Държавен вестник, бр. 27, 2000 г., стр. 76

С Т Р .  7 6
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й 27
то, Бургас, ул. Индустриална 3, всеки работен ден от 10
до 13 ч. Регистрацията на участниците в събранието
започва в 12 ч. на 12.V.2000 г. на мястото на провежда-
не на ОС. Акционерите физически лица се регистрират
с личен паспорт и депозитарна разписка за притежава-
ните акции. Писменото пълномощно за представлява-
не на акционер в ОС трябва да бъде за конкретното
събрание, да е изрично, нотариално заверено и с мини-
мално изискуемото се съдържание. Пълномощниците
представят личен паспорт и копие от депозитарна разпис-
ка за броя на притежаваните от упълномощителя акции.
Всеки, който представлява или предложи на акционер
или акционери с повече от 5 на сто от гласовете в ОС да
ги представлява, следва да уведоми дружеството най-къс-
но 10 дни преди деня на ОС, освен ако не представлява
само един акционер, по предложение на представлява-
ния. Правото на глас в ОС се упражнява от лицата или
техни представители, придобили акации най-късно 14 дни
преди датата на ОС. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 14 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
15877
147.—Съветът на директорите на “Модул”—АД,
гр. Бяла, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно го-
дишно общо събрание на акционерите на 5.V.2000 г. в
11 ч. в седалището на дружеството, Бяла, ул. К. Фичето
15, при следния дневен ред: 1. приемане доклад за дей-
ността, доклада на експерт-счетоводителя и заверения
годишен счетоводен отчет на дружеството за 1999 г.;
предложение за решение—ОС приема доклада за дей-
ността, доклада на експерт-счетоводителя и заверения
годишен счетоводен отчет на дружеството за 1999 г.; 2.
вземане на решение за разпределение на печалбата на
дружеството за 1999 г.; предложение за решение—ОС
взема решение за разпределение на печалбата на дру-
жеството за 1999 г.; 3. освобождаване от отговорност
членовете на съвета на директорите за 1999 г.; предло-
жение за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите за 1999 г.; 4. прие-
мане на решение за отписване на дружеството от регис-
търа на публичните дружества; предложение за реше-
ние—ОС приема решение за отписване на дружеството
от регистъра на публичните дружества; 5. приемане на
промени в устава на дружеството; предложение за ре-
шение—ОС приема промени в устава на дружеството;
6. избор на експерт-счетоводител за 2000 г.; предложе-
ние за решение—ОС избира експерт-счетоводител за
2000 г.; 7. разни. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 12 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
15134
20.—Съветът на директорите на “Сребреня 99”—АД,
гр. Бяла Слатина, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 19.V.2000 г. в 15 ч. в
управлението в индустриална зона, кв. 3А, при следния
дневен ред: 1. отчет на СД за дейността на дружеството за
1999 г.; проект за решение—ОС приема отчета за 1999 г.;
2. приемане и разпределение на печалбата; проект за ре-
шение—ОС приема предложеното разпределение на пе-
чалбата; 3. освобождаване членовете на СД от отговор-
ност; проект за решение—ОС освобождава от отговор-
ност членовете на СД за отчетния период; 4. избор на
експерт-счетоводител за 2000 г.; проект за решение—ОС
избира предложения експерт-счетоводител; 5. разни. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събра-
ние ще се проведе същия ден в 17 ч., на същото място и
при същия дневен ред. Писмените материали по дневния
ред се намират в управлението на дружеството и са на
разположение на акционерите.
16310
1.—Съветът на директорите на “Интрател”—АД,
Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно събра-
ние на акционерите на 13.V.2000 г. в 10 ч. в офиса на
дружеството, Варна, бул. Христо Ботев 3А, при след-
ния дневен ред: 1. приемане на годишния счетоводен
отчет за 1999 г.; 2. отчет за изпълнение на бизнеспрог-
рамата за 1999 г. и приемане на нова за 2000 г.; 3. други.
14850
58.—Управителният съвет на “Луна—Златни пя-
съци”—АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква из-
вънредно общо събрание на акционерите на 15.V.2000 г.
в 10 ч. във Варна, к.к. Златни пясъци, хотел “Луна”, при
следния дневен ред: 1. промяна на капитала на дружес-
твото; проекторешение—ОС променя капитала на дру-
жеството съгласно направеното предложение; 2. про-
мени в устава на дружеството; проекторешение—ОС
приема предложените промени в устава на дружество-
то; 3. промяна на седалището и адреса на управление на
дружеството; проекторешение—ОС приема предложе-
ните промени в седалището и адреса на управление на
дружеството; 4. потвърждаване избора на УС на екс-
перт-счетоводител за финансовата 2000 г.; проектореше-
ние—ОС потвърждава избора на УС на експерт-счетово-
дител за финансовата 2000 г.; 5. разни. Писмените мате-
риали са на разположение на акционерите в седалището
на дружеството от датата на обнародване на поканата в
“Държавен вестник”. Регистрацията на акционерите за-
почва в 9 ч. в деня на събранието на мястото на провеж-
дането му. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе при същия дневен ред в 11 ч.
същия ден и на същото място. Поканват се акционерите
да вземат участие в общото събрание.
15858
1.—Съветът на директорите на “Енеа”—АД, Вар-
на, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събра-
ние на акционерите на 20.V.2000 г. в 10 ч. във Варна,
ул. Княз Батенберг 15, при следния дневен ред: 1. отчет
за дейността на дружеството за 1999 г.; 2. освобождава-
не от отговорност членовете на съвета на директорите
за дейността им през 1999 г.; 3. приемане на годишния
счетоводен отчет за 1999 г. и доклада на експерт-счето-
водителя; 4. избор на експерт-счетоводител за заверка
на годишния счетоводен отчет за 2000 г.; 5. вземане на
решение за преобразуване на акционерното дружество
в дружество с ограничена отговорност; 6. приемане на
финансов план за 2000 г.; 7. разни. Поканват се всички
акционери или упълномощени от тях лица да присъст-
ват. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ съб-
ранието ще се проведе същия ден в 15 ч. на същото
място и при същия дневен ред.
15997
27.—Съветът на директорите на “Хидротехстрой”—
АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание
на акционерите на 26.V.2000 г. в 14 ч. в зала “Тракийски
дом”, бул. Владислав 61, Варна, при следния дневен ред:
1. приемане отчет за дейността на дружеството за 1999 г.
и вземане решение за освобождаване членовете на СД от
отговорност и избор на експерт-счетоводител за 2000 г.;
2. промяна в броя на акциите и номиналната стойност на
една акция; 3. промени в устава на дружеството; 4. взема-
не решение за отписване на дружеството от регистъра на
Държавната комисия по ценните книжа; 5. разни. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще
се проведе същия ден в 15 ч., на същото място и при съ-
щия дневен ред. Регистрирането на участниците започва
същия ден от 8 до 13 ч. в административната сграда на
дружеството и от 13 до 14 ч. в залата за събрания. Акци-
онерите може да се запознаят с материалите за събрани-
ето в деловодството на дружеството.
15096
10.—Съветът на директорите на “ВТО Мултиком”—
АД, Велико Търново, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 4.V.2000 г. в 17 ч. и 30 мин.
във Велико Търново, пл. Майка България 2, при следния
дневен ред: 1. приемане на годишния отчет и баланс на
дружеството за 1999 г. и решение за разпределение на
печалбата; 2. попълване състава на съвета на директори-
те; 3. информация за изпълнение решението на съвета на
директорите от протокол № 14 от 18.ХII.1998 г. за увели-
чение на капитала на дружеството; 4. приемане на реше-
ние за отказ от правото на ползване върху комплекс—
закрит плувен басейн и спортна зала, в парцел II от кв. 237
по плана на В. Търново; 5. информация за подмяна на
временните удостоверения с акции. Поканват се всички
акционери да се явят лично или чрез свои редовно упъл-
номощени представители.
14864