Държавен вестник, бр. 46, 2004 г., стр. 122

С Т Р .  122
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  46
разпределение на печалбата за 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС приема предложението на СД за разпределе-
ние на печалбата за 2003 г.; 5. освобождаване членове-
те на СД от отговорност за дейността им през 2003 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на СД за дейността им през 2003 г.; 6. избор
на одитор за 2004 г.; проект за решение—ОС приема
предложението на СД. Поканват се всички акционери
да участват лично или чрез упълномощен представи-
тел. Пълномощните трябва да бъдат нотариално заве-
рени и да отговарят на изискванията по чл. 116, ал. 1
ЗППЦК. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе на 9.VIII.2004 г. в 11 ч.,
на същото място и при същия дневен ред. Материалите
по дневния ред са на разположение на акционерите в
седалището на дружеството, Враца, ул. Христо Смир-
ненски 2, всеки работен ден от 14 до 16 ч.
22381
1.—Съветът на директорите на “Електростарт”—
АД, Вършец, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
отчетно общо събрание на акционерите на 30.VI.2004 г.
в 11 ч. във Вършец, бул. Република 2, при следния дне-
вен ред: 1. доклад на съвета на директорите за дейност-
та на дружеството през 2003 г.; проект за решение—ОС
приема доклада на съвета на директорите за дейността
на дружеството през 2003 г.; 2. приемане на доклада на
дипломирания експерт-счетоводител за проверка и за-
верка на годишния счетоводен отчет за финансовата
2003 г.; проект за решение—ОС приема доклада на
дипломирания експерт-счетоводител за проверка и за-
верка на годишния счетоводен отчет за финансовата
2003 г.; 3. одобряване и приемане на годишния счетово-
ден отчет на дружеството за финансовата 2003 г.; про-
ект за решение—ОС одобрява и приема годишния сче-
товоден отчет на дружеството за финансовата 2003 г.;
4. освобождаване от отговорност членовете на съвета
на директорите за дейността им през 2003 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им през 2003 г.;
5. избор на дипломиран експерт-счетоводител за завер-
ка на годишния счетоводен отчет за финансовата 2004 г.;
проект за решение—ОС приема направеното предло-
жение за избор на дипломиран експерт-счетоводител
за заверка на годишния счетоводен отчет за финансова-
та 2004 г.; 6. други; проект за решение—ОС приема нап-
равените предложения за решаване на други въпроси,
предоставени в неговата компетентност от закона и ус-
тава. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ об-
щото събрание ще се проведе на 16.VII.2004 г. в 11 ч. на
същото място и при същия дневен ред. Писмените мате-
риали по дневния ред на общото събрание са на разполо-
жение на акционерите в офиса на “Електростарт”—АД,
София, ул. Асен Йорданов 14, административна сграда
на “Химатех”—АД, София, ет. 1, всеки работен ден от 13
до 14 ч. Регистрацията на акционерите или техни пред-
ставители започва в деня на заседанието на общото съб-
рание в 10 ч. Поканват се всички акционери да присъс-
тват лично или чрез редовно упълномощени представи-
тели. Акционерите представят документ за самоличност,
а техни представители—и изрично писмено пълномощ-
но за конкретното общо събрание.
23249
30.—Съветът на директорите на “Химпродукт”—
АД, Горна Оряховица, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно общо събрание на акционерите на
30.VI.2004 г. в 14 ч. в седалището на дружеството—Горна
Оряховица, ул. А. Страшимиров 2, административната
сграда на дружеството, при следния дневен ред: 1. отчет
за дейността на дружеството през 2003 г.; проект за
решение—ОС приема отчета за 2003 г.; 2. приемане на
годишния финансов отчет на дружеството и доклада на
експeрт-счетоводителя за 2003 г.; проект за решение—
ОС приема годишния финансов отчет на дружеството
за 2003 г. и доклада на експeрт-счетоводителя; 3. док-
лад на директора за връзки с инвеститорите; проект за
решение—ОС приема доклада на директора за връзки
с инвеститорите; 4. освобождаване от отговорност чле-
новете на СД за дейността им през 2003 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на СД за дейността им през 2003 г.; 5. избор на дипло-
миран експерт-счетоводител за проверка и заверка на
годишния финансов отчет на дружеството за 2004 г.;
проект за решение—ОС избира предложения от СД
дипломиран експерт-счетоводител за 2004 г.; 6. взема-
не на решение за отписване на дружеството от регистъ-
ра на публичните дружества, воден от КФН на основа-
ние чл. 119, ал. 1, т. 1, букви “а” и “б” ЗППЦК; проект
за решение—ОС взема решение за отписване на дру-
жеството от регистъра на публичните дружества на
основание чл. 119, ал. 1, т. 1, букви “а” и “б”; мотиви:
броят на акционерите в публично дружество “Химпро-
дукт”—АД, е многократно по-малък от 300 лица (понас-
тоящем е под 150 лица); стойността на активите на дру-
жеството е под 500 000 лв. съгласно последните два заве-
рени годишни счетоводни баланса; структурата на капи-
тала показва факта, че дружеството е изгубило основни-
те признаци и параметри на публично дружество; явява
се противоречие между публичността на дружеството и
на практика непубличния характер на разпределението
на капитала, владян от един основен акционер, който
притежава над 80 % от капитала на дружеството; основ-
ната цел, която си поставя мажоритарният акционер, е
дружеството да развие интензивни търговски взаимоот-
ношения, включително чрез влагане на значителни ин-
вестиции; това предполага дружеството да бъде по-мо-
билно и гъвкаво при вземане на съответните решения и
сключване на търговски сделки, което ще бъде в значи-
телна степен облекчено при едно дружество, което е
престанало да бъде публично; 7. приемане на нов устав
на дружеството, отразяващ отписването му от регистъра
на публичните дружества и промените в ТЗ; проект за
решение—ОС приема новия устав на дружеството, пред-
ложен от СД, отразяващ отписването му от регистъра на
публичните дружества и промените в ТЗ. Поканват се
всички акционери или техни упълномощени представи-
тели да присъстват на събранието. Регистрацията на
акционерите и техните представители за участие в ОС
ще се извършва в 13 ч. в деня на събранието в админис-
тративната сграда на дружеството. Материалите по днев-
ния ред за ОС са на разположение на акционерите в
кабинета на изп. директор. Акционерите—физически
лица, се легитимират с представяне на документ за са-
моличност и депозитарна разписка. Акционерите—юри-
дически лица, се представляват от законните им предс-
тавители, които се легитимират с представяне на удос-
товерение за актуална съдебна регистрация, документ
за самоличност и депозитарна разписка за броя на при-
тежаваните акции. Писмените пълномощни за предста-
вяне на акционерите трябва да бъдат за конкретното
общо събрание, да са изрични, нотариално заверени и да
имат минималното нормативно установено съдържание.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрани-
ето ще се проведе на 16.VII.2004 г. в 14 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
21052
10.—Съветът на директорите на “Системинжене-
ринг”—АД, Девня, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно отчетно общо събрание на акционерите на дру-
жеството на 30.VI.2004 г. в 13 ч. в седалището на дру-
жеството в Девня, Индустриална зона, при следния
дневен ред: 1. доклад на съвета на директорите за дей-
ността на дружеството през 2000, 2001, 2002 и 2003 г.;
проект за решение—ОСА приема доклада на съвета на
директорите за дейността на дружеството през 2000,
2001, 2002 и 2003 г.; 2. приемане на доклада на дипломи-
рания експерт-счетоводител за проверка и заверка на
годишния счетоводен отчет за финансовите 2000, 2001,
2002 и 2003 г.; проект за решение—ОСА приема докла-
да на дипломирания експерт-счетоводител за проверка
и заверка на годишния счетоводен отчет за финансови-
те 2000, 2001, 2002 и 2003 г.; 3. одобряване и приемане
на годишния счетоводен отчет на дружеството за фи-