Държавен вестник, бр. 31, 2003 г., стр. 87

Б Р О Й  31
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  87
директорите за дейността на дружеството през 2002 г.;
2. доклад на дипломирания експерт-счетоводител за из-
вършената проверка за 2002 г.; проект за решение—ОС
приема доклада на дипломирания експерт-счетоводи-
тел за извършената проверка за 2002 г.; 3. одобряване
на годишния финансов отчет на дружеството за 2002 г.;
проект за решение—ОС одобрява годишния финансов
отчет на дружеството за 2002 г.; 4. приемане на реше-
ние за разпределение на печалбата на дружеството за
2002 г.; проект за решение—ОС приема решение за раз-
пределение на печалбата на дружеството за 2002 г.; 5.
освобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2002 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им през 2002 г.;
6. приемане на промени в устава над дружсетвото; про-
ект за решение—ОС приема/не приема промени в уста-
ва на дружеството; 7. промени в съвета на директорите;
проект за решение—ОС приема промени в съвета на
директорите; 8. определяне на възнаграждението на чле-
новете на съвета на директорите за 2003 г.; проект за
решение—ОС определя възнаграждението на членове-
те на съвета на директорите за 2003 г.; 9. избор на регис-
триран одитор на дружеството за 2003 г.; проект за ре-
шение—ОС избира регистриран одитор на дружество-
то за 2003 г.; 10. разни. Материалите по дневния ред на
събранието са на разположение на акционерите на ад-
рес—София, бул. Тотлебен 71—73. Поканват се всички
акционери да вземат участие лично или чрез упълномо-
щени от тях лица. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 13 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
17286
3.—Управителният съвет на Българска строителна
камара (БСтрК)—София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква редовно общо отчетно-изборно събрание на
8.V.2003 г. в 10 ч. в големия салон на Министерството на
регионалното развитие и благоустройството—София, ул.
Св. св. Кирил и Методи 17—19, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на управителният съвет на БСтрК за
периода 17.V.2002 г.—30.III.2003 г.; 2. доклад на контрол-
ния съвет за дейността на БСтрК за периода 17.V.2002 г.—
30.III.2003 г.; 3. приемане на годишния финансов отчет на
БСтрК за 2002 г.; 4. приемане на бюджета на БСтрК за
2003 г.; 5. приемане на счетоводната политика на БСтрК
за 2003 г.; 6. приемане на промени в устава на БСтрК; 7.
избиране на управителен съвет на БСтрК; 8. приемане на
програма за дейността на БСтрК за 2003 г.; 9. промени в
контролния съвет на БСтрК. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе съ-
щия ден в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред
и се провежда колкото и членове да се явят.
17296
65.—Съветът на директорите на “Синергон Текс-
тил”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно годишно общо събрание на акционерите на
8.V.2003 г. в 11 ч. в административната сграда на дру-
жеството, София, ул. Васил Петлешков 1, при следния
дневен ред: 1. отчет на съвета на директорите за дей-
ността на дружеството през 2002 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета на съвета на директорите за
дейността на дружеството през 2002 г.; 2. приемане на
годишния финансов отчет и доклада на регистрирания
одитор за 2002 г.; проект за решение—ОС приема го-
дишния финансов отчет за 2002 г. и доклада на регист-
рирания одитор; 3. приемане на решение относно кон-
статираната загуба за 2002 г.; проект за решение—ОС
приема предложението на съвета на директорите от-
носно констатираната загуба за 2002 г.; 4. доклад на
директора за връзки с инвеститорите за дейността му
през 2002 г.; проект за решение—ОС приема доклада
на директора за връзки с инвеститорите за 2002 г.; 5.
освобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2002 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им през 2002 г.;
6. избор на регистриран одитор за 2003 г.; проект за
решение—ОС избира регистриран одитор за одитиране
на годишния финансов отчет за 2003 г. по предложение
на акционерите; 7. изменение и допълнение на устава
на дружеството, вкл. и предмета на дейност; проект за
решение—ОС приема предложените изменения и до-
пълнения в устава на дружеството в съответствие с
изискванията на ЗППЦК, вкл. в предмета на дейност;
8. промени в броя на членовете и/или персоналния със-
тав на съвета на директорите на дружеството; проект за
решение—ОС приема предложените от акционерите
промени в броя на членовете и/или персоналния състав
на съвета на директорите в съответствие с изисквани-
ята на чл. 116а ЗППЦК; 9. определяне размера на въз-
награждението и гаранцията за управление на членове-
те на съвета на директорите на дружеството; проект за
решение—ОС определя размера на възнаграждението
и гаранцията за управление на членовете на съвета на
директорите; 10. овластяване на съвета на директорите
и на изпълнителните директори на дружеството за из-
вършване на сделки по чл. 114 ЗППЦК; проект за ре-
шение—ОС овластява съвета на директорите и изпъл-
нителните директори на дружеството за извършване на
сделки по чл. 114 и следващите от ЗППЦК,относно
придобиване, прехвърляне, получаване или предоста-
вяне за ползване или като обезпечение на дълготрайни
материални активи на дружеството, възникване на за-
дължения и вземания за дружеството, при условията на
ЗППЦК. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе същия ден в 12 ч., на
същото място и при същия дневен ред и ще се счита за
редовно независимо от броя на представените акции.
Регистрацията на акционерите за участие в работата на
общото събрание ще се извършва същия ден в 10 ч.
Правото на глас в общото събрание може да се упраж-
нява само от лицата, придобили акции от капитала на
дружеството най-малко 14 дни преди датата на събра-
нието. Лицата, които представляват или предложат на
акционер или акционери с повече от 5 на сто от гласо-
вете в общото събрание на акционерите да ги представ-
ляват, трябва да уведомят за това дружеството поне два
работи дни преди деня на събранието. Уведомлението
се изпраща до изпълнителните директори на дружест-
вото на посочения в поканата адрес. Писменото пълно-
мощно за представляване на акционер трябва да се
отнася конкретно за това общо събрание, да е изрично
нотариално заверено и да има минималното съдържа-
ние, определено с наредба. Материалите за общото
събрание са на разположение на всички заинтересува-
ни акционери в канцеларията на дружеството.
17270
91.—Съветът на директорите на “Газтрейд”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на
акционерите на 8.V.2003 г. в 10 ч. в офиса на дружеството
на бул. Д. Груев 42 при следния дневен ред: 1. доклад на
СД за дейността на дружеството за 2002 г.; проект за ре-
шение: ОС приема доклада за дейността на дружеството;
2. доклад на експерт-счетоводителя за заверка на баланса
и счетоводния отчет за 2002 г.; проект за решение: ОС
приема доклада; 3. приемане на годишния счетоводен отчет
и баланса за 2002 г.; проект за решение: ОС приема балан-
са и счетоводния отчет за 2002 г.; 4. вземане на решение
за разпределение на печалбата за 2002 г.; проект за реше-
ние: ОС приема направеното предложение; 5. освобожда-
ване от отговорност членовете на СД за периода до
31.ХII.2002 г.; проект за решение: ОС приема направено-
то предложение; 6. промени в състава на СД; проект за
решение: ОС приема направеното предложение; 7. избор
на експерт-счетоводител за заверка на баланса и отчета
за 2003 г.; проект за решение: ОС избира предложения
експерт-счетоводител; 8. разни. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 14 ч., на същото място и при същия дневен ред.
Материалите за общото събрание са на разположение на
акционерите в офиса на дружеството.
17114