Държавен вестник, бр. 41, 2000 г., стр. 87

Б Р О Й 41
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  8 7
присъстват всички акционери или писмено упълномо-
щените им представители. Регистрацията на акционе-
рите започва един час преди обявения час за откриване
на събранието. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на съ-
щото място и при същия дневен ред.
26844
118.—Съветът на директорите на “Преслав—АН”—
АД, Велики Преслав, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно общо събрание на акционерите на
30.VI.2000 г. в 10 ч. във Велики Преслав, кв. Индустри-
ален, при дневен ред: 1. доклад на СД за дейността на
дружеството през 1999 г.; проекторешение—ОС прие-
ма доклада на СД за дейността на дружеството; 2. при-
емане на годишния счетоводен отчет и баланса на дру-
жеството за 1999 г. и доклада на ДЕС; проектореше-
ние—ОС одобрява и приема годишния счетоводен от-
чет и баланса за 1999 г. и доклада на ДЕС за 1999 г.; 3.
разпределение на печалбата на дружеството за 1998 и
1999 г.; проекторешение—ОС приема предложението
на СД за разпределение на печалбата за 1998 и 1999 г.;
4. освобождаване членовете на СД от отговорност за
дейността им през 1999 г.; проекторешение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на СД за дейността
им през 1999 г.; 5. определяне броя на членовете на СД,
промени в състава на СД и определяне размера на въз-
награждението им; проекторешение—ОС приема нап-
равените предложения за промени в числеността и със-
тава на СД, както и в размера на възнаграждението им;
6. приемане на решение за привеждане на капитала на
дружеството и на номиналната стойност на акциите в
съответствие със ЗДЛ; проекторешение—ОС деноми-
нира капитала и номиналната стойност на акциите в
съответствие със ЗДЛ; 7. приемане на нов устав на дру-
жеството; проекторешение—ОС приема предложения
от СД нов устав; 8. избор и назначаване на ДЕС за 2000 г.;
проекторешение—ОС избира и назначава ДЕС за 2000 г.
Поканват се всички акционери да участват лично или
чрез писмено упълномощен представител с нотариал-
но заверено пълномощно в съответствие със ЗППЦК.
Писмените материали по дневния ред са на разположе-
ние на акционерите в седалището на дружеството, Ве-
лики Преслав, кв. Индустриален, всеки работен ден от
8 до 16 ч. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе в 11 ч. на същото място и при
същия дневен ред.
26653
301.—Съветът на директорите на “Кетмаш”—АД,
Велико Търново, на основание чл. 223 ТЗ свиква редов-
но годишно общо събрание на акционерите на
30.VI.2000 г. в 15 ч. във Велико Търново, Битова къща—
с. Арбанаси, при следния дневен ред: 1. отчет за дей-
ността на дружеството през 1999 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета за дейността на дружеството за
1999 г.; 2. одобряване на годишния счетоводен отчет и
баланс на дружеството за 1999 г.; проект за решение—
ОС приема годишния счетоводен отчет и баланс на дру-
жеството за 1999 г.; 3. доклад на експерт-счетоводите-
ля за 1999 г.; проект за решение—ОС приема доклада
на експерт-счетоводителя за 1999 г.; 4. освобождаване
от отговорност членовете на СД; проект за решение—
ОС освобождава от отговорност членовете на СД; 5.
вземане на решение за отписване на дружеството като
публично от регистъра на Държавната комисия по цен-
ните книжа на основание чл. 119, ал. 1 ЗППЦК; проект
за решение—ОС взема решение за отписване на дру-
жеството като публично от регистъра на комисията при
условията на чл. 119, ал. 1 ЗППЦК; 6. избор на експерт-
счетоводител за проверка и заверка на годишния счето-
воден отчет и баланс за 2000 г.; проект за решение—ОС
избира за експерт-счетоводител лицето, предложено от
събранието. За участие в ОС акционерите физически
лица представят личен паспорт/лична карта, юридичес-
ките лица—съдебно решение, а упълномощените пред-
ставители представят своите изрични пълномощни, съ-
образени с изискванията на чл. 116 ЗППЦК. Регистра-
цията на акционерите и пълномощниците започва в 14 ч.
и приключва в 15 ч. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ ОС ще се проведе същия ден в 16 ч., на също-
то място и при същия дневен ред.
26648
63.—Съветът на директорите на “Юндола—91”—
АД, Велинград, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 23.VI.2000 г. в 11 ч.
във Велинград в административната сграда на дружес-
твото при следния дневен ред: 1. отчет на съвета на
директорите за дейността на дружеството през 1999 г.;
проект за решение—ОСА приема отчета на съвета на
директорите за дейността на дружеството през 1999 г.;
2. одобряване на годишния счетоводен отчет на дру-
жеството за 1999 г., доклад на експерт-счетоводителя и
вземане на решение за разпределение на печалбата;
проект за решение—ОСА одобрява годишния счетово-
ден отчет на дружеството за 1999 г., приема доклада на
експерт-счетоводителя и приема предложението на
съвета на директорите за разпределение на печалбата;
3. вземане на решение за отписване на дружеството от
регистъра на публичните дружества; проект за реше-
ние—ОСА взема решение за отписване на дружеството
от регистъра на публичните дружества; 4. промени в
устава на дружеството; проект за решение—ОСА при-
ема предложените промени в устава на дружеството; 5.
избор на експерт-счетоводител за финансовата 2000 г.;
проект за решение—ОСА приема предложението на СД
за избор на експерт-счетоводител. Материалите по
дневния ред ще бъдат на разположение на акционерите
в офиса на дружеството във Велинград, кв. Индустриа-
лен. Регистрацията започва в 10 ч. и завършва в 10 ч. и
45 мин. Поканват се всички акционери на дружеството
да вземат участие лично или чрез упълномощен пред-
ставител. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
27213
159.—Съветът на директорите на “Валди Тур—
2000”—АД, Враца, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 20.VI.2000 г. в 10 ч. във
Враца, пл. Христо Ботев 1, в седалището на дружество-
то при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
дружеството през 1999 г.; 2. одиторски доклад на екс-
перт-счетоводител за 1999 г.; 3. избор на експерт-сче-
товодител за 2000 г.; 4. разни.
26205
44.—Съветът на директорите на “Винарска изба
Врачанска теменуга”—АД, Враца, на основание чл. 223
ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на
29.VI.2000 г. в 11 ч. в административната сграда на дру-
жеството при следния дневен ред: 1. обсъждане и при-
емане на отчета за дейността на дружеството през 1999 г.;
проект за решение—ОС приема отчета за дейността на
дружеството през 1999 г.; 2. обсъждане и приемане на
годишния счетоводен отчет на дружеството за 1999 г. и
доклада на експерт-счетоводителя; проект за решение—
ОС приема годишния счетоводен отчет и доклада на
експерт-счетоводителя за 1999 г.; 3. вземане на реше-
ние за разпределение на печалбата за 1999 г.; проект за
решение—ОС приема предложението на СД за разпре-
деление на печалбата; 4. освобождаване от отговорност
членовете на СД за 1999 г.; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на СД за 1999 г.;
5. вземане на решение за отписване на дружеството от
регистъра на публичните дружества на основание чл. 119,
ал. 1 ЗППЦК; проект за решение—ОС приема решение
за отписване на дружеството от регистъра на публични-
те дружества; 6. промени в устава на дружеството; про-
ект за решение—ОС приема предложенията на СД за
изменение устава на дружеството; 7. промени в състава
на съвета на директорите; проект за решение—ОС при-
ема предложенията за промяна в състава на СД. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събра-
ние ще се проведе същия ден един час по-късно на
същото място. Материалите за общото събрание са
на разположение на акционерите в седалището на дру-
жеството всеки работен ден от 8 до 16 ч. Право на