Държавен вестник, бр. 32, 2004 г., стр. 121

Б Р О Й  32
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  121
чет на директора за връзки с инвеститорите; проект за
решение—ОС приема отчета на директора за връзки с
инвеститорите; 3. доклад на дипломирания експерт-сче-
товодител за извършената проверка на дружеството за
2003 г.; проект за решение—ОС приема доклада на
дипломирания експерт-счетоводител за извършената
проверка на дейността на дружеството за 2003 г.; 4.
одобряване на годишния счетоводен отчет на дружест-
вото за 2003 г.; проект за решение—ОС одобрява го-
дишния счетоводен отчет на дружеството за 2003 г.; 5.
приемане на решение за разпределение на печалбата за
2003 г.; проект за решение—ОС приема направеното
предложение за разпределение на печалбата за 2003 г.;
6. освобождаване от отговорност членовете на надзор-
ния и управителния съвет за дейността им през 2003 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на надзорния и управителния съвет за дей-
ността им през 2003 г.; 7. приемане на нов устав на
дружеството; проект за решение—ОС приема предло-
жения нов устав на дружсетвото; 8. оправомощаване на
лице, което да сключва договорите с членовете на над-
зорния съвет от името на дружеството съгласно чл. 242,
ал. 6 ТЗ; проект за решение—ОС оправомощава лице,
което да сключва договорите с членовете на надзорния
съвет от името на дружеството съгласно чл. 242, ал. 6
ТЗ; 9. избор на експерт-счетоводител на дружеството за
2004 г.; проект за решение—ОС избира експерт-счето-
водител на дружеството за 2004 г.; 10. разни. Материа-
лите по дневния ред на събранието са на разположение
на акционерите на адреса на офиса за работа с акционе-
рите—Пловдив, ул. Гладстон 1, всеки работен ден от 10
до 15 ч., както и в бюлетина на Комисията по финансов
надзор и “Българска фондова борса—София”—АД, счи-
тано от датата на обнародването в “Държавен вестник”
на поканата за свикване на общото събрание на акци-
онерите. Регистрацията на акционерите започва в 13 ч.
на 28.V.2004 г. на мястото на провеждане на общото
събрание на акционерите. Акционерите—юридически
лица, се представляват от законните си представители,
които се легитимират с представянето на удостовере-
ние за актуална съдебна регистрация и документ за
самоличност. Акционерите—физически лица, се леги-
тимират с представянето на документ за самоличност.
Пълномощниците на акционерите се легитимират с
изрично писмено нотариално заверено пълномощно,
издадено по реда на ЗППЦК за това общо събрание на
дружеството, документи за самоличност на упълномо-
щения, за представителите на акционери—юридически
лица, и удостоверение за актуална съдебна регистрация
на юридическите лица. Преупълномощаването с пра-
вата по предоставени пълномощни е нищожно. Покан-
ват се всички акционери на дружеството да вземат учас-
тие лично или чрез упълномощени от тях лица. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще
се проведе на 13.VI.2004 г. в 14 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
14883
1.—Управителният съвет на “Армейски холдинг”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на 28.V.2004 г.
в 14 ч. в София, ул. Тодор Ночев 30, при следния дневен
ред: 1. отчетен доклад на управителния съвет на дру-
жеството през 2003 г.; проект за решение—ОС приема
доклада на управителния съвет за дейността на дружес-
твото през 2003 г.; 2. отчетен доклад на директора за
връзки с инвеститорите; проект за решение—ОС при-
ема доклада на директора за връзки с инвеститорите; 3.
доклад по проверката на годишния счетоводен отчет за
2003 г. от назначения експерт-счетоводител; проект за
решение—ОС приема доклада на назначения експерт-
счетоводител; 4. одобряване на годишния счетоводен
отчет на дружеството за 2003 г.; проект за решение—
ОС одобрява годишния счетоводен отчет на дружест-
вото за 2003 г.; 5. предложение за разпределение на
печалбата за 2003 г.; проект за решение—ОС приема
предложението на управителния съвет за разпределе-
ние на печалбата за 2003 г.; 6. освобождаване от отго-
ворност членовете на надзорния и управителния съвет
за дейността им през 2003 г.; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на надзорния и
управителния съвет за дейността им през 2003 г.; 7.
освобождаване от длъжност на досегашния и избор на
нов надзорен съвет на дружеството; проект за реше-
ние—ОС освобождава от длъжност досегашния и изби-
ра нов надзорен съвет на дружеството; 8. оправомоща-
ване на лице от общото събрание, което да сключи
договори от името на дружеството с членовете на над-
зорния съвет; проект за решение—ОС приема предло-
жението за оправомощаване на лице, което да сключи
договори с членовете на надзорния съвет; 9. определя-
не на възнаграждението на членовете на надзорния и
управителния съвет; проект за решение—ОС определя
възнаграждението на членовете на надзорния и упра-
вителния съвет; 10. назначаване на експерт-счетоводи-
тел за 2004 г.; проект за решение—ОС назначава пред-
ложения от управителния съвет експерт-счетоводител
за 2004 г.; 11. разни. Писмените материали за събрани-
ето са на разположение на акционерите в офиса на дру-
жеството в София, ул. Света София 2, ет. 2, стая 15. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще
се проведе на 15.VI.2004 г. в 14 ч., на същото място и
при същия дневен ред. Поканват се всички акционери
или писмено упълномощените им представители да
вземат участие в събранието. Правото на глас се уп-
ражнява от лица, вписани в регистрите на Централния
депозитар като акционери 14 дни преди датата на об-
щот осъбрание. Регистрацията на акционерите и техни-
те представители започва в 13 ч. Акционерите удосто-
веряват самоличността си с документ за самоличност,
а пълномощниците представят и изрично нотариално
заверено писмено пълномощно, изготвено по реда на
чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.
14822
10.—Управителният съвет на клуб “Кирил Хара-
лампиев”—София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свик-
ва редовно общо събрание на сдружението на 28.V.2004 г.
в 19 ч. в сградата на Федерацията за приятелство с на-
родите на Русия и ОНД в София, бул. Евлоги Георгиев
169, при следния дневен ред: 1. отчетен доклад на упра-
вителния съвет; 2. финансов отчет за приходите и раз-
ходите; 3. отчет на контролния съвет; 4. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събрани-
ето ще се проведе същия ден в 20 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
15512
2.—Съветът на директорите на “Магистрали и мос-
тове”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно годишно общо събрание на акционерите на
28.V.2004 г. в 16 ч. в седалището на дружеството в Со-
фия, ул. Софийски герой 3, вх. В, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на дружеството за 2003 г.;
проект за решение—ОС приема отчета за дейността на
дружеството за 2003 г.; 2. одобряване на годишния сче-
товоден отчет на дружеството за 2003 г. и доклада на
експерт-счетоводителя; проект за решение—ОС прие-
ма годишния счетоводен отчет на дружеството за 2003 г.
и доклада на експерт-счетоводителя; 3. освобождаване
от отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2003 г.; проект за решение—ОС ос-
вобождава от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за дейността им през 2003 г.; 4. избор на ек-
сперт-счетоводител за проверка и заверка на годишния
счетоводен баланс за 2004 г.; проект за решение—ОС
назначава експерт-счетоводител за 2004 г.; 5. разни.
Материалите по дневния ред за събранието са на разпо-
ложение на акционерите всеки работен ден от 14 до
16 ч. в седалището на дружеството в София, ул. Софийски
герой 3, вх. В. Регистрацията на акционерите започва в
14 ч. и се извършва срещу лична карта и пълномощно
на представителите. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 11.VI.2004 г. в
16 ч., на същото място и при същия дневен ред.
14450