Държавен вестник, бр. 45, 2005 г., стр. 171

Б Р О Й  45
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  171
ОС назначава предложения от СД експерт-счетоводи-
тел за 2005 г.; 6. доклад на СД на “Еледжик—99”—
ЕАД, Ихтиман, за дейността на дружеството през
2004 г.; проект за решение—ОС приема отчета на СД
за дейността на “Еледжик—99”—ЕАД, Ихтиман, през
2004 г.; 7. приемане на годишния счетоводен отчет на
“Еледжик—99”—ЕАД, за 2004 г., заверен от назначе-
ния експерт-счетоводител; проект за решение—ОС
приема годишния счетоводен отчет на “Еледжик—
99”—ЕАД, Ихтиман, за 2004 г., заверен от назначения
експерт-счетоводител; 8. освобождаване от отговор-
ност членовете на СД на “Еледжик—99”—ЕАД, Ихти-
ман, за дейността им през 2004 г.; проект за решение—
ОС освобождава от отговорност членовете на СД на
“Еледжик—99”—ЕАД, Ихтиман, за дейността им през
2004 г.; 9. назначаване на експерт-счетоводител на “Еле-
джик—99”—ЕАД, за 2005 г.; проект за решение—ОС
назначава предложения експерт-счетоводител на “Еле-
джик—99”—ЕАД, за 2005 г.; 10. доклад на управителя
на “Форест”—ЕООД, Ихтиман, за дейността на дру-
жеството за 2004 г.; проект за решение—ОС приема
отчета за дейността и баланса на “Форест”—ЕООД,
Ихтиман, за 2004 г.; 11. освобождаване от отговорност
управителя на “Форест”—ЕООД, Ихтиман, за дейност-
та му през 2004 г.; проект за решение—ОС освобожда-
ва от отговорност управителя на “Форест”—ЕООД,
Ихтиман, за дейността му през 2004 г.; 12. разни. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието
ще се проведе на 29.VII.2005 г. в 10 ч. на същото място
и при същия дневен ред. Поканват се всички акционе-
ри на дружеството да вземат участие лично или чрез
упълномощен представител в работата на събрание-
то. Регистрацията на участниците започва в 9,30 ч.
Писмените материали по дневния ред на общото съб-
рание са на разположение на акционерите в седалище-
то на дружеството.
25292
491.—Съветът на директорите на “Добруджа—
КИТ”—АД, Исперих, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на 18.VII.2005 г.
от 9 ч. в Исперих, ул. Ахинора 82, в стола на дружество-
то, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
дружеството през 2004 г.; проект за решение—ОС при-
ема отчета на СД за дейността на дружеството през
2004 г.; 2. доклад на експерт-счетоводителя за резулта-
тите от извършената проверка на счетоводния отчет на
дружеството за 2004 г.; проект за решение —ОС прие-
ма доклада на експерт-счетоводителя; 3. приемане на
счетоводния отчет и баланс за 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС приема счетоводния отчет и баланс за 2004 г.;
4. вземане на решение за разпределяне на печалбата за
2004 г.; проект за решение—ОС приема предложение-
то на СД за разпределяне на печалбата за 2004 г.; 5.
вземане на решение за освобождаване на членовете на
СД от отговорност за 2004 г.; проект за решение—ОС
освобождава членовете на СД от отговорност за 2004 г.;
6. избор на експерт-счетоводител за 2005 г.; проект за
решение—ОС приема предложението на СД за експерт-
счетоводител за 2005 г.; 7. разни. Поканват се всички
акционери да вземат участие лично или чрез упълномо-
щени от тях представители. Регистрацията на акционе-
рите започва в 8 ч. Писмените материали по дневния
ред са на разположение на акционерите в седалището
на дружеството. При липса на кворум на основание чл.
227 ТЗ събранието ще се проведе на 8.VIII.2005 г. от
12 ч., на същото място и при същия дневен ред.
21338
30.—Съветът на директорите на “Ками”—АД,
Каварна, на основание чл. 223 ТЗ свиква ОС на акцио-
нерите на 8.VII.2005 г. в 14 ч. в Каварна, ул. Добротица
63, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
дружеството за 2004 г.; проект за решение—ОС приема
отчета за дейността на дружеството за 2004 г.; 2. прие-
мане на годишния счетоводен отчет и доклад на дипло-
мирания експерт-счетоводител; проект за решение—
ОС приема годишния счетоводен отчет и доклада на
експерт-счетоводителя; 3. освобождаване от отговор-
ност членовете на СД; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на СД; 4. избор на
експерт-счетоводител за 2005 г.; проект за решение—
ОС избира експерт-счетоводител; 5. увеличаване капи-
тала на дружеството; проект за решение—ОС приема
предложеното увеличение на капитала; 6. разни. По-
канват се всички акционери да присъстват на събрани-
ето. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ съб-
ранието ще се проведе на 22.VII.2005 г. в 14 ч., на също-
то място и при същия дневен ред.
14987
1.—Съветът на директорите на “Туристически ком-
плекс Казанлък”—АД, Казанлък, на основание чл. 223
ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционе-
рите на 12.VII.2005 г. в 15 ч., в управлението на дружес-
твото, Казанлък, пл. Севтополис 1, при следния дневен
ред: 1. приемане на отчета за дейността и годишния
финансов отчет на дружеството за 2004 г.; проект за
решение—ОС приема и одобрява отчетите; 2. избор на
дипломиран експерт-счетоводител за одиторска про-
верка на годишния финансов отчет за 2005 г.; проект за
решение—ОС избира и назначава експерт-счетоводи-
тел; 3. приемане на нов устав на дружеството; проект за
решение—ОС приема нов устав на дружеството; 4. от-
мяна на решения на ОС, проведено на 6.X.2004 г.; про-
ект за решение—ОС отменя решение № 3 и решение
№ 4 на ОС, приети на 6.X.2004 г.; 5. промени в СД; проект
за решение—ОС приема предложените от акционерите
промени; 6. определяне възнаграждението на членове-
те на СД, включително определяне на правото им да
получат част от печалбата на дружеството, и определя-
не размер на гаранцията за тяхното управление; проект
за решение—ОС определя възнаграждението на члено-
вете на СД включително правото им да получат част от
печалбата на дружеството, и определя размера на га-
ранцията за тяхното управление. Поканват се акционе-
рите на дружеството да вземат участие в работата на
общото събрание лично или чрез упълномощени от тях
лица. Регистрацията за участие в събранието започва в
14,45 ч. в деня и на мястото на провеждане. За участие
в събранието акционерите и техните пълномощници
представят документ, удостоверяващ самоличността,
представителната власт и правата им върху акции в
капитала на дружеството. При липса на кворум на ос-
нование чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на
29.VII.2005 г. в същия час, на същото място и при съ-
щия дневен ред независимо от броя на представените
акции. Писмените материали по дневния ред са на раз-
положение на всички акционери в седалището на дру-
жеството 30 дни преди провеждането на събранието
всеки работен ден.
22535
331.—Съветът на директорите на “Строителна ме-
ханизация”—АД, Казанлък, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва редовно годишно общо събрание на акционерите на
22.VII.2005 г. в 13 ч., в Казанлък, язовирно селище Коп-
ринка, в залата за събирания, при следния дневен ред: 1.
отчет на СД за дейността на дружеството през 2004 г.;
проект за решение—ОС приема отчета на СД за дейност-
та на дружеството през 2004 г.; 2. доклад на дипломира-
ния експерт-счетоводител за извършената проверка и за-
верка на годишния счетоводен отчет за 2004 г. и одобря-
ване на годишния счетоводен отчет на дружеството за
2004 г.; проект за решение—ОС приема доклада на дип-
ломирания експерт-счетоводител и одобрява годишния
счетоводен отчет на дружеството за 2004 г.; 3. приемане на
решение за разпределяне на печалбата на дружеството за
2004 г.; проект за решение—ОС решава да не разпределя
дивидент и приема решение печалбата да бъде заделена във
фонд “Резервен”; 4. освобождаване от отговорност членове-
те на СД за дейността им през 2004 г.; проект за решение—
ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дей-
ността им през 2004 г.; 5. избор на експерт-счетоводител
за 2005 г.; проект за решение—ОС приема предложение-
то на СД за избор на експерт-счетоводител за 2005 г.