Държавен вестник, бр. 42, 2004 г., стр. 127

Б Р О Й  42
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  127
22.—Съветът на директорите на “ДДФ—Инвест”—
АД, Русе, на основание чл. 223 ТЗ свиква годишно общо
събрание на акционерите на 25.VI.2004 г. в 10 ч. в Русе,
ул. Църковна независимост 16, ет. 16, при следния дне-
вен ред: 1. приемане на доклада за дейността на дружес-
твото през 2003 г. и на годишния счетоводен отчет на
дружеството за 2003 г.; проект за решение—ОС приема
доклада за дейността на дружеството през 2003 г. и
годишния счетоводен отчет на дружеството за 2003 г.;
2. доклад на експерт-счетоводителя за 2003 г.; проект
за решение—ОС приема доклада на експерт-счетово-
дителя на дружеството за 2003 г.; 3. освобождаване от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2003 г.; проект за решение—ОС ос-
вобождава от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за дейността им през 2003 г.; 4. избор на ек-
сперт-счетоводител за проверка и заверка на годишния
счетоводен отчет на дружеството за 2004 г.; проекта за
решение—ОС приема направеното предложение за
избор на експерт-счетоводител за проверка и заверка
на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2004 г.;
5. промени в устава на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема предложенията за промени в устава
на дружеството. Поканват се акционерите да присъст-
ват лично или чрез пълномощник. Регистрацията на
акционерите и техните пълномощници започва в 9 ч. и
приключва в 9 ч. и 50 мин. Акционерите се легитими-
рат с документ за самоличност, а пълномощниците—и
с пълномощно. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе на 15.VII.2004 г. в 10 ч., на
същото място и при същия дневен ред. Писмените
материали за събранието са на разположение на акци-
онерите в офиса на дружеството в адреса му на управ-
ление всеки присъствен ден от 10 до 16 ч.
19732
3.—Съветът на директорите на “Найден Киров”—
АД, Русе, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно об-
що събрание на акционерите на дружеството на
25.VI.2004 г. в 10 ч. в Русе, бул. Липник 38, в стола на
дружеството при следния дневен ред: 1. приемане на
доклада за дейността на дружеството през 2003 г. и на
годишния счетоводен отчет на дружеството за 2003 г.;
проект за решение—ОС приема доклада за дейността
на дружеството през 2003 г. и годишния счетоводен
отчет на дружеството за 2003 г.; 2. приемане доклада
на експерт-счетоводителя на дружеството за 2003 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на експерт-
счетоводителя на дружеството за 2003 г.; 3. освобож-
даване от отговорност членовете на съвета на дирек-
торите за дейността им през 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 2003 г.; 4.
избор на експерт-счетоводител за проверка и заверка
на годишния счетоводен отчет на дружеството за
2004 г.; проект за решение—ОС приема предложени-
ето на съвета на директорите за избор на експерт-сче-
товодител за проверка и заверка на годишния счетово-
ден отчет на дружеството за 2004 г.; 5. промяна в броя
и състава на членовете на съвета на директорите; про-
ект за решение—ОС приема предложената от акцио-
нерите промяна в броя и състава на членовете на съ-
вета на директорите. Поканват се акционерите или
писмено упълномощените им представители да взе-
мат участие в събранието. Регистрацията на акционе-
рите и техните пълномощници започва в 9 ч. и прик-
лючва в 9 ч. и 50 мин. Писмените материали за събра-
нието са на разположение на акционерите в офиса на
дружеството всеки работен ден от 10 до 15 ч.
19768
162.—Съветът на директорите на “Захар—Био”—
АД, Русе, на основание чл. 223 ТЗ свиква годишно общо
събрание на акционерите на 24.VI.2004 г. в 13 ч. в Русе,
бул. Тутракан 26, при следния дневен ред: 1. приемане
на доклада за дейността на дружеството през 2003 г. и
на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2003 г.;
проект за решение—ОС приема доклада за дейността
на дружеството през 2003 г. и годишния счетоводен
отчет на дружеството за 2003 г.; 2. приемане доклада
на експерт-счетоводителя за 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада на експерт-счетоводителя за
2003 г.; 3. освобождаване от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 2003 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2003 г.; 4. избор на експерт-счетоводител за про-
верка и заверка на годишния счетоводен отчет на дру-
жеството за 2004 г.; проект за решение—ОС приема
предложения от съвета на директорите експерт-счето-
водител. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе на 10.VII.2004 г. в 13 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
21314
1.—Съветът на директорите на “Жити”—АД, Русе,
на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на
акционерите на 25.VI.2004 г. в 14 ч. в административната
сграда на дружеството при следния дневен ред:1. отчет за
дейността на дружеството през 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчетния доклад на съвета на директо-
рите за дейността на дружеството през 2003 г.; 2. доклад
на регистрирания одитор за извършената проверка на
дейността на дружеството през 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада на регистрирания одитор за
извършената проверка на дейността на дружеството през
2003 г.; 3. одобряване годишния финансов отчет на дру-
жеството за 2003 г.; проект за решение—ОС одобрява
годишния финансов отчет на дружеството за 2003 г.; 4.
решение за разпределяне на печалбата за 2003 г.; проект
за решение—ОС приема предложението на СД за разпре-
деляне на печалбата за 2003 г.; 5. освобождаване от отго-
ворност членовете на съвета на директорите за дейността
им през 2003 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 2003 г.; 6. избор на регистриран одитор за
2004 г.; проект за решение—ОС избира и назначава пред-
ложения от СД регистриран одитор за 2004 г.; 7. еднов-
ременно намаляване и увеличаване капитала на дружес-
твото при условията чл. 203, ал. 3, чл. 194, ал. 4 и чл. 195
ТЗ; проект за решение—ОС приема решение за едновре-
менно намаляване и увеличаване капитала на дружест-
вото при условията чл. 203, ал. 3, чл. 194, ал. 4 и чл. 195
ТЗ; 8. промени в устава на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема предложените от съвета на директори-
те промени в устава, засягащи капитала на дружеството;
9. разни. Материалите по дневния ред на събранието са
на разположение на акционерите в седалището на дру-
жеството, Русе, бул. Трети март 30. Акционерите—физи-
чески лица, се легитимират с документ за самоличност
и документ за притежаваните акции. Акционерите—
юридически лица, се представляват от законните им
представители, които се легитимират с представяне на
документ за актуална регистрация на дружеството, до-
кумент за самоличност и документ за притежаваните
акции. Пълномощниците на акционерите се легитими-
рат с документ за самоличност, писмено изрично пълно-
мощно, издадено конкретно за това общо събрание, и
документи, удостоверяващи правата на упълномощите-
ля им. Регистрацията на акционерите и техните пълно-
мощници започва в 12 ч. и ще завърши в 13 ч. и 45 мин. в
деня на заседанието. Предварителна заявка за участие—
на тел. (082) 820 490. Поканват се всички акционери на
дружеството да вземат участие лично или чрез упълномо-
щени от тях лица. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 9.VII.2004 г. в
14 ч. на същото място и при същия дневен ред.
20058
10.—Съветът на директорите на НПИ “Образцов
чифлик”—АД, Русе, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно общо събрание на акционерите на
25.VI.2004 г. в 10 ч. в кабинета на директора на ИЗС
“Образцов чифлик”—Русе, ул. Иван Иванов 1, при след-