Държавен вестник, бр. 20, 2004 г., стр. 141

Б Р О Й  20
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  141
ред и проект за решения. Регистрацията на акционерите
за участие в събранието започва в 9 ч. и 45 мин. Предс-
тавителите на акционерите се легитимират с изрично
писмено пълномощно.
6730
18.—Съветът на директорите на “Балкан инвест”—
АД, Бургас, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на 16.IV.2004 г.
в 14 ч. в Бургас, хотел “България”, конферентна зала,
при следния дневен ред: 1. одобряване на заверения от
назначения регистриран експерт-счетоводител годишен
счетоводен отчет на дружеството за 2003 г.; проект за
решение—ОС одобрява заверения от назначения регис-
триран експерт-счетоводител годишен счетоводен от-
чет на дружеството за 2003 г.; 2. обсъждане и приемане
на решение за разпределяне на печалбата за 2003 г.;
проект за решение—ОС приема предложението на СД;
3. освобождаване от отговорност членовете на СД;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на СД за дейността им през 2003 г.; 4. промя-
на в устава на дружеството; проект за решение—ОС
приема предложението на СД за промяна в устава на
дружеството; 5. промяна в състава на СД; проект за
решение—ОС приема предложението на СД за промя-
на в състава; 6. назначаване на експерт-счетоводител
за 2004 г.; проект за решение—ОС назначава предло-
жения от СД експерт-счетоводител за 2004 г.; 7. разни.
Поканват се акционерите на дружеството или техни
писмено упълномощени представители—с нотариално
заверено пълномощно, да присъстват на общото събра-
ние. Материалите по дневния ред са на разположение
на акционерите в седалището на дружеството. Акцио-
нерите се легитимират с документ за самоличност и
временно удостоверение за броя на акциите. Регистра-
цията на акционерите започва в 13 ч. на 16.IV.2004 г.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрани-
ето ще се проведе на 3.V.2004 г. в 14 ч. на същото място
и при същия дневен ред.
7246
1.—Управителният съвет на сдружение “Високо-
технологичен бизнес инкубатор—Варна” на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на
сдружението на 15.IV.2004 г. в 17 ч. и 30 мин. в залата
на Областна администрация Варна, ул. Преслав 26, при
следния дневен ред: 1. приемане отчета на управител-
ния съвет за 2003 г.; 2. приемане бюджет за 2004 г.; 3.
промени в устава на сдружението; 4. избор на нови чле-
нове на управителния съвет; 5. определяне встъпител-
на вноска и годишен членски внос за 2004 г.; 6. текущи.
9023
1.—Съветът на директорите на “ММ Холдинг”—
АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на 15.IV.2004 г. в 10 ч. в сградата на
дружеството във Варна, ул. Граф Игнатиев 17, при след-
ния дневен ред: 1. изменение на устава на дружеството;
проект за решение—ОС взема решение за изменение
на устава на дружеството; 2. промени в състава на съве-
та на директорите—освобождаване на членове на СД и
избор на нови членове; проект за решение—ОС приема
решение за промени в състава на членовете на съвета
на директорите; 3. промяна в адреса на управление на
дружеството; проект за решение—ОС приема решение
за промяна на адреса на управление на дружеството; 4.
разни. Регистрацията за участие в ОС на акционерите и
техните пълномощници ще се извършва от 8 ч. и 45 мин.
до 9 ч. и 45 мин. Писмените материали са на разполо-
жение на акционерите в седалището на дружеството
във Варна, ул. Граф Игнатиев 17. Поканват се всички
акционери или упълномощени от тях лица да присъст-
ват на събранието.
6443
1.—Съветът на директорите на “Одесос ВП”—АД,
Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание
на акционерите на 15.IV.2004 г. в 14 ч. в сградата на
дружеството във Варна, Западна промишлена зона,
административна сграда на “Варненско пиво”—АД, при
следния дневен ред: 1. промени в състава на съвета на
директорите—освобождаване на членове на съвета на
директорите и избор на нови членове; проект за реше-
ние—ОС приема решение за промени в състава на чле-
новете на съвета на директорите; 2. разни. Регистраци-
ята за участие в общото събрание на акционерите и
техните пълномощници ще се извършва от 12 ч. и 45 мин.
до 13 ч. и 45 мин. Писмените материали са на разполо-
жение на акционерите в седалището на дружеството
във Варна, Западна промишлена зона, административ-
на сграда на “Варненско пиво”—АД. Поканват се всич-
ки акционери или упълномощени от тях лица да при-
състват на събранието.
6442
1.—Управителният съвет на “СЖ Експресбанк”—
АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на 15.IV.2004 г.
от 10 ч. в сградата на Централното управленеи на дру-
жеството във Варна, бул. Владислав Варненчик 92, при
следния дневен ред: 1. доклад на управителния съвет за
дейността на дружеството през 2003 г.; предложение за
решение—ОСА приема доклада на управителния съвет
за дейността на дружеството през 2003 г.; 2. доклад на
експерт-счетоводителите по годишния счетоводен от-
чет за 2003 г.; предложение за решение—ОСА приема
доклада на експерт-счетоводителите по годишния сче-
товоден отчет за 2003 г.; 3. одобряване на годишния
счетоводен отчет на дружеството; предложение за ре-
шение—ОСА одобрява годишния счетоводен отчет на
дружеството за 2003 г.; 4. разглеждане на предложение
на управителния съвет за разпределение на печалбата;
предложение за решение—ОСА приема предложение-
то на управителния съвет на дружеството за разпреде-
ление на печалбата; 5. освобождаване от отговорност
на членовете на надзорния и управителния съвет за
дейността им през 2003 г.; предложение за решение—
ОСА освобождава членовете на надзорния и управи-
телния съвет от отговорност за дейността им през 2003 г.;
6. промени в състава на надзорния съвет; предложение
за решение—ОСА приема предложените от надзорния
съвет промени в състава на надзорния съвет; 7. опреде-
ляне на размера на възнаграждението на членовете на
надзорния съвет; предложение за решение—ОСА при-
ема предложението на надзорния съвет за размера на
възнаграждението на членовете на надзорния съвет; 8.
определяне на размера на гаранцията, която членовете
на надзорния и управителния съвет дават за своето
управление; предложение за решение—ОСА приема
предложението на надзорния съвет за размера на га-
ранциите; 9. избор на нов ръководител (ръководство)
на специализираната служба за вътрешен контрол;
предложение за решение—ОСА избира предложения
от надзорния съвет ръководител (ръководство) на спе-
циализираната служба за вътрешен контрол; 10. назна-
чаване на експерт-счетоводител за проверка и заверка
на годишния счетоводен отчет за 2004 г.; предложение
за решение—ОСА назначава предложеното от управи-
телния съвет специализирано одиторско предприятие
за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет за
2004 г. Поканват се акционерите да присъстват лично
или чрез представители, упълномощени съгласно чл. 24
от устава на дружеството. За участие в общото събра-
ние акционерите се легитимират с издадените времен-
ни удостоверения.
9422
97.—Съветът на директорите на “Поддържане чис-
тотата на морските води”—АД, Варна, на основание
чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акционе-
рите на 15.IV.2004 г. в 10 ч. в офиса на дружеството,
Варна, ул. 27 юли 21, при следния дневен ред: 1. одоб-
ряване на доклада за дейността на дружеството за 2003 г.,
на годишния счетоводен отчет на дружеството и докла-
да на експерт-счетоводителя и приемане решение за
покриване на загубата на дружеството за 2003 г.; про-
ект за решение—ОС одобрява доклада за дейността на
дружеството за 2003 г., годишния счетоводен отчет на