Държавен вестник, бр. 32, 2000 г., стр. 104

С Т Р .  1 0 4
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й 32
2.—Съветът на директорите на “Кемп”—АД, Сев-
лиево, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 2.VI.2000 г. в 15 ч. и 30 мин.
в седалището на дружеството, Севлиево, ул. Н. Пет-
ков 30, при следния дневен ред: 1. приемане на отчета
на съвета на директорите за дейността на дружеството
през 1999 г. и на годишния счетоводен отчет за 1999 г.;
проект за решение—ОС приема отчета на съвета на
директорите за дейността на дружеството през 1999 г.
и годишния счетоводен отчет за 1999 г.; 2. освобожда-
ване от отговорност членовете на съвета на директо-
рите за дейността им през 1999 г.; проект за решение—
ОС освобождава от отговорност членовете на съвета
на директорите за дейността им през 1999 г.; 3. взема-
не на решение по въпроса за разпределянето на печал-
бата за 1999 г.; проект за решение—ОС взема решение
за разпределяне на печалбата съгласно предложения-
та на акционерите; 4. вземане на решение за увелича-
ване капитала на дружеството; проект за решение—
ОС решава да увеличи капитала на дружеството; 5.
промени в съвета на директорите; проект за решение—
ОС приема предложените промени в съвета на дирек-
торите; 6. избор на експерт-счетоводител за 2000 г.;
проект за решение—ОС избира експерт-счетоводител
за 2000 г.; 7. разни. За участие в общото събрание ак-
ционерите представят документ за самоличност, а пъл-
номощниците—и изрично нотариално заверено пъл-
номощно съгласно Наредбата за минималното съдър-
жание на пълномощно за представителство на акцио-
нер в общото събрание на дружество, чиито акции са
били предмет на публично предлагане. Писмените ма-
териали по дневния ред са на разположение на акцио-
нерите в дружеството, ул. Н. Петков 30, Севлиево. Ре-
гистрацията на присъстващите започва в 15 ч. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието
ще се проведе същия ден в 16 ч. и 30 мин., на същото
място и при същия дневен ред.
19660
31.—Съветът на директорите на “Автотранс—
Септември”—АД, гр. Септември, на основание
чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на
31.V.2000 г. в 14 ч. в административната сграда на
дружеството при следния дневен ред: 1. промени в
устава; проект за решение—ОС приема предложени-
те промени в устава; 2. увеличаване на капитала;
проект за решение—ОС приема предложението за
увеличаване на капитала; 3. разни. При липса на кво-
рум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се
проведе същия ден в 15 ч., на същото място и при
същия дневен ред. Поканват се всички акционери или
техни упълномощени представители да присъстват.
18068
61.—Съветът на директорите на “Садинко”—АД,
Силистра, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 29.V.2000 г. в 10 ч. в Си-
листра, ул. Симеон Велики 34, при следния дневен ред:
1. отчет за дейността на дружеството през 1999 г.; про-
екторешение—приема се; 2. приемане годишния сче-
товоден отчет и доклада на експерт-счетоводителя;
проекторешение—приемат се; 3. освобождаване от от-
говорност членовете на СД за 1999 г.; проектореше-
ние—освобождават се; 4. предложение за разпределе-
ние на печалбата; проекторешение—приема се пред-
ложеното от СД; 5. преобразуване на дружеството; про-
екторешение—приема се предложението на СД; 6.
избиране на експерт-счетоводител за 2000 г.; избира
предложения от СД; 7. промени в устава; проекторе-
шение—приема предложените от СД изменения. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието
ще се проведе на 30.V.2000 г. в 10 ч.
18091
173.—Съветът на директорите на “Еми”—АД,
Силистра, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на 31.V.2000 г. в 11 ч. в стола на
дружеството, ул. Петър Бояджиев 39А, при следния
дневен ред: 1. отчет на съвета на директорите за дей-
ността на дружеството през 1999 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета на съвета на директорите за
дейността на дружеството за 1999 г.; 2. доклад на дип-
ломирания експерт-счетоводител за извършената про-
верка на годишния счетоводен отчет за 1999 г.; проект
за решение—ОС приема доклада на дипломирания ек-
сперт-счетоводител за извършената проверка на годиш-
ния счетоводен отчет за 1999 г.; 3. приемане на баланса
и отчета за приходите и разходите за 1999 г. и освобож-
даване от отговорност членовете на съвета на директо-
рите за дейността им през 1999 г.; проект за решение—
ОС приема баланса и отчета за приходите и разходите
за 1999 г. и освобождава от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 1999 г.; 4.
избор на дипломиран експерт-счетоводител на дружес-
твото за 2000 г.; проект за решение—ОС приема пред-
ложението на съвета на директорите; 5. вземане на
решение по чл. 119 ЗППЦК за отписване на дружество-
то от регистъра на публичните дружества, воден от
ДКЦК; проект за решение—ОС взема решение по
чл. 119 ЗППЦК за отписване на дружеството от регис-
търа на публичните дружества; 6. разни. Материалите
по дневния ред са на разположение на акционерите в
служба “Личен състав” на дружеството, Силистра,
ул. Петър Бояджиев 39А. Регистрацията на акционе-
рите и техните пълномощници започва същия ден в
9 ч. Всеки акционер се легитимира в това си качество
с представяне на документ за самоличност (и удосто-
верение за актуално състояние на юридическите лица)
и оригинална депозитарна разписка, издадена от цен-
тралния депозитар. Пълномощниците на акционери
се регистрират и допускат за участие в работата на
общото събрание с право на глас след представяне и на
пълномощно, което следва да има задължителните
реквизити, посочени в Наредбата за минималното
съдържание на пълномощно за представителство на
акционер в общото събрание на дружество, чиито ак-
ции са били предмет на публично предлагане. Всеки
пълномощник, който представлява акционер или ак-
ционери по реда на чл. 116, ал. 2, изр. първо от ЗППЦК,
следва да уведоми дружеството най-късно 10 дни пре-
ди деня на общото събрание. В случай че в обявения
час няма необходимият кворум, съгласно чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе същия ден в 12 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
20169
232.—Съветът на директорите на “Фантастико
ХХI”—АД, Сливен, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно общо събрание на акционерите на
27.V.2000 г. в 15 ч. в офиса на дружеството в Сливен,
ул. Цар Симеон 41, при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на дружеството от учредяването му и за 1999 г.;
проект за решение—общото събрание приема отчета
за дейността на дружеството от учредяването му и за
1999 г.; 2. одобряване на годишния счетоводен отчет на
дружеството от учредяването му и за 1999 г.; проект за
решение—общото събрание одобрява годишния счето-
воден отчет на дружеството от учредяването му и за
1999 г.; 3. освобождаване от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им от учредяване-
то на дружеството и за 1999 г.; проект за решение—
общото събрание освобождава от отговорност члено-
вете на съвета на директорите за дейността им от учре-
дяването на дружеството и за 1999 г.; 4. определяне
възнаграждение на членовете на съвета на директори-
те за 2000 г.; проект за решение—общото събрание
определя възнаграждение на членовете на съвета на
директорите за 2000 г.; 5. избор на експерт-счетоводи-
тел на дружеството за 2000 г.; проект за решение—об-
щото събрание избира за експерт-счетоводител на дру-
жеството за 2000 г. лицето, предложено от съвета на
директорите. Регистрацията за участие в събранието
започва в 14 ч. в деня и мястото на събранието. Акци-
онерите се легитимират с паспорт и временно удосто-
верение за притежаваните акции, а упълномощените
лица—с паспорт, копие от временното удостоверение