Държавен вестник, бр. 19, 2005 г., стр. 128

С Т Р .  128
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  19
алите по дневния ред са на разположение на адреса на
сдружението, в София, ул. Парчевич 42. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание
ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото място и при
същия дневен ред, независимо от броя на членовете,
които ще се явят.
7770
12.—Управителният съвет на “Хлебозавод 1”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годиш-
но общо събрание на акционерите на 7.IV.2005 г. в 15 ч.
в седалището на дружеството при следния дневен ред:
1. отчет за дейността на дружеството през 2004 г.; про-
ект за решение—ОС приема отчета за дейността на
дружеството през 2004 г.; 2. одиторски доклад и прие-
мане на годишния счетоводен отчет на дружеството за
2004 г.; проект за решение—ОС приема годишния сче-
товоден отчет на дружеството за 2004 г.; 3. освобожда-
ване от отговорност членовете на УС и на НС на дру-
жеството за дейността им през 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на УС
и на НС на дружеството за дейността им през 2004 г.; 4.
избор на дипломиран експерт-счетоводител за заверка
на годишния счетоводен отчет за 2005 г.; проект за
решение—ОС приема предложението на УС за избор
на дипломиран експерт-счетоводител за заверка на
годишния счетоводен отчет за 2005 г.; 5. вземане на
решение за прекратяване дейността на “Хлебозавод 1”—
АД, и лквидация на дружеството; проект за решение—
ОС взема решение за прекратяване дейността на “Хле-
бозавод 1”—АД, и ликвидация на дружеството; 6. опре-
деляне на срок на лквидацията на дружеството; проект
за решение—ОС определя 6-месечен срок за ликвида-
ция на дружеството, считано от датата на обнародване
на поканата на ликвидатора към кредиторите на дру-
жеството в “Държавен вестник”; 7. избор на ликвида-
тор и определяне на неговото възнаграждение; проект
за решение—ОС избира ликвидатор и определя негово-
то възнаграждение съгласно направеното предложение.
Регистрацията на акционерите започва в 14,30 ч. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще
бъде проведено на 21.IV.2005 г. в 15 ч., на същото място
и при същия дневен ред. Писмените материали по днев-
ния ред на общото събрание са на разположение на
акционерите в офиса на дружеството в София, район
“Възраждане”, ул. Охридско езеро 5.
5214
 54.—Съветът на директорите на “Орел инвест”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква годишно
събрание на акционерите на 20.IV.2005 г. в 10 ч. в засе-
дателната зала на офиса на дружеството—София, бул.
Княз Ал. Дондуков 68, при следния дневен ред: 1. отчет
за управлението на съвета на директорите на дружест-
вото през 2004 г.; проект за решение—ОС приема отче-
та за управление на съвета на директорите; 2. отчет на
директора за връзка с инвеститорите; проект за реше-
ние—ОС приема отчета на директора за връзки с ин-
веститорите; 3. приемане на годишния финансов отчет
на дружеството за 2004 г.; проект за решение—ОС при-
ема годишния финансов отчет на дружеството за 2004 г.;
4. доклади на дипломираните експерт-счетоводители
за резултатите от извършената проверка на годишния
счетоводен отчет на дружеството за 2004 г.; проект за
решение—ОС приема докладите на дипломираните
експерт-счетоводители; 5. установяване на обстоятел-
ствата по чл. 116в, ал. 7 ЗППЦК и освобождаване от
отговорност на членовете на съвета на директорите за
дейността им през финансовата 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС приема предложението и освобождава от от-
говорност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през финансовата 2004 г.; 6. избор на дипло-
мирани експерт-счетоводители за 2005 г.; проект за
решение—ОС избира предложените дипломирани екс-
перт-счетоводители; 7. определяне на гаранциите и
възнагражденията на членовете на съвета на директо-
рите и оправомощаване на лице, което да сключи дого-
вори за възлагане на управление от името на дружест-
вото с членовете на съвета на директорите, на които не
е възложено управлението; проект за решение—ОС
приема решение за определяне на гаранциите и разме-
ра на възнагражденията на членовете на съвета на ди-
ректорите и оправомощава лице, което да сключи до-
говорите за възлагане на управлението от името на
дружеството с членовете на съвета на директорите, на
които не е възложено управлението; 8. разни. Поканват
се всички акционери да вземат участие в годишното
общо събрание на акционерите лично или чрез упълно-
мощени представители. Регистрацията на акционерите
или на техните пълномощници започва в 9 ч. на
20.IV.2005 г. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ годишното общо събране ще се проведе на 10.V.2005 г.
в 10 ч. на същото място и при същия дневен ред незави-
симо от представения брой акции на събранието. Пра-
вото на глас в общото събрание се упражнява от лицата,
придобили акции най-късно до 6.IV.2005 г. вкл. съглас-
но представен от “Централен депозитар”—АД, списък
на акционерите на дружеството към тази дата. При
регистрацията акционерите—физически лица, се леги-
тимират с документ за самоличност. На основание
чл. 223, ал. 4, т. 4 ТЗ юридическите лица се допускат за
участие в събранието само ако представят официално
заверен документ за актуална съдебна регистрация,
депозитарна разписка, съответстваща на книгата на
акционерите, водена от Централния депозитар, и доку-
мент за самоличност на представителите. Пълномощ-
ниците, представени на събранието, се приемат, докол-
кото отговарят на изискванията на чл. 116 ЗПЦК. Пис-
мените материали по дневния ред са на разположение
на акционерите на адрес—София, бул. Княз Ал. Докду-
ков 68. При поискване те се представят безплатно на
акционерите. Изпълнени са изискванията на чл. 115,
ал. 3 ЗППЦК.
8084
1.—Управителният съвет на асоциацията на Бъл-
гарските оценители на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ по
своя инициатива свиква общо събрание на членовете на
8.IV.2005 г. в 14 ч. в София, ул. Веслец 37, хотел “Лайт”,
зала “Оборище”, при следния дневен ред: 1. отчетен
доклад за дейността на асоциацията през изминалия
период; 2. доклад на контролния съвет за финансовото
състояние; 3. предложение за промени в устава; 4. из-
бор на управително тяло; 5. разни.
5015
 1.—Съветът на директорите на Инвестиционно
дружество “Капман капитал”—АД, София, на основа-
ние чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акци-
онерите на 8.IV.2005 г. в 16 ч. в София, бул. Г. С. Раков-
ски 106 (Информационен център на Министерство на
отбраната, брифинг зала), при следния дневен ред: 1.
доклад на съвета на директорите за дейността на дру-
жеството през 2004 г.; 2. приемане на годишния финан-
сов отчет на дружеството за 2004 г. и на доклада на
дипломирания експерт-счетоводител; 3. освобождава-
не от отговорност членовете на съвета на директорите
за дейността им през 2004 г.; 4. разпределяне на печал-
бата на дружеството; 5. изменения на устава на дружес-
твото; 6. избор на дипломиран експерт-счетоводител за
проверка и заверка на годишния финансов отчет за
2005 г.; 7. разни. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 25.IV.2005 г. в
16 ч. на същото място и при същия дневен ред. Регис-
трацията на акционерите за участие в общото събрание
ще се проведе от 15 ч. до 15 ч. и 45 мин. преди началото
на общото събрание. За регистрацията си акционерите,
респ. пълномощниците им, представят документ за
самоличност и депозитарни разписки за притежавани-
те акции. Пълномощниците на акционерите трябва да
представят изрично писмено пълномощно в съответс-
твие с изискванията на ЗППЦК, което се прилага към
документите за общото събрание. Материалите по днев-
ния ред са на разположение на акционерите всеки рабо-