Държавен вестник, бр. 22, 2000 г., стр. 86

С Т Р .  8 6
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й 22
на; 9. разни. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 16 ч., на съ-
щото място и при същия дневен ред. Материалите за
събранието се намират на разположение на акционери-
те в административната сграда на дружеството.
12458
55.—Съветът на директорите на “Глобо—Шумен”—
АД, Шумен, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на 27.IV.2000 г.
в 10 ч. в централния офис на дружеството, Шумен,
бул. Цар Освободител 97, при следния дневен ред: 1.
обсъждане и приемане на отчета за дейността на дру-
жеството през 1999 г.; проект за решение—ОС приема
отчета на СД за дейността на дружеството през 1999 г.;
2. Обсъждане и приемане на годишния счетоводен отчет
на дружеството за 1999 г. и доклада на експерт-счетово-
дителя; проект за решение—ОС приема годишния сче-
товоден отчет на дружеството за 1999 г. и доклада на
експерт-счетоводителя; 3. вземане на решение за разп-
ределение на печалбата за 1999 г.; проект за решение—
ОС приема предложението на СД за разпределение на
печалбата за 1999 г.; 4. освобождаване от отговорност на
членовете на СД за дейността им до края на 1999 г.; проект
за решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на СД за дейността им до края на 1999 г.; 5. избор на
експерт-счетоводител за финансовата 2000 г.; проект за
решение—ОС избира предложената кандидатура за ек-
сперт-счетоводител за финансовата 2000 г.; 6. привежда-
не на капитала на дружеството в съответствие със Зако-
на за деноминация на лева; проект за решение—ОС при-
вежда капитала на дружеството в съответствие със За-
кона за деноминация на лева; 7. промяна на капитала на
дружеството; проект за решение—ОС променя капита-
ла на дружеството съгласно направеното предложение;
8. промени в устава на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема предложените промени в устава на
дружеството; 9. промени в състава на СД; проект за ре-
шение—ОС приема предложените промени в състава на
СД; 10. обсъждане на перспективите за развитие на дру-
жеството, включително преобразуването му по глава шес-
тнадесета от ТЗ или прекратяване; 11. разни. Поканват
се всички акционери да вземат участие в заседанието на
общото събрание лично или чрез писмено упълномощен
представител. Материалите по дневния ред са на разпо-
ложение на акционерите в седалището на дружеството.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрани-
ето ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
11642
1.—Съветът на директорите на “Норд Табак Ни-
котиана”—АД, Шумен, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно общо събрание на акционерите на
2.V.2000 г. в 14 ч. в Шумен, в офиса на дружеството,
бул. Велики Преслав 47, ет. 2, при следния дневен ред:
1. изменение и допълнение устава на дружеството; про-
ект за решение—ОС приема предложението за измене-
ние и допълнение на устава; 2. организационни въпро-
си. Материалите по дневния ред са на разположение на
акционерите в управлението на дружеството. Поканват
се всички акционери или писмено упълномощени от
тях лица да присъстват. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден
в 16 ч., на същото място и при същия дневен ред. Нача-
лото на регистрация на акционерите е в 13 ч. Всички
акционери или писмено упълномощени представители
трябва да представят при регистрацията личен паспорт
и писмено пълномощно за упълномощените предста-
вители, издадено съгласно изискванията на чл. 96
ЗЦКФБИД. Получилите временни удостоверения ак-
ционери се регистрират след представянето им.
13539
43.—Надзорният съвет на “ЗП Бакаджик”—АД,
Ямбол, на основание чл. 223, ал. 1 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 8.V.2000 г. в 10 ч. в
Ямбол, ул. Димитър Благоев 10, в административната
сграда на дружеството, при следния дневен ред: 1. об-
съждане и приемане на отчета за дейността на дружес-
твото през 1999 г.; проект за решение—ОС приема отче-
та за дейността на дружеството през 1999 г., изготвен от
УС; 2. обсъждане и приемане на годишния счетоводен
отчет на дружеството за 1999 г. и доклада на експерт-
счетоводителя; проект за решение—ОС приема годиш-
ния счетоводен отчет за 1999 г., изготвен от УС, и док-
лада на експерт-счетоводителя; 3. обсъждане и приема-
не на решение за разпределение на печалбата за 1999 г.;
проект за решение—ОС приема предложението на УС
за разпределение на печалбата за 1999 г.; 4. освобожда-
ване от отговорност членовете на ръководните органи
на дружеството за дейността им през 1999 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете на
ръководните органи на дружеството за дейността им през
1999 г.; 5. обсъждане и приемане на решение за увелича-
ване на капитала на дружеството; проект за решение—
ОС увеличава капитала на дружеството съгласно пред-
ложението на УС; 6. обсъждане и вземане на решение за
отписването на дружеството като публично по смисъла
и реда на чл. 119, ал. 1, т. 1 ЗППЦК; проект за решение—
ОС взема решение за отписването на дружеството като
публично по смисъла и реда на чл. 119, ал. 1, т. 1 ЗППЦК;
7. промени в устава на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема измененията и допълненията в устава
на дружеството, предложени от УС; 8. промени в ръко-
водните органи; проект за решение—ОС приема пред-
ложените промени в ръководните органи, които съберат
необходимото мнозинство; 9. избор на експерт-счетово-
дител за проверка и заверка на счетоводния отчет за
2000 г.; проект за решение—ОС избира предложения от
УС експерт-счетоводител; 10. разни. Писмените мате-
риали са на разположение на акционерите в седалището
на дружеството. Регистрацията на акционерите започва
в 9 ч. Всеки акционер се легитимира в това си качество
с представяне на личен паспорт и оригинална депозитар-
на разписка, удостоверяваща притежаването на акции
от капитала на дружеството. Пълномощниците на акци-
онери се допускат до участие в работата на общото съб-
рание с право на глас след представяне на личен паспорт,
оригинална депозитарна разписка, удостоверяваща при-
тежанието на акции от капитала на дружеството на името
на упълномощителя, и пълномощно, което да има за-
дължителните реквизити, посочени в Наредбата за ми-
нималното съдържание на пълномощно за представи-
телство на акционер в общото събрание на дружество,
чиито акции са били предмет на публично предлагане.
Всеки пълномощник, който представлява акционер или
акционери по реда на чл. 116, ал. 2, изр. първо от ЗППЦК,
следва да уведоми дружеството най-късно 10 дни преди
деня на общото събрание. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия
ден в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
13156
17.—Надзорният съвет на “Ямбол—Авторемонт”—
АД, Ямбол, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 9.V.2000 г. в 14 ч. в Ямбол,
кв. Индустриален, в административната сграда на дру-
жеството при следния дневен ред: 1. обсъждане и прие-
мане на отчета за дейността на дружеството през 1999 г.;
проект за решение—ОС приема отчета за дейността на
дружеството през 1999 г., изготвен от УС; 2. обсъждане
и приемане на годишния счетоводен отчет на дружест-
вото за 1999 г. и доклада на експерт-счетоводителя; про-
ект за решение—ОС приема годишния счетоводен отчет
за 1999 г., изготвен от УС, и доклада на експерт-счетово-
дителя; 3. обсъждане и приемане на решение за разпре-
деление на печалбата за 1999 г.; проект за решение—ОС
приема предложението на УС за разпределение на пе-
чалбата за 1999 г.; 4. освобождаване от отговорност на
членовете на ръководните органи на дружеството за
дейността им през 1999 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на ръководните орга-
ни на дружеството за дейността им през 1999 г.; 5. об-
съждане и приемане на решение за увеличаване на капи-
тала на дружеството; проект за решение—ОС увеличава
капитала на дружеството съгласно предложението на
УС; 6. обсъждане и вземане на решение за отписване на