Държавен вестник, бр. 46, 2004 г., стр. 110

С Т Р .  110
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  46
седалището на дружеството. Поканват се всички акцио-
нери да присъстват лично или чрез упълномощени от
тях лица. Регистрацията започва в 10 ч. и 30 мин. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ заседанието ще
се проведе на 15.VII.2004 г. в 10 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
22819
25.—Съветът на директорите на “Софтакси”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание
на акционерите на 30.VI.2004 г. в 16 ч. на адреса на
управление на дружеството в София, ул. Будапеща 52,
при следния дневен ред: 1. приемане на годишния сче-
товоден отчет с всички справки и приложения към него
и одиторския доклад на дружеството за 2003 г.; проект
за решение—ОС приема годишния счетоводен отчет с
всички справки и приложения към него и одиторския
доклад на дружеството за 2003 г.; 2. освобождава от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2003 г.; проект за решение—ОС ос-
вобождава от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за дейността им през 2003 г.; 3. избор на ек-
сперт-счетоводител за 2004 г.; проект за решение—ОС
избира предложения от съвета на директорите експерт-
счетоводител за 2004 г.; 4. приемане на нов устав на
дружеството; проект за решение—ОС приема новия
устав на дружеството; 5. разни. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на
15.VII.2004 г. в 16 ч., на същото място и при същия дневен
ред. Материалите за събранието са на разположение на
акционерите в управлението на дружеството. Началото
на регистрацията на акционерите е в 15 ч. и 30 мин.
22857
25.—Съветът на директорите на “Детска радост”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на 30.VI.2004 г. в 14 ч. в София, бул.
Цариградско шосе 47А, ет. 2, зала 207, при следния дневен
ред: 1. доклад за дейността на дружеството през 2003 г.;
проект за решение—ОС одобрява доклада за дейността
на дружеството през 2003 г.; 2. одобряване на годишния
счетоводен отчет за 2003 г.; проект за решение—ОС одоб-
рява годишния счетоводен отчет за 2003 г.; 3. доклад на
дипломирания експерт-счетоводител за резултатите от
извършената проверка на годишния счетоводен отчет за
2003 г.; проект за решение—ОС одобрява доклада на дип-
ломирания експерт-счетоводител за извършената провер-
ка на годишния счетоводен отчет за 2003 г.; 4. освобожда-
ване от отговорност членовете на СД за дейността им
през 2003 г.; проект за решение—ОС освобождава от от-
говорност членовете на СД за дейността им през 2003 г.;
5. назначаване на дипломиран експерт-счетоводител за
2004 г.; проект за решение—ОС приема предложението
на СД и назначава дипломиран експерт-счетоводител за
2004 г. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ об-
щото събрание ще се проведе на 16.VII.2004 г. в 14 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
23153
20.—Съветът на директорите на “Респромком-
плект”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно общо събрание на акционерите на
30.VI.2004 г. в 10 ч. в сградата на дружеството, София,
ул. Кукуш 2, при следния дневен ред: 1. доклад на СД за
дейността на дружеството през 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада; 2. приемане на годишния
счетоводен отчет за 2003 г. и доклада на дипломирания
експерт-счетоводител; проект за решение—ОС приема
годишния счетоводен отчет и доклада; 3. избор на дип-
ломиран експерт-счетоводител за заверка на годишния
счетоводен отчет за 2004 г.; проект за решение—ОС
избира предложения от СД експерт-счетоводител; 4.
приемане на решение за освобождаване от отговорност
на СД за дейността му през 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност СД за дейността
му през 2003 г. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе на 15.VII.2004 г. в
10 ч. на същото място и при същия дневен ред.
23264
1.—Съветът на директорите на “Аква парк”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 30.VI.2004 г. в 10 ч.
в офиса на дружеството, София, бул. Братя Бъкстон
40, сградата на “Интрансмаш инжинеринг”—АД, ет. 8,
при следния дневен ред: 1. отчет на СД за дейността
на дружеството през 2003 г., финансов отчет за 2003 г.;
проект за решение—ОС приема отчета за дейността
на дружеството и годишния финансов отчет за 2003 г.;
2. доклад на одитора на дружеството по проверката
на годишния финансов отчет за 2003 г.; проект за ре-
шение—ОС приема доклада на одитора за 2003 г.; 3.
разпределение на печалбата на дружеството за 2003 г.;
проект за решение—ОС приема предложението за раз-
пределение на печалбата на дружеството за 2003 г.; 4.
освобождаване от отговорност членовете на СД за
дейността им през 2003 г.; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на СД за дей-
ността им през 2003 г.; 5. избор на нов състав на СД;
проект за решение—ОС избира предложения СД; 6.
избор на одитор за проверка на годишния финансов
отчет на дружеството за 2004 г.; проект за решение—
ОС назначава предложения одитор за проверка на
годишния счетоводен отчет на дружеството за 2004 г.;
7. приемане на нов устав на дружеството; проект за
решение—ОС приема предложения нов устав на дру-
жеството. Поканват се всички акционери или техни-
те пълномощници да присъстват на събранието. Ре-
гистрацията на акционерите и техните пълномощни-
ци започва в деня на събранието в 9 ч. Писмените
материали за събранието, свързани с дневния ред, са
на разположение на акционерите в офиса на дружест-
вото, София, бул. Братя Бъкстон 40, сградата на “Ин-
трансмаш инжинеринг”—АД, ет. 8. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще
се проведе на 15.VII.2004 г. в 10 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
22484
10.—Съветът на директорите на “Автобус 99”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на дружест-
вото на 30.VI.2004 г. в 10 ч. в София, ул. Борово 41,
клуб “Фаворит”, при следния дневен ред: 1. разглеж-
дане доклад-анализ за финансовото и икономическо
състояние на дружеството към 31.ХII.2003 г. и прие-
мане на баланса и отчета за приходите и разходите на
“Автобус 99”—АД, за отчетната 2003 г.; проект за ре-
шение: ОС одобрява и приема анализа за финансово-
икономическото състояние на дружеството към
31.ХII.2003 г., баланса и отчета за приходите и разхо-
дите за 2003 г.; 2. разглеждане годишния счетоводен
отчет за 2003 г. след извършена заверка от назначен
експерт-счетоводител; проект за решение: ОС одоб-
рява счетоводния отчет и доклада на одитора; 3. об-
съждане предложение на съвета на директорите за
трансформиране на финансовите загуби за 2003 г. в
непокрити загуби от минали години; проект за реше-
ние: ОС приема предложението за трансформиране на
финансовите загуби за 2003 г.; 4. освобождаване от
отговорност членовете на съвета на директорите; про-
ект за решение: ОС освобождава от отговорност чле-
новете на съвета на директорите; 5. обсъждане въз-
награжденията на членовете на съвета на директори-
те; проект за решение: ОС не определя възнагражде-
ние на членовете на СД; 6. промяна в състава и броя на
членовете на съвета на директорите; проект за реше-
ние: ОС приема предложената промяна; 7. избор на
експерт-счетоводител за 2004 г.; проект за решение:
ОС избира експерт-счетоводител за 2004 г.; 8. обсъж-
дане промени в устава на дружеството; проект за ре-
шение: ОС приема предложените промени; 9. разни.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрани-
ето ще се проведе на 14.VII.2004 г. в 10 ч., на същото
място и при същия дневен ред независимо от предста-
вения капитал.
22498