Държавен вестник, бр. 47, 2000 г., стр. 89

Б Р О Й  47
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  89
бождаване от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за дейността им през 1999 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на съ-
вета на директорите за дейността им през 1999 г.; 5. при-
емане на промени в устава на дружеството; проект за
решение—ОС приема промени в устава на дружеството;
6. приемане на промени в съвета на директорите; проект
за решение—ОС приема промени в съвета на директо-
рите; 7. избор на дипломиран експерт-счетоводител за
2000 г.; проект за решение—ОС избира дипломиран ек-
сперт-счетоводител за 2000 г.; 8. разни. Материалите по
дневния ред на събранието са на разположение на акци-
онерите в управлението на дружеството, София, ул. Узун-
джовска 16. Акционерите—юридически лица, се предс-
тавляват от законните си представители, които се леги-
тимират с представянето на удостоверение за актуална
съдебна регистрация или всички съдебни решения на
юридическото лице, документ за самоличност и времен-
но удостоверение за броя на притежаваните акции. Пъл-
номощниците на акционерите—юридически лица, се
легитимират с писмено изрично пълномощно, издадено
от законния представител на акционера и отговарящо
на изискванията на закона, удостоверение за актуална
съдебна регистрация или всички съдебни решения на
юридическото лице, документ за самоличност на упъл-
номощения и копие от временно удостоверение за броя
на притежаваните акции. Поканват се всички акционе-
ри на дружеството да вземат участие лично или чрез
упълномощени от тях лица.
31287
601.—Съветът на директорите на “БММ”—АД, Со-
фия, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на
акционерите на 20.VII.2000 г. в 10 ч. в офиса на дружест-
вото, София, ул. Фредерик Жолио-Кюри 12, бл. 81, вх. В,
при следния дневен ред: 1. отчет на съвета на директорите
за дейността на дружеството през 1999 г.; 2. приемане на
годишния счетоводен баланс и отчет за приходите и раз-
ходите на дружеството; 3. освобождаване от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им през
1999 г.; 4. избор на експерт-счетоводител; 5. приемане на
решение за определяне на възнаграждението на членовете
на съвета на директорите за 2000 г.; 6. други. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе
същия ден в 13 ч., на същото място и при същия дневен ред.
31167
194.—Съветът на директорите на “СМФ—Монтаж
на инсталации и уредби”—АД, София, на основание
чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акционери-
те на 20.VII.2000 г. в 16 ч. в седалището на дружеството,
ул. Камен Андреев 26, при следния дневен ред: 1. одоб-
ряване годишния счетоводен отчет и баланс на дружес-
твото за 1999 г.; проект за решение—ОС приема годиш-
ния счетоводен отчет и баланс за 1999 г.; 2. разглеждане
отговорността на членовете на СД за 1999 г.; проект за
решение—ОС приема предложението на СД; 3. промяна
състава на СД и избор на нов член на СД; проект за
решение—ОС приема нов член на СД; 4. разни. Покан-
ват се всички акционери на дружеството да вземат учас-
тие лично или чрез упълномощени от тях лица и да носят
личен паспорт и нотариално заверено пълномощно за
пълномощниците. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 17 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
30677
2.—Съветът на директорите на “Лотоматика Бал-
кан”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква извън-
редно общо събрание на акционерите на 25.IХ.2000 г. в
10 ч. в София, ул. Алабин 58, ет. 2, при дневен ред—увели-
чение на капитала на дружеството до 4 000 000 лв.; проек-
торешение—общото събрание увеличава капитала на
дружеството по реда на чл. 194, ал. 1 ТЗ на 4 000 000 лв.
30275
1.—Съветът на директорите на “Българска кожу-
харска индустрия—98”—АД, София, на основание
чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на
26.VII.2000 г. в 16 ч. в седалището на дружеството, Со-
фия, район “Искър”, ул. Димитър Пешев 1, при следния
дневен ред: 1. отчет на СД за дейността на дружеството
във връзка с преговорите за закупуване на “БКИ”—АД,
София; 2. увеличаване капитала на дружеството и при-
веждане в съответствие с изискванията на Търговския
закон; 3. промяна на капитала на дружеството във връзка
с § 5 от Закона за деноминация на лева; 4. разни. Пис-
мените материали по дневния ред са на разположение
на акционерите в деловодството на дружеството всеки
работен ден от 10 до 14 ч. Поканват се всички акционе-
ри или техни упълномощени представители да присъс-
тват на събранието. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 17 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
31283
1.—Управителният съвет на “Кеърсбек—Бълга-
рия”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редов-
но общо събрание на акционерите на 27.VII.2000 г. в 14 ч.
в офиса на дружеството, София, ул. Оборище 45, ет. 1,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружес-
твото през 1999 г.; проект за решение—ОС приема отче-
та за дейността на дружеството през 1999 г.; 2. доклади
на одиторите по проверка на годишния счетоводен от-
чет за 1999 г. съгласно българските и международните
счетоводни стандарти; проект за решение—ОС приема
докладите на одиторите по проверка на годишния счето-
воден отчет за 1999 г. съгласно българските и междуна-
родните счетоводни стандарти; 3. одобряване годишния
счетоводен отчет на дружеството за 1999 г.; проект за
решение—ОС одобрява годишния счетоводен отчет на
дружеството за 1999 г.; 4. избор на одитори за 2000 г.;
проект за решение—ОС одобрява предложените одито-
ри за 2000 г.; 5. предложение за разпределение на печал-
бата за 1999 г.; проект за решение—ОС одобрява пред-
ложеното разпределение на печалбата за 1999 г.; 6. осво-
бождаване от отговорност членовете на управителния и
надзорния съвет за дейността им през 1999 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете на
УС и НС за дейността им през 1999 г.; 7. разни. Поканват
се да участват всички акционери лично или чрез надлеж-
но упълномощен представител. Акционерите—юриди-
чески лица, следва да бъдат представлявани от законни-
те си представители или от упълномощени от тях лица в
съответствие с учредителните актове на юридическите
лица. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ об-
щото събрание ще се проведе същия ден в 15 ч. и 30 мин.,
на същото място и при същия дневен ред.
31179
33.—Съветът на директорите на “БалБок Инже-
неринг”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите на 30.VII.2000 г. в 10 ч.
в офиса на дружеството, София, бул. Христо Смирнен-
ски 29, вх. Б, ап. 13, при следния дневен ред: 1. доклад
на СД за дейността на дружеството през 1999 г.; проект
за решение—ОС приема доклада на СД за дейността на
дружеството през 1999 г.; 2. приемане на годишния сче-
товоден отчет за 1999 г. и на доклада на дипломирания
експерт-счетоводител по годишния счетоводен отчет за
1999 г.; проект за решение—ОС приема годишния сче-
товоден отчет за 1999 г. и доклада на дипломирания
експерт-счетоводител по годишния счетоводен отчет за
1999 г.; 3. освобождаване от отговорност членовете на
СД за дейността им през 1999 г.; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на СД за дей-
ността им през 1999 г.; 4. вземане на решения за разпре-
деляне на печалбата на дружеството за 1999 г.; проект за
решение—ОС взема решение за разпределяне на печал-
бата на дружеството за 1999 г.; 5. деноминиране на капи-
тала; проект за решение—ОС взема решение за деноми-
ниране на капитала на дружеството; 6. избор на нов СД;
проект за решение—ОС избира нов СД; 7. определяне
възнаграждението на членовете на СД; проект за реше-
ние—ОС определя възнагражденията на членовете на
СД; 8. избор и назначаване на дипломиран експерт-сче-
товодител за проверка и заверка на годишния счетово-
ден отчет за 2000 г.; проект за решение—ОС избира дип-
ломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка на
годишния счетоводен отчет за 2000 г.; 9. разни. При лип-
са на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание
на акционерите ще се проведе същия ден в 12 ч., на също-
то място и при същия дневен ред.
31016