Държавен вестник, бр. 23, 2005 г., стр. 95

Б Р О Й  23
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  95
ратяване изплащането на дивиденти за 1998 и 1999 г.;
проект за решение—ОС одобрява решението на съве-
та на директорите за прекратяване изплащането на
дивиденти за 1998 и 1999 г.; 4. одобряване решение на
съвета на директорите за освобождаване от отговор-
ност членовете на съвета на директорите за дейността
им през 2004 г.; проект за решение—ОС одобрява ре-
шението на съвета на директорите за освобождаване
от отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2004 г.; 5. одобряване решение на
съвета на директорите за определяне възнаграждени-
ето на членовете на съвета на директорите, на които
няма да бъде възложено управлението на дружество-
то; проект за решение—ОС одобрява решението на
съвета на директорите за определяне възнаграждени-
ето на членовете на съвета на директорите, на които
няма да бъде възложено управлението на дружество-
то; 6. одобряване решение на съвета на директорите за
определяне задълженията на акционерите във връзка
с промяната в акциите на дружеството, срока за из-
пълнението им и последствията при неизпълнение на
решението; проект за решение—ОС одобрява реше-
нието на съвета на директорите за определяне задъл-
женията на акционерите във връзка с промяната в
акциите на дружеството, срока за изпълнението им и
последствията при неизпълнение на решението; 7.
одобряване решение на съвета на директорите за наз-
начаване експерт-счетоводител на дружеството за
2005 г.; проект за решение—ОС одобрява решението
на съвета на директорите за назначаване експерт-сче-
товодител на дружеството за 2005 г. Регистрацията на
акционерите за участие в общото събрание започва в
10 ч. в деня и на мястото на събранието срещу предс-
тавяне на временно удостоверение, лична карта, за юри-
дическите лица—и удостоверение за актуално съдеб-
но състояние, а за упълномощените лица—временно
удостоверение, лична карта, за юридическите лица—
и удостоверение за актуално съдебно състояние и из-
рично пълномощно, издадено от акционера. При лип-
са на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе на 13.V.2005 г. в 11 ч., на същото място и при
същия дневен ред независимо от представения капи-
тал, при същия ред, начин и начален час на регистра-
ция. Писмените материали по дневния ред на събра-
нието са на разположение на акционерите в офиса на
дружеството в София, бул. Братя Бъкстон 40, ет. 2, от
10 до 16 ч. всеки работен ден.
10147
11.—Съветът на директорите на “Статус-1”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годиш-
но общо събрание на акционерите на 29.IV.2005 г. в 16 ч.
в седалището на дружеството, бул. Цариградско шосе
9, при следния дневен ред: 1. отчет за финансовото със-
тояние и дейността на “Статус-1”—АД, през 2004 г.; 2.
приемане на годишния финансов отчет за 2004 г.; 3.
решение за разпределение на печалбата за 2004 г.; 4.
приемане на доклада на експерт-счетоводителя за за-
верката на годишния счетоводен отчет; 5. освобожда-
ване от отговорност членовете на СД за дейността им
през 2004 г.; 6. приемане на програма за дейността на
дружеството през 2005 г.; 7. избор на експерт-счетово-
дител за 2005 г.; 8. вземане на решение за увеличаване
на уставния капитал на “Статус-1”—АД, при условията
на чл. 159 ТЗ; 9. други. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 16.V.2005 г.
в 16 ч., на същото място и при същия дневен ред.
10312
7.—Съветът на директорите на “Терснаб—98”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо съб-
рание на акционерите на 29.IV.2005 г. в 17 ч. в залата
за събрания на дружеството в София, ул. Проф. Иван
Георгов 1А, при следния дневен ред: 1. отчет за дей-
ността на дружеството за 2004 г. и одобряване на заве-
рения от одитора годишен счетоводен отчет за 2004 г.;
проект за решение—ОС приема отчета за дейността
на дружеството за 2004 г. и одобрява заверения от
одитора годишен счетоводен отчет за 2004 г.; 2. осво-
бождаване от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за дейността им през 2004 г.; проект за ре-
шение—ОС освобождава от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 2004 г.; 3.
избор на дипломиран експерт-счетоводител за завер-
ка на годишния счетовоедн отчет за 2005 г.; проект за
решение—ОС избира предложения от съвета на ди-
ректорите дипломиран експерт-счетоводител за 2005 г.;
4. разни. Писмените материали по дневния ред са на
разположение на акционерите на дружеството. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието
ще се проведе на 20.V.2005 г. в 17 ч. на същото място
и при същия дневен ред.
8539
9.—Съветът на директорите на “Фууд Трейдинг”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на 29.IV.2005 г.
в 11 ч., в управлението на дружеството София, при след-
ния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството
и одобряване на годишния финансов отчет и баланс;
проект за решение—ОС приема отчета на дружество-
то, годишния счетоводен отчет и баланс за 2004 г.; 2.
доклад на дипломирания експерт-счетоводител за
2004 г.; проект за решение—ОС приема доклада на дип-
ломирания експерт-счетоводител; 3. решение за разп-
ределение на печалбата за 2004 г.; респ. за покриване
на загубата; проект за решение—ОС взема решение за
разпределение на печалбата за 2004 г.; респ. за покри-
ване на загубата; 4. освобождаване от отговорност на
членовете на СД; проект за решение—ОС освобожда-
ва от отговорност членовете на СД за 2004 г.; 5. избор
на одитор за заверка на годишните счетоводни отчети
за следващите години. Поканват се акционерите на
дружеството да присъстват лично или чрез упълномо-
щени представители. Писмените материали по днев-
ния ред са на разположение в седалището на дружес-
твото. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе на 16.V.2005 г. на същото
място в 11 ч. и при същия дневен ред.
6954
6.—Съветът на директорите на “Универсал Ко-
мерс”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 29.IV.2005 г. в 16 ч. в зала-
та за събрания на дружеството в София, ул. Професор
Иван Георгов 1А, при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на дружеството за 2004 г. и одобряване на
заверения от одитора годишен счетоводен отчет за
2004 г.; проект за решение—ОС приема отчета за дей-
ността на дружеството за 2004 г. и одобрява заверения
от одитора годишен счетоводен отчет за 2004 г.; 2. взе-
мане на решение за разпределяне на печалбата на дру-
жеството за 2004 г.; проект за решение—ОС приема
предложението на СД за разпределението на печалба-
та на дружеството за 2004 г.; 3. освобождаване от отго-
ворност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 2004 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на СД за дейността
им през 2004 г.; 4. избор на дипломиран експерт-счето-
водител за заверка на годишния счетоводен отчет за
2005 г.; проект за решение—ОС избира предложения
от СД дипломиран експерт-счетоводител за 2005 г.; 5.
разни. Писмените материали по дневния ред са на раз-
положение на акционерите на дружеството. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе на 20.V.2005 г. в 16 ч. на същото място и при
същия дневен ред.
8541
1.—Съветът на директорите на “Гъбопроизводст-
во”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редов-
но общо събрание на акционерите на дружеството на
30.IV.2005 г. в 10 ч. в София, бул. Черни връх 17, вх. А,
ап. 4, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
дружеството; 2. приемане на годишните счетоводни
отчети; 3. организационни и финансови въпроси; 4. разни.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрани-