Държавен вестник, бр. 28, 2005 г., стр. 92

С Т Р .  92
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  28
63.—Съветът на директорите на Здравноосигури-
телна компания “Надежда”—АД, София, на основа-
ние чл. 223 ТЗ свиква годишно общо събрание на ак-
ционерите на 10.V.2005 г. в 13 ч. в София, кв. Витоша,
ВЕЦ—Симеоново, “№ 999”, при следния дневен ред: 1.
доклад за дейността на дружеството през 2004 г.; про-
ект за решение—ОС на акционерите приема доклада
за дейността на дружеството през 2004 г.; 2. обсъжда-
не и приемане на годишния счетоводен отчет и баланс
на дружеството за 2004 г. и доклада на експерт-счето-
водителите; проект за решение—ОС на акционерите
приема годишния счетоводен отчет и баланс на дру-
жеството за 2004 г. и доклада на експерт-счетоводите-
лите; 3. освобождаване от отговорност досегашните
членове на съвета на директорите за дейността им през
2004 г.; проект за решение—ОС на акционерите осво-
бождава от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за дейността им през 2004 г.; 4. вземане на
решение за разпределение на печалбата за 2004 г.; про-
ект за решение—ОС на акционерите приема предло-
жението за разпределение на печалбата за 2004 г.; 5.
промяна на седалището и адреса на управление на
дружеството; проект за решение—ОС на акционерите
приема направеното предложение за промяна на седа-
лището и адреса на управление на дружеството; 6.
обсъждане на предложение за покупко-продажба на
право на строеж върху недвижим имот, сключен меж-
ду “Колос—1”—АДСИЦ, и “ЗОК Надежда”—АД; про-
ект за решение—ОС на акционерите одобрява сключ-
ването на договора между “Колос—1”—АДСИЦ, и
“ЗОК Надежда”—АД; 7. избор на експерт-счетоводи-
тели за финансовата 2005 г.; проект за решение—ОС
на акционерите избира предложената кандидатура за
експерт-счетоводители на дружеството за 2005 г. По-
канват се всички акционери да вземат участие в общо-
то събрание лично или чрез упълномощени предста-
вители. Писмените материали по дневния ред с проек-
торешенията са на разположение на акционерите все-
ки работен ден от 14 до 17 ч. в канцеларията на дру-
жеството. Регистрацията на акционерите започва в 11 ч.
Всеки акционер се легитимира с представяне на лична
карта и документ, удостоверяващ притежаването на
акции от капитала на дружеството. Пълномощниците
на акционерите се допускат до участие в работата на
общото събрание с право на глас след представяне на
лична карта, документ, удостоверяващ притежаване-
то на акции от капитала на дружеството, на името на
упълномощителя и нотариално заверено пълномощ-
но съгласно изискванията на ТЗ. Пълномощниците на
акционерите—юридически лица, освен посочените
документи представят и документ за актуална съдеб-
на регистрация на юридическото лице, което предс-
тавляват. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе на 25.V.2005 г. в
12 ч. на същото място и при същия дневен ред.
10151
1.—Съветът на директорите на ХД “Меридиан
98”—АД, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 10.V.2005 г. в 10 ч. в Со-
фия, ул. Русалка 19, ап. 7, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на дружеството и одобряване на
годишния счетоводен отчет за 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета за дейността на дружеството и
одобрява годишния счетоводен отчет; 2. приемане док-
лада на експерт-счетоводителя за заверения годишен
счетоводен отчет за 2004 г.; проект за решение—ОС
приема доклада на експерт-счетоводителя за завере-
ния годишен счетоводен отчет; 3. освобождаване чле-
новете на СД от отговорност за дейността им през 2004 г.;
проект за решение—ОС освобождава членовете на СД
от отговорност; 4. избор на експерт-счетоводител за
2005 г.; проект за решение—ОС избира експерт-счето-
водител за 2005 г.; 5. разни. Поканват се всички акцио-
нери да присъстват лично или чрез надлежно упълно-
мощени представители по съответния законов ред на
събранието. Писмените материали по дневния ред са
на разположение в седалището на дружеството. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събра-
ние ще се проведе на 26.V.2005 г. в 10 ч. на същото място
и при същия дневен ред.
9681
1.—Управителният съвет на сдружение Съюз на
лесовъдите в България на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на сдружението на 10.V.2005 г. в
11 ч. в аулата на Лесотехническия университет, бул. Кли-
мент Охридски 10, София, при следния дневен ред: 1.
приемане отчет за изпълнението на бюджета на СЛБ за
2004 г.; 2. приемане на бюджета на СЛБ за 2005 г.; 3.
избиране на редколегия на вестник “Българска гора”;
4. организационни. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
12 ч., на същото място и при същия дневен ред.
9652
1.—Съветът на директорите на “СБ инжене-
ринг”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на дружество-
то на 10.V.2005 г. в 15 ч. в София, бул. Александър
Жендов 6, ет. 5, заседателна зала, при следния дневен
ред: 1. одобряване на доклад на съвета на директорите
за дейността на дружеството през 2004 г.; 2. приемане
на годишния счетоводен отчет на дружеството за
2004 г.; 3. приемане на доклада на експерт-счетоводи-
теля за извършеното одитиране на годишния счетово-
ден отчет на дружеството за 2004 г.; 4. освобождаване
членовете на съвета на директорите от отговорност за
дейността им през 2004 г.; 5. избор на експерт-счето-
водител на дружеството за 2005 г.; 6. разпределяне на
печалбата за 2004 г.; 7. изменение на капитала на дру-
жеството; 8. допълване предмета на дейност; 9. изме-
нение и допълнение на устава на дружеството; 10. из-
бор на съвет на директорите. Писмените материали
по дневния ред са на разположение на акционерите на
адреса на седалището на дружеството. Регистрацията
на участниците в общото събрание ще се извърши в
деня на общото събрание от 14 до 15 ч. срещу предста-
вянето на временни удостоверения и лични карти. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото съб-
рание на акционерите ще се проведе на 20.V.2005 г. в
15 ч., на същото място и при същия дневен ред незави-
симо от представения брой акции.
10575
2.—Съветът на директорите на “ТКМ—тунели, кон-
струкции, метали”—АД, София, на основание чл. 223
ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на
дружеството на 10.V.2005 г. в 16 ч. в София, бул. Алек-
сандър Жендов 6, ет. 5, заседателна зала, при следния
дневен ред: 1. одобряване на доклад на съвета на дирек-
торите за дейността на дружеството през 2004 г.; 2. при-
емане на годишния счетоводен отчет на дружеството за
2004 г.; 3. приемане на доклада на експерт-счетоводите-
ля за извършеното одитиране на годишния счетоводен
отчет на дружеството за 2004 г.; 4. освобождаване на
членовете на съвета на директорите от отговорност за
дейността им през 2004 г.; 5. избор на експерт-счетово-
дител на дружеството за 2005 г.; 6. разпределяне на пе-
чалбата за 2004 г.; 7. изменение на капитала на дружес-
твото; 8. допълване предмета на дейност; 9. изменение и
допълнение на устава на дружеството; 10. избор на съвет
на директорите. Писмените материали по дневния ред
са на разположение на акционерите на адреса на седали-
щето на дружеството. Регистрацията на участниците в
общото събрание ще се извърши в деня на общото съб-
рание от 15 до 16 ч. срещу представянето на временни
удостоверения и лични карти. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на
20.V.2005 г. в 16 ч., на същото място и при същия дневен
ред независимо от представения брой акции.
10576
803.—Съветът на директорите на “Ровел ТМ”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо съб-
рание на акционерите на 10.V.2005 г. в 16 ч. в сградата на
Евроучилище “Ровел”, Банкя, кв. Иваняне, ул. Св. св.