Държавен вестник, бр. 50, 2003 г., стр. 135

Б Р О Й  50
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  135
дружеството за финансовата 2002 г.; 3. доклад на екс-
перт-счетоводителя за резултатите от извършената про-
верка на годишния счетоводен отчет на дружеството за
2002 г.; проект за решение—ОСА приема доклада на
експерт-счетоводителя; 4. решение за разпределяне на
печалбата за 2002 г.; проект за решение—ОСА приема
решение за разпределение на печалбата за 2002 г.; 5. избор
на експерт-счетоводител за 2003 г.; проект за решение—
ОСА приема предложението на съвета на директорите
за експерт-счетоводител на дружеството за 2003 г.; 6.
промени в устава на дружеството; проект за решение—
ОСА приема предложените изменения на устава на дру-
жеството; 7. вземане на решение за отдаване под наем на
недвижими имоти на дружеството за срок, по-дълъг от
3 г.; проект за решение—ОСА взема решение за отда-
ване под наем на недвижими имоти, собствени на дру-
жеството, за срок по-дълъг от 3 г., по преценка на съве-
та на директорите, като упълномощава съвета на ди-
ректорите на дружеството да сключва такива догово-
ри; 8. вземане на решение за преобразуване на дружест-
вото чрез отделяне на търговско дружество от “ЗСК
Боруй”—АД, Стара Загора; проект за решение—ОСА
взема решение за преобразуване на дружеството чрез
отделяне на друго търговско дружество от “ЗСК Бо-
руй”—АД, Стара Загора; 9. разни. При липса на кворум
на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе
същия ден в 11 ч., на същото място и при същия дневен
ред. Регистрацията на акционерите или техните пълно-
мощници ще се извърши в деня на събранието от 9 ч. и
30 мин. Акционерите се легитимират с личен паспорт,
а пълномощниците представят изрични нотариално
заверени пълномощни за участие в конкретното общо
събрание. Писмените материали, свързани с дневния
ред на общото събрание, са на разположение на посоче-
ния адрес: Стара Загора, ул. Индустриална 1.
28110
1.—Съветът на директорите на “Слънце Стара За-
гора—БТ”—АД, Стара Загора, на основание чл. 223
ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционе-
рите на 8.VII.2003 г. в 11 ч. в Стара Загора, в Дома на
културата на дружеството, ул. Стамо Пулев 1, при дне-
вен ред: 1. доклад на съвета на директорите за дейност-
та на дружеството през 2002 г.; проект за решение—ОС
приема доклада на съвета на директорите за дейността
на дружеството през 2002 г.; 2. одобряване на заверения
годишен финансов отчет на дружеството за 2002 г.; про-
ект за решение—ОС одобрява заверения годишен фи-
нансов отчет на дружеството за 2002 г.; 3. доклад на
регистрирания одитор за резултатите от извършената
проверка на годишния финансов отчет на дружеството
за 2002 г.; проект за решение—ОС приема доклада на
регистрирания одитор за резултатите от извършената
проверка на годишния финансов отчет на дружеството
за 2002 г.; 4. отчет на директора за връзки с инвестито-
рите за дейността му през 2002 г.; проект за решение—
ОС приема отчета на директора за връзки с инвестито-
рите за дейността му през 2002 г.; 5. освобождаване от
отговорност членовете на съвета на директорите на
дружеството за дейността им през 2002 г.; проект за
решение—ОС приема направеното на събранието пред-
ложение за освобождаване от отговорност на членове
на съвета на директорите за дейността им през 2002 г.;
6. освобождаване и избор на членове на съвета на ди-
ректорите; проект за решение—ОС приема направени-
те на събранието предложения за освобождаване и из-
бор на членове на съвета на директорите; 7. назначава-
не на регистриран одитор за проверка и заверка на го-
дишния финансов отчет за 2003 г.; проект за решение—
ОС назначава предложения одитор за проверка и за-
верка на годишния финансов отчет за 2003 г.; 8. опреде-
ляне на възнаграждението на членовете на съвета на
директорите; проект за решение—ОС приема предло-
жението за определяне на възнаграждение на членове-
те на съвета на директорите. Съгласно чл. 115а, ал. 1
ЗППЦК право на глас в общото събрание имат лицата,
придобили акции на дружеството най-късно 14 дни преди
датата на общото събрание и фигуриращи в списъка на
акционерите, издаден от “Централен депозитар”—АД,
към тази дата. Регистрацията на акционерите и упъл-
номощените представители ще се извърши от 10 до 11 ч.
в деня на събранието. Акционерите или упълномоще-
ните от тях лица представят документ за самоличност,
удостоверение за актуална съдебна регистрация (за
юридически лица), а упълномощените лица—и писме-
но пълномощно, отговарящо на изискванията на чл. 116
ЗППЦК, което трябва да бъде за конкретното общо
събрание, нотариално заверено и с минимално съдър-
жание, определено с наредба. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе
същия ден в 12 ч., при същия дневен ред и на същото
място. Писмените материали по дневния ред са на раз-
положение на акционерите в седалището на дружество-
то—Стара Загора, ул. Стамо Пулев 1, всеки работен ден
от 9 до 12 ч. и от 13 до 16 ч. и 30 мин.
29264
1.—Съветът на директорите на “Ембул Инвест-
мънт”—АД, Стара Загора, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва редовно общо събрание на акционерите на
8.VII.2003 г. в 14 ч. в залата за събрания на дружество-
то, Стара Загора, бул. П. Евтимий 50, при следния дне-
вен ред: 1. приемане на годишния счетоводен отчет,
доклада за дейността на дружеството през 2002 г. и
доклада на експерт-счетоводителя; проект за решение—
ОС приема годишния счетоводен отчет, доклада за
дейността на дружеството през 2002 г. и доклада на
експерт-счетоводителя; 2. освобождаване от отговор-
ност членовете на съвета на директорите за дейността
им през 2002 г.; проект за решение—ОС освобождава
от отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2002 г.; 3. избор на експерт-счетово-
дител за проверка и заверка на годишния счетоводен
отчет за 2003 г.; проект за решение—ОС избира екс-
перт-счетоводител за проверка и заверка на годишния
счетоводен отчет за 2003 г.; 4. приемане на решение за
увеличаване на капитала на дружеството; проект за
решение—ОС приема предложението на съвета на ди-
ректорите за увеличаване на капитала. Поканват се
всички акционери или упълномощени от тях лица да
вземат участие при провеждане на редовното общо
събрание. Регистрацията за участие в редовното общо
събрание започва в 14 ч. същия ден срещу представяне
на документ за самоличност, а за упълномощените
лица—пълномощно. Писмените материали са на раз-
положение на акционерите в административната сгра-
да по седалището и адреса на управление на дружество-
то. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ редов-
ното общо събрание на акционерите на “Ембул Инвест-
мънт”—АД, Стара Загора, ще се проведе на 9.VII.2003 г.
в 9 ч., на същото място и при същия дневен ред.
27426
1.—Съветът на директорите на “Велпа—91”—АД,
Стражица, на основание чл. 223 ТЗ свиква годишно общо
събрание на акционерите на 30.VI.2003 г. в 9 ч. в управ-
лението на дружеството, Стражица, ул. Гладстон 36,
при следния дневен ред: 1. доклад за дейността на дру-
жеството за 2002 г. и одобряване на годишния финан-
сов отчет, заверен от одитора на дружеството за 2002 г.;
приемане на одиторския доклад за заверката на финан-
совия отчет на дружеството за 2002 г. и на отчета на
директора за връзки с инвеститорите за 2002 г.; проект
за решение—ОС одобрява доклада за дейността на дру-
жеството за 2002 г., годишния финансов отчет, заверен
от одитора на дружеството за 2002 г., както и приема
одиторския доклад за заверката на финансовия отчет
на дружеството за 2002 г. и отчета на директора за връз-
ки с инвеститорите за 2002 г.; 2. предложение за раз-
пределение на печалбата на дружеството за 2002 г.; про-
ект за решение—ОС приема предложението на съвета
на директорите на дружеството; 3. освобождаване чле-
новете на съвета на директорите на дружеството от
отговорност за дейността им през 2002 г.; проект за
решение—ОС освобождава членовете на съвета на ди-