Държавен вестник, бр. 45, 2005 г., стр. 163

Б Р О Й  45
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  163
дружеството за 2004 г. и доклада на одитора; проект за
решение—ОС приема годишния финансов отчет за
2004 г. и доклада на одитора; 3. обсъждане и приемане
на решение за разпределение на печалбата за 2004 г.;
проект за решение—ОС приема гласуваното разпреде-
ление на печалбата; 4. освобождаване от отговорност
членовете на СД за дейността им през 2004 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на СД за дейността им през 2004 г. При липса на кворум
в определение час на основание чл. 227 ТЗ общото съб-
рание ще се проведе на 30.VII.2005 г. в 17 ч., на същото
място и при същия дневен ред. Всички материали, свър-
зани с провеждането на редовното общо събрание на
акционерите, са на тяхно разположение в офиса на
“РУД—Варна”—АД, Варна.
23648
10.—Управителният съвет на сдружение с несто-
панска цел “Международна академия за мениджмънт
на качеството”—Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква редовно общо събрание на членовете на сдру-
жението на 15.VII.2005 г. в 10 ч. във Варна, ул. Райко
Жинзифов 50, ет. 3, при следния дневен ред: 1. изс-
лушване и приемане на отчета за дейността на УС за
2004 г.; 2. одобряване на годишния счетоводен отчет
за изминалата 2004 г.; 3. освобождаване членовете на
управителния съвет от отговорност за дейността им
до края на 2004 г.; 4. приемане на основни насоки и
програми за развитие на сдружението през 2005 г.; 5.
приемане на бюджет за дейността на сдружението за
2005 г.; 6. изменение на устава на сдружението по
предложение на общото събрание. Регистрацията на
участниците в общото събрание започва същия ден в
10 ч. и ще се извърши пред залата за провеждане на
заседанието. За нея следва да се представят докумен-
ти, удостоверяващи съгласно закона самоличността
и правата на участниците като членове на сдружени-
ето или като техни упълномощени лица. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото съб-
рание ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото
място и при същия дневен ред независимо от пред-
ставения на заседанието брой членове.
22567
1.—Съветът на директорите на “Пътно поддър-
жане и строителство”—АД, Варна, на основание чл.
223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите
на 15.VII.2005 г. в 9 ч. в адреса на управление на друже-
ството, Варна, ул. Д-р Аршинков 7, при следния дневен
ред: 1. промяна на устава на дружеството: наименова-
нието на дружеството, адреса на управление, кворума
за свикване на общото събрание, мнозинството при взе-
мане на решения от общото събрание и др.; проект за
решение—ОС приема предложените промени в устава:
наименованието на дружеството, адреса на управление,
кворума за свикване на общото събрание, мнозинство
при вземане на решения от общото събрание на “Пътно
поддържане и строителство”—АД; 2. промяна и избор
на нови членове на съвета на директорите, освобожда-
ване от отговорност на напускащите членове на съвета
на директорите; проект за решение—ОС приема пред-
ложените промени в състава на СД и освобождава от
отговорност напускащите членове на СД; 3. избор на
дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка
на годишните счетоводни отчети за 2002, 2003, 2004 и
2005 г.; проект за решение—ОС избира дипломиран
експерт-счетоводител за проверка и заверка на годиш-
ните счетоводни отчети за 2002, 2003, 2004 и 2005 г.
Материалите по дневния ред са на разположение на
акционерите в адреса на управление на дружеството.
Акционерите се легитимират с представяне на документ
за самоличност, а пълномощниците—с изрично нотари-
ално заверено пълномощно. Регистрацията на участни-
ците в деня на събранието започва в 8 ч. на мястото на
провеждане. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе на 29.VII.2005 г. в 9 ч. на
същото място и при същия дневен ред.
23090
10.—Управителният съвет на туристическо дружес-
тво “Хан Аспарух”—Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 17.VII.2005 г. в 11 ч. в хижа
“Черноморец” (до хижата се отива с автобус № 60 с на-
чална спирка жп гара, тръгват на всеки кръгъл час), при
следния дневен ред: 1. отчет за работата на дружеството
за 2004 г.; 2. финансов отчет за 2004 г.; 3. избор на деле-
гати за общото събрание на СС на БТС. За членовете на
дружеството, които искат да участват в похода, органи-
зиран за събранието, тръгването е в 9,30 ч. от последна-
та спирка на автобус № 17, кв. Галата. Автобусът тръгва
от жп гара Варна. Канят се членовете на дружеството да
присъстват лично или чрез упълномощен представител.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ съб-
ранието ще се проведе един час по-късно.
23094
 647.—Съветът на директорите на “Енергоремонт
Варна”—АД, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо съб-
рание на акционерите на 20.VII.2005 г. в 13 ч. в седали-
щето на дружеството, с. Езерово, област Варна, при след-
ния дневен ред: 1. отчет на СД за дейността на друже-
ството през 2004 г.; проект за решение—ОС приема от-
чета на СД за дейността на дружеството през 2004 г.; 2.
отчетен доклад на директора за връзки с инвеститорите;
проект за решение—ОС приема доклада на директора за
връзки с инвеститорите; 3. доклад на дипломирания
експерт-счетоводител за извършената проверка на го-
дишния счетоводен отчет на дружеството за 2004 г.; про-
ект за решение—ОС приема отчета на дипломирания
експерт-счетоводител за извършената проверка на годиш-
ния счетоводен отчет на дружеството за 2004 г.; 4. одоб-
ряване на годишния финансов отчет на дружеството за
2004 г.; проект за решение—ОС приема годишния финан-
сов отчет на дружеството за 2004 г.; 5. избор на дипломи-
ран експерт-счетоводител на дружеството за 2005 г.;
проект за решение—ОС избира дипломиран експерт-
счетоводител на дружеството за 2005 г.; 6. освобождава-
не от отговорност членовете на СД за дейността им
през 2004 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на СД за дейността им през 2004 г.;
7. изменения и допълнения в устава на “Енергоремонт—
Варна”—АД; проект за решение—ОС приема предло-
жените изменения и допълнения в устава на “Енергоре-
монт—Варна”—АД; 8. приемане на решение за овластя-
ване на СД и изпълнителния директор за извършване на
сделки по смисъла на чл. 114, ал. 1 ЗППЦК; проект за
решение—ОС овластява СД и изпълнителния директор
за извършване на сделки по смисъла на чл. 114, ал. 1,
ЗППЦК; 9. разни. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе на 4.VIII.2005 г. в
13 ч., при същия дневен ред и на същото място.
26269
 10.—Съветът на директорите на “Строителна ме-
ханизация—Варна”—АД, Варна, на основание чл. 223
ТЗ свиква общо събрание на акционерите на
29.VII.2005 г. в 16,30 ч. в залата за събрания на дружес-
твото във Варна, Западна промишлена зона, при след-
ния дневен ред: 1. приемане на годишния отчет за дей-
ността на дружеството през 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС приема годишния отчет за дейността на дру-
жеството през 2004 г.; 2. приемане на годишния счето-
воден отчет и одиторския доклад за 2004 г.; проект за
решение—ОС одобрява годишния счетоводен отчет и
одиторския доклад за 2004 г.; 3. освобождаване от отго-
ворност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 2004 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава членовете на съвета на директорите от отго-
ворност за дейността им през 2004 г.; 4. избиране на
одитор за 2005 г.; проект за решение—ОС приема пред-
ложението на съвета на директорите за избор на одитор
за 2005 г.; 5. вземане на решение за разпределение на
печалбата за 2004 г.; проект за решение—ОС приема
предложението на съвета на директорите за разпреде-
ление на печалбата за 2004 г. Материалите по дневния
ред на събранието са на разположение на акционерите
в дружеството всеки работен ден от 8 до 16,30 ч. По-