Държавен вестник, бр. 42, 2005 г., стр. 158

С Т Р .  158
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  42
твото за дейността им през 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на СД
на дружеството за дейността им през 2004 г.; 5. избор
на експерт-счетоводител за 2005 г.; проект за реше-
ние—ОС избира предложения експерт-счетоводител
за 2005 г.; 6. предложение за отнасяне на цялата пе-
чалба във фонд “Резервен”; проект за решение—ОС
приема предложението; 7. предложение за попълване
на фонд “Резервен”, сметка “Допълнителни резерви”
с неразпределената печалба от минали години; проект
за решение—ОС приема предложението. Писмените
материали са на разположение на акционерите в седа-
лището и на адреса на управление на дружеството.
Регистрацията на акционерите започва в 9 ч. Всеки
акционер се легитимира в това си качество с предста-
вяне на лична карта/личен паспорт. Пълномощниците
на акционери се допускат до участие в работата на ОС
с право на глас след представяне на лична карта/личен
паспорт и нотариално заверено пълномощно, което да
има задължителните реквизити, посочени в Наредба-
та за минималното съдържание на пълномощно за
представителство на акционер в ОС на дружество, чи-
ито акции са били предмет на публично предлагане.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрани-
ето ще се проведе на 16.VII.2005 г. в 11 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
15632
1.—Управителният съвет на сдружение Училищ-
но настоятелство при Държавна търговска гимна-
зия “Димитър Хадживасилев”—Свищов, на основа-
ние чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо отчетно изборно съб-
рание на сдружението на 28.VI.2005 г. в 19 ч. и 30 мин.
в Свищов, ул. Димитър Хадживасилев 11, при следния
дневен ред: 1. обсъждане на отчета за дейността на
сдружението; 2. приемане на нови членове на сдруже-
нието; 3. избор на нов състав на управителния съвет и
председател на сдружението; 4. определяне на членс-
ки внос за текущата 2005 г. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се про-
веде същия ден в 20 ч. и 30 мин., на същото място и
при същия дневен ред независимо от броя на присъс-
тващите членове.
12199
1.—Съветът на директорите на “Фактор—М”—
АД, Българска корпорация за инвестиции и развитие,
Своге, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно
общо събрание на акционерите на 29.VI.2005 г. в 17,30 ч.
в седалището на дружеството, Своге, ул. Княз Борис 10,
при следния дневен ред: 1. доклад на СД за дейността на
дружеството през 2004 г.; проект за решение—ОС при-
ема доклада; 2. приемане на годишния счетоводен от-
чет за 2004 г. и доклад на ДЕС; проект за решение—ОС
приема годишния счетоводен отчет и доклада; 3. избор
на ДЕС за заверка на годишния счетоводен отчет за
2005 г.; проект за решение—ОС избира предложения
от СД експерт-счетоводител; 4. приемане на решение
за освобождаване от отговорност на СД за дейността
му за 2004 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност СД за дейността му през 2004 г.; 5. проме-
ни в устава на дружеството; проект за решение—ОС
приема предложението на СД за промени в устава на
дружеството; 6. разни.
21026
1.—Съветът на директорите на “Еко чифлик Роси-
ца”—АД, Севлиево, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на 25.VI.2005 г.
в 10 ч. в офиса на дружеството, Севлиево, ул. Стефан
Караджа 33, вх. А, ет. 1, ап. 2, при следния дневен ред:
1. изслушване и приемане доклада на съвета на дирек-
торите за дейността през 2004 г. и одобряване на одити-
рания годишен финансов отчет на “Еко чифлик Роси-
ца”—АД, за 2004 г.; проект за решение—ОС приема
доклада на съвета на директорите за дейността през
2004 г. и одобрява одитирания годишен финансов отчет
за 2004 г.; 2. освобождаване от отговорност членовете
на съвета на директорите на “Еко чифлик Росица”—
АД, за дейността им през 2004 г.; проект за решение—
ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на
директорите за тяхната дейност през 2004 г.; 3. вземане
на решение за разпределяне и изплащане дивиденти на
акционерите от печалбата на “Еко чифлик Росица”—
АД, за 2004 г.; проект за решение—ОС не разпределя
печалба за 2004 г.; 4. избор на дипломиран експерт-сче-
товодител, който да провери и завери годишния финан-
сов отчет на “Еко чифлик Росица”—АД, за 2005 г.; про-
ект за решение—ОС избира “Одитори & Ко”—ООД,
Русе, което да провери и завери годишния финансов
отчет на “Еко чифлик Росица”—АД, за 2005 г., а в слу-
чай на отказ или при негова невъзможност делегира на
съвета на директорите правото със свое решение да из-
бере за това друг дипломиран експерт-счетоводител; 5.
допълнение в устава на дружеството; проект за реше-
ние—ОС създава нова ал. 8 на чл. 54 със следното съдър-
жание: “Ако няма издадени акции на приносител, свик-
ването на общото събрание на акционерите може да стане
само с писмени покани, връчени надлежно на поимен-
ните акционери.” При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на 10.VII.2005 г.
в 10 ч., на същото място и при същия дневен ред.
20479
94.—Съветът на директорите на “Добруджа”—АД,
Силистра, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 18.VI.2005 г. в 11 ч., в ад-
министративната сграда на дружеството, Силистра, при
следния дневен ред: 1. приемане отчета на съвета на
директорите за дейността на дружеството през 2004 г.;
проект за решение—ОС приема отчета на съвета на
директорите за дейността на дружеството през 2004 г.;
2. освобождаване от отговорност членовете на съвета
на директорите за дейността им през 2004 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им през 2004 г.;
3. приемане доклада на регистрирания одитор за резул-
татите от проверката на годишния финансов отчет и ба-
ланс за 2004 г.; проект за решение—ОС приема доклада
на регистрирания одитор за резултатите от проверката
на годишния финансов отчет и баланс за 2004 г.; 4. при-
емане на проверения годишен финансов отчет и баланс
за 2004 г.; проект за решение—ОС приема проверения
годишен финансов отчет и баланс за 2004 г.; 5. избор на
регистриран одитор за 2005 г.; проект за решение—ОС
приема предложената от СД М. Георгиева за регистри-
ран одитор за 2005 г.; 6. разпределение на печалбата на
дружеството от 2004 г.; проект за решение—ОС приема
предложеното от СД разпределение на печалбата от
2004 г.; 7. разни. Материалите, които ще се разглеждат,
са на разположение на акционерите всеки присъствен
ден от 8 до 16,30 ч. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 3.VII.2005 г. в
10 ч., на същото място и при същия дневен ред.
14557
1.—Съветът на директорите на “ЗММ Стомана
Индест”—АД, Силистра, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва редовно общо събрание на 24.VI.2005 г. в 17 ч. в
административната сграда на дружеството, Силистра,
ул. Тутракан 16, при следния дневен ред: 1. доклад на
съвета на директорите за дейността на дружеството
през 2004 г.; проект за решение—ОС приема доклада
за дейността на дружеството за 2004 г.; 2. приемане на
годишния счетоводен отчет за 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС приема годишния счетоводен отчет за 2004 г.;
3. доклад на експерт-счетоводителя за 2004 г.; проект
за решение—ОС приема доклада на експерт-счетово-
дителя за 2004 г.; 4. освобождаване от отговорност чле-
новете на СД за дейността им през 2004 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на СД за дейността им през 2004 г.; 5. избор на екс-
перт-счетоводител за 2005 г.; проект за решение—ОС
избира експерт-счетоводител за 2005 г. по направено-
то предложение от СД. Материалите по дневния ред
са на разположение на акционерите всеки ден от 9 до
16 ч. в сградата на дружеството. Регистрацията на ак-
ционерите се извършва в деня на събранието в адми-
нистративната сграда на дружеството в 9 ч. Акционе-
рите се легитимират с документ за самоличност, депо-
зитарна разписка, а пълномощниците—с нотариално
заверено пълномощно.
17642