Държавен вестник, бр. 37, 2006 г., стр. 148

С Т Р .  148
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  37
жение на акционерите в офиса на дружеството, в
София, район “Люлин”, ж.к. Люлин, бл. 330, вх. А,
ап. 6. При липса на кворум общото събрание ще се
проведе на 5.VII.2006 г. в 10 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
22495
24.—Управителният съвет на Националния съюз
на градинарите в България (НСГБ)—София, на ос-
нование чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо отчетно-избор-
но събрание на 22.VI.2006 г. в 10,30 ч. в Министерс-
твото на земеделието и горите, София, ет. 4, зала 400,
или киносалон, ет. 1, при следния дневен ред: 1. отчет
за дейността на управителния съвет; 2. отчет за дей-
ността на контролния съвет; 3. приемане на измене-
ния и допълнения в устава; 4. обсъждане на решение
за откриване на клонове в страната; 5. организаци-
онни въпроси; 6. други. Регистрацията на членовете
или на писмено упълномощените предстиветели ще
се извърши от 10 ч. в деня на събранието. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото съб-
рание ще се проведе същия ден в 11,30 ч., на същото
място и при същия дневен ред независимо от броя на
присъстващите членове.
29864
49.—Управителният съвет на “Никотиана—БТ
Холдинг”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно общо събрание на 22.VI.2006 г. в
11 ч. в София, ул. Добри Войников 5, ет. 1, при след-
ния дневен ред: 1. отчет на управителния съвет за
дейността на “Никотиана—БТ Холдинг”—АД, през
2005 г.; проект за решение—ОС приема отчета на УС
за дейността на дружеството през 2005 г.; 2. отчет за
дейността на директора за връзки с инвеститорите;
3. доклад на одитора за извършена проверка на фи-
нансовия отчет на дружеството за 2005 г.; проект за
решение—ОС приема доклада на одитора за извър-
шената проверка на финансовия отчет на дружество-
то за 2005 г.; 4. одобряване на годишния финансов
отчет на дружеството за 2005 г.; проект за решение—
ОС одобрява годишния финансов отчет на дружест-
вото за 2005 г.; 5. освобождаване от отговорност
членовете на надзорния и на управителния съвет за
дейността им през 2005 г.; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на надзор-
ния и на управителния съвет за дейността им през
2005 г.; 6. избор на одитор за заверка на годишния
финансов отчет на дружеството за 2006 г.; проект за
решение—ОС избира предложения одитор за завер-
ка на годишния финансов отчет на дружеството за
2006 г. Писмените материали са на разположение на
акционерите в офиса на дружеството, София, ул.
Добри Войников 5, ет. 1. Поканват се всички акцио-
нери или упълномощени от тях лица да вземат учас-
тие в работата на ОС. Началото на регистрацията на
акционерите е в 10 ч. Регистрацията на акционерите
се извършва срещу представяне на документ за само-
личност (за физическите лица), удостоверение за
актуално състояние (за юридическите лица) и доку-
мент за самоличност на законния представител, а за
пълномощниците—съответно и писмено нотариал-
но заверено пълномощно, отговарящо на норматив-
ните изисквания, и документ за самоличност. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието
ще се проведе на 7.VII.2006 г. в 11 ч. при същия дне-
вен ред и на същото място.
29304
6.—Надзорният съвет на “Джерман—София”—
АД, София, на основание чл. 251 и 223 ТЗ свиква ре-
довно общо събрание на акционерите на 22.VI.2006 г.
в 10 ч. в София, бул. Тотлебен 85—87, в офис сграда-
та, ет. 5, при следния дневен ред: 1. обсъждане и
приемане на отчета за дейността на дружеството
през 2005 г.; проект за решение—ОС приема отчета
за дейността на дружеството през 2005 г., изготвен
от УС;2. обсъждане и приемане на годишния финан-
сов отчет на дружеството за 2005 г. и доклада на
одитора; проект за решение—ОС приема годишния
финансов отчет за 2005 г., изготвен от УС и доклада
на одитора; 3. обсъждане и приемане на решение за
разпределение на печалбата за 2005 г. и/или нераз-
пределената печалба от минали години; проект за
решение—ОС приема предложението на УС за раз-
пределение на печалбата за 2005 г. и/или неразпре-
делената печалба от минали години; 4. отчет на
директора за връзки с инвеститорите; проект за
решение—ОС приема отчета на директора за връз-
ки с инвеститорите; 5. освобождаване от отговор-
ност членовете на ръководните органи на дружест-
вото за дейността им през 2005 г. и одобряване на
изплатените им възнаграждения за 2005 г.; проект
за решение—ОС освобождава от отговорност чле-
новете на ръководните органи на дружеството за
дейността им през 2005 г. и одобрява изплатените
им възнаграждения за 2005 г.; 6. обсъждане на пред-
ложение и приемане на решение за извършване на
сделки по реда на чл. 114 ЗППЦК; проект за реше-
ние—ОС приема решение за извършване на сделки
по реда на чл. 114 ЗППЦК съгласно предложението
на УС; 7. промяна в адреса на управление на дружес-
твото; проект за решение—ОС променя адреса на
управление на дружеството съгласно предложение-
то на УС; 8. промени в устава на дружеството; про-
ект за решение—ОС приема измененията и допъл-
ненията в устава на дружеството, предложени от
УС и свързани с промените по предходните точки и
с промените в ТЗ и ЗППЦК; 9. промени в ръковод-
ните органи, определяне размера на възнагражде-
нията и гаранциите на същите и оправомощаване
на лице, което да сключи от името на дружеството
договорите с членове на НС; проект за решение—
ОС приема предложените промени в ръководните
органи и предложените възнаграждения и гаранции
на същите, които съберат необходимото мнозинст-
во; 10. избор на одитор за проверка и заверка на
годишния финансов отчет за 2006 г.; проект за ре-
шение—ОС избира предложения от УС одитор; 11.
разни. Писмените материали са на разположение
на акционерите в седалището на дружеството—Со-
фия, бул. Тотлебен 85—87, в офис-сградата, ет. 5,
всеки работен ден от 9 до 17 ч. Регистрацията на
акционерите започва в 9 ч. Право да участват в ОС
имат лицата, които са акционери на дружеството
към 14-ия ден преди датата на провеждането му
съгласно списък, издаден от “Централен депози-
тар”—АД. За участие в заседанието на ОС акционе-
рите и пълномощниците им се легитимират по реда
на чл. 28, ал. 6—9 от устава. Всеки акционер се ле-
гитимира в това си качество с представяне на лична
карта/личен паспорт. Пълномощниците на акцио-
нери се допускат до участие в работата на ОС с право
на глас след представяне на лична карта/личен пас-
порт и изрично нотариално заверено пълномощно
за конкретното събрание, съответстващо на изиск-
ванията на чл. 116, ал. 1 ЗППЦК и Наредбата за
минималното съдържание на пълномощно за пред-
ставителство на акционер в ОС на дружество, чиито
акции са били предмет на публично предлагане.
Представителите на акционери юридически лица