Държавен вестник, бр. 76, 2002 г., стр. 105

Б Р О Й  76
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  105
46.—Съветът на директорите на “Астарта 21”—Со-
фия, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на
акционерите на 9.IХ.2002 г. в 16 ч. в София, ул. Цар Ив.
Шишман 10, при следния дневен ред: 1. отчет за дейност-
та на дружеството през 2001 г.; проект за решение—ОС
приема доклада за дейността на дружеството; 2. доклад
на експерт-счетоводителя за извършената проверка на
годишния счетоводен отчет; проект за решение—ОС
приема доклада на експерт-счетоводителя; 3. приемане
на годишния счетоводен отчет за 2001 г.; проект за реше-
ние—ОС приема годишния счетоводен отчет на дружес-
твото; 4. разпределение на печалбата; проект за реше-
ние—ОС приема предложението за разпределение на
печалбата; 5. освобождаване от отговорност членовете на
съвета на директорите; проект за решение—ОС приема
предложението за освобождаване от отговорност члено-
вете на съвета на директорите; 6. промени в състава на
съвета на директорите; проект за решение—ОС приема
предложението за промените в състава на съвета на ди-
ректорите; 7. избор на експерт-счетоводител за 2002 г.;
проект за решение—ОС приема предложението за екс-
перт-счетоводител; 8. промени в устава и капитала на
дружеството; проект за решение—ОС приема предложе-
ните промени в устава и капитала на дружеството. Покан-
ват се всички акционери или техни упълномощени пред-
ставители. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе същия ден в 17 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
44609
25.—Съветът на директорите на “Високи инженер-
ни съоръжения”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно общо събрание на акционерите на
10.IХ.2002 г. в 14 ч. в седалището на дружеството на ул.
Искърско шосе 8, София, при следния дневен ред: 1.
одобряване на годишния отчет за дейността на дружес-
твото през 2001 г.; проект за решение—ОС одобрява
годишния отчет за дейността на дружеството през
2001 г.; 2. одобряване на годишния счетоводен отчет на
дружеството за 2001 г. и доклада на експерт-счетово-
дителя за извършения одит; проект за решение—ОС
одобрява годишния счетоводен отчет на дружеството
за 2001 г. и доклада на експерт-счетоводителя за извър-
шения одит; 3. освобождаване от отговорност членове-
те на съвета на директорите; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите; 4. назначаване на експерт-счетоводител; про-
ект за решение—ОС назначава предложения експерт-
счетоводител; 5. разни. Материалите по дневния ред на
събранието са на разположение на акционерите всеки
работен ден от 14 до 16 ч. в управлението на “Високи
инженерни съоръжения”—АД, София, ул. Искърско
шосе 8. Регистрацията на акционерите започва в 12 ч. и
се извършва срещу лична карта и пълномощно на пред-
ставителите. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 15 ч., на съ-
щото място и при същия дневен ред.
44562
1.—Управителният съвет на Българската асоциация
за качествени езикови услуги—”Оптима”, на основание
чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на БАКЕУ—
ОПТИМА на 10.IХ.2002 г. в 13 ч. и 30 мин. в София, бул.
Витоша 25, ет. 2, при следния дневен ред: 1. промени в
документацията по инспекциите; 2. прием на нови члено-
ве; 3. отчет на контролната комисия; 4. финансови въпро-
си; 5. разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 14 ч. и
30 мин., на същото място и при същия дневен ред.
44649
34.—Съветът на директорите на “Омега Би Ди Хол-
динг”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква извън-
редно общо събрание на акционерите на 10.IХ.2002 г. в
11 ч. в София, ул. Солунска 2, ет. 6, при дневен ред—нама-
ляване капитала на “Омега Би Ди Холдинг”—АД, София;
проект за решение—ОС приема капиталът на дружество-
то да се намали от 18 000 000 лв. на 15 000 000 лв., разпре-
делен в 15 000 000 акции по един лев чрез обратно изкупу-
ване от дружеството и обезсилване на 3 000 000 акции.
Поканват се всички акционери с право на глас или техни
надлежно упълномощени представители да вземат учас-
тие в събранието. Писмените материали по дневния ред
са на разположение на акционерите в седалището на дру-
жеството, София, ул. Солунска 2. Регистрацията на акци-
онерите започва един час преди обявения час на събрани-
ето. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
44094
1.—Съветът на директорите на “Алеко спорт—
99”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква извън-
редно общо събрание на акционерите на 10.IХ.2002 г. в
14 ч. в София, ул. Фредерик Жолио Кюри 20, ет. 11,
зала № 6, при следния дневен ред: 1. промени в струк-
турата на управление, броя и състава на управителните
органи и определяне на възнаграждението им; проект
за решение—ОС приема предложените промени в струк-
турата на управление, броя и състава на управителните
органи и определяне на възнаграждението им; 2. об-
съждане на предложения за преобразуване на дружес-
твото; проект за решение—ОС приема предложението
за преобразуване на дружеството; 3. обсъждане на пред-
ложения за промяна в наименованието на дружеството;
проект за решение—ОС приема предложението за про-
мяна в наименованието на дружеството; 4. обсъждане
на предложения за промяна в седалището и адреса на
управление на дружеството; проект за решение—ОС
приема предложението за промяна в седалището и ад-
реса на управление на дружеството; 5. обсъждане на
предложения за промяна в предмета на дейност на дру-
жеството; проект за решение—ОС приема предложе-
ните промени в предмета на дейност на дружеството; 6.
обсъждане на предложения за промени в капитала на
дружеството; проект за решение—ОС приема предло-
жените промени в капитала на дружеството; 7. проме-
ни в устава на дружеството; проект за решение—ОС
приема предложените промени в устава на дружество-
то; 8. разни. Регистрацията на акционерите или техните
пълномощници за участие в работата на събранието
започва в 13 ч. и 45 мин. и ще приключи в 14 ч. Матери-
алите по дневния ред на събранието със съответните
проекторешения са на разположение на акционерите в
седалището на дружеството всеки работен ден от 9 до
12 ч. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ съб-
ранието ще се проведе същия ден в 14 ч. и 30 мин., на
същото място и при същия дневен ред.
44250
60.—Надзорният съвет на “Спектър”—АД, София, на
основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционери-
те на 10.IХ.2002 г. в 14 ч. в София, район “Средец”, ул.
Карнеги 11А, ет. 3, при следния дневен ред: 1. освобожда-
ване на надзорния съвет от заеманата длъжност на основа-
ние чл. 37, ал. 1 от устава на дружеството и освобождаване
от отговорност членовете за дейността им през периода на
упражняване на длъжността; проект за решение—на осно-
вание чл. 37, ал. 1 от устава на “Спектър”—АД, ОС осво-
бождава надзорния съвет на дружеството от заеманата
длъжност и освобождава членовете на същия от отговор-
ност за дейността им през периода на упражняване на длъж-
ността; 2. избор на нов надзорен съвет на “Спектър”—АД,
София; проект за решение—ОС определя броя на членове-
те на надзорния съвет на дружеството и избира нови съг-
ласно постъпилите предложения; 3. разни. Регистрацията
на акционерите и техните пълномощници започва в 10 ч. на
10.IХ.2002 г. Всички акционери или упълномощени техни
представители представят при регистрацията: лична кар-
та, оригинал на временно удостоверение за притежаваните
акции, а пълномощниците—и писмено нотариално заве-
рено пълномощно, съдържащо пълни паспортни данни на
упълномощителя, точките по дневния ред и указания за
начина на гласуване, както и номера на временното удос-
товерения(я) и броя акции, с които е упълномощен да гла-
сува. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събра-
нието ще се проведе на 11.IХ.2002 г. в 11 ч., на същото място