Държавен вестник, бр. 38, 2000 г., стр. 88

С Т Р .  8 8
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й 38
промени. Поканват се всички акционери на холдинга
да вземат участие в общото събрание лично или чрез
писмено упълномощен представител. Регистрацията на
акционерите и техните представители започва в 11 ч. в
деня на събранието срещу представяне на личен пас-
порт/лична карта и депозитарна разписка, а за пълно-
мощниците—и изрично писмено пълномощно с нота-
риална заверка на подписа. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе
същия ден в 14 ч., на същото място и при същия дневен
ред. Материалите по дневния ред на събранието и съот-
ветните проекторешения са на разположение на акци-
онерите на адрес—Варна, ул. Марин Дринов 32А.
22948
464.—Съветът на директорите на “Нафтекс Петро-
леум България”—АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ
свиква общо събрание на акционерите на 15.VI.2000 г. в
10 ч. във Варна, ул. Братя Миладинови 22А, при следния
дневен ред: 1. доклад на съвета на директорите за дей-
ността на дружеството през 1999 г.; проект за решение—
ОС приема доклада на съвета на директорите за дей-
ността на дружеството през 1999 г.; 2. приемане на го-
дишния счетоводен отчет на дружеството и доклада на
експерт-счетоводителя за 1999 г.; проект за решение—
ОС приема годишния счетоводен отчет на дружеството
и доклада на експерт-счетоводителя за 1999 г.; 3. осво-
бождаване от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за дейността през 1999 г.; проект за решение—
ОС освобождава от отговорност съвета на директорите
за дейността им през 1999 г.; 4. избор на дипломиран
експерт-счетоводител или одиторско предприятие за
2000 г.; проект за решение—ОС приема предложението
на съвета на директорите за избор на одитор за 2000 г.;
5. увеличение капитала на дружеството; проект за реше-
ние—ОС взема решение за увеличение на капитала на
дружеството; 6. промени в устава на дружеството; про-
ект за решение—ОС приема измененията и допълнени-
ята в устава на дружеството, предложени от съвета на
директорите; 7. разни. Поканват се всички акционери
или техни писмено упълномощени представители да
вземат участие в общото събрание. Писмените матери-
али по дневния ред са на разположение на акционерите
в офиса на дружеството, Варна, ул. Братя Миладинови
22А, всеки работен ден от 14 до 17 ч. Регистрацията на
акционерите или техните пълномощници започва в 9 ч.
на 15.VI.2000 г. на мястото на провеждане на общото
събрание на акционерите. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в
11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
23960
19.—Съветът на директорите на “Шелф”—АД, Вар-
на, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на ак-
ционерите на 16.VI.2000 г. в 10 ч. в офиса на дружеството,
Варна, местност Свети Никола 4, при следния дневен ред:
1. отчет на съвета на директорите за дейността за 1999 г.;
2. разглеждане доклада на експерт-счетоводител за за-
верката на годишните счетоводни отчети за 1999 г.; 3.
освобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите за 1999 г.; 4. избор на експерт-счетоводител
за 2000 г.; 5. разни. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 14 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
22979
224.—Съветът на директорите на “Ариел ТВ”—АД,
Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно
общо събрание на акционерите на 16.VI.2000 г. в 14 ч. в
офиса на дружеството, ул. Марко Балабанов 7, при след-
ния дневен ред: 1. приемане на годишния счетоводен от-
чет на дружеството за 1999 г. и на доклада на експерт-
счетоводителя за извършената от него одиторска заверка
на годишния счетоводен отчет на дружеството; 2. избор
на експерт-счетоводител за 2000 г.; 3. промяна в чл. 21 на
устава на дружеството. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 15 ч., на
същото място и при същия дневен ред. Поканват се акци-
онерите или техни представители да присъстват.
23376
43.—Съветът на директорите на “Корабно маши-
ностроене инвест”—АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ
свиква общо събрание на акционерите на 16.VI.2000 г. в
16 ч. в седалището на дружеството, Варна, ул. Девня 24,
при следния дневен ред: 1. доклад на съвета на директо-
рите за дейността на дружеството през 1999 г., годишен
счетоводен отчет на дружеството за 1999 г. и доклад на
експерт-счетоводителя; проект за решение—ОС приема
годишния счетоводен отчет за 1999 г., доклада на съвета
на директорите за дейността на дружеството за 1999 г. и
доклада на експерт-счетоводителя; 2. освобождаване от
отговорност членовете на съвета на директорите; проект
за решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на съвета на директорите; 3. определяне възнаграждени-
ето на членовете на съвета на директорите за 2000 г.; проект
за решение—ОС определя възнаграждението на членове-
те на съвета на директорите; 4. изменение и допълнение
в устава на дружеството; проект за решение—ОС приема
предложението за изменение и допълнение в устава; 5.
избор на експерт-счетоводител за отчетната 2000 г.; про-
ект за решение—ОС избира предложения експерт-счето-
водител за отчетната 2000 г.; 6. вземане на решение за
разпределение на печалбата за 1999 г.; проект за реше-
ние—ОС приема предложението на СД за разпределение
на печалбата за 1999 г.; 7. разни. Поканват се всички ак-
ционери на дружеството да вземат участие лично или чрез
упълномощени от тях лица. Материалите по дневния ред
са на разположение в седалището на управление на дру-
жеството. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе същия ден в 17 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
23166
5.—Съветът на директорите на “Бриз—98”—АД,
Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо съб-
рание на акционерите на 16.VI.2000 г. в 17 ч. в сградата на
РУМ “Бриз”, Варна, ж. к. Възраждане, при следния дне-
вен ред: 1. финансово-счетоводен отчет за дейността на
дружеството за 1999 г.; проект за решение—ОС приема
финансово-счетоводния отчет за дейността на дружест-
вото през 1999 г.; 2. приемане отчета на одитора на дру-
жеството и счетоводния баланс за 1999 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета на одитора на дружеството и
счетоводния баланс за 1999 г.; 3. освобождаване членове-
те на съвета на директорите от отговорност; проект за
решение—ОС освобождава членовете на съвета на ди-
ректорите от отговорност; 4. промяна размера на капита-
ла на дружеството в съответствие с изискванията на Зако-
на за деноминация на лева; проект за решение—ОС про-
меня размера на капитала на дружеството в съответствие
с изискванията на Закона за деноминация на лева; 5. об-
съждане възможността за ползване на банков кредит и
обезпечаването му с акции на дружеството; проект за
решение—ОС взема решение за ползване на банков кре-
дит и обезпечаването му с акции на дружеството; 6. избор
на експерт-счетоводител на дружеството; проект за ре-
шение—ОС избира експерт-счетоводител на дружество-
то. Регистрацията на акционерите или упълномощените
от тях лица започва в 16 ч. Всички материали са на разпо-
ложение на акционерите в деловодството на дружество-
то. При липса на кворум в определения час на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден при
същия дневен ред един час по-късно. За допълнителна
информация—тел.(052) 44-80-64.
23955
48.—Съветът на директорите на “Черноморие
Прес”—АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква редов-
но събрание на акционерите на 17.VI.2000 г. в 11 ч. във
Варна, бул. Владислав Варненчик 55, при следния дневен
ред: 1. доклад за дейността на дружеството през 1999 г.;
проект за решение—ОС приема доклада за дейността на
дружеството за 1999 г.; 2. приемане на годишния счетово-
ден отчет за 1999 г., заверен от експерт-счетоводителя;
проект за решение—ОС приема годишния счетоводен
отчет за 1999 г.; 3. избор на експерт-счетоводител за 2000 г.;
проект за решение—ОС избира предложения от СД екс-
перт-счетоводител; 4. промени в капитала на дружество-
то; проект за решение—ОС приема предложените проме-
ни; 5. промени в СД; проект за решение—ОС приема пред-
ложените промени в ръководните органи; 6. разни. Пис-
мените материали по дневния ред са на разположение на
акционерите на адрес: Варна, бул. Владислав Варненчик
55. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание ще се проведе същия ден в 13 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
23205