Държавен вестник, бр. 74, 2003 г., стр. 11

Б Р О Й  74
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  11
8. открити банкови сметки в страната и в
чужбина (номер на сметка, име на банката и
банков код);
9. пунктовете, в които се извършва обмяна-
та на валута, точен адрес и телефон.
(3) Към заявлението за вписване се прила-
гат следните документи в оригинал или офици-
ално заверено копие:
1. копие от решението на окръжния съд по
седалище на лицето за вписване в търговския
регистър и удостоверение за актуално състоя-
ние, валидно към датата на подаване на заявле-
нието за вписване;
2. регистрационно удостоверение или карта
за идентификация по регистър БУЛСТАТ;
3. удостоверение за данъчна регистрация;
4. удостоверение, издадено от съответната
териториална данъчна дирекция, удостоверя-
ващо следните обстоятелства:
 а) размера на платените данъци през пос-
ледните три години, ако лицето е извършвало
дейност;
б) че на лицето не са налагани санкции през
последната година за укриване на доходи, под-
лежащи на данъчно облагане;
в) наличие или липса на данъчни задължения;
5. списък на съдружниците (акционерите) на
юридическите лица и данни за размера на дяло-
вото (акционерното) им участие;
6. в случаите, когато в юридическите лица
участват като съдружници (акционери) лица,
регистрирани в чужбина чрез номинални ди-
ректори или тръстийс—удостоверения от съот-
ветния регистър по мястото на регистрация
относно истинските собственици на капитала;
7. свидетелства за съдимост на физическите
лица—търговци, членовете на управителните и
контролните органи и неограничено отговорни
съдружници в юридическите лица;
8. документ от Националната следствена
служба, удостоверяващ, че срещу физическите
лица—търговци, членовете на управителните и
контролните органи и неограничено отговорни
съдружници в юридическите лица, няма обра-
зувани предварителни производства за престъп-
ления от общ характер;
9. декларации от физическите лица—търгов-
ци, както и от членовете на управителните и
контролните органи и неограничено отговорни
съдружници в юридическите лица по образец
приложение № 2, удостоверяващи следните об-
стоятелства:
а) че лицето не е било член на управителен
или контролен орган или неограничено отгово-
рен съдружник в дружество, прекратено пора-
ди несъстоятелност, ако са останали неудовлет-
ворени кредитори;
б) че през последните пет години, предхож-
дащи датата на решението за обявяване на бан-
ка или друга финансова институция в несъсто-
ятелност, лицето не е било член на неин упра-
вителен или контролен орган;
в) че не е било лишавано от право да заема
материалноотговорна длъжност;
г) че не е обявявано за неплатежоспособно,
съответно несъстоятелно или в принудителна
ликвидация като едноличен търговец през пос-
ледните десет години;
д) че срещу него не са били образувани иско-
ви или изпълнителни производства за неиздъл-
жени кредити през последните десет години;
е) размера на платените от лицето данъци
през последните три години и че не са му нала-
гани глоби за укриване на данъци;
10. удостоверения, издадени от съответната
регионална дирекция на вътрешните работи, че
в пунктовете за обмяна на валута са изпълнени
изискванията на Наредба № 7 от 1998 г. за сис-
темите за физическа защита на строежите (обн.,
ДВ, бр. 70 от 1998 г.; попр., бр.82 от 1998 г.; изм.
и доп., бр. 52 от 1999 г., бр. 84 от 2000 г.; попр.,
бр. 93 от 2000 г.);
11. сертификати за противопожарна безопас-
ност на пунктовете за обмяна на валута;
12. документ за платена държавна такса.
(4) Заявление за регистрация на пункт за
обмяна на валута се подава в Министерството
на финансите преди започването на дейността
на пункта. За целта регистрираните лица пода-
ват писмено заявление съгласно приложение
№ 3, към което прилагат документите, посоче-
ни в ал. 3, т. 10 и 11.
(5) При промяна на някое от обстоятелства-
та по ал. 2, т.  2—9 лицата са длъжни да уведо-
мят Министерството на финансите в 14-дневен
срок от настъпването на промяната.
(6) В публичния регистър по ал. 1 се вписват
обстоятелствата по ал. 2, т. 2 и промените в тях,
обстоятелството дали на лицето е наложена
мярка за въздействие по чл. 17, т. 1, буква “в” от
Валутния закон, както и адресите на пунктове-
те за обмяна на валута.
(7) С изключение на обстоятелствата по ал.6,
документите, представени от лицето при пода-
ване на заявлението за вписване в публичния
регистър, са служебна тайна.
Чл. 7. Всички документи, представени в
Министерството на финансите във връзка с
вписването в публичния регистър на обменни-
те бюра, образуват партидата на обменното
бюро, която се води по регистрационен номер и
се съхранява пет години след прекратяване на
регистрацията му по тази наредба.
Чл. 8. (1) Публичният регистър на обменни-
те бюра се води от длъжностни лица по регис-
трацията, определени със заповед на министъ-
ра на финансите.
(2) Вписването в публичния регистър на
обменните бюра се извършва от длъжностното
лице по регистрацията в 14-дневен срок от пос-
тъпването на всички изискуеми документи или
от отстраняването на недостатъка по чл. 9, ал. 1.