Държавен вестник, бр. 10, 2007 г., стр. 180

С Т Р .  180
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  10
вливане, сключен на 15.VIII.2006 г. между “Агро мел
БГ”—АД, “Агромаш—София”—АД, София, “Бобо-
шево ФЗ”—АД, София, “Добруджански протеин”—
АД, София, “Дунав София”—АД, София, “Колхи-
да”—АД, София, “Лимец” АД, София, “Подем—ФЗ
София”—АД, София, “Развитие ФЗ”—АД, София,
“Свиневъдство Стара Загора”—АД, София, “Топо-
ли Фураж”—АД, София, “Хляб и хлебни изделия”—
АД, София, и “Ямбол авторемонт”—АД, София; 7.
приемане на изменения и допълнения на устава на
приемащото дружество—“Агро мел БГ”—АД; про-
ект за решение—ОС приема измененията и допъл-
ненията на устава на приемащото дружество—“Агро
мел БГ”—АД; 8. прекратяване без ликвидация на
дружеството чрез вливането му в “Агро мел БГ”—
АД, София, което става негов универсален правоп-
риемник; проект за решение—ОС прекратява без
ликвидация дружеството чрез вливането му в “Агро
мел БГ”—АД, което става негов универсален пра-
воприемник; 9. разни. Писмените материали са на
разположение на акционерите на адрес: София, бул.
Ген. Тотлебен 85—87, всеки работен ден от 9 до 17 ч.
Регистрацията на акционерите започва в 11 ч. Все-
ки акционер се легитимира в това си качество с пред-
ставяне на лична карта/личен паспорт. Пълномощ-
ниците на акционери се допускат до участие в рабо-
тата на общото събрание с право на глас след пред-
ставяне на лична карта/личен паспорт, и пълномощ-
но, което да има всички задължителни реквизити. В
случай че в обявения час няма необходимия кворум,
съгласно чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на
31.III.2007 г. в 12 ч., на същото място и при същия
дневен ред.
85187
11.—Управителният съвет на “Тополи Фураж”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 16.03.2007 г. в 13 ч.
в София, бул. Ген. Тотлебен 85—87, при следния дне-
вен ред: 1. обсъждане и приемане на отчета за дей-
ността на дружеството през 2005 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета за дейността на дружество-
то през 2005 г., изготвен от УС; 2. обсъждане и при-
емане на годишния финансов отчет на дружеството
за 2005 г. и доклада на одитора; проект за решение—
ОС приема годишния финансов отчет за 2005 г., из-
готвен от УС, и доклада на одитора; 3. обсъждане и
приемане на решение за разпределение на печалба-
та за 2005 г. и/или неразпределената печалба от
минали години; проект за решение—ОС приема пред-
ложението на УС за разпределение на печалбата за
2005 г. и/или неразпределената печалба от минали
години; 4. освобождаване от отговорност членовете
на ръководните органи на дружеството за дейност-
та им през 2005 г. и до провеждането на това общо
събрание, одобряване на изплатените им възнаграж-
дения за 2005 г.; проект за решение—ОС освобож-
дава от отговорност членовете на ръководните ор-
гани на дружеството за дейността им през 2005 г. и
до провеждането на това общо събрание и одобрява
изплатените им възнаграждения за 2005 г.; 5. одоб-
ряване действията на ръководните органи на дру-
жеството; проект за решение—ОС одобрява всички
действия на ръководните органи на дружеството; 6.
одобряване на договора за преобразуване чрез вли-
ване, сключен на 15.08.2006 г. между “Агро мел БГ”—
АД, “Агромаш—София”—АД, София, “Бобошево
ФЗ”—АД, София, “Добруджански протеин”—АД,
София, “Дунав София”—АД, София, “Колхида”—
АД, София, “Лимец”—АД, София, “Подем—ФЗ
София”—АД, София, “Развитие ФЗ”—АД, София,
“Свиневъдство Стара Загора”—АД, София, “Топо-
ли Фураж”—АД, София, “Хляб и хлебни изделия”—
АД, София, и “Ямбол авторемонт”—АД, София;
проект за решение—ОС одобрява договора за пре-
образуване чрез вливане, сключен на 15.08.2006 г.
между “Агро мел БГ”—АД, “Агромаш—София”—
АД, София, “Бобошево ФЗ”—АД, София, “Добру-
джански протеин”—АД, София, “Дунав София”—
АД, София, “Колхида”—АД, София, “Лимец”—АД,
София, “Подем—ФЗ София”—АД, София, “Разви-
тие ФЗ”—АД, София, “Свиневъдство Стара Заго-
ра”—АД, София, “Тополи Фураж”—АД, София,
“Хляб и хлебни изделия”—АД, София, и “Ямбол
авторемонт”—АД, София; 7. приемане на измене-
ния и допълнения на устава на приемащото дружес-
тво—“Агро мел БГ”—АД; проект за решение—ОС
приема измененията и допълненията на устава на
приемащото дружество—“Агро мел БГ”—АД; 8.
прекратяване без ликвидация на дружеството чрез
вливането му в “Агро мел БГ”—АД, София, което
става негов универсален правоприемник.; проект за
решение—ОС прекратява без ликвидация дружест-
вото чрез вливането му в “Агро мел БГ”—АД, което
става негов универсален правоприемник; 9. разни.
Писмените материали са на разположение на акци-
онерите на адрес: София, бул. Ген.Тотлебен 85/87,
всеки работен ден от 9 до 17 ч. Регистрацията на
акционерите започва в 12 ч. Всеки акционер се ле-
гитимира в това си качество с представяне на лична
карта/личен паспорт. Пълномощниците на акцио-
нери се допускат до участие в работата на ОС с право
на глас след представяне на лична карта/личен пас-
порт и пълномощно, което да има всички задължи-
телни реквизити. В случай че в обявения час няма
необходимия кворум, съгласно чл.227 ТЗ събрание-
то ще се проведе на 31.03.2007 г.в 13 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
85188
12.—Управителният съвет на “Хляб и хлебни из-
делия”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на
16.III.2007 г. в 14 ч., в София, бул. Ген. Тотлебен 85—
87, при следния дневен ред: 1. обсъждане и приемане
на отчета за дейността на дружеството през 2005 г.;
проект за решение—ОС приема отчета за дейността
на дружеството през 2005 г., изготвен от УС; 2. об-
съждане и приемане на годишния финансов отчет на
дружеството за 2005 г. и доклада на одитора; проект
за решение—ОС приема годишния финансов отчет
за 2005 г., изготвен от УС, и доклада на одитора; 3.
обсъждане и приемане на решение за разпределение
на печалбата за 2005 г. и/или неразпределената пе-
чалба от минали години; проект за решение—ОС
приема предложението на УС за разпределение на
печалбата за 2005 г. и/или неразпределената печалба
от минали години; 4. освобождаване от отговорност
членовете на ръководните органи на дружеството за
дейността им през 2005 г. и до провеждането на това
общо събрание, одобряване на изплатените им въз-
награждения за 2005 г.; проект за решение—ОС ос-
вобождава от отговорност членовете на ръководни-
те органи на дружеството за дейността им през 2005 г.
и до провеждането на това общо събрание и одобря-
ва изплатените им възнаграждения за 2005 г.; 5. одоб-
ряване действията на ръководните органи на дружес-
твото; проект за решение—ОС одобрява всички дейс-
твия на ръководните органи на дружеството; 6. одоб-
ряване на договора за преобразуване чрез вливане,
сключен на 15.VIII.2006 г. между “Агро мел БГ”—
АД, “Агромаш—София”—АД, София, “Бобошево
ФЗ”—АД, София, “Добруджански протеин”—АД,
София, “Дунав София”—АД, София, “Колхида”—АД,