Държавен вестник, бр. 21, 2000 г., стр. 93

Б Р О Й 21
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  9 3
разни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе същия ден в 15 ч., на също-
то място и при същия дневен ред. Материалите са на
разположение в офиса на дружеството.
11557
807.—Съветът на директорите на “Статус Ин-
вест”—АД, София, на основание чл. 223, ал. 1 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите на 24.IV.2000 г. в 17 ч. в
офиса на дружеството на адрес: София, бул. Витоша 63
(регистрацията на акционерите за участие в работата
на общото събрание да се извърши същия ден в 16 ч.),
при следния дневен ред: 1. промени в устава на дружес-
твото; проект за решение—общото събрание приема
предложението на съвета на директорите за промени в
устава на дружеството, произтичащи от ЗППЦК и За-
кона за деноминация на лева; 2. приемане на отчета на
съвета на директорите за дейността на дружеството през
1999 г.; проект за решение—общото събрание приема
отчета за дейността на съвета на директорите през
1999 г.; 3. разглеждане и приемане на програма за раз-
витие на дружеството за 2000 г.; проект за решение—
общото събрание приема програмата за развитие на
дружеството за 2000 г.; 4. освобождаване от отговор-
ност членовете на съвета на директорите за дейността
им в дружеството през 1999 г.; проект за решение—
общото събрание освобождава съвета на директорите
от отговорност за дейността им през 1999 г.; 5. приема-
не на годишен счетоводен отчет и баланс на дружество-
то; проект за решение—общото събрание приема го-
дишния счетоводен отчет и баланса на дружеството за
1999 г.; 6. приемане на доклада на дипломирания екс-
перт-счетоводител; проект за решение—общото съб-
рание приема доклада на дипломирания експерт-сче-
товодител; 7. избор на дипломиран експерт-счетоводи-
тел за 2000 г.; проект за решение—общото събрание
избира дипломиран експерт-счетоводител за 2000 г. по
предложение на съвета на директорите. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се
проведе същия ден в 18 ч., на същото място и при съ-
щия дневен ред и ще се счита за редовно независимо от
броя на представените акции. Материалите за общото
събрание са на разположение на всички заинтересува-
ни акционери в канцеларията на дружеството.
12395
38.—Съветът на директорите на “Арго—Инвест”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно
общо събрание на акционерите на 24.IV.2000 г. в 9 ч. в
София, в офиса на дружеството на бул. Христо Ботев 80,
при следния дневен ред: 1. изменение в предмета на
дейност на дружеството; проекторешение—общото
събрание приема изменение в предмета на дейност на
дружеството; 2. увеличаване на капитала на дружество-
то чрез издаване на нови поименни акции; проекторе-
шение—ОС приема предложеното от съвета на дирек-
торите увеличаване на капитала на дружеството; 3. при-
емане промени в устава на дружеството; проектореше-
ние—ОС приема предложените промени в устава на
дружеството. Поканват се всички акционери да вземат
участие лично или чрез писмено упълномощени от тях
лица. Писмените материали по дневния ред са на раз-
положение на акционерите в седалището на дружество-
то. Най-късно до деня на заседанието акционерите пред-
ставят паспорт, пълномощно и документ за притежава-
ните от тях акции в седалището на дружеството. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще
се проведе в същия ден в 10 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
12394
14.—Съветът на директорите на “Металхим—
2000”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 25.IV.2000 г. в 13 ч. в зала-
та на “Металхим—Холдинг”—АД, Сопот, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството през
1999 г.; проект за решение—ОС приема отчета; 2. одоб-
ряване решението на СД и избор на експерт-счетоводи-
тел за 1999 г.; проект за решение—ОС одобрява реше-
нието и избира предложения експерт-счетоводител; 3.
приемане на годишния счетоводен отчет за 1999 г.;
проект за решение—ОС приема годишния счетоводен
отчет за 1999 г.; 4. освобождаване членовете на СД от
отговорност за дейността им през 1999 г.; проект за
решение—ОС освобождава членовете на СД от отго-
ворност за дейността им през 1999 г.; 5. увеличаване
капитала на дружеството; проект за решение—ОС уве-
личава капитала на дружеството; 6. промени в устава
на дружеството; проект за решение—ОС приема пред-
ложените промени; 7. избор на експерт-счетоводител
за 2000 г.; проект за решение—ОС избира предложения
експерт-счетоводител; 8. определяне на възнагражде-
ние на членовете на СД за 2000 г.; проект за решение—
ОС приема предложените възнаграждения; 9. разни.
Поканват се акционерите лично или чрез упълномоще-
ни представители да вземат участие в общото събра-
ние. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ съб-
ранието ще се проведе същия ден в 15 ч., на същото
място и при същия дневен ред. Писмените материали
по дневния ред с проектите за решения са на разполо-
жение на акционерите в офиса на “Металхим—Хол-
динг”—АД, Сопот.
11780
1.—Съветът на директорите на “Либра”—АД, Со-
фия, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо
събрание на акционерите с право на глас на 25.IV.2000 г.
в 10 ч. в офиса на дружеството в София, бул. Джеймс
Баучер 116, при следния дневен ред: 1. доклад на съвета
на директорите за дейността на дружеството през 1999 г.;
2. одобряване на годишния счетоводен отчет след за-
верка на назначения експерт-счетоводител; 3. приема-
не решение за разпределение на печалбата; 4. освобож-
даване от отговорност членовете на съвета на директо-
рите за 1999 г.; 5. избор на експерт-счетоводител за
2000 г.; 6. вземане решение за увеличение на капитала;
7. промени в устава; 8. разни. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе
същия ден в 14 ч., на същото място и при същия дневен
ред. Материалите по дневния ред са на разположение в
офиса на дружеството.
12434
64.—Съветът на директорите на “Рудметал”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на дружеството на
25.IV.2000 г. в 13 ч. на ул. Добруджа 1, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството през
1999 г.; проект за решение—ОС на акционерите при-
ема отчета на СД; 2. доклад на експерт-счетоводите-
ля за заверка на годишния счетоводен отчет; проект
за решение—ОС приема доклада на експерт-счетово-
дителя; 3. приемане на годишния баланс за 1999 г. и
разпределяне на печалбата; проект за решение—ОС
приема годишния баланс и разпределението на пе-
чалбата; 4. освобождаване членовете на съвета на
директорите от отговорност; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на СД за дей-
ността им през 1999 г.; 5. избор на експерт-счетово-
дител; проект за решение—ОС одобрява предложе-
ната от СД кандидатура. Представителите на всички
акционери да бъдат надлежно упълномощени да гла-
суват по всички въпроси. Писмените материали за
заседанието на общото събрание са на разположение
на акционерите в сградата на дружеството. Регистра-
цията започва в 12 ч. и приключва в 13 ч. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание
ще се проведе същия ден в 14 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
12037
3.—Съветът на директорите на “Интергруп—Бъл-
гария”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите на 26.IV.2000 г. в 10 ч. в
седалището на дружеството в София, кв. Витоша, ул.
433 № 10, при следния дневен ред: 1. доклад за дейност-
та на дружеството през 1999 г., доклад на дипломира-
ния експерт-счетоводител за резултатите от извърше-