Държавен вестник, бр. 44, 2005 г., стр. 154

С Т Р .  154
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  44
участват в заседанието на редовното годишно общо
събрание лично или чрез писмено упълномощен пред-
ставител. Регистрацията на акционерите и техните пъл-
номощници започва в 17 и завършва в 17,30 ч. същия
ден. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ съб-
ранието ще се проведе на 14.VII.2005 г. в 18 ч., на също-
то място и при същия дневен ред. Писмените матери-
али по дневния ред са на разположение на акционерите
в управлението на дружеството.
21179
1.—Съветът на директорите на “БРИА”—АД, Со-
фия, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно
общо събрание на акционерите на 29.VI.2005 г. в 16 ч.,
в София, бул. Васил Левски 41, при следния дневен ред:
1. отчет за дейността на дружеството през 2004 г.; про-
ект за решение—ОС приема отчета за дейността на дру-
жеството през 2004 г.; 2. одиторски доклад и приемане
на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2004 г.;
проект за решение—ОС приема годишния счетоводен
отчет на дружеството за 2004 г.; 3. разпределение на
печалбата за 2004 г.; проект за решение—ОС приема
предложението на СД за разпределение на печалбата
за 2004 г.; 4. освобождаване от отговорност членовете
на СД за дейността им през 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на СД
за дейността им през 2004 г.; 5. избор на дипломиран
експерт-счетоводител за заверка на годишния счетово-
ден отчет за 2005 г.; проект за решение—ОС приема
предложението на СД за избор на дипломиран експерт-
счетоводител за заверка на годишния счетоводен отчет
за 2005 г. Поканват се всички акционери да участват в
заседанието на редовното годишно общо събрание лич-
но или чрез писмено упълномощен представител. Ре-
гистрацията на акционерите и техните пълномощници
започва в 15 и завършва в 15,30 ч. същия ден. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе на 14.VII.2005 г. в 16 ч., на същото място и при
същия дневен ред. Писмените материали по дневния
ред са на разположение на акционерите в София, бул.
Васил Левски 41.
21180
1.—Съветът на директорите на “Булконсулт—98”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на 29.VI.2005 г.
в 17 ч., в София, бул. Васил Левски 41, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на дружеството през 2004 г.;
проект за решение—ОС приема отчета за дейността на
дружеството през 2004 г.; 2. одиторски доклад и прие-
мане на годишния счетоводен отчет на дружеството за
2004 г.; проект за решение—ОС приема годишния сче-
товоден отчет на дружеството за 2004 г.; 3. разпределе-
ние на печалбата за 2004 г.; проект за решение—ОС
приема предложението на СД за разпределение на пе-
чалбата за 2004 г.; 4. освобождаване от отговорност
членовете на СД за дейността им през 2004 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на СД за дейността им през 2004 г.; 5. избор на дипло-
миран експерт-счетоводител за заверка на годишния
счетоводен отчет за 2005 г.; проект за решение—ОС
приема предложението на СД за избор на дипломиран
експерт-счетоводител за заверка на годишния счетово-
ден отчет за 2005 г. Поканват се всички акционери да
участват в заседанието на редовното годишно общо
събрание лично или чрез писмено упълномощен пред-
ставител. Регистрацията на акционерите и техните пъл-
номощници започва в 16 и завършва в 16,30 ч. същия
ден. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ съб-
ранието ще се проведе на 14.VII.2005 г. в 17 ч., на също-
то място и при същия дневен ред. Писмените матери-
али по дневния ред са на разположение на акционерите
на адреса на управление на дружеството.
21184
1.—Съветът на директорите на “ТК Дървообра-
ботване Холдинг”—АД, София, на основание чл. 223
ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на
29.VI.2005 г. в 10 ч. в София, пл. Македония 1, ет. 19,
стая 5, при следния дневен ред: 1. приемане доклад за
дейността през 2004 г., доклада на одитора и заверения
годишен финансов отчет на дружеството; 2. освобожда-
ване от отговорност членовете на съвета на директори-
те за 2004 г.; 3. избор на одитор за 2005 г. Писмените
материали са на разположение на акционерите на ад-
рес София, пл. Македония 1, ет. 19. Поканват се акци-
онерите да вземат участие в общото събрание лично
или чрез упълномощен представител. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се
проведе на 14.VII.2005 г. в 10 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
20551
122.—Съветът на директорите на “Кераминжене-
ринг”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно общо събрание на акционерите на 29.VI.2005 г. в
10 ч. в офиса на фирмата—ул. Порто Лагос 1, София,
при следния дневен ред: 1. отчет на СД за дейността на
дружеството през 2004 г.; проект за решение—ОС при-
ема отчета на СД за дейността на дружеството през
2004 г.; 2. приемане на годишния счетоводен баланс,
годишния счетоводен отчет и отчета за приходите и
разходите на дружеството за 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС приема годишния счетоводен баланс, годиш-
ния счетоводен отчет и отчета за приходите и разходи-
те за 2004 г.; 3. доклад на експерт-счетоводителя за
проверка на годишния счетоводен отчет на дружество-
то за 2004 г.; проект за решение—ОС приема доклада
на експерт-счетоводителя за проверка на годишния
счетоводен отчет за 2004 г.; 4. освобождаване от отго-
ворност членовете на СД за дейността им през 2004 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на СД за дейността им през 2004 г.; 5. опре-
деляне възнаграждението на членовете на СД; проект
за решение—ОС приема предложението; 6. решение за
разпределение на печалбата на дружеството за 2004 г.;
проект за решение—ОС приема предложението на СД;
7. избор на дипломиран експерт-счетоводител за про-
верка на годишния счетоводен отчет за 2005 г.; проект
за решение—ОС избира дипломиран експерт-счетово-
дител за проверка на ГСО за 2005 г.; 8. промяна на ад-
реса на управление на фирмата; проект за решение—
ОС приема адреса на фирмата да бъде София, ул. Порто
Лагос 1, ет. 2; 9. промяна в състава на съвета на дирек-
торите; проект за решение—ОС приема предложение-
то; 10. промени в устава на дружеството; проект за ре-
шение—ОС приема предложението. При липса на кво-
рум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе
на 28.VII.2005 г. в 11 ч., на същото място и при същия
дневен ред. Регистрацията започва в 9 ч. Материалите
се намират в офиса на ул. Порто Лагос 1.
20493
2.—Съветът на директорите на “Интерлоджик—
лизинг”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно общо събрание на акционерите на
29.VI.2005 г. в 10 ч. в София, пл. Света Неделя 5, хотел
“Шератон”, зала Рила, при следния дневен ред: 1. док-
лад на съвета на директорите за дейността на дружес-
твото през 2004 г.; проект за решение—ОС приема док-
лада на съвета на директорите за дейността на дружес-
твото през 2004 г.; 2. доклад на регистрирания одитор
за извършена проверка на годишния финансов отчет на
дружеството за 2004 г.; проект за решение—ОС приема
доклада на регистрирания одитор за извършена про-
верка на годишния финансов отчет на дружеството за
2004 г.; 3. приемане на годишния финансов отчет на
дружеството за 2004 г.; проект за решение—ОС приема
годишния финансов отчет на дружеството за 2004 г.; 4.
доклад на директора за връзки с инвеститорите; проект
за решение—ОС приема доклада на директора за връз-
ки с инвеститорите; 5. избор на регистриран одитор за
финансовата 2005 г.; проект за решение—ОС избира
регистрирания одитор Николай Николов Орешаров да
провери и завери финансовия отчет на дружеството за
2005 г.; 6. освобождаване от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 2004 г.;