Държавен вестник, бр. 38, 2000 г., стр. 115

Б Р О Й 38
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  1 1 5
16.VI.2000 г. в 11 ч. в София, ул. Филип Кутев 5, при
следния дневен ред: 1. доклад за дейността и състояни-
ето на дружеството през 1999 г.; 2. промени в устава на
дружеството; 3. промени в състава на съвета на дирек-
торите; 4. приемане на годишния счетоводен отчет на
дружеството за 1999 г.; 5. разпределяне на печалбата и
съответно покриване на загубите на дружеството за
1999 г.; 6.освобождаване от отговорност членовете на
съвета на директоритe на дружеството за дейността им
през 1999 г.; 7. избор на експерт-счетоводител на дру-
жеството за 2000 г; 8. разни. Поканват се всички акци-
онери или пълномощници да присъстват на събрание-
то. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събра-
нието ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото място
и при същия дневен ред. Писмените материали по днев-
ния ред са на разположение на акционерите в седали-
щето на дружеството всеки работен ден от 9 до 18 ч.
23025
1.—Съветът на директорите на “Ерато—Виадрус”—
АД, Хасково, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на 16.VI.2000 г. в 14 ч. в Хасково,
бул. Съединение 67, ет. 3, заседателна зала, при следния
дневен ред: 1. доклад на съвета на директорите за дей-
ността на дружеството през 1999 г.; проект за решение—
ОС приема доклада на съвета на директорите за дейност-
та на дружеството през 1999 г.; 2. приемане на годишния
счетоводен отчет за приходите и разходите, баланса за
финансовата 1999 г. и доклада на дипломирания експерт-
счетоводител за резултатите от извършената проверка на
годишния счетоводен отчет за 1999 г.; проект за реше-
ние—ОС приема годишния счетоводен отчет за приходи-
те и разходите, баланса за финансовата 1999 г. и доклада
на дипломирания експерт-счетоводител за резултатите
от извършената проверка на годишния счетоводен отчет
за 1999 г.; 3. разпределение на печалбата за 1999 г.; проект
за решение—ОС приема предложението на съвета на ди-
ректорите за разпределение на печалбата; 4. освобожда-
ване от отговорност членовете на съвета на директорите
за дейността им през 1999 г.; проект за решение—ОС при-
ема решение за освобождаване от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им през 1999 г.; 5.
избор на експерт-счетоводител за финансовата 2000 г.;
проект за решение—ОС избира предложения експерт-
счетоводител за 2000 г.; 6. разни. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на
30.VI.2000 г. в 14 ч. на същото място и при същия дневен
ред. Писмените материали по дневния ред ще бъдат на
разположение на акционерите в седалището на дружест-
вото всеки присъствен ден от 10 до 16 ч. Регистрацията на
акционерите или техните пълномощници ще се извършва
от 13 ч. и 30 мин. до 14 ч. в деня на събранието. Поканват
се всички акционери или техни упълномощени предста-
вители да присъстват.
23465
282.—Съветът на директорите на “Аидатур”—АД,
Хасково, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание
на акционерите на 20.VI.2000 г. в 12 ч. в ресторант “Аида”,
при следния дневен ред: 1. разискване на решение относ-
но отписване на дружеството от регистъра на публични-
те дружества, на основание чл. 119, ал. 1, т. 1, буква “б”
от Закона за публично предлагане на ценни книжа; про-
ект—ОС приема решение; 2. разни. Всички акционери
се поканват да присъстват на събранието лично или чрез
упълномощени техни представители с писмено пълно-
мощно, нотариално заверено. Регистрацията на акцио-
нерите, желаещи да вземат участие в събранието, ще
започне в 11 ч. във фоаето на ресторант “Аида”. Матери-
алите по събранието са на разположение в сградата на
управлението на дружеството Хасково, хотел “Аида” стая
500. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общо-
то събрание ще се проведе същия ден в 14 ч. на същото
място и при същия дневен ред.
24250
80.—Съветът на директорите на “Марса”—АД, Хас-
ково, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на
акционерите на 20.VI.2000 г. в 11 ч. в седалището на дру-
жеството, пл. Свобода 7, при следния дневен ред: 1. отчет
за дейността на дружеството за 1999 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета за дейността на дружеството за
1999 г.; 2. приемане доклада на експерт-счетоводителя за
1999 г.; проект за решение—ОС приема доклада на екс-
перт-счетоводителя; 3. приемане на годишния счетово-
ден отчет на дружеството за 1999 г.; проект за решение—
ОС приема годишния счетоводен отчет на дружеството
за 1999 г.; 4. вземане на решение за разпределение на
печалбата за 1999 г., респ. за покриване на загубата; про-
ект за решение—ОС взема решение за разпределение на
печалбата за 1999 г., респ. за покриване на загубата; 5.
освобождаване от отговорност на членовете на СД за
дейността им през 1999 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на СД за дейността им
през 1999 г.; 6. промени в СД; проект за решение—ОС
избира нов член на СД; 7. избор на експерт-счетоводител
за 2000 г.; проект за решение—ОС избира предложения
от СД експерт-счетоводител за 2000 г.; 8. разни. Писме-
ните материали са на разположение на акционерите на
посочения адрес. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото
място и при същия дневен ред. Регистрацията на акцио-
нерите и техните пълномощници ще се извърши в деня на
събранието от 10 ч.
22206
6.—Съветът на директорите на “Кольо Фичето”—
АД, Хасково, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо съб-
рание на акционерите на 21.VI.2000 г. в 11 ч. в седалище-
то на дружеството, пл. Свобода 7, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на дружеството за 1999 г.; проект
за решение—ОС приема отчета за дейността на дружес-
твото за 1999 г.; 2. приемане доклада на експерт-счето-
водителя за 1999 г.; проект за решение—ОС приема док-
лада на експерт-счетоводителя; 3. приемане на годиш-
ния счетоводен отчет на дружеството за 1999 г.; проект
за решение—ОС приема годишния счетоводен отчет на
дружеството за 1999 г.; 4. вземане на решение за разпре-
деление на печалбата за 1999 г., респ. за покриване на
загубата; проект за решение—ОС взема решение за раз-
пределение на печалбата за 1999 г., респ. за покриване
на загубата; 5. освобождаване от отговорност на члено-
вете на СД за дейността им през 1999 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на СД
за дейността им през 1999 г.; 6. избор на експерт-счето-
водител за 2000 г.; проект за решение—ОС избира пред-
ложения от СД експерт-счетоводител за 2000 г.; 7. раз-
ни. Писмените материали са на разположение на акци-
онерите на посочения адрес. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 12 ч., на същото място и при същия дневен ред.
Регистрацията на акционерите и техните пълномощни-
ци ще се извърши в деня на събранието от 10 ч.
22205
1.—Надзорният съвет на “Тракия лизинг”—АД,
Хасково, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание
на акционерите на дружеството на 28.VI.2000 г. в 14 ч. в
Хасково, бул. Съединение 67, заседателна зала, при след-
ния дневен ред: 1. обсъждане и приемане отчета за дей-
ността на дружеството през 1999 г.; проект за решение—
ОС приема отчета за дейността на дружеството през 1999 г.;
2. обсъждане и приемане на годишния счетоводен отчет
за приходите и разходите, баланса за финансовата 1999 г.
и доклада на дипломирания експерт-счетоводител за ре-
зултатите от извършената проверка на годишния счето-
воден отчет за 1999 г.; проект за решение—ОС приема
годишния счетоводен отчет за приходите и разходите,
баланса за финансовата 1999 г. и доклада на дипломира-
ния експерт-счетоводител за резултатите от извършена-
та проверка на годишния счетоводен отчет за 1999 г.; 3.
разпределение на печалбата за 1999 г.; проект за реше-
ние—ОС приема предложението на управителния съвет
за разпределение на печалбата; 4. освобождаване от отго-
ворност членовете на ръководните органи за дейността
им през 1999 г.; проект за решение—ОС приема решение
за освобождаване от отговорност членовете на ръковод-
ните органи за дейността им през 1999 г.; 5. избор на ек-
сперт-счетоводител за финансовата 2000 г.; проект за
решение—ОС избира предложения експерт-счетоводител
за финансовата 2000 г.; 6. увеличаване на капитала; про-