Държавен вестник, бр. 41, 2000 г., стр. 94

С Т Р .  9 4
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й 41
лад за дейността на дружеството през 1999 г.; 2. прие-
мане на годишен счетоводен отчет за 1999 г. и доклад
на дипломирания експерт-счетоводител; 3. освобождава-
не от отговорност членовете на СД за дейността им през
1999 г.; 4. промени в устава на дружеството; 5. промени в
СД на дружеството; 6. избор на дипломиран експерт-сче-
товодител за 2000 г. Материалите за ОС са на разположе-
ние на акционерите в седалището на дружеството всеки
работен ден от 8 до 16 ч. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в
11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
26179
124.—Съветът на директорите на “Карловска коп-
рина”—АД, Карлово, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на 29.VI.2000 г.
в 11 ч. в Карлово, ул. Стара планина 40, при следния
дневен ред: 1. отчетен доклад за дейността на дружес-
твото през 1999 г.; проекторешение—ОС приема док-
лада за дейността на дружеството през 1999 г.; 2. прие-
мане годишния счетоводен отчет, баланс и доклад на
експерт-счетоводителя за 1999 г.; проекторешение—ОС
приема годишния счетоводен отчет, баланс и доклад на
експерт-счетоводителя за 1999 г.; 3. освобождаване от
отговорност членовете на СД за дейността им през
1999 г.; проекторешение—ОС освобождава от отговор-
ност членовете на СД за дейността им през 1999 г.;4.
промени в състава на СД; проекторешение—ОС прие-
ма промени в състава на СД; 5. вземане решение за
отписване на дружеството от регистъра на публичните
дружества съгласно чл. 119, ал. 1, т. 1, буква “б” ЗППЦК;
проекторешение—ОС взема решение за отписване на
дружеството от регистъра на публичните дружества; 6.
вземане на решение за промяна на капитала на дружес-
твото във връзка със Закона за деноминация на лева;
проекторешение—ОС взема решение за промяна на ка-
питала на дружеството; 7. промени в устава на дружес-
твото; проекторешение—ОС приема промени в устава
на дружеството; 8. избор на дипломиран експерт-счето-
водител на дружеството за 2000 г.; проекторешение—
ОС избира дипломиран експерт-счетоводител на дру-
жеството за 2000 г. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 12 ч.,
на същото място и при същия дневен ред. Поканват се
акционерите лично или чрез представители с пълно-
мощни по реда на чл. 116 ЗППЦК за участие в събрани-
ето. Регистрацията започва в 10 ч. в деня на събрание-
то. Писмените материали по дневния ред са на разпо-
ложение на акционерите в седалището на дружество-
то—Карлово, ул. Стара планина 40.
25741
684.—Съветът на директорите на “Агротехника”—
АД, Карлово, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на дружеството на 30.VI.2000 г.
в 15 ч. в седалището на дружеството—Карлово, при
следния дневен ред: 1. приемане на годишния отчет и
баланса на дружеството за 1999 г.; проект за решение—
ОС приема отчета и баланса на дружеството за 1999 г.;
2. освобождаване от отговорност членовете на СД; про-
ект за решение—ОС освобождава от отговорност чле-
новете на СД за периода на управлението им през 1999 г.;
3. назначаване на дипломиран експерт-счетоводител за
финансовата 2000 г.; проект за решение—ОС приема
направеното предложение за назначаване на експерт-
счетоводител за финансовата 2000 г.; 4. персонални
промени в СД; проект за решение—ОС приема предло-
жените персонални промени в СД. Регистрацията на
акционерите започва един час преди събранието. Ма-
териалите за събранието са на разположение на акци-
онерите в седалището на дружеството.
25742
5.—Съветът на директорите на “Феникс Елит
2001”—АД, Костинброд, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва извънредно общо събрание на акционерите на
19.VI.2000 г. в 11 ч. в Костинброд, ул. Славянска 20,
при следния дневен ред: 1. изменение и допълнение
на устава на дружеството; проект за решение—ОС
приема предложените промени в устава на дружест-
вото; 2. промяна в предмета на дейност на дружество-
то; проект за решение—ОС приема предложението
за промяна в предмета на дейност на дружеството; 3.
увеличаване капитала на дружеството; проект за ре-
шение—ОС приема предложеното увеличение на ка-
питала на дружеството; 4. избор на дипломиран екс-
перт-счетоводител за проверка и заверка на годиш-
ния счетоводен отчет на дружеството за 1999 г.; про-
ект за решение—ОС назначава дипломиран експерт-
счетоводител за проверка и заверка на годишния сче-
товоден отчет на дружеството за 1999 г.; 5. приемане
на годишния счетоводен отчет за финансовата 1999 г.;
проект за решение—ОС приема годишния счетово-
ден отчет за финансовата 1999 г.; 6. освобождаване
от отговорност членовете на съвета на директорите
за дейността им през 1999 г.; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на СД за дей-
ността им през 1999 г.; 7. разни. Материалите за об-
щото събрание са на разположение на акционерите в
седалището на дружеството. Регистрацията на акци-
онерите започва в 10 ч. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден
в 14 ч., на същото място и при същия дневен ред.
25714
33.—Управителният съвет на “Мебел—Криводол”—
АД, Криводол, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо съб-
рание на акционерите на 28.VI.2000 г. в 10 ч. в админист-
ративната сграда на дружеството при следния дневен ред:
1. отчет на УС за 1999 г.; 2. приемане баланса и ГСО за
1999 г. и доклада на експерт-счетоводителя за 1999 г.; 3.
освобождаване от отговорност членовете на НС и УС за
1999 г.; 4. избор на експерт-счетоводител за 2000 г.; 5. об-
съждане предложение за отписване на дружеството като
публично дружество при условията на чл. 119, ал. 1, т. 1,
буква “б” ЗППЦК; 6. изменения и допълнения в устава на
дружеството; 7. избор на нов управленски орган; 8. разни.
Материалите по дневния ред са на разположение в седа-
лището на дружеството. Регистрацията започва в 9 ч. в
деня на събранието. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
27224
1.—Управителният съвет на “Елпром Елин”—АД,
гр. Кубрат, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на
23.VI.2000 г. в 10 ч. в седалището на дружеството в
гр. Кубрат, ул. Добруджа 65, при следния дневен ред:
1. приемане на доклада за дейността на дружеството
за 1999 г.; проект за решение—ОС приема доклада за
дейността на дружеството за 1999 г.; 2. приемане
финансовия отчет на дружеството за 1999 г. и докла-
да на експерт-счетоводителя; проект за решение—
ОС приема финансовия отчет на дружеството за 1999 г.
и доклада на експерт-счетоводителя; 3. освобождава-
не от отговорност на членовете на надзорния съвет и
управителния съвет за дейността им през 1999 г.и до
датата на събранието; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на надзорния съ-
вет за дейността им през 1999 г. и до датата на събра-
нието, а управителния съвет—за дейността му до
19.VII.1999 г., за периода след тази дата до
31.ХII.1999 г. и периода до датата на провеждане на
събранието; 4. приемане на решение за разпределе-
ние на печалбата за 1999 г.; проект за решение—ОС
приема предложението на управителния съвет за раз-
пределение на печалбата; 5. вземане на решение по
чл. 119 ЗППЦК за отписване на дружеството от ре-
гистъра на публичните дружества на ДКЦК; проект
за решение—ОС приема предложението на управи-
телния съвет за отписване на дружеството от регис-
търа на публичните дружества на ДКЦК; 6. промени
в устава; проект за решение—ОС приема направени-
те от управителния съвет предложения за промени в
устава; 7. освобождаване от длъжност на членовете
на надзорния и управителния съвет и избор на съвет