Държавен вестник, бр. 34, 2000 г., стр. 81

Б Р О Й 34
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  8 1
рите в дружеството. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 7.VI.2000 г. в
18 ч., на същото място и при същия дневен ред.
21591
40.—Съветът на директорите на “ИНТЕКО—
ЗИТ”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно заседание на общото събрание на акционерите
на 7.VI.2000 г. в 13 ч. в сградата на “ЗИТ”—АД, II кор-
пус, ет. 4, заседателна зала, бул. Цариградско шосе, 7
км, София, при следния дневен ред: 1. доклад на съвета
на директорите за дейността на дружеството през 1999 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на съвета на
директорите за дейността на дружеството през 1999 г.;
2. приемане доклада на дипломирания експерт-счето-
водител за извършената проверка на годишния счето-
воден отчет и баланс на дружеството през 1999 г.; про-
ект за решение—ОС приема доклада на дипломирания
експерт-счетоводител за извършената проверка на го-
дишния счетоводен отчет и баланс на дружеството през
1999 г.; 3. приемане на баланса и годишния счетоводен
отчет за приходите и разходите за финансовата 1999 г.;
проект за решение—ОС приема годишния счетоводен
отчет и баланса на дружеството за 1999 г.; 4. освобож-
даване на членовете на съвета на директорите на дру-
жеството от отговорност за дейността им през 1999 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност за
дейността им през 1999 г. членовете на съвета на ди-
ректорите; 5. избор на дипломиран експерт-счетоводи-
тел за проверка и заверка на годишния счетоводен от-
чет и баланс на дружеството за 2000 г.; проект за реше-
ние—ОС избира дипломиран експерт-счетоводител за
проверка и заверка на годишния счетоводен отчет и
баланс на дружеството за 2000 г.; 6. промени в устава на
дружеството; проект за решение: ОС приема промени-
те; 7. избор на нов съвет на директорите; проект за
решение—ОС избира нов съвет на директорите; 8. промя-
на на седалището и адреса на управление на дружеството;
проект за решение: ОС приема промяната на седалището
и адреса на управлението на дружеството; 9. разни. По-
канват се всички акционери или писмено упълномощени
от тях представители да участват в заседанието на общо-
то събрание. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
заседанието на общото събрание ще се проведе същия
ден в 14 ч., на същото място и при същия дневен ред.
Регистрацията на участниците започва в 12 ч. в деня на
събранието във фоайето на залата. Писмените материа-
ли по дневния ред са на разположение на акционерите
всеки ден от 9 до 17 ч. в офиса на дружеството, София,
бул. Цариградско шосе, 7 км, II корпус, ет. 4.
21377
28.—Надзорният съвет на “Седин”—АД, София, на
основание чл. 223, ал. 1 ТЗ свиква редовно общо събра-
ние на акционерите на 7.VI.2000 г. в 10 ч. в Сливен,
ул. Стефан Караджа 5, в административната сграда на
“Исто”—АД, Сливен, при следния дневен ред: 1. об-
съждане и приемане на отчета за дейността на дружес-
твото през 1999 г.; проект за решение—ОС приема от-
чета за дейността на дружеството през 1999 г., изготвен
от УС; 2. обсъждане и приемане на годишния счетово-
ден отчет на дружеството за 1999 г. и доклада на екс-
перт-счетоводителя; проект за решение—ОС приема
годишния счетоводен отчет за 1999 г., изготвен от УС,
и доклада на експерт-счетоводителя; 3. обсъждане и
приемане на решение за разпределение на печалбата за
1999 г.; проект за решение—ОС приема предложение-
то на УС за разпределение на печалбата за 1999 г.; 4.
освобождаване от отговорност членовете на ръковод-
ните органи на дружеството за дейността им през 1999 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на ръководните органи на дружеството за
дейността им през 1999 г.; 5. обсъждане и приемане на
решение за увеличаване на капитала на дружеството;
проект за решение—ОС увеличава капитала на дружес-
твото съгласно предложението на УС; 6. промени в
устава на дружеството; проект за решение—ОС приема
измененията и допълненията в устава на дружеството,
предложени от УС; 7. промени в ръководните органи;
проект за решение—ОС приема предложените проме-
ни в ръководните органи, които съберат необходимото
мнозинство; 8. избор на експерт-счетоводител за про-
верка и заверка на счетоводния отчет за 2000 г.; проект
за решение—ОС избира предложения от УС експерт-
счетоводител; 9. разни. Писмените материали са на
разположение на акционерите в седалището на дружес-
твото. Регистрацията на акционерите започва в 9 ч.
Всеки акционер се легитимира в това си качество с
представяне на личен паспорт/лична карта и оригинал-
но временно удостоверение, удостоверяващо притежа-
ването на акции от капитала на дружеството. Пълно-
мощниците на акционери се допускат до участие в ра-
ботата на ОС с право на глас след представяне на личен
паспорт/лична карта, оригинално временно удостове-
рение, удостоверяващо притежанието на акции от ка-
питала на дружеството на името на упълномощителя, и
пълномощно, което да има всички задължителни рек-
визити. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
20534
23.—Съветът на директорите на “Инвестпрес”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква годишно
общо събрание на акционерите на 9.VI.2000 г. в 11 ч. в
сградата на Академично издателство “Проф. Марин
Дринов”, София, ул. Акад. Г. Бончев 6, ет. 3, при след-
ния дневен ред: 1. приемане на отчет за дейността на
дружеството през 1999 г.; 2. приемане доклада на екс-
перт-счетоводителя за извършената одиция на годиш-
ния счетоводен отчет на дружеството за 1999 г.; 3. осво-
бождаване от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за управлението им през 1999 г.; 4. одобрява-
не разпределението на печалбата за 1999 г.; 5. приема-
не на бизнеспрограма на дружеството за 2000 г.; 6. из-
бор на експерт-счетоводител за 2000 г.; 7. освобождава-
не на член на съвета на директорите и избор на нов член
на съвета на директорите; 8. деноминация на капитала
на дружеството; 9. промени в устава на дружеството.
Поканват се всички акционери или упълномощени от
тях представители да присъстват. Пълномощниците
следва да представят нотариално заверени пълномощ-
ни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ неза-
висимо от представения капитал събранието ще се про-
веде същия ден в 12 ч., на същото място и при същия
дневен ред. Писмените материали са на разположение
на акционерите в офиса на дружеството всеки работен
ден от 9 ч. и 30 мин. до 16 ч.
21420
55.—Надзорният съвет на “Мел холдинг”—АД,
София, на основание чл. 223, ал. 1 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 9.VI.2000 г. в 17 ч. в
Сливен, ул. Стефан Караджа 5, в административната
сграда на “Исто”—АД, Сливен, при следния дневен ред:
1. обсъждане и приемане на отчета за дейността на
дружеството през 1999 г.; проект за решение—ОС при-
ема отчета за дейността на дружеството през 1999 г.,
изготвен от УС; 2. обсъждане и приемане на годишния
счетоводен отчет на дружеството за 1999 г., и доклада
на експерт-счетоводителя; проект за решение—ОС
приема годишния счетоводен отчет за 1999 г., изготвен
от УС, и доклада на експерт-счетоводителя;3. обсъжда-
не и приемане на решение за разпределение на печал-
бата за 1999 г.; проект за решение—ОС приема предло-
жението на УС за разпределение на печалбата за 1999 г.;
4. освобождаване от отговорност членовете на ръко-
водните органи на дружеството за дейността им през
1999 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на ръководните органи на дружест-
вото за дейността им през 1999 г.; 5. обсъждане и при-
емане на решение за увеличаване на капитала на дру-
жеството; проект за решение—ОС увеличава капитала
на дружеството съгласно предложението на УС; 6. про-
мени в устава на дружеството; проект за решение—ОС
приема измененията и допълненията в устава на дру-