Държавен вестник, бр. 35, 2005 г., стр. 121

Б Р О Й  35
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  121
нална стойност на собствените акции, придобити при
обратното изкупуване, надхвърли 10 % от капитала,
дружеството е длъжно да прехвърли в 3-годишен срок
притежаваните собствени акции, които надхвърлят
този размер; б) срок за извършване на изкупуването:
съветът на директорите приема заявления от акцио-
нерите до дружеството за акциите, които акционерите
предлагат на дружеството за обратно изкупуване в срок
10 календарни дни считано от вписване на съдебно
решение в търговския регистър на СОС; заявленията
се удовлетворяват (в т.ч. и заплащане на изкупените
акции)—до 9 месеца, считано от вписване на съдебно
решение в търговския регистър на СОС, като при из-
черпване на количеството по буква “а” преди изтича-
не на този срок процедурата по обратно изкупуване се
прекратява като успешно приключила с решение на
съвета на директорите; в) обратното изкупуване се из-
вършва при минимална цена 2,70 лв. за една акция и
максимална цена 2,75 лв. за една акция; г) съветът на
директорите да извърши обратното изкупуване чрез
инвестиционен посредник и регистрация в Централен
депозитар; д) възлага на съвета на директорите чрез
изпълнителния директор да извърши всички необхо-
дими съобразно действащото законодателство правни
и фактически действия в изпълнение на решението на
ОС, в т.ч.: д1) да обнародва решението по реда на
чл. 187б, ал. 2 ТЗ; д2) да овласти по надлежния ред
лицензиран инвестиционен посредник, който при спаз-
ване на закона и зададените от съвета на директорите
параметри да осъществи обратното изкупуване и да
изпълни съответните процедури в Централния депо-
зитар; 7. избор на регистриран одитор за 2005 г.; про-
ект за решение—ОС избира предложения от съвета на
директорите регистриран одитор за одитиране на го-
дишния финансов отчет за 2005 г. Поканват се всички
акционери или техни писмено упълномощени пред-
ставители да присъстват на събранието. Регистрация-
та на акционерите и техните представители започва в
10,30 ч. и приключва в 11 ч. в деня на събранието.
Правото на глас в общото събрание може да се упраж-
нява само от лицата, вписани в регистрите на Цент-
ралния депозитар като акционери. Акционерите—фи-
зически лица, се легитимират с представяне на доку-
мент за самоличност. Акционерите—юридически лица,
се представляват от законните им представители, ко-
ито се легитимират с представяне на удостоверение за
актуална съдебна регистрация и документ за самолич-
ност. Писмените пълнмощни на акционерите трябва
да се отнасят конкретно за това общо събрание, да са
изрични и нотариално заверени. Писмените материа-
ли по дневния ред с проекторешенията ще бъдат на
разположение на акционерите от 26.IV.2005 г. до
27.V.2005 г. от 9 до 11 ч. всеки работен ден в Казанлък,
ул. Ген. Столетов 45, служба “Личен състав” на “Кап-
рони”—АД. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе на 17.VI.2005 г. в 11 ч. на
същото място и при същия дневен ред.
14748
1.—Управителният съвет на Фондация “Българ-
ска роза—97”, Казанлък, по своя инициатива на ос-
нование чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на фон-
дацията на 28.V.2005 г. в 11 ч. в офиса на фондация-
та—Алиоловата къща, при следния дневен ред: 1. от-
чет на Празник на розата—2004 г.; 2. приемане фи-
нансов отчет за 2004 г.; 3. приемане одит за 2004 г.; 4.
приемане бюджет за 2005 г.; 5. приемане програма за
2005 г.; 6. разни.
14401
1.—Съветът на директорите на “Първи май—К”—
АД, Казанлък, на основание чл. 223 ТЗ свиква редов-
но годишно общо събрание на акционерите на
30.V.2005 г. в 11 ч. в административната сграда на
дружеството в Казанлък, бул. 23 пехотен шипченски
полк 114, при следния дневен ред: 1. доклад за дей-
ността на дружеството през 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада за дейността на дружеството
през 2004 г.; 2. приемане на годишния счетоводен от-
чет за 2004 г.; проект за решение—ОС приема годиш-
ния счетоводен отчет за 2004 г.; 3. освобождаване чле-
нове на съвета на директорите, освобождаване от от-
говорност на освободените директори; проект за ре-
шение—ОС освобождава членове на съвета на дирек-
торите, като не освобождава от отговорност освободе-
ните членове на СД; 4. избор на нови членове на съвета
на директорите; проект за решение—ОС избира нови
членове на съвета на директорите; 5. избор на дипло-
миран експерт-счетоводител за заверка на годишния
счетоводен отчет за 2005 г.; проект за решение—ОС
избира дипломиран експерт-счетоводител за заверка
на годишния счетоводен отчет за 2005 г.; 6. разни. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото съб-
рание ще се проведе на 20.VI.2005 г. в 11 ч. на същото
място и при същия дневен ред.
11539
1.—Управителният съвет на сдружение “Ловно-
рибарско дружество “Сокол 2”—Карнобат, на основа-
ние чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружени-
ето на 27.V.2005 г. в 10 ч. в клуба на сдружението “Лов-
на среща”, ул. Т. Каблешков 6, Карнобат, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на УС за 2004 г. и за
периода 2001—2004 г.; 2. отчет за дейността на КС за
2004 г. и периода 2001—2004 г.; 3. приемане на бюджет
на сдружението за 2005 г.; 4. промени в устава на сдру-
жението; 5. други. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия
ден един час по-късно, на същото място и при същия
дневен ред.
13934
56.—Съветът на директорите на “Металопак”—
АД, Карнобат, на основание чл. 223 ТЗ свиква редов-
но годишно общо събрание на акционерите на
27.V.2005 г. в 13 ч. и 30 мин. в Карнобат в администра-
тивната сграда на дружеството при следния дневен ред:
1. доклад на СД за дейността на дружеството през
2004 г.; проект за решение—ОС приема доклада на СД
за дейността на дружеството през 2004 г.; 2. одобрява-
не на годишния счетоводен отчет за 2004 г. и доклада
на ДЕС за 2004 г.; проект за решение—ОС одобрява и
приема годишния счетоводен отчет за 2004 г. и докла-
да на ДЕС за 2004 г.; 3. отчет за дейността на директо-
ра за връзка с инвеститорите; проект за решение—ОС
одобрява отчета за дейността на директора за връзка
с инвеститорите; 4. разпределяне на печалбата от дей-
ността на “Металопак”—АД, през 2004 г.; проект за
решение—ОС приема направеното предложение от СД;
5. освобождаване от отговорност членовете на СД за
дейността им през 2004 г.; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на СД за дей-
ността им през 2004 г.; 6. избор и назначаване на ре-
гистриран одитор за 2005 г.; проект за решение—ОС
избира и назначава предложения от СД регистриран
одитор за 2005 г.; 7. приемане на бизнеспрограма на
“Металопак”—АД, за 2005 г.; проект за решение—ОС
приема предложената от СД бизнеспрограма на “Ме-
талопак”—АД, за 2005 г.; 8. определяне възнагражде-
нията на членовете на СД, на които няма да бъде въз-
ложено управлението, и на срока, за който са дължи-
ми; проект за решение—ОС определя възнаграждени-
ята на членовете на СД, на които няма да бъде възло-
жено управлението, и срока, за който са дължими; 9.
определяне на нов мандат на членовете на СД; проект
за решение—ОС определя нов тригодишен мандат на
членовете на СД. Поканват се всички акционери да
участват лично или чрез упълномощен представител.
Участието в общото събрание се извършва при спаз-
ване изискванията на действащото законодателство.
Писмените материали по дневния ред са на разполо-
жение на акционерите в управлението на дружеството
всеки работен ден от 9 до 16 ч. Регистрацията на акци-
онерите се извършва от 12 ч. и 30 мин. до 13 ч. и 30 мин.