Държавен вестник, бр. 68, 2000 г., стр. 90

С Т Р .  90
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  68
1.—Съветът на директорите на “Пиринпласт”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 27.IХ.2000 г. в 11 ч. в седали-
щето на дружеството при следния дневен ред: 1. одобря-
ване на годишния счетоводен отчет и баланса на дружес-
твото за 1999 г.; проект за решение—ОС приема годиш-
ния счетоводен отчет и баланса на дружеството за 1999 г.;
2. доклад на експерт-счетоводителя по годишния счето-
воден отчет и баланса на дружеството за 1999 г.; проект за
решение—ОС приема доклада на експерт-счетоводителя
по годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството
за 1999 г.; 3. избор на експерт-счетоводител за проверка и
заверка на годишния счетоводен отчет и баланса за 2000 г.;
проект за решение—ОС избира предложения експерт-
счетоводител за проверка и заверка на годишния счетово-
ден отчет и баланса за 2000 г.; 4. освобождаване от отго-
ворност членовете на съвета на директорите за дейността
им през 1999 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 1999 г.; 5. изменения и допълнения в уста-
ва на дружеството; проект за решение—ОС приема пред-
ложените изменения и допълнения в устава на дружест-
вото; 6. промени в броя и състава на членовете на съвета
на директорите; проект за решение—ОС приема предло-
жените промени в броя и състава на съвета на директори-
те; 7. разни. Писмените материали по дневния ред са на
разположение на акционерите в офиса на дружеството.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието
ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
48236
52.—Съветът на директорите на “Кооп—търговия
и туризъм”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва извънредно общо събрание на акционерите на
27.IХ.2000 г. в 14 ч. в София, ул. Раковски 99, ет. 4, засе-
дателна зала, при следния дневен ред: 1. отчет на съве-
та на директорите за дейността на дружеството за пър-
вото полугодие на 2000 г.; проект за решение—ОС при-
ема отчета за дейността на дружеството през първото
полугодие на 2000 г.; 2. разглеждане на предложение за
освобождаване от отговорност на членовете на съвета
на директорите; проект за решение—ОС освобождава
от отговорност членовете на СД; 3. разглеждане на
предложение за промени в числеността и състава на
съвета на директорите; проект за решение—ОС прие-
ма предложението на СД. При липса на кворум на ос-
нование чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 15 ч., на същото място и при същия дневен ред.
Писмените материали по дневния ред ще са на разпо-
ложение на акционерите в седалището на дружеството.
Поканват се да присъстват всички акционери лично
или чрез упълномощени от тях представители.
49760
101.—Съветът на директорите на “Ангора 99”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 29.IХ.2000 г. в 11 ч. в седа-
лището на дружеството в София, ул. Граф Игнатиев 2,
ет. 2, при следния дневен ред: 1. доклад на изпълнител-
ния директор за осъществените сделки от съвета на ди-
ректорите; проект за решение—ОС потвърждава напра-
вените сделки от съвета на директорите; 2. промени в
структурата на акционерния капитал; проект за реше-
ние—ОС приема направеното изменение в структурата
на акционерния капитал; 3. намаляване капитала на
дружеството; доклад на изпълнителния директор с ана-
лиз на причините, изискващи намаляването на акцио-
нерния капитал; проект за решение—ОС взема решения
за намаляване на уставния капитал чрез намаляване броя
на издадените акции съгласно чл. 200, ал. 2 ТЗ; задължа-
ва съвета на директорите да внесе в съда необходимите
документи за намаляване размера на капитала; задъл-
жава съвета на директорите след решението на съда за
намаляване размера на капитала да издаде първоначал-
но временни удостоверения, а след това и акции от име-
то на “Ангора 99”—АД; 4. промени в устава на “Ангора
99”—АД; проект за решение—ОС приема актуализира-
ния устав на “Ангора 99”—АД; 5. разни. Материалите за
общото събрание са на разположение в офиса на “Анго-
ра 99”—АД, на посочения адрес. Поканват се да присъс-
тват всички акционери. Регистрацията започва в деня на
провеждане на събранието в 10 ч. При липса на кворум
на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе
същия ден в 12 ч., на същото място и при същия дневен
ред с наличния брой акции.
49603
1.—Съветът на директорите на “Хотел Рила”—ЕАД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание
на акционерите на 29.IХ.2000 г. в 11 ч. в София, ул. Кало-
ян 6, ет. 3, зала “Адакта”, при следния дневен ред: 1.
доклад на съвета на директорите за дейността на “Хотел
Рила”—ЕАД, през първото полугодие на 2000 г.; 2. пре-
образуване на “Хотел Рила”—ЕАД, от еднолично акци-
онерно дружество в акционерно дружество при запазва-
не идентичността на юридическото лице; 3. промени в
устава на дружеството и допълване на предмета на дей-
ност на дружеството с обмяна на валута под формата на
хотелска услуга; 4. избор на експерт-счетоводител за
финансовата 2000 г.; 5. освобождаване от отговорност
членовете на съвета на директорите; 6. освобождаване
съвета на директорите; избор на нов съвет на директори-
те; 7. определяне на възнаграждението на членовете на
съвета на директорите; 8. разни. Писмените материали
по дневния ред на ОС са на разположение в офиса на
дружеството всеки работен ден от 9 до 17 ч. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се
проведе в 15 ч. същия ден, на същото място и при същия
дневен ред независимо от броя на представените акции.
48901
1.—Съветът на директорите на “Агропроинжене-
ринг”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква из-
вънредно общо събрание на акционерите на дружество-
то на 29.IХ.2000 г. в 10 ч. в София, район “Красно село”,
ул. Тунджа 12А, ет. 5, при следния дневен ред: 1. обсъж-
дане и приемане на нов бизнесплан и структура на дру-
жеството; 2. вземане на решение за увеличаване капита-
ла на дружеството, включително и с апортни вноски; 3.
промени в устава на дружеството; 4. определяне месеч-
ното възнаграждение на членовете на съвета на дирек-
торите; 5. освобождаване от отговорност директорите за
1999 г.; 6. разни. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на също-
то място и при същия дневен ред. Материалите по днев-
ния ред и съответните проекторешения са на разполо-
жение на акционерите в офиса на дружеството.
48237
63.—Управителният съвет на “Холдингово дружес-
тво Кооператор”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ
свиква извънредно общо събрание на акционерите на
2.Х.2000 г. в 10 ч. в София, ул. Г. С. Раковски 108,
ФНСТ—Дом на науката и техниката, ет. 2, зала 4, при
следния дневен ред: 1. промени в устава на дружество-
то; проект за решение—общото събрание на акционе-
рите приема предложението на УС за промени в устава
на дружеството; 2. избор на управителни органи на
дружеството; проект за решение—общото събрание на
акционерите приема предложението за избор на упра-
вителни органи. Материалите по дневния ред са на
разположение на акционерите в управлението на хол-
динга в София, бул. Дондуков 11, ет. 4, всеки работен
ден от 9 до 12 ч. и от 13 до 17 ч. Регистрацията на акци-
онерите започва в деня на събранието в 9 ч. на мястото,
където ще бъде проведено. Акционерите се легитими-
рат с представяне на документ за самоличност. Пълно-
мощниците се легитимират с представяне на документ
за самоличност и изрично писмено нотариално завере-
но пълномощно. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 11 ч.,
на същото място и при същия дневен ред. Преупълно-
мощаването с правата по предоставени пълномощни,
както и пълномощно, дадено в нарушение на чл. 116,
ал. 1 и 2 ЗППЦК, са нищожни.
49384