Държавен вестник, бр. 6, 2004 г., стр. 146

С Т Р .  146
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  6
1.—Съветът на директорите на “Карина СПС”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на
акционерите на 25.II.2004 г. в 10 ч. в офиса на дружество-
то на ул. Железни врата 28, при следния дневен ред: 1.
доклад за дейността на дружеството през 2002 г.; проект
за решение—ОС приема доклада за дейността на дружес-
твото през 2002 г.; 2. приемане на годишния счетоводен
отчет за 2002 г. и доклада на експерт-счетоводителя за
2002 г.; проект за решение—ОС приема годишния счето-
воден отчет за 2002 г. и доклада на експерт-счетоводите-
ля за 2002 г.; 3. освобождаване от отговорност на съвета
на директорите за дейността им през 2002 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност съвета на ди-
ректорите за дейността им през 2002 г.; 4. избор на дипло-
миран експерт-счетоводител за заверка на годишния сче-
товоден отчет за 2003 г.; проект за решение—ОС избира
предложения от СД дипломиран експерт-счетоводител
за заверка на годишния счетоводен отчет за 2003 г.; 5.
разпределяне на дивидент от печалбата за 2002 г.; проект
за решение—ОС приема направените предложения; 6.
приемане на промени в числеността и състава на съвета
на директорите на дружеството; проект за решение—ОС
приема предложените промени в броя и състава на съвета
на директорите; 7. разни; проект за решение—ОС приема
направените предложения. При липса на кворум общото
събрание ще се проведе на 12.III.2004 г. в 12 ч., на същото
място и при същия дневен ред. Канят се всички акционе-
ри да участват в общото събрание.
2471
1.—Съветът на директорите на “Ипома”—АД, Со-
фия, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо
събрание на акционерите на 26.II.2004 г. в 10 ч. в админис-
тративната сграда на дружеството—София, гара Искър,
ул. Неделчо Бончев 7, при следния дневен ред: 1. промени
в състава на членовете на съвета на директорите и осво-
бождаване от отговорност на освободените членове за
тяхната дейност; предложение за решение—ОС приема
решение за промени в състава на членовете на съвета на
директорите, както следва: освобождава Димитриос Лоис,
Николаос Давос, Лукас Комис и Николаос Подарас и
избира Константинос Халиорис, Димитрис Полихроно-
пулос, Димитрис Хрунтас и Теодосиос Коливас, освобож-
дава от отговорност освободените членове за тяхната дей-
ност; 2. определяне на гаранциите за управление на чле-
новете на съвета на директорите; предложение за реше-
ние—ОС определя гаранция за всеки от членовете на
съвета на директорите в размер 100 евро, която трябва да
се внесе в 3-месечен срок от датата на общото събрание.
Поканват се всички акционери, собственици на поимен-
ни акции или на временни удостоверения с право на глас,
да участват в работата на общото събрание. Регистрира-
нето на акционерите за събранието започва в 9 ч. и 30 мин.
и ще завърши в 10 ч. на 26.II.2004 г. в седалището на дру-
жеството. Пълномощниците на акционерите се легити-
мират с лична карта/паспорт и писмено пълномощно. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събра-
ние ще се проведе на 11.III.2004 г. в 10 ч. на същото място
и при същия дневен ред независимо от представения ка-
питал. Материалите по дневния ред са на разположение
на акционерите в седалището на дружеството, София, гара
Искър, ул. Неделчо Бончев 7.
2898
12.—Съветът на директорите на “Хели Ер САУ”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на 27.II.2004 г. в 14 ч. в заседател-
ната зала на дружеството в София, Аерогара—София
север, при следния дневен ред: 1. промени в съвета на
директорите на “Хели ер—САУ”—АД; проект за реше-
ние—ОС приема предложените промени в съвета на
директорите; 2. разни. Поканват се всички акционери
или пълномощници да присъстват на събранието. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще
се проведе на 15.III.2004 г. в 17 ч., на същото място и
при същия дневен ред. Писмените материали по днев-
ния ред са на разположение на акционерите на дружес-
твото всеки работен ден от 8 ч. и 30 мин. до 17 ч.
2043
1.—Съветът на директорите на “Интерион”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо
събрание на акционерите на 1.III.2004 г. в 10 ч. в Репуб-
лика Гърция, гр. Палини, в офисите на “Интерион”—
АД, на 14-и километър на бул. Маратонас, при следния
дневен ред: 1. промяна на седалището и адреса на уп-
равление на дружеството; предложение за решение: ОС
приема предложението за промяна на седалището и ад-
реса на управление на дружеството от София, район
“Витоша”, ул. Майор Първан Тошев 8—10, в Костин-
брод, община Костинброд, ул. Шести септември 9; 2.
промени в устава на дружеството; предложение за ре-
шение: ОС приема предложените от съвета на директо-
рите промени в устава на дружеството. Поканват се
всички акционери или писмено упълномощени техни
представители да вземат участие в общото събрание.
Регистрацията на акционерите и лицата, редовно упъл-
номощени по чл. 226 ТЗ да представляват акционери в
общото събрание, ще започне в 9 ч. и ще приключи в 9 ч.
и 45 мин. Акционерите—физически лица, се легитими-
рат с представяне на документ за самоличност. Акцио-
нерите—юридически лица, се представляват от закон-
ните си представители, които се легитимират с доку-
мент за актуално състояние на юридическото лице и с
документ за самоличност. Пълномощниците на акцио-
нери се легитимират с изрично писмено пълномощно и
с документ за самоличност. Съгласно чл. 220, ал. 1 ТЗ
член на съвета на директорите не може да представля-
ва акционер. Писмените материали, свързани с днев-
ния ред на общото събрание, както и проекторешени-
ята по отделните точки от дневния ред, са на разполо-
жение на акционерите в София, район “Витоша”, ул.
Майор Първан Тошев 8—10, ет. 2, ап. 5, всеки работен
ден от 10 до 17 ч. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 1.IV.2004 г. в
10 ч. на същото място и при същия дневен ред.
1914
1.—Съветът на директорите на “Варненско пиво”—
АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на 23.II.2004 г. в 10 ч. и 30 мин. в
административната сграда на дружеството, Варна, За-
падна промишлена зона, административна сграда, ет. 2,
при следния дневен ред: 1. промяна в наименованието на
дружеството; проект за решение—ОС приема решение
за промяна в наименованието на дружеството; 2. други.
Регистрацията за участие в ОС на акционерите и техните
пълномощници ще се извършва от 9 ч. и 15 мин. до 10 ч.
и 15 мин. Писмените материали са на разположение на
акционерите в седалището на дружеството, Варна, За-
падна промишлена зона, административна сграда, ет. 2.
Поканват се всички акционери или упълномощени от
тях лица да присъстват на събранието.
2899
14.—Съветът на директорите на “Еловица”—АД,
Габрово, кв. Чарково, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите на дружеството на
23.II.2004 г. в 14 ч. в административната сграда на дру-
жеството при следния дневен ред: 1. промени в броя
и състава на съвета на директорите на дружеството;
предложение за решение: общото събрание приема
предложените промени в броя и състава на съвета на
директорите на дружеството; 2. промени в устава на
дружеството; предложение за решение: общото съб-
рание приема предложените промени в устава на дру-
жеството. Материалите във връзка с провеждане на
общото събрание ще бъдат на разположение на акци-
онерите в деловодството на дружеството. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание
ще се проведе на 9.III.2004 г. в 15 ч. на същото място
и при същия дневен ред.
2606
5.—Съветът на директорите на “Монтажи Марица
изток”—АД, Гълъбово, на основание чл. 223 ТЗ свиква
извънредно общо събрание на акционерите на 23.II.2004 г.
в 11 ч. в залата на дружеството, намираща се на терито-
рията на ТЕЦ “Марица изток 2”, при следния дневен ред:
1. промени в състава на съвета на директорите; предло-