Държавен вестник, бр. 27, 2004 г., стр. 120

С Т Р .  120
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  27
те от дружеството временни удостоверения и вземане
на решение за издаване на нови временни удостовере-
ния; проект за решение—ОС приема предложението на
СД за обезсилване на издадените от дружеството вре-
менни удостоверения и вземане на решение за издаване
на нови временни удостоверения; 7. издаване на нова
книга на акционерите съгласно издадените нови вре-
менни удостоверения по т. 6; проект за решение—ОС
приема предложението на СД за издаване на нова кни-
га на акционерите съгласно издадените нови временни
удостоверения по т. 6; 8. приемане на нов устав на дру-
жеството; проект за решение—ОС приема нов устав на
дружеството, предложен от СД; 9. промяна в системата
на управление на дружеството от едностепенна в двус-
тепенна и избор на надзорен съвет, определяне на въз-
награждения на членовете на НС и оправомощаване на
лице, което да сключи от името на дружеството догово-
рите с членове на НС; проект за решение—ОС приема
предложението на СД за промяна в системата на управ-
ление на дружеството и избор на надзорен съвет и пред-
ложените възнаграждения на НС, които съберат необ-
ходимото мнозинство; 10. избор на одитор за проверка
и заверка на годишния финансов отчет за 2004 г.; про-
ект за решение—ОС избира предложения от СД оди-
тор; 11. разни. Писмените материали са на разположе-
ние на акционерите в седалището и на адреса на управ-
ление на дружеството. Регистрацията на акционерите
започва от 10 ч. Всеки акционер се легитимира в това
си качество с представяне на лична карта и оригинално
временно удостоверение, удостоверяващо притежава-
нето на акции от капитала на дружеството. Пълномощ-
ниците на акционери се допускат до участие в работата
на ОС с право на глас след представяне на лична карта,
оригинално временно удостоверение, удостоверяващо
притежанието на акции от капитала на дружеството на
името на упълномощителя, и пълномощно, което да
има всички задължителни реквизити. В случай че в обя-
вения час няма необходимия кворум, съгласно чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе на 26.V.2004 г. в 11 ч., на
същото място при същия дневен ред.
15106
1.—Съветът на директорите на “Соколец—Боро-
вец”—АД, к. к. Боровец, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на 10.V.2004 г. в
11 ч. в к. к. Боровец, хотел “Бор”, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на дружеството през 2003 г.,
приемане на заверения от одитра годишен финансов отчет
за 2003 г. и разпределяне на печалбата; проект за реше-
ние—ОС приема отчета за дейността на дружеството
през 2003 г., одобрява заверения от одитора годишен
финансов отчет за 2003 г. и отнася печалбата за 2003 г. за
покриване на загуби от предходни години; 2. освобожда-
ване от отговорност членовете на СД за дейността им
през 2003 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на СД за дейността им през 2003 г.;
3. промяна в състава на СД; проект за решение—ОС
освобождава “Торготерм трейдинг”—АД, като член на
СД и избира Нина Николова за член на СД; 4. определя-
не размера на възнагражденията на членовете на СД, на
които не е възложено управлението; проект за реше-
ние—ОС запазва досегашния размер на възнаграждени-
ята на членовете на СД, на които не е възложено управ-
лението; 5. приемане на промени в устава на дружество-
то в съответствие с измененията на ТЗ; проект за реше-
ние—ОС приема предложените от СД промени в устава
на дружеството в съответствие с измененията на ТЗ; 6.
избор на дипломиран експерт-счетоводител за заверка
на годишния финансов отчет за 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС избира “Бисиком 61”—ООД, за дипломиран
експерт-счетоводител за проверка и заверка на годиш-
ния финасов отчет за 2004 г. Поканват се всички акцио-
нери да вземат участие в общото събрание лично или
чрез упълномощени представители. Писмените матери-
али по дневния ред с проектите за решения са на разпо-
ложение на акционерите на адреса на управление на
дружеството. Регистрацията на участниците и проверка
на пълномощията им ще се извърши същия ден от 10 до
11 ч. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ съб-
ранието ще се проведе на 25.V.2004 г. в 11 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
13065
14.—Съветът на директорите на “Бъдеще—Буто-
во”—АД, с. Бутово, област Велико Търново, на основа-
ние чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на
11.V.2004 г. в 11 ч. в административната сграда на дру-
жеството в с. Бутово, област Велико Търново, при след-
ния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството за
2003 г.; проект за решение: ОС приема отчета; 2. одобря-
ване на годишния счетоводен отчет на дружеството за
2003 г.; проект за решение: ОС одобрява годишния счето-
воден отчет на дружеството за 2003 г.; 3. назначаване на
експерт-счетоводител за 2004 г.; проект за решение: ОС
назначава предложения от СД експерт-счетоводител за
2004 г.; 4. вземане на решение за разпределението на
печалбата за 2003 г.; проект за решение: ОС приема пред-
ложението на СД за разпределението на печалбата за
2003 г.; 5. освобождаване от отговорност членовете на
СД за 2003 г.; проект за решение: ОС освобождава от
отговорност членовете на СД за 2003 г.; 6. приемане на
промени в устава на дружеството; проект за решение:
ОС приема предложенията, направени от СД за проме-
ни в устава; 7. промени в състава на съвета на директо-
рите; проект за решение: ОС приема предложенията,
направени от СД за промени в състава на съвета на ди-
ректорите; 8. определяне възнаграждението на членове-
те на СД за 2004 г.; проект за решение: ОС приема пред-
ложението на СД за възнаграждение на членовете на СД
за 2004 г. Материалите за събранието се намират в адми-
нистративната сграда на дружеството на посочения ад-
рес. Поканват се акционерите да вземат участие лично
или чрез писмено упълномощени от тях лица. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се про-
веде на 25.V.2004 г. в същия час и на същото място неза-
висимо от представения на него капитал.
13034
1.—Управителният съвет на сдружение с нестопан-
ска цел “Футболен клуб—Прециз Интер”—с. Ивано-
во, област Русе, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
отчетно изборно събрание на 15.V.2004 г. в 11 ч. в с.
Иваново, обл. Русе, ул. Дунав 4, при следния дневен ред:
1. отчетен доклад на контролния съвет за периода 2001—
2003 г.; 2. приемане на нов устав, съобразен със ЗЮЛНЦ
като юридическо лице с нестопанска цел в частна пол-
за; 3. приемане на нови членове; 4. избор на ръководни
органи. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 19 ч.
14140
1.—Управителният съвет на Ловно-рибарско сдру-
жение “Казанка”—с. Казанка, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо отчетно събрание на сдружението
на 13.V.2004 г. в 18 ч. в ресторанта на хотел “Латинка” в
Старозагорски минерални бани при следния дневен ред:
1. отчетен доклад за дейността на сдружението през 2003 г.;
2. приемане на отчета по изпълнение на бюджета за 2003 г.;
3. освобождаване от отговорност на членовете на управи-
телния съвет за дейността им през 2003 г.; 4. приемане на
план за ловно-стопанска дейност през 2004 г.; 5. приемане
на бюджет на сдружението за 2004 г.; 6. разни.
13908
24.—Управителният съвет на Ловно-рибарско сдру-
жение “Маказа—2001”, с. Кирково, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението на
14.V.2004 г. в 16 ч. в седалището на организацията, с.
Кирково, пл. Георги Димитров 1, при следния дневен
ред: 1. определяне на легитимността и членността на
общото събрание; 2. баланс и отчет за приходите и раз-
ходите за 2003 г.; 3. план за основните дейности и бюдж-
ет на сдружението за 2004 г.; 4. определяне размера на
членския внос за 2005 г. съгласно чл.15 от устава на сдру-
жението; 5. избор на ревизионна комисия; 6. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе същия ден с един час по-късно,
на същото място и при същия дневен ред.
13506