Държавен вестник, бр. 73, 2003 г., стр. 93

Б Р О Й  73
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  93
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 9.Х.2003 г. в
10 ч., на същото място и при същия дневен ред. Покан-
ват се всички акционери или техните упълномощени
представители да вземат участие в общото събрание.
Акционерите се легитимират с лична карта, а пълно-
мощниците—и с писмено пълномощно.
45824
3.—Надзорният съвет на “Бобошево—ФЗ”—АД,
Сливен, на основание чл. 251 и 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 24.IХ.2003 г. в 9 ч. в
Сливен, ул. Стефан Караджа 5, в административната
сграда на “Исто”—АД, при следния дневен ред: 1. об-
съждане и приемане на отчета за дейността на дружес-
твото през 2002 г.; проект за решение—ОС приема от-
чета за дейността на дружеството през 2002 г., изготвен
от УС; 2. обсъждане и приемане на годишния счетово-
ден отчет на дружеството за 2002 г. и доклада на екс-
перт-счетоводителя; проект за решение—ОС приема
годишния счетоводен отчет за 2002 г., изготвен от УС,
и доклада на експерт-счетоводителя; 3. обсъждане и
приемане на решение за разпределение на печалбата за
2002 г. и/или неразпределената печалба от минали го-
дини; проект за решение—ОС приема предложението
на УС за разпределение на печалбата за 2002 г. и/или
неразпределената печалба от минали години; 4. осво-
бождаване от отговорност на членовете на ръководни-
те органи на дружеството за дейността им през 2002 г.
и одобряване на изплатените им възнаграждения за
2002 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на ръководните органи на дружест-
вото за дейността им през 2002 г. и одобрява изплатени-
те им възнаграждения за 2002 г.; 5. одобряване дейст-
вия на управителните органи на дружеството; проект за
решение—ОС одобрява всички действия на управител-
ните органи на дружеството; 6. обсъждане и приемане
на решение за увеличаване на капитала на дружество-
то; проект за решение—ОС увеличава капитала на дру-
жеството съгласно предложението на УС; 7. промяна в
седалището и адреса на управление на дружеството;
проект за решение—ОС променя седалището и адреса
на управление на дружеството съгласно предложение-
то на УС; 8. промени в устава на дружеството; проект за
решение—ОС приема измененията и допълненията в
устава на дружеството, предложени от УС и свързани с
промените по предходните точки и с промените в ТЗ; 9.
промени в ръководните органи, определяне на възнаг-
раждения на същите и оправомощаване на лице, което
да сключи от името на дружеството договорите с чле-
нове на НС; проект за решение—ОС приема предложе-
ните промени в ръководните органи и предложените
възнаграждения на същите, които съберат необходи-
мото мнозинство; 10. избор на одитор за проверка и
заверка на годишния финансов отчет за 2003 г.; проект
за решение—ОС избира предложения от УС одитор; 11.
разни. Писмените материали са на разположение на
акционерите в седалището и на адреса на управление на
дружеството. Регистрацията на акционерите започва в
8 ч. Всеки акционер се легитимира в това си качество с
представяне на лична карта/личен паспорт и оригинал-
но временно удостоверение, удостоверяващо притежа-
ването на акции от капитала на дружеството. Пълно-
мощниците на акционери се допускат до участие в ра-
ботата на ОС с право на глас след представяне на лична
карта/личен паспорт, оригинално временно удостове-
рение, удостоверяващо притежанието на акции от ка-
питала на дружеството на името на упълномощителя, и
пълномощно, което да има всички задължителни рек-
визити. В случай че в обявения час няма необходимия
кворум, съгласно чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе
на 8.Х.2003 г. в 10 ч. на същото място при същия дневен
ред.
46056
4.—Надзорният съвет на “Дунав”—АД, Сливен, на
основание чл. 251 и 223 ТЗ свиква редовно общо събра-
ние на акционерите на 24.IХ.2003 г. в 12 ч. в Сливен, ул.
Стефан Караджа 5, в административната сграда на
“Исто”—АД, при следния дневен ред: 1. обсъждане и
приемане на отчета за дейността на дружеството през
2002 г.; проект за решение—ОС приема отчета за дей-
ността на дружеството през 2002 г., изготвен от УС; 2.
обсъждане и приемане на годишния счетоводен отчет
на дружеството за 2002 г. и доклада на експерт-счето-
водителя; проект за решение—ОС приема годишния
счетоводен отчет за 2002 г., изготвен от УС, и доклада
на експерт-счетоводителя; 3. обсъждане и приемане на
решение за разпределение на печалбата за 2002 г. и/или
неразпределената печалба от минали години; проект за
решение—ОС приема предложението на УС за разпре-
деление на печалбата за 2002 г. и/или неразпределена-
та печалба от минали години; 4. освобождаване от от-
говорност членовете на ръководните органи на дружес-
твото за дейността им през 2002 г. и одобряване на из-
платените им възнаграждения за 2002 г.; проект за ре-
шение—ОС освобождава от отговорност членовете на
ръководните органи на дружеството за дейността им
през 2002 г. и одобрява изплатените им възнагражде-
ния за 2002 г.; 5. одобряване действия на управителните
органи на дружеството; проект за решение—ОС одоб-
рява всички действия на управителните органи на дру-
жеството; 6. обсъждане и приемане на решение за уве-
личаване на капитала на дружеството; проект за реше-
ние—ОС увеличава капитала на дружеството съгласно
предложението на УС; 7. промяна в седалището и адре-
са на управление на дружеството; проект за решение—
ОС променя седалището и адреса на управление на
дружеството съгласно предложението на УС; 8. проме-
ни в устава на дружеството; проект за решение—ОС
приема измененията и допълненията в устава на дру-
жеството, предложени от УС и свързани с промените
по предходните точки и с промените в ТЗ; 9. промени в
ръководните органи, определяне на възнаграждения на
същите и оправомощаване на лице, което да сключи от
името на дружеството договорите с членове на НС;
проект за решение—ОС приема предложените проме-
ни в ръководните органи и предложените възнагражде-
ния на същите, които съберат необходимото мнозинс-
тво; 10. избор на одитор за проверка и заверка на го-
дишния финансов отчет за 2003 г.; проект за решение—
ОС избира предложения от УС одитор; 11. разни. Пис-
мените материали са на разположение на акционерите
в седалището и на адреса на управление на дружество-
то. Регистрацията на акционерите започва в 11 ч. Всеки
акционер се легитимира в това си качество с представя-
не на лична карта/личен паспорт и оригинално времен-
но удостоверение, удостоверяващо притежаването на
акции от капитала на дружеството. Пълномощниците
на акционери се допускат до участие в работата на ОС
с право на глас след представяне на лична карта/личен
паспорт, оригинално временно удостоверение, удосто-
веряващо притежанието на акции от капитала на дру-
жеството на името на упълномощителя, и пълномощно,
което да има всички задължителни реквизити. В случай
че в обявения час няма необходимия кворум, съгласно
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 8.Х.2003 г. в 13 ч.
на същото място и при същия дневен ред.
46057
5.—Надзорният съвет на “Хляб и хлебни изделия”—
АД, Сливен, на основание чл. 251 и 223 ТЗ свиква ре-
довно общо събрание на акционерите на 24.IХ.2003 г. в
15 ч. в Сливен, ул. Стефан Караджа 5, в административ-
ната сграда на “ИСТО”—АД, при следния дневен ред:
1. обсъждане и приемане на отчета за дейността на дру-
жеството през 2002 г.; проект за решение—ОС приема
отчета за дейността на дружеството през 2002 г., изгот-
вен от УС; 2. обсъждане и приемане на годишния сче-
товоден отчет на дружеството за 2002 г. и доклада на
експерт-счетоводителя; проект за решение—ОС при-
ема годишния счетоводен отчет за 2002 г., изготвен от
УС, и доклада на експерт-счетоводителя; 3. обсъжда-
не и приемане на решение за разпределение на печал-
бата за 2002 г. и/или неразпределената печалба от
минали години; проект за решение—ОС приема пред-