Държавен вестник, бр. 46, 2004 г., стр. 114

С Т Р .  114
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  46
6.—Съветът на директорите на “Интертревълсер-
виз”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редов-
но общо събрание на акционерите на дружеството на
30.VI.2004 г. в 10 ч. в София, ул. Света София 2, при след-
ния дневен ред: 1. доклад на СД за дейността на друже-
ството през 2003 г.; проект за решение—ОСА приема док-
лада на СД за дейността на дружеството през 2003 г.; 2.
приемане на годишния счетоводен отчет на дружеството
за 2003 г. и доклада на експерт-счетоводителя; проект за
решение—ОСА приема годишния счетоводен отчет на
дружеството за 2003 г. и доклада на експерт-счетоводите-
ля; 3. доклад на директора за връзки с инвеститорите за
дейността му през 2003 г.; проект за решение—ОСА при-
ема доклада на директора за връзки с инвеститорите за
дейността му през 2003 г.; 4. освобождаване от отговор-
ност членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2003 г.; проект за решение—ОСА освобождава от
отговорност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 2003 г.; 5. приемане на промени в устава на
дружеството в съответствие със ЗППЦК и ЗИДТЗ (ДВ,
бр. 58 от 2003 г.); проект за решение—ОСА приема пред-
ложените от акционерите промени в устава на дружество-
то в съответствие със ЗППЦК и ЗИДТЗ (ДВ, бр. 58 от
2003 г.); 6. приемане на промени в състава на съвета на
директорите; проект за решение—ОСА приема предло-
жените от акционерите промени в състава на съвета на
директорите; 7. овластяване на лицата, управляващи и
представляващи дружеството, да сключват сделки по
чл. 114 ЗППЦК; проект за решение—ОСА овластява
лицата, управляващи и представляващи дружеството, да
сключват сделки по чл. 114 ЗППЦК; 8. определяне въз-
награжденията на членовете на съвета на директорите,
както и срока, за който са дължими; проект за решение—
ОСА приема предложения размер на възнаграждения на
членовете на съвета на директорите, както и срока, за
който са дължими; 9. упълномощаване на лице по смисъ-
ла на чл. 244, ал. 7 ТЗ; проект за решение—ОСА упълно-
мощава лице по смисъла на чл. 244, ал. 7 ТЗ за сключване
на договор от името на дружеството с членовете на съвета
на директорите, на които няма да бъде възложено управ-
лението; 10. избор на експерт-счетоводител за 2004 г.;
проект за решение—ОСА избира предложения от акцио-
нерите експерт-счетоводител за 2004 г.; 11. разни. Регис-
трацията на акционерите и техните представители ще се
извърши от 9 до 10 ч. в деня на събранието срещу пред-
ставяне на лична карта и депозитарна разписка на акци-
онерите—физически лица; лична карта, депозитарна раз-
писка и изрично пълномощно с нотариална заверка на
подписа на представителите на акционерите—физичес-
ки лица; лична карта, депозитарна разписка, удостовере-
ние за актуално съдебно състояние и изрично пълномощ-
но с нотариална заверка на подписа за представителите
на акционерите—юридически лица. Писменото пълно-
мощно за представяне на акционер в общото събрание на
основание чл. 116, ал. 1 ЗППЦК трябва да бъде за това
събрание, да е изрично, да е нотариално заверено и да има
минималното съдържание, установено с наредбата, при-
ета с ПМС № 470 от 1997 г. Правото на глас в общото
събрание на акционерите се упражнява от лицата, вписа-
ни в регистрите на Централния депозитар като акционе-
ри 14 дни преди датата на общото събрание съгласно
чл. 115а, ал. 1 ЗППЦК. Писмените материали по днев-
ния ред на събранието ще бъдат на разположение на
акционерите на адреса на управление на дружеството—
София, ул. Света София 2, всеки работен ден от 9 до 17 ч.
и ще бъдат представени при поискване на лицата, които
по закон представляват акционера, или на негови пред-
ставители с нотариално заверено пълномощно. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание на
акционерите ще се проведе на 15.VII.2004 г. в 10 ч. на
същото място и при същия дневен ред.
18551
1.—Съветът на директорите на “Инхолд”—АД, Со-
фия, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно
общо събрание на акционерите на 30.VI.2004 г. в 10 ч. в
офиса на дружеството, София, ул. Родопски извор 30—
32Б, при следния дневен ред: 1. доклад на СД за дейността
на дружеството през 2003 г.; проект за решение—ОС при-
ема доклада на СД за дейността на дружеството през 2003 г.;
2. приемане на годишния счетоводен отчет и баланса на
дружеството за 2003 г. и доклада на експерт-счетоводите-
ля; проект за решение—ОС приема годишния счетоводен
отчет и баланса на дружеството за 2003 г. и доклада на
експерт-счетоводителя; 3. освобождаване от отговорност
членовете на СД за дейността им през 2003 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете на
СД за дейността им през 2003 г.; 4. избор на дипломиран
експерт-счетоводител за 2004 г.; проект за решение—ОС
избира и назначава експерт-счетоводител за 2004 г. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще
се проведе на 15.VII.2004 г. в 10 ч. на същото място и при
същия дневен ред независимо от броя на представените
акции. Писмените материали по дневния ред са на разпо-
ложение на акционерите в седалището на дружеството
всеки работен ден от 9 до 16 ч.
18660
122.—Управителният съвет на Столичното сдруже-
ние на инвалидите, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква редовно годишно отчетно събрание на сдружение-
то на 30.VI.2004 г. в 9 ч. в Клуба на инвалидите на ул. Г.С.
Раковски 116 (ул. Хр. Белчев 36), при следния дневен ред:
1. отчет за дейността на УС на ССИ за периода 1.I.2003—
31.ХII.2003 г.; 2. отчетен доклад на КРК; 3. отчет за изпъл-
нение на бюджета на ССИ за 2003 г. и приемане на бю-
джета за 2004 г.; 4. промени в УС на ССИ и КРК; 5. разни.
19317
212.—Управителният съвет на “Унифарм”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно
общо събрание на акционерите на 30.VI.2004 г. в 16 ч. и
30 мин. в седалището на дружеството в София, ул. Трай-
ко Станоев 3, при следния дневен ред: 1. отчет за дей-
ността на дружеството за 2003 г.; проект за решение—
ОС приема отчета за дейността на дружеството; 2. при-
емане на заверения годишен счетоводен отчет на дру-
жеството и доклада на дипломирания експерт-счетово-
дител за 2003 г.; проект за решение—ОС приема завере-
ния годишен счетоводен отчет на дружеството и докла-
да на дипломирания експерт-счетоводител; 3. приемане
на решение за разпределяне на печалбата на дружество-
то за 2003 г.; проект за решение—ОС приема предложе-
нието на управителния съвет за разпределение на печал-
бата за 2003 г.; 4. освобождаване от отговорност члено-
вете на управителния и надзорния съвет на дружеството
за дейността им през 2003 г.; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на управителния
и надзорния съвет на дружеството за дейността им през
2003 г.; 5. освобождаване членовете на надзорния съвет
на дружеството поради изтичане на мандата им; проект
за решение—ОС освобождава членовете на надзорния
съвет поради изтичане на мандата им; 6. избор на члено-
ве на новия надзорeн съвет; проект за решение—ОС
избира предложените за членове на надзорния съвет; 7.
определяне възнаграждението на членовете на надзор-
ния съвет; проект за решение—ОС определя възнаграж-
дението на членовете на надзорния съвет; 8. оправомо-
щаване на лице, което да сключи от името на дружест-
вото договори за уреждане на отношенията между дру-
жеството и членовете на надзорния съвет; проект за
решение—ОС приема решение за оправомощаване на
лице, посочено от акционерите, което да сключи от името
на дружеството договори за уреждане на отношенията
между дружеството и членовете на надзорния съвет; 9.
избор на дипломиран експерт-счетоводител за заверка
на счетоводния отчет и баланса на дружеството за 2004 г.;
проект за решение—ОС избира предложения от управи-
телния съвет експерт-счетоводител за 2004 г.; 10. разни.
Материалите по посочения дневен ред са на разположе-
ние на акционерите в седалището на дружеството. По-
канват се всички акционери или упълномощени техни
представители да вземат участие в общото събрание.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрание-
то ще се проведе на 15.VII.2004 г. в 16 ч. и 30 мин. на
същото място и при същия дневен ред.
22475