Държавен вестник, бр. 85, 2003 г., стр. 103

Б Р О Й  85
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  103
жеството; 6. разни. Поканват се всички акционери или
техни упълномощени представители да присъстват на
събранието. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе на 21.ХI.2003 г. в 10 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
50443
130.—Съветът на директорите на “Лилия—С”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на дружеството на
6.ХI.2003 г. в 14 ч. в София в големия салон на фирма
“Руен” на ул. Позитано 8 при следния дневен ред: 1.
отчет на СД за дейността на дружеството през 2002 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на СД; 2.
доклад на експерт-счетоводителя; проект за реше-
ние—ОС приема доклада на експерт-счетоводителя;
3. освобождаване членовете на СД от отговорност за
дейността им през 2002 г.; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на СД; 4. из-
бор на експерт-счетоводител за 2003 г.; проект за
решение—ОС избира предложения експерт-счетово-
дител за 2003 г.; 5. освобождаване член на СД; проект
за решение—ОС приема направеното предложение
на СД за освобождаване на негов член; 6. избор на
нов член на СД; проект за решение—ОС приема нап-
равеното предложение на СД за избор на нов член; 7.
други. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе на 21.ХI.2003 г. в 14 ч. на
същото място и при същия дневен ред.
49732
15.—Съветът на директорите на “Холсим кари-
ерни материали”—АД, София, свиква извънредно
общо събрание на акционерите на 7.ХI.2003 г. в 10 ч.
в София, ул. Резбарска 5, при следния дневен ред: 1.
вливане на “Кариери”—АД (рег. по ф.д. № 3981/97), в
“Холсим кариерни материали”—АД, при условията
на пълно правоприемство; проект за решение—ОС
взема решение за вливане на “Кариери”—АД, в “Хол-
сим кариерни материали”—АД, при условията на
пълно правоприемство; 2. увеличаване на капитала
на “Холсим кариерни материали”—АД, във връзка с
вливането с капитала на “Кариери”—АД, чрез изда-
ване на нови поименни акции с право на глас с номи-
нална стойност 1 лв.; проект за решение—ОС взема
решение за увеличаване на капитала на “Холсим ка-
риерни материали”—АД, във връзка с вливането с
капитала на “Кариери”—АД, чрез издаване на нови
поименни акции с право на глас с номинална стой-
ност 1 лв.; 3. промени в устава на дружеството; про-
ект за решение—ОС взема решение за промени в
устава на дружеството съгласно предложенията на
мажоритарния акционер “Холсим България”—АД.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събра-
нието ще се проведе на 24.ХI.2003 г. в 10 ч. на същото
място и при същия дневен ред и ще се счита за редов-
но независимо от броя на представените акции. Ре-
гистрацията на акционерите и пълномощниците им
започва в 9 ч. в деня на събранието. За участие в об-
щото събрание акционерите и техните пълномощни-
ци представят документ, удостоверяващ самоличност-
та, представителната власт и правата им върху акци-
ите в капитала на дружеството. Материалите за об-
щото събрание са на разположение на всички заинте-
ресувани акционери в канцеларията на дружеството.
51438
30.—Съветът на директорите на “Златен лев хол-
динг”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно годишно общо събрание на акционерите на
7.ХI.2003 г. в 11 ч. в София, ул. Г. С. Раковски 108, Дом
на техниката, зала № 2, при следния дневен ред: 1. при-
емане на доклада за дейността на дружеството за 2002 г.,
финансовия отчет и одиторския доклад за 2002 г.; пред-
ложение за решение: ОСА приема доклада за дейност-
та на дружеството за 2002 г., финансовия отчет и оди-
торския доклад за 2002 г.; 2. вземане на решение за раз-
пределение на печалбата на дружеството за 2002 г.;
предложение за решение: ОСА приема предложението
на съвета на директорите за разпределение на печалба-
та на дружеството за 2002 г.; 3. вземане на решение за
освобождаване членовете на съвета на директорите от
отговорност за дейността им през 2002 г.; предложение
за решение: ОСА освобождава членовете на съвета на
директорите от отговорност за дейността им през 2002 г.;
4. избор на дипломиран експерт-счетоводител на дру-
жеството за 2003 г.; предложение за решение: ОСА
приема предложението на съвета на директорите за
избор на дипломиран експерт-счетоводител на дружес-
твото за 2003 г. Материалите по дневния ред на общото
събрание са на разположение на акционерите всеки
делничен ден от 10 до 16 ч. в офиса на дружеството в
София, ул. Хосе Де сан Мартин 67Б. Поканват се всич-
ки акционери да присъстват лично или чрез упълномо-
щени от тях представители. Акционерите или упълно-
мощените от тях лица представят документ за само-
личност, официално заверен документ за актуална съ-
дебна регистрация, издаден не по-рано от 30 дни преди
датата на общото събрание (за юридическите лица),
оригинална депозитарна разписка за притежаваните и/
или представлявани акции, а упълномощените лица—и
оригинал на писмено пълномощно. Регистрацията на
акционерите започва от 10 ч. в деня на събранието. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събра-
ние ще се проведе на 21.ХI.2003 г. в 11 ч., на същото
място и при същия дневен ред независимо от броя на
представените акции.
47782
42.—Съветът на директорите на “Булбрик—Ин-
женеринг’97”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ
свиква общо събрание на акционерите на 7.ХI.2003 г.
в 10 ч. в София, бул. Арсеналски 15, ет. 1, при следния
дневен ред: 1. избор на нов съвет на директорите на
акционерното дружество в съответствие с изисквани-
ята на чл. 233 ТЗ; проект на решение—ОС преизбира
досегашния съвет на директорите за срок от 5 години
считано от датата на протокола; 2. промяна в устава
на акционерното дружество; проект на решение—ОС
приема следното изменение в устава на акционерно-
то дружество: чл. 12.2 да се чете “Прехвърлянето на
поименните акции се извършва с джиро”. При липса
на кворум на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ общото съб-
рание на акционерите ще се проведе на 24.ХI.2003 г.
в 10 ч., на същото място и при същия дневен ред.
Регистрацията на акционерите започва в 9 ч. и 30 мин.
Упълномощените представители на акционерите
представят своите пълномощни на адреса на провеж-
дане на общото събрание. Писмените материали по
дневния ред са на разположение на акционерите на
адреса на управление на дружеството всеки работен
ден от 8 ч. и 30 мин. до 17 ч.
50750
26.—Съветът на директорите на “Стройком-
плект”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно общо събрание на акционерите на
7.ХI.2003 г. в 13 ч. в управлението на дружеството—Со-
фия, бул. Шипченски проход 18, при следния дневен
ред: 1. отчет на СД за дейността през 2002 г.; проект за
решение—ОС приема отчета на СД за дейността през
2002 г.; 2. приемане на годишния счетоводен отчет и
доклада на експерт-счетоводителя за 2002 г.; проект за
решение—ОС приема годишния счетоводен отчет и
доклада на експерт-счетоводителя за 2002 г.; 3. прие-
мане на решение за разпределение на печалбата през
2002 г.; проект за решение—ОС приема предложение-
то за разпределение на печалбата през 2002 г.; 4. избор
на експерт-счетоводител за 2003 г.; проект за решение—
ОС избира предложения за експерт-счетоводител за
2003 г.; 5. освобождаване от отговорност членовете на
СД за дейността им през 2002 г.; проект за решение—
ОС освобождава от отговорност членовете на СД за