Държавен вестник, бр. 29, 2005 г., стр. 96

С Т Р .  96
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  29
съствен ден от 9 до 11 ч. от 12.IV.2005 г. Поканват се
всички акционери да вземат участие в общото събра-
ние лично или чрез пълномощник. Регистрацията за
участие в общото събрание започва в 10 ч. и приключва
в 11 ч. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе 14 дни по-късно в 13 ч.
на същото място и при същия дневен ред.
10725
2.—Надзорният съвет на “Витапрот Славяново”—
АД, Сливен, на основание чл. 251 и 223 ТЗ свиква ре-
довно общо събрание на акционерите на 12.V.2005 г. в
10 ч. в Сливен, ул. Стефан Караджа 5, в административ-
ната сграда на “Стоково тържище Исто”—АД, при след-
ния дневен ред: 1. обсъждане и приемане на отчета за
дейността на дружеството през 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета за дейността на дружеството
през 2004 г., изготвен от УС; 2. обсъждане и приемане
на годишния финансов отчет на дружеството за 2004 г.
и доклада на одитора; проект за решение—ОС приема
годишния финансов отчет за 2004 г., изготвен от УС, и
доклада на одитора; 3. обсъждане и приемане на реше-
ние за разпределение на печалбата за 2004 г. и/или не-
разпределената печалба от минали години; проект за
решение—ОС приема предложението на УС за разпре-
деление на печалбата за 2004 г. и/или неразпределена-
та печалба от минали години; 4. отчет на директора за
връзки с инвеститорите; проект за решение—ОС при-
ема отчета на директора за връзки с инвеститорите; 5.
освобождаване от отговорност членовете на ръковод-
ните органи на дружеството за дейността им през 2004 г.
и одобряване на изплатените им възнаграждения за
2004 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на ръководните органи на дружест-
вото за дейността им през 2004 г. и одобрява изплатени-
те им възнаграждения за 2004 г.; 6. одобряване дейст-
вия на управителните органи на дружеството; проект за
решение— ОС одобрява всички действия на управител-
ните органи на дружеството; 7. промяна във фирмата на
дружеството; проект за решение— ОС променя фирма-
та на дружеството съгласно предложението на УС; 8.
промяна в седалището и адреса на управление на дру-
жеството; проект за решение—ОС променя седалище-
то и адреса на управление на дружеството съгласно
предложението на УС; 9. промяна в предмета на дей-
ност на дружеството; проект за решение—ОС променя
предмета на дейност съгласно предложението на УС;
10. промени в устава на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема измененията и допълненията в устава
на дружеството, предложени от УС; 11. промени в над-
зорния съвет, определяне на възнаграждения и гаран-
циите на членовете му и оправомощаване на лице, ко-
ето да сключи от името на дружеството договорите с
членовете на НС; проект за решение—ОС приема пред-
ложените промени в надзорния съвет и предложените
възнаграждения и гаранции на членовете му, които
съберат необходимото мнозинство; 12. избор на одитор
за проверка и заверка на годишния финансов отчет за
2005 г.; проект за решение—ОС избира предложения
от УС одитор; 13. разни. Писмените материали са на
разположение на акционерите в седалището и на адре-
са на управление на дружеството всеки работен ден от
9 до 17 ч. Регистрацията на акционерите започва в 9 ч.
Всеки акционер се легитимира в това си качество с пред-
ставяне на лична карта/личен паспорт и оригинална
депозитарна разписка, удостоверяваща притежаването
на акции от капитала на дружеството. Пълномощници-
те на акционери се допускат до участие в работата на
ОС с право на глас след представяне на лична карта/
личен паспорт, оригинална депозитарна разписка, удос-
товеряваща притежанието на акции от капитала на дру-
жеството на името на упълномощителя, и пълномощ-
но, което да има всички задължителни реквизити, по-
сочени в Наредбата за минималното съдържание на
пълномощно за представителство на акционер в ОС на
дружеството, чиито акции са били предмет на публично
предлагане (ДВ, бр.124 от 1997 г.). В случай че в обяве-
ния час няма необходимия кворум, съгласно чл.227 ТЗ
събранието ще се проведе на 30.V.2005 г. в 10 ч. на съ-
щото място и при същия дневен ред.
10099
3.—Надзорният съвет на “Свиневъдство Стамбо-
лово”—АД, Сливен, на основание чл. 251 и 223 ТЗ свик-
ва редовно общо събрание на акционерите на 12.V.2005 г.
в 14 ч. в Сливен, ул. Стефан Караджа 5, в администра-
тивната сграда на “Стоково тържище Исто”—АД, при
следния дневен ред: 1. обсъждане и приемане на отчета
за дейността на дружеството през 2004 г.; проект за
решение—ОС приема отчета за дейността на дружест-
вото през 2004 г., изготвен от УС; 2. обсъждане и при-
емане на годишния финансов отчет на дружеството за
2004 г. и доклада на одитора; проект за решение—ОС
приема годишния финансов отчет за 2004 г., изготвен
от УС, и доклада на одитора; 3. обсъждане и приемане
на решение за разпределение на печалбата за 2004 г. и/
или неразпределената печалба от минали години; про-
ект за решение—ОС приема предложението на УС за
разпределение на печалбата за 2004 г. и/или неразпре-
делената печалба от минали години; 4. отчет на дирек-
тора за връзки с инвеститорите; проект за решение—
ОС приема отчета на директора за връзки с инвестито-
рите; 5. освобождаване от отговорност членовете на
ръководните органи на дружеството за дейността им
през 2004 г. и одобряване на изплатените им възнаг-
раждения за 2004 г.; проект за решение—ОС освобож-
дава от отговорност членовете на ръководните органи
на дружеството за дейността им през 2004 г. и одобрява
изплатените им възнаграждения за 2004 г.; 6. одобрява-
не действия на управителните органи на дружеството;
проект за решение—ОС одобрява всички действия на
управителните органи на дружеството; 7. промяна във
фирмата на дружеството; проект за решение— ОС про-
меня фирмата на дружеството съгласно предложение-
то на УС; 8. промяна в седалището и адреса на управле-
ние на дружеството; проект за решение—ОС променя
седалището и адреса на управление на дружеството
съгласно предложението на УС; 9. промяна в предмета
на дейност на дружеството; проект за решение—ОС
променя предмета на дейност съгласно предложението
на УС; 10. промени в устава на дружеството; проект за
решение—ОС приема измененията и допълненията в
устава на дружеството, предложени от УС; 11. промени
в надзорния съвет, определяне на възнаграждения и
гаранциите на членовете му и оправомощаване на лице,
което да сключи от името на дружеството договорите
с членовете на НС; проект за решение—ОС приема
предложените промени в надзорния съвет и предложе-
ните възнаграждения и гаранции на членовете му, ко-
ито съберат необходимото мнозинство; 12. избор на
одитор за проверка и заверка на годишния финансов
отчет за 2005 г.; проект за решение—ОС избира пред-
ложения от УС одитор; 13. разни. Писмените материа-
ли са на разположение на акционерите в седалището и
на адреса на управление на дружеството всеки работен
ден от 9 до 17 ч. Регистрацията на акционерите започва
в 13 ч. Всеки акционер се легитимира в това си качес-
тво с представяне на лична карта/личен паспорт и ори-
гинална депозитарна разписка, удостоверяваща прите-
жаването на акции от капитала на дружеството. Пъл-
номощниците на акционери се допускат до участие в
работата на ОС с право на глас след представяне на
лична карта/личен паспорт, оригинална депозитарна раз-
писка, удостоверяваща притежанието на акции от ка-
питала на дружеството на името на упълномощителя, и
пълномощно, което да има всички задължителни рек-
визити, посочени в Наредбата за минималното съдър-
жание на пълномощно за представителство на акцио-
нер в ОС на дружеството, чиито акции са били предмет
на публично предлагане (ДВ,бр. 124 от 1997 г.). В слу-
чай че в обявения час няма необходимия кворум, съг-
ласно чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 30.V.2005 г.
в 14 ч. на същото място и при същия дневен ред.
10100