Държавен вестник, бр. 55, 2000 г., стр. 101

Б Р О Й  55
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  101
ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА
167.—Съветът на директорите на “Балканкар—
Средец”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите на 7.VIII.2000 г. в 11 ч.
в стола на предприятието, бул. Тотлебен 38, при след-
ния дневен ред: 1. отчетен доклад за дейността на дру-
жеството през 1999 г.; проект за решение—ОС приема
отчетния доклад за дейността на дружеството за 1999 г.;
2. одобряване на годишния счетоводен отчет и бланс за
1999 г.; проект за решение—ОС одобрява счетоводния
отчет и баланса за 1999 г. и приема за информация оди-
торския доклад; 3. вземане на решение за разпределе-
ние на печалбата за 1999 г.; проект за решение—ОС
приема предложението за разпределение на печалбата
за 1999 г.; 4. освобождаване членовете на съвета на ди-
ректорите от отговорност за 1999 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 1999 г.; 5.
избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2000 г.;
проект за решение—ОС избира и назначава експерт-
счетоводител за 2000 г. Поканват се акционерите да
присъстват лично или чрез пълномощник. Начало на
регистрацията 10 ч. Всички акционери се легитимират
с личен паспорт/лична карта, депозитарна разписка за
притежаваните акции, а упълномощените лица—с ли-
чен паспорт/лична карта, удостоверение за регистра-
ция и пълномощно. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на
8.VIII.2000 г. в 12 ч., на същото място при същия дневен
ред и решенията му са законни независимо от предста-
вения на него капитал. Материалите по дневния ред са
на разположение на всички акционери в дружеството.
35535
690.—Съветът на директорите на Пенсионно-оси-
гурителна компания “Съгласие”—АД, София, на ос-
нование чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционе-
рите на 15.VIII.2000 г. в 11 ч. в сградата на ПОК “Съг-
ласие”—АД, ул. Оборище 35, при следния дневен ред:
1. промени в устава на ПОК “Съгласие”—АД; 2. проме-
ни в броя и състава на съвета на директорите; 3. проме-
ни в правилника за организацията и дейността на про-
фесионален пенсионен фонд “Съгласие” и в правилни-
ка за организацията и дейността на универсален пенси-
онен фонд “Съгласие”; 4. обсъждане на документите на
дружеството във връзка с лицензирането му и регист-
рирането на допълнителни пенсионни фондове. Мате-
риалите са на разположение на акционерите в офиса на
дружеството. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 12 ч., на съ-
щото място и при същия дневен ред.
37805
1.—Съветът на директорите на “Пиринска мура”—
АД, Банско, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на 8.VIII.2000 г. в 14 ч. в Банско, в
сградата на дружеството, при следния дневен ред: 1.
обсъждане отчета за дейността на “Пиринска мура”—
АД, през 1999 г.; проект за решение—ОС приема отчета
за дейността на дружеството през 1999 г.; 2. доклад на
експерт-счетоводителя за резултатите от извършената
проверка на счетоводния отчет на дружеството за 1999 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на експерт-сче-
товодителя; 3. обсъждане на счетоводния отчет и балан-
са на дружеството за 1999 г.; проект за решение—ОС
приема счетоводния отчет и баланса на дружеството за
1999 г.; 4. освобождаване от отговорност членовете на
съвета на директорите; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на съвета на директо-
рите; 5. вземане решение за разпределение на положи-
телния финансов резултат за 1999 г. и покриване на загу-
би от минали години; 6. избор на експерт-счетоводител
за 2000 г.; проект за решение—ОС приема предложени-
ето на съвета на директорите за експерт-счетоводител;
7. промени в устава на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема предложените от съвета на директори-
те промени в устава на дружеството; 8. промени в съста-
ва на съвета на директорите; проект за решение—ОС
приема предложените от съвета на директорите проме-
ни в състава и числеността на съвета на директорите; 9.
промени в капитала на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема предложението на съвета на директо-
рите за промяна в капитала на дружеството; 10. опреде-
ляне възнаграждението на членовете на съвета на ди-
ректорите; проект за решение—ОС приема предложе-
ното от съвета на директорите възнаграждение на чле-
новете му. Поканват се всички акционери да вземат
участие лично или чрез упълномощени от тях предста-
вители. Регистрацията на акционерите започва в 13 ч.
Писмените материали са на разположение на акционе-
рите на дружеството. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 15 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
37820
45.—Съветът на директорите на “Осогово”—ЕАД,
Кюстендил, на основание чл. 223 ТЗ свиква годишно общо
събрание на акционерите на 8.VIII.2000 г. в 9 ч. в София,
ул. Цар Иван Шишман 8, ЮК “Добрев, Кинкин, Люцка-
нов и партньори”, при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на дружеството за 1999 г.; проекторешение—
ОС приема отчета за дейността на дружеството; 2. при-
емане на баланса и годишния счетоводен отчет за 1999 г.;
проекторешение—ОС приема баланса и годишния сче-
товоден отчет; 3. разпределяне на печалбата на дружес-
твото за 1999 г.; проекторешение—ОС приема предло-
жението на съвета на директорите за разпределение на
печалбата на дружеството; 4. освобождаване от отговор-
ност на членовете на съвета на директорите за 1999 г.;
проекторешение—ОС освобождава от отговорност чле-
новете на съвета на директорите; 5. избор на дипломи-
ран експерт-счетоводител за 2000 г.; проекторешение—
ОС приема предложението на съвета на директорите за
избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2000 г.; 6.
промени в устава на дружеството; проекторешение—ОС
приема предложението за промени в устава; 7. промени
в съвета на директорите на дружеството; проектореше-
ние—ОС приема предложението за промени в съвета на
директорите; 8. определяне на възнаграждението на
членовете на съвета на директорите за 2000 г.; проекто-
решение—ОС приема предложението за възнагражде-
ние на членовете на съвета на директорите. Материали-
те за общото събрание са на разположение на акционе-
рите в седалището и регистрирания адрес на дружество-
то. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание ще се проведе същия ден в 10 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
37757
215.—Съветът на директорите на “Заводски строе-
жи—ПС—Перник”—АД, Перник, на основание чл. 223
ТЗ свиква редовно годишно събрание на 11.VIII.2000 г. в
10 ч. в салона на читалище “Съзнание”, Перник, кв. Мо-
шино, при следния дневен ред: 1. отчет на съвета на ди-
ректорите; проект за решение—ОС приема отчета за
дейността на дружеството; 2. доклад на експерт-счетово-
дителя за дейността на дружеството; проект за решение—
ОС приема доклада на експерт-счетоводителя; 3. приема-
не на годишния счетоводен отчет; проект за решение—
ОС приема годишния счетоводен отчет и освобождава от
отговорност СД за дейността му; 4. избор на експерт-
счетоводител на дружеството за 2000 г.; 5. вземане на
решение за деноминация на капитала на дружеството
съобразно § 5 ЗДЛ; 6. вземане на решение за заличаване
на дружеството в регистъра за публичните дружества. Ма-
териалите по дневния ред на събранието са на разположе-
ние на акционерите всеки работен ден от 14 до 16 ч. при
изпълнителния директор на дружеството, Перник, кв.
Мошино, административната сграда. Регистрацията на
акционерите започва в 9 ч. и се извършва срещу личен
паспорт (лична карта) и пълномощно. При липса на кво-
рум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе
същия ден в 11 ч., на същото място и при същия дневен
ред независимо от представените акции.
36961