Държавен вестник, бр. 33, 2007 г., стр. 181

Б Р О Й  33
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  181
Тракия папир”—АД, за 2006 г.; 3. одобряване на го-
дишния финансов отчет на “Дуропак—Тракия па-
пир”—АД, за 2006 г., проверен и заверен от дипломи-
рания експерт-счетоводител; проекторешение—ОС
одобрява годишния финансов отчет на “Дуропак—
Тракия папир”—АД, за 2006 г., проверен и заверен
от дипломирания експерт-счетоводител; 4. освобож-
даване от отговорност членовете на съвета на дирек-
торите за дейността им през 2006 г.; проектореше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 2006 г.;
5. доклад на директора за връзки с инвеститорите за
дейността му през 2006 г.; проекторешение—ОС при-
ема доклада на директора за връзки с инвеститорите
за дейността му през 2006 г.; 6. избор на дипломиран
експерт-счетоводител за проверка и заверка на го-
дишния финансов отчет на “Дуропак—Тракия па-
пир”—АД, за 2007 г.; проекторешение—ОС избира
Бояна Стоянова Тончева, ЕГН 6210024559, дипломи-
ран експерт-счетоводител, с диплом № 0463, за про-
верка и заверка на годишния финансов отчет на “Ду-
ропак—Тракия папир”—АД, за 2007 г. (чрез “Ботон
одит”—ЕООД); 7. приемане на решение за разпреде-
ление на текущата балансова печалба на “Дуропак—
Тракия папир”—АД, за 2006 г. и неразпределената
печалба от минали години; проекторешение—ОС
приема предложението на съвета на директорите за
разпределение на текущата балансова печалба за
2006 г. и неразпределената печалба от минали годи-
ни; текущата балансова печалба за 2006 г. в размер
10 500 519 лв. и неразпределената печалба от минали
години в размер 2 130 325 лв. да се разпределят за
допълнителни резерви към фонд “Резервен” изцяло,
без заделяне на суми за дивиденти на акционерите; 8.
приемане на решение по чл. 119, ал.1, т. 3б ЗППЦК
за отписване на “Дуропак—Тракия папир”—АД, от
регистъра на публичните дружества, воден от КФН;
проекторешение—ОС приема решение по чл. 119,
ал. 1, т. 3б ЗПЦЦК за отписване на “Дуропак—Тра-
кия папир”—АД, от регистъра на публичните дру-
жества, воден от КФН; 9. разни. Материалите, които
ще се разглеждат, и предлаганите решения по точки-
те от дневния ред са на разположение на акционери-
те всеки присъствен ден от 9 до 15 ч. в седалището на
“Дуропак—Тракия папир”—АД, Пазарджик, кв. Гла-
виница. Регистрацията на акционерите и техните пъл-
номощници за участие в общото събрание ще започ-
не в 11 ч. и ще приключи в 11,30 ч. на 2.VI.2007 г. в
залата на работническия стол. Акционерите—юри-
дически лица, се представляват от законните си пред-
ставители, които се легитимират с представянето на
удостоверение за актуална съдебна регистрация и
документ за самоличност. Пълномощниците на ак-
ционерите—юридически лица, се легитимират с пис-
мено изрично нотариално заверено пълномощно за
конкретното общо събрание и отговарящо на изиск-
ванията на закона; удостоверение за актуална съдеб-
на регистрация и документ за самоличност на упъл-
номощения. Акционерите—физически лица, се леги-
тимират с представянето на документ за самолич-
ност. Пълномощниците на акционерите—физичес-
ки лица, се легитимират с представянето на доку-
мент за самоличност и писмено изрично нотариално
заверено пълномощно за конкретното общо събра-
ние, отговарящо на изискванията на закона. Упъл-
номощаването за представляване на акционери в
общото събрание е по реда на чл. 116 ЗППЦК. Право
на глас в общото събрание на акционерите упражня-
ват лицата, които са вписани в регистрите на центра-
лен депозитар като акционери на “Дуропак—Тракия
папир”—АД, 14 дни преди датата на общото събра-
ние. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе на 16.VI.2007 г. в 12 ч. на
същото място и при същия дневен ред. регистрация-
та на акционерите започва в 11 ч. и ще приключи в
11,30 ч. на 16.VI.2007 г. на мястото на провеждане на
общото събрание.
11353
1.—Управителният съвет на сдружение “Съюз
за Перник”—Перник, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на сдружението на 6.VI.2007 г.
в 18 ч. в Перник, хотел “Струма”, ресторант “Руски
клуб”, при следния дневен ред: 1. доклад на УС за
дейността на сдружението през 2006 г.; 2. отчет за
финансовата дейност на сдружението през 2006 г.; 3.
промяна в устава на сдружението; 4. разни. При лип-
са на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събрани-
ето ще се проведе същия ден в 19 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
11115
10.—Съветът на директорите на “Елпром—
АНН”—АД, Петрич, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на дружест-
вото на 31.V.2007 г. в 11 ч. в София, ул. Незабравка
25, Парк-хотел “Москва”, зала “Конферанс 3”, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружес-
твото през 2006 г.; проект за решение—ОС приема
отчета за дейността на дружеството през 2006 г.; 2.
обсъждане и приемане на годишния финансов отчет
на дружеството за 2006 г. и доклада на дипломира-
ния експерт-счетоводител; проект за решение—ОС
приема годишния финансов отчет на дружеството за
2006 г. и доклада на експерт-счетоводителя; 3. прие-
мане на решение за разпределение на печалбата за
2006 г.; проект за решение—ОС приема предложени-
ето на СД за разпределение на печалбата за 2006 г.;
4. освобождаване от отговорност членовете на съве-
та на директорите за дейността им през 2006 г.; про-
ект за решение—ОС освобождава от отговорност чле-
новете на съвета на директорите за дейността им през
2006 г.; 5.определяне възнагражденията на членове-
те на съвета на директорите, на които не е възложено
управлението; проект за решение—ОС приема реше-
ние за определяне възнагражденията на членовете
на съвета на директорите, на които не е възложено
управлението; 6. оправомощаване на лице от общото
събрание на акционерите, което да сключи от името
на дружеството договорите с членовете на съвета на
директорите, на които не е възложено управлението;
проект за решение—ОС приема предложението за
оправомощаване на лице, което да сключи от името
на дружеството договорите с членовете на съвета на
директорите, на които не е възложено управлението;
7.избиране на експерт-счетоводител за проверка и
заверка на годишния финансов отчет на дружество-
то за 2007 г.; проект за решение—ОС избира предло-
жения експерт-счетоводител за проверка и заверка
на годишния финансов отчет на дружеството за 2007 г.;
8. даване разрешение и одобряване действията на
съвета на директорите и на изпълнителния директор
за сключване на сделки по смисъла на чл. 236 ТЗ;
проект за решение—ОС дава разрешение и одобрява
действията на съвета на директорите и на изпълни-
телния директор за сключване на сделки по чл. 236
ТЗ; 9. промени в състава на съвета на директорите на
дружеството; проект за решение—ОС приема пред-
ложените промени в съвета на директорите на дру-
жеството; 10. промяна на капитала на дружеството;
проект за решение—ОС приема предложените про-
мени в капитала на дружеството; 11. промени в уста-
ва на дружеството; проект за решение—ОС приема
предложените промени в устава на дружеството; 12.раз-
ни. Поканват се всички акционери да участват в об-
щото събрание лично или чрез редовно упълномо-