Държавен вестник, бр. 44, 2005 г., стр. 174

С Т Р .  174
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  44
перт-счетоводител за проверка и заверка на финансо-
во-счетоводния отчет на дружеството за 2004 г.; 4.
гласуване решение за освобождаване членовете на
съвета на директорите от отговорност за дейността им
през 2004 г.; проект за решение—ОС освобождава
членовете на съвета на диреторите от отговорност за
дейността им през 2004 г.; 5. избор на дипломиран
експерт-счетоводител за 2005 г.; проект за решение—
ОС приема предложението на СД за избор на дипло-
миран експерт-счетоводител на дружеството за 2005 г.;
6. приемане решение за разпределение на печалбата
за 2004 г.; проект за решение—ОС приема предложе-
нието на СД за разпределение на печалбата за 2004 г.;
7. определяне възнаграждението на членовете на СД;
проект за решение—ОС приема предложението на СД
за определяне възнаграждението на членовете на СД.
Поканват се акционерите да присъстват лично или чрез
писмено упълномощени представители. Писмените
материали по дневния ред на ОС са на разположение
на акционерите на адреса на управление на дружество-
то. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ съб-
ранието ще се проведе на 18.VII.2005 г. в 14 ч., на съ-
щото място и при същия дневен ред.
23942
21.—Съветът на директорите на “Многопрофил-
на болница за активно лечение “Света Анна”—Вар-
на”—АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно общо събрание на акционерите на 1.VII.2005 г.
в 10 ч. в заседателната зала на управлението на бол-
ницата, Варна, бул. Цар Освободител 100, при след-
ния дневен ред: 1. обсъждане и приемане на доклад
на дружеството през 2004 г.; проект за решение—ОС
приема доклада за дейността на СД през 2004 г.; 2.
обсъждане и приемане на годишния счетоводен от-
чет на дружеството; проект за решение—ОС приема
годишния счетоводен отчет на дружеството за 2004 г.;
3. освобождаване от отговорност членовете на СД за
дейността на дружеството през 2004 г.; проект за ре-
шение—ОС освобождава от отговорност членовете
на СД за дейността на дружеството през 2004 г. Пис-
мените материали са на разположение на акционери-
те в управлението на “МБАЛ “Света Анна”—Варна”—
АД. Регистрацията на участниците и техните пълно-
мощници ще се извърши от 9 ч. и 30 мин. до 10 ч. на
мястото на провеждане на събранието. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще
се проведе на 15.VII.2005 г. в 10 ч. на същото място и
при същия дневен ред.
21796
1.—Съветът на директорите на “Релакс клуб”—
АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на дружеството на
1.VII.2005 г. в 10 ч. във Варна, к.к. “Св. св. Константин
и Елена”, сградата на грандхотел Варна”, при следния
дневен ред: 1. доклад на СД за дейността на дружест-
вото през 2002, 2003 и 2004 г.; проект за решение—ОС
приема доклада на СД за дейността на дружеството
през 2002, 2003 и 2004 г.; 2. приемане на годишния
счетоводен отчет на дружеството за 2002, 2003 и 2004 г.
и доклада на експерт-счетоводителя; проект за реше-
ние—ОС приема годишния счетоводен отчет на дру-
жеството за 2002, 2003 и 2004 г. и доклада на експерт-
счетоводителя; 3. освобождаване от отговорност чле-
новете на съвета на директорите за дейността им през
2002, 2003 и 2004 г.; проект за решение—ОС освобож-
дава от отговорност членовете на съвета на директо-
рите за дейността им през 2002, 2003 и 2004 г.; 4. при-
емане на промени в състава на съвета на директорите;
проект за решение—ОС приема предложените от ак-
ционерите промени в състава на съвета на директори-
те; 5. приемане на промени в устава на дружеството;
проект за решение—ОС приема предложените от ак-
ционерите промени в устава на дружеството; 6. избор
на експерт-счетоводител за 2005 г.; проект за реше-
ние—ОС избира предложения от акционерите експерт-
счетоводител за 2005 г.; 7. разни. Поканват се акцио-
нерите и техните упълномощени представители да
вземат участие в работата на общото събрание. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото съб-
рание на акционерите ще се проведе на 18.VII.2005 г.
в 10 ч. на същото място и при същия дневен ред.
21198
1.—Управителният съвет на “Свети Констан-
тин”—АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно общо събрание на акционерите на дружеството
на 1.VII.2005 г. в 11 ч. във Варна, к.к. “Св. св. Констан-
тин и Елена”, сградата на грандхотел Варна”, при след-
ния дневен ред: 1. приемане на годишния счетоводен
отчет на дружеството за 2002, 2003 и 2004 г. и доклада
на експерт-счетоводителя; проект за решение—ОС
приема годишния счетоводен отчет на дружеството за
2002, 2003 и 2004 г. и доклада на експерт-счетоводите-
ля; 2. освобождаване от отговорност членовете на
надзорния и управителния съвет за дейността им през
2002, 2003 и 2004 г.; проект за решение—ОС освобож-
дава от отговорност членовете на надзорния и управи-
телния съвет за дейността им през 2002, 2003 и 2004 г.;
3. приемане на промени в органите на управление; про-
ект за решение—ОС приема предложените от акцио-
нерите промени в органите на управление; 4. приема-
не на промени в устава на дружеството; проект за ре-
шение—ОС приема предложените от акционерите
промени в устава на дружеството; 5. избор на експерт-
счетоводител за 2005 г.; проект за решение—ОС изби-
ра предложения от акционерите експерт-счетоводи-
тел за 2005 г.; 6. разни. Поканват се акционерите и
техните упълномощени представители да вземат учас-
тие в работата на общото събрание. При липса на кво-
рум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание на акци-
онерите ще се проведе на 18.VII.2005 г. в 11 ч. на съ-
щото място и при същия дневен ред.
21199
332.—Съветът на директорите на “Трансстрой
Варна”—АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно общо събрание на акционерите на
2.VII.2005 г. в 11 ч. във Варна, ул. Хан Омуртаг 2—
офисната сграда на “Трансстрой Варна”—АД, при след-
ния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството
и годишния счетоводен отчет на “Трансстрой Варна”—
АД, за 2004 г.; проект за решение—ОС приема отчета
за дейността на дружеството за 2004 г.; 2. приемане на
решение за разпределение печалбата на дружеството
от дейността му през 2004 г.; проект за решение—ОС
приема предложението за разпределение на остатъч-
ната печалба от дейността на дружеството през 2004 г.;
3. освобождаване от отговорност членовете на съвета
на директорите на “Трансстрой Варна”—АД, за дей-
ността им през 2004 г.; проект за решение—ОС на
“Трансстрой Варна”—АД, освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2004 г.; 4. обсъждане и приемане на бизнес прог-
рама на дружеството за 2005 г.; проект за решение—
ОС приема бизнеспрограмата на дружеството за 2005 г.;
5. избор на дипломиран експерт-счетоводител (оди-
тор) за проверка и заверка на годишния счетоводен
отчет на дружеството за дейността му през 2005 г.;
проект за решение—ОС избира дипломиран експерт-
счетоводител (одитор) за заверка на годишния счето-
воден отчет на “Трансстрой Варна”—АД, за 2005 г.; 6.
избор на нов състав на съвета на директорите на “Транс-
строй Варна”—АД, съгласно глава ХIV, чл. 38, т. 5 от
устава на дружеството за нов 5-годишен мандат; про-
ект за решение—ОС избира нов състав на съвета на
директорите на “Трансстрой Варна”—АД, за нов 5-
годишен мандат. Материалите по дневния ред на съб-
ранието са на разположение на акционерите в седали-
щето на дружеството, Варна, ул. Хан Омуртаг 2. Ре-
гистрацията на акционерите започва в 10 ч. на
2.VII.2005 г. на мястото на провеждането на събрани-
ето и завършва в 10,50 ч. Акционерите юридически