Държавен вестник, бр. 45, 2003 г., стр. 102

С Т Р .  102
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  45
1.—Съветът на директорите на “Автоюг 2”—АД,
Пазарджик, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 27.VI.2003 г. в 11 ч. и
30 мин. в седалището и адреса на управление на дру-
жеството—Пазарджик, ул. Заводска 2, при следния дне-
вен ред: 1. приемане на доклада за дейността на дружес-
твото през 2002 г.; 2. приемане на годишния счетоводен
отчет и баланс за 2002 г. и доклада на експерт-счетово-
дителя и начин за разпределяне на финансовия резул-
тат; 3. освобождаване от отговорност членовете на СД
за дейността им за 2002 г.; 4. определяне възнагражде-
нието на членовете на СД за 2003 г.; 5. избор на екс-
перт-счетоводител за 2003 г.; 6. разни. Проектите за
решения на ОС и дневния ред са предложения на СД.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ ОС ще се
проведе същия ден в 12 ч. и 30 мин., на същото място и
при същия дневен ред. Материалите по дневния ред и
проектите за решения на събранието са на разположе-
ние на акционерите в седалището на дружеството.
17550
1.—Управителният съвет на фондация “Региона-
лен фонд—ИГА”, Пазарджик, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на фондацията на
27.VI.2003 г. в 13 ч. в седалището на фондацията, Па-
зарджик, бул. България 51, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на фондацията през 2002 г.; 2. сче-
товоден отчет за дейността на фондацията през 2002 г.;
3. разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 14 ч.,
при същия дневен ред и на същото място. Материа-
лите са на разположение в седалището на фондация-
та от 9 до 15 ч.
26682
311.—Съветът на директорите на “Каучук”—АД,
Пазарджик, на основание чл. 223 ТЗ и чл. 115 ЗППЦК
свиква редовно общо годишно събрание на акционери-
те на 27.VI.2003 г. в 14 ч. в залата на културния дом на
дружеството, Пазарджик, ул. Синитевско шосе 12, при
следния дневен ред: 1. доклад за дейността на дружес-
твото през 2002 г.; проект за решение—ОС приема док-
лада за дейността на дружеството през 2002 г.; 2. прие-
мане на годишния финансово-счетоводен отчет на дру-
жеството за 2002 г. и на доклада, изготвен от дипломи-
рания експерт-счетоводител, за заверения годишен
финансово-счетоводен отчет на дружеството за 2002 г.;
проект за решение—ОС приема годишния финансово-
счетоводен отчет за 2002 г. и доклада на експерт-счето-
водителя; 3. избор на експерт-счетоводител за одитира-
не на отчета за 2003 г.; проект за решение—ОС избира
експерт-счетоводител за заверка на годишния финан-
сово-счетоводен отчет за 2003 г.; 4. доклад на директо-
ра за връзки с инвеститорите съгласно изискванията на
ЗППЦК; проект за решение—ОС приема доклада на
директора за връзки с инвеститорите съгласно изиск-
ванията на ЗППЦК; 5. освобождаване от отговорност
членовете на съвета на директорите на дружеството за
дейността им през 2002 г.; проект за решение—ОС ос-
вобождава от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за дейността им през 2002 г.; 6. промени в
устава на дружеството; проект за решение—ОС приема
предложените от акционерите промени в устава на дру-
жеството; 7. предложение за покриване на загуба за
1999 г. и предложение за разпределение на печалбите
за 1998, 2000, 2001 и 2002 г.; проект за решение—ОС
приема предложението за покриване на загуба за 1999 г.
и разпределение на печалбите за 1998, 2000, 2001 и 2002 г.;
8. освобождаване на членовете на съвета на директори-
те на дружеството; проект за решение—ОС приема
предложението за освобождаване на членовете на съ-
вета на директорите; 9. избор на съвет на директорите
и определяне на възнагражденията на членовете му;
проект за решение—ОС приема предложените от акци-
онерите членове на съвета на директорите и възнаг-
ражденията им; 10. овластяване съвета на директорите
и на изпълнителния директор на дружеството за извър-
шване на сделки по чл. 114, ал. 1 и 2 ЗППЦК; проект за
решение—ОС овластява съвета на директорите и из-
пълнителния директор на дружеството за извършване
на сделки по чл. 114, ал. 1 ЗППЦК за придобиване,
прехвърляне, получаване или предоставяне за ползване
или като обезпечение на дълготрайни материални ак-
тиви на дружеството, възникване на задължения и взе-
мания за дружеството при условията на ЗППЦК, и сдел-
ки по ал. 2 ЗППЦК. Поканват се всички акционери или
техни упълномощени представители да присъстват на
събранието. Регистрацията на акционерите и техните
представители ще се извършва от 13 до 14 ч. в деня и на
мястото на събранието. Правото на глас в общото съб-
рание може да се упражнява само от лицата, придобили
акции от капитала на дружеството най-малко 14 дни
преди датата на събранието. Акционерите—физически
лица, се легитимират с представяне на документ за са-
моличност. Акционерите—юридически лица, се предс-
тавляват от законните им представители, които се ле-
гитимират с представяне на удостоверение за актуална
съдебна регистрация и документ за самоличност. Пис-
мените пълномощни на акционерите трябва да се отна-
сят конкретно за това общо събрание, да са изрични,
нотариално заверени и да имат минималното съдържа-
ние, определено с наредба. Преупълномощаването с
правата по представени пълномощни, както и пълно-
мощни, дадени в нарушение на закона, са нищожни.
Лицата, които представляват или предложат на акцио-
нер или акционери с повече от 5 % от гласовете в общо-
то събрание да ги представляват, трябва да уведомят за
това дружеството поне два работни дни преди деня на
събранието. Уведомлението се изпраща до изпълни-
телния директор на дружеството на посочения адрес.
Писмените материали по дневния ред с проектореше-
нията са на разположение на акционерите в седалище-
то на дружеството всеки работен ден от 15 до 16 ч.
Материалите се получават от акционерите срещу пред-
ставяне на документ за самоличност, а за пълномощни-
ците на акционерите—и срещу оригинално изрично
писмено пълномощно, което остава към материалите
за събранието. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 15 ч., на съ-
щото място и при същия дневен ред.
25423
86.—Съветът на директорите на “Мебелсистем”—
АД, Пазарджик, на основание чл. 223 ТЗ свиква редов-
но годишно отчетно общо събрание на акционерите на
28.VI.2003 г. в 10 ч. в Пазарджик, ул. Ал. Стамболийски
119, в административната сграда при следния дневен
ред: 1. отчет на СД за дейността на дружеството през
2002 г.; 2. приемане на годишния счетоводен отчет на
дружеството за 2002 г. и доклада на експерт-счетоводи-
теля; 3. предложение на СД за покриване на загубата от
2002 г.; 4. освобождаване членовете на СД от отговор-
ност; 5. определяне възнаграждението на СД; 6. избор
на експерт-счетоводител за 2003 г.; 7. разни. Поканват
се акционерите на дружеството да присъстват лично
или чрез упълномощен представител. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се про-
веде същия ден в 11 ч., на същото място и при същия
дневен ред. Материалите по дневния ред са на разполо-
жение на акционерите в седалището на дружеството,
Пазарджик, ул. Ал. Стамболийски 119, всеки работен
ден от 8 ч. и 30 мин. до 16 ч.
24092
19.—Съветът на директорите на “Сила Холдинг”—
АД, Пазарджик, на основание чл. 223 ТЗ и чл. 115
ЗППЦК свиква редовно общо събрание на 30.VI.2003 г.
в 11 ч. в административната сграда на “Електрометал”—
АД, Пазарджик, бул. Мильо войвода 1, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството през
2002 г.; проект за решение—ОС приема отчета за дей-
ността на дружеството; 2. приемане доклада на дипло-
мирания експерт-счетоводител за 2002 г.; проект за
решение—ОС приема доклада на дипломирания екс-
перт-счетоводител за 2002 г.; 3. доклад на директора за
връзки с инвеститорите по чл. 116г, ал. 4 ЗППЦК; про-
ект за решение—ОС приема доклада на директора за
връзки с инвеститорите; 4. освобождаване от отговор-