Държавен вестник, бр. 32, 2002 г., стр. 86

С Т Р .  86
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  32
освобождава членовете на съвета на директорите; 8. из-
бор на членове на надзорния съвет на дружеството и оп-
ределяне на възнагражденията им; проект за решение—
ОС избира предложените членове на надзорния съвет на
дружеството и определя възнагражденията им; 9. избор
на експерт-счетоводител за проверка и заверка на го-
дишния счетоводен отчет на дружеството за 2002 г.; про-
ект за решение—ОС избира предложения експерт-сче-
товодител на дружеството, който да извърши проверка и
заверка на годишния счетоводен отчет на дружеството
за 2002 г.; 10. разни. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в
11 ч., на същото място и при същия дневен ред. Регист-
рацията на акционерите и техните представители започ-
ва в 8 ч. в деня на събранието срещу представяне на ли-
чен паспорт/лична карта и депозитарна разписка за ак-
ционерите—физически лица; личен паспорт/лична кар-
та и изрично пълномощно с нотариална заверка на под-
писа за представителите на акционерите—физически
лица; и личен паспорт/лична карта, удостоверение за
актуално съдебно състояние и изрично пълномощно с
нотариална заверка на подписа за представителите на
акционерите—юридически лица. Материалите по днев-
ния ред на събранието са на разположение на акционери-
те в сградата на дружеството, София, ул. Света София 2.
17297
10.—Съветът на директорите на “Братя Даскало-
ви”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 30.IV.2002 г. в 10 ч. в
София, бул. Янко Сакъзов 17, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на дружеството за 2001 г.; проекторе-
шение—ОС приема отчета за дейността на дружеството;
2. приемане на баланса и годишния счетоводен отчет за
2001 г.; проекторешение—ОС приема баланса и годиш-
ния счетоводен отчет; 3. разпределяне на печалбата на
дружеството за 2001 г.; проекторешение—ОС приема пред-
ложението на съвета на директорите за разпределение на
печалбата на дружеството; 4. освобождаване от отговор-
ност на членовете на съвета на директорите за 2001 г.;
проекторешение—ОС освобождава от отговорност чле-
новете на съвета на директорите; 5. избор на дипломиран
експерт-счетоводител за 2002 г.; проекторешение—ОС
приема предложението на съвета на директорите за дип-
ломиран експерт-счетоводител; 6. промени в състава на
съвета на директорите; проекторешение—ОС приема
предложението за промени в съвета на директорите; 7.
промени в устава на дружеството; проекторешение—ОС
приема предложението за промени в устава на дружество-
то; 8. промяна на седалището и адреса на управление на
дружеството; проекторешение—ОС приема предложени-
ето за промяна на седалището и адреса на управление на
дружеството. 9. разни. Регистрацията на акционерите за
участие в общото събрание започва в 9 ч. същия ден срещу
представяне на документ за самоличност или съдебно
решение за юридическите лица, а за упълномощените
представители—и пълномощно, отговарящо на изисква-
нията за минимално съдържание. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе съ-
щия ден в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
17387
1.—Съветът на директорите на “Петрол инжене-
ринг—97”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите на 5.V.2002 г. в 10 ч. и
30 мин. в централния офис на дружеството, София, бул. Ни-
кола Петков 24, при следния дневен ред: 1. обсъждане и
приемане на доклад за дейността, годишния счетоводен
отчет, баланса и доклада на експерт-счетоводителя за
2001 г.; проект за решение—ОС приема доклада, годиш-
ния счетоводен отчет, баланса, доклада на експерт-счето-
водителя за 2001 г.; 2. освобождаване СД от отговорност
за дейността му през 2001 г.; 3. избор на експерт-счетово-
дител за 2002 г.; проект за решение—ОС избира дипломи-
ран експерт-счетоводител за 2002 г.; 4. разни. Регистраци-
ята на участниците в ОС започва в 10 ч. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ ОС ще се проведе същия
ден в 14 ч., на същото място и при същия дневен ред. Ма-
териалите по дневния ред са на разположение на акционе-
рите в седалището на дружеството, София, бул. Никола
Петков 24, всеки работен ден от 14 до 16 ч.
16632
1.—Съветът на директорите на “Итрейд”—АД, Со-
фия, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събра-
ние на акционерите на 6.V.2002 г. в 10 ч. в офиса на дру-
жеството, София, ул. Митрополит Кирил Видински 2, при
следния дневен ред: 1. приемане доклада на съвета на
директорите на дружеството за 2001 г.; 2. приемане докла-
да на дипломирания експерт-счетоводител и годишния
счетоводен отчет на дружеството за 2001 г.; 3. избор на
експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния
счетоводен отчет за 2002 г.; 4. разни. При липса на кворум
на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 13 ч., на същото място и при същия дневен ред.
16698
1.—Управителният съвет на КАПБ—София, на ос-
нование чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
8.V.2002 г. в 10 ч. и 30 мин. в Карлово, ул. Ген Заимов 28,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на сдруже-
нието през 2001 г.; 2. предложение за промени в устава;
3. предложение за колективно членство на КАПБ.
17247
12.—Съветът на директорите на Консорциум “Кожи
и изделия от кожи”—АД, София, на основание чл. 223
ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 8.V.2002 г.
в 11 ч. в залата на Българската стопанска камара, Со-
фия, ул. Алабин 16—20, при следния дневен ред: 1. при-
емане доклад за дейността на дружеството през 2001 г.;
проекторешение—ОС приема доклада за дейността на
дружеството през 2001 г.; 2. приемане на заверения го-
дишен счетоводен отчет за 2001 г. и доклада на експерт-
счетоводителя; проекторешение—ОС приема заверения
годишен счетоводен отчет за 2001 г. и доклада на екс-
перт-счетоводителя; 3. освобождаване от отговорност
СД за 2001 г.; проекторешение—ОС освобождава от от-
говорност членовете на СД за 2001 г.; 4. избор на екс-
перт-счетоводител за 2002 г.; проекторешение—ОС из-
бира експерт-счетоводител за 2002 г.; 5. промени в СД;
проекторешение—ОС приема предложените промени в
СД. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ съб-
ранието ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
16696
1246.—Надзорният съвет на “Стопанска и инвести-
ционна банка”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно общо събрание на акционерите на
10.V.2002 г. в 16 ч. и 30 мин. в зала “Алеко” на хотел “Хил-
тън”, София, бул. България 1, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на банката през 2001 г.; проект за ре-
шение—ОС одобрява отчета на управителния съвет за
дейността на банката през 2001 г.; 2. доклад на специали-
зираното одиторско предприятие по счетоводния баланс
и отчета за приходите и разходите на банката за 2001 г.;
проект за решение: ОС приема доклада на специализира-
ното одиторско предприятие; 3. одобряване на годишния
счетоводен отчет на банката за 2001 г.; проект за реше-
ние—ОС одобрява заверения годишен счетоводен отчет;
4. предложение за разпределяне на печалбата на банката
за 2001 г.; проект за решение—ОС одобрява предложени-
ето на управителния съвет за разпределение на печалба-
та; 5. освобождаване от отговорност на членовете на над-
зорния и управителния съвет на банката за дейността им
през 2001 г.; проект за решение—ОС освобождава от от-
говорност членовете на надзорния и управителния съвет
на банката за дейността им през 2001 г.; 6. промени в ус-
тава на банката: проект за решение—ОС приема предло-
жените от УС и акционерите на банката промени в устава
на банката; 7. промени в надзорния съвет на банката: проект
за решение—ОС приема промените в надзорния съвет на
банката; 8. назначаване на специализирано одиторско
предприятие за проверка и заверка на годишния счетово-
ден отчет на банката за 2002 г.; проект за решение—ОС
избира предложеното от УС специализирано одиторско
предприятие; 9. избор на нов ръководител на специализи-
раната служба за вътрешен контрол на банката; проект за
решение—ОС на акционерите приема предложението на
УС за нов ръководител на специализираната служба за
вътрешен контрол; 10. определяне на възнаграждението
на членовете на надзорния съвет на банката за 2002 г.;
проект за решение—ОС определя възнаграждението на
членовете на надзорния съвет за 2002 г. съобразно пред-
ложението на акционерите; 11. разни. Поканват се всички