Държавен вестник, бр. 42, 2003 г., стр. 87

Б Р О Й  42
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  87
цията на акционерите и техните пълномощници започ-
ва в 10 ч. на 16.VI.2003 г. Всички акционери или упъл-
номощени техни представители представят при регис-
трацията лична карта, оригинал на временно удостове-
рение за притежаваните акции, а пълномощниците—и
писмено нотариално заверено пълномощно, съдържа-
що пълни паспортни данни на упълномощителя, точ-
ките по дневния ред и указания за начина на гласуване,
както и номера на временното удостоверение (я) и броя
акции, с които е упълномощен да гласува. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се про-
веде на 16.VI.2003 г. в 17 ч. на същото място и при съ-
щия дневен ред. Писмените материали са на разполо-
жение на акционерите в офиса на дружеството, София,
район “Средец”, ул. Карнеги 11А, ет. 3. Поканват се
всички акционери да вземат участие.
25564
Йорданка Драгомирова Димитрова—ликвидатор
на Застрахователна компания “Вярност, инвестиции,
сигурност—2 (ВИС—2)”—АД (в ликвидация), на ос-
нование чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционе-
рите на 16.VI.2003 г. в 13 ч. в София, парк “Борисова
градина”, бул. Яворов, Плувен комплекс “Мария-Луи-
за”, ресторантска зала, при следния дневен ред: 1. при-
емане доклада на ликвидатора на дружеството относ-
но хода на ликвидация и освобождаването му от отго-
ворност; проекторешение—ОС приема доклада на лик-
видатора относно хода на ликвидацията на дружество-
то и освобождава ликвидатора от отговорност; 2. при-
емане на доклада на дипломираните експерт-счетово-
дители за 2002 г.; проекторешение—ОС приема док-
лада на дипломираните експерт-счетоводители за
2002 г.; 3. разглеждане на предложение за промени в
плана за ликвидация; проекторешение—ОС приема
промените в плана за ликвидация; 4. вземане на реше-
ние за удължаване на срока на ликвидация; проекторе-
шение—ОС приема предложението за удължаване на
срока на ликвидацията считано до 31.VIII.2004 г.; 5. избор
на ликвидатор и определяне на възнаграждението му;
проекторешение—ОС продължава мандата на Йорданка
Драгомирова Димитрова за нов срок като ликвидатор
със същото възнаграждение; 6. разни.
21384
28.—Съветът на директорите на “Медицински цен-
тър Княгиня Клементина”—АД, София, на основание
чл. 223 ТЗ свиква обикновено общо събрание на акци-
онерите на дружеството на 16.VI.2003 г. в 15 ч. в София,
бул. Столетов 67А, в рапортната зала на Пета много-
профилна болница за активно лечение, при следния
дневен ред: 1. доклад на съвета на директорите за ре-
зултатите и дейността на дружеството за 2001 и 2002 г.;
проект за решение: ОСА приема отчета на съвета на
директорите за резултатите и дейността на дружест-
вото за 2001 и 2002 г.; 2. обсъждане и приемане на
баланса и отчета за приходите и разходите на дружес-
твото за 2001 и 2002 г.; проект за решение: ОСА при-
ема баланса и отчета за приходите и разходите на дру-
жеството за 2001 и 2002 г.; 3. доклад на дипломирания
експерт-счетоводител за одиторската проверка за 2001
и 2002 г.; проект за решение: ОСА приема доклада на
експерт-счетоводителя за 2001 и 2002 г.; 4. освобожда-
ване от отговорност членовете на съвета на директо-
рите на дружеството за 2001 и 2002 г.; проект за реше-
ние: ОСА освобождава от отговорност членовете на
съвета на директорите за 2001 и 2002 г.; 5. прекратява-
не на дружеството, избор на ликвидатор и определяне
възнаграждение на ликвидатора, определяне срок за
ликвидация; проект за решение: ОСА прекратява дру-
жеството, избира ликвидатор и определя възнаг-
раждение в размер съгласно предложението на съвета
на директорите, определя срок за ликвидация; 6. избор
на експерт-счетоводител за периода от началото на
2003 г. до приключване процедурата по ликвидацията
на дружеството; проект за решение: ОСА избира екс-
перт-счетоводител за периода от началото на 2003 г. до
приключване процедурата по ликвидацията на дружес-
твото. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание на акционерите ще се проведе на
23.VI.2003 г. в 15 ч. на същото място и при същия дне-
вен ред. Писмените материали, свързани с дневния ред
на общото събрание, са на разположение на акционери-
те и се намират в София, бул. Столетов 67А, Пета мно-
гопрофилна болница за активно лечение, 205 кабинет,
Николай Димитров Костов.
20638
205.—Съветът на директорите на “Умран”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно
общо събрание на акционерите на 16.VI.2003 г. в 10 ч.
в офиса на дружеството, София, бул. Ст. Стамболов
15, ет. 2, при дневен ред—промени в договора за заем
от 30.VIII.2002 г.; проект за решение—ОС приема
предложените промени в договора за заем. Поканват
се акционерите да присъстват на събранието лично
или чрез упълномощен представител. Регистрацията
на акционерите и техните пълномощници започва в
9 ч. в деня и на мястото на провеждане на общото
събрание. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на
същото място и при същия дневен ред. Материалите
по дневния ред са на разположение на акционерите в
управлението на дружеството.
21885
3.—Съветът на директорите на “Евро Агрокон-
султ”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 16.VI.2003 г. в 10 ч. в седа-
лището на дружеството, София, ул. Узунджовска 6, при
следния дневен ред: 1. приемане на годишния счетово-
ден отчет за 2002 г. и освобождаване от отговорност на
членовете на СД; проект за решение—ОС приема го-
дишния счетоводен отчет за 2002 г. и освобождава чле-
новете на СД от отговорност; 2. вземане на решение за
разпределяне на дивиденти съобразно финансовите
резултати от годишния счетоводен отчет; проект за
решение—дружеството разпределя дивиденти съобраз-
но финансовите резултати от годишния счетоводен
отчет; 3. избор на експерт-счетоводител, който да заве-
рява баланса на дружеството до прекратяването на дру-
жеството; проект за решение—ОС избира предложе-
ния от СД експерт-счетоводител; 4. вземане на реше-
ние за прекратяване на дружеството с ликвидация и
избор на ликвидатор на дружеството; проект за реше-
ние—дружеството взема решение за прекратяване с
ликвидация и избира ликвидатор съобразно предло-
жението на СД. Поканват се всички акционери или
упълномощени техни представители да вземат учас-
тие в общото събрание. Материалите по дневния ред
са на разположение на акционерите на посочения ад-
рес. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ съб-
ранието ще се проведе същия ден в 14 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
21881
1.—Управителният съвет на “Федерация на
КВЗКАЧС” на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква годиш-
но отчетно събрание на сдружението на 16.VI.2003 г. в
10 ч. в зала 1 на х-л “Шипка”—София, при следния дне-
вен ред: 1. доклад за дейността на федерацията от пред-
седателя на УС; 2. приемане промени в устава; 3. учре-
дяване и приемане на вътрешни правила за Гаранцио-
нен фонд; 4. приемане основни насоки и програма за
дейността на сдружението до 2005 г.; 5. приемане на
бюджета на сдружението за финансовата 2003 г.
23087
1.—Надзорният съвет на “Гранд хотел България”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на дружеството на 16.VI.2003 г.
в 14 ч. в седалището на дружеството, София, бул. Цар
Освободител 4, при следния дневен ред: 1. доклад за фи-
нансово-икономическото състояние на дружеството за
2002 г.; проект за решение—ОС приема доклада за фи-
нансово-икономическото състояние на дружеството за