Държавен вестник, бр. 39, 2000 г., стр. 106

С Т Р .  1 0 6
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й 39
1.—Съветът на директорите на “Интех”—АД, Со-
фия, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на
акционерите на 12.VI.2000 г. в 18 ч. в офиса на дружес-
твото, София, ж.к. Младост 3, бл. 325, при следния дне-
вен ред: 1. приемане на годишния счетоводен отчет на
дружеството за 1999 г.; 2. приемане на счетоводния
баланс на дружеството за 1999 г.; 3. приемане на докла-
да за дейността на съвета на директорите на дружест-
вото; 4. освобождаване членовете на СД от отговор-
ност за дейността им през 1999 г.; 5. промени в уставния
капитал; 6. промени в състава на управителните органи
на дружеството; 7. промени в представителството на
дружеството; 8. промени в устава на дружеството; 9.
избор на дипломиран експерт-счетоводител за провер-
ка и заверка на счетоводните документи на дружество-
то за календарната 2000 г.; 10. разни. По предложение
в дневния ред могат да се включат за обсъждане и ре-
шаване и други въпроси. Поканват се всички акционе-
ри и писмено упълномощени техни представители да
присъстват на общото събрание.
25227
58.—Съветът на директорите на “Индустриална хол-
дингова компания”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно общо събрание на акционерите на
13.VI.2000 г. в 10 ч. в София, ул. Г. С. Раковски 108, зала
№ 4 на ФНТС, при следния дневен ред: 1. доклад за дей-
ността на дружеството за 1999 г. и одобряване на годиш-
ния счетоводен отчет за 1999 г.; проекторешение: общото
събрание приема и одобрява доклада за дейността на дру-
жеството и годишния счетоводен отчет за 1999 г.; 2. осво-
бождаване на членовете на съвета на директорите от от-
говорност за дейността им през 1999 г.; проекторешение:
общото събрание освобождава от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им през 1999 г.; 3.
избор на експерт-счетоводител за проверка и заверка на
годишния счетоводен отчет за 2000 г.; проекторешение:
общото събрание избира експерт-счетоводител за про-
верка и заверка на годишния счетоводен отчет на дружес-
твото за 2000 г.; 4. приемане на изменения и допълнения
в устава на дружеството; проекторешение: общото събра-
ние приема изменения и допълнения в устава на дружес-
твото; 5. промени в ръководните органи на дружеството;
проекторешение: общото събрание прави промени в ръ-
ководните органи на дружеството. При липса на кворум
на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред
независимо от представения капитал. Поканват се всич-
ки акционери или техни писмено упълномощени предс-
тавители да вземат участие в събранието. Пълномощно-
то за представителство в събранието трябва да отговаря
на изискванията на Наредбата за минималното съдържа-
ние на пълномощно за представителство на акционер в
общото събрание на дружество, чиито акции са били пред-
мет на публично предлагане и да е нотариално заверено.
Материалите за събранието се намират в офиса на “Ин-
дустриална холдингова компания”—АД, София, бул. Хрис-
то Ботев 48. Регистрацията на акционерите за събранието
ще започне в 9 ч. и 30 мин. в деня на събранието.
25685
32.—Надзорният съвет на “Химатех”—АД, София,
на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание
на акционерите на 13.VI.2000 г. в 13 ч. в София, ул. Г. С.
Раковски 108, зала № 4 на ФНТС, при следния дневен
ред: 1. доклад за дейността на дружеството за 1999 г. и
одобряване на годишния счетоводен отчет за 1999 г.;
проекторешение—общото събрание приема и одобря-
ва доклада за дейността на дружеството и годишния
счетоводен отчет за 1999 г.; 2. освобождаване на члено-
вете на надзорния и управителния съвет от отговорност
за дейността им през 1999 г.; проекторешение—общо-
то събрание освобождава от отговорност членовете на
надзорния и управителния съвет за дейността им през
1999 г.; 3. избор на експерт-счетоводител за проверка и
заверка на годишния счетоводен отчет за 2000 г.; про-
екторешение—общото събрание избира експерт-счето-
водител за проверка и заверка на годишния счетоводен
отчет на дружеството за 2000 г.; 4. приемане на нов устав
на дружеството; проекторешение—общото събрание
приема предложения нов устав на дружеството; 5. осво-
бождаване на надзорния съвет и избор на нов орган за
управление; проекторешение—общото събрание осво-
бождава надзорния съвет и избира нов орган за управ-
ление на дружеството; 6. вземане на решение за отпис-
ване на дружеството от регистъра на ДКЦК за публич-
ни дружества; проекторешение—общото събрание взе-
ма решение за отписване на дружеството от регистъра
на ДКЦК за публични дружества. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 14 ч., на същото място и при същия дневен ред
независимо от представения капитал. Поканват се всич-
ки акционери или техни писмено упълномощени предс-
тавители да вземат участие в събранието. Пълномощно-
то за представителство в събранието трябва да отговаря
на изискванията на Наредбата за минималното съдържа-
ние на пълномощно за представителство на акционер в
общото събрание на дружество, чиито акции са били пред-
мет на публично предлагане, и да е нотариално заверено.
Материалите за събранието се намират в офиса на “Хи-
матех”—АД, София, ул. Искърско шосе 14. Регистраци-
ята на акционерите за събранието ще започне в 12 ч. в
деня на събранието.
25686
1.—Управителният съвет на “Арома”—АД, София,
на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акцио-
нерите на 14.VI.2000 г. в 11 ч. в седалището на дружество-
то, София, ул. К. Благоев 10, при следния дневен ред: 1.
доклад на управителния съвет за дейността на дружество-
то през 1999 г.; проект за решение—ОС приема доклада
на УС за дейността на дружеството през 1999 г.; 2. прие-
мане на годишния счетоводен отчет на дружеството за
1999 г. и доклада на експерт-счетоводител за извършена-
та проверка; проект за решение—ОС приема годишния
счетоводен отчет на дружеството за 1999 г. и доклада на
експерт-счетоводителя за извършената проверка; 3. осво-
бождаване от отговорност за 1999 г. членовете на управи-
телния съвет; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност за 1999 г. членовете на управителния съвет;
4. назначаване на експерт-счетоводител на дружеството
за 2000 г.; проект за решение—ОС назначава “КПМГ
България”—ООД, за експерт-счетоводител на дружест-
вото за 2000 г.; 5. разни. Регистрацията на акционерите и
техните пълномощници ще се извърши в деня на събра-
нието в 9 ч. Материалите по дневния ред са на разположе-
ние на акционерите в офиса на дружеството.
24602
32.—Съветът на директорите на “ПФК Септем-
ври”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква извън-
редно общо събрание на акционерите на 15.VI.2000 г. в
18 ч. в офиса на дружеството, София, ул. Атанас Кирчев 2,
при следния дневен ред: 1. вземане на решение за измене-
ния в устава; проект за решение—ОС приема предложе-
ните промени; 2. вземане на решение за одобряване спи-
сък на временни удостоверения, процедура по тяхното
издаване; проект за решение—ОС приема списък на вре-
менните удостоверения и процедура по тяхното издаване;
3. вземане на решение за освобождаване на член на съве-
та на директорите; проект за решение—ОС освобожда-
ва член на съвета на директорите; 4. вземане на реше-
ние за приемане на нов член на съвета на директорите;
проект за решение—ОС приема нов член на съвета на
директорите; 5. вземане на решение за приемане отче-
та за дейността на дружеството; проект за решение—
ОС приема отчета; 6. вземане на решение за приемане
на бюджета на дружеството за състезателната 2000/
2001 г.; проект за решение—ОС приема бюджета; 7.
други. Писмените материали по дневния ред са на раз-
положение на акционерите на посочения адрес. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събра-
ние на акционерите ще се проведе на 15.VI.2000 г. в
19 ч., на същото място и при същия дневен ред. Покан-
ват се акционерите или писмено упълномощени техни
представители да вземат участие в събранието.
23881
88.—Управителният съвет на “Орел Инвест Хол-
динг”—АД, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на холдинго-
вото дружество на 15.VI.2000 г. в 10 ч. в София, бул.
Княз Дондуков 68, ет. 8, зала “Милениум”, при следния
дневен ред: 1. приемане на доклада на УС за дейността
на дружеството, годишния счетоводен отчет и доклада
на дипломирания експерт-счетоводител за 1999 г.; пред-
ложение за решение—ОС приема доклада на УС за