Държавен вестник, бр. 80, 2002 г., стр. 95

Б Р О Й  80
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  95
те на съвета на директорите; проект за решение—ОС
приема предложението на СД за освобождаване от отго-
ворност членовете на СД. Всички акционери се покан-
ват да присъстват лично или чрез упълномощени техни
представители. Писмените материали по дневния ред са
на разположение на акционерите в седалището на дру-
жеството. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе на 25.IХ.2002 г. в 11 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
46247
1.—Съветът на директорите на “Филтекс”—АД,
Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно го-
дишно общо събрание на акционерите на 24.IХ.2002 г.
в 11 ч. в седалището на дружеството в Пловдив, ул.
Васил Левски 146, при следния дневен ред: 1. отчет на
съвета на директорите за дейността на дружеството
през 2001 г.; проект за решение—ОС приема отчета
на съвета на директорите за дейността на дружество-
то през 2001 г.; 2. одобряване на годишния счетово-
ден отчет на дружеството за 2001 г., доклада на екс-
перт-счетоводителя и вземане на решение за разпре-
деление на печалбата за 2001 г.; проект за решение—
ОС одобрява годишния счетоводен отчет на дружес-
твото за 2001 г., приема доклада на експерт-счетово-
дителя и предложението за разпределение на печал-
бата; 3. освобождаване членовете на съвета на дирек-
торите от отговорност за дейността им през 2001 г.;
проект за решение—ОС освобождава членовете на
съвета на директорите от отговорност за дейността
им през 2001 г.; 4. приемане на бизнесплана на дру-
жеството за 2002—2003 г.; проект за решение—ОС
приема предложения бизнесплан на дружеството за
2002—2003 г.; 5. промени в устава на дружеството;
проект за решение—ОС приема предложените про-
мени в устава на дружеството; 6. промени в броя и
състава на членовете на съвета на директорите и
определяне на възнаграждението им; проект за ре-
шение—ОС приема предложените промени в броя и
състава на членовете на съвета на директорите и
определя възнаграждението им съобразно направе-
ните предложения от съвета на директорите; 7. избор
на експерт-счетоводител за финансовата 2002 г.; про-
ект за решение—ОС приема предложението на съве-
та на директорите за избор на експерт-счетоводител.
Материалите по дневния ред ще бъдат на разположе-
ние на акционерите на дружеството в Пловдив, ул.
Васил Левски 146. Поканват се всички акционери на
дружеството да вземат участие лично или чрез упъл-
номощен представител. Всички акционери или пис-
мено упълномощени представители представят при
регистрацията документ за самоличност, депозитар-
на разписка и изрично писмено нотариално заверено
пълномощно за упълномощените представители.
Регистрацията започва в 10 ч. и завършва в 10 ч. и
55 мин. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе същия ден в 12 ч., на също-
то място и при същия дневен ред.
46117
33.—Училищното настоятелство при СОУ “Св.
патриарх Евтимий”—Пловдив, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ по инициатива на управителния съвет на сдру-
жението свиква общо събрание на 26.IХ.2002 г. в 18 ч.
в сградата на СОУ “Св. патриарх Евтимий” със след-
ния дневен ред: 1. приемане на устав на училищното
настоятелство при СОУ “Св. патриарх Евтимий”—
Пловдив, в съответствие с чл. 20 и § 1, ал. 4 ЗЮЛНЦ;
2. избор на членове на управителния съвет; 3. избор на
председател на управителния съвет; 4. избор на конт-
ролен съвет; 5. насоки в дейността на новото училищ-
но настоятелство; 6. пререгистрация на сдружението
според новите законови изисквания; 7. други. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще
се проведе същия ден в 19 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
46865
1.—Съветът на директорите на “Ринимекс”—АД,
гр. Раковски, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 23.IХ.2002 г. в 10 ч. в
София, в сградата на ФНТС, бул. Г. С. Раковски 108,
ет. 2, зала № 2, при следния дневен ред: 1. приемане на
годишния счетоводен отчет на дружеството, заверен от
експерт-счетоводителите; предложение за решение—
ОС приема годишния счетоводен отчет за 2001 г., заве-
рен от експерт-счетоводителите; 2. освобождаване чле-
нове на съвета на директорите, избиране на нови чле-
нове на съвета на директорите и освобождаването на
досегашните членове от отговорност; предложение за
решение—ОС избира за членове на съвета на директо-
рите “Александров и Сие”—ЕООД, като юридическо
лице, рег. с решение на Софийски градски съд по ф.д.
№ 3902/99, представлявано от собственика Стоян Или-
ев Александров, Мая Стоянова Ковачева и Иван Алек-
сиев Лачев; освобождава от състава на членовете на
съвета на директорите Недялко Иванов Боргоджийс-
ки; освобождава от отговорност членовете на съвета на
директорите Венцислав Данаилов Петров и Йовко
Иванов Кауков за дейността им по управление на дру-
жеството през 2001 г. на основание чл. 240, ал. 3 ТЗ; не
освобождава от отговорност члена на съвета на дирек-
торите и изпълнителен член Недялко Иванов Боргодж-
ийски за дейността му по управление на дружеството до
приключване на счетоводната 2002 г.; 3. приемане на
нов устав на дружеството; предложение за решение—
ОС приема нов устав на дружеството, предложен от
съвета на директорите. Поканват се всички акционери
в дружеството, притежаващи поименни акции с право
на глас, да присъстват на събранието. Всеки един акци-
онер може да упълномощи писмено свой пълномощ-
ник, който да упражни правото му на глас в общото
събрание. Материалите за общото събрание се съхра-
няват в канцеларията на дружеството и се предоставят
на всеки един от поименните акционери при писмено
поискване. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на съ-
щото място и при същия дневен ред.
47015
80.—Съветът на директорите на “ВСБ—Вини
Сливен България”—АД, Сливен, на основание чл. 223
ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на
21.IХ.2002 г. в 10 ч. в стола в административната сгра-
да на дружеството, Сливен, ул. Цар Симеон 51, при
следния дневен ред: 1. обсъждане и приемане на от-
чета на СД за дейността на дружеството през 2001 г.;
проект за решение—ОС приема отчета на СД за
дейността на дружеството през 2001 г.; 2. обсъждане
и приемане на годишния финансов отчет на дружес-
твото за 2001 г. и доклада на експерт-счетоводителя;
проект за решение—ОС приема годишния финансов
отчет за 2001 г., изготвен от СД, и доклада на екс-
перт-счетоводителя; 3. обсъждане и приемане на ре-
шение за покриване на понесената загуба през 2001 г.;
проект за решение—ОС приема предложението на
СД за покриване на понесената загуба през 2001 г.;
4. освобождаване от отговорност членовете на ръко-
водните органи на дружеството (НС и УС) за дей-
ността им през 2001 г.; проект за решение—ОС ос-
вобождава от отговорност членовете на НС и УС на
дружеството за дейността им през 2001 г.; 5. избор
на експерт-счетоводител за проверка и заверка на
финансовия отчет за 2002 г.; проект за решение—
ОС избира предложения от УС експерт-счетоводи-
тел; 6. промени в устава на дружеството; проект за
решение—ОС приема предложените промени в уста-
ва на дружеството; 7. промени в състава на надзорния
съвет; проект за решение—ОС приема предложените
промени в състава на надзорния съвет; 8. предложе-
ние за промяна в контролното участие на дружеството
във “Вини”—АД, Сливен; проект за решение—ОС дава
мандат на УС да извърши прехвърляне на контролно-
то участие на дружеството във “Вини”—АД, Сливен;