Държавен вестник, бр. 34, 2006 г., стр. 162

С Т Р .  162
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  34
2005 г.; одобрява годишния счетоводен отчет на дру-
жеството за 2005 г.; 2. приемане отчета на директора
за връзки с инвеститорите за дейността му през 2005 г.;
предложение за решение—ОС приема отчета на ди-
ректора за връзки с инвеститорите за дейността му
през 2005 г.; 3. освобождаване от отговорност члено-
вете на съвета на директорите за дейността им през
2005 г.; предложение за решение—ОС освобождава
от отговорност членовете на съвета на директорите
за дейността им през 2005 г.; 4. вземане на решение
за разпределяне на печалбата на дружеството за
2005 г.; предложения за решения—ОС решава да не
се разпределя дивидент и цялата печалба за 2005 г. да
остане като неразпределена печалба; 5. избор на ек-
сперт-счетоводител, който да завери годишния сче-
товоден отчет на дружеството за 2006 г.; предложе-
ние за решение—ОС избира за експерт-счетоводи-
тел, който да завери годишния счетоводен отчет на
дружеството за 2006 г., Иван Владимиров Златков,
диплом № 0195; 6. разни. Регистрацията на акционе-
рите за участие в събранието започва в 9,30 ч. До
участие в общото събрание ще бъдат допускани ак-
ционери, придобили акции най-късно 14 дни преди
датата на провеждането му, съгласно списък, изда-
ден от “Централен депозитар”—АД. За участие в об-
щото събрание акционерите се легитимират с доку-
мент за самоличност, а пълномощниците—и с из-
рично нотариално заверено пълномощно за конкрет-
ното събрание, съответстващо на изискванията на
чл. 116 ЗППЦК и Наредбата за минималното съдър-
жание на пълномощно за представителство на акци-
онер в общото събрание на дружество, чиито акции
са били предмет на публично предлагане. Съгласно
чл. 25/2/ от устава никой не може да представлява
повече от пет акционери. Писмените материали по
дневния ред на ОС са на разположение на акционе-
рите в офиса на дружеството, София, ул. Бачо Киро
8, при директора за връзки с инвеститорите.
25735
1.—Съветът на директорите на “Елбеген”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно го-
дишно общо събрание на акционерите на
14.VI.2006 г. в 14 ч. в София, кв. Димитър Миленков
83, при следния дневен ред: 1. приемане на доклада
за дейността на дружеството през 2005 г.; проект за
решение—ОС приема доклада за дейността на дру-
жеството през 2005 г.; 2. приемане на годишния
финансов отчет за 2005 г. и предложение за разпре-
деление на печалбата; проект за решение—ОС при-
ема годишния финансов отчет за 2005 г. и предло-
жението за разпределение на печалбата; 3. освобож-
даване от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за дейността им през 2005 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност члено-
вете на съвета на директорите за дейността им през
2005 г.; 4. избор на дипломиран експерт-счетоводи-
тел за проверка и заверка на годишния финансов
отчет за 2006 г.; проект за решение—ОС избира
предложения експерт-счетоводител за проверка и
заверка на годишния финансов отчет за 2006 г.; 5.
разни. Писмените материали са на разположение
на акционерите в седалището на дружеството. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрание-
то ще се проведе на 30.VI.2006 г. в 14 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
26352
27.—Съветът на директорите на “Колос—1”—
АДСИЦ, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно общо събрание на акционерите на 14.VI.2006 г.
в 11 ч. в сградата на управлението на дружеството,
София, район “Лозенец”, “Витоша ВЕЦ—Симеоно-
во” № 999, при следния дневен ред: 1. отчет на СД за
дейността на дружеството за 2005 г.; проект за ре-
шение—ОС приема отчета на СД за дейността на
дружеството за 2005 г.; 2. доклад на регистрирания
одитор за извършена проверка на годишния финан-
сов отчет за 2005 г.; проект за решение—ОС приема
доклада на регистрирания одитор за извършената
проверка на годишния финансов отчет за 2005 г.; 3.
одобряване на годишния финансов отчет на дружес-
твото за 2005 г.; проект за решение—ОС одобрява
годишния финансов отчет на дружеството за 2005 г.;
4. отчет на директора за връзки с инвеститорите;
проект за решение—ОС приема отчета на директо-
ра за връзки с инвеститорите; 5. освобождаване от
отговорност членовете на СД за дейността им през
2005 г.; проект за решение—ОС освобождава от от-
говорност членовете на СД за дейността им през
2005 г.; 6. избор на регистриран одитор за финансо-
вата 2006 г.; проект за решение—ОС избира регис-
трирания одитор Михаил Петров Динев с номер
90003 да провери и завери финансовия отчет на дру-
жеството за 2006 г.; 7. промени в устава на дружес-
твото; проект за решение—ОС приема предложени-
ето за промени в устава на дружеството; 8. овластя-
ване съвета на директорите на “Колос—1”—АДСИЦ,
по реда на чл. 114 и сл. ЗППЦК за извършване на
посочените в материалите по дневния ред сделки по
придобиване на вещни права върху недвижими имо-
ти; сделките се сключват по цени на базата на из-
готвените оценки при условията, изложени в съдър-
жащия се в материалите по дневния ред доклад на
съвета на директорите и при спазване на изисквани-
ята на закона; проект за решение—ОС овластява
съвета на директорите на “Колос—1”—АДСИЦ, за
извършване на посочените в материалите по днев-
ния ред сделки по придобиване на вещни права вър-
ху недвижими имоти; сделките се сключват по цени
на базата на изготвените оценки при условията,
изложени в съдържащия се в материалите по днев-
ния ред доклад на съвета на директорите и при спаз-
ване на изискванията на закона; 9. разни. Поканват
се всички акционери на “Колос—1”—АДСКИЦ, да
вземат участие в работата на ОС лично или чрез
редовно упълномощен представител. Правото на
глас се упражнява от лицата, вписани като акционе-
ри в регистрите на Централния депозитар 14 дни
преди датата на общото събрание и съгласно спи-
сък, предоставен от последния. Регистрацията на
акционерите и техните пълномощници започва в
10 ч. на 14.VI.2006 г. на мястото на провеждане на
общото събрание. Акционерите юридически лица
се представляват от законните им представители,
които се легитимират с удостоверение за актуална
съдебна регистрация и документ за самоличност.
Акционерите физически лица се легитимират с до-
кумент за самоличност. Пълномощниците на физи-
ческите и юридическите лица трябва да са упълно-
мощени с изрично нотариално заверено пълномощ-
но за конкретното общо събрание, отговарящо на
изискванията на чл. 116, ал. 1 ЗППЦК и актовете по
прилагането му. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе в 11 ч. на
29.VI.2006 г. на същото място, при същия дневен
ред и при същите изисквания за участие и процеду-
ра за регистрация. Писмените материали по днев-
ния ред са на разположение на акционерите в сгра-
дата на адреса на управление на дружеството в Со-
фия, район “Лозенец”, “Витоша ВЕЦ—Симеоново”
№ 999, всеки работен ден от 14 до 16 ч. и при поис-
кване им се предоставят безплатно.
27579