Държавен вестник, бр. 38, 2004 г., стр. 66

С Т Р .  66
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  38
в деня на събранието. Акционерите—физически лица,
се легитимират с документ за самоличност и депози-
тарна разписка, а пълномощниците—с документ за
самоличност, депозитарна разписка и с писмено пъл-
номощно, отговарящо на изискванията на чл. 116, ал. 1
ЗППЦК. Акционерите—юридически лица, се представ-
ляват от законните си представители, които се легити-
мират с представянето на удостоверение за актуална
съдебна регистрация на юридическото лице, документ
за самоличност и депозитарна разписка, а пълномощ-
ниците—с удостоверение за актуална съдебна регист-
рация на юридическото лице, документ за самоличност,
депозитарна разписка и с писмено пълномощно, отго-
варящо на изискванията на чл. 116, ал. 1 ЗППЦК. Все-
ки, който представлява акционер в общото събрание,
следва да уведоми за това дружеството един ден преди
общото събрание.
 23134
1.—Съветът на директорите на “Шератон София
Балкан”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ във връз-
ка с чл. 115, ал. 1 ЗППЦК свиква редовно годишно общо
събрание на акционерите на 15.VI.2004 г. в 10 ч. в седа-
лището на дружеството, София, пл. Св. Неделя 5, хотел
“Шератон София Балкан”, зала “Средец”, при следния
дневен ред: 1. доклад на СД за дейността на дружеството
през 2003 г.; предложение за решение—ОС приема док-
лада на СД за дейността на дружеството през 2003 г., 2.
одобряване на годишния финансов отчет за 2003 г., про-
верен и заверен от регистрирания одитор; предложение
за решение—ОС одобрява годишния финансов отчет за
2003 г.; 3. отчет на директора за връзки с инвеститорите
за дейността є през 2003 г.; предложение за решение—
ОС приема отчета на директора за връзки с инвестито-
рите за дейността є през 2003 г.; 4. предложение на СД
относно разпределяне на печалбата за 2003 г.; предло-
жение за решение—ОС приема предложението на СД
относно разпределяне на печалбата за 2003 г.; 5. осво-
бождаване на членовете на СД от отговорност за дей-
ността им през 2003 г.; предложение за решение—ОС
освобождава членовете на СД от отговорност за дей-
ността им през 2003 г.; 6. освобождаване от длъжност на
член на СД и избор на нов член на съвета на директори-
те; предложение за решение—ОС освобождава от длъж-
ност член на СД и избира нов член на СД; 7. избор на
регистриран одитор за проверка и заверяване на годиш-
ния финансов отчет за 2004 г.; предложение за реше-
ние—ОС избира предложения от СД регистриран оди-
тор за проверка и заверяване на годишния финансов
отчет за 2004 г.; 8. промяна наименованието на друже-
ството; предложение за решение—ОС приема предло-
жението на СД за промяна на наименованието; 9. изме-
нение на устава на дружеството; предложение за реше-
ние—ОС приема предложението на СД за изменение
на устава; 10. вземане на решение за изкупуване на соб-
ствени акции; предложение за решение—ОС взема ре-
шение за изкупуване на не повече от 3 % собствени акции
през всяка от календарните 2004 и 2005 г.; 11. разни.
Поканват се всички акционери с право на глас или над-
лежно упълномощени техни упълномощени предста-
вители да вземат участие в работата на ОС. Регистра-
цията на акционерите и техните представители започва
в 9 ч. на 15.VI.2004 г. в седалището на дружеството—
София, пл. Св. Неделя 5. При липса на кворум ОС ще се
проведе от 10 ч. на 30.VI.2004 г., на същото място и при
същия дневен ред независимо от представения капи-
тал. Акционерите се легитимират с документ за само-
личност, а пълномощниците—и с изрично нотариално
заверено пълномощно според изискванията на ЗППЦК.
Материалите по дневния ред са на разположение на
акционерите в седалището на дружеството—София, пл.
Св. Неделя 5, в кабинета на директора за връзки с ин-
веститорите, всеки работен ден от 10 до 12 ч. и от 14 до
16 ч. до деня на провеждане на събранието.
23377
10.—Надзорният и управителният съвет на “Екип—
98 Холдинг”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва общо събрание на акционерите на 15.VI.2004 г. в 14 ч.
в заседателната зала на холдинга, София, бул. Цари-
градско шосе 47А, ет. 2, при следния дневен ред:1. док-
лад за дейността на дружеството и годишния счетово-
ден отчет за 2003 г.; проект за решение—ОС одобрява
доклада за дейността на дружеството и годишния сче-
товоден отчет за 2003 г.; 2. доклад на дипломирания
експерт-счетоводител за резултатите от извършената
проверка на годишния счетоводен отчет за 2003 г.; про-
ект за решение—ОС одобрява доклада на дипломира-
ния експерт-счетоводител за извършената проверка на
годишния счетоводен отчет за 2003 г.; 3. освобождава-
не от отговорност членовете на УС и НС за дейността
им през 2003 г.; проект за решение—ОС освобождава
от отговорност членовете на УС и НС за дейността им
през 2003 г.; 4. назначаване на дипломиран експерт-сче-
товодител за 2004 г.; проект за решение—ОС приема
предложението на УС и назначава дипломиран експерт-
счетоводител за 2004 г.; 5. предложение за разпределе-
ние на печалбата във връзка с финансовите резултати
на холдинга за 2003 г.; проект за решение—ОС на акци-
онерите на “Екип—98 Холдинг”—АД, приема предло-
жението на УС за разпределение на печалбата във връзка
с финансовите резултати на холдинга за 2003 г.; 6. раз-
ни. Поканват се акционерите на “Екип—98 Холдинг”—
АД, да участват в общото събрание лично или чрез пред-
ставител. Регистрацията на акционерите и техните пред-
ставители започва в 13 ч. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на
30.VI.2004 г. в 15 ч. на същото място и при същия дне-
вен ред. Материалите по дневния ред ще бъдат на раз-
положение на акционерите в офиса на дружеството, бул.
Цариградско шосе 47А, ет. 2, тел. (02) 846-87-93.
22805
1.—Съветът на директорите на “Еврохолд”—АД,
София, на основание чл. 251, ал. 2 ТЗ свиква годишно
общо събрание на акционерите на 15.VI.2004 г. в 10 ч.
в офиса на дружеството, София, бул. Г. М. Димитров
16, при следния дневен ред: 1. приемане на отчета на
съвета на директорите за дейността на дружеството
през 2003 г.; проект за решение—ОС приема за сведе-
ние отчета на съвета на директорите за дейността на
дружеството през 2003 г.; 2. доклад на регистрирания
одитор за извършената проверка на годишния счето-
воден отчет за 2003 г.; проект за решение—ОС приема
за сведение доклада на регистрирания одитор за из-
вършената проверка на годишния счетоводен отчет за
2003 г.; 3. приемане на годишния счетоводен отчет за
2003 г.; проект за решение—ОС приема годишния сче-
товоден отчет за 2003 г.; 4. приемане на решение за
начина на разпределение на печалбата от дейността
през 2003 г.; проект за решение—ОС приема решение
чистата печалба от дейността на дружеството през
2003 г. да бъде отнесена във фонд “Резервен”; 5. избор
на регистриран одитор за 2004 г.; проект за решение—
ОС избира Мария Александрова Величкова, ЕГН
4412116853, за регистриран одитор на дружеството за
2004 г. с право да провери годишното счетоводно при-
ключване на 2004 г.; 6. освобождаване от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2003 г.; проект за решение—ОС освобождава
членовете на съвета на директорите от отговорност за
дейността им през 2003 г.; 7. разни. Регистрацията на
участниците в заседанието започва в 9 ч. на мястото на
събранието. Поканват се всички акционери да участват
в заседанието лично или чрез упълномощен представи-
тел с писмено изрично нотариално заверено пълномощ-
но със законоустановеното съдържание. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се про-
веде на 30.VI.2004 г. в 10 ч. на същото място. Писмени-
те материали ще бъдат на разположение на акционери-
те в офиса на дружеството всеки ден от 9 до 17 ч.
23209
16.—Управителният съвет на сдружение
“НАПИМС”—София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свик-
ва общо събрание на 15.VI.2004 г. в 14 ч. в София, ул.
Московска 33, ет. 5, зала 5 на Столичния общински съ-
вет, при следния дневен ред: 1. промяна в устава на
НАПИМС; 2. избор на нов управителен и контролен съвет;
3. разни. При липса на кворум на основание чл. 27