Държавен вестник, бр. 2, 2005 г., стр. 191

Б Р О Й  2
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  191
Ямболският окръжен съд въз основа на решение на
събрание на кредиторите от 30.ХI.2004 г. по търг.д. № 439/
2003 на основание чл. 675, ал. 2 ТЗ свиква събрание на
кредиторите на ЯПК “Евър”—ООД, с. Веселиново, на
14.I.2005 г. в 10 ч. в ЯОС при дневен ред: определяне реда
и начина на осребряване на непродаденото имущество—
дворно място 1970 кв.м в с. Роза, област Ямбол; определя-
не метода и условията на оценка на имота; избор на оцени-
тели и определяне размера на възнаграждението им.
67790
ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА
17.—Съветът на директорите на “БенчМарк фонд
имоти”—АДСИЦ, София, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва извънредно общо събрание на акционерите на
7.II.2005 г. в 18 ч. в София на адреса на управлението, ул.
Вискяр планина 19 (вход от бул. Черни връх 32А, ет. 2),
при следния дневен ред: 1. приемане на промени в устава
на “БенчМарк фонд имоти”—АДСИЦ; проект за реше-
ние—ОС приема промени в устава на дружеството съг-
ласно препоръките на Комисията за финансов надзор и
др.; 2. избиране на нов член на съвета на директорите на
дружеството; проект за решение—ОС избира Веселин
Димитров Генчев за нов член на съвета на директорите
на дружеството; 3. избор на регистриран одитор, който
да завери отчета на “БенчМарк фонд имоти”—АДСИЦ,
за 2004 г. и определяне на възнаграждението му; проект
за решение—ОС избира Нели Димитрова Шопова-Геор-
гиева за регистриран одитор, който да завери отчета на
“БенчМарк фонд имоти”—АДСИЦ, за 2004 г. и опреде-
ля възнаграждението є; 4. одобряване на сключения
договор с обслужващото дружество; проект за реше-
ние—ОС във връзка с изискванията на чл. 114, ал. 1, т. 2
ЗППЦК одобрява сключения договор с обслужващото
дружество. Поканва се всеки акционер да присъства на
общото събрание. Съгласно чл. 115а, ал. 1 ЗППЦК пра-
во на глас имат лицата, придобили акции най-късно 14
дни преди датата на общото събрание съгласно списък
на акционерите на дружеството, предоставен от Цент-
ралния депозитар към тази дата. Началото на регистра-
цията на акционерите за участие в общото събрание се
извършва от 17 ч. срещу представяне на документ за
самоличност за акционерите—физически лица, както и
удостоверение за актуална съдебна регистрация и доку-
мент за самоличност на законния представител на акцио-
нера—юридическо лице, в случаите, когато той присъст-
ва лично на общото събрание. Акционер може да упъл-
номощи друго лице да го представлява на общото съб-
рание, ако това лице не е член на съвета на директорите
на дружеството. Пълномощното за участие в общото
събрание трябва да бъде писмено изрично нотариално
заверено, подписано саморъчно от упълномощителя—
акционер, и съдържанието му трябва да отговаря на
изискванията на Наредбата за минималното съдържа-
ние на пълномощно за представителство на акционер в
общото събрание на дружество, чиито акции са били
предмет на публично предлагане. Образци на пълномощ-
но за участие в общото събрание в два варианта са
приложени към писмените материали за общото събра-
ние. Ако акционерът—упълномощител, е юридическо
лице, пълномощното следва да бъде подписано от закон-
ния представител/законните представители, ако пред-
ставляват заедно, на юридическото лице. При липса на
кворум на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ общото събрание
ще се проведе на 23.II.2005 г. в 18 ч. на адреса на управ-
ление на дружеството при същия дневен ред и същите
проекти за решения независимо от представения на него
капитал. Писмените материали по дневния ред са на
разположение на акционерите в седалището на друже-
ството в София в сградата на ул. Вискяр планина 19
(вход от бул. Черни връх 32А, ет. 2) считано от датата
на обнародването на поканата в “Държавен вестник”.
67936
1.—Съветът на директорите на “Изотопна техни-
ка”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно общо събрание на акционерите на 7.II.2005 г. в
10,30 ч. в София, бул. Самоков 11А, при следния дневен
ред: 1. отчетен доклад за дейността на дружеството за
2003 г.; проект за решение—ОС приема изготвения
доклад за дейността на дружеството за 2003 г.; 2. при-
емане на годишния счетоводен отчет и баланс за 2003 г.;
проект за решение—ОС приема годишния счетоводен
отчет и баланс за 2003 г.; 3. приемане на доклада на
експерт-счетоводителя за извършената проверка на
годишния счетоводен отчет за 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада на експерт-счетоводителя; 4.
освобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2003 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им през 2003 г.;
5. приемане на решение за разпределение на печалбата
на дружеството за 2003 г.; проект за решение—ОС при-
ема предложението на съвета на директорите за раз-
пределение на печалбата на дружеството; 6. избор на
експерт-счетоводител за извършване проверка на го-
дишния счетоводен отчет за 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС избира експерт-счетоводител за извършване
проверка на годишния счетоводен отчет за 2004 г.; 7.
промени в устава на дружеството; проект за решение—
ОС решава да се промени уставът на дружеството съг-
ласно предложения проект; 8. разни. Материалите по
дневния ред са на разположение на акционерите в седа-
лището на дружеството всеки работен ден от 9 до 17 ч.
Поканват се всички акционери или техни упълномоще-
ни представители да присъстват. При липса на кворум
на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на
21.II.2005 г. в 10,30 ч. на същото място и при същия
дневен ред.
60251
12.—Съветът на директорите на ИК “Мегапрес”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на 10.II.2005 г.
в 11 ч. в седалището на дружеството, София, район
“Средец”, бул. Цариградско шосе 47А, при следния дне-
вен ред: 1. отчет за дейността на дружеството; проект
за решение—ОС приема отчета за дейността на друже-
ството; 2. приемане на баланса и годишния счетоводен
отчет; проект за решение—ОС приема баланса и годиш-
ния счетоводен отчет; 3. освобождаване от отговор-
ност членовете на СД; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на СД; 4. избор на
дипломиран експерт-счетоводител; проект за решение—
ОС избира дипломиран експерт-счетоводител; 5. про-
мени в устава на дружеството; проект за решение—ОС
приема предложените промени в устава на дружество-
то; 6. промени в състава на СД; проект за решение—ОС
приема предложението за промени в състава на СД; 7.
разни. Материалите за ОС са на разположение на акцио-
нерите в седалището на дружеството. Поканват се ак-
ционерите да вземат участие в общото събрание. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събра-
ние ще се проведе на 25.II.2005 г. в 11 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
59532
 108.—Съветът на директорите на “Топлоремонт-
строй”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно събрание на акционерите на
10.II.2005 г. в 11 ч. в административната сграда на
дружеството в София, ул. Одеса 36, при следния дневен
ред: 1. доклад на съвета на директорите за дейността на
дружеството през 2003 г.; проект за решение—ОС при-
ема доклада на съвета на директорите за дейността на
дружеството през 2003 г.; 2. доклад на дипломирания
експерт-счетоводител по годишния счетоводен отчет
за 2003 г.; проект за решение—ОС приема доклада на
дипломирания експерт-счетоводител по годишния сче-
товоден отчет за 2003 г.; 3. приемане на годишния сче-
товоден отчет за 2003 г. и разпределяне на печалбата