Държавен вестник, бр. 29, 2004 г., стр. 105

Б Р О Й  29
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  105
рум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се
проведе на 3.VI.2004 г. в 12 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
12466
2.—Надзорният съвет на “Автотранспорт—93”—
АД, Славяново, на основание чл. 251 и чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на 20.V.2004 г.
в 12 ч. в Сливен, ул. Стефан Караджа 5, в администра-
тивната сграда на “Исто”—АД, при следния дневен
ред: 1. обсъждане и приемане на отчета за дейността
на дружеството през 2003 г.; проект за решение—ОС
приема отчета за дейността на дружеството през 2003 г.,
изготвен от УС; 2. обсъждане и приемане на годишния
финансов отчет на дружеството за 2003 г. и доклада на
одитора; проект за решение—ОС приема годишния
финансов отчет за 2003 г., изготвен от УС, и доклада
на одитора; 3. обсъждане и приемане на решение за
разпределение на печалбата за 2003 г. и/или неразпре-
делената печалба от минали години; проект за реше-
ние—ОС приема предложението на УС за разпределе-
ние на печалбата за 2003 г. и/или неразпределената
печалба от минали години; 4. освобождаване от отго-
ворност членовете на ръководните органи на дру-
жеството за дейността им през 2003 г. и одобряване на
изплатените им възнаграждения за 2003 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на ръководните органи на дружеството за дейността
им през 2003 г. и одобрява изплатените им възнаграж-
дения за 2003 г.; 5. одобряване действия на управител-
ните органи на дружеството; проект за решение—ОС
одобрява всички действия на управителните органи на
дружеството; 6. промяна във фирмата на дружеството;
проект за решение—ОС променя фирмата на дружес-
твото съгласно предложението на УС; 7. промяна в
седалището и адреса на управление на дружеството;
проект за решение—ОС променя седалището и адреса
на управление на дружеството съгласно предложени-
ето на УС; 8. промяна в предмета на дейност на дру-
жеството; проект за решение—ОС променя предмета
на дейност съгласно предложението на УС; 9. обсъж-
дане и приемане на решение за увеличаване на капи-
тала на дружеството; проект за решение—ОС увели-
чава капитала на дружеството съгласно предложени-
ето на УС; 10. промени в устава на дружеството; про-
ект за решение—ОС приема измененията и допълне-
нията в устава на дружеството, предложени от УС и
свързани с промените по предходните точки и/или
промените в ТЗ; 11. промени в ръководните органи,
определяне на възнаграждения на същите и оправо-
мощаване на лице, което да сключи от името на дру-
жеството договорите с членове на НС; проект за реше-
ние—ОС приема предложените промени в ръководни-
те органи и предложените възнаграждения на същите,
които съберат необходимото мнозинство; 12. избор на
одитор за проверка и заверка на годишния финансов
отчет за 2004 г.; проект за решение—ОС избира пред-
ложения от УС одитор; 13. разни. Писмените матери-
али са на разположение на акционерите в седалището
и на адреса на управление на дружеството всеки рабо-
тен ден от 9 до 17 ч. Регистрацията на акционерите
започва в 11 ч. Всеки акционер се легитимира в това
си качество с представяне на лична карта/личен пас-
порт и оригинално временно удостоверение, удостове-
ряващо притежаването на акции от капитала на дру-
жеството. Пълномощниците на акционери се допус-
кат до участие в работата на ОС с право на глас след
представяне на лична карта/личен паспорт, оригинал-
но временно удостоверение, удостоверяващо притежа-
нието на акции от капитала на дружеството на името
на упълномощителя, и пълномощно, което да има всич-
ки задължителни реквизити. В случай че в обявения
час няма необходимия кворум, съгласно чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе на 4.VI.2004 г. в 13 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
15121
1.—Съветът на директорите на “Овощен разсад-
ник”—АД, Сливен, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
годишно събрание на акционерите на 14.V.2004 г. в 10 ч.,
зала 230 на община Сливен, при дневен ред: 1. отчетен
доклад за дейността на дружеството за 2003 г.; 2. годи-
шен финансов отчет за 2003 г.; 3. отчет на дипломира-
ния експерт-счетоводител; 4. освобождаване от отго-
ворност членовете на съвета на директорите; 5. разпре-
деление на финансовия резултат за 2003 г.; 6. избор на
съвет на директорите; 7. избиране на експерт-счетово-
дител за 2004 г.; 8. промени в устава; 9. увеличаване
капитала на дружеството. Материалите са на разполо-
жение на акционерите от 14.IV.2004 г. в офиса на дру-
жеството.
17124
8.—Надзорният съвет на “Хлебопроизводство и
търговия”—АД, Сливен, на основание чл. 251 и 223 ТЗ
свиква редовно общо събрание на акционерите на
17.V.2004 г. в 12 ч. в Сливен, ул. Стефан Караджа 5, в
административната сграда на “ИСТО”—АД, при след-
ния дневен ред: 1. обсъждане и приемане на отчета за
дейността на дружеството през 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета за дейността на дружеството
през 2003 г., изготвен от УС; 2. обсъждане и приемане
на годишния финансов отчет на дружеството за 2003 г.
и доклада на одитора; проект за решение—ОС приема
годишния финансов отчет за 2003 г., изготвен от УС, и
доклада на одитора; 3. обсъждане и приемане на реше-
ние за разпределение на печалбата за 2003 г. и/или не-
разпределената печалба от минали години; проект за
решение—ОС приема предложението на УС за разпре-
деление на печалбата за 2003 г. и/или неразпределена-
та печалба от минали години; 4. освобождаване от от-
говорност членовете на ръководните органи на дружес-
твото за дейността им през 2003 г. и одобряване на из-
платените им възнаграждения за 2003 г.; проект за ре-
шение—ОС освобождава от отговорност членовете на
ръководните органи на дружеството за дейността им
през 2003 г. и одобрява изплатените им възнагражде-
ния за 2003 г.; 5. одобряване действия на управителните
органи на дружеството; проект за решение—ОС одоб-
рява всички действия на управителните органи на дру-
жеството; 6. промяна във фирмата на дружеството;
проект за решение—ОС променя фирмата на дружест-
вото съгласно предложението на УС; 7. промяна в седа-
лището и адреса на управление на дружеството; проект
за решение—ОС променя седалището и адреса на уп-
равление на дружеството съгласно предложението на
УС; 8. промяна в предмета на дейност на дружеството;
проект за решение—ОС променя предмета на дейност
съгласно предложението на УС; 9. обсъждане и прие-
мане на решение за увеличаване на капитала на дру-
жеството; проект за решение—ОС увеличава капитала
на дружеството съгласно предложението на УС; 10.
промени в устава на дружеството; проект за решение—
ОС приема измененията и допълненията в устава на
дружеството, предложени от УС и свързани с промени-
те по предходните точки и/или с промените в ТЗ; 11.
промени в ръководните органи, определяне размера на
възнагражденията на същите и оправомощаване на лице,
което да сключи от името на дружеството договорите
с членове на НС; проект за решение—ОС приема пред-
ложените промени в ръководните органи и предложе-
ните възнаграждения на същите, които съберат необ-
ходимото мнозинство; 12. избор на одитор за проверка
и заверка на годишния финансов отчет за 2004 г.; про-
ект за решение—ОС избира предложения от УС оди-
тор; 13. разни. Писмените материали са на разположе-
ние на акционерите в седалището и на адреса на управ-
ление на дружеството всеки работен ден от 9 до 17 ч.
Регистрацията на акционерите започва в 11 ч. Всеки
акционер се легитимира в това си качество с представя-
не на лична карта/личен паспорт и оригинално времен-
но удостоверение, удостоверяващо притежаването на
акции от капитала на дружеството. Пълномощниците