Държавен вестник, бр. 39, 2005 г., стр. 127

Б Р О Й  39
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  127
чл. 27 ЗЮЛНЦ при липса на кворум събранието ще се
отложи с един час по-късно на същото място и при
същия дневен ред и ще се счита за редовно независимо
от броя на присъстващите.
16911
1.—Управителният съвет на “Българско общество
за органична и металоорганична химия” на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението
на 14.VI.2005 г. в 16 ч. в стая 204 в сградата на Института
по органична химия с Център по фитохимия, БАН, ул.
Акад. Г. Бончев, бл. 9, при следния дневен ред: 1. отче-
тен доклад на председателя на управителния съвет; 2.
приемане на нови членове на сдружението; 3. разни.
18974
3.—Съветът на директорите на “Балканкар—Рек-
лама”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно общо събрание на акционерите на
14.VI.2005 г. в 14 ч. в София, бул. Тотлебен 34, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружест-
вото през 2004 г.; проект за решение—ОС приема от-
чета за дейността на дружеството през 2004 г.; 2. при-
емане на годишния счетоводен отчет на дружеството
за 2004 г.; проект за решение—ОС приема годишния
счетоводен отчет на дружеството за 2004 г.; 3. приема-
не на доклада на дипломирания експерт-счетоводител
за извършената проверка на годишния счетоводен
отчет на дружеството за 2004 г.; проект за решение—
ОС приема доклада на дипломирания експерт-счето-
водител; 4. избор на дипломиран експерт-счетоводи-
тел на дружеството за следващата 2005 г.; проект за
решение—ОС избира дипломиран експерт-счетоводи-
тел на дружеството за 2005 г.; 5. освобождаване от
отговорност членовете на СД за дейността им през
2004 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на СД за дейността им през 2004 г.;
6. избор на членове на съвета на директорите и опре-
деляне на тяхното възнаграждение; проект за реше-
ние—ОС избира членове на съвета на директорите; 7.
вземане на решение за разпореждане с дълготрайни
материални активи, собственост на дружеството; про-
ект за решение—ОС взема решение за разпореждане
с дълготрайни материални активи, собственост на
дружеството; 8. приемане на изменения и допълнения
в устава на “Балканкар—Реклама”—АД; проект за
решение—ОС взема решение за приемане на измене-
ния и допълнения в устава на “Балканкар—Реклама”—
АД; 9. разни. Поканват се акционерите да участват в
общото събрание на дружеството лично или чрез упъл-
номощен представител. Писмените материали и про-
екторешенията по дневния ред са на разположение на
акционерите на посочения адрес. При липса на кворум
на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на
30.VI.2005 г. в 14 ч., на същия адрес и при същия дне-
вен ред.
18771
22.—Съветът на директорите на “Техноимпекс
98”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква го-
дишно общо събрание на 14.VI.2005 г. в 13 ч. в София,
ул. Цар Калоян 8, в седалището на дружеството, при
следния дневен ред: 1. доклад на съвета на директорите
за дейността на дружеството през 2004 г.; проект за ре-
шение—ОС приема доклада на съвета на директорите
за дейността на дружеството през 2004 г.; 2. приемане
на годишния счетоводен отчет на дружеството и док-
лад на експерт-счетоводителя за 2004 г.; проект за ре-
шение—ОС приема годишния счетоводен отчет на дру-
жеството и доклада на експерт-счетоводителя за 2004 г.;
3. освобождаване от отговорност членовете на съвета
на директорите на дружеството за дейността им през
2004 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 2004 г.; 4. избор на експерт-счетоводи-
тел за 2005 г.; проект за решение—ОС избира предло-
жения от съвета на директорите експерт-счетоводител
за 2005 г.; 5. приемане на решение за разпределение на
печалбата на дружеството за 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС приема решение за разпределение на печал-
бата на дружеството за 2004 г.; 6. разни. Писмените
материали по дневния ред са на разположение на акци-
онерите в управлението на дружеството, София, ул. Цар
Калоян 8. Регистрацията на акционерите и проверката
на пълномощните на упълномощените лица започва в
12 ч. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ об-
щото събрание ще се проведе на 30.VI.2005 г. в 13 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
19164
1.—Управителният съвет на “Сдружение за разви-
тие на философия с деца”—София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на сдру-
жението на 14.VI.2005 г. в 17 ч. в офиса на сдружението,
София, ул. Н. Коперник, бл. 153, ап. 7, при следния дне-
вен ред: 1. приемане на нови членове; 2. освобождаване
на членовете на управителния съвет от отговорност и
от длъжност и избор на нов управителен съвет; 3. при-
емане отчета на управителния съвет за 2004 г.; 4. при-
емане на финансовия отчет на дружеството за 2004 г.; 5.
разни. Поканват се всички членове на сдружението или
упълномощените им представители да участват в съб-
ранието. Писмените материали, свързани със събрани-
ето, са на разположение на членовете на сдружението
в офиса. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 18 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
19051
1.—Съветът на директорите на “Гранд хотел Злат-
ни пясъци”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва редовно годишно общо събрание на акционерите на
дружеството на 14.VI.2005 г. в 11 ч. в София, бул. Дра-
ган Цанков 172 (в случай че не бъде събран необходи-
мият кворум, събранието ще се проведе на 29.VI.2005 г.
на същото място и в същия час и ще бъде законно не-
зависимо от представения кворум), при следния дневен
ред: 1. изслушване и приемане на доклада за дейността
на дружеството през 2004 г.; проект за решение—ОС
приема доклада за дейността на дружеството през 2004 г.;
2. приемане на проверения и заверен от експерт-счето-
водител годишен финансов отчет на дружеството “Гранд
хотел Златни пясъци”—АД, за 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС приема проверения и заверен от експерт-сче-
товодител годишен финансов отчет на дружеството за
2004 г.; 3. вземане на решение за разпределение на пе-
чалбата на дружеството за 2004 г.; проект за решение—
ОС решава печалбата на дружеството за 2004 г. да бъде
отнесена във фонд “Резервен”; 4. вземане на решение за
освобождаване от отговорност за дейността им през
2004 г. на всички членове на съвета на директорите на
дружеството; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност за дейността им през 2004 г. всички члено-
ве на съвета на директорите на дружеството; 5. вземане
на решение за освобождаване на досегашните членове
на съвета на директорите на дружеството и за избиране
на нови членове на съвета на директорите; проект за
решение—ОС освобождава всички досегашни членове
на съвета на директорите и избира за членове на съвета
на директорите с мандат от три години предложените
от съвета на директорите лица; 6. промяна на фирмено-
то наименование на дружеството; проект за решение—
ОС приема предложената от съвета на директорите
промяна във фирменото наименование на дружество-
то; 7. промяна на адреса на управление на дружеството;
проект за решение—ОС приема предложената от съве-
та на директорите промяна на адреса на управление на
дружеството; 8. приемане на изменения в устава на
дружеството; проект за решение—ОС приема предло-
жените от съвета на директорите изменения в устава на
дружеството; 9. избиране на експерт-счетоводител,
който да провери годишния финансов отчет на дружес-
твото за 2004 г.; проект за решение—ОС избира пред-
ложения от съвета на директорите експерт-счетоводи-
тел (одитор), който да провери годишния финансов отчет
на дружеството за 2004 г.; 10. разни. Поканват се всич-
ки акционери да присъстват на общото събрание лично
или чрез пълномощник. Материалите за общото събра-
ние са на разположение на акционерите на адрес Со-