Държавен вестник, бр. 38, 2005 г., стр. 90

С Т Р .  90
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  38
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите; 4. избор на члено-
ве на СД и определяне на възнаграждението им; 5. из-
бор на експерт-счетоводител; проект за решение—ОС
избира експерт-счетоводител; 6. разни. Материалите
по дневния ред са на разположение на акционерите в
седалището на дружеството. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на
28.VI.2005 г. в 13 ч. на същото място и при същия дне-
вен ред независимо от представения капитал. Покан-
ват се всички акционери или писмено упълномощените
им представители да участват.
16878
1.—Съветът на директорите на “Яйцепром”—АД,
Кърджали, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 10.VI.2005 г. в 10 ч.,
в административната сграда на дружеството, при след-
ния дневен ред: 1. отчет на СД за дейността на дру-
жеството през 2004 г.; проект за решение—ОС одоб-
рява отчета за дейността на СД за работата му през
2004 г. и го приема; 2. приемане на годишния счето-
воден отчет на дружеството за 2004 г.; проект за ре-
шение—ОС приема годишния счетоводен отчет на
дружеството за 2004 г.; 3. приемане на доклада на
дипломирания експерт-счетоводител за 2004 г.; про-
ект за решение—ОС приема доклада на дипломира-
ния експерт-счетоводител за 2004 г.; 4. освобождава-
не от отговорност членовете на съвета на директори-
те за дейността им през 2004 г.; проект за решение—
ОС освобождава от отговорност членовете на СД за
дейността им през 2004 г.; 5. разни; 6. избор на екс-
перт-счетоводител за 2005 г. Материалите по днев-
ния ред са на разположение на акционерите на посо-
чения адрес. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе на 30.VI.2005 г. в 11 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
14432
5.—Съветът на директорите на “Галенит”—АД,
Кърджали, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на 10.VI.2005 г. в 11 ч. в Кърджали в
сградата на “Горубсо—Кърджали”—АД, ул. Републикан-
ска 83, при следния дневен ред: 1. приемане на годишния
отчет за дейността на дружеството през 2004 г.; проект
за решение—ОС приема годишния отчет за дейността
на дружеството през 2004 г.; 2. приемане на доклада на
експерт-счетоводителя за финансовата 2004 г.; проект
за решение—ОС приема доклада на експерт-счетоводи-
теля за финансовата 2004 г.; 3. освобождаване от отго-
ворност членовете на съвета на директорите; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете на
съвета на директорите; 4. избор на експерт-счетоводи-
тел; проект за решение—ОС избира експерт-счетоводи-
тел; 5. избор на членове на съвета на директорите и оп-
ределяне на възнаграждението им; 6. разни. Материали-
те по дневния ред са на разположение на акционерите в
седалището на дружеството. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на
28.VI.2005 г. в 12 ч. на същото място и при същия дневен
ред независимо от представения капитал. Поканват се
всички акционери или писмено упълномощените им пред-
ставители да участват.
16877
1.—Управителният съвет на сдружение Туристи-
ческо дружество “Еделвайс”—гр. Лозница, област Раз-
град, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събра-
ние на 10.VI.2005 г. в 18 ч. в заседателната зала на об-
щинска администрация Лозница, ул. Дружба 19, при
следния дневен ред: 1. приемане на устав на Туристи-
ческо дружество “Еделвайс”, Лозница, в съответствие
с изискванията на ЗЮЛНЦ; 2. избор на ръководни ор-
гани—управителен съвет и инспекторат (контролен съ-
вет); 3. други. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе един час по-късно
независимо от броя на участниците.
16864
1.—Съветът на директорите на “Бивар”—АД,
Мездра, на основание чл. 223 ТЗ свиква годишно общо
събрание на акционерите на 10.VI.2005 г. в 11 ч. в седа-
лището на дружеството, Мездра, ул. Христо Ботев 26,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дру-
жеството през 2004 г.; проект за решение—ОС приема
отчета за дейността; 2. доклад на регистрирания одитор
за извършената проверка на годишния счетоводен от-
чет и баланс за 2004 г.; проект за решение—ОС приема
доклада на регистрирания одитор; 3. приемане на го-
дишния счетоводен отчет и баланс за 2004 г.; проект за
решение—ОС приема годишния счетоводен отчет и
баланс; 4. освобождаване от отговорност на членовете
на СД за финансовата 2004 г.; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на СД; 5. избор
на регистриран одитор за финансовата 2005 г.; проект
за решение—ОС избира предложения от СД регистри-
ран одитор; 6. изменения на устава на дружеството; про-
ект за решение—ОС на акционерите приема предложе-
ните изменения в устава на дружеството; 7. прекратява-
не на мандата на действащия СД и освобождаване на
членовете на СД; проект за решение—ОС прекратява
мандата на действащия СД и освобождава членовете
на СД; 8. избор на нови членове на СД; проект за реше-
ние—ОС на акционерите избира нови членове на СД; 9.
определяне възнаграждението на членовете на СД;
проект за решение—ОС определя възнаграждението на
членовете на СД; 10. разни. Писмените материали по
дневния ред са на разположение на акционерите в седа-
лището на дружеството—Мездра, ул. Христо Ботев 26.
Поканват се всички акционери или упълномощени от
тях лица да присъстват. Регистрацията на акционерите
и законно упълномощените представители ще се из-
върши от 10 до 10 ч. и 45 мин. в деня на събранието.
Акционерите и упълномощените от тях лица предста-
вят документ за самоличност, удостоверение за актуал-
на съдебна регистрация (за юридическите лица). При
липса на кворум ОС ще се проведе на 24.VI.2005 г. в
11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
17777
30.—Съветът на директорите на “УСМА”—АД,
Монтана, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на 10.VI.2005 г. в 18 ч. в админист-
ративната сграда на ул. Ал. Стамболийски 28, при след-
ния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството
през 2004 г.; проект за решение—ОС приема отчета за
дейността на дружеството за 2004 г.; 2. приемане го-
дишния счетоводен отчет и доклада на експерт-счето-
водителя за 2004 г.; проект за решение—ОС приема
годишния счетоводен отчет и доклада на експерт-сче-
товодителя за 2004 г.; 3. освобождаване от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2004 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2004 г.; 4. избор на експерт-счетово-
дител за 2005 г.; проект за решение—ОС избира пред-
ложения от СД експерт-счетоводител за 2005 г.; 5. про-
мени в устава на дружеството; проект за решение—ОС
приема предложените промени в устава на дружество-
то; 6. избор на нов съвет на директорите; проект за
решение—ОС избира нов съвет на директорите в със-
тав от трима членове; 7. вземане решение за увеличава-
не капитала на дружеството с 50 000 лв.; проект за ре-
шение—ОС увеличава капитала на дружеството с 50
000 лв. с издаването на 50 000 поименни акции с право
на глас в полза на кредитор; 8. разни. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се про-
веде на 24.VI.2005 г. в 18 ч. на същото място и при съ-
щия дневен ред. Поканват се всички акционери да взе-
мат участие в събранието.
16337
2.—Съветът на директорите на “Месамбрия”—
АД, Несебър, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 11.VI.2005 г. в 15 ч.
в Несебър в хотел “Месамбрия” при следния дневен