Държавен вестник, бр. 30, 2004 г., стр. 113

Б Р О Й  30
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  113
11.—Съветът на директорите на “Балкан Сис”—
АД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на 21.V.2004 г.
в 11 ч., в Пловдив, ул. Ст. Доспевски 10, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството през
2003 г.; проект за решение—ОС приема отчета за дей-
ността на дружеството през 2003 г.; 2. доклад на дип-
ломирания експерт-счетоводител за извършената про-
верка на дружеството за 2003 г.; проект за решение—
ОС приема доклада на дипломирания експерт-счето-
водител за извършената проверка на дейността на
дружеството за 2003 г.; 3. одобряване на годишния
счетоводен отчет на дружеството за 2003 г.; проект за
решение—ОС одобрява годишния счетоводен отчет
на дружеството за 2003 г.; 4. приемане на решение за
разпределение на печалбата за 2003 г.; проект за ре-
шение—ОС приема направеното предложение за раз-
пределение на печалбата за 2003 г.; 5. освобождаване
от отговорност членовете на съвета на директорите
за дейността им през 2003 г.; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2003 г.; 6. приема-
не на нов устав на дружеството; проект за решение—
ОС приема предложения нов устав на дружеството; 7.
приемане на промени в числеността и състава на съ-
вета на директорите съгласно направените на събра-
нието предложения; проект за решение—ОС приема
промени в числеността и състава на съвета на дирек-
торите; 8. определяне възнаграждението на членове-
те на съвета на директорите, на които няма да бъде
възложено управлението; проект за решение—ОС при-
ема предложения размер на месечно възнаграждение
на членовете на съвета на директорите, на които няма
да бъде възложено управлението; 9. избор на експерт-
счетоводител на дружеството за 2004 г.; проект за ре-
шение—ОС избира предложения експерт-счетоводи-
тел на дружеството за 2004 г.; 10. разни. Материалите
по дневния ред на събранието са на разположение на
акционерите в управлението на дружеството, Плов-
див, ул. Ст. Доспевски 10, всеки работен ден от 10 до
12 ч., считано от датата на обнародване в “Държавен
вестник” на поканата за свикване на общото събра-
ние на акционерите. Регистрацията на акционерите
започва в 10 ч. на 21.V.2004 г. на мястото на провеж-
дане на общото събрание. Акционерите—юридичес-
ки лица се представляват от законните си представи-
тели, които се легитимират с представянето на удос-
товерение за актуална съдебна регистрация и доку-
менти за самоличност. Акционерите—физически
лица, се легитимират с представянето на документ за
самоличност. Пълномощниците на акционерите се ле-
гитимират с изрично писмено пълномощно, издаде-
но за това общо събрание на дружеството, документи
за самоличност на упълномощения, за представите-
лите на акционери—юридически лица, и удостовере-
ние за актуална съдебна регистрация на юридически-
те лица. Преупълномощаването с правата по предос-
тавени пълномощни е нищожно. Поканват се всички
акционери на дружеството да вземат участие лично
или чрез упълномощени от тях лица. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се про-
веде на 4.VI.2004 г. в 11 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
15585
5.—Управителният съвет на СК “Хеброс—греба-
не”—Пловдив, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на 21.V.2004 г. в 17 ч. в Гребна база—Кулата,
ул. Цветна градина 11, Пловдив, при следния дневен
ред: отчет за работата на клуба за 2003 г.; организаци-
онни. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 18 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
14434
1.—Съветът на директорите на “Инвестагро 5”—
АД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 21.V.2004 г. в 14 ч. в Плов-
див, ул. Анри Барбюс 22, ет. 3, ап. 6, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на дружеството през 2003 г.;
2. доклад на дипломирания експерт-счетоводител; 3.
одобряване на годишния отчет на дружеството за 2003 г.;
4. назначаване на експерт-счетоводител за 2004 г.; 5.
разпределяне на печалбата на дружеството; 6. освобож-
даване от отговорност членовете на съвета на директо-
рите за 2003 г.; 7. разни. Материалите по дневния ред са
на разположение на акционерите в седалището на дру-
жеството. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе 14 дни по-късно в 14 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
13310
42.—Съветът на директорите на “Финансова къща
“Популярна каса 95”—АД, Пловдив, на основание
чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на
акционерите на 21.V.2004 г. в 16 ч. в Пловдив, ул. Д-р
Вълкович 8, при следния дневен ред: 1. отчет за дей-
ността на дружеството през 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета за дейността на дружеството
през 2003 г.; 2. доклад на дипломирания експерт-счето-
водител за извършената проверка на дружеството за
2003 г.; проект за решение—ОС приема доклада на
дипломирания експерт-счетоводител за извършената
проверка на дейността на дружеството за 2003 г.; 3.
одобряване на годишния счетоводен отчет на дружест-
вото за 2003 г.; проект за решение—ОС одобрява го-
дишния счетоводен отчет на дружеството за 2003 г.; 4.
приемане на решение за разпределение на печалбата за
2003 г.; проект за решение—ОС приема направеното
предложение за разпределение на печалбата за 2003 г.;
5. освобождаване от отговорност на членовете на съве-
та на директорите за дейността им през 2003 г.; проект
за решение—ОС освобождава от отговорност членове-
те на съвета на директорите за дейността им през 2003 г.;
6. приемане на нов устав на дружеството; проект за
решение—ОС приема предложения нов устав на дру-
жеството; 7. приемане на промени в броя и състава на
съвета на директорите съгласно направените на общо-
то събрание предложения; проект за решение—ОС
приема предложените промени в броя и състава на
съвета на директорите; 8. определяне на възнагражде-
нието на членовете на съвета на директорите, на които
няма да бъде възложено управлението; проект за реше-
ние—ОС приема предложения размер на месечно въз-
награждение на членовете на съвета на директорите,
на които няма да бъде възложено управлението; 9. из-
бор на експерт-счетоводител на дружеството за 2004 г.;
проект за решение—ОС избира предложения експерт-
счетоводител на дружеството за 2004 г.; 10. разни. Ма-
териалите, свързани с дневния ред на събранието, са на
разположение на акционерите на адреса на управление
на дружеството в Пловдив, ул. Д-р Вълкович 8, всеки
работен ден от 10 до 12 ч. считано от датата на обнарод-
ването в “Държавен вестник” на поканата за свикване
на общото събрание на акционерите. Регистрацията на
акционерите започва в 15 ч. на 21.V.2004 г. на мястото
на провеждане на общото събрание. Акционерите юри-
дически лица се представляват от законните си предс-
тавители, които се легитимират с представянето на
удостоверение за актуална съдебна регистрация и доку-
менти за самоличност. Акционерите физически лица се
легитимират с представянето на документ за самолич-
ност. Пълномощниците на акционерите се легитими-
рат с изрично писмено пълномощно, издадено за това
общо събрание на дружеството, документи за самолич-
ност на упълномощения, за представителите на акцио-
нери юридически лица и удостоверение за актуална
съдебна регистрация на юридическите лица. Преупъл-
номощаването с правата по предоставени пълномощни
е нищожно. Поканват се всички акционери на дружес-
твото да вземат участие лично или чрез упълномощени
от тях лица. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе на 7.VI.2004 г. в 16 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
13711