Държавен вестник, бр. 70, 2002 г., стр. 98

С Т Р .  98
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  70
бата за 2001 г.; предложение за решение—ОС взема
решение печалбата на дружеството за 2001 г. да остане
в дружеството като неразпределена печалба; 6. осво-
бождаване от отговорност членовете на управителния
съвет за дейността им през 2001 г.; предложение за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на УС за дейността им през 2001 г.; 7. освобождаване от
отговорност членовете на надзорния съвет за дейност-
та им през 2001 г.; предложение за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на НС за дейността
им през 2001 г.; 8. избор на дипломиран експерт-счето-
водител за 2002 г.; предложение за решение—ОС изби-
ра дипломиран експерт-счетоводител за 2002 г.; 9. взе-
мане на решение за вливане на “Астера холдинг”—АД,
София, в “Арома”—АД, София, при условията на уни-
версално правоприемство; предложение за решение—
ОС взема решение за вливане на “Астера холдинг”—
АД, София, в “Арома”—АД, София, при условията на
универсално правоприемство; 10. приемане на активи-
те и пасивите на “Астера холдинг”—АД, София; пред-
ложение за решение—ОС взема решение за приемане
на активите и пасивите на “Астера холдинг”—АД, Со-
фия; 11. увеличаване на капитала във връзка с решени-
ето по т. 9 от дневния ред; предложение за решение—
ОС взема решение за увеличаване на капитала на дру-
жеството от 5 163 933 лв. на 5 563 933 лв. чрез издаване-
то на нови 400 000 обикновени поименни акции; 12.
промяна в устава на дружеството; предложение за ре-
шение—ОС взема решение увеличаването на капитала
и на броя на акциите във връзка с т. 11 от дневния ред
да се отрази в устава на дружеството. Регистрацията на
акционерите и техните пълномощници започва в деня
на събранието в 9 ч. и 30 мин. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на
5.IХ.2002 г. в 11 ч., на същото място и при същия дневен
ред. Материалите по предложения дневен ред са на раз-
положение на акционерите в канцеларията на дружес-
твото. Поканват се всички акционери или техни изрич-
но упълномощени представители да вземат участие в
общото събрание.
41939
37.—Съветът на директорите на “Геоводинжене-
ринг”—ЕАД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на дружество-
то на 28.VIII.2002 г. в 14 ч. в София, район “Овча ку-
пел”, ул. Гусла 1, при дневен ред: одобряване на годиш-
ния счетоводен отчет на дружеството за 2001 г.; пред-
ложение за решение: ОС одобрява заверения от дипло-
мирания експерт-счетоводител годишен счетоводен
отчет на дружеството за 2001 г. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ общото събрание на акционерите
ще се проведе същия ден в 16 ч., на същото място и при
същия дневен ред. Материалите по дневния ред на об-
щото събрание са на разположение на интересуващите
се на адреса на управление на дружеството.
42338
94.—Съветът на директорите на “Инкомс—Теле-
ком холдинг”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ
свиква общо събрание на акционерите на 28.VIII.2002 г.
в 11 ч. в залата на Завода за радиорелейна апаратура,
София, ул. Кукуш 1, при следния дневен ред: 1. доклад
за дейността на дружеството през 2001 г.; проект за
решение—ОС приема отчетния доклад за дейността на
дружеството през 2001 г.; 2. доклад на дипломирания
експерт-счетоводител за извършената проверка на го-
дишния счетоводен отчет и баланс на дружеството за
2001 г.; проект за решение—ОС приема доклада на
експерт-счетоводителя за 2001 г.; 3. одобряване на го-
дишния счетоводен отчет и баланс на дружеството за
2001 г.; проект за решение—ОС приема годишния сче-
товоден отчет на дружеството за 2001 г.; 4. приемане на
решение за разпределяне на печалбата от дейността на
дружеството за 2001 г.; проект за решение—ОС приема
направеното от съвета на директорите предложение
печалбата съгласно ТЗ и ЗС да се използва за покрива-
не на загуби от минали години; 5. избор на експерт-
счетоводител за финансовата 2002 г.; проект за реше-
ние—ОС избира предложения от съвета на директори-
те експерт-счетоводител за 2002 г.; 6. освобождаване от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2001 г.; проект за решение—ОС ос-
вобождава от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за дейността им през 2001 г.; 7. промени в
устава на дружеството; проект за решение—ОС приема
предложените промени в устава на дружеството; 8.
промени в органите на управление; проект за решение—
ОС приема предложените промени в органите на уп-
равление на дружеството; 9. разни. Материалите по
дневния ред на общото събрание са на разположение на
акционерите в управлението на дружеството в София,
ул. Кукуш 1, сградата на ИРЕТ, ет. 15, всеки работен
ден от 9 до 17 ч. Поканват се всички акционери да взе-
мат участие лично или чрез упълномощен от тях пред-
ставител с изрично писмено пълномощно. Регистраци-
ята на акционерите и пълномощниците започва един
час преди началото на събранието след представяне на
необходимите документи.
40997
796.—Съветът на директорите на “Комерс Фи-
нанс”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 28.VIII.2002 г. в 10 ч. в
София, ул. Раковски 113, ет. 4, ап. 15, при следния дне-
вен ред: 1. отчет за дейността на дружеството през 2001 г.;
2. приемане на годишния счетоводен отчет, баланса на
дружеството за 2001 г. и доклада на дипломирания ек-
сперт-счетоводител за счетоводния отчет на дружест-
вото за 2001 г.; 3. вземане на решение за разпределение
на печалбата на дружеството за 2001 г.; 4. разни. По-
канват се всички акционери лично или чрез писмено
упълномощени от тях лица да вземат участие в общото
събрание. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе същия ден в 13 ч. на
същото място. Материалите по дневния ред са на раз-
положение на акционерите в офиса на дружеството.
38978
1.—Управителният съвет на Българската феде-
рация по сумо на основание чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ свик-
ва извънредно общо събрание на членовете на
28.VIII.2002 г. в 17 ч. в Национална спортна акаде-
мия “Васил Левски”, Студентски град, катедра “Бор-
ба, джудо и сумо”, при дневен ред—промяна в състава
на управителния съвет на федерацията. При липса на
кворум събранието ще се проведе същия ден в 18 ч.,
на същото място и при същия дневен ред и може да се
проведе колкото и членове да се явят.
38767
30.—Съветът на директорите на “Специални по-
лимери 99”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва извънредно събрание на акционерите на 29.VIII.2002 г.
в 14 ч. в офиса на дружеството, София, бул. Климент
Охридски 4А, при следния дневен ред: 1. смяна състава
на СД; проект за решение—ОС не приема предложени-
ето за освобождаване на членовете на СД; 2. избор на
нов СД; проект за решение—ОС е против избор на нов
СД; 3. разни. Поканват се акционерите да вземат учас-
тие в извънредното събрание лично, чрез законните си
представители или чрез писмено упълномощени лица.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание ще се проведе същия ден в 15 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
39710
70.—Съветът на директорите на “Геоводинжене-
ринг 2000”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва редовно общо събрание на акционерите на дружест-
вото на 29.VIII.2002 г. в 14 ч. в София, район “Овча ку-
пел”, ул. Гусла 1, при дневен ред: 1. одобряване на го-
дишния счетоводен отчет на дружеството за 2001 г.; пред-
ложение за решение: ОС одобрява заверения от дипло-
мирания експерт-счетоводител годишен счетоводен
отчет на дружеството за 2001 г. 2. освобождаване на
досегашните членове на СД; предложение за решение:
ОС освобождава досегашните членове на СД; 3. избор