Държавен вестник, бр. 64, 2005 г., стр. 147

Б Р О Й  64
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  147
тава; 2. промени в числения и персоналния състав на
съвета на директорите; проект за решение—ОС прие-
ма предложените промени в числения и персоналния
състав на съвета на директорите; 3. определяне възнаг-
раждението на членовете на съвета на директорите;
проект за решение—ОС определя възнаграждението на
членовете на съвета на директорите съобразно предло-
жението. Писмените материали са на разположение на
акционерите в офиса на дружеството всеки работен ден.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрани-
ето ще се проведе на 15.Х.2005 г. в 9 ч. на същото място
и при същия дневен ред. Поканват се всички акционери
или техни упълномощени представители да присъстват
на събранието.
50355
3.—Управителният съвет на сдружение с несто-
панска цел спортен клуб “Албатрос”—гр. Гоце Дел-
чев, на основание чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на 18.IХ.2005 г. в 14 ч. в ресторант “Хрис-
тов”—гр. Гоце Делчев, ул. Бяло море 5, при следния
дневен ред: 1. избор и освобождаване на членовете на
управителния съвет; 2. прием и изключване на члено-
ве от клуба; 3. приемане основните насоки и програма
за дейността на сдружението за настоящата година; 4.
приемане отчета за дейността на управителния съ-
вет. Поканват се всички членове да присъстват на
общото събрание на сдружението.
52191
132.—Съветът на директорите на “Албена Стил”—
АД, Добрич, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на 17.IX.2005 г.
в 10,30 ч. в Добрич, бул. 25 септември 55, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството за
2004 г.; проект за решение—ОС приема отчета за дей-
ността на дружеството за 2004 г.; 2. приемане на докла-
да на експерт-счетоводителя за извършената проверка
на годишния счетоводен отчет за 2004 г. и одобряване
на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2004 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на експерт-
счетоводителя за извършената проверка на годишния
счетоводен отчет за 2004 г. и одобрява годишния счето-
воден отчет на дружеството за 2004 г.; 3. избор на екс-
перт-счетоводител за 2005 г.; проект за решение—ОС
избира за експерт-счетоводител на дружеството за
2005 г. предложения от СД експерт-счетоводител; 4. ос-
вобождаване от отговорност членовете на СД за дей-
ността им през 2004 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на СД за дейността
им през 2004 г.; 5. приемане на решение за разпределя-
не на финансовия резултат за 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС приема предложението на СД за разпределя-
не на финансовия резултат за 2004 г.; 6. промени в уста-
ва на дружеството; проект за решение—ОС приема пред-
ложените от СД промени в устава; 7. промени в броя и
състава на членовете на СД и определяне на възнаг-
раждението им; проект за решение—ОС приема пред-
ложените от СД промени в броя и състава на членовете
му и определя възнаграждението им; 8. оправомощава-
не на лице, което от името на дружеството да сключи
договор за възлагане на управлението с членовете на
СД; проект за решение—ОС приема предложението от
СД лице да сключи договор за възлагане на управлени-
ето на дружеството с членовете на СД; 9. разни. Покан-
ват се всички акционери да вземат участие лично или
чрез упълномощени от тях лица. Писмените материали
по дневния ред са на разположение на акционерите в
седалището на дружеството.
46474
1.—Съветът на директорите на “МК Оливия”—
АД, Добрич, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо съб-
рание на акционерите, притежаващи акции от клас “Б”,
и общо събрание на акционерите, притежаващи акции
от клас “А”, на 19.IХ.2005 г. в 13 ч. в залата за събра-
ния на “Сердика 90”—АД, Добрич, ул. 25 септември
100, при следния дневен ред: 1. приемане на решение
от общото събрание на акционерите, притежаващи
акции от клас “Б”, и от общото събрание на акционе-
рите, притежаващи акции от клас “А”, за преобразува-
не на акциите от клас “Б” в акции от клас “А”, като
всяка една акция от клас “Б” се преобразува в една
акция от клас “А”; проект за решение: общото събра-
ние на акционерите, притежаващи акции от клас “Б”,
реши акциите от клас “Б” да се преобразуват в акции
от клас “А”, като всяка една акция от клас “Б” се пре-
образува в една акция от клас “А”; общото събрание
на акционерите, притежаващи акции от клас “А”, реши
акциите от клас “Б” да се преобразуват в акции от клас
“А”, като всяка една акция от клас “Б” се преобразува
в една акция от клас “А”; 2. увеличаване на капитала;
проект за решение: ОС взема решение за увеличаване
на капитала от 95 000 лв. на 157 673 лв. чрез издаване
на нови 62 673 обикновени поименни акции с право на
глас с номинална стойност 1 лв. и емисионна стойност
1,20 лв. всяка, като новоиздадените акции се записват
изцяло от “Конинклике Бунге Би Ви”, Холандия, в срок
3 дни от датата на провеждане на общото събрание;
емисионната стойност на новоиздадените и записани
акции се заплаща изцяло не по-късно от деня, непос-
редствено следващ деня на записването на акциите;
отпада правото на акционерите да запишат акции от
това увеличение на капитала пропорционално на тех-
ните дялове в капитала преди увеличението; 3. изме-
нение на устава; проект за решение: ОС приема пред-
ложенията за изменение на устава, направени от съве-
та на директорите. Материалите по дневния ред са на
разположение на акционерите в седалището на дру-
жеството. Поканват се всички акционери да присъст-
ват лично или чрез упълномощени от тях лица. Ре-
гистрацията на акционерите започва в 12 ч. на
19.IХ.2005 г. на мястото на провеждане на общото
събрание. Акционерите юридически лица се предс-
тавляват от законните си представители или от пъл-
номощници, които следва да представят удостовере-
ние за актуално състояние на дружеството. Акционе-
рите физически лица, законните представители на ак-
ционерите юридически лица и упълномощените от
акционерите лица се легитимират с лична карта, като
пълномощниците представят и пълномощно, издаде-
но от законния представител на акционера. При лип-
са на кворум на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ събрани-
ето ще се проведе на 4.Х.2005 г. в 13 ч. на същото
място и при същия дневен ред.
50301
12.—Управителният съвет на Сдружение за еко-
туризъм Централен Балкан—Калофер, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението
на 30.IХ.2005 г. в 18,30 ч. в малката зала на читалище
“Христо Ботев”, ул. Христо Ботев 1, Калофер, община
Карлово, при следния дневен ред: 1. приемане на го-
дишния отчет за дейностите; 2. финансов отчет за фи-
нансовата 2004/2005 г.; 3. приемане на нови членове и
обсъждане за изключване на членове; 4. промяна на
устава; 5. избор на управителен съвет; 6. план за дейс-
твие за следващия период от дейността на сдружени-
ето; 7. разни.
51596
5.—Управителният съвет на Алпийски клуб
“Еделвайс’74”—Килифарево, на основание чл. 26,
ал. 3 ЗЮЛНЦ свиква отчетно-изборно събрание на
28.IХ.2005 г. в 18 ч. в залата по спортно катерене—
Килифарево, при следния дневен ред: 1. отчет за дей-
ността на клуба; 2. избор на управителен съвет. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събра-
нието ще се проведе същия ден в 19 ч.
51630
64.—Съветът на директорите на “Балканкар—
Г. Михайлов”—АД, Кнежа, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно общо събрание на акционерите на