Държавен вестник, бр. 22, 2000 г., стр. 51

Б Р О Й 22
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  5 1
при следния дневен ред: 1. доклад за дейността и състо-
янието на дружеството за 1999 г.; 2. приемане на докла-
да на дипломирания експерт-счетоводител за резулта-
тите от извършената проверка на годишния счетоводен
отчет за 1999 г.; 3. приемане на годишен счетоводен
отчет и баланс на дружеството и освобождаване на
съвета на директорите от отговорност; 4. избор на ек-
сперт-счетоводител за финансовата 2000 г.; 5. промени
в устава на дружеството; 6. промени в съвета на дирек-
торите; 7. разни. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 13 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
12801
48.—Съветът на директорите на “Кармако хол-
динг”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно годишно общо събрание на акционерите на
5.V.2000 г. в 17 ч. в седалището на дружеството в София,
кв. Редута, ул. Рибарица 3, ап. 3, при следния дневен ред:
1. одобряване на годишния счетоводен отчет и баланса
на дружеството за 1999 г.; проект за решение—ОС при-
ема отчета и баланса на дружеството за 1999 г.; 2. прие-
мане доклада на експерт-счетоводителя за 1999 г. и раз-
пределяне на печалбата за 1999 г.; проект за решение—
ОС приема доклада на експерт-счетоводителя и реше-
ние за разпределяне на печалбата за 1999 г.; 3. избор на
експерт-счетоводител за 2000 г.; проект за решение—
ОС приема предложението за избор на експерт-счетово-
дител за 2000 г.; 4. деноминиране капитала на дружест-
вото и стойността на акциите; проект за решение—ОС
приема решение за деноминиране капитала на дружес-
твото и стойността на акциите; 5. увеличаване капитала
на дружеството; проект за решение—ОС приема реше-
ние за увеличаване капитала на дружеството; 6. промени
в устава на дружеството; проект за решение—общото
събрание приема предложенията за промени в устава на
дружеството; 7. разни. Материалите по дневния ред на
събранието са на разположение на акционерите в седа-
лището на дружеството. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в
18 ч., на същото място и при същия дневен ред.
13630
1.—Съветът на директорите на “Акустична техни-
ка”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редов-
но годишно общо събрание на акционерите на 5.V.2000 г.
в 9 ч. в офиса на дружеството, София, ул. Тинтява 15—
17, при следния дневен ред: 1. отчет на съвета на дирек-
торите за дейността на дружеството през 1999 г.; 2.
одобряване на заверения годишен баланс и отчета за
приходите и разходите на дружеството за финансовата
1999 г.; 3. доклад на експерт-счетоводителя относно
заверката на годишния счетоводен отчет; 4. освобож-
даване съвета на директорите от отговорност за дей-
ността му до края на 1999 г.; 5. избор и назначаване на
дипломиран експерт-счетоводител за 2000 г.; 6. пред-
ложения за разпределение на печалбата (дивиденти); 7.
разни. Поканват се акционерите да участват лично или
чрез законно упълномощени представители. При лип-
са на кворум към определеното време на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 10 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
11676
1.—Съветът на директорите на “Акулаб”—АД, Со-
фия, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно
общо събрание на акционерите на 5.V.2000 г. в 9 ч. в
офиса на дружеството, София, ул. Тинтява 15—17, при
следния дневен ред: 1. отчет на съвета на директорите
за дейността на дружеството през 1999 г.; 2. одобряване
на заверения годишен баланс и отчета за приходите и
разходите на дружеството за финансовата 1999 г.; 3.
доклад на експерт-счетоводителя относно заверката на
годишния счетоводен отчет; 4. освобождаване съвета
на директорите от отговорност за дейността му до края
на 1999 г.; 5. избор и назначаване на дипломиран екс-
перт-счетоводител за 2000 г.; 6. предложения за разпре-
деление на печалбата (дивиденти); 7. разни. Поканват
се акционерите да участват лично или чрез законно
упълномощени представители. При липса на кворум
към определеното време на основание чл. 227 ТЗ съб-
ранието ще се проведе същия ден в 10 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
11675
259.—Съветът на директорите на “М-Тел Трей-
динг”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редов-
но общо събрание на акционерите на 5.V.2000 г. в 17 ч. в
сградата на дружеството в София, бул. Витоша 82, при
следния дневен ред: 1. доклад за дейността на дружество-
то през 1999 г.; проект за решение—ОС приема доклада
за дейността на дружеството през 1999 г.; 2. приемане на
годишния счетоводен отчет и баланса за 1999 г.; проект за
решение—ОС приема годишния счетоводен отчет и ба-
ланса на дружеството за 1999 г.; 3. доклад на дипломира-
ния експерт-счетоводител за резултатите от извършена-
та проверка на годишния счетоводен отчет и баланса за
1999 г.; проект за решение—ОС одобрява доклада на дип-
ломирания експерт-счетоводител за резултатите от из-
вършената проверка на годишния счетоводен отчет и
баланса за 1999 г.; 4. освобождаване от отговорност чле-
новете на съвета на директорите за дейността им през
1999 г.; проект за решение—ОС освобождава от отговор-
ност членовете на съвета на директорите за дейността им
през 1999 г.; 5. приемане на решение за разпределяне на
печалбата във връзка с финансовите резултати на дру-
жеството за 1999 г.; проект за решение—ОС приема пред-
ложението на съвета на директорите за разпределението
на печалбата; 6. назначаване на дипломиран експерт-сче-
товодител за проверка и заверка на годишния счетоводен
отчет и баланса на дружеството за 2000 г. и на междуна-
роден одитор за проверка на годишния счетоводен отчет
и баланса в съответствие с националните и международ-
ните счетоводни стандарти; проект за решение—ОС наз-
начава предложените експерт-счетоводител и междуна-
роден одитор; 7. промени в състава на съвета на директо-
рите; проект за решение—ОС приема предложените про-
мени в състава на съвета на директорите; 8. определяне
възнаграждението на членовете на съвета на директори-
те; проект за решение—ОС приема предложението за
възнаграждение на членовете на съвета на директорите;
9. промени в устава на дружеството; проект за решение—
ОС приема направеното от съвета на директорите пред-
ложение за промени в устава на дружеството; 10. разни.
Материалите за редовното общо събрание са на разполо-
жение на акционерите в централния офис на дружество-
то. Поканват се всички акционери да вземат участие в
събранието лично или чрез упълномощено по съответ-
ния ред лице. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе на 8.V.2000 г. в 17 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
13656
1.—Съветът на директорите на “Национален Оси-
гурителен Фонд”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ
свиква извънредно общо събрание на акционерите на
6.V.2000 г. в 13 ч. в седалището на дружеството—София,
пл. България 1, НДК, вх. НОФ-1, при следния дневен
ред: 1. приемане отчета и баланса на дружеството; 2.
прекратяване приемането на месечни вноски от цялата
страна; 3. увеличаване на капитала на дружеството на
3 000 000 лв.; 4. промяна на предмета на дейност; 5. про-
мяна на търговското наименование на дружеството; 6.
разпродаване на преките и косвени мажоритарни учас-
тия в други дружества. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в
14 ч., на същото място и при същия дневен ред.
10509
38.—Съветът на директорите на “Агенция за прав-
ни и икономически анализи—Евроюс”—АД, София,
на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание
на акционерите на 6.V.2000 г. в 14 ч. в офиса на дружес-
твото на адреса на управление и седалището на дружес-
твото, София, ул. Алабин 34, ет. 3, при следния дневен
ред: 1. промяна на фирмата на дружеството; 2. промени
в устава на дружеството; 3. промени в състава на съвета
на директорите на дружеството; 4. отчет на съвета на
директорите за дейността на дружеството през 1999 г.;
5. доклад на експерт-счетоводителя за 1999 г.; 6. прие-