Държавен вестник, бр. 21, 2004 г., стр. 122

С Т Р .  122
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  21
формиране на резерви; 4. вземане на решение за изпла-
щане на дивидент за 2003 г.; проект за решение—ОС
взема решение да не се изплаща дивидент за 2003 г.; 5.
освобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2003 г.; проект за
решение—ОС освобождава членовете на съвета на ди-
ректорите от отговорност за дейността им през 2003 г.;
6. избор на експерт-счетоводител за 2004 г.; проект за
решение—ОС избира за дипломиран експерт-счетово-
дител на дружеството за 2004 г. специализираното оди-
торско предприятие “Приморска одиторска компа-
ния”—ООД, Варна, включено в списъка на специали-
зираните одиторски предприятия под № 086; 7. проме-
ни в устава на дружеството; проект за решение—ОС
приема предложените от съвета на директорите проме-
ни в устава на дружеството; 8. промени в състава на
съвета на директорите; проект за решение—ОС осво-
бождава като член на съвета на директорите Добринка
Желева Илиева и избира за нов член на съвета на ди-
ректорите Светлозар Ганчев Бояджиев с постоянен
адрес Варна, ж.к. Победа, бл. 5, вх. Д, ет. 5, ап. 74, ин-
женер; 9. определяне възнаграждение на членовете на
съвета на директорите за 2004 г.; проект за решение—
ОС определя месечно възнаграждение за 2004 г. на
членовете на СД в размер 500 лв., а за изпълнителните
директори—не повече от 1000 лв. месечно; 10. разни.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание ще се проведе на 5.V.2004 г. в 10 ч. Акционе-
рите могат да участват в работата на общото събрание
лично или чрез представител, притежаващ изрично
нотариално заверено пълномощно.
7488
1.—Съветът на директорите на “Ди Ел Ей Ботлинг
Къмпани”—АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно общо събрание на акционерите на
20.IV.2004 г. в 10 ч. във Варна, ул. Мусала 9, ет. 2, в офиса
на дружеството, при следния дневен ред: 1. доклад на
съвета на директорите за дейността на дружеството;
проект за решение—ОС приема доклада на СД за дей-
ността на дружеството; 2. приемане на годишния финан-
сов отчет на дружеството за 2003 г.; проект за решение—
ОС приема годишния финансов отчет на дружеството за
2003 г.; 3. доклад на експерт-счетоводителя за 2003 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на експерт-сче-
товодителя за 2003 г.; 4. избор на експерт-счетоводител
за проверка и заверка на годишния финансов отчет на
дружеството за 2004 г.; проект за решение—ОС приема
направеното предложение за избор на експерт-счетово-
дител за проверка и заверка на годишния финансов от-
чет на дружеството за 2004 г.; 5. освобождаване от отго-
ворност членовете на съвета на директорите за дейност-
та им през 2003 г.; проект за решение—ОС освобождава
от отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2003 г.; 6. разни. При липса на кворум
на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе
на 15.V.2004 г. в 10 ч. на същото място и при същия дне-
вен ред. Материалите по дневния ред са на разположе-
ние на акционерите всеки работен ден в офиса на дру-
жеството от 9 до 11 ч. Регистрацията на акционерите за
участие в общото събрание ще започне един час преди
общото събрание. За регистрацията си акционерите, респ.
пълномощниците им, представят документ за самолич-
ност, удостоверение за актуално състояние, ако са юри-
дически лица—временни удостоверения за притежава-
ните акции. Пълномощниците на акционерите да пред-
ставят писмено пълномощно, което се прилага към до-
кументите на събранието.
8578
1.—Съветът на директорите на “Велина”—АД, Ве-
линград, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно го-
дишно общо събрание на акционерите на 19.IV.2004 г.
в 11 ч. в седалището на дружеството, Велинград, ул.
Д-р Дошкинов 14, при следния дневен ред: 1. доклад на
СД за дейността на дружеството през 2003 г.; проект за
решение—ОС приема отчета за дейността на дружест-
вото през 2003 г.; 2. приемане на годишния счетоводен
отчет за 2003 г.; проект за решение—ОС приема го-
дишния счетоводен отчет за 2003 г.; 3. доклад на дипло-
мирания експерт-счетоводител за заверка на годишния
счетоводен отчет за 2003 г.; проект за решение—ОС
приема доклада на дипломирания експерт-счетоводи-
тел за заверка на годишния счетоводен отчет за 2003 г.;
4. освобождаване от отговорност членовете на СД за
дейността им през 2003 г.; проект за решение—ОС ос-
вобождава от отговорност членовете на СД за дейност-
та им през 2003 г.; 5. избор на експерт-счетоводител за
проверка и заверка на годишния счетоводен отчет за
2004 г.; проект за решение—ОС избира предложения
от СД експерт-счетоводител; 6. увеличение на капита-
ла на дружеството по реда на чл. 195 ТЗ; проект за ре-
шение—ОС приема решение за увеличаване на капита-
ла на дружеството по реда на чл. 195 ТЗ; 7. промени в
устава на дружеството; проект за решение—ОС приема
решение за промени в устава на дружеството; 8. проме-
ни в числеността и състава на СД на дружеството; про-
ект за решение—ОС приема решение за промени в
числеността и състава на СД на дружеството; 9. разни;
проект за решение—решенията се приемат в съответс-
твие с направените предложения. Поканват се всички
акционери или техни писмено упълномощени предста-
вители да вземат участие в общото събрание. Регистра-
цията на акционерите и лицата, редовно упълномоще-
ни да представляват акционерите, ще се извърши съ-
щия ден от 10 до 11 ч. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 3.V.2004 г.
в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
8067
1.—Съветът на директорите на “Здравец—Велин-
град”—АД, Велинград, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите на 19.IV.2004 г. в 10 ч.
във Велинград, хотел “Здравец”, ет. 1, при следния дне-
вен ред: 1. приемане на годишния счетоводен отчет и
баланс на дружеството за 2003 г.; проект за решение—
ОС приема годишния счетоводен отчет и баланс на
дружеството за 2003 г.; 2. приемане доклад на експерт-
счетоводителя за 2003 г.; проект за решение—ОС при-
ема доклада на експерт-счетоводителя за 2003 г.; 3.
освобождаване от отговорност членовете на СД за
2003 г.; проект за решение—ОС освобождава членове-
те на СД от отговорност за 2003 г.; 4. промени в състава
на СД; проект за решение—ОС приема направеното
предложение за промяна в състава на СД; 5. избор на
експерт-счетоводител за заверка на годишния счетово-
ден баланс и отчет на дружеството за 2004 г.; проект за
решение—ОС приема направеното предложение за
експерт-счетоводител за 2004 г. Поканват се всички
акционери за участие в ОС. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на
5.V.2004 г. в 11 ч., на същото място и при същия дневен
ред. Материалите по дневния ред са на разположение в
офиса на дружеството.
12490
3.—Управителният съвет на футболен клуб “Янт-
ра”, Габрово, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на клуба на 16.IV.2004 г. в 18 ч. в зелената
зала на Дома на културата—Габрово, при следния дне-
вен ред: 1. отчет на председателя на УС за дейността на
клуба за периода 6.V.2002 г.—31.XII.2003 г.; проект за
решение—ОС приема направения отчет за дейността
на клуба; 2. приемане оставката на председателя на УС;
проект за решение—ОС освобождава председателя на
УС от заеманата длъжност и от отговорност; 3. приема-
не оставката на управителния съвет; проект за реше-
ние—ОС освобождава членовете на УС; 4. избор на нов
председател на управителния съвет; проект за реше-
ние—ОС избира нов председател на УС; 5. избор на
нови членове на управителния съвет; проект за реше-
ние—ОС избира предложените нови членове на УС; 6.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
общото събрание ще се проведе същия ден в 19 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
12055