Държавен вестник, бр. 21, 2004 г., стр. 129

Б Р О Й  21
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  129
за дейността им през 2003 г. на всички членове на упра-
вителния и надзорния съвет на дружеството; проект за
решение: ОС освобождава от отговорност за дейността
им през 2003 г. всички членове на управителния и над-
зорния съвет на дружеството; 6. вземане на решение за
увеличаване на капитала на дружеството от 430 203 лв.
до 2 151 015 лв. чрез издаване на нови акции, а в случай
че не бъде записана цялата стойност на увеличението
на капитала, капиталът да се увеличи само със стой-
ността на записаните акции; проект за решение: ОС
взема решение за увеличаване на капитала на дружес-
твото от 430 203 лв. до 2 151 015 лв. чрез издаване на
нови безналични поименни акции с номинална стой-
ност 1 лв.; 7. приемане на изменения в устава на дру-
жеството; проект за решение: ОС приема предложени-
те от надзорния съвет изменения в устава на дружест-
вото; 8. избиране на експерт-счетоводител, който да
провери годишния финансов отчет на дружеството за
2004 г.; проект за решение: ОС избира предложения от
надзорния съвет експерт-счетоводител (одитор), който
да провери годишния финансов отчет на дружеството
за 2004 г.; 9. разни. Поканват се всички акционери да
присъстват на общото събрание лично или чрез пълно-
мощник. Материалите за общото събрание са на разпо-
ложение на акционерите на адрес: София, бул. Драган
Цанков 172, всеки работен ден от 9 до 17 ч. Регистраци-
ята за участие в общото събрание започва в 9 ч. и 30 мин.
в деня и на мястото на провеждане на събранието и ще
се извършва срещу представяне на депозитарна разпис-
ка за записаните акции, удостоверение за актуално със-
тояние на акционерите—юридически лица, лични кар-
ти на акционерите—физически лица, и представители-
те на акционерите—юридически лица, и изрично пъл-
номощно за участие в събранието за пълномощниците.
12338
5.—Съветът на директорите на “Елените”—АД, в.
с. Елените, община Несебър, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно общо събрание на акционерите на
26.IV.2004 г. в 14 ч. в административната сграда на ва-
канционно селище “Елените”, община Несебър, при
следния дневен ред: 1. отчет на съвета на директорите
за дейността на дружеството през 2001 г., приемане на
одитирания годишен финансов отчет на дружеството за
2001 г. и доклада на експерт-счетоводителя за проверка
и заверка на годишния финансов отчет на дружеството
за 2001 г.; проект за решение—ОС приема отчета за
дейността на дружеството за 2001 г., одитирания годи-
шен финансов отчет за 2001 г. и доклада на експерт-
счетоводителя за проверка и заверка на годишния фи-
нансов отчет на дружеството за 2001 г.; 2. отчет на съ-
вета на директорите за дейността на дружеството през
2002 г., приемане на одитирания годишен финансов
отчет на дружеството за 2002 г. и доклада на експерт-
счетоводителя за проверка и заверка на годишния фи-
нансов отчет на дружеството за 2002 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета за дейността на дружеството за
2002 г., одитирания годишен финансов отчет за 2002 г.
и доклада на експерт-счетоводителя за проверка и за-
верка на годишния финансов отчет на дружеството за
2002 г.; 3. отчет на съвета на директорите за дейността
на дружеството през 2003 г., приемане на одитирания
годишен финансов отчет на дружеството за 2003 г. и
доклада на експерт-счетоводителя за проверка и завер-
ка на годишния финансов отчет на дружеството за 2003 г.;
проект за решение—ОС приема отчета за дейността на
дружеството за 2003 г.; одитирания годишен финансов
отчет за 2003 г. и доклада на експерт-счетоводителя за
проверка и заверка на годишния финансов отчет на
дружеството за 2003 г.; 4. освобождаване членовете на
съвета на директорите от отговорност за дейността им
през 2001, 2002 и 2003 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на съвета на дирек-
торите за дейноста им през 2001, 2002 и 2003 г.; 5. избор
на регистриран одитор за проверка и заверка на годиш-
ния финансов отчет на дружеството за 2004 г.; проект
за решение—ОС избира предложения от акционерите
одитор за проверка и заверка на годишния финансов
отчет за 2004 г.; 6. промени в състава на съвета на
директорите—ОС приема предложените от акционе-
рите промени в състава на съвета на директорите; 7.
определяне на възнаграждение на членовете на СД, на
които няма да бъде възложено управлението; проект
за решение—ОС приема предложеното от акционери-
те възнаграждение на членовете на СД, на които няма
да бъде възложено управлението; 8. промени в устава
на дружеството, съобразени с измененията на Търгов-
ския закон и ЗППЦК; проект за решение—ОС приема
предложените от акционерите промени в устава на дру-
жеството, съобразени с измененията на Търговския
закон и ЗППЦК. Поканват се всички акционери или
техни упълномощени представители да вземат учас-
тие в работата на общото събрание. Регистрацията на
акционерите за участие започва в 13 ч. в деня на съб-
ранието и на мястото, определено за провеждането
му. Регистрацията на акционерите се извършва срещу
представяне на депозитарна разписка и документ за
самоличност (за физическите лица), удостоверение за
актуално състояние (за юридическите лица), а за пъл-
номощниците—съответно и писмено нотариално за-
верено пълномощно с минималното нормативно оп-
ределено съдържание и документ за самоличност.
Писмените материали са на разположение на акцио-
нерите в офиса на дружеството във в.с. “Елените”,
община Несебър, от 9 до 16 ч. всеки работен ден. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието
ще се проведе на 10.V.2004 г. в 14 ч. на същото място
и при същия дневен ред.
12654
315.—Съветът на директорите на “Шамот”—АД,
гара Елин Пелин, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно годишно общо събрание на акционерите на
27.IV.2004 г. в 11 ч., в залата на административната
сграда на седалището на дружеството, гара Елин Пе-
лин, при следния дневен ред: 1. отчет на съвета на ди-
ректорите за дейността на дружеството през 2003 г.;
проект за решение—ОС приема отчета на съвета на
директорите за дейността на дружеството през 2003 г.;
2. приемане на годишния финансов отчет и доклада на
регистрирания одитор за 2003 г.; проект за решение—
ОС приема годишния счетоводен отчет за 2003 г. и
доклада на регистрирания одитор; 3. приемане на ре-
шение за разпределение на печалбата на дружеството
за 2003 г.; проект за решение—ОС приема предложени-
ето на съвета на директорите за разпределението на
печалбата на дружеството за 2003 г.; 4. освобождаване
от отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2003 г.; проект за решение—ОС ос-
вобождава от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за дейността им през 2003 г.; 5 избор на ре-
гистриран одитор за 2004 г.; проект за решение—ОС
избира регистриран одитор за одитиране на годишния
финансов отчет за 2004 г. по предложение на акционе-
рите; 6. изменение и допълнение на устава на дружест-
вото; проект за решение—ОС приема предложените от
съвета на директорите изменения и допълнения в уста-
ва на дружеството; 7. промени в броя на членовете и/
или персоналния състав на съвета на директорите на
дружеството; проект за решение—ОС приема предло-
жените от акционерите промени в броя на членовете и/
или персоналния състав на съвета на директорите; 8.
определяне размера на възнаграждението и тантиеми-
те на членовете на съвета на директорите на дружест-
вото; проект за решение—ОС определя размера на въз-
награждението и тантиемите на членовете на съвета
на директорите. Поканват се всички акционери или
техни упълномощени представители да присъстват на
събранието. Регистрацията на акционерите и техните
представители ще се извърши в 10 ч. в деня на събра-
нието. Акционерите—физически лица, се легитими-
рат с представяне на документ за самоличност и ориги-