Държавен вестник, бр. 63, 2003 г., стр. 106

С Т Р .  106
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  63
91.—Съветът на директорите на “Търговски дом”—
АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на 15.ХII.2003 г.
в 11 ч. в зала “Пленарна” на община Варна при следния
дневен ред: 1. доклад на СД за дейността на дружество-
то през 2002 г.; проект за решение—ОС приема докла-
да на съвета на директорите за дейността на дружест-
вото през 2002 г.; 2. приемане на годишния финансов
отчет на дружеството за 2002 г., заверен от дипломиран
експерт-счетоводител; проект за решение—ОС приема
годишния финансов отчет на дружеството за 2002 г.; 3.
вземане на решение за покриване на загубата за 1999 г.;
проект за решение—ОС приема предложението на СД
за покриване на загубата за 1999 г.; 4. вземане на реше-
ние за разпределение на печалбата на дружеството за
2002 г.; проект за решение—ОС приема предложение-
то на СД за разпределение на печалбата на дружество-
то за 2002 г.; 5. освобождаване от отговорност членове-
те на СД за дейността им за 2002 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на СД
за дейността им за 2002 г.; 6. назначаване на дипломи-
ран експерт-счетоводител за 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС назначава дипломиран експерт-счетоводител
за 2003 г. Поканват се всички акционери да вземат учас-
тие лично или чрез упълномощен представител при
провеждането на редовното годишно общо събрание и
вземането на решения. Регистрацията на акционерите
за събранието започва в 10 ч. и ще се извърши срещу
представяне на депозитарна разписка в оригинал, доку-
мент за самоличност за акционерите—физически лица,
и пълномощниците на физически и/или юридически
лица; удостоверение за актуално правно състояние на
акционерите—юридически лица, или нотариално заве-
рен препис от такова. Пълномощниците на акционери-
те следва да представят в оригинал писмено пълномощ-
но. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ съб-
ранието ще се проведе същия ден в 12љч., на същото
място и при същия дневен ред. Материалите по днев-
ния ред са на разположение на акционерите в седали-
щето на дружеството.
32683
1.—Управителният съвет на спортен клуб по плув-
ни спортове “Ботев—2000”—Враца, на основание
чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на клуба
на 21.VIII.2003 г. в 18 ч. в закрит плувен басейн—Вра-
ца, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
клуба през 2002 г.; 2. отчет на контролния съвет; 3.
промени в управителния съвет на клуба; 4. други. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събра-
нието ще се проведе същия ден в 19 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
40568
1.—Съветът на директорите на “Феникс—ин-
вест”—АД, Враца, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 22.VIII.2003 г. в 11 ч. в офиса
на “Феникс”—ЕООД, Враца, ул. Найден Геров 1А, при
следния дневен ред: 1. приемане на годишния счетово-
ден отчет и доклада за дейността на дружеството през
2002 г.; проект за решение—ОС приема годишния сче-
товоден отчет и доклада за дейността на дружеството
през 2002 г.; 2. предложение за разпределение на печал-
бата от дейността за 2002 г.; проект за решение—ОС
приема предложението на СД за разпределение на пе-
чалбата от дейността за 2002 г.; 3. освобождаване от
отговорност членовете на СД за дейността им през
2002 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на СД за дейността им през 2002 г.;
4. избор на експерт-счетоводител за проверка на го-
дишния счетоводен отчет за 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС избира предложения от СД експерт-счетово-
дител за 2003 г.; 5. определяне на възнаграждението на
членовете на СД; проект за решение—ОС определя въз-
награждението на членовете на СД; 6. промени в съста-
ва на съвета на директорите; проект за решение—ОС
приема предложените промени в СД; 7. промяна в пред-
мета на дейност на дружеството; проект за решение—
ОС приема предложението на членовете на СД за про-
мяна предмета на дейност на дружеството. Поканват се
акционерите на дружеството да вземат участие лично
или чрез упълномощени от тях лица. Акционерите се
легитимират с лична карта, а упълномощените лица с
представяне на изрично нотариално заверено пълно-
мощно за конкретното общо събрание, изготвено съг-
ласно чл. 116 ЗППЦК. Писмените материали са на раз-
положение на акционерите в седалището на дружество-
то. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събра-
нието ще се проведе същия ден в 13 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
39881
116.—Съветът на директорите на “Керамик ГТ”—
АД, гр. Генерал Тошево, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на 22.VIII.2003 г.
в 10 ч. в дружеството при следния дневен ред: 1. отчет
на СД за дейността на дружеството през 2002 г.; проек-
торешение—ОС приема отчета; 2. приемане на отчета
за приходите и разходите, баланса и доклада на екс-
перт-счетоводителя на дружеството за 2002 г.; проек-
торешение—приема се; 3. освобождаване от отговор-
ност членовете на СД за дейността им през 2002 г.; про-
екторешение—ОС освобождава от отговорност члено-
вете на СД; 4. промени в устава на дружеството; проек-
торешение—ОС приема предложението на СД; 5. из-
бор на експерт-счетоводител за 2003 г.; проектореше-
ние—ОС приема предложението на СД. Материалите
за общото събрание са на разположение на акционери-
те в офиса на дружеството, гр. Генерал Тошево, ул.
Опълченска 37, тел. 25-08, всеки присъствен ден от 14 ч.
до 16 ч. и 30 мин. 30 дни преди общото събрание. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще
се проведе в 11 ч. на същото място и при същия дневен
ред. Регистрацията на участниците в събранието започ-
ва в 9 ч. Необходимо е да се представят документи,
удостоверяващи легитимността на акционера.
38052
481.—Съветът на директорите на “Енергоремонт—
Гълъбово”—АД, Гълъбово, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно общо събрание на акционерите на
21.VIII.2003 г. в 10 ч. в гр. Гълъбово в залата на адми-
нистративната сграда на дружеството при следния дне-
вен ред: 1. приемане на годишния счетоводен отчет,
доклада за дейността на дружеството и доклада на дип-
ломирания експерт-счетоводител за 2002 г.; проект за
решение: ОСА приема годишния счетоводен отчет,
доклада за дейността на дружеството и доклада на дип-
ломирания експерт-счетоводител за 2002 г.; 2. освобож-
даване от отговорност членовете на СД за дейността
им през 2002 г.; проект за решение: ОСА освобождава
от отговорност членовете на СД за дейността им през
2002 г.; 3. промени в състава на СД; проект за решение:
ОСА приема промените в състава на СД; 4. избор на
дипломиран експерт-счетоводител за 2003 г.; проект за
решение: ОСА приема предложението на СД за избор
на експерт-счетоводител за 2003 г. При липса на кво-
рум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се
проведе същия ден в 11 ч., на същото място и при същия
дневен ред. Писмените материали по дневния ред се
намират в дружеството и при поискване се предоставят
на акционерите. Поканват се всички акционери на дру-
жеството да присъстват, като регистрация се извършва
срещу предоставяне на документ, удостоверяващ леги-
тимността им за участие в общото събрание съобразно
изискванията на ТЗ.
40558
1.—Съветът на директорите на “Строителство и
ремонт”—АД, Девня, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно заседание за 2003 г. на общото събрание на акци-
онерите на дружеството на 21.VIII.2003 г. в 17 ч. в адми-
нистративната сграда на дружеството, Девня, Промиш-
лена зона, при следния дневен ред: 1. приемане на отчета
на съвета на директорите за дейността на дружеството
през 2002 г.; проект за решение—съветът на директори-
те предлага на общото събрание да приеме отчета на
съвета на директорите за дейността на дружеството през
2002 г.; 2. приемане на доклад на експерт-счетоводите-