Държавен вестник, бр. 38, 2004 г., стр. 109

Б Р О Й  38
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  109
зорния и на управителния съвет, както и срока, за който
са дължими; 10. упълномощаване на лице по смисъла
на чл. 242, ал. 6 ТЗ; проект за решение—ОС упълномо-
щава лице по смисъла на чл. 242, ал. 6 ТЗ за сключване
на договор от името на дружеството с членовете на
надзорния съвет; 11. избор на експерт-счетоводител за
2004 г.; проект за решение—ОС избира предложения
от акционерите експерт-счетоводител за 2004 г.; 12. раз-
ни. Регистрацията на акционерите и техните предста-
вители ще се извърши от 10 до 11 ч. в деня на събрани-
ето срещу представяне на лична карта и депозитарна
разписка на акционерите—физически лица; лична кар-
та, депозитарна разписка и изрично пълномощно с
нотариална заверка на подписа на представителите на
акционерите—физически лица; лична карта, депозитар-
на разписка, удостоверение за актуално съдебно състоя-
ние и изрично пълномощно с нотариална заверка на
подписа за представителите на акционерите—юриди-
чески лица. Писменото пълномощно за представяне на
акционер в общото събрание на основание чл. 116, ал. 1
ЗППЦК трябва да бъде за това събрание, да е изрично,
да е нотариално заверено и да има минималното съдър-
жание, установено с наредбата, приета с ПМС № 470 от
1997 г. Правото на глас в общото събрание на акционе-
рите се упражнява от лицата, вписани в регистрите на
Централния депозитар като акционери 14 дни преди
датата на общото събрание съгласно чл. 115а, ал. 1
ЗППЦК. Писмените материали по дневния ред на съб-
ранието ще бъдат на разположение на акционерите на
адреса на управление на дружеството: к.к. Боровец, хотел
“Рила”, всеки работен ден от 9 до 17 ч. и ще бъдат пред-
ставени при поискване на лицата, които по закон пред-
ставляват акционера, или на негови представители с
нотариално заверено пълномощно. При липса на кво-
рум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание на акцио-
нерите ще се проведе на 1.VII.2004 г. в 11 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
18547
1.—Съветът на директорите на “Малц”—АД, гара
Елин Пелин, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 19.VI.2004 г. в 12 ч. в
административната сграда на дружеството, гара Елин
Пелин, Софийска област, при следния дневен ред: 1.
доклад на съвета на директорите за дейността му през
2003 г.; проект за решение—ОС приема доклада; 2.
приемане на годишния счетоводен отчет и баланса на
дружеството за 2003 г. и доклада на експерт-счетоводи-
теля за 2003 г.; проект за решение—ОС приема годиш-
ния счетоводен отчет и баланс на дружеството и докла-
да на експерт-счетоводителя; 3. избор на експерт-сче-
товодител за 2004 г.; проект за решение—ОС избира
експерт-счетоводител за 2004 г.; 4. освобождаване от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2003 г. и определяне на възнаграж-
дение; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на СД за дейността им през 2003 г.
и взема решение за определяне на възнаграждение; 5.
вземане на решение за разпределяне на печалбата на
дружеството за 2003 г.; проект за решение—ОС взема
решение за разпределяне на печалбата на дружеството
за 2003 г.; 6. вземане на решение за изменение и допъл-
нение на устава; проект за решение—ОС взема реше-
ние за изменение и допълнение на устава. Писмените
материали във връзка с общото събрание са на разпо-
ложение в офиса на дружеството. Поканват се да при-
състват всички акционери на дружеството лично или
чрез представител. Регистрацията започва в 11 ч. в деня
на събранието. Всеки акционер се легитимира с доку-
мент за самоличност и документ за притежаваните
акции. Пълномощниците следва да представят изрич-
но нотариално заверено пълномощно съгласно чл. 116,
ал. 1 ЗППЦК с минимално съдържание, определено с
наредба. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе на 10.VII.2004 г. в 12 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
17887
5.—Съветът на директорите на “Пътни строежи
София”—АД, с. Герман, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва редовно общо събрание на акционерите на
19.VI.2004 г. в 10 ч. в читалището на с. Герман при
следния дневен ред: 1. обсъждане и приемане отчета
на съвета на директорите за дейността на дружеството
през 2003 г.; проект за решение—ОС приема отчета на
СД за дейността на дружеството през 2003 г.; 2. обсъж-
дане и приемане на годишния счетоводен отчет на дру-
жеството за 2003 г. и доклада на експерт-счетоводите-
ля; проект за решение—ОС приема годишния счето-
воден отчет на дружеството за 2003 г. и доклада на
експерт-счетоводителя; 3. обсъждане и приемане на
решение за разпределение на печалбата за 2003 г.;
проект за решение—ОС приема предложението на СД
за разпределение на печалбата за 2003 г.; 4. освобож-
даване членовете на съвета на директорите от отго-
ворност за дейността им през 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на СД
за дейността им през 2003 г.; 5. избор на експерт-сче-
товодител за проверка и заверка на годишния счетово-
ден отчет за 2004 г.; проект за решение—ОС избира
предложения от СД експерт-счетоводител за провер-
ка и заверка на ГСО за 2004 г.; 6. обсъждане и приема-
не на решения за промени в устава на АД; проект за
решение—ОС приема измененията и допълненията в
устава на АД, предложени от СД; 7. промени в състава
на съвета на директорите; проект за решение—ОС
приема направените предложения за промени в съста-
ва на СД; 8. разни. Поканват се всички акционери на
дружеството да вземат участие лично или чрез упъл-
номощени от тях лица. Писмените материали по днев-
ния ред са на разположение на акционерите в седали-
щето на дружеството. Регистрацията започва в 9 ч. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието
ще се проведе на 3.VII.2004 г. в 11 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
22294
11.—Съветът на директорите на “Яйца и птици—
Зора”—АД, с. Дончево, област Добрич, на основание
чл. 223 ТЗ свиква редовно общо годишно събрание на
акционерите на 17.VI.2004 г. в 16 ч. в с. Дончево в уп-
равлението на дружеството при следния дневен ред: 1.
отчет на съвета на директорите за дейността на друже-
ството за 2003 г.; проект за решение—ОС приема отче-
та на съвета на директорите за дейността на дружество-
то за 2003 г.; 2. отчет на директора за връзки с инвести-
торите за дейността му през 2003 г.; 3. приемане на го-
дишния финансов отчет на дружеството за 2003 г.; про-
ект за решение—ОС приема годишния финансов отчет
на дружеството за 2003 г.; 4. освобождаване от отговор-
ност членовете на СД за дейността им през 2003 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на СД за дейността им през 2003 г.; 5. взема-
не на решение за разпределение на печалбата за 2003 г.;
проект за решение—ОС приема предложението на СД
за разпределение на печалбата за 2003 г.; 6. назначава-
не на регистриран одитор за 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС избира предложените от съвета на директо-
рите регистрирани одитори за заверка на годишния
финансов отчет за 2004 г. Материалите по дневния ред
на събранието са на разположение на акционерите в
управлението на дружеството в с. Дончево. Регистра-
цията на акционерите започва в 15 ч. в деня на събрани-
ето. Акционерите се легитимират с представяне на лична
карта. Пълномощниците се легитимират с представяне
на лична карта и нотариално заверено пълномощно,
съдържащо изискванията на чл. 116 ЗППЦК.
15538
10.—Управителният съвет на сдружение с несто-
панска цел “Футболен клуб Миньор”—с. Елшица, об-
ласт Пазарджик, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
извънредно общо събрание на 19.VI.2004 г. в 9 ч. в седа-
лището и на адреса на управление на сдружението при
следния дневен ред: 1. приемане и утвърждаване на нов
устав на сдружението, съдържащ името, целта, средст-