Държавен вестник, бр. 44, 2004 г., стр. 116

С Т Р .  116
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  44
извършва в 13 ч. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 15.VII.2004 г. в
14 ч., на същото място и при същия дневен ред.
23611
80.—Съветът на директорите на “Бесатур”—АД,
Пазарджик, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на 29.VI.2004 г.
в 11 ч. в конферентната зала на дружеството в Пазар-
джик, ул. К. Величков 1, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на дружеството за 2003 г.; проект
за решение—ОС приема отчета за дейността на дру-
жеството за 2003 г.; 2. приемане на годишния финан-
сово-счетоводен отчет за 2003 г. и на доклада, изгот-
вен от дипломирания експерт-счетоводител; проект
за решение—ОС приема годишния финансово-счето-
воден отчет за 2003 г. и доклада на експерт-счетоводи-
теля; 3. освобождаване от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 2003 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите за тяхната дей-
ност през 2003 г.; 4. вземане на решение за продажба
на обособени части от недвижимите активи на “Беса-
тур”—АД; проект за решение—ОС приема решението
на съвета на директорите за продажба на обособени
части от недвижимите активи на “Бесатур”—АД; 5.
избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2004 г.;
проект за решение—ОС приема предложението на
съвета на директорите за избор на дипломиран екс-
перт-счетоводител за 2004 г. Регистрацията на акцио-
нерите и техните представители ще се извърши същия
ден от 10 ч. Писменото пълномощно за представител-
ство на акционер трябва да е конкретно за това ОС и
да е изрично нотариално заверено. Преупълномоща-
ването е нищожно. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ ОСА ще се проведе на 15.VII.2004 г. в 11 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
23963
1.—Съветът на директорите на “Новалис”—АД,
Пазарджик, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на 30.VI.2004 г.
в 10 ч. в седалището на дружеството, Пазарджик, ул.
Царица Йоанна 27, при следния дневен ред: 1. приема-
не на доклада за дейността на дружеството за 2003 г.,
финансовия отчет и доклада на дипломирания експерт-
счетоводител за 2003 г.; предложение за решение—ОС
приема доклада за дейността на дружеството за 2003 г.,
финансовия отчет и доклада на дипломирания експерт-
счетоводител за 2003 г.; 2. вземане на решение за раз-
пределение на печалбата за 2003 г.; предложение за
решение—ОС приема предложението на съвета на ди-
ректорите реализираната загуба за 2003 г. да се отнесе
за сметка на неразпределената печалба и фонд резер-
вен; 3. вземане на решение за освобождаване членове-
те на съвета на директорите от отговорност за дей-
ността им през 2003 г.; предложение за решение—ОС
освобождава членовете на съвета на директорите от
отговорност за дейността им през 2003 г.; 4. избор на
дипломиран експерт-счетоводител на дружеството за
2004 г.; предложение за решение—ОС приема предло-
жението на съвета на директорите за дипломиран ек-
сперт-счетоводител на дружеството за 2004 г. да бъде
избрана Капка Стойчева; 5. приемане на промени в
устава на “Новалис”—АД; предложение за решение—
ОС приема предложените от съвета на директорите
промени в устава на “Новалис”—АД; 6. вземане на
решение за увеличаване капитала на “Новалис”—АД,
на основание чл. 195 ТЗ; предложение за решение—
ОС приема предложението на съвета на директорите
за увеличаване капитала на “Новалис”—АД, на осно-
вание чл. 195 ТЗ от 185 860 на 800 000 лв. чрез издаване
на нови 614 140 безналични поименни акции с номи-
нална стойност един лев и емисионна стойност един
лев при условие, че акциите от новата емисия бъдат
записани изцяло от “Златен лев Холдинг”—АД. Мате-
риалите по дневния ред на общото събрание са на раз-
положение на акционерите в седалището на дружест-
вото, Пазарджик, ул. Царица Йоанна 27. Поканват се
всички акционери да присъстват лично или чрез упъл-
номощени от тях представители съгласно чл. 226 ТЗ.
Акционерите—физически лица, се регистрират с до-
кумент за самоличност, а акционерите—юридически
лица—с удостоверение за актуална съдебна регистра-
ция. Регистрацията за събранието започва в 9 ч. и
30 мин. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе на 15.VII.2004 г. в 10 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
18650
18.—Съветът на директорите на “Тракийско
пиво”—АД, Пазарджик, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва годишно събрание на акционерите на 30.VI.2004 г. в
11 ч. в административната сграда на дружеството, ул.
Ст. Стамболов 2, при следния дневен ред: 1. приемане
доклада на СД за дейността на дружеството през 2003 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на СД за дей-
ността на дружеството за 2003 г.; 2. приемане годишния
счетоводен отчет и баланс на дружеството за 2003 г. и
доклада на експерт-счетоводителя за резултатите от
извършената проверка; проект за решение—ОС прие-
ма годишния счетоводен отчет за 2003 г. и доклада на
експерт-счетоводителя; 3. освобождаване от отговор-
ност на членовете на СД за дейността им през 2003 г. и
определяне възнаграждението им; проект за решение—
ОС освобождава членовете на СД за дейността им през
2003 г. и определя възнаграждението им; 4. вземане ре-
шение за разпределение на печалбата за 2002 и 2003 г.;
проект за решение—ОС приема предложението на СД
за разпределение на печалбата за 2002 и 2003 г.; 5. про-
мени в устава на дружеството; проект за решение—ОС
приема предложените промени на СД; 6. избор на д.е.с.
за 2004 г.; проект за решение—ОС избира предложения
от СД д.с.е. за 2004 г.; 7. вземане решение за извършва-
не на разпоредителни сделки с ДМА на дружеството с
цел привличане на стратегически инвеститор за финан-
совото оздравяване на дружеството и въвеждане на нови
производства при условията и по реда на чл. 114 ЗППЦК;
проект за решение—ОС приема предложението на СД
за извършване на разпоредителни сделки с ДМА по
реда на чл. 114 ЗППЦК; 8. разни. Поканват се всички
акционери или упълномощените представители да при-
състват на събранието. Начало на регистрация—10 ч.
За участието си акционерите се легитимират, като пред-
ставят личен паспорт и депозитарна разписка. Участи-
ето в събранието може да стане и с пълномощно съг-
ласно изискванията на чл. 116, ал. 1 ЗППЦК, чието
съдържание отговаря на Наредбата за минимално съ-
държание на пълномощно за представителство на ак-
ционер в ОС на публично дружество и е изрично нота-
риално заверено. Лица, които представляват акционе-
ри с повече от 5 на сто от гласовете на ОСА, трябва да
уведомят за това дружеството най-малко 2 дни преди
събранието. Упълномощаването и нищожно. При лип-
са на кворум на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ събранието
ще се проведе на 16.VII.2004 г. в 11 ч. на същото място
и при същия дневен ред.
23673
13.—Съветът на директорите на “Сила Холдинг”—
АД, Пазарджик, на основание чл. 223 ТЗ свиква редов-
но ОС на 30.VI.2004 г. в 14 ч. в административната сгра-
да на “Тракийско пиво”—АД, Пазарджик, бул. Стефан
Стамболов 2, при следния дневен ред: 1. отчет за дей-
ността на дружеството през 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета за дейността на дружеството;
2. приемане доклада на дипломирания експерт-счето-
водител за 2003 г.; проект за решение—ОС приема док-
лада на дипломирания експерт-счетоводител за 2003 г.;
3. освобождаване от отговорност членовете на СД за
дейността им през 2003 г. и определяне на възнаграж-
денията на членовете на СД; проект за решение—ОС
освобождава членовете на СД за дейността им през
2003 г.; 4. вземане решение за разпределение печалбата
за 2003 г.; проект за решение—ОС приема предложени-
ето на СД за разпределение печалбата на дружеството
за 2003 г.; 5. избор на дипломиран експерт-счетоводи-
тел за 2004 г.; проект за решение—ОС приема предло-
жението на СД за д.е.с. за 2004 г; 6. вземане решение за
извършване на разпоредителни сделки с дълготрайни