Държавен вестник, бр. 42, 2019 г., стр. 8

СТР.  8	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  42
вътрешни правила за контрол и предотвратя-
ване на изпирането на пари и финансирането 
на тероризма, които се прилагат от членовете 
на адвокатските колегии.“
4. Алинея 7 се отменя.
5. В ал. 8 навсякъде думите „и утвърдени 
по реда на чл. 103“ се заличават.
6. Алинея 9 се изменя така:
„(9) Доставчиците на платежни услуги, 
застрахователите и презастрахователите от 
друга държава членка, които извършват дей-
ност на територията на Република България 
при условията на правото на установяване, 
прилагат политики и процедури за контрол 
и предотвратяване изпирането на пари и фи-
нансирането на тероризма, които съдържат 
най-малко изискванията, посочени в ал. 2, 
или покриват тези изисквания чрез други 
средства, за което уведомяват дирекция „Фи-
нансово разузнаване“ на Държавна агенция 
„Национална сигурност“.“
7. В ал. 10 думите „След извършване на 
уведомяването“ се заменят с „В случаите“.
8. В ал. 11 след думата „закон“ се поста-
вя запетая и се добавя „Закона за мерките 
срещу финансирането на тероризма“, думите 
„прилагането му“ се заменят с „прилагането 
им“ и накрая се добавя „или финансиране 
на тероризма“.
§ 29. В чл. 103 се правят следните изме-
нения:
1. Алинеи 1, 2, 3 и 4 се отменят.
2. Алинеи 5 и 6 се изменят така:
„(5) Вътрешните правила по чл. 101, ал. 1, 
изречение първо са задължителни за прила-
гане от лицата по чл. 4 след приемането им.
(6) Вътрешните правила по чл. 101, ал. 4 
са задължителни за прилагане от членове-
те на Нотариалната камара на Република 
България, Камарата на частните съдебни 
изпълнители и Института на дипломираните 
експерт-счетоводители след приемането им 
от тези организации. Вътрешните правила по 
чл. 101, ал. 4 са задължителни за прилагане 
от членовете на адвокатските колегии след 
приемането им от Висшия адвокатски съвет.“
3. Алинея 7 се отменя.
4. Алинея 8 се изменя така:
„(8) Когато при упражняване на контролна 
дейност по чл. 108 се установи, че вътреш-
ните правила по чл. 101 не съответстват на 
този закон или на акт по прилагането му, не 
са приети от компетентен орган на лицето 
по чл. 4, или предвидените в тях мерки не 
са достатъчни за постигане целите на този 
закон, директорът на дирекция „Финансово 
разузнаване“ на Държавна агенция „Нацио­
нална сигурност“ дава на лицето по чл. 4 
или на организациите по ал. 6 задължителни 
указания за отстраняване на установените 
несъответствия. Указанията се изпълняват 
в срок до един месец от получаването им, 
за което се уведомява дирекцията. Лицата 
по чл. 4 се уведомяват за публикуване на 
информацията по ал. 9 при неизпълнение 
на указанията.“
5. В ал. 9 думите „лицата по ал. 4“ се за-
менят с „лицата по чл. 4“, а думите „по реда 
на ал. 3 или 8, в срока по ал. 4“ се заменят 
с „по реда и в срока по ал. 8“.
§ 30. В чл. 104 се правят следните изме-
нения:
1. В ал. 2 думите „като предоставят пълна 
информация относно прилаганите на ниво 
група политики и процедури за контрол и 
предотвратяване изпирането на пари и фи-
нансирането на тероризма“ и запетаята пред 
тях се заличават.
2. В ал. 3 думите „В случай че посочените 
в ал. 1“ се заменят с „Когато при упраж-
няване на контролна дейност по чл. 108 се 
установи, че прилаганите на ниво група“, а 
думите „или оправомощено от него лице“ 
се заличават.
3. В ал. 4 думите „като предоставят пълна 
информация относно прилаганите на ниво 
група политики и процедури за контрол и 
предотвратяване изпирането на пари и фи-
нансирането на тероризма“ и запетаята пред 
тях се заличават.
§ 31. В чл. 105 се правят следните измене-
ния и допълнения:
1. В ал. 2 изречение трето се изменя така: 
„Лицата по чл. 4, т. 15, 16 и 18 предоставят 
документа по изречение второ при извършване 
на проверки по чл. 108, ал. 8.“
2. Създава се ал. 4:
„(4) Лицата, които по занятие предоставят 
някоя от услугите, посочени в чл. 4, т. 16, 
са длъжни да посочат изрично съответните 
услуги в своя предмет на дейност.“
§ 32. В чл. 108 се правят следните изме-
нения и допълнения:
1. В ал. 4 думите „съвместните проверки“ 
се заменят с „проверките“.
2. Създава се нова ал. 6:
„(6) По отношение на лицата по чл. 4, 
върху дейността на които Българската народ-
на банка, Комисията за финансов надзор и 
Държавната комисия по хазарта осъществяват 
надзор, контрол за спазване на изискванията 
на чл. 7 – 9, глава втора, глава трета, раздел I,  
глава седма, раздел II и глава осма по от-
ношение на лицата по чл. 4, се упражнява 
и съответно от Българската народна банка, 
Комисията за финансов надзор и Държавната 
комисия по хазарта чрез прилагане на основан 
на риска подход съгласно чл. 114, ал. 1. При