Държавен вестник, бр. 2, 2002 г., стр. 85

Б Р О Й  2
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  85
14.—Съветът на директорите на “Завет”—АД,
гр. Завет, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 15.II.2002 г. в 8 ч. в гр. За-
вет, ул. Кирил и Методий 5, административната сграда
на дружеството, при следния дневен ред: 1. одобряване
доклада на СД за дейността на дружеството през 2001 г.;
проект за решение—ОС одобрява доклада на СД за дей-
ността на дружеството през 2001 г.; 2. приемане годиш-
ния счетоводен отчет на дружеството за 2001 г.; проект
за решение—ОС приема годишния счетоводен отчет на
дружеството за 2001 г.; 3. приемане доклада на експерт-
счетоводителя за извършеното одитиране на годишния
счетоводен отчет на дружеството за 2001 г.; проект за
решение—ОС приема доклада на експерт-счетоводи-
теля за 2001 г.; 4. приемане на решение за разпределе-
ние на печалбата на дружеството за 2001 г.; проект за
решение—ОС приема решение за разпределение на пе-
чалбата за 2001 г.; 5. освобождаване от отговорност чле-
новете на СД за дейността им през 2001 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им през 2001 г.;
6. извършване на промени в СД на дружеството; проект
за решение—ОС извършва промени в СД на дружест-
вото; 7. извършване на промени в устава на дружество-
то; проект за решение—ОС извършва изменения и до-
пълнения в устава на дружеството съобразно предло-
женията на акционерите. Регистрацията на участници-
те в заседанието на ОС ще започне в 7 ч. и 30 мин. същия
ден и ще се извършва от двама овластени членове на СД
пред залата за провеждане на ОС. За регистрация в ОС
акционерите следва да представят документи, удостове-
ряващи съгласно закона самоличността и правата на учас-
тниците като акционери или като техни представители
(по закон или по пълномощие), като лични карти, удос-
товерения за актуално правно състояние, писмени пълно-
мощни и др. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
заседанието на ОС ще се проведе същия ден в 9 ч., на
същото място и при същия дневен ред независимо от пред-
ставения на заседанието брой акции. Писмените матери-
али за ОС са на разположение на акционерите в управле-
нието на дружеството всеки работен ден от 10 до 16 ч.
68829
1.—Съветът на директорите на “РМЗ—Исперих”—
АД, Исперих, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо съб-
рание на акционерите на 10.II.2002 г. в 10 ч. в седалище-
то на дружеството, Исперих, ул. Ахинора 80, при след-
ния дневен ред: 1. освобождаване от отговорност чле-
новете на СД за дейността им от учредяването на дру-
жеството до 10.II.2002 г.; проекторешение—ОС ос-
вобождава от отговорност СД за дейността му от учре-
дяване на дружеството до 10.II.2002 г.; 2. промени в със-
тава на съвета на директорите на дружеството; проек-
торешение—ОС приема предложените промени в със-
тава на съвета на директорите на дружеството. Мате-
риалите по дневния ред са на разположение на акцио-
нерите в седалището на дружеството. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се про-
веде същия ден в 11 ч., на същото място и при същия
дневен ред. Поканват се всички акционери или пълно-
мощници да присъстват на събранието. Регистрацията
на акционерите за участие започва в 9 ч. на 10.II.2002 г.
69807
17.—Съветът на директорите на “Ихтиман—
транс”—АД, Ихтиман, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно общо събрание на акционерите на
16.II.2002 г. в 9 ч. в административната сграда на дру-
жеството, Ихтиман, ул. Шипка 1, при следния дневен
ред: 1. доклад на съвета на директорите за дейността на
дружеството през 2001 г.; 2. приемане на годишния сче-
товоден баланс и доклад на дипломиран експерт-счето-
водител; 3. освобождаване от отговорност членовете на
съвета на директорите; 4. избор на дипломиран екс-
перт-счетоводител за 2001 г.; 5. определяне възнаграж-
дение на членовете на съвета на директорите; 6. пред-
ложение за ипотека на ДМА за получаване на инвести-
ционен кредит; 7. предложение за продажба на дълго-
трайни материални активи; 8. разни. Регистрацията на
акционерите и техните пълномощия започва в 8 ч. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще
се проведе същия ден в 10 ч., на същото място и при
същия дневен ред. Писмените материали по дневния
ред са на разположение в дружеството.
70634
14.—Съветът на директорите на “Калиакра”—
ЕАД, Каварна, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 11.II.2002 г. в 10 ч. в хотел
“Добротица”—Каварна, при следния дневен ред: 1. при-
емане на нови акционери; 2. промяна в регистрацията
на дружеството. Поканват се всички акционери да при-
състват на събранието.
69862
1.—Съветът на директорите на “Мебел стил”—АД,
Каварна, на основание чл. 223 ТЗ свиква годишно общо
събрание на акционерите на 15.II.2002 г. в 15 ч. в Кавар-
на, бул. България 60, в офиса на дружеството, при след-
ния дневен ред: 1. доклад за дейността на дружеството за
2000 г.; проект за решение—ОС приема доклада за дей-
ността на дружеството за 2000 г.; 2. доклад на експерт-
счетоводителя относно проверката и заверката на го-
дишния счетоводен отчет на дружеството за 2000 г.;
проект за решение—ОС приема заверения годишен сче-
товоден отчет за 2000 г. и доклада на експерт-счетоводи-
теля; 3. освобождаване членовете на съвета на директо-
рите от отговорност за дейността им през 2000 г.; проект
за решение—ОС освобождава членовете на СД от отго-
ворност за дейността им през 2000 г.; 4. предложение за
промени в устава на дружеството; проект за решение—
ОС приема направените предложения за промени в уста-
ва; 5. предложение за промени в съвета на директорите;
проект за решение—ОС приема направените предложе-
ния за промени в СД; 6. избор на експерт-счетоводител
за 2001 г.; проект за решение—ОС избира предложения
експерт-счетоводител; 7. разни. Писмените материали
по дневния ред са на разположение на акционерите в
седалището на дружеството—Каварна, бул. България 60.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрани-
ето ще се проведе същия ден в 18 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
71073
277.—Съветът на директорите на “Електростома-
на ’98”—АД, Карлово, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно общо събрание на акционерите на дру-
жеството на 15.II.2002 г. в 15 ч. в стола на дружеството
в Карлово при следния дневен ред: 1. отчет за дейност-
та на дружеството за 2000 г.; проект за решение—ОС
приема отчета за дейността на дружеството за 2000 г.;
2. приемане на годишния счетоводен отчет на дружес-
твото за 2000 г.; проект за решение—ОС приема го-
дишния счетоводен отчет на дружеството за 2000 г.; 3.
приемане на отчета на експерт-счетоводителя; проект
за решение—ОС приема отчета на експерт-счетоводи-
теля; 4. освобождаване от отговорност членовете на
СД за дейността им през 2000 г.; проект за решение—
ОС освобождава от отговорност членовете на СД за
дейността им през 2000 г.; 5. вземане на решение за
разпределение на печалбата за 2000 г.; проект за реше-
ние—ОС приема предложението за разпределение на
печалбата за 2000 г.; 6. вземане на решение за прекратя-
ване на дружеството; проект за решение—ОС приема
решение за прекратяване на дружеството; 7. назначава-
не на дипломиран експерт-счетоводител за 2002 г.; про-
ект за решение—ОС избира предложения експерт-сче-
товодител за 2002 г. Материалите по дневния ред на съб-
ранието са на разположение на акционерите в управле-
нието на дружеството в Карлово. Регистрацията на ак-
ционерите започва в 14 ч. в деня на събранието. Акцио-
нерите се легитимират с лична карта/личен паспорт. Пъл-
номощниците се легитимират с лична карта/личен пас-
порт и писмено пълномощно. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 16 ч., на същото място и при същия дневен ред.
68291