Държавен вестник, бр. 22, 2000 г., стр. 70

С Т Р .  7 0
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й 22
предложените промени в устава на дружеството; 6.
промени в състава на съвета на директорите на дружес-
твото; проекторешение—ОС приема предложените
промени в състава на съвета на директорите на дружес-
твото; 7. избор на дипломиран експерт-счетоводител за
2000 г.; проекторешение—ОС избира предложения дип-
ломиран експерт-счетоводител за 2000 г.; 8. разни.
Материалите по дневния ред са на разположение на
акционерите в седалището на дружеството. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе същия ден в 12 ч., на същото място и при съ-
щия дневен ред. Поканват се всички акционери да учас-
тват в събранието лично или чрез писмено упълномо-
щени от тях представители.
12775
188.—Съветът на директорите на “Унипак”—АД,
Павликени, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно го-
дишно общо събрание на акционерите на 5.V.2000 г. в
16 ч. в седалището на дружеството в столовата на предп-
риятието, Павликени, ул. Тошо Кътев 13, при следния
дневен ред: 1. отчет на съвета на директорите за дейност-
та на дружеството през 1999 г.; проект за решение—ОС
приема отчета на съвета на директорите за дейността на
дружеството през 1999 г.; 2. доклад по проверката на го-
дишния счетоводен отчет и баланс на дружеството за
1999 г., изготвен от назначения експерт-счетоводител;
проект за решение—ОС приема доклада по проверката
на годишния счетоводен отчет и баланс на дружеството
за 1999 г., изготвен от назначения експерт-счетоводител;
3. одобряване на годишния счетоводен отчет и баланс на
дружеството за 1999 г., заверен от назначения експерт-
счетоводител; проект за решение—ОС одобрява годиш-
ния счетоводен отчет и баланс на дружеството за 1999 г.,
заверен от назначения експерт-счетоводител; 4. приема-
не на решение за разпределение на печалбата на дружес-
твото за 1999 г. и за изплащане на дивиденти; проект за
решение—ОС приема предложението на съвета на ди-
ректорите за разпределение на печалбата на дружеството
за 1999 г. и за изплащане на дивиденти; 5. освобождаване
от отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 1999 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на съвета на директо-
рите за дейността им през 1999 г.; 6. назначаване на дип-
ломиран експерт-счетоводител за 2000 г.; проект за ре-
шение—ОС назначава дипломиран експерт-счетоводител
за 2000 г.; 7. приемане на решение за извършване на про-
мени (изменения и допълнения) в устава на дружество-
то, респ. приемане на нов устав на дружеството; проект
за решение—ОС приема решение за извършване на про-
мени (изменения и допълнения) в устава на дружество-
то, респ. приема нов устав на дружеството; 8. приемане
на решение за извършване на промени в състава на съ-
вета на директорите и определяне на възнаграждението
на членовете му; проект за решение—ОС извършва про-
мени в състава на съвета на директорите и определя
възнаграждението на членовете му. Материалите по
дневния ред на събранието са на разположение на акци-
онерите в административната сграда, Павликени, ул. То-
шо Кътев 13. Регистрацията на акционерите започва в
15 ч. в деня на събранието. Писмените пълномощни за
представляване на акционери в заседанието на редовно-
то годишно общо събрание на акционерите трябва да
бъдат за конкретното общо събрание, да са изрични, но-
тариално заверени и да имат минималното нормативно
установено съдържание. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в
17 ч., на същото място и при същия дневен ред.
13321
83.—Съветът на директорите на “Информацион-
ни носители”—АД, Пазарджик, на основание чл. 223
ТЗ свиква извънредно общо събрание на акционерите
на 26.IV.2000 г. в 10 ч. в сградата на дружеството, Па-
зарджик, при следния дневен ред: 1. доклад на съвета на
директорите за дейността на дружеството през 1999 г.;
2. доклад на дипломирания експерт-счетоводител за
извършената проверка на годишния счетоводен отчет
и баланса на дружеството за 1999 г. и приемане на оди-
торския доклад; 3. приемане на заверения от експерт-
счетоводителя годишен счетоводен отчет и баланса на
дружеството за 1999 г.; 4. избор на дипломиран експерт-
счетоводител или одиторско предприятие за проверка
и заверка на годишния счетоводен отчет и баланс на
дружеството за 2000 г.; 5. освобождаване от длъжност
членовете на съвета на директорите, управлявали дру-
жеството през 1999 г., за дейността им през отчетната
година; 6. освобождаване от отговорност членовете на
съвета на директорите, управлявали дружеството през
1999 г., за дейността им през отчетната година; 7. избор
на съвет на директорите на дружеството и определяне
на възнаграждението му; 8. приемане на промени в
устава на дружеството; 9. други организационни въпро-
си. Поканват се всички акционери или техни писмено
упълномощени лица да присъстват на събранието. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще
се проведе същия ден в 15 ч., на същото място и при
същия дневен ред. Материалите се намират на разполо-
жение в дружеството. Представянето е по установения
ред в ТЗ и в устава на дружеството.
12836
175.—Съветът на директорите на “Технотекс”—АД,
Пазарджик, на основание чл. 223 ТЗ свиква годишно
отчетно-изборно събрание на акционерите на 28.IV.2000 г.
в 10 ч. в сградата на дружеството, ул. Искра 1, Пазар-
джик, при следния дневен ред: 1. приемане доклад за
дейността, доклада на експерт-счетоводителя и завере-
ния годишен счетоводен отчет на дружеството за 1999 г.;
предложение за решение—ОС приема доклада за дей-
ността, доклада на експерт-счетоводителя и заверения
годишен счетоводен отчет на дружеството за 1999 г.; 2.
освобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите за 1999 г.; предложение за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на съвета на
директорите за 1999 г.; 3. приемане на решение за отпис-
ване на дружеството от регистъра на публичните дру-
жества; предложение за решение—ОС приема решение
за отписване на дружеството от регистъра на публични-
те дружества; 4. приемане на промени в устава на дру-
жеството; предложение за решение—ОС приема проме-
ни в устава на дружеството; 5. промени в състава на съ-
вета на директорите; предложение за решение—ОС при-
ема промени в състава на съвета на директорите; 6. из-
бор на експерт-счетоводител за 2000 г.; предложение за
решение—ОС избира експерт-счетоводител за 2000 г.
Поканват се всички акционери или упълномощени от
тях лица да присъстват. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в
12 ч., на същото място и при същия дневен ред независи-
мо от броя на представените акции.
13523
13.—Съветът на директорите на “Хебъртранс-
порт—97”—АД, Пазарджик, на основание чл. 223 ТЗ
свиква общо събрание на акционерите на 5.V.2000 г. в
15 ч. в клуба на дружеството, Пазарджик, ул. Христо
Смирненски 52, при следния дневен ред: 1. доклад за
дейността на дружеството, годишен счетоводен отчет и
баланс за 1999 г.; 2. освобождаване от отговорност чле-
новете на съвета на директорите за дейността им през
1999 г.; 3. разпределяне на печалбата на дружеството от
1999 г.; 4. избор на експерт-счетоводител за проверка и
заверка на годишния счетоводен отчет и баланс за
2000 г.; 5. изменение и допълнение в устава на дружес-
твото; 6. промяна на капитала на дружеството. Регист-
рацията за събранието започва в 14 ч. и 30 мин. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще
се проведе същия ден в 16 ч. Поканват се всички акци-
онери на дружеството да присъстват, като представят
документи, удостоверяващи легитимността им за учас-
тие в общото събрание. Писмените материали по днев-
ния ред са на разположение на акционерите в офиса на
дружеството, Пазарджик, ул. Христо Смирненски 52.
11704
3.—Съветът на директорите на “Пазарджик СТ”—
АД, Пазарджик, на основание чл. 223 ТЗ свиква годиш-
но общо събрание на акционерите на 2.VI.2000 г. в 17 ч.