Държавен вестник, бр. 61, 2003 г., стр. 76

С Т Р .  76
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  61
40.—Съветът на директорите на “АСУЕЛ”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на 12.VIII.2003 г. в 16 ч. във вре-
менния офис на дружеството, намиращ се в ж. к.
Младост 2, бл. 220А, вх. В, ет. 8, ап. 54, София, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружес-
твото през 2002 г.; 2. приемане на годишния счетово-
ден отчет и баланс за 2002 г.; 3. освобождаване от
отговорност на членовете на съвета на директорите
за дейността им през 2002 г.; 4. промени в състава на
СД—освобождаване и избор на членове на СД; 5.
разни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе същия ден в 18 ч., на също-
то място и при същия дневен ред.
34433
40.—Съветът на директорите на “Делфи Прим”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на
12.VIII.2003 г. в 13 ч. и 30 мин. в София, ул. Цар Асен
5, ап. 8, при следния дневен ред: 1. избор на дипломи-
ран експерт-счетоводител, който да завери годишния
счетоводен (финансов) отчет и баланс за 2002 г.; пред-
ложение за решение—ОС избира дипломиран експерт-
счетоводител, който да провери и завери годишния
(счетоводен) финансов отчет за 2002 г.; 2. отчет за
дейността на дружеството и приемане на проверени-
те и заверени от експерт-счетоводител годишни сче-
товодни отчети и баланси за отчетните 2000, 2001 и
2002 г.; предложение за решение—ОС приема заве-
рените от експерт-счетоводител годишни счетовод-
ни отчети и баланси за отчетните 2000, 2001 и 2002 г.;
3. изслушване и приемане на доклада на дипломира-
ния експерт-счетоводител за извършената проверка
на дейността на дружеството за 2000, 2001 и 2002 г.;
предложение за решение—ОС приема доклада на
експерт-счетоводителя за проверка на дейността на
дружеството за 2000, 2001 и 2002 г.; 4. решение за
разпределение на печалбата; предложение за реше-
ние—ОС приема направеното предложение на съве-
та на директорите за разпределение на печалбата за
2002 г.; 5. освобождаване от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им през 2000,
2001 и 2002 г.; предложение за решение—ОС осво-
бождава от отговорност за дейността им през 2000,
2001 и 2002 г. всички членове на съвета на директо-
рите на дружеството; 6. приемане на промени в уста-
ва на дружеството; предложение за решение—ОС
приема предложените от съвета на директорите про-
мени в устава на дружеството; 7. разни. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще
се проведе същия ден в 14 ч. и 30 мин., на същото
място и при същия дневен ред. Материалите по въп-
росите от дневния ред са на разположение на акцио-
нерите на посочения адрес за провеждане на събра-
нието. Поканват се всички акционери да присъстват
лично или чрез пълномощник. Регистрацията за учас-
тие в общото събрание започва в 13 ч. на мястото на
провеждане на събранието и ще се извършва срещу
представяне на временни удостоверения за записани-
те акции, удостоверение за актуално състояние на
акционерите юридически лица, лични карти на пред-
ставителите на акционерите, както и изрично пълно-
мощно от пълномощниците на акционери.
37084
3.—Съветът на директорите на “Грандхотел Злат-
ни пясъци”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно общо събрание на акционерите на
12.VIII.2003 г. в 12 ч. на адреса на управление на дру-
жеството в София, бул. Витоша 1, при следния дневен
ред: 1. изслушване и приемане на доклада на експерт-
счетоводителя (одитора) за финансовото състояние на
дружеството през 2002 г.; проект за решение: ОС при-
ема доклада на експерт-счетоводителя (одитора) за
финансовото състояние на дружеството през 2002 г.; 2.
приемане на проверения и заверен от експерт-счето-
водителя годишен финансов отчет на дружеството за
2002 г., вкл. баланса и отчета за приходите и разходи-
те; проект за решение: ОС приема проверения и заве-
рен от експерт-счетоводителя годишен финансов от-
чет на дружеството за 2002 г., вкл. баланса и отчета за
приходите и разходите; 3. освобождаване от отговор-
ност членовете на съвета на директорите на дружест-
вото за дейността им през 2002 г.; проект за решение:
ОС освобождава от отговорност за дейността им през
2002 г. всички членове на съвета на директорите на
дружеството; 4. освобождаване от съвета на директо-
рите на Калина Стоянова Николова и избор на нов
член на съвета на директорите; проект за решение: ОС
освобождава от съвета на директорите Калина Стоя-
нова Николова и избира предложения от съвета на
директорите нов член на съвета на директорите; 5.
промени в устава на дружеството; проект за решение:
ОС приема предложените от съвета на директорите
промени в устава на дружеството; 6. избор на дипло-
миран експерт-счетоводител (одитор), който да про-
вери годишния финансов отчет на дружеството за
2003 г.; проект за решение: ОС избира предложения
одитор, който да провери годишния финансов отчет
на дружеството за 2003 г.; 7. разни. Поканват се всич-
ки акционери да присъстват лично или чрез пълно-
мощник. Материалите за общото събрание са на раз-
положение на акционерите на адреса на управление
на дружеството всеки работен ден от 9 до 17 ч. Регис-
трацията за участие в общото събрание започва в 11 ч.
и 30 мин. в деня и на мястото на провеждане на съб-
ранието и ще се извършва срещу представяне на вре-
менни удостоверения за записаните акции, удостове-
рение за актуално състояние на акционерите—юри-
дически лица, лични карти на акционерите—физи-
чески лица, и представителите на акционерите—юри-
дически лица, и изрично пълномощно за участие в
събранието за пълномощниците.
34631
2.—Съветът на директорите на “Българска здрав-
на компания”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ
свиква извънредно общо събрание на акционерите на
13.VIII.2003 г. в 11 ч. в седалището на дружеството
София, ул. Персенк 73, ет. 1, при следния дневен ред:
1. промяна във фирмата (наименованието) на дружес-
твото; проект за решение—ОС приема предложената
промяна във фирмата (наименованието) на дружест-
вото; 2. други; проект за решение—ОС приема напра-
вените предложения за обсъждане и решения на акци-
онерите при спазване на условията на чл. 231, ал. 1 ТЗ.
Поканват се акционерите или техни упълномощени
представители да присъстват на събранието. Регист-
рацията на акционерите и техните пълномощници за-
почва в 10 ч. и ще приключи в 10 ч. и 30 мин. в деня на
събранието. Материалите за събранието и проекторе-
шенията по дневния ред са на разположение на акци-
онерите в офиса на дружеството в София, ул. Персенк
73, ет. 1. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе същия ден в 13 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
36327
43.—Съветът на директорите на “Изотсервиз—
Холдинг”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва извънредно общо събрание на акционерите на
14.VIII.2003 г. в 12 ч. в София, стола на “Електрони-
ка”—АД, ул. Шипченски проход 63, при следния дне-
вен ред: 1. промяна на седалището и адреса на управ-
ление на “Изотсервиз—Холдинг”—АД; проект за ре-
шение—ОС приема седалището на дружеството да
бъде в  Бургас 8000, а адресът на управление—ул. Кон-
стантин Величков 29; 2. промяна на устава на “Изот-
сервиз—Холдинг”—АД, съгласно решението по т. 1;
проект за решение—ОС приема предложената про-
мяна на чл. 4 да бъде: “Седалището на дружеството е
Бургас, а адресът на управление—ул. Константин
Величков 29; 3. разни. Регистрацията на акционерите