Държавен вестник, бр. 18, 2000 г., стр. 102

С Т Р .  1 0 2
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й 18
доклада; 3. освобождаване от отговорност членовете
на СД; проект за решение—ОС приема решение да се
освободят от отговорност членовете на СД; 4. приема-
не на решение за прекратяване дейността на дружест-
вото и откриване на производство за ликвидация; про-
ект за решение—ОС взема решение за прекратяване
дейността на дружеството и откриване на производство
за ликвидация; 5. назначаване на ликвидатор; проект за
решение—ОС назначава ликвидатор; 6. определяне
срока на ликвидацията; проект за решение—ОС опре-
деля срока на ликвидацията; 7. определяне възнаграж-
дението на ликвидатора; проект за решение—ОС опре-
деля възнаграждението на ликвидатора; 8. други. По-
канват се всички акционери или упълномощени от тях
лица за регистрация в 7 ч. на 17.IV.2000 г. Писмените
материали са на разположение на акционерите в седа-
лището на дружеството. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден
в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
9861
1.—Управителният съвет на “Стройинвест”—АД,
Стара Загора, на основание чл. 223 ТЗ свиква годишно
общо събрание на акционерите на 17.IV.2000 г. в 14 ч. в
административната сграда на “Боруй”—АД, Стара За-
гора, ул. Индустриална 1, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на дружеството през 1999 г.; проект
за решение—ОС приема отчета за дейността на дру-
жеството през 1999 г.; 2. одобряване и приемане на го-
дишния счетоводен отчет и баланса на дружеството за
финансовата 1999 г.; проект за решение—ОС одобрява
и приема годишния счетоводен отчет и баланса на дру-
жеството за финансовата 1999 г.; 3. доклад на експерт-
счетоводителя за резултатите от извършената провер-
ка на годишния счетоводен отчет на дружеството за
1999 г.; проект за решение—ОС приема доклада на
експерт-счетоводителя; 4. освобождаване от отговор-
ност членовете на управителния и надзорния съвет за
дейността им през 1999 г.; проект за решение—ОС ос-
вобождава от отговорност членовете на УС и НС за
дейността им през 1999 г.; 5. промени в устава на дру-
жеството; проект за решение—ОС приема направените
предложения за промени в устава на дружеството; 6.
промени в състава на УС и НС; проект за решение—ОС
приема направените предложения за промени в съста-
ва на УС и НС; 7. решение за разпределяне на печалба-
та за 1999 г.; проект за решение—ОС приема решение
за разпределяне на печалбата за 1999 г.; 8. избор на
експерт-счетоводител за 2000 г.; проект за решение—
ОС приема предложението на съвета на директорите за
експерт-счетоводител на дружеството за 2000 г. Покан-
ват се всички акционери или техни упълномощени пред-
ставители да присъстват на събранието. Писмените
материали по дневния ред са на разположение в седали-
щето на дружеството—Стара Загора, ул. Индустриална
1. Началото на регистрацията на акционерите е в 13 ч.
в деня на събранието. Всички акционери или техни
упълномощени представители представят документ за
самоличност, временно удостоверение и пълномощно
в случай на упълномощаване съгласно изискванията на
Наредбата за минималното съдържание на пълномощ-
но за представителство на акционер в общото събрание
на дружество, чиито акции са били предмет на публич-
но предлагане. Акционерите—юридически лица, се пред-
ставят от законните си представители, които се легити-
мират с представянето на съдебно решение за регист-
рация на дружеството, личен паспорт и временно удос-
товерение за броя на притежаваните акции. Пълномощ-
ниците на акционерите—юридически лица, се легити-
мират с писмено изрично пълномощно, издадено от
законния представител на акционера, съдържащо пъл-
ни данни на упълномощителя и упълномощения, съ-
дебна регистрация на юридическото лице и личен пас-
порт на упълномощения, копие от временното удосто-
верение за броя на притежаваните акции. Пълномощ-
ниците на акционерите—физически лица, се легитими-
рат с представянето на личен паспорт и копие от вре-
менното удостоверение за броя на притежаваните от
упълномощителя акции и писмено пълномощно. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събра-
ние ще се проведе същия ден в 15 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
8519
1.—Съветът на директорите на “Боруй”—АД, Ста-
ра Загора, на основание чл. 223 ТЗ свиква годишно общо
събрание на акционерите на 5.V.2000 г. в 14 ч. в адми-
нистративната сграда на дружеството, ул. Индустриал-
на 1, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
дружеството през 1999 г.; проект за решение—ОС при-
ема отчета за дейността на дружеството през 1999 г.; 2.
одобряване и приемане на годишния счетоводен отчет
и баланса на дружеството за финансовата 1999 г.; про-
ект за решение—ОС одобрява и приема годишния сче-
товоден отчет и баланса на дружеството за финансова-
та 1999 г.; 3. доклад на експерт-счетоводителя за резул-
татите от извършената проверка на годишния счетово-
ден отчет на дружеството за 1999 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада на експерт-счетоводителя; 4.
решение за разпределяне на печалбата за 1999 г.; про-
ект за решение—ОС приема решение за разпределяне
на печалбата за 1999 г.; 5. освобождаване от отговор-
ност членовете на съвета на директорите за дейността
им през 1999 г.; проект за решение—ОС освобождава
от отговорност членовете на СД за дейността им през
1999 г.; 6. вземане на решение за отписване на дружес-
твото от регистъра на публичните дружества; проект за
решение—ОС взема решение за отписване на дружес-
твото от регистъра на публичните дружества; 7. проме-
ни в устава на дружеството; проект за решение—ОС
приема направените предложения за промени в устава
на дружеството; 8. промени в състава на СД; проект за
решение—ОС приема направените предложения за
промени в състава на СД; 9. избор на експерт-счетово-
дител за 2000 г.; проект за решение—ОС приема пред-
ложението на съвета на директорите за експерт-сче-
товодител на дружеството за 2000 г. Поканват се всич-
ки акционери или техни упълномощени представите-
ли да присъстват на събранието. Писмените материа-
ли по дневния ред са на разположение в седалището на
дружеството—Стара Загора, ул. Индустриална 1, от
4.IV.2000 г. Началото на регистрацията на акционери-
те е в 13 ч. в деня на събранието. Всички акционери
или техни упълномощени представители представят
документ за самоличност, депозитарна разписка и пъл-
номощно в случай на упълномощаване съгласно изис-
кванията на Наредбата за минималното съдържание
на пълномощно за представителство на акционер в
общото събрание на дружество, чиито акции са били
предмет на публично предлагане. Акционерите—юри-
дически лица, се представят от законните си предста-
вители, които се легитимират с представянето на съ-
дебно решение за регистрация на дружеството, личен
паспорт и депозитарна разписка за броя на притежава-
ните акции. Пълномощниците на акционерите—юри-
дически лица, се легитимират с писмено изрично пъл-
номощно, издадено от законния представител на ак-
ционера, съдържащо пълни данни на упълномощите-
ля и упълномощения, съдебна регистрация на юриди-
ческото лице и личен паспорт на упълномощения, копие
от депозитарна разписка за броя на притежаваните
акции. Пълномощниците на акционерите—физичес-
ки лица, се легитимират с представянето на личен
паспорт и копие от депозитарна разписка за броя на
притежаваните от упълномощителя акции и писмено
пълномощно. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 15 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
8520
17.—Съветът на директорите на “Амбарица—Ин-
вест”—АД, Троян, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 7.IV.2000 г. в 10 ч. в София,
бул. Ал. Дондуков 68, при следния дневен ред: 1. отчет
за дейността на дружеството за 1999 г.; 2. приемане на
доклада на дипломирания експерт-счетоводител за за-
верения годишен отчет за 1999 г.; 3. приемане на го-