Държавен вестник, бр. 37, 2004 г., стр. 131

Б Р О Й  37
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  131
шение—ОС приема доклада на дипломирания експерт-
счетоводител; 4. предложение за разпределение на пе-
чалбата за 2003 г.; проект за решение—ОС приема пред-
ложението на СД за разпределяне на печалбата за 2003 г.;
5. промени в устава; проект за решение—ОС приема
предложените промени в устава; 6. освобождаване от
отговорност членовете на СД за дейността им от
24.III.2003 г. до 31.ХII.2003 г.; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на СД за дей-
ността им от 24.III.2003 г. до 31.ХII.2003 г.; 7. промени
в числения състав на СД и избор на двама нови членове;
проект за решение—ОС приема предложението за про-
мени в числения състав и избор на двама нови членове
в СД; 8. избор на експерт-счетоводител за заверка на
годишния финансов отчет на дружеството за 2004 г.;
проект за решение—ОС приема предложения от СД
експерт-счетоводител за заверка на годишния финан-
сов отчет на дружеството за 2004 г.; 9. разни. Регистра-
цията на акционерите и техните пълномощници започ-
ва в 13 ч. и 30 мин. на мястото на провеждане на събра-
нието. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе на 28.VI.2004 г. на същото
място и при същия дневен ред. Писмените материали
по дневния ред са на разположение на акционерите в
седалището на дружеството. Поканват се всички акци-
онери или техни представители с нотариално заверени
пълномощни да присъстват на събранието.
20947
313.—Съветът на директорите на “Многопрофил-
на болница за активно лечение “Проф. д-р Параскев
Стоянов”—АД, Ловеч, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите на 11.VI.2004 г. в 10 ч.
в сградата на лечебното заведение, Ловеч, ул. Съйко
Съев 27, при следния дневен ред: 1. приемане на докла-
да на съвета на директорите за дейността на дружест-
вото през 2003 г.; проект за решение—ОС приема док-
лада на съвета на директорите; 2. одобряване на годиш-
ния счетоводен отчет и баланс за 2003 г.; проект за
решение—ОС одобрява годишния счетоводен отчет и
баланс за 2003 г.; 3. освобождаване от отговорност чле-
новете на съвета на директорите за 2003 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на съвета на директорите за 2003 г.; 4. разни. Поканват
се всички акционери или техни упълномощени с изрич-
но пълномощно представители да участват в общото
събрание. Материалите по дневния ред са на разполо-
жение на акционерите в сградата на лечебното заведе-
ние в Ловеч, ул. Съйко Съев 27, всеки работен ден от 9
до 16 ч. Регистрацията на участниците ще се извърши
от 9 до 10 ч. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе на 25.VI.2004 г. в 10 ч. на
същото място и при същия дневен ред.
18390
166.—Съветът на директорите на “Ломавтотранс-
порт”—АД, Лом, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 11.VI.2004 г. в 11 ч. в Лом,
ул. Миланези 5, в залата на дружеството при следния
дневен ред: 1. приемане на годишния счетоводен отчет,
доклада за дейността на дружеството през 2003 г. и
доклада на експерт-счетоводителя; проект за решение—
ОС приема годишния счетоводен отчет, доклада за
дейността на дружеството през 2003 г. и доклада на
експерт-счетоводителя; 2. предложение за разпределе-
ние на печалбата от дейността през 2003 г.; проект за
решение—ОС приема предложението за разпределе-
ние на печалбата от дейността през 2003 г.; 3. освобож-
даване от отговорност членовете на съвета на директо-
рите за дейността им през 2003 г.; проект за решение—
ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2003 г.; 4. избор на
експерт-счетоводител за проверка и заверка на годиш-
ния счетоводен отчет за 2004 г.; проект за решение—
ОС избира експерт-счетоводител за проверка и заверка
на отчета за 2004 г.; 5. отчет за изпълнение на бизнес
задачата за 2003 г.; проект за решение—ОС утвържда-
ва отчета за изпълнение на бизнес задачата за 2003 г.;
6. промени в състава на съвета на директорите; проект
за решение—ОС приема предложените промени в със-
тава на съвета на директорите. Поканват се акционери-
те да вземат участие лично или чрез писмено упълно-
мощен от тях представител. Регистрацията на акционе-
рите и пълномощниците започва в 10 ч. и ще завърши
в 11 ч. в деня и на мястото, където ще се проведе съб-
ранието. Акционерите ще се регистрират срещу доку-
мент за самоличност, а пълномощниците—с писмено
пълномощно с минималното съдържание, определено
с наредба, и документ за самоличност. Писмените ма-
териали за събранието са на разположение на акционе-
рите всеки работен ден от 9 до 12 ч. и от 13 до 16 ч. в
офиса на дружеството, Лом, ул. Миланези 5, до
10.VI.2004 г. вкл. Запознаването с материалите може
да бъде лично или чрез пълномощник. При поискване
материалите се предоставят срещу писмена молба, за-
ведена в деловодството на “Ломавтотранспорт”—АД.
18969
1.—Съветът на директорите на РМД “Авиамонт”—
АД, Монтана, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 11.VI.2004 г. в 14 ч. в сгра-
дата на дружеството при следния дневен ред: 1. отчет на
АД за дейността на дружеството през 2002 и 2003 г.; 2.
приемане на годишния счетоводен отчет на дружество-
то и на доклада на експерт-счетоводителя за 2002 г. и
2003 г.; 3. освобождаване от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 2002 и
2003 г.; 4. избор на експерт-счетоводител за 2003 и 2004 г.;
5. промяна на устава; 6. промяна в състава на съвета на
директорите—намаляване броя на членовете му от че-
тирима на трима; 7. освобождаване досегашните чле-
нове на СД—Никола Владо Петковски и Тодорчо Трайко
Паневски; 8. избор на нов член на съвета на директори-
те—Десислава Кирилова Цветкова; 9. разни. При лип-
са на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе на 27.VI.2004 г. в 14 ч. на същото място и при
същия дневен ред. Поканват се всички акционери да
присъстват лично или чрез упълномощени лица.
18380
1.—Съветът на директорите на “Югоизточен хол-
динг”—АД, Нова Загора, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва редовно годишно общо събрание на акционерите на
12.VI.2004 г. в 10 ч. в седалището на дружеството в Нова
Загора, ул. Народни будители 4, при следния дневен
ред: 1. доклад на СД за дейността на дружеството и
годишен счетоводен отчет за 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада на СД за дейността на дру-
жеството и годишния счетоводен отчет за 2003 г.; 2.
доклад на експерт-счетоводителя за 2003 г.; проект за
решение—ОС приема доклада на експерт-счетоводи-
теля за 2003 г.; 3. освобождаване от отговорност члено-
вете на СД за дейността им през 2003 г.; проект за ре-
шение—ОС освобождава от отговорност членовете на
СД за дейността им през 2003 г.; 4. разпределяне на
печалбата за 2003 г.; проект за решение—ОС приема
предложението на СД за разпределяне на печалбата за
2003 г.; 5. избор на експерт-счетоводител за 2004 г.;
проект за решение—ОС избира предложения експерт-
счетоводител за 2004 г.; 6. промени в устава на дружес-
твото; проект за решение—ОС приема предложените
от СД промени в устава на дружеството; 7. избор на нов
съвет на директорите; проект за решение—ОС избира
предложените членове на съвета на директорите; 8.
определяне възнаграждението на членовете на СД,
които не са изпълнителни членове; проект за решение—
ОС приема предложения размер на възнаграждението
на членовете на СД, които не са изпълнителни членове;
9. избор на представител, който да сключи от името на
дружеството договори с членовете на СД, които не са
изпълнителни членове; проект за решение—ОС избира
предложения представител, който да сключи договори
с членовете на СД, които не са изпълнителни членове.
Регистрацията на акционерите започва в 9 ч. в деня на
събранието на мястото на провеждането му: за физи-
ческите лица—с лична карта, за юридическите лица—