Държавен вестник, бр. 94, 2000 г., стр. 62

С Т Р .  62
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  94
на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2000 г.;
предложение за решение—ОС избира дипломиран ек-
сперт-счетоводител за проверка и заверка на годишния
счетоводен отчет на дружеството за 2000 г. по предло-
жение на акционерите; 6. промени в състава на съвета
на директорите; предложение за решение—ОС приема
решение за промени в състава на съвета на директори-
те по предложение на акционерите; 7. увеличаване ка-
питала на дружеството; предложение за решение—ОС
приема решение за увеличаване на капитала по предло-
жение на акционерите; 8. изменения и допълнения на
устава на дружеството; предложение за решение—ОС
изменя и допълва устава на дружеството съобразно
предложенията на акционерите. Поканват се всички
акционери, собственици на поименни акции или на
временни удостоверения с право на глас, да присъстват
на общото събрание. Регистрирането на акционерите
за събранието ще започне в 9 ч. и 30 мин. на 19.ХII.2000 г.
в административната сграда на дружеството. Пълно-
мощниците на акционерите се легитимират с личен
паспорт/карта и писмено пълномощно. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се
проведе същия ден в 13 ч., на същото място и при съ-
щия дневен ред. Материалите по дневния ред са на раз-
положение на акционерите в седалището на дружество-
то, София, ул. 5009 № 7.
67102
1.—Управителният съвет на ПОК “Доверие”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо
събрание на акционерите на 20.ХII.2000 г. в 14 ч. в седа-
лището на дружеството, София, ул. Дунав 5, при след-
ния дневен ред: 1. изменение и допълнение на правил-
ника за организацията и дейността на Универсален
пенсионен фонд “Доверие”; проект за решение—ОС
приема предложението на УС за изменение и допълне-
ние на правилника за организацията и дейността на
Универсален пенсионен фонд “Доверие”; 2. отделяне
на активите и пасивите на Доброволен пенсионен фонд
“Доверие” от активите и пасивите на Пенсионно осигу-
рителна компания “Доверие”—АД; проект за решение—
ОС приема предложението на УС за отделяне на акти-
вите и пасивите на Доброволен пенсионен фонд “Дове-
рие” от активите и пасивите на Пенсионно осигурител-
на компания “Доверие”—АД; 3. други. Поканват се
всички акционери или техни упълномощени предста-
вители да участват в общото събрание. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се
проведе същия ден в 16 ч., на същото място и при съ-
щия дневен ред.
67221
48.—Съветът на директорите на “Кулинар”—ЕАД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо заседание
на акционерите на 20.ХII.2000 г. в 14 ч. на адрес: София,
Кулинарен комбинат, район “Слатина”, НПЗ “Христо
Ботев, Гара Искър, при следния дневен ред: 1. преобра-
зуване на “Кулинар”—ЕАД, в “Кулинар”—АД, във връз-
ка с извършена продажба на акции от капитала на дру-
жеството по реда на ЗППДОбП; проект за решение—
ОСА приема решение за преобразуване на “Кулинар”—
ЕАД, в “Кулинар”—АД, във връзка с извършена про-
дажба на акции от капитала на дружеството по реда на
ЗППДОбП; 2. доклад на съвета на директорите за дей-
ността и финансовото състояние на дружеството през
1999 г. и първото деветмесечие на 2000 г.; проект за
решение—ОСА приема доклада на съвета на директо-
рите за дейността и финансовото състояние на дружест-
вото през 1999 г. и първото деветмесечие на 2000 г.; 3.
приемане на годишния счетоводен отчет на дружество-
то за 1999 г.; проект за решение—ОСА приема годиш-
ния счетоводен отчет на дружеството за 1999 г.; 4. осво-
бождаване от отговорност на членовете на съвета на
директорите за дейността им през 1999 г.; проект за
решение—ОСА приема решение за освобождаване от
отговорност на членовете на съвета на директорите за
дейността им през 1999 г.; 5. избор на дипломиран ек-
сперт-счетоводител за 2000 г.; проект за решение—ОСА
приема решение за избиране на предложения от съвета
на директорите експерт-счетоводител за 2000 г.; 6. при-
емане на промени в устава на дружеството, в т.ч. про-
мяна на фирмата, седалището и адреса на управление;
проект за решение—ОСА приема предложените от
съвета на директорите промени в устава на дружество-
то, в т.ч. промяна на фирмата, седалището и адреса на
управление; 7. промени в състава и броя на членовете
на съвета на директорите (освобождаване и избор на
нови членове); проект за решение—ОСА приема реше-
ние за промени в състава и броя на членовете на съвета
на директорите (освобождаване и избор на нови члено-
ве); 8. определяне възнаграждението на членовете на
съвета на директорите и изпълнителния директор; про-
ект за решение—ОСА приема решение за определяне
размера на възнаграждението на членовете на съвета
на директорите и изпълнителния директор; 9. разни.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание на акционерите ще се проведе същия ден в
15 ч., на същото място и при същия дневен ред. Регис-
трацията на акционери и пълномощници започва в 13 ч.
и 30 мин. Материалите по събранието и съответните
проекторешения са на разположение на акционерите
на адреса на управление на дружеството.
67103
18.—Съветът на директорите на “Монтажни еле-
менти”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
извънредно общо събрание на акционерите на
20.ХII.2000 г. в 10 ч. в София, комбинат Кремиковци,
административна сграда на “ПМЕ—Монтажи—Креми-
ковци”—ООД, при следния дневен ред: 1. промени в
устава на дружеството; 2. промени в органите на управ-
ление; 3. разни. Регистрацията започва в 9 ч. и 30 мин.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрани-
ето ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място и
при същия дневен ред. Поканват се всички акционери
на дружеството да присъстват, като носят със себе си
документи, удостоверяващи легитимността им за учас-
тие в общото събрание. Писмените материали за общо-
то събрание ще бъдат на разположение на акционерите
в София, Кремиковци.
65114
48.—Съветът на директорите на “Булгарплод—
Бояна 99”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
извънредно общо събрание на 20.ХII.2000 г. в 16 ч. и
30 мин. в клуб “Синия лъв”, ул. Иван Вазов 6, София, с
единствена точка от дневния ред—вземане на решение
за прекратяване дейността на дружеството.
65191
1.—Съветът на директорите на “Бизнес център—
Гурко 1”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите на 21.ХII.2000 г. в 10 ч.
в София, ул. Вискяр планина 12, при следния дневен
ред: 1. доклад на СД за дейността на дружеството през
1999 г.; 2. приемане на годишния счетоводен отчет и
доклада на експерт-счетоводителя на дружеството за
1999 г.; 3. избор на експерт-счетоводител за 2000 г.; 4.
освобождаване от отговорност членовете на СД за
1999 г.; 5. вземане на решение за оценка на извършено-
то строителство; 6. разни. При липса на кворум на ос-
нование чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе в 12 ч. на
същия адрес и при същия дневен ред.
67271
1.—Съветът на директорите на “Деу България”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънред-
но общо събрание на акционерите на 21.ХII.2000 г. в
14 ч. в офиса на дружеството, бул. България 62, Со-
фия, при следния дневен ред: 1. освобождаване на член
на съвета на директорите и избиране на нов член на
съвета на директорите; проект за решение—приема се
предложението на СД; 2. разни. При липса на кворум
на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе
същия ден в 17 ч., на същото място и при същия дневен
ред. Материалите по дневния ред на общото събрание