Държавен вестник, бр. 48, 2004 г., стр. 119

Б Р О Й  48
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  119
ния финансов отчет на дружеството за 2003 г. и осво-
бождава от отговорност членовете на съвета на дирек-
торите за дейността им през 2003 г.; 3. промени в устава
на дружеството; проект за решение—ОС приема пред-
ложението на съвета на директорите за промени в уста-
ва на дружеството; 4. приемане на решение за разпре-
деляне на печалбата за 2003 г.; проект за решение—ОС
разпределя печалбата на дружеството за 2003 г. съглас-
но предложението на съвета на директорите; 5. избор
на одитор за 2004 г.; проект за решение—ОС приема
предложението на съвета на директорите за избор на
одитор за 2004 г. Материалите по дневния ред са на
разположение на акционерите в офиса на “Пътстрой”—
АД, Ловеч, ул. Гурко 1, всеки работен ден от 14 до 16 ч.
Регистрацията на акционерите в деня на събранието
започва от 10 ч. и 45 мин. на мястото, където ще бъде
провеждано. Акционерите се легитимират с представя-
не на документ за самоличност. Пълномощниците се
легитимират с представяне на документ за самолич-
ност и изрично, писмено пълномощно. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се про-
веде на 19.VII.2004 г. в 16 ч. и 30 мин. в седалището на
дружеството при същия дневен ред.
30470
1.—Съветът на директорите на “Аркус”—АД, Ляс-
ковец, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно
общо събрание на акционерите на 14.VII.2004 г. в 13 ч. в
седалището на дружеството, гр. Лясковец, ул. В. Левски
219, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
дружеството през 2003 г.; проект за решение—ОС одоб-
рява отчета за дейността на дружеството; 2. доклад на
регистрирания одитор и приемане на годишния финан-
сов отчет на дружеството за 2003 г.; проект за решение—
ОС приема доклада на регистрирания одитор и годиш-
ния финансов отчет на дружеството за 2003 г.; 3. предло-
жение за разпределение на балансовата печалба за 2003 г.;
проект за решение—ОС приема предложението за раз-
пределение на балансовата печалба за 2003 г.; 4. избор
на регистриран одитор за 2004 г.; проект за решение—
ОС избира предложения регистриран одитор за провер-
ка и заверка на финансовия отчет на дружеството за
2003 г.; 5. освобождаване от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 2003 г.; про-
ект за решение—ОС освобождава от отговорност члено-
вете на съвета на директорите за дейността им през 2003 г.;
6. определяне на възнаграждението на членовете на съ-
вета на директорите за 2004 г.; проект за решение—ОС
приема направеното предложение за възнаграждение на
съвета на директорите за 2004 г.; 7. изменение и допъл-
нение на устава на дружеството; проект за решение—ОС
приема направените предложения за изменение и до-
пълнение на устава на дружеството. Поканват се всички
акционери или упълномощени лица да участват в рабо-
тата на общото събрание. Писмените материали по днев-
ния ред са на разположение на акционерите в админист-
ративната сграда на дружеството. Регистрацията на учас-
тниците ще се извърши същия ден от 12 до 13 ч. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще
се проведе на 29.VII.2004 г. в 13 ч. на същото място и при
същия дневен ред.
28004
76.—Съветът на директорите на “Фарма М”—АД,
Монтана, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно го-
дишно общо събрание на акционерите на 14.VII.2004 г.
в 11 ч. в офиса в седалището на дружеството, Монтана,
бул. Трети март 41, при следния дневен ред: 1. отчет на
СД за дейността на дружеството през 2003 г.; проект за
решение—ОС приема отчета на СД за дейността на
дружеството през 2003 г.; 2. доклад по проверката на
годишния финансов отчет и баланс на дружеството за
2003 г., изготвен от назначения експерт-счетоводител;
проект за решение—ОС приема доклада по проверката
на годишния финансов отчет и баланс на дружеството
за 2003 г., изготвен от назначения експерт-счетоводи-
тел; 3. одобряване на годишния финансов отчет и ба-
ланс на дружеството за 2003 г., заверен от назначения
експерт-счетоводител; проект за решение—ОС одоб-
рява годишния финансов отчет и баланс на дружество-
то за 2003 г., заверен от назначения експерт-счетоводи-
тел; 4. приемане на решение за покриване на загубата
на дружеството за 2003 г.; проект за решение—ОС при-
ема предложението на СД за покриване на загубата на
дружеството за 2003 г.; 5. освобождаване от отговор-
ност членовете на СД за дейността им през 2003 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на СД за дейността им през 2003 г.; 6. назна-
чаване на дипломиран експерт-счетоводител за 2004 г.;
проект за решение—ОС назначава дипломиран експерт-
счетоводител за 2004 г.; 7. приемане на решение за из-
вършване на промени (изменения и допълнения) в ус-
тава на дружеството, респ. приемане на нов устав на
дружеството; проект за решение—ОС приема решение
за извършване на промени (изменения и допълнения) в
устава на дружеството, респ. приема нов устав на дру-
жеството; 8. приемане на решение за извършване на
промени в състава на СД и определяне на възнагражде-
нието на членовете му; проект за решение—ОС извър-
шва промени в състава на СД и определя възнагражде-
нието на членовете му. Материалите по дневния ред на
събранието са на разположение на акционерите в офи-
са, Монтана, бул. Трети март 41. Регистрацията на ак-
ционерите започва в 10 ч. в деня на събранието. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще
се проведе на 30.VII.2004 г. в 11 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
22097
42.—Надзорният съвет на “Балкан”—АД, Монта-
на, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно
общо събрание на акционерите на дружеството на
14.VII.2004 г. в 11 ч. в Монтана, ул. Парта 12, “Балкан”—
АД, в стола на дружеството, при следния дневен ред: 1.
отчетен доклад за дейността на управителния съвет на
дружеството за финансовата 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада на управителния съвет на дру-
жеството; 2. отчет на годишния счетоводен баланс и
одиторски доклад на експерт-счетоводителя за финан-
совите резултати на финансовата 2003 г.; проект за ре-
шение—ОС приема и одобрява баланса и отчета на дру-
жеството и одиторския доклад на експерт-счетоводи-
теля за финансовата 2003 г.; 3. освобождаване от отго-
ворност членовете на управителния и надзорния съвет
за финансовата 2003 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на управителния и
надзорния съвет за дейността им през 2003 г.; 4. избор
на експерт-счетоводител за финансовата 2004 г.; про-
ект за решение—ОС приема предложението на управи-
телния съвет; 5. приемане на решение за разпределение
за печалбата за 2003 г.; проект за решение—ОС приема
предложението на управителния съвет. Регистрацията
на акционерите за участие в общото събрание ще за-
почне от 10 ч. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе на 29.VII.2004 г. в 11 ч.
24339
1.—Съветът на директорите на “Явор”—АД, Пет-
рич, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно
ОС на 9.VII.2004 г. в 9 ч. и 30 мин. в Петрич в управле-
нието на дружеството, ул. Места 18, при дневен ред: 1.
отчет за дейността на дружеството през 2003 г.; проект
за решение—ОС одобрява отчета за дейността на дру-
жеството за 2003 г.; 2. приемане на годишния счетово-
ден отчет и доклада на ДЕС за 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС приема годишния счетоводен отчет и доклада
на ДЕС за 2003 г.; 3. освобождаване на членовете на СД
от отговорност за дейността им през 2003 г.; проект за
решение—ОС освобождава членовете на СД от отго-
ворност за дейността им през 2003 г.; 4. промяна на но-
миналната стойност на акциите на дружеството; про-
ект за решение—ОС приема предложението за промя-
на на номиналната стойност на акциите на дружество-
то съгласно чл. 162 ТЗ; акциите на дружеството стават
50 952 безналични поименни акции с номинал един лев
всяка, като 5 броя стари акции с номинал 1,20 лв. се
преобразуват в 6 броя нови акции с номинал 1 лев всяка;
5. промени в устава на дружеството; проект за реше-