Държавен вестник, бр. 23, 2004 г., стр. 83

Б Р О Й  23
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  83
28.IV.2004 г. в 17 ч. и 30 мин. в Сливен, ул. Великокня-
жевска 13, при следния дневен ред: 1. отчет на управи-
телния съвет за дейността на сдружението за периода
2002—2003 г.; 2. определяне на членския внос за 2004 г.;
3. утвърждаване приетите и изключените членове на
сдружението; 4. приемане на бюджет на 2004 г.; 5. разни.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общо-
то събрание ще се проведе същия ден в 18 ч. и 30 мин., на
същото място и при същия дневен ред и ще се счита за
редовно независимо от броя на явилите се членове.
10218
28.—Съветът на директорите на “Колхида—Сли-
вен”—АД, Сливен, на основание чл. 223 ТЗ свиква съб-
рание на акционерите, което ще се проведе на
23.IV.2004 г. в 13 ч., в Сливен, кв. Индустриален, адми-
нистративната сграда на дружеството, при следния дне-
вен ред: 1. отчет на дейността през 2003 г.; проект за
решение—общото събрание приема отчета за 2003 г.; 2.
решение за разпределяне на счетоводната печалба от
2003 г.; проект за решение—общото събрание приема
предложението на СД; 3. освобождаване от отговор-
ност членовете на СД за дейността им относно отчет-
ния период и определяне възнаграждението им за след-
ващия период; проект за решение—общото събрание
приема предложението; 4. промяна на устава на дру-
жеството; проект за решение—общото събрание прие-
ма предложените промени; 5. вземане на решение за
реда и срока, в който “Колхида—Сливен”—АД, да про-
даде притежаваните собствени акции; проект за реше-
ние—общото събрание приема предложените проме-
ни; 6. разни. Материалите, свързани с промените в ус-
тава на дружеството, са на разположение на акционе-
рите в административната сграда на дружеството всеки
работен ден считано от 30.I.2004 г.
3204
1.—Съветът на директорите на “Тони”—АД, Сли-
вен, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно
общо събрание на акционерите на 27.IV.2004 г. в 11 ч. в
Сливен в залата на дружеството, ул. Цар Симеон 41,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дру-
жеството през 2003 г.; проект за решение—ОС одобря-
ва отчета за дейността на дружеството през 2003 г.; 2.
одобряване на заверения от експерт-счетоводител го-
дишен счетоводен отчет на дружеството за 2003 г.; про-
ект за решение—ОС одобрява годишния счетоводен
отчет на дружеството за 2003 г.; 3. освобождаване от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2003 г., даване съгласие по чл. 237,
ал. 4 ТЗ на членовете на СД; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2003 г., дава съгла-
сие на членовете на СД за обстоятелствата по чл. 237,
ал. 4 ТЗ; 4. приемане промени в устава на дружеството;
проект за решение—ОС приема предложените от съве-
та на директорите промени в устава на дружеството; 5.
избор и назначаване експерт-счетоводител на друже-
ството за 2004 г.; проект за решение—ОС избира и наз-
начава за експерт-счетоводител на дружеството за 2004 г.
лицето, предложено от съвета на директорите. Регист-
рацията на акционерите за участие в общото събрание
започва в 10 ч. и 30 мин. в деня и на мястото на събра-
нието срещу представяне на депозитарна разписка и
лична карта, а за упълномощените лица—лична карта,
удостоверение за актуално съдебно състояние на юри-
дическото лице и изрично писмено пълномощно от
акционера. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе на 12.V.2004 г. в 11 ч., на
същото място и при същия дневен ред независимо от
представения капитал, при същия ред, начин и начален
час на регистрация. Писмените материали по дневния
ред са на разположение на акционерите в сградата на
дружеството, Сливен, ул. Цар Симеон 41.
11403
3.—Съветът на директорите на “Фантастико
ХХI”—АД, Сливен, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно общо събрание на акционерите на
27.IV.2004 г. в 13 ч. в Сливен в офиса на дружеството,
ул. Цар Симеон 41, при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на дружеството през 2003 г.; проект за ре-
шение—ОС одобрява отчета за дейността на друже-
ството през 2003 г.; 2. одобряване на заверения от ек-
сперт-счетоводител годишен счетоводен отчет на дру-
жеството за 2003 г.; проект за решение—ОС одобрява
годишния счетоводен отчет на дружеството за 2003 г.;
3. освобождаване от отговорност членовете на съвета
на директорите за дейността им през 2003 г., даване
съгласие по чл. 237, ал. 4 ТЗ на членовете на СД; про-
ект за решение—ОС освобождава от отговорност чле-
новете на съвета на директорите за дейността им през
2003 г., дава съгласие на членовете на СД за обстоя-
телствата по чл. 237, ал. 4 ТЗ; 4. приемане промени в
устава на дружеството; проект за решение—ОС прие-
ма предложените от съвета на директорите промени в
устава на дружеството; 5. избор и назначаване експерт-
счетоводител на дружеството за 2004 г.; проект за ре-
шение—ОС избира и назначава за експерт-счетоводи-
тел на дружеството за 2004 г. лицето, предложено от
съвета на директорите. Регистрацията на акционери-
те за участие в общото събрание започва в 12 ч. и 30 мин.
в деня и на мястото на събранието. Акционерите се
лигитимират с лична карта и временно удостоверение
за притежаваните акции, а упълномощените лица—с
лична карта, копие от временното удостоверение на
акционера и изрично пълномощно, издадено от акцио-
нера. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе на 12.V.2004 г. в 13 ч., на
същото място и при същия дневен ред независимо от
представения капитал, при същия ред, начин и нача-
лен час на регистрация. Писмените материали по днев-
ния ред са на разположение на акционерите в офиса на
дружеството в Сливен, ул. Цар Симеон 41.
11401
1.—Съветът на директорите на “Гамакабел”—АД,
Смолян, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно
общо събрание на акционерите на 28.IV.2004 г. в 11 ч. в
седалището на дружеството, Смолян, ул. Хан Аспарух
1, при следния дневен ред: 1. вземане на решение за
предоставяне на обезпечение на трето лице чрез залог
на търговско предприятие “Гамакабел”—АД, като съв-
купност от права, задължения и фактически отноше-
ния; проект за решение—ОС на акционерите приема
предложението на СД да предостави обезпечение на
трето лице чрез залог на търговско предприятие “Га-
макабел”—АД, като съвкупност от права, задължения
и фактически отношения; 2. разни. Писмените матери-
али за събранието са на разположение на акционерите
в седалището на дружеството всеки работен ден от 9 до
17 ч. Регистрацията на акционерите и техните предста-
вители започва в 10 ч. в деня на събранието. За участие
в ОС акционерите—физически лица, да представят
лична карта, юридическите лица—удостоверение за
актуална съдебна регистрация, а упълномощените пред-
ставители—своите изрични пълномощни, съобразени
с изискванията на чл. 116 ЗППЦК. Поканват се всички
акционери да присъстват лично или чрез упълномоще-
ни от тях лица. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе на 14.V.2004 г. в 11 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
7213
1.—Управителният съвет на “Хелио тур-с”—АД,
Созопол, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 22.IV.2004 г. в 11 ч. и 30 мин.
в Созопол, к.к. Каваците, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на дружеството през 2003 г.; проект
за решение—ОС приема отчета за дейността на дру-
жеството през 2003 г.; 2. приемане на годишния счето-
воден отчет на дружеството за 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС приема годишния счетоводен отчет на дру-
жеството за 2003 г.; 3. приемане на доклада на експерт-
счетоводителя за 2003 г.; проект за решение—ОС при-
ема доклада на дипломирания експерт-счетоводител за
2003 г.; 4. обсъждане на финансовия резултат за 2003 г.