Държавен вестник, бр. 36, 2005 г., стр. 106

С Т Р .  106
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  36
213.—Надзорният съвет на “Руен Елит”—АД, Со-
фия, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно
общо събрание на акционерите на 3.VI.2005 г. в 11 ч. в
София, ул. Илиянско шосе 3, в “Руен Елит”—АД, засе-
дателна зала, при следния дневен ред: 1. приемане на
доклада на управителния съвет за дейността на дру-
жеството през финансовата 2004 г.; проекторешение—
ОС приема доклада на управителния съвет за дейност-
та на дружеството през финансовата 2004 г.; 2. прие-
мане на годишния счетоводен отчет на дружеството за
финансовата 2004 г.; проекторешение—ОС приема
годишния счетоводен отчет на дружеството за финан-
совата 2004 г.; 3. приемане на доклада на експерт-сче-
товодителя на дружеството по годишния счетоводен
отчет за финансовата 2004 г. и предложението на УС
за разпределяне на печалбата; проекторешение—ОС
приема доклада на експерт-счетоводителя по годиш-
ния счетоводен отчет за финансовата 2004 г., не разп-
ределя печалбата за финансовата 2004 г.; 4. освобож-
даване на всеки един от членовете на надзорния съвет
от отговорност за дейността им до датата на решени-
ето на общото събрание; проекторешение—ОС осво-
бождава от отговорност за дейността им всеки един от
членовете на надзорния съвет до датата на решението;
5. освобождаване на всеки един от членовете на упра-
вителния съвет от отговорност за дейността им до
датата на решението на общото събрание; проекто-
решение—ОС освобождава от отговорност за дейността
им всеки един от членовете на управителния съвет до
датата на решението; 6. избор на експерт-счетоводи-
тел на дружеството за финансовата 2005 г.; проекторе-
шение—ОС избира досегашния експерт-счетоводител
като такъв за 2005 г. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ събранието независимо от представе-
ния капитал ще се проведе на 18.VI.2005 г. в 11 ч. на
същото място и при същия дневен ред и проект за
решения. Материалите, свързани с дневния ред на съб-
ранието, са на разположение на акционерите в офиса
на дружеството. Регистрацията за участие в общото
събрание започва в 10 ч. и 30 мин. За участие в общото
събрание акционерите се легитимират с временните
си удостоверения, а пълномощниците—и с изрично пис-
мено пълномощно.
14493
63.—Надзорният съвет на “Хлебни изделия—Лю-
лин”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно годишно общо събрание на акционерите на
3.VI.2005 г. в 14 ч. в седалището на дружеството, ул.
Обелско шосе 7, при следния дневен ред: 1. доклад на
управителния съвет за дейността и финансовото със-
тояние на дружеството за 2004 г.; проект за решение—
ОС приема отчета за дейността и финансовото състоя-
ние на дружеството за 2004 г.; 2. доклад на дипломира-
ния експерт-счетоводител по заверения годишен сче-
товоден отчет за 2004 г.; проект за решение—ОС при-
ема доклада на дипломирания експерт-счетоводител
по заверения годишен счетоводен отчет за 2004 г.; 3.
одобряване на годишния счетоводен отчет за 2004 г.;
проект за решение—ОС одобрява годишния счетово-
ден отчет за 2004 г.; 4. освобождаване от отговорност
членовете на НС и УС за дейността им през 2004 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на НС и УС за дейността им през 2004 г.; 5.
избор на дипломиран експерт-счетоводител за завер-
ка на годишния счетоводен отчет за 2005 г.; проект за
решение—ОС избира дипломиран експерт-счетоводи-
тел на дружеството за 2005 г.; 6. избор на надзорен
съвет; проект за решение—ОС избира надзорен съвет;
7. решение относно разпределение на печалбата; про-
ект за решение—ОС приема предложението на упра-
вителния съвет за разпределение на печалбата; 8. раз-
ни—ОС взема решения по допълнително включените
въпроси в дневния ред съгласно чл. 231 ТЗ. Регистра-
цията на акционерите започва в 13 ч. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще
се проведе на 20.VI.2005 г. в 13 ч. на същото място и
при същия дневен ред. Материалите за провеждане на
общото събрание са на разположение на акционерите
в седалището на дружеството.
14968
1.—Съветът на директорите на “Флавин”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание
на акционерите на 3.VI.2005 г. в 11 ч. в София в управ-
лението на дружеството, ул. Московска 27Б, ет. 4, при
следния дневен ред: 1. доклад за дейността и състояни-
ето на дружеството през 2004 г. и приемане на заверен
от експерт-счетоводител счетоводен отчет и баланс на
дружеството за 2004 г.; проект за решение—ОС приема
доклада и отчета; 2. вземане на решение за разпределе-
ние на печалбата на дружеството за 2004 г.; проект за
решение—ОС приема предложението на СД за разпре-
деление на печалбата; 3. освобождаване от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2004 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на СД за дейността им през
2004 г.; 4. избор на експерт-счетоводител за заверка на
счетоводния отчет и баланса на дружеството за 2005 г.;
проект за решение—ОС приема предложения от СД
експерт-счетоводител; 5. разни. Поканват се акционе-
рите на дружеството да вземат участие лично или чрез
надлежно упълномощени от тях лица. За участие в об-
щото събрание акционерите се легитимират с притежа-
ваните от тях временни удостоверения, а пълномощни-
ците—с изрично писмено пълномощно. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се
проведе на 3.VII.2005 г. в 11 ч. на същото място и при
същия дневен ред. Писмените материали по дневния
ред ще бъдат на разположение на акционерите в седа-
лището на дружеството.
14434
10.—Съветът на директорите на “Финтекско”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 3.VI.2005 г. в 15 ч. в офиса
на дружеството в София, бул. Александър Стамболийс-
ки 87, при следния дневен ред: 1. одобряване на доклада
за дейността на дружеството за 2004 г., на годишния
счетоводен отчет на дружеството и доклада на експерт-
счетоводителя и приемане на решение за покриване на
загубата на дружеството за 2004 г.; проект за решение—
ОС одобрява доклада за дейността на дружеството за
2004 г., годишния счетоводен отчет на дружеството и
доклада на експерт-счетоводителя и приема направе-
ното предложение за покриване на загубата на дружес-
твото за 2004 г.; 2. освобождаване от отговорност на
членовете на съвета на директорите за дейността им до
31.XII.2004 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им до 31.XII.2004 г.; 3. приемане на промени
в устава на дружеството; проект за решение—ОС при-
ема предложените промени в устава на дружеството; 4.
приемане на промени в състава на съвета на директо-
рите на дружеството; проект за решение—ОС приема
предложението за промени в състава на съвета на ди-
ректорите на дружеството; 5. избор на експерт-счето-
водител на дружеството за 2005 г.; проект за решение—
ОС приема направеното предложение за експерт-сче-
товодител на дружеството за 2005 г.; 6. разни. Регистра-
цията на акционерите и на лицата, редовно упълномо-
щени да представляват акционери в общото събрание,
ще започне в 14 ч. и ще приключи в 15 ч. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се про-
веде на 21.VI.2005 г. в 15 ч., на същото място и при същия
дневен ред. Писмените материали и предлаганите ре-
шения, свързани с дневния ред, са на разположение на
акционерите в офиса на дружеството.
14071
4.—Управителният съвет на Сдружение Ловно-
рибарско дружество София—изток, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 4.VI.2005 г. в 10 ч., в
ловната хижа в кв. Челопечене, при следния дневен ред: