Държавен вестник, бр. 43, 2000 г., стр. 74

С Т Р .  7 4
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й 43
380.—Управителният съвет на “Лукойл Нефтохим
Бургас”—АД, Бургас, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно общо събрание на акционерите на
29.VI.2000 г. в 10 ч. в Бургас, Дом на нефтохимика, при
следния дневен ред: 1. доклад за дейността на дружес-
твото през 1999 г.; проект за решение—общото събра-
ние приема доклада за дейността на дружеството през
1999 г.; 2. приемане на годишния счетоводен отчет на
дружеството за 1999 г. и на доклада, изготвен от дипло-
миран експерт-счетоводител; проект за решение—об-
щото събрание приема годишния счетоводен отчет на
дружеството за 1999 г. и одобрява доклада, изготвен от
дипломиран експерт-счетоводител; 3. разпределение на
печалбата за 1999 г.; проект за решение—общото съб-
рание приема предложението за разпределение на пе-
чалбата; 4. избор на дипломиран експерт-счетоводител
за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет за
2000 г.; проект за решеше—общото събрание избира
предложения експерт-счетоводител за проверка и за-
верка на годишния счетоводен отчет за 2000 г.; 5. осво-
бождаване от отговорност за 1999 г. членовете на съве-
тите; проект за решение—общото събрание освобож-
дава от отговорност за 1999 г. членовете на съветите; 6.
промени в състава на надзорния съвет; проект за реше-
ние—общото събрание променя състава на надзорния
съвет; 7. промяна на седалището и адреса на управле-
ние на дружеството; проект за решение—общото съб-
рание променя седалището и адреса на управление на
дружеството; 8. промени в устава на “Лукойл Нефто-
хим Бургас”—АД; проект за решение—общото събра-
ние приема предложените промени в устава на “Лукойл
Нефтохим Бургас”—АД; 9. разни. Писмените материа-
ли по дневния ред са на разположение на акционерите
в деловодството на дружеството по адреса на управле-
ние от 9 до 16 ч. всеки работен ден и ще бъдат предос-
тавени при поискване на лицата, които по закон пред-
ставляват акционера или негови представители с нота-
риално заверени пълномощни. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 12 ч., на същото място и при същия дневен ред.
28656
65.—Съветът на директорите на “Подем”—АД,
Габрово, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 30.VI.2000 г. в 16 ч. в седа-
лището на дружеството в Габрово, ул. Ген. Николов 1,
при следния дневен ред: 1. доклад за дейността на дру-
жеството през 1999 г.; проект за решение—ОС приема
доклада за дейността на дружеството за 1999 г.; 2. при-
емане на годишния счетоводен отчет и баланс за 1999 г.;
проект за решение—ОС приема годишния счетоводен
отчет и баланса за 1999 г.; 3. освобождаване на члено-
вете на СД от отговорност за дейността им през 1999 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на СД; 4. промени в персоналния състав на
СД и определяне размера на възнагражденията им;
проект за решение—ОС приема промените в състава
на СД; 5. приемане на решение за разпределение на
дивиденти за 1999 г.; проект за решение—ОС приема
предложения от СД начин за разпределение на диви-
денти; 6. избор на експерт-счетоводител; проект за ре-
шение—ОС избира предложения от СД експерт-счето-
водител; 7. разни. Материалите по дневния ред са на
разположение на акционерите в седалището на дружес-
твото всеки работен ден от 10 до 12 ч. Поканват се всич-
ки акционери да присътват лично или чрез упълномо-
щен представител. Регистрацията на акционерите и
проверка на пълномощията ще се проведе в деня на
събранието от 15 ч. Всички акционери и упълномоще-
ните от тях лица да представят при регистрацията ли-
чен паспорт и нотариално заверено пълномощно (за упъл-
номощените представители), съобразено с изискванията
на чл. 116, ал. 1 ЗППЦК. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден
в 17 ч., на същото място и при същия дневен ред.
28093
66.—Съветът на директорите на “Подем 21”—АД,
Габрово, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 30.VI.2000 г. в 13 ч. в седали-
щето на дружеството в Габрово, ул. Ген. Николов 1, при
следния дневен ред: 1. доклад за дейността на дружество-
то през 1999 г.; проект за решение—ОС приема доклада
за дейността на дружеството за 1999 г.; 2. приемане на
годишния счетоводен отчет и баланс за 1999 г.; проект за
решение—ОС приема годишния счетоводен отчет и ба-
ланса на 1999 г.; 3. освобождаване на членовете на СД от
отговорност за дейността им през 1999 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на СД;
4. избор на експерт-счетоводител; проект за решение—
ОС избира предложения от СД експерт-счетоводител; 7.
разни. Материалите по дневния ред са на разположение
на акционерите в седалището на дружеството всеки рабо-
тен ден от 10 до 12 ч. Поканват се всички акционери да
присъстват лично или чрез упълномощен представител.
Регистрацията на акционерите и проверка на пълномо-
щията ще се проведе в деня на събранието от 12 ч. Всички
акционери да представят при регистрацията личен пас-
порт. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общо-
то събрание ще се проведе същия ден в 14 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
28094
105.—Съветът на директорите на ПФК “Добру-
джа”—АД, Добрич, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 7.VII.2000 г. в 14 ч. в Со-
фия, ул. Кюстендил 21, при следния дневен ред: 1. избор
на експерт-счетоводител за 2000 г.; 2. промени в съвета
на директорите на дружеството; 3. промени в устава на
дружеството; 4. разни. Материалите по дневния ред са
на разположение на акционерите на адрес—София,
ул. Кюстендил 21. Поканват се всички акционери или
упълномощени от тях лица да присъстват. Акционери-
те—юридически лица, следва да бъдат представлявани
от лица в съответствие с техните учредителни докумен-
ти или от надлежно упълномощени от тях лица. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ ОС ще се със-
тои същия ден в 15 ч., на същото място.
26897
53.—Съветът на директорите на “Таис—91”—АД,
Казанлък, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 30.VI.2000 г. в 12 ч. в офиса
на дружеството, Казанлък, бул. 23 пехотен шипченски
полк 11, при следния дневен ред: 1. доклад на съвета на
директорите за дейността на дружеството през 1999 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на съвета на
директорите за дейността на дружеството през 1999 г.;
2. приемане на доклада на експерт-счетоводителя за
проверка и заверка на годишния счетоводен отчет за
финансовата 1999 г.; проект за решение—ОС приема
доклада на експерт-счетоводителя за проверка и завер-
ка на годишния счетоводен отчет за финансовата 1999 г.;
3. одобряване и приемане на годишния счетоводен от-
чет на дружеството за финансовата 1999 г.; проект за
решение—ОС одобрява и приема годишния счетоводен
отчет на дружеството за финансовата 1999 г.; 4. осво-
бождаване от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за дейността им през отчетния период; про-
ект за решение—ОС освобождава от отговорност чле-
новете на съвета на директорите за дейността им през
отчетния период; 5. приемане на решение за деномина-
ция на основния капитал на дружеството на основание
§ 5, ал. 1 във връзка с чл. 2, ал. 3 от Закона за деноми-
нация на лева; проект за решение—ОС приема реше-
ние за деноминация на основния капитал на дружество-
то на основание § 5, ал. 1 във връзка с чл. 2, ал. 3 от
Закона за деноминация на лева. Писмените материали
по дневния ред са на разположение на акционерите в
офиса на дружеството. Поканват се акционерите да
вземат участие в общото събрание лично, чрез закон-
ните си представители или писмено упълномощени лица.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание ще се проведе същия ден в 14 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
28161
16.—Съветът на директорите на “Осветителна
техника”—АД, Котел, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите на 30.VI.2000 г. в 11 ч. в
залата на дружеството при следния дневен ред: 1. док-
лад на съвета на директорите за дейността на дружес-
твото през 1999 г.; проект за решение—ОС приема док-
лада на СД за дейността на дружеството през 1999 г.; 2.
приемане на годишния счетоводен отчет и баланс за