Държавен вестник, бр. 38, 2005 г., стр. 86

С Т Р .  86
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  38
та на втория етаж на сградата на “Солвей Соди”—АД
(ниско тяло), при следния дневен ред: 1. отчет на съвета
на директорите за дейността и финансов отчет на дру-
жеството за 2004 г.; проект за решение—ОС приема
отчета на съвета на директорите за дейността и финан-
совия отчет на дружеството за 2004 г.; 2. одиторски
доклад на експерт-счетоводителя за 2004 г.; проект за
решение—ОС приема одиторския доклад на експерт-
счетоводителя за 2004 г.; 3. избор на дипломиран екс-
перт-счетоводител за 2005 г.; проект за решение—ОС
назначава предложения експерт-счетоводител за 2005 г.;
4. освобождаване от отговорност членовете на съвета
на директорите; проект за решение—ОС освобождава
от отговорност съвета на директорите за дейността му
до 31.ХII.2004 г.; 5. освобождаване на член на съвета на
директорите и избор на нов; проект за решение—ОС
приема предложението на съвета на директорите. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще
се проведе на 30.IХ.2005 г. в 10 ч. на същото място и при
същия дневен ред.
16868
1.—Съветът на директорите на “Марица—С”—
АД, Димитровград, на основание чл. 223 ТЗ свиква
ОС на акционерите на 10.VI.2005 г. в 17 ч. в стола на
дружеството, Димитровград, ул. Бродско шосе 3, при
следния дневен ред: 1. отчет на СД за дейността на
дружеството през 2004 г.; проект за решение—ОС при-
ема отчета на СД за дейността на дружеството през
2004 г.; 2. приемане на годишния финансов отчет за
2004 г.; проект за решение—ОС приема решение, с
което одобрява ГФО за 2004 г., заверен от назначения
експерт-счетоводител; 3. освобождаване от отговор-
ност СД за дейността му през 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС приема решение, с което освобождава от
отговорност СД за дейността му през 2004 г.; 4. избор
на дипломиран експерт-счетоводител за 2005 г.; про-
ект за решение—ОС приема решение, с което назна-
чава за дипломиран експерт-счетоводител Нели Стой-
чева за проверка на ГФО за 2005 г.; 5. предложение за
разпределяне печалбата на дружеството за 2004 г. и за
изплащане на дивидент; проект за решение—ОС при-
ема решение печалбата да бъде отнесена за фонд “Ре-
зервен” и не разпределя дивидент за 2004 г.; 6. разни.
Поканват се всички акционери да присъстват на съб-
ранието лично или чрез писмено упълномощени от
тях представители. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 25.VI.2005 г. в
17 ч. на същото място и при същия дневен ред.
19119
1.—Съветът на директорите на “Комхолдинг”—
АД, Димитровград, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно общо събрание на акционерите на
10.VI.2005 г. в 13 ч. в Димитровград, ул. Първи май 68,
при следния дневен ред: 1. доклад на СД за дейността
на дружеството през 2004 г.; проект за решение—ОС
приема доклада на СД; 2. отчет на директора за връз-
ки с инвеститорите; 3. приемане на годишния счето-
воден отчет за 2004 г.; проект за решение—ОС приема
годишния счетоводен отчет; 4. доклад на експерт-сче-
товодителя; проект за решение—ОС приема доклада
на експерт-счетоводителя; 5. освободжаване от отго-
ворност членовете на СД за дейността им през 2004 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на СД; 6. промени в състава на съвета на
директорите; проект за решение—ОС приема предло-
жените от СД промени; 7. избор на дипломиран екс-
перт-счетоводител за 2005 г.; проект за решение—ОС
приема предложението на СД за избор на експерт-
счетоводител; 8. разни. Материалите по дневния ред
на събранието са на разположение на акционерите
всеки работен ден от 9 до 16 ч. в седалището на дру-
жеството, Димитровград, ул. Първи май 68, в КФН,
управление “Надзор на инвестиционната дейност”, и
БФБ—София. Регистрацията ще се извършва в деня
на събранието от 12 ч. до 12 ч. и 45 мин. на мястото на
провеждане на събранието. Акционерите—юридичес-
ки лица, се представляват от законните си представи-
тели, които се легитимират с удостоверение за актуал-
но състояние на дружеството и документ за самолич-
ност. Пълномощниците на акционерите—юридичес-
ки лица, се легитимират с изрично писмено нотариал-
но заверено пълномощно, отговарящо на изисквания-
та на закона и издадено от законния представител на
акционера, удостоверение за актуална съдебна регис-
трация и документ за самоличност. Акционерите—
физически лица, се легитимират с документ за само-
личност. Пълномощниците на акционерите—физичес-
ки лица, се легитимират с документ за самоличност и
изрично писмено нотариално заверено пълномощно,
отговарящо на изискванята на закона, издадено от
акицонера. Преупълномощаването с правата по пред-
ставени пълномощни, както и пълномощието, дадено
в нарушение на изискванията на ЗППЦК, е нищожно.
При липса на кворум на общото събрание ще се про-
веде съобразно изискванията на чл. 227 ТЗ 14 дни по-
късно в 13 ч. на същото място и при същия дневен ред.
18391
1.—Съветът на директорите на “Прима Агро—
Добрич”—АД, Добрич, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на дружество-
то на 10.VI.2005 г. в 11 ч. в седалището на дружеството,
Добрич, ул. Генерал Киселов 1, офис 403, при следния
дневен ред: 1. доклад на СД за дейността на дружество-
то през 2004 г.; проект за решение—ОС по предложе-
ние на СД приема неговия доклад за дейността на дру-
жеството през 2004 г.; 2. приемане на годишния счето-
воден отчет, заверен от експерт-счетоводител; проект
за решение—ОС по предложение на СД приема завере-
ния от експерт-счетоводител годишен счетоводен от-
чет на дружеството за 2004 г.; 3. вземане на решение за
разределяне на печалбата на дружеството за 2004 г.;
проект за решение—ОС по предложение на СД взема
решение печалбата на дружеството за 2004 г. да бъде
отнесена за покриване на загуби от минали години; 4.
освобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2004 г.; проект за
решение—ОС по предложение на СД освобождава чле-
новете на съвета на директорите от отговорност за дей-
ността им през 2004 г.; 5. избор на експерт-счетоводи-
тел за 2005 г., а именно Даниел Юлианов Барутев с адрес
кв. Борово, ул. Света Марина, бл. 125, вх. А, ет. 3, ап. 8,
вписан под номер 549 в списъка на експерт-счетоводи-
телите; проект за решение—ОС избира предложения
от СД дипломиран експерт-счетоводител за 2005 г.
Даниел Юлианов Барутев с адрес кв. Борово, ул. Света
Марина, бл. 125, вх. А, ет. 3, ап. 8, вписан под номер 549
в списъка на експерт-счетоводителите; 6. определяне
възнаграждението на членовете на съвета на директо-
рите за 2005 г.; проект за решение—ОС по предложе-
ние на СД взема решение неговите членове да не полу-
чават възнаграждение за дейността им през 2005 г.; 7.
разни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе на 27.VI.2005 г. в 11 ч.
на същото място и при същия дневен ред. Акционерите
могат да участват в работата на общото събрание лич-
но или чрез представител, притежаващ изрично нота-
риално заверено пълномощно. Материалите по днев-
ния ред са на разположение на акционерите в седали-
щето на дружеството.
17227
2.—Съветът на директорите на “Туристинвест”—
АД, Добрич, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 11.VI.2005 г. в 15 ч.
в Добрич, бул. 25 септември 43, при следния дневен
ред: 1. приемане на отчета за дейността на дружество-
то през 2004 г.; проект за решение—ОС приема отчета
за дейността на дружеството през 2004 г.; 2. одобрява-
не на доклада на експерт-счетоводителя за дейността
през 2004 г.; проект за решение—ОС приема доклада
на експерт-счетоводителя за 2004 г.; 3. освобождаване