Държавен вестник, бр. 56, 2000 г., стр. 106

С Т Р .  106
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  56
определяне на възнаграждението на членовете на съве-
та на директорите на дружеството; проект за решение—
ОС приема предложението за определяне на възнаг-
раждение на членовете на съвета на директорите на
дружеството; 7. избор на дипломиран експерт-счетово-
дител за проверка и заверка на годишния счетоводен
отчет и баланс за финансовата 2000 г.; проект за реше-
ние—ОС избира предложения експерт-счетоводител за
проверка и заверка на годишния счетоводен отчет и
баланс за финансовата 2000 г.; 8. промени в устава на
дружеството; проект за решение—ОС приема предло-
жените промени в устава на дружеството; 9. разни.
Материалите по дневния ред са на разположение на
акционерите в седалището на дружеството, Плевен,
ул. Индустриална 7, стая 208, от 8 ч. до 16 ч. и 30 мин.
Поканват се всички акционери да присъстват на събра-
нието. Съгласно чл. 115, ал. 4 от Закона за публично
предлагане на ценни книжа право на глас в общото
събрание имат лицата, придобили акции на дружество-
то най-късно 14 дни преди датата на общото събрание
и фигурират в списъка на акционерите, издаден от
Централния депозитар—АД, към тази дата. Регистра-
цията на акционерите и законно упълномощените пред-
ставители започва в 15 ч. в стола на дружеството. Акци-
онерите или упълномощените от тях лица представят
документ за самоличност, удостоверение за актуална
съдебна регистрация (за юридическите лица), депози-
тарна разписка за притежаваните акции, а упълномо-
щените лица и писмено пълномощно, отговарящо на
изискванията на чл. 116, ал. 1 ЗППЦК, което трябва да
е нотариално заверено, издадено за това общо събра-
ние на дружеството от законния представител на акци-
онера, с минимално съдържание, определено с наред-
ба. За лицата, които представляват акционери с повече
от 5 на сто от гласовете в общото събрание, ще се спаз-
ват изискванията на чл. 116, ал. 2 и 4 ЗППЦК. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще
се проведе същия ден в 17 ч. и 30 мин., на същото място
и при същия дневен ред.
37728
1.—Съветът на директорите на “Евмолпия—ин-
вест”—АД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите на 12.VIII.2000 г. в 10 ч.
в седалището на дружеството, бул. Васил Априлов 102,
при следния дневен ред: 1. приемане на годишния сче-
товоден отчет на “Евмолпия—инвест”—АД, за 1999 г.;
проект за решение—ОС приема годишния счетоводен
отчет за 1999 г.; 2. приемане на отчета на съвета на
директорите на “Евмолпия—инвест”—АД, за дейност-
та през 1999 г.; проект за решение—ОС приема отчета
на съвета на директорите за дейността през 1999 г.; 3.
освобождаване от отговорност съвета на директорите
за дейността през 1999 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност съвета на директорите за дей-
ността през 1999 г.; 4. приемане промени в устава на
“Евмолпия—инвест”—АД; проект за решение—ОС при-
ема предложените промени в клаузите на устава на дру-
жеството; 5. разни; проект за решение—ОС приема нап-
равените предложения. Поканват се всички акционери
да присъстват на събранието лично или чрез писмено
упълномощени представители. Материалите за общото
събрание са на разположение на акционерите в офиса на
дружеството, бул. Васил Априлов 102, всеки работен ден
от 9 до 17 ч. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе следващия ден в същия
час, на същото място и при същия дневен ред.
38505
165.—Съветът на директорите на “Напредък—
96”—АД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 14.VIII.2000 г. в 10 ч. в
Пловдив, административната сграда на дружеството,
ул. Рогошко шосе 6, ет. 1, при следния дневен ред: 1.
вземане на решение за преобразуване на “Напредък—
96”—АД, Пловдив, чрез вливане в “Напредък—Плов-
див”—АД, при условията на универсално правоприем-
ство; проект за решение—ОС приема предложението
на СД за вливане на “Напредък—96”—АД, в “Напре-
дък—Пловдив”—АД, при условията на универсално
правоприемство; 2. вземане на решение за прекратява-
не на “Напредък—96”—АД, без ликвидация; проект за
решение—ОС приема предложението на СД за прек-
ратяване на “Напредък—96”—АД, без ликвидация; 3.
одобряване устава на “Напредък—Пловдив”—АД; 4.
увеличаване капитала на дружеството от 120 000 лв.
на 146 430 лв. чрез емитиране на нови 2643 акции, за-
купени с бонови книжки на акционерите, внесени в
дружеството; 5. приемане на баланса към 31.VII.2000 г.
на “Напредък—96”—АД; проект за решение—ОС при-
ема баланса на “Напредък—96”—АД, към дата
31.VII.2000 г.; 6. освобождаване съвета на директори-
те от отговорност; 7.разни. Писмените материали по
дневния ред на събранието са на разположение на ак-
ционерите в седалището на дружеството всеки рабо-
тен ден от 9 до 15 ч. Началото на регистрацията на
акционерите, желаещи да участват, е в 9 ч. в деня на
събранието. За участие в събранието акционерите се
легитимират с личен паспорт (лична карта), а упълно-
мощените лица—личен паспорт (лична карта) и пис-
мено пълномощно за представителство на акционер в
ОС на дружеството. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ ОС ще се проведе същия ден в 14 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
37375
164.—Съветът на директорите на “Напредък—
Пловдив”—АД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите на 16.VIII.2000 г. в 10 ч.
в Пловдив, административната сграда на дружеството,
ул. Рогошко шосе 6, ет. 1, при следния дневен ред: 1.
приемане на решение за даване на съгласие за вливане
на “Напредък—96”—АД, Пловдив, в “Напредък—Плов-
див”—АД, Пловдив, при условията на универсално пра-
воприемство; проект за решение—ОС дава съгласие за
вливане на “Напредък—96”—АД, Пловдив, в “Напре-
дък—Пловдив”—АД, Пловдив, при условията на уни-
версално правоприемство; 2. приемане баланса на “Нап-
редък—96”—АД, Пловдив; 3. приемане на решение за
промени в името и в устава на дружеството; проект за
решение—ОС приема предложените от СД промени; 4.
освобождаване съвета на директорите от отговорност;
5. промени в състава и числеността на съвета на дирек-
торите; проект за решение—ОС приема предложените
от СД промени; 6. приемне на баланса към дата
30.VI.2000 г. на “Напредък—Пловдив”—АД; проект за
решение—ОС приема баланса на “Напредък—Плов-
див”—АД, към 30.VI.2000 г.; 7. разни. Писмените ма-
териали по дневния ред на събранието са на разположе-
ние на акционерите в седалището на дружеството всеки
работен ден от 9 до 15 ч. Началото на регистрацията на
акционерите, желаещи да участват, е в 9 ч. в деня на
събранието. За участие в събранието акционерите се
легитимират с личен паспорт/лична карта, а упълномо-
щените лица—личен паспорт/лична карта и писмено
пълномощно за представителство на акционер в общото
събрание на дружеството. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия
ден в 14 ч., на същото място и при същия дневен ред.
37665
47.—Съветът на директорите на “Езтур”—АД,
Правец, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 22.VIII.2000 г. в 13 ч. в се-
далището на дружеството, Правец, хотел Правец, при
следния дневен ред: 1. приемане доклад за дейността,
доклада на експерт-счетоводителя и заверения годи-
шен счетоводен отчет на дружеството за 1998 и 1999 г.;
предложение за решение—ОС приема доклада за дей-
ността, доклада на експерт-счетоводителя и заверения
годишен счетоводен отчет на дружеството за 1998 и
1999 г.; 2. освобождаване от отговорност членовете на
съвета на директорите за 1998 и 1999 г.; предложение за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на съвета на директорите за 1998 и за 1999 г; 3. промени
в състава на съвета на директорите; предложение за