Държавен вестник, бр. 70, 2003 г., стр. 114

С Т Р .  114
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  70
шение—ОС избира предложения от УС одитор; 11.
разни. Писмените материали са на разположение на
акционерите в седалището и на адреса на управление
на дружеството. Регистрацията на акционерите започ-
ва в 11 ч. Всеки акционер се легитимира в това си ка-
чество с представяне на лична карта/личен паспорт и
оригинално временно удостоверение, удостоверяващо
притежаването на акции от капитала на дружеството.
Пълномощниците на акционери се допускат до учас-
тие в работата на ОС с право на глас след представяне
на лична карта/личен паспорт, оригинално временно
удостоверение, удостоверяващо притежанието на ак-
ции от капитала на дружеството на името на упълно-
мощителя, и пълномощно, което да има всички задъл-
жителни реквизити. В случай, че в обявения час няма
необходимия кворум, съгласно чл. 227 ТЗ събранието
ще се проведе на 30.IХ.2003 г. в 13 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
44881
4.—Надзорният съвет на “Васил Левски”—АД,
Сливен, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 16.IХ.2003 г. в 9 ч. в Сли-
вен, ул. Стефан Караджа 5, в административната сгра-
да на “ИСТО”—АД, при следния дневен ред: 1. обсъж-
дане и приемане на отчета за дейността на дружество-
то през 2002 г.; проект за решение —ОС приема отче-
та за дейността на дружеството през 2002 г., изготвен
от УС; 2. обсъждане и приемане на годишния счетово-
ден отчет на дружеството за 2002 г. и доклада на екс-
перт-счетоводителя; проект за решение—ОС приема
годишния счетоводен отчет за 2002 г., изготвен от УС,
и доклада на експерт-счетоводителя; 3. обсъждане и
приемане на решение за разпределение на печалбата
за 2002 г. и/или неразпределената печалба от минали
години; проект за решение—ОС приема предложени-
ето на УС за разпределение на печалбата за 2002 г. и/
или неразпределената печалба от минали години; 4.
освобождаване от отговорност членовете на ръковод-
ните органи на дружеството за дейността им през 2002 г.
и одобряване на изплатените им възнаграждения за
2002 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на ръководните органи на дружес-
твото за дейността им през 2002 г. и одобрява изплате-
ните им възнаграждения за 2002 г.; 5. одобряване дейс-
твия на управителните органи на дружеството; проект
за решение—ОС одобрява всички действия на управи-
телните органи на дружеството; 6. обсъждане и прие-
мане на решение за увеличаване на капитала на дру-
жеството; проект за решение —ОС увеличава капита-
ла на дружеството съгласно предложението на УС; 7.
промяна в седалището и адреса на управление на дру-
жеството; проект за решение—ОС променя седалище
и адреса на управление на дружеството съгласно пред-
ложението на УС; 8. промени в устава на дружеството;
проект за решение—ОС приема измененията и допъл-
ненията в устава на дружеството, предложени от УС и
свързани с промените по предходните точки и с про-
мените в ТЗ; 9. промени в ръководните органи, опре-
деляне на възнаграждения на същите и оправомоща-
ване на лице, което да сключи от името на дружество-
то договорите с членове на НС; проект за решение—
ОС приема предложените промени в ръководните
органи и предложените възнаграждения на същите,
които съберат необходимото мнозинство; 10. избор
на одитор за проверка и заверка на годишния финан-
сов отчет за 2003 г.; проект за решение—ОС избира
предложения от УС одитор; 11. разни. Писмените ма-
териали са на разположение на акционерите в седа-
лището и на адреса на управление на дружеството.
Регистрацията на акционерите започва в 8 ч. Всеки
акционер се легитимира в това си качество с предста-
вяне на лична карта/личен паспорт и оригинално
временно удостоверение, удостоверяващо притежа-
ването на акции от капитала на дружеството. Пълно-
мощниците на акционери се допускат до участие в
работата на ОС с право на глас след представяне на
лична карта/личен паспорт, оригинално временно
удостоверение, удостоверяващо притежанието на
акции от капитала на дружеството на името на упъл-
номощителя, и пълномощно, което да има всички
задължителни реквизити. В случай, че в обявения час
няма необходимия кворум, съгласно чл. 227 ТЗ съб-
ранието ще се проведе на 1.Х.2003 г. в 10 ч., на също-
то място и при същия дневен ред.
44883
5.—Надзорният съвет на “Клас”—АД, Сливен, на
основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание
на акционерите на 16.IХ.2003 г. в 12 ч. в Сливен, ул.
Стефан Караджа 5, в административната сграда на
“ИСТО”—АД, при следния дневен ред: 1. обсъждане и
приемане на отчета за дейността на дружеството през
2002 г.; проект за решение —ОС приема отчета за
дейността на дружеството през 2002 г., изготвен от УС;
2. обсъждане и приемане на годишния счетоводен от-
чет на дружеството за 2002 г. и доклада на експерт-
счетоводителя; проект за решение—ОС приема годиш-
ния счетоводен отчет за 2002 г., изготвен от УС, и док-
лада на експерт-счетоводителя; 3. обсъждане и прие-
мане на решение за разпределение на печалбата за
2002 г. и/или неразпределената печалба от минали
години; проект за решение—ОС приема предложени-
ето на УС за разпределение на печалбата за 2002 г. и/
или неразпределената печалба от минали години; 4.
освобождаване от отговорност на членовете на ръко-
водните органи на дружеството за дейността им през
2002 г. и одобряване на изплатените им възнагражде-
ния за 2002 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на ръководните органи на дру-
жеството за дейността им през 2002 г. и одобрява из-
платените им възнаграждения за 2002 г.; 5. одобрява-
не действия на управителните органи на дружеството;
проект за решение—ОС одобрява всички действия на
управителните органи на дружеството; 6. обсъждане и
приемане на решение за увеличаване на капитала на
дружеството; проект за решение—ОС увеличава ка-
питала на дружеството съгласно предложението на УС;
7. промяна в седалището и адреса на управление на
дружеството; проект за решение—ОС променя седа-
лище и адреса на управление на дружеството съгласно
предложението на УС; 8. промени в устава на дружес-
твото; проект за решение—ОС приема измененията и
допълненията в устава на дружеството, предложени
от УС и свързани с промените по предходните точки
и с промените в ТЗ; 9. промени в ръководните органи,
определяне на възнаграждения на същите и оправо-
мощаване на лице, което да сключи от името на дру-
жеството договорите с членове на НС; проект за реше-
ние—ОС приема предложените промени в ръководни-
те органи и предложените възнаграждения на същите,
които съберат необходимото мнозинство; 10. избор на
одитор за проверка и заверка на годишния финансов
отчет за 2003 г.; проект за решение—ОС избира пред-
ложения от УС одитор; 11. разни. Писмените материа-
ли са на разположение на акционерите в седалището и
на адреса на управление на дружеството. Регистрация-
та на акционерите започва в 11 ч. Всеки акционер се
легитимира в това си качество с представяне на лична
карта/личен паспорт и оригинално временно удостове-
рение, удостоверяващо притежаването на акции от ка-
питала на Дружеството. Пълномощниците на акционе-
ри се допускат до участие в работата на ОС с право на
глас след представяне на лична карта/личен паспорт,
оригинално временно удостоверение, удостоверяващо
притежанието на акции от капитала на дружеството на
името на упълномощителя, и пълномощно, което да
има всички задължителни реквизити. В случай, че в
обявения час няма необходимия кворум, съгласно чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе на 1.Х.2003 г. в 13 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
44884