Държавен вестник, бр. 51, 2002 г., стр. 60

С Т Р .  60
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  51
акционери да участват в редовното годишно общо съб-
рание лично или чрез писмено упълномощен предста-
вител. Регистрацията на акционерите и техните пъл-
номощници започва в 9 ч. и 30 мин. същия ден. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието
ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място и при
същия дневен ред. Писмените материали по дневния
ред са на разположение на акционерите в седалището
на дружеството.
21840
1.—Съветът на директорите на “Трансстрой 1”—
АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно го-
дишно общо събрание на акционерите на 29.VI.2002 г.
в 10 ч. във Варна, ул. Хан Омуртаг 2—офисната сграда
на “Трансстрой Варна”—АД, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на “Трансстрой 1”—АД, през 2001 г.;
проект за решение—ОС приема отчета за дейността на
дружеството през 2001 г.; 2. приемане на годишния сче-
товоден отчет на “Трансстрой 1”—АД, за 2001 г., заве-
рен от одитора на дружеството; проект за решение—
ОС приема годишния счетоводен отчет на “Трансстрой
1”—АД, за 2001 г., заверен от одитора на дружеството;
3. приемане на решение за разпределение на печалбата
на “Трансстрой 1”—АД, от дейността му през 2001 г.;
проект за решение—ОС приема предложението за раз-
пределение на остатъчната печалба от дейността на
дружеството през 2001 г.; 4. вземане на решение за ос-
вобождаване от отговорност на членовете на съвета на
директорите на “Трансстрой 1”—АД, за дейността им
през 2001 г.; проект за решение—ОС на “Трансстрой
1”—АД, освобождава от отговорност членовете на съ-
вета на директорите за дейността им през 2001 г.; 5.
избор на дипломиран експерт-счетоводител (одитор)
за заверка на годишния счетоводен отчет на “Трансст-
рой 1”—АД, за 2002 г.; проект за решение—ОС избира
дипломиран експерт-счетоводител (одитор) за заверка
на годишния счетоводен отчет на “Трансстрой 1”—АД,
за 2002 г.; 6. разни. Материалите по дневния ред на
събранието са на разположение на акционерите в седа-
лището на дружеството, Варна, ул. Хан Омуртаг 2. Ре-
гистрацията на акционерите започва в 9 ч. на
29.VI.2002 г. на мястото на провеждането на събрание-
то и завършва в 9 ч. и 50 мин. Акционерите—юриди-
чески лица, се представляват от законните си предста-
вители, които се легитимират с представянето на съ-
дебно решение за регистрация на дружеството, лична
карта и депозитарна разписка за броя на притежавани-
те акции. Пълномощниците на акционерите—юриди-
чески лица, се легитимират с писмо-пълномощно, из-
дадено от законния представител на акционера, отгова-
рящо на изискванията на закона; съдебна регистрация
на юридическото лице и лична карта на упълномоще-
ния; копие от депозитарната разписка за броя на прите-
жаваните акции от упълномощителя и писмо-пълно-
мощно, отговарящо на изискванията на закона. Покан-
ват се всички акционери на дружеството да вземат учас-
тие лично или чрез упълномощени от тях лица. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще
се проведе същия ден в 11 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
27357
304.—Съветът на директорите на “Трансстрой Вар-
на”—АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква редов-
но годишно общо събрание на акционерите на
29.VI.2002 г. в 11 ч. във Варна, ул. Хан Омуртаг 2, офис-
ната сграда на “Трансстрой Варна”—АД, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на “Трансстрой Вар-
на”—АД, през 2001 г.; проект за решение—ОС приема
(не приема) отчета за дейността на дружеството през
2001 г.; 2. приемане на годишния счетоводен отчет на
“Трансстрой Варна”—АД, за 2001 г., заверен от одито-
ра на дружеството; проект за решение—ОС приема (не
приема) счетоводния отчет за дейността на дружество-
то през 2001 г., заверен от одитора на дружеството; 3.
приемане на решение за разпределение на печалбата на
“Трансстрой Варна”—АД, от дейността му през 2001 г.;
проект за решение—ОС приема (не приема) предложе-
нието за разпределение на остатъчната печалба от дей-
ността на дружеството през 2001 г.; 4. приемане на ре-
шение за увеличение на основния капитал на “Транс-
строй Варна”—АД; проект за решение—ОС приема (не
приема) предложението за увеличаване на основния
капитал на “Трансстрой Варна”—АД; 5. приемане на
решение за промяна възнаграждението на членовете
на съвета на директорите на “Трансстрой Варна”—АД;
проект за решение—ОС приема (не приема) направе-
ното предложение за промяна на възнаграждението на
членовете на съвета на директорите; 6. вземане на ре-
шение за освобождаване от отговорност членовете на
съвета на директорите на “Трансстрой Варна”—АД, за
дейността им през 2001 г.; проект за решение—ОС при-
ема (не приема) решение за освобождаване от отговор-
ност членовете на съвета на директорите на “Транс-
строй Варна”—АД, за дейността им през 2001 г.; 7. избор
на дипломиран експерт-счетоводител (одитор) за про-
верка и заверка на годишния счетоводен отчет за 2002 г.;
проект за решение—ОС избира (не избира) предложе-
ния дипломиран експерт-счетоводител (одитор) за про-
верка и заверка на годишния счетоводен отчет на “Транс-
строй Варна”—АД, за 2002 г. Материалите по дневния
ред на събранието са на разположение на акционерите
в седалището на дружеството—Варна, ул. Хан Омуртаг 2,
Регистрацията на акционерите започва в 10 ч. на
29.VI.2002 г. на мястото на провеждането на събрание-
то и завършва в 10 ч. и 50 мин. Акционерите—юриди-
чески лица, се представляват от законните си предста-
вители, които се легитимират с представянето на съ-
дебно решение за регистрация на дружеството, лична
карта и депозитарна разписка за броя на притежавани-
те акции. Пълномощниците на акционерите—юриди-
чески лица, се легитимират с писмо-пълномощно, из-
дадено от законния представител на акционера, отго-
варящо на изискванията на закона; съдебна регистра-
ция на юридическото лице и лична карта на упълномо-
щения; копие от депозитарната разписка за броя на при-
тежаваните акции от упълномощителя и писмо-пълно-
мощно, отговарящо на изискванията на закона. Покан-
ват се всички акционери на дружеството да вземат учас-
тие лично или чрез упълномощени от тях лица. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще
се проведе същия ден в 13 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
27218
130.—Съветът на директорите на “Варна—плод”—
АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 29.VI.2002 г. в 11 ч. в адми-
нистративната сграда на дружеството във Варна, ул.
Академик Курчатов 1, при следния дневен ред: 1. при-
емане на счетоводния отчет на дружеството за 2000 г.;
проект за решение—ОС приема счетоводния отчет на
дружеството за 2000 г.; 2. приемане на доклада на СД за
дейността му през 2000 г.; проект за решение—ОС не
приема доклада на СД за дейността му през 2000 г.; 3.
приемане на одиторския доклад за 2000 г.; проект за
решение—ОС приема доклада на одитора за 2000 г.; 4.
освобождаване от отговорност на СД за дейността му
през 2000 г.; проект за решение—ОС не освобождава от
отговорност СД за дейността му през 2000 г.; 5. приема-
не на счетоводния отчет на дружеството за 2001 г.; про-
ект за решение—ОС приема счетоводния отчет на дру-
жеството за 2001 г.; 6. приемане на доклада на СД за
дейността му през 2001 г.; проект за решение—ОС не
приема доклада на СД за дейността му през 2001 г.; 7.
освобождаване от отговорност на СД за дейността му
през 2001 г.; проект за решение—ОС не освобождава от
отговорност СД за дейността му през 2001 г.; 8. избор
на дипломиран експерт-счетоводител; проект за реше-
ние—ОС приема решение за избор на дипломиран ек-
сперт-счетоводител; 9. приемане на решение за разпре-
деление на печалбата; проект за решение—ОС приема