Държавен вестник, бр. 36, 2000 г., стр. 85

Б Р О Й 36
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  8 5
щени техни представители да присъстват на събрание-
то. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общо-
то събрание ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото
място и при същия дневен ред независимо от броя на
представените акции.
22718
103.—Съветът на директорите на “Кочо Честимен-
ски”—АД, Пловдив, на освование чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на дружество-
то на 7.VI.2000 г. в 11 ч. в Пловдив, ул. Гладстон 1, Дом
на техниката, при следния дневен ред: 1. отчет на съве-
та на директорите за дейността на дружеството през
1999 г.; проект за решение—ОС приема отчета на СД за
1999 г.; 2. приемане на годишния счетоводен баланс и
отчета за приходи и разходи на дружеството за 1999 г.;
проект за решение—ОС приема годишния счетоводен
баланс и отчета за приходи и разходи на дружеството за
1999 г.; 3. приемане на доклада на експерт-счетоводи-
теля за проверката на годишния счетоводен баланс и
отчета за приходи и разходи на дружеството за 1999 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на експерт-
счетоводителя за проверката на годишния счетоводен
баланс и отчета за приходи и разходи на дружеството за
1999 г.; 4. освобождаване на членовете на съвета на
директорите от отговорност за дейността им през 1998
и 1999 г.; проект за решение—ОС освобождава члено-
вете на съвета на директорите от отговорност за дей-
ността им през 1998 г.; ОС освобождава членовете на
съвета на директорите от отговорност за дейността им
през 1999 г.; 5. освобождаване на досегашния съвет на
директорите на дружеството; проект за решение—ОС
освобождава досегашния съвет на директорите; 6. избор
на нов съвет на директорите и определяне на възнаграж-
дението им; проект за решение—ОС избира нов съвет на
директорите и определя възнаграждението им; 7. про-
мени в устава на дружеството; проект за решение—ОС
приема промени в устава; 8. избор на експерт-счетово-
дител за 2000 г.; проект за решение—ОС избира експерт-
счетоводител за 2000 г.; 9. разни. Поканват се всички
акционери или техни упълномощени представители да
вземат участие в общото събрание. Регистрацията на
участниците ще започне в 10 ч. Писмените материали
по дневния ред на общото събрание са на разположение
на акционерите в дружеството. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 12 ч., на същото място и при същия дневен ред.
22218
6.—Съветът на директорите на “Българска роза
21”—АД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно годишно общо събрание на акционерите на
10.VI.2000 г. в 9 ч. и 30 мин. в административната сграда
в седалището на дружеството при следния дневен ред:
1. отчет за дейността на дружеството през 1999 г.; про-
ект за решение—ОС приема отчета за дейността на
дружеството; 2. приемане доклада на дипломирания
експерт-счетоводител за извършената проверка на дру-
жеството за 1999 г.; проект за решение—ОС приема
доклада на дипломирания експерт-счетоводител за из-
вършената проверка на дейността на дружеството за
1999 г.; 3. одобряване годишния счетоводен отчет за
приходите и разходите и баланса на дружеството за
1999 г.; проект за решение—ОС одобрява годишния
счетоводен отчет за приходите и разходите и баланса
на дружеството за 1999 г.; 4 освобождаване от отго-
ворност членовете на СД за дейността им през 1999 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на СД за дейността им през 1999 г.; 5. наз-
начаване на дипломиран експерт-счетоводител за
2000 г.; проект за решение—ОС назначава дипломи-
ран експерт-счетоводител за 2000 г.; 6. определяне
възнаграждение на членовете на СД; проект за реше-
ние—ОС определя възнаграждението на членовете на
СД; 7. упълномощаване на член на СД за участие в ОС
на “Българска роза Пловдив”—АД, Пловдив; проект
за решение—ОС упълномощава член на СД да предс-
тавлява дружеството пред ОС на “Българска роза
Пловдив”—АД, и определя начина за гласуване. Ма-
териалите по дневния ред на общото събрание на ак-
ционерите ще бъдат на разположение в седалището на
дружеството всеки работен ден от 9 до 15 ч. За участие
в общото събрание акционерите трябва да се легити-
мират с личен паспорт/карта и поименни удостовере-
ния или депозитен сертификат, издаден от банка, в
която са депозирани акциите им. Пълномощниците на
акционерите представят допълнително писмено пъл-
номощно. Поканват се всички акционери на дружест-
вото да вземат участие лично или чрез упълномощени
от тях лица. Регистрацията ще започне на посочените
място и дата в 8 ч. и 30 мин. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе
същия ден в 10 ч. и 30 мин., на същото място.
22298
50.—Съветът на директорите на “Роса”—АД, По-
пово, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на
акционерите на 12.VI.2000 г. в 10 ч. в офиса на дружес-
твото в Попово, ул. Алеко Константинов 4, при следния
дневен ред: 1. промяна състава на съвета на директори-
те; 2. промяна на устава на дружеството; 3. разни. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще
се проведе същия ден в 14 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
23367
20.—Съветът на директорите на “Свежест”—ЕАД,
Разград, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 6.VI.2000 г. в 10 ч. в седа-
лището на дружеството при следния дневен ред: 1. от-
чет на съвета на директорите за дейността на дружес-
твото през 1999 г.; проект за решение—ОС приема от-
чета на съвета на директорите за 1999 г.; 2. приемане на
годишния счетоводенн отчет за 1999 г., баланса и отче-
та за приходите и разходите за 1999 г.; проект за реше-
ние—ОС приема годишния счетоводен отчет, баланса
и отчета за приходите и разходите за 1999 г.; 3. приема-
не на доклада на дипломирания експерт-счетоводител
за заверка на годишния счетоводен отчет за 1999 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на експерт-
счетоводителя; 4. разпределение на печалбата за 1999 г.;
проект за решение—ОС приема предложението на съ-
вета на директорите за разпределение на печалбата за
1999 г.; 5. освобождаване от отговорност членовете на
съвета на директорите; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на съвета на дирек-
торите; 6. избор на дипломиран експерт-счетоводител
за 2000 г.; проект за решение—ОС назначава предло-
жения от съвета на директорите дипломиран експерт-
счетоводител; 7. разни. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе в 14 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
22699
1.—Съветът на директорите на “Хидротехника”—
АД, гр. Стамболийски, на основание чл. 223 ТЗ свиква
годишно общо събрание на акционерите на 7.VI.2000 г.
в 11 ч. в административната сграда на дружеството при
следния дневен ред: 1. отчет на съвета на директорите
за дейността на “Хидротехника”—АД, гр. Стамболий-
ски, за 1999 г.; проект за решение—ОС одобрява отче-
та на съвета на директорите; 2. приемане на заверения
годишен счетоводен отчет за 1999 г. и доклада на ек-
сперт-счетоводителя; проект за решение—ОС приема
заверения годишен счетоводен отчет за 1999 г. и док-
лада на експерт-счетоводителя; 3. избор на експерт-
счетоводител на дружеството за 2000 г.; проект за ре-
шение—ОС избира предложения експерт-счетоводи-
тел; 4. приемане на решение за деноминация на капи-
тала на дружеството; проект за решение—ОС приема
решение за деноминация на капитала на дружество-
то; 5. разни. Писмените материали са на разположе-
ние на акционерите в седалището на дружеството, гр.
Стамболийски, ул. Търговска 2. Регистрацията на ак-
ционерите и техните пълномощници ще се извърши
от 10 до 11 ч. в седалището на дружеството. При лип-
са на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще
се проведе същия ден в 12 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
21899