Държавен вестник, бр. 42, 2004 г., стр. 101

Б Р О Й  42
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  101
1.—Управителният съвет на “Медика”—АД, София,
на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание
на акционерите на 25.VI.2004 г. в 11 ч. в София, бул.
Дондуков 82, заседателна зала на “Доверие Обединен
Холдинг”—АД, при следния дневен ред: 1. Одобряване
на доклад на УС за дейността през 2003 г.; проект за
решение—ОС одобрява доклад на УС за дейността през
2003 г., приложен в писмените материали за общото
събрание; 2. одобряване на годишния финансов отчет за
2003 г.; проект за решение—ОС одобрява годишния сче-
товоден отчет за 2003 г., приложен в писмените матери-
али за общото събрание; 3. одобряване на доклада на
експерт-счетоводителите, заверили годишния финансов
отчет за 2003 г.; проект за решение—ОС одобрява док-
лада на експерт-счетоводителите, заверили годишния
финансов отчет за 2003 г., приложен в писмените мате-
риали за общото събрание; 4. отчет за 2003 г. на дирек-
тора за връзки с инвеститорите; проект за решение—ОС
приема отчета за 2003 г. на директора за връзки с инвес-
титорите, приложен в писмените материали за общото
събрание; 5. освобождаване от отговорност членовете
на надзорния и управителния съвет за дейността им през
2003 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на НС и УС за дейността им през
2003 г.; 6. приемане на решение за разпределение на
годишната печалба за 2003 г. и разпределение на диви-
дент; проект за решение—ОС приема решение за раз-
пределение на годишната печалба за 2003 г. и разпреде-
ление на дивидент в размер, при условия и ред съгласно
предложението на УС в писмените материали за общото
събрание; 7. приемане на решение за промени в устава
на дружеството; проект за решение—ОС приема реше-
ние за промени в устава съгласно предложението на УС
в писмените материали за общото събрание; 8. приема-
не на решение за промяна в състава на надзорния съвет
на дружеството; проект за решение—ОС приема реше-
ние за освобождаване на членове на надзорния съвет и
избиране на нови членове на надзорния съвет съгласно
предложенията на акционерите; 9. определяне възнаг-
раждение и гаранция за управлението на членовете на
УС и НС до провеждането на следващото редовно го-
дишно отчетно събрание на акционерите, както и танти-
еми за 2004 г.; проект за решение—ОС определя възнаг-
раждение и гаранция за управлението на членовете на
УС и НС до провеждането на следващото редовно го-
дишно общо събрание, както и тантиеми за 2004 г. съг-
ласно предложенията на акционерите; 10. оправомоща-
ване на лице, което да сключи договор от името на дру-
жеството с новоизбраните членове на НС на дружество-
то; проект за решение—ОС оправомощава лице, което
да сключи договор от името на дружеството с новоиз-
браните членове на НС на дружеството съгласно пред-
ложенията на акционерите; 11. назначаване на дипломи-
ран експерт-счетоводител, който да завери годишния
счетоводен отчет за 2004 г.; проект за решение—ОС
назначава дипломиран експерт-счетоводител, който да
завери годишния счетоводен отчет за 2004 г. съгласно
предложението на УС в писмените материали за общото
събрание; 12. разни; няма проекти за решения. Поканват
се всички акционери да присъстват лично или чрез упъл-
номощено от тях лице с изрично писмено нотариално
заверено пълномощно. Регистрацията на акционерите
за събранието започва в 10 ч. и 30 мин. в деня на общото
събрание. Акционерите или представителите удостове-
ряват присъствието си с подпис и се легитимират с пред-
видения в закона документ, удостоверяващ правата вър-
ху акциите. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе на 12.VII.2004 г. в 11 ч.
на същото място и при същия дневен ред, като събрани-
ето ще е редовно независимо от представения на него
капитал. Писмените материали по дневния ред са на
разположение на акционерите в офиса на “Медика”—
АД, София, пл. Папа Йоан Павел II № 1, Бизнес център
България 2000, ет. 3, всеки работен ден от 9 до 16 ч.
21317
1.—Съветът на директорите на “Офсетграфик”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 25.VI.2004 г. в 14 ч. в офиса
на дружеството, София, ул. 753 № 11А, при дневен ред:
1. обсъждане и одобряване на заверените от експерт-
счетоводител годишни счетоводни отчети за финансо-
вите 2002 и 2003 г.; проекторешение—ОС одобрява за-
верените от експерт-счетоводител годишни счетовод-
ни отчети за финансовата 2002 и 2003 г.; 2. избор на
дипломиран експерт-счетоводител за финансовата
2004 г.; проекторешение—ОС избира дипломиран екс-
перт-счетоводител за финансовата 2004 г.; 3. обсъждане
на въпроса и приемане на решение за начина на разпре-
деление на печалбата, реализирана през финансовата
2003 г.; проекторешение—със средствата от реализира-
ната през финансовата 2003 г. печалба да бъдат покрити
загуби за минали периоди; 4. обсъждане на текущи проб-
леми. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ съб-
ранието ще се проведе на 9.VII.2004 г. в 14 ч. на същото
място и при същия дневен ред. Писмените материали по
дневния ред са на разположение на акционерите в офиса
на “Офсетграфик”—АД, София, ул. 753 № 11А.
21359
12.—Съветът на директорите на “Ютекс” Хол-
динг—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно годишно общо събрание на акционерите на
25.VI.2004 г. в 16 ч., в заседателната зала на дружест-
вото, София, бул. Черни връх 70—72, при следния дне-
вен ред: 1. отчет на съвета на директорите за дейност-
та на дружеството през 2003 г.; проект за решение—
ОС приема отчета на СД за дейността на дружеството
през 2003 г.; 2. приемане на годишния финансов отчет
на дружеството за 2003 г. и вземане на решение за раз-
пределение на печалбата (покриване на загуба); про-
ект за решение—ОС приема годишния финансов от-
чет на дружеството за 2003 г. и взема решение за раз-
пределение на печалбата (покриване на загуба); 3.
приемане на доклад на дипломирания експерт-счето-
водител за резултатите от извършената проверка на
годишния финансов отчет на дружеството за 2003 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на дипломи-
рания експерт-счетоводител; 4. освобождаване от от-
говорност членовете на СД за дейността им през 2003 г.
и определяне на възнаграждението им; проект за ре-
шение—ОС освобождава от отговорност членовете на
СД за дейността им през 2003 г. и определя възнаг-
раждението им; 5. избиране на експерт-счетоводител
на дружеството за 2004 г.; проект за решение—ОС
избира предложения от СД експерт-счетоводител на
дружеството за 2004 г.; 6. доклад на директора за връз-
ки с инвеститорите за 2003 г.; проект за решение—ОС
приема доклада на директора за връзки с инвестито-
рите за 2003 г.; 7. избор на членове на СД; проект за
решение—ОС избира членове на СД. Материалите за
събранието са на разположение на акционерите на
адреса на управление на дружеството, София, бул.
Черни връх 70—72, всеки работен ден от 10 до 16 ч.
Регистрацията на участниците в събранието започва в
15 ч. и 30 мин. в деня и мястото на провеждане на съб-
ранието. Правото на глас в общото събрание може
да се упражнява само от лицата, придобили акции в
дружеството най-малко 14 дни преди датата на събра-
нието. Акционерите—физически лица, се регистрират
с лична карта и депозитарна разписка. Акционерите—
юридически лица, се представляват от законните си
представители, които се легитимират с представяне
на съдебно решение (удостоверение) за регистрация,
лична карта и депозитарна разписка за броя на прите-
жаваните акции. Пълномощниците на акционерите—
юридически или физически лица, се легитимират с
лична карта, оригинална депозитарна разписка и пис-
мено изрично нотариално заверено пълномощно с
минимално изискуемото се съдържание и което е за
конкретното събрание. Лицата, които представляват
или предложат на акционер или акционери с повече от