Държавен вестник, бр. 48, 2014 г., стр. 39

БРОЙ  48	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  39  
на пари и финансиране на тероризъм или с 
организиране на нелегален хазарт;
5. ползва всички технически носители на 
информация, съдържащи данни за случаи, в 
които е възникнало съмнение за изпиране 
на пари и финансиране на тероризъм или 
за организиране на нелегален хазарт;
6. предоставя информация за констати­
рани нарушения при осъществяването на 
хазартна дейност, необходима при упраж­
няване на функциите на ДКХ.
(2) Държавна агенция „Национална сигур­
ност“ получава изисканите от нея документи 
в срокове, съобразени с обема и съдържа­
нието на исканата информация.
(3) Държавна агенция „Национална си­
гурност“ уведомява ДКХ за резултатите от 
проучването и анализирането на информа­
цията, подадена от ДКХ.
Чл. 4. Държавната комисия по хазарта 
уведомява ДАНС за всички случаи, в които:
1. е възникнало съмнение за изпиране на 
пари или финансиране на тероризъм;
2. е възникнало съмнение за използване 
на документи с невярно съдържание, доказ­
ващи произход на средствата;
3. е възникнало съмнение за използване 
на обекти, в които се организират хазартни 
игри, за извършване на сделки и операции 
със средства с неустановен и недоказан 
произход;
4. е констатирано в хода на проверките, 
извършвани от ДКХ, неизпълнение на раз­
поредбите на ЗМИП, ППЗМИП и ЗМФТ от 
страна на проверяваните лица;
5. е възникнало съмнение за организиране 
на хазартни игри без лиценз по ЗХ.
Чл. 5. Ако при осъществяване на своите 
правомощия органите на ДАНС констати­
рат факти и обстоятелства за нарушения на 
законодателството, регламентиращо усло­
вията и реда за организиране на хазартни 
игри или други дейности по ЗХ, те следва 
своевременно да уведомят ДКХ.
Чл. 6. (1) Взаимодействието между ДАНС 
и ДКХ при осъществяване на контрол чрез 
съвместни проверки за целите на ЗМИП и 
правилника по прилагането му, ЗМФТ, ЗХ 
и ЗДАНС се реализира:
1. при проверки в обекти, в които се 
организират хазартни игри или други дей­
ности по ЗХ;
2. при проверки на лица и обекти във 
връзка с организиране на хазартни игри и 
дейности, за които няма издаден лиценз от 
ДКХ по ЗХ.
(2) При извършване на съвместни провер­
ки председателят на ДАНС или оправомоще­
но от него длъжностно лице и председателят 
на ДКХ издават писмени заповеди за всеки 
конкретен случай. В заповедта се определят 
обектът или обхватът на проверката, съот­
ветно видът на действието, участващите в 
проверката длъжностни лица, началото на 
действията, начинът на извършването.
(3) Констатациите от извършената провер­
ка се обсъждат между представителите на 
ДАНС и ДКХ, участващи в проверката, като 
взаимодействието се осъществява при взаим­
но зачитане на независимостта и функциите, 
определени в действащото законодателство 
при стриктно спазване на правните норми. 
Събраната информация служи единствено 
за целите на двете институции.
(4) В случаи на установени нарушения 
на ЗХ, ЗМИП и ЗМФТ длъжностните лица 
съставят и връчват актове за установяване 
на административни нарушения.
(5) Когато при извършване на съвмест­
ни проверки се открият факти, съдържащи 
данни за извършено престъпление от общ 
характер, се уведомява прокуратурата.
(6) Всеки от участващите органи поема 
за своя сметка собствените си разходи, 
свързани с осъществяване на съвместните 
проверки и действия.
Чл. 7. Председателят на ДАНС и пред­
седателят на ДКХ могат да организират 
съвместни курсове, срещи и семинари за 
повишаване на квалификацията на слу­
жителите от двете ведомства в сферите 
на противодействието срещу изпирането 
на пари и финансирането на тероризма и 
срещу организирането на хазартни игри в 
нарушение на установения от закона ред.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Инструкцията се издава на основание 
§ 30 от преходните и заключителните разпо­
редби на Закона за изменение и допълнение 
на Закона за хазарта (ДВ, бр. 1 от 2014 г., в 
сила от 1.01.2014 г.).
§ 2. Инструкцията влиза в сила в деня 
на подписването є.
§ 3. Контролът по изпълнението на тази 
инструкция се възлага на председателя на 
ДАНС и председателя на ДКХ.
Председател на Държавна агенция
„Национална сигурност“:
Владимир Писанчев
Председател на Държавната комисия
по хазарта:
Огнемир Митев
3742