Държавен вестник, бр. 53, 2003 г., стр. 113

Б Р О Й  53
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  113
37.—Управителният съвет на НЗОК на основание
чл. 9, ал. 1 ЗЗО свиква редовно заседание на събранието
на представителтие на НЗОК на 25.VI.2003 г. в 10 ч. в
сградата на ВВМА, зала 10, при следния дневен ред: 1.
предложение за одобряване на годишния финансов от-
чет на НЗОК за 2002 г.; 2. предложение за одобряване
отчета за изпълнение на бюджета на НЗОК за 2002 г.;
3. предложение за одобряване на отчета за дейността
на НЗОК за 2002 г.; 4. предложение за освобождаване
от отговорност на членовете на УС на НЗОК за 2002 г.;
5. предложение за правила за дейността на комисията
в централното управление на НЗОК и реда за извърш-
ване на експертизи на основание чл. 78 ЗЗО.
45.—Съветът на директорите на “Енергокабел”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо
събрание на акционерите на “Енергокабел”—АД, на
11.VII.2003 г. в 10 ч. в седалището на дружеството в Со-
фия, ул. Владимир Зографов 81, при следния дневен ред:
1. освобождаване от отговорност членовете на СД за
дейността им до датата на провеждане на извънредното
общо събрание; проект за решение: ОСА освобождава
членовете на СД от отговорност за дейността им до
датата на провеждане на извънредното общо събрание;
2. промени в състава на съвета на директорите; проект за
решение: ОСА приема предложението на СД да не се
правят промени в състава на съвета на директорите; 3.
определяне възнагражданието на членовете на СД за
2003 г.; проект за решение: ОСА взема решение да не се
заплаща възнаграждение на членовете на СД за 2003 г.; 4.
промени в устава на дружеството в съответствие с разпо-
редбите на ЗППЦК; проект за решение: ОСА приема пред-
ложените от съвета на директорите промени в устава на
дружеството в съответствие с изискванията на ЗППЦК;
5. разни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе същия ден в 13 ч. Акци-
онерите могат да участват в работата на общото събрание
лично или чрез представител, притежаващ пълномощно,
което отговаря на изискванията на Наредбата за мини-
малното съдържание на пълномощно за представителс-
тво на акционер в общото събрание на дружеството, чи-
ито акции са били предмет на публично предлагане.
3.—Управителният съвет на Училищното настоятел-
ство на Техникума по лека промишленост и икономика
“Атанас Буров”—Горна Оряховица, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на настоятелството на
14.VII.2003 г. в 10 ч. в седалището на настоятелството в
Горна Оряховица при следния дневен ред: 1. промяна в
наименованието на настоятелството съобразно промяна-
та в наименованието на Техникума по лека промишленост
и икономика “Атанас Буров”, Горна Оряховица (обн., ДВ,
бр. 39 от 2003 г.); 2. разни. При липса на кворум на основа-
ние чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия
ден в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
1.—Надзорният съвет на “Вулкан”—АД, Димит-
ровград, на основание чл. 223 ТЗ и чл. 28, ал. 1 от устава
на дружеството прави изменение и допълнение в днев-
ния ред на свиканото годишно общо събрание на акци-
онерите (ДВ, бр. 50 от 2003 г., обявление № 516): 1.
включва се нова т. 4 със следното съдържание: “4. про-
мени в надзорния съвет на “Вулкан”—АД; проект за
решение—ОС приема предложението на основния ак-
ционер за промени в надзорния съвет на дружеството;”;
2. точки 4 и 5 стават съответно т. 5 и 6.
1.—Управителният съвет на “Българска роза Сев-
тополис”—АД, Казанлък, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно общо събрание на акционерите на дру-
жеството на 16.VII.2003 г. в 9 ч. в административната сграда
на седалището на дружеството, Казанлък, ул. 23 пехотен
Шипченски полк 110, при следния дневен ред: 1. доклад
на управителния съвет за дейността на дружеството през
2002 г.; проекторешение—ОС приема доклада на управи-
телния съвет за дейността на дружеството през 2002 г.; 2.
доклад на регистрирания одитор за извършената провер-
ка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2002 г.
и междинен счетоводен отчет за периода 1.I.2003—
15.VII.2003 г.; проекторешение—ОС приема и одобрява
заверения доклад на регистрирания одитор за извърше-
ната проверка на годишния финансов отчет на дружест-
вото за 2002 г. и заверения междинен счетоводен отчет за
периода 1.I.2003—15.VII.2003 г.; 3. освобождаване и наз-
начаване на дипломиран експерт-счетоводител; проекто-
решение—ОС освобождава и избира експерт-счетоводи-
тел на дружеството съобразно гласуваните предложения
на акционерите; 4. освобождаване от отговорност освобо-
дените членове на надзорния съвет на дружеството; про-
екторешение—ОС освобождава от отговорност за дей-
ността от избирането до освобождаването им членовете
на надзорния съвет на дружеството, освободени с реше-
ние на извънредното общо събрание на 1.III.2003 г.; 5.
освобождаване от длъжност на членове на надзорния съвет,
избиране на нови членове на надзорния съвет; определя-
не на възнаграждението на членовете на надзорния съвет
и техните представители; проекторешение—ОС освобож-
дава от длъжност членове на надзорния съвет и избира
нови членове на надзорния съвет и определя възнаграж-
дението им съобразно предложенията и резултатите от
гласуването на акционерите; 6. освобождаване от отго-
ворност на членове на управителния съвет и определяне
размера на гаранцията им за управление; проектореше-
ние—ОС освобождава от отговорност членове на управи-
телния съвет и определя размера на гаранцията им за
управление съобразно предложенията и резултатите от
гласуването по тях на акционерите; 7. разни. Поканват се
всички акционери да присъстват на събранието лично
или чрез редовно упълномощени представители. За учас-
тие в събранието акционерите представят депозитарните
си разписки и документ за самоличност, а пълномощни-
ците и изрично писмено пълномощно с минимално съдър-
жание, определено в Наредбата за минималното съдържа-
ние на пълномощно за представителство на акционер в
общото събрание на дружество, чиито акции са били пред-
мет на публично предлагане. Писмените материали по
дневния ред на общото събрание са на разположение на
акционерите на адреса на управление на дружеството. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание
на акционерите ще се проведе на 16.VII.2003 г. в 14 ч. на
същото място и при същия дневен ред.
15.—Управителният съвет на тенис клуб “Локомо-
тив”—Пловдив,  на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на членовете на 12.VII.2003 г. в 11 ч. в Пловдив,
Тенис комплекс “Локомотив”, при следния дневен ред: 1.
запознаване членовете на общото събрание с актуалното
състояние за ползване на базата от Тенис клуб “Локомо-
тив”; 2. избор на нов управителен съвет; 3. приемане на
правилник за ползване на тенис базата; 4. организацион-
ни въпроси; 5. разни. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия ден
в 12 ч. на същото място и при същия дневен ред незави-
симо от броя на присъстващите.
79.—Съветът на директорите на “Фриго—ХМ”—АД,
Сливница, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 11.VII.2003 г. в 10 ч. в седа-
лището на дружеството, Сливница, ул. Гео Милев 3, при
следния дневен ред: 1. доклад за дейността на дружество-
то през 2002 г.; проект за решение—ОС приема доклада
за дейността на дружеството за 2002 г.; 2. приемане на
годишния финансов отчет и баланс за 2002 г.; проект за
решение—ОС приема годишния финансов отчет и баланс
за 2002 г.; 3. освобождаване от отговорност членовете на
съвета на директорите и прокуриста за дейността им през
2002 г.; проект за решение—ОС освобождава от отговор-
ност членовете на съвета на директорите и прокуриста за
дейността им през 2002 г.; 4. промени в устава на дружес-
твото; проект за решение—ОС приема предложените про-
мени в устава; 5. промени в състава на членовете на съве-
та на директорите; проект за решение—ОС приема пред-
ложените промени в състава на членовете на съвета на
директорите; 6. вземане на решение за увеличаване капи-
тала на дружеството; проект за решение—ОС приема пред-
ложеното увеличение на капитала на дружеството; 7. из-
бор на експерт-счетоводител за 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС приема предложения от съвета на директорите
експерт-счетоводител за 2003 г.; 8. разни. Поканват се
всички акционери лично или чрез писмено упълномоще-
ни от тях лица с нотариално заверени пълномощни да
вземат участие в работата на общото събрание. Регистра-
цията на акционерите и пълномощниците започва същия