Държавен вестник, бр. 6, 2007 г., стр. 113

Б Р О Й  6
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  113
(3) За всяко юридическо лице със седалище
в трета държава, което е записало 10 и над 10 на
сто от акциите с право на глас, освен докумен-
тите по ал. 2 се представя и документ относно
присъден инвестиционен рейтинг от призната
от БНБ по реда на чл. 40, ал. 2, т. 2 от Закона за
кредитните институции агенция за външна кре-
дитна оценка.
Чл. 8. (1) В случаите, когато лице, записало
25 и над 25 на сто от акциите с право на глас, е
банка със седалище в трета държава, или е дру-
жество, което има за дъщерно дружество банка
със седалище в трета държава, или е контроли-
рано от лице, което контролира и банка със
седалище в трета държава, БНБ:
1. предварително се консултира с компетент-
ния орган за банков надзор по седалището на
банката със седалище в трета държава; и
2. изисква представяне на съответното разре-
шение за извършване на инвестицията, свързана
с учредяването на банка в Република България,
когато такова разрешение е необходимо съглас-
но съответното чуждестранно законодателство.
(2) В случаите, когато лицето, записало 25 и
над 25 на сто от акциите с право на глас, е банка
със седалище в трета държава, заявителят прила-
га и становище на тази банка относно предвижда-
ния принос към развитие на конкуренцията на
пазара на банкови услуги в Република България.
Чл. 9. Когато акционер на заявителя е чуж-
дестранно лице, БНБ може да изисква предста-
вянето на информация относно приложимите в
съответната чужда държава нормативни раз-
поредби относно правния статут и дейността на
акционера, както и данни относно функциите и
правомощията на компетентния надзорен ор-
ган за дейността на лицето, ако има такъв.
Чл. 10. (1) За всяко физическо лице, което е
избрано за член на надзорния съвет, се предста-
вят следните данни и документи:
1. име (собствено, бащино и фамилно), еди-
нен граждански номер, националност и посто-
янен адрес;
2. свидетелство за съдимост или аналогичен
документ, когато се отнася до чуждестранно
лице;
3. декларация, удостоверяваща, че лицето
отговаря на изискванията по чл. 11, ал. 1, т. 4—
8 от Закона за кредитните институции;
4. декларация относно размера на платени-
те от лицето данъци през последните 5 годи-
ни, дали са му налагани санкции за укриване
на данъци и дали има неизплатени данъчни
задължения;
5. декларация за свързаните с него лица.
(2) За всяко юридическо лице, което е избра-
но за член на надзорния съвет, се представят:
1. удостоверение, издадено от съответния съд
за вписването му в търговски или друг публи-
чен регистър;
2. данни за трите имена на физическото лице,
упълномощено да представлява юридическото
лице в надзорния съвет, както и препис-извле-
чение от решението на компетентния орган за
определянето му.
(3) За физическото лице, което ще представ-
лява юридическо лице в надзорния съвет, се
представят документите по ал. 1.
Чл. 11. За всяко лице, избрано за член на уп-
равителния съвет, съответно на съвета на ди-
ректорите, се представят необходимите докумен-
ти за издаване на сертификат по чл. 11, ал. 2 от
Закона за кредитните институции, както и:
1. декларация относно размера на платените
от него данъци през последните 5 години, дали
са му налагани санкции за укриване на данъци и
дали има неизплатени данъчни задължения;
2. декларация за свързаните с него лица.
Раздел II
Лиценз за дружество за електронни пари
Чл. 12. За подаване на заявление за лиценз
за дружество за електронни пари се прилагат
съответно чл. 5, ал. 1 и 2, както и чл. 6—11.
Раздел III
Лиценз на банка от трета държава за извърш-
ване на банкова дейност на територията на
Република България чрез клон
Чл. 13. (1) Банка със седалище в трета дър-
жава, която иска да получи лиценз за извърш-
ване на банкова дейност на територията на стра-
ната чрез клон, подава до управителния съвет
на БНБ чрез управителя и подуправителя на
БНБ, ръководещ управление “Банков надзор”,
писмено заявление, което съдържа:
1. мотивирано посочване на причините за
създаване на клона на банката на територията
на Република България;
2. изчерпателно посочване на видовете сдел-
ки и дейности, които чуждестранната банка иска
да извършва чрез клона на територията на Ре-
публика България;
3. правната форма, наименованието, седали-
щето и адреса на централата на банката, фир-
мата на клона; адресът на централата на банка-
та трябва да бъде на територията на държавата,
чийто компетентен орган е издал лиценз за
извършване на банкова дейност и където бан-
ката действително извършва банкова дейност;
4. регистъра и номера, под който е вписана
банката, ако приложимото право го изисква;
5. правото на държавата, което се прилага за
банката.
(2) Към заявлението се прилагат:
1. заверен препис от акта за регистрация на
банката с актуални данни за седалището и ад-
реса на управление, предмета на дейност, раз-
мера на капитала, системата на управление и
лицата, които представляват и управляват бан-
ката, според регистъра, в който актът е вписан,
ако има такъв регистър, начина на представля-
ване и данни за правомощията на тези лица;
2. заверен препис от лиценза за извършване
на банкова дейност, издаден от компетентния
орган по седалището на банката, включващ и
описание на разрешените сделки и дейности;
3. списък на лицата, с които банката е свър-
зана по смисъла на § 1, т. 4, букви “в”—“к” от
Закона за кредитните институции;