Държавен вестник, бр. 35, 2007 г., стр. 179

Б Р О Й  35
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  179
115.—Съветът на директорите на “Заваръчни
машини”—АД, Перник, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно общо събрание на акционерите на
9.VI.2007 г. в 10 ч. в салона на административната
сграда на дружеството, Перник, ул. Пирин 12А, при
следния дневен ред: 1. отчет на съвета на директо-
рите за дейността на дружеството през 2006 г.; про-
ект за решение—ОС приема отчета на съвета на
директорите за дейността на дружеството през
2006 г.; 2. одобряване на годишния финансов отчет
за 2006 г. и разпределение на печалбата; проект за
решение—ОС одобрява годишния финансов отчет
на дружеството и приема предложението на съвета
на директорите за разпределение на печалбата за
2006 г.; 3. доклад на експерт-счетоводителя за заве-
рения годишен финансов отчет за 2006 г.; проект за
решение—ОС приема доклада на експерт-счетово-
дителя за заверения годишен финансов отчет за
2006 г.; 4. освобождаване от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им през
2006 г.; проект за решение—ОС освобождава от от-
говорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2006 г.; 5. избор на експерт-сче-
товодител за 2007 г.; проект за решение—ОС прие-
ма предложението, внесено от съвета на директори-
те, за избор на експерт-счетоводител за 2007 г.; 6.
отчет на директора за връзки с инвеститорите за
2006 г.; проект за решение—ОС приема отчета на
директора за връзки с инвеститорите за 2006 г.; 7.
вземане на решение относно сградния фонд на дру-
жеството; проект за решение—ОС приема взетите
решения на общото събрание на акционерите; 8.
решение за вземане на заемни средства; проект за
решение—ОС след обсъждане на мотивите взема
решение за ползване на заемни средства; 9. разни.
Поканват се акционерите да присъстват лично или
чрез упълномощен представител с пълномощно в
съответствие с изискванията на закона. Регистра-
цията на участниците ще се извърши от 9 до 10 ч. в
деня на събранието в Перник, ул. Пирин 12А, в ад-
министративната сграда на дружеството, стая 1.
Материалите, които ще се разглеждат, и предлага-
ните решения по дневния ред са на разположение на
акционерите в седалището на дружеството на посо-
чения адрес, стая 1, всеки присъствен ден от 9 до
16 ч. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе на 24.VI.2007 г. в 10 ч., на
същото място и при същия дневен ред независимо
от броя на присъстващите.
16375
50.—Управителният съвет на “Биовет”—АД,
гр. Пещера, на основание чл. 223 ТЗ свиква редов-
но годишно общо събрание на акционерите на
15.VI.2007 г. в 10,30 ч. в Пещера, ул. Петър Раков 39,
при следния дневен ред: 1. отчет за управлението на
УС за дейността на дружеството за 2006 г.; проект
за решение—ОС приема отчета за управлението на
УС за дейността на дружеството през 2006 г.; 2. одоб-
ряване на годишния финансов отчет на дружество-
то за 2006 г.; проект за решение—ОС одобрява го-
дишния финансов отчет на дружеството за 2006 г.;
3. приемане на доклада на дипломирания експерт-
счетоводител за извършената проверка на годиш-
ния финансов отчет на дружеството за 2006 г.; про-
ект за решение—ОС приема доклада на дипломира-
ния експерт-счетоводител за извършената провер-
ка на годишния финансов отчет на дружеството за
2006 г.; 4. приемане на решение за разпределение на
печалбата за 2006 г.; проект за решение—ОС прие-
ма направеното от управителния съвет предложе-
ние за разпределение на печалбата за 2006 г.; 5. ос-
вобождаване от отговорност на членовете на упра-
вителния и надзорния съвет за дейността им през
2006 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на управителния и надзор-
ния съвет за дейността им през 2006 г.; 6. определя-
не възнаграждението на членовете на надзорния и
управителния съвет до провеждане на следващото
редовно годишно общо събрание, както и тантиеми
на НС за 2006 г.; проект за решение—ОС определя
месечните възнаграждения на членовете на надзор-
ния и управителния съвет до провеждане на следва-
щото редовно годишно общо събрание, както и тан-
тиеми на НС за 2006 г., съгласно предложението на
УС; 7. избор на дипломиран експерт-счетоводител
за 2007 г.; проект за решение—ОС избира предло-
жения от управителния съвет дипломиран експерт-
счетоводител за 2007 г.; 8. отчет за дейността на
директора за връзка с инвеститорите; проект за
решение—ОС приема отчета за дейността на дирек-
тора за връзка с инвеститорите; 9. приемане на ре-
шение за овластяване на управителния съвет и из-
пълнителните директори за водене на преговори с
потенциални купувачи за продажба на когенераци-
онна газова централа; проект за решение—ОС ов-
ластява управителния съвет и изпълнителните
директори да водят преговори с потенциални купу-
вачи за продажба на когенерационна газова центра-
ла. Материалите по дневния ред на събранието са
на разположение на акционерите на адреса на уп-
равлението на дружеството—Пещера, ул. Петър
Раков 39, и в бюлетина на Комисията за финансов
надзор и “Българска фондова борса—София”—АД.
Регистрацията на акционерите и техните пълномощ-
ници започва в 10 ч. в деня на събранието. Акционе-
рите—юридически лица, се представляват от закон-
ните си представители, които се легитимират с пред-
ставянето на документ за самоличност и удостове-
рение за актуална съдебна регистрация. Пълномощ-
ниците на акционерите—юридически лица, се леги-
тимират с изрично, нотариално заверено пълномощ-
но, издадено за това общо събрание на дружеството
от законния представител на акционера и отговаря-
що на изискванията на ЗППЦК, удостоверение за
актуална съдебна регистрация и документ за само-
личност на упълномощения. Акционерите—физи-
чески лица, се легитимират срещу представяне на
документ за самоличност. Пълномощниците на ак-
ционерите—физически лица, се легитимират с пред-
ставянето на документ за самоличност и изрично,
нотариално заверено пълномощно, издадено за това
общо събрание на дружеството и отговарящо на изис-
кванията на ЗППЦК. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на
29.VI.2007 г. в 10,30 ч., на същото място, при същия
дневен ред и при същите изисквания и процедура по
регистрация. Поканват се всички акционери на дру-
жеството да вземат участие в общото събрание лич-
но или чрез упълномощени от тях лица.
13870
40.—Съветът на директорите на “Вит”—АД,
Плевен, на основание чл. 223 ТЗ свиква годишно
общо събрание на акционерите на 1.VI.2007 г. в
10 ч., в седалището на дружеството, Плевен, ул. Бъл-
гарска авиация 1, при следния дневен ред: 1. доклад
на съвета на директорите за дейността на дружес-
твото през 2006 г.; проект за решение—ОС приема
доклада; 2. приемане на годишния счетоводен от-
чет за 2006 г.; проект за решение—ОС приема го-
дишния счетоводен отчет за 2006 г.; 3. доклад на
експерт-счетоводител; проект за решение—ОС
приема доклада на експерт-счетоводителя; 4. взе-
мане на решение за освобождаване от отговорност
на членовете на СД за дейността им през 2006 г.;