Държавен вестник, бр. 20, 2008 г., стр. 188

С Т Р .  188
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  20
41.—Съветът на директорите на “Горна Оряхо-
вица—МС”—АД, Горна Оряховица, на основание
чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акцио-
нерите на 25.IV.2008 г. в 14 ч. в Горна Оряховица, пл.
Георги Измирлиев 4, ет. 11, при следния дневен ред:
1. доклад за дейността на дружеството през 2007 г.;
проект за решение—ОС приема доклада за дейност-
та на дружеството през 2007 г.; 2. одобряване на го-
дишния финансов отчет на дружеството за 2007 г.,
доклада на дипломирания експерт-счетоводител и
разпределение на печалбата за 2007 г.; проект за ре-
шение—ОС приема доклада на дипломирания екс-
перт-счетоводител, одобрява годишния финансов
отчет на дружеството за 2007 г., печалбата за 2007 г.
се разпределя: 10 % за фонд “Резервен”, 90 % за уве-
личение резервите на дружеството, дивиденти за
2007 г. не се разпределят; 3. освобождаване от отго-
ворност членовете на съвета на директорите на дру-
жеството за 2007 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите на дружеството за 2007 г.; 4. назначаване
на дипломиран експерт-счетоводител за 2008 г.; про-
ект за решение—ОС назначава “БДО—България”—
ООД, София, да извърши проверка и заверка на го-
дишния счетоводен отчет на дружеството за 2008 г.;
5. освобождаване съвета на директорите на дружес-
твото; проект за решение—ОС освобождава члено-
вете на съвета на директорите на дружеството; 6.
избиране съвет на директорите на дружеството; про-
ект за решение—ОС избира за срок 5 години съвет на
директорите в състав, предложен от мажоритарния
акционер; 7. определяне размера на възнаграждени-
ето на членовете на съвета на директорите, на които
няма да бъде възложено управлението; проект за
решение—ОС определя възнаграждение на члено-
вете на съвета на директорите, на които няма да
бъде възложено управлението, в размер 150 % от
средната брутна месечна работна заплата в дружес-
твото. Писмените материали по дневния ред на
общото събрание са на разположение на акционе-
рите в офиса на дружеството. Не се предвиждат
особени формалности, които трябва да бъдат из-
пълнени от акционерите за участие в общото събра-
ние и за упражняване правото на глас. Регистраци-
ята на акционерите започва в 13,30 ч. и ще приклю-
чи в 13,55 ч. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе на 9.V.2008 г. в 14 ч. на
същото място и при същия дневен ред.
9969
19.—Съветът на директорите на “Свобода”—АД,
Добрич, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на 17.IV.2008 г. в 15 ч. в седали-
щето на дружеството в Добрич, ул. Калиакра 57, при
следния дневен ред: 1. отчет на дейността на дружес-
твото през 2007 г.; проект за решение—ОС одобрява
отчета за дейността на дружеството; 2. приемане на
годишния счетоводен отчет за 2007 г.; проект за ре-
шение—ОС приема годишния счетоводен отчет на
дружеството; 3. доклад на експерт-счетоводителя по
годишния отчет за 2007 г.; проект за решение—ОС
приема доклада на експерт-счетоводителя; 4. раз-
пределение на печалбата за 2007 г.; проект за реше-
ние—ОС приема предложението на съвета на дирек-
торите за разпределение на печалбата; 5. освобожда-
ване от отговорност членовете на съвета на директо-
рите за дейността им през 2007 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на
съвета на директорите; 6. избор на експерт-счетово-
дител за 2008 г.; проект за решение—ОС приема пред-
ложението за избор на експерт-счетоводител; 7. оп-
ределяне на възнаграждението на съвета на директо-
рите; проект за решение—ОС приема предложение-
то на съвета на директорите; 8. разни. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе на 7.V.2008 г. в 15 ч. на същото място и при
същия дневен ред.
10002
10.—Съветът на директорите на “Хан Крум”—
АД, Крумовград, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно общо събрание на акционерите на
25.IV.2008 г. в 11 ч. в седалището на дружеството в
Крумовград, ул. Александър Батенберг 1, в офиса
на дружеството, при следния дневен ред: 1. приема-
не на доклад за дейността на дружеството през
2007 г.; проект за решение—ОС приема доклада за
дейността на дружеството през 2007 г.; 2. приемане
на годишния счетоводен отчет за 2007 г. и доклада
на експерт-счетоводителя за 2007 г.; проект за ре-
шение—ОС приема годишния счетоводен отчет и
доклада на експерт-счетоводителя за 2007 г.; 3. ос-
вобождаване от отговорност на членовете на съве-
та на директорите за дейността им през 2006 и 2007 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговор-
ност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 2006 и 2007 г.; 4. избор на дипломи-
ран експерт-счетоводител за заверка на годишния
счетоводен отчет за 2008 г.; проект за решение—ОС
избира предложения от СД дипломиран експерт-
счетоводител за заверка на годишния счетоводен
отчет за 2008 г.; 5. избор на нов състав на съвета на
директорите; проект за решение—ОС приема нап-
равените предложения за нов състав на съвета на
директорите; 6. разни. Писмените материали по
дневния ред с проекторешенията са на разположе-
ние на акционерите в административната сграда на
дружеството в Крумовград, ул. Ал. Батенберг 1, всеки
работен ден от 9 до 16 ч. Регистрацията на акционе-
рите и писмено упълномощените ще се извърши в
10 ч. в деня на провеждане на събранието на обяве-
ното място. Всеки акционер се легитимира с пред-
ставяне на лична карта. Пълномощниците на акци-
онерите ще се допускат до участие в работата на ОС
с право на глас след представяне на лична карта и
нотариално заверено пълномощно съгласно изиск-
ванията на ТЗ. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание на акционерите ще се
проведе на 9.V.2008 г. в 11 ч. на същото място и при
същия дневен ред.
10186
1.—Съветът на настоятелите на училищно нас-
тоятелство “Бъдащност” към СОУ “Тодор Кир-
ков”—Ловеч, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на 3.IV.2008 г. в 17 ч. в Ловеч в сгра-
дата на училището при следния дневен ред: 1. отчет
за дейността на сдружението; 2. отчет на контролния
съвет; 3. избор на нови съвет на настоятелите и кон-
тролен съвет; 4. разни.
9999
1.—Управителният съвет на фондация “Общест-
вен фонд за развитие на община Ловеч”, Ловеч, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на фондацията на 21.IV.2008 г. в 17 ч. в заседател-
ната зала на Общинския съвет—гр. Ловеч, при
следния дневен ред: 1. отчет на управителния съвет
за дейността на фондацията; 2. отчет за финансо-
вото състояние на фондацията; 3. промени в учре-
дителния акт на фондацията; 4. избор на нов упра-
вителен съвет; 5. разни. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се прове-
де същия ден в 18 ч., на същото място и при същия
дневен ред.
9961