Държавен вестник, бр. 34, 2004 г., стр. 121

Б Р О Й  34
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  121
свикване на ОСА, както и в бюлетина на зам.-предсе-
дателя, ръководещ Управление “Надзор на инвести-
ционната дейност” и на “Българска фондова борда—
София”—АД, най-малко четиридесет и пет дни преди
датата на провеждане на ОСА. Регистрацията на акци-
онерите започва в 10 ч. на 4.VI.2004 г. на мястото на
провеждане на ОСА. На основание чл. 115а ЗППЗК
право на глас ще имат лицата, вписани в регистрите на
“Централен депозитар”—АД, като акционери не по-
късно от 14 дни преди датата на ОСА. Акционерите
юридически лица се представляват от законните си
представители, които се легитимират с представянето
на удостоверение за актуална съдебна регистрация или
всички съдебни решения на юридическото лица и до-
кумент за самоличност. Пълномощниците на акцио-
нерите юридически лица се легитимират с писмено
изрично нотариално заверено пълномощно, издадено
за това ОСА от законния представител на акционера
и отговарящо на изискванията на закона; удостовере-
ние за актуална съдебна регистрация или всички съ-
дебни решения на юридическото лице и документ за
самоличност на упълномощения. Акционерите физи-
чески лица се легитимират с представянето на доку-
мент за самоличност. Пълномощниците на акционе-
рите физически лица се легитимират с представянето
на документ за самоличност и писмено изрично нота-
риално заверено пълномощно, издадено за това ОСА
и отговарящо на изискванията на закона. Поканват се
всички акционери да вземат участие лично или чрез
упълномощени от тях лица. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ ОСА ще се проведе на 22.VI.2004 г.
в 11 ч. на същото място и при същия дневен ред. Все-
ки, който представлява акционер или акционери в ОСА,
следва да уведоми за това дружеството най-късно 2
дни преди деня на ОСА. Преупълномощаването с пра-
вата по предоставени пълномощни, както и пълномо-
щието, дадено в нарушение на правилата на ЗППЦК,
е нищожно.
18125
67.—Съветът на директорите на “Сортови семе-
на”—АД, Търговище, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите на 2.VI.2004 г. в 11 ч. в
седалището на дружеството, Търговище, ул. Цар Симе-
он 4, при следния дневен ред: 1. доклад на съвета на
директорите за дейността на дружеството през 2003 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на СД за дей-
ността на дружеството; 2. приемане на годишен финан-
сов отчет за 2003 г.; проект за решение—ОС приема
годишния финансов отчет на дружеството за 2003 г.; 3.
освобождаване от отговорност членовете на СД за дей-
ността им през 2003 г.; проект за решение—ОС на ак-
ционерите освобождава от отговорност членовете на
СД за дейността им през 2003 г.; 4. избор на дипломи-
ран експерт-счетоводител—одитор на дружеството, за
2004 г.; проект за решение—ОС на акционерите прие-
ма предложения експерт-счетоводител на дружеството
за 2004 г. При липса на кворум съгласно чл. 227 ТЗ се
насрочва ново заседание на 24.VI.2004 г. в 11 ч. на съ-
щото място и при същия дневен ред.
15013
20.—Съветът на директорите на “Изоа 2000”—АД,
Търговище, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 4.VI.2004 г. в 11 ч. в
Търговище в заседателната зала на “Енергия”—АД, кв.
Индустриален, при следния дневен ред: 1. приемане на
доклада за дейността на дружеството, годишния счето-
воден отчет и доклада на дипломирания експерт-счето-
водител за 2003 г.; предложение за решение—ОС при-
ема доклада за дейността на дружеството, годишния
счетоводен отчет и доклада на дипломирания експерт-
счетоводител за 2003 г.; 2. освобождаване на членовете
на съвета на директорите на дружеството от отговор-
ност за дейността им през 2003 г.; предложение за ре-
шение—ОС освобождава членовете на съвета на ди-
ректорите от отговорност за дейността им през 2003 г.;
3. приемане на решение за разпределение на печалбата
за 2003 г.; предложение за решение—ОС приема пред-
ложението на съвета на директорите печалбата за 2003 г.
да остане като неразпределена печалба; 4. приемане на
решение за промени в органите на управление на дру-
жеството; предложение за решение—ОС приема пред-
ложението на съвета на директорите да бъде освободен
като член на съвета на директорите Петър Иванов
Йосифов и на негово място да бъде избрана като член
на съвета на директорите Мирослава Стойчева Папа-
зова; 5. приемане на решение за изменение на устава на
дружеството; предложение за решение—ОС приема
предложението на акционера Росица Веселинова Гю-
лева за изменения на устава на дружеството; 6. избор на
дипломиран експерт-счетоводител за 2004 г.; предло-
жение за решение—ОС приема предложението на съ-
вета на директорите за дипломиран експерт-счетово-
дител за 2004 г. да бъде избрано специализирано оди-
торско предприятие “Одитори и Ко”—ООД. Регистра-
цията на акционерите и техните пълномощници започ-
ва в 10 ч. в деня на събранието. При липса на кворум на
основание чл. 227, ал. 3 ТЗ общото събрание ще се про-
веде на 25.VI.2004 г. в 11 ч., на същото място и при
същия дневен ред независимо от представения на за-
седанието брой акции. Акционерите юридически лица
следва да бъдат представлявани от техните законни
представители или от надлежно упълномощени от тях
лица. На основание чл. 18 от устава във връзка с чл. 223,
ал. 4, т. 4 ТЗ за участие в събранието всеки акционер
следва да предаде на лицето по вписванията притежа-
ваните от него акции или оригиналите на заместващи-
те ги временни удостоверения не по-късно от 16 ч. на
деня, предхождащ датата на общото събрание. Пълно-
мощниците предават в същия срок и на същото лице
своите изрични (за участие в конкретното събрание и
с посочен начин на гласуване по всяка от точките в
дневния ред) писмени пълномощни. Писмените мате-
риали по дневния ред са на разположение на акционе-
рите по седалището на дружеството. При поискване те
се предоставят безплатно на акционерите.
17769
30.—Съветът на директорите на “Стаханов”—
АД, Хасково, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 4.VI.2004 г. в 14 ч.
в Хасково, бул. В. Левски 4, при следния дневен ред:
1. отчет и доклад на СД за дейността на дружеството
за 2003 г.; предложение за решение—ОС одобрява
отчета и доклада на СД за 2003 г.; 2. освобождаване
от отговорност членовете на СД за дейността им за
2003 г.; предложение за решение—ОС освобождава
от отговорност членовете на СД за дейността им за
2003 г.; 3. избиране на дипломиран експерт-счетово-
дител за 2004 г.; предложение за решение—ОС изби-
ра дипломиран експерт-счетоводител за 2004 г.;.4
разни. Регистрацията на акционерите започва в 10 ч.
в деня на събранието на мястото на провеждането и
завършва в 13 ч. Поканват се всички акционери на
дружеството да вземат участие в ОС лично или чрез
упълномощен представител. Писмените материали
са на разположение на акционерите в седалището на
дружеството. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе 14 дни по-късно
в 14 ч., на същото място и при същия дневен ред.
15534
132.—Съветът на директорите на “Автотранс-
порт—Чирпан”—АД, Чирпан, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно общо събрание на акционерите на
3.VI.2004 г. в 11 ч. в Чирпан, ул. П.К. Яворов 26, в за-
лата на дружеството при следния дневен ред: 1. прие-
мане на годишния счетоводен отчет, доклада за дей-
ността на дружеството през 2003 г. и доклада на екс-
перт-счетоводителя; проект за решение—ОС приема
годишния счетоводен отчет, доклада за дейността на
дружеството през 2003 г. и доклада на експерт-счето-
водителя; 2. предложение за разпределение на нераз-