Държавен вестник, бр. 24, 2003 г., стр. 110

С Т Р .  110
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  24
ля възнаграждението и гаранцията за управление на
членовете на органите на управление; 9. назначаване
на дипломиран експерт-счетоводител за проверка на
годишния счетоводен отчет на дружеството за 2003 г.;
проект за решение—ОС назначава дипломиран експерт-
счетоводител за проверка на годишния счетоводен от-
чет на дружеството за 2003 г., предложен от съвета на
директорите; 10. други. Поканват се акционерите или
техни упълномощени в съответствие с устава на дру-
жеството представители да присъстват на събранието.
Регистрацията на акционерите и техните пълномощни-
ци ще започне в 9 ч. и ще приключи в 10 ч. в деня на
събранието. Материалите за заседанието и съответни-
те проекторешения по дневния ред са на разположение
на акционерите в офиса на адреса на управление на
дружеството—София, ул. Иван Вазов 30. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се със-
тои същия ден в 12 ч., на същото място и при същия
дневен ред.
13447
 2.—Управителният съвет на БНК за УНИЦЕФ—
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо съб-
рание на комитета на 18.IV.2003 г. в 16 ч. в ресторан-
та на хотел “Централ”, бул. Христо Ботев 52, София,
при следния дневен ред: 1. приемане на отчета на БНК
за УНИЦЕФ за изтеклия период; 2. вземане на реше-
ние за прекратяване дейността на БНК за УНИЦЕФ;
3. разни. Канят се всички членове на комитета да
присъстват на общото събрание. При липса на кво-
рум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание
ще се проведе същия ден в 17 ч., на същото място и
при същия дневен ред независимо от броя на присъс-
тващите членове.
13096
65.—Съветът на директорите на “Елпром—
ИЕП”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на 18.IV.2003 г.
в 16 ч. в управлението на дружеството, София, бул.
Черни връх 43, бл. В, ет. 2, при следния дневен ред: 1.
отчет на съвета на директорите за дейността на дру-
жеството през 2002 г., приемане на годишния счетово-
ден отчет и баланс за 2002 г. и доклада на експерт-
счетоводителя за 2002 г.; проект за решение—ОС при-
ема отчета за дейността на дружеството, годишния
счетоводен отчет и баланс за 2002 г. и доклада на ек-
сперт-счетоводителя за 2002 г.; 2. избор на експерт-
счетоводител за 2003 г.; проект за решение—ОС изби-
ра предложения от съвета на директорите експерт-
счетоводител; 3. освобождаване от отговорност чле-
новете на съвета на директорите на дружеството за
дейността им през 2002 г.; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2002 г.; 4. разпреде-
ление на печалбата за 2002 г.; проект за решение—ОС
приема предложеното от СД разпределение на печал-
бата за 2002 г.; 5. промени в състава на съвета на дирек-
торите; проект за решение—ОС приема предложените
промени в състава на съвета на директорите; 6. опреде-
ляне на възнаграждението на членовете на СД; проект
за решение—ОС приема предложеното възнагражде-
ние на членовете на СД; 7. разни. Поканват се всички
акционери или техни писмено упълномощени предста-
вители да присъстват на събранието. Материалите по
дневния ред са на разположение на адреса на управле-
ние на дружеството. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в
17 ч., на посочения адрес и при същия дневен ред.
13512
12.—Управителният съвет на БЯД—София, на ос-
нование чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква годишно общо отчетно
събрание на дружеството на 18.IV.2003 г. в 16 ч. в НТС,
ул. Раковски 108, при следния дневен ред: 1. обсъждане
и приемане на отчета за дейността на БЯД през 2002 г.;
2. обсъждане и приемане на плана за дейността на БЯД
през 2003 г.; 3. обсъждане и приемане на бюджета за
2003 г.; 4. приемане на нови териториални клонове на
БЯД; 5. избор на Симеон Батов за почетен член на БЯД;
6. разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия ден в
17 ч. на същото място.
13191
55.—Съветът на директорите на “Банкова консо-
лидационна компания”—АД, София, на основание
чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо събрание на акци-
онерите на 18.IV.2003 г. в 9 ч. в заседателната зала на
“Банкова консолидационна компания”—АД, София, ул.
Владайска 27, ет. 4, при следния дневен ред: 1. опреде-
ляне на възнаграждение на съвета на директорите на
“Банкова консолидационна компания”—АД; проект за
решение—ОС на акционерите приема направеното пред-
ложение за решение; 2. промени в устава; проект за
решение—ОС на акционерите приема направеното
предложение за решения; 3. разни. Поканват се акцио-
нерите или техни упълномощени представители да при-
състват на събранието. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в
10 ч. на същото място и при същия дневен ред.
13443
120.—Управителният съвет на “Софийски аптеки”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно
общо събрание на акционерите на 18.IV.2003 г. в 14 ч. в
сградата на “Маймекс”, София, бул. Акад. Иван Гешов
15, ет. 4, при следния дневен ред: 1. обсъждане и приема-
не на решение за преобразуване на “Софийски аптеки”—
АД, чрез вливане в него на “Столични аптеки”—АД, при
условията на универсално правоприемство; проект за
решение—ОС взема решение за преобразуване на “Со-
фийски аптеки”—АД, чрез вливане в него на “Столични
аптеки”—АД, при условията на универсално правопри-
емство; 2. промяна на капитала на “Софийски аптеки”—
АД, с оглед на вливането в него на “Столични аптеки”—
АД; проект за решение—ОС взема решение да не се
увеличава капиталът на “Софийски аптеки”—АД, пора-
ди обстоятелството, че вливащото се дружество “Сто-
лични аптеки”—АД, притежава 94,55 % от уставния ка-
питал на “Софийски аптеки”—АД; 3. промяна на устава
на “Софийски аптеки”; проект за решение—ОС взема
решение да не се променя уставът на дружеството; 4.
промени в надзорния и управителния съвет на “Софийс-
ки аптеки”—АД; проект за решение—ОС извършва про-
мени в съставите на надзорния и управителния съвет на
дружеството; 5. приемане на план и овластяване на упра-
вителния съвет да извърши всички действия по повод
процедурата за извършване на преобразуването; проект
за решение—ОС приема план за извършване на влива-
нето и овластява управителния съвет да извърши всички
необходими действия за осъществяването му. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе същия ден в 16 ч., на същото място и при същия
дневен ред. Материалите по дневния ред ще бъдат на
разположение на акционерите в управлението на дру-
жеството. Поканват се всички акционери или техни упъл-
номощени представители да присъстват. Регистрацията
на акционерите или техните пълномощници за участие
в работата на общото събрание ще се извърши същия
ден срещу представяне на личен паспорт, а за пълно-
мощниците—и изрично писмено пълномощно, като но-
тариална заверка не е необходима.
12782
5.—Управителният съвет на Асоциация на произ-
водителите, вносителите, търговците и вулканизато-
рите на гуми—София, на основание чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 18.IV.2003 г. в 13 ч. в конфе-
рентната зала (7 етаж) на Българската стопанска кама-
ра, София, ул. Алабин 16—20, при следния дневен ред:
1. отчет на управителния съвет за дейността на асоци-
ацията в периода 20.VI.2002 г.—18.IV.2003 г.; 2. отчет
на контролния съвет; 3. приемане на бюджет за 2003 г.;
4. приемане на насоки за работата на асоциацията; 5.
разни. Поканват се всички членове да вземат участие в
общото събрание.
10515