Държавен вестник, бр. 20, 2007 г., стр. 191

Б Р О Й  20
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  191
кв. Победа, при следния дневен ред: 1. отчет на съ-
вета на директорите за управлението и дейността на
дружеството през 2006 г.; проекторешение—ОС при-
ема отчета на съвета на директорите за управлени-
ето и дейността на дружеството през 2006 г.; 2. при-
емане на годишния финансов отчет и одиторския
доклад за финансовата 2006 г.; проекторешение—
ОС приема годишния финансов отчет и одиторския
доклад за финансовата 2006 г.; 3. освобождаване от
отговорност на членовете на съвета на директорите
за дейността им през финансовата 2006 г.; проекто-
решение—ОС освобождава всеки един от членове-
те на съвета на директорите от отговорност за дей-
ността им през финансовата 2006 г.; 4. избор на оди-
тор за финансовата 2007 г.; проекторешение—ОС
избира за одитор за финансовата 2007 г. одиторско-
то предприятие “Одит консулт”—ЕООД, с експерт-
счетоводител Виолета Станчева Димитрова, дип-
лома № 374, които да проверят и заверят годишния
счетоводен отчет на дружеството; 5. освобождаване
от длъжност на членове на съвета на директорите и
избор на нови членове на съвета на директорите;
проекторешение—ОС освобождава от длъжност
членове на съвета на директорите и избира нови
членове на съвета на директорите съгласно напра-
веното от съвета на директорите предложение; 6.
изменение на устава; проекторешение—ОС изменя
устава съгласно направеното от съвета на директо-
рите предложение; 7. разпределяне на финансовия
резултат; проекторешение—част от текущата и от
неразпределената печалба от минали години в раз-
мер 50 на сто след данъчно облагане да бъде разп-
ределена между акционерите на дружеството про-
порционално на притежаваните от тях към датата
на това решение акции. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на
18.V.2007 г. в 15 ч. на същото място и при същия
дневен ред. Материалите по дневния ред са на раз-
положение на акционерите в административната
сграда на адреса на управление на дружеството в
Бургас, кв. Победа. Регистрацията на акционерите
и на техните пълномощници започва в деня на съб-
ранието в 14,30 ч. срещу представяне на документ за
самоличност и изрично пълномощно с нотариална
заверка на подписите. Акционерите доказват качес-
твото си на такива с представяне на временно удос-
товерение.
4681
1.—Съветът на директорите на “Брод”—АД, хол-
динг,  Бургас, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 16.IV.2007 г. в 14 ч.
в Бургас, бул. Булаир 9, при следния дневен ред: 1.
приемане на годишния счетоводен отчет на дружест-
вото за 2006 г., доклада за дейността на дружеството
през 2006 г. и доклада на експерт-счетоводителя; про-
ект за решение—ОС приема годишния счетоводен
отчет на дружеството за 2006 г., доклада за дейността
на дружеството през 2006 г. и доклада на експерт-сче-
товодителя; 2. освобождаване от отговорност члено-
вете на СД за дейността им през 2006 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членове-
те на СД за дейността им през 2006 г.; 3. приемане на
решение за избор на експерт-счетоводител и сключ-
ване на договор за проверка и заверка на годишния
счетоводен отчет за 2007 г.; проект за решение—ОС
избира Валентин Димитров Богданов, ЕГН 6110040448,
дипломиран експерт-счетоводител с диплома № 464,
за експерт-счетоводител, с когото да бъде сключен
договор за проверка и заверка на годишния счетово-
ден отчет за 2007 г.; 4. приемане на решение за разп-
ределение на печалбата от дейността за 2006 г.; про-
ект за решение—ОС приема решение печалбата от
дейността за 2006 г. да бъде отнесена към фонд “Ре-
зервен”; 5. приемане на решение за увеличение капи-
тала на дружеството; проект за решение—ОС приема
решението за увеличаване капитала на дружеството
по предложение на акционери; 6. приемане на реше-
ние за промени в устава на дружеството; проект за
решение—ОС приема решение за промени в устава на
дружеството по предложение на акционери; 7. осво-
бождаване на членове на СД и избор на нови членове
на СД; проект за решение—ОС освобождава членове
на СД и избира нови членове на СД по предложение
на акционери; 8. определяне размера на възнагражде-
нието на членовете на СД; проект за решение—ОС
определя размера на възнаграждението на членовете
на СД по предложение на акционери. Материалите за
събранието са на разположение на акционерите в офиса
на дружеството, Бургас, бул. Булаир 9, всеки работен
ден от 9 до 17 ч. Регистрацията за участие в общото
събрание започва в 12 ч. на мястото на провеждане на
събранието и ще се извършва от комисия по регистра-
ция, определена от членове на СД, срещу представяне
на лични карти на акционерите, а за юридически лица—
и удостоверение за актуално състояние. В случай на
упълномощаване упълномощеното лице следва да
представи и изрично пълномощно При липса на кво-
рум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе
на 1.V.2007 г. в 14 ч. на същото място и ще бъде редов-
но без значение от представения кворум.
1635
12.—Съветът на директорите на “Супер Боровец
Пропърти Фонд”—АДСИЦ, Варна, на основание чл.
223 ТЗ свиква извънредно общо събрание на акционе-
рите на дружеството на 8.IV.2007 г. в 10,30 ч. във Вар-
на, ул. Сан Стефано 3, при дневен ред: овластяване на
съвета на директорите на “Супер Боровец Пропърти
Фонд”—АДСИЦ, по реда на чл. 114 и сл. ЗППЦК за
извършване на сделки по придобиване на дълготрай-
ни материални активи (недвижими имоти); проект на
решение—ОС овластява съвета на директорите на
“Супер Боровец Пропърти Фонд”—АДСИЦ, за извър-
шване на посочените в материалите по дневния ред
сделки по придобиване на дълготрайни материални
активи (недвижими имоти); сделките се сключват по
цени на базата на изготвените оценки при условията,
изложени в съдържащия се в материалите по дневния
ред доклад на съвета на директорите и при спазване
на изискванията на закона. Поканват се всички акци-
онери да вземат участие в работата на ОС лично или
чрез редовно упълномощен представител. Правото на
глас се упражнява от лицата, вписани като акционери
в регистрите на Централния депозитар 14 дни преди
датата на общото събрание, и съгласно списък, пре-
доставен от последния. Писмените материали по днев-
ния ред са на разположение на акционерите в адми-
нистративната сграда на адреса на управление на дру-
жеството във Варна, ул. Сан Стефано 3, всеки работен
ден от 9 до 16 ч. и при поискване им се предоставят
безплатно. Регистрацията на акционерите и техните
пълномощници започва в 10 ч. на 8.IV.2007 г. на мяс-
тото на провеждане на общото събрание. Акционери-
те юридически лица се представляват от законните
им представители, които се легитимират с удостове-
рение за актуална съдебна регистрация и документ за
самоличност. Акционерите физически лица се леги-
тимират с документ за самоличност. Пълномощни-
ците на физическите и юридическите лица трябва да
са упълномощени с нотариално заверено изрично пъл-
номощно, отговарящо на изискванията на ЗППЦК и
актовете по прилагането му. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе
на 23.IV.2007 г. в 10,30 ч. на същото място, при същия
дневен ред и при същите изисквания и процедура по
регистрация.
3992