Държавен вестник, бр. 27, 2002 г., стр. 91

Б Р О Й  27
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  91
10.—Съветът на директорите на “Агроимпекс—
2000”—АД, Русе, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно годишно общо събрание на акционерите на
17.IV.2002 г. в 11 ч. в Разград в административната сгра-
да на база “Разград”, ул. Северен булевард 1, при след-
ния дневен ред: 1. доклад за дейността на дружеството
през 2001 г.; 2. доклад на експерт-счетоводителя за из-
вършена проверка на годишния счетоводен отчет за
2001 г.; 3. приемане на баланса и отчета за приходите
и разходите за финансовата 2001 г.; 4. освобождаване
от отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им за 2001 г.; 5. избор на експерт-счетово-
дител; 6. промени в устава на дружеството; 7. разни.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрани-
ето ще се проведе същия ден в 14 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
10718
44.—Съветът на директорите на “Еуропапир Бъл-
гария”—АД, Русе, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно общо събрание на 17.IV.2002 г. в 14 ч. в Русе,
бул. Липник 129, партерен етаж, в стола, при следния
дневен ред: 1. одобряване заверения от експерт-счето-
водител годишен счетоводен отчет на дружеството за
2001 г.; проект за решение—ОС одобрява годишния
счетоводен отчет за 2001 г.; 2. освобождаване от отго-
ворност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 2001 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на СД; 3. вземане
решение за разпределение на печалбата; проект за
решение—ОС одобрява предложението на СД за раз-
пределение на печалбата; 4. изменение и допълнение
устава на дружеството; проект за решение—ОС изме-
ня и допълва устава на дружеството; 5. определяне въз-
награждението на СД за 2002 г.; проект за решение—
ОС определя възнаграждението на СД; 6. назначаване
експерт-счетоводител за 2002 г.; проект за решение—
ОС назначава експерт-счетоводител за 2002 г. Писме-
ните материали са на разположение на акционерите
всеки работен ден от 14 до 17 ч. и 30 мин. в деловодс-
твото на дружеството в Русе, бул. Липник 129, ет. 3,
стая 8. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе същия ден в 15 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
10709
1.—Съветът на директорите на “Агромикрон”—
АД, Русе, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на 19.IV.2002 г. в 17 ч. в Русе, ул. Цър-
ковна независимост 35, ет. 1, при следния дневен ред: 1.
приемане баланса на дружеството и отчета за приходи-
те и разходите за 2001 г.; проект за решение—ОС при-
ема баланса на дружеството и отчета за приходите и
разходите за 2001 г.; 2. избиране на експерт-счетоводи-
тел за 2001 г.; проект за решение—ОС избира предло-
жения експерт-счетоводител за 2001 г.; 3. увеличаване
капитала на дружеството чрез увеличаване номинална-
та стойност на акциите; проект за решение—ОС увели-
чава капитала на дружеството чрез увеличаване номи-
налната стойност на акциите; 4. увеличаване капитала
на дружеството чрез издаване на нови акции; проект за
решение—ОС увеличава капитала на дружеството чрез
издаване на нови акции; 5. увеличаване капитала на
дружеството чрез апортна вноска; проект за решение—
ОС увеличава капитала на дружеството чрез апортна
вноска; 6. промяна в състава на съвета на директорите;
проект за решение—ОС променя състава на съвета на
директорите; 7. определяне възнаграждение на съвета
на директорите; проект за решение—ОС приема пред-
ложеното възнаграждение на СД; 8. изменения и до-
пълнения в устава на дружеството; проект за решение—
ОС приема предложените изменения и допълнения в
устава на дружеството. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия
ден на същото място в 18 ч. Акционерите се лигитими-
рат с депозитарна разписка и документ за самоличност.
Акционерите могат да са представлявани и чрез пълно-
мощник с изрично писмено нотариално заверено пъл-
номощно. Пълномощните следва да отговарят на изис-
кванията по чл. 226 ТЗ. Регистрацията на акционерите
и техните пълномощници започва в 16 ч. и 45 мин. и
завършва в 16 ч. и 55 мин. Материалите по дневния ред
са на разположение на акционерите всеки работен ден
от 9 до 12 ч. на ул. Църковна независимост 35, ет. 2.
11645
4.—Съветът на директорите на “Самел—90”—АД,
Самоков, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на дружеството на 19.IV.2002 г. в 10 ч. в заседа-
телната зала на дружеството в Самоков, ул. Преспа 18,
при следния дневен ред: 1. приемане на годишния счето-
воден отчет на дружеството за 2001 г.; проект за реше-
ние—ОС приема годишния счетоводен отчет на дружес-
твото за 2001 г.; 2. освобождаване от отговорност члено-
вете на съвета на директорите за периода на тяхното
управление; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на съвета на директорите за пе-
риода на тяхното управление; 3. решение за разпределя-
не на финансовия резултат за 2001 г.; проект за реше-
ние—ОС приема предложената схема за разпределение
на финансовия резултат за 2001 г.; 4. промени в съвета на
директорите на дружеството; проект за решение—ОС
приема предложените промени в съвета на директорите
на дружеството; 5. назначаване на дипломиран експерт-
счетоводител за проверка и заверка на годишния счето-
воден отчет за 2002 г.; проект за решение—ОС приема
предложението за дипломиран експерт-счетоводител за
проверка и заверка на годишния счетоводен отчет за
2002 г.; 6. разни. Материалите по дневния ред са на раз-
положение на акционерите в сградата на дружеството.
Поканват се всички акционери или писмено упълномо-
щени от тях лица да присъстват.
12147
15.—Съветът на директорите на “Самел Техноло-
джи”—АД, Самоков, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на дружеството на 19.IV.2002 г.
в 11 ч. в стола на дружеството в Самоков, ул. Преспа 18,
при следния дневен ред: 1. приемане на годишния сче-
товоден отчет на дружеството за 2001 г.; проект за ре-
шение—ОС приема годишния счетоводен отчет на дру-
жеството за 2001 г.; 2. освобождаване от отговорност
членовете на съвета на директорите за периода на тях-
ното управление; проект за решение—ОС освобождава
от отговорност членовете на съвета на директорите за
периода на тяхното управление; 3. решение за разпре-
деляне на финансовия резултат за 2001 г.; проект за
решение—ОС приема предложената схема за разпре-
деление на финансовия резултат за 2001 г.; 4. промени
в съвета на директорите на дружеството; проект за ре-
шение—ОС приема предложените промени в съвета на
директорите на дружеството; 5. назначаване на дипло-
миран експерт-счетоводител за проверка и заверка на
годишния счетоводен отчет за 2002 г.; проект за реше-
ние—ОС приема предложението за дипломиран екс-
перт-счетоводител за проверка и заверка на годишния
счетоводен отчет за 2002 г.; 6. разни. Материалите по
дневния ред са на разположение на акционерите в сгра-
дата на дружеството. Поканват се всички акционери
или писмено упълномощени от тях лица да присъстват.
Регистрацията на акционерите ще започне в 10 ч. и
30 мин. същия ден. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ заседанието ще се проведе същия ден в 13 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
12148
1.—Съветът на директорите на “Коприна”—АД,
Свиленград, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо съб-
рание на акционерите на 18.IV.2002 г. в 10 ч. в админис-
тративната сграда на дружеството, Свиленград, Индус-
триална зоона, при следния дневен ред: 1. отчет на СД
за дейността на дружеството през 2001 г.; проекторе-
шение—ОС приема отчета на СД за дейността на дру-
жеството през 2001 г.; 2. приемане на доклада на одито-
ра по годишния счетоводен отчет за 2001 г.; проекторе-
шение—ОС приема доклада на одитора по годишния
счетоводен отчет за 2001 г.; 3. приемане баланса и го-
дишния счетоводен отчет за 2001 г.; проекторешение—
ОС приема баланса и годишния счетоводен отчет за