Държавен вестник, бр. 44, 2004 г., стр. 123

Б Р О Й  44
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  123
ния ред са на разположение на акционерите всеки ра-
ботен ден в управлението на дружеството, Пловдив,
ул. Брезовско шосе 145.
23557
1.—Съветът на директорите на “Аптечно Плов-
див”—АД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на 30.VI.2004 г.
в 16 ч. в Пловдив, бул. Перущица 1, сграда на ХЕИ, ет.
2, при следния дневен ред: 1. доклад на съвета на дирек-
торите за дейността на дружеството през 2003 г.; про-
ект за решение—ОС одобрява доклада на СД за дей-
ността на дружеството през 2003 г.; 2. приемане на го-
дишния счетоводен отчет и баланс на дружеството за
2003 г.; проект за решение—ОС приема годишния сче-
товоден отчет и баланс на дружеството за 2003 г.; 3.
доклад на дипломирания експерт-счетоводител за из-
вършен одит на дружеството за 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада на експерт-счетоводителя за
извършен одит на дружеството за 2003 г.; 4. освобожда-
ване от отговорност членовете на СД за дейността им
през 2003 г.; проект за решение—ОС не освобождава от
отговорност членовете на СД за дейността през 2003 г.;
5. избор на експерт-счетоводител; проект за решение—
ОС одобрява предложението на СД за експерт-счето-
водител на дружеството; 6. приемане на решение за
поемане “Аптечно Пловдив 98”—АД, чрез вливането
му в “Аптечно Пловдив”—АД; проект за решение—
ОС одобрява поемането на “Аптечно Пловдив 98”—
АД, чрез вливането му в “Аптечно Пловдив”—АД; 7.
разни. Поканват се всички акционери или писмено
упълномощени от тях представители да вземат учас-
тие в общото събрание. Регистрацията на акционери-
те или упълномощените лица започва в 15 ч. и 30 мин.
Материалите за събранието са на разположение на ак-
ционерите в управлението на дружеството при техни-
ческия секретар. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ ОС ще се проведе на 19.VII.2004 г. в 16 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
24107
61.—Управителният съвет на “Български транс-
портен холдинг”—АД, Пловдив, на основание чл. 223
ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на
30.VI.2004 г. в 11 ч. в Пловдив, ул. Константин Нунков
13А, зала № 1, при следния дневен ред: 1. приемане на
годишния счетоводен отчет, доклада за дейността на
дружеството през 2003 г., доклада на експерт-счетово-
дителя и доклада на директора за връзки с инвестито-
рите; проект за решение—ОС приема годишния счето-
воден отчет, доклада за дейността на дружеството през
2003 г., доклада на експерт-счетоводителя и доклада на
директора за връзки с инвеститорите; 2. предложениe
за разпределение на печалбата от дейността през 2003 г.;
проект за решение—ОС приема предложението на уп-
равителния съвет за разпределение на печалбата от
дейността през 2003 г.; 3. освобождаване от отговор-
ност членовете на надзорния съвет за дейността им през
2003 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на надзорния съвет за дейността им
през 2003 г.; 4. освобождаване от отговорност членове-
те на управителния съвет за дейността им през 2003 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на управителния съвет за дейността им през
2003 г.; 5. избор на експерт-счетоводител за проверка и
заверка на годишния счетоводен отчет за 2004 г.; про-
ект за решение—ОС избира експерт-счетоводител за
проверка и заверка на годишния счетоводен отчет за
2004 г.; 6. решение на общото събрание на акционерите
по чл. 114, ал. 1 ЗППЦК; проект за решение—ОС при-
ема предложението за решение по чл. 114, ал. 1 ЗППЦК.
Поканват се акционерите да вземат участие лично или
чрез упълномощен от тях представител. Регистрацията
на акционерите и пълномощниците започва същия ден
в 9 ч. и ще завърши в 10 ч. и 45 мин. във фоайето на
залата, в която ще се проведе събранието. Акционерите
ще се регистрират срещу документ за самоличност, а
пълномощниците—с писмено нотариално заверено пъл-
номощно с минималното съдържание, определено с на-
редба и документ за самоличност. Писмените матери-
али за събранието са на разположение на акционерите
всеки работен ден от 9 ч. до 11 ч. и 30 мин. и от 13 ч. и
30 мин. до 16 ч. в офиса на дружеството—Пловдив, бул.
Христо Ботев 82, ет. 5, стая 509, до 29.VI.2004 г. вкл.
Запознаването с материалите може да бъде лично или
чрез пълномощник с нотариално заверено пълномощ-
но. При поискване материалите се предоставят срещу
писмена молба, заведена в деловодството, в рамките на
3 работни дни.
18949
2.—Съветът на директорите на “Битова техника—
Гарант”—ЕАД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква
извънредно общо събрание на 30.VI.2004 г. в 16 ч. в
седалището на дружеството, Пловдив, ул. Опълченска
13, при следния дневен ред: 1. вземане на решение за
приемане на “Битова техника”—ЕАД, при условията
на общо правоприемство; проекторешение—СД пред-
лага на ОС да вземе решение за приемане на “Битова
техника—Гарант”—ЕАД, при условията на общо пра-
воприемство; 2. одобряване на договора за преобразу-
ване чрез вливане на “Битова техника”—ЕАД, в “Бито-
ва техника—Гарант”—АД; проекторешение—СД пред-
лага на ОС да приеме подписания договор за преобра-
зуване; 3. приемане на решение за прекратяване на досега
действащия устав и приемане на нов устав на “Битова
техника—Гарант”—АД; проекторешение—СД предлага
на ОС да се прекрати досега действащият устав и да се
приеме новият устав на “Битова техника—Гарант”—
АД; 4. избор на нов съвет на директорите и определяне
на възнаграждението му; проекторешение—СД пред-
лага на ОС да се приеме нов съвет на директорите и
определеното му възнаграждение; 5. промяна името (на-
именованието) на приемащото АД от “Битова техни-
ка—Гарант” на “Битова техника”, която промяна да
бъде вписана едновременно или след вливане на двете
дружества; проекторешение—СД предлага на ОС да при-
еме промяната на името на приемащото дружество от
“Битова техника—Гарант” на “Битова техника”; 6. раз-
ни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общо-
то събрание ще се проведе на 16.VII.2004 г. в 16 ч. на
същото място и при същия дневен ред.
21363
1.—Съветът на директорите на “Стартон инжене-
ринг”—ЕАД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно общо събрание на дружеството на
30.VI.2004 г. в 14 ч. в седалището в Пловдив, ул. Парче-
вич 18, при следния дневен ред: 1. доклад за дейността
и годишен счетоводен отчет за 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС одобрява доклада и годишния счетоводен от-
чет за 2003 г.; 2. освобождаване от отговорност члено-
вете на съвета на директорите; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на съвета на
директорите за 2003 г.; 3. назначаване на дипломиран
експерт-счетоводител за 2004 г.; проект за решение—
ОС назначава дипломиран експерт-счетоводител за
2004 г. Иван Златков, рег. № 0195. При липса на кворум
на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на
същото място на 16.VII.2004 г. в 14 ч. До избирането на
председател и секретар на събранието то ще се ръково-
ди от Георги Тончев.
21356
55.—Съветът на директорите на “Битова техни-
ка”—ЕАД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква
извънредно общо събрание на 30.VI.2004 г. в 10 ч. в се-
далището на дружеството, Пловдив, ул. Опълченска 13,
при следния дневен ред: 1. вземане на решение за вли-
ване в “Битова техника”—АД, при условията на общо
правоприемство; проекторешение—СД предлага на ОС
да вземе решение за вливане в “Битова техника—Га-
рант”—АД, при условията на общо правоприемство; 2.
приемане на решение за прекратяване на “Битова тех-
ника”—ЕАД, без ликвидация; проекторешение—СД
предлага на ОС да приеме решение за прекратяване на
“Битова техника”—ЕАД, без ликвидация; 3. одобрява-
не на договора за преобразуване чрез вливане на “Бито-
ва техника”—ЕАД, в “Битова техника—Гарант”—АД;