Държавен вестник, бр. 42, 2000 г., стр. 100

С Т Р .  1 0 0
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й 42
ект за решение—ОС приема предложението на съвета на
директорите за увеличение на капитала на дружеството.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието
ще се проведе същия ден в 15 ч., на същото място и при
същия дневен ред независимо от представения брой ак-
ции. Акционерите се легитимират с представянето на личен
паспорт/лична карта. Всеки акционер може да бъде пред-
ставен от пълномощник. Пълномощниците—физически
лица, се легитимират с представянето на личен паспорт/
лична карта и писмено пълномощно съгласно чл. 226 ТЗ.
Пълномощниците—юридически лица, се легитимират
с удостоверение за актуално състояние и писмено пъл-
номощно, както и решение на управителния орган за
възлагане на представителство за събранието, ако е лице,
което не представлява дружеството по съдебна регист-
рация. Качеството на акционер с оглед участие в общо-
то събрание се определя по актуалния списък, издаден
от Централния депозитар към 29.VI.2000 г. Писмените
материали по дневния ред за събранието са на разполо-
жение на акционерите в седалището на дружеството,
Благоевград, бул. Св. Д. Солунски 62.
26961
34.—Съветът на директорите на Консултантска къща
“Делфин—93”—АД, Бургас, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва общо събрание на акционерите, притежаващи акции с
право на глас, на 7.VIII.2000 г. в 8 ч. в София, бул. Г. М.
Димитров 54, ет. 3, при следния дневен ред: 1. доклад за
дейността на дружеството от съвета на директорите; пред-
ложение за решение—ОС приема доклада за дейността
на дружеството; 2. доклад на експерт-счетоводителите за
резултатите от извършената проверка на годишния сче-
товоден отчет за 1999 г.; предложение за решение—ОС
приема доклада на експерт-счетоводителите; 3. приема-
не на баланса и отчета за приходите и разходите за 1999 г.;
предложение за решение—ОС приема баланса и отчета
за приходите и разходите; 4. разпределяне на печалбата за
1999 г.; предложение за решение—ОС разпределя печал-
бата по посочения начин; 5. покриване на непокритата
загуба от 1997 г.; предложение за решение—ОС решава
да се покрие част от непокритата загуба по посочения
начин; 6. освобождаване от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 1999 г.; пред-
ложение за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите; 7. назначаване на
дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка
на годишния счетоводен отчет за 2000 г.; предложение за
решение—ОС решава да се назначи предложеният дип-
ломиран експерт-счетоводител; 8. разни. Материалите по
дневния ред ще бъдат на разположение на акционерите
на посочения адрес. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на 8.VIII.2000 г.
в същия час, на същото място и при същия дневен ред.
27461
38.—Съветът на директорите на “Кольо Фичето—
Инвест”—АД, Бяла, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно общо събрание на акционерите на 30.VI.2000 г. в
14 ч. в салона на “Къщата на културните дейци”—гр. Бя-
ла, при следния дневен ред: 1. доклад за дейността на
дружеството през 1999 г.; проект за решение: общото
събрание на акционерите приема отчета за дейността
на дружеството за 1999 г.; 2. избор на експерт-счетово-
дител за 2000 г.; проект за решение: общото събрание
на акционерите избира експерт-счетоводител на дру-
жеството за 2000 г.; 3. приемане на годишния счетово-
ден отчет на дружеството за 1999 г.; доклад на дипло-
мирания експерт-счетоводител; проект за решение:
общото събрание на акционерите приема доклада на
дипломирания експерт-счетоводител за извършване
проверка на дейността на дружеството за 1999 г.; 4.
освобождаване членовете на съвета на директорите от
отговорност за дейността им през 1999 г.; проект за
решение: общото събрание на акционерите освобожда-
ва от отговорност членовете на съвета на директорите
за дейността им за 1999 г.; 5. разпределение на печалба-
та за 1999 г.—определяне на дивидента на акционерите
за 1999 г.; проект за решение: общото събрание на ак-
ционерите определя дивидента на акционерите за 1999 г.
Поканват се всички акционери лично или чрез писмено
упълномощени от тях лица да вземат участие в работа-
та на общото събрание. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия
ден в 15 ч., на същото място и при същия дневен ред.
Материалите по дневния ред са на разположение на
акционерите в офиса на дружеството.
27548
176.—Съветът на директорите на “Гарант”—АД,
Бяла Слатина, допълва обявление № 25569 за свикване
на общо събрание на акционерите на 26.VI.2000 г. (ДВ,
бр. 40 от 2000 г.) с нова т. 9 в дневния ред: “9. приемане
на промени в устава на дружеството”.
27451
151.—Съветът на директорите на “Балканкар—
Мизия”—АД, Бяла Слатина, на основание чл. 223 ТЗ
свиква годишно отчетно общо събрание на акционери-
те на 30.VI.2000 г. в 11 ч. в дружеството в стола на I
етаж при следния дневен ред: 1. отчетен доклад за дей-
ността на дружеството през 1999 г.; проект за реше-
ние—общото събрание приема отчетния доклад за дей-
ността на дружеството за 1999 г.; 2. одобряване на го-
дишния счетоводен отчет за 1999 г.; проект за реше-
ние—ОС одобрява годишния счетоводен отчет и прие-
ма за информация одиторския доклад; 3. вземане на
решение за покриване на загубата за 1999 г.; проект за
решение—ОС приема предложението за покриване на
загубата за 1999 г.; 4. освобождаване членовете на съ-
вета на директорите от отговорност за дейността им
през 1999 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 1999 г.; 5. избор на дипломиран ек-
сперт-счетоводител за 2000 г.; проект за решение—ОС
избира и назначава експерт-счетоводител за 2000 г.
Писмените материали по дневния ред са на разположе-
ние на акционерите в седалището на дружеството—
кабинета на завеждащ личен състав. Поканват се всич-
ки акционери или упълномощени от тях лица да при-
състват. Началото на регистрацията на акционерите е
в 9 ч. и 45 мин. Всички акционери се легитимират с
личен паспорт, депозитарна разписка за притежавани-
те акции, а упълномощените лица—с личен паспорт,
удостоверение за регистрация (за юридическите лица)
и пълномощно, издадено съгласно изискванията на
чл. 96 ЗЦКФБИД. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в
14 ч., на същото място и при същия дневен ред.
27389
114.—Съветът на директорите на “Промтерснаб”—
АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на 29.VI.2000 г. в 11 ч. в офиса на
“Промтерснаб”—АД, Варна, ул. Р. Даскалов 53, при
следния дневен ред: 1. приемане на годишния счетово-
ден отчет за 1999 г.; 2. приемане доклад за дейността на
дружеството за 1999 г.; 3. разни. Поканват се всички
акционери или писмено упълномощени техни предста-
вители да вземат участие в събранието. Материалите
са на разположение на акционерите в седалището на
дружеството. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе на 29.VI.2000 г. в
12 ч., на същото място и при същия дневен ред.
27362
107.—Съветът на директорите на “Реми груп”—АД,
Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на
акционерите на 29.VI.2000 г. в 10 ч. в офиса на дружест-
вото, ул. Братя Миладинови 100Б, при следния дневен
ред: 1. доклад за дейността на дружеството за 1999 г.; 2.
приемане на годишния счетоводен отчет на дружество-
то за 1999 г.; 3. доклад на експерт-счетоводителя за из-
вършената проверка на дейността на дружеството през
1999 г.; 4. освобождаване от отговорност на членовете
на СД за дейността им през 1999 г.; 5. промени в устава
на дружеството; 6. избор на експерт-счетоводител за