Държавен вестник, бр. 87, 2004 г., стр. 108

С Т Р .  108
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  87
Янка Александрова Станчева—ликвидатор на “Аг-
рохим”—АД, в ликвидация, Търговище, на основание
чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акционе-
рите на 10.ХI.2004 г. в 12 ч. в Търговище, ул. Цар Симе-
он 2, при следния дневен ред: 1. приемане на начален
ликвидационен баланс на дружеството и доклад към
него; проект за решение—ОС приема началния ликви-
дационен баланс на дружеството и доклада към него; 2.
приемане на годишния отчет и доклада на експерт-сче-
товодител за 2003 г.; проект за решение—ОС приема
годишния счетоводен отчет и доклада на експерт-сче-
товодителя за 2003 г.; 3. приемане на краен ликвидаци-
онен баланс на дружеството и доклад на дипломирания
експерт-счетоводител; проект за решение—ОС прие-
ма крайния ликвидационен баланс на дружеството и
доклада на дипломирания експерт-счетоводител; 4.
приемане на доклада на ликвидатора за дейността му
през периода на ликвидация и освобождаването му от
отговорност; проект за решение—ОС приема докла-
да за дейността на ликвидатора и го освобождава от
отговорност; 5. вземане на решение за заличаване на
дружеството от търговския регистър и упълномоща-
ване на ликвидатора да заяви решението за заличава-
не на дружеството от търговския регистър при съда;
проект за решение—ОС взема решение за заличава-
не на дружеството и упълномощава ликвидатора да
заяви решението за заличаване на дружеството от тър-
говския регистър пред окръжния съд. Материалите
по дневния ред са на разположение на акционерите в
Търговище, ул. Цар Симеон 2. При липса на кворум
на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се про-
веде на 24.ХI.2004 г. в 12 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
46927
19.—Съветът на директорите на “Аптечно—Тър-
говище”—АД, Търговище, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва извънредно общо събрание на акционерите на
10.ХI.2004 г. в 11 ч. в София, район “Средец”, бул. Евло-
ги Георгиев 57, вх. Б, ап. 23, при следния дневен ред: 1.
промяна на фирменото наименование на дружеството;
проект за решение—ОС решава фирменото наимено-
вание на дружеството да се промени на “Рент”—АД; 2.
промяна в устава на дружеството; проект за решение—
ОС приема предложенията на съвета на директорите за
промяна на устава на дружеството; 3. промяна в състава
на съвета на директорите и определяне на възнаграж-
дението му; проект за решение—ОС приема предложе-
нието на СД Стела Цветанова Здравкова да бъде осво-
бодена от състава на съвета на директорите, като на
нейно място бъде избрана Марийка Йорданова Йорда-
нова и определя възнаграждението на СД. Материали-
те по дневния ред на общото събрание са на разположе-
ние на акционерите в административната сграда на “Ап-
течно—Търговище”—АД. Регистрацията на акционе-
рите започва в 10,30 ч. в деня на събранието. Всеки от
акционерите е длъжен да се легитимира с представяне-
то на лична карта и оригинал на временно удостовере-
ние за притежавани акции. Пълномощниците предста-
вят и изрично писмено пълномощно. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се про-
веде на 10.ХII.2004 г. в 11 ч. на същото място и при
същия дневен ред.
44169
237.—Надзорният съвет на Ремонтен завод
“Ремо”—АД, Шумен, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно общо събрание на акционерите на
10.ХI.2004 г. в 14 ч. в дружеството, Шумен, бул. Мадара
42, при следния дневен ред и проекти за решения: 1.
приемане на доклада на управителния съвет за дейността
на дружеството за 2003 г.; проект за решение—ОС при-
ема доклада на управителния съвет за дейността на дру-
жеството за 2003 г.; 2. приемане на годишния счетово-
ден отчет за 2003 г.; проект за решение—ОС приема
годишния счетоводен отчет за 2003 г.; 3. приемане док-
лада на дипломирания експерт-счетоводител на годиш-
ния счетоводен отчет на дружеството за 2003 г.; проект
за решение—ОС приема доклада на дипломирания ек-
сперт-счетоводител на годишния счетоводен отчет на
дружеството за 2003 г.; 4. освобождаване от отговор-
ност членовете на НС за дейността им през 2003 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
всеки един от членовете на НС за дейността им през
2003 г.; 5. освобождаване от отговорност членовете на
УС за дейността им през 2003 г.; проект за решение—
ОС освобождава от отговорност всеки един от членове-
те на УС за дейността им през 2003 г.; 6. избор на екс-
перт-счетоводител на дружеството за 2004 г.; проект за
решение—ОС приема предложението на НС; 7. прие-
мане на решение за увеличаване на капитала на дру-
жеството по реда на чл. 193 във връзка с чл. 195 ТЗ;
проект за решение—ОС приема предложението на УС;
8. приемане на промени в устава на дружеството; про-
ект за решение—ОС приема предложението на УС.
Поканват се всички акционери на дружеството да при-
състват лично или чрез упълномощен представител.
Писмените материали по дневния ред са на разположе-
ние на акционерите на адреса на управление на дружес-
твото. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе на 25.ХI.2004 г. в 16 ч.
на същото място и при същия дневен ред.
43017
10.—Съветът на директорите на “Шуменска кре-
пост”—АД, Шумен, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно общо събрание на акционерите на 10.ХI.2004 г. в
9 ч. в дружеството, бул. Мадара 48, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на дружеството през 2003 г.;
проект за решение—ОС приема отчета за дейността през
2003 г.; 2. одобряване на годишния счетоводен отчет на
дружеството за 2003 г. и доклада на експерт-счетоводи-
теля за извършената проверка; проект за решение—ОС
одобрява годишния счетоводен отчет на дружеството за
2003 г.; 3. освобождаване от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 2003 г.; про-
ект за решение—ОС освобождава от отговорност члено-
вете на СД за дейността им през 2003 г.; 4. избор на ек-
сперт-счетоводител на дружеството за 2004 г.; проект за
решение—ОС избира предложения експерт-счетоводи-
тел за 2004 г. Писмените материали по дневния ред са на
разположение на акционерите в офиса на дружеството.
43045
1.—Съветът на директорите на “Роял Патейтос”—
АД, с. Белчин, община Самоков, на основание чл. 223
ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акцио-
нерите на 9.ХI.2004 г. в 11 ч. в седалището на дружес-
твото в с. Белчин, община Самоков, при следния дне-
вен ред: 1. приемане на годишния счетоводен отчет на
дружеството за 2003 г.; проект за решение—ОС прие-
ма годишния счетоводен отчет на дружеството за
2003 г.; 2. вземане на решение за разпределение на
печалбата; проект за решение—ОС реши да отнесе
печалбата за 2003 г. във фонд “Резервен”; 3. назнача-
ване на дипломиран експерт-счетоводител за провер-
ка и заверка на годишния счетоводен отчет за 2004 г.;
проект за решение—ОС назначава предложения от СД
дипломиран експерт-счетоводител Емил Бозев за про-
верка и заверка на годишния счетоводен отчет на дру-
жеството за 2004 г.; 4. освобождаване от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2003 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2003 г.; 5. промени в състава на
съвета на директорите; проект за решение—ОС осво-
бождава Ерик Берч Тепеликян, Лъчезар Цанков Кръс-
тев и “Роял транспорт”—ЕООД, като членове на СД и
избира Стефан Христов Шарлопов за член на СД; 6.
разни. Материалите по дневния ред на събранието ще
бъдат на разположение на акционерите в офиса на
дружеството в София на ул. Твърдишки проход 15. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото съб-
рание ще се проведе на 25.ХI.2004 г. в 14 ч. на същото