Държавен вестник, бр. 38, 2004 г., стр. 85

Б Р О Й  38
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  85
регистриран одитор/специализирано одиторско пред-
приятие за 2004 г.; проект за решение—ОС избира пред-
ложения регистриран одитор/специализирано одиторс-
ко предприятие за 2004 г.; 9. разни. Поканват се всички
акционери лично или чрез представител да вземат учас-
тие в общото събрание. Регистрацията започва в 8 ч. и
приключва в 11 ч. Всеки акционер се легитимира с лична
карта и депозитарна разписка, удостоверяваща прите-
жаването на акции от капитала на “Неохим”—АД.
Пълномощници на акционери се допускат до участие в
работата на общото събрание с право на глас след пред-
ставяне на лична карта, документ, удостоверяващ при-
тежаването на акции от капитала на “Неохим”—АД, на
името на упълномощителя, и изрично нотариално заве-
рено пълномощно за конкретното общо събрание съг-
ласно чл. 116, ал. 1 ЗППЦК, което да съдържа задъл-
жителните реквизити, посочени в наредба, както и удос-
товерение за актуална съдебна регистрация за акцио-
нерите юридически лица. Материалите по дневния ред
са на разположение на акционерите в седалището на
дружеството в Димитровград, заводоуправление, ет. 3,
стая 63, всеки работен ден от 13 до 16 ч. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се про-
веде на 16.VII.2004 г. от 12 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
18593
10.—Съветът на директорите на “България”—АД,
Добрич, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 15.VI.2004 г. в 15 ч. в кон-
ферентната зала на хотел “България”, пл. Свобода 8, в
Добрич при следния дневен ред: 1. одобряване на док-
лада на съвета на директорите за дейността през 2003 г.;
проект за решение: ОС одобрява доклада на съвета на
директорите за 2003 г.; 2. одобряване на годишния фи-
нансов отчет за 2003 г., проверен и заверен от дипломи-
ран експерт-счетоводител Бояна Стоянова Тончева;
проект за решение: ОС одобрява годишния финансов
отчет за 2003 г., проверен и заверен от дипломиран
експерт-счетоводител Бояна Стоянова Тончева; 3. при-
емане на одиторския доклад за 2003 г. на дипломиран
експерт-счетоводител Бояна Стоянова Тончева, прове-
рила и заверила годишния финансов отчет за 2003 г.;
проект за решение: ОС приема одиторския доклад за
2003 г. на дипломиран експерт-счетоводител Бояна
Стоянова Тончева, проверила и заверила годишния
финансов отчет за 2003 г.; 4. освобождаване от отговор-
ност членовете на съвета на директорите за дейността
им през 2003 г.; проект за решение: ОС освобождава от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2003 г.; 5. промяна в броя и състава
на членовете на съвета на директорите и определяне на
възнаграждението им по предложения, направени от
акционери на дружеството; проект за решение: ОС
приема предложените от акционери на дружеството
промени в броя и състава на членовете на съвета на
директорите и възнагражденията им; 6. приемане на
решение за трансформиране на годишната печалба за
2003 г. в други резерви на дружеството и за покриване
на загуби от минали години; проект за решение: ОС
приема решение за трансформиране на годишната пе-
чалба за 2003 г. в други резерви на дружеството и за
покриване на загуби от минали години; 7. назначаване
на специализирано одиторско предприятие за проверка
и заверка на годишния финансов отчет за 2004 г.; про-
ект за решение: ОС назначава предложения от съвета
на директорите експерт-счетоводител, който да прове-
ри и завери годишния финансов отчет за 2004 г.; 8. при-
емане на решение за промени в устава;проект за реше-
ние: ОС приема решение за промени в устава, направе-
ни от акционери на дружеството. Поканват се всички
акционери да присъстват лично или чрез упълномоще-
но от тях лице с писмено пълномощно. Регистрацията
на акционери за събранието започва от 14 ч. в деня на
общото събрание на акционерите. Акционерите или
представителите удостоверяват присъствието си с под-
пис и се легитимират с предвидения в закона документ,
удостоверяващ правата върху акциите. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание на
акционерите ще се проведе на 30.VI.2004 г. в 15 ч. на
същото място и при същия дневен ред. Писмените
материали по дневния ред са на разположение на акци-
онерите в сградата на “България”—АД, Добрич, пл.
Свобода 8, всеки работен ден от 9 до 17 ч.
18594
1.—Управителният съвет на “Регионален съюз на
хлебопроизводителите и сладкарите”—Добрич, на ос-
нование чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква годишно общо събра-
ние на членовете на 15.VI.2004 г. в 9 ч. в Добрич, ул.
Дора Габе 2, ет. 1, при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на УС и КС на сдружението за 2003 г.; 2.
финансов отчет за дейността на сдружението за 2003 г.;
3. освобождаване от отговорност и длъжност членове-
те на управителния съвет; 4. освобождаване от отговор-
ност и длъжност членовете на контролния съвет; 5. избор
на управителен съвет на сдружението; 6. избор на кон-
тролен съвет на сдружението; 7. определяне размера на
членския внос за 2004 г.; 8. избор на делегати за общото
събрание на Федерацията на хлебопроизводителите и
сладкарите в България; 9. приемане на програма за
работа на сдружението за 2004 г.; 10. приемане на про-
мени в устава в съответствие със ЗЮЛНЦ. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще
се проведе същия ден в 10 ч., на същото място и при
същия дневен ред независимо от броя на присъстващи-
те. Всички материали във връзка с провеждането на
събранието са на разположение на членовете в офиса
на сдружението—Добрич, ул. Дора Габе 2, ет. 1.
17653
277.—Съветът на директорите на “Алфа Ууд Бъл-
гария”—АД, Долни Чифлик, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно общо събрание на акционерите на
18.VI.2004 г. в 14 ч. и 30 мин. в сградата на администра-
тивното управление на дружеството в Долни Чифлик
9120, Индустриална зона, при следния дневен ред: 1.
отчет на СД за дейността на дружеството за 2003 г.;
проект за решение—ОС приема отчета на СД за дей-
ността на дружеството за 2003 г.; 2. доклад на регистри-
рания одитор за извършена проверка на годишния фи-
нансов отчет за 2003 г.; проект за решение—ОС приема
доклада на регистрирания одитор за извършена про-
верка на годишния финансов отчет за 2003 г.; 3. одобря-
ване на годишния финансов отчет на дружеството за
2003 г.; проект за решение—ОС одобрява годишния
финансов отчет на дружеството за 2003 г.; 4. отчет на
директора за връзки с инвеститорите; проект за реше-
ние—ОС приема отчета на директора за връзки с ин-
веститорите; 5. освобождаване от отговорност члено-
вете на СД за дейността им през 2003 г.; проект за ре-
шение—ОС освобождава от отговорност членовете на
СД за дейността им през 2003 г.; 6. избор на регистри-
ран одитор за финансовата 2004 г.; проект за решение—
ОС избира регистриран одитор за финансовата 2004 г.;
7. промяна в състава на СД на дружеството; проект за
решение—ОС приема предложението за освобождава-
не на досегашни и избор на нови членове на СД; 8.
определяне възнаграждението на членовете на СД;
проект за решение—ОС определя възнаграждението на
членовете на СД; 9. отмяна на решението на ОС от
10.Х.2003 г. за увеличаване на капитала на дружеството
от 206 870 лв. на 4 137 400 лв. чрез издаване на нови
3 930 530 акции; проект за решение—ОС отменя реше-
нието на ОС от 10.Х.2003 г. за увеличаване на капитала
от 206 870 лв. на 4 137 400 лв. чрез издаване на нови
3 930 530 акции; 10. овластяване на СД да извърши сделка
с дълготрайни активи на дружеството съгласно чл. 114,
ал. 1, т. 1, буква “а” ЗППЦК; проект за решение—ОС
овластява СД да извърши сделка с дълготрайни активи
на дружеството съгласно чл. 114, ал. 1, т. 1, буква “а”
ЗППЦК; 11. разни. Поканват се всички акционери на
“Алфа Ууд България”—АД, да вземат участие в рабо-