Държавен вестник, бр. 27, 2000 г., стр. 104

С Т Р .  1 0 4
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й 27
новете на СД съобразно направеното предложение; 6.
предложение за разпределение на печалбата; проект за
решение—ОС приема предложението на СД за разпре-
деление на печалбата; 7. промени в устава на дружест-
вото; проект за решение—ОС приема направените про-
мени в устава на дружеството; 8. избор на дипломиран
експерт-счетоводител за 2000 г.; проект за решение—
ОС избира предложения от СД експерт-счетоводител
за заверка на годишния отчет и баланса на дружеството
за 2000 г.; 9. приемане на решение за отписване на дру-
жеството от регистъра на публичните дружества на
основание чл. 119 ЗППЦК; проект за решение—ОС
приема предложението на СД за отписване на дружест-
вото. Материалите за събранието са на разположение
на акционерите в дружеството. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 14 ч., на същото място и при същия дневен ред.
16274
6.—Съветът на директорите на “Орион—ски”—АД,
Чепеларе, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание
на акционерите на 12.V.2000 г. в 16 ч. в стола на “Пампо-
рово—ски”—ООД, Чепеларе, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на дружеството през 1999 г. и одобря-
ване на годишния счетоводен отчет за 1999 г., заверен от
дипломиран експерт-счетоводител; 2. освобождаване от
отговорност съвета на директорите по възложените им
функции на управление; 3. избор и назначаване на дипло-
миран експерт-счетоводител за 2000 г.; 4. трансформира-
не на фонд “Законови резерви” над изискуемия минимум
от закона във фонд “Допълнителни резерви”; 5. увелича-
ване капитала на дружеството; 6. разпределение на реа-
лизираната печалба; 7. разни. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на
13.V.2000 г. в 16 ч. Писмените материали и предлаганите
решения по дневния ред се намират на разположение на
акционерите в управлението.
14989
3.—Съветът на директорите на “Чирпанстройин-
вест”—АД, Чирпан, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на дружество-
то на 13.V.2000 г. в 10 ч. в ресторант “Строител”, Чир-
пан, ул. Г. Данчов 2, при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на “Чирпанстройинвест”—АД, за 1999 г.; про-
ект за решение—ОС приема отчета; 2. доклад на екс-
перт-счетоводителя за 1999 г.; 3. одобряване на годиш-
ния счетоводен отчет за 1999 г.; проект за решение—
ОС одобрява годишния счетоводен отчет за 1999 г.; 4.
избор на експерт-счетоводител на дружеството за 2000 г.;
проект за решение—ОС избира експерт-счетоводител
на дружеството; 5. промени в устава на “Чирпанстрой-
инвест”—АД, Чирпан; проект за решение—ОС приема
предложението на СД за промени в устава на “Чирпан-
стройинвест”—АД; 6. промени в състава на СД на дру-
жеството; проект за решение—ОС приема предложе-
нието на съвета на директорите за промени в състава на
СД; 7. увеличаване капитала на дружеството; проект за
решение—ОС приема предложението на СД за увели-
чение на капитала на дружеството; 8. решение на ОС за
закупуване на инвестиционни бонове от акционерите в
дружеството по реда на глава VIII ЗППДОбП; проект за
решение—ОС приема предложението на СД за закупува-
не на инвестиционни бонове; 9. решение на ОС за закупу-
ване на компенсаторни записи от дружеството за изпла-
щане на приватизационнната сделка; проект за решение—
ОС приема предложението на СД за закупуване на ком-
пенсаторни записи от дружеството. Материалите по днев-
ния ред и проектите за решения са на разположение на
акционерите в дружеството. Поканват се всички акцио-
нери лично или чрез писмено упълномощени от тях пред-
ставители да вземат участие в събранието. Регистрацията
на акционерите започва в 9 ч. Акционерите се легитими-
рат с представяне на личен паспорт и документ за прите-
жаваните от тях акции, а пълномощниците—и с писмено
пълномощно, отговарящо на законните изисквания, с
пълни паспортни данни на упълномощителя и упълномо-
щения. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ съб-
ранието ще се проведе същия ден в 13 ч., при същия дне-
вен ред и на същото място.
15584
1.—Надзорният съвет на “Лавена”—АД, Шумен,
на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание
на акционерите на 5.V.2000 г. в 14 ч. в Шумен, Индуст-
риален квартал, при следния дневен ред: 1. одобряване
на доклада за дейността на дружеството за 1999 г., на
годишния счетоводен отчет на дружеството и доклада
на експерт-счетоводителя и приемане на решение за
разпределяне на печалбата на дружеството; проект за
решение—ОС одобрява доклада за дейността на дру-
жеството за 1999 г., годишния счетоводен отчет на дру-
жеството и доклада на експерт-счетоводителя и прие-
ма направеното предложение за разпределяне на пе-
чалбата на дружеството; 2. приемане на решение за
отписване на дружеството от регистъра за публичните
дружества на Държавната комисия по ценните книжа
по реда на чл. 119 от Закона за публичното предлагане
на ценни книжа; проект за решение—ОС приема реше-
ние за отписване на дружеството от регистъра за пуб-
личните дружества на Държавната комисия по ценните
книжа по реда на чл. 119 от Закона за публичното пред-
лагане на ценни книжа; 3. освобождаване от отговор-
ност членовете на надзорния и управителния съвет за
дейността им до 31.ХII.1999 г.; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на надзорния и
управителния съвет за дейността им до 31.ХII.1999 г.; 4.
промяна в органите на управление на дружеството;
проект за решение—ОС приема направеното предло-
жение за промяна в органите на управление на дружес-
твото; 5. приемане на промени в устава на дружеството;
проект за решение—ОС приема предложените проме-
ни в устава на дружеството; 6. избор на експерт-счето-
водител на дружеството за 2000 г.; проект за решение—
ОС приема направеното предложение за експерт-сче-
товодител на дружеството за 2000 г.; 7. разни. Поканват
се всички акционери да присъстват лично или чрез
упълномощени по реда на чл. 116 ЗППЦК свои пред-
ставители. Регистрацията на акционерите и на лицата,
редовно упълномощени да представляват акционери в
общото събрание, ще започне в 13 ч. и ще приключи в
14 ч. При липса на кворум на основание чл.227 ТЗ съб-
ранието ще се проведе същия ден в 16 ч., на същото
място и при същия дневен ред. Писмените материали и
предлаганите решения, свързани с дневния ред, са на
разположение на акционерите в офиса на дружеството.
14369
132.—Съветът на директорите на “Алумина”—АД,
Шумен, на основание чл. 223 ТЗ свиква годишно общо
събрание на акционерите на 15.V.2000 г. в 10 ч. в седа-
лището на дружеството, Шумен, Втора индустриална
зона, при следния дневен ред: 1. отчет на съвета на
директорите за дейността на дружеството през 1999 г.;
проект за решение—ОС приема отчета на съвета на
директорите за дейността на дружеството през 1999 г.;
2. доклад на дипломирания експерт-счетоводител за
извършената проверка на дружеството за 1999 г.; про-
ект за решение—ОС приема доклада на дипломирания
експерт-счетоводител за извършената проверка на дей-
ността на дружеството за 1999 г.; 3. одобряване на го-
дишния счетоводен отчет на дружеството за 1999 г.;
проект за решение—ОС одобрява годишния счетово-
ден отчет на дружеството за 1999 г.; 4. освобождаване
от отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 1999 г.; проект за решение—ОС ос-
вобождава от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за дейността им през 1999 г.; 5. промяна в
наименованието на дружеството; проект за решение—
ОС приема промяна в наименованието на дружеството;
6. приемане на промени в устава на дружеството; про-
ект за решение—ОС приема промени в устава на дру-
жеството; 7. промени в съвета на директорите; проект
за решение—ОС приема промени в съвета на директо-
рите; 8. определяне на възнаграждението на членовете
на съвета на директорите за 2000 г.; проект за реше-
ние—ОС определя месечно възнаграждение на члено-
вете на съвета на директорите за 2000 г.; 9. избор на
дипломиран експерт-счетоводител или специализира-
но одиторско предприятие за 2000 г.; проект за реше-
ние—ОС избира дипломиран експерт-счетоводител или
специализирано одиторско предприятие за 2000 г.; 10.