Държавен вестник, бр. 36, 2003 г., стр. 110

С Т Р .  110
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  36
промени в органа на управление; 8. промени в устава на
дружеството; проект за решение—ОС приема предло-
жените промени в устава на дружеството; 9. разни.
Поканват се всички акционери да присъстват на общо-
то събрание лично или чрез упълномощен представи-
тел. Писмените материали по дневния ред са на разпо-
ложение на акционерите в седалището на дружеството.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание ще се проведе същия ден в 14 ч., при същия
дневен ред и на същото място.
19455
1.—Съветът на директорите на “Ролес”—АД, Вар-
на, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо го-
дишно събрание на акционерите на 27.V.2003 г. в 10 ч.
във Варна, ул. Цар Шишман 13, при следния дневен ред:
1. приемане на годишния счетоводен отчет за 2002 г.;
проект за решение—ОС приема годишния счетоводен
отчет за 2002 г.; 2. избиране на дипломиран експерт-
счетоводител за заверка на баланса за финансовата
2002 г.; проект за решение—ОС избира експерт-счето-
водител за заверка на баланса за финансовата 2002 г.; 3.
промени в съвета на директорите; проект за решение—
ОС приема предложенията на СД за промени в съвета
на директорите; 4. промяна в устава; проект за реше-
ние—ОС приема предложенията на СД за промяна в
устава; 5. разни. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 11 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
18332
13.—Управителният съвет на Съюза на учените—
Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо отчет-
но-изборно събрание на 29.V.2003 г. в 17 ч. във Втора
аудитория на Медицинския университет—Варна, ул.
Проф. Марин Дринов 55, при следния дневен ред: 1.
отчет на управителния съвет за работата през периода
2000—2003 г.; 2. отчет на контролния съвет за периода
2000—2003 г.; 3. избор на нови ръководни органи. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събрани-
ето ще се проведе същия ден в 18 ч., на същото място и
при същия дневен ред, колкото и делегати да се явят.
19123
5.—Съветът на директорите на “Искър транс-
порт”—АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно общо събрание на акционерите на 30.V.2003 г. в
10 ч. във Варна, ул. Братя Миладинови 102 (сграда на
клуба), при следния дневен ред: 1. отчет на съвета на
директорите за дейността му през 2002 г.; проект за
решение—ОСА приема отчета на съвета на директори-
те за дейността му през 2002 г.; 2. приемане на доклада
за дейността на дружеството, годишния счетоводен отчет
и доклада на дипломирания експерт-счетоводител за
2002 г.; проект за решение—ОСА приема доклада за
дейността на дружеството, годишния счетоводен отчет
и доклада на дипломирания експерт-счетоводител за
2002 г.; 3. освобождаване от отговорност на членовете
на съвета на директорите за дейността им през 2002 г.;
проект за решение—ОСА освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2002 г.; 4. избор на експерт-счетоводител за про-
верка и заверка на годишния счетоводен отчет за 2003 г.;
проект за решение—ОСА приема предложението на
съвета на директорите за назначаване на експерт-сче-
товодител за 2003 г.; 5. разни. Поканват се всички акци-
онери да присъстват на събранието лично или чрез
упълномощен представител. Регистрацията на акцио-
нерите и техните пълномощници започва в 9 ч. в деня
и на мястото на провеждане на общото събрание на
акционерите. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на съ-
щото място и при същия дневен ред. Писмените мате-
риали по дневния ред са на разположение на акционе-
рите в управлението на дружеството от датата на обна-
родване на поканата в “Държавен вестник” всеки рабо-
тен ден от 9 до 12 ч. Акционерите—юридически лица,
се представляват от законните си представители, като
се легитимират с удостоверение за актуална съдебна
регистрация, личен паспорт/карта и копие от депози-
тарна разписка за броя на притежаваните акции. Пъл-
номощниците на акционерите—юридически лица, се
легитимират с писмено изрично нотариално заверено
пълномощно, издадено за това общо събрание на дру-
жеството, от законния представител на акционера и
отговарящо на изисквания на закона, удостоверение за
актуална съдебна регистрация на юридическото лице,
личен паспорт/карта и копие от депозитарна разписка
за броя на притежаваните акции. Акционерите—физи-
чески лица, се легитимират с представяне на личен
паспорт/карта и копие от депозитарна разписка за броя
на притежаваните акции, а в случай че са пълномощни-
ци—и писмено изрично нотариално заверено пълно-
мощно, издадено за това общо събрание на дружество-
то, отговарящо на изискванията на закона.
17739
1.—Съветът на директорите на “КРЗ—Инвест”—
АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на 30.V.2003 г.
в 16 ч. в заседателната зала на КРЗ “Одесос”—АД, Варна,
при следния дневен ред: 1. доклад за дейността на дру-
жеството през 2002 г.; проект за решение—ОС приема
доклада на СД за дейността на дружеството през 2002 г.;
2. обсъждане и приемане на годишния счетоводен от-
чет на дружеството за 2002 г. и доклада на дипломира-
ния експерт-счетоводител за резултатите от проверка-
та му; проект за решение—ОС приема годишния счето-
воден отчет на дружеството за 2002 г. и доклада на ек-
сперт-счетоводителя; 3. освобождаване от отговорност
членовете на СД за дейността им през 2002 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на СД за дейността им през 2002 г.; 4. вземане на реше-
ние за разпределение на печалбата от дейността на
дружеството за 2002 г.; проект за решение—ОС взема
решение за разпределение на печалбата от дейността
на дружеството за 2002 г.; 5. избор на дипломиран екс-
перт-счетоводител за 2003 г.; проект за решение—ОС
назначава предложения от съвета на директорите дип-
ломиран експерт-счетоводител за 2003 г.; 7. разни.
Материалите по дневния ред ще бъдат на разположе-
ние на акционерите в седалището на дружеството. Ре-
гистрацията на участниците ще започне в 15 ч. в деня на
събранието. Акционерите се легитимират с представя-
не на лична карта/личен паспорт, а пълномощниците—
с лична карта/личен паспорт и писмено пълномощно.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрани-
ето ще се проведе същия ден в 17 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
18917
4.—Съветът на директорите на “Фонд за инвести-
ции в туризма—Варна”, Варна, на основание чл. 223
ТЗ свиква редовно годишно събрание на акционерите
на 30.V.2003 г. в 15 ч. в хотел “Здравец”, к.к. “Златни
пясъци”—Варна, при следния дневен ред: 1. отчет на
съвета на директорите за дейността на дружеството през
2002 г.; проекторешение—ОС приема отчета на съвета
на директорите за 2002 г.; 2. приемане на годишния фи-
нансов отчет на дружеството за 2002 г.; проектореше-
ние—ОС приема годишния счетоводен отчет за 2002 г.;
3. приемане на одиторски доклад за съответствие на
годишния финансов отчет за 2002 г. с приложимите
счетоводни стандарти; проекторешение—ОС приема
одиторски доклад за съответствие на годишния финан-
сов отчета за 2002 г. с приложимите счетоводни стан-
дарти; 4. освобождаване на съвета на директорите от
отговорност; проекторешение—ОС освобождава съве-
та на директорите от отговорност; 5. вземане на реше-
ние за разпределение на печалбата на дружеството за
2002 г.; проекторешение—ОС приема предложението
на съвета на директорите за покриване на загуби от
минали години с печалбата на дружеството за 2002 г.; 6.
избор на регистриран одитор за проверка и заверка на
финансовия отчет за 2003 г.; проекторешение—ОС при-
ема предложения от акционерите регистриран одитор;
7. избор на нов съвет на директорите; проектореше-