Държавен вестник, бр. 50, 2004 г., стр. 98

С Т Р .  98
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  50
връзка с инвеститорите; проект за решение—ОС при-
ема отчета на директора за връзка с инвеститорите; 6.
разни. Материалите по дневния ред са на разположе-
ние в администрацията на дружеството всеки работен
ден от 9 до 16 ч. Поканват се всички акционерите или
упълномощени от тях лица да присъстват. Съгласно
чл. 115а ЗППЦК право на глас в общото събрание имат
лицата, вписани в регистрите на централния депози-
тар като акционери 14 дни преди датата на събрание-
то. Регистрацията на акционерите и законно упълно-
мощените представители ще се извърши от 16 до 16 ч.
и 50 мин. в деня на събранието. При липса на кворум
на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се прове-
де на 16.VIII.2004 г. в 17 ч. при същия дневен ред и на
същото място.
30605
12.—Съветът на директорите на “Теспо—9”—АД,
Габрово, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно го-
дишно общо събрание на акционерите на 27.VIII.2004 г.
в 12 ч. в Габрово, ул. Бодра смяна 1, в канцеларията на
дружеството, при следния дневен ред: 1. одобряване
доклада на СД за дейността на дружеството през 2003 г.;
проект за решение—ОС одобрява доклада на СД; 2.
одобряване годишен счетоводен отчет на дружеството
за 2003 г. и доклад на експерт-счетоводителя за 2003 г.;
проект за решение—ОС одобрява годишния счетово-
ден отчет и доклада на експерт-счетоводителя; 3. осво-
бождаване от отговорност членовете на СД за дейност-
та им през 2003 г.; проект за решение—ОС освобожда-
ва от отговорност членовете на СД; 4. промени в устава
на дружеството; проект за решение—ОС приема пред-
ложените промени в устава на дружеството; 5. промени
в СД и определяне възнагражденията на членовете му;
проект за решение—ОС приема предложените проме-
ни в СД и определя възнагражденията на членовете му;
6. назначаване дипломиран експерт-счетоводител за
2004 г.; проект за решение—ОС назначава дипломиран
експерт-счетоводител; 7. разни. Поканват се акционе-
рите да присъстват на събранието лично или чрез пис-
мено упълномощени от тях представители. Всички ак-
ционери се легитимират с лична карта и временно удос-
товерение, а техните упълномощени представители—и
с оригинално пълномощно. Регистрацията на участни-
ците започва в 11 ч. същия ден и на същото място. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще
се проведе на 10.IХ.2004 г. в 12 ч., на същото място и
при същия дневен ред. Писмените материали по днев-
ния ред на ОС са на разположение на акционерите в
седалището на дружеството.
28967
437.—Съветът на директорите на “Теспом”—АД,
Габрово, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно го-
дишно общо събрание на акционерите на 27.VIII.2004 г.
в 11 ч., в Габрово, ул. Бодра смяна 1, в канцеларията на
дружеството, при следния дневен ред: 1. одобряване
доклад на СД за дейността на дружеството през 2003 г.;
проект за решение—ОС одобрява доклада на СД; 2.
одобряване годишен счетоводен отчет на дружеството
за 2003 г. и доклад на експерт-счетоводителя за 2003 г.;
проект за решение—ОС одобрява годишния счетово-
ден отчет и доклада на експерт-счетоводителя; 3. осво-
бождаване от отговорност членовете на СД за дейност-
та им през 2003 г.; проект за решение—ОС освобожда-
ва от отговорност членовете на СД; 4. промени в устава
на дружеството; проект за решение—ОС приема пред-
ложените промени в устава на дружеството; 5. промени
в СД и определяне възнагражденията на членовете му;
проект за решение—ОС приема предложените проме-
ни в СД и определя възнагражденията на членовете му;
6. назначаване дипломиран експерт-счетоводител за
2004 г.; проект за решение—ОС назначава дипломиран
експерт-счетоводител; 7. разни. Поканват се акционе-
рите да присъстват на събранието лично или чрез пис-
мено упълномощените от тях представители. Всички
акционери се легитимират с лична карта и депозитарна
разписка, а техните упълномощени представители и с
оригинално пълномощно. Регистрацията на участни-
ците започва в 10 ч. същия ден и на същото място. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще
се проведе на 10.IX.2004 г. в 11 ч., на същото място и
при същия дневен ред. Писмените материали по днев-
ния ред на общото събрание са на разположение на
акционерите в седалището на дружеството.
29130
5.—Съветът на директорите на “Розахим”—АД,
Горна Оряховица, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 22.VII.2004 г. в 11 ч. в Горна
Оряховица, ул. Антон Страшимиров 53, администра-
тивната сграда, заседателната зала на дружеството,
при следния дневен ред: 1. приемане доклад на СД за
дейността на дружеството за 2003 г., на годишния от-
чет за финансовата 2003 г., доклада на дипломирания
експерт-счетоводител за неговата проверка и заверка
и отчет за дейността на директора за връзки с инвес-
титорите; проект за решение—ОС приема доклада на
СД за 2003 г., годишния финансов отчет за 2003 г.,
доклада на дипломирания експерт-счетоводител за
неговата проверка и заверка и отчет за дейността на
директора за връзки с инвеститорите; 2. вземане на
решение за разпределение на печалбата за 2003 г.;
проект за решение—ОС приема решението за разпре-
деление на печалбата; 3. освобождаване от отговор-
ност членовете на СД за дейността им през 2003 г.,
както и дейността им през 2004 г. до датата на провеж-
дане на годишно редовно събрание на акционерите;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на СД за дейността им през 2003 г., както и
за дейността им през 2004 г. до датата на провеждане
на годишно редовно събрание на акционерите; 4. про-
мяна в СД; проект за решение—ОС приема направе-
ното предложение; 5. определяне възнаграждението
на членовете на СД и гаранциите за управлението;
проект за решение—ОС определя месечното възнаг-
раждение на членовете на СД и размера на гаранциите
за управлението им; 6. избор на експерт-счетоводител
за 2004 г.; проект за решение—ОС избира предложе-
ния дипломиран експерт-счетоводител на дружество-
то за 2004 г.; 7. разни. Писмените материали по днев-
ния ред на събранието са на разположение на акционе-
рите на “Розахим”—АД, всеки работен ден от 13 до
17 ч. в седалището на дружеството. Регистрацията на
акционерите започва в 10 ч. в деня и на мястото на
провеждане на събранието. Юридическите лица се
представляват от законните си представители, които
се легитимират с удостоверение за актуална съдебна
регистрация и документ за самоличност, при пълно-
мощници на акционерите—с писмено нотариално за-
верено пълномощно за конкретно събрание и доку-
мент за самоличност на упълномощения. Акционери-
те—физически лица, се легитимират с представяне на
документ за самоличност. Пълномощниците на акцио-
нерите физически лица, се легитимират с представяне
на документ за самоличност и писмено изрично заве-
рено пълномощно за конкретното общо събрание. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието
ще се проведе на 4.VIII.2004 г. в 11 ч. в седалището на
дружеството—Горна Оряховица, ул. Антон Страши-
миров 53, в заседателната зала, при същия дневен ред.
Поканват се всички акционери на дружеството да взе-
мат участие в общото събрание лично или чрез упъл-
номощени от тях лица.
26914
380.—Съветът на директорите на “Янтра транс-
порт”—АД, Горна Оряховица, на основание чл. 223 ТЗ
свиква общо събрание на акцонерите на 29.VII.2004 г.
в 11 ч. в Горна Оряховица, ул. Иван Момчилов 1, при
следния дневен ред: 1. доклад на съвета на директо-
рите за дейността на дружеството през 2003 г.; проект
за решение—ОС приема доклада на съвета на дирек-
торите за дейността на дружеството през 2003 г.; 2.
одобряване и приемане на годишния счетоводен от-
чет за 2003 г.; проект за решение—ОС одобрява и