Държавен вестник, бр. 10, 2004 г., стр. 144

С Т Р .  144
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  10
1.—Управителният съвет на фондация “Д.А. Це-
нов”—Свищов, на основание чл. 26, ал. 1 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на 15.III.2004 г. в 11 ч. и 30 мин. на ул.
Ем. Чакъров 2 при следния дневен ред: 1. приемане
отчета за дейността за 2003 г.; 2. приемане на бюджета
за 2004 г.; 3. промени в УС; 4. разни. При липса на кво-
рум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 12 ч. и 30 мин., на същото място и
при същия дневен ред.
3177
1.—Съветът на директорите на “Сакар—Истра”—
АД, Своге, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание
на акционерите на 15.III.2004 г. в 9 ч. в Своге, ул. Здравец
2, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дру-
жеството през 2003 г.; проект за решение—ОС приема
отчета за дейността на дружеството през 2003 г.; 2. доклад
на дипломирания експерт-счетоводител за извършената
проверка на годишния счетоводен отчет на дружеството
за 2003 г.; проект за решение—ОС приема доклада на дип-
ломирания експерт-счетоводител за извършената провер-
ка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2003 г.;
3. приемане на годишния счетоводен отчет на дружество-
то за 2003 г.; проект за решение—ОС приема годишния
счетоводен отчет на дружеството за 2003 г.; 4. вземане на
решение за разпределение на годишната печалба на дру-
жеството за 2003 г.; проект за решение—ОС приема пред-
ложението за разпределение на годишната печалба на
дружеството за 2003 г.; 5. освобождаване членовете на
съвета на директорите от отговорност за дейността им
през 2003 г.; проект за решение—ОС освобождава от от-
говорност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 2003 г.; 6. освобождаване от длъжност
членове на съвета на директорите и избор на нови члено-
ве на съвета на директорите; проект за решение—ОС
приема предложението за освобождаване от длъжност на
членовете на съвета на директорите и избор на нови
членове на съвета на директорите Димитър Ванев Янку-
лов, Надя Ванева Янкулова и Павел Димитров Алексан-
дров; 7. избор на дипломиран експерт-счетоводител за
заверка на годишния счетоводен отчет на дружеството
за 2004 г.; проект за решение—ОС избира дипломиран
експерт-счетоводител за заверка на годишния счетово-
ден отчет на дружеството за 2004 г.; 8. вземане на реше-
ние за увеличаване на капитала на дружеството; проект
за решение—ОС приема предложението на съвета на
директорите за увеличаване на капитала на дружеството
на 100 000 лв. чрез издаване на нова емисия обикновени,
налични, поименни акции с номинал един лев, и с еми-
сионна стойност един лев по реда на чл. 195 ТЗ под усло-
вие, че всички акции от увеличението се запишат от
“Истра”—ЕООД, Своге, по цена един лев всяка акция; 9.
промяна на седалището и адреса на управление на дру-
жеството в Софийска област, с. Свидня, ул. Преслоп, дом
Ваньо Янкулов; 10. промени в устава на дружеството;
проект за решение—ОС приема предложението за про-
мени в чл. 2, ал. 1, чл. 2, ал. 2, чл. 7, ал. 1, чл. 8, ал. 1 от
устава на дружеството; 11. разни. Поканват се всички ак-
ционери да присъстват на събранието. Писмените мате-
риали по дневния ред са на разположение на акционерите
в Своге, ул. Здравец 2. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на 30.III.2004 г.
в 14 ч., на същото място и при същия дневен ред.
4778
389.—Съветът на директорите на “Емка”—АД,
Севлиево, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно
общо събрание на акционерите на 15.III.2004 г. в 11 ч. в
Севлиево, ул. Никола Петков 30, при дневен ред: при-
емане на нов устав на дружеството с цел привеждането
му в съответствие с последните изменения в ТЗ; пред-
ложение за решение—ОС приема предлагания от съве-
та на директорите нов устав на дружеството. До учас-
тие в общото събрание ще бъдат допускани акционери,
придобили акции най-късно 14 дни преди датата на про-
веждането му съгласно списък, издаден от Централен
депозитар—АД. За участие в общото събрание акцио-
нерите се легитимират с документ за самоличност, а
пълномощниците—и с изрично нотариално заверено
пълномощно за конкретното събрание, съответстващо
на изискванията на чл. 116 ЗППЦК и Наредбата за
минималното съдържание на пълномощно за предста-
вителство на акционер в общото събрание на дружест-
во, чиито акции са били предмет на публично предлага-
не. Съгласно устава на дружеството никой неможе да
представлява повче от пет акционера независимо от
броя на притежаваните от тях акции. Писмените мате-
риали по дневния ред на събранието са на разположе-
ние на акционерите в офиса на дружеството, Севлиево,
ул. Никола Петков 30, при директора за връзки с инвес-
титорите. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе на 30.III.2004 г. в 11 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
3078
31.—Съветът на директорите на “Лесилмаш—98”—
АД, Силистра, на основание чл. 223 ТЗ свиква извън-
редно общо събрание на акционерите на 9.III.2004 г. в
10 ч. в сградата на дружеството в Силистра, Западна
промишлена зона, при дневен ред: освобождаване от
длъжност членовете на съвета на директорите и избор
на нови членове на СД; проект за решение: ОСА прие-
ма предложените кандидатури за членове на СД. Регис-
трацията на акционерите за участие в събранието започ-
ва от 9 ч. в деня и на мястото за провеждане на събрани-
ето и се извършва срещу представяне на депозитарна
разписка за притежаваните акции, пълномощно—за пъл-
номощниците, документ за самоличност за акционерите
физически лица и представителите на акционери, удос-
товерение за актуално състояние или съдебно решение
на акционерите юридически лица. Писмените материа-
ли по въпросите от дневния ред са на разположение на
акционерите на адреса на управление всеки работен ден
от 9 до 17 ч. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе на 23.III.2004 г. в 10 ч., на съ-
щото място и при същия дневен ред.
5775
46.—Съветът на директорите на “Ремонтно меха-
ничен завод”—АД, Силистра, на основание чл. 223 ТЗ
свиква извънредно общо събрание на акционерите на
9.III.2004 г. в 10 ч. в сградата на дружеството в Силистра,
Западна промишлена зона, при дневен ред: освобожда-
ване от длъжност членовете на съвета на директорите и
избор на нови членове на СД; проект за решение: ОСА
приема предложените кандидатури за членове на СД.
Регистрацията на акционерите за участие в събранието
започва от 9 ч. в деня и на мястото за провеждане на
събранието и се извършва срещу представяне на депози-
тарна разписка за притежаваните акции, пълномощно—
за пълномощниците, документ за самоличност за акци-
онерите физически лица и представителите на акционе-
ри, удостоверение за актуално състояние или съдебно
решение на акционерите юридически лица. Писмените
материали по въпросите от дневния ред са на разполо-
жение на акционерите на адреса на управление всеки
работен ден от 9 до 17 ч. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 23.III.2004 г.
в 10 ч., на същото място и при същия дневен ред.
5776
1.—Управителният съвет на Агенцията за иконо-
мическо развитие и инвестиции—Силистра, на осно-
вание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на агенци-
ята на 12.III.2004 г. в 16 ч., в заседателната зала на аген-
цията, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
агенцията през 2003 г.; 2. отчет за приходите и разходи-
те през годината; 3. приемане програма за работа през
2004 г.; 4. приемане и освобождаване на членове на
АИРИ; 5. попълване състава на УС; 6. разни. Матери-
алите за общото събрание са на разположение на чле-
новете на агенцията от 1 до 12.III.2004 г. всеки работен
ден в офиса на агенцията, ул. С. Велики 23, ст. 43. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събрани-
ето ще се проведе същия ден в 17 ч., при същия дневен
ред и на същото място.
1014