Държавен вестник, бр. 32, 2004 г., стр. 149

Б Р О Й  32
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  149
дишния счетоводен отчет за 2003 г.; 3. доклад на екс-
перт-счетоводителя за 2003 г.; проект за решение—ОС
приема доклада на експерт-счетоводителя за 2003 г.; 4.
освобождаване от отговорност членовете на СД за дей-
ността им през 2003 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на СД за дейността
им през 2003 г.; 5. избор на нов съвет на директорите;
проект за решение—ОС избира предложените от съве-
та на директорите лица за членове на СД; 6. определяне
на възнагражденията на членовете на СД; проект за
решение—ОС приема предложения от СД размер на
възнагражденията на членовете му; 7. избор на експерт-
счетоводител за 2004 г.; проект за решение—ОС изби-
ра експерт-счетоводител за 2004 г. по направеното пред-
ложение от СД; приема предложението на СД загубите
от предходни години да бъдат покрити с печалбата за
2003 г. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе на 14.VI.2004 г. на съ-
щото място в 8 ч. Регистрацията на акционерите ще се
извърши на 31.V.2004 г. в административната сграда на
дружеството от 7 ч. Акционерите се легитимират с до-
кумент за самоличност, депозитарна разписка, а пъл-
номощниците—съгласно разпоредбата на чл. 226 ТЗ.
15191
1.—Съветът на директорите на “Лотос”—АД, Тряв-
на, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно
общо събрание на акционерите на 30.V.2004 г. в 11 ч. в
седалището на дружеството, в салона на предприятие-
то, Трявна, ул. Бачо Киро 9, при следния дневен ред: 1.
отчет на СД за дейността на дружеството през 2003 г.;
проект за решение—ОС приема отчета на СД за дей-
ността на дружеството през 2003 г.; 2. доклад по провер-
ката на годишния финансов отчет и баланс на дружес-
твото за 2003 г., изготвен от назначения експерт-счето-
водител; проект за решение—ОС приема доклада по
проверката на годишния финансов отчет и баланс на
дружеството за 2003 г., изготвен от назначения експерт-
счетоводител; 3. одобряване годишния финансов отчет
и баланс на дружеството за 2003 г., заверен от назначе-
ния експерт-счетоводител; проект за решение—ОС
одобрява годишния финансов отчет и баланс на дру-
жеството за 2003 г., заверен от назначения експерт-сче-
товодител; 4. приемане на решение за разпределение
на печалбата на дружеството за 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС приема предложението на СД за разпределе-
ние на печалбата на дружеството за 2003 г.; 5. отчет на
директора за връзки с инвеститорите за 2003 г.; проект
за решение—ОС приема отчета на директора за връзки
с инвеститорите за 2003 г.; 6. освобождаване от отго-
ворност членовете на СД за дейността им през 2003 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на СД за дейността им през 2003 г.; 7. назна-
чаване на дипломиран експерт-счетоводител за 2004 г.;
проект за решение—ОС назначава дипломиран експерт-
счетоводител за 2004 г.; 8. приемане на решение за из-
вършване на промени в състава на съвета на директо-
рите; проект за решение—ОС извършва промени в със-
тава на СД; 9. приемане на решение за извършване на
промени в устава на дружеството; проект за решение—
ОС приема решение за извършване на промени в устава
на дружеството; 10. одобряване на мотивирания доклад
на СД за целесъобразността и условията на сделките по
чл. 114, ал. 1 ЗППЦК и приемане на решение за изрич-
но овластяване на лицата, които управляват и пред-
ставляват дружеството, да извършат тези сделки, в ре-
зултат на които дружеството прехвърля дълготрайни
активи на обща стойност над една трета от по-ниската
стойност на активите съгласно последния одитиран или
последния изготвен счетоводен баланс на дружеството;
проект за решение—ОС одобрява мотивирания доклад
на СД за целесъобразността и условията на сделките по
чл. 114, ал. 1 ЗППЦК и приема решение за изрично
овластяване на лицата, които управляват и представля-
ват дружеството, да извършат тези сделки, в резултат
на които дружеството прехвърля дълготрайни активи
на обща стойност над една трета от по-ниската стой-
ност на активите съгласно последния одитиран или пос-
ледния изготвен счетоводен баланс на дружеството. Ма-
териалите по дневния ред на събранието са на разпо-
ложение на акционерите в административната сграда
на дружеството по седалището му. Регистрацията на
акционерите започва в 10 ч. в деня на събранието. Пис-
мените пълномощни за представляване на акционери
в заседанието на редовното годишно общо събрание
трябва да бъдат за конкретното общо събрание, да са
изрични, нотариално заверени и да имат минимално-
то нормативно установено съдържание. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се про-
веде на 16.VI.2004 г. в 11 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
17108
390.—Съветът на директорите на “Лесопласт”—
АД, Троян, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 31.V.2004 г. в 11 ч. в Троян,
кв. Велчевски, в административната сграда на дружес-
твото при следния дневен ред: 1. отчет на СД за дей-
ността на дружеството през 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета на СД за дейността на дружес-
твото през 2003 г.; 2. приемане на годишния счетоводен
отчет и доклада на експерт-счетоводителя на дружест-
вото за 2003 г.; проект за решение—ОС приема годиш-
ния счетоводен отчет и доклада на експерт-счетоводи-
теля на дружеството за 2003 г.; 3. разпределение на
печалбата за 2003 г.; проект за решение—ОС приема
предложението на СД да не се разпределя печалбата за
2003 г.; 4. избор на експерт-счетоводител за 2004 г.;
проект за решение—ОС избира предложения от СД
Тодор Кръстев Стоянов за експерт-счетоводител за
2004 г.; 5. освобождаване от отговорност членовете на
СД за дейността им през 2003 г.; проект за решение—
ОС освобождава от отговорност членовете на СД за
дейността им през 2003 г.; 6. овластяване СД да сключ-
ва сделки съгласно чл. 114 ЗППЦК във връзка с дей-
ността на новото дружество “Лесопласт”—ООД, Черна
вода—Румъния; проект за решение—в съответствие с
чл. 114 ЗППЦК общото събрание овластява СД да
сключва сделки във връзка с дейността на “Лесопласт”—
ООД, Черна вода, Румъния, съобразно предложенията
на СД; 7. промени в устава на дружеството; проект за
решение—ОС приема предложените от СД промени в
устава на дружеството; 8. определяне възнаграждение-
то на членовете на СД за 2004 г.; проект за решение—
ОС приема предложението на СД за възнаграждение
на членовете на СД за 2004 г.; 9. разни. Материалите по
дневния ред са на разположение на акционерите в седа-
лището на дружеството, Троян, всеки работен ден от 9
до 16 ч. и при поискване се предоставят безплатно на
акционерите. Поканват се всички акционери на дру-
жеството да вземат участие лично или чрез упълномо-
щен представител. Акционерите—физически лица, се
легитимират с представяне на лична карта и депози-
тарна разписка. Акционерите—юридически лица, се
представляват от законните си представители, които се
легитимират с представяне на удостоверение за актуал-
но съдебно състояние на дружеството, лична карта и
депозитарна разписка. Пълномощниците на акционе-
рите—юридически или физически лица, се легитими-
рат с лична карта, оригинална депозитарна разписка за
броя на притежаваните от упълномощителя акции и
писмено изрично пълномощно с нотариална заверка на
подписа, отговаряща на изискванията по чл. 116, ал. 1
ЗППЦК и Наредбата за минималното съдържание на
пълномощно за представителство на акционер в общо-
то събрание на дружеството, чиито акции са били пред-
мет на публично предлагане, издадено за конкретно
общо събрание. Регистрацията на акционерите за учас-
тие в общото събрание започва в деня на събранието в
9 ч. и 30 мин. и ще приключи в 10 ч. и 50 мин. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще
се проведе на 15.VI.2004 г. в 10 ч. и 30 мин., на същото
място и при същия дневен ред без последваща покана.
16142