Държавен вестник, бр. 54, 2000 г., стр. 103

Б Р О Й  54
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  103
експерт-счетоводителя за резултатите от извършена про-
верка на годишния счетоводен отчет на дружеството за
1999 г.; проект за решение—ОС приема доклада на екс-
перт-счетоводителя за резултатите от извършена провер-
ка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 1999 г.;
3. разпределение на печалбата за 1999 г.; проект за реше-
ние—ОС приема предложението на СД за разпределение
печалбата за 1999 г.; 4. разни. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ ОС ще се проведе същия ден в 14 ч.,
на същото място и при същия дневен ред. Писмените
материали по дневния ред са на разположение на акцио-
нерите в управлението на дружеството.
36691
4.—Съветът на директорите на “Фабрика Меди-
кет”—АД, Етрополе, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите на 15.VIII.2000 г. в 9 ч.
в Етрополе, ул. Оборище 8, при следния дневен ред: 1.
доклад на съвета на директорите за дейността на дру-
жеството; проект за решение—ОС приема доклада на
СД за дейността на дружеството; 2. промени в устава на
дружеството; проект за решение—ОС приема предло-
женията на съвета на директорите; 3. промени в числе-
ността и състава на съвета на директорите; проект за
решение—ОС приема предложенията на съвета на ди-
ректорите; 4. освобождаване от отговорност членовете
на съвета на директорите; проект за решение—ОС ос-
вобождава от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите; 5. избор на дипломиран експерт-счетоводи-
тел; проект за решение—ОС избира предложения от
съвета на директорите дипломиран експерт-счетово-
дител; 6. промяна на седалището и адреса на управле-
ние на дружеството; проект за решение—ОС приема
предложението на СД за промяна на седалището и ад-
реса на управление на дружеството; 7. разни. Поканват
се всички акционери или писмено упълномощени тех-
ни представители да вземат участие в общото събра-
ние. Регистрацията на участниците започва в 8 ч. и
30 мин. в деня на провеждане на събранието. За участие
в събранието акционерите представят личен паспорт/
лична карта, оригинална депозитарна разписка и пис-
мено пълномощно (за пълномощниците), съответства-
що на изискванията на чл. 96 ЗЦКФБИД. Писмените
материали за събранието са на разположение на акци-
онерите всеки ден от 10 до 14 ч. в управлението на дру-
жеството. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе същия ден в 13 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
36397
1.—Съветът на директорите на “Каритекс Лъки”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 15.VIII.2000 г. в 11 ч. в офиса
на дружеството, София, ж. к. Стрелбище, бл. 3, вх. Г,
при следния дневен ред: 1. доклад на съвета на дирек-
торите за дейността на “Каритекс Лъки”—АД, София,
през 1999 г.; 2. доклад на експерт-счетоводителя за за-
верения счетоводен баланс и отчет на дружеството за
1999 г.; 3. разпределение на печалбата за 1999 г.; 4. из-
бор на експерт-счетоводител за финансовата 2000 г.; 5.
освобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите за отчетния период; 6. разни. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се
проведе същия ден в 12 ч., на същото място и при съ-
щия дневен ред. Писмените материали по дневния ред
на общото събрание са на разположение на акционери-
те в офиса на дружеството.
36399
1.—Съветът на директорите на “РИСС Инт”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на
акционерите на 15.VIII.2000 г. в 10 ч. в София, ул. Мос-
ковска 17, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
на СД и дружеството през 1999 г.; проект за решение—
ОС приема отчета за дейността на СД и дружеството през
1999 г.; 2. приемане на годишния счетоводен отчет и ба-
ланса на дружеството за финансовата 1999 г.; проект за
решение—ОС приема годишния счетоводен отчет и ба-
ланса на дружеството за финансовата 1999 г.; 3. приемане
доклада на експерт-счетоводителя за резултатите от из-
вършена проверка на годишния счетоводен отчет за 1999 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на експерт-сче-
товодителя за резултатите от извършената проверка на
годишния счетоводен отчет за 1999 г.; 4. избор на екс-
перт-счетоводител за 2000 г.; проект за решение—ОС
избира за експерт-счетоводител на дружеството за 2000 г.
предложения от СД одитор; 5. освобождаване от отговор-
ност на членовете на СД за дейността им през 1999 г.;
проект за решение—ОС не освобождава от отговорност
членовете на СД до извършването на пълна финансова
ревизия; 6. приемане решение за изменение и деномина-
ция на капитала на дружеството, в т.ч. и стойността на
акциите; проект за решение—ОС деноминира капитала
на дружеството, в т.ч. и стойността на акциите в съответ-
ствие с изискванията на Закона за деноминация на лева;
7. приемане решение за промяна в състава на съвета на
директорите; проект за решение—ОС приема предложе-
нието на СД за промяна в състава на членовете на СД; 8.
приемане на решение за промяна в седалището и адреса
на управление на дружеството; проект за решение—ОС
приема предложението на СД за промяна в седалището и
адреса на управление на дружеството; 9. приемане изме-
нение в устава на дружеството; проект за решение—ОС
приема предложените от СД промени в устава; 10. прие-
мане на нов актуализиран устав на дружеството; проект
за решение—ОС приема новия актуализиран устав на
дружеството; 11. разни. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден
в 15 ч. на същото място и при същия дневен ред. Писме-
ните материали по дневния ред са на разположение на
акционерите в офиса на ул. Московска 17.
36692
232.—Съветът на директорите на “Хидроизомат”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно
общо събрание на акционерите на 15.VIII.2000 г. в 10 ч. в
административната сграда на дружеството, ул. Илия Беш-
ков 8, при дневен ред—препотвърждаване на решението
по т. 8 от дневния ред на годишното общо събрание на
акционерите, проведено на 21.IV.2000 г., за отписване на
“Хидроизомат”—АД, като публично дружество при усло-
вията на чл. 119, ал. 1, т. 1, буква “б” ЗППЦК във връзка
с изискванията на ДКЦК; проект за решение—ОС пре-
потвърждава решението от годишното общо събрание,
проведено на 21.IV.2000 г., за отписване на “Хидроизо-
мат”—АД, като публично дружество при условията на
чл. 119, ал. 1, т. 1, буква “б” ЗППЦК. Поканват се всички
акционери да присъстват на събранието лично или чрез
упълномощени представители. Регистрацията на акцио-
нерите и техните пълномощници започва в 9 ч. в адми-
нистративната сграда на дружеството и ще завърши в 10 ч.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието
ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място и при
същия дневен ред. Материалите за събранието и съответ-
ните проекторешения по дневния ред са на разположение
на акционерите в административната сграда на дружест-
вото, стая 1, всеки работен ден от 12 до 16 ч.
36075
189.—Съветът на директорите на “СКГТ Трансре-
монтстрой”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва редовно общо събрание на акционерите на
16.VIII.2000 г. в 10 ч. в административната сграда на
дружеството, София, район “Сердика”, бул. Княгиня
Мария-Луиза 82, при следния дневен ред: 1. отчет на
съвета на директорите за дейността на дружеството през
1999 г.; проект за решение—ОС приема отчета на съвета
на директорите за дейността на дружеството през 1999 г.;
2. доклад на дипломиран експерт-счетоводител за из-
вършената одиторска проверка на годишния счетоводен
отчет за 1999 г.; одобряване на годишния счетоводен от-
чет на дружеството за 1999 г. и освобождаване от отго-
ворност на членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 1999 г.; проект за решение—ОС приема
доклада на дипломирания експерт-счетоводител, одоб-
рява годишния счетоводен отчет на дружеството за 1999 г.
и освобождава от отговорност членовете на съвета на