Държавен вестник, бр. 37, 2005 г., стр. 109

Б Р О Й  37
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  109
вече от 5 на сто от гласовете в общото събрание, се
спазват изискванията на чл. 116, ал. 4 ЗППЦК. Всеки,
който представлява акционер или акционери в общото
събрание, следва да уведоми дружеството два работни
дни преди деня на общото събрание. При липса на кво-
рум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се
проведе на 20.VI.2005 г. в 11 ч. при същия дневен ред и
на същото място. Писмените материали по дневния ред
са на разположение на акционерите в седалището на
дружеството: 1618 София, бул. Цар Борис III № 134, всеки
работен ден от 9 до 16 ч.
18842
1.—Надзорният съвет на “Хлебозавод—Люлин”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на 6.VI.2005 г.
в 14 ч. в седалището на дружеството, ул. Обелско шосе
7, при следния дневен ред: 1. доклад на управителния
съвет за дейността и финансовото състояние на дру-
жеството за 2004 г.; проект за решение—ОС приема
отчета за дейността и финансовото състояние на дру-
жеството за 2004 г.; 2. доклад на дипломирания екс-
перт-счетоводител по заверения годишен счетоводен
отчет за 2004 г.; проект за решение—ОС приема док-
лада на дипломирания експерт-счетоводител по заве-
рения годишен счетоводен отчет за 2004 г.; 3. одобря-
ване на годишния счетоводен отчет за 2004 г.; проект
за решение—ОС одобрява годишния счетоводен от-
чет за 2004 г.; 4. освобождаване от отговорност члено-
вете на НС и УС за дейността им през 2004 г.; проект
за решение—ОС освобождава от отговорност члено-
вете на НС и УС за дейността им през 2004 г.; 5. избор
на дипломиран експерт-счетоводител за заверка на
годишния счетоводен отчет за 2005 г.; проект за реше-
ние—ОС избира дипломиран експерт-счетоводител на
дружеството за 2005 г.; 6. избор на надзорен съвет;
проект за решение—ОС избира надзорен съвет; 7. ре-
шение относно разпределение на печалбата; проект за
решение—ОС приема предложението на управител-
ния съвет за разпределение на печалбата; 8. разни—
ОС взема решения по допълнително включените въп-
роси в дневния ред съгласно чл. 231 ТЗ. Регистрацията
на акционерите започва в 13 ч. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе
на 21.VI.2005 г. в 13 ч. на същото място и при същия
дневен ред. Материалите за провеждане на общото
събрание са на разположение на акционерите в седа-
лището на дружеството.
14969
1.—Управителният съвет на Българската асоциа-
ция на регионалните медии на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 6.VI.2005 г. в 10 ч. в София,
кв. Лозенец, ул. Момин кладенец 1, при следния дневен
ред: 1. отчетен доклад на УС на БАРМ; 2. отчет на
председателя на БАРМ; 3. финансов отчет на БАРМ; 4.
приемане на нови членове на БАРМ; 5. избор на нов УС
на БАРМ; 6. разни.
18418
1.—Съветът на директорите на “Хито—98”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание
на акционерите на 6.VI.2005 г. в 8 ч. в седалището на
дружеството, София, ул. Малашевска 12А, при следния
дневен ред: 1. отчет за работата на съвета на директо-
рите през 2004 г.; приемане доклада на дипломирания
експерт-счетоводител за резултатите от извършената
проверка на годишния счетоводен отчет за 2004 г.; 2.
приемане на годишния счетоводен отчет на дружество-
то за 2004 г.; 3. избор на дипломиран експерт-счетово-
дител за проверка и заверка на годишния счетоводен
отчет на дружеството за 2005 г.; 4. освобождаване чле-
новете на съвета на директорите от отговорност; 5. разни.
Материалите за събранието се намират в офиса на дру-
жеството. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе на 27.VI.2005 г. в 8 ч. на
същото място и при същия дневен ред.
17817
1.—Надзорният и управителният съвет на “Тек-
сим Трейдинг”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ
свикват редовно общо събрание на акционерите на
6.VI.2005 г. в 15,30 ч. в София, бул. Княгиня Мария-Луиза
107, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
дружеството през 2004 г.; проект за решение—ОС при-
ема отчета за дейността на дружеството през 2004 г.; 2.
одобряване на годишния счетоводен отчет за 2004 г. и
предложение за разпределение на печалбата; проект за
решение—ОС одобрява годишния счетоводен отчет за
2004 г. и предложение за разпределение на печалбата;
3. доклад на специализираното одиторско предприятие
по годишния счетоводен отчет за 2004 г.; проект за
решение—ОС приема доклада на специализираното оди-
торско предприятие по годишния счетоводен отчет за
2004 г.; 4. освобождаване от отговорност членовете на
надзорния и на управителния съвет за дейността им
през 2004 г.; проект за решение—ОС освобождава чле-
новете на надзорния и на управителния съвет за дей-
ността им през 2004 г.; 5. назначаване на специализира-
но одиторско предприятие за проверка на годишния
счетоводен отчет за 2005 г.; проект за решение—ОС
приема предложението за назначаване на специализи-
рано одиторско предприятие за проверка на годишния
счетоводен отчет за 2005 г.; 6. приемане на нов устав на
дружеството с едностепенна система на управление;
проект за решение—ОС приема предложения от упра-
вителния съвет нов устав на дружеството с едностепен-
на система на управление; 7. освобождаване членовете
на надзорния и на управителния съвет от длъжност и от
отговорност за дейността им през 2005 г.; проект за
решение—ОС освобождава членовете на надзорния и
на управителния съвет от длъжност и от отговорност за
дейността им през 2005 г.; 8. избор на членове на съвета
на директорите; проект за решение—ОС избира члено-
ве на съвета на директорите. Поканват се да участват
всички акционери лично или чрез писмено упълномо-
щени техни представители. До участие се допускат ак-
ционери или техни представители, представили съот-
ветните акции (временни удостоверения), съответно
пълномощно и документ за самоличност. Писмените
материали по дневния ред са на разположение на акци-
онерите в деловодството на дружеството по адреса на
управление всеки работен ден и ще бъдат предоставени
при поискване на акционерите, съответно на лицата,
които по закон представляват акционера или негови
представители с писмени пълномощни. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се про-
веде на 21.VI.2005 г. в 15,30 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
17648
 1.—Съветът на директорите на ИД “Индустриа-
лен фонд”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно ОС на акционерите на 6.VI.2005 г. в 11 ч. в се-
далището на дружеството, София, ул. Милин камък 18—
20, ет. 4, ап. № 17, при следния дневен ред: 1. отчет на
СД за дейността на дружеството за 2004 г.; предложе-
ние за решение—ОС приема отчета на СД; 2. одобрява-
не на заверения годишен финансов отчет и доклада на
регистрирания одитор за финансовата 2004 г.; предло-
жение за решение—ОС одобрява годишния финансов
отчет и доклада на регистрирания одитор за финансо-
вата 2004 г.; 3. вземане решение за разпределение на
положителния финансов резултат за 2004 г.; предложе-
ние за решение—ОС приема решение за разпределение
на положителния финансов резултат за 2004 г.; 4. осво-
бождаване от отговорност членовете на СД за дейност-
та им през 2004 г.; предложение за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на СД за дейността
им през 2004 г.; 5. избор на регистриран одитор на дру-
жеството за 2005 г.; предложение за решение—ОС из-
бира регистриран одитор на дружеството за 2005 г. Ре-
гистрацията на акционерите започва в 10 ч. срещу пред-
ставяне на лична карта (личен паспорт), а за пълно-
мощниците и съответното пълномощно, съобразено с