Държавен вестник, бр. 32, 2006 г., стр. 186

С Т Р .  186
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  32
та; 8. приемане на дългосрочна стратегия за разви-
тие на дружеството; проект за решение—ОС прие-
ма дългосрочна стратегия за развитие на дружест-
вото; 9. разни. Материалите са на разположение на
акционерите в дружеството. При липса на кворум
на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се
проведе на 16.VI.2006 г. в 13 ч. на същото място и
при същия дневен ред.
23361
1.—Съветът на директорите на “Брезентови
изделия”—АД, с. Цар Самуил, на основание чл. 223
ТЗ свиква редовно годишно ОС на акционерите на
1.VI.2006 г. в 14 ч. в с. Цар Самуил, област Силистра,
при следния дневен ред: 1. доклад на СД за дейността
на дружеството през 2005 г.; проекторешение—ОС
приема доклада на СД; 2. доклад по проверката на
годишния счетоводен отчет за 2005 г. от експерт-
счетоводителя; проекторешение—ОС приема доклада
на експерт-счетоводителя; 3. обсъждане и приемане
на счетоводния отчет за 2005 г.; проекторешение—
ОС приема счетоводния отчет за 2005 г.; 4. разпреде-
ление на печалбата за 2005 г.; проекторешение—ОС
приема предложението на СД за разпределение на
печалбата за 2005 г.; 5. освобождаване от отговор-
ност членовете на СД за дейността им през 2005 г.;
проекторешение—ОС освобождава от отговорност
членовете на СД; 6. промени в състава на СД; проек-
торешение—ОС приема предложените промени; 7.
избиране на експерт-счетоводител за 2006 г.; проек-
торешение—ОС избира експерт-счетоводител за
2006 г.; 8. разни. Писмените материали за събрание-
то са на разположение на акционерите в офиса на
дружеството. При липса на кворум събранието ще се
проведе на 17.VI.2006 г. в 14 ч., на същото място и
при същия дневен ред. Регистрацията на акционери-
те и представителите започва в 13,30 ч.
22789
26.—Съветът на директорите на “Ди комерс”—
АД, Шумен, на основание чл. 233 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 1.VI.2006 г. в 10 ч. в
седалището на дружеството в Шумен, кв. Индуст-
риален, офис в “Диавена”—ООД, при дневен ред—
допълване предмета на дейност на “Ди комерс”—
АД, Шумен.
21802
74.—Съветът на директорите на “Августа—ме-
бел”—АД, Шумен, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно общо събрание на акционерите на
2.VI.2006 г. в 13 ч. в Шумен, в управлението на дру-
жеството, ул. Мадара 21, при следния дневен ред: 1.
доклад на съвета на директорите за дейността на дру-
жеството през 2005 г.; проект за решение—ОС прие-
ма доклада на съвета на директорите за дейността на
дружеството през 2005 г.; 2. доклад на регистрирания
одитор за извършената проверка на годишния финан-
сов отчет на дружеството за 2005 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада на регистрирания одитор за
извършената проверка на годишния финансов отчет
на дружеството за 2005 г.; 3. разпределяне на печалба-
та за 2005 г.; проект за решение—ОС разпределя пе-
чалбата за 2005 г.; 4. одобряване на годишния финан-
сов отчет на дружеството за 2005 г.; проект за реше-
ние—ОС одобрява годишния финансов отчет на дру-
жеството за 2005 г.; 5. освобождаване от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2005 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2005 г.; 6. определяне възнагражде-
нието на членовете на съвета на директорите за 2006 г.;
проект за решение—ОС орпеделя възнаграждението
на членовете на съвета на директорите за 2006 г.; 7.
избор на регистриран одитор на дружеството за 2006 г.;
проект за решение—ОС избира регистриран одитор
на дружеството за 2006 г.; 8. промени в устава на дру-
жеството; проект за решение—ОС приема решение за
промени в устава на дружеството; 9. разни. Материа-
лите по дневния ред на събранието са на разположе-
ние на акционерите на адреса на управление на дру-
жеството, Шумен, ул. Мадара 21. Акционерите—юри-
дически лица, се представляват от законните си пред-
ставители, които се легитимират с представянето на
удостоверение за актуална съдебна регистрация или
всички съдебни решения на юридическото лице и
документ за самоличност. Пълномощниците на акци-
онерите—юридически лица, се легитимират с пълно-
мощно, отговарящо на изискванията на закона, удо-
стоверение за актуална съдебна регистрация или всич-
ки съдебни решения на юридическото лице и доку-
мент за самоличност на упълномощения. Акционери-
те—физически лица, се легитимират с представянето
на документ за самоличност. Пълномощниците на ак-
ционерите—физически лица, се легитимират с пред-
ставянето на документ за самоличност и пълномощ-
но, отговарящо на изискванията на закона. Поканват
се всички акционери да вземат участие лично или чрез
упълномощени от тях лица. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на
19.VI.2006 г. в 13 ч., на същото място и при същия
дневен ред.
23316
413.—Съветът на директорите на “Хидравлич-
ни елементи и системи”—АД, Ямбол, на основание
чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание
на акционерите на 5.VI.2006 г. в 12 ч. в седалището
на дружеството, Ямбол, ул. Пирин 1, при следния
дневен ред: 1. приемане на отчета за управление на
дружеството през 2005 г., приемане на годишния
финансов отчет за 2005 г., доклада на регистрирания
експерт-счетоводител за неговата проверка и завер-
ка и отчета за дейността на директора за връзки с
инвеститорите; проект за решение—ОС приема док-
лада на съвета на директорите за 2005 г., годишния
финансов отчет за 2005 г., доклада на регистрирания
експерт-счетоводител за неговата проверка и завер-
ка и отчета за дейността на директора за връзки с
инвеститорите; 2. вземане на решение за разпределе-
ние на печалбата за 2005 г.; проект за решение—ОС
приема предложението за разпределение на печал-
бата; 3. освобождаване от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 2005 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през отчетния период; 4. вземане на решение за уве-
личаване на капитала със собствени средства на дру-
жеството чрез издаване на нови акции; проект за
решение—ОС увеличава капитала със собствени
средства на дружеството—за сметка на неразпреде-
лената печалба от минали години, резервите и част
от печалбата за 2005 г., от 261 983 лв. на 2 619 830 лв.
чрез издаване на 2 357 847 обикновени, безналични,
поименни акции с право на глас; всеки акционер има
право да получи част от новите акции, съразмерна на
участието му в капитала до увеличението; 5. приема-
не на изменения и допълнения в устава в резултат на
увеличението на капитала; проект за решение—ОС
приема направените изменения и допълнения в уста-
ва; 6. избор на експерт-счетоводител за 2006 г.; про-
ект за решение—ОС избира предложения регистри-
ран експерт-счетоводител за 2006 г.; 7. определяне
възнаграждението и гаранциите за управление на
органите за управление; проект за решение—ОС
приема направеното предложение; 8. разни. Писме-
ните материали по дневния ред на събранието са на
разположение на акционерите всеки работен ден от