Държавен вестник, бр. 29, 2000 г., стр. 99

Б Р О Й 29
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  9 9
в 13 ч. в Сливен, ул. Стефан Караджа 5, при следния
дневен ред: 1. обсъждане и приемане на отчета за дей-
ността на дружеството през 1999 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета за дейността на дружеството
през 1999 г., изготвен от УС; 2. обсъждане и приемане
на годишния счетоводен отчет на дружеството за 1999 г.
и доклада на експерт-счетоводителя; проект за реше-
ние—ОС приема годишния счетоводен отчет за 1999 г.,
изготвен от УС, и доклада на експерт-счетоводителя; 3.
обсъждане и приемане на решение за разпределение на
печалбата за 1999 г.; проект за решение—ОС приема
предложението на УС за разпределение на печалбата
за 1999 г.; 4. освобождаване от отговорност членовете
на ръководните органи на дружеството за дейността им
през 1999 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на ръководните органи на дру-
жеството за дейността им през 1999 г.; 5. обсъждане и
приемане на решение за увеличаване на капитала на
дружеството; проект за решение—ОС увеличава капи-
тала на дружеството съгласно предложението на УС; 6.
промени в устава на дружеството; проект за решение—
ОС приема измененията и допълненията в устава на
дружеството, предложени от УС; 7. промени в ръковод-
ните органи; проект за решение—ОС приема предло-
жените промени в ръководните органи, които съберат
необходимото мнозинство; 8. избор на експерт-счето-
водител за проверка и заверка на счетоводния отчет за
2000 г.; проект за решение—ОС избира предложения
от УС експерт-счетоводител; 9. разни. Писмените мате-
риали са на разположение на акционерите в седалището
на дружеството. Регистрацията на акционерите започва
в 12 ч. Всеки акционер се легитимира в това си качество
с представяне на личен паспорт и оригинално временно
удостоверение, удостоверяващо притежаването на ак-
ции от капитала на дружеството. Пълномощниците на
акционери се допускат до участие в работата на общото
събрание с право на глас след представяне на личен пас-
порт, оригинално временно удостоверение, удостоверя-
ващо притежанието на акции от капитала на дружество-
то на името на упълномощителя, и пълномощно, което
да има всички задължителни реквизити. В случай че в
обявения час няма необходимия кворум, на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 14 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
16667
16.—Управителният съвет на “Еспоар”—АД, Сли-
вен, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на
акционерите на 26.V.2000 г. в 14 ч. в залата за събрания
на “Чаталка”—ООД, бул. Тракия 59А, Сливен, при след-
ния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството
през 1999 г.; 2. доклад на експерт-счетоводителя за из-
вършената проверка на годишния счетоводен отчет; 3.
освобождаване на членовете на надзорния и управител-
ния съвет от отговорност за финансовата 1999 г.; 4. избор
на експерт-счетоводител за 2000 г.; 5. разни. Поканват
се акционерите или техни упълномощени представите-
ли. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ съб-
ранието ще се проведе същия ден в 15 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
16847
18.—Надзорният съвет на “Зърнобаза Раднево”—
АД, Сливен, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 30.V.2000 г. в 9 ч. в
Сливен, ул. Стефан Караджа 5, в административната
сграда на дружеството при следния дневен ред: 1. об-
съждане и приемане на отчета за дейността на дружес-
твото през 1999 г.; проект за решение—ОС приема от-
чета за дейността на дружеството през 1999 г., изготвен
от УС; 2. обсъждане и приемане на годишния счетово-
ден отчет на дружеството за 1999 г. и доклада на екс-
перт-счетоводителя; проект за решение—ОС приема
годишния счетоводен отчет за 1999 г., изготвен от УС,
и доклада на експерт-счетоводителя; 3. обсъждане и
приемане на решение за разпределение на печалбата за
1999 г.; проект за решение—ОС приема предложение-
то на УС за разпределение на печалбата за 1999 г.; 4.
освобождаване от отговорност членовете на ръковод-
ните органи на дружеството за дейността им през 1999 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на ръководните органи на дружеството за
дейността им през 1999 г.; 5. обсъждане и приемане на
решение за увеличаване на капитала на дружеството;
проект за решение—ОС увеличава капитала на дружес-
твото съгласно предложението на УС; 6. промени в
устава на дружеството; проект за решение—ОС приема
измененията и допълненията в устава на дружеството,
предложени от УС; 7. промени в ръководните органи;
проект за решение—ОС приема предложените проме-
ни в ръководните органи, които съберат необходимото
мнозинство; 8. избор на експерт-счетоводител за про-
верка и заверка на счетоводния отчет за 2000 г.; проект
за решение—ОС избира предложения от УС експерт-
счетоводител; 9. разни. Писмените материали са на
разположение на акционерите в седалището на дружес-
твото. Регистрацията на акционерите започва в 8 ч.
Всеки акционер се легитимира в това си качество с пред-
ставяне на личен паспорт и оригинално временно удос-
товерение, удостоверяващо притежаването на акции от
капитала на дружеството. Пълномощниците на акцио-
нери се допускат до участие в работата на общото съб-
рание с право на глас след представяне на личен пас-
порт, оригинално временно удостоверение, удостове-
ряващо притежанието на акции от капитала на дружес-
твото на името на упълномощителя, и пълномощно,
което да има всички задължителни реквизити. В слу-
чай че в обявения час няма необходимия кворум, на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 10 ч., на същото място и при същия дневен ред.
16668
20.—Управителният съвет на “Хотел Смолян”—АД,
Смолян, отменя насроченото за 7.IV.2000 г. общо събра-
ние на акционерите на дружеството (обявление № 9961,
ДВ, бр. 18 от 2000 г.) и на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на 25.V.2000 г. в
12 ч. в сградата на “Хотел Смолян”—АД, зала “Невяста-
та”, при следния дневен ред: 1. отчет на управителния
съвет за дейността на дружеството през 1999 г., одобря-
ване годишния счетоводен отчет на дружеството за 1999 г.,
доклад на експерт-счетоводителя и вземане на решение
за разпределение на печалбата за 1999 г.; проект за ре-
шение—ОСА одобрява годишния счетоводен отчет на
дружеството за 1999 г., приема доклада на експерт-сче-
товодителя и предложението за разпределение на пе-
чалбата; 2. освобождаване членовете на управителния и
надзорния съвет от отговорност за дейността им през
1999 г.; проект за решение—ОСА освобождава членове-
те на управителния и надзорния съвет от отговорност за
дейността им през 1999 г.; 3. определяне възнаграждени-
ето на членовете на НС; проект за решение—ОСА при-
ема предложение за възнагражденията на членовете на
НС; 4. вземане на решение за отписване на дружеството
от регистъра на публичните дружества; проект за реше-
ние—ОСА взема решение за отписване на дружеството
от регистъра на публичните дружества; 5. промени в
устава на дружеството; проект за решение—ОСА прие-
ма предложените промени в устава на дружеството; 6.
увеличаване на капитала на дружеството; проект за ре-
шение—ОСА приема предложените промени в устава на
дружеството; 7. избор на експерт-счетоводител за фи-
нансовата 2000 г.; проект за решение—ОСА приема пред-
ложението на УС за избор на експерт-счетоводител.
Материалите по дневния ред ще бъдат на разположение
на акционерите в офиса на дружеството в Смолян,
бул. България 3. Регистрацията започва в 10 ч. и 30 мин.
и завършва в 11 ч. и 45 мин. Поканват се всички акцио-
нери на дружеството да вземат участие лично или чрез
упълномощен представител. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 13 ч., на същото място и при същия дневен ред.
16855