Държавен вестник, бр. 21, 2004 г., стр. 117

Б Р О Й  21
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  117
им за 2004 г.; 7. промени в устава на дружеството; проект
за решение—ОС приема предложените промени в ус-
тава на дружеството; 8. разни. Поканват се акционери-
те да участват в ОС лично или чрез упълномощен
представител. Писмените материали за ОС са на раз-
положение на акционерите в София, район “Красна
поляна”, ж.к. Красна поляна III част, бул. Никола
Мушанов, бл. 31А. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 10.V.2004 г. в
11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
7524
133.—Съветът на директорите на “Металхим
2000”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно общо събрание на акционерите на дружеството
на 19.IV.2004 г. в 12 ч. в седалището на дружеството,
София, район “Красна поляна”, ж.к. Красна поляна
III част, бул. Никола Мушанов, бл. 31А, при следния
дневен ред: 1. доклад на съвета на директорите за дей-
ността на дружеството през 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада на съвета на директорите за
дейността на дружеството през 2003 г.; 2. приемане на
годишния счетоводен отчет на дружеството за 2003 г. и
доклада на експерт-счетоводителя по годишния счето-
воден отчет за 2003 г.; проект за решение—ОС приема
годишния счетоводен отчет на дружеството за 2003 г. и
доклада на експерт-счетоводителя по годишния счето-
воден отчет за 2003 г.; 3. предложение за разпределение
на печалбата на дружеството за 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС приема предложението за разпределение на
печалбата на дружеството за 2003 г.; 4. освобождаване
от отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2003 г.; проект за решение—ОС при-
ема предложението за освобождаване от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2003 г.; 5. избор на експерт-счетоводител за завер-
ка на годишния счетоводен отчет на дружеството за
2004 г.; проект за решение—ОС приема предложения
експерт-счетоводител за заверка на годишния счетово-
ден отчет на дружеството за 2004 г.; 6. промени в съста-
ва на съвета на директорите и определяне на възнаг-
раждението им за 2003 и 2004 г.; проект за решение—
ОС приема предложените промени в състава на съвета
на директорите и възнаграждението им за 2003 и 2004 г.;
7. промени в устава на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема предложените промени в устава на
дружеството; 8. разни. Поканват се акционерите да
участват в ОС лично или чрез упълномощен представи-
тел. Писмените материали за ОС са на разположение
на акционерите в София, район “Красна поляна”, ж.к.
Красна поляна III част, бул. Никола Мушанов, бл. 31А.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрани-
ето ще се проведе на 10.V.2004 г. в 12 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
7525
1.—Съветът на директорите на “АКБ консорци-
ум”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква от-
четно общо събрание на акционерите на 19.IV.2004 г.
в 11 ч. в София, ул. Фредерик Жолио-Кюри 20, ет. 11,
зас. зала 6, при следния дневен ред: 1. отчет за дей-
ността на дружеството през 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета за дейността на дружеството
през 2003 г.; 2. приемане на годишния счетоводен от-
чет на дружеството за 2003 г.; проект за решение—ОС
приема годишния счетоводен доклад на дружеството
за 2003 г.; 3. приемане на доклада на експерт-счетово-
дителя за 2003 г.; проект за решение—ОС приема док-
лада на дипломирания експерт-счетоводител за 2003 г.;
4. обсъждане на финансовия резултат за 2003 г. и раз-
пределение на печалбата на дружеството; проект за
решение—ОС приема предложените решения; 5. осво-
бождаване от отговорност членовете на СД за дей-
ността им през 2003 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на СД за дейността
им през 2003 г.; 6. избор на дипломиран експерт-сче-
товодител за 2004 г.; проект за решение—ОС избира
предложения експерт-счетоводител на дружеството за
2004 г.; 7. обсъждане на програма 2004 г. за развитие
на дружеството; проект за решение—ОС приема
предложената програма 2004 г. за развитие на дружес-
твото; 8. промени в структурата на управление, броя и
състава на управителните органи и определяне на въз-
награждението им; проект за решение—ОС приема
предложените промени в структурата на управление,
броя и състава на управителните органи и определяне
на възнаграждението им; 9. обсъждане на предложе-
ния за преобразуване на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема предложението за преобразуване на
дружеството; 10. обсъждане на предложения за про-
мяна в наименованието на дружеството; проект за
решение—ОС приема предложението за промяна в
наименованието на дружеството; 11. обсъждане на
предложения за промяна в седалището и адреса на уп-
равление на дружеството; проект за решение—ОС
приема предложението за промяна в седалището и
адреса на управление на дружеството; 12. обсъждане
на предложения за промяна в предмета на дейност на
дружеството; проект за решение—ОС приема предло-
жените промени в предмета на дейност на дружество-
то; 13. обсъждане на предложения за промени в капи-
тала на дружеството; проект за решение—ОС приема
предложените промени в капитала на дружеството; 14.
промени в устава на дружеството; проект за решение—
ОС приема предложените промени в устава на дру-
жеството; 15. разни. Регистрацията на акционерите или
техните пълномощници за участие в работата на съб-
ранието започва в 10 ч. и 30 мин. и ще приключи в
11 ч. Материалите по дневния ред на събранието със
съответните проекторешения са на разположение на
акционерите в седалището на дружеството всеки ра-
ботен ден от 9 до 12 ч. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 5.V.2004 г.
в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
7358
7.—Съветът на директорите на “Младост Комерс
Трейдинг”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите на 19.IV.2004 г. в 10 ч. в
седалището на дружеството, София, бул. Първа българ-
ска армия 22, при следния дневен ред: 1. промени в уста-
ва на дружеството; проект за решение—ОС приема про-
мени в устава на дружеството; 2. промяна на седалището
и адреса на управление на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема промяна в седалището и адреса на уп-
равление на дружеството; 3. доклад по проверка на го-
дишния счетоводен отчет и баланс на дружеството за
2003 г., изготвен от назначения експерт-счетоводител;
проект за решение—ОС приема доклада на годишния
счетоводен отчет и баланса на дружеството за 2003 г.,
изготвен от назначения експерт-счетоводител; 4. прие-
мане на годишния счетоводен отчет и баланс на дружес-
твото за 2003 г.; проект за решение—ОС приема годиш-
ния счетоводен отчет и баланс на дружеството за 2003 г.
Регистрацията на акционерите започва в 9 ч. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе при условията на ТЗ на 3.V.2004 г. в 10 ч. в седа-
лището на дружеството, София, район “Орландовци”,
бул. Първа българска армия 22, при същия дневен ред.
6465
1.—Съветът на директорите на “Констръкшън Ен-
търпрайзис”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва редовно общо събрание на акционерите на
19.IV.2004 г. в 8 ч. в офиса на дружеството в София, ул.
Латинка 22, бл. 74, вх. Б, ет. 4, при следния дневен ред:
1. отчет за дейността на дружеството за 2003 г.; проект
за решение—ОС приема отчета за дейността на дру-
жеството за 2003 г.; 2. приемане годишния счетоводен
отчет на дружеството за 2003 г.; проект за решение—
ОС приема годишния счетоводен отчет на дружеството
за 2003 г.; 3. освобождаване от отговорност членовете
на съвета на директорите за 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на
съвета на директорите за 2003 г.; 4. избор на експерт-
счетоводител за 2004 г.; проект за решение—ОС изби-