Държавен вестник, бр. 61, 2003 г., стр. 82

С Т Р .  82
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  61
266.—Надзорният съвет на “Тримонциум Прин-
цес Хотел”—АД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно общо събрание на акционерите на
15.VIII.2003 г. в 11 ч. в седалището и адреса на управ-
ление на дружеството, Пловдив, ул. Капитан Райчо 2,
в сградата на хотел “Тримонциум Принцес” при след-
ния дневен ред: 1. приемане на годишния финансов
отчет на “Тримонциум Принцес Хотел”—АД, за 2002 г.
и на одиторския доклад за годишния финансов отчет
за 2002 г.; проект за решение—ОС приема годишния
финансов отчет на “Тримонциум Принцес Хотел”—
АД, за 2002 г. и одиторския доклад за годишния фи-
нансов отчет за 200 2г.; 2. назначаване на експерт-
счетоводител за проверка и заверка на годишния фи-
нансов отчет на “Тримонциум Принцес Хотел”—АД,
за 2003 г.; проект за решение—ОС назначава експерт-
счетоводител за проверка и заверка на годишния фи-
нансов отчет за 2003 г. съобразно направените пред-
ложения; 3. решение на общото събрание за разпре-
деляне на печалба за 2002 г.; проект за решение—ОС
взема решение относно разпределяне на печалбата
за 2002 г. съобразно направените предложения. По-
канват се всички акционери да вземат участие в съб-
ранието лично или чрез упълномощени представите-
ли. Регистрацията на акционерите започва в 10 ч. в
сградата на хотел “Тримонциум Принцес”, Пловдив,
ул. Капитан Райчо 2, срещу представен документ за
самоличност и депозитарна разписка за притежавани
акции, а за пълномощниците—и нотариално завере-
но пълномощно. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 14 ч.,
на същото място и при същия дневен ред. Писмените
материали по дневния ред на общото събрание са на
разположение на акционерите всеки работен ден от
9 ч. до 17 ч. и 30 мин. в седалището и адреса на управ-
ление на дружеството, Пловдив, ул. Капитан Райчо 2,
хотел “Тримонциум Принцес”.
37669
1.—Съветът на директорите на “Мина Черно
море—Бургас”—ЕАД, Поморие, на основание чл. 223
ТЗ свиква извънредно общо събрание на акционерите
на 8.VIII.2003 г. в 13 ч. в Поморие, рудник “Черно
море— 2”, при следния дневен ред: 1. приемане на ре-
шение за изменение в устава на “Мина Черно море—
Бургас”—ЕАД; проект за решение—ОС приема нап-
равеното предложение в устава на “Мина Черно море—
Бургас”—ЕАД; 2. промяна в състава на съвета на ди-
ректорите, освобождаване и назначаване на нови чле-
нове; проект за решение—ОС приема промяната в със-
тава на съвета на директорите, освобождаване и наз-
начаване на нови членове; 3. доклад на дипломирания
експерт-счетоводител за извършената проверка и за-
верка на годишния счетоводен отчет за 2002 г. и одоб-
ряване на годишния счетоводен отчет на дружеството
за 2002 г.; проект за решение—ОС приема доклада на
дипломирания експерт-счетоводител и одобрява го-
дишния счетоводен отчет на дружеството за 2002 г.; 4.
назначаване на експерт-счетоводител за 2003 г.; про-
ект за решение—ОС приема предложението за екс-
перт-счетоводител за 2003 г.; 5. разни. Поканват се
акционерите или техни писмено упълномощени пред-
ставители да вземат участие в работата на общото
събрание. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 15 ч.,
на същото място и при същия дневен ред. Материали-
те по дневния ред са на разположение на акционерите
от 9 ч. и 30 мин. до 17 ч. и 30 мин. всеки работен ден в
офиса на дружеството, Поморие, рудник “Черно море—
2”. Всеки акционер се легитимира в това си качество
с удостоверение за актуално състояние на съдебната
регистрация за юридическите лица, както и оригинал-
но временно удостоверение, удостоверяващо притежа-
ването на акции от капитала на дружеството. Пълно-
мощниците на акционери се допускат до участие в
работата на общото събрание с право на глас след
представяне на лична карта, оригинално временно удос-
товерение, удостоверяващо притежаването на акции
от капитала на дружеството, на името на упълномо-
щителя, и писмено пълномощно, което да има всички
задължителни реквизити.
40622
17.—Управителният съвет на ВК “Дунав”—Русе,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 12.VIII.2003 г. в 17 ч. в сградата на стадион “Ду-
нав”, Русе, ет. 4, при следния дневен ред: 1. промени
в устава на сдружението; 2. промени в състава на уп-
равителния съвет. По предложение в дневния ред
могат да се включват за обсъждане и решение и други
въпроси. Поканват се всички членове или писмено
упълномощени техни представители да присъстват
на събранието. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе съ-
щия ден в 18 ч. на същото място.
39818
1.—Съветът на директорите на “Агромикрон”—
ЕАД, Русе, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо съб-
рание на акционерите на 13.VIII.2003 г. в 17 ч. и 30 мин.
в Русе, ул. Църковна независимост 35, ет. 1, при след-
ния дневен ред: 1. намаляване капитала на дружест-
вото чрез намаляване номиналната стойност на ак-
циите; проект за решение—ОС намалява капитала на
дружеството, чрез намаляване номиналната стойност
на акциите; 2. промяна в наименованието и устава на
дружеството; проект за решение—ОС променя наи-
менованието и устава на дружеството; 3. промени в
съвета на директорите; проект за решение—ОС про-
меня съвета на директорите. Регистрацията на акци-
онерите започва половин час преди ОС. Всеки акци-
онер може да бъде представляван от друго лице с пъл-
номощно. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ ОС ще се проведе същия ден в 19 ч. и 30 мин. на
същото място.
38834
71.—Съветът на директорите на “Свиленград Ав-
тотранспорт”—АД, Свиленград, на основание чл. 223
ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите
на15.VIII.2003 г. в 10 ч. в административната сграда
на дружеството при следния дневен ред: 1. отчет на
съвета на директорите за дейността на дружеството
през 2002 г.; проект за решение—ОС приема отчета
на съвета на директорите за дейността на дружество-
то през 2002 г.; 2. доклад на дипломирания експерт-
счетоводител за резултатите от одиторска проверка
на годишния счетоводен отчет и баланс за 2002 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на експерт-
счетоводителя заедно с представения годишен счето-
воден отчет и баланс на дружеството за 2002 г.; 3.
освобождаване от отговорност членовете на съвета
на директорите за дейността им през 2002 г.; проект
за решение—ОС освобождава от отговорност члено-
вете на съвета на директорите за дейността им през
2002 г.; 4. избор на дипломиран експерт-счетоводи-
тел за проверка и заверка на годишния счетоводен
отчет и баланс за 2003 г.; проект за решение—ОС
избира предложената кандидатура за дипломиран
експерт-счетоводител за 2003 г.; 5. разни. Регистра-
цията на акционерите започва в 9 ч. на адрес—бул.
България 211. Писмените материали са на разполо-
жение на акционерите от датата на обнародване на
поканата в “Държавен вестник” в седалището на дру-
жеството. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе в 11 ч. при същия дне-
вен ред и на същото място.
38773
25.—Съветът на директорите на “Ловико—Севли-
ево”—АД, Севлиево, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите на 15.VIII.2003 г. в 15 ч.
в Севлиево, ул. Стефан Пешев 87, в заседателната зала
на дружеството при дневен ред: 1. вливане на “Лови-
ко—Чирпан”—АД, Чирпан, ул. Лозарска 4 (рег. по ф.д.