Държавен вестник, бр. 21, 2000 г., стр. 96

С Т Р .  9 6
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й 21
1.—Съветът на директорите на “Геомашремонт”—
ЕАД, Балчик, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на дружеството на
27.IV.2000 г. в 10 ч. в Балчик, заседателната зала на
дружеството, при следния дневен ред: 1. приемане на
отчет за дейността на дружеството през 1999 г. и на
годишния счетоводен отчет за 1999 г.; проект за реше-
ние—ОС одобрява отчета за дейността на дружеството
през 1999 г. и приема годишния счетоводен отчет за
1999 г.; 2. освобождаване от отговорност членовете на
СД и промяна в състава и числеността на СД; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на СД и приема предложените промени в състава и
числеността на СД; 3. определяне възнаграждението
на членовете на новоизбрания СД; проект за решение—
ОС определя възнаграждението на членовете на ново-
избрания СД; 4. промяна на наименованието на дру-
жеството; проект за решение—ОС променя наимено-
ванието на дружеството; 5. преобразуване на дружест-
вото от ЕАД в АД; проект за решение—ОС преобразува
едноличното акционерно дружество в акционерно дру-
жество; 6. приемане на нов устав на преобразуваното
дружество; проект за решение—ОС приема нов устав
на преобразуваното дружество; 7. избор на нов експерт-
счетоводител за одиторска проверка за 2000 г.; проект
за решение—ОС избира нов експерт-счетоводител за
одиторска проверка за 2000 г.; 8. разни. Материалите
по дневния ред са на разположение на акционерите в
деловодството на дружеството. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе
същия ден един час по-късно, на същото място и при
същия дневен ред.
12382
13.—Съветът на директорите на “Бертекс”—АД,
Берковица, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на 20.IV.2000 г.
в 11 ч. в седалището на дружеството, Берковица, ул.
Страцимировска 26, при следния дневен ред: 1. приема-
не на отчета за дейността на дружеството за 1999 г.,
обсъждане и приемане на годишния счетоводен отчет
и баланс на дружеството и доклада на експерт-счетово-
дителя; проект за решение—ОС приема отчета за дей-
ността, годишния счетоводен отчет и баланс на дружес-
твото за 1999 г. и доклада на експерт-счетоводителя; 2.
освобождаване от отговорност досегашните членове на
съвета на директорите; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на съвета на дирек-
торите; 3. промени в устава на дружеството; проект за
решение—ОС приема предложените от съвета на ди-
ректорите промени в устава на дружеството; 4. вземане
на решение за отписване на “Бертекс”—АД, от регис-
търа на Държавната комисия по ценните книжа; про-
ект за решение—ОС приема предложението на съве-
та на директорите за отписване на дружеството от
регистъра на ДКЦК; 5. промени в числеността и със-
тава на съвета на директорите; проект за решение—
ОС приема предложените от съвета на директорите
кандидатури; 6. избор на експерт-счетоводител за
финансовата 2000 г.; проект за решение—ОС избира
предложения от съвета на директорите кандидат за
експерт-счетоводител на дружеството за 2000 г.; 7.
разни. Писмените материали по дневния ред са на
разположение в седалището на дружеството. Регист-
рацията на акционерите започва в 8 ч. в деня на съб-
ранието в административната сграда на дружеството.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание ще се проведе на 20.IV.2000 г. в 14 ч. на
същото място и при същия дневен ред.
11021
51.—Съветът на директорите на “Скаптопара—
Приват”—АД, Благоевград, на основание чл. 223 ТЗ
свиква общо събрание на акционерите на дружеството
на 28.IV.2000 г. в 15 ч. в Благоевград в клуба на дружес-
твото, административната сграда на Бетонов център—
промишлена зона, Благоевград, собственост на “Скап-
топара”—ООД, Благоевград, при следния дневен ред:
1. привеждане на капитала на дружеството в деномини-
рани левове съгласно ЗДЛ; проект за решение—ОС
приема капиталът на дружеството да се изрази в дено-
минирани левове; 2. приемане на годишния счетоводен
отчет на дружеството за 1999 г.; проект за решение—
ОС одобрява и приема представения годишен счетово-
ден отчет на “Скаптопара—Приват”—АД, Благоевград,
за 1999 г.; 3. освобождаване от отговорност членовете
на СД за дейността им през 1999 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на СД
за дейността им през 1999 г.; 4. избор на експерт-счето-
водител за заверка на счетоводния отчет на дружество-
то за 2000 г.; проект за решение—ОС избира предложе-
ния от СД експерт-счетоводител за 2000 г.; 5. приемане
на решение за продажба на акции на трети лица; проект
за решение—ОС приема акциите по увеличения размер
на капитала да се предложат за продажба на трети лица
извън кръга на досегашните акционери; 6. промени в
състава на СД—освобождаване на член на СД и прие-
мане на нов член на СД; проект за решение—ОС при-
ема предложените промени в състава на СД; 7. разни.
Поканват се всички акционери или упълномощени
техни представители да присъстват на събранието.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание ще се проведе същия ден в 16 ч., на същото
място и при същия дневен ред. Писмените материали
по дневния ред са на разположение на акционерите и
се предоставят за сведение в канцеларията на изпъл-
нителния директор.
10533
198.—Съветът на директорите на “Автотрафик”—
АД, Бургас, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 17.IV.2000 г. в 13 ч. в
Бургас, ул. Индустриална 2, в залата на дружеството,
при следния дневен ред: 1. приемане на годишния сче-
товоден отчет и доклада за дейността на дружеството
през 1999 г.; проект за решение—ОС приема годишния
счетоводен отчет и доклада за дейността на дружество-
то през 1999 г.; 2. предложение за разпределение на
печалбата от дейността за 1999 г.; проект за решение—
ОС приема предложението на СД за разпределение на
печалбата от дейността за 1999 г.; 3. освобождаване от
отговорност членовете на СД за дейността им през
1999 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на СД за дейността им през 1999 г.;
4. избор на експерт-счетоводител за проверка и заверка
на годишния счетоводен отчет за 2000 г.; проект за ре-
шение—ОС избира предложения от СД експерт-счето-
водител; 5. промени в устава на дружеството; проект за
решение—ОС приема измененията и допълненията в
устава на дружеството, предложени от СД; 6. промени
в състава на СД; проект за решение—ОС утвърждава
предложените промени в състава на СД. Поканват се
акционерите да вземат участие лично или чрез упълно-
мощен от тях представител. Регистрацията на акционе-
рите и пълномощниците ще започне в 12 ч. в деня и на
мястото, където ще се проведе събранието, срещу ли-
чен паспорт и оригинална депозитарна разписка, а пъл-
номощниците—с нотариално заверено пълномощно
(образец, посочен в ПМС № 470 от 1997 г.), паспорт и
оригинална депозитарна разписка. Писмените матери-
али за събранието са на разположение на акционерите
в офиса на дружеството в Бургас, ул. Индустриална 2.
11791
1.—Съветът на директорите на “Бургаско пиво”—
АД, Бургас, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на 19.IV.2000 г.
в 9 ч. в служебните помещения на дружеството, Бургас,
ул. Янко Комитов, при следния дневен ред: 1. доклад на
съвета на директорите; 2. доклад на експерт-счетово-
дителите на дружеството; 3. приемане на годишния
счетоводен отчет и на баланса на дружеството за 1999 г.;
проект за решение—ОС приема годишния счетоводен
отчет и баланса на дружеството за 1999 г.; 4. вземане на
решение за разпределение на печалбата; проект за ре-
шение—ОС приема предложението на съвета на дирек-