Държавен вестник, бр. 29, 2006 г., стр. 154

С Т Р .  154
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  29
нието на финансовия резултат на дружеството за
2005 г., финансовия резултат от минали години и
формираните резерви; 4. доклад на директора за връз-
ки с инвеститорите за дейността му през 2005 г.; про-
ект за решение—ОС приема доклада на директора за
връзки с инвеститорите за 2005 г.; 5. освобождаване
от отговорност на членовете на съвета на директори-
те за дейността им през 2005 г.; проект за решение—
ОС освобождава от отговорност членовете на съвета
на директорите за дейността им през 2005 г.; 6. избор
на регистриран одитор за 2006 г.; проект за реше-
ние—ОС избира регистриран одитор за одитиране
на годишния финансов отчет за 2006 г. по предложе-
ние на акционерите; 7. изменение и допълнение на
устава на дружеството; проект за решение—ОС не
внася изменения и допълнения в устава на дружест-
вото освен съгласно предложения, внесени по време
на общото събрание и приети от общото събрание; 8.
промени в броя на членовете и/или персоналния със-
тав на съвета на директорите на дружеството; про-
ект за решение—ОС приема предложените от акци-
онерите промени в броя на членовете и/или персо-
налния състав на съвета на директорите; 9. опреде-
ляне размера на възнаграждението, тантиемите и
гаранцията за управление на членовете на съвета на
директорите на дружеството; проект за решение—
ОС определя размера на възнаграждението, тантие-
мите и гаранцията за управление на членовете на
съвета на директорите; 10. овластяване на съвета на
директорите и на изпълнителните директори на дру-
жеството за извършване на сделки по чл. 114 ЗППЦК;
проект за решение—ОС овластява съвета на дирек-
торите и изпълнителните директори на дружеството
за извършване на сделки по чл. 114 и следващите от
ЗППЦК относно придобиване, прехвърляне, получа-
ване или предоставяне за ползване или като обезпе-
чение на дълготрайни материални активи на дружес-
твото, възникване на задължения и вземания за дру-
жеството при условията на ЗППЦК. Поканват се
всички акционери или техни упълномощени пред-
ставители да присъстват на събранието. Регистраци-
ята на акционерите и техните представители ще се
извърши в 8,30 ч. в деня на събранието съгласно
книгата на акционерите, издадена от Централния
депозитар 14 дни преди датата на събранието. Пра-
вото на глас в общото събрание може да се упражня-
ва само от лицата, вписани в регистрите на Централ-
ния депозитар като акционери 14 дни преди датата
на общото събрание. Акционерите—физически лица,
се легитимират с представяне на документ за само-
личност. Акционерите—юридически лица, се пред-
ставляват от законните им представители, които се
легитимират с представяне на удостоверение за ак-
туална съдебна регистрация и документ за самолич-
ност. Писмените пълномощни на акционерите тряб-
ва да се отнасят конкретно за това общо събрание, да
са изрични, нотариално заверени и да имат мини-
малното съдържание, определено с наредба. Пре-
упълномощаването с правата по предоставени пъл-
номощни, както и пълномощни, дадени в нарушение
на закона, са нищожни. Лицата, които представля-
ват или предложат на акционер или акционери с
повече от 5 % от гласовете в общото събрание да ги
представляват, трябва да уведомят за това дружест-
вото поне два работни дни преди деня на събранието.
Уведомлението се изпраща до изпълнителния дирек-
тор на дружеството на посочения адрес. Писмените
материали по дневния ред с проекторешенията са на
разположение на акционерите в седалището на дру-
жеството всеки работен ден от 9 до 16 ч. Материали-
те се получават от акционерите срещу представяне
на документ за самоличност, а за пълномощниците
на акционерите—и срещу оригинално изрично пис-
мено пълномощно, което остава към материалите за
събранието. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе на 12.VI.2006 г. в 9,30 ч.
на същото място и при същия дневен ред.
 22624
Величка Сахакян—ликвидатор на “Торготерм
трейдинг”—АД (в ликвидация)—София, на основа-
ние чл. 223 във връзка с чл. 269 ТЗ свива редовно
общо събрание на акционерите на 26.V.2006 г. в 10 ч.
в седалището на дружеството, София, ул. Св. Иван
Рилски 33—35—административна сграда на “Албена
инвест холдинг”—АД, при следния дневен ред: 1.
приемане на годишния финансов отчет на дружест-
вото и доклада за дейността на ликвидатора за 2004
и 2005 г.; проект за решение—ОС приема годишния
финансов отчет на дружеството и доклада за дей-
ността на ликвидатора за 2004 и 2005 г.; 2. освобож-
даване от отговорност ликвидатора за дейността му
през 2004 и 2005 г.; проект за решение—ОС освобож-
дава от отговорност ликвидатора за дейността му
през 2004 и 2005 г.; 3. избор на одитор, който да из-
върши заверка на годишния финансов отчет на дру-
жеството за 2006 г.; проект за решение—ОС избира
одитор, който да завери годишния финансов отчет
на дружеството за 2006 г.; 4. удължаване срока на
ликвидация на дружеството до 31.ХII.2006 г.; проект
за решение—ОС удължава срока на ликвидация на
дружеството до 31.ХII.2006 г. Поканват се всички ак-
ционери или техни упълномощени представители да
вземат участие в работата на общото събрание. Ре-
гистрацията на акционерите за участие започва в 9 ч.
и 30 мин. в деня на събранието срещу документ за
самоличност, а за пълномощниците—и срещу пред-
ставяне на изрично пълномощно. Писмените матери-
али са на разположение на акционерите в офиса по
седалището на дружеството от 9 до 16 ч. всеки рабо-
тен ден. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе на 16.VI.2006 г. в 10 ч. на
същото място и при същия дневен ред.
21236
1.—Управителният съвет на “София Мел”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ и чл. 115 ЗППЦК
свиква редовно общо събрание на акционерите на
дружеството на 26.V.2006 г. в 10 ч. в сградата на дру-
жеството, София, район “Подуяне”, ул. Павлина
Унуфриева 4, при следния дневен ред: 1. доклад на
управителния съвет за дейността на “София Мел”—
АД, през 2005 г.; проект за решение—ОС приема
доклада; 2. доклад на регистрирания одитор за 2005 г.;
проект за решение—ОС приема доклада; 3. приема-
не на годишния финансов отчет и баланс на дружес-
твото за 2005 г.; проект за решение—ОС приема го-
дишния финансов отчет и баланс на дружеството за
2005 г.; 4. доклад на директора за връзки с инвести-
торите за 2005 г. (съгласно чл. 116г, ал. 4 ЗППЦК);
проект за решение—ОС приема доклада на директо-
ра за връзки с инвеститорите за 2005 г.; 5. освобож-
даване от отговорност членовете на НС и УС на дру-
жеството за дейността им през 2005 г. и одобряване
сключените от управителния съвет сделки за 2005 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на УС и НС на дружеството за дейността
им през 2005 г. и одобрява сключените от УС сделки
за 2005 г.; 6. приемане на решение за начина на по-
криване на загубите от минали години и тази от 2005 г.;
проект за решение—ОС приема решение загубите да
се покрият за сметка на резервите; 7. предложение за
промени в състава на надзорния съвет на “София
Мел”—АД, и предложение за възнаграждението им;