Държавен вестник, бр. 46, 2003 г., стр. 146

С Т Р .  146
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  46
мощник, който представлява акционер или акционери
по реда на чл. 116, ал. 6, изречение първо от ЗППЦК,
следва да представи в дружеството пълномощното най-
рано два работни дни преди деня на общото събрание.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрани-
ето ще се проведе същия ден в 18 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
27859
1.—Съветът на директорите на “Дружба”—АД,
Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 27.VI.2003 г. в 11 ч. в се-
далището на “Дружба”—АД, Пловдив, ул. Дилянка 15,
при следния дневен ред: 1. приемане доклада за дей-
ността на дружеството през 2002 г. и отчета за дей-
ността на директора за връзка с инвеститорите през
2002 г.; предложение за решение—ОС приема доклада
за дейността на дружеството през 2002 г. и отчета за
дейността на директора за връзка с инвеститорите през
2002 г.; 2. доклад на дипломирания експерт-счетово-
дител за извършената проверка на годишния счетово-
ден отчет на дружеството за 2002 г.; предложение за
решение—ОС одобрява доклада на дипломирания ек-
сперт-счетоводител за извършената проверка на го-
дишния счетоводен отчет на дружеството за 2002 г.; 3.
одобряване на одитирания годишен счетоводен отчет
за 2002 г. и приемане на решение за разпределение на
печалбата за 2002 г.; предложение за решение—ОС
одобрява одитирания годишен счетоводен отчет за
2002 г. и приема решение за разпределение на печал-
бата за 2002 г. по предложение на акционерите; 4. ос-
вобождаване членовете на съвета на директорите от
отговорност за дейността им през 2002 г.; предложе-
ние за решение—ОС освобождава от отговорност чле-
новете на съвета на директорите за дейността им през
2002 г.; 5. определяне на възнаграждение и тантиеми
за членовете на съвета на директорите; предложение
за решение—ОС приема решение да не бъдат изпла-
щани възнаграждение и тантиеми на членовете на
съвета на директорите; 6. избор на регистриран оди-
тор за проверка и заверка на годишните финансови
отчети за 2003 г.; предложение за решение—ОС изби-
ра регистриран одитор за проверка и заверка на го-
дишните финансови отчети за 2003 г. по предложение
на акционерите. Поканват се всички акционери, които
притежават акции с право на глас, или упълномощени
техни представители да вземат участие в работата на
събранието. Регистрацията на акционерите и техните
представители за участие в събранието започва в 10 ч.
на 27.VI.2003 г. в седалището на дружеството, Плов-
див, ул. Дилянка 15. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия
ден в 12 ч., на същото място и при същия дневен ред
независимо от представения на събранието капи-
тал. Акционерите се легитимират с документ за само-
личност. Пълномощниците на акционерите се легити-
мират с документ за самоличност и писмено пълно-
мощно, нотариално заверено, в съответствие със
ЗППЦК. Материалите по дневния ред са на разполо-
жение на акционерите в седалището на дружеството,
Пловдив, ул. Дилянка 15.
27898
61.—Съветът на директорите на “Пловдив—
Юрий Гагарин—БТ”—АД, Пловдив, на основание
чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на
акционерите на 8.VII.2003 г. в 11 ч. в Пловдив, ул. Ро-
гошко шосе 1, залата за събрания на територията на
дружеството, при следния дневен ред: 1. отчет за дей-
ността на дружеството през 2002 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета за дейността на дружеството
през 2002 г.; 2. отчет за дейността на директора за
връзки с инвеститорите; 3. доклад на одиторското
предприятие за извършената проверка на дружество-
то за 2002 г.; проект за решение: ОС приема доклада
на одиторското предприятие за извършената провер-
ка на дейността на дружеството за 2002 г.; 4. одобря-
ване на годишния финансов отчет на дружеството за
2002 г.; проект за решение: ОС одобрява годишния
финансов отчет на дружеството за 2002 г.; 5. приема-
не на решение за разпределение на печалбата за
2002 г.; проект за решение: ОС приема решение пе-
чалбата на дружеството за 2002 г. да се разпредели
изцяло във фонд “Резервен”; 6. освобождаване от
отговорност на членовете на съвета на директорите
за дейността им през 2002 г.; проект за решение: ОС
освобождава от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2002 г.; 7. опреде-
ляне на възнаграждението на членовете на съвета на
директорите; проект за решение: ОС определя ме-
сечно възнаграждение на членовете на съвета на ди-
ректорите и приема да се изплатят тантиеми (допъл-
нително възнаграждение) за 2002 г. съгласно прави-
лата за възнаграждение на членовете на СД; 8. избор
на одиторско предприятие за 2003 г.; проект за реше-
ние: ОС избира одиторско предприятие на дружест-
вото за 2003 г.—“Афа”—ООД, София; 9. освобожда-
ване и избор на членове на съвета на директорите на
дружеството; проект за решение—ОС приема направе-
ните на събранието предложения за освобождаване и
избор на членове на съвета на директорите на дружес-
твото. Съгласно чл. 115а , ал. 1 ЗППЦК право на глас
в общото събрание имат лицата, придобили акции на
дружеството най-късно 14 дни преди датата на общо-
то събрание и фигуриращи в списъка на акционерите,
издаден от “Централен депозитар”—АД, към тази
дата. Писмените материали по дневния ред са на раз-
положение на акционерите в управлението на дру-
жеството, Пловдив, ул. Рогошко шосе 1, всеки рабо-
тен ден от 9 до 16 ч., както и в бюлетина на комисията
за финансов надзор и “Българска фондова борса—
София”—АД, считано от датата на обнародване в
“Държавен вестник” на поканата за свикване на об-
щото събрание на акционерите. Поканват се всички
акционери на дружеството да вземат участие лично
или чрез упълномощени от тях лица. Регистрацията
на акционерите и упълномощените представители ще
се извърши от 9 до 10 ч. и 45 мин. в деня на събранието.
Акционерите или упълномощените от тях лица се леги-
тимират с представянето на документ за самоличност,
удостоверение за актуална съдебна регистрация (за юри-
дическите лица), а упълномощените лица—и с писмено
пълномощно, отговарящо на изискванията на чл. 116
ЗППЦК, което трябва да бъде за конкретното общо
събрание, нотариално заверено, с минимално съдържа-
ние, определено с наредба. При липса на кворум на ос-
нование чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе съ-
щия ден в 13 ч., при същия дневен ред и на същото място.
26870
1.—Съветът на директорите на “ЕМИ”—АД, Си-
листра, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно го-
дишно общо събрание на акционерите на 27.VI.2003 г.
в 10 ч. в София, ул. Дебър 17, заседателна зала на ФК
“Фина—С”—АД, при следния дневен ред: 1. отчет на
съвета на директорите за дейността на дружеството
през 2002 г.; проект за решение—ОС приема доклада
за дейността на дружеството през 2002 г.; 2. приемане
на годишния финансов отчет на дружеството за 2002 г.
и на доклада, изготвен от експерт-счетоводителя за
извършената проверка за 2002 г.; проект за решение—
ОС приема годишния финансов отчет на дружеството
за 2002 г. и доклада, изготвен от експерт-счетоводите-
ля; 3. приемане на решение за разпределение на пе-
чалбата за 2002 г.; проект за решение—ОС приема
предложението на съвета на директорите за разпреде-
ление на печалбата на дружеството за 2002 г.; 4. избор
на одитор за 2003 г.; проект за решение—ОС приема
предложението на СД за избор на одитор за 2003 г.; 5.
освобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2002 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им през 2002 г.;
6. промени в състава на съвета на директорите; проект
за решение—ОС приема предложението за промени в
състава на съвета на директорите; 7. определяне въз-
награждение на членовете на съвета на директорите;
проект за решение—ОС приема предложението за
възнаграждение на членовете на съвета на директори-
те; 8. разни. Поканват се всички акционери или техни
упълномощени представители да участват в общото
събрание. Материалите по дневния ред са на разполо-
жение на акционерите в управлението на “ЕМИ”—АД,