Държавен вестник, бр. 58, 2003 г., стр. 146

С Т Р .  146
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  58
отчет на дружеството за 2002 г.; 4. приемане на реше-
ние за разпределяне на печалбата за 2002 г.; проект за
решение—ОС приема предложението на съвета на ди-
ректорите; 5. освобождаване от отговорност на члено-
вете на съвета на директорите; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на съвета на
директорите на дружеството; 6. избор на експерт-сче-
товодител за 2003 стопанска година; проект за реше-
ние—ОС приема предложението на съвета на директо-
рите; 7. промени в устава на дружеството; проект за
решение—ОС приема предложението на съвета на ди-
ректорите; 8. промени в състава на съвета на директо-
рите; проект за решение—ОС приема предложението
на съвета на директорите. При липса на кворум на ос-
нование чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия
ден от 14 ч., на същото място и при същия дневен ред.
Регистрацията на акционерите ще започне в 9 ч. Пис-
мените материали по дневния ред ще бъдат на разполо-
жение на акционерите в седалището на фирмата. По-
канват се акционерите да вземат участие в събранието.
34402
10.—Съветът на директорите на “Аутомотор 99”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на
1.VIII.2003 г. в 14 ч. в седалището на дружеството при
следния дневен ред: 1. приемане на доклада за дей-
ността на дружеството през 2002 г.; 2. приемане на
годишния счетоводен отчет и баланс за 2002 г., докла-
да на експерт-счетоводителя и начин за разпределяне
на финансовия резултат; 3. освобождаване от отговор-
ност на членовете на СД за дейността им през 2002 г.;
4. определяне на възнаграждението на членовете на
СД за 2003 г.; 5. избор на експерт-счетоводител за
2003 г.; 6. разни. Проектите за решения по точките от
дневния ред са предложенията на СД. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се про-
веде същия ден в 15 ч., на същото място и при същия
дневен ред. Материалите по дневния ред и проектите
за решения на събранието са на разположение на ак-
ционерите в седалището на дружеството.
25287
1.—Съветът на директорите на “Чайка Фарма”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно
общо събрание на акционерите на 1.VIII.2003 г. в 9 ч. в
седалището на дружеството на адрес Варна, ж.к. “Чай-
ка”, ул. Н.Й.Вапцаров 1, при следния дневен ред: 1. отчет
за дейността на дружеството през 2002 г.; проект за ре-
шение—ОС приема отчета за дейността на дружество-
то; 2. доклад на дипломиран експерт-счетоводител за
извършена проверка на дейността на дружеството за
2002 г.; проект за решение—ОС приема доклада на
дипломирания експерт-счетоводител; 3. одобряване на
годишния счетоводен отчет на дружеството за 2002 г.;
проект за решение—ОС одобрява годишния счетово-
ден отчет; 4. вземане на решение за разпределяне на
печалбата на дружеството за 2002 г.; проект за реше-
ние—ОС взема решение за разпределяне на печалбата;
5. освобождаване от отговорност членовете на съвета
на директорите за дейността им през 2002 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на съвета на директорите; 6. избор на дипломиран ек-
сперт-счетоводител на дружеството за 2003 г.; проект
за решение—ОС приема предложението за избор на
дипломиран експерт-счетоводител на дружеството за
2003 г.; 7. разни. Поканват се всички акционери на “Чай-
ка Фарма”—АД, да вземат участие в извънредното общо
събрание. Регистрацията на кандидатите започва в 8 ч.
същия ден срещу документ за самоличност или нотари-
ално заверено пълномощно. Писмените материали за
дневния ред на събранието са на разположение на акци-
онерите в седалището на дружеството във Варна, ж.к.
Чайка, ул. Никола Вапцаров 1. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ извънредното общо събрание ще
се проведе в 14 ч. същия ден, на същото място и при
същия дневен ред.
31098
1.—Управителният съвет на Клуб по културизъм
“Левски”—София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на 1.VIII.2003 г. в 11 ч. в седалището на
клуба, ул. Тодорини кукли 47, спортен комплекс “Геор-
ги Аспарухов”, зала по художествена гимнастика, при
следния дневен ред: 1. вземане на решение за определя-
не на клуба като юридическо лице, извършващо дей-
ност в обществен интерес; 2. приемане на нов устав на
клуба; 3. изслушване и приемане на доклад на управи-
телния съвет за дейността на клуба през 2002 г.; 4. про-
мени в състава на управителния съвет; 5. приемане на
бюджет за 2003 г.; 6. обсъждане на въпроса за делеги-
ране на управителния съвет на правомощието за опре-
деляне на размера на членския внос и условията за
плащането му; 7. разни. При липса на кворум на осно-
вание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия
ден в 12 ч., на същото място и при спазване на същия
дневен ред. Поканват се всички членове лично или чрез
упълномощен представител да участват в събранието.
28205
39.—Съветът на директорите на “Институт по хла-
дилна и климатична техника”—АД, София, на основа-
ние чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акци-
онерите на 1.VIII.2003 г. в 16 ч. в седалището на дру-
жеството, София, ул. Каменоделска 5, при следния дне-
вен ред: 1. отчет за дейността на дружеството за 2002 г.;
проект за решение—ОС приема отчета за дейността на
дружеството за 2002 г.; 2. одобряване на годишния сче-
товоден отчет и баланса за 2002 г.; проект за решение—
ОС приема баланса и годишния счетоводен отчет за
2002 г.; 3. избор на дипломиран експерт-счетоводител
за 2003 г.; проект за решение—ОС приема предложени-
ето на съвета на директорите за избор на дипломиран
експерт-счетоводител за 2003 г.; 4. разпределение на
печалбата на дружеството за 2002 г.; проект за реше-
ние—ОС разпределя печалбата на дружеството за
2002 г.; 5. разни. Материалите за общото събрание са на
разположение на акционерите в седалището и регист-
рирания адрес на дружеството. Регистрацията на акци-
онерите за участие в общото събрание започва в 15 ч.
същия ден срещу представяне на документ за самолич-
ност за физически лица, за юридически лица—съдебно
решение или удостоверение за актуалното правно със-
тояние, а за упълномощените представители—и пъл-
номощно, отговарящо на изискванията за минимално
съдържание. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 17 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
30036
60.—Съветът на директорите на “Фикс плюс—Фи-
нансова къща”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно годишно общо събрание на акционерите
на дружеството на 2.VIII.2003 г. в 10 ч. в офиса на дружес-
твото на бул. Витоша 8, София, при следния дневен ред:
1. приемане на доклада на съвета на директорите за дей-
ността на дружеството през 2002 г.; проект за решение:
ОСА приема предложението на съвета на директорите; 2.
приемане на годишен счетоводен отчет и баланс на дру-
жеството за 2001 и 2002 г.; проект за решение: ОСА при-
ема предложението на съвета на директорите; 3. приема-
не доклада на одитора на дружеството за 2001 и 2002 г.;
проект за решение: ОСА приема предложението на съве-
та на директорите; 4. промени в състава на съвета на
директорите; проект за решение: ОСА приема предложе-
нието на съвета на директорите; 5. избор на одитор за
2003 г.; проект за решение: ОСА приема предложението
на съвета на директорите; 6. разглеждане финансовото
състояние на дружеството; проект за решение: ОСА при-
ема доклада на съвета на директорите за финансовото
състояние на дружеството. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в
12 ч., на същото място и при същия дневен ред. Поканват
се всички акционери или техни упълномощени предста-
вители да присъстват. Материалите по дневния ред ще
бъдат на разположение на всички акционери от обнарод-
ването на поканата в “Държавен вестник”. Акционерите,