Държавен вестник, бр. 56, 2003 г., стр. 113

Б Р О Й  56
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  113
1.—Съветът на директорите на “Истър Турист”—
АД, Силистра, на основание чл. 223 ТЗ свиква ОС на
акционерите на дружеството на 31.VII.2003 г. в 10 ч. в
Силистра, ул. Симеон Велики 3, при следния дневен
ред: 1. промяна наименованието на дружеството; 2.
деноминация капитала на дружеството съгласно Зако-
на за деноминация на лева; 3. приемане на счетоводния
и одиторския доклад на дружеството за 2002 г. Писме-
ните материали по дневния ред и предложенията за
обсъждане ще бъдат предоставени на акционерите.
31233
1.—Съветът на директорите на “Овощен разсад-
ник”—АД, Сливен, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 29.VII.2003 г. в 10 ч. в зала
230 на община Сливен при дневен ред: 1. отчетен док-
лад за дейността на дружеството за 2002 г.; 2. годишен
финансов отчет за 2002 г.; 3. отчет на дипломирания
експерт-счетоводител; 4. освобождаване от отговорност
членовете на съвета на директорите; 5. разпределение
на финансовия резултат за 2002 г.; 6. избиране на екс-
перт-счетоводител за 2003 г.; 7. разни. Материалите ще
бъдат на разположение на акционерите от 29.VI.2003 г.
в офиса на дружеството.
36426
3.—Съветът на директорите на “Сливница 1968”—
АД, гр. Сливница, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно общо събрание на акционерите на 30.VII.2003 г.
в 11 ч. в сградата на дружеството в гр. Сливница, ул.
Гео Милев 40, при следния дневен ред: 1. доклад на
съвета на директорите за дейността на дружеството през
2002 г.; проект за решение—ОС приема доклада на
съвета на директорите за дейността на дружеството през
2002 г.; 2. приемане на годишния счетоводен отчет и
баланса на дружеството за 2002 г.; проект за решение—
ОС приема годишния счетоводен отчет и баланса на
дружеството за 2002 г.; 3. доклад на дипломирания ек-
сперт-счетоводител за извършената проверка на годиш-
ния счетоводен отчет на дружеството за 2002 г.; проект
за решение—ОС приема доклада на дипломирания ек-
сперт-счетоводител за извършената проверка на годиш-
ния счетоводен отчет на дружеството за 2002 г.; 4. осво-
бождаване от отговорност на членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2002 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им през 2002 г.;
5. избор на дипломиран експерт-счетоводител за про-
верка и заверка на годишния счетоводен отчет и балан-
са на дружеството за 2003 г.; проект за решение—ОС
приема направеното предложение за избор на дипло-
миран експерт-счетоводител за проверка и заверка на
годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството
за 2003 г.; 6. доклад на директора за връзки с инвести-
торите; проект за решение—ОС приема доклада на
директора за връзки с инвеститорите; 7. промени в
състава на съвета на директорите; проект за решение—
ОС приема направеното предложение за промени в
състава на съвета на директорите; 8. вземане на реше-
ние за преструктуриране дейността на дружеството,
продажба на дълготрайни материални активи и/или
продажба на предприятието по чл. 15 ТЗ; проект за
решение—ОС приема направеното предложение за
преструктуриране дейността на дружеството, продаж-
ба на дълготрайни материални активи и/или продажба
на предприятието по чл. 15 ТЗ; 9. разни; проект за ре-
шение—ОС приема предложените проекторешения по
тази точка. Поканват се всички акционери да вземат
участие в общото събрание лично или чрез упълномо-
щени представители. Писмените материали по днев-
ния ред са на разположение на акционерите в канцела-
рията на дружеството. Регистрация на участниците и
проверка на пълномощията им ще се извърши същия
ден от 10 до 11 ч. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 12 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
31438
33.—Съветът на директорите на “Месокомбинат
Смолян”—АД, Смолян, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите в дружеството
на 30.VII.2003 г. в 10 ч. в административната сграда на
дружеството в Смолян, ул. Тракия 16, при следния дне-
вен ред: 1. отчет за дейността на дружеството през 2002 г.;
проект за решение: ОСА приема отчета за дейността на
дружеството за 2002 г.; 2. доклад на експерт-счетоводи-
теля на дружеството за годишния счетоводен отчет за
2002 г.; проект за решение: ОСА приема доклада на
експерт-счетоводителя на дружеството за годишния сче-
товоден отчет за 2002 г.; 3. одобряване и приемане на
годишния счетоводен отчет на дружеството за 2002 г.;
проект за решение: ОСА одобрява и приема годишния
счетоводен отчет на дружеството за 2002 г.; 4. отчет за
дейността на директора за връзки с инвеститорите през
2002 г.; проект за решение: ОСА приема отчета за дей-
ността на директора за връзки с инвеститорите; 5. осво-
бождаване от отговорност на членовете на съвета на
директорите на дружеството за дейността им през 2002 г.;
проект за решение: ОСА освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2002 г.; 6. избор на дипломиран експерт-счетово-
дител за 2003 г.; проект за решение: ОСА избира за
дипломиран експерт-счетоводител за 2003 г. лицето,
предложено от съвета на директорите; 7. вземане на
решение за определяне възнаграждение на членовете
на съвета на директорите през 2002 г.; проект за реше-
ние: ОСА определя възнаграждение на членовете на
съвета на директорите съгласно предложението на съ-
вета на директорите; 8. вземане на решение за опреде-
ляне на размера на гаранцията за управление на члено-
вете на СД; проект за решение: ОСА приема предложе-
нието на съвета на директорите за размера на гаранци-
ята за управление; 9. вземане на решение за вписване на
промени в устава на дружеството; проект за решение:
ОСА взема решение за вписване на промени в устава на
дружеството; 10. вземане на решение за отписване на
дружеството от регистъра на Държавната комисия по
ценни книжа съгласно чл. 119, ал. 1, т. 1 ЗППЦК; про-
ект за решение: ОСА взема решение за описване на
дружеството от регистъра на Държавната комисия по
ценни книжа; 11. други организационни въпроси. Право
на глас в общото събрание се упражнява от лицата по
чл. 115, ал. 4 ЗППЦК, придобили акции най-късно 14 дни
преди датата на събранието. Акционерите могат да при-
състват лично или представлявани от пълномощник с
писмено пълномощно, което да е изрично, нотариално
заверено и да има минимално съдържание съгласно изис-
кванията на чл. 116, ал. 1 ЗППЦК. Всички акционери
или упълномощените представители представят при ре-
гистрацията лична карта и съответно пълномощно, от-
говарящо на изискванията на ЗППЦК. Регистрацията
на акционерите започва в 9 ч. и ще приключи в 10 ч.
Писмените материали за събранието са на разположе-
ние на акционерите в офиса на “Месокомбинат Смо-
лян”—АД, Смолян, ул. Тракия 16. При поискване писме-
ните материали се представят на акционерите безплат-
но. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събра-
нието ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място
и независимо от броя на представените акции.
29983
68.—Съветът на директорите на “Екарисаж—За-
горе”—АД, Стара Загора, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на 26.VII.2003 г.
в 11 ч. в административната сграда на дружеството в
Стара Загора, кв. Индустриален, при следния дневен
ред: 1. информация за разпределяне собствеността на
акциите от капитала на дружеството; 2. отчет за дей-
ността на дружеството за 2002 г.; 3. одобряване годиш-
ния счетоводен отчет с доклада на експерт-счетоводи-
теля за 2002 г.; 4. назначаване на експерт-счетоводител
за 2003 г. Писмените материали по дневния ред са на
разположение на акционерите в седалището на дружес-
твото. Регистрацията на акционерите започва в 10 ч. в