Държавен вестник, бр. 43, 2003 г., стр. 141

Б Р О Й  43
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  141
1.—Съветът на директорите на “Меком—К”—АД,
Кюстендил, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънред-
но общо събрание на акционерите на 24.VI.2003 г. в
11 ч. в седалището на дружеството, ул. Абоба 1, Кюс-
тендил, при следния дневен ред: 1. вземане на решение
за разпореждане с ДМА на дружеството; проект за ре-
шение—ОС приема предложението от СД за вземане
на решение за разпореждане с ДМА на дружеството; 2.
приемане на инвестиционна програма за развитие на
дружеството и вземане на решение за ползването на
инвестиционен кредит по САПАРД в размер до
4 000 000 лв.; проект за решение—ОС приема предло-
жената от СД инвестиционна програма и ползването
на инвестиционен кредит по САПАРД в размер до
4 000 000 лв.; 3. промени в устава на дружеството; про-
ект за решение—ОС приема предложението на СД за
промени в устава на дружеството; 4. разни. Поканват
се всички акционери да присъстват лично или чрез
надлежно упълномощени представители по съответ-
ния законов ред на събранието. Писмените материали
по дневния ред са на разположение в седалището на
дружеството. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 12 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
23841
7.—Съветът на директорите на “Анаста”—АД, Ло-
веч, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо съб-
рание на акционерите на 21.VI.2003 г. в 11 ч. в Ловеч в
управлението на дружеството при следния дневен ред:
1. отчет за дейността на дружеството за 2002 г.; проект
за решение—ОС приема и одобрява отчета за дейност-
та на дружеството за 2002 г.; 2. приемане на годишния
счетоводен отчет и доклада на експерт-счетоводителя
за 2002 г.; проект за решение—ОС приема годишния
счетоводен отчет и доклада на експерт-счетоводителя
за 2002 г.; 3. освобождаване от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им през 2002 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2002 г.; 4. избор на експерт-счетоводител за завер-
ка на годишния счетоводен отчет за 2003 г.; проект за
решение—ОС избира експерт-счетоводител за заверка
на годишния счетоводен отчет за 2003 г.; 5. вземане на
решение за вливане на “Елви”—ЕООД, Ловеч, в “Анас-
та”—АД, Ловеч, при условията на универсално право-
приемство с поемане на всички активи и пасиви на
“Елви”—ЕООД, Ловеч, и за прекратяване на “Елви”—
ЕООД, Ловеч; 6. промяна в наименованието на “Анас-
та”—АД; проект за решение—ОС променя наименова-
нието на дружеството от “Анаста”—АД, на “Елви”—
АД; 7. Избор на седалище и адрес на управление на
“Елви”—АД; проект за решение—ОС приема за седа-
лище и адрес на управление Ловеч, ул. Раковски 1, ет. 3.
Регистрацията на участниците ще започне в деня на
събранието в 10 ч. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 13 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
22190
5.—Съветът на директорите на “Глобо Лом”—АД,
Лом, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно
общо събрание на акционерите на 19.VI.2003 г. в 12 ч. в
София, бул. Цар Борис III № 19, ет. 4, при следния дне-
вен ред: 1. обсъждане и приемане на отчета за дейност-
та на дружеството през 2002 г.; проект за решение—ОС
приема отчета на СД за дейността на дружеството през
2002 г.; 2. обсъждане и приемане на годишния счетово-
ден отчет на дружеството за 2002 г. и доклада на екс-
перт-счетоводителя; проект за решение—ОС приема
годишния счетоводен отчет на дружеството за 2002 г. и
доклада на експерт-счетоводителя; 3. освобождаване
от отговорност членовете на СД за дейността им до
края на 2002 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на СД за дейността им до края
на 2002 г.; 4. избор на експерт-счетоводител за финан-
совата 2003 г.; проект за решение—ОС приема предло-
жената кандидатура за експерт-счетоводител за финан-
совата 2003 г.; 5. взимане на решение за резпределение
на печалбата за 2002 г.; проект за решение—ОС приема
предложеното разпределение на печалбата за 2002 г.; 6.
промяна в състава на СД; проект за решение—ОС при-
ема предложената промяна в състава на СД; 7. разни.
Поканват се всички акционери да вземат участие в за-
седанието на общото събрание лично или чрез писмено
упълномощен представител. Материалите по дневния
ред са на разположение на акционерите в седалището
на дружеството. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 13 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
22764
53.—Съветът на директорите на “Лом—МС”—АД,
Лом (в открито производство по несъстоятелност), на
основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на
акционерите на 25.VI.2003 г. в 14 ч. в Лом, ул. Садовска
5, при следния дневен ред: 1. доклад за дейността на
дружеството през 2002 г.; проект за решение—ОС при-
ема доклада за дейността на дружеството през 2002 г.;
2. одобряване на годишния счетоводен отчет на дру-
жеството за 2002 г. и доклада на дипломирания екс-
перт-счетоводител; проект за решение—ОС приема
доклада на дипломирания експерт-счетоводител и одоб-
рява годишния счетоводен отчет на дружеството за
2002 г.; 3. освобождаване от отговорност членовете на
съвета на директорите на дружеството за 2002 г.; про-
ект за решение—ОС освобождава от отговорност за
2002 г. членовете на съвета на директорите на дружес-
твото; 4. назначаване на дипломиран експерт-счетово-
дител за 2003 г.; проект за решение—ОС назначава
“БДО—България”—ООД, София, да извърши провер-
ка и заверка на годишния счетоводен отчет на дружес-
твото за 2003 г. Писмените материали по дневния ред
на общото събрание са на разположение на акционери-
те в офиса на дружеството. Акционерите—юридически
лица, се представляват от законните им представители,
които се легитимират с представянето на съдебно ре-
шение за регистрация на дружеството, документ за са-
моличност и депозитарна разписка за броя на притежа-
ваните акции. Пълномощниците на акционерите—юри-
дически лица, се легитимират с писмено изрично изда-
дено пълномощно от законния представител на акцио-
нера, съдържащо пълни данни за упълномощителя и
упълномощения, съдебна регистрация на юридическо-
то лице, документ за самоличност на упълномощения и
депозитарна разписка за броя на притежаваните акции.
Акционерите—физически лица, се легитимират с доку-
мент за самоличност и депозитарна разписка за прите-
жаваните акции. Пълномощниците на акционерите—
физически лица, се легитимират с пълномощно, съдър-
жащо пълни данни за упълномощения и упълномощи-
теля, документ за самоличност на упълномощения и
депозитарна разписка за броя на притежаваните акции.
Регистрацията на акционерите започва в 13 ч. и 30 мин.
и ще приключи в 13 ч. и 55 мин. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 15 ч., на същото място и при същия дневен ред.
23811
182.—Съветът на директорите на “Витавел”—АД,
Луковит, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на 14.VI.2003 г. в 10 ч. в салона на
ул. Милин камък 2, Луковит, при следния дневен ред:
1. отчет за дейността на дружеството през 2002 г. и
приемане на годишния счетоводен отчет; 2. доклад на
дипломиран експерт-счетоводител; 3. рапределяне пе-
чалбата на дружеството за 2002 г.; 4. назначаване на
експерт-счетоводител за 2003 г.; 5. разни. Поканват се
всички акционери или техни представители да при-
състват. Регистрацията за участие започва в 9 ч. Доку-
ментите за общото събрание са на разположение на
акционерите в административната сграда на дружест-
вото. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
22698