Държавен вестник, бр. 103, 2003 г., стр. 95

Б Р О Й  103
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  95
45.—Надзорният съвет на “Интертед”—АД, Ста-
ра Загора, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 29.ХII.2003 г. в 11 ч. в Стара
Загора, бул. Цар Симеон Велики 100, конферентна зала
на хотелски комплекс “Верея”, при следния дневен ред:
1. приемане на доклада на управителния съвет за дей-
ността на дружеството през 2002 г. и годишния счето-
воден отчет за 2002 г., заверен от дипломиран експерт-
счетоводител; проект за решение—ОС приема докла-
да на управителния съвет за дейността на дружеството
през 2002 г. и заверения от експерт-счетоводител го-
дишен счетоводен отчет за 2002 г.; 2. приемане на
решение за определяне на източниците за покриване
на отчетената счетоводна загуба за 2002 г.; проект за
решение—ОС определя източниците за покриване на
отчетената счетоводна загуба за 2002 г.; 3. освобожда-
ване от отговорност членовете на управителния и над-
зорния съвет за дейността им през 2002 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на управителния и надзорния съвет за дейността им
през 2002 г.; 4. приемане на нов устав на дружеството;
проект за решение—ОС приема предложения нов ус-
тав на дружеството; 5. избор на дипломиран експерт-
счетоводител за одиторска проверка на годишния сче-
товоден отчет за 2003 г.; проект за решение—ОС из-
бира предложения от надзорния съвет експерт-счето-
водител. Поканват се акционерите на дружеството да
вземат участие в работата на общото събрание лично
или чрез упълномощени от тях лица. Регистрацията
за участие в събранието започва в 10 ч. и 45 мин. в
деня и на мястото на провеждане. За участие в събра-
нието акционерите и техните пълномощници предс-
тавят документ, удостоверяващ самоличността и пра-
вата им върху акции в капитала на дружеството. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото съб-
рание ще се проведе на 15.I.2004 г. в 11 ч., на същото
място и при същия дневен ред независимо от предста-
вените акции. Писмените материали по дневния ред
са на разположение на всички акционери в седалище-
то на дружеството 30 дни преди провеждането на съб-
ранието всеки работен ден.
60639
42.—Съветът на директорите на “Интертед 99”—
АД, Стара Загора, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно общо събрание на акционерите на 29.ХII.2003 г.
в 10 ч. в Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики 100,
конферентна зала на хотелски комплекс “Верея”, при
следния дневен ред: 1. приемане на доклада на съвета
на директорите за дейността на дружеството през 2002 г.
и годишния счетоводен отчет за 2002 г., заверен от
дипломиран експерт-счетоводител; проект за реше-
ние—ОС приема доклада на съвета на директорите за
дейността на дружеството през 2002 г. и заверения от
експерт-счетоводител годишен счетоводен отчет за
2002 г.; 2. освобождаване от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 2002 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2002 г.; 3. приемане на нов устав на дружеството;
проект за решение—ОС приема предложения нов ус-
тав на дружеството; 4. избор на дипломиран експерт-
счетоводител за одиторска проверка на годишния сче-
товоден отчет за 2003 г.; проект за решение—ОС из-
бира предложения от съвета на директорите експерт-
счетоводител. Поканват се акционерите на дружест-
вото да вземат участие в работата на общото събрание
лично или чрез упълномощени от тях лица. Регистра-
цията за участие в събранието започва в 9 ч. и 45 мин.
в деня и на мястото на провеждане. За участие в съб-
ранието акционерите и техните пълномощници пред-
ставят документ, удостоверяващ самоличността и пра-
вата им върху акции в капитала на дружеството. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото съб-
рание ще се проведе на 15.I.2004 г. в 10 ч., на същото
място и при същия дневен ред независимо от предста-
вените акции. Писмените материали по дневния ред
са на разположение на всички акционери в седалище-
то на дружеството 30 дни преди провеждането на съб-
ранието всеки работен ден.
60638
50.—Съветът на директорите на “Аптечно—Тър-
говище”—АД, Търговище, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва редовно годишно общо събрание на акционерите на
30.ХII.2003 г. в 14 ч. в административната сграда на
дружеството в Търговище, ул. Трайко Китанчев 21, при
следния дневен ред: 1. отчет на съвета на директорите
за дейността на дружеството през 2002 г.; проект за
решение—ОСА приема отчета на съвета на директори-
те за дейността на дружеството през 2002 г.; 2. доклад
по проверката на годишния счетоводен отчет и баланс
на дружеството за 2002 г., изготвен от назначения екс-
перт-счетоводител; проект за решение—ОСА приема
доклада по проверката на годишния счетоводен отчет
и баланс на дружеството за 2002 г., изготвен от назна-
чения експерт-счетоводител; 3. одобряване на годиш-
ния счетоводен отчет и баланс на дружеството за 2002 г.,
заверен от назначения експерт-счетоводител; проект
за решение—ОСА одобрява годишния счетоводен от-
чет и баланс на дружеството за 2002 г., заверен от наз-
начения експерт-счетоводител ; 4. приемане на реше-
ние за разпределение на печалбата на дружеството за
2002 г.; проект за решение—ОСА приема решението на
съвета на директорите за разпределение на печалбата
на дружеството за 2002 г.; 5. освобождаване от отговор-
ност на членовете на съвета на директорите за дейност-
та им през 2002 г.; проект за решение—ОСА освобож-
дава от отговорност членовете на съвета на директори-
те за дейността им през 2002 г.; 6. назначаване на дип-
ломиран експерт-счетоводител за 2003 г.; проект за
решение—ОСА назначава дипломиран експерт-счето-
водител за 2003 г.; 7. приемане на решение за извърш-
ване на промени (изменения и допълнения) в устава на
дружеството, респ. приемане на нов устав на дружест-
вото; проект за решение—ОСА приема решение за из-
вършване на промени (изменения и допълнения) в ус-
тава на дружеството, респ. приема нов устав на дружес-
твото. Материалите по дневния ред на събранието са на
разположение на акционерите в административната
сграда на дружеството в Търговище, ул. Трайко Китан-
чев 21. Регистрацията на акционерите започва в 13 ч. в
деня на събранието. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 15.I.2004 г. в
15 ч., на същото място и при същия дневен ред.
62159
39.—Съветът на директорите на “Юнона”—АД,
Хасково, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на 30.ХII.2003 г. в 10 ч. и 30 мин. в
Хасково в административната сграда на дружеството,
ул. Пловдивска 6, при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на дружеството за 2002 г.; проекторешение—
ОС приема отчета за дейността на дружеството за 2002 г.;
2. одобряване на годишния счетоводен отчет и баланса
на дружеството за 2002 г., заверени от назначения ре-
гистриран одитор; проекторешение—ОС одобрява го-
дишния счетоводен отчет и баланса на дружеството за
2002 г., заверени от назначения регистриран одитор; 3.
освобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2002 г.; проекторе-
шение—ОС освобождава от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 2002 г.; 4.
промяна в състава на съвета на директорите; проекто-
решение—ОС променя състава на съвета на директо-
рите съгласно предложенията, направени от акционе-
рите на общото събрание; 5. избор на регистриран оди-
тор; проекторешение—ОС приема избрания регистри-
ран одитор; 6. разни. Писмените материали са на разпо-
ложение на акционерите в седалището на дружеството.
Регистрацията започва в 9 ч. и 30 мин. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се про-
веде на 13.I.2004 г. в 10 ч. и 30 мин., на същото място и
при същия дневен ред.
65696