Държавен вестник, бр. 42, 2000 г., стр. 96

С Т Р .  9 6
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й 42
ния счетоводен отчет на дружеството за 1999 г.; пред-
ложение за решение—ОС приема доклада на дипломи-
рания експерт-счетоводител за резултатите от извър-
шената проверка на годишния счетоводен отчет на
дружеството за 1999 г.; 4. освобождаване от отговор-
ност на членовете на съвета на директорите за дейност-
та им през 1999 г.; предложение за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на съвета на дирек-
торите за дейността им през 1999 г.; 5. избор на дипло-
миран експерт-счетоводител за проверка и заверка на
годишния счетоводен отчет на дружеството за 2000 г.;
предложение за решение—ОС избира предложения от
съвета на директорите експерт-счетоводител за про-
верка и заверка на годишния счетоводен отчет на дру-
жеството за 2000 г. Поканват се всички акционери,
притежаващи акции с право на глас, или писмено упъл-
номощени техни представители да вземат участие в
работата на събранието. Регистрацията на акционери-
те и техните представители за участие в събранието ще
започне в 10 ч. и 30 мин. на 30.VI.2000 г. в седалището
на дружеството. Представителите на акционерите се
легитимират с документ за самоличност и нотариално
заверено пълномощно. Писмените материали по днев-
ния ред са на разположение на акционерите в седали-
щето на дружеството.
27470
1.—Съветът на директорите на “Булгартабак—
холдинг”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва редовно годишно общо събрание на акционерите
на 27.VI.2000 г. в 11 ч. в София, зала “ВИАС” на Уни-
верситета по архитектура, строителство и геодезия
(бивш ВИАС), бул. Христо Смирненски 1, при след-
ния дневен ред: 1. отчет на съвета на директорите за
дейността на дружеството през 1999 г.; проект за ре-
шение—ОС приема отчета на съвета на директорите
за дейността на дружеството през 1999 г.; 2. одобря-
ване на заверения годишен счетоводен отчет и ба-
ланс на дружеството за финансовата 1999 г.; проект
за решение—ОС одобрява заверения годишен счето-
воден отчет и баланс на дружеството за финансовата
1999 г.; 3. доклад на дипломирания експерт-счетово-
дител за извършената проверка и заверка на годиш-
ния счетоводен отчет на дружеството за финансовата
1999 г.; проект за решение—ОС приема доклада на
дипломирания експерт-счетоводител за резултатите
от извършената проверка и заверка на годишния сче-
товоден отчет на дружеството за финансовата 1999 г.;
4. предложение за разпределение на печалбата за 1999
г.; проект за решение—ОС приема предложението за
разпределение на печалбата на дружеството за 1999
г.; 5. освобождаване от отговорност членовете на
съвета на директорите на дружеството за дейността
им през 1999 г.; проект за решение—ОС освобождава
от отговорност членовете на съвета на директорите
на дружеството за дейността им през 1999 г.; 6. опре-
деляне на възнаграждението на членовете на съвета
на директорите на дружеството; проект за решение—
ОС приема предложението за определяне на възнаг-
раждение на членовете на съвета на директорите на
дружеството; 7. назначаване на дипломиран експерт-
счетоводител за проверка и заверка на годишния сче-
товоден отчет и баланс за финансовата 2000 г.; про-
ект за решение—ОС назначава предложения експерт-
счетоводител за проверка и заверка на годишния сче-
товоден отчет и баланс за финансовата 2000 г. Пис-
мените материали по дневния ред са на разположе-
ние на акционерите в седалището на дружеството,
София, ул. Граф Игнатиев 62, от 9 ч. до 12 ч. и 30 мин.
и от 13 ч. до 16 ч. и 30 мин. Поканват се всички акци-
онери или упълномощени от тях лица да присъстват.
Съгласно чл. 115, ал. 4 от Закона за публично предла-
гане на ценни книжа право на глас в общото събрание
имат лицата, придобили акции на дружеството най-
късно 14 дни преди датата на общото събрание и
фигурират в списъка на акционерите, издаден от
Централния депозитар—АД, към тази дата. Регист-
рацията на акционерите и законно упълномощените
представители ще се извърши от 9 ч. до 10 ч. и 45 мин.
в деня на събранието. Акционерите или упълномо-
щените от тях лица представят документ за самолич-
ност, удостоверение за актуална съдебна регистра-
ция (за юридическите лица), депозитарна разписка
за притежаваните акции, а упълномощените лица—и
писмено пълномощно, отговарящо на изискванията
на чл. 116, ал. 1 ЗППЦК, което трябва да е нотариал-
но заверено, издадено за това общо събрание на дру-
жеството от законния представител на акционера, с
минимално съдържание, определено с наредба. За
лицата, които представляват акционери с повече от 5
на сто от гласовете в общото събрание, ще се спазват
изискванията на чл. 116, ал. 2 и 4 ЗППЦК. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание
ще се проведе същия ден в 13 ч., при същия дневен
ред и на същото място.
26907
172.—Съветът на директорите на “Програмни про-
дукти и системи”—АД, София, на основание чл. 223
ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на
30.VI.2000 г. в 10 ч. и 30 мин. в сградата на дружество-
то, София, ул. Горица 6, при следния дневен ред: 1.
доклад за дейността на дружеството през 1999 г.; пред-
ложение за решение—общото събрание приема док-
лада за дейността на дружеството през 1999 г.; 2. док-
лад на експерт-счетоводителя и приемане на завере-
ния годишен счетоводен отчет на дружеството за
1999 г.; предложение за решение—общото събрание
приема доклада на експерт-счетоводителя и приема
заверения годишен счетоводен отчет на дружеството
за 1999 г.; 3. освобождаване от отговорност членовете
на съвета на директорите на дружеството за дейността
им през 1999 г.; предложение за решение—общото
събрание освобождава от отговорност членовете на
съвета на директорите на дружеството за дейността
им през 1999 г.; 4. избор на експерт-счетоводител за
2000 г.; предложение за решение—общото събрание
избира експерт-счетоводител за 2000 г.; 5. промени в
състава на съвета на директорите; предложения за
решения се правят от акционерите при провеждането
на общото събрание; 6. промени в устава на дружест-
вото; предложение за решение—общото събрание при-
ема предложените промени в устава на дружеството.
Поканват се за участие всички притежатели на депо-
зитарни разписки за акции на “ППС”—АД, или техни
законни представители или пълномощници. Регист-
рацията на участниците започва в 9 ч. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ повторното заседание
на общото събрание ще се проведе същия ден в 11 ч. и
30 мин., на същото място и при същия дневен ред.
27600
51.—Управителният съвет на “Илина—98”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите с право на глас на 30.VI.2000 г.
в 13 ч. в София, бул. Витоша 13, при следния дневен
ред: 1. доклад на УС за дейността на дружеството през
1999 г.; проект за решение: ОС одобрява доклада на УС
за дейността на дружеството за 1999 г.; 2. годишен сче-
товоден отчет на дружеството за 1999 г. и доклад на
дипломирания експерт-счетоводител; проект за реше-
ние: ОС одобрява годишния счетоводен отчет на дру-
жеството за 1999 г. и доклада на дипломирания екс-
перт-счетоводител; 3. освобождаване от отговорност
на членовете на надзорния съвет за дейността им през
1999 г.; проект за решение: ОС освобождава от отго-
ворност членовете на надзорния съвет за дейността им
през 1999 г.; 4. разпределение на положителния финан-
сов резултат от дейността на дружеството за 1999 г.;
проект за решение: ОС разпределя положителния фи-
нансов резултат от дейността на дружеството за 1999 г.
съгласно предложението на НС; 5. определяне възнаг-
раждение на членовете на надзорния съвет през 2000 г.;