Държавен вестник, бр. 44, 2007 г., стр. 174

С Т Р .  174
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  44
стандарти; 5. приемане на промени в състава на над-
зорния съвет на банката; проект за решение—ОС
освобождава Теодор Каракасис от длъжността член
на надзорния съвет; освобождава го от отговорност
за дейността му като член на надзорния съвет и из-
бира за член на надзорния съвет Дейвид Артър Уот-
сън; 6. вземане на решение по чл. 262о ТЗ за преоб-
разуване на “ДЗИ Банк”—АД, и “Българска пощен-
ска банка”—АД, под формата на вливане на “ДЗИ
Банк”—АД, в “Българска пощенска банка”—АД;
проект за решение—ОС взема решение по чл. 262о
ТЗ за преобразуване на “ДЗИ Банк”—АД, и “Бъл-
гарска пощенска банка”—АД, под формата на вли-
ване на “ДЗИ Банк”—АД, акционерно дружест-
во, вписано в търговския регистър на Софийския
градски съд по ф.д. № 3006/1998, парт. № 45652, т. 500,
стр. 128, със седалище и адрес на управление София,
бул. Дондуков 4—6, БУЛСТАТ 825336995, в “Бъл-
гарска пощенска банка”—АД, акционерно дружес-
тво, вписано в Търговския регистър на Софийския
градски съд по ф.д. № 10646/1991, парт. № 414, т. 4,
стр. 91, със седалище и адрес на управление София,
бул. Цар Освободител 14, БУЛСТАТ 000694749, в
резултат на което “ДЗИ Банк”—АД, ще се прекрати
без ликвидация, а “Българска пощенска банка”—
АД, ще се превърне в неин универсален правопри-
емник; 7. одобряване на договора за преобразуване;
проект за решение—ОС одобрява договора за пре-
образуване и всички условия, включени в него; 8.
одобряване на доклада на УС на банката, изготвен
в съответствие с чл. 262и ТЗ; проект за решение—
ОС одобрява доклада на УС на банката, изготвен в
съответствие с чл. 262и ТЗ; 9. одобряване доклада
на общия проверител относно проверката на догово-
ра за преобразуване и спазването на изискванията по
чл. 262с, ал. 3 и чл. 262у, ал. 1 ТЗ във връзка с реше-
нието за увеличаване на капитала на “Българска
пощенска банка”—АД; проект за решение—ОС одоб-
рява доклада на “Ърнст и Янг Одит”—ООД, специ-
ализирано одиторско предприятие, назначено за общ
проверител по смисъла на чл. 262л, ал. 2 ТЗ на двете
банки, относно проверката на договора за преобра-
зуване на “ДЗИ Банк”—АД, и “Българска пощенска
банка”—АД, чрез вливането на “ДЗИ Банк”—АД, в
“Българска пощенска банка”—АД, и спазването на
изискванията по чл. 262с, ал. 3 и чл. 262у, ал. 1 ТЗ
във връзка с решението за увеличаване на капитала
на “Българска пощенска банка”—АД; 10. одобрява-
не на чистата стойност на имуществото съгласно
чл. 262ф ТЗ; проект за решение—ОС одобрява след-
ните стойности на справедлива цена на акция от
капитала на двете банки съгласно чл. 262ф ТЗ: “ДЗИ
Банк”—АД, 
справедлива 
цена 
на 
акция
429 146 247 лв. за 100 % от акциите на дружеството
и 8,58292 лв. за акция; “Българска пощенска бан-
ка”—АД, справедлива цена на акция 2 317 658 550 лв.
за 100 % от акциите на дружеството и 11,15780 лв. за
акция; 11. одобряване на коефициентите за замяна
на акциите на акционерите на “ДЗИ Банк”—АД, за
акции в “Българска пощенска банка”—АД, одобре-
ние на сумата на допълнителните плащания; проект
за решение—ОС определя следните коефициенти за
замяна на акциите на акционерите на ДЗИ Банк въз
основа на оценителския доклад, изготвен от Меж-
дународен отдел на И Еф Джи Юробанк Ергасиас
С.А.: една акция от капитала на ДЗИ Банк за 0,76923
акции от увеличението на капитала на БПБ; поради
математическата невъзможност да се заменят ак-
циите на всеки отделен акционер в ДЗИ Банк за
точен брой нови акции в “Българска пощенска бан-
ка”—АД, имащи изцяло еквивалентна стойност,
броят на новите акции, предназначени за всеки ак-
ционер, ще бъде математически закръглен надолу
до най-близкото цяло число, с изключение на деве-
тимата акционери на ДЗИ Банк, които притежават
само една акция в тази банка, чиито нови акции в
приемащата банка (“Българска пощенска банка”—
АД) се закръгляват до 1 (едно); разликата в стой-
ностите ще бъде компенсирана с парични плаща-
ния в съответния размер, за целите на плащането
ще бъде направен специален резервен фонд в “Бъл-
гарска пощенска банка”—АД; плащанията, които
следва да се направят, ще бъдат отразени в списъци,
приложени към протоколите от общото събрание; с
оглед на правното изискване акции от капитала на
приемащата банка (БПБ) да получи всеки акционер
на ДЗИ Банк, на деветимата акционери в тази бан-
ка, които притежават само една акция, ще бъде
издадена съответно една акция в приемащата банка
(БПБ); разликата между справедливата стойност на
акциите, които са притежавали в ДЗИ Банк, и по-
високата стойност на акцията, която ще получат,
ще бъде покрита чрез удръжки от дължими диви-
денти в бъдеще или други суми за получаване; с цел
записаният капитал да бъде изцяло внесен до ком-
пенсирането на разликата чрез бъдещи дължими
плащания към деветимата акционери, същата ще
бъде покрита чрез отпускане на необходимите сред-
ства от кумулирания общ резерв на приемащата
банка (БПБ); управителните органи ще уведомят
общото събрание, ако по причина, възникнала след
датата на настоящия договор, размерът на увеличе-
нието на капитала или на плащанията, които ще
бъдат направени, се нуждае от доуточняване и ще
направи съответните предложения; одобрява пред-
варителния проект за разпределение на новите ак-
ции на акционерите от ДЗИ Банк, който е приложен
към настоящия протокол; 12. увеличаване на капи-
тала по смисъла на чл. 262у ТЗ на “Българска по-
щенска банка”—АД; проект за решение—ОС уве-
личава капитала на “Българска пощенска банка”—
АД, за целите на преобразуването от 207 716 400 лв.
на 246 177 887 лв., т.е. с 38 461 487 лв., по реда на
чл. 262у ТЗ за целите на създаване на необходимия
брой нови акции за акционерите на преобразуващи-
те се банки, чрез издаване на 38 461 487 нови пои-
менни безналични акции с право на глас с номинал-
на стойност един лев всяка, които ще бъдат записа-
ни от акционерите на “ДЗИ Банк”—АД, при услови-
ята на договора за преобразуване на “ДЗИ Банк”—
АД, и “Българска пощенска банка”—АД, чрез вли-
ването на “ДЗИ Банк”—АД, в “Българска пощенс-
ка банка”—АД; общият размер на увеличението на
капитала е по-нисък от общата чиста стойност на
имуществото на “ДЗИ Банк”—АД, и “Българска по-
щенска банка”—АД, следователно изискването на
чл. 262у, ал. 1 ТЗ е спазено. Всички акции от увели-
чението на капитала на “Българска пощенска бан-
ка”—АД, се разпределят единствено между акцио-
нерите на “ДЗИ Банк”—АД; 13. временно ограни-
чаване на правото на разпореждане с акции на “ДЗИ
Банк”—АД, до приключването на вливането на
“ДЗИ Банк”—АД, в “Българска пощенска банка”—
АД; проект за решение—ОС временно ограничава
правото на разпореждане с акции на “ДЗИ Банк”—
АД, до приключване на вливането на “ДЗИ Банк”—
АД, в “Българска пощенска банка”—АД, с цел ели-
минирането на постоянната необходимост от пре-
изчисляване на сумите на допълнителните плащания
или размера на увеличението на капитала съгласно