Държавен вестник, бр. 55, 2003 г., стр. 93

Б Р О Й  55
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  93
вете му; проект за решение: ОС избира нов съвет на
директорите и определя възнаграждението на члено-
вете му; 6. разни. Писмените материали по дневния
ред с проекторешенията са на разположение на акци-
онерите в Русе, бул. Родина 80, всеки работен ден от
14 до 16 ч. Регистрацията на акционерите започва в
9 ч. и 30 мин. Пълномощниците на акционерите се
допускат до участие в работата на общото събрание
с право на глас след представяне на лична карта и
нотариално заверено пълномощно. Пълномощници-
те на акционерите—юридически лица, представят
освен посочените документи и удостоверение за ак-
туална съдебна регистрация на юридическото лице,
което представляват. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия
ден в 12 ч., на същото място и при същия дневен ред.
31460
291.—Управителният съвет на “Първи май”—АД,
Силистра, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на 21.VII.2003 г. в 10 ч. в заседател-
ната зала, Универсален магазин—Силистра, ул. Симе-
он Велики 25, при следния дневен ред: 1. доклад на уп-
равителния съвет за дейността на дружеството през
2002 г.; проекторешение—ОС приема доклада на упра-
вителния съвет за дейността на дружеството през 2002 г.;
2. приемане на годишния счетоводен отчет и приложе-
нията му и доклада на експерт-счетоводителя за фи-
нансовата 2002 г.; проекторешение—ОС приема годиш-
ния счетоводен отчет и приложенията му за финансова-
та 2002 г. и доклада на експерт-счетоводителя за 2002 г.;
3. освобождаване от отговорност членовете на управи-
телния и надзорния съвет за дейността им през 2002 г.;
проекторешение—ОС освобождава членовете на упра-
вителния и надзорния съвет от отговорност за дейност-
та им през финансовата 2002 г.; 4. избор на експерт-
счетоводител за финансовата 2003 г.; проекторешение—
ОС приема предложението за избор на експерт-счето-
водител за финансовата 2003 г. Поканват се да присъс-
тват всички акционери на дружеството или писмено
упълномощени от тях представители. Регистрацията на
акционерите ще се извършва на 21.VII.2003 г. от 9 ч. и
45 мин. до 10 ч. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 14 ч., на
същото място и при същия дневен ред. Материалите по
дневния ред на общото събрание са на разположение на
акционерите в дружеството, Силистра, ул. Житарска 1.
29604
6.—Съветът на директорите на “Пътнически прево-
зи”—АД, Силистра, на основание чл. 223 ТЗ свиква го-
дишно общо събрание на акционерите на 25.VII.2003 г. в
17 ч. в зала “10-ти февруари”, в сградата на Общинския
съвет—Силистра, ул. Симеон Велики 16, при дневен ред:
1. приемане на отчет на СД за дейността на дружеството
през 2002 г.; 2. приемане на годишния счетоводен отчет и
доклада на експерт-счетоводителя за 2002 г.; 3. разпреде-
ление на печалбата за 2002 г.; 4. освобождаване членове-
те на СД от отговорност за дейността им през 2002 г.; 5.
избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2003 г. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще
се проведе същия ден един час по-късно, на същото място
и при същия дневен ред. Материалите по дневния ред са
на разположение в управлението на дружеството.
27848
120.—Съветът на директорите на “Рожен—99”—
АД, Смолян, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо съб-
рание на акционерите на 25.VII.2003 г. в 10 ч. в управле-
нието на дружеството, Смолян, бул. България 6, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружество-
то през 2002 г.; проекторешение—ОС приема отчета за
дейността на дружеството през 2002 г.; 2. приемане на
годишния финансов отчет на дружеството за 2002 г.; про-
екторешение—ОС приема годишния финансов отчет на
дружеството за 2002 г.; 3. приемане на доклада на дипло-
мирания експерт-счетоводител за извършената провер-
ка на годишния финансов отчет за 2002 г.; проектореше-
ние—ОС приема доклада на дипломирания експерт-сче-
товодител за 2002 г.; 4. освобождаване от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им през
2002 г.; проекторешение—ОС освобождава от отговор-
ност членовете на съвета на директорите за дейността
им през 2002 г.; 5. промени в устава на дружеството;
проекторешение—ОС приема промените на устава на
дружеството; 6. освобождаване на член от СД и избор на
нов в състава на СД; проекторешение—ОС приема осво-
бождаването на член от СД и приема нов в състава на
СД; 7. избор на дипломиран експерт-счетоводител за
2003 г.; проекторешение—ОС избира дипломиран екс-
перт-счетоводител за 2003 г.; 8. разни. Поканват се всич-
ки акционери или писмено упълномощени от тях пред-
ставители. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе същия ден в 13 ч., на
същото място и при същия дневен ред. Писмените мате-
риали по дневния ред са на разположение на акционери-
те в дружеството, бул. България 6, Смолян.
32064
216.—Съветът на директорите на “Рожен”—АД,
Смолян, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание
на акционерите на 25.VII.2003 г. в 15 ч. в управлението
на дружеството, Смолян, бул. България 6, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството през
2002 г.; проекторешение—ОС приема отчета за дейността
на дружеството през 2002 г.; 2. приемане на годишния
финансов отчет на дружеството за 2002 г.; проектореше-
ние—ОС приема годишния финансов отчет на дружест-
вото за 2002 г.; 3. приемане на доклада на дипломирания
експерт-счетоводител за извършената проверка на го-
дишния финансов отчет за 2002 г.; проекторешение—
ОС приема доклада на дипломирания експерт-счетово-
дител за 2002 г.; 4. освобождаване от отговорност члено-
вете на съвета на директорите за дейността им през 2002 г.;
проекторешение—ОС освобождава от отговорност чле-
новете на съвета на директорите за дейността им през
2002 г.; 5. промени в устава на дружеството; проекторе-
шение—ОС приема промените на устава на дружество-
то; 6. освобождаване на член от СД и избор на нов в
състава на СД; проекторешение—ОС приема освобож-
даването на член от СД и приема нов в състава на СД; 7.
избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2003 г.;
проекторешение—ОС избира дипломиран експерт-сче-
товодител за 2003 г.; 8. разни. Поканват се всички акци-
онери или писмено упълномощени от тях представите-
ли. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание ще се проведе същия ден в 17 ч., на същото
място и при същия дневен ред. Писмените материали по
дневния ред са на разположение на акционерите в дру-
жеството, бул. България 6, Смолян.
32065
4.—Съветът на директорите на “Инермат”—АД,
Стара Загора, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 24.VII.2003 г. в 10 ч. и
30 мин. в административната сграда на дружеството в
Стара Загора, кв. Индустриален, ул. Иван Азманов 6,
при следния дневен ред: 1. отчет на съвета на директо-
рите за дейността на дружеството за 2002 г.; проект за
решение—ОС приема отчета за дейността на дружес-
твото, представен от съвета на директорите; 2. прие-
мане на годишния счетоводен отчет и доклада на екс-
перт-счетоводителя за 2002 г.; проект за решение—ОС
приема годишния счетоводен отчет и доклада на екс-
перт-счетоводителя; 3. освобождаване от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2002 г.; проект за решение—ОС освобождава чле-
новете на съвета на директорите за дейността им през
2002 г.; 4. промяна в броя на съвета на директорите от
4 на 3 души и определяне размера на възнаграждението
на членовете му за 2003 г.; проект за решение—ОС
приема промяната в състава на съвета на директорите,
като намалява броя на членовете от 4 на 3 души и
определя размера на възнаграждението на членовете
му за 2003 г.; 5. избор на нов съвет на директорите; проект