Държавен вестник, бр. 27, 2000 г., стр. 100

С Т Р .  1 0 0
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й 27
нималното съдържание на пълномощно за представи-
телство на акционер в общото събрание на дружество,
чиито акции са били предмет на публично предлагане
(приета с ПМС № 470 от 1997 г.). Всеки пълномощник,
който представлява акционер или акционери по реда на
чл. 116, ал. 2, изречение първо ЗППЦК, следва да уве-
доми дружеството най-късно 10 дни преди деня на об-
щото събрание. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 15 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
15004
2.—Съветът на директорите на “Агро Еър—Ин-
вест”—АД, Стара Загора, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на 12.V.2000 г. в
18 ч. в Стара Загора в административната сграда на дру-
жеството, кв. Кольо Ганчев, Летище ССА, при следния
дневен ред: 1. приемане на годишния отчет и доклада на
експерт-счетоводителя за 1998 и 1999 г. и освобождаване
членовете на СД от отговорност; проект за решение—ОС
приема годишния отчет и доклада на експерт-счетоводи-
теля и освобождава членовете на СД от отговорност; 2.
промени в състава на съвета на директорите; проект за
решение—ОС приема предложението за промени в със-
тава на съвета на директорите; 3. промяна на капитала на
дружеството на основание § 5 от Закона за деноминация
на лева; проект за решение—ОС променя капитала на
дружеството в съответствие със ЗДЛ; 4. промени в устава
на дружеството; проект за решение—ОС приема предло-
жените промени в устава; 5. избор на експерт-счетоводи-
тел за проверка на годишния счетоводен отчет за 2000 г.;
проект за решение—ОС избира предложения експерт-
счетоводител. Поканват се всички акционери лично или
чрез пълномощник да участват в работата на общото
събрание. Регистрацията на акционерите започва в 17 ч.
и ще завърши в 17 ч. и 30 мин. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 19 ч. и 30 мин., на същото място и при същия
дневен ред и ще се счита редовно независимо от броя на
представените акции. Всички писмени материали по
провеждане на събранието ще са на разположение на
акционерите всеки работен ден от 13 до 16 ч. Пълно-
мощниците на акционерите се легитимират с документ
за самоличност и писмено пълномощно, като нотари-
ална заверка не е необходима.
15901
1.—Съветът на директорите на “Агро Еър”—АД,
Стара Загора, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 15.V.2000 г. в 18 ч. в
Стара Загора в административната сграда на дружество-
то, кв. Кольо Ганчев, Летище ССА, при следния дневен
ред: 1. приемане на годишния отчет и доклада на експерт-
счетоводителя за 1998 и 1999 г. и освобождаване на чле-
новете на СД от отговорност; проект за решение—ОС
приема годишния отчет и доклада на експерт-счетоводи-
теля и освобождава членовете на СД от отговорност; 2.
промени в състава на съвета на директорите; проект за
решение—ОС приема предложението за промени в със-
тава на съвета на директорите; 3. промяна на капитала на
дружеството на основание § 5 от Закона за деноминация
на лева; проект за решение—ОС променя капитала на
дружеството в съответствие със ЗДЛ; 4. промени в устава
на дружеството; проект за решение—ОС приема предло-
жените промени в устава; 5. избор на експерт-счетоводи-
тел за проверка на годишния счетоводен отчет за 2000 г.;
проект за решение—ОС избира предложения експерт-
счетоводител. Поканват се всички акционери лично или
чрез пълномощник да участват в работата на общото
събрание. Регистрацията на акционерите започва в 17 ч.
и ще завърши в 17 ч. и 30 мин. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 19 ч. и 30 мин., на същото място и при същия
дневен ред и ще се счита редовно независимо от броя на
представените акции. Всички писмени материали по
провеждане на събранието ще са на разположение на
акционерите всеки работен ден от 13 до 16 ч. Пълно-
мощниците на акционерите се легитимират с документ
за самоличност и писмено пълномощно, като нотари-
ална заверка не е необходима.
15900
1.—Съветът на директорите на “Загора холд”—
АД, Стара Загора, на основание чл. 223 ТЗ свиква из-
вънредно общо събрание на акционерите на 20.V.2000 г.
в 8 ч. в Стара Загора, ул. Христо Ботев 117Б, при след-
ния дневен ред: 1. приемане на годишния счетоводен
отчет за 1999 г., баланса и доклада за дейността на дру-
жеството; проект за решение—ОС приема счетоводния
отчет, баланса и доклада; 2. доклад на експерт-счетово-
дителя за извършената проверка на дейността на дру-
жеството през 1999 г.; проект за решение—ОС приема
доклада; 3. освобождаване от отговорност членовете
на СД; проект за решение—ОС приема решение да се
освободят от отговорност членовете на СД; 4. избор на
експерт-счетоводител за 2000 г.; проект за решение—
ОС избира експерт-счетоводител; 5. промени в устава
относно определяне на общия размер на капитала и
номиналната стойност на акциите, съобразени със Зако-
на за деноминация на лева; проект за решение—ОС при-
вежда устава, капитала и номиналната стойност на акци-
ите в съответствие със Закона за деноминация на лева; 6.
други. Поканват се всички акционери или упълномощени
от тях лица за регистрация в 7 ч. на 20.V.2000 г. Писмени-
те материали са на разположение на акционерите в седа-
лището на дружеството. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в
11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
15582
42.—Съветът на директорите на “Градус—3”—АД,
Стара Загора, на основание чл. 223 ТЗ свиква годишно
общо събрание на акционерите на 22.V.2000 г. в 10 ч. в
заседателната зала на “Птицекланица”—Стара Загора,
кв. Индустриален, при следния дневен ред: 1. отчет на
съвета на директорите за дейността на дружеството през
календарната 1999 г.; проект за решение—ОС приема
доклада за дейността на дружеството за 1999 г.; 2. при-
емане на годишния счетоводен отчет и баланса за при-
ходите и разходите на дружеството за 1999 г.; проект за
решение—ОС приема годишния счетоводен отчет и
баланса за приходите и разходите на дружеството за
1999 г.; 3. доклад на дипломирания експерт-счетоводи-
тел за резултатите от извършената проверка и заверка
на годишния счетоводен отчет на дружеството за 1999 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на дипломира-
ния експерт-счетоводител за извършената проверка и
заверка на годишния счетоводен отчет; 4. разпределе-
ние на печалбата за финансовата 1999 г.; проект за ре-
шение—ОС приема предложението на СД за разпреде-
ление на печалбата на дружеството за финансовата
1999 г.; 5. избор на дипломиран експерт-счетоводител
за заверка на годишния счетоводен отчет на дружест-
вото за 2000 г.; проект за решение—ОС избира предло-
жения от СД експерт-счетоводител; 6. разни. Поканват
се акционерите или техни упълномощени представите-
ли да присъстват на събранието. Регистрацията на ак-
ционерите за участие в общото събрание започва в 9 ч.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото
място и при същия дневен ред. Материалите за провеж-
дане на ОС са на разположение на адреса на управление
на дружеството всеки присъствен ден от 9 до 16 ч.
15085
1.—Съветът на директорите на “Бизнес Център”—
АД, Стара Загора, на основание чл. 223 ТЗ свиква из-
вънредно общо събрание на акционерите на 22.V.2000 г.
в 8 ч. в Стара Загора, ул. Христо Ботев 117Б, при след-
ния дневен ред: 1. приемане на годишния счетоводен
отчет за 1999 г., баланса и доклада за дейността на дру-
жеството; проект за решение—ОС приема счетоводния
отчет, баланса и доклада; 2. доклад на експерт-счетово-
дителя за извършената проверка на дейността на дру-
жеството през 1999 г.; проект за решение—ОС приема
доклада; 3. освобождаване от отговорност членовете
на СД; проект за решение—ОС приема решение да се
освободят от отговорност членовете на СД; 4. избор на
експерт-счетоводител за 2000 г.; проект за решение—
ОС избира експерт-счетоводител; 5. промени в устава
относно определяне на общия размер на капитала и
номиналната стойност на акциите, съобразени със За-
кона за деноминация на лева; проект за решение—ОС