Държавен вестник, бр. 38, 2007 г., стр. 157

Б Р О Й  38
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  157
1.—Съветът на директорите на “Трансинвест-
мънт”—АДСИЦ, София, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно годишно общо събрание на акционе-
рите на 25.VI.2007 г. в 10 ч. в управлението на дру-
жеството, София, кв. Лозенец, бул. Черни връх 43,
при следния дневен ред: 1. доклад на съвета на дирек-
торите за дейността на дружеството през 2006 г.; про-
ект за решение—ОС приема доклада за дейността на
дружеството през 2006 г.; 2. одобряване на годишния
финансов отчет на дружеството за 2006 г.; проект за
решение—ОС одобрява годишния финансов отчет на
дружеството за 2006 г.; 3. доклад на специализирано-
то одиторско предприятие за извършената проверка
на дружеството за 2006 г.; проект за решение—ОС
приема доклада на специализираното одиторско
предприятие за извършената проверка на дружест-
вото за 2006 г.; 4. доклад на директора за връзка с
инвеститорите за дейността му през 2006 г.; проект
за решение—ОС приема доклада на директора за
връзка с инвеститорите за дейността му през 2006 г.;
5. приемане на решение за разпределение на печал-
бата за 2006 г. на дружеството; проект за решение—
ОС приема предложението за разпределение на пе-
чалбата за 2006 г. на дружеството; 6. избор на регис-
триран одитор за проверка и заверка на годишния
финансов отчет на дружеството за 2007 г.; проект за
решение—ОС приема предложението за избор на
регистриран одитор за проверка и заверка на годиш-
ния финансов отчет на дружеството за 2007 г.; 7. ос-
вобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2006 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членове-
те на съвета на директорите за дейността им през
2006 г. Поканват се всички акционери с право на глас
или техни упълномощени представители да вземат
участие в събранието. Правото на глас се упражнява
от лицата, вписани като акционери в регистрите на
Централен депозитар най-късно на 14-ия ден преди
датата на общото събрание съгласно списък на акци-
онерите, предоставен към тази дата от Централен
депозитар. Писмените материали по дневния ред са
на разположение в офиса на “Трансинвестмънт”—
АДСИЦ, София, бул. Черни връх 43, и при поискване
ще се предоставят безплатно. Регистрацията на ак-
ционерите започва в 9 ч. в деня на събранието срещу
представяне на лична карта, а за юридическите лица—
и удостоверение за актуално състояние. Пълномощ-
ниците трябва да са упълномощени с изрично писме-
но нотариално заверено пълномощно. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание на
акционерите ще се проведе на 10.VII.2007 г. в 10 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
18177
2.—Съветът на директорите на “Месокомби-
нат—Бургас”—АД, София, на основание чл. 251, ал. 2
и чл. 223, ал. 1 ТЗ свиква редовно общо събрание на
акционерите на 25.VI.2007 г. в 14 ч. в София, бул. Ген.
Тотлебен 85—87, в офис сградата, ет. 5, при следния
дневен ред: 1. обсъждане и приемане на годишния
доклад за дейността на дружеството през 2006 г.;
проект за решение—ОС приема годишния доклад за
дейността на дружеството през 2006 г., изготвен от
СД; 2. обсъждане и приемане на годишния финансов
отчет на дружеството за 2006 г. и доклада на одито-
ра; проект за решение—ОС приема годишния фи-
нансов отчет за 2006 г., изготвен от СД, и доклада на
одитора; 3. обсъждане и приемане на решение за раз-
пределение на печалбата за 2006 г. и/или неразпреде-
лената печалба от минали години; проект за реше-
ние—ОС приема предложението на СД за разпреде-
ление на печалбата за 2006 г. и/или неразпределена-
та печалба от минали години; 4. отчет на директора
за връзки с инвеститорите; проект за решение— ОС
приема отчета на директора за връзки с инвестито-
рите; 5. освобождаване от отговорност членовете на
ръководните органи на дружеството за дейността им
през 2006 г. и одобряване на изплатените им възнаг-
раждения за 2006г.; проект за решение—ОС освобож-
дава от отговорност членовете на ръководните орга-
ни на дружеството за дейността им през 2006 г. и
одобрява изплатените им възнаграждения за 2006 г.;
6. обсъждане на предложение и приемане на реше-
ние за извършване на сделки по реда на чл. 114
ЗППЦК; проект за решение—ОС приема решение за
извършване на сделки по реда на чл. 114 ЗППЦК
съгласно предложението на СД; 7. промени в устава
на дружеството; проект за решение—ОС приема из-
мененията и допълненията в устава на дружеството,
предложени от СД и свързани с промените в ТЗ и
ЗППЦК; 8. промени в съвета на директорите, опре-
деляне размера на възнагражденията и гаранциите
на членовете на СД и оправомощаване на лице, ко-
ето да сключи от името на дружеството договорите
с членове на СД; проект за решение—ОС приема
предложените промени в СД и предложените въз-
награждения и гаранции на членовете му, които съ-
берат необходимото мнозинство; 9. избор на одитор
за проверка и заверка на годишния финансов отчет
за 2007 г.; проект за решение—ОС избира предложе-
ния от СД одитор; 10. разни. Писмените материали
са на разположение на акционерите в седалището на
дружеството София, бул. Тотлебен 85—87, в офис
сградата, ет. 5, всеки работен ден от 9 до 17 ч. Регис-
трацията на акционерите започва в 13 ч. Право да
участват в ОС имат лицата, които са акционери на
дружеството към 14-ия ден преди датата на провеж-
дането му съгласно списък, издаден от “Централен
депозитар”—АД. За участие в заседанието на ОС
акционерите и пълномощниците им се легитимират
по реда на чл. 21, ал. 6—9 от устава. Всеки акционер
се легитимира в това си качество с представяне на
лична карта/личен паспорт. Пълномощниците на
акционери се допускат до участие в работата на ОС
с право на глас след представяне на лична карта/
личен паспорт и изрично нотариално заверено пъл-
номощно за конкретното събрание, съответстващо
на изискванията на чл. 116, ал. 1 ЗППЦК и Наредба-
та за минималното съдържание на пълномощно за
представителство на акционер в ОС на дружество,
чиито акции са били предмет на публично предлага-
не. Представителите на акционери—юридически
лица, представят и удостоверение за актуално съдеб-
но състояние. В случай че в обявения час няма необ-
ходимия кворум, съгласно чл. 227 ТЗ събранието ще
се проведе на 10.VII.2007 г. в 14 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
17777
21.—Съветът на директорите на “Ротари клуб—
София” на основание чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на членовете на клуба на 25.VI.2007 г.
в 12,30 ч. в зала “Враня”, хотел “Рила”, София 1000,
ул. Калоян 6, при следния дневен ред: 1. освобожда-
ване от длъжност членовете на съвета на директори-
те; 2. избор на нови членове на съвета на директори-
те; 3. други. Материалите по дневния ред на събрани-
ето са на разположение за членовете на РКС при
секретаря на клуба.
17851
71.—Управителният съвет на Съюза на артис-
тите в България, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
с решение от 3.IV.2007 г. свиква общо делегатско
събрание на членовете на съюза на 25.VI.2007 г. в
10 ч. в сградата на Народен театър “Иван Вазов”,
София, ул. Дякон Игнатий 5, при следния дневен ред: