Държавен вестник, бр. 26, 2005 г., стр. 112

С Т Р .  112
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  26
за решение—ОС приема доклада на СД за дейността на
дружеството през 2004 г.; 2. приемане на годишния сче-
товоден отчет на “Момина крепост”—АД, за 2004 г.;
проект за решение—ОС приема годишния счетоводен
отчет за 2004 г.; 3. доклад на експерт-счетоводителя/
одитора; проект за решение—ОС приема доклада на
експерт-счетоводителя/одитора; 4. вземане на решение
за разпределение на печалбата за 2004 г.; проект за
решение—ОС приема предложението на СД за разпре-
деление на печалбата за 2004 г.; 5. вземане на решение
за освобождаване от отговорност членовете на съвета
на директорите за дейността им през 2004 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им през 2004 г.;
6. избор на експерт-счетоводител/одитор за проверка и
заверка на годишния счетоводен отчет за 2005 г.; про-
ект за решение—ОС приема направеното предложение
за избор на експерт-счетоводител/одитор за проверка и
заверка на годишния счетоводен отчет за 2005 г. Регис-
трацията на акционерите и техните пълномощници
започва в 8 ч. и приключва в 9 ч. и 30 мин. Акционерите
се легитимират с документ за самоличност, а пълно-
мощниците—и с изрично нотариално заверено пълно-
мощно с минимално съдържание, определено с наред-
ба. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събра-
нието ще се проведе на 20.V.2005 г. в 10 ч., на същото
място и при същия дневен ред и ще се счита за редовно
независимо от броя на представените акции. Писмени-
те материали са на разположение на акционерите в
седалището на дружеството във Велико Търново, ул.
Магистрална 23, всеки присъствен ден от 9 до 16 ч.
10377
1.—Надзорният съвет на “Великотърновско
пиво”—АД, Велико Търново, на основание чл. 251 и
223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите
на 5.V.2005 г. в 14 ч. в Сливен, ул. Стефан Караджа 5, в
административната сграда на “Стоково тържище
Исто”—АД, при следния дневен ред: 1. обсъждане и
приемане на отчета за дейността на дружеството през
2004 г.; проект за решение—ОС приема отчета за дей-
ността на дружеството през 2004 г., изготвен от УС; 2.
обсъждане и приемане на годишния финансов отчет на
дружеството за 2004 г. и доклада на одитора; проект за
решение—ОС приема годишния финансов отчет за
2004 г., изготвен от УС, и доклада на одитора; 3. обсъж-
дане и приемане на решение за разпределение на пе-
чалбата за 2004 г. и/или неразпределената печалба от
минали години; проект за решение—ОС приема пред-
ложението на УС за разпределение на печалбата за
2004 г. и/или неразпределената печалба от минали го-
дини; 4. освобождаване от отговорност членовете на
ръководните органи на дружеството за дейността им
през 2004 г. и одобряване на изплатените им възнаг-
раждения за 2004 г.; проект за решение—ОС освобож-
дава от отговорност членовете на ръководните органи
на дружеството за дейността им през 2004 г. и одобрява
изплатените им възнаграждения за 2004 г.; 5. одобрява-
не действия на управителните органи на дружеството;
проект за решение—ОС одобрява всички действия на
управителните органи на дружеството; 6. промяна във
фирмата на дружеството; проект за решение—ОС про-
меня фирмата на дружеството съгласно предложение-
то на УС; 7. промяна в седалището и адреса на управле-
ние на дружеството; проект за решение—ОС променя
седалището и адреса на управление на дружеството
съгласно предложението на УС; 8. промяна в предмета
на дейност на дружеството; проект за решение—ОС
променя предмета на дейност съгласно предложението
на УС; 9. обсъждане и приемане на решение за увели-
чаване на капитала на дружеството; проект за реше-
ние—ОС увеличава капитала на дружеството съгласно
предложението на УС; 10. промени в устава на дружес-
твото; проект за решение—ОС приема измененията и
допълненията в устава на дружеството, предложени от
УС; 11. промени в състава на надзорния съвет, опреде-
ляне възнаграждението на членовете му и оправомо-
щаване на лице, което да сключи от името на дружес-
твото договорите с членовете на НС; проект за реше-
ние—ОС приема предложените промени в надзорния
съвет и възнаграждения на членовете му, които събе-
рат необходимото мнозинство; 12. избор на одитор за
проверка и заверка на годишния финансов отчет за
2005 г.; проект за решение—ОС избира предложения
от УС одитор; 13. разни. Писмените материали са на
разположение на акционерите на адрес: Сливен, ул.
Стефан Караджа 5, в административната сграда на “Сто-
ково тържище Исто”—АД, всеки работен ден от 9 до
17 ч. Регистрацията на акционерите започва в 13 ч. Всеки
акционер се легитимира в това си качество с представя-
не на лична карта/личен паспорт и оригинално времен-
но удостоверение, удостоверяващо притежаването на
акции от капитала на дружеството. Пълномощниците
на акционери се допускат до участие в работата на ОС
с право на глас след представяне на лична карта/личен
паспорт, оригинално временно удостоверение, удосто-
веряващо притежанието на акции от капитала на дру-
жеството на името на упълномощителя, и пълномощ-
но, което да има всички задължителни реквизити. В слу-
чай че в обявения час няма необходимия кворум, съглас-
но чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 25.V.2005 г. в
14 ч., на същото място и при същия дневен ред.
10098
18.—Съветът на директорите на “Юндола 21”—
АД, Велинград, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на 4.V.2005 г.
в 11 ч. във Велинград, кв. Индустриален, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството през
2004 г.; проект за решение—ОС приема отчета за дей-
ността на дружеството през 2004 г.; 2. доклад на дипло-
мирания експерт-счетоводител за извършената провер-
ка на дружеството за 2004 г.; проект за решение—ОС
приема доклада на дипломирания експерт-счетоводи-
тел за извършената проверка на дейността на дружес-
твото за 2004 г.; 3. одобряване на годишния счетоводен
отчет на дружеството за 2004 г.; проект за решение—
ОС одобрява годишния счетоводен отчет на дружест-
вото за 2004 г.; 4. приемане на решение за разпределе-
ние на печалбата за 2004 г.; проект за решение—ОС
приема направеното предложение за разпределение на
печалбата за 2004 г.; 5. освобождаване от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2004 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2004 г.; 6. приемане на промени в
устава на дружеството; проект за решение—ОС приема
предложените промени в устава на дружеството; 7.
приемане на промени в числеността и състава на съве-
та на директорите съгласно направените на ОС предло-
жения; проект за решение—ОС приема предложените
промени в числеността и състава на съвета на директо-
рите; 8. определяне възнаграждението на членовете на
съвета на директорите, на които няма да бъде възложе-
но управлението; проект за решение—ОС приема пред-
ложения размер на месечно възнаграждение на члено-
вете на съвета на директорите, на които няма да бъде
възложено управлението; 9. избор на експерт-счетово-
дител на дружеството за 2005 г.; проект за решение—
ОС избира предложения експерт-счетоводител на дру-
жеството за 2005 г.; 10. оправомощаване на лице, което
да сключва договорите с членовете на СД от името на
дружеството, които не са изпълнителни директори съг-
ласно чл. 244, ал. 7 ТЗ; проект за решение—ОС оправо-
мощава лице, което да сключва договорите с членовете
на СД от името на дружеството, които не са изпълни-
телни директори съгласно чл. 244, ал. 7 ТЗ; 11. разни.
Материалите по дневния ред на събранието са на раз-
положение на акционерите в управлението на дружес-
твото, Велинград, кв. Индустриален, всеки работен ден
от 10 до 12 ч. Регистрацията на акционерите започва в
10 ч. на 4.V.2005 г. на мястото на провеждане на общо-