Държавен вестник, бр. 37, 2006 г., стр. 149

Б Р О Й  37
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  149
представят и удостоверение за актуално съдебно
състояние. В случай че в обявения час няма необхо-
димия кворум съгласно чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе на 7.VII.2006 г. в 10 ч. на същото място при
същия дневен ред.
29301
7.—Надзорният съвет на “Месокомбинат—Бур-
гас”—АД, София, на основание чл.251 и 223 ТЗ свик-
ва редовно общо събрание на акционерите на
22.VI.2006 г. в 14 ч. в София, бул. Тотлебен 85—87,
в офис сградата, ет. 5, при следния дневен ред: 1.
обсъждане и приемане на отчета за дейността на
дружеството през 2005 г.; проект за решение—ОС
приема отчета за дейността на дружеството през
2005 г., изготвен от УС; 2. обсъждане и приемане на
годишния финансов отчет на дружеството за 2005 г.
и доклада на одитора; проект за решение—ОС при-
ема годишния финансов отчет за 2005 г., изготвен
от УС, и доклада на одитора; 3. обсъждане и прие-
мане на решение за разпределение на печалбата за
2005 г. и/или неразпределената печалба от минали
години; проект за решение—ОС приема предложе-
нието на УС за разпределение на печалбата за 2005 г.
и/или неразпределената печалба от минали години;
4. отчет на директора за връзки с инвеститорите;
проект за решение—ОС приема отчета на директо-
ра за връзки с инвеститорите; 5. освобождаване от
отговорност на членовете на ръководните органи
на дружеството за дейността им през 2005 г. и одоб-
ряване на изплатените им възнаграждения за 2005 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговор-
ност членовете на ръководните органи на дружест-
вото за дейността им през 2005 г. и одобрява изпла-
тените им възнаграждения за 2005 г.; 6. обсъждане
на предложение и приемане на решение за извърш-
ване на сделки по реда на чл.114 ЗППЦК; проект за
решение—ОС приема решение за извършване на
сделки по реда на чл.114 ЗППЦК, съгласно предло-
жението на УС; 7. промяна в адреса на управление
на дружеството; проект за решение—ОС променя
адреса на управление на дружеството, съгласно пред-
ложението на УС; 8. промени в устава на дружест-
вото; проект за решение—ОС приема измененията
и допълненията в устава на дружеството, предложе-
ни от УС и свързани с промените по предходните
точки и с промените в ТЗ и ЗППЦК; 9. промени в
ръководните органи, определяне размера на възнаг-
ражденията и гаранциите на същите и оправомоща-
ване на лице, което да сключи от името на дружес-
твото договорите с членове на НС; проект за реше-
ние—ОС приема предложените промени в ръковод-
ните органи и предложените възнаграждения и га-
ранции на същите, които съберат необходимото
мнозинство; 10. избор на одитор за проверка и за-
верка на годишния финансов отчет за 2006 г.; про-
ект за решение—ОС избира предложения от УС
одитор; 11. разни. Писмените материали са на раз-
положение на акционерите в седалището на дружес-
твото, София, бул. Тотлебен 85—87, в офис сграда-
та, ет. 5, всеки работен ден от 9 до 17 ч. Регистраци-
ята на акционерите започва в 13 ч. Право да участ-
ват в ОС имат лицата, които са акционери на дру-
жеството към 14-ия ден преди датата на провежда-
нето му, съгласно списък, издаден от “Централен
депозитар”—АД. За участие в ОС акционерите и пъл-
номощниците им се легитимират по реда на чл. 21,
ал. 6—9 от устава. Всеки акционер се легитимира в
това си качество с представяне на лична карта/ли-
чен паспорт. Пълномощниците на акционери се до-
пускат до участие в работата на ОС с право на глас
след представяне на лична карта/личен паспорт и
изрично нотариално заверено пълномощно за кон-
кретното събрание, съответстващо на изисквания-
та на чл. 116, ал. 1 ЗППЦК и Наредбата за мини-
малното съдържание на пълномощно за представи-
телство на акционер в ОС на дружество, чиито ак-
ции са били предмет на публично предлагане. Пред-
ставителите на акционери—юридически лица, пред-
ставят и удостоверение за актуално съдебно състо-
яние. В случай, че в обявения час няма необходимия
кворум, съгласно чл. 227 ТЗ събранието ще се про-
веде на 7.VII.2006 г. в 14 ч. на същото място при
същия дневен ред.
29302
2.—Съветът на директорите на “Хладилна тех-
ника”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на
22.VI.2006 г. в 16 ч., в седалището на дружеството,
София, ул. Каменоделска 5, при следния дневен ред:
1. отчет за дейността на дружеството през 2005 г.;
проекторешение—ОС приема отчета за дейността
на дружеството; 2. одобряване на годишния счето-
воден отчет и баланса за 2005 г.; проекторешение—
ОС приема баланса и годишния счетоводен отчет;
3. избор на дипломиран експерт-счетоводител за
2006 г.; проекторешение—ОС приема предложени-
ето на съвета на директорите за дипломиран екс-
перт-счетоводител; 4. разпределение на печалбата
на дружеството за 2005 г.; проекторешение—ОС
разпределя печалбата на дружеството; 5. разни.
Материалите за общото събрание са на разположе-
ние на акционерите в седалището и регистрирания
адрес на дружеството. Регистрацията на акционе-
рите за участие в общото събрание започва в 15 ч.
същия ден срещу представяне на документ за само-
личност за физически лица, за юридически лица—
съдебно решение или удостоверение за актуалното
правно състояние, а за упълномощените представи-
тели—и пълномощно, отговарящо на изискванията
за минимално съдържание. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се прове-
де на 13.VII.2006 г. в 16 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
29637
92.—Управителният съвет на Асоциация на мле-
копреработвателите в България на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ с решение от 23.II.2006 г. свиква общо го-
дишно отчетно-изборно събрание на 20.VI.2006 г. в
10 ч. в София, бул. Цар Борис III № 41, Централ хотел
“Форум”, зала Централ, при следния дневен ред: 1.
откриване на събранието, приветствия; 2. избор на
председател на събранието и комисии; 3. отчетен
доклад на УС за дейността на АМБ; 4. доклад на КС
и приемане на бюджет за 2006 г.; 5. дискусия по док-
ладите; 6. обсъждане и приемане на допълнения в
устава на АМБ; 7. избор на УС и КС; 8. приемане на
решения и насоки за работата на асоциацията; 9.
разни. Регистрацията на участниците в събранието
ще се извърши от 9 до 10 ч. При липса на кворум ОС
ще се проведе един час по-късно при обявения дне-
вен ред и ще се счита за законно колкото и членове
да се явят.
30664