Държавен вестник, бр. 45, 2000 г., стр. 83

Б Р О Й 45
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  8 3
ни. Писмените материали по дневния ред са на разполо-
жение на акционерите в офиса на дружеството, София,
ул. Самоковско шосе 2а. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден
в 16 ч., на същото място и при същия дневен ред.
28973
1.—Съветът на директорите на “Агропродукт Б”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно
общо събрание на акционерите на 5.VII.2000 г. в 16 ч. в
заседателната зала на “Тексимбанк”—София, бул. Ма-
рия-Луиза 107, при следния дневен ред: 1. избор на чле-
нове на нов състав на съвета на директорите; 2. измене-
ния в устава (относно седалището на фирмата, номина-
ла на една акция и начина на изплащане на записаните
неизплатени веднага акции); 3. даване съгласие за оцен-
ката на сгради на ЦКС в V център на птицекомбината
в Костинброд, внесени като апорт в капитала.
28828
1.—Съветът на директорите на “Автотранссер-
виз”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно годишно общо събрание на акционерите на
5.VII.2000 г. в 10 ч. в сградата на дружеството, София,
ул. Проф. Милко Бичев 2, при следния дневен ред: 1.
доклад за дейността на дружеството през 1999 г.; про-
екторешение—ОС приема доклада; 2. приемане балан-
са и отчета за приходи и разходи за 1999 г.; проекторе-
шение—ОС приема баланса и отчета за приходи и раз-
ходи за 1999 г.; 3. доклад на експерт-счетоводителя за
заверения баланс и годишния отчет за приходи и разхо-
ди за 1999 г.; проекторешение—ОС приема доклада на
експерт-счетоводителя за заверения баланс и годишен
отчет за приходи и разходи за 1999 г.; 4. назначаване на
експерт-счетоводител за заверка на годишния счетово-
ден отчет за 2000 г.; проекторешение—ОС назначава
експерт-счетоводител за заверка на годишния счетово-
ден отчет за 2000 г.; 5. освобождаване от отговорност
членовете на СД за дейността им през отчетния пери-
од; проекторешение—ОС освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите; 6. увеличаване
капитала на дружеството; проекторешение—ОС прие-
ма предложението за увеличаване на капитала на дру-
жеството; 7. промени в устава на дружеството; проек-
торешение—ОС приема предложените промени в уста-
ва на дружеството; 8. промяна в състава на съвета на
директорите; 9. разни. Материалите по дневния ред са
на разположение в седалището на дружеството. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще
се проведе същия ден в 11 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
28997
1.—Съветът на директорите на “Бейт”—АД, Со-
фия, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно
събрание на акционерите на 5.VII.2000 г. в 14 ч. в офиса
на бул. Скобелев 71, София, при следния дневен ред: 1.
приемане на годишния отчет за дейността на дружест-
вото през 1999 г.; 2. приемане на годишния счетоводен
отчет за 1999 г. и доклада на експерт-счетоводителя за
1999 г.; 3. промяна в числеността и състава на съвета на
директорите; 4. освобождаване от отговорност члено-
вете на съвета на директорите за дейността им през
1999 г.; 5. разни. Материалите за събранието са на раз-
положение на акционерите в офиса на дружеството,
София, бул. Скобелев 71. Поканват се акционерите да
вземат участие лично или чрез писмено упълномощени
от тях лица. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 16 ч., на съ-
щото място и при същия дневен ред.
27848
48.—Съветът на директорите на “Доверие инже-
неринг—холдинг”—АД, София, на основание чл. 223
ТЗ свиква извънредно общо събрание на акционери-
те на 6.VII.2000 г. в 12 ч. в офиса на дружеството,
София, ул. Искърско шосе 14, при следния дневен ред:
1. вземане на решение за преобразуване на “Доверие
инженеринг—холдинг”—АД, чрез вливане в “Текс-
тилен холдинг—Доверие”—АД, при условията на
универсалното правоприемство; проект за решение—
ОС приема предложението на СД за вливане на “До-
верие инженеринг—холдинг”—АД, в “Текстилен хол-
динг—Доверие”—АД, при условията на универсалното
правоприемство; 2. вземане на решение за прекратя-
ване на “Доверие инженеринг—холдинг”—АД, без
ликвидация; проект за решение—ОС приема предло-
жението на СД за прекратяване на “Доверие инжене-
ринг—холдинг”—АД, без ликвидация; 3. приемане на
баланса към дата 30.VI.2000 г. на “Доверие инжене-
ринг—холдинг”—АД; проект за решение—ОС прие-
ма баланса на “Доверие инженеринг—холдинг”—АД,
към дата 30.VI.2000 г.; 4. освобождаване на съвета на
директорите от отговорност. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе съ-
щия ден в 13 ч., на същото място и при същия дневен
ред. Материалите по дневния ред са на разположение
на акционерите в седалището на дружеството всеки
работен ден от 9 до 17 ч. Поканват се всички акцио-
нери или писмено упълномощените им представите-
ли да вземат участие в събранието.
29020
1.—Управителният съвет на “Българско пенсион-
но-осигурително дружество”—АД, София, на основа-
ние чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акци-
онерите на 6.VII.2000 г. в 16 ч. в София, ул.Незабравка
25, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
дружеството през 1999 г.; проект за решение—ОС при-
ема отчета за дейността на дружеството през 1999 г.; 2.
обсъждане и приемане на годишния счетоводен отчет
на дружеството за 1999 г., доклада на експерт-счетово-
дителя и приемане на решение за разпределение на
печалбата за 1999 г.; проект за решение—ОС приема
годишния счетоводен отчет на дружеството за 1999 г.,
доклада на експерт-счетоводителя и направеното пред-
ложение за разпределение на печалбата за 1999 г.; 3.
освобождаване от отговорност членовете на УС и НС
за дейността през 1999 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на УС и НС за дей-
ността през 1999 г.; 4. избиране на експерт-счетоводи-
тел за проверка и заверка на счетоводния отчет на дру-
жеството за 2000 г.; проект за решение—ОС избира
предложения от управителния съвет експерт-счетово-
дител за 2000 г.; 5. промени в устава на дружеството;
проект за решение—ОС приема предложените проме-
ни в устава на дружеството; 6. разни. Поканват се всич-
ки акционери да участват в общото събрание лично или
чрез редовно упълномощен представител. Регистраци-
ята на акционерите и техните пълномощници започва
на 6.VII.2000 г. в 15 ч. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в
17 ч., на същото място и при същия дневен ред. Писме-
ните материали по дневния ред са на разположение на
акционерите в седалището на дружеството.
29745
74.—Съветът на директорите на “Текстилен хол-
динг—Доверие”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ
свиква извънредно общо събрание на акционерите на
6.VII.2000 г. в 10 ч. в административната сграда в седа-
лището на дружеството, ул. Искърско шосе 14, ет. 2,
при следния дневен ред: 1. приемане на решение за даване
на съгласие за вливането на “Доверие Инженеринг—
Холдинг”—АД, и “Доверие—Обединени предприятия—
Холдинг”—АД, в “Текстилен холдинг—Доверие”—АД,
при условията на универсалното правоприемство; про-
ект за решение—ОСА дава съгласие за вливане на по-
сочените дружества в “Текстилен холдинг—Доверие”—
АД, при условията на универсалното правоприемство;
2. приемане на решение за промени в предмета на дей-
ност на дружеството, произтичащи от вливането; про-
ект за решение—ОСА приема предложените от СД
промени; 3. приемане на решение за увеличаване капи-
тала на “Текстилен холдинг—Доверие”—АД, чрез изда-
ване на нови акции на вливащите се дружества; проект
за решение—ОСА увеличава капитала на “Текстилен
холдинг—Доверие”—АД, чрез издаване на нови акции
на вливащите се дружества; 4. промени в състава и чис-
леността на съвета на директорите; проект за решение—