Държавен вестник, бр. 44, 2005 г., стр. 183

Б Р О Й  44
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  183
Наредбата за минималното съдържание на пълномощ-
но за представителство на акционер в общото събра-
ние на дружество, чиито акции са били предмет на
публично предлагане. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на 15.VII.
2005 г. в същия час, при същия дневен ред и на същото
място.
21207
1.—Съветът на директорите на “Лорден финанс
С.А.”—АД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на 30.VI.2005 г.
в 11 ч. в Пловдив, ул. Пазарджишко шосе 43, при след-
ния дневен ред: 1. доклад на съвета на директорите за
дейността на дружеството през 2004 г.; проект за ре-
шение—ОС приема доклада за дейността на дружест-
вото през 2004 г.; 2. приемане на годишния счетоводен
отчет на дружеството за 2004 г. и доклада на експерт-
счетоводителя; проект за решение—ОС приема годиш-
ния счетоводен отчет на дружеството за 2004 г. и док-
лада на експерт-счетоводителя; 3. освобождаване от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2004 г.; проект за решение—ОС ос-
вобождава от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за дейността им през 2004 г.; 4. избор на
дипломиран експерт-счетоводител за 2005 г.; проект
за решение—ОС приема предложения от акционерите
дипломиран експерт-счетоводител за 2005 г.; 5. разни.
Поканват се акционерите на дружеството или упълно-
мощените техни представители да присъстват на съб-
ранието. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе на 16.VII.2005 г. в 11 ч. и
30 мин., на същото място и при същия дневен ред не-
зависимо от представения капитал.
21136
805.—Управителният съвет на “Токуда Банк”—АД,
Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на 1.VII.2005 г. в 17 ч. в София, ул.
Граф Игнатиев 3, при следния дневен ред: 1. доклад на
управителния съвет за дейността на “Токуда Банк”—
АД, през 2004 г.; проект на решение—ОС приема док-
лада на управителния съвет за дейността на “Токуда
Банк”—АД, през 2004 г.; 2. одобряване на годишния
счетоводен отчет и баланса на банката за 2004 г., заве-
рени от специализираното одиторско предприятие;
проект за решение—ОС одобрява заверените от специ-
ализираното одиторско предприятие годишен счетово-
ден отчет и баланс на банката за 2004 г.; 3. доклад на
специализираното одиторско предприятие за извърше-
ната проверка на дейността на банката за 2004 г.; про-
ект за решение—ОС приема доклада на специализира-
ното одиторско предприятие за извършената проверка
на дейността на банката за 2004 г.; 4. предложение за
разпределение на печалбата за 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС приема предложението на управителния съ-
вет за разпределение на печалбата за 2004 г.; 5. избор на
специализирано одиторско предприятие за 2005 г.; про-
ект на решение—ОС приема предложението на управи-
телния съвет за избор на специализирано одиторско
предприятие за 2005 г.; 6. освобождаване от отговор-
ност членовете на управителния и на надзорния съвет
на банката за дейността им през 2004 г.; проект за ре-
шение—ОС освобождава от отговорност членовете на
управителния и на надзорния съвет на банката за дей-
ността им през 2004 г.; 7. промени в устава на банката;
проект на решение—ОС приема предложението на уп-
равителния съвет за промени в устава на банката; 8.
разни. Поканват се да вземат участие всички акционе-
ри на банката. Акционерите—юридически лица, се ле-
гитимират, като представят документ за актуално със-
тояние на съдебната си регистрация. Представителите
на акционерите се легитимират с документ за самолич-
ност. Упълномощените представители следва да предс-
тавят и нотариално заверено пълномощно. Материали-
те за общото събрание са на разположение на акционе-
рите в офиса на банката в София, ул. Граф Игнатиев 3.
23657
1.—Управителният съвет на “Сдружение на про-
изводителите на овощен и посадъчен материал”, Плов-
див, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква годишно общо
събрание на 2.VII.2005 г. в 10,30 ч. в Пловдив, в конфе-
рентната зала на Съюза на учените в България, ул.
Митрополит Паисий 6, при следния дневен ред: 1. отчет
за дейността на управителния съвет през 2004 г. и избор
на ръководство; 2. приемане на нови членове; 3. разни.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ съб-
ранието ще се проведе същия ден в 11,30 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
17294
12.—Управителният съвет на Съюза на учените в
България—Пловдив, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свик-
ва общо събрание на пълномощниците на 5.VII.2005 г.
в 16 ч. в седалището на съюза—Дом на учените—Плов-
див, ул. Митрополит Паисий 6, при дневен ред—избор
на ново ръководство. При липса на кворум на основа-
ние чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия
ден в 17 ч. на същото място и при същия дневен ред
независимо от явилите се членове. Материалите за съб-
ранието са на разположение на членовете на съюза в
седалището му.
21197
1.—Управителният съвет на Българска национал-
на асоциация “Етерични масла, парфюмерия и козме-
тика” (БНАЕМПК), Пловдив, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на БНАЕМПК на
6.VII.2005 г. в 11 ч. в Пловдив, Международен панаир—
конгресен център, зала “Пловдив”, при следния дневен
ред: 1. отчет на дейността на УС през 2004 г.; 2. доклад
на КС за извършената проверка на финансовата дей-
ност на БНАЕМПК за 2004 г.; 3. утвърждаване на про-
ектопрограма за 2005—2006 г. за организационната и
финансовата дейност на БНАЕМПК; 4. утвърждаване
на проектобюджет за 2005 г.; 5. промяна в състава на
УС и КС на БНАЕМПК; 6. промени в устава на БНА-
ЕМПК. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 12 ч.,
на същото място и при същия дневен ред независимо от
броя на членовете.
20906
1.—Управителният съвет на “Пиринхарт”—АД,
Разлог, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годиш-
но общо събрание на акционерите на 4.VII.2005 г. в 10 ч.
в Разлог, административната сграда на дружеството,
при следния дневен ред: 1. приемане отчет на управи-
телния съвет на дружеството за дейността му през 2004 г.;
проект за решение—ОС приема отчета на управител-
ния съвет на дружеството за дейността му през 2004 г.;
2. приемане на годишния счетоводен отчет на дружес-
твото за 2004 г. и доклада на експерт-счетоводителя;
проект за решение—ОС приема годишния счетоводен
отчет за 2004 г. и доклада на експерт-счетоводителя; 3.
освобождаване от отговорност членовете на надзорния
и управителния съвет за дейността им през 2004 г.; про-
ект за решение—ОС освобождава от отговорност чле-
новете на надзорния и управителния съвет за дейността
им през 2004 г.; 4. избор на експерт-счетоводител за
2005 г.; проект за решение—ОС избира експерт-счето-
водител за 2005 г.; 5. покриване на загуби от предходни
години; проект за решение—ОС приема решение за пок-
риване на загуби от предходни години за сметка на до-
пълнителните резерви; 6. разпределение на печалбата за
2003 и 2004 г.; проект за решение—ОС приема неразпре-
делената печалба за 2003 г. и целия размер на годишната
печалба за 2004 г. да бъде отнесена във фонд “Резервен”.
Регистрацията на акционерите или техни упълномоще-
ни представители започва в 9 ч. Всеки акционер се леги-
тимира с лична карта и депозитарна разписка, удостове-
ряваща притежаването на акции от капитала на дружес-
твото. Пълномощниците на акционерите се легитими-
рат с лична карта, депозитарна разписка на името на
упълномощителя и нотариално заверено пълномощно в
съответствие с разпоредбите на чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.
Пълномощниците на акционери—юридически лица,