Държавен вестник, бр. 32, 2000 г., стр. 92

С Т Р .  9 2
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й 32
в залата на дружеството в Кърджали, бул. Беломорски
110, при следния дневен ред: 1. отчет на СД за дейност-
та на дружеството през 1999 г.; проект за решение—ОС
приема отчета за дейността на дружеството през 1999 г.;
2. приемане годишния счетоводен отчет на дружество-
то за 1999 г. и доклада на експерт-счетоводителя; про-
ект за решение—ОС приема годишния счетоводен от-
чет на дружеството за 1999 г. и доклада на експерт-
счетоводителя; 3. разпределяне на печалбата за 1999 г.;
проект за решение—ОС приема предложението на СД
за разпределяне на печалбата за 1999 г.; 4. освобожда-
ване от отговорност членовете на СД за дейността им
до края на 1999 г.; проект за решение—ОС освобожда-
ва от отговорност членовете на СД за дейността им
през 1999 г.; 5. избор на експерт-счетоводител за фи-
нансовата 2000 г.; проект за решение—ОС избира пред-
ложената от СД кандидатура за експерт-счетоводител
през 2000 г.; 6. промяна на капитала на дружеството;
проект за решение—ОС променя капитала на дружес-
твото съгласно направеното предложение от СД; 7.
промяна в устава на дружеството; проект за решение—
ОС приема предложените от СД промени в устава на
дружеството; 8. допълване състава на СД до края на
мандатния период; проект за решение—ОС приема
предложените кандидатури за членове на СД; 9. разни.
Поканват се акционерите на дружеството да вземат
участие в общото събрание лично или чрез упълномо-
щен представител. Регистрацията на акционерите и
техните представители започва в 9 ч. и 30 мин. Матери-
алите по дневния ред на събранието са на разположе-
ние на акционерите в седалището на дружеството. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще
се проведе същия ден в 11 ч. и 30 мин., на същото място
и при същия дневен ред.
19623
4.—Съветът на директорите на “Пневматика—
95”—АД, Кърджали, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите на 1.VI.2000 г. в 17 ч. в
залата на дружеството в Кърджали, бул. Беломорски
110, при следния дневен ред: 1. отчет на СД за дейност-
та на дружеството през 1999 г.; проект за решение—ОС
приема отчета за дейността на дружеството през 1999 г.;
2. приемане годишния счетоводен отчет на дружество-
то за 1999 г. и доклада на експерт-счетоводителя; про-
ект за решение—ОС приема годишния счетоводен от-
чет на дружеството за 1999 г. и доклада на експерт-
счетоводителя; 3. разпределяне на печалбата за 1999 г.;
проект за решение—ОС приема предложението на СД
за разпределяне на печалбата за 1999 г.; 4. освобожда-
ване от отговорност членовете на СД за дейността им
до края на 1999 г.; проект за решение—ОС освобожда-
ва от отговорност членовете на СД за дейността им
през 1999 г.; 5. избор на експерт-счетоводител за фи-
нансовата 2000 г.; проект за решение—ОС избира пред-
ложената от СД кандидатура за експерт-счетоводител
през 2000 г.; 6. разни. Поканват се акционерите на дру-
жеството да вземат участие в общото събрание лично
или чрез упълномощен представител. Регистрацията на
акционерите и техните представители започва в 16 ч.
Материалите по дневния ред на събранието са на раз-
положение на акционерите в седалището на дружество-
то. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събра-
нието ще се проведе същия ден в 18 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
19624
1.—Съветът на директорите на “Лясковски лозя”—
АД, Лясковец, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на 30.V.2000 г.
в 11 ч. в седалището на дружеството, Лясковец, ул. Мак-
сим Райкович 28, при следния дневен ред: 1. доклад за
дейността на дружеството през 1999 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета за дейността на дружеството
през 1999 г.; 2. одобряване на годишния счетоводен отчет
и приемане баланса към 31.ХII.1999 г.; проект за реше-
ние—ОС одобрява годишния счетоводен отчет и прие-
ма баланса на дружеството към 31.ХII.1999 г.; 3. реше-
ние за разпределение на печалбата на дружеството за
1999 г.; проект за решение—ОС приема предложение-
то на съвета на директорите за разпределение на печал-
бата на дружеството за 1999 г.; 4. освобождаване члено-
ве на съвета на директорите от отговорност; проект за
решение—ОС освобождава членове на съвета на ди-
ректорите от отговорност; 5. избор на дипломиран ек-
сперт-счетоводител за проверка и заверка на годишния
счетоводен отчет за 2000 г.; проект за решение—ОС
избира предложения дипломиран експерт-счетоводи-
тел за проверка и заверка на годишния счетоводен от-
чет за 2000 г.; 6. промяна в състава на съвета на дирек-
торите; проект за решение—ОС приема предложените
промени в състава на съвета на директорите. Поканват
се всички акционери да присъстват лично или чрез
упълномощени представители. Регистрацията на акци-
онерите започва в 10 ч. Всеки акционер се легитимира
с представяне на документ за самоличност и временно
удостоверение, удостоверяващо притежаването на ак-
ции от капитала на дружеството. Пълномощниците на
акционерите се допускат до участие в работата на об-
щото събрание с право на глас след представяне на
документ за самоличност, документ, удостоверяващ
притежаването на акции от капитала на дружеството
на името на упълномощителя, и пълномощно. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще
се проведе същия ден в 13 ч., на същото място и при
същия дневен ред. Материалите за събранието са на
разположение на акционерите в офиса на дружеството
на посочения адрес.
19754
154.—Съветът на директорите на “Хевеа—КИМ”—
АД, Мадан, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо съб-
рание на акционерите на 3.VI.2000 г. в 10 ч. в админис-
тративната сграда на дружеството в Мадан при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството за
1999 г.; проект за решение—ОС приема отчета за дей-
ността на дружеството за 1999 г.; 2. доклад на експерт-
счетоводителя за одита за 1999 г.; проект за решение—
ОС приема доклада на експерт-счетоводителя; 3. одоб-
ряване на годишния счетоводен отчет на дружеството
за 1999 г.; проект за решение—ОС одобрява годишния
счетоводен отчет на дружеството; 4. освобождаване от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 1999 г.; проект за решение—осво-
бождават се от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 1999 г.; 5. назначава-
не на дипломиран експерт-счетоводител за 2000 г.; про-
ект за решение—ОС назначава дипломирани експерт-
счетоводител за 2000 г.; 6. приемане на решение за из-
вършване на промени (изменения и допълнения) в ус-
тава на дружеството; проект за решение—ОС приема
решение за промени (изменения и допълнения) в уста-
ва; 7. приемане на решение за промени в състава на
съвета на директорите; проект за решение—ОС извър-
шва промени в състава на съвета на директорите; 8.
вземане на решение за отписване на дружеството от
регистъра на публичните дружества при ДКЦК; проект
за решение—ОС взема решение да отпише дружество-
то от регистъра за публични дружества на основание
чл. 119, ал. 1, т. 1, буква “б” ЗППЦК; 9. определяне
възнаграждението на членовете на съвета на директо-
рите; проект за решение—приема се предложението на
съвета на директорите. Поканват се акционерите да
присъстват на ОС лично или чрез упълномощен пред-
ставител. За участие в ОС акционерите се легитимират
с документ за самоличност и депозитарна разписка.
Пълномощниците на акционерите представят писмено
пълномощно. Регистрацията започва на посоченото
място същия ден в 9 ч. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия
ден в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
Материалите по дневния ред са на разположение на
акционерите в седалището на дружеството всеки рабо-
тен ден от 9 до 15 ч.
19934