Държавен вестник, бр. 33, 2004 г., стр. 134

С Т Р .  134
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  33
1.—Съветът на директорите на “Интрансмаш—
Инженеринг”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно годишно общо събрание на акционери-
те на 1.VI.2004 г. в 15 ч. в залата на дружеството в Со-
фия, бул. Братя Бъкстон 40, при следния дневен ред: 1.
отчет за управлението на дружеството през 2003 г. и
отчет за дейността на директора за връзки с инвестито-
рите през 2003 г.; проект за решение—ОС приема отче-
та за управлението на дружеството през 2003 г.; 2. одоб-
ряване на одитирания от регистриран одитор годишен
финансов отчет на дружеството за 2003 г.; проект за
решение—ОС одобрява годишния финансов отчет на
дружеството за 2003 г.; 3. приемане решение за разпре-
деление печалбата на дружеството за 2003 г.; проект за
решение—ОС приема предложението на съвета на ди-
ректорите за разпределение печалбата на дружеството
за 2003 г.; 4. освобождаване от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им през 2003 г.;
проект за решение—ОС освобождава членовете на СД
за дейността им през 2003 г.; 5. определяне възнаграж-
дението на членовете на съвета на директорите, на които
не е възложено управлението на дружеството, и срока,
за който е дължимо; проект за решение—ОС определя
възнаграждението на членовете на съвета на директо-
рите, на които не е възложено управлението на дру-
жеството, и срока, за който е дължимо; 6. избор и наз-
начаване на регистриран одитор на дружеството за
2004 г.; проект за решение—ОС избира и назначава за
одитор на дружеството за 2004 г. лицето, предложено
от съвета на директорите. Регистрацията на акционе-
рите за участие в общото събрание започва в 14 ч. в
деня и на мястото на събранието срещу представяне на
депозитарна разписка за притежаваните акции и лич-
на карта, удостоверение за актуално съдебно състоя-
ние—за акционери юридически лица, а за упълномо-
щените лица—лична карта и изрично нотариално заве-
рено пълномощно за конкретното общо събрание, из-
дадено от акционера съгласно изискванията на чл. 116
ЗППЦК и Наредбата за минималното съдържание на
пълномощно за представителство на акционер в общо-
то събрание на дружество, чиито акции са били пред-
мет на публично предлагане. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на
22.VI.2004 г. в 15 ч., на същото място, при същия дне-
вен ред, начин и начален час за регистрация независи-
мо от представения капитал. Писмените материали за
събранието са на разположение на акционерите в сгра-
дата на дружеството в София, бул. Братя Бъкстон 40,
ет. 1, стая 5, от 9 до 16 ч. всеки работен ден.
16164
28а.—Съветът на директорите на “Кремонини”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на 1.VI.2004 г.
в 10 ч. в офиса на дружеството в София, район “Изгрев”,
ул. Ю. Гагарин, бл. 97, вх. Б, ет. 2, при следния дневен
ред: 1. доклад за дейността на дружеството за 2003 г.;
проект за решение—ОС приема отчета на съвета на
директорите за дейността на дружеството за 2003 г.; 2.
приемане на годишния счетоводен отчет на дружество-
то и доклада на експерт-счетоводител за 2003 г.; проект
за решение—ОС приема годишния счетоводен отчет на
дружеството и доклада на експерт-счетоводител за
2003 г.; 3. освобождаване от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 2003 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2003 г.; 4. избор на дипломиран експерт-счетово-
дител, който да провери и завери годишния счетоводен
отчет на дружеството за 2004 г.; проект за решение—
ОС избира предложения дипломиран експерт-счетово-
дител, който да провери и завери годишния счетоводен
отчет на дружеството за 2004 г.; 5. промени в управле-
нието—избор на нов съвет на директорите; проект за
решение—ОС избира така предложения състав на съ-
вета на директорите; 6. промени в устава на дружество-
то; проект за решение—ОС приема предложените про-
мени в устава на дружеството; 7. увеличение на капита-
ла на дружеството; проект за решение—ОС взема ре-
шение за увеличение на капитала на дружеството; 8.
промяна на седалището и адреса на управление; проект
за решение—ОС приема така предложената промяна
на седалището и адреса на управление; 9. вземане на
решение за теглене на кредит или вземане на паричен
заем и във връзка с това вземане на решение за опреде-
ляне на обезпечения за отпуснат кредит или заем; про-
ект за решение—ОС взема решение за теглене на кре-
дит или вземане на паричен заем и във връзка с това
вземане на решение за определяне на обезпечения за
отпуснат кредит или заем; 10. вземане на решение за
продажба на дълготрайни материални активи и недви-
жими имоти, собственост на дружеството; проект за
решение—ОС взема решение за продажба на дълго-
трайни материални активи и недвижими имоти, собст-
веност на дружеството; 11. други; проект за решение—
приемат се направените предложения за обсъждане и
решения на акционерите при спазване уславията на
чл. 231, ал. 1 ТЗ. Поканват се акционерите или техни
упълномощени представители в съответствие с устава
на дружеството да присъстват на редовното годишно
общо събранието на акционерите на “Кремонини”—
АД. Упълномощените представители за събранието
представят своите пълномощни в срок до 28.V.2004 г. в
София, район “Изгрев”, ул. Ю. Гагарин, бл. 97, вх. Б,
ет. 2. Материалите за събранието и съответните проек-
торешения по дневния ред са на разположение на акци-
онерите в София, район “Изгрев”, ул. Ю. Гагарин, бл.
97, вх. Б, ет. 2. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе на 16.VI.2004 г. в 10 ч. на
същото място и при същия дневен ред.
15418
81.—Съветът на директорите на “Меком”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годиш-
но общо събрание на акционерите на 1.VI.2004 г. в 11 ч.
в офиса на дружеството в София, район “Изгрев”, ул.
Ю. Гагарин, бл. 97, вх. Б, ет. 2, при следния дневен ред:
1. доклад за дейността на дружеството за 2003 г.; проект
за решение—ОС приема отчета на съвета на директо-
рите за дейността на дружеството за 2003 г.; 2. приема-
не на годишния счетоводен отчет на дружеството и
доклада на експерт-счетоводител за 2003 г.; проект за
решение—ОС приема годишния счетоводен отчет на
дружеството и доклада на експерт-счетоводител за
2003 г.; 3. освобождаване от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 2003 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2003 г.; 4. избор на дипломиран експерт-счетово-
дител, който да провери и завери годишния счетоводен
отчет на дружеството за 2004 г.; проект за решение—
ОС избира предложения дипломиран експерт-счетово-
дител, който да провери и завери годишния счетоводен
отчет на дружеството за 2004 г.; 5. промени в управле-
нието—избор на нов съвет на директорите; проект за
решение—ОС избира така предложения състав на съ-
вета на директорите; 6. промени в устава на дружество-
то; проект за решение—ОС приема предложените про-
мени в устава на дружеството; 7. увеличение капитала
на дружеството; проект за решение—ОС взема реше-
ние за увеличение на капитала на дружеството; 8. про-
мяна на седалището и адреса на управление; проект за
решение—ОС приема така предложената промяна на
седалището и адреса на управление; 9. вземане на ре-
шение за теглене на кредит или вземане на паричен
заем и във връзка с това вземане на решение за опреде-
ляне на обезпечения за отпуснат кредит или заем; про-
ект за решение—ОС взема решение за теглене на кре-
дит или вземане на паричен заем и във връзка с това
вземане на решение за определяне на обезпечения за
отпуснат кредит или заем; 10. вземане на решение за
продажба на дълготрайни материални активи и недви-
жими имоти, собственост на дружеството; проект за
решение—ОС взема решение за продажба на дългот-
райни материални активи и недвижими имоти, собст-
веност на дружеството; 11. други; проект за решение—