Държавен вестник, бр. 18, 2000 г., стр. 96

С Т Р .  9 6
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й 18
на дружеството, Пловдив, ул. Братя Бъкстон 136. Регис-
трацията на участниците започва един час преди опреде-
ления час. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание на акционерите ще се проведе същия
ден в 15 ч., на същото място и при същия дневен ред.
10234
30.—Съветът на директорите на “Строителна ме-
ханизация—Пловдив”—АД, Пловдив, на основание
чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акционе-
рите на 14.IV.2000 г. в 14 ч. в клуба на дружеството,
Пловдив, ул. Братя Бъкстон 155, при следния дневен
ред: 1. приемане на годишен отчет за 1999 г. и доклад на
експерт-счетоводителя; проект за решение—ОС прие-
ма доклада за дейността на дружеството за 1999 г., за-
верения годишен счетоводен отчет и доклада на екс-
перт-счетоводителя; 2. освобождаване от отговорност
на членовете на съвета на директорите за дейността им
от 25.ХI.1998 г. до 31.ХII.1999 г.; проект за решение—
ОС освобождава членовете на СД за дейността им от
25.ХI.1998 г. до 31.ХII.1999 г.; 3. промени в съвета на
директорите и определяне на възнаграждението на
членовете му; проект за решение—ОС приема предло-
жението за промени в СД и правилата за определяне
възнаграждението на членовете му; 4. назначаване на
експерт-счетоводител за 2000 г.; проект за решение—
ОС избира предложения експерт-счетоводител; 5. про-
мяна на капитала в съответствие с изискванията на
Закона за деноминация на лева; промяна на устава в
частта за капитала и номиналната стойност на акциите
на основание чл. 172, ал. 3 ТЗ; проект за решение—ОС
приема предложението за промени в устава на дружес-
твото в частта за капитала и номиналната стойност на
акциите във връзка с деноминацията на лева; 6. разни.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрани-
ето ще се проведе същия ден в 15 ч., на същото място и
при същия дневен ред. Писмените материали по днев-
ния ред са на разположение на акционерите в седали-
щето на дружеството.
9958
46.—Съветът на директорите на “Стройкомп-
лект—96”—АД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва общо събрание на акционерите на 21.IV.2000 г. в 14 ч.
в седалището на дружеството, Пловдив, ул. Кукленско
шосе 17, при следния дневен ред: 1. доклад за дейността
и състоянието на дружеството за 1999 г., разпределение
на печалбата; проект за решение—ОС приема доклада
на съвета на директорите за дейността на дружеството
през 1999 г. и предложението за разпределение на пе-
чалбата; 2. доклад на експерт-счетоводителя за годиш-
ния счетоводен баланс и отчета на дружеството за 1999 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на експерт-
счетоводителя за годишния счетоводен баланс и отчета
на дружеството за 1999 г.; 3. освобождаване от отговор-
ност членовете на съвета на директорите за 1999 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите за 1999 г.; 4. избор
на експерт-счетоводител за 2000 г.; проект за решение—
ОС избира предложения експерт-счетоводител за 2000 г.;
5. разни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе същия ден в 15 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
9586
1.—Съветът на директорите на “МТБ”—АД, Плов-
див, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо съб-
рание на акционерите на 25.IV.2000 г. в 10 ч. в дружес-
твото, Пловдив, ул. Баучер 11, бл. 2005, вх. 5, ет. 6,
ап. 13, при следния дневен ред: 1. приемане отчета на
съвета на директорите за дейността на дружеството
през 1999 г.; 2. приемане доклада на експерт-счетово-
дителя за резултата от извършената проверка на го-
дишния счетоводен отчет; 3. приемане на годишния
счетоводен отчет и счетоводен баланс за 1999 г.; 4.
приемане на решение за разпределение на печалбата;
5. освобождаване от отговорност на членовете на съ-
вета на директорите, избор на нови членове на съвета
на директорите и определяне на възнаграждението им
за 2000 г.; 6. назначаване на експерт-счетоводител за
2000 г.; 7. разни. Поканват се всички акционери или
упълномощените им представители да участват. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието
ще се проведе на 30.IV.2000 г. в 10 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
10339
63.—Съветът на директорите на “Якова”—АД, Ра-
домир, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годиш-
но общо събрание на акционерите на 18.IV.2000 г. в 10 ч.
в салона на ОЧ “Напредък”, Радомир, пл. Свобода, при
следния дневен ред: 1. отчет на управителните органи
за дейността на дружеството през 1999 г.; проект за
решение—ОС приема отчета на УО за дейността на
дружеството за 1999 г.; 2. приемане на финансовия от-
чет на дружеството за 1999 г.; проект за решение—ОС
приема финансовия отчет на дружеството за 1999 г.; 3.
доклад на дипломирания експерт-счетоводител на дру-
жеството за 1999 г.; проект за решение—ОС приема
доклада на дипломирания експерт-счетоводител за
1999 г.; 4. разпределение на печалбата за 1999 г., респ.
за покриване на загубата за 1999 г.; проект за реше-
ние—ОС приема предложението за разпределение на
печалбата за 1999 г., респ. за покриване на загубата за
1999 г.; 5. освобождаване от отговорност на управител-
ните органи; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност управителните органи; 6. избор на експерт-
счетоводител на дружеството за 2000 г.; проект за ре-
шение—ОС избира предложения дипломиран експерт-
счетоводител на дружеството за 2000 г.; 7. промени в
устава на дружеството; проект за решение—ОС приема
направените промени в устава на дружеството; 8. про-
мени в числеността и състава на управителните органи;
проект за решение—ОС приема промените в численост-
та и състава на управителните органи; 9. приемане на
бизнеспрограма за периода 2000—2001 г.; проект за ре-
шение—ОС приема предложената бизнеспрограма за
периода 2000—2001 г.; 10. разни. Регистрацията на ак-
ционерите и техните пълномощници започва същия ден
в 9 ч. и приключва в 9 ч. и 45 мин. Материалите по днев-
ния ред са на разположение на акционерите в седали-
щето на дружеството. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в
11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
10337
29.—Съветът на директорите на “Млин—Раз-
град”—АД, Разград, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно общо събрание на акционерите на
20.IV.2000 г. в 11 ч. в административната сграда на дру-
жеството, Разград, ул. Тутракан 1, при следния дневен
ред: 1. отчет на СД за дейността на дружеството през
1999 г.; проект за решение—ОС приема отчета; 2. при-
емане на годишния отчет на дружеството за 1999 г.;
проект за решение—ОС приема годишния счетово-
ден отчет; 3. освобождаване от отговорност на члено-
вете на СД за дейността им през 1999 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членове-
те на СД; 4. приемане решение за вливане на “Млин—
Разград”—АД, в “Млин—97”—АД; проект за реше-
ние—ОС решава “Млин—Разград”—АД, да се влее в
“Млин—97”—АД, и освобождава от длъжност и чле-
новете на СД; 5. избиране на експерт-счетоводител;
проект за решение—ОС избира експерт-счетоводи-
тел; 6. приемане решение за разпределение на чиста-
та печалба ; проект за решение—ОС приема предло-
жението на СД за разпределение на чистата печалба
за 1999 г.; 7. разни. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 14 ч.
при същия дневен ред на същото място.
9872
2.—Съветът на директорите на “Млин—97”—АД,
Разград, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно го-
дишно общо събрание на акционерите на 20.IV.2000 г.
в 15 ч. в сградата на дружеството, Разград, ул. Тутракан
1, при следния дневен ред: 1. отчет на СД за дейността
на дружеството през 1999 г.; проект за решение—ОС