Държавен вестник, бр. 75, 2003 г., стр. 59

Б Р О Й  75
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  59
ции. Упълномощените представители представят из-
рично писмено пълномощно съгласно изискванията на
ЗППЦК и Наредбата за минималното съдържание на
пълномощно за представителство на акционер в общо-
то събрание на дружество, чиито акции са били пред-
мет на публично предлагане. Материалите за събра-
нието са на разположение на акционерите в админист-
ративните офиси на дружеството, ул. Св. св. Кирил и
Методий 44, София, ул. К. Величков 29, Бургас.
47894
221.—Съветът на директорите на “Хидроизомат”—
АД, София, ул. Илия Бешков 8, на основание чл. 223 ТЗ
свиква общо събрание на акционерите на 15.Х.2003 г. в
10 ч. в административната сграда на дружеството при
дневен ред: промени в състава на съвета на директори-
те и определяне на възнаграждението на членовете на
СД; проект за решение: ОСА приема направеното пред-
ложение за промени в състава на СД и за размера на
възнаграждението на членовете на СД. Поканват се
всички акционери да присъстват на събранието лично
или чрез упълномощен представител. Регистрацията на
акционерите и техните пълномощници ще започне в
9 ч. в салона на дружеството и ще завърши в 10 ч. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще
се проведе на 30.Х.2003 г. в 10 ч. на същото място и при
същия дневен ред. Материалите за събранието и съот-
ветните проекторешения по дневния ред са на разполо-
жение на акционерите в административната сграда на
дружеството, стая 1, всеки работен ден от 12 до 16 ч.
47350
20.—Съветът на директорите на “ФК Сконто”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 17.Х.2003 г. в 14 ч. в офиса
на дружеството при следния дневен ред: 1. отчетен док-
лад за дейността на дружеството за изтеклата 2002 г.;
проект за решение—ОС приема отчета на СД за дей-
ността на дружеството през 2002 г.; 2. доклад на експерт-
счетоводителите по годишния счетоводен отчет и ба-
ланса на дружеството за 2002 г.; проект за решение—ОС
приема доклада на експерт-счетоводителите по годиш-
ния счетоводен отчет и баланса на дружеството за 2002 г.;
3. освобождаване от отговорност на членовете на съвета
на директорите за изтеклата 2002 г.; проект за решение—
ОС освобождава от отговорност членовете на СД за
изтеклата 2002 г.; 4. изменения в устава на дружеството;
проект за решение—ОС приема промените в устава на
дружеството; 5. избор на експерт-счетоводители за 2003 г.;
проект за решение—ОС приема предложението за из-
бор на експерт-счетоводители за 2003 г.; 6. избор на чле-
нове на съвета на директорите на дружеството и опреде-
ляне на възнаграждението им за 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС приема предложенията за членове на СД на
дружеството, както и възнаграждението им за 2003 г.; 7.
разни. Материалите по дневния ред са депозирани в се-
далището на дружеството. Регистрацията на акционери-
те и на техните пълномощници започва от 13 ч. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе от 14 ч. на 14.ХI.2003 г. на същото място и при
същия дневен ред независимо от представения на събра-
нието брой акции.
47574
40.—Съветът на директорите на “София строй”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно го-
дишно общо събрание на акционерите на 20.Х.2003 г. в
10 ч. в София, кв. Лозенец, бул. Черни връх 47, при след-
ния дневен ред: 1. отчет на съвета на директорите за
дейността на дружеството за 2002 г.; проект за реше-
ние—ОСА приема отчета на съвета на директорите за
дейността на дружеството през 2002 г.; 2. доклад на дип-
ломирания експерт-счетоводител и приемане на годиш-
ния счетоводен отчет за 2002 г.; проект за решение—
ОСА приема доклада на дипломирания експерт-счето-
водител и годишния счетоводен отчет за 2002 г.; 3. про-
мени в устава на дружеството; проект за решение—ОСА
приема гласуваните предложения за промени в устава,
направени от акционери и пълномощници на акционе-
ри; 4. освобождаване от отговорност на членовете на
съвета на директорите за дейността им през 2002 г.; про-
ект за решение—ОСА освобождава от отговорност чле-
новете на съвета на директорите за дейността им през
2002 г.; 5. разпределение на печалбата за 2002 г. и покри-
ване на загуби от 2000 и 2001 г.; проект за решение—
ОСА приема предложението на съвета на директорите
за разпределение печалбата за 2002 г. и покрива загуби-
те за 2000 и 2001 г. с неразпределената печалба от 1999 г.
и с част от печалбата за 2002 г.; 6. избор на експерт-
счетоводител за заверка на годишния счетоводен отчет
за 2003 г.; проект за решение—ОСА избира предложе-
ния от съвета на директорите експерт-счетоводител за
заверка на годишния счетоводен отчет за 2003 г. Покан-
ват се всички акционери, приносители на акциите с пра-
во на глас, да вземат участие в общото събрание на ак-
ционерите. Регистрацията на акционерите ще се извър-
ши в деня на събранието от 9 ч. и 30 мин. до 10 ч. срещу
представяне на документ за самоличност и акциите/вре-
менни удостоверения на приносител. Представителите
на юридическите лица представят удостоверение за ак-
туално съдебно състояние, валидно към датата на съб-
ранието. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе на 3.ХI.2003 г. в 11 ч. на
същото място и при същия дневен ред. Материалите по
дневния ред са на разположение на акционерите в офиса
на дружеството в София, бул. Черни връх 47, всеки рабо-
тен ден от 9 до 16 ч.
47348
5.—Съветът на директорите на “АКБ Консор-
циум”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно общо събрание на акционерите на 21.Х.2003 г. в
16 ч. в София, ул. Фредерик Жолио-Кюри 20, ет. 11,
заседателна зала 6, при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на дружеството през 2002 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета за дейността на дружеството
през 2002 г.; 2. приемане на годишния счетоводен отчет
на дружеството за 2002 г.; проект за решение—ОС при-
ема годишния счетоводен доклад на дружеството за
2002 г.; 3. приемане на доклада на експерт-счетоводи-
теля за 2002 г.; проект за решение—ОС приема доклада
на дипломирания експерт-счетоводител за 2002 г.; 4.
обсъждане на финансовия резултат за 2002 г. и разпре-
деление на печалбата на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема предложените решения; 5. освобож-
даване от отговорност членовете на СД за дейността
им през 2002 г.; проект за решение—ОС освобождава
от отговорност членовете на СД за дейността им през
2002 г.; 6. избор на дипломиран експерт-счетоводител
за 2003 г.; проект за решение—ОС избира предложения
експерт-счетоводител на дружеството за 2003 г.; 7. про-
мени в структурата на управление, броя и състава на
управителните органи и определяне на възнаграждение-
то им; проект за решение—ОС приема направените
предложения за промени в структурата на управление,
броя и състава на управителните органи; 8. обсъждане
на програма 2003 г. за развитие на дружеството; проект
за решение—ОС приема предложената програма 2003 г.
за развитие на дружеството; 9. обсъждане на предложе-
ния за промени в капитала на дружеството; проект за
решение—ОС приема предложените промени в капи-
тала на дружеството; 10. промени в устава на дружест-
вото; проект за решение—ОС приема предложените
промени в устава на дружеството; 11. разни. Регистра-
цията на акционерите или техните пълномощници за
участие в работата на събранието ще започне в 15 ч. и
30 мин. и ще приключи в 16 ч. Материалите по дневния
ред на събранието със съответните проекти за решения
ще са на разположение на акционерите в седалището на
дружеството всеки работен ден от 9 до 12 ч. При липса
на кворум на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ събранието ще
се проведе на 5.ХI.2003 г. в 16 ч. на същото място и при
същия дневен ред.
47321