Държавен вестник, бр. 17, 2006 г., стр. 190

С Т Р .  190
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  17
дружеството; 7. промени в състава на СД и опреде-
ляне на месечното им възнаграждение; проект за
решение—ОС приема предложението за промени в
състава на СД и определяне на месечното им въз-
награждение; 8. приемане на решение за разпреде-
ляне на печалбата за 2005 г.; проект за решение—
ОС приема предложението на СД за разпределяне
печалбата за 2005 г. Регистрацията за участие за-
почва в 14 ч. и ще се извършва от един овластен за
това представител на “ПСК Ес Би Ес”—АД; регис-
трацията ще се осъществява по книгата на акционе-
рите на дружеството. За участие в общото събрание
акционерите и техните пълномощници се легити-
мират по реда на ТЗ и устава на дружеството. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание ще се проведе на 21.IV.2006 г. в 15 ч. на
същото място и при същия дневен ред.
11090
1.—Съветът на директорите на “Провими—
Зара”—АД, Стара Загора, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно общо събрание на акционерите на
7.IV.2006 г. в 9 ч. в управлението на дружеството, Стара
Загора, кв. Кольо Ганчев, фуражен комплекс, при
следния дневен ред: 1. приемане на счетоводния отчет
и баланса за приходите и разходите за 2005 г. и разп-
ределение на печалбата; проект за решение—ОС при-
ема счетоводния отчет и баланса за приходите и раз-
ходите за 2005 г. и предложението на СД за разпреде-
ление на печалбата; 2. приемане на доклада на екс-
перт-счетоводителите за 2005 г.; проект за решение—
ОС приема доклада на експерт-счетоводителите за
2005 г.; 3. избор на дипломирани експерт-счетоводи-
тели за 2006 г.; проект за решение—ОС избира пред-
ложените от СД дипломирани експерт-счетоводите-
ли за 2006 г.; 4. освобождаване от отговорност члено-
вете на СД; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на СД; 5. други. Поканват се
акционерите на дружеството да присъстват лично или
чрез упълномощени представители. Писмените мате-
риали са на разположение в офиса на дружеството.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събра-
нието ще се проведе на 21.IV.2006 г. в 9 ч. на същото
място и при същия дневен ред.
10602
21.—Съветът на директорите на “Сортови семе-
на”—АД, Стара Загора, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва редовно годишно общо събрание на акционерите
на 10.IV.2006 г. в 11 ч. в административната сграда
на дружеството, ул. Иван Азманов 6, Стара Загора,
при следния дневен ред: 1. отчет на съвета на дирек-
торите за дейността на дружеството през 2005 г.;
проект за решение—ОС приема отчета на съвета на
директорите за дейността на дружеството през 2005 г.;
2. приемане на годишния финансов отчет и доклада
на регистрирания одитор за 2005 г.; проект за реше-
ние—ОС приема годишния финансов отчет за 2005 г.
и доклада на регистрирания одитор; 3. вземане на
решение за разпределение на печалбата за 2005 г.;
проект за решение—ОС приема решение за разпре-
деление на печалбата за 2005 г.; 4. освобождаване от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2005 г.; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2005 г.; 5. промени
в броя на членовете и/или персоналния състав на
съвета на директорите на дружеството; проект за
решение—ОС приема предложените от акционерите
промени в броя на членовете и/или персоналния със-
тав на съвета на директорите; 6. определяне размера
на възнаграждението и гаранцията за управление на
членовете на съвета на директорите на дружеството;
проект за решение—ОС определя размера на възнаг-
раждението и гаранцията за управление на членове-
те на съвета на директорите; 7. избор на регистриран
одитор за 2006 г.; проект за решение—ОС избира
регистриран одитор за одитиране на годишния фи-
нансов отчет за 2006 г. по предложение на акционе-
рите; 8. разни. Поканват се всички акционери или
техните упълномощени представители да вземат учас-
тие в работата на общото събрание. Регистрацията
на участниците в общото събрание започва в 10 ч. и
ще приключи в 11 ч. Писмените материали по днев-
ния ред са на разположение на акционерите в седали-
щето на дружеството всеки работен ден. Материали-
те по дневния ред на събранието се получават от
акционерите срещу представяне на документ за са-
моличност и оригинална депозитарна разписка за
притежаваните акции, а за пълномощниците на ак-
ционерите—и срещу оригинално изрично писмено
пълномощно, което остава към материалите за съб-
ранието. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе на 30.IV.2006 г. в 11 ч.
на същото място и при същия дневен ред.
11033
1.—Съветът на директорите на “Изкуство”—АД,
Трявна, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите в дружеството на
10.IV.2006 г. в 12 ч. в заседателната зала на админис-
тративната сграда на дружеството в Трявна, ул. Ан-
гел Кънчев 160, при следния дневен ред и предложе-
ния за решения: 1. приемане на изменения в устава на
дружеството във връзка с решението на общото съб-
рание на акционерите от 15.III.2005 г. за увеличаване
на капитала с непарична вноска; предложение за
решение: ОСА приема всички изисквани от закона
изменения в устава на дружеството във връзка с ре-
шение на общото събрание на акционерите от
15.III.2005 г. за увеличаване на капитала с непарична
вноска съгласно разпореждане на Габровския окръ-
жен съд от 5.ХII.2005 г., постановено по ф. д. № 1270/
93 по описа на същия съд; 2. одобряване доклада на
съвета на директорите за дейността на дружеството
за 2005 г.; предложение за решение: ОСА одобрява
доклада на съвета на директорите за дейността на
дружеството за 2005 г.; 3. одобряване на заверения
годишен счетоводен отчет за 2005 г. и доклада на
дипломирания експерт-счетоводител (одитора); пред-
ложение за решение: ОСА одобрява заверения годи-
шен счетоводен отчет за 2005 г. и доклада на дипло-
мирания експерт-счетоводител (одитора); 4. разпре-
деляне на печалбата и попълване на фонд “Резер-
вен”; предложение за решение: ОСА приема предло-
жението на съвета на директорите да не се разпреде-
ля печалба, а средствата от фонд “Резервен” да се
използват за покриване на финансови загуби; 5. ос-
вобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им за 2005 г.; предложение
за решение: ОСА освобождава от отговорност чле-
новете на съвета на директорите за дейността им за
2005 г.; 6. избор на дипломиран експерт-счетоводи-
тел (специализирано одиторско предприятие) за
2006 г.; предложение за решение: ОСА приема пред-
ложението на съвета на директорите за избор на
дипломиран експерт-счетоводител (специализирано
одиторско предприятие) за 2006 г.; 7. разни. Регист-
рацията на акционерите и техните представители ще
се извърши от 11 до 12 ч. в деня на общото събрание.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание на акционерите ще се проведе на
26.IV.2006 г. в 12 ч. на същото място и при същия
дневен ред и ще се счита законно проведено незави-
симо от представения капитал. Писмените материа-
ли, свързани с дневния ред на общото събрание, са на
разположение на акционерите в административната
сграда на адреса на управление на дружеството.
11459