Държавен вестник, бр. 37, 2006 г., стр. 152

С Т Р .  152
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  37
ване изискванията на ЗЮЛНЦ. Писмените мате-
риали са на разположение на членовете на адреса
на управлението на НСБС, София, бул. Шипченски
проход 43, вх. Б, ателие 4.
24289
27.—Изпълнителният съвет (управителният съ-
вет) на Синдикална федерация “Металици”—Со-
фия, на основание чл. 21, ал. 5 от устава и чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква трети редовен конгрес (общо съб-
рание) на СФ “Металици” на 22 и 23.VI.2006 г. в 9 ч.
в София, хотел “Родина”, конгресна зала, при след-
ния дневен ред: 1. СФ “Металици”—стратегия и
реалности—отчет 2001—2006 г.; 2. финансов отчет
на СФ “Металици”—2001—2006 г.; 3. изменения и
допълнения в устава на СФ “Металици”; 4. избор на
ръководни и контролни органи на СФ “Металици”;
5. програма на СФ “Металици”—2006—2011 г. По-
канват се делегатите на третия редовен конгрес (ОС),
избрани и упълномощени от синдикалните органи-
зации съгласно утвърдената квота—по един деле-
гат на синдикална организация с до 50 членове, по
двама делегати от синдикална организация с числе-
ност от 50 до 100 членове, плюс по един делегат на
всеки 100 членове в синдикални организации с над
100 членове; делегатска квота по право—членовете
на Федералния координационен съвет и Финансо-
во-контролната комисия. Регистрацията на делега-
тите и проверка на пълномощните ще се извърши
от 8 до 9 ч. на 22.VI.2006 г. пред конгресната зала в
хотел “Родина”. Матералите по дневния ред са на
разположение в офиса на СФ “Металици”—София,
пл. Македония 1, ет. 16.
28603
58.—Съветът на директорите на инвестицион-
но дружество от отворен тип “Ти Би Ай Евробонд”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на
23.VI.2006 г. в 10 ч. в София, бул. Янко Сакъзов 2,
хотел “Сердика”, зала “Сердика”, при следния дне-
вен ред: 1. отчет за дейността на дружеството през
2005 г.; проект за решение—ОС приема отчета за
дейността на дружеството през 2005 г.; 2. отчет за
дейността на директора за връзки с инвеститорите;
проект за решение—ОС приема за информация от-
чета на директора за връзки с инвеститорите; 3. док-
лад на специализираното одиторско предприятие за
извършената проверка на дружеството за 2005 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на специа-
лизираното одиторско предприятие за извършена-
та проверка на дейността на дружеството за 2005 г.;
4. одобряване на годишния финансов отчет на дру-
жеството за 2005 г.; проект за решение—ОС одоб-
рява годишния финансов отчет на дружеството за
2005 г.; 5. приемане на решение за разпределение на
печалбата за 2005 г.; проект за решение—ОС прие-
ма решение печалбата на дружеството за 2005 г. да
бъде отнесена към сметка “Неразпределена печал-
ба от минали години”; 6. освобождаване от отговор-
ност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 2005 г.; проект за решение—ОС ос-
вобождава от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2005 г.; 7. избор
на регистриран одитор на дружеството за 2006 г.;
проект за решение—ОС избира предложения от
съвета на директорите регистриран одитор на дру-
жеството за 2006 г. На събранието имат право да
участват лица, които са акционери 14 дни преди
датата на общото събрание съгласно списък на Цен-
тралния депозитар. Материалите по дневния ред на
събранието са на разположение на акционерите на
адреса на управление на дружеството в София, ул.
Дунав 5, и в бюлетина на “Българска фондова бор-
са—София”—АД, считано от датата на обнародва-
не в “Държавен вестник” на поканата за свикване
на общото събрание на акционерите. Регистрация-
та на акционерите започва в 9,30 ч. на 23.VI.2006 г.
на мястото на провеждане на общото събрание. Ак-
ционерите юридически лица се представляват от за-
конните си представители, които се легитимират с
представянето на удостоверение за актуална съдеб-
на регистрация или всички съдебни решения на юри-
дическото лице и документ на самоличност. Пълно-
мощниците на акционерите юридически лица се ле-
гитимират с писмено изрично нотариално заверено
пълномощно, издадено за това общо събрание на
дружеството от законния представител на акционе-
ра и отговарящо на изискванията на закона и На-
редбата за минималното съдържание на пълномощ-
но за представителство на акционер в общото съб-
рание на дружество, чиито акции са били предмет
на публично предлагане, както и удостоверение за
актуална съдебна регистрация или всички съдебни
решения на юридическото лице и документ за само-
личност на упълномощения. Акционерите физичес-
ки лица се легитимират с представянето на доку-
мент за самоличност. Пълномощниците на акцио-
нерите физически лица се легитимират с представя-
нето на документ за самоличност и писмено изрич-
но нотариално заверено пълномощно, издадено за
това общо събрание на дружеството и отговарящо
на изискванията на закона и Наредбата за мини-
малното съдържание на пълномощно за представи-
телство на акционер в общото събрание на дружес-
твото, чиито акции са били предмет на публично
предлагане. Преупълномощаването с правата по из-
дадени пълномощни, както и пълномощието, даде-
но в нарушение на правилата на ЗППЦК, е нищож-
но. Поканват се всички акционери на дружеството
да вземат участие лично или чрез упълномощени от
тях лица. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе на 7.VII.2006 г. в 10 ч.
на същото място и при същия дневен ред.
29977
24.—Съветът на директорите на Институт по
хладилна и климатична техника—АД, София, на
основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събра-
ние на акционерите на 23.VI.2006 г. в 16 ч., в седали-
щето на дружеството—София, ул. Каменоделска 5,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
дружеството през 2005 г.; проекторешение—ОС
приема отчета за дейността на дружеството; 2. одоб-
ряване годишния счетоводен отчет и баланса за
2005 г.; проекторешение—ОС приема баланса и го-
дишния счетоводен отчет; 3. избор на дипломиран
експерт-счетоводител за 2006 г.; проекторешение—
ОС приема предложението на съвета на директори-
те за дипломиран експерт-счетоводител; 4. разпре-
деление на печалбата на дружеството за 2005 г.;
проекторешение—ОС разпределя печалбата на дру-
жеството; 5. разни. Материалите за общото събра-
ние са на разположение на акционерите в седалище-
то и регистрирания адрес на дружеството. Регист-
рацията на акционерите за участие в общото събра-
ние започва в 15 ч. същия ден срещу представяне на
документ за самоличност за физически лица, за
юридически лица—съдебно решение или удостове-
рение за актуалното правно състояние, а за упълно-
мощените представители—и пълномощно, отгова-