Държавен вестник, бр. 35, 2006 г., стр. 191

Б Р О Й  35
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  191
дружеството през 2005 г.; 3. избор на съвет на дирек-
торите; 4. вземане на решение за покриване на загу-
бата за 2005 г.; проект за решение—загубата за 2005 г.
да бъде покрита за сметка на други резерви; 5. проме-
ни в устава на дружеството; 6. избор на регистриран
одитор за 2006 г.; проект за решение—ОС избира пред-
ложения от съвета на директорите регистриран оди-
тор за 2006 г.; 7. други. Регистрацията на акционери-
те за участие в ОС ще се извърши същия ден в 11,30 ч.
Материалите за ОС са на разположение на акционе-
рите в канцеларията на дружеството.
29821
62.—Съветът на директорите на “Варна Ко-
мерс”—АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на 2.VI.2006 г.
в 10 ч., в административната сграда на дружеството,
Варна, Западна промишлена зона, при следния дне-
вен ред: 1. приемане на годишния финансов отчет на
дружеството за 2005 г.; проект за решение—ОС при-
ема годишния финансов отчет на дружеството за
2005 г.; 2. отчет на съвета на директорите за дейност-
та на дружеството през 2005 г.; проект за решение—
ОС приема отчета на съвета на директорите за дей-
ността на дружеството през 2005 г.; 3. приемане на
доклада на дипломирания експерт-счетоводител на
дружеството за 2005 г.; проект за решение—ОС при-
ема доклада на дипломирания експерт-счетоводител
на дружеството за 2005 г.; 4. освобождаване от отго-
ворност членовете на съвета на директорите на дру-
жеството за дейността им през 2005 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членове-
те на съвета на директорите на дружеството за дей-
ността им през 2005 г.; 5. приемане на решение относ-
но разпределение на печалбата на дружеството за
2005 г.; проект за решение—ОС взема решение за раз-
пределение на печалбата на дружеството за 2005 г.
съгласно предложението в материалите по дневния
ред на събранието; 6. избор на дипломиран експерт-
счетоводител на дружеството за 2006 г.; проект за
решение—ОС избира дипломиран експерт-счетово-
дител на дружеството за 2006 г. съгласно предложе-
нието в материалите по дневния ред на събранието; 7.
разни. Всички акционери представят документ за са-
моличност, а упълномощените—и писмено нотари-
ално заверено пълномощно. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе
на 16.VI.2006 г. в 10 ч., на същото място и при същия
дневен ред независимо от представения на заседани-
ето брой акции. Писмените материали по дневния ред
са на разположение на акционерите в административ-
ната сграда на дружеството. При поискване те се пре-
доставят безплатно на акционерите.
29872
63.—Съветът на директорите на “Промишлена
енергетика—ВТ”—АД, Велико Търново, на основа-
ние чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събра-
ние на акционерите на дружеството на 9.VI.2006 г. в
9,30 ч. в административната сграда на дружеството,
Велико Търново, ул. Н. Габровски 71Б, при следния
дневен ред: 1. доклад за дейността на дружеството през
2005 г.; предложение за решение—ОС приема докла-
да за дейността; 2. доклад на експерт-счетоводителя
за проверка на годишния счетоводен отчет за 2005 г.;
предложение за решение—ОС приема доклада на ек-
сперт-счетоводителя за проверка на годишния счето-
воден отчет за 2005 г.; 3. приемане на годишния сче-
товоден отчет на дружеството за 2005 г.; предложение
за решение—ОС приема годишния счетоводен отчет
за 2005 г.; 4. приемане предложение за разпределение
на печалбата; проект за решение—ОС приема пред-
ложението за разпределение на печалбата; 5. осво-
бождаване от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на съвета на директорите за
отчетния период; 6. назначаване на експерт-счетово-
дител за 2006 г.; предложение за решение—ОС назна-
чава предложения експерт-счетоводител; 7. освобож-
даване от длъжност членовете на съвета на директо-
рите и избор на нов съвет на директорите; предложе-
ние за решение—ОС освобождава членовете на съве-
та на директорите и приема предложения съвет на
директорите; 8. определяне възнаграждението на чле-
новете на съвета на директорите и размера на гаран-
цията за управлението им; предложение за решение—
ОС приема предложението за размера на възнаграж-
дението и гаранцията за управлението на членовете
на съвета на директорите; 9. промени в устава на дру-
жеството; предложение за решение—ОС приема про-
мените в устава на дружеството. Поканват се всички
акционери на дружеството или техни упълномощени
представители да присъстват. Материалите по днев-
ния ред са на разположение в канцеларията на дру-
жеството. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе на 23.VI.2006 г. в 9,30 ч.
на същото място и при същия дневен ред независимо
от представения на него капитал.
29280
22.—Съветът на директорите на “Магнолия
клуб”—АД, Добрич, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на 31.V.2006 г.
в 11 ч. в Добрич, пл. Свобода 8, хотел “България”—
конферентна зала, при следния дневен ред: 1. одобря-
ване на доклада на съвета на директорите за дейност-
та през 2005 г.; проект за решение—ОС одобрява док-
лада на съвета на директорите за дейността през 2005 г.,
приложен в писмените материали за общото събра-
ние на акционерите; 2. одобряване на годишния фи-
нансов отчет за 2005 г., проверен и заверен от специ-
ализирано одиторско предприятие; проект за реше-
ние—ОС одобрява годишния финансов отчет за 2005 г.,
проверен и заверен от специализирано одиторско
предприятие, приложен в писмените материали за
общото събрание на акционерите; 3. приемане на оди-
торския доклад за 2005 г. на специализираното оди-
торско предприятие, проверило и заверило годишния
финансов отчет за 2005 г.; проект за решение—ОС
приема одиторския доклад за 2005 г. на специализи-
раното одиторско предприятие, проверило и завери-
ло годишния финансов отчет за 2005 г., приложен в
писмените материали за общото събрание на акцио-
нерите; 4. освобождаване от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им през 2005 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2005 г.; 5. приемане на решение за покриване на
счетоводната загуба за 2005 г. от други резерви на
дружеството; проект за решение—ОС приема реше-
ние загубата на дружеството за 2005 г. да бъде покри-
та от други резерви на дружеството; 6. избиране на
специализирано одиторско предприятие за проверка
и заверка на годишния счетоводен отчет за 2006 г.;
проект за решение—ОС избира специализираното
одиторско предприятие “Одиторска компания”—
ООД, Добрич, което да провери и завери годишния
финансов отчет за 2006 г.; 7. промени в устава на дру-
жеството по предложение на съвета на директорите,
приложени в писмените материали за общото събра-
ние на акционерите; проект за решение—ОС приема
предложените от съвета на директорите промени в
устава на дружеството; 8. разни; няма предложени
проекти за решения. Поканват се всички акционери
да присъстват лично или чрез упълномощено от тях
лице с писмено пълномощно. Регистрацията на акци-
онерите за събранието започва в 10 ч. в деня на общо-