Държавен вестник, бр. 2, 2007 г., стр. 182

С Т Р .  182
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  2
231.—Съветът на директорите на “България
Нет”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно общо събрание на акционерите
на 13.II.2007 г. в 10 ч., в София, бул. Княз Дондуков
59, при следния дневен ред: 1. доклад на съвета на
директорите за дейността на дружеството през
2006 г.; проект за решение—ОС приема доклада на
съвета на директорите за дейността на дружество-
то за 2006 г.; 2. доклад на регистрирания одитор за
извършената проверка на дружеството за 2006 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на регис-
трирания одитор за извършената проверка на дру-
жеството за 2006 г.; 3. одобряване на годишния
финансов отчет на дружеството за 2006 г.; проект
за решение—ОС одобрява годишния финансов от-
чет на дружеството за 2006 г.; 4. приемане на реше-
ние за разпределение на печалбата на дружеството
за 2006 г.; проект за решение—ОС приема решение
за разпределение на печалбата на дружеството за
2006 г.; 5. освобождаване от отговорност членове-
те на съвета на директорите за дейността им през
2006 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на съвета на директорите
за дейността им през 2006 г.; 6. приемане на проме-
ни в устава на дружеството; проект за решение—
ОС приема/не приема промени в устава на дружес-
твото; 7. промени в съвета на директорите; проект
за решение—ОС приема/не приема промени в съ-
вета на директорите; 8. определяне възнагражде-
нието на членовете на съвета на директорите на
дружеството за 2007 г.; проект за решение—ОС оп-
ределя възнаграждението на членовете на съвета
на директорите на дружеството за 2007 г.; 9. избор
на регистриран одитор на дружеството за 2007 г.;
проект за решение—ОС избира регистриран оди-
тор на дружеството за 2007 г.; 10. разни. Материа-
лите по дневния ред на събранието са на разполо-
жение на ационерите в управлението на дружест-
вото—София, бул. Княз Дондуков 59. Акционери-
те—юридически лица, се представляват от закон-
ните си представители, които се легитимират с
представянето на удостоверение за актуална съдеб-
на регистрация или всички съдебни решения на
юридическото лице и документ за самоличност.
Пълномощниците на акционерите—юридически
лица, се легитимират с пълномощно, отговарящо
на изискванията на закона, удостоверение за акту-
ална съдебна регистрация или всички съдебни ре-
шения на юридическото лице и документ за само-
личност на упълномощения. Акционерите—физи-
чески лица, се легитимират с представянето на до-
кумент за самоличност. Пълномощниците на ак-
ционерите—физически лица, се легитимират с пред-
ставянето на документ за самоличност и пълно-
мощно, отговарящо на изискванията на закона. По-
канват се всички акционери на дружеството да взе-
мат участие лично или чрез упълномощени от тях
лица. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе на 28.II.2007 г. в
10 ч., на същото място и при същия дневен ред.
77030
1.—Управителният съвет на Академично турис-
тическо дружество при БАН, София, с решение от
12.XII.2006 г. на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на 13.II.2007 г. в 17 ч., в сградата на
Геофизическия институт на БАН, при следния дне-
вен ред: 1. отчет за дейността на АТД при БАН за
периода 27.IX.2005 г.—13.II.2007 г.; 2. отчет на инс-
пектората на АТД; 3. изменения в устава; 4. приема-
не на бюджет за 2007 г.; 5. избор на нов инспекторат;
6. избор на делегат и гост на 48-ия конгрес на БТС; 7.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 18 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
77671
5.—Съветът на директорите на “Елма”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно
общо събрание на акционерите на дружеството на
14.II.2007 г. в 11 ч. в седалището на дружеството—
София, СО, район “Сердика”, на адрес на управле-
ние—София, бул. Княгиня Мария-Луиза 98, при
следния дневен ред: 1. промяна на седалището и
адреса на управление на дружеството; проект за
решение—ОС приема ново седалище и адрес на
управление на дружеството; 2. освобождаване от
длъжност и от отговорност досегашните членове
на съвета на директорите на дружеството и избор
на нови членове на съвета на директорите на дру-
жеството; проект за решение—ОС приема напра-
вените от СД предложения за персонални промени
в състава на съвета на директорите на дружеството
и за освобождаване от отговорност на досегашни-
те членове на съвета на директорите на дружество-
то; 3. изменение на устава на дружеството; проект
за решение—ОС приема измененията в устава на
дружеството; 4. разни. Поканват се всички акцио-
нери или упълномощени от тях представители да
участват в общото събрание. Регистрацията на
участниците започва в 10 ч. в деня на събранието
срещу представяне на временно удостоверение,
документ за самоличност и нотариално заверено
пълномощно за упълномощените лица. При липса
на кворум на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ общото
събрание ще се проведе на 28.II.2007 г. в 11 ч. на
същото място и при същия дневен ред. Материали-
те по дневния ред са на разположение на акционе-
рите в канцеларията на дружеството.
80628
267.—Надзорният съвет на “Пенсионноосигу-
рително дружество Алианц България”—АД, Со-
фия, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно го-
дишно общо събрание на акционерите на 14.II.2007 г.
в 16 ч. в София, бул. Княгиня Maрия-Луиза 65, при
следния дневен ред: 1. доклад за дейността на дру-
жеството и на управляваните от него “Доброволен
пенсионен фонд Алианц България”, “Задължителен
професионален пенсионен фонд Алианц България”
и “Задължителен универсален пенсионен фонд Али-
анц България” за 2006 г.; проект за решение—ОС
приема доклада за дейността на дружеството и на
управляваните от него “Доброволен пенсионен фонд
Алианц България”, “Задължителен професионален
пенсионен фонд Алианц България” и “Задължите-
лен универсален пенсионен фонд Алианц България”
за 2006 г.; 2. доклад на специализираното одиторс-
ко предприятие за извършените проверки на дей-
ността на дружеството и на управляваните от него
“Доброволен пенсионен фонд Алианц България”,
“Задължителен професионален пенсионен фонд
Алианц България” и “Задължителен универсален
пенсионен фонд Алианц България” за 2006 г.; про-
ект за решение—ОС приема доклада на специали-
зираното одиторско предприятие за извършените
проверки на дейността на дружеството и на управ-
ляваните от него “Доброволен пенсионен фонд
Алианц България”, “Задължителен професионален
пенсионен фонд Алианц България” и “Задължите-
лен универсален пенсионен фонд Алианц Бълга-
рия” за 2006 г.; 3. одобряване на годишния финан-
сов отчет на дружеството и на управляваните от
него “Доброволен пенсионен фонд Алианц Бъл-
гария”, “Задължителен професионален пенсионен