Държавен вестник, бр. 62, 2009 г., стр. 68

С Т Р .  68
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  62
г) програма за мерките срещу изпиране на
пари, в изпълнение на задълженията, установе-
ни в Закона за мерките срещу изпирането на
пари и Закона за мерките срещу финансиране
на тероризма, както и в Регламент № 1781/2006
на Европейския парламент и на Съвета от 15
ноември 2006 г. относно информацията за пла-
теца, придружаваща паричните преводи;
д) проект на вътрешни правила за мерки
срещу изпиране на пари и финансиране на те-
роризма;
е) мерки за осигуряване на непрекъсваемост
и надеждност при предоставяне на платежни
услуги;
ж) процедури за прилагане на защитни мер-
ки по чл. 21 от Закона за платежните услуги и
платежните системи;
з) организация и управление на информаци-
онната система, включително начина за защи-
та на информацията и данните на клиентите;
8. описание на организационната структура
на заявителя, включително:
а) информация за представителите и клоно-
вете, които ще бъдат използвани от  заявителя,
ако той предвижда да има такива; за съществу-
ващи към момента на подаване на заявлението
представители и клонове се подава и информа-
цията по чл. 7;
б) условия за възлагане на дейности на под-
изпълнители, ако такова се предвижда;
в) взаимодействие на заявителя с други дос-
тавчици на платежни услуги и/или платежни
системи;
9. списък с акционерите/съдружниците и
притежаваните от тях акции/дялове от капита-
ла, съдържащ техния единен идентификацио-
нен код или лични данни по документ за само-
личност;
10. списък на лицата, които пряко или кос-
вено притежават квалифицирано дялово учас-
тие по смисъла на § 1, ал. 1 , т. 6, 6а, 6б, 6в, 6г и
6д от Закона за кредитните институции в капи-
тала на заявителя;
11. списък на лицата, с които заявителят  се
намира в тесни връзки по смисъла на § 1, ал. 1,
т. 10 от Закона за кредитните институции;
12. списък на лицата, управляващи и пред-
ставляващи заявителя, на членовете на негови-
те органи за управление и надзор и на лицата,
управляващи и представляващи неговите кло-
нове и представители;
13. списък на адресите, където заявителят
ще извършва платежни услуги, включително
чрез клон или представител;
14. декларация за съответствие на помеще-
нията, в които ще извършва платежни услуги,
включително чрез клонове или представители,
на изискванията за сигурност и противопожар-
на безопасност съгласно действащото законо-
дателство;
15. данни и документи за управляващите и
представляващите заявителя и членовете на
неговите органи за управление и надзор, както
и за лицата, притежаващи квалифицирано дя-
лово участие или с които заявителят се намира
в тесни връзки.
(2) Заявлението за лиценз се подписва от
лицата, управляващи и представляващи зая-
вителя.
(3) Приложените документи се представят
на български език или в легализиран превод в
оригинал или в заверен от заявителя препис,
като при поискване заявителят е длъжен да пред-
стави оригинала на документа.
(4) Документ може да бъде заменен с нота-
риално заверена декларация в случаите, кога-
то той се издава от орган на чужда държава и
правната система на тази държава не пред-
вижда издаването на такъв или аналогичен
документ.
(5) Заявителят е длъжен незабавно писмено
да информира БНБ при настъпване на промени
в информацията, съдържаща се в заявлението и
в приложените към него документи, настъпили
след подаване на заявлението.
(6) Българската народна банка може да изис-
ква представянето на допълнителни докумен-
ти с цел да бъдат установени обстоятелствата,
необходими за извършване на преценка налице
ли са условията за издаване на лиценз.
Изисквания за квалификация, професионален
опит и добра  репутация
Чл. 4. (1) Управляващите и представляващи-
те заявителя и членовете на неговите органи за
управление и надзор могат да бъдат физически
лица, които:
1. имат висше образование;
2. имат поне 5-годишен професионален опит,
от които три години управленски опит в пред-
приятие от банковия или финансовия сектор
или в сравними с банка институции по смисъла
на § 1, т. 2—4 от Наредба № 20 от 2009 г. за из-
даване на одобрения по чл. 11, ал. 3 от Закона
за кредитните институции;
3. не са осъждани за умишлено престъпле-
ние от общ характер, освен ако не са реабили-
тирани;
4. не са били през последните две години член
на управителен или контролен орган или неог-
раничено отговорен съдружник в дружество,
когато то е прекратено поради несъстоятелност,
ако са останали неудовлетворени кредитори;
5. не са лишени от право да заемат матери-
алноотговорна длъжност; и
6. не са включени в списъка по чл. 5, ал. 1
от Закона за мерките срещу финансиране на
тероризма.
(2) Изискванията по ал. 1, т. 3—6 се прила-
гат и за физическите лица, които пряко или
косвено притежават квалифицирано дялово
участие в капитала на заявителя, както и за
лицата, които по закон представляват юриди-
ческите лица, притежаващи пряко или косве-
но квалифицирано дялово участие в капитала
на заявителя.