Държавен вестник, бр. 107, 2002 г., стр. 118

С Т Р .  118
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  107
не на нови членове на УН; 3. приемане на устав на учи-
лищното настоятелство при СОУ “Климент Охридски”
в съответствие с чл. 20 и § 1, ал. 4 ЗЮЛНЦ; 4. избор на
контролен съвет; 5. вземане на решение за пререгист-
рация на настоятелството по ЗЮЛНЦ; 6. други. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събрани-
ето ще се проведе същия ден в 19 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
62698
1.—Надзорният съвет на “Мелор”—АД, Сливен,
на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо съб-
рание на акционерите на 20.ХII.2002 г. в 11 ч. в Сли-
вен, ул. Самуиловско шосе 1, при следния дневен ред:
1. обсъждане и приемане отчета за дейността на дру-
жеството през 2001 г.; проект за решение—ОС приема
отчета за дейността на дружеството през 2001 г.; 2.
обсъждане и приемане на годишния счетоводен отчет
на дружеството за 2001 г.; проект за решение—ОС
приема годишния счетоводен отчет за дейността на
дружеството през 2001 г.; 3. освобождаване от отго-
ворност членовете на ръководните органи на дружес-
твото за дейността им през 2001 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на
ръководните органи на дружеството за дейността им
през 2001 г.; 4. обсъждане и приемане на решение за
преобразуване на дружеството чрез вливане, разделя-
не, отделяне или друга подходяща форма по реда на
чл. 261 и сл. ТЗ; проект за решение—ОС приема тако-
ва решение за преобразуването му, което събере необ-
ходимото мнозинство; 5. приемане на план и овластя-
ване на УС за извършване на всички действия, в слу-
чай че се приеме решение за преобразуване на дружес-
твото по т. 4; проект за решение—ОС приема план и
овластява УС да извърши всички необходими правни
и фактически действия за изпълнение на решението за
преобразуване; 6. разни. Писмените материали са на
разположение на акционерите в седалището на дру-
жеството. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 12 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
62596
2.—Съветът на директорите на “СС—Консулт”—
АД, Сливен, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно
общо събрание на акционерите на 20.ХII.2002 г. в 11 ч. в
Сливен, ул. Самуиловско шосе 1, при следния дневен
ред: 1. обсъждане и приемане на решение за преобразу-
ване на дружеството чрез вливането в него на друго тър-
говско дружество; проект за решение—ОС приема ре-
шение, с което в дружеството се влива друго търговско
дружество; 2. увеличаване капитала на дружеството с
оглед приемането на ново дружество чрез вливане; про-
ект за решение—ОС приема решение за увеличаване
капитала на дружеството с оглед обединяване на капи-
тала с този на влялото се в него дружество; 3. промени в
устава на дружеството; проект за решение—ОС приема
решение за изменение и допълнение на устава на дру-
жеството с оглед увеличаването на капитала му, както и
други такива, които съберат необходимото мнозинство;
4. промени в СД на дружеството; проект за решение—
ОС извършва промени в състава на СД на дружеството;
5. приемане на план и овластяване на СД за извършване
на всички действия по повод процедурата по преобразу-
ване на дружеството; проект за решение—ОС приема
план и овластява СД да извърши всички необходими
правни и фактически действия за изпълнение на реше-
нието за преобразуване; 6. разни. Писмените материали
са на разположение на акционерите в седалището на
дружеството. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 12 ч., на също-
то място и при същия дневен ред.
62595
1.—Управителният съвет на “Великотърновско
пиво”—АД, Сливен, на основание чл. 223 ТЗ свиква из-
вънредно общо събрание на акционерите на 27.ХII.2002 г.
в 9 ч. в Сливен, ул. Стефан Караджа 5, административна-
та сграда на “ИСТО”—АД, при следния дневен ред: 1.
обсъждане и приемане на решение за увеличаване на
капитала на дружеството; проект за решение—ОС уве-
личава капитала на дружеството, съгласно предложени-
ето на УС; 2. промени в устава на дружеството; проект за
решение—ОС приема измененията и допълненията в
устава на дружеството, предложени от УС; 3. разни.
Писмените материалите са на разположение на акцио-
нерите в седалището на дружеството. Регистрацията на
акционерите започва в 8 ч. Всеки акционер се легитими-
ра в това си качество с представяне на лична карта и
оригинално временно удостоверение, удостоверяващо
притежаването на акции от капитала на дружеството.
Пълномощниците на акционери се допускат до участие
в работата на ОС с право на глас след представяне на
лична карта, оригинално временно удостоверение, удос-
товеряващо притежанието на акции от капитала на дру-
жеството на името на упълномощителя, и пълномощно,
което да има всички задължителни реквизити. При лип-
са на необходимия кворум на основание чл. 227 ТЗ съб-
ранието ще се проведе в 11 ч. на същото място, същия
ден и при същия дневен ред.
62808
74.—Съветът на директорите на “Керам Инвест”—
АД, Сливен, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на 28.ХII.2002 г.
в 9 ч. в заседателната зала на дружеството в Сливен, ул.
Самуиловско шосе, при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на дружеството през 2001 г.; проект за реше-
ние—ОС одобрява отчета за дейността на дружеството
през 2001 г.; 2. одобряване на заверения от експерт-сче-
товодител годишен счетоводен отчет на дружеството
за 2001 г.; проект за решение—ОС одобрява годишния
счетоводен отчет на дружеството за 2001 г.; 3. освобож-
даване от отговорност членовете на съвета на директо-
рите за дейността им през 2001 г.; проект за решение—
ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2001 г.; 4. избор и
назначаване на експерт-счетоводител на дружеството
за 2002 г.; проект за решение—ОС избира и назначава
за експерт-счетоводител на дружеството за 2002 г. ли-
цето, предложено от съвета на директорите. Регистра-
цията за участие в събранието започва в 8 ч. в деня и на
мястото на събранието. Акционерите се легитимират с
личен паспорт/лична карта и временно удостоверение
за притежаваните акции, а упълномощените лица—с
личен паспорт/лична карта, копие от временното удос-
товерение на акционера и изрично пълномощно, изда-
дено от акционера. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 10 ч.,
на същото място и при същия дневен ред независимо от
представения капитал. Писмените материали по днев-
ния ред са на разположение на акционерите в офиса на
дружеството в Сливен.
62639
385.—Съветът на директорите на “Родопска тъ-
кан”—АД, Смолян, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на дружест-
вото на 20.ХII.2002 г. в 14 ч. и 30 мин. в седалището
на дружеството, Смолян, ул. Наталия 2, при следния
дневен ред: 1. приемане на отчет за дейността на дру-
жеството през 2000 и 2001 г.; проект за решение—ОС
приема докладите за дейността му през 2000 и през
2001 г.; 2. приемане на годишния счетоводен отчет на
дружеството за 2000 и 2001 г.; проект за решение—
ОС приема счетоводния отчет на дружеството за 2000
и за 2001 г.; 3. приемане на решение за освобождава-
не от отговорност на съвета на директорите за дей-
ността му през 2000 и през 2001 г.; проект за реше-
ние—ОС приема предложението за освобождаване от
отговорност СД за дейността му през 2000 и през
2001 г.; 4. избор на експерт-счетоводител за проверка
и заверка на финансово-счетоводния отчет за 2002 г.;
проект за решение—ОС приема предложението за
избор на експерт-счетоводител за проверка и заверка
на финансово-счетоводния отчет за 2002 г.; 5. проме-
ни в състава на съвета на директорите; проект за
решение—ОС приема предложението за промени в
състава на СД; 6. разни. При липса на кворум на ос-