Държавен вестник, бр. 31, 2004 г., стр. 151

Б Р О Й  31
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  151
ворност на членовете на надзорния съвет на друже-
ството за дейността им през 2003 г. и на членовете на
управителния съвет на дружеството за дейността им
през 2002 и 2003 г.; проект за решение—ОСА осво-
бождава от отговорност членовете на надзорния съ-
вет за дейността им през 2003 г. и на членовете на
управителния съвет на дружеството за дейността им
през 2002 и 2003 г.; 5. отмяна на взето решение на
общото събрание на акционерите, проведено на
24.VII.2003 г.; проект за решение—ОСА приема пред-
ложението на управителния и надзорния съвет за от-
мяна на взетото решение по т. 6 от дневния ред на
ОСА, проведено на 24.VII.2003 г.; 6. преместване на
седалището и адреса на управление на дружеството;
проект за решение—ОСА приема предложението на
управителния и надзорния съвет за преместване на
седалището и адреса на управление на дружеството
от Търговище, ул. Васил Левски 1, ет. 2, в София,
район “Лозенец”, ул. Филип Кутев 5; 7. промени в
устава на дружеството; проект за решение—ОСА при-
ема предложените промени в устава на дружеството;
8. назначаване на експерт-счетоводител за заверка
на годишния финансово-счетоводен отчет на дружес-
твото за 2005 г.; проект за решение—ОСА назначава
експерт-счетоводител за заверка на годишния финан-
сово-счетоводен отчет на дружеството за 2005 г. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието
ще се проведе на 3.VI.2004 г. в 11 ч., на същото място
и при същия дневен ред. Писмените материали ще
бъдат на разположение на акционерите вТърговище,
ул. Васил Левски 1, ет. 2, и в София, район “Средец”,
ул. Ангел Кънчев 3. Регистрацията на акционерите и
техните пълномощници започва в 10 ч. и 45 мин. в
деня на събранието. Акционерите се легитимират с
лична карта и депозитарна разписка, а пълномощни-
ците—и с писмено пълномощно, отговарящо на изиск-
ванията на чл. 226 ТЗ.
18351
9.—Съветът на директорите на “Аида—99”—АД,
Търговище, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо съб-
рание на акционерите на 25.V.2004 г. в 14 ч. в сградата
на “Хлебопроизводство и сладкарство”—ООД, Търго-
вище, бул. М. Андрей 91, при следния дневен ред: 1.
доклад на съвета на директорите за състоянието и дей-
ността на дружеството през 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада за състоянието и дейността
на дружеството през 2003 г.; 2. одобряване на заверения
от одитора годишен счетоводен отчет и баланса на
дружеството за 2003 г.; проект за решение—ОС одоб-
рява доклада на одитора, отчета и баланса за 2003 г.; 3.
освобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на съвета на директорите; 4. из-
бор на одитор на дружеството за 2004 г.; проект за ре-
шение—ОС избира за одитор предложения кандидат за
2004 г.; 5. разни; проект за решение—ОС приема напра-
вените предложения. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 9.VI.2004 г.
в 14 ч. на същото място и при същия дневен ред. Пис-
мените материали и проектите за решения за общото
събрание са на разположение на акционерите в седали-
щето на дружеството.
13056
1.—Управителният съвет на сдружение с нестопан-
ска цел “Щастливци”—Харманли, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението на
26.V.2004 г. в 10 ч. в седалището на дружеството в Хар-
манли при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
дружеството; 2. преобразуване на сдружението в юри-
дическо лице с нестопанска цел за осъществяване на
общественополезна дейност; 3. приемане на нов устав;
4. избор на управителен съвет; 5. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 13 ч., на същото място и при съ-
щия дневен ред.
16507
2.—Съветът на директорите на “Ерато Виадрус”—
АД, Хасково, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо съб-
рание на акционерите на 25.V.2004 г. в 14 ч. в Хасково,
бул. Съединение 67, ет. 3, заседателна зала, при след-
ния дневен ред: 1. отчет на съвета на директорите за
дейността на дружеството през 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета на СД за дейността на дружес-
твото през 2003 г.; 2. приемане на годишния счетоводен
отчет за приходите и разходите, баланса за финансова-
та 2003 г. и доклада на дипломирания експерт-счетово-
дител за резултатите от извършената проверка на го-
дишния счетоводен отчет за 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС приема годишния счетоводен отчет за прихо-
дите и разходите, баланса за финансовата 2003 г. и док-
лада на дипломирания експерт-счетоводител за резул-
татите от извършената проверка на годишния счетово-
ден отчет за 2003 г.; 3. разпределение на печалбата на
2003 г.; проект за решение—ОС приема предложение-
то на СД за разпределение на печалбата; 4. освобожда-
ване от отговорност членовете на СД за дейността им
през 2003 г.; проект за решение—ОС приема решение
за освобождаване от отговорност членовете на СД за
дейността им през 2003 г.; 5. избор на експерт-счетово-
дител за финансовата 2004 г.; проект за решение—ОС
избира предложения за експерт-счетоводител за финан-
совата 2004 г.; 6. разни. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на
9.VI.2004 г. в 14 ч., на същото място и при същия дневен
ред. Поканват се всички акционери или техни упълно-
мощени представители да присъстват.
15456
1.—Съветът на директорите на “Ерато холдинг”—
АД, Хасково, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо съб-
рание на акционерите на 27.V.2004 г. в 14 ч. в Хасково,
бул. Съединение 67, ет. 3, заседателна зала, при след-
ния дневен ред: 1. отчет на съвета на директорите за
дейността на дружеството през 2003 г.; проект за ре-
шение—ОС приема отчета на СД за дейността на дру-
жеството през 2003 г.; 2. приемане на годишния счето-
воден отчет за приходите и разходите, баланса за фи-
нансовата 2003 г. и доклада на дипломирания експерт-
счетоводител за резултатите от извършената провер-
ка на годишния счетоводен отчет за 2003 г.; проект за
решение—ОС приема годишния счетоводен отчет за
приходите и разходите, баланса за финансовата 2003 г.
и доклада на дипломирания експерт-счетоводител за
резултатите от извършената проверка на годишния сче-
товоден отчет за 2003 г.; 3. разпределение на печалба-
та за 2003 г.; проект за решение—ОС приема предло-
жението на съвета на директорите за разпределение
на печалбата; 4. освобождаване от отговорност члено-
вете на СД за дейността им през 2003 г.; проект за
решение—ОС приема решение за освобождаване от
отговорност членовете на СД за дейността им през
2003 г.; 5. избор на експерт-счетоводител за финансо-
вата 2004 г.; проект за решение—ОС избор предложе-
ния за експерт-счетоводител за финансовата 2004 г.; 6.
разни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе на 11.VI.2004 г. в 14 ч.,
на същото място и при същия дневен ред. Поканват се
всички акционери или техни упълномощени предста-
вители да присъстват.
15457
347.—Съветът на директорите на “Многопрофил-
на болница за активно лечение”—АД, Хасково, на ос-
нование чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на
акционерите на 27.V.2004 г. в 11 ч., в заседателната зала
на болницата, бул. Съединение 49, Хасково, при след-
ния дневен ред: 1. доклад на съвета на директорите за
дейността на дружеството през 2003 г.; проект на реше-
ние—ОС приема доклада на съвета на директорите за
дейността на дружеството през 2003 г.; 2. одобряване на
годишния счетоводен отчет на дружеството за 2003 г.;
проект на решение—ОС одобрява годишния счетово-
ден отчет на дружеството за 2003 г.; 3. освобождаване
от отговорност членовете на съвета на директорите за