Държавен вестник, бр. 70, 2002 г., стр. 109

Б Р О Й  70
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  109
вото за годишния счетоводен отчет за 2001 г.; 3. прие-
мане на заверения от експерт-счетоводителя годишен
счетоводен отчет и баланса на дружеството за 2001 г.;
проект за решение—ОС одобрява годишния счетово-
ден отчет на дружеството за 2001 г.; 4. вземане на реше-
ние за разпределяне на получената от дружеството пе-
чалба от дейността през 2001 г.; проект за решение—
ОС приема предложението на съвета на директорите за
разпределение на печалбата; 5. избор на дипломиран
експерт-счетоводител или одиторско предприятие за
проверка и заверка на годишния счетоводен отчет и
баланс на дружеството за 2002 г.; проект за решение—
ОС избира за дипломиран експерт-счетоводител за
2002 г. лицето, предложено от съвета на директорите;
6. освобождаване от отговорност членовете на съвета
на директорите, управлявали дружеството през 2001 г.,
за дейността им през отчетната година; проект за ре-
шение—ОС освобождава от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 2001 г.; 7.
вземане на решение за определяне на възнаграждени-
ето на членовете на съвета на директорите за 2002 г.;
проект за решение—ОС определя възнаграждението
на членовете на съвета на директорите през 2002 г.
съгласно предложението на съвета на директорите; 8.
други организационни въпроси. Поканват се всички
акционери или техните писмено упълномощени лица
да присъстват на събранието. Присъстващ акционер
не може да представлява по пълномощие повече от
един неприсъстващ акционер. Регистрацията на акци-
онери и лицата, редовно упълномощени съгласно
чл. 226 ТЗ да представляват акционерите, ще се извър-
ши същия ден в 9 ч. Всички акционери да носят със
себе си лична карта и временни удостоверения, а упъл-
номощените лица—лична карта, временни удостове-
рения и писмено пълномощно, издадено от упълномо-
щилия ги акционер. Писмените материали, свързани с
провеждането на събранието при така посочения дне-
вен ред и предложените проекти за решения от съвета
на директорите, са на разположение на акционерите в
управлението на дружеството при техническия сътруд-
ник на изпълнителния директор всеки работен ден от
10 до 17 ч. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието да се проведе същия ден в 16 ч. на по-
соченото място и при същия дневен ред.
38880
1.—Съветът на директорите на “Силикат Керам”—
АД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 27.VIII.2002 г. в 11 ч. в
Пловдив, ул. Кукленско шосе 30, ет. 3, заседателна зала,
при следния дневен ред: 1. промени в устава на дружес-
твото; проект за решение—ОС приема предложените
промени в устава на дружеството; 2. промени в състава
на членовете на съвета на директорите и определяне на
възнаграждението им; проект за решение—ОС приема
предложените промени в състава на членовете на СД и
определя възнаграждението им съобразно направени-
те предложения от СД; 3. обсъждане действията на
акционера корпорация “Съединение”—АД, за осъщес-
твяване на неправомерно (несанкционирано от акцио-
нерите) вливане на “Силикат Керам”—АД, Пловдив, в
“Мегастройгруп”—АД, Велинград; проект за решение—
ОС решава, че на проведеното на 5.I.2002 г. редовно
общо събрание на акционерите не е било прието реше-
ние за вливане на дружеството в съответствие с изиск-
ванията на Търговския закон и устава на дружеството.
Писмените материали по дневния ред на общото съб-
рание ще бъдат поставени на разположение на акцио-
нерите в Пловдив, ул. Кукленско шосе 30, ет. 3. Покан-
ват се всички акционери на дружеството да вземат учас-
тие лично или чрез упълномощен представител. Регис-
трацията започва в 10 ч. и 30 мин. и завършва в 10 ч. и
55 мин. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
40767
1.—Съветът на директорите на “Тракия Кера-
мик”—АД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно общо събрание на акционерите на
27.VIII.2002 г. в 15 ч. в Пловдив, ул. Кукленско шосе
30, ет. 3, заседателна зала, при следния дневен ред: 1.
отчет на съвета на директорите за дейността на дру-
жеството през 2001 г.; проект за решение—ОС приема
отчета на съвета на директорите за дейността на дру-
жеството през 2001 г.; 2. одобряване на годишния сче-
товоден отчет на дружеството за 2001 г., доклад на
експерт-счетоводителя и вземане на решение за разп-
ределение на печалбата за 2001 г.; проект за решение—
ОС одобрява годишния счетоводен отчет на дружест-
вото за 2001 г., приема доклада на експерт-счетоводи-
теля и предложението за разпределение на печалбата;
3. освобождаване членовете на съвета на директорите
от отговорност за дейността им през 2001 г.; проект за
решение—ОС освобождава членовете на съвета на
директорите от отговорност за дейността им през
2001 г.; 4. промени в устава на дружеството; проект за
решение—ОС приема предложените промени в устава
на дружеството; 5. промени в броя и състава на члено-
вете на СД и определяне на възнаграждението им;
проект за решение—ОС приема предложените проме-
ни в броя и състава на членовете му и определя възнаг-
раждението им съобразно направените предложения
от СД; 6. избор на експерт-счетоводител за финансо-
вата 2002 г.; проект за решение—ОС приема предло-
жението на СД за избор на експерт-счетоводител.
Материалите по дневния ред са на разположение на
акционерите в Пловдив, ул. Кукленско шосе 30, ет. 3.
Поканват се всички акционери на дружеството да взе-
мат участие лично или чрез упълномощен представи-
тел. Регистрацията започва в 14 ч. и 30 мин. и завърш-
ва в 14 ч. и 55 мин. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 16 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
41527
2.—Съветът на директорите на “Инженеринг 21”—
АД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на
27.VIII.2002 г. в 13 ч. в Пловдив, ул. Кукленско шосе 30,
ет. 3, заседателна зала, при следния дневен ред: 1. отчет
на съвета на директорите за дейността на дружеството
през 2001 г.; проект за решение—ОС приема отчета на
съвета на директорите за дейността на дружеството през
2001 г.; 2. одобряване на годишния счетоводен отчет на
дружеството за 2001 г., доклад на експерт-счетоводите-
ля и вземане на решение за разпределение на печалбата
за 2001 г.; проект за решение—ОС одобрява годишния
счетоводен отчет на дружеството за 2001 г., приема
доклада на експерт-счетоводителя и предложението за
разпределение на печалбата; 3. освобождаване членове-
те на съвета на директорите от отговорност за дейността
им през 2001 г.; проект за решение—ОС освобождава
членовете на съвета на директорите от отговорност за
дейността им през 2001 г.; 4. промени в устава на дружес-
твото; проект за решение—ОС приема предложените
промени в устава на дружеството; 5. промени в броя и
състава на членовете на СД и определяне на възнаграж-
дението им; проект за решение—ОС приема предложе-
ните промени в броя и състава на членовете му и опре-
деля възнаграждението им съобразно направените пред-
ложения от СД; 6. избор на експерт-счетоводител за
финансовата 2002 г.; проект за решение—ОС приема
предложението на СД за избор на експерт-счетоводи-
тел. Материалите по дневния ред са на разположение на
акционерите на адрес в Пловдив, ул. Кукленско шосе 30,
ет. 3. Поканват се всички акционери на дружеството да
вземат участие лично или чрез упълномощен представи-
тел. Регистрацията започва в 12 ч. и 30 мин. и завършва
в 12 ч. и 55 мин. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 14 ч., на също-
то място и при същия дневен ред.
41526