Държавен вестник, бр. 20, 2005 г., стр. 140

С Т Р .  140
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  20
1.—Управителният съвет на “Спортен клуб по лека
атлетика—Доросторум”—Силистра, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на клуба на 15.IV.2005 г.
в 17 ч. и 30 мин. в Силистра, ул. Анастас Янков, стадион
“Луи Ауер”, в залата на клуба по лека атлетика, при
следния дневен ред: 1. отчет на клуба за представянето
на последните състезания; 2. промени в управителния
съвет. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе в 18 ч. и 30 мин. същия ден, на
същото място и при същия дневен ред.
8471
3.—Съветът на директорите на “Тони”—АД, Сли-
вен, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно
общо събрание на акционерите на 14.IV.2005 г. в 11 ч. в
Сливен, в залата на дружеството, ул. Цар Симеон 41,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дру-
жеството през 2004 г.; проект за решение—ОС одобря-
ва отчета за дейността на дружеството през 2004 г.; 2.
одобряване на заверения от експерт-счетоводител го-
дишен счетоводен отчет на дружеството за 2004 г.; про-
ект за решение—ОС одобрява годишния счетоводен
отчет на дружеството за 2004 г.; 3. освобождаване от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2004 г.; проект за решение—ОС ос-
вобождава от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за дейността им през 2004 г.; 4. определяне
възнаграждението на членовете на съвета на директо-
рите, на които няма да бъде възложено управлението;
проект за решение—ОС определя възнаграждението на
членовете на съвета на директорите, на които няма да
бъде възложено управлението, съгласно предложение-
то на съвета на директорите; 5. избор и назначаване на
експерт-счетоводител на дружеството за 2005 г.; про-
ект за решение—ОС избира и назначава за експерт-
счетоводител на дружеството за 2005 г. лицето, предло-
жено от съвета на директорите. Регистрацията на акци-
онерите за участие в общото събрание започва в 10 ч. в
деня и на мястото на събранието срещу представяне на
депозитарна разписка и лична карта, а за упълномоще-
ните лица—лична карта, удостоверение за актуално
съдебно състояние на юридическото лице и изрично
писмено пълномощно от акционера. При липса на кво-
рум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе
на 29.IV.2005 г. в 11 ч. на същото място и при същия
дневен ред независимо от представения капитал при
същия ред, начин и начален час на регистрация. Писме-
ните материали по дневния ред са на разположение на
акционерите в сградата на дружеството.
6962
1.—Съветът на настоятелите на Училищното
настоятелство “Д-р Иван Селимински”—Сливен, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква годишно общо съб-
рание на членовете на настоятелството на 14.IV.2005 г.
в 18 ч. в Сливен, ул. Драгоман 1, при следния дневен
ред: 1. приемане на отчетен доклад на съвета на нас-
тоятелите; 2. приемане на финансовия отчет за 2004 г.;
3. приемане насоки за дейността за 2005 г. на учи-
лищното настоятелство; 4. освобождаване членове на
настоятелството и приемане на нови членове. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събра-
нието ще се проведе същия ден в 19 ч., на същото
място и при същия дневен ред независимо от броя на
явилите се членове.
6711
88.—Съветът на директорите на “Мебеллукс”—
АД, Сливен, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на 15.IV.2005 г.
в 17 ч. в административната сграда на дружеството при
следния дневен ред: 1. приемане на отчет на съвета на
директорите за дейността на дружеството през 2003 г.;
проект за решение—ОС приема отчета на СД; 2. док-
лад на експерт-счетоводителя по счетоводния баланс
и отчет за приходите и разходите за 2003 г.; проект за
решение—ОС приема доклада на експерт-счетоводи-
теля по счетоводния баланс и отчета за приходите и
разходите за 2003 г.; 3. одобряване и приемане на го-
дишния счетоводен отчет и баланс за 2003 г.; проект
за решение—ОС приема годишния счетоводен отчет и
баланс на дружеството за 2003 г.; 4. освобождаване от
отговорност членовете на съвета на директорите за
календарната 2003 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на съвета на дирек-
торите за календарната 2003 г.; 5. назначаване на дип-
ломиран експерт-счетоводител за проверка на годиш-
ния счетоводен отчет на дружеството за 2004 г.; про-
ект за решение—ОС назначава за дипломиран експерт-
счетоводител за 2004 г. Васил Калайджиев; 6. приема-
не на решение за разпределение на печалбата за фи-
нансовата година 2003 г.; проект за решение—ОС при-
ема предложението на СД за разпределяне на печал-
бата за 2003 г. Регистрацията на акционерите започва
в деня, насрочен за провеждане на събранието, в 14 ч.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрани-
ето ще се проведе на 3.V.2005 г. в 17 ч. на същото мяс-
то и при същия дневен ред.
6417
4.—Съветът на директорите на “Модно облекло”—
АД, Стара Загора, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно годишно общо събрание на акционерите на
14.IV.2005 г. в 16 ч. в Стара Загора, в залата на дружес-
твото, бул. Руски 26, при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на дружеството през 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС одобрява отчета за дейността на дружеството
през 2004 г.; 2. одобряване на заверения от експерт-сче-
товодител годишен счетоводен отчет на дружеството
за 2004 г. и приемане решение за разпределение на пе-
чалбата на дружеството; проект за решение—ОС одоб-
рява годишния счетоводен отчет на дружеството за
2004 г. и разпределя печалбата съгласно предложение-
то на съвета на директорите; 3. освобождаване от отго-
ворност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 2004 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на съвета на дирек-
торите за дейността им през 2004 г.; 4. определяне въз-
награждението на членовете на съвета на директорите,
на които няма да бъде възложено управлението; про-
ект за решение—ОС определя възнаграждението на
членовете на съвета на директорите, на които няма да
бъде възложено управлението, съгласно предложение-
то на съвета на директорите; 5. избор и назначаване на
експерт-счетоводител на дружеството за 2005 г.; про-
ект за решение—ОС избира и назначава за експерт-
счетоводител на дружеството за 2005 г. лицето, предло-
жено от съвета на директорите. Регистрацията на акци-
онерите за участие в общото събрание започва в 15 ч. в
деня и на мястото на събранието срещу представяне на
депозитарна разписка и лична карта, а за упълномоще-
ните лица—лична карта, удостоверение за актуално съ-
дебно състояние на юридическото лице и изрично пис-
мено пълномощно от акционера. При липса на кворум
на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на
29.IV.2005 г. в 16 ч. на същото място и при същия дне-
вен ред независимо от представения капитал при съ-
щия ред, начин и начален час на регистрация. Писмени-
те материали по дневния ред са на разположение на
акционерите в сградата на дружеството.
6963
1.—Съветът на директорите на “Самара—98”—
АД, Стара Загора, на онование чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно годишно общо събрание на акционерите на
15.IV.2005 г. в 13 ч. в седалището на дружеството,
Стара Загора, ул. Кольо Ганчев 62, ет. 3, при следния
дневен ред: 1. доклад на съвета на директорите за
дейността на дружеството за 2004 г., доклад на оди-
тора и приемане на заверения от одитора отчет за
приходи и разходи и счетоводния баланс за 2004 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на СД и на
одитора и приема отчета за приходите и разходите и
счетоводния баланс за 2004 г.; 2. освобождаване от
отговорност членовете на СД за дейността им през
2004 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на СД за дейността им през 2004 г.;
3. промени в устава на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема предложените промени в устава на