Държавен вестник, бр. 41, 2000 г., стр. 75

Б Р О Й 41
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  7 5
акционерите в управлението на дружеството в София,
ул. Бесарабия 114, всеки работен ден от 9 до 12 ч. и от
13 до 16 ч. Регистрацията на акционерите в деня на
събранието започва в 8 ч. Акционерите се легитимират
с представяне на документ за самоличност. Пълномощ-
ниците се легитимират с представяне на документ за
самоличност и изрично писмено нотариално заверено
пълномощно. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на съ-
щото място и при същия дневен ред. Преупълномоща-
ването с правата по предоставени пълномощни, както
и пълномощно, дадено в нарушение на чл. 116, ал. 1 и 2
ЗППЦК, са нищожни.
27210
37.—Съветът на директорите на “Медиа холдинг”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на 20.VI.2000 г. в 10 ч. в София, кв.
Драгалевци, хотел “Замъка Хранков”, при следния дне-
вен ред: 1. изслушване на доклада на съвета на дирек-
торите за дейността на дружеството през 1999 г.; 2.
одобряване на одитирания годишен счетоводен отчет;
3. промени в съвета на директорите на дружеството; 4.
освобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 1999 г.; 5. вземане на
решение за разпределение на печалбата; 6. разни. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събра-
ние ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
26885
40.—Управителният съвет на “Радиорелейни сис-
теми България”—АД, София, на основание чл. 223
ТЗ свиква извънредно общо събрание на акционери-
те на 20.VI.2000 г. в 17 ч. в София, район “Триадица”,
ул. Балша 8, заседателната зала на сградата на “Мо-
билТел”—АД, при следния дневен ред: 1. увеличава-
не капитала на дружеството; проект за решение—ОС
приема предложението за увеличаване капитала на
дружеството; 2. изменение и допълнение на устава на
дружеството; проект за решение—ОС приема пред-
ложението за изменение и допълнение на устава на
дружеството; 3. промени в органите на управление на
дружеството; проект за решение—ОС приема пред-
ложението за промени в органите на управление на
дружеството; 4. разни.
26001
7.—Съветът на директорите на “Електрон—
Прогрес 98”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ
свиква общо събрание на акционерите на 20.VI.2000 г.
в 14 ч. в София, ул. Кукуш 1, при следния дневен ред:
1. отчет за дейността на дружеството през 1999 г.;
проект за решение—ОС приема отчета за дейността
на дружеството през 1999 г.; 2. освобождаване от от-
говорност членовете на СД; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на СД; 3. про-
мяна на капитала на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема предложението на СД за промяна на
капитала; 4. избор на експерт-счетоводител за 2000 г.;
проект за решение—ОС приема предложението на
СД за експерт-счетоводител; 5. разни. Поканват се
всички акционери да вземат участие лично или чрез
упълномощени представители. Регистрацията започ-
ва в 13 ч. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 16 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
26652
146.—Съветът на директорите на “Кераминжене-
ринг”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно общо събрание на акционерите на 21.VI.2000 г. в
14 ч. в София, Дом на техниката, ул. Раковски 108, зала
№ 2, ет. 2, при следния дневен ред: 1. отчет на СД за
дейността на дружеството през 1999 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета на СД за дейността на дружес-
твото през 1999 г.; 2. приемане на годишния счетоводен
баланс, годишния счетоводен отчет и отчета за прихо-
дите и разходите на дружеството за 1999 г.; проект за
решение—ОС приема годишния счетоводен баланс, го-
дишния счетоводен отчет и отчета за приходите и раз-
ходите на дружеството за 1999 г.; 3. доклад на експерт-
счетоводителя за проверка на годишния счетоводен
отчет на дружеството за 1999 г.; проект за решение—
ОС приема доклада на експерт-счетоводителя за про-
верка на годишния счетоводен отчет на дружеството за
1999 г.; 4. освобождаване от отговорност членовете на
СД за дейността им през 1999 г.; проект за решение—
ОС освобождава от отговорност членовете на СД за
дейността им през 1999 г.; 5. решение за разпределение
на печалбата на дружеството за 1999 г.; проект за реше-
ние—ОС приема предложението на СД за разпределе-
ние на печалбата на дружеството за 1999 г.; 6. промяна
в статута на дружеството от публично в непублично;
проект за решение—ОС преустановява публичния ста-
тут на дружеството; 7. промени в устава на дружество-
то; проект за решение—ОС взема решение за промени
в устава на дружеството; 8. избор на дипломиран екс-
перт-счетоводител за проверка на годишния счетово-
ден отчет за 2000 г.; проект за решение—ОС избира
дипломиран експерт-счетоводител за проверка на го-
дишния счетоводен отчет на дружеството за 2000 г.; 9.
промени в състава на СД; проект за решение—ОС взе-
ма решение за промени в състава на СД; 10. разни. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще
се проведе същия ден в 15 ч., на същото място и при
същия дневен ред. Регистрацията започва в 13 ч. Мате-
риалите се намират в офиса на ул. Алабин 36.
25811
12.—Съветът на директорите на “Минералсуве-
нир 98”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на
23.VI.2000 г. в 15 ч. в София, бул. Тотлебен 97, при
следния дневен ред: 1. доклад на СД за дейността на
дружеството през 1999 г.; предложение за решение—
ОС приема доклада на СД за дейността на дружест-
вото през 1999 г.; 2. приемане на годишния счетово-
ден отчет на дружеството за 1999 г., доклад на екс-
перт-счетоводителя и разпределяне на печалбата;
предложение за решение—ОС приема годишния сче-
товоден отчет на дружеството за 1999 г., доклада на
експерт-счетоводителя и разпределя печалбата; 3.
освобождаване членовете на СД от отговорност за
дейността им през 1999 г.; предложение за решение—
ОС освобождава от отговорност членовете на СД за
дейността им през 1999 г.; 4. приемане на промени в
устава на дружеството; предложение за решение—ОС
приема предложените от СД промени в устава на дру-
жеството; 5. избор на дипломиран експерт-счетово-
дител за 2000 г.; предложение за решение—ОС изби-
ра предложения от СД дипломиран експерт-счетово-
дител за 2000 г. Поканват се акционерите или техни
упълномощени представители да присъстват на съб-
ранието. Регистрацията на акционерите и техните пъл-
номощници започва в 14 ч. и ще приключи в 14 ч. и
30 мин. Материалите за събранието и проектореше-
нията по дневния ред са на разположение на акционе-
рите в управлението на дружеството в София. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието
ще се състои същия ден в 16 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
25705
85.—Съветът на директорите на “Булмонт”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годиш-
но общо събрание на акционерите на 24.VI.2000 г. в 10 ч.
в заседателната зала на дружеството в София, бул. Цар
Борис III № 136а, при следния дневен ред: 1. доклад на
съвета на директорите за дейността на дружеството през
1999 г.; 2. годишен счетоводен отчет за 1999 г. и доклад
на дипломирания експерт-счетоводител; проект за ре-
шение—общото събрание приема годишния счетово-
ден отчет на “Булмонт”—АД, София, за 1999 г.; 3. осво-
бождаване на членовете на съвета на директорите от
отговорност за 1999 г.; проект за решение—общото
събрание освобождава от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 1999 г.; 4.