Държавен вестник, бр. 44, 2005 г., стр. 157

Б Р О Й  44
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  157
адреси—София, район “Средец”, ул. Ангел Кънчев 3, и
район “Лозенец”, кв. Хладилника, ул. Филип Кутев 5,
ет. 1, считано от датата на обнародването на поканата
за свикване на това общо събрание в “Държавен вест-
ник” и публикуването є в един централен ежедневник,
и са представени в срок и по определения нормативен
ред на заместник-председателя на Комисията за фи-
нансов надзор, ръководещ управление “Надзор на ин-
вестиционната дейност”, в “Българска фондова борса—
София”—АД, и в “Централен депозитар”—АД, най-
малко 45 дни преди провеждането на събранието. На
основание чл. 115а ЗППЦК, право на глас ще имат
лицата, вписани в регистрите на “Централен депози-
тар”—АД, като акционери не по-късно от 14 дни пре-
ди датата на общото събрание. Регистрацията на ак-
ционерите и техните пълномощници започва в 10 ч. в
деня на събранието. Акционерите—физически лица,
се легитимират с документ за самоличност и депози-
тарна разписка, а пълномощниците—с документ за са-
моличност, депозитарна разписка и с писмено пълно-
мощно, отговарящо на изискванията на чл. 116, ал. 1
ЗППЦК. Акционерите—юридически лица, се предс-
тавляват от законните си представители, които се
легитимират с представянето на удостоверение за ак-
туална съдебна регистрация на юридическото лице,
документ за самоличност и депозитарна разписка, а
пълномощниците—с удостоверение за актуална съдеб-
на регистрация на юридическото лице, документ за
самоличност, депозитарна разписка и с писмено пъл-
номощно, отговарящо на изискванията на чл. 116, ал. 1
ЗППЦК. Всеки, който представлява акционер в общо-
то събрание, следва да уведоми за това дружеството
един ден преди общото събрание.
24626
5.—Съветът на директорите на “БАД Грани-
тоид”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно общо събрание на акционерите на 30.VI.2005 г.
в 10 ч. във Федерация на научно-техническите съюзи,
зала 105, на адрес: София, ул. Раковски 108, при след-
ния дневен ред: 1. приемане на доклада на съвета на
директорите за дейността на дружеството през 2004 г.;
проект за решение—ОСА приема отчета за дейността
на дружеството през 2004 г.; 2. приемане на доклада на
дипломирания експерт-счетоводител по годишния
счетоводен отчет на дружеството за 2004 г.; проект за
решение—ОСА приема доклада на дипломирания ек-
сперт-счетоводител по счетоводния отчет на дружес-
твото за 2004 г.; 3. одобряване на годишния счетово-
ден отчет на дружеството за 2004 г.; проект за реше-
ние—ОСА приема годишния счетоводен отчет на дру-
жеството за 2004 г.; 4. приемане на решение за разпре-
деление на част от печалбата за дивиденти от дружес-
твото за 2004 г.; проект за решение—ОСА приема
предложението на съвета на директорите да не се раз-
пределя печалба за дивиденти за 2004 г.; 5. приемане
на решение за освобождаване от отговорност на чле-
новете на съвета на директорите; проект за решение—
ОСА освобождава от отговорност членовете на съвета
на директорите; 6. назначаване на дипломиран екс-
перт-счетоводител за проверка на годишния счетово-
ден отчет на дружеството за 2005 г.; проект за реше-
ние—ОСА назначава Красимир Димов—дипломиран
експерт-счетоводител, който да извърши проверка на
годишния счетоводен отчет на дружеството за 2005 г.
Поканват се акционерите или техни упълномощени в
съответствие с устава на дружеството представители.
Регистрацията на акционерите и техните пълномощ-
ници ще започне на определения за заседанието ден от
9,30 ч. и ще приключи в 10 ч. Материалите за заседа-
нието по дневния ред са на разположение на акционе-
рите в офиса на дружеството в София, ул. Московска
27, вх. Б, ет. 4, ап. 6. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се състои на 29.VII.2005 г. в
10 ч. на същото място и при същия дневен ред.
24887
63.—Съветът на директорите на “Хатиса—транс-
порт”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно годишно общо събрание на акционерите на
30.VI.2005 г. в 10 ч. в офиса на дружеството, София, кв.
Враждебна, стопански двор на бившото ТКЗС, при след-
ния дневен ред: 1. отчет на съвета на директорите за
дейността на дружеството през 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета на СД и дава оценка за работа-
та му; 2. доклад на избрания експерт-счетоводител за
извършената проверка на дейността на дружеството за
2004 г.; проект за решение—ОС приема доклада на
експерт-счетоводителя за извършената проверка на
дейността на дружеството за 2004 г.; 3. приемане на
годишния счетоводен отчет за 2004 г. и разпределяне
на финансовия резултат; проект за решение—ОС при-
ема годишния счетоводен отчет на дружеството за 2004 г.
и отнася част от реализираната печалба за покриване
на загуби от минали години, а остатъка във фонд “Дру-
ги резерви”; 4. освобождаване членовете на СД от отго-
ворност за дейността им през 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава членовете на СД от отговорност
за дейността им през 2004 г.; 5. избиране на дипломи-
ран експерт-счетоводител за 2005 г.; проект за реше-
ние—ОС избира предложения експерт-счетоводител за
2005 г.; 6. разни. Поканват се всички акционери да взе-
мат участие в събранието. В случай, че в обявения час
няма необходимия кворум, на основание чл. 227 ТЗ съб-
ранието ще се проведе на 11.VII.2005 г. в 14 ч., на също-
то място и при същия дневен ред. Писмените матери-
али по дневния ред на събранието са на разположение
на акционерите от 30.V.2005 г. всеки работен ден в офиса
на дружеството—кв. Враждебна, стопански двор на
бившото ТКЗС.
23677
1.—Съветът на директорите на “Материк Бълга-
рия”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно общо събрание на акционерите на 30.VI.2005 г. в
10 ч. в седалището на дружеството, София, бул. Първа
българска армия 117, при следния дневен ред: 1. отчет
на съвета на директорите за дейността на дружеството
през 2004 г.; проект за решение—ОС приема отчета на
СД за дейността на дружеството за 2004 г.; 2. освобож-
даване от отговорност членовете на СД за дейността
им през 2004 г.; проект за решение—ОС освобождава
от отговорност членовете на СД за дейността им през
2004 г.; 3. приемане на годишния счетоводен отчет за
2004 г. и доклада на експерт-счетоводителя за 2004 г.;
проект за решение—ОС приема годишния счетоводен
отчет за 2004 г. и доклада на експерт-счетоводителя за
2004 г.; 4. избор на експерт-счетоводител за 2005 г.;
проект за решение—ОС избира предложения от СД
експерт-счетоводител за 2005 г.; 5. приемане на проме-
ни в състава на съвета на директорите; проект за реше-
ние—ОС приема предложените промени в състава на
съвета на директорите; 6. приемане на промени в уста-
ва на дружеството; проект за решение—ОС приема
предложените промени в устава на дружеството; 7. раз-
ни. Регистрацията на акционерите или техните пълно-
мощници за участие в работата на общото събрание
започва на 30.VI.2005 г. в 9 ч. и ще приключи в 9,55 ч.
Материалите за събранието със съответните проекто-
решения са на разположение на акционерите в седали-
щето на дружеството—София, бул. Първа българска
армия 117. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе на 15.VII.2005 г. в 11 ч. на
същото място и при същия дневен ред.
23649
1.—Управителният съвет на сдружение с нестопан-
ска цел “Национален център за социална рехабилита-
ция”—София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на членовете на сдружението на 30.VI.2005 г.
в 10 ч. в София, ул. Христо Белчев 8, при следния дне-
вен ред: 1. приемане на годишния отчет; 2. приемане на
информация за дейността по чл. 38 ЗЮЛНЦ; 3. разни.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ об-