Държавен вестник, бр. 88, 2007 г., стр. 176

С Т Р .  176
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  88
ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА
1.—Съветът на директорите на “Екобулпак”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 6.XII.2007 г. в 11 ч.
в София, бул. Цариградско шосе 147, Интер Експо
Център, зала “Родопи”, при следния дневен ред: 1.
одобряване доклада на съвета на директорите за дей-
ността на дружеството за 2006 г. и доклада за годиш-
ния финасов отчет за 2006 г.; проект за решение—ОС
одобрява доклада на съвета на директорите за дей-
ността на дружеството за 2006 г. и доклада за годиш-
ния финансов отчет за 2006 г.; 2. приемане на завере-
ния от одитор годишен финансов отчет на дружест-
вото за 2006 г.; проект за решение—ОС приема заве-
рения годишен финансов отчет на дружеството за
2006 г.; 3. освобождаване от отговорност членовете
на СД за дейността им през 2006 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 2006 г.;
4. вземане на решение за прехвърляне на реализира-
ната печалба за 2006 г. за инвестиции за дейността на
дружеството през 2007 г. при спазване на задължи-
телните отчисления съгласно Търговския закон;
проект за решение—ОС взема решение за прехвър-
ляне на реализираната печалба за 2006 г. за инвести-
ции за дейността на дружеството през 2007 г. при спаз-
ване на задължителните отчисления съгласно Тър-
говския акон; 5. преизбиране на съвета на директо-
рите за следващ мандат; проект за решение—ОС пре-
избира съвета на директорите в настоящия му състав
за следващ мандат; 6. обсъждане на промени в устава
на дружеството относно начина на прехвърляне на
акции; проект за решение—ОС приема предложено-
то изменение на чл. 12 от устава; 7. обсъждане на
промени в устава на дружеството относно разпоред-
бата, упълномощаваща съвета на директорите да уве-
личава капитала до определен размер при условията
на чл. 196 и чл. 194, ал. 4 ТЗ; проект за решение—ОС
према предложеното изменение на чл. 15 от устава;
8. обсъждане и приемане на решение за издаване на
облигации на дружеството и овластяване на СД за
издаване на облигации; проект за решение—ОС при-
ема предложението на съвета на директорите за из-
даване и частно предлагане за първоначална про-
дажба на по-малко от 100 лица (не при условията на
публично предлагане по смисъла на ЗППЦК) на еми-
сия облигации на дружеството и овластява съвета на
директорите за издаване на облигации. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието да се
проведе на 21.XII.2007 г., на същото място, в същия
час и при същия дневен ред. Поканват се акционери-
те на дружеството да присъстват лично или чрез упъл-
номощени представители. За участие в общото съб-
рание акционерите и пълномощниците им се легити-
мират по реда на Търговския закон и на устава на
дружеството, като представят актуално състояние на
акционерите—юридически лица, и оригинали на из-
рични пълномощни за представителство в общото
събрание. Писмените материали по дневния ред са
на разположение в офиса на дружеството—София,
район “Възраждане”, ж.к. Зона Б-5, ул. Партений Ни-
шавски, Бизнес център “Блу Палас”, ет. 3.
57274
111.—Управителният съвет на Центъра за из-
следване на демокрацията, София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 6.ХII.2007 г.
в 12,30 ч. в София, ул. Александър Жендов 5, в зала
№ 4, при следния дневен ред: 1. приемане на отчета
на управителния съвет за 2007 г.; 2. информация за
приоритетите в дейността на центъра за 2008 г.; 3.
промени в устава на Центъра за изследване на де-
мокрацията; 4. промяна на адреса на управление на
центъра; 5. разни. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе на същото
място и при същия дневен ред в 13,30 ч.
57141
782.—Съветът на директорите на “Холдинг Пъ-
тища”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ и чл. 11
от устава на дружеството свиква извънредно общо
събрание на акционерите на 11.XII.2007 г. в 11 ч. в
седалището на дружеството, София, ул. Калоян 6,
хотел “Рила”, зала “Адакта”, при следния дневен ред:
1. вземане на решение за намаляване на номинална-
та стойност на акциите на дружеството от 25 на 1 лев
всяка и пропорционално увеличаване на техния брой
при запазване на размера на капитала; проект за
решение—ОС приема предложението на съвета на
директорите за намаляване на номиналната стойност
на акциите на дружеството от 25 на 1 лев всяка и
пропорционално увеличаване на техния брой при
запазване на размера на капитала; 2. промяна на ор-
ганите на акционерно дружество “Холдинг Пъти-
ща”—АД; проект за решение—ОС приема направе-
ното от съвета на директорите предложение за пре-
минаване към двустепенна система на управление на
“Холдинг Пътища”—АД, като органите на “Холдинг
Пътища”—АД, са: общото събрание на акционери-
те; надзорен съвет и управителен съвет; 3. освобож-
даване членовете на съвета на директорите на “Хол-
динг Пътища”—АД; проект за решение—ОС приема
направеното от СД предложение за освобождаване
на членовете на съвета на директорите на “Холдинг
Пътища”—АД, както следва: освобождава “Занзи
Холдингс БГ”—ЕАД, от съвета на директорите на
“Холдинг Пътища”—АД; освобождава “Нео Трей-
до”—ЕООД, от съвета на директорите на “Холдинг
Пътища”—АД; освобождава “ВАТО 2002”—ООД, от
съвета на директорите на “Холдинг Пътища”—АД;
4. избор на членове на надзорния съвет на “Холдинг
Пътища”—АД; проект за решение—ОС приема нап-
равеното от съвета на директорите предложение за
членове на надзорния съвет на “Холдинг Пътища”—
АД, да бъдат избрани: Васил Крумов Божков, ЕГН
5607293540, който ще представи пред общото събра-
ние на акционерите декларация по чл. 237, ал. 3 ТЗ;
“Нове АД Холдинг”—АД, София, БУЛСТАТ
121024920, който ще представи пред общото събра-
ние на акционерите декларация по чл. 237, ал. 3 ТЗ;
Антони Иванов Наумов, ЕГН 5602186261, който ще
представи пред общото събрание на акционерите
декларация по чл. 237, ал. 3 ТЗ; 5. определяне възнаг-
ражденията на членовете на надзорния съвет на “Хол-
динг Пътища”—АД, на основание чл. 116в ЗППЦК;
проект за решение—ОСА приема направеното от
съвета на директорите предложение възнаграждени-
ята на членовете на надзорния съвет на “Холдинг
Пътища”—АД, да бъдат, както следва: на председа-
теля на НС—месечно възнаграждение 14 000 лв.; на
всеки друг член— месечно възнаграждение 12 000 лв.;
6. определяне възнагражденията на членовете на
управителния съвет, на основание чл. 116в ЗППЦК;
проект за решение—ОС приема направеното от съ-
вета на директорите предложение членовете на уп-
равителния съвет на “Холдинг Пътища”—АД, да
получават месечно възнаграждение, както следва:
председателя на управителния съвет—12 000 лв.; из-
пълнителния член (изпълнителен директор)—
7000 лв.; на всеки друг член—5000 лв.; 7. определяне
гаранциите за управление на членовете на надзорния
съвет и на управителния съвет на “Холдинг Пъти-
ща”—АД; проект за решение—ОС приема направе-