Държавен вестник, бр. 19, 2000 г., стр. 108

С Т Р .  1 0 8
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й 19
за 1999 г.; 4. освобождаване членовете на съвета на
директорите от отговорност за дейността им през 1999 г.;
проекторешение—ОС освобождава от отговорност чле-
новете на съвета на директорите за дейността им през
1999 г.; 5. избор на експерт-счетоводител за 2000 г.;
проекторешение—ОС избира експерт-счетоводител на
дружеството за 2000 г. съобразно предложенията на
акционери; 6. промени в състава на съвета на директо-
рите на дружеството; проекторешение—ОС извършва
промени в състава на съвета на директорите на дружес-
твото съобразно предложенията на акционери; 7. взе-
мане на решение по чл. 119, ал. 1, т. 1 ЗППЦК за отпис-
ване на дружеството от регистъра за публичните дру-
жества, воден от Държавната комисия по ценни книжа;
проекторешение—ОС взема решение за отписване на
дружеството на основание чл. 119, ал. 1, т. 1 ЗППЦК от
регистъра за публичните дружества, воден от Държав-
ната комисия по ценни книжа; 8. промени в устава на
дружеството; проекторешение—ОС извършва измене-
ния и допълнения в устава на дружеството съобразно
предложенията на акционери. Регистрацията на участ-
ниците в общото събрание започва същия ден в 9 ч. и
ще се извършва пред залата за провеждане на заседани-
ето. За нея следва да се представят документи, удосто-
веряващи съгласно закона самоличността и правата на
участниците като акционери или като техни упълномо-
щени лица. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 11 ч., на
същото място и при същия дневен ред независимо от
представения на заседанието брой акции. Писмените
материали за общото събрание ще бъдат на разположе-
ние на акционерите в управлението на дружеството всеки
работен ден от 9 до 16 ч.
10962
157.—Съветът на директорите на ТД “Кнезим”—
АД, Кнежа, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо съб-
рание на акционерите на 17.IV.2000 г. в 10 ч. в адми-
нистративната сграда на дружеството, ул. Шосето за
института, при следния дневен ред: 1. отчет за дей-
ността на дружеството през 1999 г.; 2. доклад на екс-
перт-счетоводителя за заверения годишен счетово-
ден баланс за 1999 г.; проект за решение—ОС одоб-
рява доклада на експерт-счетоводителя за 1999 г.; 3.
избор на експерт-счетоводител за 2000 г.; 4. разни.
Поканват се всички акционери или техните упълно-
мощени представители да вземат участие в общото
събрание. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
11367
73.—Съветът на директорите на “Хан Кубрат”—
АД, гр. Кубрат, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на 15.IV.2000 г.
в 11 ч. в седалището на дружеството в гр. Кубрат, ул. Цар
Освободител 70, в заседателната зала, при следния дне-
вен ред: 1. отчетен доклад на съвета на директорите за
дейността на дружеството през 1999 г.; проектореше-
ние—ОС приема за сведение отчетния доклад на СД за
дейността на дружеството през 1999 г.; 2. доклад по
проверката на годишния счетоводен отчет от назначе-
ния експерт-счетоводител; проекторешение—ОС при-
ема доклада на назначения експерт-счетоводител; 3.
одобряване на годишния счетоводен отчет за 1999 г.;
проекторешение—ОС одобрява годишния счетоводен
отчет за 1999 г.; 4. определяне на размера на дивидента
и предложение за разпределение на печалбата; проек-
торешение—ОС приема предложението на СД за разп-
ределението на печалбата; 5. освобождаване от отго-
ворност на членовете на СД за дейността им през 1999 г.;
проекторешение—ОС освобождава от отговорност чле-
новете на СД за дейността им през 1999 г.; 6. промени
в състава на СД; проекторешение—ОС приема предло-
жените промени в състава на СД; 7. назначаване на
експерт-счетоводител за 2000 г.; проекторешение—ОС
назначава предложения експерт-счетоводител за 2000 г.;
8. деноминация на капитала на дружеството в съответ-
ствие със Закона за деноминация на лева; проекторе-
шение—ОС деноминира капитала на дружеството; 9.
промени в устава на дружеството; проекторешение—
ОС приема предложените промени в устава; 10. взема-
не на решение за отписване на дружеството от регистъ-
ра на ДКЦК за публичните дружества по реда на чл. 119,
ал. 1, т. 1, буква “б” ЗППЦК; проекторешение—ОС
приема решение за отписване на дружеството от регис-
търа на публичните дружества; 11. разни. Писмените
материали за събранието са на разположение на акци-
онерите в офиса на дружеството. При липса на кворум
на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе
един час по-късно на същото място и при същия дне-
вен ред. Поканват се всички акционери или писмено
упълномощените им представители да вземат учас-
тие в събранието. Правото на глас се упражнява от
лицата, придобили акции най-късно 14 дни преди да-
тата на общото събрание. Регистрацията на акционе-
рите и техните представители започва в 10 ч. Акцио-
нерите удостоверяват самоличността си с личен пас-
порт, а пълномощниците представят и изрично нота-
риално заверено писмено пълномощно, изготвено по
реда на чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.
10498
255.—Съветът на директорите на “Ломавтотранс-
порт”—АД, Лом, на основание чл. 223 ТЗ свиква редов-
но общо събрание на акционерите на 17.IV.2000 г. в 16 ч.
в Лом, ул. Л. Миланези 5, в залата на дружеството, при
следния дневен ред: 1. приемане на годишния счетово-
ден отчет и доклада за дейността на дружеството през
1999 г.; проект за решение—ОС приема годишния сче-
товоден отчет и доклада за дейността на дружеството
през 1999 г.; 2. предложение за разпределяне на печал-
бата от дейността за 1999 г.; проект за решение—ОС
приема предложението на СД за разпределяне печал-
бата от дейността за 1999 г.; 3. освобождаване от отго-
ворност членовете на СД за дейността им през 1999 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на СД за дейността им през 1999 г.; 4. избор
на експерт-счетоводител за проверка и заверка на го-
дишния счетоводен отчет за 2000 г.; проект за реше-
ние—ОС избира предложения от СД експерт-счетово-
дител; 5. приемане на бизнеспрограма на дружеството
за периода до 2003 г.; проект за решение—ОС приема
предложената от СД бизнеспрограма за периода до
2003 г.; 6. промени в устава на дружеството; проект за
решение—ОС приема измененията и допълненията в
устава на дружеството, предложени от СД; 7. приемане
на правила за определяне възнаграждението на чле-
новете на СД; проект за решение—ОС приема прави-
лата за определяне възнаграждението на членовете
на СД; 8. промени в състава на СД; проект за реше-
ние—ОС утвърждава предложените промени в със-
тава на СД. Поканват се акционерите да вземат учас-
тие лично или чрез упълномощен от тях представи-
тел. Регистрацията на акционерите и пълномощни-
ците започва в 15 ч. в деня и на мястото, където ще се
проведе събранието. Акционерите се регистрират
срещу личен паспорт и оригинална депозитарна раз-
писка, а пълномощниците—с нотариално заверено
пълномощно, паспорт и оригинална депозитарна раз-
писка. Пълномощното следва да бъде по образец,
посочен в ПМС № 470 от 1997 г. Писмените матери-
али за събранието са на разположение на акционери-
те в офиса на дружеството, Лом, ул. Л. Миланези 5.
10949
100.—Съветът на директорите на “ФМА”—АД,
София, гр. Лясковец, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите на 17.IV.2000 г. в 13 ч. в
Лясковец, ул. М. Райкович 32, в конферентната зала на
фабриката при следния дневен ред: 1. одобряване на
годишния счетоводен отчет и баланс на дружеството за
1999 г.; 2. отчет за дейността на дружеството през 1999 г.;
3. доклад на дипломирания експерт-счетоводител; 4.