Държавен вестник, бр. 86, 2003 г., стр. 139

Б Р О Й  86
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  139
11.ХI.2003 г. в 11 ч. в Пловдив, ул. Константин Нун-
ков 13А, зала № 1, при следния дневен ред:1. приема-
не на годишния счетоводен отчет, доклада за дей-
ността на дружеството през 2002 г. и доклада на екс-
перт-счетоводителя; проект за решение—ОС приема
годишния счетоводен отчет, доклада за дейността на
дружеството през 2002 г. и доклада на експерт-счето-
водителя; 2. доклад на директора за връзки с инвес-
титорите; проект за решение—ОС приема доклада на
директора за връзки с инвеститорите; 3. предложе-
ние за разпределение на печалбата от дейността през
2002 г.; проект за решение—ОС приема предложени-
ето на управителния съвет за разпределение на пе-
чалбата от дейността през 2002 г.; 4. освобождаване
от отговорност членовете на надзорния и управител-
ния съвет за дейността им през 2002 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членове-
те на надзорния и управителния съвет за дейността
им през 2002 г.; 5. избор на експерт-счетоводител за
проверка и заверка на годишния счетоводен отчет за
2003 г.; проект за решение—ОС избира експерт-сче-
товодител за проверка и заверка на годишния счето-
воден отчет за 2003 г.; 6. промени в устава на дружес-
твото; проект за решение—ОС приема предложените
промени в устава на дружеството; 7. освобождаване
от длъжност членовете на надзорния съвет поради
изтичане на мандата; проект за решение—ОС осво-
бождава от длъжност членовете на надзорния съвет
поради изтичане на мандата; 8. избор на нов надзорен
съвет; проект за решение—ОС избира нов надзорен
съвет; 9. определяне възнаграждението на членовете
на надзорния съвет; проект за решение—ОС приема
направеното предложение за определяне възнаграж-
дението на членовете на надзорния съвет; 10. утвър-
ждаване на договор за възлагане на надзора на члено-
вете на надзорния съвет; проект за решение—ОС
утвърждава договор за възлагане на надзора на чле-
новете на надзорния съвет; 11. определяне възнаг-
раждението на членовете на управителния съвет;
проект за решение—ОС приема направеното предло-
жение за определяне възнаграждението на членовете
на управителния съвет; 12. приемане на Програма за
прилагане на международно признатите стандарти за
добро корпоративно управление; проект за решение—
ОС приема предложената Програма за прилагане на
международно признатите стандарти за добро корпо-
ративно управление. Поканват се акционерите да
вземат участие лично или чрез упълномощен от тях
представител. Регистрацията на акционерите и пъл-
номощниците започва същия ден в 9 ч. и ще завърши
в 10 ч. и 45 мин. във фоайето на залата, в която ще се
проведе събранието. Акционерите ще се регистрират
срещу документ за самоличност, а пълномощници-
те—с писмено нотариално заверено пълномощно с
минималното съдържание, определено с наредба, и
документ за самоличност. Писмените материали за
събранието са на разположение на акционерите все-
ки работен ден от 9 до 11 ч. и 30 мин. и от 13 ч. и
30 мин. до 16 ч. в офиса на дружеството—Пловдив,
бул. Христо Ботев 82, ет. 5, стая 509, както и в офиси-
те на дъщерните дружества до 10.ХI.2003 г. вкл. За-
познаването с материалите може да бъде лично или
чрез пълномощник с нотариално заверено пълномощ-
но. При поискване материалите се предоставят сре-
щу писмена молба, заведена в деловодството, в рам-
ките на 3 работни дни. При липса на кворум за взема-
не на решение по т. 6 от дневния ред на основание
чл. 227, ал. 3 ТЗ тази точка ще се обсъди на ново за-
седание на 26.ХI.2003 г. в 11 ч. на същото място.
51034
41.—Управителният съвет на Асоциацията на об-
щините, реализиращи проекти за преобразуване на
войскови райони—Разград, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 6.ХI.2003 г. в 13 ч.
в Разград, зала 102, бул. Бели Лом 37А, ет. 1, при след-
ния дневен ред: 1. промяна в устава; 2. промяна в със-
тава на управителния съвет; 3. разни. Материалите за
общото събрание са на разположение в стая 208, ет. 2
в сградата на община Разград, бул. Бели Лом 37А, след
6.Х.2003 г. всеки работен ден от 10 до 16 ч.
52987
245.—Съветът на директорите на “Хидрострой—
юг 97”—АД, гр. Сандански, на основание чл. 223 ТЗ
свиква извънредно общо събрание на акционерите на
11.ХI.2003 г. в 10 ч. в малката зала на читалище “Отец
Паисий” при следния дневен ред: 1. информация от
съвета на директорите за икономическото състояние
на дружеството към 31.VIII.2003 г. и перспективи за
годишното приключване на 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС приема информацията на СД и перспекти-
вите за годишното приключване на 2003 г.; 2. програ-
ма на съвета на директорите за покриване на загуба-
та от 2002 г. и мероприятия за подобряване на иконо-
мическите показатели; проект за решение—ОС при-
ема информацията и мероприятията за подобряване
на икономическите показатели на дружеството.
Поканват се акционерите на дружеството или техни
упълномощени представители да присъстват на събра-
нието. Регистрацията на акционерите и лицата, упъл-
номощени да представляват акционерите, започва в 8 ч.
на 11.ХI.2003 г. на мястото на провеждане на събрани-
ето. Акционерите се легитимират с документи за само-
личност, а упълномощените лица—и с писмено пълно-
мощно, съдържащо данните на упълномощения и упъл-
номощителя. Материалите по дневния ред на извън-
редното общо събрание са на разположение на акцио-
нерите в седалището на дружеството, гр. Сандански,
ул. Лилянска 10, всеки работен ден от 8 до 16 ч. и 30 мин.
При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ из-
вънредното общо събрание ще се проведе на 29.ХI.2003 г.
в 10 ч. на същото място и при същия дневен ред.
50988
5.—Съветът на директорите на “Сеново—Товар-
ни превози”—АД, гр. Сеново, на основание чл. 223
ТЗ и чл. 18.1 от устава на дружеството свиква редовно
общо събрание на акционерите на 10.ХI.2003 г. в 10 ч.,
което ще се проведе в Русе, ул. В. Търново 5а, ет. 1,
при следния дневен ред: 1. приемане на отчета на СД
за дейността на дружеството през финансовата 2002 г.,
годишния счетоводен отчет и баланса на дружество-
то за 2002 г.; проект за решение: ОС приема отчета на
СД, годишния счетоводен отчет и баланса на дружес-
твото за 2002 г.; 2. приемане на решение за разпреде-
ление на печалбата за 2002 г. на “Сеново—Товарни
превози”—АД, за покриване на загуби от минали го-
дини; проект за решение: ОС приема предложението
на СД за разпределение на печалбата за 2002 г.—за
покриване на загуби от минали години; 3. освобожда-
ване на членовете на СД от отговорност за дейността
им през 2002 г.; проект за решение: ОС освобождава
от отговорност членовете на СД за дейността им през
2002 г.; 4. отчет на управителя на “Товарни прево-
зи”—ЕООД, гр. Сеново, за дейността на дружеството
през финансовата 2002 г., представяне на годишния
счетоводен отчет и баланса на дружеството за 2002 г.;
проект за решение: ОС приема отчета на управителя,
годишния счетоводен отчет и баланса за 2002 г.; 5.
приемане на решение за разпределение на печалбата
за 2002 г. и неразпределената печалба от минали го-
дини на “Товарни превози”—ЕООД, за покриване на
загуби от минали години; проект за решение: ОС
приема решение за разпределение на печалбата за
2002 г. и неразпределената печалба от минали годи-
ни—за покриване на загуби от минали години; 6. ос-
вобождаване от отговорност на управителя на “То-
варни превози”—ЕООД, за дейността му през 2002 г.;
проект за решение: ОС освобождава от отговорност
управителя на “Товарни превози”—ЕООД, за дейност-