Държавен вестник, бр. 89, 2002 г., стр. 108

С Т Р .  108
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  89
контрол на банката за дейността є през 2001 г.; 7. наз-
начаване на одиторско предприятие и международен
одитор, които да проверят и заверят годишния счетово-
ден отчет на банката за 2002 г.; проект за решение—ОС
назначава предложените от управителния съвет оди-
торско предприятие и международен одитор, които да
проверят и заверят годишния счетоводен отчет на бан-
ката за 2002 г.; 8. освобождаване от отговорност члено-
вете на управителния и надзорния съвет на банката за
дейността им през 2001 г.; проект за решение—ОС ос-
вобождава от отговорност членовете на управителния
и надзорния съвет на банката за дейността им през
2001 г.; 9. определяне възнаграждението на членовете
на надзорния съвет на банката за 2002 г.; проект за
решение—ОС определя размера на възнаграждението
на членовете на надзорния съвет на банката за 2002 г.
съобразно предложението на акционерите; 10. проме-
ни в състава на надзорния съвет на банката; проект за
решение—ОС приема предложените от акционерите
промени в надзорния съвет на банката. Поканват се
всички акционери или писмено упълномощени техни
представители да вземат участие в общото събрание.
Регистрацията на акционерите и лицата, редовно упъл-
номощени по чл. 226 ТЗ да представляват акционери в
общото събрание, ще започне в 15 ч. и ще приключи в
15 ч. и 45 мин. Акционерите—физически лица, се леги-
тимират с представянето на лична карта. Акционери-
те—юридически лица, се представляват от законните
си представители, които се легитимират със съдебно ре-
шение за регистрация на дружеството и с лична карта.
Пълномощниците на акционери—физически или юри-
дически лица, се легитимират с изрично писмено пълно-
мощно. Материалите за заседанието и съответните про-
екторешения по отделните точки от дневния ред са на
разположение на акционерите в сградата на дружество-
то в София, бул. Дондуков 4—6, всеки работен ден след
23.IХ.2002 г. от 9 до 16 ч. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в
17 ч., на същото място и при същия дневен ред.
50395
22.—Управителният съвет на сдружение с несто-
панска цел “Институт за социални ценности и струк-
тури “Иван Хаджийски”—София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква годишно общо събрание на членовете
на 25.Х.2002 г. в 11 ч. в офиса на сдружението, София,
ул. Гурко 12, при следния дневен ред: 1. приемане на
доклада на управителния съвет за дейността на сдруже-
нието през 2001 г.; 2. приемане на годишния счетоводен
отчет и баланс на сдружението за 2001 г.; 3. приемане
на доклада на експерт-счетоводителя за 2001 г.; 4. из-
бор на експерт-счетоводител за 2002 г.; 5. промяна в
устава на сдружението; 6. разни. Регистрацията започ-
ва в 10 ч. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 12 ч.,
на същото място и при същия дневен ред. Материалите
по дневния ред са на разположение на членовете в офи-
са на сдружението. Поканват се всички членове или
техни упълномощени представители да присъстват.
48964
5.—Съветът на директорите на “Аутократ”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква годишно общо
събрание на акционерите на 25.Х.2002 г. в 15 ч. в седа-
лището на дружеството в София, ул. Прохлада 15 А, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружест-
вото за 2001 г.; проект за решение—ОС приема отчета
за дейността на дружеството за 2001 г.; 2. приемане на
заверения годишен счетоводен отчет и баланс на дру-
жеството за 2001 г. и доклада на експерт-счетоводите-
ля; проект за решение—ОС приема заверения годишен
счетоводен отчет и баланс на дружеството за 2001 г. и
доклада на експерт-счетоводителя; 3. освобождаване
от отговорност членовете на съвета на директорите на
дружеството за дейността им през 2001 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на съвета на директорите на дружеството за дейността
им през 2001 г.; 4. избор на експерт-счетоводител за
2002 г.; проект за решение—ОС избира предложения
то. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
50345
77.—Съветът на директорите на “Елпром ИЕП”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 25.Х.2002 г. в 16 ч. в управ-
лението на дружеството, София, бул. Черни връх 43, бл.
В, ет. 2, при следния дневен ред: 1. отчет на СД за дей-
ността на дружеството през 2001 г., представяне годиш-
ния счетоводен отчет и баланс за 2001 г. и доклада на
експерт-счетоводителя за 2001 г.; проект за решение—
ОС приема отчета за дейността на дружеството, годиш-
ния счетоводен отчет и баланс за 2001 г. и доклада на
експерт-счетоводителя за 2001 г.; 2. избор на експерт-
счетоводител за 2002 г.; проект за решение—ОС избира
предложения от СД експерт-счетоводител; 3. освобож-
даване от отговорност членовете на СД за дейността им
през 2001 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на СД за дейността им през 2001 г.;
4. разпределяне на печалбата за 2001 г.; проект за реше-
ние—ОС приема предложението на СД за разпределе-
ние на печалбата за 2001 г.; 5. промени в броя на члено-
вете на СД от 3 на 5 души; проект за решение—ОС уве-
личава броя на членовете на СД от 3 на 5 души; 6. избор
на нови членове на СД; проект за решение—ОС избира
предложените от СД нови членове; 7. приемане на акту-
ализиран устав във връзка с промените в ТЗ; проект за
решение—ОС приема актуализиран устав, съобразен с
последните промени в ТЗ; 8. разни. Поканват се всички
акционери или техни писмено упълномощени предста-
вители да присъстват на събранието. Материалите по
дневния ред са на разположение на адреса на управление
на дружеството. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ ново общо събрание ще се проведе същия ден в 17 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
50352
41.—Управителният съвет на Сдружение за парт-
ньорство и подкрепа на гражданската активност “Бол-
кан Асист”—София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свик-
ва общо събрание на 25.Х.2002 г. в 15 ч. в офиса на сдру-
жението в София, ул. Марин Дринов 28, при следния
дневен ред: 1. приемане на решение за изменения и
допълнения на устава на сдружението; 2. приемане на
правила и ред за извършване на общественополезната
дейност на сдружението; 3. приемане на нови членове
на сдружението и освобождаване на досегашни члено-
ве; 4. разни. Поканват се всички членове на сдружени-
ето да участват в работата на общото събрание. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе същия ден в 16 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
50396
89.—Надзорният съвет на “Росексимбанк”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо съб-
рание на акционерите на 25.Х.2002 г. в 16 ч. в София,
бул. Дондуков 4—6, при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на банката за 2001 г.; проект за решение—
ОС приема отчета на управителния съвет за дейността
на банката през 2001 г.; 2. доклад на специализираното
одиторско предприятие по годишния счетоводен отчет
на банката за 2001 г.; проект за решение—ОС приема
доклада на специализираното одиторско предприятие
по годишния счетоводен отчет на банката за 2001 г.; 3.
доклад на международния одитор по годишния счето-
воден отчет на банката за 2001 г.; проект за решение—
ОС приема доклада на международния одитор по го-
дишния счетоводен отчет на банката за 2001 г.; 4. одоб-
ряване на годишния счетоводен отчет на дружеството
за 2001 г.; проект за решение—ОС одобрява годишния
счетоводен отчет на дружеството за 2001 г.; 5. предло-
жение за разпределение на печалбата на банката за
2001 г.; проект за решение—ОС приема предложение-
то на управителния съвет за разпределението на печал-
бата за 2001 г.; 6. отчет на службата за вътрешен конт-
рол на банката за дейността є през 2001 г.; проект за
решение—ОС приема отчета на службата за вътрешен