Държавен вестник, бр. 21, 2000 г., стр. 101

Б Р О Й 21
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  1 0 1
не на промени в устава на дружеството; проект за реше-
ние—общото събрание приема направените предложе-
ния за промени в устава на дружеството; 2. одобряване
действията на членовете на съвета на директорите през
1999 г. и освобождаването им от длъжност и от отго-
ворност; проект за решение—общото събрание одобря-
ва действията на членовете на съвета на директорите
през 1999 г. и ги освобождава от длъжност и от отговор-
ност; 3. избор на членове на съвета на директорите и
определяне размера на възнаграждението им; проект
за решение—общото събрание избира членове на съве-
та на директорите и приема предложението за размера
на възнаграждението им. Материалите по дневния ред
са на разположение в дружеството. Регистрацията ще
започне в 15 ч. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 17 ч., на съ-
щото място и при същия дневен ред.
13473
29.—Съветът на директорите на “Семена—Доб-
рич”—АД, Добрич, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 21.IV.2000 г. в 11 ч. в адми-
нистративната сграда на дружеството, бул. 25 септем-
ври 92, Добрич, при следния дневен ред: 1. доклад на
СД за дейността на дружеството през 1999 г.; проект за
решение—ОС на акционерите приема доклада на СД за
дейността на дружеството през 1999 г.; 2. приемане на
годишния счетоводен отчет, баланса, ОПР и доклада
на експерт-счетоводителя за 1999 г.; проект за реше-
ние—ОС на акционерите приема годишния счетоводен
отчет, баланса, ОПР и доклада на експерт-счетоводи-
теля за 1999 г.; 3. освобождаване от отговорност члено-
вете на съвета на директорите за дейността им през
1999 г.; проект за решение—ОС на акционерите осво-
бождава от отговорност членовете на СД за дейността
им през 1999 г.; 4. избор на експерт-счетоводител за
2000 г.; проект за решение—ОС на акционерите избира
предложения от СД експерт-счетоводител за 2000 г.; 5.
разни. Поканват се всички акционери или техни упъл-
номощени представители да участват в ОС. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ ОС ще се проведе
същия ден в 13 ч., на същото място и при същия дневен
ред. Писмените материали по дневния ред са на разпо-
ложение на акционерите в дружеството.
11407
54.—Съветът на директорите на “Ти Ви Ес—Доб-
рич”—АД, Добрич, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно общо събрание на акционерите на
24.IV.2000 г. в 10 ч. в централния офис на дружеството,
Добрич, ул. Руен 4, при следния дневен ред: 1. обсъжда-
не и приемане на отчета за дейността на дружеството
през 1999 г.; проект за решение—ОС приема отчета на
СД за дейността на дружеството през 1999 г.; 2. обсъж-
дане и приемане на годишния счетоводен отчет на дру-
жеството за 1999 г. и доклада на експерт-счетоводите-
ля; проект за решение—ОС приема годишния счетово-
ден отчет на дружеството за 1999 г. и доклада на екс-
перт-счетоводителя; 3. вземане на решение за разпре-
деление на печалбата за 1999 г.; проект за решение—
ОС приема предложението на СД за разпределение на
печалбата за 1999 г.; 4. освобождаване от отговорност
членовете на СД за дейността им до края на 1999 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на СД за дейността им до края на 1999 г.; 5.
избор на експерт-счетоводител за финансовата 2000 г.;
проект за решение—ОС избира предложената канди-
датура за експерт-счетоводител за финансовата 2000 г.;
6. привеждане на капитала на дружеството в съответс-
твие със Закона за деноминация на лева; проект за ре-
шение—ОС привежда капитала на дружеството в съот-
ветствие със Закона за деноминация на лева; 7. промя-
на на капитала на дружеството; проект за решение—
ОС променя капитала на дружеството съгласно напра-
веното предложение; 8. промени в устава на дружество-
то; проект за решение—ОС приема предложените про-
мени в устава на дружеството; 9. промени в състава на
СД; проект за решение—ОС приема предложените
промени в състава на СД; 10. обсъждане на перспекти-
вите за развитие на дружеството, включително преоб-
разуването му по глава шестнадесета от ТЗ или прекра-
тяване; 11. разни. Поканват се всички акционери да
вземат участие в заседанието на общото събрание лич-
но или чрез писмено упълномощен представител. Ма-
териалите по дневния ред са на разположение на акци-
онерите в седалището на дружеството. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се про-
веде същия ден в 12 ч., на същото място и при същия
дневен ред.
11641
39.—Съветът на директорите на “Девин Роял”—
АД, гр. Елин Пелин, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно общо събрание на акционерите на
21.IV.2000 г. в 11 ч. в “Роял клуб” в София, ж.к. Света
Троица, бл. 372, при следния дневен ред: 1. обсъждане
и приемане на годишния счетоводен отчет на дружест-
вото за 1999 г.; проект за решение—ОС приема годиш-
ния счетоводен отчет на дружеството за 1999 г.; 2. осво-
бождаване от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за дейността им през 1999 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава членовете на съвета на директо-
рите за дейността им през 1999 г.; 3. вземане на реше-
ние за разпределение на печалбата; проект за реше-
ние—ОС приема предложението на СД за разпределе-
ние на печалбата от дейността на дружеството през
1999 г.; 4. назначаване на дипломиран експерт-счето-
водител за проверка и заверка на годишния счетоводен
отчет на дружеството за 2000 г.; проект за решение—
ОС назначава предложения от СД дипломиран експерт-
счетоводител за проверка и заверка на годишния счето-
воден отчет на дружеството за 2000 г.; 5. разни. Мате-
риалите по дневния ред на събранието ще бъдат на
разположение на акционерите в офиса на дружеството
в София, ул. Владайска 35. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе
същия ден в 15 ч., на същото място и при същия дневен
ред независимо от броя на представените акции. По-
канват се акционерите или писмено упълномощените
от тях представители да вземат участие в събранието.
12054
1.—Съветът на директорите на “Изида”—АД, Гара
Елин Пелин, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 27.IV.2000 г. в 11 ч. и
30 мин. в Гара Елин Пелин, ул. Керамик 2, в заседател-
ната зала на дружеството, при следния дневен ред: 1.
вземане на решение за отписване на дружеството като
публично; проект за решение—ОС взема (не взема)
решение за отписване на дружеството като публично;
2. отчет на управителните органи за дейността на дру-
жеството за 1999 г.; проект за решение—ОС приема
отчета за дейността на дружеството за 1999 г.; 3. прие-
мане на годишния счетоводен отчет на дружеството за
1999 г.; проект за решение—ОС приема годишния сче-
товоден отчет за 1999 г.; 4. доклад на дипломирания
експерт-счетоводител на дружеството за 1999 г.; про-
ект за решение—ОС приема доклада на експерт-счето-
водителя за 1999 г.; 5. разпределение на печалбата за
1999 г.; проект за решение—ОС приема (не приема)
решение за разпределение на печалбата за 1999 г.; 6.
освобождаване от отговорност управителните органи;
проект за решение—ОС освобождава (не освобождава)
от отговорност управителните органи; 7. избор на екс-
перт-счетоводител на дружеството за 2000 г.; проект за
решение—ОС избира експерт-счетоводител за 2000 г.;
8. промени в устава на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема промените в устава на дружеството; 9.
промени в числеността и състава на управителните
органи поради изтичане на мандата им; проект за ре-
шение—ОС приема (не приема) промени в численост-
та и състава на управителните органи; 10. приемане на
бизнеспрограма за периода 2000—2001 г.; проект за
решение—ОС приема бизнеспрограмата за периода
2000—2001 г.; 11. разни. Регистрацията на акционерите
или техните пълномощници за участие в работата на