Държавен вестник, бр. 38, 2000 г., стр. 109

Б Р О Й 38
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  1 0 9
товоден отчет за 1999 г.; 2. доклад на експерт-счетоводи-
теля за извършената проверка за 1999 г.; проект за реше-
ние—общото събрание на акционерите приема доклада
на експерт-счетоводителя за извършената проверка за
дейността на дружеството за 1999 г.; 3. освобождаване от
отговорност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 1999 г.; проект за решение—общото съб-
рание освобождава от отговорност членовете на съвета
на директорите за дейността им през 1999 г.; 4. вземане на
решение по въпроса за разпределението на печалбата за
1999 г.; проект за решение—общото събрание взема ре-
шение за разпределението на печалбата за 1999 г. съглас-
но предложенията на акционерите; 5. промени в устава;
проект за решение—общото събрание приема предложе-
ните промени в устава; 6. промени в съвета на директори-
те; проект за решение—общото събрание приема предло-
жените промени в съвета на директорите; 7. вземане на
решение за отписване на дружеството като публично от
регистъра на Държавната комисия по ценните книжа;
проект за решение—общото събрание решава “Руболт”—
АД, да бъде отписано като публично дружество от регис-
търа на Държавната комисия по ценните книжа на осно-
вание чл. 119, ал. 1, т. 1, буква “б” от Закона за публично-
то предлагане на ценни книжа; 8. избор на експерт-счето-
водител за 2000 г.; проект за решение—общото събрание
избира експерт-счетоводител за 2000 г.; 9. разни. За учас-
тие в общото събрание акционерите представят депози-
тарна разписка за броя на притежаваните акции и личен
паспорт, а пълномощниците—изрично нотариално заве-
рено пълномощно съгласно Наредбата за минималното
съдържание на пълномощно за представителство на ак-
ционер в общото събрание на дружество, чиито акции са
били предмет на публично предлагане. Писмените мате-
риали по дневния ред са на разположение на акционерите
в офиса на дружеството, Русе, бул. Трети март 42. Регис-
трацията на присъстващите започва в 9 ч.
23021
16.—Съветът на директорите на “Сплендид”—АД,
Русе, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на
акционерите на 23.VI.2000 г. в 10 ч. в конферентната зала
на хотел “Сплендид”, ул. Александровска 40, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на СД през 1999 г.; про-
ект за решение—общото събрание приема и утвърждава
отчета за дейността на СД през 1999 г.; 2. доклад на екс-
перт-счетоводителя по годишния счетоводен отчет и ба-
ланс на дружеството за 1999 г.; проект за решение—об-
щото събрание приема доклада на експерт-счетоводите-
ля по годишния счетоводен отчет за 1999 г.; 3. приемане
на годишния счетоводен отчет и баланс на дружеството;
проект за решение—общото събрание приема и утвърж-
дава годишния счетоводен отчет и баланс на дружеството
за 1999 г.; 4. освобождаване от отговорност членовете на
СД за дейността им през 1999 г.; проект за решение—
общото събрание освобождава от отговорност членовете
на СД за дейността им през 1999 г.; 5. избор на експерт-
счетоводител за 2000 г.; проект за решение—общото съб-
рание назначава за експерт-счетоводител за проверка на
годишния счетоводен отчет и баланс за 2000 г. предложе-
ния кандидат; 6. предложение за разпределение на печал-
бата за 1999 г.; проект за решение—общото събрание
утвърждава за разпределение на дивиденти остатъчната
неразпределена печалба за 1999 г.; 7. промени в устава на
СД; 8. промени в състава на СД; 9. други. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се
проведе същия ден в 11 ч., на същото място и при същия
дневен ред. Материалите по дневния ред ще бъдат на раз-
положение на акционерите на посочения адрес.
23039
2.—Съветът на директорите на “Ирис инвест”—
АД, Русе, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно го-
дишно общо събрание на акционерите на 28.VI.2000 г.
в 11 ч. в административната сграда на дружеството, Русе,
бул. Липник 45, при следния дневен ред: 1. доклад за
дейността на дружеството през 1999 г.; 2. доклад на
експерт-счетоводителя за извършена проверка на го-
дишния счетоводен отчет за 1999 г.; 3. приемане балан-
са и отчета за приходите и разходите за финансовата
1999 г.; 4. освобождаване от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им за 1999 г.; 5.
избор на експерт-счетоводител; 6. промени в устава на
дружеството; 7. разни. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в
14 ч., на същото място и при същия дневен ред.
23888
3.—Съветът на директорите на “Нордис”—АД, Русе,
на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо
събрание на акционерите на 28.VI.2000 г. в 10 ч. в адми-
нистративната сграда на дружеството, Русе, ул. Църков-
на независимост 16, ет. 15, при следния дневен ред: 1. доклад
за дейността на дружеството през 1999 г.; 2. доклад на
експерт-счетоводителя за извършена проверка на годиш-
ния счетоводен отчет за 1999 г.; 3. приемане баланса и
отчета за приходите и разходите за финансовата 1999 г.; 4.
освобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им за 1999 г.; 5. избор на екс-
перт-счетоводител; 6. промени в устава на дружеството;
7. разни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе същия ден в 18 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
23887
1.—Съветът на директорите на “ИМЖ Комерс”—
АД, Русе, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно го-
дишно общо събрание на акционерите на 29.VI.2000 г.
в 11 ч. в офиса на дружеството, Русе, ул. Александров-
ска 1, при следния дневен ред: 1. доклад за дейността на
дружеството през 1999 г.; 2. доклад на експерт-счетово-
дителя за извършена проверка на годишния счетоводен
отчет за 1999 г.; 3. приемане баланса и отчета за прихо-
дите и разходите за финансовата 1999 г.; 4. освобожда-
ване от отговорност членовете на съвета на директори-
те за дейността им за 1999 г.; 5. избор на съвет на дирек-
торите; 6. избор на експерт-счетоводител; 7. промени в
устава на дружеството; 8. прием на нови акционери; 9.
разни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе същия ден в 14 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
23886
1.—Съветът на директорите на “Агроинвест—
2000”—АД, Русе, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на 30.VI.2000 г.
в 10 ч. в административната сграда на дружеството, Русе,
ул. Църковна независимост 16, ет. 15, при следния дневен
ред: 1. доклад за дейността на дружеството през 1999 г.; 2.
доклад на експерт-счетоводителя за извършена проверка
на годишния счетоводен отчет за 1999 г.; 3. приемане
баланса и отчета за приходите и разходите за финансова-
та 1999 г.; 4. освобождаване от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им за 1999 г.; 5. избор
на експерт-счетоводител; 6. промени в устава на дружес-
твото; 7. разни. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 14 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
23889
1.—Съветът на директорите на “Аптеки Садово”—
АД, Садово, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо съб-
рание на акционерите на 12.VI.2000 г. в 10 ч. в админис-
тративната сграда на дружеството, Садово, ул. Иван
Вазов 2, ет. 1, при следния дневен ред: 1. отчет на съве-
та на директорите за дейността на дружеството през
1999 г.; проекторешение—ОС приема отчета на съвета
на директорите за дейността на дружеството през 1999 г.;
2. приемане на годишния счетоводен отчет и баланс на
дружеството за 1999 г.; проекторешение—ОС приема
годишния счетоводен отчет и баланс на дружеството за
1999 г.; 3. промени в устава на дружеството; проекторе-
шение—ОС приема направените предложения за про-
мени в устава на дружеството; 4. промяна в капитала на
дружеството; проекторешение—ОС приема направено-
то предложение за промяна на капитала на дружество-
то на основание Закона за деноминация на лева. Покан-
ват се всички акционери да вземат участие лично или
чрез упълномощен представител при провеждането на
общото събрание и вземането на решения. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще
се проведе същия ден в 11 ч., на същото място и при
същия дневен ред. Регистрацията на акционерите за