Държавен вестник, бр. 27, 2000 г., стр. 93

Б Р О Й 27
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  9 3
проект за решение—ОС приема отчета на СД за дей-
ността на дружеството през 1999 г.; 2. доклад на дипло-
мирания експерт-счетоводител за извършената провер-
ка на годишния счетоводен отчет за 1999 г. и одобрява-
не на годишния счетоводен отчет на дружеството за
1999 г.; проект за решение—ОС приема доклада на дип-
ломирания експерт-счетоводител и одобрява годишния
счетоводен отчет на дружеството за 1999 г.; 3. освобож-
даване от отговорност членовете на съвета на директо-
рите за дейността им през 1999 г.; проект за решение—
ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 1999 г.; 4. приемане на
решение за отписване на дружеството от регистъра на
публичните дружества на основание чл. 119 ЗППЦК;
проект за решение—ОС приема предложението на съве-
та на директорите за отписване на дружеството от регис-
търа на ДКЦК; 5. приемане на изменения и допълнения
в устава на дружеството; проект за решение—ОС прие-
ма предложението на съвета на директорите за измене-
ния и допълнения в устава на дружеството; 6. промени в
съвета на директорите; проект за решение—ОС приема
направеното предложение за промени в СД; 7. избор на
дипломиран експерт-счетоводител за 2000 г.; проект за
решение—ОС приема предложението на съвета на ди-
ректорите за избор на дипломиран експерт-счетоводител
на дружеството за 2000 г. Материалите по дневния ред са
на разположение на акционерите в управлението на дру-
жеството, Своге, всеки работен ден без петък от 9 до 14 ч.
Регистрацията на акционерите в деня на събранието за-
почва в 9 ч. и 30 мин. Акционерите се легитимират с пред-
ставяне на документ за самоличност. Пълномощниците се
легитимират с представяне на документ за самоличност,
изрично писмено нотариално заверено пълномощно. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе същия ден в 12 ч., на същото място и при същия
дневен ред. Преупълномощаването с правата по предоста-
вени пълномощни, както и пълномощно, дадено в наруше-
ние на чл. 116, ал. 1 и 2 ЗППЦК, са нищожни.
13970
27.—Съветът на директорите на “Унимет 73”—АД,
Свиленград, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на 3.V.2000 г. в 11 ч. в офиса на дружеството, ул. Ген.
Скобелев 61, при следния дневен ред: 1. отчет за дейност-
та на дружеството за 1999 г.; проект за решение—ОС
приема отчета; 2. доклад на одитора; проект за решение—
ОС приема доклада на одитора; 3. освобождаване от от-
говорност съвета на директорите за 1999 г.; проект за ре-
шение—ОС освобождава от отговорност съвета на ди-
ректорите за 1999 г.; 4. избор на експерт-счетоводител;
проект за решение—ОС приема направеното предложе-
ние; 5. промени в устава на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема направените промени; 6. отписване на
дружеството от публичния регистър; проект за решение—
ОС приема направеното предложение за отписване на
дружеството от публичния регистър. При липса на кво-
рум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе
същия ден в 12 ч. при същия дневен ред на същото място.
13956
32.—Съветът на директорите на “Ловико—Севлие-
во”—АД, Севлиево, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 5.V.2000 г. в 11 ч. в Севлиево,
ул. Стефан Пешев 87, в заседателната зала на дружество-
то при следния дневен ред: 1. приемане на отчет за рабо-
тата на “Ловико—Севлиево”—АД, през 1999 г.; 2. прие-
мане на финансовия отчет на дружеството за 1999 г.; 3.
приемане доклада на дипломирания експерт-счетоводи-
тел за 1999 г.; 4. промени в устава на дружеството; 5. про-
мени в органите на управление; 6. избиране на дипломи-
ран експерт-счетоводител за 2000 г.; 7. разни. Материали-
те за събранието се намират в дружеството.
13961
1.—Съветът на директорите на “Хикс”—АД, Сев-
лиево, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание
на акционерите на 8.V.2000 г. в 10 ч. в управлението на
дружеството, Севлиево, ул. Христо Драганов 6, ет. 3,
при следния дневен ред: 1. доклад на съвета на дирек-
торите за дейността му до 1999 г.; предложение за ре-
шение—ОС приема доклада; 2. приемане на годишния
счетоводен отчет за 1999 г.; предложение за решение—
ОС приема годишния счетоводен отчет за 1999 г.; 3.
преобразуване на дружеството съобразно разпоредби-
те на чл. 264 и 265 ТЗ; предложение за решение—дру-
жеството се преобразува от АД в ООД, приема се дру-
жествен договор; 4. разни. При липса на кворум на ос-
нование чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе
същия ден в 11 ч., на същото място и при същия дневен
ред. Материалите за събранието са на разположение на
акционерите в седалището на дружеството.
14856
70.—Съветът на директорите на “Росица—авторе-
монт”—АД, Севлиево, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на 26.V.2000 г. в
11 ч. в сградата на дружеството при следния дневен ред:
1. отчет за дейността на дружеството през 1999 г.; проект
за решение—ОС приема отчета на СД за дейността на
дружеството през 1999 г.; 2. приемане на годишния счето-
воден отчет и доклада на експерт-счетоводителя за 1999 г.;
проект за решение—ОС приема годишния счетоводен
отчет и доклада на експерт-счетоводителя за 1999 г.; 3.
освобождаване от отговорност членовете на СД за дей-
ността им през 1999 г.; проект за решение—ОС освобож-
дава от отговорност членовете на СД за дейността им
през 1999 г.; 4. приемане на решение за разпределение на
печалбата за 1999 г.; проект за решение—ОС приема пред-
ложението за разпределение на печалбата за 1999 г.; 5.
вземане на решение за отписване на дружеството като
публично на основание чл. 119, ал. 1, т. 1 ЗППЦК; проект
за решение—ОС приема решение за отписване на дру-
жеството като публично на основание чл. 119, ал. 1, т. 1
ЗППЦК; 6. привеждане на капитала на дружеството в
съответствие със Закона за деноминация на лева; проект
за решение—ОС привежда капитала на дружеството в
съответствие със ЗДЛ; 7. приемане на изменения и допъл-
нения в устава на дружеството; проект за решение—ОС
приема измененията и допълненията в устава на дружес-
твото; 8. промени в състава на СД; проект за решение—
ОС приема промените в състава на СД; 9. избор на дип-
ломиран експерт-счетоводител за 2000 г.; проект за ре-
шение—ОС приема предложения от СД дипломиран ек-
сперт-счетоводител за 2000 г.; 10. разни. Писмените ма-
териали са на разположение в седалището на дружество-
то. Поканват се акционерите или упълномощени по съот-
ветния ред техни представители да участват в събрание-
то. Регистрацията започва в 10 ч. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 13 ч., на същото място и при същия дневен ред.
15578
373.—Съветът на директорите на “Победа—С”—
ЕАД, гр. Септември, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на 19.V.2000 г.
в 14 ч. във фирмата на адрес: гр. Септември, ул. Са-
раньово 18, при следния дневен ред: 1. приемане устава
на дружеството; проект за решение: общото събрание
приема устава на дружеството; 2. увеличаване капита-
ла на дружеството до изискуемия законов минимум чрез
увеличаване на номиналната стойност на вече издаде-
ни акции; проект за решение: общото събрание приема
капиталът да се увеличи до изискуемия законов мини-
мум чрез увеличаване на номиналната стойност на вече
издадени акции; 3. приемане на годишния доклад, на
годишния счетоводен отчет, на баланса на дружеството
за 1999 г. и освобождаване от отговорност членовете на
съвета на директорите; проект за решение: общото
събрание приема годишния доклад, годишния счетово-
ден отчет и баланс на дружеството за 1999 г. и освобож-
дава от отговорност членовете на съвета на директори-
те; 4. назначаване на експерт-счетоводител за заверка
на годишния счетоводен отчет за 2000 г.; проект за
решение: общото събрание назначава експерт-счето-
водител за заверка на годишния счетоводен отчет за
2000 г.; 5. промени в състава на съвета на директорите
и определяне на възнаграждението на членовете му;
проект за решение: общото събрание приема решение
за промяна в състава на съвета на директорите и опре-
деля възнаграждението на членовете му; 6. оправомо-
щаване на съвета на директорите за изготвяне на озд-
равителен план за стабилизиране дейността на предп-
риятието и погасяване на задълженията към кредито-