Държавен вестник, бр. 48, 2002 г., стр. 120

С Т Р .  120
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  48
54.—Управителният съвет на “Албена инвест—хол-
динг”—АД, к.к. Албена, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на 14.VI.2002 г.
в 10 ч. в к.к. Албена, КИЦ, при следния дневен ред:1.
отчет за дейността на дружеството през 2001 г., приема-
не на заверения от одитора годишен счетоводен отчет за
2001 г. и вземане на решение за разпределение на печал-
бата; проект за решение—ОС приема отчета за дейност-
та на дружеството през 2001 г., одобрява заверения от
одитора годишен счетоводен отчет за 2001 г. и приема
предложеното от управителния съвет разпределение на
печалбата; 2. освобождаване от отговорност членовете
на надзорния и управителния съвет за дейността им през
2001 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на надзорния и управителния съвет
за дейността им през 2001 г.; 3. избор на дипломиран
експерт-счетоводител за заверка на годишния счетово-
ден отчет за 2002 г.; проект за решение—ОС приема
предложения от управителния съвет дипломиран екс-
перт-счетоводител за 2002 г.; 4. разни. Поканват се всич-
ки акционери да вземат участие в общото събрание лич-
но или чрез писмено упълномощен представител (в съ-
ответствие със Закона за публично предлагане на ценни
книжа). Писмените материали по дневния ред с проек-
тите за решения са на разположение на акционерите в
управлението на дружеството. Регистрация на участни-
ците и проверка на пълномощията им ще се извърши
същия ден от 9 до 10 ч. в к.к. Албена, КИЦ. За участие в
събранието акционерите се легитимират с лична карта,
а пълномощниците—с лична карта и нотариално заве-
рено пълномощно. Акционерите юридически лица се
представляват от законните си представители, които се
легитимират с представяне на съдебно удостоверение за
актуалното състояние на вписванията по партидата на
дружеството и лична карта. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
25073
25.—Съветът на директорите на “Слънчев бряг хол-
динг”—АД, к.к. Слънчев бряг, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно общо събрание на акционерите на
22.VI.2002 г. в 9 ч. в Несебър, заседателната зала на ра-
йонния съд, при следния дневен ред: 1. отчет на СД за
дейността му през 2001 г.; проект за решение—ОС при-
ема отчета на СД за дейността му през 2001 г.; 2. одоб-
ряване на годишния счетоводен отчет за 2001 г. и док-
лада на експерт-счетоводителя; проект за решение—
ОС одобрява годишния счетоводен отчет за 2001 г. и
доклада на експерт-счетоводителя; 3. приемане на ре-
шение за разпределение на печалбата за 2001 г.; проект
за решение—ОС разпределя печалбата за 2001 г., както
следва: 26 хил. лв.—за покриване на загубата за 2000 г.,
25 хил. лв.—за фонд “Резервен”, останалата част остава
неразпределена; 4. освобождаване членовете на СД от
отговорност за дейността им през 2001 г.; проект за ре-
шение—ОС освобождава членовете на СД от отговор-
ност за дейността им през 2001 г.; 5. освобождаване чле-
новете на СД от длъжност, избор на нов СД и опреде-
ляне възнаграждението на членовете му; проект за ре-
шение—ОС приема решенията на СД, предложени на
общото събрание; 6. назначаване на експерт-счетово-
дител за 2002 г.; проект за решение—ОС назначава пред-
ложения експерт-счетоводител. Поканват се акционе-
рите или техни упълномощени представители да при-
състват на събранието. Регистрацията на присъства-
щите започва в 8 ч. и приключва в 9 ч. За участие в
общото събрание акционерите представят валиден до-
кумент за самоличност. Упълномощените представи-
тели представят своите изрични пълномощни, съобра-
зени с изискванията на ЗППЦК, до 15 ч. на 21.VI.2002 г.
в офиса на дружеството. Писмените материали по днев-
ния ред са на разположение на акционерите в офиса на
дружеството, к.к. Слънчев бряг, адм. сграда до хотел
“Лагуна”. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе същия ден в 10 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
22946
1.—Учредителният комитет за създаване на Сдру-
жение за напояване в с. Борец, община Брезово, об-
ласт Пловдив, на основание чл. 10, ал. 4 ЗСН свиква
учредително събрание на собствениците и ползвате-
лите на земеделски земи в землището на селото на
29.VI.2002 г. в 9 ч. в салона на читалището в с. Борец
при следния дневен ред: 1. доклад на мандатната ко-
мисия за спазване изискванията на чл. 6, ал. 2 и чл. 10
и 12 ЗСН; 2. вземане на решение по отчета на учреди-
телния комитет за освобождаването му от отговор-
ност; 3. вземане на решение за учредяване на сдруже-
ние за напояване в селото и приемане устав на сдру-
жението; 4. избор на ръководни и контролни органи
на сдружението. При липса на кворум на основание
чл. 11, ал. 2 ЗСН събранието ще се проведе на
20.VII.2002 г. в същия час, на същото място и при
същия дневен ред. Учредителните документи са пре-
доставени за разглеждане от интересуващите се в биб-
лиотеката на читалището в с. Борец за времето от
15.V. до 28.VI.2002 г.
25856
18.—Съветът на директорите на “Винпром Дамя-
ница”—АД, с. Дамяница, община Сандански, на осно-
вание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събра-
ние на акционерите на 21.VI.2002 г. в 14 ч. в София в
управлението на Софийския клон на ул. Оборище 22А
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дру-
жеството през 2001 г.; проект за решение—ОС приема
отчета на съвета на директорите за дейността на дру-
жеството през 2001 г.; 2. доклад на избрания дипломи-
ран експерт-счетоводител (одиторско предприятие) по
годишния счетоводен отчет на дружеството за 2001 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на дипломи-
рания експерт-счетоводител (одиторско предприятие)
по годишния счетоводен отчет на дружеството за
2001 г.; 3. одобряване на годишния счетоводен отчет
на дружеството за 2001 г.; проект за решение—ОС
одобрява годишния счетоводен отчет на дружеството
за 2001 г.; 4. разпределение на печалбата на дружест-
вото за 2001 г.; проект за решение—ОС приема пред-
ложението на съвета на директорите за разпределе-
ние на печалбата за 2001 г.; 5. освобождаване от отго-
ворност членовете на съвета на директорите за досе-
гашната им дейност; проект за решение—ОС освобож-
дава от отговорност членовете на съвета на директо-
рите за досегашната им дейност; 6. изменение и до-
пълнение на устава на дружеството, в т.ч. за измене-
ние (увеличение) на капитала му, в т.ч. под условие—
в полза на определени лица и на определена цена;
проект за решение—ОС приема предложението на
съвета на директорите за изменение на устава на дру-
жеството, в т.ч. за изменение (увеличение) на капита-
ла му, в т.ч. под условие—в полза на определени лица
и на определена цена; 7. назначаване на дипломиран
експерт-счетоводител (одиторско предприятие) за
проверка на годишния счетоводен отчет на дружест-
вото за 2002 г.; проект за решение—ОС назначава
предложения от съвета на директорите дипломиран
експерт-счетоводител (одиторско предприятие) за
проверка на годишния счетоводен отчет на дружест-
вото за 2002 г. Поканват се акционерите или техни упъл-
номощени в съответствие с устава на дружеството пред-
ставители да вземат участие в работата на общото съб-
рание на акционерите чрез насроченото заседание. Ре-
гистрацията на акционерите и техните представители
ще започне на определения за заседанието ден от 13 ч.
и ще приключи в 14 ч. Материалите за заседанието и
съответните проекторешения по дневния ред са на раз-
положение на акционерите в офиса на адреса на управ-
ление в Софийския клон на дружеството.
25410
30.—Съветът на директорите на “АВИ”—АД, с.
Стойките, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на 28.VI.2002 г. в 10 ч. в с. Стойките, хотел “Света
Елена”, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
на дружеството през 2000 и 2001 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета за 2000 и 2001 г.; 2. доклад на