Държавен вестник, бр. 38, 2004 г., стр. 67

Б Р О Й  38
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  67
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 15 ч.,
на същото място и при същия дневен ред. Поканват се
всички членове да участват в общото събрание. Члено-
вете на сдружението, които не могат да участват в съб-
ранието, на основание чл. 14, ал. 6 от устава на НАПИМС
могат да упълномощят член на сдружението, който да
ги представлява.
18597
1.—Съветът на директорите на “Българска аграр-
но-хранителна индустрия—1991”—АД, София, на ос-
нование чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционе-
рите на 15.VI.2004 г. в 15 ч. в София, ул. Професор
Фритьоф Нансен 33, ет. 5, ап. 16, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на дружеството и годишния
счетоводен отчет през 2003 г.; проект за решение—ОС
приема отчета за дейността на дружеството и годиш-
ния счетоводен отчет за 2003 г.; 2. доклад на експерт-
счетоводителя за извършване на одиторска проверка
за 2003 г.; проект за решение—ОС приема доклада на
експерт-счетоводителя за извършване на одиторска
проверка за 2003 г.; 3. освобождаване от отговорност
членовете на СД за дейността им през 2003 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на СД за дейността им през 2003 г.; 4. избор на експерт-
счетоводител за 2004 г.; проект за решение—ОС изби-
ра предложения експерт-счетоводител за 2004 г.; 5. оп-
ределяне възнаграждение на членовете на СД за 2003 г.;
проект за решение—ОС приема предложението за оп-
ределяне възнаграждение на членовете на СД за 2003 г.;
6. изменение на устава на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема предложение на СД за изменение на
устава на дружеството; 7. разни. Поканват се всички
акционери да присъстват на годишното общо събрание
на дружеството. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 30.VI.2004 г. в
15 ч. на същото място и при същия дневен ред.
19300
Владислав Цветанов Матев—ликвидатор на “Ете-
ва България”—АД, в ликвидация, София, на основание
чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акционери-
те на дружеството на 15.VI.2004 г. в 10 ч. в седалището
на дружеството, София, в сградата на ул. Съборна 2А,
при следния дневен ред и предложения за решения: 1.
избор на експерт-счетоводител за 2003 г.; предложение
за решение—ОС избира предложените от ликвидатора
експерт-счетоводители за 2003 г.; 2. освобождаване от
отговорност членовете на СД за дейността им до обявя-
ването на ликвидацията; предложение за решение—ОС
освобождава членовете на СД за дейността им до обявя-
ването на ликвидацията; 3. одобряване на начален ба-
ланс при ликвидацията и поясняващ го доклад на ликви-
датора; предложение за решение—ОС приема началния
баланс при ликвидацията и поясняващия го доклад на
ликвидатора; 4. приемане на доклад за дейността на
дружеството до обявяването му в ликвидация; предло-
жение за решение—ОС одобрява доклада за дейността
на дружеството до обявяването му в ликвидация; 5. при-
емане на годишен счетоводен отчет за 2003 г. и доклад
на експерт-счетоводителите за 2003 г.; предложение за
решение—ОС приема годишния счетоводен отчет за
2003 г., проверен от избраните експерт-счетоводители, и
приема техния доклад; 6. приемане на доклад за дей-
ността на дружеството, поясняващ годишния счетово-
ден отчет за 2003 г.; предложение за решение—ОС при-
ема доклада за дейността на дружеството, поясняващ
годишния счетоводен отчет за 2003 г.; 7. приемане на
краен ликвидационен баланс; предложение за решение—
ОС приема крайния ликвидационен баланс; 8. приемане
на доклад на ликвидатора за дейността му по ликвидаци-
ята на дружеството; предложение за решение—ОС при-
ема доклада на ликвидатора за дейността му по ликви-
дацията на дружеството; 9. освобождаване от отговор-
ност ликвидатора за дейността му; предложение за ре-
шение—ОС освобождава от отговорност ликвидатора
за дейността му; 10. разпределяне на имущество; пред-
ложение за решение—ОС взема решение за разпределя-
не на остатъчното ликвидационно имущество между
акционерите съразмерно на дела им в капитала; 11. за-
личаване на дружеството; предложение за решение—ОС
приема решение за заличаване на дружеството; 12. раз-
ни; предложение за решение—ОС приема решения съоб-
разно предложението на ликвидатора. Поканват се всич-
ки акционери да вземат участие в общото събрание лично
или чрез упълномощени от тях специално за това събра-
ние представители с изрично писмено пълномощно. Пред-
ставителите на акционерите—юридически лица, които
не са техни законни представители, следва да представят
пълномощно от лицата, овластени с тези права. Регистра-
цията за участие в събранието ще се извърши в деня и на
мястото на събранието с начало 9 ч. и 30 мин. срещу пред-
ставен документ за самоличност, а за пълномощниците—
и пълномощно. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе на 30.VI.2004 г. в 10 ч.
на същото място и при същия дневен ред. Материалите за
събранието са на разположение на акционерите в седали-
щето на дружеството в София, ул. Съборна 2А.
19388
1.—Съветът на директорите на “Криоинвест”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на дружеството на 15.VI.2004 г. в 10 ч., в Со-
фия, бул. Асен Йорданов 8, ет. 10, при дневен ред: 1.
доклад за дейността на дружеството и отчет за дейност-
та на съвета на директорите за 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада за дейността на дружеството
и на съвета на директорите за 2003 г.; 2. приемане на
годишния счетоводен отчет на дружеството за 2003 г.,
придружен с одиторска заверка; проект за решение—
ОС приема годишния счетоводен отчет на дружеството
за 2003 г. с придружаващия го одиторски доклад; 3.
разпределение на печалбата на дружеството за 2003 г.;
проект за решение—ОС приема предложения начин на
разпределение на печалбата на дружеството за диви-
денти и инвестиции; 4. избор на експерт-счетоводител,
който да завери годишния счетоводен отчет на дружес-
твото за 2004 г.; проект за решение—ОС избира пред-
ложения експерт-счетоводител Свелана Миленкова
№ 0447; 5. увеличение капитала на дружеството на
130 000 лв.; проект за решение—ОС приема предложе-
ното увеличение на капитала на 130 000 лв. чрез запис-
ване на нови акции съразмерно с притежаваните от ак-
ционерите и покриването им с парични вноски; 6. про-
мени в числеността и състава на съвета на директори-
те; проект за решение—ОС приема СД да бъде петчле-
нен и освобождава Александър Александрович Бурсов;
7. промени в чл. 6 и 7 от устава; проект за решение—ОС
приема предложените промени в чл. 6 и 7 от устава с
оглед приетите промени на капитала. За участие в съб-
ранието акционерите се легитимират с притежаваните
акции, временни удостоверения и документ за само-
личност, а представителите им—с изрично писмено
пълномощно. Материалите за общото събрание се на-
мират в управлението на дружеството. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание се
провежда на 30.VI.2004 г. в 10 ч., на същото място, при
същите условия и при същия дневен ред.
18991
1.—Управителният съвет на сдружение с нестопан-
ска цел “Асоциация на производителите на бетон в
България”—София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свик-
ва общо събрание на членовете на 15.VI.2004 г. в 15 ч.,
в седалището на сдружението, ул. Поручик Неделчо
Бончев 6, при следния дневен ред: 1. отчет на ръковод-
ството; 2. приемане на годишния счетоводен отчет за
2003 г.; 3. приемане на програма за работа през 2004 г.
и бюджет за 2004 г.; 4. приемане на промени в устава на
сдружението; 5. разни. При липса на кворум на основа-
ние чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия
ден в 16 ч., на същото място и при същия дневен ред.
18989
2.—Управителният съвет на “Енида Инжене-
ринг”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно заседание на общото събрание на акционерите
на дружеството на 15.VI.2004 г. в 10 ч. в седалището на
дружеството, София, ж.к. Хиподрума, бл. 142А, ет. 1,
ап. 2, при следния дневен ред: 1. доклад за дейността на
дружеството за 2003 г.; проект за решение—ОСА при-