Държавен вестник, бр. 4, 2000 г., стр. 85

Б Р О Й 4
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  8 5
деляне на възнаграждението им; 4. разни. Материалите
по дневния ред са на разположение на акционерите в се-
далището на дружеството на адрес: София, Летище Со-
фия-север. Поканват се акционерите—юридически лица,
да участват чрез законните си представители или упълно-
мощени от тях лица с писмено изрично пълномощно,
съдържащо пълни данни на упълномощителя и упълно-
мощения. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе същия ден в 18 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
64
36.—Съветът на директорите на “Финта”—АД, Со-
фия, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на
акционерите на 26.II.2000 г. в 10 ч. в офиса на дружество-
то на адрес: София, ул. Струга, бл. 71, вх. Б, ап. 21, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружество-
то за 1999 г.; 2. отчет за работата на съвета на директо-
рите; 3. освобождаване от отговорност на членовете на
съвета на директорите за 1999 г.; 4. избор на експерт-
счетоводител; 5. разни. Поканват се всички акционери
или техни упълномощени представители да вземат учас-
тие. Регистрацията на акционерите ще се извършва от
9 ч. и 30 мин. до 10 ч. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в
14 ч., на същото място и при същия дневен ред.
67
1.—Съветът на директорите на “МС и Ко”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание
на акционерите на 26.II.2000 г. в 10 ч. в София, ул. Крак-
ра 5, Младежки дом, зала “Средец”, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на дружеството през 1998 г.;
проекторешение—ОС приема отчета за дейността на
дружеството; 2. избор на експерт-счетоводител на дру-
жеството за 1998 и 1999 г.; проекторешение—ОС прие-
ма предложението на СД за дипломиран експерт-счето-
водител на дружеството за 1999 г.; 3. деноминация на
размера на уставния капитал и номиналната стойност на
акциите; проекторешение—ОС приема предложението
на СД за деноминация на размера на уставния капитал
и номиналната стойност на акциите; 4. увеличаване ка-
питала на дружеството; проекторешение—ОС приема
предложението на СД за увеличаване капитала на дру-
жеството; 5. промяна на адреса на управление на дружес-
твото; проекторешение—ОС приема предложението на
СД за промяна на адреса на управление на дружеството;
6. приемане на промени в устава на дружеството; проек-
торешение—ОС приема предложените промени в уста-
ва на дружеството; 7. промени в управителните органи
на дружеството; проекторешение—ОС приема предло-
жените от акционерите промени в управителните орга-
ни на дружеството; 8. разни. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
695
115.—Съветът на директорите на “Нипроруда—
Инженеринг”—АД, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 26.II.2000 г. в 10 ч. в сградата
на дружеството в София, ул. Мечка 25, при следния дне-
вен ред: 1. обсъждане и уреждане на въпросите с привати-
зационните бонове; 2. обсъждане на проекта за отдаване
на помещенията под наем и организационни и фирмени
въпроси, свързани с този проект; 3. решаване въпроса за
трудовото възнаграждение на изпълнителния директор;
4. разни. Поканват се всички акционери или техни пред-
ставители. Материалите за събранието са на разположе-
ние на акционерите в офиса на дружеството.
68089
62.—Съветът на директорите на “Агрихол Фура-
жи”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 28.II.2000 г. в 9 ч. в София,
офиса на дружеството, бул. Джеймс Баучер 16, при след-
ния дневен ред: 1. привеждане на капитала и на номи-
налната стойност на акциите на дружеството в съответ-
ствие с изискванията на Закона за деноминация на лева;
проект за решение—ОС привежда капитала и номинал-
ната стойност на акциите на дружеството в съответствие
със Закона за деноминация на лева; 2. изменение на на-
именованието и адреса на управление на дружеството;
проект за решение—ОС изменя наименованието и адре-
са на управление на дружеството; 3. изменение и допъл-
нение на устава на дружеството; проект за решение—ОС
приема решение за изменение и допълнение на устава на
дружеството; 4. доклад за дейността на дружеството, при-
емане на годишния счетоводен отчет и доклада на оди-
тора за 1998 г. и освобождаване на СД от отговорност за
дейността; проект за решение—ОС приема доклада,
приема годишния счетоводен отчет за 1998 г. и освобож-
дава СД от отговорността му през 1998 г.; 5. избор на
експерт-счетоводител за 1999 г.; проект за решение—
ОС избира експерт-счетоводител за 1999 г.; 6. разни. Ма-
териалите за общото събрание са на разположение на
акционерите в управлението на дружеството. Поканват
се всички акционери или техни представители да вземат
участие. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
69
1.—Съветът на директорите на “Заводски строежи—
ПС—София област”—АД, София, на основание чл. 223
ТЗ кани акционерите да участват в общото събрание на
акционерите, което ще се състои на 28.II.2000 г. в 14 ч. в
сградата на дружеството, София, ж.к. Дружба 1, бл. 155, в
салона на втория етаж, при следния дневен ред: 1. доклад
за състоянието на дружеството след приватизирането му;
2. промени в устава на дружеството; проект за решение—
ОС приема предложените промени в устава на дружест-
вото; 3. освобождаване членовете на СД; проект за реше-
ние—ОС освобождава членовете на СД; 4. избор на нов
СД; проект за решение—ОС избира предложения СД.
Регистрацията на акционерите за участие в общото съб-
рание ще се извърши от 13 ч. и 30 мин. до 13 ч. и 45 мин.
в деня на провеждане на общото събрание. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание на ак-
ционерите ще се състои на 29.II.2000 г. в същия час, на
същото място и при същия дневен ред. Писмените мате-
риали по дневния ред се намират в деловодството на
дружеството и са на разположение на всеки акционер,
който желае да се запознае с тях.
67909
1.—Съветът на директорите на “Оптикс”—АД, Со-
фия, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на
акционерите на 28.II.2000 г. в 10 ч. в Панагюрище, ул. За-
хари Стоянов 65, при следния дневен ред: 1. отчет на съ-
вета на директорите за дейността на дружеството през
1998 г.; проект за решение—ОС приема отчета на съвета
на директорите; 2. доклад на експерт-счетоводителя за
годишния счетоводен отчет за 1998 г.; проект за реше-
ние—ОС одобрява годишния счетоводен отчет за 1998 г.;
3. одобряване на годишния счетоводен отчет и баланс за
1998 г.; проект за решение—ОС одобрява годишния сче-
товоден отчет и баланс за 1998 г.; 4. избор на експерт-
счетоводител за 1999 г.; проект за решение—ОС избира
предложения експерт-счетоводител за 1999 г.; 5. осво-
бождаване от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите; проект за решение—ОС освобождава от от-
говорност членовете на съвета на директорите; 6. про-
мени в състава на членовете на съвета на директорите;
проект за решение—ОС приема предложението за про-
мяна в съвета на директорите; 7. промени в устава на
дружеството; проект за решение—ОС приема предло-
жените промени в устава на дружеството; 8. разни. По-
канват се всички акционери да вземат участие в общото
събрание лично или чрез упълномощени представите-
ли. Материалите по дневния ред са на разположение на
акционерите в дружеството. При липса на кворум на ос-
нование чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе съ-
щия ден в 18 ч., на същото място и при същия дневен ред.
1503
1.—Съветът на директорите на “Зевс холдинг”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на
акционерите на 29.II.2000 г. в 14 ч. в офиса на дружество-
то, ул. Симеон 57, при следния дневен ред: 1. разглеждане
на баланса и отчета на дружеството за финансовата 1999 г.;
предложение за решение—ОС приема баланса и отчета