Държавен вестник, бр. 31, 2002 г., стр. 97

Б Р О Й  31
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  97
гимназия”—Пловдив, бул. Руски 50, при следния дне-
вен ред: 1. приемане на нов устав на сдружението в
съответствие с изискванията на ЗЮЛНЦ; 2. определя-
не броя на членовете и избор на УС на сдружението; 3.
други. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 18 ч. и 30 мин.,
на същото място и при същия дневен ред.
15040
1.—Управителният съвет на сдружение “Ски клуб—
Пловдив”—Пловдив, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свик-
ва отчетно годишно събрание на 30.IV.2002 г. в 18 ч. в
Младежкия дом при следния дневен ред: 1. отчетен
доклад за дейността на УС на ски клуба; 2. предложе-
ние за структурно-кадрови промени в УС; 3. доклад на
ревизионната комисия; 4. предложение за промяна в
устава на сдружението.
15235
1.—Съветът на директорите на “Каменица”—АД,
Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква годишно общо
събрание на 30.IV.2002 г. в 10 ч. и 30 мин. в Пловдив,
Новотел “Пловдив”, зали “Париж” и “Москва”, при след-
ния дневен ред: 1. доклад на съвета на директорите; 2.
доклад на експерт-счетоводителите на дружеството; 3.
приемане на годишните счетоводни отчети и на балан-
сите на “Каменица”—АД, и “Плевенски пиво”—АД, за
2001 г.; проект за решение—ОС приема годишните сче-
товодни отчети и балансите на “Каменица”—АД, и “Пле-
венско пиво”—АД, за 2001 г.; 4. вземане на решение за
разпределение на печалбата на “Каменица”—АД, и
“Плевенско пиво”—АД, за 2001 г.; проект за решение—
ОС приема предложението на съвета на директорите; 5.
освобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите за “Каменица”—АД, и “Плевенско пиво”—
АД, за дейността им през 2001 г.; проект за решение—
ОС приема предложението на съвета на директорите; 6.
избиране на експерт-счетоводител за финансовата 2002 г.;
проект за решение—ОС приема предложението на съве-
та на директорите; 7. избор на съвет на директорите на
дружеството; проект за решение—ОС приема предло-
жението на съвета на директорите; 8. промени в устава
на дружеството; проект за решение—ОС приема пред-
ложението на съвета на директорите; 9. разни. Поканват
се всички акционери или писмено упълномощените им
представители да участват в общото събрание. Матери-
алите по дневния ред са на разположение на акционери-
те за запознаване в служебните помещения на “Камени-
ца”—АД, Пловдив, ул. Капитан Райчо 95, всеки работен
ден. Проверката на кворума започва в 9 ч. и 30 мин. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събра-
ние ще се проведе същия ден в 11 ч. и 30 мин., при същия
дневен ред и на същото място.
15143
1.—Съветът на директорите на “Инвестагро 5”—
АД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 30.IV.2002 г. в 13 ч. в Плов-
див, ул. Анри Барбюс 22, ет. 3, ап. 6, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на дружеството през 2001 г.;
2. доклад на дипломирания експерт-счетоводител; 3.
одобряване на годишния отчет на дружеството за 2001 г.;
4. назначаване на експерт-счетоводител за 2002 г.; 5.
разпределяне на печалбата за 2001 г.; 6. освобождаване
от отговорност членовете на съвета на директорите за
2001 г.; 7. разни. Материалите по дневния ред са на
разположение на акционерите в седалището на друже-
ството. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе същия ден в 14 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
11665
14.—Съветът на директорите на “Мария ММ”—АД,
Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание
на акционерите на 30.IV.2002 г. в 10 ч. в административ-
ната сграда на дружеството в Пловдив, ул. Никола Делев
5, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дру-
жеството през 2000 г.; проект за решение: ОСА приема
отчета за дейността на дружеството през 2000 г.; 2. доклад
на експерт-счетоводителя на дружеството за годишния
счетоводен отчет за 2000 г.; проект за решение: ОСА при-
ема доклада на експерт-счетоводителя на дружеството за
годишния счетоводен отчет за 2000 г.; 3. одобряване на
годишния счетоводен отчет на дружеството за 2000 г.;
проект за решение: ОСА одобрява годишния счетоводен
отчет на дружеството за 2000 г.; 4. вземане решение за
разпределение на печалбата на дружеството за 2000 г.;
проект за решение: ОСА приема предложението на съве-
та на директорите за разпределение на печалбата; 5. осво-
бождаване от отговорност на членовете на съвета на ди-
ректорите на дружеството за дейността им през 2000 г.;
проект за решение: ОСА освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им през
2000 г.; 6. избор на дипломиран експерт-счетоводител за
2001 г.; проект за решение: ОСА избира за дипломиран
експерт-счетоводител за 2001 г. лицето, предложено от
съвета на директорите; 7. вземане на решение за опреде-
ляне възнаграждение на членовете на съвета на директо-
рите за 2002 г.; проект за решение: ОСА определя възна-
граждение на членовете на съвета на директорите съглас-
но предложението на съвета на директорите; 8. вземане
на решение за деноминиране размера на уставния капи-
тал и размера на номиналната стойност на акциите; про-
ект за решение: ОСА приема решение за деноминиране
размера на уставния капитал и размера на номиналната
стойност на акциите; 9. вземане на решение за увеличава-
не на уставния капитал на дружеството чрез увеличаване
на номиналната стойност на вече издадените акции; про-
ект за решение: ОСА приема решение за увеличаване на
уставния капитал на дружеството чрез увеличаване на
номиналната стойност на вече издадените акции; 10. взе-
мане на решение за приемане на нов устав на дружество-
то; проект за решение: ОСА приема нов устав на друже-
ството; 11. вземане на решение за избор на нов съвет на
директорите; проект за решение: ОСА избира съвета на
директорите; 12. други организационни въпроси. Покан-
ват се всички акционери или техни упълномощени пред-
ставители с писмено пълномощно, отговарящо на изиск-
ванията на устава на дружеството, да присъстват на съб-
ранието. За регистрация акционерите представят личен
паспорт/карта. Регистрацията на акционерите започва в
9 ч. Писмените материали, свързани с провеждането на
събранието, са на разположение на акционерите в адре-
са на управление на дружеството в Пловдив, ул. Никола
Делев 5, и при поискване се предоставят на акционерите
безплатно. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
16606
1.—Съветът на директорите на “Юнивес”—АД,
Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на 1.V.2002 г. в 10 ч. в Пловдив,
ул. Богомил 59, при следния дневен ред: 1. приемане на
годишния счетоводен баланс за 2001 г. и предложение
за разпределение на печалбата; проекторешение—ОС
приема годишния счетоводен баланс за 2001 г. и разп-
ределението на печалбата; 2. утвърждаване на ДЕС за
2002 г. и приемане на доклада на експерт-счетоводите-
ля за заверка на годишния счетоводен отчет и баланс за
2001 г.; проекторешение—ОС утвърждава ДЕС за 2002 г.
и приема доклада на експерт-счетоводителя за заверка
на ГСО и баланса за 2001 г.; 3. освобождаване членове-
те на съвета на директорите от отговорност; проекто-
решение—ОС освобождава членовете на съвета на ди-
ректорите от отговорност. При липса на кворум на ос-
нование чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
днев в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
Писмените материали по дневния ред на общото съб-
рание са на разположение на акционерите в офиса на
дружеството от 1.IV.2002 г.
11489
15.—Съветът на директорите на “ИЦМ Инжене-
ринг—98”—АД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва извънредно общо събрание на акционерите на
3.V.2002 г. в 10 ч. в Пловдив, ул. Асеновградско шосе 9,
при следния дневен ред: 1. освобождаване на досега
действащия съвет на директорите на дружеството; про-
ект за решение—общото събрание освобождава досега