Държавен вестник, бр. 39, 2002 г., стр. 125

Б Р О Й  39
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  125
воден отчет за 2002 г.; 4. отчет за изпълнението на биз-
несзадачата за 2001 г.; проект за решение: ОС утвърж-
дава отчета за изпълнението на бизнесзадачата за 2001 г.;
5. промени в състава на СД; проект за решение: ОС
утвърждава предложените промени в СД. Поканват се
акционерите да вземат участие лично или чрез писмено
упълномощен от тях представител. Регистрацията на
акционерите и пълномощниците започва в 10 ч. и ще
завърши в 11 ч. в деня и на мястото, където ще се про-
веде събранието. Акционерите ще се регистрират сре-
щу документ за самоличност, а пълномощниците—с
писмено пълномощно с минималното съдържание, оп-
ределено с наредба, и документ за самоличност. Пис-
мените материали за събранието са на разположение
на акционерите всеки работен ден от 9 до 12 ч. и от 13
до 16 ч. в офиса на дружеството в Чирпан, ул. Кочо Цве-
таров 56, до 27.V.2002 г. включително. Запознаването с
материалите може да бъде лично или чрез пълномощ-
ник. При поискване материалите се предоставят срещу
писмена молба, заведена в деловодството на “Авто-
транспорт—Чирпан”—АД.
19611
22.—Съветът на директорите на “Лида”—АД, Шу-
мен, Индустриална зона, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва общо събрание на акционерите на 20.V.2002 г. в 11 ч.
в залата на дружеството при дневен ред: промени в
състава на съвета на директорите на дружеството. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще
се проведе същия ден в 12 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
20425
1.—Съветът на директорите на “Августа мебел”—
АД, Шумен, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на 30.V.2002 г.
в 11 ч. в София, бул. Васил Левски 47, при следния дне-
вен ред: 1. отчет за дейността на дружеството през 2001 г.;
проект за решение—ОС приема отчета за дейността на
дружеството през 2001 г.; 2. доклад на дипломирания
експерт-счетоводител за извършената проверка на дру-
жеството за 2001 г.; проект за решение—ОС приема
доклада на дипломирания експерт-счетоводител за из-
вършената проверка на дейността на дружеството за
2001 г.; 3. одобряване на годишния счетоводен отчет на
дружеството за 2001 г.; проект за решение—ОС одоб-
рява годишния счетоводен отчет на дружеството за
2001 г.; 4. приемане на решение за разпределение на
печалбата за 2001 г.; проект за решение—ОС приема
решение за разпределение на печалбата за 2001 г.; 5.
освобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2001 г.; проект за
решение—ОС освобождава/не освобождава от отговор-
ност членовете на съвета на директорите за дейността
им през 2001 г.; 6. приемане на промени в устава на
дружеството; проект за решение—ОС приема/не прие-
ма промени в устава на дружеството; 7. приемане на
промени в броя и състава на съвета на директорите;
проект за решение—ОС приема/не приема промени в
броя и състава на съвета на директорите; 8. определяне
на възнаграждението на членовете на съвета на дирек-
торите; проект за решение—ОС определя месечно въз-
награждение на членовете на съвета на директорите; 9.
избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2002 г.;
проект за решение—ОС избира дипломиран експерт-
счетоводител на дружеството за 2002 г.; 10. разни. Ма-
териалите по дневния ред на събранието са на разполо-
жение на акционерите на адреса на управление на дру-
жеството—Шумен, ул. Мадара 21. Акционерите—юри-
дически лица, се представляват от законните си предс-
тавители, които се легитимират с представянето на
удостоверение за актуална съдебна регистрация или
всички съдебни решения на юридическото лице, доку-
мент за самоличност. Пълномощниците на акционери-
те—юридически лица, се легитимират с пълномощно,
отговарящо на изискванията на закона, удостоверение
за актуална съдебна регистрация или всички съдебни
решения на юридическото лице и документ за самолич-
ност на упълномощения. Акционерите—физически
лица, се легитимират с представянето на документ за
самоличност. Пълномощниците на акционерите—фи-
зически лица, се легитимират с представянето на доку-
мент за самоличност и пълномощно, отговарящо на
изискванията на закона. Поканват се всички акционе-
ри на дружеството да вземат участие лично или чрез
упълномощени от тях лица. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 12 ч., на същото място и при същия дневен ред.
18494
1.—Съветът на директорите на “Тунджа турист”—
АД, Ямбол, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на 27.V.2002 г.
в 11 ч. в седалището на дружеството, Ямбол, ул. Бузлу-
джа 13, при дневен ред: 1. отчет за дейността на дружес-
твото през 2001 г. и доклад на дипломирания експерт-
счетоводител за 2001 г.; проекторешение—ОС приема
отчета за дейността на дружеството през 2001 г. и док-
лада на дипломирания експерт-счетоводител; 2. прие-
мане на годишния счетоводен отчет и баланс на дру-
жеството за 2001 г.; проекторешение—ОС приема го-
дишния счетоводен отчет и баланс на дружеството за
2001 г.; 3. вземане на решение за покриване на загубата
за 2001 г.; проекторешение—ОС приема предложение-
то, внесено от СД, за покриване на загубата за 2001 г.;
4. освобождаване от отговорност членовете на СД за
дейността им през 2001 г.; проекторешение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на СД за дейността
им през 2001 г.; 5. освобождаване на персоналния член-
ски състав на СД на “Тунджа турист”—АД; проекторе-
шение—ОС освобождава поради изтичане на мандата
персоналния членския състав на СД на “Тунджа ту-
рист”—АД; 6. вземане на решение за изменение и до-
пълнение на устава на дружеството; проекторешение—
ОС приема предложението, внесено от СД, за измене-
ние и допълнение на устава съобразно измененията на
ТЗ; 7. определяне мандат и членски състав (брой) на
СД на дружеството; проекторешение—ОС определя
членски състав на СД от трима членове с мандат пет
години; 8. избор на персонален състав на съвета на ди-
ректорите на акционерното дружество, определяне на
размера на възнаграждението и гаранцията; проекто-
решение—ОС избира съвет на директорите на акцио-
нерното дружество, определя размера на възнагражде-
нието и гаранцията; 9. избор на експерт-счетоводител
на акционерното дружество за одит през 2002 г. и опре-
деляне на възнаграждението му; проекторешение—ОС
избира експерт-счетоводител на акционерното дружес-
твото за одит през 2002 г. и възлага на СД да сключи
договор и определи възнаграждение в рамките на зако-
ноустановените размери. Регистрацията на акционери-
те започва в 10 ч. Акционерите следва да присъстват
лично или на основание чл. 226 ТЗ да упълномощят пис-
мено лице, което да ги представлява в редовното го-
дишно ОС. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 12 ч., на
същото място и при същия дневен ред независимо от
представения на събранието брой акции. Писмените
материали по дневния ред са на разположение на акци-
онерите в управлението на дружеството в срок един
месец преди датата на събранието и при поискване се
предоставят на акционерите.
20248
123.—Съветът на директорите на “Промишлена
енергетика”—АД, Ямбол, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва общо събрание на акционерите на 31.V.2002 г. в 10 ч.
в Синия салон на читалище “Съгласие”—Ямбол, ул. Г.
С. Раковски 20, при следния дневен ред: 1. доклад за дей-
ността на дружеството за 2001 г.; 2. доклад на експерт-
счетоводителя за извършената проверка на годишния
счетоводен отчет за 2001 г.; 3. приемане баланса и отче-
та за приходите и разходите за финансовата 2001 г.; 4.
освобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2001 г.; 5. избор на
експерт-счетоводител; 6. разни. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 14 ч., на същото място и при същия дневен ред.
19360