Държавен вестник, бр. 87, 2002 г., стр. 99

Б Р О Й  87
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  99
28.—Съветът на директорите на “Стоун Компю-
търс”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно общо събрание на акционерите на 17.Х.2002 г. в
10 ч. в София, ул. Райко Алексиев 44, при следния дне-
вен ред: 1. отчет за дейността на дружеството през 2001 г.;
2. доклад на експерт-счетоводителя за извършената
проверка за 2001 г.; 3. одобряване на годишния счето-
воден отчет и баланса за 2001 г.; 4. разпределение на
остатъчната печалба под формата на дивиденти; 5. ос-
вобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите за управлението им през 2001 г.; 6. избор
на експерт-счетоводител за 2002 г.; 7. промяна на уста-
ва—увеличение капитала на дружеството. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе същия ден в 14 ч., на същото място и при съ-
щия дневен ред. Материалите за общото събрание са на
разположение на акционерите в офиса на дружеството
в София, ул. Райко Алексиев 44.
49489
1.—Съветът на директорите на “Макси център”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на 18.Х.2002 г. в 10 ч. в офиса на
дружеството, София, ул. Кричим 17—19, при следния
дневен ред: 1. отчет на съвета на директорите на дру-
жеството; 2. приемане годишния счетоводен отчет на
дружеството за календарната 2001 г.; 3. освобождаване
от отговорност членове на съвета на директорите за
дейността им през 2001 г.; 4. промяна в състава на упра-
вителните органи на дружеството; 5. други. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще
се проведе същия ден в 11 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
48080
994.—Съветът на директорите на “Балканкар—
ЗПДЕА Г. Костов”—АД, София, на основание чл. 223
ТЗ и чл. 14 от устава на дружеството по искане на акци-
онера “Балканкар холдинг”—ЕАД, притежаващ пове-
че от 1/10 от капитала, свиква извънредно общо събра-
ние на акционерите на “Балканкар—ЗПДЕА Г. Кос-
тов”—АД, на 18.Х.2002 г. в 16 ч. в сградата на дружес-
твото, София, ул. Лиляна Димитрова 15, при следния
дневен ред: 1. промени в състава на съвета на директо-
рите; проект за решение—ОС приема направените на
събранието предложения за промени в състава на съве-
та на директорите; 2. освобождаване от отговорност
членовете на съвета на директорите Георги Мечков,
Бойко Савов и Димитър Димитров за дейността им през
периода 1.I.1997 г.—8.IV.1998 г.; проект за решение—
ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на
директорите Георги Мечков, Бойко Савов и Димитър
Димитров за дейността им през периода 1.I.1997 г.—
8.IV.1998 г.; 3. разни. Поканват се акционерите да при-
състват лично или чрез пълномощник. Начало на ре-
гистрацията—15 ч. Всички акционери се легитимират
с лична карта, депозитарна разписка за притежаваните
акции, а упълномощените лица—с лична карта, удосто-
верение за регистрация и пълномощно. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ ОС ще се проведе в
17 ч. същия ден, на същото място и при същия дневен
ред. Материалите по дневния ред са на разположение
на всички акционери в сградата на дружеството и могат
да се получат от изпълнителния директор.
48692
1.—Съветът на директорите на “Котлостроене”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно
общо събрание на акционерите на 18.Х.2002 г. в 16 ч. и
30 мин. в административната сграда на дружеството,
София, кв. Военна рампа, ул. 202 № 8, при следния дне-
вен ред: 1. промяна на чл. 32 от устава на дружеството;
проект за решение—ОС приема направената на събра-
нието промяна на чл. 32 от устава на дружеството; 2.
промени в числеността и състава на съвета на директо-
рите; проект за решение—ОС одобрява и приема нап-
равените на събранието промени в числеността и със-
тава на съвета на директорите. Поканват се всички ак-
ционери да участват лично или чрез упълномощен пред-
ставител с нотариално заверено пълномощно, отгова-
рящо на изискванията на чл. 116 ЗППЦК. Писмените
материали по дневния ред са на разположение на акци-
онерите в управлението на дружеството всеки работен
ден от 9 до 15 ч. Регистрацията на акционерите започва
в 15 ч. на 18.Х.2002 г. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ ОС ще се проведе същия ден в 17 ч. и
30 мин., на същото място и при същия дневен ред неза-
висимо от представения на събранието брой акции.
47963
399.—Съветът на директорите на “Мостстрой ин-
женеринг”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва общо събрание на акционерите на 18.Х.2002 г. в 11 ч.
в залата на НИМЕС, ул. Банско шосе 3, София, при
следния дневен ред: 1. доклад на СД за дейността на
“Мостстрой инженеринг”—АД, за 2001 г.; проект за
решение—ОС приема доклада на СД; 2. доклад на ек-
сперт-счетоводителя за 2001 г.; проект за решение—ОС
приема доклада на експерт-счетоводителя; 3. приема-
не на годишния счетоводен отчет и баланса за 2001 г.;
проект за решение—ОС одобрява годишния счетово-
ден отчет и баланса; 4. вземане на решение за промяна
на адреса на управление на дружеството; проект за ре-
шение—ОС приема направеното предложение; 5. взе-
мане на решение за увеличаване капитала на дружест-
вото; проект за решение—ОС приема направеното пред-
ложение; 6. вземане на решение за промяна на устава
на дружеството; 7. освобождаване от отговорност чле-
новете на СД за 2001 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на СД; 8. разни. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще
се проведе същия ден в 12 ч., на същото място и при
същия дневен ред. Материалите по общото събрание са
на разположение на акционерите в деловодството на
дружеството.
47612
14.—Надзорният съвет на “Асеновец А”—АД, Асе-
новград, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно
общо събрание на акционерите на дружеството на
18.Х.2002 г. в 16 ч. в Асеновград, пл. Тракия 3, банкет-
ната зала на хотел “Асеновец”, при следния дневен ред:
1. вземане на решение за промени в устава на дружес-
твото; проект за решение—ОС приема предложените
от надзорния съвет промени в устава на дружеството; 2.
вземане на решение за преминаване от двустепенна към
едностепенна система на управление и за определяне
броя на членовете на съвета на директорите; проект за
решение—ОС взема решение дружеството да премине
от двустепенна към едностепенна система на управле-
ние и определя броя на членовете на съвета на дирек-
торите съгласно предложението на надзорния съвет; 3.
вземане на решение за освобождаване на членовете на
надзорния съвет и избира на нов съвет на директорите:
проект за решение—ОС освобождава членовете на над-
зорния съвет и избира нов съвет на директорите съглас-
но предложението на надзорния съвет; 4. вземане на
решение за увеличаване капитала на дружеството при
условията на чл. 195 ТЗ; проект за решение—ОС взема
решение за увеличаване капитала на дружеството при
условията на чл. 195 ТЗ съгласно предложението на
надзорния съвет. Акционерите могат да присъстват
лично или представлявани от пълномощник с писмено
изрично пълномощно. Всички акционери или упълно-
мощените им представители представят при регистра-
цията лична карта, съответните пълномощни. Регист-
рацията на акционерите започва в 15 ч. и 30 мин. Пис-
мените материали за събранието са на разположение
на акционерите в Асеновград, пл. Тракия 3, хотел “Асе-
новец”. При поискване писмените материали се предс-
тавят на акционерите безплатно.
50200
239.—Съветът на директорите на “Енергомонтаж-
комплект”—АД, Белене, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва общо събрание на 18.Х.2002 г. в 11 ч. и 30 мин. в офиса