Държавен вестник, бр. 100, 2004 г., стр. 122

С Т Р .  122
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  100
1.—Съветът на директорите на “Ковег”—АД, Кър-
джали, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 20.ХII.2004 г. в 14 ч. в офи-
са на дружеството, Кърджали, ул. Сан Стефано 22, при
следния дневен ред: 1. приемане на промени в състава
на съвета на директорите; 2. разни.
52083
10.—Управителният съвет на сдружение с несто-
панска цел “Младежка инициатива, диалог, разви-
тие”—Кърджали, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свик-
ва общо събрание на 20.ХII.2004 г. в 13,30 ч. в Кърдж-
али, бул. България 49, ет. 3, офис 4, при следния дне-
вен ред: 1. отчет на управителния съвет за дейността
на сдружението; 2. приемане на нови членове; 3. из-
бор на управителен съвет; 4. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще
се проведе същия ден в 14,30 ч. на същото място и при
същия дневен ред.
50046
1.—Съветът на директорите на “Хемус—М”—АД,
Мездра, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно го-
дишно общо събрание на акционерите на 20.ХII.2004 г.
в 9 ч. и 30 мин. в административната сграда на дру-
жеството, Мездра, ул. Христо Ботев 1, при следния
дневен ред: 1. приемане на годишния счетоводен от-
чет на дружеството за 2003 г. и разпределяне на пе-
чалбата за 2003 г.; проект за решение—ОС приема
годишния счетоводен отчет на дружеството за 2003 г.
и разпределянето на печалбата за 2003 г.; 2. изслуш-
ване и приемане доклада на дипломирания експерт-
счетоводител за проверка на годишния счетоводен
отчет на дружеството за 2003 г.; проект за решение—
ОС приема доклада на дипломирания експерт-счето-
водител за проверка на годишния счетоводен отчет
на дружеството за 2003 г.; 3. освобождаване от отго-
ворност членовете на СД за дейността им през 2003 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на СД за дейността им през 2003 г.; 4. из-
менение на устава; проект за решение—ОС взема
решение за изменение на устава; 5. избор на дипло-
миран експерт-счетоводител за 2004 г.; проект за
решение—ОС избира дипломиран експерт-счетово-
дител за 2004 г.; 6. разни. Материалите по дневния
ред ще бъдат на разположение на акционерите в се-
далището на дружеството в Мездра. Регистрацията
за участие в събранието започва в 9 ч. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се про-
веде в 9 ч. и 30 мин. на 4.I.2005 г. на същото място и
при същия дневен ред.
50437
353.—Съветът на директорите на “Букет”—АД,
Нова Загора, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 20.ХII.2004 г. в 11 ч. в
Нова Загора, кв. Индустриален, при следния дневен
ред: 1. обсъждане и приемане на решение за прекра-
тяване дейността на “Букет”—АД, и обявяването му
в ликвидация; проект за решение—ОС приема пред-
ложението на СД и взема решение за прекратяване
на дружеството и обявяването му в ликвидация; 2.
вземане на решение за освобождаване от отговорност
членовете на СД до датата на провеждане на ОС;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на СД за дейността им до датата на про-
веждане на ОС; 3. избор на ликвидатор и определяне
на възнаграждението му; проект за решение—ОС
избира предложения от СД ликвидатор и определя
възнаграждението му; 4. определяне срок за извърш-
ване на ликвидацията; проект за решение—ОС опре-
деля краен срок за завършване на ликвидацията съг-
ласно предложението на акционерите. Поканват се
всички акционери или техни пълномощници да взе-
мат участие в общото събрание. С оглед спазване
разпоредбата на чл. 116, ал. 5 ЗППЦК пълномощни-
ците следва да се представят в дружеството на адреса
на управлението един работен ден преди датата на
общото събрание. Правото на глас се упражнява от
лицата, вписани в регистрите на Централния депози-
тар като акционери 14 дни преди датата на провежда-
не на общото събрание съгласно чл. 115а, ал. 1
ЗППЦК. Регистрацията на акционерите и на редовно
упълномощените пълномощници ще се извърши съ-
щия ден в 10 ч. срещу представяне на: физическите
лица—документ за самоличност, юридическите
лица—удостоверение за актуално състояние, пълно-
мощно. Писменото пълномощно трябва да бъде за
конкретното общо събрание, да е изрично нотариал-
но заверено и със съдържание, отговарящо на разпо-
редбите на чл. 116, ал. 1 ЗППЦК. При липса на кво-
рум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се прове-
де на 5.I.2005 г. на същото място и в същия час и е
редовно независимо от представения капитал. Пис-
мените материали по дневния ред на общото събра-
ние са на разположение на акционерите на адреса на
управление на дружеството.
49774
1.—Съветът на директорите на “Бел мод”—АД,
Петрич, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо
събрание на акционерите на дружеството на
18.ХII.2004 г. в 10 ч. в Обувна фабрика, с. Коларово, при
следния дневен ред: 1. предложение за намаление капи-
тала на дружеството; проект за решение—ОС приема
предложението за намаление капитала на дружеството
съгласно решение на съда от 20.VII.2004 г. по гр.д. № 619,
влязло в сила от 30.IХ.2004 г., с което се обезсилват
100 000 акции, собственост на “Сигма България” в “Бел
мод”—АД; 2. предложение за преобразуване на дружес-
твото от АД в ООД; проект за решение—ОС приема
предложението за преобразуване на дружеството; 3.
предложение за освобождаване съвета на директорите
и избор на нов управител на дружеството; проект за
решение—ОС приема предложението за освобождава-
не съвета на директорите и избор на нов управител на
дружеството; 4. предложение за промяна устава на дру-
жеството; проект за решение—ОС приема предложе-
нието за промяна устава на дружеството; 5. разни. Ре-
гистрацията започва в 9 ч. Поканват се всички акцио-
нери на дружеството да присъстват на общото събра-
ние лично или чрез представител. При липса на кворум
на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе 14
дни по-късно по същото време, на същото място и при
същия дневен ред. Писмените материали за общото
събрание са на разположение на всички акционери.
51659
480.—Съветът на директорите на “Водно строи-
телство 2000”—АД, Плевен, на основание чл. 223 ТЗ
свиква общо събрание на акционерите на 20.ХII.2004 г.
в 11 ч. в Плевен, ул. Дойран 136, при следния дневен
ред: 1. приемане на нов устав на дружеството; проект
за решение—ОС приема нов устав на дружеството; 2.
избор на нов съвет на директорите: проект за реше-
ние—ОС приема нов съвет на директорите; 3. разни.
Поканват се всички акционери или упълномощени от
тях представители да присъстват на събранието. Ре-
гистрацията им започва в 10 ч. същия ден. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание
ще се проведе на 5.I.2005 г. в 11 ч. на същото място и
при същия дневен ред. Всеки акционер удостоверява
качеството си на такъв с представяне на лична карта
и справка с книгата на акционерите за издадени на
негово име акции. Писмените материали са на разпо-
ложение на дружеството.
52043