Държавен вестник, бр. 84, 2023 г., стр. 15

БРОЙ  84	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  15  
3. В чл. 4б, т. 1 думите „Европейския пар­
ламент и на Съвета“ се заменят със „Съвета 
на Европейския съюз“.
4. В чл. 4в, ал. 1 думите „Европейския пар­
ламент и на Съвета“ се заменят със „Съвета 
на Европейския съюз“.
5. В чл. 5:
а) в ал. 2:
аа) създават се нова т. 3 и т. 4:
„3. лица, притежавани или контролирани 
пряко или непряко от лица по т. 1 и 2;
4. лица, действащи от името, за сметка на 
или по указание на лица по т. 1 и 2;“
бб) досегашната т. 3 става т. 5;
б) в ал. 3 думите „т. 3“ се заменят с „т. 5“, 
след думата „получено“ се добавя „мотиви­
рано“, а накрая се добавя „и след преценка, 
че може основателно да се приеме, че пред­
ложеното за включване в списъка по чл. 4б, 
т. 3 лице отговаря на критериите по ал. 2, т. 1, 
2 – 4. Преценката се извършва въз основа на 
писмени становища, предоставени от минис­
търа на вътрешните работи и председателя на 
Държавна агенция „Национална сигурност“. 
Становищата се предоставят в срок 5 работни 
дни от поискването им.“;
в) създават се нови ал. 5 и 6:
„(5) По предложение на министъра на 
вътрешните работи, на председателя на Дър­
жавна агенция „Национална сигурност“ или 
на главния прокурор Министерският съвет 
може чрез министъра на външните работи да 
отправи искане до друга държава за прилагане 
на мерките по чл. 3, ал. 1, т. 1 и 2 спрямо 
лица от списъка по чл. 4б, т. 3. В тези случаи 
с искането се предоставят всички налични 
идентификационни данни за лицата, както и 
изчерпателна информация, която обосновава 
направеното искане и може да подпомогне 
другата държава при вземането на решение 
по искането.
(6) Лицата по ал. 2 могат лично или чрез 
представител да подадат възражение до Ми­
нистерския съвет с искане за изключването 
им от списъка по чл. 4б, т. 3. В тези случаи 
Министерският съвет може да поиска мотиви­
рани становища от председателя на Държавна 
агенция „Национална сигурност“, министъра 
на вътрешните работи и от главния прокурор 
с оглед на преценка за наличието на основа­
ния за изключването на лицата от списъка 
по чл. 4б, т. 3. Становищата се предоставят 
в срок 5 работни дни от поискването им.“;
г) досегашната ал. 5 става ал. 7;
д) досегашната ал. 6 става ал. 8 и в нея 
думите „ал. 5“ се заменят с „ал. 7“;
е) досегашната ал. 7 става ал. 9 и в нея в 
изречение първо думите „или по искане на 
заинтересованите лица“ се заличават, създа­
ва се ново изречение второ: „Процедура за 
заличаване на лице от списъка може да бъде 
започната и при подадено искане от заинтере­
сованите лица по реда на ал. 6.“, а досегаш­
ното изречение второ става изречение трето;
ж) досегашната ал. 8 става ал. 10.
6. В чл. 5а, ал. 1, т. 1 думите „Европей­
ския парламент и на Съвета“ се заменят със 
„Съвета на Европейския съюз“.
7. В чл. 5б, ал. 1 накрая се поставя запетая 
и се добавя „както и за условията за преус­
тановяването им“.
8. В чл. 7, ал. 1 след думата „предоставят“ 
се добавя „пряко или косвено“, а след думите 
„чл. 4б, т. 2 и 3“ се добавя „и на лица, дейст­
ващи от тяхно име и за тяхна сметка или по 
тяхно указание“.
9. В чл. 9а ал. 2 се отменя.
10. В чл. 12:
а) в ал. 1 в текста преди т. 1 думите „7-дне­
вен“ се заменят с „двудневен“;
б) в ал. 2 думите „Европейския парламент 
и на Съвета“ се заменят със „Съвета на Ев­
ропейския съюз“.
11. В чл. 14а:
а) досегашният текст става ал. 1 и в нея 
думата „извършва“ се заменя с „упражнява“;
б) създават се ал. 2 и 3:
„(2) Контрол за изпълнението на задъл­
женията по този закон от лицата по чл. 4 
от Закона за мерките срещу изпирането на 
пари се упражнява по реда на глава девета 
от Закона за мерките срещу изпирането на 
пари и съответно от:
1. Българската народна банка – по отно­
шение на:
а) лицензираните от нея лица по чл. 4, 
т. 1 от Закона за мерките срещу изпирането 
на пари, предложение второ, включително 
клонове на кредитни институции от трета 
държава, както и по отношение на устано­
вени на територията на Република България 
клонове на кредитни институции, лицензи­
рани в други държави членки, в случаите, 
посочени в Закона за кредитните институции, 
включително по отношение на дейността им 
по чл. 6 от Закона за пазарите на финансови 
инструменти;
б) лицензираните от нея лица по чл. 4, т. 2 
от Закона за мерките срещу изпирането на 
пари, включително по отношение на дейност­
та им чрез представители на територията на 
Република България, както и по отношение 
на дейността, осъществявана чрез клонове 
или представители на територията на Репуб­
лика България, на платежни институции и 
дружества за електронни пари, лицензирани 
в други държави членки;
2. Комисията за финансов надзор и ней­
ните органи – по отношение на лицата по 
чл. 4, т. 5 и 8 – 11 от Закона за мерките 
срещу изпирането на пари с изключение на 
банките – инвестиционни посредници по 
смисъла на чл. 8, ал. 1 от Закона за пазарите 
на финансови инструменти;