Държавен вестник, бр. 100, 2002 г., стр. 101

Б Р О Й  100
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  101
на СД за периода до 2001 г.; проект за решение—ОС
приема и одобрява освобождаването от отговорност на
членовете на СД за периода до 2001 г.; 5. разглеждане
доклад на СД; проект за решение—ОС приема и одобря-
ва доклада на СД; 6. промени в състава на СД; проект за
решение—ОС приема и одобрява промените в състава
на СД; 7. разни. Поканват се всички акционери да при-
състват лично или чрез редовно упълномощени пред-
ставители. За участие в събранието акционерите да но-
сят временните си удостоверения и документ за само-
личност, а пълномощниците—и изрично писмено пъл-
номощно. Писмените материали по дневния ред на съб-
ранието са на разположение на акционерите в офиса на
дружеството—Сливен, ул. Лъвова чешма 2, при изпъл-
нителния директор. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 15 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
54395
18.—Управителният съвет на сдружение с несто-
панска цел “Бизнесцентър/Бизнесинкубатор—Сли-
вен”—Сливен, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на 29.ХI.2002 г. в 16 ч. и 30 мин. в офиса на
сдружението в Сливен, ул. Димитър Добрович 22, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на сдружението
до 30.IХ.2002 г.; 2. вземане на решение за членство на
“Бизнесцентър/Бизнесинкубатор—Сливен” в сдружение
“Национална мрежа за бизнес развитие”; 3. други.
54386
1.—Управителният съвет на “Мел инс”—АД, Сли-
вен, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо
събрание на акционерите на 29.ХI.2002 г. в 9 ч. в Сли-
вен, ул. Стефан Караджа 5, административната сграда
на “ИСТО”—АД, при следния дневен ред: 1. промяна
във фирмата на дружеството; проект за решение—ОС
променя фирмата на дружеството съгласно предложе-
нието на УС; 2. промяна в седалището и адреса на уп-
равление на дружеството; проект за решение—ОС про-
меня седалището и адреса на управление на дружество-
то съгласно предложението на УС; 3. промени в устава
на дружеството; проект за решение—ОС приема изме-
ненията и допълненията в устава на дружеството, пред-
ложени от УС; 4. промени в ръководните органи и оп-
ределяне на възнагражденията на членовете; проект за
решение—ОС приема предложените промени в ръко-
водните органи и предложените възнаграждения на
членовете, които съберат необходимото мнозинство; 5.
избор на регистриран одитор за проверка и заверка на
годишния финансов отчет за 2002 г.; проект за реше-
ние—ОС избира предложения от УС одитор за 2002 г.;
6. разни. Писмените материали са на разположение на
акционерите в седалището на дружеството. Регистра-
цията на акционерите започва в 8 ч. Всеки акционер се
легитимира в това си качество с представяне на лична
карта и оригинално временно удостоверение, удостове-
ряващо притежаването на акции от капитала на дру-
жеството. Пълномощниците на акционери се допускат
до участие в работата на ОС с право на глас след пред-
ставяне на лична карта, оригинално временно удосто-
верение, удостоверяващо притежаването на акции от
капитала на дружеството на името на упълномощите-
ля, и пълномощно, което да има всички задължителни
реквизити. При липса на необходимия кворум съгласно
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе в 11 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
55877
95.—Съветът на директорите на “ЗММ—Хол-
динг”—АД, Смолян, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 20.ХII.2002 г. в 13 ч. в седа-
лището на дружеството—Смолян, ул. Хан Аспарух 4, при
дневен ред: 1. доклад за дейността на дружеството за
2001 г.; проект за решение—ОС приема доклада за дей-
ността на дружеството за 2001 г.; 2. приемане на годиш-
ния  счетоводен отчет и баланс за 2001 г.; проект за ре-
шение—ОС приема годишния счетоводен отчет и ба-
ланс за 2001 г.; 3. приемане на доклада на експерт-счето-
водителя; проект за решение—ОС приема доклада на
експерт-счетоводителя; 4. предложение за разпределе-
ние на печалбата; проект за решение—ОС приема раз-
пределението на печалбата; 5. освобождаване от отго-
ворност на СД за дейността през 2001 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност СД за дейността
през 2001 г.; 6. избор на експерт-счетоводител за 2002 г.;
проект за решение—ОС приема предложения от СД
експерт-счетоводител за 2002 г.; 7. разни. Материалите
по дневния ред са на разположение на акционерите в
офиса на дружеството. Поканват се акционерите или
писмено упълномощени от тях представители да вземат
участие в събранието. Регистрацията на участниците и
проверка на пълномощията ще се проведе в деня на съб-
ранието от 12 ч. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 14 ч., на
същото място и при същия дневен ред независимо от
броя на представените акции.
58099
96.—Съветът на директорите на “Петро оил”—
АД, Смолян, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 20.ХII.2002 г. в 11 ч. в
седалището на дружеството—Смолян, ул. Хан Аспа-
рух 4, при следния дневен ред: 1. доклад за дейността
на дружеството за 2001 г.; проект за решение—ОС
приема доклада за дейността на дружеството за 2001 г.;
2. приемане на годишния счетоводен отчет и баланс за
2001 г.; проект за решение—ОС приема годишния сче-
товоден отчет и баланс за 2001 г.; 3. приемане на док-
лада на експерт-счетоводителя; проект за решение—
ОС приема доклада на експерт-счетоводителя; 4. пред-
ложение за разпределение на печалбата; проект за
решение—ОС приема разпределението на печалбата;
5. освобождаване от отговорност на СД за дейността
през 2001 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност СД за дейността през 2001 г.; 6. избор на
експерт-счетоводител за 2002 г.; проект за решение—
ОС приема предложения от СД експерт-счетоводител
за 2002 г.; 7. разни. Материалите по дневния ред са на
разположение на акционерите в офиса на дружество-
то. Поканват се акционерите или писмено упълномо-
щените от тях представители да вземат участие в съб-
ранието. Регистрацията на участниците и проверката
на пълномощията ще се проведе в деня на събранието
от 10 ч. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе същия ден в 12 ч., на
същото място и при същия дневен ред независимо от
броя на представените акции.
58100
2.—Управителният съвет на Клуб по пожаропри-
ложен спорт “Прометей—клуб”, Смолян, на основа-
ние чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
28.ХI.2002 г. в 15 ч. в сградата на РСПАБ—Смолян,
при следния дневен ред: 1. приемане на отчет за дей-
ността на Клуба по пожароприложен спорт “Проме-
тей—клуб”, Смолян, за периода 2000—2001 г.; 2. при-
емане на устав в съответствие с изискванията на
ЗЮЛНЦ; 3. отчет на контролната комисия; 4. осво-
бождаване на досегашния и избиране на нов председа-
тел на клуба, промени в управителния съвет; 5. разни.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 16 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
49938
2.—Съветът на директорите на “Хармония—БГ”—
АД, Тетевен, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно-
то годишно ОС на акционерите на 25.ХI.2002 г. в 13 ч.
в Тетевен, ул. Вършец 30, при следния дневен ред: 1.
доклад на СД за дейността на дружеството през 2001 г.;
проекторешение—ОС приема доклада на СД; 2. док-
лад по проверката на годишния счетоводен отчет за
2001 г. от експерт-счетоводителя; проекторешение—
ОС приема доклада на експерт-счетоводителя; 3. одоб-
ряване счетоводния отчет за 2001 г.; проекторешение—
ОС одобрява счетоводния отчет за 2001 г.; 4. освобож-
даване от отговорност членовете на СД за дейността
им през 2001 г.; проекторешение—ОС освобождава