Държавен вестник, бр. 44, 2004 г., стр. 90

С Т Р .  90
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  44
същия дневен ред. Материалите за общото събрание са
на разположение на акционерите в седалището на дру-
жеството, София, ул. Бистрица 5, и офиса на дружество-
то—Сливница, ул. Гео Милев 3, в работно време.
24100
1.—Управителният съвет на Българската федера-
ция по билярд, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на федерацията на 28.VI.2004 г. в 14 ч. в
София, ул. Ангел Кънчев 11, ет. 1, при следния дневен
ред: 1. отчет за изминалата година; 2. избор на ново
ръководство; 3. разни. При липса на кворум на основа-
ние чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден
в 15 ч., на същото място и при същия дневен ред.
23820
1.—Управителният съвет на сдружение “Централен
полицейски таекуон-до клуб”—София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на клуба на
28.VI.2004 г. в 17 ч. в София, ул. Балша 18, Спортен ком-
плекс “Раковски”, при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на клуба за 2003 г.; 2. освобождаване и избор на
членове на управителния съвет; 3. освобождаване от от-
говорност членовете на управителния съвет за дейността
им до момента; 4. разни. При липса на кворум на основа-
ние чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден
в 18 ч., на същото място и при същия дневен ред.
22380
3.—Съветът на директорите на “Новотика 95”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на 28.VI.2004 г. в 10 ч. в София, бул.
Шипченски проход 63, при следния дневен ред: 1. одоб-
ряване на годишния счетоводен баланс и отчет на дру-
жеството за 2003 г.; 2. приемане доклада на експерт-
счетоводителя за 2003 г.; 3. избор на експерт-счетово-
дител за 2004 г.; 4. разни. Писмените материали са на
разположение на акционерите на посочения адрес. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събра-
ние ще се проведе на 12.VII.2004 г. в 10 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
22431
1.—Съветът на директорите на “Бомар—97”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 28.VI.2004 г. в 13 ч. в офиса
на дружеството в София, ул. Светлоструй 15, при след-
ния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството за
2003 г.; проект за решение—ОС приема отчетния док-
лад на съвета на директорите за дейността на дружест-
вото през 2003 г.; 2. доклад на специализираното одитор-
ско предприятие за резултатите от извършения одит на
годишния счетоводен отчет на дружеството за 2003 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на специализи-
раното одиторско предприятие за резултатите от извър-
шения одит на годишния счетоводен отчет на дружест-
вото за 2003 г.; 3. освобождаване от отговорност члено-
вете на СД за дейността им през 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на СД
за дейността им през 2003 г.; 4. промяна в числеността и
състава на СД; проект за решение—ОС одобрява пред-
ложената промяна в числеността и състава на СД; 5.
назначаване на специализирано одиторско предприятие
за извършване на одит на годишния счетоводен отчет на
дружеството за 2004 г.; проект за решение—ОС одобря-
ва предложеното от СД специализирано одиторско пред-
приятие за извършване на одит на годишния счетоводен
отчет на дружеството за 2004 г.; 6. увеличаване капитала
на дружеството; проект за решение—СД приема увели-
чаване капитала на дружеството и начина на извършва-
нето му; 7. разни. Регистрацията на акционерите и тех-
ните пълномощници започва в 12 ч. При липса на кво-
рум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се
проведе на 15.VII.2004 г. в 13 ч., на същото място и при
същия дневен ред. Писмените материали по дневния ред
на събранието са на разположение на акционерите в се-
далището на дружеството в Самоков.
21718
40.—Управителният съвет на Асоциация за външ-
на реклама (АВР), София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква извънредно общо събрание на членовете на асо-
циацията на 28.VI.2004 г. в 16 ч. и 30 мин. в управлението
на асоциацията в София, бул. Г. С.  Раковски 145, вх. Г,
партер, при следния дневен ред: 1. приемане и утвържда-
ване на проектобюджета за финансовата дейност на АВР
през 2004 г.; 2. утвърждаване на вътрешноустройствен
правилник за дейността на УС на АВР и представител-
ствата (клонове) в страната; 3. избор на нови членове на
АВР; 4. разни. Материалите по дневния ред ще бъдат на
разположение на членовете на асоциацията в управле-
нието є. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 17 ч. и 30 мин., на
същото място и при същия дневен ред независимо от
явилите се членове.
24354
269.—Съветът на директорите на “ДЗИ”—АД, на
основание чл. 223 ТЗ и чл. 115 ЗППЦК свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на 28.VI.2004 г.
в 16 ч. в София, бул. Цар Освободител 6, при следния
дневен ред: 1. годишен финансов отчет на “ДЗИ”—АД;
проект за решение—ОС приема годишния финансов от-
чет на “ДЗИ”—АД, за 2003 г.; 2. доклад за дейността на
“ДЗИ”—АД, за 2003 г.; проект за решение—ОС приема
доклада за дейността на “ДЗИ”—АД, за 2003 г.; 3. док-
лад на дипломираните експерт-счетоводители за извър-
шената проверка на годишния финансов отчет на
“ДЗИ”—АД, за 2003 г.; проект за решение—ОС приема
доклада на дипломираните експерт-счетоводители за
извършената проверка на годишния финансов отчет; 4.
отчет на директора за връзки с инвеститорите за дей-
ността му през 2003 г.; проект за решение—ОС приема
доклада на директора за връзки с инвеститорите за
дейността му през 2003 г.; 5. разпределение на печалба-
та на “ДЗИ”—АД, за 2003 г.; проект за решение—ОС
приема предложението на съвета на директорите на
“ДЗИ”—АД, за разпределяне на печалбата на дружес-
твото; 6. освобождаване от отговорност членовете на
съвета на директорите на “ДЗИ”—АД, за дейността им
през 2003 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2003 г.; 7. назначаване на одиторско
предприятие, което да провери и завери годишния фи-
нансов отчет на “ДЗИ”—АД, за 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС приема предложението за назначаване на
одитори на “ДЗИ”—АД, за 2004 г. от “Делойт и Туш
ДЕС”—ООД; 8. промени в състава на съвета на дирек-
торите на “ДЗИ”—АД; проект за решение—ОС приема
предложението на съвета на директорите на “ДЗИ”—
АД, за промени в съвета на директорите; 9. разни. По-
канват се за участие всички акционери или упълномо-
щени техни представители. Писменото пълномощно за
представляване на акционер в ОС трябва да отговаря на
чл. 116, ал. 1 ЗППЦК. На основание чл. 116, ал. 6
ЗППЦК пълномощните следва да се представят пред
“ДЗИ”—АД, един работен ден преди датата на ОС. Пра-
вото на глас в общото събрание се упражнява от лицата,
вписани в регистрите на Централния депозитар 14 дни
преди датата на общото събрание. Регистрацията на
акционерите и техните пълномощници започва в 15 ч.
в деня на събранието и приключва в 15 ч. и 45 мин. и се
извършва срещу представяне на лична карта и поиме-
нен удостоверителен документ за притежавани безна-
лични поименни акции, издадени от дружеството. Пред-
ставителите на акционерите—юридически лица, пред-
ставят и удостоверение за актуална регистрация на пред-
ставляваното лице. При липса на кворум събранието
ще бъде проведено 14 дни по-късно на същото място и
при същия дневен ред независимо от представения брой
акции. Писмените материали по дневния ред са на раз-
положение на акционерите в седалището на дружество-
то и при поискване се предоставят безплатно.
24469