Държавен вестник, бр. 84, 2003 г., стр. 110

С Т Р .  110
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  84
ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА
3.—Съветът на директорите на “Фармацевтична
компания”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва извънредно общо събрание на акционерите на
31.Х.2003 г. в 10 ч. в София, ул. Любен Каравелов 54,
при следния дневен ред: 1. потвърждаване действията
на съвета на директорите за прехвърляне на търговско-
то предприятие на дружеството съгласно протокол на
съвета на директорите от 8.I.2003 г. и потвърждаване
на сключения със “Симеонов Консулт”—ООД, дого-
вор от 13.I.2003 г. за прехвърляне на търговското пред-
приятие; проект за решение—ОС потвърждава дейст-
вията на съвета на директорите за прехвърляне на тър-
говското предприятие на дружеството съгласно прото-
кол на съвета на директорите от 8.I.2003 г. и потвър-
ждава сключения със “Симеонов Консулт”—ООД, до-
говор от 13.I.2003 г. за прехвърляне на търговското пред-
приятие; 2. преместване на седалището и адреса на
управление на дружеството; проект за решение—ОС
взема решение да се премести седалището и адресът на
управление на дружеството; 3. приемане на промени в
устава на дружеството във връзка с промяната по т. 2;
проект за решение—ОС приема промените в устава
съгласно решенията по т. 2. Поканват се всички акцио-
нери да присъстват лично или чрез упълномощени пред-
ставители и да вземат участие в събранието. Материа-
лите по дневния ред са на разположение в дружеството.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрани-
ето ще се проведе на 20.ХI.2003 г. в 10 ч. в София, ул.
Любен Каравелов 54, при същия дневен ред.
51036
10.—Управителният съвет на Организация на бъл-
гарските скаути на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на 1.ХI.2003 г. в 10 ч. в офиса на органи-
зацията в София, бул. Първа Българска армия 67, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на управител-
ния съвет; 2. избор на президент и нов управителен съвет
на организацията.
48937
5.—Съветът на директорите на “Консорциум кау-
чукова индустрия”—АД, София, на основание чл. 223
ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на
3.ХI.2003 г. в 10 ч. в седалището на дружеството—Со-
фия, ул. Илиянско шосе 2, при следния дневен ред: 1.
вземане на решение за прекратяване дейността на дру-
жеството и обявяване в ликвидация; проект за решение—
ОС взема решение “Консорциум каучукова индустрия”—
АД, да бъде прекратено и обявено в ликвидация; 2. избор
на ликвидатори; проект за решение—ОС упълномощава
СД да избере ликвидатори, както и да определи броя им;
3. вземане на решение за определяне на срок за извърш-
ване на ликвидацията; проект за решение—ОС определя
за срок два месеца от момента на изтичането на послед-
ния ден от срока за уведомяване на кредиторите; 4. раз-
ни. Съгласно разпоредбите на ТЗ материалите за про-
веждането на събранието ще бъдат на разположение на
акционерите в седалището на дружеството. Поканват се
акционерите или упълномощени в съответствие с устава
на дружеството представители (легитимиращи се с лич-
на карта или писмено пълномощно) да присъстват на
събранието. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе на 17.ХI.2003 г. в 10 ч. на
същото място и при същия дневен ред.
50241
291.—Управителният съвет на Българския турис-
тически съюз—София, прави следната промяна в по-
каната за свикване на редовно общо събрание на сдру-
жението на 15.ХI.2003 г. в 10 ч. (ДВ, бр. 74 от 2003 г.,
стр. 80): точка 5 от дневния ред да се чете: “5. попълва-
не състава на Инспектората на БТС.”
48948
10.—Съветът на директорите на “Черноморска
компания”—АД, Бургас, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва общо събрание на акционерите с право на глас на
3.ХI.2003 г. в 10 ч. в офиса на дружеството в Бургас, ул.
Одрин 15, ет. 5, при дневен ред: вземане на решение за
прекратяване на дружеството и обявяването му в лик-
видация. При липса на кворум на основание чл. 227,
ал. 3 ТЗ общото събрание ще се проведе на 17.ХI.2003 г.
в 10 ч. на същото място и при същия дневен ред. Мате-
риалите по дневния ред са на разположение в офиса на
дружеството.
51506
99.—Надзорният съвет на “Нефтохим—инвест
финанс”—АД, Бургас, на основание чл. 223 ТЗ свиква
извънредно общо събрание на акционерите на
3.ХI.2003 г. в 11 ч. в офиса в Бургас, ул. Оборище 86, при
следния дневен ред: 1. приемане на допълнения и изме-
нения в устава на “Нефтохим—инвест финанс”—АД;
проект за решение—ОС приема внесените от надзор-
ния съвет допълнения и изменения в устава на дружест-
вото; 2. промени в органите на управление на “Нефто-
хим—инвест финанс”—АД; проект за решение—ОС при-
ема внесените предложения за промени в органите на
управление; 3. избор на съвет на директорите на дружест-
вото и определяне възнаграждението на неговите чле-
нове; проект за решение—ОС приема внесените предло-
жения на акционерите за численост, състав и размер на
възнаграждението на съвета на директорите; 4. разни.
Материалите по дневния ред за събранието са на разпо-
ложение на акционерите в офиса в София, район “Сре-
дец”, бул. Евлоги Георгиев 57, и в Бургас, ул. Оборище
86. Регистрацията на акционерите започва в 10 ч. в деня
на събранието. При липса на кворум на основание чл. 227,
ал. 3 ТЗ събранието ще се проведе на 19.ХI.2003 г. в 11 ч.
на същото място и при същия дневен ред.
50921
40.—Съветът на директорите на “Андела Инвест”—
АД, Бургас, на основание чл. 223 ТЗ свиква годишно общо
събрание на акционерите на 3.ХI.2003 г. в 16 ч. в Бургас,
кв. Победа, ул. Чаталджа 3, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на дружеството през 2002 г.; проект
за решение—ОС приема отчета за дейността на дружест-
вото през 2002 г.; 2. одобряване на годишния счетоводен
отчет за 2002 г. и приемане на доклада на експерт-счето-
водителя за извършената проверка за 2002 г.; проект за
решение—ОС одобрява годишния счетоводен отчет за
2002 г. и приема доклада на експерт-счетоводителя за
извършената проверка за 2002 г.; 3. освобождаване от
отговорност на членовете на СД за дейността им през
2002 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на СД за дейността им през 2002 г.; 4.
промяна в състава на СД; проект за решение—ОС при-
ема предложените промени в състава на СД; 5. приема-
не на решение за разпределяне на печалбата на дружес-
твото за 2002 г.; проект за решение—ОС приема предло-
жението на СД за разпределение на печалбата за 2002 г.;
6. избор на експерт-счетоводител за 2003 г.; проект за
решение—ОС избира предложения експерт-счетоводи-
тел за 2003 г. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе на 18.ХI.2003 г. в 16 ч. на
същото място и при същия дневен ред.
48939
12.—Управителният съвет на “Транстриумф Хол-
динг”—АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква из-
вънредно общо събрание на акционерите на 1.ХI.2003 г.
в 10 ч. във Варна, ул. Каварна 10, при следния дневен
ред: 1. приемане на решение за освобождаване членове
на надзорния съвет на дружеството и избор на нови
членове на НС; проект за решение—ОСА приема реше-
ние за освобождаване членове на надзорния съвет на
дружеството и избор на нови членове на НС; 2. приема-
не на решение за изменение и допълнение в устава на
дружеството (вкл. и в системата на управление); про-
ект за решение—ОСА приема решение за изменение и
допълнение в устава на дружеството (вкл. и в системата
на управление); 3. разни. Поканват се всички акционе-
ри да присъстват на събранието лично или чрез упъл-
номощен представител. Регистрацията на акционерите
и техните пълномощници започва в 9 ч. на 1.ХI.2003 г.
на мястото на провеждане на общото събрание на акци-