Държавен вестник, бр. 98, 2007 г., стр. 154

С Т Р .  154
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  98
съдебно състояние (за юридическите лица) и пъл-
номощно. При липса на кворум и на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 12.I.2008 г.
в 11ч., при същия дневен ред и на същото място.
62781
1.—Съветът на директорите на “Булджак”—АД,
Бургас, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 30.I.2008 г. в 14 ч., в
Бургас, ул. Индустриална 3, при следния дневен ред:
1. отчет за дейността на дружеството през 2006 г.;
проект за решение—ОС приема отчета за дейност-
та на дружеството през 2006 г.; 2. приемане на го-
дишния счетоводен отчет и баланс на дружеството
за 2006 г.; проект за решение—ОС приема годиш-
ния счетоводен отчет и баланса на дружеството за
2006 г.; 3. доклад на експерт-счетоводителя за го-
дишния счетоводен отчет и баланса на дружеството
за 2006 г.; проект за решение—ОС приема доклада
на експерт-счетоводителя за годишния счетоводен
отчет и баланса на дружеството за 2006 г.; 4. осво-
бождаване от отговорност членовете на СД за 2006 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговор-
ност членовете на СД за 2006 г.; 5. избор на дипло-
миран експерт-счетоводител за 2007 г.; проект за
решение—ОС приема предложението на СД за из-
бор на експерт-счетоводител за 2007 г.; 6. разни. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрание-
то ще се проведе на 14.II.2008 г. в 10 ч., на същото
място и при същия дневен ред. Материалите за съб-
ранието са на разположение на ационерите в офиса
на дружеството.
62045
132.—УС на Българска конфедерация по Кик бокс
и Муай Тай—Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква годишно събрание на сдружението на 19.I.2008 г.
в 16 ч. във Варна, ул. Девня 12, хотел “Аква”, при след-
ния дневен ред: 1. годишен доклад и информация за
дейността за 2007 г.; 2. приемане на годишния финан-
сов отчет за 2007 г. и утвърждаване решенията на УС;
3. избор на нов управителен съвет и председател на
сдружението; 4. приемане на наредба за спортно-със-
тезателната дейност на БККБМТ през 2008 г. и опре-
деляне на домакините; 5. разни. При липса на кворум
събранието ще се проведе в 17 ч.
62053
24.—Управителният съвет на сдружение “Еленски
край”—Велико Търново, в съответствие с чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 21.II.2008 г. в 18 ч.,
в камерния салон на Народно читалище “Искра”, В.
Търново, вход откъм ул. Бачо Киро, при следния дне-
вен ред: 1. отчет на управителния съвет за периода
21.II.2005—21.II.2008 г. и насоки за бъдещата работа; 2.
отчет на контролния съвет за същия период; 3. избор
на управителен и контролен съвет на сдружението.
57451
1.—Съветът на директорите на “Мехатроника”—
АД, Габрово, на основание чл. 223 ТЗ свиква извън-
редно общо събрание на акционерите на 1.II.2008 г. в
10 ч., в залата на дружеството, Габрово, ул. Райко
Даскалов 7, при следния дневен ред: 1. промяна в ус-
тава на дружеството; проект за решение—ОС прие-
ма решение за промяна в устава на дружеството; 2.
промяна във вида на акциите—от обикновени, пои-
менни безналични акции в налични на приносител;
проект за решение—ОС приема решение за промяна
вида на акциите—от обикновени, поименни безна-
лични акции в налични на приносител. Поканват се
всички акционери на дружеството да вземат участие
лично или чрез представител. Регистрацията на ак-
ционерите и техните представители ще се извърши в
деня на общото събрание от 9 до 9,45 ч. Физическите
лица следва да предоставят документ за самолич-
ност, а в случай на представителство—и изрично
отчета за средствата, изразходвани за заплати на
изпълнителния директор и другите членове на съве-
та на директорите; 3. отчет за продаденото имущес-
тво от капитала на дружеството, причините за това,
начина на изразходване на получените суми; проект
за решение: ИОС приема отчета за продаденото
имущество от капитала на дружеството, причините
за това, начина на изразходване на получените суми;
4. отчет за погасени задължения от средствата на
дружеството на други лица, в т. ч. и акционери, и по-
конкретно на ЕТ “Кейт Континентал—Катя Калъм-
бова” и по чие решение е станало това; проект за
решение: ИОС приема отчета за погасени задълже-
ния от средствата на дружеството на други лица, в
т. ч. и акционери, и по-конкретно на ЕТ “Кейт Кон-
тинентал—Катя Калъмбова” и по чие решение е ста-
нало това; 5. отчет за дадените обезпечения на тре-
ти лица с имущество на дружеството; проект за ре-
шение: ИОС приема отчета за дадените обезпече-
ния на трети лица с имущество на дружеството; 6.
отчет за налични парични средства в касата и по
сметки на дружеството; проект за решение: ИОС
приема отчета за наличните парични средства в ка-
сата и по сметки на дружеството; 7. освобождаване
на сегашни членове на съвета на директорите от
заеманата длъжност, вкл. и на изпълнителния ди-
ректор, но не и освобождаване от имуществена от-
говорност за причинени вреди на “Мак турс” —АД;
проект за решение: ИОС освобождава сегашните
членове на съвета на директорите от заеманата
длъжност, вкл. и на изпълнителния директор, и ги
освобождава от имуществена отговорност за при-
чинени вреди на “Мак турс”—АД; 8. избор на нови
членове на съвета на директорите и на нов изпълни-
телен директор; проект за решение: ИОС приема
предложените промени в състава на съвета на ди-
ректорите; 9. назначаване на независим одит, който
до провери цялостната търговска дейност на дру-
жеството, в т. ч. и установяване на наличните
ДМА на “Мак турс”—АД, за периода от 2000 г. до
датата на изготвянето на одита; проект за решение:
ИОС назначава независим одит, който да провери
цялостната търговска дейност на дружеството, в т. ч.
и установяване на наличните ДМА на “Мак турс”—
АД, за периода от 2000 г. до датата на изготвянето
на одита; 10. доклад на съвета на директорите за
дейността на дружеството за 2005 и 2006 г.; проект
за решение: ИОС приема доклада на съвета на ди-
ректорите за дейността на дружеството за 2005 и
2006 г.; 11. доклад на екперт-счетоводителя, извър-
шил одиторската заверка на счетоводния отчет на
дружеството за отчетните 2005 и 2006 г.; проект за
решение: ИОС приема доклада на екперт-счетово-
дителя, извършил одиторската заверка на счетовод-
ния отчет на дружеството за отчетните 2005 и 2006 г.;
12. приемане на годишните счетоводни отчети за
2005 и 2006 г.; проект за решение: ИОС приема го-
дишните счетоводни отчети за 2005 и 2006 г.; 13.
избор на дипломиран експерт-счетоводител за про-
верка и заверка на счетоводните отчети за 2007 г.;
проект за решение: ИОС избира дипломиран екс-
перт-счетоводител за проверка и заверка на счето-
водните отчети за 2007 г. Писмените материали са
на разположение на акционерите в седалището на
дружеството в Благоевград, бул. Св. св. Кирил и
Методий 1. Поканват се всички акционери или упъл-
номощени от тях лица да вземат участие в извън-
редното общо събрание. Регистрацията за участие в
извънредното общо събрание започва в 9 ч. и прик-
лючва в 10,30 ч. пред Конферентната зала на хотел
“Ален мак” в Благоевград. За регистрация е необхо-
димо да се представи лична карта, а за упълномоще-
ните лица—лична карта, удостоверение за актуално