Държавен вестник, бр. 75, 2003 г., стр. 86

С Т Р .  86
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  75
4.—Надзорният съвет на “Месопреработвателна
холдингова компания”—АД, Ямбол, на основание
чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акцио-
нерите на 3.Х.2003 г. в 12 ч. в Ямбол, кв. Индустриа-
лен, в административната сграда на “Мелница Ям-
бол”—АД, при следния дневен ред: 1. обсъждане и
приемане на отчета за дейността на дружеството през
2002 г.; проект за решение—ОС приема отчета за
дейността на дружеството през 2002 г., изготвен от
УС; 2. обсъждане и приемане на годишния счетово-
ден отчет на дружеството за 2002 г. и доклада на ек-
сперт-счетоводителя; проект за решение—ОС прие-
ма годишния счетоводен отчет за 2002 г., изготвен от
УС и доклада на експерт-счетоводителя; 3. обсъжда-
не и приемане на решение за разпределение на печал-
бата за 2002 г. и/или неразпределената печалба от
минали години; проект за решение—ОС приема пред-
ложението на УС за разпределение на печалбата за
2002 г. и/или неразпределената печалба от минали
години; 4. освобождаване от отговорност на членове-
те на ръководните органи на дружеството за дейност-
та им през 2002 г. и одобряване на изплатените им
възнаграждения за 2002 г.; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на ръковод-
ните органи на дружеството за дейността им през
2002 г. и одобрява изплатените им възнаграждения
за 2002 г.; 5. одобряване действия на управителните
органи на дружеството; проект за решение—ОС одоб-
рява всички действия на управителните органи на дру-
жеството; 6. обсъждане и премане на решение за прек-
ратяване на дружеството; проект за решение—ОС при-
ема решение за прекратяване на дружеството; 7. об-
съждане и приемане на решение за откриване на про-
цедура по ликвидация на дружеството, проект за ре-
шение—ОС приема решение за откриване на проце-
дура по ликвидация на дружеството; 8. Определяне
на срок, в който трябва да завърши ликвидацията на
дружеството, проект за решение—ОС определя срок,
в който трябва да завърши ликвидацията на дружес-
твото; 9. избор на ликвидатор на дружеството, проект
за решение—ОС приема решение за избор на ликви-
датор на дружеството; 10. определяне на възнаграж-
дението на ликвидатора, проект за решение—ОС
определя възнаграждението на ликвидатора; 11. раз-
ни. Писмените материали са на разположение на
акционерите в седалището и на адреса на управление
на дружеството. Регистрацията на акционерите за-
почва от 11 ч. Всеки акционер се легитимира в това
си качество с представяне на лична карта/личен пас-
порт и оригинално временно удостоверение, удосто-
веряващо притежаването на акции от капитала на дру-
жеството. Пълномощниците на акционери се допус-
кат до участие в работата на ОС с право на глас след
представяне на лична карта/личен паспорт, оригинал-
но временно удостоверение, удостоверяващо прите-
жанието на акции от капитала на дружеството на
името на упълномощителя и пълномощно, което да
има всички задължителни реквизити. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе на 17.Х.2003 г. в 13 ч., на същото място при
същия дневен ред.
47434
5.—Надзорният съвет на “Машиностроителна хол-
дингова компания”—АД, Ямбол, на основание чл. 223
ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на
3.Х.2003 г. в 11 ч. в Ямбол, кв. Индустриален, в адми-
нистративната сграда на “Мелница Ямбол”—АД, при
следния дневен ред: 1. обсъждане и приемане на отчета
за дейността на дружеството през 2002 г.; проект за
решение—ОС приема отчета за дейността на дружест-
вото през 2002 г., изготвен от УС; 2. обсъждане и при-
емане на годишния счетоводен отчет на дружеството за
2002 г. и доклада на експерт-счетоводителя; проект за
решение—ОС приема годишния счетоводен отчет за
2002 г., изготвен от УС и доклада на експерт-счетово-
дителя; 3. обсъждане и приемане на решение за разпре-
деление на печалбата за 2002 г. и/или неразпределена-
та печалба от минали години; проект за решение—ОС
приема предложението на УС за разпределение на пе-
чалбата за 2002 г. и/или неразпределената печалба от
минали години; 4. освобождаване от отговорност на
членовете на ръководните органи на дружеството за
дейността им през 2002 г. и одобряване на изплатените
им възнаграждения за 2002 г.; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на ръководните
органи на дружеството за дейността им през 2002 г. и
одобрява изплатените им възнаграждения за 2002 г.; 5.
одобряване действия на управителните органи на дру-
жеството; проект за решение—ОС одобрява всички
действия на управителните органи на дружеството; 6.
обсъждане и премане на решение за прекратяване на
дружеството; проект за решение—ОС приема решение
за прекратяване на дружеството; 7. обсъждане и прие-
мане на решение за откриване на процедура по ликви-
дация на дружеството; проект за решение—ОС приема
решение за откриване на процедура по ликвидация на
дружеството; 8. определяне на срок, в който трябва да
завърши ликвидацията на дружеството; проект за ре-
шение—ОС определя срок, в който трябва да завърши
ликвидацията на дружеството; 9. избор на ликвидатор
на дружеството, проект за решение—ОС приема реше-
ние за избор на ликвидатор на дружеството; 10. опреде-
ляне на възнаграждението на ликвидатора; проект за
решение—ОС определя възнаграждението на ликвида-
тора; 11. разни. Писмените материали са на разположе-
ние на акционерите в седалището и на адреса на управ-
ление на дружеството. Регистрацията на акционерите
започва от 10 ч. Всеки акционер се легитимира в това
си качество с представяне на лична карта/личен пас-
порт и оригинално временно удостоверение, удостове-
ряващо притежаването на акции от капитала на дру-
жеството. Пълномощниците на акционери се допускат
до участие в работата на ОС с право на глас след пред-
ставяне на лична карта/личен паспорт, оригинално вре-
менно удостоверение, удостоверяващо притежанието
на акции от капитала на дружеството на името на упъл-
номощителя и пълномощно, което да има всички за-
дължителни реквизити. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 17.Х.2003 г.
в 12 ч., на същото място при същия дневен ред.
47435
6.—Надзорният съвет на “Агротранспортна хол-
дингова компания”—АД, Ямбол, на основание чл. 223
ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на
3.Х.2003 г. в 10 ч. в Ямбол, кв. Индустриален, в адми-
нистративната сграда на “Мелница Ямбол”—АД, при
следния дневен ред: 1. обсъждане и приемане на отчета
за дейността на дружеството през 2002 г.; проект за
решение—ОС приема отчета за дейността на дружест-
вото през 2002 г., изготвен от УС; 2. обсъждане и при-
емане на годишния счетоводен отчет на дружеството за
2002 г. и доклада на експерт-счетоводителя; проект за
решение—ОС приема годишния счетоводен отчет за
2002 г., изготвен от УС и доклада на експерт-счетово-
дителя; 3. обсъждане и приемане на решение за разпре-
деление на печалбата за 2002 г. и/или неразпределена-
та печалба от минали години; проект за решение—ОС
приема предложението на УС за разпределение на пе-
чалбата за 2002 г. и/или неразпределената печалба от
минали години; 4. освобождаване от отговорност на
членовете на ръководните органи на дружеството за
дейността им през 2002 г. и одобряване на изплатените
им възнаграждения за 2002 г.; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на ръководните
органи на дружеството за дейността им през 2002 г. и
одобрява изплатените им възнаграждения за 2002 г.; 5.
одобряване действия на управителните органи на дру-
жеството; проект за решение—ОС одобрява всички
действия на управителните органи на дружеството; 6.
обсъждане и премане на решение за прекратяване на