Държавен вестник, бр. 34, 2000 г., стр. 110

С Т Р .  1 1 0
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й 34
мените материали по дневния ред са на разположе-
ние на акционерите в “Слънчев бряг”—АД, Главна
дирекция, отдел “Приватизация и договори”. Регист-
рацията за участие в общото събрание започва в 9 ч.
на 9.VI.2000 г. и ще приключи в 9 ч. и 55 мин. същия
ден пред конферентна зала “Сатурн”. За участие в
събранието акционерите представят документ за са-
моличност, оригинална депозитарна разписка, а пред-
ставителите на акционери юридически лица—и удос-
товерение за актуално правно състояние (оригинал).
Пълномощниците освен посочените документи след-
ва да представят и изрично писмено пълномощно за
конкретното общо събрание, същото с нотариална
заверка на подписа, което на основание чл. 116 във
връзка с § 3, ал. 1 ЗППЦК да е със съдържание съг-
ласно Наредбата за минималното съдържание на пъл-
номощно за представителство на акционер в общото
събрание на дружество, чиито акции са били предмет
на публично предлагане. Всеки пълномощник, който
представлява акционер или акционери по реда на
чл. 116, ал. 2, изр. първо от ЗППЦК, следва да уведо-
ми дружеството най-късно 10 дни преди деня на ОС.
Правото на глас се упражнява от лицата, придобили
акции най-късно 14 дни преди датата на общото съб-
рание. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе същия ден в 11 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
20860
3.—Съветът на директорите на “Батой—МП”—
АД, с. Батошево, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на дружеството на
2.VI.2000 г. в 15 ч. в Бургас, сградата на “Понс—Хол-
динг”—АД, Бургас, Приморски парк, при следния
дневен ред: 1. отчет на съвета на директорите на дру-
жеството за работата му през 1999 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета на съвета на директорите на
дружеството за работата му през 1999 г.; 2. приемане
на заверения от одитор годишен счетоводен отчет на
дружеството за 1999 г.; проект за решение—ОС при-
ема заверения от одитор годишен счетоводен отчет
на дружеството за 1999 г.; 3. освобождаване от отго-
ворност членовете на СД за дейността им през 1999 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на СД за дейността им през 1999 г.; 4. при-
емане решение за промяна в устава на “Батой—МП”—
АД, с. Батошево; проект за решение—ОС приема
решение за промяна в устава на “Батой—МП”—АД,
с. Батошево; 5. избор на членове на органите на уп-
равление на дружеството; проект за решение—ОС
избира членове на органите на управление на дружес-
твото; 6. приемане решение за вливане на дружество
“Батой—МП”—АД, с. Батошево, в “Борела—С”—АД,
Севлиево; проект за решение—ОС приема решение и
дава съгласие за вливане на дружество “Батой—МП”—
АД, с. Батошево, в “Борела—С”—АД, Севлиево; 7.
избор на експерт-счетоводител за заверка на годиш-
ния счетоводен отчет на дружеството за 2000 г. до
вливането; проект за решение—ОС избира експерт-
счетоводител за заверка на отчета на дружеството за
2000 г. съобразно предложението на СД; 8. приемане
решение за отписване на дружеството от регистъра
на публичните дружества при ДКЦК; проект за ре-
шение—ОС приема решение за отписване на дружес-
твото от регистъра на публичните дружества при
ДКЦК; 9. разни. Поканват се всички акционери лич-
но или чрез упълномощен от тях представител да
вземат участие в работата на общото събрание. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието
ще се проведе същия ден в 16 ч., на същото място и
при същия дневен ред. Материалите за работата на
общото събрание на акционерите са на тяхно разпо-
ложение в седалището на дружеството.
20898
1.—Съветът на директорите на “Ловико—Вет-
рен”—АД, с. Ветрен, на основание чл. 223 ТЗ свиква
извънредно събрание на акционерите на 31.V.2000 г.
в 11 ч. в залата на дружеството, с. Ветрен, област
Пазарджик, при следния дневен ред: 1. увеличаване
капитала на дружеството; проект за решение—ОС
приема увеличаването на капитала на дружеството; 2.
промени в устава на дружеството; проект за решение—
ОС приема предложените промени; 3. промени в със-
тава на съвета на директорите; проект за решение—
ОС приема предложените промени; 4. разни. Покан-
ват се акционерите на дружеството да вземат участие
в събранието лично или чрез упълномощени предста-
вители. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото
място и при същия дневен ред. Материалите за събра-
нието са на разположение на всички заинтересувани
акционери в седалището на дружеството.
20836
241.—Съветът на директорите на “Лесичово”—
АД, с. Лесичово, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно общо събрание на акционерите на 10.VI.2000 г.
в 10 ч. в комплекс “Свети Кирик”, кв. Горни Воден,
при следния дневен ред: 1. отчет на съвета на дирек-
торите за дейността на дружеството през 1999 г.; про-
ект за решение—ОС одобрява отчета на СД; 2. прие-
мане отчета и баланса за 1999 г. и разпределение на
загубата; проект за решение—ОС одобрява отчета и
баланса за 1999 г. и приема предложението на СД за
разпределяне на загубата за 1999 г. и за увеличение на
допълнителния капитал на дружеството за сметка на
направените инвестиции от главния акционер; 3. док-
лад на експерт-счетоводителя; проект за решение—
ОС одобрява доклада на експерт-счетоводителя; 4.
освобождаване от отговорност членовете на СД за
дейността им през 1999 г.; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на СД за дей-
ността им през 1999 г.; 5. избор на експерт-счетово-
дител за 2000 г.; проект за решение—ОС одобрява
предложението на СД за експерт-счетоводител за
2000 г.; 6. приемане промени в устава на дружество-
то; проект за решение—ОС приема предложените про-
мени в устава на дружеството, предложени от съвета
на директорите. Писмените материали са на разпо-
ложение на акционерите в седалището на дружество-
то. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на също-
то място и при същия дневен ред. Регистрацията на
акционерите започва в 9 ч. в залата на “Св. Кирик”.
21925
40.—Съветът на директорите на “РМД—Елаците
мед”—АД, с. Мирково, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите на 29.V.2000 г. в 10 ч. и
30 мин. в стола на “Елаците мед”—ЕАД, с. Мирково,
Софийска област, при следния дневен ред: 1. разглеж-
дане на годишния счетоводен отчет, доклада за дей-
ността и предложението за разпределение на печалба-
та за 1999 г.; проект за решение—ОС одобрява годиш-
ния счетоводен отчет, доклада за дейността и начина за
разпределение на печалбата; 2. освобождаване на чле-
новете на съвета на директорите от отговорност за дей-
ността им през 1999 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на съвета на дирек-
торите за дейността им през 1999 г.; 3. избор на експерт-
счетоводител за 2000 г.; проект за решение—ОС избира
експерт-счетоводител за 2000 г.; 4. други. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се
проведе същия ден в 11 ч. и 30 мин., на същото място и
при същия дневен ред. Писмените материали по днев-
ния ред са на разположение на акционерите в управле-
нието на дружеството.
22135