Държавен вестник, бр. 63, 2000 г., стр. 95

Б Р О Й  63
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  95
1.—Съветът на директорите на “Техноинком”—
КДА, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо съб-
рание на акционерите на 10.Х.2000 г. в 10 ч. в офиса на
дружеството, София, ул. Филип Кутев 5, при следния
дневен ред: 1. приемане на писмен отчет за извършени-
те разпоредителни сделки с движимото и недвижимото
имущество на дружеството за периода между предиш-
ното и настоящото общо събрание на акционерите;
проекторешение—ОС приема отчета; 2. приемане на
писмен отчет за текущото финансово състояние на
дружеството; проекторешение—ОС приема отчета; 3.
приемане на баланса, отчета за приходите и разходите,
отчета за паричния поток и отчета за собствения капи-
тал на дружеството за 1999 г.; проекторшение—ОС при-
ема баланса и отчетите; 4. избор на дипломиран екс-
перт-счетоводител; проекторешение—ОС избира пред-
ложения експерт-счетоводител; 5. приемане на решение
за преобразуване на дружеството от командитно дру-
жество с акции в акционерно дружество, с приемане на
произтичащите от това решения—приемане на устав,
преобразуване, увеличение и преструктуриране на капи-
тала, избор на съвет на директорите; проекторешение—
ОС приема решение за преобразуване на дружеството в
акционерно дружество; 6. разни. Материалите по общо-
то събрание на дружеството са на разположение на ак-
ционерите в офиса на дружеството, София, ул. Филип
Кутев 5, считано от 10.IХ.2000 г. Поканват се всички
акционери или упълномощени лица да присъстват на
събранието. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе същия ден един час по-
късно, на същото място и при обявения дневен ред.
42463
1.—Съветът на директорите на “Техноинком нео”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на 10.Х.2000 г. в 14 ч. в офиса на
дружеството, София, ул. Филип Кутев 5, при следния
дневен ред: 1. приемане на писмен отчет за извършени-
те разпоредителни сделки с движимото и недвижимото
имущество на дружеството за периода между предиш-
ното и настоящото общо събрание на акционерите;
проекторешение—ОС приема отчета; 2. приемане на
писмен отчет за текущото финансово състояние на
дружеството; проекторешение—ОС приема отчета; 3.
приемане на баланса, отчета за приходите и разходите,
отчета за паричния поток и отчета за собствения капи-
тал на дружеството за 1999 г.; проекторшение—ОС
приема баланса и отчетите; 4. приемане на решение за
освобождаване от длъжност и от отговорност на члено-
вете на съвета на директорите; проекторешение—ОС
освобождава от длъжност и отговорност членовете на
съвета на директорите; 5. избор на членове на съвета на
директорите; проекторешение—ОС избира предложе-
ните лица за членове на съвета на директорите; 6. избор
на дипломиран експерт-счетоводител; проектореше-
ние—ОС избира предложения експерт-счетоводител;
7. разни. Материалите по общото събрание на дружес-
твото са на разположение на акционерите в офиса на
дружеството, София, ул. Филип Кутев 5, считано от
10.IХ.2000 г. Поканват се всички акционери или упъл-
номощени лица да присъстват на събранието. При лип-
са на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе същия ден един час по-късно, на същото място
и при обявения дневен ред.
42464
1.—Надзорният и управителният съвет на Холдинг
“Асенова крепост”—АД, Асеновград, на основание
чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акционе-
рите на 16.IХ.2000 г. в 10 ч. в Асеновград, пл. Тракия 1,
читалище “Родолюбие”, при следния дневен ред: 1. отчет
за дейността на дружеството през 1999 г.; проект за
решение—ОС приема отчета за дейността на дружест-
вото през 1999 г.; 2. доклад на експерт-счетоводителя
на дружеството за годишния счетоводен отчет за 1999 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на експерт-
счетоводителя на дружеството за годишния счетоводен
отчет за 1999 г.; 3. одобряване на годишния счетоводен
отчет на дружеството за 1999 г.; проект за решение—
ОС одобрява годишния счетоводен отчет на дружест-
вото за 1999 г.; 4. вземане на решение за разпределение
на печалбата на дружеството за 1999 г.; проект за реше-
ние—ОС приема предложението на управителния съ-
вет за разпределение на печалбата; 5. освобождаване
от отговорност членовете на управителния и надзорния
съвет на дружеството за дейността им през 1999 г.; про-
ект за решение—ОС освобождава от отговорност чле-
новете на управителния и надзорния съвет на дружест-
вото за дейността им през 1999 г.; 6. избор на дипломи-
ран експерт-счетоводител за 2000 г.; проект за реше-
ние—ОС избира за дипломиран експерт-счетоводител
за 2000 г. лицето, предложено от надзорния съвет; 7.
деноминиране на капитала на дружеството; проект за
решение—ОС приема предложението на управителния
съвет за деноминиране капитала на дружеството; 8. про-
мени в устава на дружеството; проект за решение—ОС
приема промените, предложени от управителния съ-
вет; 9. избор на ръководен орган на дружеството; про-
ект за решение—ОС приема предложението за избор
на ръководен орган на дружеството; 10. определяне въз-
награждението на членовете на ръководния орган на
дружеството; проект за решение—ОС приема предло-
жението за възнаграждение на членовете на ръковод-
ния орган на дружеството; 11. деноминиране на капита-
ла на дружеството; проект за решение—ОС приема пред-
ложението на управителния съвет за деноминиране ка-
питала на дружеството; право на глас в общото събрание
се упражнява от лицата по чл. 115, ал. 4 ЗППЦК, придо-
били акции най-късно 14 дни преди датата на събрани-
ето. Акционерите могат да присъстват лично или пред-
ставлявани от пълномощник с писмено пълномощно,
което да е изрично, нотариално заверено и да има мини-
мално съдържание съгласно изискванията на чл. 116, ал. 1
ЗППЦК, когато упълномощеният представлява повече
от един упълномощител. Всички акционери или упълно-
мощените представители представят при регистрацията
личен паспорт/лична карта, депозитарни разписки за
притежаваните от тях акции и съответните пълномощ-
ни. Регистрацията на акционерите започва в 8 ч. и 30 мин.
Писмените материали за събранието са на разположе-
ние на акционерите в офиса на Холдинг “Асенова кре-
пост”—АД, Асеновград, ул. Иван Вазов 2. При поисква-
не писмените материали се представят на акционерите
безплатно. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе на 16.IХ.2000 г. в 11 ч., на съ-
щото място и при същия дневен ред.
44135
55.—Съветът на директорите на “Монолит Стил”—
АД, Бургас, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на 8.IХ.2000 г. в 11 ч. в Бургас, кв.
Победа, Южна промишлена зона, при следния дневен ред:
1. отчет на СД за дейността на дружеството и годишен
счетоводен отчет за 1999 г.; 2. освобождаване от отговор-
ност членовете на съвета на директорите за дейността им
през 1999 г.; 3. избор на експерт-счетоводител; 4. промени
в органите на управление на дружеството и определяне на
месечното им възнаграждение съобразно постъпило пред-
ложение; 5. разни. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в
14 ч., на същото място и при същия дневен ред.
42994
50.—Съветът на директорите на “Кольо Фичето—
инвест”—АД, Бяла, област Русе, на основание чл. 223
ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на
21.IХ.2000 г. в 14 ч. в салона на Къщата на културните
дейци—Бяла, при дневен ред—предложение за промя-
на в състава на съвета на директорите; проект за реше-
ние—ОС приема предложения състав на съвета на ди-
ректорите. Поканват се всички акционери лично или
чрез писмено упълномощени от тях лица да вземат
участие в работата на общото събрание. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се
проведе същия ден в 15 ч., на същото място и при съ-
щия дневен ред. Материалите по дневния ред са на раз-
положение на акционерите в офиса на дружеството.
42417