Държавен вестник, бр. 72, 2007 г., стр. 186

С Т Р .  186
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  72
ЗЮЛНЦ; 5. освобождаване и избиране на членове на
управителния съвет и на контролния съвет на сдру-
жението; 6. разни. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден
в 17 ч., на същото място и при същия дневен ред.
45952
28.—Съветът на директорите на “Софстрой”—
АД, София, на основание чл. 223, ал. 1 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на
10.Х.2007 г. в 11 ч. в седалището на дружеството в
София, ул. Метличина поляна 15, ет. 2, при следния
дневен ред: 1. приемане на доклада за дейността на
дружеството, годишния финансов отчет и доклада
на дипломирания експерт-счетоводител за 2006 г.;
предложение за решение—ОС приема доклада за
дейността на дружеството, годишния финансов от-
чет и доклада на дипломирания експерт-счетоводи-
тел за 2006 г.; 2. освобождаване от отговорност на
членовете на съвета на директорите за дейността
им през 2006 г.; проект за решение—ОС освобожда-
ва от отговорност членовете на съвета на директо-
рите за дейността им през 2006 г.; 3. приемане на
решение за разпределение на печалбата за 2006 г.;
предложение за решение—ОС приема предложени-
ето на съвета на директорите печалбата за 2006 г. да
остане като неразпределена печалба; 4. избор на
одитор за 2007 г.; предложение за решение—ОС
ибира за одитор за 2007 г. Специализирано одитор-
ско предприятие “Биекс одит”—ООД; 5. промяна в
системата на управление на дружеството от едно-
степенна на двустепенна и избор на състав на надзо-
рен съвет; предложение за решение—ОС променя
системата на управление от едностепенна на двус-
тепенна, освобождава членовете на съвета на ди-
ректорите и избира надзорен съвет в състав: Янко
Илиев Кръндаров, Васил Стефанов Адамов и Мит-
ко Харалампиев Берберов; 6. приемане на решение
за увеличение на капитала; предложение за реше-
ние—ОС увеличава капитала от 1 044 488 лв. на
3 044 488 лв. чрез издаване на нови 2 000 000 акции
с номинална и емисионна стойност 1 лв. всяка, като
увеличението на капитала се извърши по реда на
чл. 195 ТЗ под условие, че новите акции се придоби-
ват от определени от ОС лица; на основание чл. 194,
ал. 4 във връзка с чл. 195 ТЗ общото събрание при-
ема решение да отпадне правото за пропорционал-
но записване на акции по чл. 194, ал. 1 ТЗ; 7. прие-
мане на решение за изменение и допълнение на ус-
тава; предложение за решение—ОС приема предло-
женията на съвета на директорите за изменение и
допълнение на устава. При липса на кворум на ос-
нование чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе
на 25.Х.2007 г. в 11 ч. на същото място и при същия
дневен ред независимо от представения на заседа-
нието брой акции. Писмените материали по днев-
ния ред са на разположение на акционерите по седа-
лището на дружеството. При поискване те се пре-
доставят безплатно на акционерите. Съгласно чл. 16,
ал. 5 от устава правото на глас се упражнява от
лицата, които фигурират в книгата на акционерите
като такива към датата, предхождаща със 7 дни
датата на провеждане на общото събрание.
46949
46.—Съветът на директорите на “Централен уни-
версален магазин”—АД, София, на основание чл. 223
ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акци-
онерите на дружеството на 16.X.2007 г. в 13 ч. в Со-
фия, бул. Княгиня Мария-Луиза 2, в заседателната
зала на офиса, ет. 6, при следния дневен ред: 1. отчет
за дейността на дружеството през 2006 г.; проект за
решение—ОСА приема отчета за дейността на дру-
жеството през 2006 г.; 2. одобряване годишния сче-
товоден отчет на дружеството за 2006 г. и приемане
на доклада на регистрирания одитор; проект за ре-
шение—ОСА одобрява годишния счетоводен отчет
на дружеството за 2006 г. и приема доклада на регис-
трирания одитор; 3. разпределение на финансовия
резултат (печалба) на дружеството за 2006 г.; проект
за решение—ОСА приема предложението на съвета
на директорите за разпределение на финансовия ре-
зултат (печалба) на дружеството за 2006 г.; 4. осво-
бождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2006 г.; проект за
решение—ОСА освобождава от отговорност члено-
вете на съвета на директорите за дейността им през
2006 г.; 5. избиране на одитор за проверка на годиш-
ния финансов отчет на дружеството за 2007 г. и опре-
деляне на експерт-счетоводител, който ще провери
годишния финансов отчет на дружеството за 2007 г.;
проект за решение—ОСА избира предложения от
съвета на директорите одитор за проверка на годиш-
ния финансов отчет на дружеството за 2007 г. и опре-
деля експерт-счетоводител, който ще провери годиш-
ния финансов отчет на дружеството за 2007 г.; 6.
промени в броя и състава на съвета на директорите;
проект за решение—ОСА приема предложените от
съвета на директорите промени в броя и състава на
съвета на директорите; 7. обсъждане и вземане на
решение за преобразуване чрез вливане на “Атлас
Инвест”—АД, Пловдив, в “Централен универсален
магазин”—АД, София; проект за решение—ОСА взе-
ма решение за преобразуване чрез вливане на “Атлас
Инвест”—АД, Пловдив, в “Централен универсален
магазин”—АД, София, като “Централен универса-
лен магазин”—АД, София, е универсален правопри-
емник на прекратеното чрез преобразуването дру-
жество и поема всичките му активи и пасиви съглас-
но заключителен баланс; 8. одобряване на договор за
преобразуване чрез вливане, сключен между “Атлас
Инвест”—АД, Пловдив, и “Централен универсален
магазин”—АД, София; проект за решение—ОСА
одобрява договор за преобразуване чрез вливане,
сключен между “Атлас Инвест”—АД, Пловдив, и
“Централен универсален магазин”—АД, София, така,
както е подписан от представляващите дружества; 9.
увеличаване на капитала на дружеството чрез изда-
ване на нови акции с оглед преобразуването му; про-
ект за решение—ОСА приема предложението на СД
за увеличаване капитала на дружеството чрез изда-
ване на нови акции с оглед преобразуването му; 10.
промени в устава на дружеството; проект за реше-
ние—ОСА приема предложените от съвета на дирек-
торите промени в устава на дружеството; 11. одобря-
ване на решения на СД и на сключените в тяхно из-
пълнение сделки; проект за решение—ОСА одобря-
ва решения на СД и сключените в тяхно изпълнение
сделки; 12. разни. Поканват се всички акционери,
притежаващи акции с право на глас, да вземат учас-
тие в редовното годишно общо събрание лично или
чрез упълномощен представител. Акционерите—
физически лица, се регистрират с документ за само-
личност. Акционерите—юридически лица, участват
в общото събрание чрез своите законни представи-
тели, които представят копие от съдебното решение
за вписване в търговския регистър. Представители-
те на акционерите представят и писмено пълномощ-
но. Регистрацията на акционерите ще започне в 12 ч.
на 16.X.2007 г. в заседателната зала, в офиса на дру-