Държавен вестник, бр. 84, 2000 г., стр. 91

Б Р О Й  84
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  91
94.—Съветът на директорите на “Шумел М”—
АД, Шумен, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо съб-
рание на акционерите на 17.ХI.2000 г. в 16 ч. в залата
на дружеството, Шумен, ул. Индустриална 9, при след-
ния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството
през 1999 г.; проект за решение—ОС приема отчета
на СД за дейността на дружеството през 1999 г.; 2.
приемане на доклада на дипломирания експерт-сче-
товодител за 1999 г.; проект за решение—ОС приема
доклада на дипломирания експерт-счетоводител за
1999 г.; 3. освобождаване от отговорност СД за 1999 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на СД за 1999 г.; 4. разпределение на пе-
чалбата; проект за решение—ОС приема направено-
то предложение от СД за разпределение на печалба-
та; 5. избор на дипломиран експерт-счетоводител за
2000 г.; проект за решение—ОС избира експерт-сче-
товодител за 2000 г. по предложение на СД; 6. проме-
ни в устава на акционерното дружество; проект за
решение—ОС приема предложените от СД промени
в устава на дружеството; 7. разни. Регистрацията на
акционерите започва един час преди началото на
събранието. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе на 1.ХII.2000 г. в 16 ч.,
на същото място и при същия дневен ред. Материа-
лите по дневния ред са на разположение на акционе-
рите в канцеларията на дружеството.
59354
75.—Съветът на директорите на “Фикосота хол-
динг”—АД, Шумен, на основание чл. 223 ТЗ свиква из-
вънредно общо събрание на акционерите на 20.ХI.2000 г.
в 11 ч. в Шумен, бул. Мадара 48, при следния дневен ред:
1. приемане на решение за увеличаване капитала на дру-
жеството; проект за решение—общото събрание на акци-
онерите приема предложението на съвета на директори-
те за увеличаване капитала на дружеството; 2. приемане
на промени в устава на дружеството; проект за решение—
общото събрание на акционерите приема предложението
на съвета на директорите за промени в устава на дружес-
твото; 3. разни. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото
място и при същия дневен ред независимо от представе-
ния брой акции. Писмените материали, свързани с днев-
ния ред на събранието, са на разположение на акционери-
те в седалището на дружеството и при поискване се пре-
доставят безплатно на акционерите.
58707
1.—Съветът на директорите на ХЗ “Панайот Во-
лов”—АД, Шумен, на онование чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на дружеството на 24.ХI.2000 г. в 10 ч., в
Шумен, в залата за събрания на дружеството, при след-
ния дневен ред: 1. обсъждане на отчета за деветмесечи-
ето на 2000 г. и на бизнесплан за периода 1.ХII.2000 г.—
31.III.2001 г.; проект за решение—ОС приема предло-
жените проекти за решения; 2. обсъждане на предложе-
ние за промени в структурата на управление, броя и
състава на управителните органи; проект за решение—
ОС приема предложените проекти за решения; 3. об-
съждане на предложения за промяна на капитала, апор-
тиране на собственост в други търговски дружества,
продажба на ненужни и неизползваеми активи на дру-
жеството; проект за решение—ОС приема предложе-
ните проекти за решения; 4. обсъждане предложения за
преобразуване на дружеството; проект за решение—ОС
приема предложените проекти за решения; 5. обсъжда-
не на предложение за промяна на наименованието и
седалището на дружеството; проект за решение—ОС
приема предложените проекти за решения; 6. обсъжда-
не на промени в устава на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема предложените проекти за решения; 7.
разни. Материалите за събранието са на разположение
на акционерите в седалището на дружеството—Шумен,
Индустриална зона. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 11 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
58904
12.—Съветът на директорите на “Ямбол—филм
М”—АД, на основание чл. 223 ТЗ и решение на борда на
директорите от 21.IХ.2000 г. свиква извънредно общо
събрание на акционерите на 1.ХII.2000 г. в 10 ч. в офиса
на дружеството в Ямбол, ул. Раковска 5, при следния
дневен ред: 1. обсъждане на правния статус на дружес-
твото във връзка с приключване на приватизационна
сделка; проект за решение—потвърждаване на склю-
чената сделка и гласуване на необходимите промени; 2.
обсъждане на действията на съвета на директорите във
връзка с приватизационната сделка; проект за реше-
ние—потвърждава действията на съвета на директори-
те и изпълнителния директор във връзка с приватиза-
ционната сделка; 3. промяна в капитала на дружество-
то; 4. промяна в устава; 5. разни.
58378
47.—Съветът на директорите на “Металкерамик”—
АД, Ямбол, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно
общо събрание на акционерите на 24.ХI.2000 г. в 10 ч., в
административната сграда на дружеството, Ямбол, ул.
Ямболен 10, при следния дневен ред: 1. обсъждане на
правния статут на дружеството и вземане на решение за
преобразуване във връзка с приключил процес на прива-
тизация; проект за решение—ОС одобрява предложе-
ние за преобразуване на дружеството; 2. обсъждане на
промени в устава на дружеството; проект за решение—
ОС одобрява предложение за промени в устава на дру-
жеството; 3. обсъждане на промени на капитала на дру-
жеството; проект за решение—ОС одобрява решение за
промени в капитала на дружеството; 4. промени в орга-
ните на управление на дружеството; проект за решение—
ОС приема предложение за промяна в състава и числе-
ността на органите на управление. Поканват се всички
акционери или техните представители да вземат участие
в общото събрание. Регистрацията на акционерите за-
почва в 9 ч. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе същия ден в 13 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
58993
 123.—Съветът на директорите на “Репродуктор по
свиневъдство”—АД, Ямбол, на основание чл. 223 ТЗ
свиква извънредно събрание на акционерите на
15.ХII.2000 г. в 13 ч. в дружеството при следния дневен
ред:1. промени в състава на директорите на “Репродук-
тор по свиневъдство”—АД, Ямбол; 2. разни. Писмените
материали са на разположение на акционерите в седали-
щето на дружеството. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в
15 ч., на същото място и при същия дневен ред.
58315
94.—Съветът на директорите на “Самоков—Бо-
ровец 21”—АД, к.к. Боровец, на основание чл. 223, ал. 1
ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на
21.ХI.2000 г. в 10 ч. в седалището на дружеството, к.к.
Боровец, хотел “Самоков”, при следния дневен ред: 1.
отчет на СД за дейността на дружеството през 1999 г.;
проект за решение—ОС приема отчет за дейността на
дружеството през 1999 г.; 2. приемане на годишния сче-
товоден отчет на дружеството за 1999 г.; проект за ре-
шение—ОС приема годишния счетоводен отчет на дру-
жеството за 1999 г.; 3. доклад на дипломирания екс-
перт-счетоводител за извършената проверка на годиш-
ния счетоводен отчет на дружеството за 1999 г.; проект
за решение—ОС приема доклада на дипломирания ек-
сперт-счетоводител за извършената проверка на годиш-
ния счетоводен отчет на дружеството за 1999 г.; 4. осво-
бождаване от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за дейността им през 1999 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 1999 г.; 5.
избор на експерт-счетоводител за заверка на годишния
счетоводен отчет на дружеството за 2000 г.; проект за
решение—ОС избира дипломиран експерт-счетоводи-
тел за заверка на годишния счетоводен отчет на дру-
жеството за 2000 г.; 6. разни. Поканват се всички акци-
онери да присъстват на събранието лично или чрез