Държавен вестник, бр. 26, 2003 г., стр. 143

Б Р О Й  26
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  143
проект за решение—ОС приема/не приема промени в
броя и състава на съвета на директорите; 9. определяне
на възнаграждението на членовете на съвета на дирек-
торите; проект за решение—ОС определя месечно въз-
награждение на членовете на съвета на директорите;
10. избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2003 г.;
проект за решение—ОС избира дипломиран експерт-
счетоводител на дружеството за 2003 г.; 11. разни. Ре-
гистрацията на акционерите започва в 14 ч. на
25.IV.2003 г. в сградата по адреса на управление на дру-
жеството—Костенец, ул. Съединение 2. Акционерите—
юридически лица, се представляват от законните им
представители, които се легитимират с представянето
на удостоверение за актуална съдебна регистрация или
всички съдебни решения на юридическото лице и доку-
мент за самоличност. Пълномощниците на акционери-
те—юридически лица, се легитимират с писмено, изрич-
но, нотариално заверено пълномощно, издадено за това
общо събрание на дружеството от законния представи-
тел на акционера и отговарящо на изискванията на зако-
на; удостоверение за актуална съдебна регистрация или
всички съдебни решения на юридическото лице и доку-
мент за самоличност на упълномощения. Акционери-
те—физически лица, се легитимират с представянето на
документ за самоличност. Пълномощниците на акцио-
нерите—физически лица, се легитимират с представяне-
то на документ за самоличност и писмено, изрично,
нотариално заверено пълномощно, издадено за това общо
събрание на дружеството и отговарящо на изискванията
на закона. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието да се проведе същия ден в 16 ч., на същото
място и при същия дневен ред. Всеки, който представля-
ва акционер/и в общото събрание на акционерите на
дружеството следва да уведоми дружеството най-късно
два дни преди деня на общото събрание.
13181
10.—Съветът на директорите на “Орфей”—АД,
Кърджали, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 25.IV.2003 г. в 14 ч. в Со-
фия, ул. Позитано 8, в заседателната зала на първия
етаж, при следния дневен ред: 1. допълнение и измене-
ние в устава на дружеството; 2. одобряване на годиш-
ния счетоводен отчет на дружеството за 2002 г.; 3. наз-
начаване на експерт-счетоводител за 2003 г.; 4. отчет за
работата на дружеството през 2002 г.; 5. освобождаване
от отговорност членовете на съвета на директорите за
2002 г.; 6. промени в състава на съвета на директори-
те—в броя, освобождаване на членове и избор на нови;
7. разни. Поканват се всички акционери или техни пис-
мено упълномощени представители да вземат участие
в общото събрание. Материалите за заседанието и съ-
ответните проекторешения по отделните точки на днев-
ния ред са на разположение на акционерите в сградата
на дружеството. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе в същия ден в 16 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
16351
94.—Управителният съвет на “Конис”—АД, Кюс-
тендил, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 25.IV.2003 г. в 10 ч. в Кюс-
тендил, ул. Цар Освободител 342, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на дружеството през 2002 г.;
проект за решение—ОС приема отчета за дейността на
дружеството през 2002 г.; 2. доклад на дипломирания
експерт-счетоводител за извършената проверка на го-
дишния счетоводен отчет за 2002 г. и одобряване на
годишния счетоводен отчет на дружеството за 2002 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на дипломира-
ния експерт-счетоводител и одобрява годишния счето-
воден отчет на дружеството за 2002 г.; 3. освобождава-
не от отговорност членовете на надзорния и управител-
ния съвет, избрани на общото събрание на дружество-
то на 19.VI.2002 г., за дейността им от тази дата до
31.ХII.2002 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на надзорния и управителния
съвет, избрани на общото събрание на дружеството на
19.VI.2002 г., за дейността им от тази дата до
31.ХII.2002 г.; 4. приемане на нов устав на дружеството,
вкл. промяна в наименованието, предмета на дейност и
системата на управление; проект за решение—ОС при-
ема предложения нов устав на дружеството, вкл. с про-
мяна в наименованието, предмета на дейност и систе-
мата на управление; 5. освобождаване членовете на
надзорния и управителния съвет поради преминаване
от двустепенна система на управление към едностепен-
на; избор на съвет на директорите и определяне на
възнаграждението на членовете му; проект за реше-
ние—ОС приема предложението за освобождаване чле-
новете на надзорния и управителния съвет поради пре-
минаване от двустепенна система на управление към
едностепенна; избира съвет на директорите и определя
възнаграждението на членовете му съгласно направе-
ните предложения; 6. вземане на решения по чл. 114
ЗППЦК; проект за решение—ОС приема предложени-
ето за извършване на сделки по чл. 114 ЗППЦК съглас-
но предложението в доклада на УС; 7. избор на дипло-
миран експерт-счетоводител за 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС приема предложението за дипломиран екс-
перт-счетоводител на дружеството за 2003 г. Материа-
лите по дневния ред са на разположение на акционери-
те в управлението на дружеството, Кюстендил, ул. Цар
Освободител 342, всеки работен ден от 9 до 16 ч. Регис-
трацията на акционерите в деня на събранието започва
в 8 ч. Акционерите се легитимират с представяне на
документ за самоличност, а пълномощниците—и с из-
рично писмено нотариално заверено пълномощно. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще
се проведе същия ден в 11 ч., на същото място и при
същия дневен ред. Преупълномощаването с правата по
предоставени пълномощни, както и пълномощно, да-
дено в нарушение на чл. 116 ЗППЦК, са нищожни.
16279
116.—Съветът на директорите на “Пътстрой”—
АД, Ловеч, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на 21.IV.2003 г.
в 11 ч. и 45 мин. в конферентната зала на хотел “Пам-
порово”, к.к. Пампорово, при следния дневен ред: 1.
отчет на съвета на директорите за дейността на дружес-
твото през 2002 г.; проект за решение—ОС приема от-
чета на съвета на директорите за дейността на дружес-
твото през 2002 г.; 2. доклад на дипломирания експерт-
счетоводител за извършената проверка на годишния
счетоводен отчет за 2002 г., одобряване на годишния
счетоводен отчет на дружеството за 2002 г. и освобож-
даване от отговорност членовете на съвета на директо-
рите за дейността им през 2002 г.; проект за решение—
ОС приема доклада на дипломирания експерт-счетово-
дител, одобрява годишния счетоводен отчет на дружес-
твото за 2002 г. и освобождава от отговорност членове-
те на съвета на директорите за дейността им през 2002 г.;
3. промени в устава или приемане на нов устав на дру-
жеството; проект за решение—ОС приема предложе-
нието на съвета на директорите за промени в устава
или предложението за приемане на нов устав; 4. проме-
ни в числеността и състава на съвета на директорите и
определяне на възнаграждението им; проект за реше-
ние—ОС приема предложението за промени в числе-
ността и състава на съвета на директорите и определя
възнаграждението им; 5. приемане на решение за раз-
пределяне на печалбата за 2002 г.; проект за решение—
ОС разпределя печалбата на дружеството за 2002 г.
съгласно предложението на съвета на директорите; 6.
избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2003 г.;
проект за решение—ОС приема предложението на съ-
вета на директорите за избор на дипломиран експерт-
счетоводител на дружеството за 2003 г. Материалите
по дневния ред са на разположение на акционерите в
офиса на дружеството в Ловеч, ул. Гурко 1, всеки рабо-
тен ден от 14 до 16 ч. Регистрацията на акционерите в
деня на събранието започва в 10 ч. и 45 мин. на място-
то, където ще бъде провеждано. Акционерите се леги-
тимират с представяне на документ за самоличност.