Държавен вестник, бр. 41, 2007 г., стр. 186

С Т Р .  186
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  41
решения; 5. освобождаване от отговорност членове-
те на СД за дейността им през 2006 г.; проект за ре-
шение—ОС освобождава от отговорност членовете
на СД за дейността им през 2006 г.; 6. избор на регис-
триран одитор за 2007 г.; проект за решение—ОС
избира предложения регистриран одитор за одити-
ране годишния финансов отчет за 2007 г.; 7. обсъж-
дане на програма 2007 г., за развитие на дружество-
то; проект за решение—ОС приема предложената
програма за 2007 г. за развитие на дружеството; 8.про-
мени в структурата на управление, броя и състава на
управителните органи и определяне на възнагражде-
нието им; проект за решение—ОС приема предло-
жените промени в структурата на управление, броя
и състава на управителните органи и определеното
им възнаграждение; 9. обсъждане на промени за уве-
личаване капитала на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема направените предложения за уве-
личаване капитала на дружеството; 10. промени в
устава на дружеството; проект за решение—ОС
приема предложените промени в устава на дружес-
твото; 11. разни. Поканват се всички акционери или
техни упълномощени представители да присъстват
на събранието. Регистрацията на акционерите или
техните пълномощници за участие в работата на
събранието започва в 10 и ще приключи в 10,50 ч.
Акционерите—физически лица, се легитимират с
представяне на документ за самоличност, а техните
представители—с документ за самоличност и изрич-
но нотариално заверено пълномощно. Акционери-
те—юридически лица, се легитимират с копие от
удостоверение за актуално съдебно състояние, ак-
туално към датата на провеждане на събранието,
изрично нотариално заверено пълномощно от за-
конния представител на юридическото лице, което
да има минимално съдържание, определено с на-
редба и документ за самоличност на пълномощни-
ка. Материалите по дневния ред ще са на разполо-
жение на акционерите в седалището на дружество-
то, всеки работен ден от 9 до 12 ч. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе на 25.VII.2007 г. в 11 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
21066
59.—Съветът на директорите на “Мебел—
Джен”—АД, Шумен, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва редовно общо събрание на акционерите на
6.VII.2007 г. в 17 ч. в сградата—седалището на дру-
жеството, Шумен, ул. Индустриална 2, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството
през 2006 г.; проект за решение—ОС приема отчета
за дейността на дружеството през 2006 г.; 2. приема-
не на годишния финансов отчет на дружеството за
2006 г.; проект за решение—ОС приема годишния
финансов отчет за 2006 г.; 3. доклад на регистрира-
ния одитор за извършената проверка на годишния
финансов отчет на дружеството за 2006 г.; проект за
решение—ОС приема доклада на регистрирания
одитор за 2006 г.; 4. приемане решение за покриване
загубата на дружеството за 2006 г.; проект за реше-
ние—ОС взема решение загубата на дружеството от
2006 г. да бъде покрита от средства на фонд “Резер-
вен”; 5. освобождаване от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 2006 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговор-
ност членовете на съвета на директорите на дружес-
твото за дейността им през 2006 г.; 6. назначаване
на регистриран одитор за 2007 г.; проект за реше-
ние—ОС приема предложението на СД за избор на
експерт-счетоводител аз 2007 г.; 7. разни. Регистра-
цията на акционерите започва в 16,30 ч. Акционери-
те удостоверяват самоличността си с лична карта.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общо-
то събрание ще се проведе на 27.VII.2007 г. в същия
час, на същото място и при същия дневен ред. Пис-
мените материали по дневния ред са на разположе-
ние на легитимиралите се акционери в седалището
на дружеството в рамките на работното му време.
20042
56.—Съветът на директорите на “Лида”—АД,
Шумен, Индустриален квартал, на основание чл. 223
ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите
на дружеството на 10.VII.2007 г. в 9 ч. в залата за
събрания на дружеството, при следния дневен ред:
1. отчетен доклад на СД за дейността на дружество-
то за 2006 г.; проект за решение—ОС приема отчета
на СД за дейността на дружеството за 2006 г.; 2.
доклад по проверка на годишния счетоводен отчет
от назначения одитор за 2006 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада на одитора за годишния
отчет за 2006 г.; 3. приемане на годишния счетово-
ден отчет за 2006 г.; проект за решение—ОС приема
годишния счетоводен отчет за 2006 г.; 4. предложе-
ние на СД за разпределение на печалбата за 2006 г.;
проект за решение—ОС приема предложението на
съвета на директорите за разпределение на печал-
бата за 2006 г.; 5. освобождаване от отговорност
членовете на СД за дейността им през 2006 г.; про-
ект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността
им през 2006 г.; 6. избор на дипломиран експерт-
счетоводител за проверка и заверка на годишния
счетоводен отчет за 2007 г.; проект за решение—ОС
избира дипломиран експерт-счетоводител за про-
верка и заверка на годишния счетоводен отчет за
2007 г.; 7. разни. Поканват се всички акционери да
присъстват на събранието лично или чрез упълно-
мощени представители. Регистрацията на акционе-
рите започва в 8,30 ч. в деня на събранието. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрание-
то ще се проведе на 25.VII.2007 г., в 9 ч., на същото
място и при същия дневен ред. Писмените матери-
али по дневния ред и съответните проекторешения
са на разположение на акционерите в администра-
тивната сграда на дружеството и могат да бъдат
получени всеки присъствен ден от 8 до 17 ч.
22370
1.—Съветът на директорите на “Кумазит
транс”—АД, Ямбол, на основание чл. 223 ТЗ свиква
годишно общо събрание на акционерите на
2.VII.2007 г. в 17 ч. в Ямбол, ул. Ямболен 18, ет. 2,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
дружеството през 2006 г.; проект за решение—ОС
приема отчета за дейността на дружеството през
2006 г.; 2. приемане на годишния счетоводен отчет
и доклада на експерт-счетоводителя за 2006 г.; про-
ект за решение—ОС приема годишния счетоводен
отчет и доклада на експерт-счетоводителя; 3. осво-
бождаване от отговорност членовете на СД за дей-
ността им през 2006 г.; проект за решение—ОС ос-
вобождава от отговорност членовете на СД за дей-
ността им през 2006 г.; 4. избор на експерт-счетово-
дител за заверка на годишния счетоводен отчет за
2007 г. г.; проект за решение—ОС избира предло-
жения от СД експерт-счетоводител за проверка и
заверка на баланса на дружеството през 2007 г.; 5.
разни. Поканват се всички акционери или упълно-
мощени техни представители да вземат участие в
събранието. Материалите по дневния ред са на раз-
положение на акционерите в седалището на дружес-
твото. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе на 20.VII.2007 г. в 17 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
20621