Държавен вестник, бр. 42, 2004 г., стр. 113

Б Р О Й  42
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  113
те от СД промени в устава на дружеството; 4. избор на
дипломиран експерт-счетоводител за проверка и завер-
ка на годишния счетоводен отчет за 2004 г.; проект за
решение—ОС приема предложението на СД за избор на
дипломиран експерт-счетоводител на дружеството за
2004 г. Поканват се всички акционери или техни упълно-
мощени представители да присъстват на събранието.
Регистрацията на акционерите започва в 13 ч. на
25.VI.2004 г. и ще приключи в 14 ч. При липса на кворум
на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на
9.VII.2004 г. в 14 ч., на същото място и при същия дневен
ред. Материалите по дневния ред са на разположение на
акционерите в седалището на дружеството.
21850
25.—Съветът на директорите на “Солвей Соди”—
АД, Девня, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 25.VI.2004 г. в 14 ч., в седа-
лището на дружеството—Девня, промишлена зона, ад-
министративна сграда, при следния дневен ред: 1. отчет
на съвета на директорите за дейността и икономически-
те резултати на дружеството през 2003 г.; проект за ре-
шение—ОС одобрява отчета на СД; 2. приемане на го-
дишния счетоводен отчет и доклад на експерт-счетово-
дителя по годишния счетоводен отчет за 2003 г.; проект
за решение—ОС одобрява годишния счетоводен отчет и
доклада на експерт-счетоводителя по годишния счето-
воден отчет; 3. разпределение на печалбата за 2003 г.;
проект за решение—ОС приема предложението на съве-
та на директорите за разпределение на печалбата за
2003 г., както следва: а) 19 992 335 лв. от печалбата да
бъдат определени за разпределяне на дивиденти между
акционерите на дружеството; б) останалата част от пе-
чалбата 3 896 678 лв. да не бъде разпределяна; 4. разпре-
деляне и изплащане на дивиденти; проект за решение—
ОС приема предложението на съвета на директорите за
разпределяне на дивидент в размер 3,15 лв. на акция
преди данъчно облагане на дивидента, платим след един
месец от датата на решението на общото събрание, при
условия, посочени в решението; 5. освобождаване от
отговорност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им до 31.XII.2003 г.; проект за решение—ОС ос-
вобождава от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за дейността им до 31.XII.2003 г.; 6. промяна
в състава на съвета на директорите; проект за реше-
ние—ОС приема предложената от съвета на директори-
те промяна в състава на съвета на директорите; 7. изме-
нения и допълнения в устава на дружеството; проект за
решение—ОС приема предложените от съвета на дирек-
торите изменения и допълнения в устава на дружество-
то; 8. избор на експерт-счетоводител за 2004 г.; проект за
решение—ОС избира предложения от съвета на дирек-
торите експерт-счетоводител за 2004 г. “Делойт и Туш,
дипломирани експерт-счетоводители”—ООД; 9. разни.
Материалите по дневния ред са на разположение на ак-
ционерите в седалището на дружеството в Девня, всеки
работен ден от 9 до 16 ч. и при поискване се предоставят
безплатно на акционерите. Поканват се всички акцио-
нери да вземат участие лично или чрез писмено упълно-
мощени от тях с изрично писмено пълномощно за кон-
кретното общо събрание представители. Представите-
лите на акционерите—юридически лица, които не са техни
законни представители, следва да представят пълномощ-
но от лицата, овластени с тези права. Регистрацията на
акционерите за участие в общото събрание започва в
деня на събранието в 9 ч. и ще приключи в 13 ч. и 50 мин.
При регистрацията акционерите представят документ
за самоличност и депозитарна разписка, а пълномощ-
ниците на акционерите—и съответното изрично пъл-
номощно за конкретното общо събрание, съдържащо
пълни данни за самоличността на акционера и предста-
вителя, броя на акциите и номера на депозитарната
разписка. При липса на кворум, на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе на 12.VII.2004 г. в 14 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
19311
7.—Съветът на директорите на “Фениксресурс 97”—
АД, Добрич, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 25.VI.2004 г. в 15 ч.,
Добрич, ул. Хан Тервел 176, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на дружеството през 2003 г.; проект
за решение—ОС приема отчета за дейността на дру-
жеството за 2003 г. 2. приемане одиторския доклад,
баланса и отчета за приходите и разходите за 2003 г.;
проект за решение—ОС приема одиторския доклад,
баланса и отчета за приходите и разходите за 2003 г.; 3.
освобождаване от отговорност членовете на СД; про-
ект за решение—ОС освобождава от отговорност чле-
новете на СД; 4. избор на дипломиран експерт-счетово-
дител за 2004 г.; проект за решение—ОС избира пред-
ложения от СД експерт-счетоводител за 2004 г.; 5. про-
мени в състава на СД; проект за решение—ОС приема
направените промени в състава на СД; 6. промени в
устава; проект за решение—ОС приема направените
промени в устава; 7. разни. При липса на кворум на ос-
нование чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе 14 дни по-
късно в 15 ч., на същото място и при същия дневен ред.
22108
1.—Управителният съвет на “Училищно настоя-
телство на СОУ “Димитър Талев”—Добрич, на осно-
вание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква годишно отчетно-изборно
събрание на членовете на настоятелството на
25.VI.2004 г. в 18 ч. в Добрич, ул. Ген. Георги Попов 16,
в сградата на СОУ “Д. Талев” в кинозалата, ет. 1, при
следния дневен ред: 1. одобряване на доклада за дей-
ността на сдружението и на годишния финансов отчет
за 2003 г.; проект за решение: ОС одобрява доклада за
дейността на сдружението и приема годишния финан-
сов отчет за 2003 г.; 2. освобождаване от отговорност
членовете на управителния съвет за дейността им до
31.ХII.2003 г.; проект за решение: ОС освобождава от
отговорност членовете на управителния съвет за дей-
ността им до 31.ХII.2003 г.; 3. освобождаване и избор на
нови членове на сдружението; проект за решение: ОС
освобождава и избира предложените нови членове.
Поканват се всички членове на сдружението да присъс-
тват лично или чрез упълномощени свои представите-
ли. Регистрацията на настоятелите и на лицата, редов-
но упълномощени да представляват членовете на сдру-
жението в общото събрание, ще започне в 17 ч. и 30 мин.
и ще приключи в 18 ч. При липса на кворум на основа-
ние чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия
ден в 19 ч., на същото място и при същия дневен ред.
Писмените материали и предлаганите решения, свър-
зани с дневния ред, са на разположение на членовете на
настоятелството в офиса на настоятелството.
23192
63.—Съветът на директорите на “Зена”—АД, Доб-
рич, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно отчетно
общо събрание на акционерите на 25.VI.2004 г. в 14 ч.,
в сградата на дружеството в Добрич, бул. 25 септември
78, при следния дневен ред: 1. приемане отчета на съве-
та на директорите за дейността на дружеството през
2002 г.; проект за решение—ОС приема отчета на съве-
та на директорите за дейността на дружеството през
2002 г.; 2. одобряване годишния счетоводен отчет за
2002 г.; проект за решение—ОС одобрява годишния
счетоводен отчет за 2002 г.; 3. освобождаване от отго-
ворност членовете на СД за дейността им през 2002 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите за 2002 г.; 4. избор
на дипломиран експерт-счетоводител на дружеството
за 2003 г.; проект за решение—ОС избира за дипломи-
ран експерт-счетоводител на дружеството за 2003 г. Пенка
Стоянова Стоянова; 6. разни. Регистрацията на акционе-
рите и техните пълномощници започва в 13 ч. в деня на
събранието. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание на акционерите ще се проведе на
12.VII.2004 г. в 14 ч., на същото място и при същия дне-
вен ред независимо от представения на него капитал.
19422