Държавен вестник, бр. 64, 2006 г., стр. 149

Б Р О Й  64
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  149
сключване на тази сделка, а именно—продължаване
действието на договор за финансов брокераж между
КРЗ “Одесос”—АД, и “КРЗ—Инвест”—АД, за нов
срок от 3 години при непроменени други условия;
проект за решение на съвета на директорите—ОС
взема решение по тази точка от дневния ред въз ос-
нова на направените и приети на общото събрание
предложения на акционерите; 4. отмяна на предиш-
но решение на ОС, с което е дадено разрешение и са
одобрени действията на съвета на директорите на
дружеството и на изпълнителните директори за из-
вършване на до 3 % обратно изкупуване на акции на
КРЗ “Одесос”—АД; проект за решение на Холдинг
“Варна А”—АД—ОС отменя даденото разрешение и
одобрение на действията на съвета на директорите
на дружеството и на изпълнителните директори за
извършване на до 3 % обратно изкупуване на акции
на КРЗ “Одесос”—АД; проект за решение на съвета
на директорите—ОС взема решение по тази точка от
дневния ред въз основа на направените и приети на
общото събрание предложения на акционерите.
Материалите, свързани с дневния ред на събранието,
ще бъдат на разположение на акционерите в седали-
щето на дружеството всеки работен ден, както и в
бюлетина на Комисията за финансов надзор и “Бъл-
гарска фондова борса—София”—АД, считано от да-
тата на обнародване в “Държавен вестник” на пока-
ната за свикване на общото събрание. Регистрация-
та на участниците ще започне в 10 ч. на 16.09.2006 г.
на мястото на провеждане на ОС. При липса на кво-
рум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се прове-
де на 30.09.2006 г. в 11 ч. на същото място и при съ-
щия дневен ред независимо от представения брой
акции. Акционерите юридически лица се представ-
ляват от законните си представители, които се ле-
гитимират с представяне на удостоверение за акту-
ална съдебна регистрация и документ за самолич-
ност. Пълномощниците на акционерите юридичес-
ки лица представят освен посочените документи и
писмено изрично нотариално заверено пълномощ-
но, издадено от законния представител на дружест-
вото и отговарящо на изискванията на закона. Ак-
ционерите физически лица се легитимират с доку-
мент за самоличност. Пълномощниците на акцио-
нерите физически лица се легитимират с документ
за самоличност и писмено изрично нотариално за-
верено пълномощно, отговарящо на изискванията
на закона. Всеки, който представлява акционер или
акционери на общото събрание на дружеството,
следва да уведоми дружеството най-късно два дни
преди деня на общото събрание. Поканват се всич-
ки акционери на дружеството да вземат участие в
работата на общото събрание лично или чрез упъл-
номощено от тях лице.
52003
1.—Управителният съвет на сдружение с несто-
панска цел “ССЗ “Боляри”—Велико Търново, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 12 от устава свиква
редовно общо събрание на членовете на сдружение-
то на 12.IХ.2006 г. в 18 ч. в седалището на дружество-
то, Велико Търново, ул. Александър Пенчев 2, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на сдруже-
нието; проект за решение—ОС приема отчета за дей-
ността на сдружението; 2. отчет за финансовото със-
тояние на сдружението и приемане на бюджет на
сдружението; проект за решение—ОС приема отче-
та за финансовото състояние и бюджета на сдруже-
нието; 3. освобождаване членове на УС, определяне
броя на членовете и избор на нови членове; проект за
решение—ОС освобождава членове на УС, определя
броя на членовете и избира нови членове; 4. избор на
нов председател и секретар на сдружението; проект
за решение—ОС избира за председател и за секретар
предложените кандидати, събрали необходимия брой
гласове, съобразно устава на сдружението; 5. промя-
на адреса на управление на сдружението; проект за
решение—ОС променя адреса на управлението от
Велико Търново, ул. Александър Пенчев 2, на Вели-
ко Търново, ул. Никола Пиколо 8. Материалите по
дневния ред на събранието се намират в офиса на
сдружението всеки работен ден от 9 до 16 ч. Покан-
ват се всички членове да присъстват. При липса на
кворум събранието на членовете ще се проведе при
условията на чл. 27 ЗЮЛНЦ в 19 ч. на същото място
и при същия дневен ред независимо от броя на яви-
лите се членове.
51875
2.—Съветът на директорите на “Сити Билд”—
АД, Горна Оряховица, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва редовно общо събрание на акционерите на
13.IХ.2006 г. в 16 ч. в административната сграда на
дружеството в Горна Оряхховица, ул. Св. Княз Борис
I № 84, при следния дневен ред: 1. доклад на СД за
дейността на дружеството през 2005 г.; проект за
решение—ОС приема доклада на СД за дейността на
дружеството през 2005 г.; 2. приемане на годишния
финансов отчет на дружеството за 2005 г. и доклада
на експерт-счетоводител за 2005 г.; проект за реше-
ние—ОС приема годишния финансов отчет на дру-
жеството за 2005 г. и доклада на експерт-счетоводи-
тел за 2005 г.; 3. освобождаване от отговорност чле-
новете на СД за дейността им през 2005 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членове-
те на СД за дейността им през 2005 г.; 4. избор на
експерт-счетоводител за проверка и заверка на го-
дишния финансов отчет за 2006 г.; проект за реше-
ние—ОС приема предложението на СД относно из-
бор на експерт-счетоводител за 2006 г.; 5. приемане
на предложение за разпределение на печалбата за
2005 г.; проект за решение—ОС приема предложени-
ето на СД за разпределение на печалбата за 2005 г.;
6. определяне размера на възнаграждението на чле-
новете на СД, на които не е възложено управление-
то; проект за решение—ОС приема предложението
на СД за размера на възнаграждението на членовете
на СД, на които не е възложено управлението. По-
канват се акционерите или техни представители да
вземат участие в събранието. Писмените материали
са на разположение на акционерите на посочения
адрес всеки работен ден от 10 до 16 ч. При липса на
кворум общото събрание ще се проведе на 29.IХ.2006 г.
в 16 ч. на същото място и при същия дневен ред не-
зависимо от представения на него капитал.
51786
1.—Съветът на директорите на “Надежда—91”—
АД, Горна Оряховица, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва редовно общо събрание на акционерите на
13.IХ.2006 г. в 15 ч. в административната сграда на
дружеството в Горна Оряховица, ул. Св. Княз Борис
I № 84, при следния дневен ред: 1. доклад на съвета на
директорите за дейността на дружеството през 2005 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на съвета на
директорите за дейността на дружеството през 2005 г.;
2. приемане на годишния финансов отчет на дружес-
твото за 2005 г. и доклада на експерт-счетоводител
за 2005 г.; проект за решение—ОС приема годишния
финансов отчет на дружеството за 2005 г. и доклада
на експерт-счетоводител за 2005 г.; 3. освобождава-
не от отговорност членовете на съвета на директори-
те за дейността им през 2005 г.; проект за решение—
ОС освобождава от отговорност членовете на съвета
на директорите за дейността им през 2005 г.; 4. избор
на експерт-счетоводител за проверка и заверка на
годишния финансов отчет за 2006 г.; проект за реше-