Държавен вестник, бр. 29, 2000 г., стр. 93

Б Р О Й 29
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  9 3
решение—ОС взема решение за разпределяне на пе-
чалбата за 1999 г.; 5. освобождаване от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 1999 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 1999 г.; 6. определяне възнагражде-
нието на членовете на съвета на директорите; проект
за решение—ОС определя възнаграждението на чле-
новете на съвета на директорите; 7. избор на експерт-
счетоводител за 2000 г.; проект за решение—ОС изби-
ра експерт-счетоводител за 2000 г.; 8. обсъждане пред-
ложение на СД за отписване на “Жити”—АД, на осно-
вание чл. 119, ал. 1, т. 1, буква “б” ЗППЦК от регистъ-
ра на публичните дружества, воден от Държавната
комисия по ценните книжа; проект за решение—ОС
взема решение “Жити”—АД, на основание чл. 119,
ал. 1, т. 1, буква “б” ЗППЦК да се отпише от регистъра
на публичните дружества, воден от Държавната коми-
сия по ценните книжа; 9. разни. Материалите по днев-
ния ред на събранието са на разположение на акционе-
рите в седалището на дружеството, Русе, бул. Трети
март 30. Акционерите—физически лица, се легитими-
рат с представяне на личен паспорт и депозитарна раз-
писка. Акционерите—юридически лица, се представ-
ляват от законните си представители, които се легити-
мират с представяне на съдебно решение (удостовере-
ние) за регистрацията на дружеството, личен паспорт
и депозитарна разписка за броя на притежаваните ак-
ции. Пълномощниците на акционерите—юридически
или физически лица, се легитимират с личен паспорт,
оригинална депозитарна разписка за броя на притежа-
ваните акции от упълномощителя и писмено изрично
пълномощно с нотариална заверка на подписите, от-
говарящо на изискванията по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК и
Наредбата за минималното съдържание на пълномощ-
но за представителство на акционер в ОС на дружес-
тво, чиито акции са били предмет на публично предла-
гане, издадено конкретно за предстоящото общо съб-
рание. Пълномощници (предложители) по чл. 116, ал. 2
ЗППЦК следва да уведомят дружеството най-късно 10
дни преди деня на ОС. Регистрацията на акционерите
и техните пълномощници започва в 12 ч. и ще завър-
ши в 13 ч. и 45 мин. в деня на събранието. Предвари-
телна заявка за участие—на тел. (082) 23-14-215. По-
канват се всички акционери на дружеството да вземат
участие лично или чрез упълномощени от тях лица.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрани-
ето ще се проведе същия ден в 15 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
17914
72.—Съветът на директорите на “Берус—97”—АД,
Русе, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно
общо събрание на акционерите на 20.V.2000 г. в 12 ч.
в стола на “Берус”—ООД, Русе, зад Хиподрума, при
следния дневен ред: 1. отчет на СД за дейността на
дружеството за 1999 г.; проект за решение—ОС прие-
ма отчетния доклад на СД; 2. приемане на баланса и
отчета за приходите и разходите на дружеството и
доклада на експерт-счетоводителя за 1999 г.; проект
за решение—ОС приема баланса и отчета за приходи-
те и разходите на дружеството и доклада на експерт-
счетоводителя за 1999 г.; 3. избор на експерт-счетово-
дител за 2000 г.; проект за решение—ОС приема пред-
ложението на СД за избор на експерт-счетоводител за
2000 г.; 4. промени в устава на дружеството; проект за
решение—ОС приема предложените промени в уста-
ва; 5. промени в състава на СД; проект за решение—
ОС приема предложените промени в състава на СД; 6.
увеличаване на капитала на дружеството съгласно глава
четиринадесета, раздел V ТЗ; проект за решение—ОС
приема предложеното увеличаване на капитала на
дружеството; 7. разни. Поканват се всички акционери
или упълномощени техни представители с нотариал-
но заверени пълномощни да присъстват. Материали-
те по дневния ред са на разположение в седалището на
дружеството всеки работен ден от 9 до 16 ч. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе с наличния брой гласове същия ден от 13 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
17454
38.—Съветът на директорите на “Товарни прево-
зи”—АД, Русе, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 20.V.2000 г. в 9 ч. в сграда-
та на бул. Трети март 74, Русе, при следния дневен ред:
1. отчет за дейността на дружеството през 1999 г.; 2.
приемане на годишния счетоводен отчет на дружество-
то за 1999 г. и одиторския доклад от извършената про-
верка; 3. освобождаване от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 1999 г.; 4.
назначаване на дипломиран експерт-счетоводител за
финансовата 2000 г.; 5. определяне размера на възнаг-
раждението на членовете на съвета на директорите за
2000 г.; 6. изменение в устава на дружеството. Покан-
ват се всички акционери на дружеството да присъстват
лично или чрез упълномощен представител. Регистра-
цията започва в 8 ч. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 12 ч.,
на същото място и при същия дневен ред. Писмените
материали по дневния ред са на разположение на акци-
онерите в седалището на “Товарни превози”—АД, Русе,
бул. Трети март 74.
17297
218.—Съветът на директорите на “ЮТА”—АД,
Русе, на основание чл. 223 ТЗ свиква годишно общо
събрание на акционерите на 22.V.2000 г. в 10 ч. и 30 мин.
в Русе, бул. Липник 73, малък салон на битова сграда на
“П. Караминчев”—АД, при следния дневен ред: 1. от-
чет на СД за дейността на дружеството през 1999 г.;
проект за решение—ОС приема отчета на съвета на
директорите за дейността на дружеството през 1999 г.;
2. приемане на годишния счетоводен отчет и баланса на
дружеството за 1999 г.; проект за решение—ОС приема
годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството
за 1999 г.; 3. вземане решение за разпределение на ба-
лансовата печалба за 1999 г.; проект за решение—ОС
приема предложението на СД за разпределение на пе-
чалбата за 1999 г.; 4. освобождаване от отговорност
членовете на СД за дейността им за 1999 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на СД за дейността им през 1999 г.; 5. приемане на ре-
шение за отписване на дружеството от регистъра за
публични дружества на ДКЦК; проект за решение—да
бъде отписано дружеството от регистъра за публични
дружества на ДКЦК на основание чл. 119, ал. 1, т. 1,
буква “б” ЗППЦК; 6. увеличаване капитала на дружес-
твото; проект за решение—ОС приема предложението
на СД за увеличение капитала на дружеството; 7. про-
мени в устава; проект за решение—ОС приема напра-
вените от СД предложения за промени в устава на дру-
жеството; 8. избор на нов съвет на директорите; проект
за решение—ОС приема направените предложения за
избора на съвет на директорите; 9. назначаване на ек-
сперт-счетоводител на дружеството за 2000 г.; проект
за решение—ОС назначава предложения експерт-сче-
товодител за 2000 г. Материалите за събранието са на
разположение на акционерите в управлението на дру-
жеството, Русе, бул.Трети март 40, всеки работен ден от
13 до 16 ч. Регистрацията на участниците в събранието
започва в 9 ч. и 30 мин. на 22.V.2000 г. на мястото на
провеждане на ОС. Акционерите—физически лица, се
регистрират с личен паспорт и депозитарна разписка за
притежаваните акции. Писменото пълномощно за пред-
ставляване на акционер в ОС трябва да бъде за конк-
ретното събрание, да е изрично нотариално заверено и
с минимално изискуемото се съдържание. Пълномощ-
ниците представят също личен паспорт и копие от де-
позитарна разписка за броя на притежаваните от упъл-
номощителя акции. Всеки, който представлява или
предложи на акционер или акционери с повече от 5 на
сто от гласовете в ОС да ги представлява, следва да
уведоми дружеството най-късно 10 дни преди деня на
ОС, освен ако не представлява само един акционер, по