Държавен вестник, бр. 18, 2007 г., стр. 192

С Т Р .  192
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  18
решен контрол” на банката за 2006 г.; доклад на уп-
равителния съвет за дейността на банката през 2006 г.;
годишен финансов отчет на банката за 2006 г., про-
верен и заверен от КПМГ; предложение на управи-
телния съвет за разпределение на чистата печалба на
банката за 2006 г.; изменен и допълнен устав на бан-
ката, са на разположение на акционерите в седали-
щето на банката на пл. Света Неделя 7, София.
71
3.—Надзорният съвет на “Ейч Ви Би Банк Био-
хим”—АД, София, на основание чл. 223 във връзка
с чл. 251 ТЗ свиква редовно годишно общо събра-
ние на акционерите на “Ейч Ви Би Банк Биохим”—
АД, на 30.III.2007 г. в 11,30 ч. в служебните поме-
щения на централното управление на банката,
София, ул. Иван Вазов 1, ет. 2, стая 201, при след-
ния дневен ред: 1. представяне на годишния финан-
сов отчет на банката за 2006 г., доклада на управи-
телния съвет за дейността на банката през 2006 г.
и годишния доклад за дейността на управление
“Вътрешен контрол” на банката за 2006 г.; 2. пред-
ставяне на доклада на одиторите за проверката и
заверката на годишния финансов отчет на банката
за 2006 г.; 3. приемане на проверения и заверен
годишен финансов отчет на банката за 2006 г. и
доклада на управителния съвет за дейността на
банката през 2006 г.; проект на решение—ОС при-
ема проверения и заверен годишен финансов отчет
на банката за 2006 г. и доклада на управителния
съвет за дейността на банката през 2006 г.; 4. раз-
пределение на чистата печалба на банката за 2006 г.;
проект на решение—ОС не разпределя чистата
печалба на банката за 2006 г., която остава в дру-
жеството като неразпределена печалба; 5. ос-
вобождаване от отговорност на членовете на упра-
вителния и надзорния съвет на банката за тяхната
дейност през 2006 г.; проект на решение—ОС при-
ема предложението на управителния и надзорния
съвет за освобождаване от отговорност на всички
членове на управителния и надзорния съвет за дей-
ността им през 2006 г.; 6. освобождаване от отго-
ворност на бивши членове на управителния и над-
зорния съвет на банката за минали периоди; про-
ект на решение—ОС приема предложението на
управителния и надзорния съвет за освобождаване
от отговорност на бивши членове на управителния
и надзорния съвет на банката за дейността им за
периода 2001—2002 г.; 7. избор на специализирано
одиторско предприятие за 2007 г. за проверка и
заверяване на годишния финансов отчет на банка-
та за 2007 г.; проект на решение—ОС приема пред-
ложението на управителния и надзорния съвет за
избор на специализирано одиторско предприятие
за 2007 г. за проверка и заверяване на годишния
финансов отчет на банката за 2007 г.; 8. промени в
предмета на дейност на банката; проект на реше-
ние—ОС приема предложението на управителния
и надзорния съвет за променяне предмета на дей-
ност на банката в съответствие с новия Закон за
кредитните институции; 9. промени в устава на бан-
ката; проект на решение—ОС приема предложени-
ето на управителния и надзорния съвет за измене-
ния и допълнения в устава на банката в съответ-
ствие с новия Закон за кредитните институции; 10.
разни. Поканват се всички акционери или писмено
упълномощените им представители да участват в
работата на редовното годишно общо събрание.
Съгласно разпоредбите на чл. 28 от устава на бан-
ката всеки акционер следва да се легитимира в това
си качество и да удостовери броя на притежавани-
те от него акции чрез депозитарни разписки, изда-
дени от Централния депозитар. Законните пред-
ставители на акционерите—юридически лица, пред-
ставят доказателство за тяхната представителна
власт чрез копие от съдебното решение, отнасящо
се до тяхната регистрация, и копие от обнародва-
нето им (ако такова се изисква по закон) и чрез
документи за самоличност. Акционерите—физичес-
ки лица, се легитимират чрез своите документи за
самоличност. Пълномощниците на акционерите
трябва да са упълномощени изрично и в писмена
форма. Упълномощаването от физически лица се
счита за валидно чрез подписването на пълномощ-
но в присъствието на упълномощен служител на
банката, който удостоверява това обстоятелство, или
чрез нотариална заверка на подписа. Упълномоща-
ването от юридически лица трябва да бъде в писмена
форма и извършено от техните законни представите-
ли и подпечатано с печата на юридическото лице.
Право да участват в общото събрание и да упражнят
своето право на глас имат само тези акционери или
техни пълномощници, които са уведомили УС за
тяхното участие в общото събрание най-малко една
седмица преди датата на общото събрание. Регист-
рацията на акционерите започва в 10,30 ч. на
30.III.2007 г. в служебните помещения на централно-
то управление на банката, София, ул. Иван Вазов 1,
ет. 2, стая 201. Проверката на кворума започва в
11,25 ч. Ако не е налице кворум, на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе на 16.IV.2007 г. в
11,30 ч. при същия дневен ред и на същото място.
Акционерите се регистрират в рамките на времето,
обявено в поканата. Не се допуска регистрация след
започване на общото събрание. Всички материали
по дневния ред: годишен доклад за дейността на уп-
равление “Вътрешен контрол” на банката за 2006 г.;
доклад на управителния съвет за дейността на банка-
та през 2006 г.; годишен финансов отчет на банката
за 2006 г., проверен и заверен от КПМГ; и изменен и
допълнен устав на банката, са на разположение на
акционерите в седалището на банката на ул. Иван
Вазов 1, район “Средец”, София 1026.
72
Поправка. Върховният касационен съд на Репуб-
лика България, 5-членен състав, прави поправка на
допусната техническа грешка в призовката по гр.д.
№ 86/2006 (ДВ, бр. 3 от 12.I.2007 г., стр. 141): имената
на призованата “Кунка Горанова Йотова” да се че-
тат: “Кунка Горанова Русева”.
Адрес на редакцията: 1169 София, пл. Ал. Батенберг 1, тел. 987-35-89, тел./факс 986-10-76,
e-mail: dv@parliament.bg, darvest@parliament.bg.
Електронна страница на “Държавен вестник”: http://dv.parliament.bg
IBAN номерът на банковата сметка на “Държавен вестник” е:
BG10BNBG96613100170401
BIC на БНБ—BNBGBGSD
Печат: ИПК “Родина”—АД, София 1784, бул. Цариградско шосе 113А
ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК
ISSN 0205 - 0900