Държавен вестник, бр. 42, 2005 г., стр. 126

С Т Р .  126
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  42
разписки, писмени изрични пълномощни за пълномощ-
ниците, изготвени съобразно действащото законодател-
ство. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе на 5.VII.2005 г. в 10 ч.
Писмените материали и проектите за решение за об-
щото събрание са на разположение на акционерите в
управлението на дружеството всеки работен ден от 8,30
до 15,30 ч.
20081
522.—Управителният съвет на “Полимери”—АД,
Девня, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 27.VI.2005 г. в 10 ч. в адми-
нистративната сграда на дружеството, в залата за засе-
дания, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
дружеството през 2004г.; проект за решение—ОС при-
ема отчета за дейността на дружеството през 2004 г.; 2.
приемане на годишния счетоводен отчет на дружество-
то за 2004 г.; проект за решение—ОС приема годишния
счетоводен доклад на дружеството за 2004 г.; 3. приема-
не на доклада на експерт-счетоводителя за 2004 г.; про-
ект за решение—ОС приема доклада на дипломирания
експерт-счетоводител за 2004 г.; 4. отчет на директора
за връзки с инвеститорите за дейността му през 2004 г.;
проект за решение—ОС приема отчета на директора за
връзки с инвеститорите за дейността му през 2004 г.; 5.
обсъждане на финансовия резултат за 2004 г. и разпре-
деление на печалбата на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема предложените решения; 6. освобож-
даване от отговорност членовете на управителните
органи  за дейността им през 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на
управителните органи  за дейността им през 2004 г.; 7.
избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2005г.;
проект за решение—ОС избира предложения експерт-
счетоводител на дружеството за 2005 г.; 8. обсъждане
на програма 2005 г. за развитие на дружеството; проект
за решение—ОС приема предложената програма 2005 г.
за развитие на дружеството; 9. промени в устава на дру-
жеството; проект за решение—ОС приема предложе-
ните промени в устава на дружеството; 10. промени в
структурата на управление, броя и състава на управи-
телните органи и определяне на възнаграждението им;
проект за решение—ОС приема предложените проме-
ни в структурата на управление, броя и състава на упра-
вителните органи и определя на възнаграждението им;
11. разни. Регистрацията на акционерите или техните
пълномощници за участие в работата на събранието ще
започне в 9 ч. и ще приключи в 9 ч. 45 мин. на
27.VI.2005 г. в “Полимери”—АД, административна сгра-
да. Акционерите—юридически лица, да се представля-
ват от законните си представители, които се легитими-
рат с представянето на удостоверение за актуална съ-
дебна регистрация или всички решения на юридичес-
кото лице и документ за самоличност. Пълномощни-
ците на акционерите— юридически лица, да се легити-
мират с писмено изрично нотариално заверено пълно-
мощно, издадено за това общо събрание на дружество-
то от законния представител на акционера и отговаря-
що на изискванията на закона, удостоверение за акту-
ална съдебна регистрация или всички съдебни решения
на юридическото лице и документ за самоличност на
упълномощения. Акционерите—физически лица, да се
легитимират с представянето на документ за самолич-
ност. Пълномощниците на акционерите—физически
лица, се легитимират с представянето на документ за
самоличност и писмено изрично нотариално заверено
пълномощно, издадено за това общо събрание на дру-
жеството и отговарящо на изискванията на закона. Ма-
териалите по дневния ред на събранието със съответ-
ните проекторешения ще са на разположение на акци-
онерите в седалището на дружеството всеки работен
ден от 9 до 12 ч. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 14.VII.2005 г. в
12 ч., на същото място и при същия дневен ред. Преу-
пълномощаването с права по предоставени пълномощ-
ни, както и пълномощното, дадено в нарушение на
ЗППЦК, е нищожно.
20417
297.—Надзорният съвет на “Вулкан”—АД, Димит-
ровград, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно го-
дишно общо събрание на акционерите на 17.VI.2005 г.
в 10 ч. в Димитровград, в административната сграда на
“Вулкан”—АД, кв. Вулкан, при следния дневен ред: 1.
приемане и одобряване на доклад за дейността на дру-
жеството през 2004 г. и годишния счетоводен отчет за
2004 г., заверен от дипломиран експерт-счетоводител;
проект за решение—ОС приема и одобрява доклада за
дейността на дружеството през 2004 г. и годишния сче-
товоден отчет за 2004 г., заверен от дипломиран екс-
перт-счетоводител; 2. приемане на решение за разпре-
деление на печалбата на дружеството за 2004 г.; проект
за решение—ОС приема предложението на управител-
ния съвет за разпределение на печалбата на дружество-
то за 2004 г.; 3. освобождаване от отговорност членове-
те на надзорния и управителния съвет за дейността им
през 2004 г.; проект за решение—ОС освобождава чле-
новете на надзорния и управителния съвет от отговор-
ност за дейността им през 2004 г.; 4. приемане на про-
мени в надзорния съвет на дружеството; проект за ре-
шение—ОС приема предложението на основния акци-
онер за промени на надзорния съвет на дружеството; 5.
назначаване на одитор на дружеството за 2005 г.; про-
ект за решение—ОС приема предложението на основ-
ния акционер за одитор за 2005 г. Поканват се всички
акционери да присъстват лично или чрез пълномощ-
ник. За участие в събранието акционерите или техните
представители се легитимират с притежаваните или
представлявани акции или временни удостоверения и
се записват в протоколната книга преди началото на
събранието. Пълномощниците на акционерите предс-
тавят и писмено пълномощно. Писмените материали
по дневния ред на годишното общо събрание са на раз-
положение на акционерите в седалището на дружество-
то, Димитровград, кв. Вулкан, България. При липса на
кворум в обявения ден и час на събранието на основа-
ние чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе след 15 дни в
10 ч., на същото място и при същия дневен ред.
21745
458.—Съветът на директорите на “Неохим”—АД,
Димитровград, на основание чл. 223 ТЗ и чл. 115, ал. 1
ЗППЦК свиква редовно общо събрание на акционери-
те на 24.VI.2005 г. в 12 ч. в културно-битовата сграда на
“Неохим”—АД, в Димитровград, Източна индустриал-
на зона, ул. Химкомбинатска 3, при следния дневен ред:
1. доклад на съвета на директорите за дейността (отчет
за управлението на дружеството) през 2004 г.; проект за
решение—ОС приема доклада на съвета на директори-
те за дейността (отчета за управлението на дружество-
то) през 2004 г.; 2. доклад на специализираното одитор-
ско предприятие за проверка и заверка на годишния
финансов отчет за 2004 г.; проект за решение—ОС при-
ема доклада на специализираното одиторско предпри-
ятие за 2004 г.; 3. одобряване на годишния финансов
отчет на “Неохим”—АД, за 2004 г.; проект за решение—
ОС одобрява годишния финансов отчет за 2004 г.; 4.
вземане на решение за разпределение на печалбата за
2004 г.; проект за решение—ОС приема предложение-
то на съвета на директорите относно рапределението
на печалбата за 2004 г.; 5. отчет на директора за връзка
с инвеститорите за дейността му през 2004 г.; проект за
решение—ОС приема доклада на директора за връзки
с инвеститорите за дейността му през 2004 г.; 6. осво-
бождаване от отговорност членовете от съвета на ди-
ректорите за дейността им през 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава членовете на съвета на директо-
рите от отговорност за дейността им през 2004 г.; 7.
определяне възнаграждението на членовете на съвета
на директорите, на които не е възложено управлението,
и размера на гаранцията им; проект за решение—ОС
определя възнаграждението на членовете на съвета на
директорите, на които не е възложено управлението, и
размера на гаранцията им; 8. избор и назначаване на
регистриран одитор/специализирано одиторско предп-
риятие за 2005 г.; проект за решение—ОС избира пред-
ложения регистриран одитор/специализирано одиторс-
ко предприятие за 2005 г.; 9. вземане на решение за