Държавен вестник, бр. 48, 2000 г., стр. 115

Б Р О Й  48
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  115
на членовете на СД; 5. избор на нов съвет на директорите.
Писмените материали са на разположение на акционери-
те в офиса на дружеството в София, ул. Козяк 1А, всеки
работен ден от 9 до 17 ч. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден от
11 ч. на същото място и при същия дневен ред.
31611
1.—Съветът на директорите на “Пъткомплект
2000”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 14.VII.2000 г. в 10 ч. в сгра-
дата на дружеството, София, бул. Черни връх 94, при
следния дневен ред: 1. вземане на решение за вливане
на “Пъткомплект”—ООД, София, в “Пъткомплект
2000”—АД, София, при условията на универсално пра-
воприемство без ликвидация; 2. вземане на решение за
промяна начина на плащане по приватизационния до-
говор съгласно чл. 8, ал. 3 ЗОСОИ; 3. решение за увели-
чение на капитала на дружеството; 4. разни. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще
се проведе същия ден в 10 ч. и 30 мин., на същото място
и при същия дневен ред.
32060
1.—Съветът на директорите на “Рекламна аген-
ция Лео Бърнет София”—АД, София, на основание
чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акционе-
рите на 17.VII.2000 г. в 11 ч. в офиса на дружеството,
София, ул. Марагидик 6, ет. 4, при следния дневен ред:
1. промени в съвета на директорите; предложение за
решение—ОС приема предложението за смени в чле-
новете на съвета на директорите; 2. приемане на отчет
за дейността на дружеството през 1999 г.; предложение
за решение—ОС приема отчета; 3. приемане на балан-
са на дружеството за 1999 г. и предложение за разпре-
деление на печалбата на дружеството; предложение за
решение—ОС приема баланса и предложението за раз-
пределението на печалбата; 4. разни. Писмените мате-
риали по дневния ред са на разположение на акционе-
рите в офиса на дружеството. Поканват се акционерите
на дружеството да присъстват лично или чрез изрично
упълномощен представител. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 14 ч., на същото място и при същия дневен ред.
32032
7.—Съветът на директорите на “Минстрой Про-
ект Инженеринг”—АД, София, на основание чл. 223
ТЗ свиква общо събрание на акционерите на
18.VII.2000 г. в 10 ч. в сградата на дружеството при след-
ния дневен ред: 1. доклад за дейността на дружеството
през 1999 г., приемане на годишния счетоводен отчет
за 1999 г. и доклада на експерт-счетоводителя, приема-
не на решение за разпределение на печалбата; 2. осво-
бождаване от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите; 3. избор на дипломиран експерт-счетоводи-
тел за 2000 г.; 4. приемане правила за определяне на
възнагражденията на членовете на съвета на директо-
рите; 5. промени в състава на съвета на директорите; 6.
разни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
32048
120.—Съветът на директорите на “Пиринска ин-
вестиционна компания”—АД, Благоевград, на основа-
ние чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на
14.VII.2000 г. в 10 ч. в зала 503 на НТС—Благоевград,
при следния дневен ред: 1. приемане годишния отчет и
баланса на дружеството за 1999 г.; проект за решение—
ОС приема отчета и баланса; 2. изслушване доклада на
експерт-счетоводителя и одобряване годишния счето-
воден баланс за 1999 г.; проект за решение—ОС приема
доклада на експерт-счетоводителя и одобрява годишния
счетоводен отчет; 3. освобождаване от отговорност чле-
новете на съвета на директорите за дейността им през
1999 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на съвета на директорите; 4. избор на
експерт-счетоводител за финансовата 2000 г.; проект за
решение—ОС избира експерт-счетоводител за финансо-
вата 2000 г.; 5. промени в устава на дружеството; проект
за решение—ОС приема предложените промени в уста-
ва на дружеството; 6. разни. Писмените материали са на
разположение на акционерите в седалището на дружес-
твото. Акционерите могат да участват лично или чрез
писмено упълномощен представител. При липса на кво-
рум в началния час на ОС на основание чл. 227 ТЗ съб-
ранието ще се проведе същия ден в 14 ч. на същото място
и при същия дневен ред.
32008
1230.—Съветът на директорите на “Минстрой Бо-
бов дол”—АД, гр. Бобов дол, на основание чл. 223 ТЗ
свиква общо събрание на акционерите на 18.VII.2000 г.
в 15 ч. в сградата на дружеството при следния дневен
ред: 1. доклад за дейността на дружеството през 1999 г.,
приемане на годишния счетоводен отчет за 1999 г. и док-
лада на експерт-счетоводителя; 2. освобождаване от от-
говорност членовете на съвета на директорите; 3. избор
на дипломиран експерт-счетоводител за 2000 г.; 4. прие-
мане правила за определяне на възнагражденията на чле-
новете на съвета на директорите; 5. промени в състава на
съвета на директорите; 6. разни. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 16 ч., на същото място и при същия дневен ред.
32049
48.—Съветът на директорите на “Яница”—АД, Ел-
хово, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на
акционерите на 18.VII.2000 г. в 10 ч. в седалището на
дружеството в Елхово, ул. Ал. Стамболийски 7, при след-
ния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството
през 1999 г. и освобождаване от отговорност членовете
на съвета на директорите; проект за решение—ОС при-
ема отчета за дейността на дружеството през 1999 г. и
освобождава от отговорност членовете на СД; 2. проме-
ни в състава на СД—освобождаване на членове и избор
на нови; проект за решение—ОС приема предложените
промени в състава на СД; 3. избор на експерт-счетоводи-
тел; проект за решение—ОС приема предложения екс-
перт-счетоводител; 5. разни. Материалите по дневния
ред са на разположение на акционерите в седалището на
дружеството в гр. Елхово, ул. Ал. Стамболийски 7. По-
канват се всички акционери да вземат участие в общото
събрание лично или чрез писмено упълномощен предс-
тавител. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе същия ден в 13 ч. на същото
място и при същия дневен ред.
31670
10.—Съветът на директорите на “Свилоза”—АД,
Свищов, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание
на акционерите на 14.VII.2000 г. в 11 ч. в административ-
ната сграда на дружеството при следния дневен ред: 1.
отчет на съвета на директорите за дейността на дружес-
твото през 1999 г.; проект за решение—ОС приема отчета
на съвета на директорите за 1999 г.; 2. доклад на експерт-
счетоводителя за годишния счетоводен отчет за 1999 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на експерт-сче-
товодителя за 1999 г.; 3. предложение за покриване на
загуба от дейността на дружеството за 1999 г. със средства
на фонд “Резервен”; проект за решение—ОС приема пред-
ложението; 4. предложение за увеличаване на фонд “Ре-
зервен”, сметка “Допълнителни резерви”, с неразпреде-
лената печалба от минали години; проект за решение—
ОС приема предложението; 5. освобождаване от отговор-
ност съвета на директорите за дейността му през 1999 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност СД;
6. избор на експерт-счетоводител на дружеството за 2000 г.;
проект за решение—ОС избира предложения експерт-сче-
товодител; 7. деноминация на капитала на дружеството;
проект за решение—ОС деноминира капитала на дружес-
твото. Поканват се акционерите с право на глас да при-
състват на общото събрание. Регистрацията на акционе-
рите започва в 9 ч. на 14.VII.2000 г. в административната
сграда на дружеството, Свищов. Пълномощниците на ак-
ционерите се легитимират с личен паспорт/лична карта и
нотариално заверено пълномощно. При липса на кворум
на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе
същия ден в 12 ч. на същото място и при същия дневен ред.
32030
46.—Съветът на директорите на “Агробиохим”—
АД, Стара Загора, на основание чл. 223 ТЗ отменя обяв-
ление № 30604 (ДВ, бр. 46 от 2000 г.). В сила остава
обнародваната в ДВ, бр. 42 от 23.V.2000 г. обява за про-
веждане на общо събрание на акционерите.
31982