Държавен вестник, бр. 50, 2004 г., стр. 87

Б Р О Й  50
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  87
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през отчетния период; проект за решение—
ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през отчетния период; 5.
разпределяне на печалбата от дейността на дружеството
през 2003 г.; проект за решение—ОС приема предложе-
нието на СД за разпределяне на печалбата от дейността
на дружеството през 2003 г.; 6. избор на дипломиран
експерт-счетоводител за 2004 г.; проект за решение—
ОС избира предложения от СД дипломиран експерт-
счетоводител за 2004 г.; 7. приемане на изменения и
допълнения в устава на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема предложените изменения и допълне-
ния в устава на дружеството от СД; 8. определяне на
възнаграждението на членовете на съвета на директори-
те; проект за решение—ОС приема предложеното въз-
награждение на членовете на съвета на директорите; 9.
разни. Поканват се акционерите да участват в общото
събрание на дружеството лично или чрез упълномощен
представител. Писмените материали и проекторешения
по дневния ред са на разположение на акционерите на
посочения адрес. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 13.VIII.2004 г. в
10 ч., на същия адрес и при същия дневен ред.
28962
1.—Съветът на директорите на “България Интер-
нешънъл Тур”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ
свиква годишно общо събрание на акционерите на
28.VII.2004 г. в 10 ч. в управлението на дружеството в
София, ул. Триадица 5Б, ет. 2, при следния дневен ред: 1.
доклад на съвета на директорите за дейността на дру-
жеството през 2003 г.; проект за решение—ОС приема
доклада на съвета на директорите за дейността на дру-
жеството за 2003 г.; 2. приемане на проверения и заверен
годишен счетоводен отчет и баланс на дружеството за
2003 г. и доклада на дипломирания експерт-счетоводи-
тел за проверката на годишния счетоводен отчет и ба-
ланс на дружеството за 2003 г.; проект за решение—ОС
приема проверения и заверен годишен счетоводен отчет
и баланс на дружеството за 2003 г. и доклада на дипло-
мирания експерт-счетоводител за извършената провер-
ка на годишния счетоводен отчет и баланс за 2003 г.; 3.
избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2004 г.;
проект за решение—ОС приема предложението на съве-
та на директорите за избор на дипломиран експерт-сче-
товодител за 2004 г.; 4. освобождаване от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им през
2003 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на съвета на директорите за дейност-
та им през 2003 г.; 5. разни. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на
16.VIII.2004 г. в 10 ч., на същото място и при същия дне-
вен ред. Писмените материали по дневния ред са на раз-
положение на акционерите на адреса на управление на
дружеството в София, ул. Триадица 5Б, ет. 2.
24952
6.—Съветът на директорите на “Металснаб 96”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на дружество-
то на 28.VII.2004 г. в 10 ч. в София, бул. Илиянци 119,
при следния дневен ред: 1. доклад за дейността на дру-
жеството през 2003 г.; проект за решение—ОС приема
доклада за дейността на дружеството през 2003 г.; 2.
одобряване на годишния счетоводен отчет на дружест-
вото за 2003 г. и доклада на дипломирания експерт-сче-
товодител; проект за решение—ОС приема доклада на
дипломирания експерт-счетоводител и одобрява годиш-
ния счетоводен отчет на дружеството за 2003 г.; 3. осво-
бождаване от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите на дружеството за 2002 и 2003 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност за 2002 и
2003 г. членовете на съвета на директорите на дружес-
твото; 4. назначаване на дипломиран експерт-счетово-
дител за 2004 г.; проект за решение—ОС назначава
“БДО—България”—ООД, София, да извърши провер-
ка и заверка на годишния счетоводен отчет на дружес-
твото за 2004 г.; 5. освобождаване и избор на съвет на
директорите на дружеството; проект за решение—ОС
освобождава съвета на директорите поради изтичане
на мандата и избира предложения състав на съвет на
директорите на дружеството. Писмените материали,
свързани с дневния ред на ОС, са на разположение на
акционерите в офиса на дружеството. Не се предвиждат
особени формалности, които трябва да бъдат изпълне-
ни за участие в общото събрание и за упражняване пра-
вото на глас. Регистрацията на акционерите ще започ-
не в 9 ч. и 30 мин. и ще приключи в 9 ч. и 55 мин. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще
се проведе на 31.VIII.2004 г. в 10 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
19802
1.—Управителният съвет на Съюза на издателите
на всекидневници в България на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на съюза на 29.VII.2004 г.
в 17 ч. в сградата на “Медиа Холдинг”—АД, ул. Екзарх
Йосиф 119, София, при следния дневен ред: 1. обсъжда-
не и приемане на изменения и допълнения към устава
на съюза; 2. разни.
30039
27.—Съветът на директорите на “Техноимпекс
98”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква го-
дишно общо събрание на 29.VII.2004 г. в 15 ч. в София,
ул. Цар Калоян 8, в офиса на дружеството при следния
дневен ред: 1. доклад на съвета на директорите за дей-
ността на дружеството през 2003 г.; проект за решение:
ОС приема доклада на съвета на директорите за дей-
ността на дружеството през 2003 г.; 2. приемане на го-
дишния счетоводен отчет на дружеството и доклад на
експерт-счетоводителя за 2003 г.; проект за решение:
ОС приема годишния счетоводен отчет на дружеството
и доклада на експерт-счетоводителя за 2003 г.; 3. осво-
бождаване от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите на дружеството за дейността им през 2003 г.;
проект за решение: ОС освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2003 г.; 4. избор на експерт-счетоводител за 2004 г.;
проект за решение—ОС избира експерт-счетоводител
за 2004 г.; 5. приемане на решение за разпределение на
печалбата на дружеството за 2003 г.; проект за реше-
ние: ОС приема решение за разпределение на печалба-
та на дружеството за 2003 г.; 6. разни. Писмените мате-
риали по дневния ред са на разположение на акционе-
рите в управлението на дружеството—София, ул. Цар
Калоян 8. Регистрацията на акционерите и проверката
на пълномощните на упълномощените лица започва в
14 ч. При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ
общото събрание ще се проведе на 16.VIII.2004 г. в 15 ч.
на същото място и при същия дневен ред.
30588
6.—Управителният съвет на “Пивоварна София”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на дружеството на 29.VII.2004 г.
в 10 ч. в София, район “Сердика”, бул. Сливница 191,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дру-
жеството през 2003 г.; проект за решение—ОС приема
отчета, счетоводния отчет и баланса на дружеството; 2.
доклад на одитора на дружеството за дейността му през
2003 г.; проект за решение—ОС приема одиторския
доклад; 3. назначаване на одитор на дружеството за
2004 г.; проект за решение—ОС приема предложение-
то на управителния съвет за назначаване на одитор за
2004 г.; 4. освобождаване от отговорност на членовете
на управителния съвет за дейността им през 2003 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на управителния съвет за дейността им през
2003 г.; 5. промяна в състава на надзорния съвет на
дружеството; проект за решение—ОС взема решение
за промяна в надзорния съвет; 6. утвърждаване реше-
нието на управителния съвет за изключване на акцио-
нери на основание чл. 189 ТЗ; проект за решение—ОС
утвърждава решението на управителния съвет за из-
ключване на акционери на основание чл. 189 ТЗ; 7. ут-