Държавен вестник, бр. 45, 2003 г., стр. 110

С Т Р .  110
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  45
ята на акционерите и лицата, редовно упълномощени
да представляват акционерите, започва в 9 ч. на
26.VI.2003 г. на мястото на провеждане на ОС. Акцио-
нерите—юридически лица, се представляват от закон-
ните си представители, които се легитимират с удосто-
верение за актуална съдебна регистрация или всички
съдебни решения на юридическото лице и документ за
самоличност. Пълномощниците на акционерите—юри-
дически лица, се легитимират с писмено изрично нота-
риално заверено пълномощно, издадено за това ОС на
дружеството от законния представител на акционера и
отговарящо на изискванията на закона, удостоверение
за актуална съдебна регистрация или всички съдебни
решения на юридическото лице, документ за самолич-
ност на упълномощения. Акционерите—физически
лица, се легитимират с документ за самоличност. Пъл-
номощниците на акционерите—физически лица, се ле-
гитимират с писмено изрично нотариално заверено пъл-
номощно, издадено от акционера за това ОС на дружес-
твото и отговарящо на изискванията на закона, и доку-
мент за самоличност на упълномощения. Всеки пълно-
мощник, който представлява акционер или акционери
в ОС, следва да представи съответното/ите пълномощ-
но/и в деня на ОС при регистрацията си. Пре-
упълномощаването с права по предоставени пълномощ-
ни, както и пълномощието, дадено в нарушение на пра-
вилата на ЗППЦК, е нищожно. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ ОС ще се проведе същия ден в
12 ч. на същото място и при същия дневен ред.
22703
17.—Съветът на директорите на “Дунав турс хо-
телс”—АД, Русе, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно годишно общо събрание на акционерите на
26.VI.2003 г. в 12 ч. и 30 мин. в конферентна зала на
“Дунав турс”—АД, Русе, ул. Олимпи Панов 5, при след-
ния дневен ред и проекти за решения: 1. отчет за дей-
ността на дружеството през 2001 и 2002 г.; проект за
решение—ОС приема отчетите за дейността на дру-
жеството за 2001 и 2002 г.; 2. доклад на дипломирания
експерт-счетоводител за извършената проверка за 2001
и 2002 г.; проект за решение—ОС приема докладите
на дипломирания експерт-счетоводител за извърше-
ните проверки за 2001 и 2002 г.; 3. одобряване на го-
дишните финансови отчети на дружеството за 2001 и
2002 г.; проект за решение—ОС одобрява годишните
финансови отчети на дружеството за 2001 и 2002 г.; 4.
освобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2001 и 2002 г.; про-
ект за решение: ОС освобождава от отговорност чле-
новете на съвета на директорите за дейността им през
2001 и 2002 г.; 5. избор на дипломирания експерт-сче-
товодител или специализирано одиторско предприя-
тие за 2003 г.; проект за решение—ОС избира предло-
жения от съвета на директорите дипломиран експерт-
счетоводител на дружеството за 2003 г.; 6. приемане
промени в устава на дружеството; проект за решение—
ОС приема предложените от съвета на директорите
промени в устава на дружеството. Материалите по днев-
ния ред на събранието са на разположение на акционе-
рите в управлението на дружеството, Русе, ул. Олимпи
Панов 5. Регистрацията на акционерите започва в 11 ч.
на 26.VI.2003 г. на мястото на провеждане на ОС. Упъл-
номощаването на пълномощници за участие в ОС тряб-
ва да бъде в писмена форма. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 14 ч. на същото място и при същия дневен ред.
22706
39.—Надзорният съвет на “Оргахим”—АД, Русе,
на основание чл. 223 ТЗ свиква годишно общо събра-
ние на акционерите на дружеството на 26.VI.2003 г. в
11 ч. в Русе, бул. Трети март 21, в салона на дружест-
вото при следния дневен ред: 1. доклад за дейността на
дружеството през 2002 г.; проект за решение—ОС при-
ема доклада за дейността на дружеството за 2002 г.; 2.
доклад на директора за връзки с инвеститорите за
2002 г.; 3. приемане на годишния финансов отчет на
дружеството за 2002 г.; проект за решение—ОС прие-
ма годишния финансов отчет на дружеството за 2002 г.;
4. доклад на експерт-счетоводителя на дружеството за
2002 г.; проект за решение—ОС приема доклада на
експерт-счетоводителя на дружеството за 2002 г.; 5.
освобождаване от отговорност членовете на управи-
телния и надзорния съвет на дружеството за дейност-
та им през 2002 г.; проект за решение—ОС освобожда-
ва от отговорност членовете на управителния и над-
зорния съвет на дружеството за дейността им през
2002 г.; 6. разпределение на печалбата на дружеството
за 2002 г.; проект за решение—ОС приема предложе-
нието на управителния съвет на дружеството за раз-
пределение на печалбата на дружеството за 2002 г.; 7.
избор на регистриран одитор за одит на годишния
финансов отчет на дружеството за 2003 г.; проект за
решение—ОС приема предложението на надзорния
съвет за избор на регистриран одитор за одит на го-
дишния финансов отчет за 2003 г.; 8. промени в устава
на дружеството; проект за решение—ОС приема пред-
ложените промени в устава на дружеството. Матери-
алите по дневния ред на събранието са на разположе-
ние на акционерите на адреса на управление на дру-
жеството, Русе, бул. Трети март 21, от 9 до 16 ч. счита-
но от датата на обнародване в “Държавен вестник” на
поканата. Регистрацията на акционерите и техните пъл-
номощници започва в 10 ч. и приключва в 10 ч. и 50 мин.
Акционерите—юридически лица, се представляват от
законните си представители, които се легитимират с
удостоверение за актуална съдебна регистрация и до-
кумент за самоличност. Пълномощниците на акцио-
нерите—юридически лица, се легитимират с писмено
изрично нотариално заверено пълномощно, издадено
за това общо събрание на дружеството от законния
представител на акционера и отговарящо на изисква-
нията на закона; удостоверение за актуална съдебна
регистрация и документ за самоличност на упълномо-
щения. Акционерите—физически лица, се легитими-
рат с документ за самоличност. Пълномощниците на
акционерите—физически лица, се легитимират с пред-
ставянето на документ за самоличност и писмено из-
рично нотариално заверено пълномощно, издадено за
това общо събрание на дружеството и отговарящо на
изискванията на закона. Поканват се всички акционе-
ри на дружеството да вземат участие лично или чрез
упълномощени от тях лица. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 12 ч., на същото място и при същия дневен ред.
Всеки, който представлява акционер или акционери в
общото събрание на дружеството, следва да уведоми
дружеството най-късно два дни преди деня на общото
събрание. Преупълномощаването с правата по предос-
тавени пълномощни, както и пълномощието, дадено в
нарушение на правилата на ЗППЦК, е нищожно.
23967
1.—Съветът на директорите на “Винпром Русе”—
АД, Русе, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 30.VI.2003 г. в 10 ч. в адми-
нистративната сграда на дружеството в София, ул. Арх.
Миланов 10, при следния дневен ред: 1. доклад на съве-
та на директорите за дейността и доклад на KPMG—
одитор на дружеството; 2. одобряване на доклада на
съвета на директорите и на заверения годишен счето-
воден отчет за 2002 г.; 3. приемане на решение за раз-
пределение на печалбата; 4. освобождаване от отговор-
ност членовете на съвета на директорите за дейността
им през 2002 г.; 5. избор на одитор на дружеството за
2003 г.; 6. разни. Всички документи по дневния ред ще
бъдат представени на вниманието на акционерите на
посочения адрес. Поканват се всички акционери или
писмено упълномощените им представители да при-
състват на общото събрание. Регистрацията на акцио-
нерите започва един час преди обявения начален час.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрани-
ето ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
24518