Държавен вестник, бр. 42, 2005 г., стр. 107

Б Р О Й  42
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  107
товодния отчет, баланса и доклада за дейността на дру-
жеството за 2004 г.; 2. доклад на експерт-счетоводите-
ля за резултатите от проверката на годишното прик-
лючване на дружеството за 2004 г.; проект за решение—
ОС приема доклада; 3. избор на експерт-счетоводител
за 2005 г.; проект за решение—ОС приема направеното
предложение за избор на експерт-счетоводител за
2005 г.; 4. предложение за разпределение на печалбата;
проект за решение—ОС приема предложението за раз-
пределение на печалбата; 5. промяна в устава на дру-
жеството; проект за решение—ОС приема направено-
то предложение за промяна в устава на дружеството; 6.
промяна на капитала на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема направеното предложение за промяна
на каптала на дружеството; 7. избор и освобождаване
на членове на надзорния съвет; проект за решение—ОС
приема направеното предложение за избор и освобож-
даване на членове на надзорния съвет; 8. промяна на
седалището и адреса на управление на дружеството; про-
ект за решение—ОС приема промяната на седалището и
адреса на управление на дружеството; 9. освобождаване
от отговорност членовете на надзорния и управителния
съвет; проект за решение—ОС приема предложението
за освобождаване от отговорност членовете на надзор-
ния и управителния съвет; 10. приемане на решение за
разпределяне на дивидент; проект за решение—ОС при-
ема предложението за разпределяне на дивидент; 11.
приемане на решение за попълване на фонд “Резервен”;
проект за решение—ОС приема предложението за по-
пълване на фонд “Резервен”; 12. разни. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се прове-
де в 10 ч. на 29.VII.2005 г. на същото място и при същия
дневен ред. Материалите по дневния ред ще бъдат на
разположение на акционерите в управлението на дру-
жеството. Поканват се всички акционери или техни упъл-
номощени представители да присъстват. Регистрацията
на акционерите или техните пълномощници за участие
в работата на общото събрание ще се извърши същия
ден срещу представяне на личен паспорт, а за пълно-
мощниците—и изрично писмено пълномощно, като но-
тариална заверка не е необходима.
20528
98.—Националният управителен съвет на Научно-
техническия съюз по машиностроене на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 24.VI.2005 г. в
10 ч. в зала № 1 на Националния дом на науката и тех-
никата, София, ул. Раковски 108, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на Националния управителен
съвет (НУС) на Съюза по машиностроене за периода
9.VII.2004—24.VI.2005 г.; 2. отчет на контролния съвет;
3. промени в устава на съюза; 4. присъждане на съюзни
награди; 5. приемане бюджета на съюза за 2005 г.; 6.
промени в ръководни органи на съюза и избор на деле-
гати за общото събрание на ФНТС; 7. откриване и зак-
риване на клонове на НТС по машиностроене.
19877
31.—Надзорният съвет на “Стопанска и инвести-
ционна банка”—АД, София, на основание чл. 223 във
връзка с чл. 251, ал. 1 ТЗ свиква редовно годишно общо
събрание на акционерите на 24.VI.2005 г. в 16 ч. в гале-
рия “СИБанк”, София, ул. Славянска 2, вход откъм ул.
Бенковски, при следния дневен ред: 1. отчет за дейност-
та на банката през 2004 г.; проект за решение—ОС при-
ема отчета на управителния съвет за дейността на бан-
ката през 2004 г.; 2. доклад на специализираното оди-
торско предприятие по счетоводния баланс и отчета за
приходите и разходите на банката за 2004 г.; проект за
решение—ОС приема доклада на специализираното
одиторско предприятие; 3. одобряване на годишния
финансов отчет на банката за 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС одобрява заверения годишен счетоводен от-
чет; 4. предложение за разпределяне на печалбата на
банката за 2004 г.; проект за решение—ОС приема пред-
ложението на управителния съвет за разпределение на
печалбата; 5. доклад на директора за връзки с инвести-
торите; проект за решение—ОС приема доклада на
директора за връзки с инвеститорите на банката; 6.
освобождаване от отговорност членовете на надзорния
и управителния съвет на банката за дейността им през
2004 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на надзорния и управителния съвет
на банката за дейността им през 2004 г.; 7. промени в
състава на надзорния съвет; проект за решение—ОС
приема решение за извършване на промени в състава
на надзорния съвет на банката съгласно предложения-
та на акционерите; 8. определяне на възнагражденията
на членовете на надзорния и управителния съвет на
банката; проект за решение—ОС взема решение за
определяне на възнагражденията на членовете на над-
зорния и управителния съвет на банката; 9. назначава-
не на специализирано одиторско предприятие за про-
верка и заверка на годишния финансов отчет на банка-
та за 2005 г.; проект за решение—ОС избира предложе-
ното от УС специализирано одиторско предприятие;
10. промени в устава на банката; проект за решение—
ОС приема предложените промени в устава на банката.
Поканват се всички акционери или техни писмено упъл-
номощени представители да вземат участие в общото
събрание. С оглед спазване разпоредбата на чл. 116, ал. 6
ЗППЦК пълномощните следва да се представят в бан-
ката на адреса на управлението є един работен ден преди
датата на общото събрание. Правото на глас в общото
събрание на акционерите се упражнява от лицата, при-
добили акции най-късно 14 дни преди датата на про-
веждане на общото събрание съгласно разпоредбата на
чл. 115, ал. 4 ЗППЦК. Регистрацията на акционерите и
лицата, редовно упълномощени да представляват ак-
ционерите, ще се извърши същия ден от 15,30 до 16 ч.
срещу представяне на документ за самоличност, а за
юридическите лица—съответните удостоверителни
документи (решение за първоначална съдебна регист-
рация и удостоверение за актуална съдебна регистра-
ция) и пълномощно. Писменото пълномощно за пред-
ставляване на акционер в общото събрание трябва да
бъде за конкретното общо събрание, да е изрично, но-
тариално заверено и със съдържание, определено в
наредба съгласно разпоредбата на чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.
Материалите по заседанието и съответните проекторе-
шения по дневния ред са на разположение на акционе-
рите в служебните помещения на банката. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе на 8.VII.2005 г. в 16 ч. на същото място и при
същия дневен ред.
20469
2.—Съветът на директорите на “Нипроруда 21”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 24.VI.2005 г. в 13 ч. и 30 мин.
в конферентната зала на “Нипроруда”—АД, София, бул.
Ал. Стамболийски 205, при следния дневен ред: 1. от-
чет на СД за дейността на дружеството и доклад на
експерт-счетоводителя за 2004 г.; проект за решение—
ОС приема отчета и доклада; 2. освобождаване члено-
вете на СД от отговорност за дейността им през 2004 г.;
проект за решение—ОС освобождава членовете на СД
от отговорност за дейността им през 2004 г.; 3. опреде-
ляне възнаграждението на членовете на СД; проект за
решение—ОС приема направеното предложение за
възнаграждение на членовете на СД; 4. избор на дипло-
миран експерт-счетоводител за 2005 г.; проект за реше-
ние—ОС избира предложения експерт-счетоводител за
2005 г.; 5. разни. Поканват се акционерите на дружест-
вото или техните упълномощени представители да при-
състват на събранието. Регистрацията на акционерите
започва в 13,30 ч. и ще завърши в 13,45 ч. в деня на
събранието. За допускане до участие в събранието все-
ки акционер следва да представи временно удостовере-
ние и лична карта. Упълномощените лица следва да
представят и нотариално заверено пълномощно. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събра-
ние ще се проведе на 9.VII.2005 г. в 13,30 ч. на същото
място и при същия дневен ред. Писмените материали
по дневния ред са на разположение на акционерите в
управлението на дружеството.
19050