Държавен вестник, бр. 98, 2003 г., стр. 133

Б Р О Й  98
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  133
на дружеството, бул. Беломорски 97, Кърджали. В
случай че не бъде достигнат нужният кворум, на осно-
вание чл. 227, ал. 3 ТЗ общото събрание ще се проведе
от 14 ч. на 5.I.2004 г. на същото място и при същия
дневен ред независимо от представения капитал. Ак-
ционерите се легитимират с документ за самоличност,
а представителите—чрез писмено нотариално завере-
но пълномощно, с което са изрично упълномощени да
представляват акционер на това общо събрание в съ-
ответствие със ЗППЦК. Материалите по дневния ред
ще са на разположение на акционерите от 10 до 12 ч.
и от 14 до 16 ч. в седалището на дружеството на бул.
Беломорски 97, Кърджали, в кабинета на директора за
връзки с инвеститорите.
62446
5.—Надзорният съвет на “Нора”—АД, Ловеч, на
основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо събра-
ние на акционерите на дружеството на 8.ХII.2003 г. в
11 ч. в Ловеч, ул. Филип Тотю 3, при следния дневен
ред: 1. освобождаване от отговорност членовете на
надзорния и управителния съвет за дейността им през
2003 г. до датата на провеждане на общото събрание;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на надзорния и управителния съвет за дей-
ността им през 2003 г. до датата на провеждане на
общото събрание; 2. преминаване от двустепенна към
едностепенна система на управление; проект за ре-
шение—ОС взема решение за преминаване от двус-
тепенна към едностепенна система на управление; 3.
освобождаване на членовете на надзорния съвет;
проект за решение—ОС освобождава членовете на
надзорния съвет; 4. избор на членове на съвета на
директорите; проект за решение—ОС избира предло-
жените от акционерите членове на съвета на дирек-
торите; 5. определяне възнагражденията на членове-
те на съвета на директорите, на които няма да бъде
възложено управлението на дружеството, и упълно-
мощаване на лице по смисъла на чл. 244, ал. 7 ТЗ;
проект за решение—ОС определя възнагражденията
на членовете на съвета на директорите, на които няма
да бъде възложено управлението на дружеството, и
упълномощава лице по смисъла на чл. 244, ал. 7 ТЗ;
6. приемане на нов устав на дружеството; проект за
решение—ОС взема решение за приемане на нов ус-
тав на дружеството; 7. разни. Регистрацията на акци-
онерите и техните представители ще се извърши от
10 до 11 ч. в деня на събранието срещу представяне на
лична карта и депозитарна разписка на акционери-
те—физически лица, лична карта, депозитарна раз-
писка и изрично нотариално заверено пълномощно
за представителите на акционерите—физически лица;
лична карта, депозитарна разписка, удостоверение за
актуално състояние и изрично пълномощно за пред-
ставителите на акционерите—юридически лица. Пис-
мените материали по дневния ред на събранието ще
бъдат на разположение на акционерите в седалището
на дружеството в рамките на работното време. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото съб-
рание на акционерите ще се проведе на 22.ХII.2003 г.
в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
62267
230.—Съветът на директорите на “Балкан”—АД,
Ловеч, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо
събрание на акционерите на 10.ХII.2003 г. в 11 ч. в седа-
лището на дружеството, Ловеч, бул. Мизия 1, при след-
ния дневен ред: 1. промени в състава на съвета на ди-
ректорите на дружеството; проект за решение—ОС
приема предложените промени в състава на съвета на
директорите на дружеството; 2. приемане на промени в
устава на дружеството; проект за решение—ОС приема
предложените промени в устава на дружеството. Пис-
мените материали по дневния ред са на разположение
на акционерите в седалището на дружеството. Начало-
то на регистрацията на акционерите или техните пъл-
номощници е в 10 ч. Съгласно чл. 115а, ал. 1 ЗППЦК
право на глас в общото събрание имат лицата, придоби-
ли акции в дружеството най-късно 14 дни преди датата
на общото събрание и фигуриращи в списъка на акци-
онерите, издаден от Централния депозитар към тази
дата. Акционерите или упълномощените от тях лица
представят документ за самоличност, удостоверение за
актуална съдебна регистрация (за юридическите лица),
а упълномощените лица—и писмено пълномощно, от-
говарящо на изискванията на чл. 116 ЗППЦК, което
трябва да бъде за конкретното общо събрание, нотари-
ално заверено с минимално съдържание, определено в
наредба. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе на 24.ХII.2003 г. в 12 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
61340
23.—Съветът на директорите на “Преспа Лъки”—
АД, гр. Лъки, на основание чл. 223 ТЗ свиква извън-
редно общо събрание на акционерите на дружеството
на 9.ХII.2003 г. в 16 ч. в Лъки, ул. Възраждане 39, при
следния дневен ред: 1. освобождаване от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2003 г. до датата на провеждане на общото съб-
рание; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 2003 г. до датата на провеждане на
общото събрание; 2. промени в състава на съвета на
директорите; проект за решение—ОС приема пред-
ложените от акционерите промени в състава на съве-
та на директорите; 3. определяне възнагражденията
на членовете на съвета на директорите, на които няма
да бъде възложено управлението на дружеството, и
упълномощаване на лице по смисъла на чл. 244, ал. 7
ТЗ; проект за решение—ОС определя възнагражде-
нията на членовете на съвета на директорите, на кои-
то няма да бъде възложено управлението на дружест-
вото, и упълномощава лице по смисъла на чл. 244,
ал. 7 ТЗ; 4. приемане на промени в устава на дружест-
вото; проект за решение—ОС приема предложените
от акционерите промени в устава на дружеството; 5.
разни. Регистрацията на акционерите и техните пред-
ставители ще се извърши от 15 до 16 ч. в деня на съб-
ранието срещу представяне на лична карта и депози-
тарна разписка на акционерите—физически лица;
лична карта, депозитарна разписка и изрично нота-
риално заверено пълномощно за представителите на
акционерите—физически лица; лична карта, депози-
тарна разписка, удостоверение за актуално състоя-
ние и изрично пълномощно за представителите на
акционерите—юридически лица. Писмените матери-
али по дневния ред на събранието ще бъдат на разпо-
ложение на акционерите в седалището на дружество-
то в рамките на работното време. При липса на кво-
рум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание на ак-
ционерите ще се проведе на 23.ХII.2003 г. в 16 ч. на
същото място и при същия дневен ред.
62268
48.—Съветът на директорите на “Хемус—М”—АД,
Мездра, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годиш-
но общо събрание на акционерите на дружеството на
16.ХII.2003 г. в 9 ч. и 30 мин. в административната сгра-
да на дружеството в Мездра, ул. Христо Ботев 1, при
следния дневен ред: 1. приемане на годишния счетово-
ден отчет на дружеството за 2002 г. и разпределяне на
печалбата за 2002 г.; проект за решение: ОС приема
годишния счетоводен отчет на дружеството за 2002 г. и
разпределението на печалбата за 2002 г.; 2. изслушване
и приемане доклада на дипломирания експерт-счето-
водител за проверка на годишния счетоводен отчет на
дружеството за 2002 г.; проект за решение: ОС приема
доклада на дипломирания експерт-счетоводител за
проверка на годишния счетоводен отчет на дружество-
то за 2002 г.; 3. освобождаване от отговорност членове-
те на СД за дейността им през 2002 г.; проект за реше-
ние: ОС освобождава от отговорност членовете на СД
за дейността им през 2002 г.; 4. избор на дипломиран