Държавен вестник, бр. 30, 2004 г., стр. 111

Б Р О Й  30
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  111
1.—Съветът на директорите на “Бентонит 98”—
АД, Кърджали, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на 21.V.2004 г.
в 9 ч. и 30 мин. в седалището на дружеството в Кър-
джали, бул. Беломорски 97, при следния дневен ред: 1.
приемане отчета на съвета на директорите на дружес-
твото за дейността му през 2003 г.; проект за решение—
ОС приема отчета на съвета на директорите за дей-
ността на дружеството през 2003 г.; 2. приемане на док-
лада на регистрирания одитор по годишния финансов
отчет на дружеството за 2003 г.; проект за решение—
ОС приема доклада на регистрирания одитор по го-
дишния финансов отчет на дружеството за 2003 г.; 3.
приемане на годишния финансов отчет на дружеството
за 2003 г. и отчета за управлението на дружеството по
чл. 33 от Закона за счетоводството; проект за реше-
ние—ОС приема заверения от регистриран одитор го-
дишен финансов отчет на дружеството за 2003 г. и отче-
та за управлението на дружеството; 4. разпределение на
печалбата от дейността през 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС приема предложението на съвета на директо-
рите за разпределението на печалбата от дейността за
2003 г.; 5. избор на регистриран одитор за проверка и
заверка на годишния финансов отчет за 2004 г.; проект
за решение—ОС избира предложения от съвета на ди-
ректорите регистриран одитор за проверка и заверка на
годишния финансов отчет на дружеството за 2004 г.; 6.
освобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2003 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им в дружество-
то през 2003 г.; 7. промени в устава на дружеството;
проект за решение—ОС приема предложението на съ-
вета на директорите за промени в устава на дружество-
то; 8. промени в състава на съвета на директорите и
определяне на възнаграждението им; проект за реше-
ние—ОС приема промени в състава на съвета на дирек-
торите и определя възнаграждението им. Регистрация-
та на акционерите за участие в работата на общото
събрание ще се извърши същия ден в 9 ч. При липса на
кворум общото събрание ще се проведе на 4.VI.2004 г.
в 9 ч. и 30 мин., на същото място и при същия дневен
ред и ще се счита за редовно независимо от броя на
представените акции. Пълномощниците следва да пред-
ставят писмено пълномощно и лична карта.
13580
1.—Управителният съвет на сдружение “Ловно-ри-
барско дружество “Сокол”—Луковит, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението с
представителите на ловно-рибарските дружини от райо-
на на 21.V.2004 г. в 10 ч. в салона на Общинския съвет—
гр. Луковит, при следния дневен ред: 1. определяне леги-
тимността и числеността на представителите на дружи-
ните от района на сдружението; 2. отчет за дейността на
УС през отчетния период; 3. отчет на КС; 4. определяне
размера на членския внос за 2005 г.; 5. приемане на щат
на сдружението; 6. приемане на нови членове на сдруже-
нието; 7. изменение на някои точки от устава на сдруже-
нието; 8. разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия ден в
11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
13315
135.—Съветът на директорите на “Майр—Мелн-
хоф—Никопол”—АД, Никопол, на основание чл. 223
ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 20.V.2004 г.
в 18 ч. в гр. Никопол в административната сграда на
дружеството при следния дневен ред: 1. отчет на съвета
на директорите за дейността на дружеството през 2003г.;
проект за решение—ОСА приема отчета на съвета на
директорите за дейността на дружеството през 2003 г.;
2. отчет за приходите и разходите на дружеството през
2003 г.; проект за решение—ОСА приема отчета за
приходите и разходите на дружеството през 2003 г.; 3.
приемане на годишния счетоводен баланс на дружест-
вото за 2003 г. и предложение за разпределение на пе-
чалбата; проект за решение—ОСА приема годишния
финансов отчет на дружеството и предложението за
разпределение на печалбата за 2003 г.; 4. доклад на
специализираното одиторско предприятие за резулта-
тите от извършената проверка на годишния финансов
отчет на дружеството за 2003 г.; проект за решение—
ОСА приема доклада на специализираното одиторско
предприятие за резултатите от извършената проверка
на годишния финансов отчет на дружеството за 2003 г.;
5. освобождаване на членовете на съвета на директори-
те от отговорност за дейността им през 2003 г.; проект
за решение—ОСА освобождава от отговорност члено-
вете на съвета на директорите от отговорност за дей-
ността им през 2003 г.; 6. приемане на решение за до-
пълване предмета на дейност на дружеството; проект
за решение—ОСА приема решение за допълване на
предмета на дейност на дружеството; 7. приемане на
решение за промяна в състава на съвета на директори-
те на дружеството и избор на нови членове на съвета на
директорите; проект за решение—ОСА приема решение
за промяна в състава на съвета на директорите и избира
предложените нови членове на съвета на директорите
на дружеството. Регистрацията на акционерите започва
в 17 ч. Всеки акционер се легитимира в това си качество
с представяне на личен паспорт/лична карта и оригинал-
на депозитарна разписка, удостоверяваща притежаване-
то на акции от капитала на дружеството. Пълномощни-
ците на акционерите се допускат до участие в работата
на общото събрание с право на глад след представяне на
личен паспорт/лична карта, оригинална депозитарна
разписка, удостоверяваща притежаването на акции от
капитала на дружеството на името на упълномощителя,
и пълномощно. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе на 11.VI.2004 г. в 18 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
16522
1.—Съветът на директорите на “Солвекс Мира
фрукт”—АД, Нови пазар, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите на 21.V.2004 г. в 10 ч., в
административната сграда на дружеството в Нови па-
зар, ул. Плиска 23, при следния дневен ред: 1. приемане
годишния счетоводен отчет на дружеството и доклада
на експерт-счетоводителя за 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС приема годишния счетоводен отчет и доклада
на експерт-счетоводителя; 2. освобождаване от отго-
ворност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 2003 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на съвета на дирек-
торите за дейността им през 2003 г.; 3. избор на екс-
перт-счетоводител за 2004 г.; 4. определяне възнаграж-
дение на членовете на съвета на директорите; 5. разни.
Поканват се всички акционери или техни упълномоще-
ни представители да вземат участие в общото събра-
ние. Материалите за общото събрание са на разполо-
жение на акционерите в офиса на дружеството всеки
работен ден от 9 до 17 ч. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе 14 дни
по-късно, на същото място и час и при същия дневен
ред и ще се счита за законно независимо от представе-
ния на него капитал.
13805
1.—Управителният съвет на “Елит”—АД, Павли-
кени, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно
общо събрание на акционерите на 21.V.2004 г. в 12 ч., в
Павликени, в административната сграда на дружество-
то, ул. Илия Златев 57, при следния дневен ред: 1. док-
лад на управителния съвет за дейността на дружество-
то през 2003 г.; проект за решение—ОС приема докла-
да на УС за дейността на дружеството през 2003 г.; 2.
доклад на дипломирания експерт-счетоводител за из-
вършената проверка на годишния финансов отчет на
дружеството за 2003 г.; проект за решение—ОС приема
доклада на дипломирания експерт-счетоводител за из-
вършената проверка на годишния финансов отчет на
дружеството за 2003 г.; 3. приемане на годишния фи-
нансов отчет на дружеството за 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС приема годишния финансов отчет на дружес-