Държавен вестник, бр. 78, 2002 г., стр. 101

Б Р О Й  78
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  101
ално заверено пълномощно за конкретното общо съб-
рание. Регистрацията на акционерите ще се извършва в
деня на събранието в 9 ч. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден
в 13 ч., на същото място и при същия дневен ред. Мате-
риалите по дневния ред се намират в “Милена”—АД,
Благоевград, ул. Даме Груев 4.
45150
102.—Съветът на директорите на “ПИК”—АД,
Благоевград, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо съб-
рание на акционерите на 20.IХ.2002 г. в 10 ч. в офиса
на дружеството при следния дневен ред: 1. изслушване
доклада на експерт-счетоводителя и одобряване сче-
товодния отчет за периода 1.I—20.IХ.2002 г.; проект
за решение—ОС приема доклада на експерт-счетово-
дителя и одобрява счетоводния отчет; 2. освобождава-
не членовете на съвета на директорите от отговорност
за дейността им до 20.IХ.2002 г.; проект за решение—
ОС освобождава от отговорност членовете на съвета
на директорите за дейността им до 20.IХ.2002 г.; 3.
разни. Писмените материали са на разположение на
акционерите в седалището на дружеството. Акционе-
рите могат да участват лично или чрез писмено упъл-
номощен представител. При липса на кворум при на-
чалния час на общото събрание на основание чл. 227
ТЗ то ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
44111
6.—Съветът на директорите на “Мак инвест—99”—
АД, Благоевград, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 23.IХ.2002 г. в 13 ч. в каби-
нета на управителя на дружеството, в сградата на Уни-
версалния магазин, ул. Тодор Александров 2, при след-
ния дневен ред: 1. приемане на годишния счетоводен
отчет на дружеството и доклада на експерт-счетоводи-
теля за 2001 г.; проект за решение—ОС приема годиш-
ния счетоводен отчет на дружеството и доклада на екс-
перт-счетоводителя за 2001 г.; 2. освобождаване от отго-
ворност членовете на съвета на директорите за дейност-
та им през 2001 г.; проект за решение—ОС освобождава
от отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2001 г.; 3. преизбиране на досегашни-
те членове на съвета на директорите за нов мандат от 5
години; проект за решение—ОС преизбира досегашните
членове на съвета на директорите за нов мандат от 5
години; 4. избор на експерт-счетоводител на дружество-
то за 2002 г.; проект за решение—ОС избира за експерт-
счетоводител на дружеството за 2002 г. специализирано
одиторско предприятие “ВСИ—КО ОДИТ”—ООД,
Благоевград. Поканват се всички акционери и техните
упълномощени представители да вземат участие. Ре-
гистрацията на акционерите ще се извършва от 11 до
13 ч. на посочения адрес. Материалите по общото съб-
рание са на разположение на акционерите и техните
упълномощени представители в офиса на дружество-
то всеки работен ден от 9 до 17 ч. При липса на кворум
на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се прове-
де същия ден в 14 ч., на същото място и при обявения
дневен ред и ще се счита за законно независимо от пред-
ставения на него капитал.
45172
9.—Съветът на директорите на “Минстрой Инфра
Комерс”—АД, гр. Божурище, на основание чл. 223 ТЗ
свиква общо събрание на акционерите на 30.IХ.2002 г.
в 11 ч. в административната сграда на дружеството при
следния дневен ред: 1. приемане на доклада за дейност-
та на дружеството през 2001 г., приемане на годишния
счетоводен отчет на дружеството за 2001 г. и доклада
на експерт-счетоводителя; проект за решение—ОС при-
ема доклада за дейността на дружеството през 2001 г.,
годишния счетоводен отчет на дружеството за 2001 г. и
доклада на експерт-счетоводителя; 2. освобождаване
от отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2001 г.; проект за решение—ОС ос-
вобождава от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за дейността им през 2001 г.; 3. избор на
дипломиран експерт-счетоводител за 2002 г.; проект за
решение—ОС избира предложения експерт-счетоводи-
тел за 2002 г.; 4. промени в състава на съвета на дирек-
торите; проект за решение—ОС приема промените в
състава на съвета на директорите; 5. приемане на нови
правила за определяне на възнагражденията на члено-
вете на съвета на директорите; проект за решение—ОС
приема предложените правила; 6. приемане на проме-
ни в устава на дружеството; проект за решение—ОС
приема промените в устава на дружеството; 7. разни.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрани-
ето ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
44125
10.—Съветът на директорите на “Минстрой Ме-
талик”—АД, гр. Божурище, на основание чл. 223 ТЗ
свиква общо събрание на акционерите на 30.IХ.2002 г.
в 13 ч. в административната сграда на дружеството при
следния дневен ред: 1. приемане на доклада за дейност-
та на дружеството през 2001 г., приемане на годишния
счетоводен отчет на дружеството за 2001 г. и доклада
на експерт-счетоводителя; проект за решение—ОС при-
ема доклада за дейността на дружеството през 2001 г.,
годишния счетоводен отчет на дружеството за 2001 г. и
доклада на експерт-счетоводителя; 2. освобождаване
от отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2001 г.; проект за решение—ОС ос-
вобождава от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за дейността им през 2001 г.; 3. избор на
дипломиран експерт-счетоводител за 2002 г.; проект за
решение—ОС избира предложения експерт-счетоводи-
тел за 2002 г.; 4. промени в състава на съвета на дирек-
торите; проект за решение—ОС приема промените в
състава на съвета на директорите; 5. приемане на нови
правила за определяне на възнагражденията на члено-
вете на съвета на директорите; проект за решение—ОС
приема предложените правила; 6. приемане на проме-
ни в устава на дружеството; проект за решение—ОС
приема промените в устава на дружеството; 7. разни.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрани-
ето ще се проведе същия ден в 14 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
44126
99.—Съветът на директорите на “Енергомонтаж
Бс”—АД, Бургас, на основание чл. 223 ТЗ свиква редов-
но годишно събрание на акционерите на 20.IХ.2002 г. в
14 ч. в Бургас, сградата на дружеството в “Лукойл Неф-
тохим Бургас”—АД, при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на дружеството за 2001 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета за дейността на дружеството за
2001 г.; 2. доклад на експерт-счетоводителя по годиш-
ния счетоводен отчет и баланса на дружеството за 2001 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на експерт-
счетоводителя по годишния счетоводен отчет и балан-
са на дружеството за 2001 г.; 3. освобождаване от отго-
ворност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 2001 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на съвета на дирек-
торите за дейността им през 2001 г.; 4. избор на екс-
перт-счетоводител за 2002 г.; проект за решение—ОС
приема предложения от СД експерт-счетоводител за
2002 г.; 5. приемане на решение за прехвърляне на ак-
ции на неакционер на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема предложението на СД за прехвърляне
на акции на неакционер на дружеството. Поканват се
акционерите, притежаващи акции, лично или чрез пис-
мено упълномощени от тях представители да вземат
участие в работата на общото събрание. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се
проведе същия ден в 15 ч., на същото място и при съ-
щия дневен ред независимо от броя на представените
акции. Материалите по дневния ред са на разположе-
ние на акционерите в офиса на дружеството.
39954
1.—Съветът на директорите на “Яна”—АД, Бур-
гас, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно
общо събрание на акционерите на 21.IХ.2002 г. в 10 ч. в
София, ул. Дякон Игнатий 19, при следния дневен ред: