Държавен вестник, бр. 49, 2002 г., стр. 137

Б Р О Й  49
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  137
годишния счетоводен отчет и баланс на дружеството за
2001 г., изготвен от назначения експерт-счетоводител;
проект за решение—ОС приема доклада по проверката
на годишния счетоводен отчет и баланс на дружеството
за 2001 г., изготвен от назначения експерт-счетоводи-
тел; 3. одобряване на годишния счетоводен отчет и
баланс на дружеството за 2001 г., заверен от назначе-
ния експерт-счетоводител; проект за решение—ОС
одобрява годишния счетоводен отчет и баланс на дру-
жеството за 2001 г., заверен от назначения експерт-сче-
товодител; 4. приемане на решение за покриване на за-
губата на дружеството за 2001 г.; проект за решение—
ОС приема предложението на СД за покриване на загу-
бата на дружеството за 2001 г.; 5. освобождаване от от-
говорност членовете на СД за дейността им през 2001 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на СД за дейността им през 2001 г.; 6. назна-
чаване на дипломиран експерт-счетоводител за 2002 г.;
проект за решение—ОС назначава дипломиран експерт-
счетоводител за 2002 г.; 7. приемане на решение за вли-
ване на “Аптечно—Варна”—АД, Варна, във “Фарма
М”—АД, и определяне статута на дружеството след
извършеното вливане; проект за решение—ОС приема
решение за вливане на “Аптечно—Варна”—АД, Варна,
във “Фарма М”—АД, и определя статута на дружество-
то след извършеното вливане; 8. приемане на решение
за извършване на промени (изменения и допълнения) в
устава на дружеството, респ. приемане на нов устав на
дружеството; проект за решение—ОС приема решение
за извършване на промени (изменения и допълнения) в
устава на дружеството, респ. приема нов устав на дру-
жеството; 9. приемане на решение за извършване на
промени в състава на СД и определяне на възнагражде-
нието на членовете му; проект за решение—ОС извър-
шва промени в състава на СД и определя възнагражде-
нието на членовете му. Материалите по дневния ред на
събранието са на разположение на акционерите в офи-
са в София 1504, район “Оборище”, ул. Анжело Ронкали
10. Регистрацията на акционерите започва в 10 ч. в деня
на събранието. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 12 ч., на съ-
щото място и при същия дневен ред.
24311
90.—Надзорният съвет на “Балкан”—АД, Монта-
на, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо
събрание на акционерите на 24.VII.2002 г. в 11 ч. в Мон-
тана, ул. Парта 12, в стола на дружеството, при следния
дневен ред и проекти за решения: 1. отчетен доклад за
дейността на управителния съвет на дружеството за
финансовата 2001 г.; проект за решение: ОСА приема
доклада на УС на дружеството; 2. отчет на годишния
счетоводен баланс и одиторски доклад на експерт-сче-
товодителя за финансовите резултати на финансовата
2001 г.; проект за решение: ОСА приема и одобрява ба-
ланса и отчета на дружеството и одиторския доклад на
експерт-счетоводителя за финансовата 2001 г.; 3. осво-
бождаване от отговорност членовете на УС и НС за фи-
нансовата 2001 г.; проект за решение: ОСА освобождава
от отговорност членовете на НС и УС за дейността им
през 2001 г.; 4. избор на експерт-счетоводител за финан-
совата 2002 г.; проект за решение: ОСА приема предло-
жението на УС; 5. приемане на решение за разпределе-
ние на печалбата за 2001 г.; проект за решение: ОСА
приема предложението на УС. Регистрацията на акцио-
нерите за участие в общото събрание ще започне от 10 ч.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрани-
ето ще се проведе същия ден в 12 ч., при същия дневен
ред независимо от представения капитал.
26157
1.—Съветът на директорите на “Агротехчаст—Ин-
вест”—АД, Оряхово, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на 25.VI.2002 г.
в 16 ч. и 30 мин. в административната сграда на “Агро-
техчаст”—АД, Оряхово, ул. Врачанско шосе, при след-
ния дневен ред: 1. доклад на СД за дейността на дружес-
твото през 2001 г.; проект за решение—ОС приема док-
лада на СД за дейността на дружеството през 2001 г.; 2.
одобряване и приемане на годишния счетоводен отчет
и доклада на експерт-счетоводителя за 2001 г.; проект
за решение—ОС одобрява и приема годишния счетово-
ден отчет и доклада на експерт-счетоводителя за 2001 г.;
3. освобождаване от отговорност членовете на СД на
дружеството за дейността им през 2001 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на СД за дейността им през 2001 г.; 4. избор и назнача-
ване на експерт-счетоводител за 2002 г.; проект за ре-
шение—ОС избира предложения от СД експерт-счето-
водител за 2002 г.; 5. избор на съвет на директорите;
проект за решение—ОС приема предложения състав на
съвета на директорите; 6. разглеждане отношенията
между “Агротехчаст—инвест”—АД, и “Агротехчаст”—
АД; проект за решение—ОС приема предложението на
СД за “Агротехчаст”—АД; 7. разглеждане участието на
“Агротехчаст—инвест”—АД, в дружество “Интраком-
тех”—АД, Шумен; проект за решение—ОС приема пред-
ложението на СД за прекратяване участието на “Агро-
техчаст—инвест”—АД, Оряхово, в “Интракомтех”—АД,
Шумен; 8. разни. Материалите са на разположение на
акционерите в седалището на дружеството, ул. Врачан-
ско шосе, административната сграда на “Агротехчаст”—
АД. Регистрацията на акционерите и техните пълно-
мощници започва в 14 ч. Пълномощниците се легити-
мират с пълномощно и документ за самоличност. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще
се проведе същия ден в 19 ч. и 30 мин., на същото място
и при същия дневен ред.
25739
52а.—Съветът на директорите на “Метарем”—АД,
Павликени, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 21.VI.2002 г. в 13 ч. в
стола на дружеството в Павликени, ул. Илия Златев 40,
при следния дневен ред: 1. доклад за дейността на дру-
жеството през 2001 г.; проект за решение—ОС приема
доклада на съвета на директорите за дейността на дру-
жеството през 2001 г.; 2. приемане на финансово-счето-
водния отчет за 2001 г., заверен от експерт-счетоводи-
теля; проект за решение—ОС приема доклада на екс-
перт-счетоводителя; 3. освобождаване от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2001 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2001 г.; 4. избор на експерт-счетово-
дител за заверка на отчета на дружеството през 2002 г.;
проект за решение—ОС избира експерт-счетоводител
за заверка на отчета на дружеството през 2002 г.; 5.
предложение за разпределение на печалбата за 2001 г.;
проект за решение—ОС приема решение за разпреде-
ление на печалбата за 2001 г.; 6. промяна на собствения
капитал на дружеството в изпълнение на изискванията
на Закона за счетоводството, в сила от 1.I.2002 г.; про-
ект за решение—допълнителният капитал да бъде раз-
пределен в резервите на дружеството. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се про-
веде същия ден в 15 ч., на същото място и при същия
дневен ред независимо от представения капитал.
19585
52б.—Съветът на директорите на “Метарем—98”—
АД, Павликени, на основание чл. 223 ТЗ свиква редов-
но общо събрание на акционерите на 21.VI.2002 г. в 17 ч.
в стола на дружеството в Павликени, ул. Илия Златев
40, при следния дневен ред: 1. доклад за дейността на
дружеството през 2001 г.; проект за решение—ОС при-
ема доклада на съвета на директорите за дейността на
дружеството през 2001 г.; 2. приемане на финансово-
счетоводния отчет за 2001 г., заверен от експерт-счето-
водителя; проект за решение—ОС приема доклада на
експерт-счетоводителя; 3. освобождаване от отговор-
ност членовете на съвета на директорите за дейността
им през 2001 г.; проект за решение—ОС освобождава
от отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2001 г.; 4. избор на експерт-счетово-
дител за заверка на отчета на дружеството през 2002 г.;