Държавен вестник, бр. 13, 2000 г., стр. 83

Б Р О Й 13
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  8 3
вен ред: 1. приемане на отчета за дейността на дружес-
твото; 2. освобождаване от отговорност членовете на
съвета на директорите; 3. изслушване и приемане на
отчета на счетоводителите за отчетната 1999 г.; 4. из-
бор на експерт-счетоводител за одиторска заверка на
счетоводния отчет на дружеството за отчетната 2000 г.;
5. деноминация на капитала на дружеството, в т. ч. и на
номиналната стойност на акциите; 6. вписване на про-
мени в учредителния договор на дружеството; 7. други.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрани-
ето ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
5112
140.—Съветът на директорите на “Мобилтел”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на
31.III.2000 г. в 10 ч. в централния офис по регистра-
ция на дружеството, София, ул. Балша 8 (блок 8), при
следния дневен ред и предложения за решения: 1.
приемане на отчет за дейността на “Мобилтел”—АД,
за 1999 г.; предложение за решение—ОС приема от-
чета; 2. приемане на годишния счетоводен отчет и
баланса на “Мобилтел”—АД, за финансовата 1999 г.;
предложение за решение—ОС приема годишния сче-
товоден отчет и баланса; 3. одобряване на одиторс-
кия доклад на “Артър Андерсен България” по годиш-
ния счетоводен отчет и баланса на “Мобилтел”—АД,
за финансовата 1999 г.; предложение за решение—
ОС одобрява одиторския доклад; 4. разпределение на
печалбата на дружеството за финансовата 1999 г.;
предложение за решение—ОС приема предложение-
то на съвета на директорите; 5. увеличаване капитала
на “Мобилтел”—АД, по чл. 246, ал. 3 във връзка с
чл. 197 ТЗ; предложение за решение—ОС приема
предложението на съвета на директорите; 6. одобря-
ване на програма за публично предлагане на ценни
книги на дружеството на фондови борси в България и
в чужбина; предложение за решение—ОС приема
предложението на съвета на директорите; 7. промени
в органите за управление на “Мобилтел”—АД; пред-
ложение за решение—ОС приема предложението на
съвета на директорите; 8. приемане на нов устав на
“Мобилтел”—АД; предложение за решение—ОС при-
ема предложението на съвета на директорите; 9. из-
бор на дипломирани експерт-счетоводители за фи-
нансовата 2000 г.; предложение за решение—ОС из-
бира за дипломирани експерт-счетоводители на дру-
жеството за финансовата 2000 г. “Артър Андерсен
България”; 10. разни. Материалите за общото събра-
ние са на разположение на акционерите в централния
офис на дружеството. Акционерите упражняват пра-
вото си на глас срещу представяне на притежаваните
от тях акции в оригинал. Пълномощници на законни-
те представители на акционерите следва да предста-
вят нотариално заверени пълномощни.
6384
51.—Съветът на директорите на “Булгарикум—
Бургас”—АД, Бургас, на основание чл. 223 ТЗ във връз-
ка с чл. 115 ЗППЦК свиква извънредно общо събрание
на акционерите на 24.III.2000 г. в 13 ч. в седалището на
дружеството, Бургас, ул. Никола Петков 1, при следния
дневен ред: 1. приемане на решение за отписване на
дружеството от регистъра на Комисията по ценните
книжа за публичните дружества; проект за решение—
ОС предлага на Комисията по ценните книжа на осно-
вание чл. 119, ал. 1, т. 1, буква “б” ЗППЦК да отпише
“Булгарикум—Бургас”—АД, Бургас, от регистъра на
публичните дружества; 2. приемане на промени в уста-
ва на дружеството; проект за решение—ОС приема нап-
равените предложения от съвета на директорите за про-
мени в устава на дружеството; 3. промени в състава на
съвета на директорите; проект за решение—ОС прие-
ма направените предложения за промени в състава на
съвета на директорите. Поканват се всички акционери
да присъстват лично или чрез упълномощено от тях
лице. Регистрацията на акционери за събранието за-
почва в 12 ч. При липса на кворум на основание на чл.
227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 14 ч. на
същото място и при същия дневен ред.
4919
1.—Съветът на директорите на “Камбана—1899”—
АД, Бургас, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 19.IV.2000 г. в 10 ч. в
Бургас, ул. Одрин 79, в седалището на дружеството при
следния дневен ред: 1. доклад на изпълнителните ди-
ректори за дейността на дружеството за 1998 г. и 1999 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на изпълни-
телните директори; 2. одобряване на доклада на екс-
перт-счетоводителя и приемане на годишния счетово-
ден отчет на дружеството за 1998 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада на експерт-счетоводителя и
годишния счетоводен отчет за 1998 г.; 3. одобряване на
доклада на експерт-счетоводителя и приемане на го-
дишния счетоводен отчет на дружеството за 1999 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на експерт-
счетоводителя и годишния счетоводен отчет за 1999 г.;
4. освобождаване от отговорност членовете на съвета
на директорите за периода от избирането им до датата
на провеждане на общото събрание; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на
съвета на директорите; 5. избор на дипломиран екс-
перт-счетоводител за 2000 г.; проект за решение—ОС
избира експерт-счетоводител за 2000 г.; 6. вземане на
решение за деноминиране на капитала на дружеството;
проект за решение—ОС приема предложението за де-
номиниране на капитала на дружеството; 7. вземане на
решение за увеличаване на капитала на дружеството;
проект за решение—ОС приема предложението за уве-
личаване на капитала на дружеството; 8. вземане на
решение за преминаване от едностепенна към двусте-
пенна система на управление, освобождаване от длъж-
ност на членовете на съвета на директорите, избор на
членове на надзорен и управителен съвет; проект за
решение—ОС приема предложението за преминаване
към двустепенна система на управление, освобождава-
не от длъжност членовете на съвета на директорите,
избиране на членове на надзорен и управителен съвет;
9. приемане на промени в устава на дружеството; про-
ект за решение—ОС приема предложените промени в
устава на дружеството; 10. разни. Материалите за съб-
ранието ще бъдат на разположение на акционерите в
седалището на дружеството в 30-дневен срок преди
датата на провеждане на общото събрание. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще бъде
проведено същия ден в 12 ч. на същото място.
6454
4.—Съветът на директорите на “Наба Инвест”—
АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо съб-
рание на акционерите на 21.III.2000 г. в 10 ч. във Вар-
на, ул. Сан Стефано 3, при следния дневен ред: 1. отчет
на съвета на директорите за изминалия период от дей-
ността на дружеството; 2. освобождаване от отговор-
ност на съвета на директорите и избиране на нов съвет
на директорите; 3. деноминиране на капитала на дру-
жеството и промяна на устава досежно на това обсто-
ятелство; 4. назначаване на дипломиран експерт-сче-
товодител; 5. организационни въпроси. Поканват се
всички акционери да присъстват на събранието. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието
ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
5157
32.—Съветът на директорите на “Велина”—АД,
Велинград, на основание чл. 223 ТЗ свиква годишно
общо събрание на акционерите на 31.III.2000 г. в 14 ч. в
хотел “Велина”, Велинград, при следния дневен ред: 1.
приемане на отчет на съвета на директорите за дей-
ността на дружеството за 1999 г.; проект за решение—
ОС приема отчета на съвета на директорите за дей-
ността на дружеството за 1999 г.; 2. доклад на експерт-