Държавен вестник, бр. 47, 2002 г., стр. 111

Б Р О Й  47
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  111
за решение—ОС приема отчета за дейността на дру-
жеството за 2001 г.; 2. доклад на одитора на дружество-
то за годишния счетоводен отчет за 2001 г.; проект за
решение—ОС приема доклада на одитора на дружест-
вото за годишния счетоводен отчет за 2001 г.; 3. прие-
мане на годишния счетоводен отчет на дружеството за
2001 г.; проект за решение—ОС приема годишния сче-
товоден отчет на дружеството за 2001 г.; 4. избор на
одитор на дружеството за годишния счетоводен отчет
за 2002 г.; проект за решение—ОС приема предложени-
ето за одитор на дружеството за годишния счетоводен
отчет за 2002 г.; 5. приемане на решение относно фи-
нансовия резултат за 2001 г.; проект за решение—ОС
приема направеното разпределение на финансовия ре-
зултат за 2001 г.; 6. освобождаване от отговорност чле-
новете на СД за 2001 г.; проект за решение—ОС приема
предложението за освобождаване от отговорност на
членовете на СД за 2001 г.; 7. определяне на възнаграж-
дението на членовете на СД за 2001 г.; проект за реше-
ние—ОС приема предложението за възнаграждение на
членовете на СД за 2001 г. съгласно устава; 8. промени
в устава; проект за решение—ОС приема предложени-
те промени в устава; 9. промени в състава на СД; проект
за решение—ОС приема предложените промени в със-
тава на СД. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 15 ч., на
същото място и при същия дневен ред. Писмените
материали по дневния ред са на разположение на акци-
онери в сградата на управлението на дружеството.
22725
42.—Съветът на директорите на “Асансьорна тех-
ника”—АД, Дупница, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите на 14.VI.2002 г. в 10 ч.
в заседателната зала на дружеството, Дупница, ул. Раз-
метаница 5, при следния дневен ред: 1. отчет за дей-
ността на дружеството за 2001 г.; проект за решение—
ОС приема отчета за дейността на дружеството за
2001 г.; 2. приемане на годишния счетоводен отчет и
баланса на дружеството за 2001 г.; проект за решение—
ОС приема годишния отчет и баланса на дружеството
за 2001 г.; 3. приемане доклада на експерт-счетоводи-
теля за извършената проверка на годишния счетово-
ден отчет на дружеството за 2001 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада на експерт-счетоводителя за
извършената проверка на годишния счетоводен отчет
на дружеството за 2001 г.; 4. освобождаване от отго-
ворност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 2001 г.; проект за решение—ОС прие-
ма предложението за освобождаване от отговорност
на членовете на съвета на директорите за дейността
им през 2001 г.; 5. избор на експерт-счетоводител за
2002 г.; проект за решение—ОС приема предложени-
ето за експерт-счетоводител за 2002 г.
23704
12.—Съветът на директорите на “РМЗ—Испе-
рих”—АД, гр. Исперих, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите на 16.VI.2002 г. в 10 ч.
в седалището на дружеството в гр. Исперих, ул. Ахи-
нора 80, при следния дневен ред: 1. доклад за дейност-
та на дружеството от създаването му до 14.VI.2002 г.;
проект за решение—ОС приема отчета на дружество-
то за отчетния период; 2. приемане на годишния сче-
товоден отчет за 2001 г.; проект за решение—ОС при-
ема отчета за приходите и разходите и баланса на дру-
жеството за 2001 г. и доклада на експерт-счетоводите-
ля за същия отчетен период; 3. избор на експерт-сче-
товодител на дружеството за 2002 г.; проект за реше-
ние—ОС одобрява предложението на съвета на дирек-
торите за експерт-счетоводител за 2002 г.; 4. приема-
не на предложение за промени в устава на дружество-
то; проект за решение—ОС приема направеното пред-
ложение за промени в устава на дружеството; 5. разни.
Материалите по дневния ред на събранието са на раз-
положение на акционерите в седалището на дружест-
вото. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
заседанието ще се проведе същия ден в 11 ч., на също-
то място и при същия дневен ред. Поканват се всички
акционери или пълномощници да присъстват на съб-
ранието. Регистрацията на акционерите за участие ще
започне от 9 ч. в деня на събранието.
23694
2.—Съветът на директорите на “Шипкалес—
2000”—АД, Казанлък, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите на 13.VI.2002 г. в 10 ч.
в седалището на дружеството в Казанлък, бул. Осво-
бождение 39, при следния дневен ред: 1. доклад на съ-
вета на директорите за дейността на дружеството през
2001 г.; проект за решение—ОС приема доклада на
съвета на директорите за дейността на дружеството
през 2001 г.; 2. приемане на годишния счетоводен ба-
ланс и отчета за приходите и разходите за 2001 г.; про-
ект за решение—ОС приема годишния счетоводен
баланс и отчета за приходите и разходите за 2001 г.; 3.
доклад на дипломирания експерт-счетоводител за ре-
зултатите от извършената проверка на годишния сче-
товоден отчет на дружеството за 2001 г.; проект за
решение—ОС приема доклада на дипломирания екс-
перт-счетоводител за резултатите от извършената
проверка на годишния счетоводен отчет на дружест-
вото за 2001 г.; 4. предложение на съвета на директо-
рите за разпределение на печалбата на дружеството за
2001 г.; проект за решение—ОС приема предложени-
ето на съвета на директорите за разпределение на
печалбата на дружеството за 2001 г.; 5. освобождаване
от отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2001 г.; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2001 г.; 6. избор на
експерт-счетоводител за 2002 г.; проект за решение—
ОС приема предложения експерт-счетоводител за
2002 г.; 7. определяне възнагражденията и гаранциите
на членовете на съвета на директорите; проект за ре-
шение—ОС определя възнагражденията и гаранциите
на членовете на съвета на директорите. Поканват се
всички акционери или техни писмено упълномощени
представители да присъстват на събранието. Писмени-
те материали са на разположение на акционерите в
седалището на дружеството. Регистрацията на акцио-
нерите започва в 9 ч. в седалището на дружеството в
Казанлък, бул. Освобождение 39. Акционерите се леги-
тимират с лична карта, а упълномощените лица—и с
представяне на пълномощно. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
21654
273.—Съветът на директорите на “Шипкалес”—
ЕАД, Казанлък, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 13.VI.2002 г. в 11 ч. в седа-
лището на дружеството в Казанлък, бул. Освобожде-
ние 39, при следния дневен ред: 1. доклад на съвета на
директорите за дейността на дружеството през 2001 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на съвета на
директорите за дейността на дружеството през 2001 г.;
2. приемане на годишния счетоводен баланс и отчета за
приходите и разходите за 2001 г.; проект за решение—
ОС приема годишния счетоводен баланс и отчета за
приходите и разходите за 2001 г.; 3. доклад на дипломи-
рания експерт-счетоводител за резултатите от извър-
шената проверка на годишния счетоводен отчет на
дружеството за 2001 г.; проект за решение—ОС приема
доклада на дипломирания експерт-счетоводител за ре-
зултатите от извършената проверка на годишния сче-
товоден отчет на дружеството за 2001 г.; 4. предложе-
ние на съвета на директорите за разпределение на пе-
чалбата на дружеството за 2001 г.; проект за решение—
ОС приема предложението на съвета на директорите за
разпределение на печалбата на дружеството за 2001 г.;
5. освобождаване от отговорност членовете на съвета
на директорите за дейността им през 2001 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете