Държавен вестник, бр. 2, 2000 г., стр. 85

Б Р О Й 2
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  8 5
1.—Съветът на директорите на “Люляка”—ЕАД,
Девня, на основание чл. 223 ТЗ свиква годишно общо
събрание на акционерите на 11.II.2000 г. в 10 ч. и 30
мин. в Девня в офиса на “Девня Цимент”—АД, про-
мишлена зона, ул. Суворовско шосе 3, при следния дне-
вен ред: 1. доклад за дейността на дружеството за 1998 г.
и приемане на годишния счетоводен отчет за 1998 г.,
заверен от дипломиран експерт-счетоводител; проект
за решение—ОС одобрява доклада за дейността на дру-
жеството през 1998 г. и одобрява годишния счетоводен
отчет за 1998 г., заверен от дипломиран експерт-счето-
водител; 2. предложение за разпределение на печалба-
та на дружеството за 1998 г.; проект за решение—ОС
приема предложението на съвета на директорите за
разпределение на печалбата на дружеството за 1998 г.;
3. освобождаване членовете на съвета на директорите
от отговорност за дейността им през 1998 г.; проект за
решение—ОС освобождава членовете на съвета на ди-
ректорите на дружеството от отговорност за дейността
им през 1998 г.; 4. промяна в наименованието на дру-
жеството от “Люляка”—ЕАД, в “Люляка”—АД, пора-
ди продажба на акции, собственост на държавата, по
реда на ЗППДОбП; проект за решение—ОС приема
решение за промяна в наименованието на дружеството
от “Люляка”—ЕАД, в “Люляка”—АД; 5. увеличаване
капитала на дружеството и промяна в броя и номинал-
ната стойност на акциите във връзка с деноминация на
капитала и номиналната стойност на акциите на дру-
жеството; проект за решение—ОС приема решение за
увеличаване на капитала на дружеството и промяна в
броя и номиналната стойност на акциите, както и за
деноминация на капитала и номиналната стойност на
акциите на дружеството; 6. изменение и допълнение на
устава на дружеството; проект за решение—ОС приема
предложението на основния акционер в дружеството за
изменение и допълнение на устава на дружеството; 7.
промяна в система на управление на дружеството от
едностепенна в двустепенна система на управление;
проект за решение—ОС приема предложението на ос-
новния акционер в дружеството за промяна в системата
на управление на дружеството от едностепенна в двус-
тепенна система на управление; 8. освобождаване чле-
новете на съвета на директорите на дружеството от
длъжност; проект за решение —ОС приема предложе-
нието на основния акционер в дружеството за освобож-
даване на членовете на съвета на директорите от длъж-
ност; 9. определяне броя на членовете на първия надзо-
рен съвет на дружеството, избор на членове на надзор-
ния съвет на дружеството и определяне на тяхното въз-
награждение; проект за решение—ОС приема предло-
жението на основния акционер за броя на членовете на
първия надзорен съвет на дружеството, предложените
членове на надзорния съвет на дружеството и тяхното
възнаграждение; 10. определяне на размера на гаран-
цията на членовете на надзорния и управителния съвет
за тяхното управление; проект за решение—ОС приема
предложението на основния акционер за размера на
гаранцията на членовете на надзорния и управителния
съвет за тяхното управление; 11. назначаване на екс-
перт-счетоводител на дружеството за 1999 г.; проект за
решение—ОС разисква направените предложения и
назначава експерт-счетоводител на “Люляка”—ЕАД,
за 1999 г.; 12. разни. Поканват се всички акционери да
присъстват лично или чрез пълномощник. За участие в
събранието акционерите или техните представители тряб-
ва да се легитимират с притежаваните или представлява-
ни акции или временни удостоверения и да се запишат в
протоколната книга преди началото на заседанието.
Пълномощниците на акционерите трябва да представят
и писмено пълномощно. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 13
ч., на същото място и при същия дневен ред.
67432
620.—Съветът на директорите на “БМД”—АД,
Добрич, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание
на акционерите на 7.II.2000 г. в 14 ч. в Добрич, ул. Ка-
лиакра 66, при следния дневен ред: 1. отчет за дейност-
та на дружеството и баланса за 1998 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета за дейността на дружеството и
баланса за 1998 г.; 2. приемане одиторски доклад и ос-
вобождаване от отговорност на съвета на директорите
за 1998 г.; проект за решение—ОС приема одиторския
доклад и освобождава от отговорност съвета на дирек-
торите за 1998 г.; 3. разпределение печалбата за 1998 г.;
проект за решение—ОС приема предложението за раз-
пределение на печалбата; 4. избор на експерт-счетово-
дител за 1999 г.; проект за решение—ОС избира екс-
перт-счетоводител за 1999 г.; 5. преструктуриране на
дружеството и промени в устава; проект за решение—
ОС приема предложенията. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 15 ч., на същото място при същия дневен ред.
Материалите за провеждане на ОС са на разположение
всеки работен ден от 10 до 16 ч. на същия адрес.
50
1.—Съветът на директорите на “Инструмен-
тал”—АД, Дупница, на основание чл. 223 ТЗ свиква
извънредно общо събрание на акционерите на
11.II.2000 г. в 10 ч. в сградата на дружеството в Дуп-
ница при дневен ред—промяна в състава на съвета на
директорите; проект за решение—ОС приема пред-
ложената промяна в състава на съвета на директори-
те. Поканват се всички акционери лично или чрез
упълномощен представител да вземат участие в об-
щото събрание. Регистрацията на акционерите и тех-
ните пълномощници ще започне в деня на събрание-
то в 9 ч. Материалите по дневния ред са на разполо-
жение на акционерите в административната сграда
на дружеството. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден
в 14 ч., на същото място и при същия дневен ред.
66214
12.—Съветът на директорите на “Бреос”—АД, гр.
Елин Пелин, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънред-
но общо събрание на акционерите на 24.II.2000 г. в 16 ч.
и 30 мин. в клуб “Бреос”, в “Кремиковци”—АД, кв.
Ботунец, София, при следния дневен ред: 1. вземане на
решение за прекратяване на дружеството и определяне
срок за ликвидация; 2. освобождаване от отговорност
на членовете на съвета на директорите за дейността им
през 1998 и 1999 г.; 3. избор на ликвидатор на дружест-
вото и определяне на възнаграждението му. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще
се проведе същия ден в 17 ч. и 30 мин., на същото място
и при същия дневен ред.
67719
3.—Съветът на директорите на “Арпезос—Бус
2000”—АД, Кърджали, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва общо събрание на акционерите на 19.II.2000 г. в
12 ч. в Кърджали в заседателната зала на дружество-
то при следния дневен ред: 1. приемане на финансо-
вия отчет и баланса за 1999 г.; 2. освобождаване от
отговорност членовете на СД за дейността им през
1999 г.; 3. избор на дипломиран експерт-счетоводи-
тел за проверка на баланса за 2000 г.; 4. изменение на
устава на дружеството с оглед изискванията на § 6,
ал. 3 ТЗ; 5. промяна в състава на съвета на директо-
рите и вземане на решение за изменение в броя на
членовете на СД, освобождаване на досега вписания
СД и избиране на нов СД; 6. определяне на възнаг-
раждение на членовете на съвета на директорите; 7.
разни. Поканват се акционерите да присъстват на
събранието лично или чрез упълномощени предста-
вители. Регистрацията на участниците ще се извър-
ши същия ден в 11 ч. в сградата на администрацията
на предприятието в Кърджали. При липса на кворум
на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе
същия ден в 14 ч., на същото място и при същия дне-
вен ред. Материалите по дневния ред са на разполо-
жение на акционерите един месец преди обявената
дата в управлението на дружеството в Кърджали.
67911