Държавен вестник, бр. 66, 2000 г., стр. 93

Б Р О Й  66
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  93
1.—Съветът на директорите на “Агромел—61”—
АД, с. Бояново, област Ямбол, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно общо събрание на акционерите на
21.IХ.2000 г. в 15 ч. в седалището на дружеството—с.
Бояново, при следния дневен ред: 1. отчет за дейност-
та на дружеството през 1999 г.; 2. приемане на годи-
шен счетоводен отчет и баланс за 1999 г.; 3. приемане
доклада на експерт-счетоводителя за 1999 г.; 4. осво-
бождаване от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за дейността им през 1999 г.; 5. избиране на
експерт-счетоводител за 2000 г.; 6. вземане на реше-
ние за печалбата за 1999 г.; 7. промяна в ръководните
органи на дружеството; 8. разни. Поканват се всички
акционери да вземат участие в общото събрание. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието
ще се проведе на 29.IХ.2000 г. в 15 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
46916
1.—Съветът на директорите на “ГИС Перфект”—
АД, с. Драговищица, община Костинброд, на основа-
ние чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на
12.IХ.2000 г. в 10 ч. в офиса на дружеството, София,
ул. Кирил и Методий 18, при следния дневен ред: 1. про-
мени в устава на дружеството; проект за решение—ОС
приема предложените промени в устава на дружество-
то; 2. промяна на фирмата на дружеството; проект за
решение—ОС приема предложената промяна на фир-
мата на дружеството; 3. освобождаване от длъжност и
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 1999 г.; проект за решение—ОС ос-
вобождава от длъжност и отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 1999 г.; 4.
избор на членове на съвета на директорите; проект за
решение—ОС избира предложените лица за членове на
съвета на директорите; 5. избор на дипломиран екс-
перт-счетоводител; проект за решение—ОС избира
предложения експерт-счетоводител; 6. разни. Матери-
алите по дневния ред на събранието са на разположе-
ние на акционерите в офиса на дружество София, ул. Ки-
рил и Методий 18. Поканват се да присъстват всички
акционери или техни упълномощени представители. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще
се проведе същия ден в 11 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
46494
1.—Съветът на директорите на “Кариери Драгое-
во”—АД, с. Драгоево, област Шумен, на основание
чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на
акционерите на 29.IХ.2000 г. в 14 ч. в административна-
та сграда на дружеството, с. Драгоево, ул. Стефан Стой-
чев 2, при следния дневен ред: 1. отчет на съвета на
директорите за дейността на дружеството през 1999 г.;
проект за решение—ОС приема отчета за дейността на
дружеството през 1999 г.; 2. приемане на годишния сче-
товоден отчет на дружеството за 1999 г.; проект за ре-
шение—ОС приема годишния счетоводен отчет на дру-
жеството за 1999 г.; 3. освобождаване от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 1999 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 1999 г.; 4. промени в устава на дру-
жеството; проект за решение—ОС приема предложе-
нието на СД за промени в устава на дружеството; 5.
увеличение капитала на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема предложението за увеличение капи-
тала на дружеството; 6. избиране на дипломиран екс-
перт-счетоводител; проект за решение—ОС избира
експерт-счетоводител; 7. разни. Поканват се всички
акционери да присъстват лично или чрез упълномоще-
ни представители на събранието. При липса на кворум
на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе в
15 ч. на същото място и при същия дневен ред. Матери-
алите за събранието са на разположение на акционери-
те в седалището на дружеството.
46085
60.—Съветът на директорите на “Хибриден център—
Златия”—АД, с. Златия, област Добрич, на основание
чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на
20.IХ.2000 г. в 14 ч. в административната сграда на дру-
жеството в с. Златия при следния дневен ред: 1. промени
в състава на съвета на директорите; 2. освобождаване на
членове на съвета на директорите и избор на нови члено-
ве; 3. определяне възнаграждението на членовете на съ-
вета на директорите; 4. приемане промени в устава на
дружеството; 5. разни. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в
15 ч., на същото място и при същия дневен ред.
46609
18.—Съветът на директорите на “Еластик 2000”—
АД, с. Световрачене, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите на 15.IХ.2000 г. в 11 ч. в
стола на “Еластик”—АД, с. Световрачене, при дневен
ред: увеличаване капитала на дружеството. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще
се проведе същия ден в 14 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
47040
38.—Съветът на директорите на “Персенк”—ЕАД,
с. Хвойна, област Смолян, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите на 29.IХ.2000 г. в 12 ч. в
сградата на “Персенк”—ЕАД, с. Хвойна, област Смо-
лян, при следния дневен ред: 1. промяна в устава на
дружеството; проекторешение—ОС приема направени-
те предложения за промяна в устава на дружеството; 2.
промяна в СД на дружеството; проекторешение—ОС
приема направените предложения за промяна в СД на
дружеството; 3. избор на експерт-счетоводител; проек-
торешение—ОС приема направеното предложение за
избор на експерт-счетоводител; 4. разни. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се про-
веде същия ден в 16 ч., на същото място и при същия
дневен ред. Писмените материали и проекторешения-
та, свързани с общото събрание, са на разположение на
акционерите в седалището на дружеството.
47065
3.—Съветът на директорите на “Персенклес—
2000”—АД, с. Хвойна, област Смолян, на основание
чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на
28.IХ.2000 г. в 12 ч. в сградата на “Персенк”—ЕАД,
с. Хвойна, област Смолян, при следния дневен ред:
1. промяна в устава на дружеството; проекторешение—
ОС приема направените предложения за промяна в
устава на дружеството; 2. промяна в СД на дружест-
вото; проекторешение—ОС приема направените пред-
ложения за промяна в СД на дружеството; 3. увелича-
ване на капитала на “Персенклес—2000”—АД, с. Хвой-
на, област Смолян; проекторешение—ОС приема нап-
равеното предложение за увеличаване на капитала;
4. разни. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 16 ч., на
същото място и при същия дневен ред. Писмените
материали и проекторешенията, свързани с общото
събрание, са на разположение на акционерите в седа-
лището на дружеството.
47066
3.—Съветът на директорите на “АСИ—Главпроект
95”—АД, София, на основание чл. 196 ТЗ във връзка с
чл. 16, ал. 1 от устава на дружеството с решение от
18.VII.2000 г. увеличава капитала на дружеството от
105 461 лв. на 165 500 лв. чрез издаване на нова емисия от
60 039 акции с номинална стойност 1 лв. и емисионна
стойност, равна на номиналната. Акциите трябва да се
запишат и паричните вноски да се направят изцяло в
двумесечен срок от обнародването в “Държавен вест-
ник”, като след изтичане на този срок останалите неза-
писани и неизплатени акции могат да се придобият сво-
бодно от акционерите, упражнили правото си по чл. 194
ТЗ, съразмерно на притежаваните от тях пакети акции.
Разпределянето се утвърждава с решение на СД.
46890