Държавен вестник, бр. 37, 2005 г., стр. 125

Б Р О Й  37
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  125
регистриран одитор за одитиране на годишния финан-
сов отчет за 2005 г. по предложение на съвета на дирек-
торите; 5. други. Писмените материали са на разполо-
жение на акционерите в офиса на дружеството всеки
работен ден. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе на 29.VI.2005 г. в
17 ч. на същото място и при същия дневен ред. Покан-
ват се всички акционери или техни упълномощени пред-
ставители да присъстват на събранието.
12303
4.—Съветът на директорите на “Техномагс”—АД,
Горна Оряховица, на основание чл. 223 ТЗ свиква го-
дишно общо събрание на акционерите на 8.VI.2005 г.
в 10 ч. в административната сграда на дружеството в
Горна Оряховица при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на дружеството през 2002 г. и одобряване на
годишния счетоводен отчет и баланс на дружеството
за 2002 г.; проект за решение—ОС приема отчета за
дейността на дружеството през 2002 г. и одобрява го-
дишния счетоводен отчет и баланс на дружеството за
2002 г.; 2. доклад на експерт-счетоводителя за заверка
на баланса и отчета на дружеството за 2002 г.; проект
за решение—ОС приема доклада на експерт-счетово-
дителя за заверка на баланса и отчета на дружеството
за 2002 г. без забележки; 3. освождаване от отговор-
ност членовете на съвета на директорите за дейността
им през 2002 г.; проект за решение—ОС освобождава
от отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2002 г.; 4. отчет за дейността на
дружеството през 2003 г. и одобряване на годишния
счетоводен отчет и баланс на дружеството за 2003 г.;
проект за решение—ОС приема отчета за дейността
на дружеството през 2003 г. и одобрява годишния сче-
товоден отчет и баланс на дружеството за 2003 г.; 5.
доклад на експерт-счетоводителя за заверка на балан-
са и отчета на дружеството за 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада на експерт-счетоводителя за
заверка на баланса и отчета на дружеството за 2003 г.
без забележки; 6. освождаване от отговорност члено-
вете на съвета на директорите за дейността им през
2003 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 2003 г.; 7. отчет за дейността на дру-
жеството през 2004 г. и одобряване на годишния сче-
товоден отчет и баланс на дружеството за 2004 г.; про-
ект за решение—ОС приема отчета за дейността на
дружеството през 2004 г. и одобрява годишния счето-
воден отчет и баланс на дружеството за 2004 г.; 8. док-
лад на експерт-счетоводителя за заверка на баланса и
отчета на дружеството за 2004 г.; проект за решение—
ОС приема доклада на експерт-счетоводителя за за-
верка на баланса и отчета на дружеството за 2004 г.
без забележки; 9. освобождаване от отговорност чле-
новете на съвета на директорите за дейността им през
2004 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 2004 г.; 10. промени в състава на съвета
на директорите; проект за решение—ОС избира за
членове на съвета на директорите предложените лица.
Регистрацията на акционерите и пълномощниците за-
почва в 9 ч. и приключва в 10 ч. При липса на кворум
на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се прове-
де на 25.VI.2005 г. в 11 ч. на същото място и при същия
дневен ред. Писмените материали на събранието, свър-
зани с дневния ред, са на разположение на акционери-
те от 8.V.2005 г. в административната сграда на дру-
жеството.
13935
438.—Съветът на директорите на “Гоце Делчев
БТ”—АД, гр. Гоце Делчев, на основание на чл. 223 ТЗ
свиква редовно годишно общо събрание на акционе-
рите на 8.VI.2005 г. в 12 ч. в гр. Гоце Делчев, в адми-
нистративната сграда на дружеството, ул. Царица
Йоанна 12, при следния дневен ред: 1. доклад на съве-
та на директорите за дейността на дружеството през
2004 г.; проект за решение: ОС приема доклада на
съвета на директорите за дейността на дружеството
през 2004 г.; 2. одобряване на заверения годишен фи-
нансов отчет на дружеството за 2004 г.; проект за ре-
шение: ОС одобрява заверения годишен финансов отчет
на дружеството за 2004 г.; 3. доклад на регистрирания
одитор за резултатите от извършената проверка на
годишния финансов отчет на дружеството за 2004 г.;
проект за решение: ОС приема доклада на регистри-
рания одитор за резултатите от извършената проверка
на годишния финансов отчет на дружеството за 2004 г.;
4. отчет на директора за връзки с инвеститорите за
дейността му през 2004 г.; проект за решение: ОС при-
ема отчета на директора за връзки с инвеститорите за
дейността му през 2004 г.; 5. изменения и допълнения
в устава на дружеството; проект за решение: ОС при-
ема предложените на събранието изменения и допъл-
нения в устава на дружеството; 6. освобождаване от
отговорност на членовете на съвета на директорите на
дружеството за дейността им през 2004 г.; проект за
решение: ОС приема направеното на събранието пред-
ложение за освобождаване от отговорност на членове-
те на съвета на директорите на дружеството за дей-
ността им през 2004 г.; 7. освобождаване и избор на
членове на съвета на директорите на дружеството;
проект за решение: ОС приема направените на събра-
нието предложения за освобождаване и избор на чле-
нове на съвета на директорите на дружеството; 8. наз-
начаване на регистриран одитор за проверка и заверка
на годишния финансов отчет за 2005 г.; проект за ре-
шение: ОС назначава предложения на събранието
одитор за проверка и заверка на годишния финансов
отчет за 2005 г.; 9. определяне на възнаграждението
на членовете на съвета на директорите на дружество-
то; проект за решение: ОС приема направеното на
събранието предложение за определяне на възнаграж-
дение на членовете на съвета на директорите на дру-
жеството; 10. вземане на решение за предоставяне на
обезпечение по просрочени задължения на дружест-
вото към “Булгартабак—холдинг”—АД, съгласно изис-
кванията на чл. 114 ЗППЦК; проект за решение: ОС
приема направеното на събранието предложение за
предоставяне на обезпечение по просрочени задълже-
ния на дружеството към “Булгартабак—холдинг”—АД,
съгласно изискванията на чл. 114 ЗППЦК; 11. вземане
на решение за покриване на реализираната от дружес-
твото загуба през финансовата 2004 г. и натрупаните
загуби от минали години във връзка с чл. 222, ал. 3 ТЗ;
проект за решение: ОС приема направеното предло-
жение за решение реализираната от дружеството загу-
ба през финансовата 2004 г. и натрупаните загуби от
минали години да бъдат покрити със средства от до-
пълнителни резерви. Писмените материали по днев-
ния ред са на разположение на акционерите в седали-
щето на дружеството: гр. Гоце Делчев, ул. Царица
Йоанна 12, всеки работен ден от 8 до 17 ч. Поканват се
всички акционери или упълномощени от тях лица да
присъстват. Съгласно чл. 115а, ал.1 ЗППЦК право на
глас в работата на ОС имат лицата, придобили акции
на дружеството най-късно 14 дни преди датата на ОС
и фигуриращи в списъка на акционерите, издаден от
Централния депозитар към тази дата. Регистрацията
на акционерите и упълномощените представители ще
се извърши от 11 до 12 ч. в деня на събранието. Акци-
онерите или упълномощените от тях лица представят
документ за самоличност, удостоверение за актуална
съдебна регистрация (за юридическите лица), а упъл-
номощените лица—и писмено пълномощно, отгова-
рящо на изискванията на чл. 116 ЗППЦК, което тряб-
ва да е издадено за конкретното общо събрание, нота-
риално заверено, с минимално съдържание, определе-
но с наредба. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ редовното годишно общо събрание ще се проведе
на 22.VI.2005 г. в същия час и на същото място.
18726