Държавен вестник, бр. 67, 2006 г., стр. 186

С Т Р .  186
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  67
сделка по чл. 114 ЗППЦК за продажба на дълготрай-
ни материални активи (земя, сгради и машини) за
4 000 000 лв.; проект за решение—ОС дава съгласие
на съвета на директорите за сключване на сделка за
продажба на ДМА при цена 4 000 000 лв.; 4. разни.
Материалите по дневния ред на събранието са на
разположение на акционерите на адреса на управле-
ние на дружеството—Дебелец, промишлена зона,
всеки работен ден от 10 до 12 ч. Регистрацията на
акционерите започва в 11 ч. на 29.IX.2006 г. в място-
то на провеждане на извънредното общо събрание.
Поканват се всички акционери на дружеството да
вземат участие лично или чрез упълномощени от тях
лица. Акционерите—юридически лица, се представ-
ляват от законните си представители, които се леги-
тимират с представянето на удостоверение за актуал-
на съдебна регистрация или всички съдебни решения
на юридическите лица и документи за самоличност.
Пълномощниците на акционерите—юридически лица,
се легитимират с писмено изрично нотариално заве-
рено пълномощно, издадено за това общо събрание
на дружеството от законния представител на акцио-
нера и отговарящо на изискванията на закона; удосто-
верение за актуална съдебна регистрация или всички
съдебни решения на юридическите лица и документи
за самоличност на упълномощения. Акционерите—
физически лица, се легитимират с представянето на
документ за самоличност. Пълномощниците на акци-
онерите—физически лица, се легитимират с предста-
вянето на документ за самоличност и писмено изрич-
но нотариално заверено пълномощно, отговарящо на
изискванията на закона. Преупълномощаването с
правата по предоставянето на пълномощно е нищож-
но. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ съб-
ранието ще се проведе на 20.X.2006 г. в 12 ч., на също-
то място и при същия дневен ред.
54216
1.—Съветът на директорите на “Артескос 98”—
АД, Димитровград, на основание чл. 223 ТЗ свиква
годишно общо събрание на акционерите на дружес-
твото за 2005 г., което ще се проведе на 21.IХ.2006 г.
в 10 ч. в Димитровград, ул. Бузлуджа 43, при следния
дневен ред: 1. приемане на доклада за дейността на
дружеството за 2005 г.; проект за решение—ОС при-
ема доклада за дейността на дружеството за 2005 г.;
2. приемане на доклада на назначения одитор—дип-
ломиран експерт-счетоводител, за извършената про-
верка на годишния финансов отчет на дружеството
за 2005 г.; проект за решение—ОС приема доклада
на назначения одитор—дипломиран експерт-счето-
водител, за извършената проверка на годишния фи-
нансов отчет на дружеството за 2005 г.; 3. одобрява-
не и приемане на заверения годишен финансов отчет
на дружеството за 2005 г.; проект за решение—ОС
приема и одобрява заверения годишен финансов от-
чет на дружеството за 2005 г.; 4. приемане на реше-
ние за разпределение на печалбата на дружеството
за 2005 г.; проект за решение—ОС приема предложе-
нието на съвета на директорите за разпределение на
печалбата на дружеството за 2005 г.; 5. освобождава-
не от отговорност на членовете на съвета на дирек-
торите за дейността им през 2005 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 2005 г.;
6. назначаване на одитор—дипломиран експерт-сче-
товодител, на дружеството за 2006 г.; проект за ре-
шение—ОС приема предложението за назначаване
на одитор—дипломиран експерт-счетоводител, на
дружеството за 2006 г.; 7. приемане на нов устав на
дружеството; проект за решение—ОС приема пред-
ложения нов устав на дружеството; 8. освобождаване
от длъжност членовете на съвета на директорите на
дружеството; проект за решение—ОС освобождава от
длъжност членовете на съвета на директорите на дру-
жеството; 9. избор на нови членове на съвета на дирек-
торите на дружеството; проект за решение—ОС изби-
ра предложените членове на съвета на директорите на
дружеството;10. определяне възнаграждението на чле-
новете на съвета на директорите на дружеството; про-
ект за решение—ОС определя възнаграждението на
членовете на съвета на директорите на дружеството.
Поканват се всички акционери или техни представите-
ли, надлежно упълномощени по предвидения в закона
и устава ред, да присъстват на общото събрание. Регис-
трацията на акционерите и техните пълномощници ще
се извърши от 9 до 10 ч. на 21.IХ.2006 г. Писмените
материали по дневния ред са на разположение на акци-
онерите в деловодството на дружеството в рамките на
работното време. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 6.Х.2006 г. в
10 ч., на същото място и при същия дневен ред незави-
симо от представения капитал.
56762
91.—Съветът на директорите на “Симат”—АД,
Димитровград, на основание чл. 223 ТЗ свиква редов-
но годишно общо събрание на акционерите на
29.IX.2006 г. в 17 ч. в Димитровград, кв. Вулкан, в ад-
министративната сграда на дружеството, при следния
дневен ред: 1. промяна в броя на членовете на съвета на
директорите; проект за решение—ОС приема СД да се
състои от 5 лица, членове на съвета на директорите; 2.
промяна в членствения състав на съвета на директори-
те; проект за решение—ОС освобождава като член на
съвета на директорите Господин Петков Господинов;
3. разни. При липса на кворум събранието ще се прове-
де на 13.X.2006 г. в 17 ч., на същото място при посоче-
ния дневен ред. На основание чл. 220, ал. 2 ТЗ в рабо-
тата на общото събрание без право на глас могат да
участват акционерите с привилегировани акции, както
и наетите лица в дружеството чрез техен представител.
Материалите за събранието са на разположение на
акционерите след 29.VIII.2006 г.
56109
340.—Съветът на директорите на “Елпром—
ЕТ”—АД, Добрич, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на
29.IХ.2006 г. в 16 ч. в управлението на дружеството,
Добрич, бул. Добруджа 2, при следния дневен ред: 1.
приемане отчет за дейността на СД през 2005 г. и
освобождаване от отговорност членовете на съвета
на директорите за отчетния период; проект за реше-
ние—ОС приема отчета на СД и освобождава члено-
вете му от отговорност за отчетния период; 2. избор
на експерт-счетоводител; проект за решение—ОС
избира експерт-счетоводител; 3. разни. Поканват се
всички акционери да присъстват на събранието лич-
но или чрез упълномощен представител. Писмените
материали по дневния ред са на разположение на ак-
ционерите в управлението на дружеството, Добрич,
бул. Добруджа 2. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 13.Х.2006 г. в
17 ч., на същото място и при същия дневен ред.
43570
1.—Съветът на директорите на “Елпром—Елхо-
во”—АД, Елхово, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на
29.IХ.2006 г. в 10 ч. в административната сграда на
дружеството, Елхово, ул. Ал. Стамболийски 179, при
следния дневен ред: 1. приемане отчет за работата на
дружеството за периода на 2005 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета за работата на дружеството;
2. приемане финансов отчет на експерт-счетоводи-
теля за работата на дружеството за 2005 г.; проект за
решение—ОС приема финансовия отчет за работата