Държавен вестник, бр. 47, 2005 г., стр. 191

Б Р О Й  47
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  191
отчет и баланс на дружеството за 2004 г., заверен от
дипломирания експерт-счетоводител; 3. избор на екс-
перт-счетоводител за 2005 г.; проект за решение—ОС
приема предложението на СД за експерт-счетоводител
за 2005 г.; 4. освобождаване от отговорност на СД за
работата му през 2004 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност СД за дейността им през 2004 г.;
5. промени в състава на СД и избор на нови членове,
определяне на възнаграждението им; 6. промяна в уста-
ва на АД; 7. вземане на решение за придобиване на нови
недвижими имоти; 8. решение на ОС на акционерите за
разпределяне размера на печалбата за 2004 г.; 9. разни.
Материалите по дневния ред са на разположение на
акционерите всеки ден от 9 до 16 ч. При липса на кво-
рум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе
на 5.IХ.2005 г. в 10 ч., на същото място и при същия
дневен ред.
30313
1.—Съветът на директорите на “Ембул Инвест-
мънт”—АД, Стара Загора, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно общо събрание на акционерите на
26.VII.2005 г. в 11 ч. в залата за събрания на дружество-
то, Стара Загора, бул. Патриарх Евтимий 50, при след-
ния дневен ред: 1. отчет на съвета на директорите за
дейността на дружеството през периода 1.I—
31.ХII.2004 г.; проекторешение—ОС приема отчета на
СД за дейността на дружеството през периода 1.I—
31.ХII.2004 г.; 2. приемане на годишния финансов отчет
на дружеството за 2004 г. и доклада на регистрирания
одитор; проекторешение—ОС приема годишния финан-
сов отчет за 2004 г., заверен от регистриран одитор; 3.
приемане на решение за освобождаване членовете на
СД от отговорност за дейността им през 2004 г.; проек-
торешение—ОС освобождава от отговорност членове-
те на СД за дейността им през 2004 г.; 4. приемане на
решение за избор на регистриран одитор за проверка на
годишния финансов отчет на дружеството за 2005 г.;
проекторешение—ОС приема предложението на СД за
избор на регистриран одитор за проверка на годишния
финансов отчет на дружеството за 2005 г. Поканват се
всички акционери и упълномощени от тях лица да взе-
мат участие при провеждане на редовното общо събра-
ние. Регистрацията на акционерите и на техните писме-
но упълномощени представители започва в 10 ч. в деня
на събранието. Писмените материали са на разположе-
ние на акционерите в административната сграда на
дружеството по седалище и адрес на управление. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ редовното общо
събрание на акционерите на “Ембул Инвестмънт”—АД,
Стара Загора, ще се проведе 14 дни по-късно в 11 ч. на
същото място и при същия дневен ред.
29004
20.—Съветът на директорите на “Текстилец”—АД,
Хасково, на основание чл. 223 ТЗ свиква годишно общо
събрание на акционерите на 18.VII.2005 г. в 11 ч. в сто-
ла на цех “Апретура” в Хасково, бул. Съединение 62,
при следния дневен ред: 1. отчет за управлението на
съвета на директорите за дейността на дружеството през
2004 г.; проект за решение—ОС приема отчета за уп-
равлението на съвета на директорите за дейността на
дружеството през 2004 г.; 2. приемане на годишния фи-
нансов отчет за 2004 г. и доклада на експерт-счетоводи-
теля; проект за решение—ОС приема годишния финан-
сов отчет и доклада на одитора за 2004 г.; 3. освобожда-
ване от отговорност членовете на съвета на директори-
те за дейността им през 2004 г.; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за дейността им през 2004 г.; 4. избор на дип-
ломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка
на годишния финансов отчет на дружеството за 2005 г.;
проект за решение—ОС приема предложения дипло-
миран експерт-счетоводител за проверка и заверка на
годишния финансов отчет на дружеството за 2005 г.; 5.
вземане на решение за отнасяне на печалбата от дей-
ността за 2004 г. във фонд “Резервен”. Поканват се всич-
ки акционери или писмено упълномощени от тях пред-
ставители да участват в работата на общото събрание.
Регистрацията на акционерите или на техните пълно-
мощници започва в 10 ч. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на
1.VIII.2005 г. в 11 ч. на същото място и при същия дневен
ред независимо от представения на събранието брой ак-
ции. Писмените материали по дневния ред са на разполо-
жение на акционерите в “Текстилец”—АД, Хасково.
30354
685.—Съветът на директорите на “Българска ох-
ранителна служба”—АД, с. Горна Малина, на основа-
ние чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акци-
онерите на 28.VII.2005 г. в 11 ч., в седалището на дру-
жеството, с. Горна Малина, Софийска област, дом
Михайлови, при следния дневен ред: 1. обсъждане и
приемане на отчета за дейността на дружеството през
2004 г.; проект за решение—ОС приема отчета за дей-
ността на дружеството през 2004 г., изготвен от СД; 2.
обсъждане и приемане на годишния финансов отчет на
дружеството за 2004 г. и доклада на одитора; проект за
решение—ОС приема годишния финансов отчет за
2004 г., изготвен от СД, и доклада на одитора; 3. обсъж-
дане и приемане на решение за разпределение на нераз-
пределената печалба от минали години; проект за ре-
шение—ОС приема предложението на СД за разпреде-
ление на неразпределената печалба от минали години;
4. избор на одитор за 2005 г.; 5. разни. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се про-
веде на 23.VIII.2005 г., в същия час, на същото място и
при същия дневен ред. Материалите на ОС са на разпо-
ложение на акционерите в седалището на фирмата.
27874
153.—Съветът на директорите на “Хибриден цен-
тър—Златия 98”—АД, с. Златия, на основание чл. 223
ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционе-
рите на 28.VII.2005 г. в 13 ч. в административната сграда
на дружеството в с. Златия, област Добрич, при следния
дневен ред: 1. приемане на доклад на съвета на директо-
рите за дейността на дружеството през 2004 г.; проект за
решение—ОС приема отчетния доклад на съвета на
директорите за дейността на дружеството през 2004 г.; 2.
одобряване на заверения от експерт-счетоводител годи-
шен счетоводен отчет на дружеството за 2004 г.; проект
за решение—ОС одобрява заверения от експерт-счето-
водител годишен счетоводен отчет на дружеството за
2004 г.; 3. освобождаване членовете на съвета на дирек-
торите от отговорност за дейността им през 2004 г.; про-
ект за решение—ОС освобождава членовете на съвета
на директорите от отговорност за дейността им през
2004 г.; 4. разглеждане на предложение за разпределяне
на печалбата за 2004 г.; проект за решение—ОС одобря-
ва предложението на съвета на директорите за разпреде-
ляне на печалбата за 2004 г.; 5. промени в състава на
съвета на директорите поради изтичане на мандата на
досегашните членове на СД; проект за решение—ОС
приема предложението на съвета на директорите за из-
бор на нови членове на съвета на директорите; 6. опре-
деляне размера, начина и срока за внасяне на гаранция-
та, която членовете на съвета на директорите трябва да
дадат за своето управление; проект за решение—ОС
одобрява предложението на съвета на директорите за
размера, начина и срока за внасяне на гаранцията, която
членовете на съвета на директорите трябва да дадат за
своето управление; 7. разни; проект за решение—ОС
взема решение по допълнително включените въпроси в
дневния ред съгласно чл. 231, ал. 1 ТЗ. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се
проведе на 11.VIII.2005 г. в 13 ч. на същото място и при
същия дневен ред. Поканват се всички акционери да
присъстват лично или чрез пълномощник на общото
събрание. Регистрацията на участниците в общото съб-
рание започва в 12,45 ч. и приключва в 13 ч. на насроче-
ната дата. Материалите по дневния ред са на разположе-
ние на акционерите в канцеларията на административ-
ната сграда на дружеството.
28348