Държавен вестник, бр. 66, 2000 г., стр. 89

Б Р О Й  66
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  89
заверен от дипломирания експерт-счетоводител; про-
ект за решение—ОС приема доклада на дипломирания
експерт-счетоводител за 1999 г., годишния счетоводен
отчет и баланса на дружеството за 1999 г., заверени от
дипломирания експерт-счетоводител; 3. освобождава-
не от отговорност членовете на съвета на директорите
за дейността им през 1999 г.; проект за решение—ОС
освобождава членовете на съвета на директорите от
отговорност за дейността им през 1999 г.; 4. избор на
дипломиран експерт-счетоводител на дружеството за
2000 г.; проект за решение—ОС избира дипломиран
експерт-счетоводител на дружеството за 2000 г.; 5. про-
мени в броя и състава на съвета на директорите; проект
за решение—ОС приема промените в броя и състава на
съвета на директорите; 6. допълнение на устава на дру-
жеството; проект за решение—ОС приема предложе-
ното допълнение на устава на дружеството. Поканват
се всички акционери с право на глас да участват в общо-
то събрание лично чрез представяне на личен паспорт/
карта, временно удостоверение или депозитарна раз-
писка, удостоверяващи притежаването на акциите, или
чрез представяне на пълномощни. При липса на кво-
рум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе
същия ден в 11 ч., на същото място и при същия дневен
ред. Регистрацията ще започне в 8 ч. пред салона на
читалище “Напредък” и ще приключи в 9 ч. и 45 мин.
Писмените материали по дневния ред са на разположе-
ние на акционерите в дружеството в Пирдоп. Акционе-
рите и техните представители имат право на достъп до
материалите срещу представяне на личен паспорт/кар-
та, временно удостоверение или депозитарна разписка
или съответните пълномощни.
46615
121.—Съветът на директорите на “Плевен филм
99”—АД, Плевен, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 15.IХ.2000 г. в 10 ч. в кино
“Освобождение” в Плевен при следния дневен ред: 1.
определяне възнаграждението на членовете на съвета
на директорите за 2000 г.; проекторешение—ОС прие-
ма предложението за възнаграждение на членовете на
съвета на директорите за 2000 г.; 2. вземане на решение
за възстановяване на суми, съгласно акт № Р-6009 от 2000 г.
на ТУ “ДФК”—Плевен; проекторешение—ОС приема
предложението за възстановяване на суми, съгласно акт
№ Р-6009 от 2000 г. на ТУ “ДФК”—Плевен. Поканват
се акционерите да присъстват лично или чрез пълно-
мощник. Началото на регистрацията е в 9 ч. Всички
акционери се легитимират с личен паспорт/лична кар-
та, а упълномощените лица—с личен паспорт/лична кар-
та, удостоверение за регистрация и пълномощно. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събра-
ние ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място
и при същия дневен ред. Материалите по дневния ред са
на разположение на всички акционери в дружеството.
47319
16.—Съветът на директорите на “Пътинжене-
ринг”—АД, Плевен, на основание чл. 223, ал. 1 ТЗ свик-
ва извънредно събрание на акционерите на 29.IХ.2000 г.
в 13 ч. в Плевен, ул. Хемус 24, при следния дневен ред: 1.
приемане на решение за отписване на дружеството от
регистъра на публичните дружества; проект за решение:
общото събрание на акционерите приема предложение-
то за отписване на дружеството от регистъра на публич-
ните дружества; 2. разни. Регистрацията на акционерите
започва в 9 ч. и се извършва срещу личен паспорт/лична
карта. Пълномощниците на акционерите се легитими-
рат с нотариално заверени пълномощни. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се прове-
де същия ден в 14 ч., на същото място и при същия дне-
вен ред независимо от представения капитал.
46608
173.—Управителният съвет на “Български транс-
портен холдинг”—АД, Пловдив, на основание чл. 223
ТЗ свиква извънредно общо събрание на акционерите
на 20.IХ.2000 г. в 11 ч. в Пловдив, ул. Константин Нун-
ков 13А, зала № 1, при следния дневен ред: 1. приемане
на решение за вливане на “Транспорт—6”—АД, Плов-
див, в дружеството; проект за решение—ОС приема
“Транспорт—6”—АД, да се влее в дружеството при ус-
ловията, посочени в плана за вливане; 2. увеличаване
капитала на дружеството; проект за решение—ОС уве-
личава капитала на дружеството чрез издаване на нова
емисия безналични поименни акции; новата емисия
акции се разпределя между акционерите на вливащото
се дружество съгласно плана за вливане; 3. изменения
и допълнения в устава на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема предложените от УС изменения и
допълнения на устава на дружеството. Поканват се
акционерите да вземат участие в събранието лично или
чрез пълномощник. Писмените пълномощни следва да
съдържат данните, посочени в ПМС № 470 от 1997 г., и
да са нотариално заверени. Регистрацията на акционе-
рите и пълномощниците ще започне в 9 ч. и ще завър-
ши в 10 ч. и 45 мин. във фоайето на залата, в която ще
се проведе събранието. Писмените материали за съб-
ранието, както и материалите по чл. 125 ЗППЦК са на
разположение на акционерите в офиса на дружеството,
Пловдив, бул. Христо Ботев 82, ет. 5, стая 512, всеки
работен ден от 9 до 12 ч. и от 13 до 16 ч., както и в
офисите на дъщерните дружества на холдинга. Запоз-
наването с материалите може да бъде лично или чрез
пълномощник с нотариално заверено пълномощно. При
поискване материалите се предоставят срещу писмена
молба, заведена в деловодството на холдинга.
46590
827.—Съветът на директорите на “Пулпудева”—
АД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо съб-
рание на акционерите на 29.IХ.2000 г. в 13 ч. в седали-
щето на дружеството в Пловдив, ул. Владая 3, при след-
ния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството
през 1999 г.; проект за решение—общото събрание при-
ема отчета за дейността на дружеството през 1999 г.; 2.
доклад на дипломиран експерт-счетоводител за резул-
татите от извършената проверка на годишния счетово-
ден отчет за 1999 г.; проект за решение—общото събра-
ние приема доклада на дипломирания експерт-счето-
водител за резултатите от извършената проверка на
годишния счетоводен отчет за 1999 г.; 3. приемане на
баланса и отчета за приходите и разходите на дружес-
твото за финансовата 1999 г.; проект за решение—об-
щото събрание приема баланса и отчета за приходите и
разходите на дружеството за финансовата 1999 г.; 4. ос-
вобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите; проект за решение—общото събрание
освобождава от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 1999 г.; 5. назначава-
не на дипломиран експерт-счетоводител за проверка и
заверка на годишния счетоводен отчет и баланс за
2000 г.; проект за решение—общото събрание приема
предложението за назначаване на дипломиран експерт-
счетоводител на дружеството за 2000 г.; 6. разпределе-
ние на печалбата за 1999 г.; проект за решение—общо-
то събрание приема предложението за разпределение
на печалбата за 1999 г.; 7. приемане правила за форми-
ране възнаграждението на членовете на съвета на ди-
ректорите за 2000 г.; проект за решение—общото съб-
рание приема предложените правила за формиране на
възнаграждението на членовете на съвета на директо-
рите. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ съб-
ранието ще се проведе същия ден в 14 ч., на същото
място и при същия дневен ред. Писмените материали
по дневния ред ще са на разположение на акционерите
в седалището на дружеството. Началото на регистра-
цията на акционерите е в 10 ч. Всички акционери или
писмено упълномощени техни представители предста-
вят при регистрацията личен паспорт/карта, временно
удостоверение за притежаваните от тях акции и писме-
но пълномощно (само упълномощените представите-
ли на акционерите), съдържащо пълни паспортни дан-
ни на упълномощителя и упълномощения (както и но-
мерата на временните удостоверения).
47312