Държавен вестник, бр. 89, 2009 г., стр. 94

СТР.  94	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  89
на акционерите и техните пълномощници започва 
същия ден в 13 ч. При липса на кворум на основание 
чл. 227, ал. 3 ТЗ общото събрание ще се проведе на 
31.ХІІ.2009 г. в 14 ч. на същото място и при същия 
дневен ред. Писмените материали по дневния ред са 
на разположение на акционерите в седалището и на 
адреса на управление на дружеството в София, ул. 
Парчевич 7, партер, всеки работен ден от 10 до 16 ч.
12399
32. – Управителният съвет на сдружение Наци­
онална мрежа за децата, София, на основание чл. 
26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението 
на 23.XII.2009 г. в 10 ч. в офиса на сдружението 
в София, ул. Цар Симеон 55, ет. 2, при следния 
дневен ред: 1. отчет на УС; 2. избор на нов УС на 
сдружението; 3. промени в устава на сдружението; 4. 
промяна на адреса на управление на сдружението; 
5. разни. При липса на кворум на основание чл. 27 
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 
11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
12372
25. – Управителният съвет на СНЦ „Ротаракт 
клуб Бургас – Приморие“, Бургас, на основание 
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдруже­
нието на 27.ХІІ.2009 г. в 18,30 ч. в Бургас, в конфе­
рентната зала на хотел „Атаген“ при следния дневен 
ред: 1. отчет на управителния съвет за дейността на 
клуба; проект за решение – ОС приема отчета; 2. 
отчет на управителния съвет за финансовата дейност 
на клуба; проект за решение – ОС приема отчета; 
3. освобождаване от отговорност на членовете на 
управителния съвет; проект за решение – ОС осво­
бождава от отговорност членовете на управителния 
съвет; 4. освобождаване от длъжност на членовете 
на управителния съвет; проект за решение – ОС ос­
вобождава от длъжност членовете на управителния 
съвет; 5. избор на нови членове на управителния 
съвет; проект за решение – ОС приема предложе­
нията за нови членове на управителния съвет; 6. 
други. Отчетните материали са на разположение 
в Бургас в конферентната зала на хотел „Атаген“. 
Поканват се всички членове на клуба да вземат 
участие в общото събрание. При липса на кворум 
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще 
се проведе същия ден в 19,30 ч., на същото място 
и при същия дневен ред.
12361
20. – Съветът на директорите на „Агроинвест 
Тунджа“ – АД, гр. Елхово, област Ямбол, с адрес на 
управление ул. Индже войвода 2, ЕИК 128528360, на 
основание чл. 223, ал. 1 ТЗ свиква редовно годишно 
общо събрание на акционерите (ОСА) на 21.XII.2009 
г. в 14 ч. в седалището на дружеството в гр. Елхово, 
ул. Търговска 2, при следния дневен ред: 1. годишен 
финансов отчет и доклад на регистрирания одитор 
за 2007 г.; проект за решение – ОСА приема годиш­
ния финансов отчет и доклада на регистрирания 
одитор за 2007 г. и възлага на изпълнителния ди­
ректор тяхното обявяване в търговския регистър; 
2. годишен доклад за дейността на дружеството за 
2007 г.; проект за решение –  ОСА приема годишния 
доклад на съвета на директорите за дейността на 
„Агроинвест Тунджа“ – АД, през 2007 г. и възлага 
на изпълнителния директор неговото обявяване в 
търговския регистър; 3. годишен финансов отчет и 
доклад на регистрирания одитор за 2008 г.; проект 
за решение – ОСА приема годишния финансов 
отчет и доклада на регистрирания одитор за 2008 г. 
и възлага на изпълнителния директор тяхното обя­
вяване в търговския регистър; 4. годишен доклад 
за дейността на дружеството за 2008 г.; проект за 
решение –  ОСА приема годишния доклад на съ­
вета на директорите за дейността на „Агроинвест 
Тунджа“ – АД, през 2008 г. и възлага на изпълни­
телния директор неговото обявяване в търговския 
регистър; 5. освобождаване на Димитър Владев 
Георгиев от съвета на директорите на „Агроинвест 
Тунджа“ –  АД; проекти за решение – 1) на осно­
вание чл. 221, т. 4 ТЗ освобождава Димитър Владев 
Георгиев от съвета на директорите на „Агроинвест 
Тунджа“ – АД, по негово собствено желание; 2) на 
основание чл. 221, т. 10 ТЗ освобождава от отговор­
ност члена на СД на дружеството Димитър Владев 
Георгиев за дейността му през 2008 г. и 2009 г. – до 
датата на провеждане на ОСА; 6. промяна на ус­
тава на дружеството; проект за решение – ОСА 
приема проекта за промени в устава, предложен 
от СД; 7. избор на нов член на СД; проект за ре­
шение – ОСА избира Кирил Николов Желязков 
за член на СД на „Агроинвест Тунджа“ – АД; 8. 
определяне на гаранцията за членовете на СД; 
проект за решение – ОСА решава гаранциите за 
управление на членовете на СД да са в размер на 3 
месечни брутни възнаграждения; 9. определяне на 
размера на възнагражденията на членовете на СД, 
на които няма да бъде възложено управлението; 
проект за решение – ОСА определя месечен размер 
на възнагражденията на членовете на СД, на които 
няма да бъде възложено управлението, в размер 
на минималната работна заплата за страната; 10. 
избор на регистриран одитор за проверка и заверка 
на годишния финансов отчет и съпътстващите го 
документи за 2009 г.; проект за решение – ОСА 
избира г-жа Лиляна Благоева Етрополска с рег. 
номер  562, адрес за контакт: София, бул. Цари­
градско шосе 6, бл. 3, вх. Б, GSM 0887/836-147, за 
регистриран одитор на „Агроинвест Тунджа“ – АД, 
който да провери и завери годишния финансов 
отчет на дружеството и да изготви доклад за 2009 
г. С оглед нормалното и законосъобразно проти­
чане на ОСА СД определя следните минимални 
изисквания за легитимация към акционерите на 
„Агроинвест“ – АД, за участие в ОСА: 1) всеки 
акционер или лице, представляващо акционер, се 
легитимира с лична карта или друг документ, из­
даден съгласно Закона за българските документи за 
самоличност, и удостоверение за актуално състояние 
на дружеството/ЕТ – акционер в „Агроинвест Тун­
джа“ – АД, издадено не по-късно от 30 дни преди 
датата на ОС; 2) съгласно чл. 220, ал. 1 ТЗ лице, 
което е член на СД на „Агроинвест Тунджа“ – АД, 
не може да представлява на ОС акционер на „Аг­
роинвест“ – АД, освен ако представлява себе си; 3) 
броят на акциите, притежавани от отделните акци­
онери, се удостоверява чрез представяне на самите 
акции, временните или поименните удостоверения 
при регистрацията или чрез справка, направена 
от секретаря на ОСА в книгата на акционерите на 
„Агроинвест Тунджа“ – АД. Разходите за участие 
в ОС са за сметка на акционерите. Писмените 
материали за ОС се предоставят на акционерите 
безплатно и са на тяхно разположоние от датата 
на публикуване на поканата за ОСА в търговския 
регистър в седалището на дружеството в гр. Елхово, 
ул. Търговска 2. На основание чл. 22 от устава на 
дружеството СД одобрява образец на пълномощно 
за представителство на акционер на ОСА, който е 
неразделна част от поканата и се публикува заедно 
с нея в търговския регистър. 
12376
30. – Управителният съвет на сдружение с не­
стопанска цел „Партньори за развитие на граждан­
ското общество“, Лом, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ 
свиква общо събрание на 28.ХІІ.2009 г. в 10,30 ч.