Държавен вестник, бр. 50, 2004 г., стр. 95

Б Р О Й  50
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  95
1.—Съветът на директорите на “Интегралкооп”—
АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 23.VII.2004 г. в 10 ч. в сгра-
дата на КС—Варна, ул. Софроний Врачански 18, ет. 2,
заседателна зала, при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на дружеството през 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета за дейността на дружеството
през 2003 г.; 2. доклад на експерт-счетоводителя за из-
вършената проверка за 2003 г.; проект за решение—ОС
приема доклада от проверката на експерт-счетоводи-
теля; 3. одобряване на ГФО за 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС одобрява ГФО на дружеството; 4. предложе-
ние за освобождаване от отговорност членовете на съ-
вета на директорите; проект за решение—ОС освобож-
дава от отговорност членовете на СД за дейността им
през 2003 г.; 5. промени в устава на дружеството; про-
ект за решение—ОС приема решение за промени в ус-
тава на дружеството; 6. промени в състава на СД; про-
ект за решение—ОС приема решение за промени в
състава на СД; 7. избор на експерт-счетоводител за
2004 г.; проект за решение—ОС приема решение за избор
на дипломиран експерт-счетоводител за 2004 г. Мате-
риалите по дневния ред са на разположение на акцио-
нерите в управлението на “Интегралкооп”—АД, Вар-
на, ул. Софроний Врачански 18, ет. 4, стая 408, всеки
работен ден от 8 до 16 ч. Поканват се да присъстват
всички акционери или писмено упълномощените им
представители. Регистрацията на акционерите започва
един час преди обявения час за откриване на събрани-
ето. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ съб-
ранието ще се проведе на 6.VIII.2004 г. в 10 ч., на също-
то място и при същия дневен ред.
31072
1.—Управителният съвет на сдружение с нестопан-
ска цел “Клуб по конен спорт “Фанагория”—Варна, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
26.VII.2004 г. в 10 ч. във Варна, ул. Македония 129, ет. 4,
ап. 14, при следния дневен ред: 1. вземане на решение за
осъществяване на общественополезна дейност; 2. прие-
мане на нов устав на сдружението; 3. вземане на решение
за възлагане на председател на управителния съвет да
внесе необходимите документи за вписване на промяна-
та в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел,
воден при ВОС. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
26847
1.—Управителният съвет на Сдружение “Бизнес
Агенция Варна”—Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 28.VII.2004 г. в 16 ч. в заседа-
телната зала на сдружението на пл. Славейков 4—6,
Варна, при дневен ред—допълнение в устава. Поканват
се всички членове или техните упълномощени предста-
вители да присъстват. При липса на кворум на основа-
ние чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия
ден в 17 ч., на същото място и при същия дневен ред.
30545
1.—Съветът на директорите на “Одесос Инвест”—
АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 30.VII.2004 г. в 17 ч. във
Варна, в Клуба на стопанския деятел, ул. Драгоман 25,
ет. 2, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
дружеството за 2003 г.; проект за решение—ОС приема
отчета на СД за 2003 г.; 2. приемане годишния счетово-
ден отчет за 2003 г. и отчета на експерт-счетоводителя;
проект за решение—ОС приема годишния счетоводен
отчет и отчета на одитора за 2003 г.; 3. предложение за
разпределение на печалбата за 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС приема направеното предложение; 4. освобож-
даване от отговорност членовете на СД за дейността
им през 2003 г.; проект за решение—ОС освобождава
от отговорност членовете на СД за дейността им през
2003 г.; 5. избор на експерт-счетоводител за 2004 г.;
проект за решение—ОС избира експерт-счетоводител
за 2004 г. Писмените материали са на разположение на
акционерите в сградата на дружеството във Варна, За-
падна промишлена зона, всеки работен ден от 8 до 16 ч.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрание-
то ще се проведе на 13.VIII.2004 г. в същия час, на съ-
щото място и при същия дневен ред.
30061
1.—Съветът на директорите на “Родакар”—АД,
Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 30.VII.2004 г. в 11 ч. в седа-
лището на дружеството при следния дневен ред: 1. док-
лад на СД за дейността през 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада за дейността през 2003 г.; 2.
обсъждане и приемане на годишния счетоводен отчет
за 2003 г.; проект за решение—ОС приема годишния
счетоводен отчет за 2003 г.; 3. обсъждане и приемане на
одиторския доклад за 2003 г.; проект за решение—ОС
приема доклада на одитора за 2003 г.; 4. освобождаване
от отговорност членовете на СД за дейността им през
2003 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на СД за дейността през 2003 г.; 5.
избор на одитор за 2004 г.; проект за решение—ОС
одобрява предложения от СД одитор за 2004 г.; 6. раз-
ни. Поканват се всички акционери да присъстват на
общото събрание лично или чрез упълномощен предс-
тавител. Писмените материали по дневния ред са на
разположение на акционерите в седалището на дружес-
твото. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе на 16.VIII.2004 г. в 11 ч.,
при същия дневен ред и на същото място.
30062
40.—Съветът на директорите на “Минералсувенир—
Одесос”—АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на дружеството
на 30.VII.2004 г. в 13 ч. в офиса на дружеството във Вар-
на, ул. Мусала 6, при следния дневен ред: 1. годишен
счетоводен отчет и доклад за дейността за 2003 г.; про-
ект за решение: ОС одобрява годишния счетоводен от-
чет и доклада за дейността за 2003 г.; 2. доклад на екс-
перт-счетоводителя за 2003 г.; проект за решение: ОС
приема доклада на експерт-счетоводителя за 2003 г.; 3.
освобождаване от отговорност членовете на СД за дей-
ността им през 2003 г.; проект за решение: ОС освобож-
дава от отговорност членовете на СД за дейността им
през 2003 г.; 4. изменение и допълнение в устава на дру-
жеството; проект за решение: ОС приема предложените
изменения и допълнения в устава на дружеството; 5.
назначаване на дипломиран експерт-счетоводител за
заверка на годишния счетоводен отчет за 2004 г.; проект
за решение: ОС приема предложението на СД за назна-
чаване на дипломиран експерт-счетоводител за заверка
на годишния счетоводен отчет за 2004 г.; 6. разни. Мате-
риалите по дневния ред са на разположение на акционе-
рите в управлението на дружеството във Варна, ул. Му-
сала 6, всеки работен ден от 10 до 12 ч. и от 14 до 16 ч.
Регистрацията на акционерите ще започне в 12 ч. Всеки
акционер е длъжен да се легитимира с документ за само-
личност и временно удостоверение (депозитарна разпис-
ка), а упълномощените лица—и с пълномощно. За юри-
дическите лица се представя и удостоверение за актуал-
но състояние. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе на 16.VIII.2004 г. в същия
час, на същото място и при същия дневен ред.
27923
271.—Съветът на директорите на “ДИБО”—АД,
гр. Велики Преслав, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно общо събрание на акционерите на 30.VII.2004 г.
в 8 ч. в седалището на дружеството, Велики Преслав,
Промишлена зона, при следния дневен ред: 1. доклад за
дейността на дружеството за 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада за дейността на дружеството
за 2003 г.; 2. доклад на дипломирания експерт-счетово-
дител за извършената проверка на годишния счетово-
ден отчет на дружеството за 2003 г.; проект за решение—
ОС приема доклада от проверката на дипломирания
експерт-счетоводител на годишния счетоводен отчет на
дружеството за 2003 г.; 3. разглеждане годишния счето-
воден отчет на дружеството за 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС приема годишния счетоводен отчет на дру-
жеството за 2003 г.; 4. освобождаване от отговорност