Държавен вестник, бр. 20, 2006 г., стр. 140

С Т Р .  140
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  20
1.—Съветът на директорите на “ХБДМ”—АД,
Лозница, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо съб-
рание на акционерите на 14.IV.2006 г. в 11 ч. в се-
далището на дружеството, ул. П. Кубадински 29,
при следния дневен ред: 1. доклад на СД за дей-
ността на дружеството през 2005 г.; проект за ре-
шение—ОС приема доклада на СД за дейността на
дружеството през 2005 г.; 2. приемане на годишния
финансов отчет на дружеството и доклада на ре-
гистрирания одитор за 2005 г.; проект за решение—
ОС приема годишния финансов отчет на дружест-
вото и доклада на регистрирания одитор за 2005 г.;
3. освобождаване от отговорност членовете на СД
за дейността им през 2005 г.; проект за решение—
ОС освобождава от отговорност членовете на СД
за дейността им през 2005 г.; 4. изменение на чл. 27,
изр. второ, от устава на дружеството; проект за
решение—ОС приема изменение на чл. 27, изр.
второ, от устава на дружеството; 5. избор на дипло-
миран експерт-счетоводител на дружеството за
2006 г.; проект за решение—ОС приема предложе-
ния от СД дипломиран експерт-счетоводител на
дружеството за 2006 г.; 6. разни. Материалите за
събранието са на разположение на акционерите в
седалището на дружеството, ул. П. Кубадински 29,
Лозница, всеки работен ден от 9 до 17 ч. Регистра-
цията на акционерите започва в 10 ч. в деня на про-
веждане на общото събрание срещу представяне на
документи за самоличност и временни удостовере-
ния за притежаване на акции. При липса на кворум
на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе
на 1.V.2006 г. в 11 ч. на същото място и при същия
дневен ред.
15198
5.—Управителният съвет на сдружение “Ловно-
рибарско дружество—Лом”, Лом, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 19.V.2006 г. в 10 ч.
в салона на общинска администрация—Лом, ул. Ду-
навска 12, при дневен ред: 1. отчет за дейността на
УС на сдружението за 2005 г.; 2. отчет за дейността
на КС за 2005 г.; 3. приемане на годишен финансово-
счетоводен отчет за 2005 г.; 4. избор на представител
на сдружението в НЛРС—СЛРБ; 5. определяне на
членския внос за 2007 г.; 6. разни.
14225
1.—Съветът на директорите на “Адара”—АД,
Малко Търново, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно годишно общо събрание на акционерите на
18.IV.2006 г. в 15 ч. в Малко Търново, в залата на
дружеството, кв. Индустриална зона, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството
през 2005 г.; проект за решение—ОС одобрява отче-
та за дейността на дружеството през 2005 г.; 2. одоб-
ряване на заверения от експерт-счетоводител годи-
шен финансов отчет на дружеството за 2005 г.; про-
ект за решение—ОС одобрява годишния финансов
отчет на дружеството за 2005 г.; 3. освобождаване
от отговорност членовете на съвета на директорите
за дейността им през 2005 г.; проект за решение—
ОС освобождава от отговорност членовете на съве-
та на директорите за дейността им през 2005 г.; 4.
освобождаване съвета на директорите, избор на нов
съвет на директорите, определяне възнаграждение-
то на членовете на съвета на директорите, на които
няма да бъде възложено управлението на дружест-
вото, определяне гаранцията за управление на чле-
новете на съвета на директорите; проект за реше-
ние—ОС освобождава съвета на директорите. Об-
щото събрание избира нов съвет на директорите;
определя възнаграждението на членовете на съвета
на директорите, на които няма да бъде възложено
управлението на дружеството; определя гаранцията
за управление на членовете на съвета на директори-
те по предложение на акционерите; 5. избор и наз-
начаване експерт-счетоводител на дружеството за
2006 г.; проект за решение—ОС избира и назначава
за експерт-счетоводител на дружеството за 2006 г.
лицето, предложено от съвета на директорите. Ре-
гистрацията на акционерите за участие в общото
събрание започва в 14 ч. в деня и на мястото на
събранието срещу представяне на депозитарна раз-
писка и лична карта, а за упълномощените лица—
лична карта, удостоверение за актуално съдебно със-
тояние на юридическото лице и изрично писмено
пълномощно от акционера. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на
3.V.2006 г. в 15 ч. на същото място при същия дне-
вен ред независимо от представения капитал при
същия ред, начин и начален час на регистрация. Пис-
мените материали по дневния ред са на разположе-
ние на акционерите в сградата на дружеството.
14763
1.—Съветът на директорите на “Тримона 99”—
АД, Монтана, на основание чл. 223 ТЗ свиква из-
вънредно общо събрание на акционерите на
7.IV.2006 г. в 14 ч. в Монтана, бул. Трети март 84,
ет. 6, дружество “Знание”, при следния дневен ред:
1. вземане на решение за прекратяване на “Тримона
99”—АД, Монтана, обявяването му в ликвидация,
освобождаване от отговорност членовете на съвета
на директорите и прекратяване на правомощията
им; проект за решение—ОС прекратява дейността
на “Тримона 99”—АД, обявява го в ликвидация, ос-
вобождава от отговорност членовете на съвета на
директорите и прекратява правомощията им; 2.
определяне срок за завършване на ликвидация на
дружеството до 31.ХII.2006 г.; проект за решение—
ОС определя срок до 31.ХII.2006 г. за завършване
на ликвидацията на дружеството; 3. избиране на
ликвидатор на дружеството и определяне на възнаг-
раждението му; проект за решение—ОС избира лик-
видатор и определя възнаграждението му. Матери-
алите за събранието са на разположение на акцио-
нерите на адрес—Монтана, ж.к. Младост 1, бл. 24,
вх. А, ап. 5. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе на 21.IV.2006 г.
в 14 ч., на същото място и при същия дневен ред. За
участие в общото събрание представителите на ак-
ционери с поименни акции или временни удостове-
рения се легитимират с писмено пълномощно.
16295
1.—Съветът на директорите на “Балканкера-
мик”—АД, гр. Нови Искър, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно годишно общо събрание на акционе-
рите на 18.IV.2006 г. в 11 ч. в седалището на дружес-
твото, Нови Искър, ул. Заводско шосе 52, при след-
ния дневен ред: 1. отчет на съвета на директорите за
дейността на дружеството през 2005 г.; проект за
решение—ОС приема отчета на съвета на директо-
рите за дейността на дружеството през 2005 г.; 2.
приемане на годишния финансов отчет и доклада на
регистрирания одитор за 2005 г.; проект за решение—
ОС приема годишния финансов отчет за 2005 г. и
доклада на регистрирания одитор; 3. разпределение
на финансовия резултат на дружеството за 2005 г.,
неразпределената печалба от минали години и дру-
гите резерви; проект за решение—ОС взема решение
за разпределение на финансовия резултат за 2005 г.
съгласно предложението на СД, неразпределената
печалба от минали години и другите резерви; 4. осво-
бождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2005 г.; проект за