Държавен вестник, бр. 26, 2005 г., стр. 113

Б Р О Й  26
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  113
то събрание. Акционерите—юридически лица, се пред-
ставляват от законните си представители, които се ле-
гитимират с представянето на удостоверение за актуал-
на съдебна регистрация и документи за самоличност.
Акционерите—физически лица, се легитимират с пред-
ставянето на документ за самоличност. Пълномощни-
ците на акционерите се легитимират с изрично писме-
но пълномощно, издадено за това общо събрание на
дружеството, документи за самоличност на упълномо-
щения, за представителите на акционери—ЮЛ, и удос-
товерение за актуална съдебна регистрация на ЮЛ.
Преупълномощаването с правата по предоставени пъл-
номощни е нищожно. Поканват се всички акционери
на дружеството да вземат участие лично или чрез упъл-
номощени от тях лица. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 1.VI.2005 г.
в 11 ч. на същото място и при същия дневен ред.
11503
1.—Съветът на директорите на “Агромедика Хим-
снаб”—АД, Горна Оряховица, на основание чл. 223 ТЗ
свиква общо събрание на акционерите на 4.V.2005 г. в
10 ч., в Горна Оряховица, бул. Македония 66, при след-
ния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството за
2003 г.; проект за решение—ОС приема отчета за дей-
ността на дружеството през 2003 г.; 2. приемане на го-
дишния финансов отчет на дружеството за 2003 г. и
доклада на дипломирания експерт-счетоводител; про-
ект за решение—ОС приема ГФО за 2003 г. и доклада
на регистрирания одитор за резултатите от извършена-
та проверка на ГФО за 2003 г.; 3. освобождаване от
отговорност членовете на СД за дейността им през
2003 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 2003 г.; 4. избор на експерт-счетоводи-
тел за 2004 г.; проект за решение—ОС избира експерт-
счетоводител за 2004 г.; 5. разни. При липса на кворум
на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на
18.V.2005 г. в 11 ч. на същото място, при същия дневен
ред и ще бъде законно независимо от представения на
него капитал.
10609
143.—Съветът на директорите на “Калиакра”—
АД, Добрич, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънред-
но общо събрание на акционерите на 3.V.2005 г. в 13 ч.
в залата за събрания на “Сердика 90”—АД, Добрич, ул.
25 септември 100, при следния дневен ред: 1. приемане
на решение за отписване на дружеството от регистъра
на публичните дружества; проект за решение—ОС реши
дружеството да бъде отписано от регистъра на публич-
ните дружества; 2. изменения в устава на дружеството;
проект за решение—ОС приема измененията в устава
на дружеството, предложени от съвета на директорите;
3. промени в състава на съвета на директорите на дру-
жеството; проект за решение—ОС приема предложе-
нието на съвета на директорите за освобождаване на
членове на съвета на директорите на дружеството и
назначаването на нови членове; 4. разни; проект за
решение—ОС приема направените от съвета на дирек-
торите предложения. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на
18.V.2005 г. в 13 ч. на същото място и при същия дневен
ред. Материалите по дневния ред са на разположение
на акционерите в седалището на дружеството. Покан-
ват се всички акционери или упълномощени от тях лица
да присъстват.
10288
1.—Съветът на директорите на “МК Оливия”—
АД, Добрич, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънред-
но общо събрание на акционерите, притежаващи акции
от клас “Б”, и извънредно общо събрание на акционе-
рите, притежаващи акции от клас “А”, на 3.V.2005 г. в
15 ч. в залата за събрания на “Сердика 90”—АД, Доб-
рич, ул. 25 септември 100, при следния дневен ред: 1.
приемане на решение от общото събрание на акционе-
рите, притежаващи акции от клас “Б”, и от общото
събрание на акционерите, притежаващи акции от клас
“А”, за преобразуването на акциите от клас “Б” в акции
от клас “А”, като всяка една акция от клас “Б” се пре-
образува в една акция от клас “А”, и да приеме съответ-
ните изменения на устава на дружеството; проект за
решение—ОС на акционерите на дружеството, прите-
жаващи акции от клас “Б”, реши акциите от клас “Б” да
се преобразуват в акции от клас “А”, като всяка една
акция от клас “Б” се преобразува в една акция от клас
“А”, и да се измени уставът на дружеството в тази му
част съгласно предложението на съвета на директори-
те; ОС на акционерите на дружеството, притежаващи
акции от клас “А”, реши акциите от клас “Б” да се пре-
образуват в акции от клас “А”, като всяка една акция от
клас “Б” се преобразува в една акция от клас “А”, и да
се измени уставът на дружеството в тази му част съг-
ласно предложението от съвета на директорите; 2. при-
емане на решение за преобразуването на акциите на
дружеството от налични в безналични и приемане на
съответни изменения на устава на дружеството; проект
за решение—ОС реши акциите на дружеството да се
преобразуват в безналични акции и да се измени уста-
вът на дружеството в тази му част съгласно предложе-
нието на съвета на директорите; 3. промени в състава
на съвета на директорите на дружеството; проект за
решение—ОС приема предложението на съвета на ди-
ректорите за освобождаване на членове на съвета на
директорите на дружеството и назначаването на нови
членове; 4. разни; проект за решение—ОС приема нап-
равените от съвета на директорите предложения. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събра-
ние ще се проведе на 18.V.2005 г., в 15 ч., на същото
място и при същия дневен ред. Материалите по днев-
ния ред са на разположение на акционерите в седали-
щето на дружеството. Поканват се всички акционери
или упълномощени от тях лица да присъстват.
10289
194.—Съветът на директорите на “Лемекон”—АД,
Елхово, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание
на акционерите на 3.V.2005 г. в 11 ч. в залата на дружес-
твото при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
дружеството през 2004 г.; проект за решение—ОС при-
ема отчета за дейността на дружеството през 2004 г.; 2.
приемане на годишния финансов отчет на дружеството
за 2004 г.; проект за решение—ОС приема годишния
финансов отчет на дружеството за 2004 г.; 3. приемане
на доклада на регистрирания одитор за 2004 г.; проект
за решение—ОС приема доклада на дипломирания ре-
гистриран одитор за 2004 г.; 4. обсъждане на финансо-
вия резултат за 2004 г. и разпределение на печалбата на
дружеството; проект за решение—ОС приема предло-
жените решения; 5. освобождаване от отговорност чле-
новете на СД за дейността им през 2004 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на СД за дейността им през 2004 г.; 6. избор на регист-
риран одитор за 2005 г.; проект за решение—ОС избира
предложения регистриран одитор за одитиране на го-
дишния финансов отчет за 2005 г.; 7. обсъждане на прог-
рама за 2005 г. за развитие на дружеството; проект за
решение—ОС приема предложената програма за 2005 г.
за развитие на дружеството; 8. промени в структурата
на управление, броя и състава на управителните органи
и определяне на възнаграждението им; проект за реше-
ние—ОС приема предложените промени в структурата
на управление, броя и състава на управителните органи
и определеното им възнаграждение; 9. промени в уста-
ва на дружеството; проект за решение—ОС приема
предложените промени в устава на дружеството; 10.
разни. Поканват се всички акционери или техни упъл-
номощени представители да присъстват на събрание-
то. Регистрацията на акционерите или техните пълно-
мощници за участие в работата на събранието започва
в 10 ч. и ще приключи в 10 ч. и 50 мин. Акционерите—
физически лица, се легитимират с представяне на доку-
мент за самоличност, а техните представители—с доку-
мент за самоличност и изрично нотариално заверено
пълномощно. Акционерите—юридически лица, се ле-