Държавен вестник, бр. 49, 2004 г., стр. 146

С Т Р .  146
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  49
СД; 6. промени в устава; проект за решение—ОС при-
ема направените промени в устава; 7. разни. При лип-
са на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе на 3.VIII.2004 г. в 9 ч. на същото място и при
същия дневен ред.
26938
1.—Съветът на директорите на “Агроелмонтаж-
строй”—АД, Русе, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 15.VII.2004 г. в 11 ч. в Русе,
ул. Църковна независимост 16, при следния дневен ред:
1. отчет на съвета на директорите за дейността на дру-
жеството през 2003 г.; проект за решение—ОС приема
отчета на съвета на директорите за дейността на дру-
жеството през 2003 г.; 2. одобряване на годишния сче-
товоден отчет на дружеството за 2003 г., доклад на ек-
сперт-счетоводителя и вземане на решение за разпре-
деление на печалбата; проект за решение—ОС одобря-
ва годишния счетоводен отчет на дружеството за 2003 г.,
приема доклада на експерт-счетоводителя и предложе-
нието за разпределение на печалбата; 3. освобождаване
членовете на съвета на директорите от отговорност за
дейността им през 2003 г.; проект за решение—ОС ос-
вобождава членовете на съвета на директорите от отго-
ворност за дейността им през 2003 г.; 4. вземане на ре-
шение за определяне възнаграждението на членовете
на съвета на директорите, на които не е възложено
управлението на дружеството; проект за решение—ОС
приема предложението на СД за определяне възнаг-
раждението на членовете на съвета на директорите, на
които не е възложено управлението на дружеството; 5.
приемане на промени в устава на дружеството; проект
за решение—ОС приема предложените промени в уста-
ва на дружеството; 6. промени в състава на съвета на
директорите; проект за решение—ОС приема предло-
жените промени в състава на съвета на директорите; 7.
избор на експерт-счетоводител за финансовата 2004 г.;
проект за решение—ОС приема предложението на СД
за избор на експерт-счетоводител. Канят се всички
акционери да присъстват лично или чрез упълномоще-
ни техни представители на общото събрание. Регистра-
цията и проверката на пълномощните започва в 10 ч. и
приключва в 10 ч. и 50 мин. в деня на събранието срещу
представяне на лична карта, доказателство за собстве-
ност на акции (оригинал на депозитарна разписка) и
изрично пълномощно за упълномощените лица. Мате-
риалите по дневния ред са на разположение на акцио-
нерите в седалището на дружеството. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се
проведе на 5.VIII.2004 г. в 11 ч. на същото място и при
същия дневен ред.
23996
87.—Съветът на директорите на “Трансстрой—Русе
97”—АД, Русе, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на 17.VII.2004 г.
в 10 ч. и 30 мин. в заседателната зала на дружеството,
Русе, ул. Николаевска 1, при следния дневен ред: 1. отчет
за дейността на дружеството през 2003 г.; проект за
решение—ОС приема отчетния доклад на съвета на
директорите за дейността на дружеството през 2003 г.;
2. доклад на експерт-счетоводителя за заверения фи-
нансов отчет на дружеството за 2003 г. и одобряване
годишния финансов отчет на дружеството за 2003 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на експерт-
счетоводителя за заверения финансов отчет на дружес-
твото за 2003 г. и одобрява годишния финансов отчет
на дружеството за 2003 г.; 3. разпределяне на печалбата
за 2003 г.; проект за решение—ОС приема решение за
разпределяне на печалбата за 2003 г.; 4. освобождаване
от отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2003 г.; проект за решение—ОС ос-
вобождава от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за дейността им през 2003 г.; 5. избор на ек-
сперт-счетоводител за 2004 г.; проект за решение—ОС
назначава експерт-счетоводител за 2004 г. Материали-
те по дневния ред на събранието са на разположение на
акционерите в Русе, ул. Николаевска 2. Акционерите се
легитимират с документ за самоличност и временно
удостоверение. Пълномощниците се легитимират с
докмент за самоличност, временно удостоверение и
писмено изрично пълномощно. Регистрацията на акци-
онерите и техните пълномощници започва в 10 ч. в деня
на събранието. Поканват се всички акционери да взе-
мат участие лично или чрез упълномощени от тях лица.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрани-
ето ще се проведе на 1.VIII.2004 г. в 10 ч. и 30 мин. на
същото място и при същия дневен ред.
26865
2.—Съветът на директорите на “Трансстрой—
Русе”—АД, Русе, на основание чл. 223 ТЗ свиква редов-
но годишно общо събрание на акционерите на
17.VII.2004 г. в 14 ч. в заседателната зала на дружество-
то, Русе, ул. Николаевска 1, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на дружеството през 2003 г.; проект
за решение—ОС приема отчетния доклад на съвета на
директорите за дейността на дружеството през 2003 г.;
2. доклад на експерт-счетоводителя за заверения фи-
нансов отчет на дружеството за 2003 г. и одобряване
годишния финансов отчет на дружеството за 2003 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на експерт-
счетоводителя за заверения финансов отчет на дружес-
твото за 2003 г. и одобрява годишния финансов отчет на
дружеството за 2003 г.; 3. разпределяне на печалбата за
2003 г.; проект за решение—ОС приема решение за
разпределяне на печалбата за 2003 г.; 4. освобождаване
от отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2003 г.; проект за решение—ОС ос-
вобождава от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за дейността им през 2003 г.; 5. избор на
експерт-счетоводител за 2004 г.; проект за решение—
ОС назначава експерт-счетоводител за 2004 г.; 6. увели-
чаване на капитала на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема предложението на СД за увеличаване
на капитала на дружеството. Материалите по дневния
ред на събранието са на разположение на акционерите
в Русе, ул. Николаевска 2. Акционерите се легитимират
с документ за самоличност и депозитарна разписка.
Пълномощниците се легитимират с документ за само-
личност, депозитарна разписка и писмено изрично пъл-
номощно. Регистрацията на акционерите и техните
пълномощници започва в 13 ч. и 30 мин. в деня на съб-
ранието. Поканват се всички акционери да вземат учас-
тие лично или чрез упълномощени от тях лица. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще
се проведе на 1.VIII.2004 г. в 14 ч. на същото място и при
същия дневен ред.
26864
1.—Управителният съвет на дружество “Руски
клуб”—Русе, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ кани своите
членове да присъстват на общото събрание на дружес-
твото на 20.VII.2004 г. в 17 ч. в Русе, ул. Църковна неза-
висимост 16, ет. 10, при следния дневен ред: 1. приемане
на отчета за дейността на дружеството за 2003 г.; 2.
освобождаване от отговорност на членовете на управи-
телния съвет на дружеството; 3. избор на нови членове
на управителния съвет; 4. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе
същия ден в 18 ч., на същото място и при същия дневен
ред независимо от броя на присъстващите.
24723
9.—Управителният съвет на ТД “Еделвайс”—гр.
Сандански, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на 16.VII.2004 г. в 18 ч. в сградата на дружест-
вото при дневен ред: 1. отчет за дейността на дружество-
то; 2. отчет за финансовия резултат от нестопанската и
стопанската дейност; 3. приемане на бюджет за 2004 г.
29153
238.—Съветът на директорите на “Зърнени хра-
ни—гр. Силистра”—АД, Силистра, на основание чл.
223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на ак-
ционерите на 15.VII.2004 г. в 15 ч. в Силистра, ул. Жи-