Държавен вестник, бр. 75, 2007 г., стр. 188

С Т Р .  188
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  75
та и извърши продажбата на активи и промени във
финансовите договори и споразумения; 8. разни; про-
ект за решение—ОС разглежда и взема решения по
въпросите, поставени от СД.
44775
36.—Съветът на директорите на “Керам ин-
вест”—АД, Сливен, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва редовно годишно общо събрание на акционери-
те на 30.Х.2007 г. в 11 ч. в заседателната зала на
дружеството, Сливен, ул. Самуиловско шосе, при
следния дневен ред: 1. приемане на отчет на съвета
на директорите за дейността на дружеството през
2006 г.; проект за решение—ОС приема отчета на
СД; 2. доклад на експерт-счетоводителя по счето-
водния баланс и отчет за приходите и разходите за
2006 г.; проект за решение—ОС приема доклада на
експерт-счетоводителя по счетоводния баланс и
отчета за приходите и разходите за 2006 г.; 3. осво-
бождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите за календарната 2006 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност члено-
вете на СД за календарната 2006 г.; 4. избор и наз-
начаване на дипломиран експерт-счетоводител за
проверка на годишния счетоводен отчет на дружес-
твото за 2007 г.; проект за решение—ОС избира и
назначава за дипломиран експерт-счетоводител за
2007 г. предложения от СД ДЕС Милко Милков; 5.
приемане на решение за увеличение на капитала
на дружеството; проект за решение—ОС приема
решение на основание чл. 194, ал. 4 ТЗ за отпадане
на правото на акционерите по чл. 194, ал. 1 и 2 ТЗ,
при което акциите, които ще бъдат издадени във
връзка с увеличение на капитала, ще бъдат придо-
бити от определен/и акционер/и; ОС увеличава ка-
питала на дружеството от 110 000 на 250 000 лв. чрез
издаване на нова емисия 140 000 поименни акции с
право на глас с номинална стойност един лев и еми-
сионна стойност един лев; увеличението на капи-
тала се извършва под условие новата емисия акции
да бъдат заплатени и придобити от определен/и ак-
ционер/и; 6. приемане на промени в устава на дру-
жеството; проект за решение—ОС приема проме-
ни в устава, касаещи размера на капитала; 7. разни.
Регистрацията за участие в общото събрание за-
почва в 10 ч. на посочените дата и място за про-
веждане на събранието. Поканват се всички акци-
онери на дружеството или упълномощени техни
представители да присъстват на събранието. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрани-
ето ще се проведе на 14.ХI.2007 г. в 11 ч. на същото
място и при същия дневен ред. Писмените матери-
али по дневния ред са на разположение на акционе-
рите в офиса на дружеството на посочения адрес.
48101
1.—Съветът на директорите на “ХТУ 99”—АД,
Стара Загора, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно общо събрание на акционерите на 26.Х.2007 г.
в 10 ч. в Стара Загора, бул. Патриарх Евтимий 23,
при следния дневен ред: 1. приемане на отчета за
дейността и годишния финансов отчет на дружест-
вото за 2006 г.; проект за решение—ОС приема и
одобрява отчетите; 2. избор на дипломиран експерт-
счетоводител за одиторска проверка на годишния
счетоводен отчет за 2007 г.; проект за решение—ОС
избира и назначава експерт-счетоводител; 3. прие-
мане на решение за преобразуване на дружеството
чрез разделяне на две нови акционерни дружества:
одобряване на плана за преобразуване на дружест-
вото, приемане на устав на новоучредените в резул-
тат на разделянето дружества и избиране на съвети
на директорите на новоучредените чрез разделяне-
то дружества; проект за решение—ОС приема ре-
шение за преобразуване на дружеството чрез разде-
лянето му на две нови акционерни дружества, като
одобрява плана за преобразуване на дружеството,
съставен от съвета на директорите, с измененията и
допълненията, направени по решение на общото
събрание; приема устави на новоучредените чрез
разделянето дружества и избира съвети на директо-
рите на новоучредените дружества по предложение
на акционерите. Регистрацията за участие в събра-
нието започва в 9,45 ч. в деня и на мястото на про-
веждане. За участие в събранието акционерите и
техните пълномощници представят документ, удос-
товеряващ самоличността и правата им върху ак-
ции в капитала на дружеството. При липса на кво-
рум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се
проведе на 16.ХI.2007 г. в 10 ч. на същото място и
при същия дневен ред независимо от представените
акции. Писмените материали по дневния ред, в т.ч.
планът за преобразуване, докладът на съвета на ди-
ректорите, докладите на проверителите, годишни-
те финансови отчети на дружеството за последните
три финансови години, годишният баланс на дру-
жеството за 2006 г. и проектите на уставите на но-
воучредените в резултат на разделянето дружества
са на разположение на всички акционери в седали-
щето на дружеството 30 дни преди провеждането на
събранието всеки работен ден.
44699
1.—Съветът на директорите на “Интертед 99”—
АД, Стара Загора, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на
5.ХI.2007 г. в 11 ч. в конферентната зала на хотел-
ски комплекс “Верея”, Стара Загора, бул. Цар Си-
меон Велики 100, при следния дневен ред: 1. прие-
мане на годишния финансов отчет на дружеството
за 2006 г. и на доклада на СД за дейността на дру-
жеството през 2006 г.; проект за решение—ОС при-
ема и одобрява годишния финансов отчет на дру-
жеството и доклада за дейността на дружеството;
2. освобождаване от отговорност членовете на съ-
вета на директорите за дейността им през 2006 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговор-
ност членовете на СД за дейността им през 2006 г.;
3. избор на дипломиран експерт-счетоводител за
одиторска проверка на годишния финансов отчет
за 2007 г.; проект за решение—ОС избира и назна-
чава експерт-счетоводител. Регистрацията на ак-
ционерите започва в 10,45 ч. в деня и на мястото на
провеждане. За участие в събранието акционерите
и техните пълномощници представят документ,
удостоверяващ самоличността и правата им върху
акции в капитала на дружеството. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе на 20.ХI.2007 г. в същия час, на същото
място и при същия дневен ред независимо от пред-
ставените акции. Писмените материали по днев-
ния ред са на разположение на всички акционери в
седалището на дружеството 30 дни преди провеж-
дането на събранието всеки работен ден.
49249
1.—Съветът на директорите на “Интертед”—
АД, Стара Загора, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно общо събрание на акционерите на
5.ХI.2007 г. в 10 ч. в Стара Загора, в конферентната
зала на хотелски комплекс “Верея”, бул. Цар Симе-
он Велики 100, при следния дневен ред: 1. приемане
на годишния финансов отчет на дружеството за
2006 г. и на доклада на СД за дейността на дружес-
твото през 2006 г.; проект за решение—ОС приема
и одобрява годишния финансов отчет на дружество-