Държавен вестник, бр. 103, 2003 г., стр. 93

Б Р О Й  103
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  93
596.—Съветът на директорите на “Сирма”—АД,
Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно
общо събрание на акционерите на 30.ХII.2003 г. в 14 ч.
в Пловдив, ул. Брезовско шосе 145, административна
сграда на “Сирма”—АД, при следния дневен ред: 1.
освобождаване от отговорност членовете на СД за дей-
ността им до датата на провеждане на общото събра-
ние; проект за решение—ОС освобождава от отговор-
ност членовете на СД за дейността им до датата на
провеждане на общото събрание; 2. изменение в устава
на дружеството; проект за решение—ОС приема изме-
нение на устава на дружеството съгласно приложение
№ 1; 3. промяна в състава на съвета на директорите;
проект за решение—ОС приема промяна в състава на
съвета на директорите съгласно приложение № 2. За-
писването на акционерите за участие в общото събра-
ние започва в 13 ч. на 30.ХII.2003 г. срещу лична карта.
Пълномощниците следва да представят пълномощно и
лична карта. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе на 13.I.2004 г. в 14 ч.,
на същото място и при същия дневен ред. Материалите
по дневния ред са на разположение на акционерите всеки
работен ден в административната сграда на “Сирма”—
АД, Пловдив, ул. Брезовско шосе 145.
64159
45.—Съветът на директорите на “Сирма 99”—АД,
Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание
на акционерите на 30.ХII.2003 г. в 10 ч. в Пловдив, ул.
Брезовско шосе 145, административната сграда на “Сир-
ма”—АД, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
на дружеството за 2002 г.; проект за решение—ОС прие-
ма отчета за дейността на дружеството за 2002 г.; 2. осво-
бождаване от отговорност членовете на СД за дейността
им през 2002 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност съвета на директорите за дейността през
2002 г.; 3. избор на експерт-счетоводител, който да завери
счетоводния отчет за 2003 г.; проект за решение—ОС
избира Живко Бонев Бонев—д.е.с., да провери и завери
годишния счетоводен отчет на дружеството за 2003 г.; 4.
доклад на експерт-счетоводителя за извършената про-
верка на счетоводния отчет на дружеството; проект за
решение: ОС одобрява доклада на експерт-счетоводите-
ля за извършената проверка на годишния счетоводен отчет
за 2002 г.; 5. приемане на годишния счетоводен отчет по
приходите и разходите и баланса на дружеството за 2002 г.;
проект за решение—ОС приема годишния счетоводен
отчет по приходите и разходите и баланса на дружеството
за 2002 г.; 6. изменение в устава на дружеството; проект за
решение—ОС приема изменение на устава на дружество-
то, съгласно приложение № 1; 7. промяна в състава на
съвета на директорите; проект за решение—ОС приема
промяна в състава и броя на членовете съгласно прило-
жение № 2; 8. определяне размера на възнаграждението
на членовете на съвета на директорите; проект за реше-
ние—ОС приема определения размер на възнаграждени-
ето на членовете на съвета на директорите; 9. разни. За-
писването на акционерите за участие в общото събрание
започва в 9 ч. на 30.ХII.2003 г. срещу лична карта. Пълно-
мощниците следва да представят пълномощно и лична
карта. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ об-
щото събрание ще се проведе на 13.I.2004 г. в 10 ч., на
същото място и при същия дневен ред. Материалите по
дневния ред са на разположение на акционерите всеки
работен ден в административната сграда на “Сирма”—
АД, Пловдив, ул. Брезовско шосе 145.
64160
24.—Управителният съвет на Туристическо друже-
ство “Родопи”—Пловдив, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 30.ХII.2003 г. в 17 ч. в Плов-
див, ул. Весела 31, при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на УС за изминалия период; 2. отчет на КС;
3. приемане план за бюджет 2004 г.; 4. други. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще
се проведе същия ден в 18 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
62390
10.—Съветът на директорите на “Онгъл”—АД,
Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно
общо събрание на акционерите на 30.ХII.2003 г. в 11 ч.
на адреса на управление на дружеството в Пловдив, ул.
Барикадите 10, бл. 3020, при следния дневен ред: 1.
увеличаване на капитала на дружеството; проект за
решение—ОС приема предложението на СД за увели-
чаване на капитала на дружеството чрез емитиране на
40 000 поименни акции с право на глас с номинал 1 лв.
всяка под условие, че всички акции бъдат закупени от
“Онгълинвест”—АД, Пловдив, по номиналната им цена
срещу непарична вноска на вземане на “Онгълин-
вест”—АД, към “Онгъл”—АД, в размер 40 000 лв., про-
изтичащо от договор за заем от 7.ХII.2000 г., договор
за заем от 5.V.2001 г. и договор за заем от 7.I.2002 г.;
2. изменение и допълнение на устава на дружеството;
проект за решение—ОС приема предложените от СД
изменения и допълнения на устава във връзка с увели-
чението на капитала на дружеството. Записването на
акционерите за участие в общото събрание започва в
10 ч.и 30 мин. на 30.ХII.2003 г. срещу документ за са-
моличност. Пълномощниците следва да представят
пълномощно и документ за самоличност. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание
ще се проведе на 15.I.2004 г. в 11 ч., на същото място
и при същия дневен ред. Материалите по дневния ред
са на разположение на акционерите всеки работен ден
на адреса на управление на дружеството в Пловдив, ул.
Барикадите, бл. 3020.
62869
8.—Съветът на директорите на “Селекционно уго-
ителен комплекс”—АД, Разград, на основание чл. 223
ТЗ свиква общо събрание на акционерите, което ще се
проведе на 29.ХII.2003 г. в 11 ч. в офиса на “Селекцион-
но угоителен комплекс”—АД, Разград, ул. Сава Катра-
филов 13А, при следния дневен ред: 1. вземане на реше-
ние за прекратяване на дейността на дружеството и обя-
вяването му в ликвидация; проект за решение—ОС взе-
ма решение за прекратяване дейността на “Селекцион-
но угоителен комплекс”—АД, Разград, и обявяването
му в ликвидация; 2. предложение за назначаване на лик-
видатор—Николай Георгиев Генов, ЕГН 5006106283;
проект за решение—ОС назначава за ликвидатор Ни-
колай Георгиев Генов; 3. определяне на възнагражде-
ние на ликвидатора; проект за решение—ОС определя
възнаграждение на ликвидатора в размер, предложен
от съвета на директорите; 4. освобождаване от отговор-
ност членовете на съвета на директорите; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им от датата на
учредяване на дружеството до датата на вземане на
решение за прекратяване на дейността му и обявяване-
то му в ликвидация; 5. разни. Поканват се всички акци-
онери да вземат участие в събранието лично или чрез
надлежно упълномощени лица. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на
12.I.2004 г. в 13 ч., на същото място и при същия дневен
ред. Материалите по дневния ред са на разположение
на акционерите в седалището на дружеството.
66316
1.—Съветът на директорите на “Газ—ойл”—АД,
Разград, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание
на дружеството на 30.ХII.2003 г. в 13 ч. в седалището на
дружеството, Разград, бул. Априлско въстание 23, при
следния дневен ред: 1. промени в устава на “Газ—ойл”—
АД, Разград; проект за решение—ОС приема предло-
жените промени в устава; 2. вземане на решение за
едновременно намаляване и увеличаване на капитала
на “Социалинвест”—ЕАД, на основание чл. 219, ал. 2
във връзка с чл. 203 ТЗ; проект за решение—ОС приема
предложеното намаляване и увеличаване на капитала;
3. вземане на решение за продажба на недвижим имот,
собственост на “Социалинвест”—ЕАД, Разград, на ос-
нование чл. 219, ал. 2 ТЗ; проект за решение—ОС раз-
решава продажбата на недвижимия имот, собственост
на “Социалинвест”—ЕАД; 4. отчет на СД на “Газ—