Държавен вестник, бр. 38, 2007 г., стр. 167

Б Р О Й  38
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  167
решение за увеличение на капитала съгласно пред-
ложенията на акционерите. Материалите по днев-
ния ред на ОС са на разположение на акционерите в
административната сграда на дружеството, Горна
Оряховица, ул. Свети княз Борис I № 29. Поканват се
всички акционери или техни упълномощени предс-
тавители да вземат участие в ОС. Право на глас в ОС
имат акционерите, придобили акции от капитала на
дружеството не по-къно от 14 дни преди датата на
ОС. Регистрацията на акционерите и лицата, редов-
но упълномощени да представляват акционерите,
започва в 13 ч. на 22.VI.2007 г. на мястото на провеж-
дане на ОС. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе на 6.VII.2007 г. в
17 ч. на същото място и при същия дневен ред.
17353
 1.—Съветът на директорите на “Унимаш”—АД,
Дебелец, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на
22.VI.2007 г. в 11 ч., в Дебелец, в дружеството, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружес-
твото през 2006 г.; проект за решение—ОС приема
отчета за дейността на дружеството през 2006 г.; 2.
доклад на дипломирания експерт-счетоводител за
извършената проверка на дружеството за 2006 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на дипло-
мирания експерт-счетоводител за извършената про-
верка на дейността на дружеството за 2006 г.; 3. одоб-
ряване на годишния счетоводен отчет на дружество-
то за 2006 г.; проект за решение—ОС одобрява го-
дишния счетоводен отчет на дружеството за 2006 г.;
4. приемане на решение за увеличаване капитала на
дружеството от 389 984 лв., разпределен в 389 984
обикновени поименни безналични акции с номинал-
на стойност 1 лв. на 2 339 904 лв., разпределен в
2 339 904 обикновени поименни безналични акции с
номинална стойност 1 лв. чрез капитализиране на
печалбата на дружеството за 2006 г., със записването
на 1 949 920 обикновени поименни безналични ак-
ции, като срещу всяка една акция от старата емисия
се разпределят 5 акции от новата емисия, всяка една
с право на глас, право на дивидент, ликвидационен
дял и номинална стойност 1 лв.; проект за реше-
ние—ОС приема решение за увеличаване капитала
на дружеството от 389 984 лв., разпределен в 389 984
обикновени, поименни безналични акции с номи-
нална стойност 1 лв. на 2 339 904 лв., разпределен в
2 339 904 обикновени поименни безналични акции с
номинална стойност 1 лв., чрез капитализиране на
печалбата на дружеството за 2006 г., със записването
на 1 949 920 обикновени поименни безналични ак-
ции, като срещу всяка една акция от старата емисия
се разпределят 5 акции от новата емисия, всяка една
с право на глас, право на дивидент, ликвидационен
дял и номинална стойност 1 лв.; 5. приемане на ре-
шение за покриване на загуби от минали периоди с
неразпределена печалба; проект за решение—ОС
приема решение за покриване на загуби от минали
периоди с неразпределена печалба; 6. освобождава-
не от отговорност членовете на съвета на директори-
те за дейността им през 2006 г.; проект за решение—
ОС освобождава от отговорност членовете на съвета
на директорите за дейността им през 2006 г.; 7. избор
на одитор на дружеството за 2007 г.; проект за реше-
ние—ОС избира предложения одитор на дружество-
то за 2007 г.; 8. приемане на решение за промяна на
седалището на дружеството; проект за решение—ОС
приема промяна на седалището на дружеството; 9.
приемане на нов устав на дружеството; проект за
решение—ОС приема предложения нов устав на дру-
жеството; 10. разни. Материалите по дневния ред на
събранието са на разположение на акционерите на
адреса на управление на дружеството—Дебелец,
Промишлена зона, всеки работен ден от 10 до 12 ч.
Регистрацията на акционерите започва в 10 ч. на
26.VI.2007 г. на мястото на провеждане на общото
събрание. Поканват се всички акционери на дружес-
твото да вземат участие лично или чрез упълномо-
щени от тях лица. Акционерите—юридически лица,
се представляват от законните си представители,
които се легитимират с представянето на удостове-
рение за актуална съдебна регистрация или всички
съдебни решения на юридическите лица и докумен-
ти за самоличност. Пълномощниците на акционери-
те—юридически лица, се легитимират с писмено,
изрично нотариално заверено пълномощно, издаде-
но за това общо събрание на дружеството от закон-
ния представител на акционера и отговарящо на изис-
кванията на закона, удостоверение за актуална съ-
дебна регистрация или всички съдебни решения на
юридическите лица и документи за самоличност на
упъломощения. Акционерите—физически лица, се
легитимират с представянето на документ за само-
личност. Пълномощниците на акционерите —физи-
чески лица, се легитимират с представянето на доку-
мент за самоличност и писмено, изрично нотариал-
но заверено пълномощно, отговарящо на изисквани-
ята на закона. Преупълномощаването с правата по
предоставянето на пълномощно е нищожно. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието
ще се проведе на 10.VII.2007 г. в 11 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
16397
18.—Съветът на директорите на “Механичен за-
вод—Девин”—АД, Девин, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно общо събрание на акционерите на
22.VI.2007 г. в 13 ч. в Девин, в управлението на дру-
жеството, при следния дневен ред: 1. отчет на съвета
на директорите за дейността на дружеството през
2006 г.; проект за решение—ОС приема отчета за
дейността на дружеството през 2006 г.; 2. доклад на
експерт-счетоводителя и приемане на годишния сче-
товоден отчет за 2006 г.; проект за решение—ОС
приема годишния счетоводен отчет на дружеството
за 2006 г.; 3. примане на предложение за разпределе-
ние на финансовия резултат на дружеството за 2006 г.;
проект за решение—ОС приема предложението на
съвета на директорите финансовата печалба на дру-
жеството за 2006 г. да бъде разпределена във фонд
резервен; 4. освобождаване от отговорност членове-
те на съвета на директорите за досегашната им дей-
ност; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на съвета на директорите за досе-
гашната им дейност; 5. избиране на експерт-счетово-
дител на дружеството за 2007 г.; проект за решение—
ОС приема предложението за избиране на експерт-
счетоводител за 2007 г.; 6. разни. Писмените матери-
али за събранието са на разположение на акционери-
те в седалището на дружеството всеки работен ден.
Поканват се всички акционери или писмено упълно-
мощени от тях представители да присъстват на съб-
ранието. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе на 6.VII.2007 г. в 13 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
17448
1.—Съветът на директорите на “Марица—С”—
АД, Димитровград, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите на 15.VI.2007 г. в 10 ч.,
в стола на дружеството, Димитровград, ул. Бродско
шосе 3, при следния дневен ред: 1. отчет на съвета на
директорите за дейността на дружеството през 2006 г.;
проект за решение—ОС приема отчета на съвета на
директорите за дейността на дружеството през 2006 г.;
2. приемане на годишния финансов отчет за 2006 г.;