Държавен вестник, бр. 31, 2002 г., стр. 105

Б Р О Й  31
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  105
за 2001 г. и/или неразпределената печалба от минали
години; проект за решение—ОС приема предложение-
то на УС за разпределение на печалбата за 2001 г. и/или
неразпределената печалба от минали години; 4. осво-
бождаване от отговорност членовете на ръководните
органи на дружеството за дейността им през 2001 г. и
одобряване на изплатените им възнаграждения за
2001 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на ръководните органи на дружест-
вото за дейността им през 2001 г. и одобрява изплатени-
те им възнаграждения за 2001 г.; 5. одобряване дейст-
вия на управителните органи на дружеството; проект за
решение—ОС одобрява всички действия на управител-
ните органи на дружеството; 6. обсъждане и приемане
на решение за увеличаване на капитала на дружество-
то; проект за решение—ОС увеличава капитала на дру-
жеството съгласно предложението на УС; 7. промени в
устава на дружеството; проект за решение—ОС приема
измененията и допълненията в устава на дружеството,
предложени от УС; 8. промени в ръководните органи и
определяне на възнаграждението им; проект за реше-
ние—ОС приема предложените промени в ръководни-
те органи и предложените им възнаграждения, които
съберат необходимото мнозинство; 9. избор на експерт-
счетоводител за проверка и заверка на счетоводния отчет
за 2002 г.; проект за решение—ОС избира предложения
от УС експерт-счетоводител; 10. разни. Писмените
материали са на разположение на акционерите в седа-
лището на дружеството. Регистрацията на акционерите
започва от 13 ч. Всеки акционер се легитимира в това
си качество с представяне на лична карта или ориги-
нално временно удостоверение, удостоверяващо при-
тежаването на акции от капитала на дружеството. Пъл-
номощниците на акционери се допускат до участие в
работата на ОС с право на глас след представяне на
лична карта, оригинално временно удостоверение, удос-
товеряващо притежанието на акции от капитала на
дружеството на името на упълномощителя, и пълно-
мощно, което да има всички задължителни реквизити.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрани-
ето ще се проведе същия ден в 16 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
14286
23.—Надзорният съвет на “Клас”—АД, Сливен, на
основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на
акционерите на 3.V.2002 г. в 12 ч. в Сливен, ул. Стефан
Караджа 5, в административната сграда на “ИСТО”—
АД, при следния дневен ред: 1. обсъждане и приемане на
отчета за дейността на дружеството през 2001 г.; проект
за решение—ОС приема отчета за дейността на друже-
ството през 2001, изготвен от УС; 2. обсъждане и прие-
мане на годишния счетоводен отчет на дружеството за
2001 г. и доклада на експерт-счетоводителя; проект за
решение—ОС приема годишния счетоводен отчет за
2001 г., изготвен от УС, и доклада на експерт-счетоводи-
теля; 3. обсъждане и приемане на решение за разпреде-
ление на печалбата за 2001 г. и/или неразпределената
печалба от минали години; проект за решение—ОС при-
ема предложението на УС за разпределение на печалба-
та за 2001 г. и/или неразпределената печалба от минали
години; 4. освобождаване от отговорност на членовете
на ръководните органи на дружеството за дейността им
през 2001 г. и одобряване на изплатените им възнаграж-
дения за 2001 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на ръководните органи на дру-
жеството за дейността им през 2001 г. и одобрява изпла-
тените им възнаграждения за 2001 г.; 5. одобряване дей-
ствия на управителните органи на дружеството; проект
за решение—ОС одобрява всички действия на управи-
телните органи на дружеството; 6. обсъждане и приема-
не на решение за увеличаване на капитала на дружество-
то; проект за решение—ОС увеличава капитала на дру-
жеството съгласно предложението на УС; 7. промени в
устава на дружеството; проект за решение—ОС приема
измененията и допълненията в устава на дружеството,
предложени от УС; 8. промени в ръководните органи и
определяне на възнагражденията им; проект за реше-
ние—ОС приема предложените промени в ръководните
органи и предложените им възнаграждения, които събе-
рат необходимото мнозинство; 9. избор на експерт-сче-
товодител за проверка и заверка на счетоводния отчет за
2002 г.; проект за решение—ОС избира предложения от
УС експерт-счетоводител; 10. разни. Писмените мате-
риали са на разположение на акционерите в седалището
на дружеството. Регистрацията на акционерите започва
в 11 ч. Всеки акционер се легитимира в това си качество
с представяне на лична карта и оригинално временно
удостоверение, удостоверяващо притежаването на ак-
ции от капитала на дружеството. Пълномощниците на
акционери се допускат до участие в работата на ОС с
право на глас след представяне на лична карта, ориги-
нално временно удостоверение, удостоверяващо прите-
жанието на акции от капитала на дружеството на името
на упълномощителя, и пълномощно, което да има всич-
ки задължителни реквизити. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 14 ч. на същото място и при същия дневен ред.
14289
20.—Надзорният съвет на “Великотърновско
пиво”—АД, Сливен, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на 3.V.2002 г. в
9 ч. в Сливен, ул. Стефан Караджа 5, в административ-
ната сграда на “ИСТО”—АД, при следния дневен ред:
1. обсъждане и приемане на отчета за дейността на дру-
жеството през 2001 г.; проект за решение—ОС приема
отчета за дейността на дружеството през 2001 г., изгот-
вен от УС; 2. обсъждане и приемане на годишния сче-
товоден отчет на дружеството за 2001 г. и доклада на
експерт-счетоводителя; проект за решение—ОС прие-
ма годишния счетоводен отчет за 2001 г., изготвен от
УС, и доклада на експерт-счетоводителя; 3. обсъждане
и приемане на решение за разпределение на печалбата
за 2001 г. и/или неразпределената печалба от минали
години; проект за решение—ОС приема предложение-
то на УС за разпределение на печалбата за 2001 г. и/или
неразпределената печалба от минали години; 4. осво-
бождаване от отговорност на членовете на ръководни-
те органи на дружеството за дейността им през 2001 г.
и одобряване на изплатените им възнаграждения за
2001 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на ръководните органи на дружест-
вото за дейността им през 2001 г. и одобрява изплатени-
те им възнаграждения за 2001 г.; 5. одобряване дейст-
вия на управителните органи на дружеството; проект за
решение—ОС одобрява всички действия на управител-
ните органи на дружеството; 6. обсъждане и приемане
на решение за увеличаване на капитала на дружество-
то; проект за решение—ОС увеличава капитала на дру-
жеството съгласно предложението на УС; 7. промени в
устава на дружеството; проект за решение—ОС приема
измененията и допълненията в устава на дружеството,
предложени от УС; 8. промени в ръководните органи и
определяне на възнагражденията им; проект за реше-
ние—ОС приема предложените промени в ръководните
органи и предложените им възнаграждения, които събе-
рат необходимото мнозинство; 9. избор на експерт-сче-
товодител за проверка и заверка на счетоводния отчет за
2002 г.; проект за решение—ОС избира предложения от
УС експерт-счетоводител; 10. разни. Писмените мате-
риали са на разположение на акционерите в седалището
на дружеството. Регистрацията на акционерите започва
в 8 ч. Всеки акционер се легитимира в това си качество
с представяне на лична карта и оригинално временно
удостоверение, удостоверяващо притежаването на ак-
ции от капитала на дружеството. Пълномощниците на
акционери се допускат до участие в работата на ОС с
право на глас след представяне на лична карта, ориги-
нално временно удостоверение, удостоверяващо прите-
жанието на акции от капитала на дружеството на името
на упълномощителя, и пълномощно, което да има всич-
ки задължителни реквизити. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 11 ч. на същото място и при същия дневен ред.
14287