Държавен вестник, бр. 63, 2007 г., стр. 186

С Т Р .  186
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  63
доклада на експерт-счетоводителя за извършената
проверка за 2006 г; проект за решение—ОС одобря-
ва годишния счетоводен отчет за 2006 г. и приема
доклада на експерт-счетоводителя за извършената
проверка за 2006 г.; 3. освобождаване от отговор-
ност членовете на СД за дейността им през 2006 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговор-
ност членовете на СД за дейността им през 2006 г.;
4. приемане на решение за разпределяне на печал-
бата на дружеството за 2006 г.; проект за решение—
ОС приема предложението на СД относно разпре-
делението на печалбата на дружеството за 2006 г.; 5.
избор на дипломиран експерт-счетоводител за
2007 г.; проект за решение—ОС избира предложе-
ния дипломиран експерт-счетоводител за 2007 г.
Материалите и проекторешенията по дневния ред
са на разположение на акционерите на адреса на
управление на дружеството, Бургас, кв. Победа, ул.
Чаталджа 3, всеки работен ден от 14 до 15 ч. Регис-
трацията ще се извършва от 9 ч. и 30 мин. до 10 ч. и
30 мин. в деня на събранието в деловодството на
“Андела”—АД. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 15.ХI.2007 г.
в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
Акционерите—юридически лица, се представляват
от законните си представители, които се легитими-
рат с представяне на валидно съдебно удостовере-
ние за актуално състояние (оригинал), депозитарна
разписка за броя на притежаваните акции (копие), и
документи за самоличност. Акционерите—физиче-
ски лица, и техните пълномощници се легитимират
с документ за самоличност и депозитарна разписка и
изрично нотариално заверено пълномощно.
37609
1.—Съветът на директорите на “Чайкафарма—
Висококачествените лекарства”—АД, Варна, на ос-
нование чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо събра-
ние на акционерите на дружеството на 15.IХ.2007 г.
в 9 ч. в седалището и на адреса на управление на
дружеството—Варна, район “Приморски”, ж. к. Чай-
ка, ул. Н. Вапцаров 1, при следния дневен ред: 1. взе-
мане на решение за освобождаване от състава на
съвета на директорите на дружеството на Валентин
Денчев Даков, ЕГН 7005082180, постоянен адрес—
София, ул. Гео Милев 23, ап. 3, образование—висше,
специалност—фармация; проект за решение—ОС ос-
вобождава Валентин Денчев Даков, ЕГН 7005082180,
от състава на съвета на директорите; 2. вземане на
решение за избиране на Живко Стойков Колев, ЕГН
6902045184, адрес—Варна, ул. Царевец 38, вх. А, ет. 2,
ап. 6, образователна степен—бакалавър, специал-
ност—медицински фелдшер, за член на съвета на
директорите на дружеството; проект за решение—
ОС избира Живко Стойков Колев, ЕГН 6902045184,
за член на съвета на директорите; 3. вземане на ре-
шение за промяна на седалището и адреса на управ-
ление на дружеството от Варна, район “Приморски”,
ж. к. Чайка, ул. Никола Вапцаров 1, на София, район
“Изгрев”, бул. Г. М. Димитров 1; проект за реше-
ние—ОС променя седалището на дружеството съг-
ласно направеното предложение; 4. вземане на реше-
ние за промяна в чл. 7 от устава на дружеството в
съответствие с промяната по т. 3 от дневния ред;
проект за решение—ОС приема предложената про-
мяна в устава на дружеството; 5. разни. Поканват се
всички акционери на “Чайкафарма—Висококачест-
вените лекарства”—АД, да вземат участие в извън-
редното общо събрание. Регистрацията на кандида-
тите ще започне в 8 ч. същия ден срещу документ за
самоличност или нотариално заверено пълномощно
от акционер. Писмените материали за дневния ред
на събранието ще бъдат на разположение на акцио-
нерите в седалището на дружеството във Варна, ра-
йон “Приморски”, ж.к. Чайка, ул. Н. Й. Вапцаров 1.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ извън-
редното общо събрание ще се проведе на 30.IХ.2007 г.
в 14 ч. на същото място и при същия дневен ред.
38288
84.—Съветът на директорите на “Многопрофил-
на болница за активно лечение—Света Анна—Вар-
на”—АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно общо събрание на акционерите на 20.IХ.2007 г.
в 10,30 ч. в заседателната зала на управлението на
болницата във Варна, бул. Цар Освободител 100, при
следния дневен ред: 1. обсъждане и приемане на док-
лад за дейността на дружеството през 2006 г.; проект
за решение—ОС приема доклада за дейността на
дружеството през 2006 г.; 2. обсъждане и приемане
на годишния счетоводен отчет на дружеството, заве-
рен от дипломиран експерт-счетоводител; проект за
решение—ОС приема годишния счетоводен отчет на
дружеството за 2006 г., заверен от дипломиран екс-
перт-счетоводител; 3. освобождаване от отговорност
членовете на СД за дейността на дружеството през
2006 г.; проект за решение—ОС освобождава от от-
говорност членовете на СД за дейността на дружес-
твото през 2006 г.; 4. вземане на решение за разпре-
деление на печалбата за 2006 г.; проект за решение—
ОС приема решение за разпределение на печалбата
на дружеството за 2006 г.; 5. избор на дипломиран
експерт-счетоводител за 2007 г.; проект за решение—
ОС избира и назначава дипломиран експерт-счето-
водител съгласно предложението на СД за извърш-
ване на независим финансов одит на дружеството за
2007 г. Писмените материали са на разположение на
акционерите в управлението на МБАЛ “Св. Анна—
Варна”—АД. Регистрацията на участниците и техни-
те пълномощници ще се извърши от 10 ч. на мястото
на провеждане на събранието. При липса на кворум
на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се про-
веде на 10.Х.2007 г. в 10,30 ч. на същото място и при
същия дневен ред.
37195
20.—Управителният съвет на “ВАМО”—АД,
Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно
общо събрание на акционерите на 26.IХ.2007 г. в
15,30 ч. във Варна, бул. Владислав Варненчик 267, в
приемната зала на третия етаж на административ-
ната сграда на дружеството, при следния дневен ред:
1. промени в надзорния съвет на дружеството; про-
ект за решение—ОС приема направените предло-
жения за промени в надзорния съвет на дружество-
то; 2. приемане на нов устав на дружеството; проект
за решение—ОС приема нов устав на дружеството;
3. одобряване на решения на управителните органи
на дружеството за разпореждане с дълготрайни ма-
териални активи на дружеството и сключването на
сделки с тях; проект за решение—ОС одобрява ре-
шения на управителните органи на дружсетвото за
разпореждане с дълготрайни материални активи на
дружеството и сключването на сделки с тях; 4. раз-
ни. Поканват се всички акционери да вземат учас-
тие лично или чрез упълномощен от тях представи-
тел с изрично писмено пълномощно. Регистрация-
та на акционерите и техните пълномощници започ-
ва в 14 ч. същия ден и приключва 1 час след това.
Писмените материали по дневния ред са на разпо-
ложение на акционерите в седалището на дружест-
вото всеки работен ден от 9 до 16 ч. Пълномощните
на упълномощените пълномощници на акционери-
те следва да бъдат представени на дружеството най-
късно 1 ден преди деня на провеждане на общото