Държавен вестник, бр. 14, 2004 г., стр. 127

Б Р О Й  14
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  127
техните пълномощници представят документ, удосто-
веряващ самоличността, представителната власт и пра-
вата им върху акциите. Материалите за ОС са на разпо-
ложение на всички заинтересувани акционери в канце-
ларията на дружеството.
6310
11.—Съветът на директорите на ПОК “Съгласие”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите за приемане
на финансовите отчети на ПОК “Съгласие”—АД, и уп-
равляваните от нея фондове на 29.III.2004 г. в 14 ч. в
София, бул. Дондуков 79—81, при следния дневен ред:
1. приемане на отчета на съвета на директорите за уп-
равлението на дружеството и управляваните от него
пенсионни фондове за 2003 г.; проект за решение—ОС
приема отчета на съвета на директорите за управлени-
ето на дружеството и управляваните от него пенсионни
фондове за 2003 г.; 2. приемане на годишния финансов
отчет на ПОК “Съгласие”—АД, за 2003 г.; проект за
решение—ОС приема годишния финансов отчет на ПОК
“Съгласие”—АД, за 2003 г.; 3. приемане на годишния
финансов отчет на ППФ “Съгласие” за 2003 г.; проект
за решение—ОС приема годишния финансов отчет на
ППФ “Съгласие” за 2003 г.; 4. приемане на годишния
финансов отчет на УПФ “Съгласие” за 2003 г.; проект
за решение—ОС приема годишния финансов отчет на
УПФ “Съгласие” за 2003 г.; 5. приемане на годишния
финансов отчет на ДПФ “Съгласие” за 2003 г.; проект
за решение—ОС приема годишния финансов отчет на
ДПФ “Съгласие” за 2003 г.; 6. приемане на докладите
на регистрираните одитори и специализираното оди-
торско предприятие за извършената проверка на го-
дишните финансови отчети на ПОК “Съгласие”—АД,
ППФ “Съгласие”, УПФ “Съгласие” и ДПФ “Съгла-
сие” за 2003 г.; проект за решение—ОС приема докла-
дите на регистрираните одитори и специализираното
одиторско предприятие за извършената проверка на
годишните финансови отчети на ПОК “Съгласие”—АД,
ППФ “Съгласие”, УПФ “Съгласие” и ДПФ “Съгла-
сие” за 2003 г.; 7. избор на регистрирани одитори и/или
специализирано одиторско предприятие за проверка на
годишните финансови отчети на ПОК “Съгласие”—АД,
ППФ “Съгласие”, УПФ “Съгласие” и ДПФ “Съгла-
сие” за 2004 г.; проект за решение—ОС избира регист-
рирани одитори и/или специализирано одиторско пред-
приятие за проверка на годишните финансови отчети
на ПОК “Съгласие”—АД, ППФ “Съгласие”, УПФ “Съг-
ласие” и ДПФ “Съгласие” за 2004 г.; 8. освобождаване
от отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2003 г.; проект за решение—ОС ос-
вобождава от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за дейността им през 2003 г.; 9. промени в
броя и състава на съвета на директорите на дружество-
то; проект за решение—ОС приема решение за проме-
ни в броя и състава на съвета на директорите на дружес-
твото; 10. определяне на възнаграждението на членове-
те на съвета на директорите на дружеството; проект за
решение—ОС определя възнаграждението на членове-
те на съвета на директорите на дружеството; 11. прие-
мане на изменения и допълнения в устава на дружест-
вото; проект за решение—ОС приема изменения и до-
пълнения в устава на дружеството; 12. разни. Материа-
лите, свързани с дневния ред на събранието, са на раз-
положение на акционерите на адреса на управление на
дружеството. При липса на кворум на основание чл. 227,
ал. 3 ТЗ събранието ще се проведе на 13.IV.2004 г. в
14 ч., на същото място и при същия дневен ред.
4630
94.—Съветът на директорите на “Холсим кариер-
ни материали”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно годишно общо събрание на акционери-
те на 29.III.2004 г. в 10 ч. в София, ул. Резбарска 5, при
следния дневен ред: 1. отчет на съвета на директорите
на дружеството за дейността му през 2003 г.; проект за
решение—ОС приема отчета на СД на дружеството за
дейността му през 2003 г.; 2. приемане на годишния
счетоводен отчет и доклада на експерт-счетоводителя
за 2003 г.; проект за решение—ОС приема годишния
счетоводен отчет и доклада на експерт-счетоводителя
за 2003 г.; 3. разпределение печалбата от дейността през
2003 г.; проект за решение—ОС приема предложение-
то на СД за разпределението на печалбата от дейността
за 2003 г.;4. освобождаване от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им през 2003 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на СД за дейността им през 2003 г.; 5. избор
на дипломиран експерт-счетоводител за 2004 г.; проект
за решение—ОС избира предложения от СД дипломи-
ран експерт-счетоводител за 2004 г.; 6. промени в със-
тава на съвета на директорите; проект за решение—ОС
променя състава на СД съгласно предложение на ма-
жоритарния акционер; 7. определяне възнагражденията
на членовете на съвета на директорите; проект за реше-
ние—ОС определя възнагражденията на членовете на СД
по предложение на мажоритарния акционер; 8. промени
в устава на дружеството; проект за решение—ОС взема
решение за промени в устава на дружеството съгласно
предложенията на мажоритарния акционер. Регистраци-
ята на акционерите започва в 9 ч. При липса на кворум
ОС ще се проведе на 15.IV.2004 г. в 10 ч., на същото място
и при същия дневен ред и да се счита за редовно незави-
симо от броя на представените акции. За участие в ОС
акционерите и техните пълномощници представят доку-
мент, удостоверяващ самоличността, представителната
власт и правата им върху акциите. Материалите за ОС са
на разположение на всички заинтересувани акционе-
ри в канцеларията на дружеството.
6985
4.—Съветът на директорите на “ПИМ—Прима”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на дружест-
вото на 30.III.2004 г. в 10 ч. в офиса в София, ул. Кукуш
1, при дневен ред: 1. отчет на съвета на директорите за
дейността на дружеството през 2003 г.; проект за ре-
шение—ОС приема отчета на СД за дейността на дру-
жеството през 2003 г.; 2. годишен счетоводен отчет за
2003 г. и доклад на експерт-счетоводителя; проект за
решение—ОС приема годишния счетоводен отчет за
2003 г. и доклада на експерт-счетоводителя; 3. осво-
бождаване от отговорност членовете на съвета на ди-
реторите за управлението им през 2003 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на съвета на директорите за 2003 г.; 4. избор на екс-
перт-счетоводител; проект за решение—ОС приема
предложението за експерт-счетоводител. Поканват се
акционерите или упълномощени техни представители
да вземат участие в общото събрание.
2608
1.—Съветът на директорите на “Бултекс Комерс”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 30.III.2004 г. в 11 ч. в ад-
министративната сграда на дружеството, София, ул. Вър-
топо 150, при следния дневен ред: 1. доклад на съвета на
директорите за дейността на дружеството през 2001,
2002 и 2003 г.; проект за решение—ОС приема доклада
на съвета на директорите за дейността на дружеството
през 2001, 2002 и 2003 г.; 2. годишен счетоводен отчет
на дружеството за 2001, 2002 и 2003 г. и доклад на дип-
ломирания екксперт-счетоводител; проект за решение—
ОС одобрява годишния счетоводен отчет на дружест-
вото за 2001, 2002 и 2003 г. и приема доклада на дипло-
мирания експерт-счетоводител; 3. освобождаване от
отговорност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 2001, 2002 и 2003 г.; проект за решение—
ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2001, 2002 и 2003 г.;
4. промени в устава на дружеството; проект за ре-
шение—ОС приема предложените от съвета на ди-
ректорите промени в устава на дружеството; 5. избор
на дипломиран експерт-счетоводител за проверка и
заверка на годишния счетоводен отчет за 2004 г.; про-
ект за решение—ОС приема предложението на съ-