Държавен вестник, бр. 40, 2006 г., стр. 180

С Т Р .  180
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  40
557.—Съветът на директорите на “Дъбрава”—
АД, Бургас, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо съб-
рание на акционерите на 5.VII.2006 г. в 14 ч. в сграда-
та на управлението на дружеството Бургас, ул. Иван
Шишман 8, при следния дневен ред: 1. отчет за дей-
ността на дружеството през 2005 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета за дейността на дружество-
то през 2005 г.; 2. обсъждане и приемане на годиш-
ния счетоводен отчет на дружеството за 2005 г. и
доклада на дипломирания експерт-счетоводител;
проект за решение—ОС приема годишния счетово-
ден отчет на дружеството за 2005 г. и доклада на
експерт-счетоводителя; 3. приемане на решение за
разпределение на печалбата за 2005 г.; проект за ре-
шение—ОС приема предложението на СД за разпре-
деление на печалбата за 2005 г.; 4. освобождаване от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2005 г.; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2005 г.; 5. избор на
дипломиран експерт-счетоводител за 2006 г.; проект
за решение—ОС избира предложения експерт-сче-
товодител на дружеството за 2006 г.; 6. промяна в
броя и състава на членовете на съвета на директори-
те; проект за решение—ОС приема предложението
за промени в броя и състава на членовете на съвета
на директорите; 7. приемане на решение за преобра-
зуване на дружеството; проект за решение—ОС при-
ема предложението за преобразуване на дружество-
то; 8. промени в устава на дружеството; проект за
решение—ОС приема предложените промени в уста-
ва на дружеството; 9. разни. Поканват се всички ак-
ционери на дружеството да вземат участие лично или
чрез упълномощени от тях представители. При лип-
са на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще
се проведе на 20.VII.2006 г. в 14 ч. на същото място и
при същия дневен ред.
32330
1.—Съветът на директорите на “Хемусмарк”—
АД, Бургас, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 5.VII.2006 г. в 10 ч.
в седалището на дружеството в Бургас, ж.к. Славей-
ков—промишлена зона, при следния дневен ред: 1.
одобряване на заверения от назначения регистриран
експерт-счетоводител годишен финансов отчет на
дружеството за 2005 г.; проект за решение—ОС одоб-
рява заверения от назначения регистриран експерт-
счетоводител годишен финансов отчет на дружество-
то за 2005 г.; 2. освобождаване от отговорност члено-
вете на съвета на директорите за дейността им през
2005 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 2005 г.; 3. разпределяне на печалбата
на дружеството за 2005 г.; проект за решение—ОС
приема предложението на съвета на директорите за
разпределяне на печалбата на дружеството за 2005 г.
Материалите по дневния ред са на разположение на
акционерите в седалището на дружеството. Поканват
се акционерите да присъстват лично или чрез упълно-
мощени от тях лица с изрично нотариално заверено
пълномощно. Акционерите се легитимират с документ
за самоличност и депозитарна разписка за броя на
акциите. Пълномощниците се легитимират с документ
за самоличност и нотариално заверено пълномощно.
Акционерите—юридически лица, следва да бъдат
представлявани от лица в съответствие с техните уч-
редителни документи или надлежно упълномощени
от тях лица. Регистрацията на акционерите започва в
9 ч. на 5.VII.2006 г. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 2.VIII.2006 г.
в 10 ч. на същото място и при същия дневен ред.
31897
1.—Съветът на директорите на “Ириси”—АД,
Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на 30.VII.2006 г. в 9 ч. в офиса
на дружеството във Варна, кв. Чайка, бл. 184, ап. 7,
при следния дневен ред: 1. приемане годишния сче-
товоден отчет и баланс на дружеството за 2005 г.,
заверени от експерт-счетоводител; проектореше-
ние—ОС приема отчета и баланса на дружеството
за 2005 г.; 2. избиране на одитор на дружеството за
2006 г.; 3. освобождаване членовете на съвета на
директорите на “Ириси”—АД, и избор на нови чле-
нове на съвета на директорите; проекторешение: да
бъдат извършени промени в състава на съвета на
директорите; 4. освобождаване от отговорност до-
сегашните членове на съвета на директорите за
2005 г.; проекторешение: да бъдат освободени от
отговорност за изтеклата финансова година члено-
ве на съвета на директорите; 5. определяне възнаг-
раждението на членовете на съвета на директорите;
проекторешение—ОС определя възнаграждение на
членовете на съвета на директорите; 6. промяна в
адреса на управление на “Ириси”—АД; проекторе-
шение: в бъдеще адресът на управление на дружест-
вото ще бъде: Варна, ул. Осми март 5, ет. 4, ап. 8; 7.
промяна в устава на дружеството; проекторешение:
да се извърши промяна в устава на дружеството, като
бъде променен адресът на уравление; 8. други. По-
канват се всички акционери да присъстват на общо-
то събрание и да участват при вземане на решения
лично или чрез упълномощен представител. Мате-
риалите по дневния ред се намират в административ-
ната сграда на дружеството на разположение на ак-
ционерите. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе на 15.IХ.2006 г. в 9 ч. на
същото място и при същия дневен ред.
32698
 3.—Съветът на директорите на “Джи Ди Ес хол-
динг”—АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите на 7.VII.2006 г. в 16 ч.,
в офиса на дружеството, Варна, бул. Княз Борис I
111, при следния дневен ред: 1. приемане на отчет за
дейността на дружеството за 2005 г.; 2. приемане на
годишния финансов отчет на дружеството за 2005 г.;
3. одобряване на одиторския доклад за 2005 г.; 4. ос-
вобождаване членовете на съвета на директорите от
отговорност за дейността им през 2005 г.; 5. избор на
одитор на дружеството за 2006 г.; 6. освобождаване
членове от съвета на директорите и избор на нови
членове; 7. разни. При липса на кворум събранието
ще се проведе на 28.VII.2006 г. в 16 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
32435
56.—Съветът на директорите на “Енергомонтаж
ВН”—АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно годишно общо събрание на акционерите на
14.VII.2006 г. в 14 ч. във Варна, ул. Младежка, бл. 39,
в заседателната зала на дружеството, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството за
2005 г.; проект за решение—ОС приема отчета за дей-
ността на дружеството за 2005 г.; 2. годишен счетово-
ден отчет и баланс на дружеството за 2005 г.; проект
за решение—ОС приема годишния счетоводен отчет
и баланс на дружеството за 2005 г.; 3. разпределение
на печалбата от дейността за 2005 г.; проект за реше-
ние—ОС приема предложението за разпределение на
печалбата от дейността за 2005 г.; 4. освобождаване
членовете на съвета на директорите от отговорност
за 2005 г.; проект за решение—ОС приема решение за
освобождаване членовете на съвета на директорите
от отговорност за 2005 г.; 5. избор на експерт-счетово-
дител за 2006 г.; проект за решение—ОС избира пред-
ложения от СД дипломиран експерт-счетоводител за