Държавен вестник, бр. 31, 2002 г., стр. 80

С Т Р .  80
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  31
публичните дружества; предложение за решение—ОС
приема решение за отписване на дружеството от регис-
търа на публичните дружества; 5. приемане на промени
в устава на дружеството; предложение за решение—ОС
приема направените от съвета на директорите предло-
жения за промени в устава на дружеството; 6. избор на
експерт-счетоводител; предложение за решение—ОС
избира експерт-счетоводител за 2002 г. Материалите за
общото събрание са на разположение на акционерите в
седалището на дружеството. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 12 ч., на същото място и при същия дневен ред.
12401
12.—Съветът на директорите на “Лазур”—АД, Вар-
на, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събра-
ние на акционерите на 26.IV.2002 г. в 15 ч. във Варна,
ул. Дрин 1, вх. Г, офиса на дружеството, при следния
дневен ред: 1. промяна наименованието на дружество-
то; проект за решение—ОС приема предложената про-
мяна на наименованието на дружеството; 2. отчет за
дейността на дружеството през 2001 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета за дейността на дружеството
през 2001 г.; 3. приемане на счетоводния баланс и отче-
та за приходите и разходите на дружеството, заверени
от експерт-счетоводител, и доклада на експерт-счето-
водителя за 2001 г.; проект за решение—ОС приема
счетоводния баланс и отчета за приходите и разходите
на дружеството, заверени от експерт-счетоводител, и
доклада на експерт-счетоводителя; 4. освобождаване
от отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2001 г.; проект за решение—ОС ос-
вобождава от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за дейността им през 2001 г.; 5. избор на ек-
сперт-счетоводител за 2002 г.; проект за решение—ОС
приема предложението за избор на експерт-счетоводи-
тел за 2002 г.; 6. освобождаване членовете на съвета на
директорите; проект за решение—ОС освобождава
членовете на съвета на директорите; 7. избор на нови
членове на съвета на директорите; проект за решение—
ОС приема предложението за избор на нови членове на
съвета на директорите на дружеството; 8. разни. По-
канват се всички акционери да присъстват лично или
представлявани от пълномощник с изрично пълномощ-
но с нотариална заверка на подписа. Регистрацията на
акционери за събранието започва в 14 ч. и ще се извър-
ши срещу представяне на депозитарна разписка в ори-
гинал, документ за самоличност за акционерите физи-
чески лица и пълномощниците на физически и/или
юридически лица, удостоверение за актуално състоя-
ние за акционерите юридически лица или нотариално
заверен препис на такова. При липса на кворум на ос-
нование чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 16 ч., на същото място и при същия дневен ред.
Материалите по дневния ред са на разположение на
акционерите във Варна 9000, ул. Дрин 1, вх. Г, офиса на
дружеството, всеки работен ден от 9 до 17 ч.
16215
47.—Съветът на директорите на КРЗ “Одесос”—
АД, Варна, на основание чл. 223, ал. 1 ТЗ свиква ре-
довно годишно общо събрание на акционерите на
27.IV.2002 г. в 11 ч. в заседателната зала на дружество-
то при следния дневен ред: 1. приемане на доклада за
дейността на дружеството през 2001 г.; предложение за
решение—ОС приема доклада на СД за дейността на
дружеството през 2001 г.; 2. приемане на доклада на
дипломирания експерт-счетоводител за резултатите от
проверката на годишния счетоводен отчет за 2001 г.;
предложение за решение—ОС приема доклада на дип-
ломирания експерт-счетоводител за проверката и за-
верката на годишния счетоводен отчет за 2001 г.; 3.
вземане на решение за одобряване на годишния счето-
воден отчет на дружеството за 2001 г.; предложение за
решение—ОС одобрява годишния счетоводен отчет на
дружеството за 2001 г.; 4. освобождаване от отговор-
ност членовете на СД за дейността им през 2001 г.;
предложение за решение—ОС освобождава от отговор-
ност членовете на СД на дружеството за дейността им
през 2001 г.; 5. приемане на решение за разпределение
на печалбата от дейността на дружеството за 2001 г.;
предложение за решение—ОС приема предложението
на СД за разпределение на печалбата за 2001 г.; 6. про-
мени в устава на дружеството; предложение за реше-
ние—ОС приема предложените от СД промени в уста-
ва на дружеството; 7. освобождаване поради изтичане
на мандата им на членовете на СД; предложение за
решение—ОС освобождава членовете на СД на дру-
жеството; 8. избор на нови членове на СД на дружест-
вото и определяне на възнаграждението им; предложе-
ние за решение—ОС избира нови членове на СД на
дружеството и определя тяхното възнаграждение; 9. из-
бор на дипломиран експерт-счетоводител за 2002 г.;
предложение за решение—ОС избира предложения от
СД дипломиран експерт-счетоводител, който да прове-
ри и завери годишния счетоводен баланс на дружеството
за 2002 г.; 10. разни. Материалите по дневния ред ще
бъдат на разположение на акционерите в седалището на
дружеството всеки работен ден от 13 до 16 ч. Регистра-
цията на участниците ще започне в 10 ч. в деня на събра-
нието. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото
място и при същия дневен ред независимо от представе-
ния брой акции. Поканват се акционерите или писмено
упълномощени от тях съгласно изискванията на закона
представители да вземат участие в събранието.
14297
1.—Съветът на директорите на “Одесос—33”—АД,
Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание
на акционерите на 28.IV.2002 г. в 10 ч. в офиса на дру-
жеството, Варна, ул. Мария-Луиза 13, при следния дне-
вен ред: 1. обсъждане дейността на дружеството през
финансовата 2001 г., доклад на изпълнителния дирек-
тор; 2. обсъждане и приемане на доклада на д.е.с.Мария
Даскалова за финансовата 2001 г.; 3. вземане на реше-
ния за бъдещото развитие на дружеството; 4. разни.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрани-
ето ще се проведе същия ден в 16 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
13032
1.—Надзорният съвет на “Хлебопроизводство и
търговия”—АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на 29.IV.2002 г.
в 9 ч. в Сливен, ул. Стефан Караджа 5, в администра-
тивната сграда на “ИСТО”—АД, при следния дневен
ред: 1. обсъждане и приемане на отчета за дейността на
дружеството през 2001 г.; проект за решение—ОС при-
ема отчета за дейността на дружеството през 2001 г.,
изготвен от УС; 2. обсъждане и приемане на годишния
счетоводен отчет на дружеството за 2001 г. и доклада
на експерт-счетоводителя; проект за решение—ОС при-
ема годишния счетоводен отчет за 2001 г., изготвен от
УС, и доклада на експерт-счетоводителя; 3. обсъждане
и приемане на решение за разпределение на печалбата
за 2001 г. и/или неразпределената печалба от минали
години; проект за решение—ОС приема предложение-
то на УС за разпределение на печалбата за 2001 г. и/или
неразпределената печалба от минали години; 4. осво-
бождаване от отговорност на членовете на ръководни-
те органи на дружеството за дейността им през 2001 г.
и одобряване на изплатените им възнаграждения за
2001 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на ръководните органи на дружест-
вото за дейността им през 2001 г. и одобрява изплатени-
те им възнаграждения за 2001 г.; 5. одобряване дейст-
вия на управителните органи на дружеството, вкл. и
действията във връзка с предстоящото му преобразува-
не; предложение за решение—ОС одобрява всички дейс-
твия на управителните органи на дружеството, вкл. и
действията на НС и УС във връзка с предстоящото му
преобразуване; 6. обсъждане и приемане на решение за
преобразуване на дружеството чрез вливането в него на
други акционерни дружества; предложение за решение—
ОС взема решение за преобразуване на дружеството