Държавен вестник, бр. 84, 2000 г., стр. 86

С Т Р .  86
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  84
тративната сграда на дружеството, Пазарджик, кв. Дра-
гор, при следния дневен ред: 1. вземане на решение за
преобразуване на “Информационни носители”—АД,
Пазарджик, чрез разделянето му на шест нови дружест-
ва; проект за решение—ОС приема решение за преобра-
зуване на дружеството чрез разделянето му на шест нови
дружества; 2. вземане на решение за приемане на разде-
лителен протокол, въз основа на който да бъде извърше-
но разделянето на “Информационни носители”—АД,
Пазарджик, и образуването на шест нови дружества;
проект за решение—ОС приема предложения проект за
разделителен протокол; 3. вземане на решение за прие-
мане на устави на новообразуваните дружества; проект
за решение—ОС приема уставите на новообразуваните
дружества; 4. вземане на решение за избор на органи на
управление на новообразуваните дружества; проект за
решение—ОС избира органи на управление на новооб-
разуваните дружества; 5. вземане на решение за опреде-
ляне размера на възнаграждението и гаранциите за уп-
равление на членовете в органите на управление на но-
вообразуваните дружества; проект за решение—ОС оп-
ределя размера на възнаграждението и гаранциите за
управление на членовете в органите на управление на
новообразуваните дружества; 6. избор на дипломиран
експерт-счетоводител на новообразуваните дружества;
проект за решение—ОС избира дипломиран експерт-
счетоводител на новообразуваните дружества; 7. други
организационни въпроси. Поканват се всички акционе-
ри или техни писмено упълномощени лица да присъст-
ват на събранието. Регистрацията на акционерите и ли-
цата, редовно упълномощени съгласно чл. 226 ТЗ да пред-
ставляват акционерите, ще се извърши същия ден в 9 ч.
Всички акционери се представят с личен паспорт/карта
и временни удостоверения, а упълномощените лица—с
личен паспорт/карта, временни устоверения и писмено
пълномощно, издадено от упълномощилия ги акционер.
Писмените материали, свързани с провеждането на съб-
ранието, при така посочения дневен ред, както и предло-
жените проекти за решения от СД, са на разположение
на акционерите при техническия сътрудник на изпълни-
телния директор всеки работен ден от 10 до 17 ч. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще
се проведе същия ден в 14 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
59406
1.—Съветът на директорите на “Хебър кооп”—АД,
Пазарджик, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 22.ХI.2000 г. в 10 ч. в сгра-
дата на Кооперативен съюз—Пазарджик, ул. Шипка 2,
при следния дневен ред: 1. приемане отчета на СД за
дейността на дружеството през 1999 г.; 2. доклад на ек-
сперт-счетоводителя по годишния счетоводен отчет на
дружеството за 1999 г.; 3. приемане на годишния счето-
воден отчет и баланса на дружеството за 1999 г.; 4. избор
на експерт-счетоводител за 2000 г.; 5. промяна на капи-
тала на дружеството. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в
11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
59852
60.—Съветът на директорите на “Минералмаш”—
АД, Перник, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънред-
но общо събрание на 17.ХI.2000 г. в 10 ч. в Перник в
Клуба на “Минералмаш”—АД, при следния дневен ред:
1. обсъждане на отчет за деветмесечието на 2000 г. и
бизнесплан за периода 1.ХI.2000 г.—31.III.2001 г.; про-
ект за решение—ОС приема предложения отчет за де-
ветмесечието на 2000 г. и бизнесплан за периода
1.ХI.2000 г.—31.III.2001 г.; 2. обсъждане на предложе-
ния за промени в структурата на управление, броя и
състава на управителните органи; проект за решение—
ОС приема предложените промени в структурата на
управление, броя и състава на управителните органи; 3.
обсъждане на предложения за промяна на капитала;
апортиране на собственост в други търговски дружест-
ва; продажба на ненужни и неизползваеми активи на
дружеството; проект за решение—ОС приема предло-
женията за промяна на капитала; продажба на ненужни
и неизползваеми активи на дружеството; 4. обсъждане
на предложения за преобразуване на дружеството; про-
ект за решение—ОС приема предложенията за преоб-
разуване на дружеството; 5. обсъждане на предложения
за промяна на наименованието и седалището на дру-
жеството; проект за решение—ОС приема предложе-
нията за промяна на наименованието и седалището на
дружеството; 6. обсъждане на предложения за промени
в устава на дружеството; проект за решение—ОС при-
ема предложените промени в устава на дружеството; 7.
разни. Регистрацията на акционерите или техните пъл-
номощници за участие в работата на събранието ще
започне същия ден в 9 ч. и ще приключи в 9 ч. и 45 мин.
Материалите за събранието със съответните проекто-
решения ще бъдат на разположение на акционерите в
седалището на дружеството. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
58404
108.—Съветът на директорите на “СК—13 Път-
строй”—АД, Перник, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите на дружеството на
18.ХI.2000 г. в 9 ч. в седалището на дружеството в Пер-
ник, ул. Софийско шосе 31, при следния дневен ред: 1.
изменения и допълнения в устава на дружеството; про-
ект за решение—ОС приема предложените изменения
и допълнения в устава на дружеството; 2. промени в
състава на съвета на директорите; проект за решение—
ОС приема предложените промени в състава на съвета
на директорите. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в
10 ч., на същото място и при същия дневен ред.
58400
1.—Съветът на директорите на “Би Би Сикс—Ме-
бели”—АД, гр. Плачковци, на основание чл. 223 ТЗ и
съгласно чл. 115, ал. 1 ЗППЦК свиква общо събрание
на акционерите на 18.ХI.2000 г. в 10 ч. в стола на дру-
жеството при следния дневен ред: 1. одобряване на
годишния счетоводен отчет на дружеството за 1999 г.,
доклад на експерт-счетоводителя за извършената про-
верка на отчета на дружеството за 1999 г. и избор на
експерт-счетоводител за 2000 г.; 2. освобождаване от
отговорност членовете на съвета на директорите на
дружеството за дейността им през 1999 г.; 3. промени
в състава на съвета на диреккторите; 4. отписване на
дружеството от публичния регистър, воден от ДКЦК;
5. разни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе същия ден в 13 ч., на същото
място, при същия дневен ред.
58898
111.—Съветът на директорите на “Брит”—АД,
Плевен, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 15.ХI.2000 г. в 10 ч. в дру-
жеството, Плевен, ул. Сан Стефано 43, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството през
1999 г.; проект за решение—ОС приема отчета за дей-
ността на дружеството за 1999 г.; 2. одобряване на го-
дишния счетоводен отчет и баланс за 1999 г.; проект
за решение—ОС приема годишния счетоводен отчет и
баланс за 1999 г.; 3. доклад на дипломирания експерт-
счетоводител за извършената проверка на дейността
на дружеството за 1999 г.; проект за решение—ОС
приема доклада от проверката на експерт-счетоводи-
теля за 1999 г.; 4. освобождаване на членовете на съве-
та на директорите от отговорност за дейността им през
1999 г.; проект за решение—ОС освобождава членове-
те на съвета на директорите от отговорност за дей-
ността им през 1999 г.; 5. допълнение и изменение в
устава на дружеството; проект за решение—ОС прие-
ма предложението за изменение и допълнение в уста-
ва на дружеството; 6. избор на експерт-счетоводител
за 2000 г.; проект за решение—ОС избира предложе-
ния експерт-счетоводител за 2000 г.; 7. разни. Регист-
рацията на участниците в общото събрание на акцио-
нерите започва в 9 ч. и 30 мин. пред залата за провеж-