Държавен вестник, бр. 25, 2004 г., стр. 138

С Т Р .  138
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  25
ректорите експерт-счетоводител за 2004 г.; 6. освобож-
даване от отговорност съвета на директорите за 2003 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите за 2003 г.; 7. про-
мени в числеността и състава на съвета на директори-
те; проект за решение—ОС приема предложението на
съвета на директорите за промени в числеността и
състава на съвета на директорите; 8. определяне въз-
награждението на членовете на съвета на директори-
те; проект за решение—ОС приема предложението на
съвета на директорите за принципа на определяне на
възнаграждението на членовете му; 9. разни. Покан-
ват се всички акционери да вземат участие в общото
събрание. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе на 17.V.2004 г. в
11 ч. и 30 мин., на същото място и при същия дневен
ред. Писмените материали по дневния ред на общото
събрание са на разположение на акционерите в седа-
лището на дружеството.
9547
12.—Съветът на директорите на “Витекс—Тро-
ян”—АД, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на 30.IV.2004 г. в 12 ч. в Троян,
ул. Ген. Карцов 87, при следния дневен ред: 1. прие-
мане на доклад за дейността на дружеството през
2003 г.; проект за решение—ОС приема доклада за
дейността на дружеството през 2003 г.; 2. приемане
на доклада на дипломирания експерт-счетоводител
за 2003 г.; проект за решение—ОС приема доклада на
дипломирания експерт-счетоводител за 2003 г.; 3.
приемане на годишния счетоводен отчет за 2003 г.;
проект за решение—ОС приема годишния счетово-
ден отчет за 2003 г.; 4. предложение за разпределение
на финансовия резултат за 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС приема предложението на съвета на дирек-
торите за разпределение на финансовия резултат за
2003 г.; 5. избор на експерт-счетоводител за 2004 г.;
проект за решение—ОС приема предложения от съ-
вета на директорите експерт-счетоводител за 2004 г.;
6. освобождаване от отговорност съвета на директо-
рите за 2003 г.; проект за решение—ОС освобождава
от отговорност членовете на съвета на директорите
за 2003 г.; 7. промени в числеността и състава на съ-
вета на директорите; проект за решение—ОС приема
предложението на съвета на директорите за промени
в числеността и състава на съвета на директорите; 8.
определяне възнаграждението на членовете на съве-
та на директорите; проект за решение—ОС приема
предложението на съвета на директорите за принци-
па на определяне на възнаграждението на членовете
му; 9. освобождаване на прокурист; проект за реше-
ние—ОС приема предложението на съвета на дирек-
торите за освобождаване на прокуриста; 10. разни.
Поканват се всички акционери да вземат участие в
общото събрание. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на
17.V.2004 г. в 12 ч. и 30 мин. на същото място и при
същия дневен ред. Писмените материали по дневния
ред на общото събрание се намират на разположение
на акционерите в седалището на дружеството.
9548
1.—Съветът на директорите на “Елма електро-
мотори”—АД, Троян, на основание чл. 223 ТЗ свиква
отчетно общо събрание на акционерите на
30.IV.2004 г. в 14 ч. в Троян, ул. Крайречна 1, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружес-
твото през 2003 г.; проект за решение—ОС приема
отчета за дейността на дружеството през 2003 г.; 2.
приемане на годишния счетоводен отчет на дружес-
твото за 2003 г.; проект за решение—ОС приема го-
дишния счетоводен доклад на дружеството за 2003 г.;
3. приемане на доклада на експерт-счетоводителя за
2003 г.; проект за решение—ОС приема доклада на
дипломирания експерт-счетоводител за 2003 г.; 4. об-
съждане на финансовия резултат за 2003 г. и разпре-
деление на печалбата на дружеството; проект за ре-
шение—ОС приема предложените решения; 5. осво-
бождаване от отговорност членовете на СД за дей-
ността им през 2003 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на СД за дейност-
та им през 2003 г.; 6. избор на дипломиран експерт-
счетоводител за 2004 г.; проект за решение—ОС из-
бира предложения експерт-счетоводител на дружес-
твото за 2004 г.; 7. обсъждане на програма 2004 г. за
развитие на дружеството; проект за решение—ОС
приема предложената програма 2004 г. за развитие
на дружеството; 8. промени в структурата на управле-
ние, броя и състава на управителните органи и опре-
деляне на възнаграждението им; проект за решение—
ОС приема предложените промени в структурата на
управление, броя и състава на управителните органи
и определя възнаграждението им; 9. обсъждане на
предложения за преобразуване на дружеството; про-
ект за решение—ОС приема предложението за пре-
образуване на дружеството; 10. обсъждане на предло-
жения за промяна в наименованието на дружеството;
проект за решение—ОС приема предложението за
промяна в наименованието на дружеството; 11. об-
съждане на предложения за промяна в седалището и
адреса на управление на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема предложението за промяна в седали-
щето и адреса на управление на дружеството; 12. об-
съждане на предложения за промяна в предмета на
дейност на дружеството; проект за решение—ОС при-
ема предложените промени в предмета на дейност на
дружеството; 13. обсъждане на предложения за про-
мени в капитала на дружеството; проект за решение—
ОС приема предложените промени в капитала на дру-
жеството; 16. промени в устава на дружеството; про-
ект за решение—ОС приема предложените промени в
устава на дружеството; 17. разни. Регистрацията на
акционерите или техните пълномощници за участие в
работата на събранието ще започне в 13 ч. и 30 мин. и
ще приключи в 14 ч. Материалите по дневния ред на
събранието със съответните проекторешения ще са на
разположение на акционерите в седалището на дру-
жеството всеки работен ден от 9 до 12 ч. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се про-
веде на 21.V.2004 г. в 14 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
11440
1.—Съветът на директорите на “Кабиле—ЛБ”—
АД, Ямбол, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
ОС на акционерите на 30.IV.2004 г. в 11 ч. (начало на
регистрацията 10 ч.) в административната сграда на
втория етаж при следния дневен ред: 1. приемане док-
лад за дейността, доклада на одитора и заверения го-
дишен счетоводен отчет на дружеството за 2003 г.; пред-
ложение за решение—ОС приема доклада за дейност-
та, доклада на одитора и заверения годишен счетово-
ден отчет на дружеството за 2003 г.; 2. вземане реше-
ние за разпределение на печалбата на дружеството за
2003 г.; предложение за решение—ОС взема решение
печалбата за 2003 г. да бъде отнесена към резерв; 3.
освобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите за 2003 г.; предложение за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на съвета на
директорите за 2003 г.; 4. промени в съвета на дирек-
торите; предложение за решение—ОС приема проме-
ните в съвета на директорите; 5. избор на одитор за
2004 г.; предложение за решение—ОС избира одитор
за 2004 г. Материалите за събранието и съответните
проекторешения по дневния ред са на разположение
на акционерите в седалището на дружеството. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието
ще се проведе на 21.V.2004 г. в 11 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
10515