Държавен вестник, бр. 2, 2007 г., стр. 183

Б Р О Й  2
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  183
фонд Алианц България” и “Задължителен универ-
сален пенсионен фонд Алианц България” за 2006 г.;
проект за решение— ОС одобрява годишния финан-
сов отчет на дружеството и на управляваните от него
“Доброволен пенсионен фонд Алианц България”,
“Задължителен професионален пенсионен фонд
Алианц България” и “Задължителен универсален
пенсионен фонд Алианц България” за 2006 г.; 4. ос-
вобождаване от отговорност на членовете на упра-
вителния съвет и надзорния съвет на дружеството
за дейността им през 2006 г.; проект за решение—
ОС освобождава от отговорност членовете на упра-
вителния съвет и надзорния съвет на дружеството
за дейността им през 2006 г.; 5. приемане на реше-
ние за разпределение на печалбата на дружеството
за 2006 г.; проект за решение—ОС приема решение
за разпределяне на печалбата на дружеството; 6.
приемане на промени в устава на дружеството; про-
ект за решение—ОС приема/не приема промени в
устава на дружеството; 7. приемане на промени в
надзорния съвет на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема/не приема промени в надзорния
съвет на дружеството; 8. определяне на възнаграж-
дението на членовете на надзорния съвет за 2007 г.;
проект за решение—ОС определя възнаграждение-
то на членовете на надзорния съвет за 2007 г.; 9.
избор на “КПМГ България”—ООД, за специализи-
рано одиторско предприятие на дружеството и на
управляваните от него “Доброволен пенсионен фонд
Алианц България”, “Задължителен професионален
пенсионен фонд Алианц България” и “Задължите-
лен универсален пенсионен фонд Алианц България”
за 2007 г.; проект за решение—ОС избира “КПМГ
България”—ООД, за специализирано одиторско
предприятие на дружеството и на управляваните от
него “Доброволен пенсионен фонд Алианц Бълга-
рия”, “Задължителен професионален пенсионен фонд
Алианц България” и “Задължителен универсален
пенсионен фонд Алианц България” за 2007 г.; 10.
промени в правилата за организацията и дейността
на специализираната служба за вътрешен контрол
на “Пенсионноосигурително дружество Алианц
България”—АД; проект за решение—ОС приема/не
приема промени в правилата за организацията и
дейността на специализираната служба за вътрешен
контрол на “Пенсионноосиурително дружество Али-
анц България”—АД; 11. избор на ръководител на
специализираната служба за вътрешен контрол на
дружеството; проект за решение—ОС избира ръко-
водител на специализираната служба за вътрешен
контрол на дружеството; 12. разни. Материалите,
свързани с дневния ред на събранието, са на разпо-
ложение на акционерите на адреса на управление на
дружеството—София, бул. Княгиня Maрия-Луиза 65.
Акционерите—юридически лица, се представляват
от законните си представители, които се легитими-
рат с представянето на удостоверение за актуална
съдебна регистрация или всички съдебни решения
на юридическото лице и документ за самоличност.
Пълномощниците на акционерите—юридически
лица, се легитимират с пълномощно, отговарящо
на изискванията на закона, удостоверение за акту-
ална съдебна регистрация или всички съдебни ре-
шения на юридическото лице и документ за само-
личност на упълномощения. Акционерите—физи-
чески лица, се легитимират с представянето на до-
кумент за самоличност. Пълномощниците на акци-
онерите—физически лица, се легитимират с предс-
тавянето на документ за самоличност и писмено
изрично пълномощно, издадено за това общо съб-
рание на акционерите. Поканват се всички акцио-
нери на дружеството да вземат участие лично или
чрез упълномощени от тях лица. При липса на кво-
рум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание на
акционерите ще се проведе на 1.III.2007 г. в 16 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
77357
2.—Съветът на настоятелите на Училищното нас-
тоятелство на 39 СОУ “Петър Динеков”—София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
настоятелството на 14.II.2007 г. в 18 ч. в сградата на 39
СОУ “Петър Динеков”, София, ж. к. Младост 2, зад
блок 205, ет. 2, кабинет на директора, при следния
дневен ред: 1. приемане на отчет за дейността на сдру-
жението през 2005 и 2006 г. и финансовия резултат; 2.
приемане на програма за дейността и бюджет на сдру-
жението през 2007 г.; 3. приемане на промяна в устава
на сдружението в частта относно броя на членовете
на съвета на настоятелите; 4. организационни въпро-
си: 4.1. приемане на нови членове на настоятелството;
4.2. приемане на един нов член на съвета на настояте-
лите поради предсрочното напускане на управително-
то тяло на членове на настоятелството; 4.3. събиране
на членски внос за 2006 и 2007 г.; 4.4. други—по ини-
циатива на членовете на настоятелството.
75351
1.—Съветът на директорите на “Химремонт”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на
14.II.2007 г. в 17 ч. в залата за събрания на дружест-
вото, София, ул. Пробуда 23А, при следния дневен
ред: 1. доклад на съвета на директорите за дейността
на дружеството и годишен счетоводен отчет за 2006 г.;
проект за решение—ОС приема доклада и годишния
счетоводен отчет на дружеството за 2006 г.; 2. осво-
бождаване членовете на съвета на директорите на
дружеството от отговорност за дейността им през
2006 г.; проект за решение—ОС освобождава от от-
говорност членовете на съвета на директорите на
дружеството за дейността им през 2006 г.; 3. избира-
не на експерт-счетоводител за 2007 г.; проект за ре-
шение—ОС избира предложения кандидат за експерт-
счетоводител за 2007 г.; 4. възмездното прехвърляне
на собствения на дружеството УПИ II, кв. 3, м. Воен-
на рампа, на “Тандем—В”—ООД, София, заедно с
постройките в този имот съгласно одобрен ген. план
и технически проект за изграждане и разширение на
“Месопреработвателно предприятие “Тандем—В”—
ООД, София, бул. Илиянци 23; проект за решение—
ОС приема решение за възмездното прехвърляне на
собствения на дружеството УПИ II, кв. 3, м. Военна
рампа, на “Тандем—В”—ООД, София, заедно с пос-
тройките в този имот съгласно одобрен ген. план и
технически проект за изграждане и разширение на
“Месопреработвателно предприятие “Тандем—В”—
ООД, София, бул. Илиянци 23; 5. вписване на факти-
те и обстоятелствата, подлежащи на вписване, от при-
етите решения от общото събрание на дружеството;
проект за решение—ОС приема изпълнителният
директор на “Химремонт”—АД, София, Кирил Ма-
ринов Вътев, да извърши всички необходими правни
и фактически действия за вписване обстоятелствата,
произтичащи от приетите решения от общото събра-
ние на дружеството. Материалите по дневния ред са
на разположение на акционерите в управлението на
дружеството. Регистрацията за участие започва в
16,30 ч. срещу представяне на лична карта и времен-
но удостоверение, а пълномощниците представят и
оригинално писмено пълномощно, съобразено с на-
редбата за неговото минимално съдържание. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието
ще се проведе на 28.II.2007 г. в 17 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
77360