Държавен вестник, бр. 36, 2004 г., стр. 152

С Т Р .  152
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  36
дейността на дружеството и годишния счетоводен отчет
за 2003 г. и покриване на загубата за 2003 г.; 2. освобож-
даване на членовете на надзорния и на управителния
съвет от отговорност за дейността им през 2003 г. и оп-
ределяне на възнаграждението на членовете на надзор-
ния съвет; проекторешение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на управителния и на надзорния съ-
вет за дейността им през 2003 г. и определя възнаграж-
дението на членовете на надзорния съвет; 3. избор на
експерт-счетоводител за проверка и заверка на годиш-
ния счетоводен отчет за 2004 г.; проекторешение—ОС
избира експерт-счетоводител за проверка и заверка на
годишния счетоводен отчет за 2004 г.; 4. приемане на
нов устав на дружеството; проекторешение—ОС приема
предложения нов устав на дружеството; 5. промени в
органите на управление на дружеството; проектореше-
ние—ОС прави промени в органите на управление на
дружеството. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе на 22.VI.2004 г. в 10 ч., на
същото място и при същия дневен ред независимо от
представения капитал. Поканват се всички акционери
или техни писмено упълномощени представители да
вземат участие в събранието. Материалите за събрани-
ето се намират в офиса на дружеството в Пловдив, бул.
Цариградско шосе 53. Регистрацията на акционерите ще
започне от 9 ч. и 30 мин. в деня на събранието.
19238
124.—Съветът на директорите на “Товарни прево-
зи”—АД, Русе, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно събрание на акционерите на 5.VI.2004 г. в 10 ч.
в Русе, административната сграда, бул. Трети март 74,
при следния дневен ред: 1. одобряване годишния фи-
нансов (счетоводен по смисъла на ЗС) отчет за дей-
ността на дружеството през 2003 г.; проект за решение:
ОС одобрява проверения и заверен от експерт-счетово-
дител годишен финансов (счетоводен по смисъла на
ЗС) отчет за дейността на дружеството през 2003 г.; 2.
вземане решение за начина на разпределение на печал-
бата; проект за решение: ОС дава съгласие реализира-
ната печалба до размера на натрупани загуби от пред-
ходни години да се отнесе за тяхното покриване, а оста-
тъкът да се отнесе в “Неразпределена печалба от мина-
ли години”; 3. освобождаване от отговорност членове-
те на СД; проект за решение: ОС освобождава от отго-
ворност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 2003 г.; 4. определяне възнаграждение-
то на членовете на СД за 2004 г.; проект за решение—
ОС определя възнаграждение на членовете на СД без
този, на който ще бъде възложено управлението, в раз-
мер на една минимална за страната месечна заплата; 5.
назначаване експерт-счетоводител за заверка годиш-
ния отчет през 2004 г.; проект за решение: ОС назнача-
ва дипломиран експерт-счетоводител, който да прове-
ри и завери годишния счетоводен отчет на дружеството
за 2004 г.; 6. изменение и допълнение устава на дружес-
твото; проект за решение: ОС одобрява предложението
на СД за изменение и допълнение устава на дружество-
то. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събра-
нието ще се проведе на 19.VI.2004 г. в 10 ч., на същото
място и при същия дневен ред. Материалите по обяве-
ните с дневния ред въпроси са на разположение на ак-
ционерите всеки работен ден от 10 до 15 ч. при главния
счетоводител на дружеството.
18596
1.—Съветът на директорите на “СБР—Сапарева
баня”—АД, Сапарева баня, ул. Серафим Йорданов 1,
на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание
на акционерите на 5.VI.2004 г. в 11 ч. при следния дне-
вен ред: 1. приемане отчета на съвета на директорите за
дейността на дружеството през 2002 и 2003 г.; проект за
решение—ОС приема отчета на съвета на директорите
за дейността на дружеството през 2002 и 2003 г.; 2. при-
емане на годишния счетоводен отчет за дейността на
дружеството през 2002 и 2003 г.; проект за решение—
ОС приема годишния счетоводен отчет за дейността на
дружеството през 2002 и 2003 г.; 3. освобождаване от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2002 и 2003 г.; проект за решение—
ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2002 и 2003 г.; 4.
промяна в състава на съвета на директорите; проект за
решение—ОС приема предложената промяна в състава
на съвета на директорите; 5. определяне на възнаграж-
денията на членовете на избрания съвет на директори-
те; проект за решение—ОС определя възнаграждения-
та на членовете на съвета на директорите; 6. разни.
19393
10.—Съветът на директорите на “Хебър”—АД,
Симеоновград, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 7.VI.2004 г. в 14 ч. в техни-
ческия кабинет на предприятието в Симеоновград, ул.
Тунджа 3, при следния дневен ред: 1. доклад за дейността
на дружеството през 2003 г., приемане на годишния сче-
товоден отчет и доклада на експерт-счетоводителя; 2.
освобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите; 3. избор на нов съвет на директорите; 4.
избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2004 г.; 5.
разни. Поканват се всички акционери или писмено упъл-
номощени техни представители да вземат участие в об-
щото събрание. Регистрацията на акционерите или пъл-
номощниците им започва в 13 ч. Материалите по днев-
ния ред са на разположениe на акционерите всеки рабо-
тен ден от 9 до 16 ч. в офиса на дружеството в Симеонов-
град, ул. Тунджа 3. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 22.VI.2004 г. в
14 ч. на същото място и при същия дневен ред.
19792
229.—Съветът на директорите на “Загорка”—АД,
Стара Загора, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на дружеството на 2.VI.2004 г.
в 16 ч. в София, кв. Горубляне, зала “Ариана”, при след-
ния дневен ред: 1. доклад на регистрирания одитор за
резултатите от извършената проверка на финансовия
отчет на “Пивоварна Ариана”—АД, за периода 1.I—
15.ХII.2003 г.; предложение за решение—ОС приема
доклада на регистрирания одитор за резултатите от
извършената проверка на финансовия отчет на “Пиво-
варна Ариана”—АД, за периода 1.I—15.ХII.2003 г.; 2.
одобряване на финансовия отчет на “Пивоварна Ариа-
на”—АД, за периода 1.I—15.ХII.2003 г.; предложение
за решение—ОС одобрява финансовия отчет на “Пиво-
варна Ариана”—АД, за периода 1.I—15.ХII.2003 г.; 3.
освобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите на “Пивоварна Ариана”—АД, за дейност-
та им през 2003 г.; предложение за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на съвета на дирек-
торите на “Пивоварна Ариана”—АД, за дейността им
през 2003 г.; 4. отчет на съвета на директорите за дей-
ността на дружеството през 2003 г.; предложение за
решение—ОС приема отчета на съвета на директорите
за дейността на дружеството през 2003 г.; 5. отчет за
управлението на дружеството за 2003 г.; предложение
за решение—ОС приема отчета за управлението на
дружеството за 2003 г.; 6. доклад на регистрирания оди-
тор за резултатите от извършената проверка на годиш-
ния финансов отчет на дружеството за 2003 г.;предло-
жение за решение—ОС приема доклада на регистрира-
ния одитор за резултатите от извършената проверка на
годишния финансов отчет на дружеството за 2003 г.; 7.
одобряване на годишния финансов отчет на дружество-
то за 2003 г.; предложение за решение—ОС одобрява
годишния финансов отчет на дружеството за 2003 г.; 8.
разпределение на печалбата за 2003 г.; предложение за
решение—ОС одобрява предложението на съвета на
директорите за разпределение на печалбата; 9. осво-
бождаване от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за дейността им през 2003 г.; предложение за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им през 2003 г.;
10. назначаване на регистриран одитор за проверка на
годишния финансов отчет на дружеството за 2004 г.;
предложение за решение—ОС назначава предложения