Държавен вестник, бр. 4, 2004 г., стр. 142

С Т Р .  142
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  4
138.—Съветът на директорите на “Летище Плов-
див”—АД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно общо събрание на акционерите на
24.II.2004 г. в 11 ч. в Пловдив, ВИП зала на летището,
при следния дневен ред: 1. отчет на СД за дейността на
дружеството през 2003 г.; проект за решение—ОС прие-
ма отчета на СД за дейността на дружеството през 2003 г.;
2. доклад по проверката на годишния счетоводен отчет
и баланс на дружеството за 2003 г., изготвен от назначе-
ния експерт-счетоводител; проект за решение—ОС при-
ема доклада по проверката на годишния счетоводен отчет
и баланс на дружеството за 2003 г., изготвен от назначе-
ния експерт-счетоводител; 3. одобряване на годишния
счетоводен отчет и баланс на дружеството за 2003 г.,
заверен от назначения експерт-счетоводител; проект за
решение—ОС одобрява годишния счетоводен отчет и
баланс на дружеството за 2003 г., заверен от назначения
експерт-счетоводител; 4. приемане на решение за раз-
пределение на печалбата на дружеството за 2003 г.; про-
ект за решение—ОС приема предложението на СД за
разпределение на печалбата на дружеството за 2003 г.; 5.
освобождаване от отговорност членовете на СД за дей-
ността им през 2003 г.; проект за решение—ОС освобож-
дава от отговорност членовете на СД за дейността им
през 2003 г.; 6. назначаване на дипломиран експерт-сче-
товодител за 2004 г.; проект за решение—ОС назначава
дипломиран експерт-счетоводител за 2004 г.; 7. приема-
не на решение за извършване на промени в състава на
съвета на директорите; проект за решение—ОС извър-
шва промени в състава на СД; 8. приемане на решение за
увеличаване на капитала на дружеството; проект за ре-
шение—ОС увеличава капитала на дружеството от
196,465 лв. на 392,930 лв. чрез увеличаване на номинал-
ната стойност на всяка акция от 1 лв. на 2 лв. за сметка
на натрупаните резерви и неразпределена печалба; 9.
приемане на решение за извършване на промени в уста-
ва на дружеството; проект за решение—ОС приема ре-
шение за извършване на промени в устава на дружество-
то. Материалите по дневния ред на събранието са на
разположение на акционерите в офиса на дружеството.
Регистрацията на акционерите започва в 10 ч. в деня на
събранието. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе на 17.III.2004 г. в 11 ч. на
същото място и при същия дневен ред.
73598
4.—Управителният съвет на сдружение с нестопан-
ска цел за осъществяване на общественополезна дей-
ност Спортен клуб по стрелба с лък “Антибиотик”,
Разград, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо съб-
рание на сдружението на 20.II.2004 г. в 17 ч. в Спортния
комплекс по стрелба с лък—Разград, при следния дне-
вен ред: 1. отчет на УС и КС за дейността на клуба през
2003 г.; проект за решение—ОС приема направения от
УС и КС отчет за дейността на клуба през 2003 г.; 2.
утвърждаване на финансов план на клуба за 2004 г.;
проект за решение—ОС утвърждава предложения фи-
нансов план на клуба за 2004 г.; 3. избор на делегати за
общото събрание на БФСЛ; проект за решение—ОС
утвърждава направените предложения за избор на де-
легати за общото събрание на БФСЛ. Поканват се всич-
ки членове на Спортен клуб по стрелба с лък “Анти-
биотик” да вземат участие в общото събрание. Матери-
алите по дневния ред на събранието ще са на разполо-
жение на членовете на клуба в седалището на сдруже-
нието, Разград, ул. Дондуков 5. Регистрацията на чле-
новете ще започне в 16 ч. и 30 мин. в деня на събрани-
ето. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
общото събрание ще се проведе същия ден в 18 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
74160
23.—Управителният съвет на Дружеството на дей-
ците на културата—Разград, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 25.II.2004 г. в 18 ч.
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на ДДК
през 2003 г.; 2. план за дейността на ДДК през 2004 г.;
3. избор на управителен съвет.
71464
2.—Съветът на директорите на “Бимас”—АД, Русе,
на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акци-
онерите за 2003 г., което ще се проведе на 20.II.2004 г.
в 11 ч. в Русе, бул. Тутракан 9, при следния дневен ред:
1. отчет за дейността на дружеството през 2003 г.; про-
ект за решение—ОС приема отчета за дейността на
дружеството през 2003 г.; 2. приемане на годишния сче-
товоден отчет на дружеството за 2003 г.; проет за реше-
ние—ОС приема годишния счетоводен отчет на дру-
жеството за 2003 г.; 3. приемане на доклада на експерт-
счетоводителя за 2003 г.; проект за решение—ОС при-
ема доклада на дипломирания експерт-счетоводител за
2003 г.; 4. обсъждане на финансовия резултат за 2003 г.
и разпределение на печалбата на дружеството; проект
за решение—ОС приема предложените решения; 5.
освобождаване от отговорност членовете на СД за дей-
ността им през 2003 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на СД за дейността
им през 2003 г.; 6. избор на дипломиран експерт-счето-
водител за 2004 г.; проект за решение—ОС избира пред-
ложения експерт-счетоводител на дружеството за
2004 г.; 7. обсъждане на програма за 2004 г. за развитие
на дружеството; проект за решение—ОС приема пред-
ложената програма 2004 г. за развитие на дружеството;
8. промени в структурата на управление, броя и състава
на управителните органи и определяне на възнагражде-
нието им; проект за решение—ОС приема предложени-
те промени в структурата на управление, броя и състава
на управителните органи и определя възнаграждение-
то им; 9. обсъждане на предложение за преобразуване
на дружеството; проект за решение—ОС приема пред-
ложението за преобразуване на дружеството; 10. об-
съждане на предложения за промяна в наименованието
на дружеството; проект за решение—ОС приема пред-
ложението за промяна в наименованието на дружест-
вото; 11. обсъждане на предложения за промяна в седа-
лището и адреса на управление на дружеството; проект
за решение—ОС приема предложението за промяна в
седалището и адреса на управление на дружеството; 12.
обсъждане на предложения за промяна в предмета на
дейност на дружеството; проект за решение—ОС при-
ема предложените промени в предмета на дейност на
дружеството; 13. обсъждане на предложения за проме-
ни в капитала на дружеството; 14. промени в устава на
дружеството; проект за решение—ОС приема предло-
жените промени в устава на дружеството; 15. разни.
Регистрацията на акционерите или техните пълномощ-
ници за участие в работата на събранието започва в 10 ч.
и 30 мин. и ще приключи в 11 ч. За участие в събранието
акционерите и техните пълномощници се легитимират
по реда на Търговския закон и на устава на дружеството.
Материалите по дневния ред на събранието със съответ-
ните проекторешения са на разположение на акционе-
рите в седалището на дружеството—Русе, бул. Тутракан
9, всеки работен ден от 9 до 12 ч. считано от датата на
обнародването в “Държавен вестник”, съответно от из-
пращането на поканите за свикване на общо събрание.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрани-
ето ще се проведе на 8.III.2004 г. в 11 ч. на същото място
и при същия дневен ред.
72717
3.—Съветът на директорите на “Жити”—АД, Русе,
на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо съб-
рание на акционерите на 20.II.2004 г. в 14 ч. в админис-
тративната сграда на дружеството при дневен ред—
увеличаване капитала на дружеството; проект за ре-
шение—ОС приема предложението на съвета на ди-
ректорите за увеличаване капитала на дружеството.
Материалите по дневния ред на събранието са на раз-
положение на акционерите в седалището на дружество-
то, Русе, бул. Трети март 30. Акционерите—физически
лица, се легитимират с документ за самоличност и до-
кумент за притежаваните акции. Акционерите—юри-
дически лица, се представляват от законните им пред-
ставители, които се легитимират с представяне на до-
кумент за актуална регистрация на дружеството, до-
кумент за самоличност и документ за притежавани-