Държавен вестник, бр. 54, 2006 г., стр. 5

Б Р О Й  54
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  5
“(2) При условията на ал. 1 не се поражда
отговорност и в случаите, при които се устано-
ви, че не е извършено престъпление, а операци-
ите и сделките са били законосъобразни.”
§ 18. В чл. 16, ал. 2 накрая се поставя запе-
тая и се добавя “както и система за вътрешен
контрол върху изпълнението на мерките по
този закон”.
§ 19. Член 18 се изменя така:
“Чл. 18. Агенцията за финансово разузна-
ване може да получи информация за съмне-
ние за изпиране на пари освен от лицата по
чл. 3, ал. 2 и 3 и от държавни органи, и чрез
международен обмен.”
§ 20. Член 19 се изменя така:
“Чл. 19. (1) Когато лице по чл. 3, ал. 2 не
изпълни задълженията си по този закон, ми-
нистърът на финансите може да го задължи да
предприеме конкретни мерки, необходими за
отстраняване на нарушението, или да отнеме
издаденото разрешение (лицензия) за осъщес-
твяване на дейност, ако той го е издал, или да
разпореди заличаване на вписването при регис-
трационен режим за съответната дейност.
(2) Органът, който е издал разрешението
(лицензията) за извършване на дейност на лице
по чл. 3, ал. 2, може да отнеме издаденото раз-
решение (лицензия) по своя инициатива или по
предложение на министъра на финансите, нап-
равено при условията на ал. 1.”
§ 21. В чл. 20 думите “чл. 19, т. 2” се заменят
с “чл. 19”.
§ 22. Член 21 се отменя.
§ 23. В чл. 22, ал. 1 след думите “междуна-
родни органи” се поставя запетая и се добавя
“органи на Европейския съюз”.
§ 24. В чл. 23 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
“(2) Който извърши или допусне да се извър-
ши нарушение по чл. 11, 11а и 14, се наказва с
глоба от 5000 до 20 000 лв., ако деянието не
съставлява престъпление.”
2. Алинея 4 се изменя така:
“(4) Когато нарушението по ал. 1, 2 и 3 е
извършено от едноличен търговец или юриди-
ческо лице, се налага имуществена санкция от
2000 до 50 000 лв.”
3. Създават се ал. 5 и 6:
“(5) Който извърши или допусне да се извър-
ши нарушение на този закон извън случаите по
ал. 1—4 или на нормативен акт по прилагането
му, се наказва с глоба от 500 до 2000 лв.
(6) Когато нарушението по ал. 5 е извърше-
но от едноличен търговец или юридическо
лице, се налага имуществена санкция от 1000
до 5000 лв.”
§ 25. В чл. 24, ал. 1 накрая се добавя “или от
упълномощено от него длъжностно лице”.
§ 26. В § 1 от допълнителната разпоредба се
правят следните изменения:
1. Точки 1 и 2 се изменят така:
“1. “Търговско или професионално отноше-
ние” е отношение, което е свързано с дейността
по занятие на задължените институции и лица
по този закон и към момента на установяване-
то на отношението се предполага, че то ще има
елемент на продължителност.
2. “Регулирана финансова група” е финансо-
ва група, която е обект на ефективен консоли-
диран надзор.”
2. Точка 3 се отменя.
Заключителни разпоредби
§ 27. Във Валутния закон (обн., ДВ, бр. 83
от 1999 г.; изм., бр. 45 от 2002 г., бр. 60 от
2003 г., бр. 36 от 2004 г., бр. 105 от 2005 г., бр. 43
от 2006 г.) се правят следните изменения и
допълнения:
1. В чл. 10а:
а) в ал. 1 думите “левове и чуждестранна
валута в наличност” се заменят с “левове, чуж-
дестранна валута в наличност и платежни инс-
трументи на приносител”;
б) алинея 3 се изменя така:
“(3) При внос и износ на левове, чуждестран-
на валута в наличност и платежни инструменти
на приносител в размер, подлежащ на деклари-
ране съгласно чл. 11, физическите лица предста-
вят на митническите органи декларация по об-
разец, утвърден от министъра на финансите.”
2. В чл. 11:
а) алинея 1 се изменя така:
“(1) Местни и чуждестранни физически
лица могат да внасят и изнасят неограничено
количество левове, чуждестранна валута в на-
личност и платежни инструменти на прино-
сител при спазване на определените в този
закон изисквания.”;
б) в ал. 3 след думите “паричните средства”
се добавя “включително на платежните инст-
рументи на приносител”;
в) в ал. 4 след думите “парични средства” се
добавя “включително и размера и вида на изна-
сяните платежни инструменти на приносител”.
3. В § 1 от допълнителната разпоредба:
а) създават се нови т. 6 и 7:
“6. “Парични средства” са:
а) пари в брой—банкноти и монети, които са
в обращение като средство за обмяна, и
б) платежни инструменти на приносител.
7. “Платежен инструмент на приносител” е:
а) пътнически чек, чек, запис на заповед или
менителница или друг платежен инструмент,
който е във формата на инструмент на прино-
сител, или е предвидена възможност за джи-
росване без ограничение или е издаден в друга
форма, която позволява да бъде прехвърлен с
предаването;
б) чек, запис на заповед, менителница или
друг платежен инструмент, който е подписан,
но не е посочено името на получателя по него.”;
б) досегашните т. 6—15 стават съответно
т. 8—17.
§ 28. В Закона за хазарта (обн., ДВ, бр. 51 от
1999 г.; изм., бр. 103 от 1999 г., бр. 53 от 2000 г.,
бр. 1, 102 и 110 от 2001 г., бр. 75 от 2002 г., бр. 31
от 2003 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 79, 94, 95, 103 и
105 от 2005 г., бр. 30 от 2006 г.) се правят след-
ните изменения и допълнения: