Държавен вестник, бр. 36, 2002 г., стр. 102

С Т Р .  102
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  36
1.—Съветът на директорите на “Чайка 96”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание
на акционерите на 17.V.2002 г. в 11 ч. в офиса на дру-
жеството в София, ул. Кишинев 18, при следния дневен
ред: 1. отчетен доклад за дейността на дружеството през
2001 г.; 2. доклад на експерт-счетоводителя; 3. приема-
не на годишния отчет и баланс за 2001 г.; 4. освобожда-
ване от отговорност членовете на съвета на директори-
те; 5. избор на дипломиран експерт-счетоводител за
2002 г.; 6. разни. Материалите по дневния ред са на раз-
положение на акционерите в седалището на дружество-
то. Поканват се всички акционери на дружеството да
вземат участие лично или чрез упълномощени от тях
лица. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ съб-
ранието ще се проведе същия ден в 17 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
18961
1.—Съветът на директорите на “Профондо”—АД,
София, свиква на основание чл. 223 ТЗ общо събрание
на акционерите на 18.V.2002 г. в 17 ч. в офиса на дру-
жеството, София, ул. Траен мир 9, при следния дневен
ред: 1. промяна адреса на управление; 2. обявяване на
ликвидация; 3. назначаване на ликвидатор; 4. разни.
18360
14.—Съветът на директорите на Холдинг “Кооп—
Юг”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно годишно общо събрание на акционерите на
18.V.2002 г. в 10 ч. в София, ул. Г.С. Раковски 99, сгра-
дата на ЦКС, залата на ет. 14, при следния дневен ред:
1. отчет на съвета на директорите за дейността на дру-
жеството през 2001 г.; проект за решение—ОС приема
отчета на съвета на директорите за дейността на дру-
жеството през 2001 г.; 2. доклад на дипломирания екс-
перт-счетоводител за резултата от извършената про-
верка на годишния счетоводен отчет на дружеството за
2001 г.; проект за решение—ОС приема доклада на
дипломирания експерт-счетоводител за резултата от
извършената проверка на годишния счетоводен отчет
на дружеството за 2001 г.; 3. одобряване на годишния
счетоводен отчет на дружеството за 2001 г.; проект за
решение—ОС одобрява годишния счетоводен баланс и
отчета за приходите и разходите на дружеството за
2001 г.; 4. приемане на решение за освобождаване от
отговорност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 2001 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на съвета на дирек-
торите за дейността им през 2001 г.; 5. приемане на
решение за разпределяне печалбата на дружеството за
2001 г.; проект за решение—ОС приема предложение-
то на съвета на директорите за разпределяне на печал-
бата за 2001 г.; 6. избор на дипломиран експерт-счето-
водител на дружеството за 2002 г.; проект за решение—
ОС избира предложения експерт-счетоводител на дру-
жеството за 2002 г.; 7. разни. Материалите по дневния
ред са на разположение на акционерите в седалището
на дружеството в София, ул. Г.С. Раковски 99, ет. 7, стая
15, всеки работен ден от 9 до 12 ч. и от 13 до 16 ч. Право
на глас в общото събрание се упражнява от лицата,
придобили акции най-късно до 3.V.2002 г. Регистраци-
ята на акционерите се извършва в деня на събранието
от 8 ч. до 9 ч. и 30 мин. Акционерите се легитимират с
лична карта. Регистрацията на пълномощниците с над
пет пълномощни се извършва на 16 и 17.V.2002 г. от 9
до 16 ч. в офиса на холдинга. Писменото пълномощно
за представляване на акционер в общото събрание трябва
да бъде само за събранието, насрочено за 18.V.2002 г.,
да е нотариално заверено и да има минималното съдър-
жание, определено с наредба по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.
Пълномощниците се легитимират с представяне на
лична карта и изрично нотариално заверено пълномощ-
но. Представителите на юридическите лица се легити-
мират с документ за самоличност, удостоверение за
актуално правно състояние, нотариално заверени пъл-
номощно и копие от депозитарна разписка. Преупъл-
номощаването с правата по представени пълномощни,
както и пълномощно, дадено в нарушение на чл. 116,
ал. 1 и 2 ЗППЦК, са нищожни. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
18965
4.—Съветът на директорите на “Лескомплект—
21”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на дружеството на 20.V.2002 г.
в 11 ч. и 30 мин. в София, ул. Иван Рилски 22А, при
следния дневен ред: 1. приемане годишния счетоводен
отчет и доклада на експерт-счетоводителя за 2001 г.;
проект за решение—ОС одобрява годишния счетово-
ден отчет; 2. избор на експерт-счетоводител за финан-
совата 2002 г.; проект за решение—ОС избира експерт-
счетоводител; 3. освобождаване от отговорност чле-
новете на съвета на директорите; проект за решение—
ОС освобождава от отговорност членовете на СД; 4.
избор на нов съвет на директорите; проект за реше-
ние—ОС избира нов съвет на директорите; 5. промяна
в устава на дружеството; проект за решение—ОС при-
ема предложените промени в устава на дружеството;
6. разни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе същия ден в 14 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
19467
152.—Надзорният съвет на ПФК “ЦСКА”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на дружеството на 20.V.2002 г.
в 10 ч. в София, бул. Драган Цанков 3 (стадион “Бъл-
гарска армия”, заседателната зала на дружеството),
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дру-
жеството през финансовата 2001 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета за дейността на дружеството
през 2001 г.; 2. приемане на годишен счетоводен отчет
и баланс за 2001 г. и разпределение на финансовия
резултат; проект за решение—ОС приема годишния
счетоводен отчет и баланс за 2001 г. и разпределение-
то на финансовия резултат; 3. приемане на доклада на
експерт-счетоводителя за извършена проверка на го-
дишния счетоводен отчет и баланс за 2001 г.; проект
за решение—ОС приема доклада на експерт-счетово-
дителя; 4. освобождаване от отговорност на членовете
на надзорния и управителния съвет за дейността им
през финансовата 2001 г.; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на надзорния и
управителния съвет за дейността им през финансовата
2001г .; 5. избор на дипломиран експерт-счетоводител
за финансовата 2002 г.; проект за решение—ОС прие-
ма предложението за избор на дипломиран експерт-
счетоводител за финансовата 2002 г.; 6. разни. Писме-
ните материали по дневния ред са на разположение на
акционерите в управлението на дружеството в София,
бул. Драган Цанков 3 (стадион “Българска армия”).
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото
място и при същия дневен ред независимо от броя на
представените акции. Канят се акционерите или техни
надлежно упълномощени лица да присъстват на съб-
ранието, след като се регистрират. Регистрацията за-
почва в 9 ч. и 45 мин. в деня на събранието.
18602
10.—Съветът на директорите на “Магма—97”—
АД, София, на основание чл. 223, ал. 1 ТЗ свиква редов-
но годишно общо събрание на акционерите на
20.V.2002 г. в 12 ч. в София, ул. Иван Вазов 30, при след-
ния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството
през 2001 г.; проект за решение—ОС приема отчета на
съвета на директорите за дейността на дружеството през
2001 г.; 2. доклад на избрания дипломиран експерт-сче-
товодител по годишния счетоводен отчет на дружест-
вото за 2001 г.; проект за решение—ОС приема доклада
на избрания дипломиран експерт-счетоводител по го-
дишния счетоводен отчет на дружеството за 2001 г.; 3.
одобряване на годишния счетоводен отчет на дружест-
вото за 2001 г.; проект за решение—ОС приема годиш-
ния счетоводен отчет на дружеството за 2001 г.; 4. пред-
ложение за разпределение на печалбата на дружество-