Държавен вестник, бр. 31, 2005 г., стр. 109

Б Р О Й  31
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  109
ние: ОС одобрява предложението на съвета на директо-
рите за разпределение на печалбата за 2004; 6. промени
в състава на съвета на директорите на “Загорка”—АД;
предложение за решение: ОС приема предложението
за промени в състава на съвета на директорите на “За-
горка”—АД; 7. назначаване на регистриран одитор за
проверка на годишния финансов отчет на “Загорка”—
АД, за 2005 г.; предложение за решение: ОС назначава
предложения от съвета на директорите регистриран
одитор за проверка на годишния финансов отчет на
“Загорка”—АД, за 2005 г. Поканват се всички акционе-
ри, притежаващи акции с право на глас, или писмено
упълномощени техни представители да вземат участие
в работата на събранието. Регистрацията на акционе-
рите и техните представители за участие в събранието
ще започне в 9 ч. и 30 мин. на 10.V.2005 г. в София, кв.
Горубляне, ул. Самоковско шосе 2А, в заседателната
зала на “Загорка”—АД. Представителите на акционе-
рите се легитимират с документ за самоличност и пис-
мено пълномощно. Писмените материали по дневния
ред са на разположение на акционерите в седалището
на “Загорка”—АД.
14588
1.—Съветът на директорите на “Трейс строй”—
АД, Стара Загора, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно общо събрание на акционерите на 16.V.2005 г. в
11 ч. в Стара Загора, бул. Св. П. Евтимий 190, при след-
ния дневен ред: 1. отчет на СД за дейността на дружес-
твото през 2004 г.; проект за решение—ОС приема от-
чета на СД за дейността на дружеството през 2004 г.;
2. доклад на дипломирания експерт-счетоводител за
извършената проверка на годишния счетоводен отчет
за 2004 г.; одобряване на годишния счетоводен отчет
на дружеството за 2004 г. и освобождаване от отговор-
ност на членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 2004 г.; проект за решение—ОС прие-
ма доклада на дипломирания експерт-счетоводител,
одобрява годишния счетоводен отчет на дружеството
за 2004 г. и освобождава от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 2004 г.; 3.
промени в устава на дружеството; проект за решение—
ОС приема предложението на съвета на директорите
за промени в устава на дружеството; 4. промени в чис-
леността и състава на съвета на директорите и опреде-
ляне на възнаграждението им; проект за решение—
ОС приема предложението за промени в числеността
и състава на съвета на директорите и определяне на
възнаграждението им; 5. приемане на решение за раз-
пределяне на печалбата за 2004 г., както и за разпре-
деляне на неразпределена печалба от предходни годи-
ни; проект за решение—ОС разпределя печалбата на
дружеството за 2004 г. и неразпределена печалба от
предходни години съгласно предложението на съвета
на директорите; 6. избор на дипломиран експерт-сче-
товодител за 2005 г.; проект за решение—ОС приема
предложението на съвета на директорите за избор на
дипломиран експерт-счетоводител на дружеството за
2005 г. Материалите по дневния ред са на разположе-
ние на акционерите в офиса на “Трейс строй”—АД,
Стара Загора, ул. Христо Ботев 92, всеки работен ден
от 14 до 16 ч. Регистрацията на акционерите в деня на
събранието започва в 10 ч. и 30 мин. на мястото, къде-
то ще бъде провеждано. Акционерите се легитимират
с представяне на документ за самоличност. Пълно-
мощниците се легитимират с представяне на документ
за самоличност и изрично писмено пълномощно. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието
ще се проведе на 16.VI.2005 г. в 11 ч. на същото място
и при същия дневен ред.
11337
4.—Управителният съвет на фондация “Милосър-
дие 21 век”—Стара Загора, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 18.V.2005 г. в 18 ч. в Стара
Загора, бул. Руски 38, ап. 1, при следния дневен ред: 1.
годишен доклад на председателя на УС; 2. годишен сче-
товоден отчет на контрольора; 3. приемане на бюджет;
4. избор на управителен орган. При липса на кворум
събранието не се провежда и се насрочва отново.
12382
2.—Управителният съвет на фондация “Малки-
ят принц”, Стара Загора, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 19.V.2005 г. в 17 ч. в Стара
Загора, ул. Каменец 53, при следния дневен ред: 1.
приемане на нови членове; 2. доклад за дейността на
фондацията през 2004 г.; 3. разни. При липса на кво-
рум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе в 18 ч. същия ден, на същото място и при
същия дневен ред.
12053
356.—Съветът на директорите на “Пи Ес Ай”—
АД, Стара Загора, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно общо събрание на акционерите на 16.V.2005 г. в
16,30 ч. в Стара Загора, бул. Св. Патриарх Евтимий
190, при следния дневен ред: 1. отчет на СД за дейност-
та на дружеството през 2004 г.; проект за решение—
ОС приема отчета на СД за дейността на дружеството
през 2004 г.; 2. доклад на дипломирания експерт-сче-
товодител за извършената проверка на годишния сче-
товоден отчет за 2004 г.; одобряване на годишния сче-
товоден отчет на дружеството за 2004 г. и освобожда-
ване от отговорност на членовете на съвета на дирек-
торите за дейността им през 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада на дипломирания експерт-
счетоводител, одобрява годишния счетоводен отчет
на дружеството за 2004 г. и освобождава от отговор-
ност членовете на съвета на директорите за дейността
им през 2004 г.; 3. промени в устава на дружеството;
проект за решение—ОС приема предложението на
съвета на директорите за промени в устава на дружес-
твото; 4. промени в числеността и състава на съвета на
директорите и определяне на възнаграждението им;
проект за решение—ОС приема предложението за
промени в числеността и състава на съвета на дирек-
торите и определяне на възнаграждението им; 5. при-
емане на решение за разпределяне на печалбата за
2004 г., както и за разпределяне на неразпределена пе-
чалба от предходни години; проект за решение—ОС
разпределя печалбата на дружеството за 2004 г. и не-
разпределена печалба от предходни години съгласно
предложението на съвета на директорите; 6. избор на
дипломиран експерт-счетоводител за 2005 г.; проект за
решение—ОС приема предложението на съвета на ди-
ректорите за избор на дипломиран експерт-счетоводи-
тел на дружеството за 2005 г. Материалите по дневния
ред са на разположение на акционерите в офиса на “Пи
Ес Ай”—АД, Стара Загора, бул. Св. Патриарх Евтимий
190, всеки работен ден от 14 до 16 ч. Регистрацията на
акционерите в деня на събранието започва в 15,30 ч. на
мястото, където ще бъде провеждано. Акционерите се
легитимират с представяне на документ за самоличност.
Пълномощниците се легитимират с представяне на до-
кумент за самоличност и изрично писмено пълномощ-
но. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ съб-
ранието ще се проведе на 16.VI.2005 г. в 16,30 ч. на съ-
щото място и при същия дневен ред.
11038
1.—Съветът на директорите на “УСМ”—АД, Ста-
ра Загора, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 16.V.2005 г. в 14,30 ч. в Стара
Загора, бул. Св. Патриарх Евтимий 190, при следния
дневен ред: 1. отчет на СД за дейността на дружеството
през 2004 г.; проект за решение—ОС приема отчета на
СД за дейността на дружеството през 2004 г.; 2. доклад
на дипломирания експерт-счетоводител за извършена-
та проверка на годишния счетоводен отчет за 2004 г.,
одобряване на годишния счетоводен отчет на дружест-
вото за 2004 г. и освобождаване от отговорност на чле-
новете на съвета на директорите за дейността им през
2004 г.; проект за решение—ОС приема доклада на
дипломирания експерт-счетоводител, одобрява годиш-