Държавен вестник, бр. 75, 2003 г., стр. 70

С Т Р .  70
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  75
48.—Съветът на директорите на “Екометал—Ма-
джарово”—АД, гр. Маджарово, на основание чл. 223
ТЗ свиква редовно годишно събрание на акционерите
на 18.Х.2003 г. в 10 ч. в офиса на дружеството при
следния дневен ред: 1. приемане отчета на съвета на
директорите за дейността на дружеството през 2002 г.;
проект за решение—ОС приема отчета на съвета на
директорите за дейността на дружеството през 2002 г.;
2. приемане на годишния счетоводен баланс и отчет
за приходите и разходите на дружеството през 2002 г.;
проект за решение—ОС приема заверените от екс-
перт-счетоводител годишен счетоводен баланс и от-
чет за приходите и разходите на дружеството през
2002 г.; 3. приемане на доклада на дипломирания ек-
сперт-счетоводител; проект за решение—ОС приема
доклада на дипломирания експерт-счетоводител; 4.
избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2003 г.;
проект за решение—ОС избира експерт-счетоводи-
тел по предложение на съвета на директорите; 5. ос-
вобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2002 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членове-
те на съвета на директорите за дейността им през
2002 г.; 6. вземане решение за разпределение на пе-
чалбата от дейността на дружеството през 2002 г.;
проект за решение—ОС приема предложението на
СД за разпределение на печалбата от дейността на
дружеството през 2002 г.; 7. разни. Поканват се всич-
ки акционери или писмено упълномощените им пред-
ставители да вземат участие в работата на общото
събрание. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе на 1.ХI.2003 г. от
10 ч. на същото място и при същия дневен ред.
47314
49.—Съветът на директорите на “Монтекс—М”—
АД, Монтана, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на дружеството на
3.Х.2003 г. в 10 ч. в офиса на дружеството в Монтана,
бул. Трети март 147, при следния дневен ред: 1. доклад
на съвета на директорите за дейността на дружеството
през 2002 г.; проект за решение—ОС приема доклада
за дейността на дружеството през 2002 г.; 2. приемане
на доклада на експерт-счетоводителя по годишния сче-
товоден отчет за 2002 г. и приемане на годишния сче-
товоден отчет на дружеството за финансовата 2002 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на експерт-
счетоводителя и годишния счетоводен отчет за 2002 г.;
3. предложение за разпределение на печалбата на дру-
жеството за 2002 г.; проект за решение—ОС приема
предложението за разпределение на печалбата за
2002 г.; 4. освобождаване от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 2002 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2002 г.; 5. промени в устава на дружеството; про-
ект за решение—ОС приема предложените промени в
устава; 6. избор на експерт-счетоводител за заверка на
годишния счетоводен отчет на дружеството за 2003 г.;
проект за решение—ОС приема предложения експерт-
счетоводител за заверка на годишния счетоводен от-
чет на дружеството за 2003 г.; 7. разни. Поканват се
всички акционерите да участват в общото събрание
лично или чрез представител. Акционерите—физичес-
ки лица, се легитимират с документ за самоличност, а
упълномощените лица—с документ за самоличност и
писмено пълномощно. Акционерите—юридически
лица, се представляват от законните представители,
легитимират се с удостоверение за актуално състоя-
ние на съответното дружество. Право на глас в общо-
то събрание имат само лицата, придобили акции от
капитала на дружеството не по-късно от 14 дни преди
датата на общото събрание, съгласно списък на акци-
онерите на дружеството, представен към тази дата от
“Централен депозитар”—АД. Регистрацията на акци-
онерите и техните представители започва в 9 ч. на
3.Х.2003 г. на мястото на провеждане на събранието.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрани-
ето ще се проведе от 9 ч. на 20.Х.2003 г. на същото
място и при същия дневен ред. Материалите за събра-
нието са на разположение на акционерите в седалище-
то на дружеството всеки работен ден от 10 до 16 ч. след
обнародването на поканата за свикване на общо съб-
рание в “Държавен вестник”.
46145
1.—Съветът на директорите на “Акупласт”—АД,
Монтана, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно
общо събрание на акционерите на дружеството на
8.Х.2003 г. в 14 ч. в Монтана, ул. Индустриална 79, при
следния дневен ред: 1. предложение на СД за промени
в състава на съвета на директорите; проект за реше-
ние—ОС приема предложението за промени в съвета
на директорите; 2. разни. Поканват се акционерите или
техни упълномощени представители на присъстват на
събранието. Писмените материали по дневния ред са
на разположение на акционерите в офиса на дружество-
то. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събра-
нието ще се проведе на 22.Х.2003 г. в 16 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
47326
10.—Съветът на директорите на “АТ Инвест”—АД,
Монтана, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание
на акционерите на 17.Х.2003 г. в 11 ч. в административ-
ната сграда на “Монтана Автобусен транспорт”—ЕООД,
Монтана, ул. Христо Ботев 149—гаража, при следния
дневен ред: 1. приемане на доклада за дейността на съ-
вета на директорите, годишния счетоводен отчет и док-
лада на експерт-счетоводителя за отчетната 2002 г.; про-
ект за решение—ОС приема доклада на СД, годишния
счетоводен отчет и отчета на експерт-счетоводителя; 2.
освобождаване от отговорност СД за дейността му през
2002 г. и избор на нов СД; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност СД и избира нов; 3. избор на
експерт-счетоводител—преизбиране на стария; 4. раз-
ни. Регистрацията на акционерите ще се извърши от 10
до 11 ч. в деня на събранието при представяне на лична
карта и пълномощно при участие чрез пълномощници.
При липса на кворум на основание на чл. 227 ТЗ общото
събрание ще се проведе на 31.Х.2003 г. в 13 ч. и 30 мин.,
на същото място и при същия дневен ред и проектореше-
ния. Материалите по дневния ред са на разположение на
акционерите при управителя на дружеството на адрес:
Монтана, ул. Христо Ботев 71.
46690
1.—Съветът на директорите на “Винпром—Мон-
тана”—АД, Монтана, на основание чл. 223 ТЗ свиква
годишно общо събрание на акционерите на 28.Х.2003 г.
в 11 ч. в административната сграда на дружеството,
ул. Индустриална 4, при следния дневен ред: 1. отчет
на дейността на дружеството през 2002 г.; проект за
решение—ОС приема отчетния доклад на съвета на
директорите за дейността на дружеството през 2002 г.;
2. доклад на експерт-счетоводителя за извършената
проверка на дейността на дружеството за 2002 г.; про-
ект за решение—ОС приема доклада на експерт-сче-
товодителя за извършената проверка на дейността на
дружеството за 2002 г.; 3. приемане на годишния сче-
товоден отчет на дружеството за 2002 г.; проект за
решение—ОС приема годишния счетоводен отчет и
баланса на дружеството за 2002 г.; 4. определяне раз-
мера на възнаграждението на членовете на съвета на
директорите на дружеството за 2003 г.; проект за ре-
шение—ОС определя размера на възнаграждението
на членовете на съвета на директорите; 5. освобож-
даване от отговорност членовете на съвета на дирек-
торите за дейността им през 2002 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 2002 г.;
6. избор на експерт-счетоводител за 2003 г.; проект за
решение—ОС избира експерт-счетоводител за 2003 г.
Материалите по дневния ред на събранието са на раз-