Държавен вестник, бр. 32, 2000 г., стр. 101

Б Р О Й 32
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  1 0 1
1.—Съветът на директорите на “Слънчеви
лъчи”—АД, Провадия, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва редовно общо събрание на акционерите на
29.V.2000 г. в 13 ч. в седалището на дружеството,
Провадия, ул. Добрина 1, при следния дневен ред: 1.
отчетен доклад на СД за дейността на дружеството
през 1999 г.; проект за решение—ОС приема отчет-
ния доклад на СД за дейността на дружеството през
1999 г.; 2. приемане на счетоводния отчет на дружес-
твото за 1999 г. и доклада на експерт-счетоводителя;
проект за решение—ОС приема счетоводния отчет
на дружеството за 1999 г. и доклада на експерт-счето-
водителя; 3. освобождаване от отговорност членове-
те на СД за дейността им през 1999 г.; проект за ре-
шение—ОС освобождава от отговорност членовете
на СД за дейността им през 1999 г.; 4. промени в със-
тава на СД; проект за решение—ОС приема пред-
ложените промени в състава на СД; 5. избор на дип-
ломиран експерт-счетоводител за 2000 г.; проект за
решение—ОС избира предложения от СД експерт-
счетоводител на дружеството за 2000 г.; 6. увеличе-
ние капитала на дружеството; проект за решение—
ОС приема предложението за увеличение на капита-
ла на дружеството с 494 569 поименни безналични
акции с номинал от един лев, увеличението да се из-
върши без подписка по реда на чл. 112, ал. 5 ЗППЦК,
като новоиздадените акции се предложат за записва-
не само на заварените акционери съразмерно на при-
тежаваните от тях акции преди увеличението и акци-
ите се заплащат по номинал само с парични вноски;
набраният чрез емисията капитал се планира да се
използва за нуждите на дружеството от средства за
неотложни ремонтни работи и през текущата година
перспективите на дружеството са да запази и развие
позициите си на пазара на растителни масла, като
увеличи продажбите си с 10 на сто; всяка акция от
новата емисия ще дава право на един глас в общото
събрание, право на дивидент и ликвидационен дял и
има еднакви права с акциите, издадени от предходна-
та емисия; акциите ще се записват всеки работен ден
в седалището на дружеството срещу легитимиране на
заварените акционери—физически лица, с депозитар-
на разписка и личен паспорт, акционерите—юриди-
чески лица, представят депозитарна разписка, удос-
товерение за актуално състояние по партидата им в
съответния търговски регистър, а представителите—
и с нотариално заверено пълномощно; в едномесечен
срок считано от датата на обнародване на поканата в
“Държавен вестник” заварените акционери записват
и заплащат акциите от новата емисия; след изтичане
на едномесечния срок и внасяне изцяло на дължими-
те парични вноски срещу записаните акции съветът
на директорите да заяви за вписване в търговския
регистър на Варненския окръжен съд увеличението
на капитала; в случай че след изтичане на едномесеч-
ния срок не са записани и заплатени всички акции от
новата емисия, съветът на директорите да заяви за
вписване достигнатия фактически размер на записа-
ния и заплатен капитал. Поканват се всички акцио-
нери да вземат участие в събранието. Писмените
материали са на разположение на акционерите в се-
далището на дружеството. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе съ-
щия ден в 13 ч. и 30 мин., на същото място и при съ-
щия дневен ред.
19933
6.—Съветът на директорите на “Борислав—97”—
АД, Първомай, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 27.V.2000 г. в 10 ч. в адми-
нистративната сграда на дружеството при следния дне-
вен ред: 1. приемане на годишния отчет и баланса за
1999 г.; проект за решение—ОС приема годишния от-
чет и баланса; 2. доклад на дипломирания експерт-сче-
товодител; проект за решение—ОС приема доклада на
експерт-счетоводителя; 3. избор на дипломиран експерт-
счетоводител за 2000 г.; 4. разни. При липса на кворум
на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе съ-
щия ден в 11 ч., на същото място и при същия дневен
ред. Материалите по дневния ред са на разположение
на акционерите в администрацията на дружеството.
18382
25.—Съветът на директорите на “Алена—Р”—АД,
Първомай, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на 6.VI.2000 г.
в 11 ч. в Първомай в залата на общинската админист-
рация, ул. Братя Миладинови 56, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на дружеството през 1999 г.;
проект за решение: общото събрание одобрява отчета
за дейността на дружеството през 1999 г.; 2. одобряване
на заверения от експерт-счетоводител годишен счето-
воден отчет на дружеството за 1999 г.; проект за реше-
ние: общото събрание одобрява годишния счетоводен
отчет на дружеството за 1999 г.; 3. освобождаване от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 1999 г.; проект за решение: общото
събрание освобождава от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 1999 г.; 4.
приемане промени в устава на дружеството; проект за
решение: общото събрание приема предложените от
съвета на директорите промени в устава на дружество-
то; 5. освобождаване съвета на директорите, избор на
нов съвет на директорите, определяне възнаграждени-
ето и гаранцията за управление на членовете му; про-
ект за решение: общото събрание освобождава съвета
на директорите, избира нов съвет на директорите и
определя месечното възнаграждение и размера на га-
ранцията за управление на членовете му съгласно пред-
ложението на съвета на директорите; 6. избор и назна-
чаване експерт-счетоводител на дружеството за 2000 г.;
проект за решение: общото събрание избира и назнача-
ва за експерт-счетоводител на дружеството за 2000 г.
лицето, предложено от съвета на директорите. Регист-
рацията на акционерите за участие в общото събрание
започва в 10 ч. в деня и на мястото на събранието срещу
представяне на депозитарна разписка и личен паспорт,
а за упълномощените лица—личен паспорт (удостове-
рение за актуално съдебно състояние на юридическото
лице) и изрично пълномощно от акционера. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе същия ден в 12 ч., на същото място и при съ-
щия дневен ред независимо от представения капитал.
Писмените материали по дневния ред са на разположе-
ние на акционерите в сградата на дружеството в Първо-
май, ул. Братя Миладинови—юг 34.
20179
86.—Съветът на директорите на “Перун”—АД, Раз-
лог, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събра-
ние на акционерите на 23.V.2000 г. в 10 ч. и 30 мин. в
дружеството, Разлог, ул. Хр. Ботев 81, при следния дне-
вен ред: 1. отчет за дейността на дружеството през 1999 г.;
проект за решение—ОС приема доклада за дейността на
дружеството през 1999 г.; 2. приемане на годишния сче-
товоден отчет на дружеството за 1999 г. и доклада на
дипломирания експерт-счетоводител; проект за реше-
ние—ОС приема годишния счетоводен отчет на дружес-
твото и доклада на експерт-счетоводителя; 3. разпреде-
ление на печалбата за 1999 г.; проект за решение—ОС
приема предложението на СД за разпределение на пе-
чалбата; 4. освобождаване от отговорност на членовете
на съвета на директорите за дейността им през 1999 г.;
проект за решение—ОС освобождава членовете на СД
от отговорност за дейността им през 1999 г.; 5. промени
в състава на съвета на директорите; проект за реше-
ние—ОС приема предложените промени; 6. промени в
устава на дружеството; проект за решение—ОС приема
предложените промени в устава на дружеството; 7. из-
бор на дипломиран експерт-счетоводител за 2000 г.;
проект за решение—ОС избира предложения експерт-
счетоводител; 8. разни. Всички писмени материали за
общото събрание са на разположение на акционерите в
седалището на дружеството. Поканват се всички акцио-
нери да присъстват на събранието лично или чрез упъл-