Държавен вестник, бр. 32, 2004 г., стр. 131

Б Р О Й  32
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  131
на разположение на акционерите на адреса на управле-
ние на дружеството. Регистрация на участниците и про-
верка на пълномощията им ще се извърши същия ден
от 13 до 14 ч. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе на 15.VI.2004 г. в 14 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
15521
18.—Съветът на директорите на “Ником—97”—
АД, Велико Търново, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на дружество-
то на 29.V.2004 г. в 9 ч. в офиса на дружеството, Велико
Търново, ул. Васил Левски 15, при следния дневен ред:
1. отчет за дейността на дружеството през 2003 г.; про-
ект за решение—ОС одобрява отчета за дейността на
дружеството за 2003 г.; 2. одобряване на годишния сче-
товоден отчет на дружеството за 2003 г.; разпределение
на печалбата за 2003 г.; проект за решение—ОС одоб-
рява годишния счетоводен отчет на дружеството за
2003 г. и приема предложението на СД за разпределе-
ние на печалбата за 2003 г.; 3. освобождаване от отго-
ворност членовете на СД за дейността им през 2003 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на СД за дейността им през 2003 г.; 4. прие-
мане на нов устав на дружеството; проект за решение—
ОС приема предложения нов устав на дружеството; 5.
промени в състава на СД и определяне на възнагражде-
нието на членовете на СД; проект за решение—ОС
променя състава на СД и определя възнаграждението
на членовете на СД по предложение на акционерите; 6.
избор и назначаване на експерт-счетоводител на дру-
жеството за 2004 г.; проект за решение—ОС избира и
назначава за експерт-счетоводител на дружеството за
2004 г. предложеното лице. Поканват се акционерите
или техни упълномощени представители да присъстват
на събранието. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе на 13.VI.2004 г. в 9 ч. на
същото място и при същия дневен ред.
14829
120.—Съветът на директорите на “Сортови семе-
на”—АД, Велико Търново, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва редовно годишно общо събрание на акционерите на
28.V.2004 г. в 14 ч. в сградата на дружеството, Велико
Търново, ул. Христо Ботев 82, при следния дневен ден:
1. доклад за дейността на дружеството през 2003 г.;
проект за решение—ОС приема доклада за дейността
на дружеството през 2003 г.; 2. одобрение на годишния
счетоводен отчет за 2003 г. и доклада на дипломирания
експерт-счетоводител; проект за решение—ОС одоб-
рява годишния счетоводен отчет на дружеството за
2003 г. и доклада на дипломирания експерт-счетоводи-
тел; 3. приемане на годишния счетоводен отчет за 2003 г.
на “Сортови семена—ВТ”—ООД, Велико Търново;
проект за решение—ОС приема годишния счетоводен
отчет на “Сортови семена—ВТ”—ООД, Велико Търно-
во, за 2003 г.; 4. освобождаване от отговорност члено-
вете на СД за дейността им през 2003 г.; проект за ре-
шение—ОС освобождава от отговорност членовете на
СД за дейността им през 2003 г.; 5. решение за разпре-
деление на печалбата на дружеството за 2003 г. и на
неразпределената печалба от минали години; проект за
решение—ОС приема предложението на СД за разпре-
деление на печалбата на дружеството за 2003 г. и на
неразпределената печалба от минали години; 6. назна-
чаване на дипломиран експерт-счетоводител за проверка
и заверка на годишния счетоводен отчет за 2004 г.;
проект за решение—ОС назначава предложения екс-
перт-счетоводител; 7. промени в устава на дружество-
то; проект за решение—ОС приема предложените про-
мени в устава на дружеството; 8. разни; проект за реше-
ние—ОС приема направените предложения. При липса
на необходимия кворум на основание чл. 227 ТЗ общо-
то събрание ще се проведе на 14.VI.2004 г. в 14 ч., на
същото място и при същия дневен ред. Регистрацията
на акционерите и техните представители ще се извър-
шва от 11 ч. в деня на събранието срещу представяне на
лична карта и изрично нотариално заверено пълномощ-
но за представителите на акционерите физически лица.
Писмените материали по дневния ред на събранието и
съответните проекторешения са на разположение на
акционерите на дружеството в седалището на дружес-
твото при спазване изискванията на чл. 224 ТЗ всеки
работен ден в рамките на работното време.
14179
20.—Управителният съвет на сдружение “Лов-
но-рибарско дружество “Вълчи дол”—Вълчи дол, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
28.V.2004 г. в 10 ч. в община Вълчи дол при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на УС на СЛРД—
Вълчи дол, през 2003 г.; 2. приемане финансовия от-
чет за 2004 г.; 3. приемане мандатна програма до
2008 г.; 4. избор на УС, председател и зам.-председа-
тел; 5. избор на делегат за общото събрание на НЛРС—
“СЛРБ”. 6. разни.
17158
49.—Съветът на директорите на “Мизия”—АД,
Горна Оряховица, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно общо събрание на акционерите на дружеството
на 28.V.2004 г. в 13 ч. в офиса на дружеството в Горна
Оряховица, ул. А. Страшимиров 159, при следния дне-
вен ред: 1. отчет за дейността на дружеството през 2003 г.;
проект за решение—ОС одобрява отчета за дейността
на дружеството за 2003 г.; 2. одобряване на годишния
счетоводен отчет на дружеството за 2003 г., разпреде-
ление на неразпределената печалба от предходни годи-
ни; проект за решение—ОС одобрява годишния счето-
воден отчет на дружеството за 2003 г. и приема предло-
жението на СД за покриване на загубите с неразпреде-
лената печалба; 3. освобождаване от отговорност чле-
новете на СД за дейността им през 2003 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на СД за дейността им през 2003 г.; 4. приемане на нов
устав на дружеството; проект за решение—ОС приема
предложения нов устав на дружеството; 5. промени в
състава на СД и определяне възнаграждението на чле-
новете на СД; проект за решение—ОС променя състава
на СД и определя възнаграждението на членовете на
СД по предложение на акционерите; 6. избор и назна-
чаване на експерт-счетоводител на дружеството за
2004 г.; проект за решение—ОС избира и назначава за
експерт-счетоводител на дружеството за 2004 г. пред-
ложеното лице. Поканват се акционерите или техни
упълномощени представители да присъстват на събра-
нието. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе на 14.VI.2004 г. в 13 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
15044
1.—Съветът на директорите на “Гулянска консер-
ва”—АД, Гулянци, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 31.V.2004 г. в 13 ч. в адми-
нистративната сграда на дружеството, Гулянци, област
Ловеч, при следния дневен ред: 1. доклад на съвета на
директорите за дейността на дружеството през 2001,
2002 и 2003 г.; проект за решение—ОС приема доклада
на съвета на директорите за дейността на дружеството
през 2001, 2002 и 2003 г.; 2. годишен счетоводен отчет
на дружеството за 2001, 2002 и 2003 г. и доклад на дип-
ломирания експерт-счетоводител; проект за решение—
ОС одобрява годишния счетоводен отчет на дружест-
вото за 2001, 2002 и 2003 г. и приема доклада на дипло-
мирания експерт-счетоводител; 3. освобождаване от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2001, 2002 и 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 2001, 2002
и 2003 г.; 4. промени в устава на дружеството; проект за
решение—ОС приема предложените от съвета на ди-
ректорите промени в устава на дружеството; 5. одобря-
ване на назначения експерт-счетоводител за 2001, 2002
и 2003 г. и избор на дипломиран експерт-счетоводи-
тел за проверка и заверка на годишния счетоводен от-
чет за 2004 г.; проект за решение—ОС приема предло-
жението на съвета на директорите относно одобряване