Държавен вестник, бр. 62, 2006 г., стр. 158

С Т Р .  158
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  62
гинално изрично писмено нотариално заверено пъл-
номощно, което остава към материалите за събра-
нието. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе на 27.IХ.2006 г. в 11 ч.
на същото мято и при същия дневен ред. Всеки, кой-
то представлява акционер или акционери в общото
събрание, следва да уведоми за това дружеството един
ден преди деня на общото събрание.
52051
210.—Съветът на директорите на “РСВ”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на 11.IХ.2006 г. в 11 ч. в София,
бул. Стефансон 1А, при следния дневен ред: 1. промя-
на в състава на съвета на директорите; проект за
решение—ОС приема предложените промени в със-
тава на съвета на директорите; 2. определяне разме-
ра на възнаграждението на членовете на съвета на
директорите; проект за решение—ОС приема пред-
ложения размер на възнаграждение на членовете на
съвета на директорите; 3. други. Материалите по
дневния ред са на разположение на акционерите в
офиса на дружеството всеки работен ден от 10 до
16 ч. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе на 28.IХ.2006 г. в 11 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
51692
6.—Съветът на директорите на “Консорциум
Агробизнес”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно общо събрание на акционерите на
11.IХ.2006 г. в 11 ч. в административната сграда на
дружеството, София, ул. Г. С. Раковски 42, при след-
ния дневен ред: 1. доклад на СД за дейността на дру-
жеството през 2004 и 2005 г.; проект за решение—ОС
приема доклада на СД за дейността на дружеството
през 2004 и 2005 г.; 2. приемане на годишния финан-
сов отчет на дружеството за 2004 и 2005 г. и доклада
на експерт-счетоводителя за 2004 и 2005 г.; проект за
решение—ОС приема годишния финансов отчет на
дружеството за 2004 и 2005 г. и доклада на експерт-
счетоводителя за 2004 и 2005 г.; 3. освобождаване от
отговорност членовете на СД за дейността им през
2004 и 2005 г.; проект за решение—ОС освобождава
от отговорност членовете на СД за дейността им през
2004 и 2005 г.; 4. избор на експерт-счетоводител за
проверка и заверка на годишния финансов отчет за
2006 г.; проект за решение—ОС приема предложени-
ето на СД относно избор на експерт-счетоводител за
2006 г.; 5. приемане на решение за увеличаване капи-
тала със собствени средства на дружеството чрез
превръщане на част от печалбата за 2005 г. в капитал
и за разпределение на останалата част от печалбата;
проект за решение—ОС приема предложението на
СД за увеличаване капитала със собствени средства
на дружеството чрез превръщане на част от печалба-
та за 2005 г. в капитал и за разпределение на остана-
лата част от печалбата; 6. промяна на адреса на уп-
равление на дружеството; проект за решение—ОС
приема предложението на СД за промяна на адреса
на управление на дружеството; 7. промени в устава
на дружеството; проект за решение—ОС приема
предложението на СД за промени в устава на дружес-
твото. Поканват се акционерите или техни предста-
вители да вземат участие в събранието. Писмените
материали са на разположение на акционерите на
посочения по-горе адрес всеки работен ден от 10 до
16 ч. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе на 29.IХ.2006 г. в 11 ч.
на същото място и при същия дневен ред независимо
от представения на него капитал.
51791
 76.—Съветът на директорите на “Златни”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно го-
дишно общо събрание на акционерите на
12.IХ.2006 г. в 10,30 ч. в София, в залата в управле-
нието на дружеството, район “Лозенец”, ул. Кри-
чим 1, ет. 2, при следния дневен ред: 1. отчет на съвета
на директорите за дейността на дружеството през
2005 г.; проект за решение—ОС приема отчета за
дейността на дружеството през 2005 г.; 2. приемане
на доклада на дипломирания експерт-счетоводител
за 2005 г.; проект за решение—ОС приема доклада
на дипломирания експерт-счетоводител за 2005 г.;
3. приемане на годишния счетоводен отчет на дру-
жеството за 2005 г.; проект за решение—ОС приема
годишния счетоводен отчет на дружеството за
2005 г.; 4. освобождаване от отговорност членовете
на съвета на директорите на дружеството за дей-
ността им по управлението на дружеството през
2005 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им по управлението на дружеството през
2005 г.; 5. назначаване на дипломиран експерт-сче-
товодител за проверка на годишния счетоводен от-
чет за 2006 г.; проект за решение—ОС избира пред-
ложения от съвета на директорите дипломиран ек-
сперт-счетоводител за проверка на годишния сче-
товоден отчет за 2006 г.; 6. определяне възнаграж-
дението на членовете на съвета на директорите на
дружеството; проект за решение—ОС приема нап-
равените предложения на съвета на директорите за
възнаграждение на неговите членове. Поканват се
акционерите или писмено упълномощени техни
представители да присъстват на събранието. Регис-
трацията на акционерите и техните пълномощници
започва в 9,30 ч. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 28.IХ.2006 г.
в 10,30 ч. на същото място и при същия дневен ред.
53653
Стефан Атанасов Циганчев, притежаващ повече
от 5 % от акциите в “Етерна—2000”—АД, овластен с
определение на СГС, фирмено отделение, VII със-
тав, от 18.VII.2006 г. по ф.д. № 8738/99, на основание
чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо събрание на “Етер-
на—2000”—АД, София, на 11.IХ.2006 г. в 9 ч. и 30 мин.
в София, ул. Цар Асен 5, ап. 8, със следния дневен
ред: 1. освобождаване от длъжност членове на съста-
ва на съвета на директорите и избор на нови; предло-
жение—ОС освобождава от длъжност Фаня Кадийс-
ка, Георги Кадийски и Нели Кадийска и избира за
нови членове на съвета на директорите Стефан Ата-
насов Циганчев, Петър Иванов Христов, Антон Еми-
лов Шолев; 2. промяна на адреса на управление на
дружеството; предложение—ОС променя адреса на
управление на София, ул. Гогол 23; 3. промяна на
устава на дружеството; предложение—ОС приема
направеното от акционера Стефан Циганчев предло-
жение за изменение на устава. При липса на кворум
на основание чл. 227 ТЗ новото събрание ще се про-
веде на 26.IХ.2006 г. в 9 ч. и 30 мин. на същото място
и при същия дневен ред. Материалите за общото
събрание са на разположение на акционерите на ад-
рес София, ул. Цар Асен 5, ап. 8, всеки ден от 10 до
17 ч. Регистрацията на акционерите се извършва от
9 до 9 ч. и 30 мин. срещу представяне на временно
(поименно) удостоверение за притежаваните акции,
удостоверение за актуално състояние и лична карта.
53679
703.—Съветът на директорите на “Златни пясъ-
ци”—АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква извън-
редно общо събрание на акционерите на дружеството
на 8.IХ.2006 г. в 10,30 ч. във Варна, курортен комплекс
Златни пясъци, в залата на хотел “Адмирал”, при дне-
вен ред: одобряване действията на съвета на директо-
рите по сключване на договор за банков кредит; про-
ект за решение—ОС одобрява действията на съвета на
директорите по сключване на договор за банков кре-