Държавен вестник, бр. 39, 2004 г., стр. 127

Б Р О Й  39
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  127
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 7.VII.2004 г. в
13 ч., при същия дневен ред и ще се счита за редовно
независимо от броя на представените акции.
22198
48.—Съветът на директорите на “Българска охра-
нителна служба”—АД, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на 28.VI.2004 г.
в 11 ч. в седалището на дружеството в с. Горна Малина,
дом Михайлови, при следния дневен ред: 1. обсъждане
и приемане на отчета за дейността на дружеството за
2003 г.; проект за решение—ОС приема отчета за дей-
ността на дружеството през 2003 г., изготвен от СД; 2.
обсъждане и приемане на годишния финансов отчет на
дружеството за 2003 г. и доклада на одитора; проект за
решение—ОС приема годишния финансов отчет за
2003 г., изготвен от СД, и доклада на одитора; 3. обсъж-
дане и приемане на решение за разпределение на пе-
чалбата за 2003 г. и/или неразпределената печалба от
минали години; проект за решение—ОС приема пред-
ложението на СД за разпределение на печалбата за
2003 г. и/или неразпределената печалба от минали го-
дини; 4. избор на одитор за 2004 г.; 5. разни. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе на 14.VII.2004 г. в 11 ч., на същото място и при
същия дневен ред. Материалите за ОС са на разположе-
ние на акционерите в седалището на фирмата.
22196
377.—Съветът на директорите на “Габровница”—
АД, с. Горно Сахране, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите на 26.VI.2004 г. в 10 ч. в
седалището на дружеството в с. Горно Сахране, при
следния дневен ред: 1. доклад на съвета на директорите
за дейността на дружеството през 2003 г.; предложение
за решение—ОС приема доклада на СД за дейността на
дружеството за 2003 г.; 2. доклад на регистрирания оди-
тор по годишния финансов отчет на дружеството за
2003 г.; предложение за решение—ОС приема доклада
на одитора по годишния финансов отчет на дружество-
то за 2003 г.; 3. приемане годишния финансов отчет на
дружеството за 2003 г. и разпределение на финансовия
резултат; предложение за решение—ОС приема годиш-
ния финансов отчет на дружеството за 2003 г. и разпре-
деля финансовия резултат; 4. освобождаване от отго-
ворност членовете на СД на дружеството за 2003 г.;
предложение за решение—ОС освобождава от отговор-
ност членовете на СД за 2003 г.; 5. избор на регистри-
ран одитор за 2004 г.; предложение за решение—ОС
избира предложения от СД одитор за 2004 г. Акционе-
рите—физически лица, се легитимират с лична карта и
временно удостоверение за притежаваните акции, а за-
конните представители на акционерите—юридически
лица—и със съдебно решение (удостоверение) за ре-
гистрация. Пълномощници на акционерите се регист-
рират с лична карта, писмено пълномощно, отговаря-
що на изискванията на ТЗ, и временно удостоверение за
акциите на упълномощителя. Пълномощните се пред-
ставят до 17 ч. на 25.VI.2004 г. Регистрацията се извър-
шва от 8 до 9 ч. и 30 мин. в деня на събранието. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще
се проведе на 10.VII.2004 г. в 10 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
22223
17.—Съветът на директорите на “Яйца и птици”—
АД, с. Дончево, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на 24.VI.2004 г.
в 16 ч. в управлението на дружеството в с. Дончево,
област Добрич, при следния дневен ред: 1. отчет на
съвета на директорите за дейността на дружеството за
2003 г.; проект за решение—ОС приема отчета за дей-
ността на дружеството за 2003 г.; 2. приемане на годиш-
ния финансов отчет на дружеството за 2003 г.; проект
за решение—ОС приема годишния финансов отчет на
дружеството за 2003 г.; 3. освобождаване от отговор-
ност членовете на съвета на директорите за дейността
им през 2003 г.; проект за решение—ОС освобождава
от отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2003 г.; 4. решение за разпределение
на печалбата за 2003 г.; проект за решение—ОС приема
предложението на съвета на директорите за разпреде-
ление на печалбата за 2003 г.; 5. освобождаване от длъж-
ност членовете на съвета на директорите и избор на нов
съвет на директорите; проект за решение—ОС осво-
бождава от длъжност членовете на съвета на директо-
рите и избира нов съвет на директорите; 6. назначаване
на регистриран одитор за 2004 г.; проект за решение—
ОС избира предложения от съвета на директорите ре-
гистриран одитор за заверка на годишния финансов
отчет за 2004 г. Материалите по дневния ред на събра-
нието са на разположение на акционерите в управлени-
ето на дружеството, с. Дончево, област Добрич. Регис-
трацията на акционерите започва в 15 ч. на 24.VI.2004 г.
Акционерите се легитимират с представяне на лична
карта. Пълномощниците се легитимират с представяне
на лична карта и писмено пълномощно. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се про-
веде на 9.VII.2004 г. в 16 ч., на същото място и при съ-
щия дневен ред.
20519
20.—Съветът на директорите на “Царевин”—АД,
с. Зимница, област Ямбол, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва редовно годишно общо събрание на акционерите на
26.VI.2004 г. в 11 ч. в седалището на дружеството, ад-
министративната сграда на предприятието, при след-
ния дневен ред: 1. отчет на съвета на директорите за
дейността на дружеството през 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета на съвета на директорите за
дейността на дружеството през 2003 г.; 2. приемане на
годишния счетоводен отчет и баланс на дружеството за
2003 г., заверени от дипломиран експерт-счетоводител;
проект за решение—ОС приема годишния счетоводен
отчет и баланс на дружеството за 2003 г., заверени от
дипломиран експерт-счетоводител; 3. освобождаване
от отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2003 г.; проект за решение—ОС ос-
вобождава от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за дейността им през 2003 г.; 4. промяна на
устава на дружеството, респ. приемане на нов устав;
проект за решение—ОС приема предложенията на ак-
ционерите за промяна на устава на дружеството, респ.
за приемане на нов устав на дружеството; 5. промяна в
състава на съвета на директорите и определяне на въз-
награждението му; проект за решение—ОС предлага
да не се извършват промени в състава на съвета на
директорите и начина на определяне на възнагражде-
нието му, но подобни предложения могат да бъдат пос-
тавени за обсъждане и гласуване от акционерите; 6.
назначаване на дипломиран експерт-счетоводител за
2004 г.; проект за решение—ОС назначава дипломиран
експерт-счетоводител за 2004 г. Материалите по днев-
ния ред на събранието са на разположениe на акционе-
рите в административната сграда на “Царевин”—АД, в
с. Зимница. Регистрацията на акционерите започва в
10 ч. и 30 мин. в деня на събранието. Всеки от акционе-
рите е длъжен да се легитимира с представянето на
лична карта (паспорт) и оригинал на временно удосто-
верение за притежавани акции. Пълномощниците пред-
ставят и изрично писмено пълномощно. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се про-
веде на 17.VII.2004 г. в същия час, на същото място и
при същия дневен ред.
19726
182.—Съветът на директорите на “Хибриден цен-
тър Златия—98”—АД, с. Златия, област Добрич, на
основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо
събрание на акционерите на 7.VII.2004 г. в 9 ч. в ад-
министративната сграда на “Хибриден център Зла-
тия”—АД, с. Златия, при следния дневен ред: 1. при-
емане на доклад на съвета на директорите на дружес-