Държавен вестник, бр. 36, 2003 г., стр. 99

Б Р О Й  36
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  99
то управление на “Петрол”—АД, София, бул. Черни връх
43, ет. 9, стая 9. Регистрацията на акционерите ще за-
почне 1 час преди обявения час за събранието срещу
представена лична карта, депозитарна разписка и пъл-
номощно в съответствие с чл. 116 ЗППЦК за упълно-
мощените лица. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание на акционерите ще се про-
веде същия ден в 12 ч., на същото място и при същия
дневен ред. Право на глас в общото събрание на акци-
онерите ще имат само лицата, придобили акции най-
късно на 14-ия ден преди общото събрание, съгласно
списък на акционерите на дружеството, предоставен
към тази дата от “Централен депозитар”—АД. Предс-
тавените на общото събрание пълномощни се приемат,
ако отговарят на изискванията на чл. 116 ЗППЦК.
19599
17.—Съветът на директорите на “Ви-Веста Ин-
вест”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква го-
дишно общо събрание на акционерите на 26.V.2003 г. в
12 ч. в София, ул. Лавеле 16, ет. 1, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на дружеството през 2002 г.;
проект за решение—ОСА приема отчета за дейността
на дружеството през 2002 г.; 2. обсъждане и приемане
на годишния счетоводен отчет и баланс на дружеството
за 2002 г. и доклада на експерт-счетоводителя; проект
за решение—ОСА приема годишния счетоводен отчет
и баланс на дружеството за 2002 г. и доклада на екс-
перт-счетоводителя; 3. освобождаване от отговорност
на досегашните членове на съвета на директорите за
дейността им през 2002 г.; проект за решение: ОСА
освобождава от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2002 г.; 4. избор на
експерт-счетоводител за финансовата 2003 г.; проект
за решение—ОСА избира предложената кандидатура
за експерт-счетоводител на дружеството за 2003 г. По-
канват се всички акционери да вземат участие в ОСА
лично или чрез упълномощени представители. Писме-
ните материали по дневния ред с проекторешенията са
на разположение на акционерите всеки работен ден от
14 до 17 ч. в канцеларията на дружеството. Регистраци-
ята на акционерите започва от 11 ч. Всеки акционер се
легитимира с представяне на лична карта и документ,
удостоверяващ притежаването на акции от капитала на
дружеството. Пълномощниците на акционерите се до-
пускат до участие в работата на ОСА с право на глас
след представяне на лична карта, документ, удостове-
ряващ притежаването на акции от капитала на дружес-
твото на името на упълномощителя, и нотариално за-
верено пълномощно съгласно изискванията на ТЗ. Пъл-
номощниците на акционерите юридически лица освен
посочените документи представят и документ за акту-
ална съдебна регистрация на юридическото лице, кое-
то представляват. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе в същия ден
от 13 ч., на същото място и при същия дневен ред.
19602
62.—Съветът на директорите на “Нестле София”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 27.V.2003 г. в 17 ч.
в залата на дружеството, София, бул. Европа 128, при
следния дневен ред: 1. доклад на съвета на директори-
те за дейността на дружеството през 2002 г.; проект за
решение—ОСА приема доклада на съвета на директо-
рите за дейността на дружеството през 2002 г.; 2. при-
емане на заверения годишен счетоводен отчет и док-
лада на дипломирания експерт-счетоводител за 2002 г.;
проект за решение—ОСА приема заверения от дипло-
мирания експерт-счетоводител годишен счетоводен
отчет и доклада на дипломирания експерт-счетоводи-
тел за 2002 г.; 3. приемане на решение за разпределе-
ние на печалбата на дружеството за 2002 г.; проект за
решение—ОСА приема предложението на съвета на
директорите за разпределение на печалбата на дру-
жеството за 2002 г.; 4. освобождаване от отговорност
на членовете на съвета на директорите за дейността
им през 2002 г.; проект за решение—ОСА освобожда-
ва от отговорност членовете на съвета на директорите
за дейността им през 2002 г.; 5. освобождаване члено-
вете на съвета на директорите поради изтичане на ман-
дата им; проект за решение—ОСА освобождава чле-
новете на съвета на директорите поради изтичане на
мандата им; 6. определяне на броя и избор на членове-
те на новия съвет на директорите; проект за реше-
ние—ОСА определя броя на членовете на съвета на
директорите и избира предложените членове на новия
съвет на директорите; 7. определяне на възнагражде-
нието на членовете на съвета на директорите и на га-
ранция за управлението им; проект за решение—ОСА
определя възнаграждението на членовете на съвета на
директорите и гаранцията за управлението им; 8. из-
биране на дипломиран експерт-счетоводител за фи-
нансовата 2003 г.; проект за решение—ОСА избира
предложения дипломиран експерт-счетоводител за
2003 г.; 9. съобщения. Поканват се всички акционери
или упълномощени техни представители да вземат
участие в общото събрание. Материалите по дневния
ред са на разположение в офиса на дружеството.
20012
1.—Управителният съвет на фондация Междуна-
роден фонд “Център по приватизация и чуждестранни
инвестиции в България”, София, на основание чл. 26,
ал. 3 ЗЮЛНЦ кани всички свои членове на общо събра-
ние на 27.V.2003 г. в 16 ч. в София, бул. Дондуков 11,
при следния дневен ред: 1. отчет на УС за периода 2002—
2003 г.; 2. приемане на нов устав; 3. избор на нов УС и
КС и председател на фондацията; 4. други. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще
се проведе същия ден в 17 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
21373
618.—Управителният съвет на Българската феде-
рация по тай-бокс на основание чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на членовете на федерацията на
27.V.2003 г. в 9 ч. във Варна, Спортно училище “Г. Бен-
ковски”, при следния дневен ред: 1. отчетен доклад за
дейността до 27.V.2003 г.; 2. отчет на контролния съ-
вет; 3. промени в устава на федерацията; 4. избор на
нови ръководни и помощни органи на федерацията; 5.
приемане на нови членове на БФТБ; 6. промяна в име-
то на федерацията; 7. насоки на работата и план на фе-
дерацията за 2003 г.; 8. приемане на бюджет за 2003 г.;
9. разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 10 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
12496
8.—Съветът на директорите на “Бонора”—АД, Со-
фия, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на
акционерите на 27.V.2003 г. в 10 ч. в седалището на дру-
жеството в София, бул. Джеймс Баучер 87, при следния
дневен ред: 1. доклад за дейността на дружеството през
2002 г., доклад на дипломирания експерт-счетоводител
за извършената проверка на годишния счетоводен от-
чет за 2002 г.; проект за решение—ОС приема доклада
за дейността на дружеството през 2002 г. и доклада на
дипломирания експерт-счетоводител; 2. приемане на
годишния счетоводен отчет за финансовата 2002 г.;
проект за решение—ОС приема годишния счетоводен
отчет; 3. избор на експерт-счетоводител за 2003 г.; про-
ект за решение—ОС избира предложения експерт-сче-
товодител; 4. промени в устава на дружеството; проект
за решение—ОС приема направените предложения за
промени в устава; 5. промени в състава на съвета на
директорите; проект за решение—ОС приема направе-
ните предложения за промени в СД; 6. освобождаване
от отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2002 г.; проект за решение—ОС ос-
вобождава от отговорност членовете на СД за 2002 г.;
7. разни. Писмените материали са на разположение на
акционерите в седалището на дружеството. Поканват
се всички акционери, притежаващи акции или времен-