Държавен вестник, бр. 24, 2002 г., стр. 124

С Т Р .  124
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  24
1.—Съветът на директорите на “Ритон—97”—АД,
Панагюрище, на основание чл. 223 ТЗ свиква годишно
общо събрание на акционерите на 12.IV.2002 г. в 11 ч.
в седалището на дружеството в Панагюрище, ул. Кръс-
тьо Гешанов 30, при следния дневен ред: 1. доклад на
съвета на директорите за дейността на дружеството
през 2001 г., приемане на годишния счетоводен отчет
за 2001 г. и доклада на експерт-счетоводителя; проект
за решение—ОСА приема доклада на съвета на дирек-
торите за дейността на дружеството за 2001 г., приема
годишния счетоводен отчет на дружеството за 2001 г.
и доклада на експерт-счетоводителя; 2. вземане на ре-
шение за разпределяне на печалбата за 2001 г.; проект
за решение—ОСА приема предложението на съвета
на директорите за разпределяне на печалбата за 2001 г.;
3. вземане на решение за освобождаване от отговор-
ност членовете на съвета на директорите за дейността
им през 2001 г.; проект за решение—ОСА освобожда-
ва от отговорност членовете на съвета на директорите
за дейността им през 2001 г.; 4. избор на експерт-сче-
товодител за заверка на годишния счетоводен отчет
на дружеството за 2002 г.; проект за решение—ОСА
приема предложения от съвета на директорите екс-
перт-счетоводител за заверка на годишния счетово-
ден отчет на дружеството за 2002 г.; 5. други. Регист-
рацията на акционерите за участие в работата на об-
щото събрание ще се извърши същия ден от 9 ч. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото съб-
рание ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото място
и при същия дневен ред и ще се счита за редовно неза-
висимо от броя на представените акции. Материалите
за общото събрание са на разположение на всички
заинтересувани акционери в канцеларията на дружес-
твото всеки работен ден от 14 до 17 ч.
4333
1.—Съветът на директорите на “Балканкар—Пле-
вен”—АД, Плевен, на основание чл. 223 ТЗ свиква из-
вънредно общо събрание на акционерите на 9.IV.2002 г.
в 15 ч. в офиса на дружеството, Плевен, Западна индус-
триална зона, заседателната зала на дружеството, при
следния дневен ред: 1. увеличаване на капитала—под
условие по реда на чл. 195 ТЗ; проект за решение—ОС
приема предложеното увеличение на капитала—под
условие по реда на чл. 195 ТЗ; 2. промени в устава на
дружеството; проект за решение—ОС приема предло-
жените от съвета на директорите промени в устава на
дружеството; 3. промени в съвета на директорите; про-
ект за решение—ОС приема направените на събрание-
то предложения за промени в състава на съвета на ди-
ректорите. Поканват се акционерите или писмено упъл-
номощените им представители да вземат участие в
събранието. Регистрацията на акционерите и техните
пълномощници започва в 14 ч. и приключва в 15 ч. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще
се проведе същия ден в 16 ч., на същото място и при
същия дневен ред. Писмените материали по дневния
ред са на разположение на акционерите всеки работен
ден от 9 до 16 ч. и 30 мин. в офиса на дружеството в
Плевен, Западна индустриална зона, секретарката на
изпълнителния директор, както и в София, бул. Кли-
мент Охридски 18, партер, секретарката на изпълни-
телния директор на “Балканкар Холдинг”—ЕАД, все-
ки работен ден от 10 до 16 ч.
11139
Данка Петрова Динева, притежаваща над 10 % от
капитала на дружеството, овластена с определение на
Плевенския окръжен съд, на основание чл. 223, ал. 2 ТЗ
свиква общо събрание на акционерите на “Генерал
Ганецки”—АД, Плевен, на 10.IV.2002 г. в 10 ч. в слу-
жебните помещения на дружеството в Плевен, Западна
индустриална зона, при следния дневен ред: 1. приема-
не на отчета на СД за дейността на дружеството през
2001 г.; проект за решение: ОС приема отчета на СД за
дейността на дружеството през 2001 г.; 2. приемане на
счетоводния отчет и баланса на дружеството за 2001 г.;
проект за решение: ОС приема счетоводния отчет и
баланса на дружеството за 2001 г.; 3. приемане на док-
лада на експерт-счетоводителя на дружеството за про-
верка и заверка на годишния счетоводен отчет на дру-
жеството за 2001 г.; проект за решение: ОС приема
доклада на дипломирания експерт-счетоводител за
проверка и заверка на годишния счетоводен отчет на
дружеството за 2001 г.; 4. приемане на нов устав на
дружеството; проект за решение: ОС приема предло-
жения от СД устав на дружеството; 5. освобождаване от
отговорност членовете на СД на дружеството за дей-
ността им през 2001 г.; проект за решение: ОС не осво-
бождава от отговорност СД за дейността му през 2001 г.;
6. приемане на решение за разпределение на печалбата
на дружеството; проект за решение: ОС приема напра-
веното предложение от СД за разпределение на печал-
бата на дружеството за 2001 г.; 7. приемане на решение
за освобождаване на съвета на директорите и избор на
нов персонален съвет на директорите на дружеството и
определяне на възнагражденията им; проект за реше-
ние: ОС освобождава от длъжност вписания съвет на
директорите и избира предложения нов персонален
състав на СД и определя възнагражденията им; 8. из-
бор на дипломиран експерт-счетоводител за проверка
и заверка на годишния счетоводен отчет на дружество-
то; проект за решение: ОС приема предложението на
СД за избор на дипломиран експерт-счетоводител.
Материалите по дневния ред на ОС на акционерите са
на разположение в централния офис на дружеството в
Плевен, Западна индустриална зона, всеки работен ден
от 9 ч. до 16 ч. и 30 мин. Регистрацията на акционерите
ще се извърши в деня на събранието от 9 ч. на същото
място. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото
място и при обявения дневен ред.
11621
12.—Съветът на директорите на “Дунав—2000”—
АД, Плевен, на основание чл. 223 ТЗ свиква извън-
редно общо събрание на акционерите на дружеството
на 10.IV.2002 г. в 12 ч. в сградата на “Агропласмент и
търговия” в Плевен, ул. В. Левски 1, салона на ет. 2,
при следния дневен ред: 1. приемане на доклада от-
носно проверката на стопанската и финансовата дей-
ност на “Дунав”—АД, Плевен; проект за решение—
ОС приема доклада относно проверката на стопанска-
та и финансовата дейност на “Дунав”—АД, Плевен; 2.
промени в състава на съвета на директорите; проект
за решение—ОС приема предложените промени в
състава на съвета на директорите; 3. избор на дипло-
миран експерт-счетоводител на дружеството за 2002 г.;
проект за решение—ОС избира предложения експерт-
счетоводител на дружеството за 2002 г. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе същия ден в 13 ч., на същото място и при
същия дневен ред. Поканват се всички акционери или
техни писмено упълномощени представители (с но-
тариално заверено пълномощно, ако не са акционе-
ри) да присъстват на събранието. Легитимацията се
извършва с лична карта и временно удостоверение за
притежаваните или представляваните акции. Мате-
риалите по дневния ред на събранието са на разполо-
жение на акционерите в административната сграда
на дружеството в Плевен, ул. Сан Стефано 37.
11371
7.—Съветът на директорите на “Плевен проект—
2000”—АД, Плевен, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 11.IV.2002 г. в 14 ч. в зала-
та на дружеството в Плевен, ул. Ал. Стамболийски 1,
при следния дневен ред: 1. обсъждане и приемане док-
лада на съвета на директорите за дейността на дружес-
твото за 2001 г.; 2. приемане годишния счетоводен от-
чет и одиторския доклад за 2001 г.; 3. избор на дипло-
миран експерт-счетоводител за 2002 г.; 4. разни. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събра-
ние ще се проведе същия ден в 15 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
9048