Държавен вестник, бр. 34, 2004 г., стр. 122

С Т Р .  122
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  34
пределената печалба от минали години; проект за
решение—ОС приема предложението за разпределе-
ние на неразпределената печалба от минали години; 3.
освобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2003 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им през 2003 г.;
4. избор на експерт-счетоводител за проверка и завер-
ка на годишния счетоводен отчет за 2004 г.; проект за
решение—ОС избира експерт-счетоводител за провер-
ка и заверка на годишния счетоводен отчет за 2004 г.;
5. отчет за изпълнение на бизнесзадачата за 2003 г.;
проект за решение—ОС утвърждава отчета за изпъл-
нението на бизнесзадачата за 2003 г.; 6. промени в
състава на съвета на директорите; проект за реше-
ние—ОС приема предложените промени в състава на
съвета на директорите. Поканват се акционерите да
вземат участие лично или чрез писмено упълномощен
от тях представител. Регистрацията на акционерите и
пълномощниците започва в 8 ч. в деня и на мястото,
където ще се проведе събранието. Акционерите ще се
регистрират срещу документ за самоличност, а пълно-
мощниците—с писмено пълномощно с минимално
съдържание, определено с наредба, и документ за са-
моличност. Писмените материали за събранието са на
разположение на акционерите всеки работен ден от
9 ч. до 16 ч. в офиса на дружеството в Чирпан, ул. П.К.
Яворов 26, до 2.VI.2004 г. включително. Запознаване-
то с материалите може да бъде лично или чрез пълно-
мощни. При поискване материалите се предоставят
срещу писмена молба, заведена в деловодството на
“Автотранспорт—Чирпан”—АД.
18442
876.—Съветът на директорите на “Автомагистра-
ли—Черно море”—АД, Шумен, на основание чл. 223
ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на
3.VI.2004 г. в 10 ч. в Шумен, ул. Алеко Константинов 8,
при следния дневен ред: 1. доклад (отчет) на съвета на
директорите за дейността на дружеството през 2003 г.;
проект за решение—ОС приема доклада (отчета) на
съвета на директорите за дейността на дружеството през
2003 г.; 2. обсъждане и приемане на годишния счетово-
ден отчет на дружеството за финансовата 2003 г. и док-
лада на дипломирания експерт-счетоводител; проект
за решение—ОС приема годишния счетоводен отчет на
дружеството за финансовата 2003 г. и доклада на дип-
ломирания експерт-счетоводител; 3. приемане на ре-
шение за разпределение на печалбата за 2003 г.; проект
за решение—ОС приема предложението за разпреде-
ление на печалбата за 2003 г.; 4. освобождаване от от-
говорност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 2003 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на съвета на дирек-
торите за дейността им през 2003 г.; 5. избор на екс-
перт-счетоводител на дружеството за проверка на го-
дишния счетоводен отчет за 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС приема предложения експерт-счетоводител за
2004 г.; 6. разни. Регистрацията на участниците в общо-
то събрание на акционерите на дружеството започва в
деня на събранието в 9 ч. в централния офис. Акционе-
рите се легитимират с документ за самоличност и удос-
товерение за притежаваните акции, а представителите
им—с изрично писмено пълномощно. Писмените ма-
териали по дневния ред на общото събрание са на раз-
положение на акционерите в отдел “РРЗ” в седалището
на дружеството всеки работен ден от 9 до 12 ч. При
липсва на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието
ще се проведе 14 дни по-късно в 10 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
15407
10.—Съветът на директорите на “Водно строител-
ство”—АД, Шумен, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на 4.VI.2004 г.
в 10 ч. в Шумен, ул. Петра 1, в заседателната зала на
дружеството при следния дневен ред: 1. приемане от-
чета за дейността на дружеството за 2003 г.; проект за
решение—ОС приема отчета за дейността на дружес-
твото за 2003 г.; 2. доклад на дипломирания експерт-
счетоводител за извършената проверка за 2003 г.; про-
ект за решение—ОС приема доклада на дипломира-
ния експерт-счетоводител за 2003 г.; 3. приемане на
годишния счетоводен отчет за 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС приема годишния счетоводен отчет за 2003 г.;
4. освобождаване от отговорност на членовете на съ-
вета на директорите за дейността им през 2003 г.; про-
ект за решение—ОС освобождава от отговорност чле-
новете на СД за дейността им през 2003 г.; 5. промени
в броя и състава на съвета на директорите; проект за
решение—ОС променя броя и състава на съвета на
директорите; 6. определяне размера на възнагражде-
ние на членовете на СД, които няма да представляват
дружеството; проект за решение—ОС определя въз-
награждението на членовете на СД, които няма да
представляват дружеството; 7. приемане на решение
за разпределение на печалбата за 2003 г.; проект за
решение—ОС приема решение за разпределение на
печалбата за 2003 г.; 8. избор на експерт-счетоводител
за 2004 г.; проект за решение—ОС избира експерт-
счетоводител за 2004 г.; 9. разни. Поканват се всички
акционери да присъстват лично или чрез упълномо-
щено лице. Писмените материали по дневния ред на
общото събрание са на разположение на акционерите
в седалището на дружеството. Регистрацията на акци-
онерите за събранието започва в 9 ч. и 30 мин. и ще
завърши в 10 ч. в деня на събранието. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се про-
веде на 18.VI.2004 г. в 10 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
18682
17.—Съветът на директорите на “ТИАТ”—АД,
Шумен, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на 4.VI.2004 г. в 10 ч. в Шумен,
административната сграда на дружеството, при след-
ния дневен ред: 1. приемане на годишния счетоводен
отчет на дружеството за 2003 г. и доклада на експерт-
счетоводителя; 2. освобождаване от отговорност чле-
новете на СД; 3. избор на експерт-счетоводител за
2004 г.; 4. предложение за преобразуване на дружест-
вото от АД на ООД; 5. разни. Поканват се всички
акционери или техни упълномощени представители да
присъстват на събранието. Материалите за събрание-
то са на разположение в седалището на дружеството.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрани-
ето ще се проведе на 18.VI.2004 г. в 10 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
10834
76.—Съветът на директорите на “Многопрофил-
на болница за активно лечение “Св. Пантелеймон”—
АД, Ямбол, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на 3.VI.2004 г. в 9 ч. в адми-
нистративната сграда на болницата, ул. П. Хитов 30,
при следния дневен ред: 1. доклад на съвета на дирек-
торите за дейността на дружеството за изтеклата го-
дина; проект за решение—ОС приема доклада на СД
за дейността на дружеството през 2003 г.; 2. одобрява-
не на годишния счетоводен отчет на дружеството за
2003 г.; проект за решение—ОС одобрява годишния
счетоводен отчет на дружеството за 2003 г.; 3. осво-
бождаване от отговорност членовете на СД за изтек-
лата календарна 2003 г.; проект за решение—ОС ос-
вобождава от отговорност членовете на СД за дей-
ността им през изтеклата 2003 г. Поканват се акцио-
нерите или техни упълномощени представители да при-
състват на събранието. Писмените материали са на
разположение на акционерите в административната
сграда на дружеството всеки работен ден от 14 до 16 ч.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрани-
ето ще се проведе на 17.VI.2004 г. в 9 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
14464