Държавен вестник, бр. 89, 2000 г., стр. 101

Б Р О Й  89
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  101
80.—Съветът на директорите на “Пико—КООП”—
АД, Стара Загора, на основание чл. 223 ТЗ свиква из-
вънредно годишно общо събрание на акционерите на
10.ХII.2000 г. в 11 ч. в административната сграда на дру-
жеството на адрес: Стара Загора, ул. Цар Иван Шиш-
ман 2, при следния дневен ред: 1. приемане на решение
за увеличаване капитала на дружеството с издаване на
нови акции чрез оценка и капитализиране на имущес-
тво на дружеството; проект за решение—ОС увеличава
капитала на дружеството с издаване на нови акции чрез
оценка и капитализиране на имуществото на дружест-
вото; 2. избор на дипломиран експерт-счетоводител за
заверка на годишния счетоводен отчет на дружеството
за 2000 г.; проект за решение—ОС избира предложения
от СД експерт-счетоводител; 3. разни. Поканват се
акционерите или техни упълномощени представители
да присъстват на събранието. Регистрацията на акцио-
нерите и техните представители ще започне в 10 ч. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събра-
ние ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място
и при същия дневен ред. Писмените материали са на
разположение на акционерите в сградата на дружество-
то на адрес: Стара Загора, ул. Цар Иван Шишман 2.
63536
1.—Съветът на директорите на “Зора”—АД, Тър-
говище, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно
общо събрание на акционерите на 14.ХII.2000 г. в 13 ч.
в административната сграда на дружеството, Търго-
вище, Индустриална зона, при следния дневен ред: 1.
вземане на решение за разпореждане с дълготрайни
материални активи на дружеството; проект за реше-
ние—ОС упълномощава изпълнителния директор да
извърши разпореждане с дълготрайни материални
активи, собственост на дружеството; 2. приемане на
нов устав на дружеството; проект за решение—ОС
приема предложения от съвета на директорите нов
устав на дружеството; 3. разни. Поканват се всички
акционери да присъстват лично или чрез упълномо-
щен представител. Писмените материали по дневния
ред на общото събрание са на разположение на акци-
онерите в седалището на дружеството. Регистрацията
на акционерите започва в 12 ч. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе
същия ден в 14 ч. при същия дневен ред.
63188
704.—Съветът на директорите на “Бороспорт”—
АД, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо
събрание на акционерите на 6.ХII.2000 г. в 11 ч. на ад-
рес к.к. Боровец, община Самоков, хотел “Самоков”,
зала “Родина”, при следния дневен ред: 1. промени в
устава на дружеството; проект за решение—общото
събрание на акционерите приема предложените на съ-
вета на директорите и акционерите промени в устава на
дружеството; 2. освобождаване на членовете на съвета
на директорите; проект за решение—общото събрание
освобождава членовете на съвета на директорите, като
ги освобождава и от отговорност за досегашната им
дейност; 3. избор на нов съвет на директорите; проект
за решение—общото събрание на акционерите избира
за членове на съвета на директорите предложените от
акционерите лица; 4. определяне на възнаграждението
на членовете на съвета на директорите; проект за ре-
шение—общото събрание приема предложеното от
акционерите възнаграждение на членовете на съвета
на директорите. Поканват се всички акционери или
техни писмено упълномощени представители да взе-
мат участие в общото събрание. С оглед спазване раз-
поредбата на чл. 116, ал. 6 ЗППЦК пълномощниците
следва да се представят в дружеството на адреса на
управлението му 1 работен ден преди датата на общото
събрание. С оглед на разпоредбата на чл. 115, ал. 4
ЗППЦК право на глас в общото събрание на акционе-
рите се упражнява от лицата, придобили акции най-
късно 14 дни преди датата на провеждане на общото
събрание. Регистрацията на акционерите и лицата, ре-
довно упълномощени да представляват акционерите,
ще се извърши същия ден от 10 ч. до 10 ч. и 45 мин.
срещу представяне на удостоверителен поименен доку-
мент (депозитарна разписка или др.) за притежавани
безналични поименни акции, издадено от дружеството
съгласно ЗППЦК и чл. 19, буква “г” от Наредба № 19 на
МФ и БНБ за централния депозитар на ценни книжа—
личен паспорт за юридическите лица—съответните
удостоверителни документи (решение за първоначал-
на съдебна регистрация и удостоверение за актуално
съдебно състояние) и пълномощно. С оглед спазване
на разпоредбата на чл. 116, ал. 1 ЗППЦК писменото
пълномощно за представляване на акционер в общото
събрание трябва да бъде за това събрание, да е изрично,
нотариално заверено и със съдържание, определено по
реда и начина на същата разпоредба. Материалите по
заседанието и съответните проекторешения по днев-
ния ред са на разположение в канцеларията на дружес-
твото. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе същия ден в 13 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
63537
1.—Съветът на директорите на “Екарисаж”—АД,
с. Биволаре, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно
общо събрание на акционерите на 4.ХII.2000 г. в 11 ч. в
седалището на дружеството при следния дневен ред: 1.
вземане на решение за отписване на дружеството от ре-
гистъра на публичните дружества при ДКЦК; проект за
решение—ОС приема решението за отписване на дру-
жеството от публичния регистър при ДКЦК; 2. избор на
нов съвет на директорите и освобождаване от отговор-
ност на досегашния съвет; проект за решение—ОС при-
ема направените от акционерите предложения; 3. опреде-
ляне възнаграждение на съвета на директорите; проект
за решение—ОС приема направените от акционерите
предложения за възнаграждение на СД. Регистрацията
на акционерите започва на 4.ХII.2000 г. в седалището на
дружеството в 10 ч. и завършва 10 мин. преди обявения
начален час на събранието. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия
ден в 13 ч., на същото място и при същия дневен ред не-
зависимо от представения брой акции. Акционерите се
легитимират с представяне на личен паспорт/лична кар-
та. Всеки акционер може да бъде представляван от пъл-
номощник. Пълномощниците—физически лица, се леги-
тимират с представяне на личен паспорт/лична карта и
писмено пълномощно. Пълномощниците—юридически
лица, се легитимират с удостоверение за актуално съдеб-
но състояние и писмено пълномощно, както и решение на
управителния орган за възлагане на представителство за
събранието, ако е лице, което не представлява дружес-
твото по съдебна регистрация. Пълномощните за учас-
тие в събранието следва да отговарят на изискванията
съгласно Наредбата за минимално съдържание на пъл-
номощно за представителство на акционер в общото
събрание на дружество, чиито акции са били предмет
на публично предлагане. Качеството на акционер с ог-
лед участие в общото събрание се определя по актуал-
ния списък на акционерите, издаден от Централния де-
позитар към 20.ХI.2000 г. Писмените материали по днев-
ния ред за събранието са на разположение на акционе-
рите в седалището на дружеството.
63168
1.—Управителният съвет на “Златна Панега”—АД,
с. Златна Панега, на основание чл. 223 ТЗ свиква извън-
редно общо събрание на акционерите на 8.ХII.2000 г. в
14 ч. в с. Златна Панега, ул. Шипка 1, област Ловеч, при
следния дневен ред: 1. увеличение капитала на дружес-
твото в съответствие с чл. 195 ТЗ; предложение за реше-
ние—ОС приема предложението на мажоритарния ак-
ционер за увеличение капитала на дружеството; 2. про-
мени в устава на дружеството; предложение за реше-
ние—ОС приема предложението на мажоритарния ак-
ционер за изменения в устава на дружеството; 3. проме-
ни в състава на надзорния съвет на дружеството; предло-
жение за решение—ОС приема предложението на ма-
жоритарния акционер за промени в състава на надзор-