством пряко или косвено притежаване или чрез други средства, или лице, заемащо 
длъжност, еквивалентна или сходна с предходно посочените;
 лице, от чието име и/или за чиято сметка се осъществява дадена операция, сделка или 
дейност и което отговаря най-малко на някое от условията, посочени в § 2, ал. 1, т. 1 – 3 
от допълнителните разпоредби на ЗМИП;
 лице, изпълняващо длъжността на висш ръководен служител, когато не може да се уста-
нови друго лице като действителен собственик;
 друго (посочва се) ...........................................................................................................................
Описание на притежаваните права: .....................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
2. .................................................................................................................................................................
(име, презиме, фамилия)
ЕГН/ЛНЧ: ....................................................., дата на раждане: ������������������������������������������������������������,
(в случай че лицето няма ЕГН или ЛНЧ)
гражданство/а: ......................................................................................................................................... ,
(посочва се всяко гражданство на лицето)
Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или държавата по 
гражданството: ........................................................................................................................................ ,
постоянен адрес на територията на Република България или друг адрес (за чужди граждани 
без постоянен адрес на територията на Република България): ........................................................
.................................................................................................................................................................... ,
което е3:
 лице, което пряко или косвено притежава достатъчен процент от акциите, дяловете или 
правата на глас, включително посредством държане на акции на приносител, съгласно § 2, 
ал. 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на ЗМИП;
 лице, упражняващо контрол по смисъла на § 1в от допълнителните разпоредби на Тър-
говския закон (посочва се конкретната хипотеза) ��������������������������������������������������������������������;
 лице, упражняващо решаващо влияние при вземане на решения за определяне състава на 
управителните и контролните органи, преобразуване, прекратяване на дейността и дру-
ги въпроси от съществено значение за дейността, съгласно § 2, ал. 3 от допълнителните 
разпоредби на ЗМИП;
 лице, което упражнява краен ефективен контрол чрез упражняването на права чрез тре-
ти лица, включително, но не само, предоставени по силата на упълномощаване, договор 
или друг вид сделка, както и чрез други правни форми, осигуряващи възможност за уп-
ражняване на решаващо влияние чрез трети лица, съгласно § 2, ал. 4 от допълнителните 
разпоредби на ЗМИП;
 (посочва се конкретната категория) учредител, доверителен собственик, пазител, бенефициер 
или лице, в чийто главен интерес е създадена или се управлява доверителната собстве-
ност, или лице, което в крайна сметка упражнява контрол над доверителната собственост 
посредством пряко или косвено притежаване или чрез други средства, или лице, заемащо 
длъжност, еквивалентна или сходна с предходно посочените;
 лице, от чието име и/или за чиято сметка се осъществява дадена операция, сделка или 
дейност и което отговаря най-малко на някое от условията, посочени в § 2, ал. 1, т. 1 – 3 
от допълнителните разпоредби на ЗМИП;
 лице, изпълняващо длъжността на висш ръководен служител, когато не може да се уста-
нови друго лице като действителен собственик;
 друго (посочва се) ...........................................................................................................................
Описание на притежаваните права: .....................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
3 Отбелязва се вярната хипотеза.