Държавен вестник, бр. 41, 2004 г., стр. 105

Б Р О Й  41
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  105
вен ред: 1. вземане решение за преобразуване на дружес-
твото чрез вливане по чл. 262, ал. 1 ТЗ на “Високо стро-
ителство”—АД, Габрово, в “Булстрой 99”—АД, Габро-
во; проект за решение—ОС взема решение за преобразу-
ване чрез вливане на “Високо строителство”—АД, Габ-
рово, в “Булстрой 99”—АД, Габрово, като одобрява: а)
договора за преобразуване от 2.II.2004 г.; б) доклада на
съвета на директорите за преобразуването с направено-
то разпределение на акциите в приемащото дружество
след вливането; в) доклада на назначения проверител; г)
изменение и допълнение устава; д) намаляване капитала
от 191 000 лв. на 168 280 лв., разпределен в 168 280 броя
поименни налични акции с право на глас и номинал 1 лв.
всяка една; е) встъпителния баланс към 1.I.2004 г., включ-
ващ и всички активи и пасиви по баланса на вливащото
се дружество “Високо строителство”—АД, Габрово, към
31.ХII.2003 г.; ж) поемането от “Булстрой—99”—АД,
Габрово, на всички права и задължения по сключени
договори за строителство с община Габрово и други
инвеститори; 2. упълномощаване съвета на директорите
да издаде временни удостоверения за акциите от капита-
ла след преобразуването; проект за решение—ОС одоб-
рява направеното предложение СД на “Булстрой—99”—
АД, Габрово, да издаде временни удостоверения за 168
280 броя поименни налични акции на името на акционе-
рите от двете дружества съгласно одобреното от ОС
разпределение и осигури връчването им чрез назначения
депозитар. Поканват се акционерите или техни упълно-
мощени представители да вземат участие в събранието.
Писмените материали са на разположение на акционери-
те на посочения адрес в личен състав всеки работен ден
от 13 до 15 ч. Регистрацията започва в 11 ч. на същото
място, като акционерите представят временно удосто-
верение и лична карта, а представителите им—и нотари-
ално заверено пълномощно. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на
8.VII.2004 г. в 12 ч., на същото място и при същия дневен
ред независимо от представения на него капитал.
20570
39.—Съветът на директорите на “Високо строи-
телство”—АД, Габрово, на основание чл. 223 ТЗ свиква
извънредно общо събрание на акционерите на
23.VI.2004 г. в 11 ч. в сградата на “Високо строителст-
во”—АД, Габрово, ул. Станционна 3, ет. 2, заседателна
зала, при следния дневен ред: 1. вземане решение за пре-
образуване на дружеството чрез вливане по чл. 262, ал. 1
ТЗ на “Високо строителство”—АД, Габрово, в “Булст-
рой 99”—АД, Габрово; проект за решение—ОС взема
решение за преобразуване чрез вливане на “Високо стро-
ителство”—АД, Габрово, в “Булстрой 99”—АД, Габро-
во, като одобрява: а) договора за преобразуване от
2.II.2004 г.; б) доклада на съвета на директорите за пре-
образуването с направеното разпределение на акциите в
приемащото дружество след вливането; в) доклада на
назначения проверител; г) изменение и допълнение уста-
ва на приемащото дружество “Булстрой 99”—АД, Габ-
рово; д) намаляване капитала на приемащото дружест-
во “Булстрой 99”—АД, Габрово, от 191 000 лв. на 168
280 лв., разпределен в 168 280 броя поименни налични
акции с право на глас и номинал 1 лв. всяка една; е)
встъпителния баланс на приемащото дружество “Булс-
трой 99”—АД, Габрово, към 1.I.2004 г., включващ и
всички активи и пасиви по баланса на вливащото се
дружество “Високо строителство”—АД, Габрово, към
31.ХII.2003 г.; ж) поемането от “Булстрой 99”—АД,
Габрово, на всички права и задължения по сключени
договори за строителство с община Габрово и други
инвеститори; 2. упълномощаване съвета на директорите
на “Булстрой 99”—АД, Габрово, да издаде временни
удостоверения за акциите от капитала след преобразу-
ването; проект за решение—ОС одобрява направеното
предложение СД на “Булстрой 99”—АД, Габрово, да
издаде временни удостоверения за 168 280 броя поимен-
ни налични акции на името на акционерите от двете
дружества съгласно одобреното от ОС разпределение и
осигури връчването им чрез назначения депозитар. По-
канват се акционерите да вземат участие лично или чрез
упълномощен от тях представител. Регистрацията на
акционерите и пълномощниците започва същия ден от
10 ч. и ще завърши в 10 ч. и 55 мин. в заседателната зала,
където ще се проведе събранието. Акционерите ще се
регистрират с лична карта и депозитарна разписка, а
пълномощниците—и с нотариално заверено пълномощ-
но. Писмените материали са на разположение всеки
работен ден от 9 до 11 ч. и от 13 до 15 ч. в личен състав
на дружеството, Габрово, ул. Станционна 3, ет. 2. При
поискване материалите се предоставят срещу писмена
молба, заведена в деловодството (личен състав), в рам-
ките на 3 работни дни. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 8.VII.2004 г. в
11 ч., на същото място и при същия дневен ред незави-
симо от представения на него капитал.
20569
560.—Съветът на директорите на “Гоце Делчев Бул-
гартабак”—АД, гр. Гоце Делчев, на основание на чл. 223
ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционе-
рите на 25.VI.2004 г. от 12 ч. в гр. Гоце Делчев в адми-
нистративната сграда на дружеството, ул. Царица Йо-
анна 12, при следния дневен ред: 1. доклад на съвета на
директорите за дейността на дружеството през 2003 г.;
проект за решение: ОС приема доклада на съвета на
директорите за дейността на дружеството през 2003 г.;
2. одобряване на заверения годишен финансов отчет на
дружеството за 2003 г.; проект за решение: ОС одобрява
заверения годишен финансов отчет на дружеството за
2003 г.; 3. доклад на регистрирания одитор за резулта-
тите от извършената проверка на годишния финансов
отчет на дружеството за 2003 г.; проект за решение: ОС
приема доклада на регистрирания одитор за резултатите
от извършената проверка на годишния финансов отчет
на дружеството за 2003 г.; 4. приемане на решение за
покриване на реализираната загуба през финансовата
2003 г. във връзка с чл. 222, ал. 3 ТЗ; проект за решение:
ОС приема направеното предложение от съвета на ди-
ректорите за покриване на реализираната загуба през
финансовата 2003 г. в размер на 1 309 352,02 лв. от
“Други резерви”; 5. отчет на директора за връзки с ин-
веститорите за дейността му през 2003 г.; проект за ре-
шение: ОС приема отчета на директора за връзки с ин-
веститорите за дейността му през 2003 г.; 6. изменения
и допълнения в устава на дружеството: проект за реше-
ние: ОС приема предложените на събранието изменения
и допълнения в устава на дружеството; 7. освобождава-
не от отговорност на членовете на съвета на директори-
те на дружеството за дейността им през 2003 г.; проект
за решение: ОС приема направеното на събранието пред-
ложение за освобождаване от отговорност на членовете
на съвета на директорите на дружеството за дейността
им през 2003 г.; 8. освобождаване и избор на членове на
съвета на директорите на дружеството; проект за реше-
ние: ОС приема направените на събранието предложе-
ния за освобождаване и избор на членове на съвета на
директорите на дружеството; 9. назначаване на регист-
риран одитор за проверка и заверка на годишния финан-
сов отчет за 2004 г.; проект за решение: ОС назначава
предложения на събранието одитор за проверка и завер-
ка на годишния финансов отчет за 2004 г.; 10. определя-
не на възнаграждението на членовете на съвета на ди-
ректорите на дружеството; проект за решение: ОС при-
ема направеното на събранието предложение за опреде-
ляне на възнаграждението на членовете на съвета на
директорите на дружеството. Писмените материали по
дневния ред са на разположение на акционерите в седа-
лището на дружеството, гр. Гоце Делчев, ул. Царица
Йоанна 12, всеки работен ден от 8 до 17 ч. Поканват се
всички акционери или упълномощени от тях лица да
присъстват. Съгласно чл. 115а, ал. 1 ЗППЦК право на
глас в общото събрание имат лицата, придобили акции
на дружеството най-късно 14 дни преди датата на общо-
то събрание и фигуриращи в списъка на акционерите,
издаден от Централния депозитар към тази дата. Регис-
трацията на акционерите и упълномощените представи-