Държавен вестник, бр. 103, 2003 г., стр. 89

Б Р О Й  103
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  89
счетоводителя за извършеното одитиране на годишния
счетоводен отчет на дружеството за 2002 г.; проекторе-
шение—ОС приема доклада на експерт-счетоводителя
за 2002 г.; 2. одобряване на годишния счетоводен отчет
на дружеството за 2002 г.; проекторешение—ОС прие-
ма годишния счетоводен отчет на дружеството за 2002 г.;
3. одобряване на доклада на съвета на директорите за
дейността на дружеството през 2002 г.; проектореше-
ние—ОС одобрява доклада на съвета на директорите за
дейността на дружеството през 2002 г.; 4. освобождава-
не членовете на съвета на директорите от отговорност
за дейността им през 2002 г.; проекторешение—ОС
освобождава от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2002 г.; 5. приемане
на решение за разпределение на печалбата на дружес-
твото за 2002 г., за попълване на фонд “Резервен” и за
изплащане на дивидент; проекторешение—ОС приема
решение за разпределение на печалбата за 2002 г., за
попълване на фонд “Резервен” и за изплащане на диви-
дент съобразно предложенията на акционери; 6. избор
на експерт-счетоводител на дружеството за 2002 г.;
проекторешение—ОС избира експерт-счетоводител на
дружеството за 2002 г. съобразно предложенията на
акционери. Регистрацията на участниците в общото
събрание започва в 16 ч. и 45 мин. в деня на провеждане
на общото събрание и ще се извършва на обявеното
място за провеждането му съгласно списък на акционе-
рите на дружеството. За регистрацията следва да се
представят документи (лични карти, удостоверения за
актуално правно състояние, писмени пълномощни и др.),
удостоверяващи съгласно закона самоличността и пра-
вата на акционерите, съответно на упълномощените от
тях лица, както и на другите лица, които съгласно зако-
на имат право да вземат участие в работата на общото
събрание. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе на 14.I.2004 г. в 12 ч., на
същото място и при същия дневен ред независимо от
представения на заседанието брой акции. Писмените
материали за общото събрание са на разположение на
акционерите в управлението на дружеството, Етропо-
ле, бул. Руски 191, всеки работен ден от 9 до 16 ч.
62784
84.—Съветът на директорите на “Топалица”—АД,
Карлово, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на 30.ХII.2003 г. в 10 ч. в дружест-
вото, Карлово, ул. Освобождение 69, при следния дне-
вен ред: 1. вземане на решение за осъществяване на
сделка по чл. 15 ТЗ или продажба на активи на дружес-
твото; проект за решение—ОС взема решение за осъ-
ществяване на сделка по чл. 15 ТЗ или продажба на
активи; 2. упълномощаване съвета на директорите за
сключване на сделките по т. 1; проект за решение—ОС
упълномощава съвета на директорите да сключва сдел-
ките по т. 1; 3. разни. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 15.I.2004 г. в
10 ч., при същия дневен ред и на същото място.
64457
12.—Съветът на директорите на “Етропал 98”—АД,
гр. Костинброд, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на дружеството, което ще
се проведе на 30.ХII.2003 г. в 14 ч. и 30 мин. в Етрополе,
бул. Руски 191, при следния дневен ред: 1. приемане на
доклада за експерт-счетоводителя за извършеното оди-
тиране на годишния счетоводен отчет на дружеството за
2002 г.; проекторешение—ОСА приема доклада на екс-
перт-счетоводителя за 2002 г.; 2. одобряване на годишния
счетоводен отчет на дружеството за 2002 г.; проекторе-
шение—ОСА приема годишния счетоводен отчет на дру-
жеството за 2002 г.; 3. одобряване на доклада на съвета на
директорите за дейността на дружеството през 2002 г.;
проекторешение—ОСА одобрява доклада на съвета на
директорите за дейността на дружеството през 2002 г.; 4.
освобождаване членовете на съвета на директорите от
отговорност за дейността им през 2002 г.; проектореше-
ние—ОСА освобождава от отговорност членовете на съ-
вета на директорите за дейността им през 2002 г.; 5. при-
емане на решение за разпределение на печалбата на дру-
при следния дневен ред: 1. приемане на отчет за дей-
ността на сдружението; 2. отчет на контролния съвет за
финансово-счетоводната дейност на сдружението; 3.
освобождаване от отговорност на ръководните органи
на сдружението; 4. освобождаване членовете на ръко-
водните органи на сдружението; 5. приемане на проме-
ни в устава на сдружението; 6. избор на нови членове на
ръководните органи на сдружението; 7. приемане на
програма за дейността на сдружението за 2004 г.; 8.
приемне на бюджет на сдружението за 2004 г.; 9. разни.
Писмените материали по дневния ред на ОС се нами-
рат в седалището на сдружението, Видин, к-с Съедине-
ние, бл. 8, партер, на разположение на членовете на
сдружението всеки ден от 16 до 18 ч. Регистрацията на
членовете на сдружението и на упълномощените лица
ще се извърши на датата на провеждане на ОС в 13 ч. и
30 мин. в мястото за провеждане на ОС. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието се от-
лага с един час по-късно, на същото място и при същия
дневен ред и се провежда, колкото и членове да се явят.
61350
6.—Съветът на директорите на “Девина—РМД”—
АД, Девня, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на 29.ХII.2003 г. в 13 ч. в седалище-
то на дружеството в Девня, бул. Съединение 78, ет. 2,
стая 8, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
дружеството за 2001 г. и 2002 г.; проект за решение—
ОС приема отчета за дейността на дружеството за 2001 г.
и 2002 г.; 2. приемане на годишните счетоводни отчети
на дружеството за 2001 г. и 2002 г.; проект за решение—
ОС приема годишните счетоводни отчети на дружест-
вото за 2001 г. и 2002 г.; 3. приемане доклада на екс-
перт-счетоводителя за резултата от проверката на го-
дишния счетоводен отчет за 2001 г. и 2002 г.; проект за
решение—ОС приема доклада на експерт-счетоводи-
теля; 4. освобождаване от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 2001 г. и
2002 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на СД за дейността им през 2001 г.
и 2002 г.; 5. вземане на решение за увеличаване броя на
членовете на СД и избор на нови членове; проект за
решение—ОС приема предложението за увеличаване
броя на членовете на СД и избор на нови членове; 6.
избор на експерт-счетоводител за проверка и заверка
на годишните счетоводни документи за 2003 г.; проект
за решение—ОС приема предложения експерт-счето-
водител. Поканват се всички акционери да присъстват
лично или чрез упълномощени от тях лица. Регистра-
цията започва в 11 ч. в деня и на мястото за провеждане
на общото събрание. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 16.I.2004 г. в
13 ч., на същото място и при същия дневен ред.
60363
10.—Съветът на директорите на “Деметра”—АД,
Добрич, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание
на акционерите на 30.ХII.2003 г. в 10 ч. в администра-
тивната сграда на фирмата на ул. Ан. Стоянов 6, при
следния дневен ред: 1. избиране и одобряване на одитор
за заверка на счетоводния баланс на фирмата за 2003 г.;
проект за решение: ОС избира одитора за заверка на
счетоводния баланс на фирмата за 2003 г.; 2. одобрява-
не на счетоводния баланс на фирмата за 2002 г. и осво-
бождаване на съвета на директорите и изп. директор от
отговорност; проект за решение: ОС одобрява счето-
водния баланс на фирмата за 2002 г. и освобождава от
отговорност СД и изп. директор. Регистрацията ще за-
почне от 9 ч. срещу лична карта. Материалите по точ-
ките от дневния ред са на разположение на акционери-
те в седалището на дружеството. При липса на кворум
на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе
на 16.I.2004 г. в същия час и на същото място.
60296
1.—Съветът на директорите на “Етропал”—АД,
Етрополе, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на 30.ХII.2003 г. в 17 ч. в Етрополе, бул. Руски
191, административната сграда на дружеството, при
следния дневен ред: 1. приемане на доклада на експерт-