Държавен вестник, бр. 40, 2000 г., стр. 92

С Т Р .  9 2
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й 40
ема промените в състава на СД; 8. деноминация на
капитала; проект за решение—ОС приема деномина-
цията на капитала; 9. разни.
25729
341.—Съветът на директорите на “Софарма”—
АД, София, на основание чл. 223, ал. 1 ТЗ свиква ре-
довно заседание на общото събрание на акционерите
на 27.VI.2000 г. в 11 ч. и 30 мин. в седалището на дру-
жеството в София, ул. Илиянско шосе 16, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството и за
изпълнение на бизнесзадачата за отчетната 1999 г.;
предложение за решение: общото събрание приема
отчета за дейността на дружеството и бизнесзадачата
за 1999 г.; 2. одобряване на годишния счетоводен от-
чет за 1999 г., заверен от дипломиран експерт-счето-
водител; предложение за решение: общото събрание
одобрява годишния счетоводен отчет за 1999 г., заве-
рен от дипломиран експерт-счетоводител; 3. предло-
жение на съвета на директорите за разпределение на
печалбата за 1999 г. и определяне вида и размера на
дивидента, както и условията и реда за неговото из-
плащане; предложение за решение: общото събрание
приема предложението на съвета на директорите за
разпределение на печалбата за 1999 г. и определяне
вида и размера на дивидента, както и условията и реда
за неговото изплащане; 4. освобождаване от отговор-
ност членовете на съвета на директорите за дейността
им през 1999 г.; предложение за решение: общото съб-
рание освобождава от отговорност членовете на съве-
та на директорите за дейността им през 1999 г.; 5. наз-
начаване на дипломиран експерт-счетоводител за
2000 г.; предложение за решение: общото събрание
назначава предложения експерт-счетоводител за
2000 г.; 6. промени в устава на дружеството; предложе-
ние за решение: общото събрание приема предложе-
нието на съвета на директорите за промени в устава на
дружеството; 7. промени в броя на членовете на съве-
та на директорите; предложение за решение: общото
събрание приема предложението за брой на членовете
на съвета на директорите; 8. освобождаване от длъж-
ност членове на съвета на директорите на дружество-
то; предложение за решение: общото събрание осво-
бождава от длъжност членове на съвета на директори-
те; 9. избиране на нови членове на съвета на директо-
рите; предложение за решение: общото събрание из-
бира нови членове на съвета на директорите; 10. опре-
деляне възнаграждението на членовете на съвета на
директорите; предложение за решение: общото съб-
рание приема предложението на СД за определяне въз-
награждението на членовете на СД. Материалите по
дневния ред са на разположение на акционерите и тех-
ните пълномощници в деловодството на дружеството
в София, ул. Илиянско шосе 16, от 9 до 17 ч. всеки
работен ден. Поканват се всички акционери да при-
състват лично или чрез упълномощен представител.
Регистрацията на акционерите и техните пълномощ-
ници ще се извърши в деня на общото събрание от 9 ч.
и 30 мин. до 11 ч. срещу представяне на личен паспорт
за физическите лица, удостоверение за актуално със-
тояние за юридическите лица, издадено до 1 месец
преди датата на общото събрание, и депозитарна раз-
писка за притежаваните акции. Пълномощниците на
акционери следва да представят в деловодството на
дружеството на посочения адрес в срок до 17 ч. на
23.VI.2000 г. съгласно чл. 116, ал. 6 ЗППЦК изрично
писмено пълномощно за конкретното общо събрание
с нотариална заверка на подписа на упълномощителя
и удостоверение за актуално състояние за юридичес-
ките лица. Пълномощното следва да бъде съобразено
с изискванията за минимално съдържание по чл. 116,
ал. 1 ЗППЦК и други нормативни актове, действащи
към датата на провеждане на общото събрание. Все-
ки, който представлява или предложи на акционер или
акционери с повече от 5 % от гласовете в общото съб-
рание да ги представлява на същото, трябва да уведо-
ми дружеството за това обстоятелство най-късно 10
дни преди датата на общото събрание съгласно чл. 116,
ал. 2 ЗППЦК. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 13 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
25335
1.—Съветът на директорите на “Златарска промиш-
леност”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на 28.VI.2000 г.
в 10 ч. в офиса на дружеството, ул. Княз Борис I № 123,
при следния дневен ред: 1. приемане на доклада на съве-
та на директорите за дейността на дружеството през
1999 г.; проекторешение—ОС приема доклада на съвета
на директорите за дейността на дружеството през 1999 г.;
2. приемане на годишния финансов отчет за 1999 г. и
одиторския доклад на експерт-счетоводителя за финан-
совата 1999 г.; проекторешение—ОС приема годишния
финансов отчет и одиторския доклад за 1999 г.; 3. назна-
чаване на дипломиран експерт-счетоводител за 2000 г.;
проекторешение—ОС назначава експерт-счетоводител
на дружеството за 2000 г.; 4. привеждане на капитала на
дружеството, респ. номиналната стойност на акциите, в
съответствие със ЗДЛ; проекторешение—ОС взема ре-
шение за деноминиране на капитала; 5. разни. Матери-
алите за общото събрание на дружеството са на разполо-
жение на акционерите в седалището на дружеството,
София, ул. Княз Борис I № 123, от датата на обнародва-
нето на поканата в “Държавен вестник”. Поканват се
всички акционери или упълномощени лица да присъст-
ват на събранието. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 13 ч.,
на същото място и при обявения дневен ред.
25270
42.—Управителният съвет на “Приста Ойл”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание
на акционерите на 28.VI.2000 г. в 11 ч. в офиса на дружес-
твото, София, ул. Персенк 73, ап. 8, при следния дневен
ред: 1. приемане отчет на УС за дейността на дружество-
то за 1999 г. и вземане решение за освобождаването от
отговорност на членовете на УС за финансовата 1999 г.;
2. приемане отчет на експерт-счетоводител по баланса
за 1999 г.; приемане баланс на дружеството за 1999 г.; 3.
избиране експерт-счетоводител за финансовата 2000 г.;
4. приемане нов устав на дружеството; 5. промени в със-
тава на надзорния съвет на дружеството и освобождава-
не от отговорност на членовете му за финансовата 1999 г.;
6. вземане решения по учредяване дъщерни дружества
на “Приста Ойл”—АД; 7. разни. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 12 ч., при същия дневен ред. Материалите по сми-
съла на чл. 224 ТЗ са на разположение на акционерите в
управлението на дружеството.
24749
48.—Съветът на директорите на “Роял Интер-
фрукт”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно общо събрание на акционерите на 28.VI.2000 г. в
14 ч. в офиса на дружеството в София, ул. Момина чеш-
ма 13, при следния дневен ред: 1. приемане на годишния
счетоводен отчет на дружеството за 1999 г.; проект за
решение—ОС приема годишния счетоводен отчет на
дружеството за 1999 г.; 2. освобождаване от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им през
1999 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на съвета на директорите за дейност-
та им през 1999 г.; 3. промени в състава на съвета на
директорите; проект за решение—ОС приема предло-
жените от СД промени в състава му; 4. назначаване на
дипломиран експерт-счетоводител за проверка и завер-
ка на годишния счетоводен отчет за 2000 г.; проект за
решение—ОС назначава предложения от СД дипломи-
ран експерт-счетоводител за проверка и заверка на го-
дишния счетоводен отчет на дружеството за 2000 г.; 5.
разни. Материалите по дневния ред на събранието ще
бъдат на разположение на акционерите в офиса на дру-
жеството в София, ул. Момина чешма 13. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се
проведе същия ден в 16 ч., на същото място и при същия