Държавен вестник, бр. 77, 2002 г., стр. 76

С Т Р .  76
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  77
за 2001 г.; предложение за решение—ОС приема доклада
за дейността на дружеството за 2001 г., финансовия от-
чет на дружеството и доклада на експерт-счетоводителя
за 2001 г.; 2. вземане на решение за разпределение на
печалбата за 2001 г.; предложение за решение—ОС при-
ема предложението на съвета на директорите за разпре-
деление на печалбата на дружеството за 2001 г.; 3. осво-
бождаване членовете на съвета на директорите от отго-
ворност за дейността им през 2001 г.; предложение на
решение—ОС освобождава членовете на съвета на ди-
ректорите от отговорност за дейността им през 2001 г.; 4.
избор на експерт-счетоводител за 2002 г.; предложение за
решение—ОС приема предложението на съвета на дирек-
торите за избор на експерт-счетоводител за 2002 г. на
дружеството; 5. промени в състава на СД; предложение
за решение—ОС приема предложението на СД за промени
в неговия състав; 6. разни. Материалите по дневния ред
на общото събрание са на разположение на акционерите
в седалището на дружеството, гр. Кубрат, ул. Добруджа
64. Поканват се всички акционери да присъстват лично
или чрез упълномощени от тях представители. Акционе-
рите или упълномощените от тях лица представят доку-
мент за самоличност, удостоверение за актуална съдебна
регистрация (за юридическите лица), депозитарна раз-
писка за притежаваните акции, а упълномощените лица—
и писмено пълномощно.
44254
557.—Съветът на директорите на МБАЛ “Д-р
Ат. Дафовски”—АД, Кърджали, на основание чл. 223
ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на
12.IХ.2002 г. в 11 ч. в седалището на дружеството, Кър-
джали, бул. Беломорски 53, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на МБАЛ “Д-р Ат. Дафовски”—АД,
Кърджали, за периода 1.I—31.ХII.2001 г.; 2. приемане
на годишния счетоводен отчет за същия период; 3. док-
лад на дипломирания експерт-счетоводител за резулта-
тите от извършена проверка на годишния счетоводен
отчет за 2001 г.; 4. избор на дипломиран експерт-счето-
водител за 2002 г.; 5. освобождаване от отговорност
съвета на директорите за 2001 г.; 6. отчет за дейността
на дружеството през I тримесечие на 2002 г.; 7. промени
в устава на дружеството; 8. промени в състава на съвета
на директорите; 9. разни. Материалите по дневния ред
ще бъдат на разположение на акционерите в седалището
на дружеството. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 13 ч., на същото
място и при същия дневен ред. Поканват се всички акци-
онери или писмено упълномощените им представители
да вземат участие в събранието.
39083
1.—Съветът на директорите на “Хидрострой—
Арда—2000”—АД, Кърджали, на основание чл. 223 ТЗ
свиква общо събрание на акционерите на 16.IХ.2002 г.
в 14 ч. в офиса на ул. Републиканска 25, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството през
2001 г.; проект за решение—ОС приема отчета за дей-
ността на дружеството през 2001 г.; 2. доклад на екс-
перт-счетоводителя за резултатите от извършената
проверка на годишния счетоводен отчет за 2001 г.; проект
за решение—ОС приема доклада на експерт-счетоводи-
теля за годишния счетоводен отчет за 2001 г.; 3. прие-
мане на баланса и ОПР за 2001 г. и разпределение на
печалбата; проект за решение—ОС приема баланса и
ОПР за 2001 г. и приема предложението на СД за раз-
пределяне на печалбата; 4. освобождаване членовете
на СД от отговорност за дейността им през 2001 г.;
проект за решение—ОС освобождава членовете на СД
от отговорност за дейността им през 2001 г.; 5. приема-
не на промени в състава на СД; проект за решение—ОС
приема състава на СД; 6. избор на одитор на дружест-
вото за 2002 г.; проект за решение—ОС избира предло-
жения одитор на дружеството за 2002 г.; 7. разни. Пис-
мените материали са на разположение на акционерите
в седалището на дружеството, Кърджали, ул. Републи-
канска 25. Поканват се всички акционери или упълно-
мощени от тях лица да присъстват.
43534
1.—Съветът на директорите на “Ноя”—АД, Ловеч,
на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо
събрание на акционерите на 11.IХ.2002 г. в 10 ч. в адми-
нистративната сграда на дружеството в Ловеч, ул. Тър-
говска 52, при следния дневен ред: 1. доклад на съвета на
директорите за дейността на дружеството за 2001 г.;
проект за решение—ОС приема (одобрява) доклада на
съвета на директорите за дейността на дружеството за
2001 г.; 2. доклад на дипломирания експерт-счетоводи-
тел по баланса и отчета на дружеството за 2001 г.; про-
ект за решение—ОС приема (одобрява) доклада на екс-
перт-счетоводителя по баланса и отчета на дружеството
за 2001 г.; 3. приемане на годишния счетоводен отчет и
баланса на дружеството за 2001 г.; проект за решение—
ОС приема годишния счетоводен отчет и баланса на
дружеството за 2001 г.; 4. освобождаване от отговор-
ност членовете на съвета на директорите за дейността
им през 2001 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 2001 г.; 5. избор на дипломиран експерт-
счетоводител, който да завери годишния счетоводен
отчет и баланса на дружеството за 2002 г.; проект за
решение—ОС избира предложения от съвета на дирек-
торите дипломиран експерт-счетоводител; 6. разни.
Поканват се всички акционери на дружеството или техни
писмено упълномощени представители да присъстват на
събранието. Регистрацията на акционерите започва в
9 ч. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото
място и при същия дневен ред. Материалите по дневния
ред са на разположение на акционерите в седалището на
дружеството всеки работен ден от 9 до 17 ч. при секре-
тарката на дружеството.
41023
199.—Съветът на директорите на “Осъм инжене-
ринг”—АД, Ловеч, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно общо събрание на акционерите на 13.IХ.2002 г. в
15 ч. в салона на Природо-математическа гимназия—
Ловеч, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
дружеството през 2000 и 2001 г., обсъждане и приемане
на годишния счетоводен отчет за 2000 и 2001 г.; проект
за решение—ОС одобрява доклада за дейността на дру-
жеството през 2000 и 2001 г. и приема годишния счето-
воден отчет за 2000—2001 г.; 2. приемане на доклада на
дипломирания експерт-счетоводител за резултатите от
извършената проверка на годишния счетоводен отчет за
2000 и 2001 г.; проект за решение—ОС приема доклада
на дипломирания експерт-счетоводител; 3. освобожда-
ване от длъжност на членове на СД, освобождаване от
отговорност членовете на СД; избор на нов СД; 4. избор
на дипломиран експерт-счетоводител за 2002 г.; 5. дру-
ги. Писмените материали по дневния ред на общото съб-
рание са на разположение на акционерите в управлени-
ето на дружеството всеки присъствен ден от 8 до 16 ч.
Началото на регистрацията на акционерите е в 15 ч. и
30 мин. Всички акционери или упълномощени техни пред-
ставители представят при регистрацията лична карта,
документ за притежаваните от тях акции и писмено пъл-
номощно (само за упълномощените представители на
акционерите), съдържащо пълни паспортни данни на
упълномощителя и упълномощения, както и номера на
документа за притежаваните от упълномощителя ак-
ции. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общо-
то събрание ще се проведе същия ден в 16 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
43137
5.—Съветът на директорите на “Минстрой Родо-
пи”—АД, Мадан, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 24.IХ.2002 г. в 13 ч. в
административната сграда на дружеството при след-
ния дневен ред: 1. приемане на доклада за дейността на
дружеството през 2001 г., приемане на годишния сче-
товоден отчет на дружеството за 2001 г. и доклада на
експерт-счетоводителя; проект за решение—ОС прие-
ма доклада за дейността на дружеството през 2001 г.,
годишния счетоводен отчет на дружеството за 2001 г.
и доклада на експерт-счетоводителя; 2. освобождава-