Държавен вестник, бр. 64, 2004 г., стр. 84

С Т Р .  84
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  64
рания одитор за извършена проверка на годишния фи-
нансов отчет на дружеството за 2003 г.; 3. одобряване
на годишния финансов отчет за 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС одобрява годишния финансов отчет за 2003 г.;
4. избор на регистриран одитор за финансовата 2004 г.;
проект за решение—ОС избира регистриран одитор за
финансовата 2004 г.; 5. освобождаване от отговорност
членовете на надзорния и на управителния съвет за дей-
ността им през 2003 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на надзорния и на
управителния съвет за дейността им през 2003 г.; 6. раз-
пределяне на печалбата за 2003 г.; проект за решение—
ОС не разпределя печалбата за 2003 г. и я отнася към
фонд “Резервен”. Поканват се всички акционери на дру-
жеството да вземат участие в работата на ОС лично или
чрез редовно упълномощен представител. Регистраци-
ята на акционерите и техните пълномощници започва
в 12 ч. на 13.IХ.2004 г. на мястото на провеждане на
общото събрание. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ заседанието на общото събрание ще се про-
веде от 14 ч. на 28.IХ.2004 г. на същото място, при съ-
щия дневен ред и при същите изисквания и процедура
по регистрация. Писмените материали по дневния ред
са на разположение на акционерите в сградата на адми-
нистративното управление на дружеството на адрес:
София, бул. Цариградско шосе, 7-и километър, I кор-
пус, ет. 4, в портиерната, както и в административния
офис на дружеството на адрес: София, ул. Кирил и
Методий 44, всеки работен ден от 10 до 12 ч. и от 14 до
16 ч. и при поискване им се предоставят безплатно.
Акционерите юридически лица се представляват от
законните им представители, които се легитимират с
удостоверение за актуална съдебна регистрация и доку-
мент за самоличност. Акционерите физически лица се
легитимират с документ за самоличност. Пълномощ-
ниците на физическите и юридическите лица трябва да
са упълномощени с нотариално заверено пълномощно.
37990
10.—Управителният съвет (съветът на директори-
те) на Ротари клуб “София”—София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание на членовете си
на 13.IХ.2004 г. в 18 ч. и 30 мин. в София, ул. Цар Калоян,
хотел “Рила”, зала “Врана”, при следния дневен ред: 1.
освобождаване от длъжност на досегашните членове на
управителния съвет (съвета на директорите); 2. избор на
нови членове на управителния съвет (съвета на директо-
рите); 3. разни. Поканват се всички членове на клуба или
упълномощените им представители да участват. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събрание-
то ще се проведе същия ден в 19 ч. и 30 мин., на същото
място и при същия дневен ред.
38337
1.—Управителният съвет на СКПО “Ереван” на
арменците в България на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква редовно общо събрание на сдружението на
14.IX.2004 г. в 17 ч. в сградата на Арменския народен
дом, ул. Тодор Александров 31, при следния дневен ред:
1. отчет на УС; 2. отчет на ревизионна комисия; 3. избор
на нов УС и нова РК; 4. други.
37802
10.—Съветът на директорите на “Борекс Транс”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънред-
но общо събрание на акционерите на 14.IX.2004 г. в
12 ч. в София, ул. Родопски извор 42—офис на дружест-
вото, при следния дневен ред: 1. обсъждане и вземане
на решение за извършване на промени в състава и/или
броя на членовете на съвета на директорите; проект за
решение: ОС одобрява предложените промени в със-
тава и/или броя на членовете на съвета на директори-
те; 2. освобождаване от отговорност на членовете на
съвета на директорите, за които е взето решение да
бъдат освободени от неговия състав; проект за реше-
ние: ОС освобождава от отговорност членовете на
състава на съвета на директорите, които са освободе-
ни от неговия състав; 3. обсъждане и извършване про-
мени в размера на капитала на дружеството; проект за
решение: ОС приема предложената промяна; 4. об-
съждане и извършване на промени и допълнения в
устава на дружеството; проект за решение: ОС одоб-
рява предложените промени; 5. обсъждане на текущо-
то финансово състояние на дружеството и вземане на
решение за перспективите и тенденциите за неговото
икономическо развитие; 6. одобряване действията на
съвета на директорите, свързани с джиросване акции
на дружеството на трети лица, и обсъждане и вземане
на решение за промяна вида на акциите; 7. разни. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието
ще се проведе на 29.IX.2004 г. в 13 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
38361
1.—Съветът на директорите на Консорциум “Кожи
и изделия от кожи”—АД, София, на основание чл. 223
ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на
15.IХ.2004 г. в 10 ч. в София, пл. Македония 1, ет. 19,
стая 5, при следния дневен ред: 1. приемане доклад за
дейността през 2003 г.; предложение за решение—ОС
приема доклада за дейността през 2003 г.; 2. приемане
на заверения финансов отчет за 2003 г. и доклада на
одитора; предложение за решение—ОС приема заве-
рения финансов отчет за 2003 г. и доклада на одитора;
3. освобождаване от отговорност съвета на директо-
рите за 2003 г.; предложение за решение—ОС осво-
бождава от отговорност съвета на директорите за
2003 г.; 4. избор на одитор за 2004 г.; предложение за
решение—ОС избира одитор за 2004 г.; 5. промени в
устава; предложение за решение—ОС приема проме-
ни в устава; 6. промени в съвета на директорите; пред-
ложение за решение—ОС приема промени в съвета на
директорите. Писмените материали са на разположе-
ние на акционерите в дружеството на адрес: София,
пл. Македония 1, ет. 19. Поканват се всички акционе-
ри или техни представители, упълномощени с пълно-
мощно в съответствие с изискванията на закона. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото съб-
рание ще се проведе на 29.IХ.2004 г. в 12 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
34479
1.—Управителният съвет на сдружение с несто-
панска цел Асоциация “Италианска търговска кама-
ра в България” на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на сдружението на 15.IХ.2004 г. в 18 ч.
в хотел “Хилтън”, София, бул. България 1, при след-
ния дневен ред: 1. доклад на заместник-председателя
с право на заместване; 2. попълване на управителния
съвет и на контролния съвет; 3. програма събития
2004 г.; 4. смяна на седалището на Италианската тър-
говска камара в България; 5. изменение на устава; 6.
доклад за развитието на икономико-финансовото и
управленско състояние на Италианската търговска
камара в България; 7. представяне на баланс 2003 и на
баланс за първото шестмесечие на 2004; 8. решение за
размера на дружествените вноски; 9. разни и евентуал-
ни. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
общото събрание ще се проведе същия ден един час
по-късно при същите условия и дневен ред. Желател-
но е членовете да потвърдят присъствието си на сек-
ретариата на асоциацията.
36647
50.—Управителният съвет на сдружение с несто-
панска цел “Български енергиен форум”—София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
15.IХ.2004 г. в 16 ч. в София, ул. Г.С. Раковски 108 (НТС),
зала 3, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
Български енергиен форум; 2. финансов отчет за 2003 г.;
3. обсъждане и приемане бюджета на сдружението за
следващия едногодишен период; 4. обсъждане и прие-
мане програма за дейността на сдружението за следва-
щия едногодишен период; 5. други. При липса на кво-
рум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе същия ден в 17 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
37403