Държавен вестник, бр. 65, 2004 г., стр. 103

Б Р О Й  65
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  103
4. увеличаване капитала на дружеството на
5 000 000 лв.; предложение за решение: ОС приема
предложеното увеличение на капитала на дружество-
то; 5. приемане промени в системата и органите на
управление на дружеството—избор на надзорен съ-
вет (съвет на директорите) и определяне възнаграж-
дението на членовете му; предложение за решение:
ОС приема промените в системата и органите на уп-
равление—избира надзорен съвет (съвет на директо-
рите) и определя възнаграждението на членовете му;
6. избор на експерт-счетоводител за финансовата
2004 г.; предложение за решение: ОС избира предло-
жения експерт-счетоводител за финансовата 2004 г.;
7. разни. Поканват се всички акционери да вземат
участие лично или чрез пълномощник. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се про-
веде на 1.Х.2004 г. в 14 ч., на същото място и при съ-
щия дневен ред. Материалите и проектите за реше-
ние се предоставят в седалището на дружеството.
38545
40.—Съветът на директорите на “ЗММ”—АД, Со-
фия, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо
събрание на акционерите на 15.IX.2004 г. в 17 ч. в се-
далището на дружеството на ул. Илиянско шосе 8,
при следния дневен ред: 1. увеличение на капитала на
дружеството; проект за решение—ОС приема пред-
ложението, събрало необходимото мнозинство; 2.
промени в устава на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема промени в устава съгласно предло-
жения, събрали необходимото мнозинство; 3. промя-
на в броя и състава на членовете на съвета на дирек-
торите; проект за решение—ОС приема предложени-
ето за промяна в броя и състава на членовете на съ-
вета на директорите, събрало необходимото мнозин-
ство; 4. определяне възнагражденията на членовете
на съвета на директорите на дружеството; проект за
решение—ОС приема предложението за определяне
възнаграждения на членовете на СД, събрало необ-
ходимото мнозинство; 5. вземане на решение относ-
но преобразуване, прекратяване или продължаване
дейността на дружеството и други необходими във
връзка с взетото решение; проект за решение—ОС
приема предложението, събрало необходимото мно-
зинство; 6. разни. Поканват се всички акционери да
присъстват лично или чрез упълномощени предста-
вители. Пълномощниците се допускат до участие в
работата на общото събрание с право на глас след
представяне на изрично писмено пълномощно с оп-
ределено в законодателството съдържание. При лип-
са на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събра-
ние ще се проведе на 29.IX.2004 г. в 17 ч., на същото
място и при същия дневен ред при спазване изисква-
нията на законодателството и устава. Писмените ма-
териали, свързани с дневния ред на събранието, са на
разположение на всички акционери на адрес: София,
ул. Илиянско шосе 8.
38531
10.—Управителният съвет на сдружение с несто-
панска цел “Доверие и закрила”—Бургас, на основа-
ние чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружени-
ето на 30.VIII.2004 г. в 17 ч. в Бургас, ул. Любен Кара-
велов 12, вх. Б, ет. 2, при следния дневен ред: 1. отчет на
управителния съвет за дейността на сдружението за
2003 г.; 2. приемане на финансовия отчет на управител-
ния съвет за 2003 г.; 3. обсъждане и приемане на промя-
на във вида на дейност на сдружението от частна полза
в общественополезна дейност; 4. вземане на решения
за изменения и допълнения в устава на сдружението.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ съб-
ранието ще се проведе същия ден в 18 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
38873
40.—Съветът на директорите на “Пътсервиз
ООМС”—АД, Бургас, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите на дружеството на
14.IХ.2004 г. в 10 ч. в офиса на дружеството в Бургас,
ул. Цар Симеон 47А, при следния дневен ред: 1. одоб-
ряване на годишния счетоводен отчет за 2003 г.; про-
ект за решение: ОС одобрява годишния счетоводен
отчет за 2003 г.; 2. освобождаване от отговорност чле-
новете на съвета на директорите за дейността им през
отчетния период на 2003 г.; проект за решение: ОС
освобождава членовете на съвета на директорите за
дейността им през отчетния период на 2003 г.; 3. наз-
начаване на експерт-счетоводител на дружеството за
2004 г.; проект за решение: ОС назначава предложе-
ния от съвета на директорите експерт-счетоводител
на дружеството за 2004 г.; 4. промяна на адреса на се-
далището на дружеството; проект за решение: ОС
променя адреса на седалището на дружеството; 5. про-
мени в устава на дружеството; проект за решение: ОС
приема предложените от съвета на директорите про-
мени в устава на дружеството; 6. освобождаване на
член на съвета на директорите и избиране на негово
място нов член на съвета на директорите; проект за
решение: ОС освобождава член на съвета на директо-
рите и избира на негово място нов член на съвета на
директорите. Поканват се акционерите чрез своите
представители да присъстват на събранието. При лип-
са на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе на 30.IХ.2004 г. в 10 ч., на същото място и при
същия дневен ред. Писмените материали по дневния
ред са на разположение на акционерите на дружество-
то всеки работен ден от 10 до 15 ч. на мястото, на което
ще се проведе общото събрание.
38844
32.—Съветът на директорите на “Победа”—АД,
Бургас, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно от-
четно общо събрание на акционерите на 15.IХ.2004 г.
в 14 ч. в седалището на дружеството в Бургас, ул.
Одрин 15, при следния дневен ред: 1. отчет на дей-
ността на дружеството през 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета на дейността на дружеството
през 2003 г.; 2. доклад на експерт-счетоводителя по
годишния счетоводен отчет на дружеството за 2003 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на експерт-
счетоводителя по годишния счетоводен отчет на дру-
жеството за 2003 г.; 3. приемане на годишния счето-
воден отчет за 2003 г.; проект за решение—ОС прие-
ма годишния счетоводен отчет за 2003 г.; 4. освобож-
даване от отговорност на членовете на съвета на ди-
ректорите; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на съвета на директорите; 5.
избор и назначаване на експерт-счетоводител за
2003 г.; проект за решение—ОС избира и назначава
експерт-счетоводител за 2003 г.; 6. обсъждане пред-
ложение за разпределяне на печалбата на дружество-
то за 2003 г.; проект за решение—ОС приема реше-
ние за разпределяне на печалбата на дружеството за
2003 г.; 7. увеличаване на капитала на дружеството
под условие съгласно чл. 195 във връзка с чл. 194, ал. 4
ТЗ; проект за решение—ОС приема решение за уве-
личение на капитала на дружеството под условие
съгласно чл. 195 във връзка с чл. 194, ал. 4 ТЗ; 8. из-
менение на устава на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема решение за изменение на устава на
дружеството. Поканват се всички акционери да при-
състват лично или чрез упълномощени представите-
ли. Пълномощниците се допускат до участие в рабо-
тата на общото събрание с право на глас след предс-
тавяне на изрично писмено пълномощно с определе-
но в законодателството съдържание. Регистрацията
на акционерите започва в 13 ч. При липса на кворум
на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на
30.IХ.2004 г. в 12 ч., на същото място и при същия
дневен ред. Материалите за редовното отчетно общо
събрание са на разположение на акционерите в седа-
лището и адреса на управление на дружеството в
Бургас, ул. Одрин 15.
38587