Държавен вестник, бр. 43, 2006 г., стр. 179

Б Р О Й  43
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  179
приема годишния финансово-счетоводен отчет за 2003
и 2005 г.; 3. приемане доклада, изготвен от дипломи-
рания експерт-счетоводител, за 2003 и 2005 г.; про-
ект за решение—ОС приема доклада на дипломира-
ния експерт-счетоводител за 2003 и 2005 г.; 4. осво-
бождаване от отговорност членовете на СД за дей-
ността им през 2003 и 2005 г.; проект за решение—
ОС освобождава от отговорност членовете на СД за
дейността им през 2003 и 2005 г.; 5. избор на експерт-
счетоводител за проверка и заверка на годишния сче-
товоден отчет и баланс за 2004 и 2006 г.; проект за
решение—ОС избира предложения експерт-счетово-
дител за 2004 и 2006 г.; 6. промени в състава на СД и
определяне възнаграждението на членовете му; про-
ект за решение—ОС приема направените предложе-
ния за промени в състава на СД и определя възнаг-
раждението на членовете на СД; 7. предложение за
покриване загубата за 2005 г.; проект за решение—
ОС приема предложението за покриване загубата за
2005 г.; 8. овластяване съвета на директорите и про-
куриста на дружеството за извършване на сделки по
чл. 114, ал. 1 и 2 ЗППЦК; проект за решение—ОС
овластява съвета на директорите и прокуриста на
дружеството за извършване на сделки по чл. 114, ал. 1
и 2 ЗППЦК за придобиване, прехвърляне, получава-
не и предоставяне за ползване или като обезпечение
на дълготрайни материални активи на дружеството,
възникване на задължения и вземания за дружество-
то при условията на ЗППЦК и сделки по чл. 114, ал. 2
ЗППЦК; 9. разни. Материалите са на разположение
на акционерите в седалището на дружеството, Вра-
ца, ул. Шипка 7, от 8 до 17 ч. всеки работен ден.
Поканват се всички акционери или техни упълномо-
щени представители да присъстват на събранието.
Регистрацията на акционерите и техните представи-
тели ще се извършва от 13 до 14 ч. в деня и на мястото
на събранието. Правото на глас в общото събрание
може да се упражнява само от лицата, придобили
акции от капитала на дружеството най-малко 14 дни
преди датата на събранието. Акционерите—физичес-
ки лица, се легитимират с представяне на документ
за самоличност. Пълномощниците на акционерите—
физически лица, се легитимират с представянето на
документ за самоличност и писмено изрично нота-
риално заверено пълномощно за конкретното общо
събрание, отговарящо на изискванията на закона.
Акционерите—юридически лица, се представляват
от законните си представители, които се легитими-
рат с представянето на удостоверение за актуална
съдебна регистрация и документ за самоличност. Пъл-
номощниците на акционерите—юридически лица, се
легитимирит с писмено изрично нотариално завере-
но пълномощно за конкретното общо събрание и
отговарящо на изискванията на закона, удостовере-
ние за актуална съдебна регистрация и документ за
самоличност на упълномощения. При липса на кво-
рум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се прове-
де на 31.VII.2006 г. в 15 ч. на същото място и при
същия дневен ред.
35495
1.—Управителният съвет на училищното настоя-
телство на ОУ “Христо Ботев—Заножене”—Вършец,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
настоятелството на 19.VII.2006 г. в 14 ч. в учителската
стая на ОУ “Христо Ботев”—Вършец, кв. Заножене,
при следния дневен ред: 1. приемане отчет на УС за
дейността на настоятелството през 2005 г.; 2. освобож-
даване от отговорност членовете на УС; 3. избор на нов
УС и председател на УС; 4. освобождаване членовете
на общото събрание по тяхна молба; 5. разни. При лип-
са на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 15 ч., на същото място.
35444
1.—Съветът на директорите на “Топлофикация
Габрово”—ЕАД, Габрово, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно общо събрание на акционерите на
26.VI.2006 г. в 14 ч. в седалището на дружеството,
Габрово, а при липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ—на 10.VII.2006 г. в 14 ч. на същото място, при
следния дневен ред: 1. изменение на устава и прие-
мане на нов устав на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема промени в устава и нов устав; 2.
изслушване и приемане на доклада на дипломира-
ния експерт-счетоводител за извършената провер-
ка и заверка на годишния счетоводен отчет за 2005 г.,
обнародване и приемане на годишния счетоводен
отчет на дружеството за 2005 г. и избиране на досе-
гашния експерт-счетоводител Елена Велева Илие-
ва, диплом № 124, утвърден със заповед № 486/
11.11.1992 г. на министъра на финансите, за експерт-
счетоводител и за 2006 г.; проект за решение—ОС
приема доклада на дипломирания експерт-счетово-
дител, одобрява годишния счетоводен отчет на дру-
жеството за 2005 г. и избира досегашния експерт-
счетоводител Елена Велева Илиева, диплом № 124,
утвърден със заповед № 486/11.11.1992 г. на минис-
търа на финансите, за експерт-счетоводител и за
2006 г.; 3. отчет за дейността на съвета на директо-
рите за 2005 г.; проект за решение—ОС приема отче-
та за дейността на съвета на директорите за 2005 г.;
4. предложение за разпределение на печалбата за
2004 и 2005 г.; проект за решение—ОС одобрява
разпределението на печалбата за 2004 и 2005 г.; 5.
освобождаване от отговорност членовете на съве-
та на директорите за 2005 г., освобождаване от
длъжност на досегашния изпълнителен член на
съвета на директорите Красимир Колев Кунев, ЕГН
6408057543 и избиране на негово място на нов из-
пълнителен член на съвета на директорите; проект
за решение—ОС освобождава от отговорност чле-
новете на съвета на директорите за 2005 г., осво-
бождава от длъжност досегашния изпълнителен
член на съвета на директорите Красимир Колев
Кунев, ЕГН 6408057543, и избира на негово място
нов изпълнителен член на съвета на директорите;
6. разни. Поканва се единственият акционер—ед-
ноличен собственик на капитала, да вземе участие
лично или чрез писмено упълномощено от него
лице. При липса на кворум ще се прилагат разпо-
редбите на чл. 227 ТЗ.
36001
90.—Съветът на директорите на “Хемусту-
рист”—АД, Габрово, на основание чл. 223 ТЗ свиква
извънредно общо събрание на акционерите на
18.VII.2006 г. в 13 ч., в офиса на дружеството, хотел
“Балкан”, Габрово, ул. Емануил Манолов 14, при
следния дневен ред: 1. увеличение капитала на дру-
жеството при условията на чл. 195 ТЗ; проект за ре-
шение—а) ОС приема доклада относно причините за
отмяната или ограничаването на предимствата на
акционерите и емисионната стойност на новите ак-
ции; б) ОС приема решение за отмяна или огранича-
ване на предимствата на акционерите за придобива-
не на нови акции от увеличението на капитала съг-
ласно чл. 194, ал. 4 ТЗ; в) ОС приема предложеното
от СД увеличение на капитала на дружеството при
условията на чл. 195 ТЗ; 2. изменения и допълнения
в устава на дружеството; проект за решение—ОС
приема предложените от СД изменения и допълне-
ния в устава на дружеството; 3. разни. Поканват се
всички акционери или техни упълномощени предс-
тавители да вземат участие в работата на общото
събрание. Регистрацията на акционерите за участие
започва в 12,30 ч. в деня на събранието срещу доку-
мент за самоличност, а за пълномощниците и срещу
представяне на изрично пълномощно. Писмените