Държавен вестник, бр. 32, 2000 г., стр. 75

Б Р О Й 32
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  7 5
ложение в канцеларията на дружеството. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе същия ден в 18 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
19148
54.—Съветът на директорите на “Евротабак 97”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на 30.V.2000 г.
в 10 ч. в офиса на дружеството в София, бул. Витоша 60,
при следния дневен ред: 1. приемане отчета на дружес-
твото за 1999 г.; проект за решение—ОС приема отчета
за дейността на дружеството през 1999 г.; 2. одобряване
на годишния счетоводен отчет и приемане на баланса
към 31.ХII.1999 г.; проект за решение—ОС одобрява
годишния счетоводен отчет и приема баланса на дру-
жеството към 31.ХII.1999 г.; 3. вземане на решение за
освобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на съвета на директорите за
1999 г.; 4. избор на дипломиран експерт-счетоводител за
проверка и заверка на годишния счетоводен отчет за
2000 г.; проект за решение—ОС избира предложения
дипломиран експерт-счетоводител за заверка на годиш-
ния счетоводен отчет; 5. промени в органите за управле-
ние на дружеството; проект за решение—ОС освобожда-
ва и избира нови членове на органите за управление; 6.
промени в устава на дружеството; проект за решение—
ОС приема предложените промени в устава, свързани с
промяната на акциите от поименни в акции на приноси-
тел; 7. разни. Поканват се всички акционери да вземат
участие в събранието. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в
14 ч., на същото място и при същия дневен ред. Матери-
алите за събранието са на разположение на акционерите
в седалището на дружеството на посочения адрес.
18400
3.—Съветът на директорите на “Софтабак—Бъл-
гария”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
извънредно общо събрание на акционерите на
30.V.2000 г. в 10 ч. в София, ул. Якубица 13—15, вх. А,
при следния дневен ред: 1. промени в устава на дружес-
твото; проект за решение—ОС приема предложението
за промени в устава; 2. промени в числеността и състава
на СД; проект за решение—ОС приема предложението
за промени в СД. Поканват се всички акционери да
вземат участие лично или чрез упълномощени предста-
вители. Писмените материали са на разположение в
седалището на дружеството. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
19664
42.—Съветът на директорите на “Рускала—
Хафи”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на 30.V.2000 г.
в 11 ч. в офиса на дружеството в София, ул. Триадица
3а, при следния дневен ред: 1. приемане на годишния
счетоводен отчет за 1999 г.; проект за решение—общо-
то събрание приема годишния счетоводен отчет за
1999 г.; 2. приемане на баланса за 1999 г.; проект за
решение—общото събрание приема баланса за 1999 г.;
3. избор на експерт-счетоводител за 1999 г. и за 2000 г.;
проект за решение—общото събрание избира експерт-
счетоводител; 4. освобождаване от отговорност на съ-
вета на директорите за 1999 г.; проект за решение—
общото събрание освобождава от отговорност съвета
на директорите. Поканват се акционерите да вземат
участие в общото събрание. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 13 ч., на същото място и при същия дневен ред.
19165
87.—Съветът на директорите на “Институт по
въздушен транспорт—71”—АД, София, на основание
чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на
30.V.2000 г. в 10 ч. в залата на “Институт по въздушен
транспорт”—ЕООД, София, аерогара София, при след-
ния дневен ред: 1. одобряване на счетоводния отчет на
дружеството за 1999 г.; проект за решение—ОС одоб-
рява годишния счетоводен отчет на дружеството за
1999 г.; 2. освобождаване от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 1999 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 1999 г.; 3. назначаване на експерт-счетоводител на
дружеството за 2000 г.; проект за решение—ОС приема
предложението за назначаване на експерт-счетоводи-
тел за 2000 г.; 4. информация за дейността през 1999 г.
на “Институт по въздушен транспорт”—ЕООД; проект
за решение—ОС приема за сведение информацията за
дейността през 1999 г. на “ИВТ”—ЕООД; 5. увеличава-
не капитала на дружеството; проект за решение—ОС
утвърждава предложението за увеличаване на капита-
ла на дружеството; 6. изменение в устава на дружество-
то; проект за решение—ОС утвърждава предложените
промени в устава на дружеството; 7. разни. Писмените
материали са на разположение на акционерите в седа-
лището на дружеството. Поканват се всички акционери
или техните упълномощени представители да вземат
участие в общото събрание. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
19920
25.—Съветът на директорите на “Българска корпо-
рация семена”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно общо събрание на акционерите на
30.V.2000 г. в 10 ч. в София, район “Триадица”, бул. Пат-
риарх Евтимий 63, при следния дневен ред: 1. отчетен
доклад на съвета на директорите за дейността на дружес-
твото през 1999 г.; проекторешение: общото събрание
приема отчетния доклад на съвета на директорите за дей-
ността на дружеството през 1999 г.; 2. приемане на годиш-
ния счетоводен отчет и баланса на дружеството за 1999 г.;
проекторешение: общото събрание приема годишния сче-
товоден отчет и баланса на дружеството за 1999 г.; 3. ос-
вобождаване от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за дейността им през 1999 г.; проекторешение:
общото събрание освобождава от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им през 1999 г.; 4.
промени в устава (приемане на нов устав); проектореше-
ние—общото събрание приема промените в устава (при-
ема нов устав на дружеството); 5. персонални промени в
съвета на директорите; проекторешение: общото събра-
ние приема предложените промени; 6. разни. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще
се проведе същия ден в 11 ч., на същото място и при
същия дневен ред. Писмените материали са на разполо-
жение на акционерите в офиса на дружеството.
19522
12.—Съветът на директорите на Обединена лизин-
гова компания “Доверие”—АД, София, на основание
чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на
30.V.2000 г. в 10 ч. в офиса на дружеството, София, ул. Ис-
кърско шосе 14, ет. 2, при следния дневен ред: 1. отчети
за дейността на дружеството през 1999 г. и за периода
до 30.IV.2000 г. 2. доклади на експерт-счетоводителя от
проверката на годишния счетоводен отчет и баланс за
1999 г. и за периода до 30.IV.2000 г.; 3. освобождаване
от отговорност членовете на съвета на директорите за
управление на дружеството през 1999 г., както и за дей-
ността и управлението им на дружеството за периода до
момента на вземане на решението за вливане в поема-
щото дружество “Холдинг Доверие—Обединени пред-
приятие”—АД; 4. гласуване на проекторешение за про-
мяна в капитала на дружеството; 5. гласуване на проек-
торешение за промени в устава на дружеството; 6. гла-
суване на проекторешение за преобразуване на дружес-
твото чрез вливане в “Холдинг Доверие—Обединени
предприятия”—АД; 7. гласуване на проекторешение за
прекратяване на дружеството без ликвидация при усло-
вията на универсално правоприемство на правата и
задълженията му от поемащото дружество “Холдинг
Доверие—Обединени предприятия”—АД; 8. приемане
устава на поемащото дружество “Холдинг Доверие—