Държавен вестник, бр. 60, 2002 г., стр. 120

С Т Р .  120
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  60
вен ред: 1. годишен доклад и отчет за дейността на
дружеството за 2001 г.; проект за решение—ОС прие-
ма годишния доклад и отчет за дейността на дружес-
твото за 2001 г.; 2. годишен доклад на дипломирания
експерт-счетоводител на дружеството; проект за ре-
шение—ОС приема годишния доклад на дипломира-
ния експерт-счетоводител; 3. освобождаване членове-
те на СД от отговорност за 2001 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на СД
за 2001 г.; 4. назначаване на дипломиран експерт-сче-
товодител за проверка на годишния счетоводен отчет
на дружеството за 2002 г.; проект за решение—ОС
приема избора на дипломиран експерт-счетоводител
за проверка на годишния счетоводен отчет на дружес-
твото за 2002 г.; 5. взимане решение за разпределяне
на печалбата; проект за решение—ОС приема реше-
ние за разпределение на печалбата; 6. разни. При лип-
са на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание
на акционерите ще се проведе същия ден в 14 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
33243
1.—Управителният съвет на “Лайънс клуб”—
Пловдив, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на членовете на клуба на 25.VII.2002 г. в 18 ч.
и 30 мин. в Пловдив, “Новотел Пловдив”—зала Па-
риж, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
клуба през 2001/2002 г.; 2. избор на нови органи за уп-
равление; 3. приемане на нови членове; 4. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събра-
нието ще се проведе същия ден в 19 ч. и 30 мин., на
същото място и при същия дневен ред. Материалите
за събранието са на разположение на членовете на
клуба ежедневно в залата за срещи.
28805
1.—Съветът на директорите на “Поповолес”—
АД, Попово, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 25.VII.2002 г. в 14 ч. в
Попово, южна промишлена зона, при дневен ред—
промени в съвета на директорите; проект за реше-
ние—ОС приема промените в състава на съвета на
директорите. Поканват се всички акционери да при-
състват лично или чрез упълномощени представите-
ли да вземат участие в ОС. Материалите по дневния
ред са на разположение в дружеството. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе същия ден в 15 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
35880
15.—Съветът на директорите на “Месокомбинат
Разград 1937”—АД, Разград, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно общо събрание на акционерите на
25.VII.2002 г. в 11 ч. в Разград, бул. Бели Лом, админис-
тративната сграда на “Месокомбинат—Разград”—АД,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дру-
жеството през 2001 г.; предложение за решение—ОС
приема отчета на съвета на директорите за дейността
на дружеството през 2001 г.; 2. доклад на дипломирания
експерт-счетоводител по счетоводния баланс и отчета
за приходите и разходите на дружеството за 2001 г.;
предложение за решение—ОС приема доклада на дип-
ломирания експерт-счетоводител по годишния счето-
воден отчет на дружеството за 2001 г.; 3. одобряване на
годишния счетоводен отчет на дружеството за 2001 г.;
предложение за решение—ОС одобрява годишния сче-
товоден отчет на дружеството за 2001 г.; 4. освобожда-
ване от отговорност членовете на съвета на директори-
те на дружеството за дейността им през 2001 г.; предло-
жение за решение—ОС освобождава от отговорност чле-
новете на съвета на директорите на дружеството за
дейността им през 2001 г.; 5. изменения в устава; пред-
ложение за решение—ОС изменя устава на дружество-
то съобразно предложенията на акционерите; 6. проме-
ни в състава на съвета на директорите; предложение за
решение—ОС освобождава членовете на съвета на ди-
ректорите и избира за членове на съвета на директори-
те лицата, предложени от акционерите; 7. определяне
на възнаграждението на членовете на съвета на дирек-
торите за 2002 г.; предложение за решение—ОС одоб-
рява предложението на съвета на директорите за опре-
деляне възнаграждението на неговите членове за 2002 г.;
8. назначаване на дипломиран експерт-счетоводител за
2002 г.; предложение за решение—ОС назначава пред-
ложения от съвета на директорите дипломиран експерт-
счетоводител, който да провери годишния финансов
отчет на дружеството за 2002 г. Поканват се всички
акционери или техни писмено упълномощени предста-
вители да вземат участие в общото събрание. Регистра-
цията на акционерите и лицата, редовно упълномоще-
ни по чл. 226 ТЗ да представляват акционерите, ще се
извърши същия ден от 10 до 10 ч. и 45 мин. Материали-
те по събранието и съответните проекторешения по
дневния ред са на разположение в канцеларията на
дружеството. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 12 ч., на съ-
щото място и при същия дневен ред.
32446
151.—Съветът на директорите на “Месокомби-
нат—Разград”—АД, Разград, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно общо събрание на акционерите на
25.VII.2002 г. в 14 ч. в Разград, бул. Бели Лом, адми-
нистративната сграда на дружеството, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството през
2001 г.; предложение за решение—ОС приема отчета
на съвета на директорите за дейността на дружеството
през 2001 г.; 2. доклад на дипломирания експерт-сче-
товодител по счетоводния баланс и отчета за приходи-
те и разходите на дружеството за 2001 г.; предложение
за решение—ОС приема доклада на дипломирания
експерт-счетоводител по годишния счетоводен отчет
на дружеството за 2001 г.; 3. одобряване на годишния
счетоводен отчет на дружеството за 2001 г.; предло-
жение за решение—ОС одобрява годишния счетово-
ден отчет на дружеството за 2001 г.; 4. освобождаване
от отговорност членовете на съвета на директорите на
дружеството за дейността им през 2001 г.; предложе-
ние за решение—ОС освобождава от отговорност чле-
новете на съвета на директорите на дружеството за
дейността им през 2001 г.; 5. изменения в устава; пред-
ложение за решение—ОС изменя устава на дружест-
вото съобразно предложенията на акционерите; 6.
промени в състава на съвета на директорите; предло-
жение за решение—ОС освобождава членовете на
съвета на директорите и избира за членове на съвета
на директорите лицата, предложени от акционерите;
7. определяне на възнаграждението на членовете на
съвета на директорите за 2002 г.; предложение за ре-
шение—ОС одобрява предложението на съвета на
директорите за определяне възнаграждението на не-
говите членове за 2002 г.; 8. назначаване на дипломи-
ран експерт-счетоводител за 2002 г.; предложение за
решение—ОС назначава предложения от съвета на ди-
ректорите дипломиран експерт-счетоводител, който
да провери годишния финансов отчет на дружеството
за 2002 г. Поканват се всички акционери или техни
писмено упълномощени представители да вземат учас-
тие в общото събрание. Регистрацията на акционери-
те и лицата, редовно упълномощени по чл. 226 ТЗ да
представляват акционерите, ще се извърши същия ден
от 13 до 13 ч. и 45 мин. Материалите по събранието и
съответните проекторешения по дневния ред са на
разположение в канцеларията на дружеството. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието
ще се проведе същия ден в 15 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
32447
117.—Съветът на директорите на “Драгажен
флот—Истър”—АД, Свищов, на основание чл. 223
ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акци-
онерите на 25.VII.2002 г. в 10 ч. и 30 мин. в админис-
тративната сграда на дружеството при следния дне-