Държавен вестник, бр. 31, 2003 г., стр. 110

С Т Р .  110
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  31
на дружеството за 2002 г. съобразно предложението на
съвета на директорите; 3. освобождаване от отговор-
ност членовете на съвета на директорите за досегашна-
та им дейност; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 2002 г.; 4. промяна в състава на съвета
на директорите; проект за решение—ОС приема пред-
ложената от съвета на директорите промяна в състава
на съвета на директорите; 5. избор на експерт-счетово-
дител за проверка и заверка на годишния счетоводен
отчет за 2003 г.; проект за решение—ОС избира екс-
перт-счетоводител съобразно предложението на съве-
та на директорите. Съветът на директорите кани всич-
ки акционери или упълномощените им представители
да участват в събранието. Всички материали по про-
веждане на събранието са на разположение на акционе-
рите в Пловдив, ул. Кукленско шосе 3 в административ-
ната сграда на кооперация “Симид—1000”—Пловдив,
ул. Кукленско шосе 3. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в
12 ч., на същото място и при същия дневен ред.
17666
134.—Съветът на директорите на “Оптикоелект-
рон”—АД, Панагюрище, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва общо събрание на акционерите на 9.V.2003 г. в 10 ч.
в сградата на управлението на дружеството при след-
ния дневен ред: 1. приемане на доклада за дейността на
дружеството и годишния счетоводен отчет за 2002 г.;
заверен от дипломирания експерт-счетоводител, изб-
ран от общото събрание на дружеството; предложение
за решение—ОС приема доклада на съвета на директо-
рите за дейността на дружеството и годишния счетово-
ден отчет за 2002 г., заверен от дипломирания, експерт-
счетоводител; 2. освобождаване от отговорност члено-
вете на съвета на директорите за дейността им през
2002 г.; предложение за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2002 г.; 3. избор на дипломиран ек-
сперт-счетоводител за 2003 г.; предложение за реше-
ние—ОС избира предложения от съвета на директори-
те дипломиран експерт-счетоводител за 2003 г.; 4. про-
мени в устава на дружеството; предложение за реше-
ние—ОС приема предложените от съвета на директо-
рите промени в устава на дружеството; 5. промени в
съвета на директорите и определяне на възнагражде-
нието им; 6. разни. Акционерите—юридически лица, да
бъдат представлявани в съответствие с техните учреди-
телни актове или от съответно упълномощените от тях
лица. Акционерите се легитимират с лична карта. Пред-
ставителите на акционери с поименни акции се легити-
мират с писмено пълномощно с нотариално заверен
подпис и лична карта. Регистрацията на акционерите и
техните пълномощници започва в 9 ч. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се про-
веде същия ден в 11 ч., на същото място и при същия
дневен ред. Писмените материали по дневния ред на
общото събрание са на разположение на акционерите в
седалището на дружеството.
16399
4.—Съветът на директорите на “Елена Георгие-
ва”—АД, Перник, ул. Св. св. Кирил и Методий 23, на
основание чл. 223 ТЗ кани всички свои акционери на
редовно заседание на общото събрание на акционери-
те на 12.V.2003 г. в 10 ч. в Перник, в административна-
та сграда на дружеството, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на дружеството за 2002 г.; 2. доклад
на дипломирания експерт-счетоводител за извърше-
ната проверка на дейността на дружеството за 2002 г.;
3. приемане на годишния счетоводен отчет на дружес-
твото за 2002 г.; 4. приемане на решение за разпреде-
ление на печалбата на дружеството за 2002 г.; 5. про-
мени в устава на дружеството; 6. вземане на решение
за увеличаване капитала на дружеството; 7. освобож-
даване от отговорност за дейността им през 2002 г. на
членове на съвета на директорите на дружеството; 8.
промени в състава на съвета на директорите на дру-
жеството; 9. избор на дипломиран експерт-счетоводи-
тел за 2003 г.; 10. разни. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден
в 11 ч., на същото място.
18164
28.—Съветът на директорите на “Биляна—Трико”—
АД, Петрич, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на 10.V.2003 г. в 11 ч. в административ-
ната сграда на дружеството, Петрич, ул. Цар Симеон 70,
при следния дневен ред: 1. отчет на СД за дейността на
дружеството през 2002 г.; предложение за решение—ОС
приема отчета на СД за дейността на дружеството; 2. при-
емане на годишния счетоводен отчет, баланса и доклада на
експерт-счетоводителя за резултатите от извършената
проверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за
2002 г.; предложение за решение—ОС приема годишния
счетоводен отчет, баланса и доклада на експерт-счетово-
дителя за 2002 г.; 3. избор на експерт-счетоводител за 2003 г.;
предложение за решение—ОС приема предложения от
СД експерт-счетоводител за проверка на годишния сче-
товоден отчет на дружеството за 2003 г.; 4. освобождаване
от отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2002 г.; предложение за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на СД за дейност-
та им през 2002 г.; 5. промени в състава на съвета на ди-
ректорите; предложение за решение—ОС приема пред-
ложението за нов състав на СД; 6. приемане изменение и
допълнение в устава на дружеството; предложение за
решение—ОС приема направените предложения за изме-
нения и допълнения в устава на дружеството. Писмените
материали са на разположение на акционерите в седали-
щето на дружеството всеки присъствен ден от 8 ч. и 30 мин.
до 16 ч. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
17616
8.—Съветът на директорите на “Генерал Ганецки”—
АД, Плевен, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на 9.V.2003 г. в 10 ч., което ще се
проведе в административната сграда на дружеството,
Плевен, ж.к. Западна индустриална зона, при следния
дневен ред: 1. приемане на годишния отчет и доклад на
дружеството за 2002 г.; проект за решение—ОС приема
годишния отчет и доклад за 2002 г.; 2. увеличение на ус-
тавния капитал чрез издаване на нови акции с вноска от
акционера “Монолит—3”—ООД, София; проект за реше-
ние—ОС взема решение за увеличаване на уставния ка-
питал с вноска на акционера “Монолит—3”—ООД; 3.
разни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ об-
щото събрание ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото
място и при същия дневен ред. Материалите по дневния
ред са на разположение на акционерите всеки работен
ден от 14 до 17 ч. в администрацията на дружеството,
Плевен, ж.к. Западна индустриална зона. Регистрацията
на акционерите започва в 9 ч. и приключва в 10 ч.
17671
88.—Съветът на директорите на “ХЕМ”—АД, Пле-
вен, на основание чл. 223 ТЗ свиква годишно отчетно общо
събрание на акционерите на 10.V.2003 г. в 13 ч. в София,
бул. Ген. Тотлебен 71—73, при следния дневен ред: 1. доклад
на съвета на директорите за дейността на дружеството
през 2002 г.; проект за решение—ОС приема доклада на
съвета на директорите за дейността на дружеството през
2002 г.; 2. доклад на дипломирания експерт-счетоводи-
тел за извършената проверка за 2002 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада на дипломирания експерт-сче-
товодител за извършената проверка за 2002 г.; 3. одобря-
ване на годишния финансов отчет на дружеството за
2002 г.; проект за решение—ОС одобрява годишния
финансов отчет на дружеството за 2002 г.; 4. приемане на
решение за разпределение на печалбата на дружеството
за 2002 г.; проект за решение—ОС приема решение за
разпределение на печалбата на дружеството за 2002 г.;
5. освобождаване от отговорност членовете на съвета
на директорите за дейността им през 2002 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете