Държавен вестник, бр. 47, 2002 г., стр. 107

Б Р О Й  47
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  107
ността на дружеството през 2001 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета за дейността на дружеството
през 2001 г.; 2. доклад на дипломирания експерт-счето-
водител за извършената проверка на дружеството за
2001 г.; проект за решение—ОС приема доклада на
дипломирания експерт-счетоводител за извършената
проверка на дейността на дружеството за 2001 г.; 3.
одобряване на годишния счетоводен отчет на дружест-
вото за 2001 г.; проект за решение—ОС одобрява го-
дишния счетоводен отчет на дружеството за 2001 г.; 4.
приемане на решение за разпределяне на печалбата на
дружеството за 2001 г.; проект за решение—ОС приема
решение за разпределяне на печалбата на дружеството
за 2001 г.; 5. освобождаване от отговорност членовете
на управителния и надзорния съвет за дейността им
през 2001 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на управителния и надзорния
съвет за дейността им през 2001 г.; 6. промени в устава
на дружеството; проект за решение—ОС приема/не при-
ема промени в устава на дружеството; 7. промени в над-
зорния съвет; проект за решение—ОС приема/не прие-
ма промени в надзорния съвет; 8. избор на дипломиран
експерт-счетоводител или специализирано одиторско
предприятие за 2002 г.; проект за решение—ОС избира
дипломиран експерт-счетоводител или специализира-
но одиторско предприятие за 2002 г.; 9. разни. Матери-
алите по дневния ред на събранието са на разположе-
ние на акционерите в офиса на дружеството в София,
бул. Васил Левски 47. Поканват се всички акционери
или техни упълномощени представители да вземат учас-
тие в общото събрание. Регистрацията на акционерите
и лицата, редовно упълномощени да представляват
акционерите, започва в 10 ч. в деня и на мястото за
провеждане на общото събрание на акционерите. Ак-
ционерите—юридически лица, се представляват от за-
конните си представители, които се легитимират с пред-
ставянето на удостоверение за актуална съдебна регис-
трация или всички съдебни решения на юридическото
лице и документ за самоличност. Пълномощниците на
акционерите—юридически лица, се легитимират с пис-
мено изрично нотариално заверено пълномощно, изда-
дено за това общо събрание на дружеството от закон-
ния представител на акционера и отговарящо на изис-
кванията на закона; удостоверение за актуална съдебна
регистрация или всички съдебни решения на юриди-
ческото лице; документ за самоличност на упълномо-
щения. Акционерите—физически лица, се легитимират
с представянето на документ за самоличност. Пълно-
мощниците на акционерите—физически лица, се леги-
тимират с писмено изрично нотариално заверено пъл-
номощно, издадено от акционера за това общо събра-
ние на дружеството и отговарящо на изискванията на
закона, и документ за самоличност на упълномощения.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрани-
ето ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото място
и при същия дневен ред. Всеки, който представлява
или предложи на акционер или акционери с повече от
5 на сто от гласовете в общото събрание на акционе-
рите да ги представлява в общото събрание на дружес-
твото, следва да уведоми дружеството най-късно 10
дни преди деня на провеждането му, освен ако не пред-
ставлява само един акционер по предложение на пред-
ставлявания. Представянето на пълномощните, даде-
ни при условията на предходното изречение, се извър-
шва от пълномощниците на 13.VI.2002 г. в офиса на
дружеството в София, бул. Васил Левски 47. Преупъл-
номощаването с правата по предоставени пълномощ-
ни, както и пълномощието, дадено в нарушение на
правилата на ЗППЦК, е нищожно.
18869
14.—Съветът на директорите на “Памукотекс 95”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква годишно
общо събрание на акционерите на 14.VI.2002 г. в 14 ч. в
офиса на дружеството на ул. Париж 15 при следния
дневен ред: 1. отчетен доклад на съвета на директорите
за дейността на дружеството през 2001 г.; проект за
решение—ОС приема отчета на СД за дейността на
дружеството през 2001 г.; 2. доклад на експерт-счетово-
дителя след направената проверка на годишния счето-
воден отчет на дружеството за 2001 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада на експерт-счетоводителя за
2001 г.; 3. приемане на годишния счетоводен отчет на
дружеството за 2001 г.; проект за решение—ОС приема
годишния счетоводен отчет на дружеството за 2001 г.;
4. освобождаване от отговорност на членовете на съве-
та на директорите за дейността им през 2001 г.; проект
за решение—ОС освобождава от отговорност членове-
те на СД за 2001 г.; 5. определяне на възнаграждението
на съвета на директорите през 2002 г.; проект за реше-
ние—ОС определя възнаграждението на СД за 2002 г.;
6. избиране на експерт-счетоводител за 2002 г.; проект
за решение—ОС приема предложения експерт-счето-
водител; 7. разни; прехвърляне на поименни акции между
акционери на дружеството. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 15 ч., на същото място и при същия дневен ред.
Материалите по дневния ред са на разположение на
акционерите в офиса на дружеството.
23006
1.—Съветът на директорите на “Агросток”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на дружеството на 14.VI.2002 г.
в 10 ч. в седалището на дружеството, София, район
“Лозенец”, ул. Сребърна 3—9, при следния дневен ред:
1. отчет за дейността на дружеството през 2001 г. и
приемане на годишния счетоводен отчет; проект за
решение—ОС одобрява отчета за дейността на дружес-
твото и приема годишния счетоводен отчет; 2. осво-
бождаване от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за дейността им през 2001 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава членовете на съвета на директо-
рите за дейността им през 2001 г.; 3. избор на експерт-
счетоводител за финансовата 2002 г.; проект за реше-
ние—ОС избира предложения от съвета на директори-
те дипломиран експерт-счетоводител за проверка и
заверка на годишния счетоводен отчет за приходите и
разходите на дружеството за 2002 г.; 4. разни. Пълно-
мощниците на акционерите се легитимират с писмено
пълномощно. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 15 ч., на
същото място. Писмените материали по дневния ред са
на разположение на акционерите и се предоставят за
сведение в седалището на дружеството.
18879
9.—Съветът на директорите на “Калцит—95”—АД,
Асеновград, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 14.VI.2002 г. в 13 ч. в
залата за събрания на “Калцит”—АД, Асеновград, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружест-
вото през 2001 г.; проекторешение—ОС приема отче-
та; 2. доклад на експерт-счетоводителя за годишния сче-
товоден отчет на дружеството; проекторешение—ОС
приема доклада на експерт-счетоводителя за годишния
счетоводен отчет; 3. одобряване на проверения и заве-
рен от експерт-счетоводителя годишен счетоводен от-
чет на дружеството за 2001 г.; проекторешение—ОС
одобрява годишния счетоводен отчет; 4. разпределение
на печалбата; проекторешение—ОС одобрява предло-
женото от съвета на директорите разпределение на пе-
чалбата; 5. освобождаване от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 2001 г.;
проекторешение—ОС освобождава от отговорност чле-
новете на съвета на директорите; 6. назначаване на
експерт-счетоводител за проверка и заверка на годиш-
ния счетоводен отчет на дружеството за 2002 г.; проек-
торешение—ОС назначава предложения от съвета на
директорите експерт-счетоводител; 7. изменение и до-
пълнение устава на дружеството; проекторешение—ОС
приема предложените от съвета на директорите проме-
ни в устава на дружеството; 8. разни. Писмените мате-
риали по дневния ред са на разположение на акционе-
рите в сградата на “Калцит”—АД, Асеновград. Покан-