Държавен вестник, бр. 41, 2004 г., стр. 113

Б Р О Й  41
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  113
приема решение за разпределение на печалбата, реали-
зирана от дейността на дружеството през 2003 г., съоб-
разно направеното предложение на УС; 6. отмяна на
досега действащия и приемане на нов устав на дружес-
твото; проект за решение—ОС приема решение за отмя-
на на действащия устав на дружеството и приемане на
нов съобразно предложения от УС вариант; 7. освобож-
даване на членове на НС на дружеството и избор на нови;
проект за решение—ОС приема решение за освобожда-
ване на членове на НС на дружеството и избор на нови
членове съобразно направеното предложение от акцио-
нера “Корадо”—АД, Република Чехия, и предложения на
акционери на събранието; 8. приемане на размер на въз-
награжденията на членовете на УС и НС за дейността им
като такива; проект за решение—ОС приема размер на
възнагражденията на членовете на УС и НС съобразно
предложението на акционера “Корадо”—АД, Република
Чехия, направено на събранието, и предложенията на
други акционери; 9. избор на експерт-счетоводител за
2004 г.; проект за решение—ОС избира експерт-счетово-
дител за 2004 г. според направеното предложение на УС;
10. разни. Акционерите на дружеството се канят лично
или чрез писмено упълномощен свой представител да
вземат участие в работата на общото събрание. Регис-
трацията ще се извърши същия ден до 10 ч. и 45 мин. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събра-
ние на акционерите на дружеството ще се проведе на
15.VII.2004 г. в 11 ч., на същото място и при същия
дневен ред. Материалите по дневния ред и проектите за
решение са на разположение на акционерите в седалище-
то на дружеството.
20112
169.—Управителният съвет на сдружение “Ловно-
рибарско дружество—Търговище” на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 23.VI.2004 г. в 10 ч.
в сградата на Бизнес център—Търговище, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на сдружение “Ловно-
рибарско дружество—Търговище” през 2003 г.; 2. отчет
за финансовите резултати; 3. приемане на бюджет и план
за основните дейности на сдружението за 2004 г.; 4. оп-
ределяне на размера на членския внос за 2005 г.; 5. разни.
19693
1.—Съветът на директорите на “Харманли трей-
динг”—АД, Харманли, на основание чл. 223 ТЗ нас-
рочва редовно годишно общо събрание на акционерите
на 23.VI.2004 г. в 10 ч. в Харманли, ул. Трети март 14,
в административната сграда на “Харманлийска кера-
мика”—АД, при следния дневен ред: 1. приемане на
доклада на СД за дейността на дружеството през 2003 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на СД за дей-
ността на дружеството през 2003 г.; 2. приемане на
доклада на дипломирания експерт-счетоводител и фи-
нансовия отчет за 2003 г.; проект за решение—ОС при-
ема доклада на дипломирания експерт-счетоводител и
финансовия отчет за 2003 г.; 3. освобождаване от от-
говорност членовете на СД за дейността им през 2003 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на СД за дейността им през 2003 г.; 4. проме-
ни в устава на дружеството; проект за решение—ОС
приема направените предложения за промяна в устава
на дружеството; 5. промени в СД на дружеството; про-
ект за решение—ОС приема направените предложения
за промени в СД; 6. избор на регистриран дипломиран
експерт-счетоводител за 2004 г.; проект за решение—
ОС избира предложения регистриран дипломиран екс-
перт-счетоводител за 2004 г.; 7. оправомощаване на
лице от общото събрание, което да сключи договори от
името на дружеството с членовете на СД; проект за
решение—ОС приема предложението за оправомоща-
ване на лице, което да сключи договори с членовете на
СД. Поканват се всички акционери да присъстват на
събранието лично или чрез упълномощени представи-
тели. Регистрацията на акционерите или техните пъл-
номощници ще се извърши на 23.VI.2004 г. в 9 ч. срещу
представяне на документ за самоличност. Пълномощ-
ниците на акционерите се легитимират с документ за
самоличност, изрично нотариално заверено пълномощ-
но, а за представителите на юридически лица и удосто-
верение за актуално съдебно състояние на упълномо-
щителя, валидно към датата на събранието. Когато
пълномощник може да формира и изявява воля от името
и за сметка на акционери с обща сума повече от 5 % от
акциите с право на глас, той е длъжен в 7-дневен срок
от придобиването на това право да уведоми писмено за
това обстоятелство съвета на директорите, както и да
предостави копие от пълномощните, източник на пра-
вата му. При неизпълнение на това задължение пълно-
мощникът има право да представлява до 1 % от акци-
ите с право на глас, като му се дава възможност сам да
определи акционерите, които да представлява, или се
регистрират последните по дата пълномощни. При лип-
са на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе на 8.VII.2004 г. в 10 ч., на същото място и при
същия дневен ред. Писмените материали са на разполо-
жение на акционерите в офиса на дружеството на ад-
рес—София, бул. Черни връх 47, всеки работен ден от 10
до 17 ч.
21087
1.—Съветът на директорите на “КВК Инвест”—
АД, Хасково, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на 23.VI.2004 г.
в 10 ч. и 30 мин. в служебните помещения на дружест-
вото, Хасково, пл. Свобода 19, при следния дневен ред:
1. доклад за финансово-икономическото състояние на
дружеството за 2003 г.; приемане на отчет за приходите
и разходите и баланса за 2003 г.; проект за решение—
ОС приема доклада за финансово-икономическото със-
тояние на дружеството и отчета за приходите и разхо-
дите и баланса за 2003 г.; 2. доклад на дипломирания
експерт-счетоводител на дружеството за 2003 г.; про-
ект за решение—ОС одобрява доклада на дипломира-
ния експерт-счетоводител за 2003 г.; 3. освобождаване
от отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2003 г.; проект за решение—ОС ос-
вобождава от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за дейността им през 2003 г.; 4. избор на
експерт-счетоводител за 2004 г.; проект за решение—
ОС избира експерт-счетоводител, предложен от съвета
на директорите; 5. промени в състава на съвета на
директорите на дружеството; проект за решение—ОС
извършва промени в състава на съвета на директорите
на дружеството съобразно предложенията на акционе-
рите; 6. промени в устава на дружеството; проект за
решение—ОС извършва изменения и допълнения в ус-
тава на дружеството съобразно предложенията на ак-
ционерите; 7. разни. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 9.VII.2004 г. в
10 ч. и 30 мин., на същото място и при същия дневен ред.
Писмените материали са на разположение на акционе-
рите в офиса на дружеството.
20561
293.—Съветът на директорите на “Хасково—
БТ”—АД, Хасково, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно общо събрание на акционерите на
24.VI.2004 г. в 12 ч. в зала “Недялка Симеонова”, Биз-
несцентър, Хасково, ул. Христо Ботев 1, при следния
дневен ред: 1. доклад на съвета на директорите за дей-
ността на дружеството през 2003 г.; проект за решение:
ОС приема доклада на съвета на директорите за дей-
ността на дружеството през 2003 г.; 2. одобряване на
заверения годишен финансов отчет на дружеството за
2003 г.; проект за решение: ОС одобрява заверения
годишен финансов отчет на дружеството за 2003 г.; 3.
доклад на регистрирания одитор за резултатите от из-
вършената проверка на годишния финансов отчет на
дружеството за 2003 г.; проект за решение: ОС приема
доклада на регистрирания одитор за резултатите от
извършената проверка на годишния финансов отчет на
дружеството за 2003 г.; 4. отчет на директора за връзки
с инвеститорите за дейността му през 2003 г.; проект за
решение: ОС приема отчета на директора за връзки с
инвеститорите за дейността му през 2003 г.; 5. измене-
ния и допълнения в устава на дружеството; проект за
решение: ОС приема предложените на събранието изме-