Държавен вестник, бр. 71, 2005 г., стр. 152

С Т Р .  152
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  71
21.—Управителният съвет на БСФС, София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ с решение № 1 от
26.VII.2005 г. свиква общо събрание на 27.Х.2005 г. в
11 ч. в Прес клуб България, Национален стадион
“Васил Левски”, при дневен ред: промени в устава на
БСФС. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе в 12 ч. на същото
място и при същия дневен ред.
58388
142.—Съветът на директорите на “Черно море
хотел мениджмънт”—АД, Варна, на основание
чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо събрание на ак-
ционерите на 19.Х.2005 г. в 10 ч. във Варна, бул. Слив-
ница 33, Интерхотел “Черно море”, зала “Варна”, при
дневен ред—промени в съвета на директорите на дру-
жеството; проект за решение—ОС приема предло-
жението на съвета на директорите за намаляване
състава на съвета на директорите от четирима на
трима членове и освобождаването на Петър Янков
Русков от състава на съвета на директорите Покан-
ват се всички акционери да присъстват лично или
чрез упълномощен представител. При липса на кво-
рум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се прове-
де на 21.ХI.2005 г. в 10 ч. на същото място и при съ-
щия дневен ред.
58061
1.—Управителният съвет на СНЦ “Асоциация за
приятелство Казанлък—Япония”—Казанлък, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
сдружението на 19.Х.2005 г. в 18 ч. и 30 мин. в камер-
ната зала на Дома на културата “Арсенал”—Казан-
лък, при следния дневен ред: 1. отчет на УС за дей-
ността на асоциацията за периода 6.III.2003—
19.Х.2005 г.; 2. отчет на контролния съвет за същия
период; 3. предложение за промяна в устава; 4. осво-
бождаване на старите и избор на нови ръководни
органи; 5. приемане програма за дейността на асоци-
ацията до 2008 г.; 6. разни. Материалите за общото
събрание се намират в офис 201 в ДК “Арсенал”. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събра-
нието ще се проведе същия ден в 19 ч. и 30 мин., на
същото място и при същия дневен ред.
58063
1.—Съветът на директорите на “Бимак—еко”—
АД, Костинброд, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 14.Х.2005 г. в 16 ч. в офиса
на дружеството в София, ул. Петко Каравелов 5, при
следния дневен ред: 1. отчети за дейността на дружес-
твото през 2004 г.; проект за решение—ОС приема
отчетите за дейността на дружеството през 2004 г.; 2.
доклад на дипломирания експерт-счетоводител за из-
вършената проверка на годишния счетоводен отчет на
дружеството за 2004 г.; проект за решение—ОС прие-
ма доклада на дипломирания експерт-счетоводител за
извършената проверка на годишния счетоводен отчет
на дружеството за 2004 г.; 3. приемане на годишните
счетоводни отчети на дружеството за 2004 г.; проект за
решение—ОС приема годишните счетоводни отчети
на дружеството за 2004 г.; 4. вземане на решение за
разпределение на печалбата, респ. за покриване на
загубата на дружеството за 2004 г.; проект за решение—
ОС приема предложението за разпределение на печал-
бата, респ. за покриване на загубата на дружеството за
2004 г.; 5. освобождаване на членовете на съвета на
директорите от отговорност за дейността им през 2004 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2001, 2002 и 2003 г.; 6. освобождаване от длъжност
членове на съвета на директорите и избор на нови чле-
нове на съвета на директорите; проект за решение—
ОС приема предложението за освобождаване от длъж-
ност членове на съвета на директорите и избор на нови
членове на съвета на директорите; 7. избор на дипло-
миран експерт-счетоводител за заверка на годишния
счетоводен отчет на дружеството за 2005 г.; проект за
решение—ОС избира дипломиран експерт-счетоводи-
тел за заверка на годишния счетоводен отчет на дру-
жеството за 2005 г.; 8. промени в устава на дружество-
то; проект за решение—ОС приема предложението за
промени в устава на дружеството. Поканват се всички
акционери да присъстват на събранието чрез упълно-
мощени представители. Писмените материали по днев-
ния ред са на разположение на акционерите в офиса на
дружеството. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе на 4.ХI.2005 г. в
16 ч. на същото място и при същия дневен ред.
58071
 3.—Управителният съвет на “Осъм”—АД, Ло-
веч, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на дружеството на
28.X.2005 г. в 10 ч. в административната сграда на
дружеството в Ловеч, Северна индустриална зона,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дру-
жеството през 2004 г.; проект за решение—ОС прие-
ма отчета за дейността на дружеството за 2004 г.; 2.
одобряване на счетоводния баланс и ОПР на дружес-
твото за 2004 г.; проект за решение—ОС приема ба-
ланса и ОПР на дружеството за 2004 г.; 3. приемане
на доклада на дипломирания експерт-счетоводител
за 2004 г.; проект за решение—ОС приема доклада
на дипломирания експерт-счетоводител за 2004 г.; 4.
разпределение на печалбата за финансовата 2004 г.;
проект за решение—ОС не разпределя печалба за
2004 г.; печалбата да се отнесе за покриване на загу-
би от предходни години; 5. освобождаване от отго-
ворност на членовете на надзорния и на управител-
ния съвет на дружеството за дейността им през
2004 г.; проект за решение—ОС освобождава от от-
говорност членовете на надзорния и управителния
съвет за дейността им за 2004 г.; 6. освобождаване
членовете на НС; проект за решение—ОС освобож-
дава членовете на НС; 7. избор на нови членове на
НС; проект за решение—ОС избира нови членове
на НС; 8. приемане на решение за определяне въз-
награждението на членовете на НС; проект за реше-
ние—ОС приема решение за определяне възнаграж-
дението на членовете на НС; 9. избиране и оправо-
мощаване на лице, което да сключва договори от
името на дружеството с членове на НС; проект за
решение—ОС избира и оправомощава лице, което
да сключва договори от името на дружеството с чле-
нове на НС; 10. приемане на решение за увеличава-
не на капитала до 5 млн. лв. с апортни и парични
вноски през следващите 5 г.; проект за решение—
ОС приема решение за увеличаване на капитала до
5 млн. лв. с апортни вноски през следващите 5 г.; 11.
приемане на решение за определяне размера на га-
ранцията за управление от членовете на НС и на
УС; проект за решение—ОС приема решение за
определяне на гаранцията за управление от члено-
вете на НС и на УС; 12. избор на дипломиран екс-
перт-счетоводител за 2005 г.; проект за решение—
ОС избира експерт-счетоводител на дружеството за
2005 г.; 13. други. Поканват се всички акционери на
дружеството да вземат участие в общото събрание
лично или чрез упълномощен представител. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрание-
то ще се проведе на 15.XI.2005 г. в 10 ч., на същото
място и при същия дневен ред. Регистрацията на
акционерите за участие в общото събрание започва
в 9,30 ч. на 28.X.2005 г.
58054