Държавен вестник, бр. 46, 2004 г., стр. 107

Б Р О Й  46
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  107
9.—Управителният съвет на Дружество “Знание”—
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо от-
четно-изборно събрание на 30.VI.2004 г. в 17 ч. в сгра-
дата на пл. Позитано 1, при следния дневен ред: 1. отчет
за дейността на Дружество “Знание”—София, за перио-
да юни 1999 г.—юни 2004 г.; 2. избор на управителен
съвет; 3. разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 18 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
24183a
2.—Съветът на директорите на “ТИР”—АД, София,
на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо
събрание на акционерите на 30.VI.2004 г. в 12 ч. в София,
ул. Лавеле 22, в административната сграда на дружест-
вото, при следния дневен ред: 1. приемане на доклада на
съвета на директорите за дейността през 2003 г.; проект
за решение—ОС приема доклада на съвета на директо-
рите за дейността на дружеството през 2003 г.; 2. прие-
мане на доклада на регистрирания одитор по годишния
финансов отчет на дружеството за 2003 г.; проект за ре-
шение—ОС приема доклада на регистрирания одитор
по годишния финансов отчет на дружеството за 2003 г.;
3. приемане на годишния финансов отчет на дружество-
то за 2003 г.; проект за решение—ОС приема заверения
от регистриран одитор годишен финансов отчет на дру-
жеството за 2003 г.; 4. освобождаване от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им през
2003 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на съвета на директорите за дейност-
та им в дружеството през 2003 г.; 5. разпределение на
печалбата от дейността през 2003 г.; проект за решение—
ОС приема предложението на съвета на директорите за
разпределението на печалбата от дейността за 2003 г.; 6.
избор на регистриран одитор за независим одит на го-
дишния финансов отчет за 2004 г.; проект за решение—
ОС избира предложения от съвета на директорите ре-
гистриран одитор за проверка и заверка на годишния
финансов отчет на дружеството за 2004 г.; 7. приемане на
решение за преструктуриране на дейността на дружес-
твото; проект за решение—ОС приема предложението на
съвета на директорите за преструктуриране на дейността
на дружеството; 8. освобождаване членовете на съвета на
директорите и избор на нови членове на съвета на дирек-
торите с нов мандат 5 г.; проект за решение—ОС приема
предложението на съвета на директорите за освобожда-
ване и избор на членове на съвета на директорите; 9. раз-
ни. Регистрацията на акционерите за участие в работата
на общото събрание се извършва същия ден от 11 ч. и
30 мин. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе на 23.VII.2004 г. в 13 ч., на
същото място и при същия дневен ред и ще се счита за
редовно независимо от броя на представените акции.
24166
1.—Съветът на директорите на “ТИР 1999”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно
общо събрание на акционерите на 30.VI.2004 г. в 13 ч. в
София, ул. Лавеле 22, в административната сграда на
дружеството, при следния дневен ред: 1. приемане на
доклада на съвета на директорите за дейността през
2003 г.; проект за решение—ОС приема доклада на съве-
та на директорите за дейността на дружеството през
2003 г.; 2. приемане на доклада на регистрирания одитор
по годишния финансов отчет на дружеството за 2003 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на регистрира-
ния одитор по годишния финансов отчет на дружеството
за 2003 г.; 3. приемане на годишния финансов отчет на
дружеството за 2003 г.; проект за решение—ОС приема
заверения от регистриран одитор годишен финансов отчет
на дружеството за 2003 г.; 4. освобождаване от отговор-
ност членовете на съвета на директорите за дейността
им през 2003 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им в дружеството през 2003 г.; 5. разпределение
на печалбата от дейността през 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС приема предложението на съвета на директо-
рите за разпределението на печалбата от дейността за
2003 г.; 6. избор на регистриран одитор за независим одит
на годишния финансов отчет за 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС избира предложения от съвета на директорите
регистриран одитор за проверка и заверка на годишния
финансов отчет на дружеството за 2004 г.; 7. освобожда-
ване на членовете на съвета на директорите и избор на
нови членове на съвета на директорите с нов мандат 5 г.;
проект за решение—ОС приема предложението на съве-
та на директорите за освобождаване и избор на членове
на съвета на директорите; 8. разни. Регистрацията на
акционерите за участие в работата на общото събрание
се извършва същия ден от 12 ч. и 30 мин. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ ОС ще се проведе на
23.VII.2004 г. в 13 ч. и 30 мин., на същото място и при
същия дневен ред и ще се счита за редовно независимо
от броя на представените акции.
24167
1.—Надзорният съвет на “Доверие Обединен Хол-
динг”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно годишно общо събрание на акционерите на
30.VI.2004 г. в 11 ч. в София, Дом на културата “Сре-
дец”, ул. Кракра 2а, при следния дневен ред: 1. доклад
на управителния съвет за дейността на дружеството за
2003 г.; проект за решение—ОС приема доклада на
управителния съвет за дейността на дружеството за
2003 г.; 2. доклад на регистрирания одитор за извърше-
на проверка на годишния финансов отчет на дружест-
вото за 2003 г.; проект за решение—ОС приема доклада
на регистрирания одитор за извършена проверка на го-
дишния финансов отчет на дружеството за 2003 г.; 3.
приемане на годишния финансов отчет на дружеството
за 2003 г.; проект за решение—ОС приема годишния
финансов отчет на дружеството за 2003 г.; 4. избор на
регистриран одитор за финансовата 2004 г.; проект за
решение—ОС избира регистрирания одитор Трифон
Димитров Рахнев под № 0047 чрез специализирано оди-
торско предприятие “Ажур ТДМ”—ООД, лиценз № 4,
да провери и завери финансовия отчет на дружеството
за 2004 г.; 5. освобождаване от отговорност членовете
на управителния и на надзорния съвет за дейността им
през 2003 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на управителния и на надзорния
съвет за дейността им през 2003 г.; 6. освобождаване от
длъжност членовете на надзорния съвет поради изти-
чане на мандата им, избор на членове на надзорния
съвет с нов мандат и определяне размера на тяхното
възнаграждение и на гаранцията за управлението им;
проект за решение—ОС освобождава от длъжност чле-
новете на надзорния съвет поради изтичане на мандата
им, избира членове на надзорния съвет с нов мандат и
определя размера на тяхното възнаграждение и на га-
ранцията за управлението им; 7. определяне размера на
възнаграждението на членовете на управителния съвет
и на гаранцията за управлението им; проект за реше-
ние—ОС определя размера на възнаграждение и на
гаранцията за управлението на членовете на управи-
телния съвет; 8. разпределяне на печалбата за 2003 г. и
увеличаване на фонд “Резервен”; проект за решение—
ОС не разпределя печалбата за 2003 г. и увеличава фонд
“Резервен” с допълнителни резерви съгласно съдържа-
щото се в материалите по дневния ред предложение; 9.
увеличаване на капитала със средства на дружеството
по реда на чл. 197 и чл. 246, ал. 4 ТЗ от 6 574 924 лв. на
13 149 848 лв. чрез издаване на нови 6 574 924 обикнове-
ни безналични акции с право на глас, с номинална стой-
ност един лев и определяне на инвестиционен посред-
ник за обслужване увеличението на капитала и откри-
ване на сметки на акционерите; проект за решение—
ОС на основание чл. 197 и чл. 246, ал. 4 ТЗ увеличава
капитала на дружеството със собствени средства (не-
разпределена печалба и превишението на фонд “Резер-
вен” над определения в закона и устава размер) от
6 574 924 лв. на 13 149 848 лв. чрез издаване на нови
6 574 924 обикновени безналични акции с право на глас
с номинална стойност един лев; определя инвестицио-
нен посредник съгласно съдържащото се в материали-
те по дневния ред предложение; 10. овластяване на уп-
равителния съвет по реда на чл. 204, ал. 3 ТЗ за издава-