Държавен вестник, бр. 92, 2003 г., стр. 105

Б Р О Й  92
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  105
на акционерите или пълномощниците им започва в 13 ч.
Материалите по дневния ред са на разположение на
акционерите всеки работен ден от 9 до 16 ч. в офиса на
дружеството в Симеоновград, ул. Тунджа 3. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе на 12.ХII.2003 г. в 15 ч.
57954
1.—Надзорният съвет на “Агрохим—К”—АД, Сли-
вен, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо съб-
рание на акционерите на 26.ХI.2003 г. в 9 ч. в Сливен,
ул. Стефан Караджа 5, в административната сграда на
“ИСТО”—АД, при следния дневен ред: 1. обсъждане и
приемане на отчета за дейността на дружеството през
2002 г.; проект за решение—ОС приема отчета за дей-
ността на дружеството през 2002 г., изготвен от УС; 2.
обсъждане и приемане на годишния счетоводен отчет
на дружеството за 2002 г. и доклада на експерт-счето-
водителя; проект за решение—ОС приема годишния
счетоводен отчет за 2002 г., изготвен от УС, и доклада
на експерт-счетоводителя; 3. обсъждане и приемане
на решение за разпределение на печалбата за 2002 г. и/
или неразпределената печалба от минали години; про-
ект за решение—ОС приема предложението на УС за
разпределение на печалбата за 2002 г. и/или неразпре-
делената печалба от минали години; 4. освобождаване
от отговорност членовете на ръководните органи на
дружеството за дейността им през 2002 г. и одобрява-
не на изплатените им възнаграждения за 2002 г.; про-
ект за решение—ОС освобождава от отговорност чле-
новете на ръководните органи на дружеството за дей-
ността им през 2002 г. и одобрява изплатените им въз-
награждения за 2002 г.; 5. одобряване действия на уп-
равителните органи на дружеството; проект за реше-
ние—ОС одобрява всички действия на управителните
органи на дружеството; 6. обсъждане и премане на
решение за прекратяване на дружеството; проект за
решение—ОС прекратява дружеството; 7. обсъждане
и приемане на решение за откриване на процедура по
ликвидация на дружеството; проект за решение—ОС
взема решение за откриване на процедура по ликвида-
ция на дружеството; 8. определяне на срок, в който
трябва да завърши ликвидацията на дружеството; про-
ект за решение—ОС определя срок за завършване на
ликвидацията съгласно предложението на УС; 9. из-
бор на ликвидатор на дружеството; проект за реше-
ние—ОС избира за ликвидатор лице, събрало необхо-
димото мнозинство; 10. определяне на възнагражде-
нието на ликвидатора; проект за решение—ОС опре-
деля възнаграждение на ликвидатора съгласно пред-
ложението на УС; 11. разни. Писмените материали са
на разположение на акционерите в седалището на
дружеството. Регистрацията на акционерите започва
в 8 ч. Всеки акционер се легитимира в това си качес-
тво с представяне на лична карта/личен паспорт и
оригинално временно удостоверение, удостоверяващо
притежаването на акции от капитала на дружеството.
Пълномощниците на акционери се допускат до учас-
тие в работата на ОС с право на глас след представяне
на лична карта/личен паспорт, оригинално временно
удостоверение, удостоверяващо притежанието на ак-
ции от капитала на дружеството на името на упълно-
мощителя, и пълномощно, което да има всички задъл-
жителни реквизити. В случай че в обявения час няма
необходимия кворум, съгласно чл. 227 ТЗ събранието
ще се проведе на 11.ХII.2003 г. от 10 ч. на същото мяс-
то и при същия дневен ред.
56175
2.—Надзорният съвет на “М Трейд—Д”—АД, Сли-
вен, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо
събрание на акционерите на 26.ХI.2003 г. в 15 ч. в Сли-
вен, ул. Стефан Караджа 5, в административната сгра-
да на “ИСТО”—АД, при следния дневен ред: 1. обсъжда-
не и премане на решение за прекратяване на дружество-
то; проект за решение—ОС прекратява дружеството;
2. обсъждане и приемане на решение за откриване на
процедура по ликвидация на дружеството; проект за
решение—ОС взема решение за откриване на проце-
дура по ликвидация на дружеството; 3. определяне на
срок, в който трябва да завърши ликвидацията на дру-
жеството; проект за решение—ОС определя срок за
завършване на ликвидацията съгласно предложение-
то на УС; 4. избор на ликвидатор на дружеството; проект
за решение—ОС избира за ликвидатор лице, събрало
необходимото мнозинство; 5. определяне на възнаг-
раждението на ликвидатора; проект за решение—ОС
определя възнаграждение на ликвидатора съгласно
предложението на УС; 6. разни. Писмените материа-
ли са на разположение на акционерите в седалището
на дружеството. Регистрацията на акционерите започ-
ва от 14 ч. Всеки акционер се лигитимира в това си
качество с представяне на лична карта/личен паспорт
и оригинално временно удостоверение, удостоверява-
що притежаването на акции от капитала на дружест-
вото. Пълномощниците на акционери се допускат до
участие в работата на ОС с право на глас след пред-
ставяне на лична карта/личен паспорт, оригинално вре-
менно удостоверение, удостоверяващо притежанието
на акции от капитала на дружеството на името на упъл-
номощителя, и пълномощно, което да има всички за-
дължителни реквизити. В случай че в обявения час
няма необходимия кворум, съгласно чл. 227 ТЗ събра-
нието ще се проведе на 11.ХII.2003 г. в 16 ч. на същото
място и при същия дневен ред.
56176
3.—Надзорният съвет на “Агро Мел”—АД, Сли-
вен, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо съб-
рание на акционерите на 26.ХI.2003 г. в 13 ч., Сливен,
ул. Стефан Караджа 5, в административната сграда на
“ИСТО”—АД, при следния дневен ред: 1. обсъждане и
приемане на отчета за дейността на дружеството през
2002 г.; проект за решение —ОС приема отчета за дей-
ността на дружеството през 2002 г., изготвен от УС; 2.
обсъждане и приемане на годишния счетоводен отчет
на дружеството за 2002 г. и доклада на експерт-счето-
водителя; проект за решение—ОС приема годишния
счетоводен отчет за 2002 г., изготвен от УС, и доклада
на експерт-счетоводителя; 3. обсъждане и приемане
на решение за разпределение на печалбата за 2002 г. и/
или неразпределената печалба от минали години; про-
ект за решение—ОС приема предложението на УС за
разпределение на печалбата за 2002 г. и/или неразпре-
делената печалба от минали години; 4. освобождаване
от отговорност на членовете на ръководните органи
на дружеството за дейността им през 2002 г. и одобря-
ване на изплатените им възнаграждения за 2002 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на ръководните органи на дружеството за
дейността им през 2002 г. и одобрява изплатените им
възнаграждения за 2002 г.; 5. одобряване действия на
управителните органи на дружеството; проект за ре-
шение—ОС одобрява всички действия на управител-
ните органи на дружеството; 6. обсъждане и премане
на решение за прекратяване на дружеството; проект
за решение—ОС прекратява дружеството; 7. обсъжда-
не и приемане на решение за откриване на процедура
по ликвидация на дружеството; проект за решение—
ОС взема решение за откриване на процедура по лик-
видация на дружеството; 8. определяне на срок, в кой-
то трябва да завърши ликвидацията на дружеството;
проект за решение—ОС определя срок за завършване
на ликвидацията съгласно предложението на УС; 9.
избор на ликвидатор на дружеството; проект за реше-
ние—ОС избира за ликвидатор лице, събрало необхо-
димото мнозинство; 10. определяне на възнагражде-
нието на ликвидатора; проект за решение—ОС опре-
деля възнаграждение на ликвидатора съгласно пред-
ложението на УС; 11. разни. Писмените материали са
на разположение на акционерите в седалището на