Държавен вестник, бр. 41, 2000 г., стр. 102

С Т Р .  1 0 2
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й 41
ланса за 1999 г.; проект за решение—ОС приема счето-
водния отчет по приходите и разходите и баланса за
1999 г.; 5. вземане на решение за покриване на счето-
водната загуба за 1999 г.; проект за решение—ОС взема
решение счетоводната загуба за 1999 г. да се покрие от
неразпределена печалба за предходни години, а остатъ-
кът—за сметка на фонд “Резервен” на дружеството; 6.
избор на експерт-счетоводител за 2000 г.; проект за ре-
шение—ОС избира експерт-счетоводител за 2000 г.; 7.
промени в броя и състава на съвета на директорите;
проект за решение—ОС приема предложението на СД
за промени в състава му; 8. вземане на решение за пре-
образуване на “Сирма”—АД, Пловдив, чрез отделяне
на акционерно дружество съгласно плана за преобразу-
ване, изготвен от съвета на директорите; проект за
решение—ОС приема предложението на СД за преоб-
разуване на дружеството чрез отделяне на ново дружес-
тво; 9. избиране на фирма, приемане на устав и избор на
съвет на директорите на новото акционерно дружест-
во; 10. вземане на решение за намаляване на капитала
на дружеството поради преобразуването чрез намаля-
ване на номинала на емитираните акции. Записването
на акционерите за участие в общото събрание започва
в 8 ч. в деня на събранието срещу личен паспорт. Пъл-
номощниците следва да представят пълномощно съг-
ласно изискванията на чл. 116 ЗППЦК и личен паспорт.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото
място и при същия дневен ред. Материалите по днев-
ния ред, вкл. и тези по чл. 125, ал. 1 ЗППЦК, са на раз-
положение на акционерите всеки работен ден в адми-
нистративната сграда на “Сирма”—АД, Пловдив, ул.
Брезовско шосе 145.
25835
2.—Съветът на директорите на “Мототехника”—
АД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционеритe на 30.VI.2000 г. в 14 ч.
в Пловдив, ул. Васил Левски 107, при следния дневен
ред: 1. доклад за дейността на дружеството за 1999 г.;
проект за решение—ОС приема доклада за дейността
на дружеството за 1999 г.; 2. приемане баланса и от-
чета за приходите и разходите за 1999 г.; проект за
решение—ОС приема баланса и отчета за приходите
и разходите за 1999 г.; 3. освобождаване от отговор-
ност членовете на съвета на директорите за дейност-
та им през 1999 г.; проект за решение—ОС приема
проекта за решение за освобождаване от отговорност
на съвета на директорите за дейността им през 1999 г.;
4. избор на дипломиран експерт-счетоводител за
2000 г.; проект за решение—ОС приема предложени-
ето за експерт-счетоводител за проверка и заверка на
годишния счетоводен отчет за 2000 г.; 5. увеличение
капитала на дружеството по чл. 194 ТЗ; проект за
решение—ОС приема предложението за увеличение
на капитала; 6. разни. Поканват се всички акционери
да присъстват. Регистрацията на акционерите за учас-
тие в работата на общото събрание ще се извърши
същия ден. Пълномощниците на акционерите се ле-
гитимират с личен паспорт/карта и писмено пълно-
мощно, като нотариална заверка не е необходима.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събра-
нието ще се проведе на 30.VI.2000 г. в 15 ч., при съ-
щия дневен ред и на същото място. Материалите по
дневния ред са депозирани в седалището на дружес-
твото от 30.V.2000 г.
26028
40.—Съветът на директорите на “Инжстрой”—
АД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на дружест-
вото на 30.VI.2000 г. в 11 ч. в административната сгра-
да на дружеството, Пловдив, ул. Булаир 30, при след-
ния дневен ред: 1. изслушване и приемане на годиш-
ния доклад на съвета на директорите; проектореше-
ние: ОС приема годишния отчетен доклад на съвета
на директорите и ги освобождава от отговорност; 2.
изслушване и приемане на доклада на дипломирания
експерт-счетоводител за дейността на дружеството
през 1999 г.; проекторешение: ОС приема доклада на
дипломирания експерт-счетоводител за дейността на
дружеството през 1999 г.; 3. приемане на баланса на
дружеството, отчета за приходите и разходите и раз-
пределяне на печалбата за 1999 г.; проекторешение:
ОС приема баланса на дружеството, отчета за прихо-
дите и разходите и разпределя печалбата за 1999 г.
съгласно предложението на СД; 4. избор на експерт-
счетоводител на дружеството за финансовата 2000 г.;
проекторешение: ОС избира предложения от СД екс-
перт-счетоводител на дружеството за финансовата
2000 г.; 5. разни. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в
13 ч. независимо от представените на него акции. Ма-
териалите за събранието са на разположение на акци-
онерите при техническия секретар на дружеството.
26213
45.—Съветът на директорите на “Инжстрой—ин-
вест”—АД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно общо събрание на акционерите на
дружеството на 30.VI.2000 г. в 16 ч. в административна-
та сграда на “Инжстрой”—АД, Пловдив, ул. Булаир 30,
при следния дневен ред: 1. изслушване и приемане на
годишния доклад на съвета на директорите; проекторе-
шение: ОС приема годишния отчетен доклад на съвета
на директорите и ги освобождава от отговорност; 2.
изслушване и приемане на доклада на дипломирания
експерт-счетоводител за дейността на дружеството през
1999 г.; проекторешение: ОС приема доклада на дипло-
мирания експерт-счетоводител за дейността на дружес-
твото през 1999 г.; 3. приемане на баланса на дружест-
вото, отчета за приходите и разходите и разпределяне
на печалбата за 1999 г.; проекторешение: ОС приема
баланса на дружеството, отчета за приходите и разхо-
дите и разпределя печалбата за 1999 г. съгласно пред-
ложението на СД; 4. избор на експерт-счетоводител на
дружеството за финансовата 2000 г.; проекторешение:
ОС избира предложения от СД експерт-счетоводител
на дружеството за финансовата 2000 г.; 5. разни. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събра-
ние ще се проведе същия ден в 18 ч. независимо от
представените на него акции. Материалите за събрани-
ето са на разположение на акционерите при техничес-
кия секретар на дружеството.
26214
105.—Съветът на директорите на “Филтекс”—АД,
Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ допълва дневния ред
на общото събрание на акционерите, свикано за
30.VI.2000 г. (ДВ, бр. 38 от 2000 г.), с нова т. 2: “2.
анализ на изпълнението и актуализация на оздрави-
телната програма на “Филтекс”—АД, Пловдив, към
30.VI.2000 г.; проект за решение—ОС приема анализа и
актуализацията на оздравителната програма.”
26086
123.—Съветът на директорите на “Чугунолеене
инвест 97”—АД, Първомай, на основание чл. 223 ТЗ
свиква общо събрание на акционерите на 25.VI.2000 г.
в 16 ч. в Първомай, административната сграда на дру-
жеството, при следния дневен ред: 1. приемане на го-
дишния счетоводен отчет и доклад за дейността на
дружеството през 1999 г.; проект за решение—ОС при-
ема отчета и доклада за дейността на дружеството,
представен от съвета на директорите; 2. разни. Писме-
ните материали са на разположение на акционерите в
седалището на дружеството. Регистрацията започва в
15 ч. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ съб-
ранието ще се проведе същия ден в 18 ч. и 30 мин., на
същото място и при същия дневен ред.
26015
52.—Съветът на директорите на “Диамант”—АД,
Разград, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание
на акционерите на 26.VI.2000 г. в 13 ч. в конферентната
зала на “Диамант”—АД, Разград, при следния дневен
ред: 1. промени в устава на дружеството; проект за
решение—ОС приема предложените от съвета на