Държавен вестник, бр. 49, 2002 г., стр. 125

Б Р О Й  49
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  125
на дружеството през 2001 г., годишния счетоводен
отчет и баланс за 2001 г. и доклада на експерт-счето-
водителя за 2001 г.; 2. разпределение на печалбата за
2001 г.; проект за решение—ОС приема предложени-
ето на съвета на директорите относно разпределени-
ето на печалбата за 2001 г.; 3. освобождаване от отго-
ворност членовете на съвета на директорите за 2001 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите за 2001 г.; 4. из-
бор на дипломиран експерт-счетоводител за 2002 г.;
проект за решение—ОС приема предложението на
съвета на директорите за избор на дипломиран екс-
перт-счетоводител за 2002 г.; 5. разни; проект за ре-
шение—ОС приема предложените проекторешения
по тази точка от дневния ред. Регистрацията на акци-
онерите и техните пълномощници започва в 15 ч. в
деня на събранието. Право на глас в общото събра-
ние имат лицата, включени в списък на акционерите
на дружеството, издаден от “Централен депозитар”—
АД, към датата на общото събрание. Акционерите
физически лица се легитимират с документ за само-
личност, а акционерите юридически лица—с документ
за актуална съдебна регистрация, издаден не по-рано
от 1 месец преди датата на общото събрание. Писме-
ните материали по дневния ред са на разположение
на акционерите в централното управление на дружес-
твото в Благоевград, ул. Ал. Стамболийски 77. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото съб-
рание ще се проведе същия ден в 17 ч., на посочения
адрес и при същия дневен ред независимо от предста-
вения на заседанието брой акции.
26310
18.—Управителният съвет на “Винком”—АД, Бур-
гас, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо
събрание на акционерите на 21.VI.2002 г. в 11 ч. в Бургас,
ж.к. Славейков, ул. Янко Комитов, “Винком”—АД, при
дневен ред: 1. приемане на годишния счетоводен отчет и
баланс на дружеството за 2001 г., заверени от експерт-
счетоводител; проект за решение—ОСА приема годиш-
ния счетоводен отчет и баланс на дружеството за 2001 г.,
заверени от експерт-счетоводител; 2. промени в състава
на надзорния съвет на дружеството—освобождаване на
членове на надзорния съвет, избор на нови членове на
надзорния съвет и определяне на възнаграждението им;
проект за решение—ОСА приема предложените проме-
ни в състава на надзорния съвет на дружеството: осво-
бождава членове на надзорния съвет, избира нови члено-
ве на надзорния съвет и определя възнаграждението им;
3. освобождаване от отговорност членовете на надзорния
и на управителния съвет за дейността им за периода от
1 януари до 31 декември 2001 г.; проект за решение—ОСА
освобождава от отговорност членовете на надзорния и на
управителния съвет за дейността им за периода от 1 яну-
ари до 31 декември 2001 г.; 4. избор на експерт-счетоводи-
тел (одитор) на дружеството за 2002 г.; проект за реше-
ние: ОСА избира предложения експерт-счетоводител (оди-
тор) на дружеството за 2002 г.; 5. промени в устава на
дружеството; проект за решение—ОСА приема предло-
жените промени в устава на дружеството. Поканват се
всички акционери с право на глас или писмено упълномо-
щени техни представители да вземат участие в събрани-
ето. Писмените материали са на разположение на акци-
онерите в административната сграда на дружеството в
Бургас, ж.к. Славейков, ул. Янко Комитов, отдел “Счето-
водство”, и се предоставят срещу подпис на акционерите
или изрично писмено упълномощени за получаването им
техни представители. Регистрацията на акционерите за
участие започва в 10 ч. и 30 мин. срещу представен доку-
мент за самоличност: лична карта, за юридическите лица—
удостоверение за актуално правно състояние, депозитар-
на разписка, а в случай на упълномощаване—и пълно-
мощно, отговарящо на всички изисквания на чл. 116
ЗППЦК. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе същия ден в 14 ч., при
същия дневен ред и на същото място.
26551
1.—Съветът на директорите на “Бургас Авто”—АД,
Бургас, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 21.VI.2002 г. в 16 ч. и 30 мин.
в Бургас, бул. Ст. Стамболов, IV км, при следния дневен
ред: 1. отчет на изпълнителния директор за дейността на
дружеството през 2001 г.; проект за решение—ОС прие-
ма отчета на изпълнителния директор за дейността на
“Бургас Авто”—АД, Бургас, през 2001 г.; 2. приемане на
годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството за
2001 г.; проект за решение—ОС приема годишния сче-
товоден отчет и баланса на дружеството за 2001 г.; 3.
доклад на дипломирания експерт-счетоводител за ре-
зултатите от проверката на годишния счетоводен отчет
на дружеството за 2001 г.; проект за решение—ОС при-
ема доклада на дипломирания експерт-счетоводител. 4.
освобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през отчетния период;
проект за решение—ОС освобождава членовете на СД
от отговорност за дейността им през отчетния период; 5.
промени в състава на съвета на директорите на дружес-
твото; проект за решение—ОС приема предложените
промени в състава на съвета на директорите; 6. промени
в устава на дружеството; проект за решение—ОС прие-
ма предложението на съвета на директорите за измене-
ния на устава на дружеството; 7. избор на дипломиран
експерт-счетоводител за 2002 г.; проект за решение—
ОС приема предложението на съвета на директорите за
назначаване на дипломиран експерт-счетоводител за
2002 г. Материалите за събранието се намират на разпо-
ложение на акционерите в деловодството на дружество-
то, Бургас, бул. Ст. Стамболов, IV км. Поканват се акци-
онерите да вземат участие лично или чрез писмено упъл-
номощени от тях лица. Регистрацията за участие в общо-
то събрание започва в 16 ч. При липса на кворум на ос-
нование чл. 227 ОС ще се проведе на 24.VI. 2002 г. в 16 ч.
и 30 мин., на същото място и при същия дневен ред.
22581
22.—Съветът на директорите на “Бург—ойл”—АД,
Бургас, на основание чл. 223 свиква редовно годишно
общо събрание на акционерите на 25.VI.2002 г. в 17 ч. в
Бургас, ул. Батак 15, при следния дневен ред: 1. доклад
за дейността на дружеството за 2001 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада за дейността на дружеството
за 2001 г.; 2. приемане на годишния счетоводен отчет на
дружеството за 2001 г. и доклада на експерт-счетоводи-
теля; проект за решение—ОС приема годишния счето-
воден отчет на дружеството за 2001 г. и доклада на екс-
перт-счетоводителя; 3. освобождаване от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им през
2001 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на съвета на директорите за дейност-
та им през 2001 г. Поканват се акционерите на дружес-
твото или техни упълномощени представители да при-
състват на събранието. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в
18 ч., на същото място и при същия дневен ред.
24463
3.—Управителният съвет на “Метални изделия”—
АД, Бургас, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите с право на глас
на 26.VI.2002 г. в 14 ч. в офиса на дружеството в Бургас,
ул. Индустриална 21, при следния дневен ред: 1. доклад
на управителния съвет за дейността на дружеството през
2001 г.; 2. одобряване на годишния счетоводен отчет на
дружеството след заверка на назначения експерт-сче-
товодител; 3. приемане на решение за разпределение
на печалбата; 4. освобождаване от отговорност члено-
вете на надзорния и на управителния съвет за календар-
ната 2001 г.; 5. избор на нови членове на надзорния съвет;
6. избор на експерт-счетоводител за 2002 г.; 7. приема-
не на промени в устава на дружеството; 8. разни. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събра-
ние ще се проведе същия ден в 16 ч., на същото място
и при същия дневен ред. Материалите по дневния ред са
на разположение в офиса на дружеството.
25814