Държавен вестник, бр. 63, 2004 г., стр. 109

Б Р О Й  63
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  109
акционерите и обявяване за невалидни на всички из-
дадени до този момент временни удостоверения. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието
ще се проведе на 5.IX.2004 г. в 11 ч., на същото място.
Материалите за общото събрание са на разположение
на акционерите всеки работен ден в седалището на
дружеството от 10 до 14 ч. Всеки акционер удостове-
рява качеството си на такъв с представяне на лична
карта (паспорт) и справка в книгата на акционерите за
издадени на негово име временни удостоверения.
37461
16.—Съветът на директорите на “Плевен”—АД,
Плевен, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание
на акционерите на 27.VIII.2004 г. в 11 ч., в София, ул.
Рачо Димчев 1А, партер, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на дружеството през 2003 г.; проект
за решение: ОС приема доклада на изпълнителния ди-
ректор за дейността на дружеството през 2003 г.; 2.
приемане на баланса и ОПР на дружеството за 2003 г.;
проект за решение: ОС приема баланса и ОПР на дру-
жеството за 2003 г.; 3. приемане доклада на дипломира-
ния експерт-счетоводител за годишния счетоводен от-
чет на дружеството за 2003 г.; проект за решение: ОС
приема доклада на дипломирания експерт-счетоводи-
тел за годишния счетоводен отчет на дружеството за
2003 г.; 4. разпределяне печалбата на дружеството за
2003 г.; проект за решение: ОС приема предложеното
разпределение на печалбата на дружеството за 2003 г.;
5. освобождаване от отговорност членовете на съвета
на директорите на дружеството за дейността им през
2003 г.; проект за решение: ОС освобождава от отго-
ворност членовете на съвета на директорите на дружес-
твото за дейността им през 2003 г.; 6. промени в състава
и определяне възнаграждението на членовете на съве-
та на директорите на дружеството; проект за решение:
ОС приема предложените промени в състава и опреде-
ля възнаграждението на членовете на съвета на дирек-
торите на дружеството; 7. промени в устава на дружес-
твото; проект за решение: ОС приема предложените
промени в устава на дружеството; 8. избор на дипломи-
ран експерт-счетоводител за одиторска заверка на го-
дишния счетоводен отчет на дружеството за 2004 г.;
проект за решение: ОС назначава предложения дипло-
миран експерт-счетоводител за одиторска заверка на
годишния счетоводен отчет на дружеството за 2004 г.;
9. ДМА—собственост на дружеството, да бъдат апорти-
рани в търговско дружество с предмет на дейност в сфе-
рата на туризма; проект за решение: ОС приема напра-
веното предложение. Материалите по дневния ред на
събранието са на разположение на акционерите в седа-
лището на дружеството. Поканват се всички акционери
или техни пълномощници да участват в събранието.
Регистрацията за участие на акционерите или пълно-
мощниците им ще се извършва от 10 до 11 ч. на
27.VIII.2004 г. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе на 13.IX.2004 г. в 11 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
36392
1.—Съветът на директорите на “Пътища”—АД,
Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква годишно общо
събрание на акционерите на 21.VIII.2004 г. в 9 ч. и 30 мин.
в офиса на дружеството в Пловдив, бул. Дунав 76, при
следния дневен ред: 1. доклад за дейността на дружес-
твото през 2003 г.; проект за решение—ОС приема док-
лада на съвета на директорите за дейността на дружес-
твото през 2003 г.; 2. доклад на експерт-счетоводителя
за резултатите от извършената проверка на годишния
счетоводен отчет за 2003 г.; проект за решение—ОС
приема доклада на експерт-счетоводителя за извърше-
ната проверка на годишния счетоводен отчет за 2003 г.;
3. приемане на баланса и отчета за приходите и разхо-
дите за 2003 г.; проект за решение—ОС приема годиш-
ния счетоводен отчет на дружеството за 2003 г.; 4. пред-
ложение за разпределение на годишния резултат за
2003 г.; проект за решение—ОС приема предложение-
то на съвета на директорите за разпределение на го-
дишния резултат за 2003 г.; 5. освобождаване от отго-
ворност членовете на съвета на директорите на дружес-
твото за дейността им през 2003 г.; проект за решение—
ОС приема предложението за освобождаване от отго-
ворност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 2003 г.; 6. назначаване на дипломиран
експерт-счетоводител на дружеството за 2004 г.; про-
ект за решение—ОС приема предложението за назна-
чаване на дипломиран експерт-счетоводител за 2004 г.
Писмените материали във връзка със събранието са на
разположение на акционерите в офиса на дружеството
в Пловдив, бул. Дунав 76. Началото на регистрацията
на акционерите е в 9 ч. Всички акционери или упълно-
мощени от тях представители са длъжни да представят
при регистрацията лична карта (личен паспорт), вре-
менно удостоверение за притежаваните от тях акции и
писмено пълномощно (само упълномощените предста-
вители на акционерите), съдържащи пълни паспортни
данни на упълномощителя и упълномощения. При лип-
са на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание
ще се проведе на 5.IХ.2004 г. в 13 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
34596
508.—Съветът на директорите на “Марицатекс”—
АД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънред-
но общо събрание на акционерите на 26.VIII.2004 г. в
11 ч., в заседателната зала на дружеството, админист-
ративната сграда, Пловдив, ул. Васил Левски 144, при
следния дневен ред: 1. промени в устава на дружество-
то; проект за решение—ОС приема предложените про-
мени в устава на дружеството; 2. промени в състава на
съвета на директорите; проект за решение—ОС прие-
ма предложените промени в състава на съвета на ди-
ректорите. Поканват се акционерите или техни упъл-
номощени представители да присъстват на събрание-
то. Регистрацията за участие в извънредното общо съб-
рание на акционерите започва същия ден в 10 ч. и ще
приключи в 10 ч. и 45 мин. На основание чл. 115а, ал. 1
ЗППЦК право на глас ще се упражнява от лицата, при-
добили акции най-късно 14 дни преди датата на общото
събрание. Акционерите представят документ за само-
личност или удостоверение за актуално състояние, ако
са юридически лица, техните представители—документ
за самоличност и изрично нотариално заверено пълно-
мощно за конкректното общо събрание с минимално
съдържание, определено с наредба. При липса на кво-
рум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе
на 10.IХ.2004 г. в 11 ч., на същото място и при същия
дневен ред и ще се счита за редовно независимо от броя
на представените акции. Материалите за извънредното
общо събрание на акционерите са на разположение на
всички акционери в седалището на дружеството, Плов-
див, ул. Васил Левски 144, всеки присъствен ден от 9 до
16 ч. в административната сграда на дружеството.
36008
3.—Съветът на директорите на “Тракия—фуудс
1”—АД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква из-
вънредно общо събрание на дружеството на
27.VIII.2004 г. в 14 ч. в Пловдив, бул. Цар Борис III
Обединител 37, Панаирно градче, палата № 4, офис 15,
при следния дневен ред: 1. промени в устава на дружес-
твото; 2. освобождаване на досегашните членове на
съвета на директорите, определяне на броя и избор на
нови членове на съвета на директорите; 3. освобожда-
ване от отговорност членовете на стария съвет на ди-
ректорите на дружеството за дейността им през перио-
да 1999—2003 г.; 4. отчет за дейността на дружеството
за периода 1999—2003 г.; 5. доклад на експерт-счетово-
дителя за резултатите от извършената проверка на го-
дишния счетоводен отчет за 2003 г.; 6. приемане на
баланса и отчета за приходите и разходите за 2003 г. и
разпределение на печалба; 7. назначаване на дипломи-
ран експерт-счетоводител за заверка на годишния сче-
товоден отчет за 2004 г. Писмените материали са на