Държавен вестник, бр. 107, 2002 г., стр. 103

Б Р О Й  107
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  103
финансово-счетоводния отчет; 3. приемане доклада на
експерт-счетоводителя; 4. освобождаване съвета на
директорите от отговорност; 5. избор на одитор за 2002 г.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрани-
ето ще се проведе същия ден в 19 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
62668
40.—Съветът на директорите на “Вено холдинг”—
АД, Бургас, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно-отчетно общо събрание на акционерите на
20.ХII.2002 г. в 10 ч. в Бургас, бул. Демокрация 83,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дру-
жеството през 2001 г.; проект за решение: ОС приема
отчета за дейността на дружеството през 2001 г.; 2.
доклад на дипломирания експерт-счетоводител за ре-
зултатите от извършената проверка на счетоводния
отчет на дружеството за 2001 г.; приемане на счето-
водния баланс и отчета за приходите и разходите за
2001 г.; проект за решение: ОС приема доклада на
експерт-счетоводителя и заверените счетоводни от-
чети за 2001 г.; 3. освобождаване от отговорност на
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2001 г.; проект за решение: ОС освобождава от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2001 г.; 4. избор на дипломиран
експерт-счетоводител за финансовата 2002 г.; проект
за решение: ОС избира предложения в проектодоку-
ментите дипломиран експерт-счетоводител за финан-
совата 2002 г.; 5. вземане на решение за разпределяне
на печалбата за 2001 г.; проект за решение: ОС при-
ема предложението на СД за разпределяне на печал-
бата за 2001 г.; 6. избор на нов съвет на директорите
и председател на СД; проект за решение: ОС избира
предложения нов СД и председател на СД; 7. приема-
не на промени в устава на дружеството; проект за
решение: ОС приема предложените в проектодоку-
ментите промени в устава на дружеството.
58389
1.—Управителният съвет на “Сдружение с нестопан-
ска цел Сотер 2000”—Бургас, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 20.ХII.2002 г. в 10 ч. в Бургас,
ж.к. Лазур, бл. 1, вх. 3, ет. 8, ап. 16, при следния дневен ред:
1. приемане отчет на управителния съвет за дейността на
сдружението през 2001 г.; 2. освобождаване от отговор-
ност членовете на управителния съвет за дейността им
през 2001 г.; 3. приемане на нови членове на “Сдружение
с нестопанска цел Сотер 2000”; 4. освобождаване членове
на управителния съвет на “Сдружение с нестопанска цел
Сотер 2000”; 5. избиране на нови членове на управител-
ния съвет на “Сдружение с нестопанска цел Сотер 2000”;
6. промяна адреса на управление на “Сдружение с несто-
панска цел Сотер 2000”; 7. разни. Поканват се всички
членове на сдружението лично или чрез техни представи-
тели да вземат участие в общото събрание. Материалите
за общото събрание са на разположение на членовете на
адрес—Бургас, ж.к. Лазур, бл. 1, вх. 3, ет. 8, ап. 16. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
58822
1.—Съветът на директорите на “Жасмин ТК”—АД,
Бургас, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание
на акционерите на 23.ХII.2002 г. в 10 ч. в офиса на дру-
жеството в Бургас, ж.к. Изгрев, бл. 43, вх. Г, ет. 8, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружество-
то през 2001 г.; проект за решение—ОС приема отчета за
дейността на дружеството през 2001 г.; 2. доклад на ек-
сперт-счетоводителя на дружеството за годишния сче-
товоден отчет за 2001 г.; проект за решение—ОС приема
доклада на експерт-счетоводителя на дружеството за
годишния счетоводен отчет за 2001 г.; 3. одобряване на
годишния счетоводен отчет на дружеството за 2001 г.;
проект за решение—ОС на акционерите одобрява го-
дишния счетоводен отчет на дружеството за 2001 г.; 4.
вземане решение за разпределение на печалбата на дру-
жеството за 2001 г.; проект за решение—ОС приема
предложението на СД за разпределение на печалбата на
дружеството за 2001 г.; 5. освобождаване от отговорност
членовете на СД за дейността им през 2001 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете на
СД за дейността им през 2001 г.; 6. избор на дипломиран
експерт-счетоводител за 2002 г.; проект за решение—
ОС избира за дипломиран експерт-счетоводител за
2002 г. лицето, предложено от СД; 7. вземане на реше-
ние за определяне възнаграждение на членовете на СД
за 2002 г.; проект за решение—ОС определя възнаграж-
дение на членовете на СД съгласно предложението на
СД; 8. промени в устава на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема предложените промени в устава на дру-
жеството. Поканват се всички акционери или техни упъл-
номощени представители с писмено пълномощно, от-
говарящо на изискванията на устава на дружеството, да
присъстват на събранието. За регистрация акционери-
те представят лична карта или пълномощно. Регистра-
цията на акционерите започва в 9 ч. Писмените матери-
али по провеждането на събранието са на разположение
на акционерите в офиса на “Жасмин ТК”—АД, Бургас,
ж.к. “Изгрев”, бл. 43, вх. Г, ет. 8, и при поискване се пре-
доставят на акционерите безплатно. При липса на кворум
на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
61258
1.—Съветът на директорите на “Елпром”—АД,
Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 18.ХII.2002 г. в 9 ч. във
Варна, бул. Владислав Варненчик 277, заседателната
зала, при следния дневен ред: 1. приемане счетоводен
отчет и баланс за дейността на дружеството за 2001 г.,
анализ и отчет за дейността му за периода от 1.I. до
15.ХI.2002 г.; проект за решение—ОС приема анали-
за, счетоводен отчет и баланс на дейността; 2. пот-
върждаване решенията и действията на съвета на ди-
ректорите за отчетния период; проект за решение—
ОС потвърждава решенията и действията на съвета
на директорите за отчетния период от 1.I. до
15.ХI.2002 г.; 3. изменение (увеличение/намаление)
капитала на дружеството; проект за решение—ОС
приема предложението на съвета на директорите; 4.
вземане на решение по чл. 196, ал. 3 във връзка с
чл. 194, ал. 1 ТЗ; проект за решение—ОС приема пред-
ложенията на съвета на директорите; 5. промяна на
седалището и адреса на управление на дружеството;
проект за решение—ОС приема предложението на
съвета на директорите; 6. изменение и допълнение на
устава на дружеството; проект за решение—ОС при-
ема предложенията на съвета на директорите; 7. ос-
вобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите за отчетния период от 1.I. до 15.ХI.2002 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите; 8. освобождава-
не от длъжност членовете на съвета на директорите;
проект за решение—ОС освобождава от длъжност
членовете на съвета на директорите; 9. избор на чле-
нове на съвета на директорите; проект за решение—
ОС избира членове на съвета на директорите съглас-
но предложението на СД; 10. преобразуване на дру-
жеството на основание чл. 261 ТЗ; проект за реше-
ние—ОС приема предложението на съвета на дирек-
торите; 11. избор на експерт-счетоводител за 2001 и
2002 г.; проект за решение—ОС приема предложени-
ето на съвета на директорите за избор на експерт-
счетоводител за 2001 и 2002 г.; 12. разни. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание
ще се проведе същия ден в 10 ч., на същото място и
при същия дневен ред. Всички материали по дневния
ред са на разположение на акционерите в седалището
на дружеството във Варна, бул. Владислав Варнен-
чик 277, ет. 3, всеки работен ден от 10 до 12 ч. и от 13
до 16 ч. Регистрацията на акционерите и пълномощ-
ниците за участие в събранието започва в 8 ч. и ще се
извършва в заседателната зала срещу представяне на
лична карта, удостоверение за актуално състояние за
представителите на юридическите лица и пълномощ-
но за пълномощниците. Правото на глас в общото