Държавен вестник, бр. 21, 2000 г., стр. 104

С Т Р .  1 0 4
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й 21
дишния отчет за дейността на дружеството през 1999 г.;
проект за решение—ОС приема годишния отчет за дей-
ността на дружеството през 1999 г.; 2. приемане на док-
лада на експерт-счетоводителя за финансовата 1999 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на експерт-
счетоводителя за финансовата 1999 г.; 3. освобождава-
не от отговорност членовете на съвета на директорите;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите; 4. избор на екс-
перт-счетоводител; проект за решение—ОС избира
експерт-счетоводител; 5. разни. Материалите по днев-
ния ред са на разположение на акционерите в седали-
щето на дружеството. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в
15 ч., на същото място и при същия дневен ред незави-
симо от представения капитал. Поканват се всички ак-
ционери или писмено упълномощените им представи-
тели да участват.
13145
3.—Съветът на директорите на АРЗ “Капитан
Петко Войвода”—АД, Кърджали, на основание чл.
223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на
22.IV.2000 г. в 15 ч. в седалището на дружеството,
Кърджали, ул. Първи май 60, при следния дневен ред:
1. отчет за дейността на дружеството през 1999 г.; 2.
доклад на дипломирания експерт-счетоводител за
извършената проверка на дружеството за 1999 г.; 3.
одобряване на годишния счетоводен отчет на дружест-
вото за 1999 г.; 4. приемане решение за разпределение
на печалбата за 1999 г.; 5. освобождаване от отговор-
ност членовете на съвета на директорите за дейността
им през 1999 г.; 6. приемане решение за увеличение ка-
питала на дружеството; 7. избор на дипломиран екс-
перт-скчетоводител за 2000 г.; 8. разни. Материалите
по дневния ред на събранието са на разположение на
акционерите в управлението на дружеството, Кърджа-
ли, ул. Първи май 60. Регистрацията на акционерите
започва в 14 ч. на 22.IV.2000 г. на мястото на провежда-
не на общото събрание на акционерите. Регистрацията
на пълномощниците започва с представяне на дадени-
те пълномощни и се извършва на 21.IV.2000 г. от 10 до
17 ч. в управлението на дружеството.
11572
47.—Съветът на директорите на “Бентонит”—АД,
Кърджали, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 25.IV.2000 г. в 11 ч. в адми-
нистративната сграда на дружеството на адрес: Кър-
джали, бул. Беломорски 97, при следния дневен ред: 1.
отчет на съвета на директорите на дружеството за дей-
ността му през 1999 г.; проект за решение—ОС приема
отчета на съвета на директорите на дружеството за
дейността му през 1999 г.; 2. приемане на годишния
счетоводен отчет на дружеството; проект за решение—
ОС приема годишния счетоводен отчет на дружеството
за 1999 г.; 3. приемане на доклада на дипломирания
експерт-счетоводител на дружеството за 1999 г.; про-
ект за решение—ОС приема доклада на дипломирания
експерт-счетоводител за 1999 г.; 4. избор на дипломи-
ран експерт-счетоводител за 2000 г.; проект за реше-
ние—ОС избира предложения от акционера “Бентонит
98”—АД, дипломиран експерт-счетоводител; 5. проме-
ни в устава на дружеството; проект за решение—ОС
приема предложението на акционера “Бентонит 98”—
АД, за промени в устава на дружеството; 6. промени в
състава на съвета на директорите; проект за решение—
ОС извършва промени в състава на съвета на директо-
рите по предложение на акционера “Бентонит 98”—
АД; 7. освобождаване от отговорност на освободените
членове на съвета на директорите; проект за решение—
ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им в дружеството през 1999 г.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото
място и при същия дневен ред и ще се счита за редовно
независимо от броя на представените акции. Регистра-
цията на акционерите за участие в работата на общото
събрание ще се извърши същия ден от 10 ч. Правото на
глас в общото събрание може да се упражнява само от
лицата, придобили акции от дружеството най-малко 14
дни преди датата на събранието. Лицата, които предс-
тавляват или предложат на акционер или акционери с
повече от 5 на сто от гласовете в общото събрание на
акционерите да ги представляват, трябва да уведомят
за това дружеството най-малко 10 дни преди събрани-
ето. Уведомлението се изпраща до изпълнителните
директори на дружеството на посочения адрес. Писме-
ното пълномощно за представляване на акционер тряб-
ва да се отнася конкретно за това общо събрание, да е
изрично нотариално заверено и да има минималното
съдържание, определено с наредба. Материалите за
общото събрание са на разположение на всички заин-
тересувани акционери в канцеларията на дружеството.
12943
82.—Съветът на директорите на “Руен Транс-
порт”—АД, Кюстендил, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на 26.IV.2000 г.
в 14 ч. в административната сграда на “Руен—холдинг”—
АД, Кюстендил, ул. Оборище 1, при следния дневен
ред: 1. отчет на СД за дейността на дружеството през
1998 и 1999 г.; проект за решение—ОС приема отчета
на СД за дейността на дружеството през 1998 и 1999 г.;
2. приемане на годишните счетоводни баланси, годиш-
ните счетоводни отчети и отчетите за приходите и раз-
ходите на дружеството за 1998 и 1999 г.; проект за реше-
ние—ОС приема годишните счетоводни баланси, го-
дишните счетоводни отчети и отчетите за приходите и
разходите на дружеството за 1998 и 1999 г.; 3. доклад на
експерт-счетоводителя за проверка на годишните сче-
товодни отчети на дружеството за 1998 и 1999 г.; проект
за решение—ОС приема доклада на експерт-счетово-
дителя за проверка на годишните счетоводни отчети на
дружеството за 1998 и 1999 г.; 4. освобождаване от от-
говорност на членовете на СД за дейността им през
1998 и 1999 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на СД за дейността им през 1998
и 1999 г.; 5. решение за разпределение на печалбата на
дружеството за 1998 г. и 1999 г.; проект за решение—
ОС приема предложението на членовете на СД за раз-
пределение на печалбата на дружеството за 1998 и
1999 г.; 6. решение за вливане на “ЗМТ”—АД, с. Четир-
ци, област Кюстендил, в “Руен Транспорт”—АД, Кюс-
тендил; проект за решение—ОС взема решение за вли-
ване на “ЗМТ”—АД, с. Четирци, област Кюстендил, в
“Руен Транспорт”—АД, Кюстендил; 7. увеличаване
капитала на “Руен Транспорт”—АД; проект за реше-
ние—ОС взема решение за увеличаване на капитала на
“Руен Транспорт”—АД; 8. промени в устава на дружес-
твото; проект за решение—ОС взема решение за про-
мени в устава на дружеството; 9. избор на дипломиран
експерт-счетоводител за проверка на годишния счето-
воден отчет на дружеството за 2000 г.; проект за реше-
ние—ОС избира дипломиран експерт-счетоводител за
проверка на годишния счетоводен отчет на дружество-
то за 2000 г.; 10. промени в състава на СД; проект за
решение—ОС взема решение за промени в състава на
СД; 11. разни. При липса на кворум на основание чл.
227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 15 ч., на
същото място и при същия дневен ред. Регистрацията
на акционерите и техните представители ще започне в
13 ч. Материалите по дневния ред на събранието са на
разположение в седалището на дружеството в Кюстен-
дил, ул. Оборище 9, всеки присъствен ден.
11755
65.—Надзорният съвет на “Мелта—90”—АД, Ло-
веч, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно
общо събрание на акционерите на 17.IV.2000 г. в 11 ч. в
София, ул. Филип Кутев 5, ет. 1, при следния дневен
ред: 1. доклад за дейността на дружеството през 1999 г.;
проекторешение: ОС приема доклада на дружеството
за дейността му през 1999 г.; 2. приемане баланса и отчета