Държавен вестник, бр. 82, 2007 г., стр. 157

Б Р О Й  82
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  157
40.—“Съветът на директорите на “Конпло”—
АД, Казанлък, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно годишно общо събрание на акционерите на
11.XII.2007 г. в 10 ч. в София, ул. Ангел Кънчев 3,
заседателна зала, при следния дневен ред: 1. прие-
мане на отчет за дейността на дружеството през
2006 г.; проект за решение—ОС приема отчета за
дейността на дружеството през 2006 г.; 2. одобря-
ване на годишен финансов отчет на дружеството за
2006 г. и на доклада на дипломирания експерт-сче-
товодител за заверка на годишния финансов отчет
за 2006 г.; проект за решение—ОС одобрява годиш-
ния финансов отчет на дружеството за 2006 г. и док-
лада на дипломирания експерт-счетоводител за за-
верка на годишния финансов отчет за 2006 г.; 3.
вземане на решение за разпределение на печалбата
от дейността на дружеството през 2006 г.; проект
за решение—формираната счетоводна печалба на
дружеството в размер 999 386,70 лв., включваща
текуща печалба от дейността на дружеството през
2006 г. в размер 991 908,96 лв. и неразпределена пе-
чалба от предходни години в размер 7477,74 лв., в
т.ч. печалба от преходни години, формирана през
2006 г. в размер 2823,50 лв., и неразпределена пе-
чалба, формирана през 2005 г., в размер 4654,24 лв.,
да се разпредели, както следва: да се покрие натру-
паната загуба от дейността през 2000 г. в размер
25 565,16 лв., натрупаната загуба от дейността през
2001 г. в размер 322 733,19 лв., натрупаната загуба
от дейността през 2002 г. в размер 608 232,37 лв. и
част от натрупаната загуба от дейността през 2003 г.
в размер 42 855,98 лв.; 4. избор на регистриран оди-
тор за проверка и заверка на годишния финансов
отчет на дружеството за 2008 г.; проект за реше-
ние—ОС избира регистрирания одитор г-жа Иза-
бела Джалъзова (регистриран одитор, диплом
№ 422) за проверка и заверка на годишния финан-
сов отчет на дружеството за 2008 г.; 5. освобожда-
ване от отговорност членовете на надзорния съ-
вет, управителния съвет и съвета на директорите
на дружеството за дейността им през финансовата
2006 г.; проект за решение—ОС освобождава от от-
говорност членовете на надзорния съвет за дей-
ността им през 2006 г. до освобождаването им от
длъжност, членовете на управителния съвет за дей-
ността им през 2006 г. до освобождаването им от
длъжност и членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2006 г.; 6. освобождаване члено-
ве на съвета на директорите и избор на нови члено-
ве на съвета на директорите; проект за решение—
ОС освобождава членове на съвета на директорите
и избира членове на съвета на директорите; 7. оп-
равомощаване на лице, което от името на дру-
жеството да подпише договори за възлагане на
управлението с новоизбраните членове на съвета
на директорите; проект за решение—ОС оправо-
мощава лице, което от името на дружеството да
сключи договорите за възлагане на управлението с
новоизбраните членове на съвета на директорите;
8. приемане на изменение в методика за определя-
не размера на възнагражденията на членовете на
съвета на директорите на дружеството и определя-
не размера на възнагражденията на членовете на
съвета на директорите и изпълнителния директор;
проект за решение—ОС приема изменение в мето-
дика за определяне размера на възнагражденията
на членовете на съвета на директорите на дружес-
твото и определя размера на възнагражденията на
членовете на съвета на директорите и изпълнител-
ния директор (съгласно посоченото в материалите
по тази точка от дневния ред на общото събрание);
9. вземане на решение за промени в устава: проект
за решение—ОСА приема предложените промени
в устава. Писмените материали ще бъдат на разпо-
ложение на акционерите в София, район “Средец”,
ул. Ангел Кънчев 3, и в Казанлък, ул. Хаджи Дими-
тър 28. Регистрацията на акционерите и техните
пълномощници да започне в 10 ч. в деня на събра-
нието. Акционерите да се легитимират с лична
карта, а пълномощниците—и с писмено пълномощ-
но, отговарящо на изискванията на чл. 226 ТЗ. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрани-
ето ще се проведе на 27.ХII.2007 г. в 10 ч., на също-
то място и при същия дневен ред.
54114
1.—Съветът на директорите на “Устра холдинг,
Кърджали, на основание чл. 223 ТЗ свиква извън-
редно общо събрание на акционерите на 19.XI.2007 г.
в 11 ч. в Кърджали, ул. Сан Стефано 22, при следния
дневен ред: 1. изменение устава на дружеството, с
което се овластява СД да извършва увеличаване на
капитала съгласно чл. 196, ал. 1 ТЗ; проект за реше-
ние—ОС приема предложението на СД за изменения
в устава на дружеството; 2. увеличаване на капитала
на дружеството при спазване на изискванията по
чл. 194 ТЗ; проект за решение—ОС увеличава капи-
тала на дружеството при спазване на изискванията
по чл. 194 ТЗ. Регистрация на акционерите ще се
извърши същия ден от 10 ч. Акционерите се легити-
мират за участие с документ за самоличност, а пред-
ставителите—и с писмено пълномощно. При липса
на кворум ОС ще се проведе на 4.XII.2007 г. в 11 ч.
(регистрацията се извършва в 10 ч.), на същото мяс-
то и при същия дневен ред и ще се счита за редовно
независимо от броя на  представените акции. Мате-
риалите за ОС се предоставят на всички заинтересо-
вани акционери в канцеларията на дружеството все-
ки работен ден в официалното работно време.
54106
5.—Управителният съвет на “Осъм”—АД, Ло-
веч, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно го-
дишно общо събрание на акционерите на дружест-
вото на 15.ХI.2007 г. в 10 ч. в залата за събрания на
дружеството в Ловеч, Северна индустриална зона,
при следния дневен ред: 1. доклад на изпълнител-
ния директор за дейността на дружеството през
2006 г.; 2. приемане на годишен финансов отчет на
дружеството за 2006 г.; 3. доклад на дипломирания
експерт-счетоводител за резултатите от извърше-
ната проверка на годишния финансов отчет за
2006 г.; 4. избор на дипломиран експерт-счетово-
дител за 2007 г.; 5. вземане на решение за премина-
ване от двустепенна система на управление към
едностепенна система на управление; 6. освобож-
даване членовете на управителния съвет на дру-
жеството; 7. освобождаване от отговорност члено-
вете на управителния съвет на дружеството; 8. ос-
вобождаване членовете на надзорния съвет на дру-
жеството; 9. освобождаване от отговорност члено-
вете на надзорния съвет на дружеството; 10. прие-
мане на решение относно възможността в състава
на съвета на директорите да бъдат избирани освен
физически лица и юридически лица; 11. избор на
членове на съвета на директорите и определяне на
възнаграждението на членовете, на които няма да бъде
възложено управлението на дружеството; 12. допус-
кане на възможността новоизбраните членове на
съвета на директорите да извършват конкурент-