Държавен вестник, бр. 47, 2000 г., стр. 90

С Т Р .  90
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  47
244.—Съветът на директорите на “ЗММ”—АД, Со-
фия, на основание чл. 223 ТЗ прави поправка в обявле-
ние № 29769 (ДВ, бр. 45 от 2000 г.): текстът “свиква
извънредно общо събрание” да се чете “свиква общо
събрание”, а дневният ред на общото събрание се изме-
ня така: “1. доклад за дейността на дружеството за 1999 г.;
2. приемане на годишния счетоводен отчет за 1999 г. и
доклада на експерт-счетоводителя; 3. вземане на реше-
ние за разпределяне на печалбата за 1999 г.; 4. освобож-
даване от отговорност СД за дейността му през 1999 г.;
5. промяна на капитала на дружеството; проект за ре-
шение—ОС увеличава капитала на дружеството; 6. из-
бор на експерт-счетоводител за 2000 г.”
31173
14.—Съветът на директорите на “Химик 2000”—
АД, Асеновград, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на “Химик 2000”—АД, Асе-
новград, на 14.VII.2000 г. в 17 ч. в седалището на дру-
жеството при дневен ред: промени в състава на съвета
на директорите; проект за решение—ОС приема про-
мени в състава на съвета на директорите. Поканват се
всички акционери или техни писмено упълномощени
представители да вземат участие в събранието. Писме-
ните материали по дневния ред са на разположение на
акционерите в седалището на дружеството.
31118
113.—Съветът на директорите на “Брист—ХМ”—
АД, Брезник, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 27.VII.2000 г. в 10 ч. в стола
на завода, Брезник, ул. Ангел Коцелянов 1, при следния
дневен ред: 1. освобождаване от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им през 1999 г.; 2.
определяне размера на възнаграждението на членовете
на съвета на директорите; 3. доклад на назначения дипло-
миран експерт-счетоводител по счетоводния отчет за
1999 г. и приемане на доклада му; избор на експерт-счето-
водител за 2000 г.; 4. приемане на годишния счетоводен
отчет и баланса на дружеството за 1999 г.; 5. други/разни.
Поканват се всички акционери или техните представите-
ли да вземат участие в събранието. Материалите по днев-
ния ред на общото събрание и съответните проектореше-
ния са на разположение на желаещите да се запознаят с
тях в деловодството на дружеството. При липса на кворум
на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 13 ч., на същото място и при същия дневен ред.
30770
249.—Съветът на директорите на “Свободна без-
митна зона—Бургас”—АД, Бургас, на основание чл. 223
ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционе-
рите на 27.VII.2000 г. в 14 ч. в конферентната зала на
интерхотел “България”—Бургас, при следния дневен ред:
1. годишен счетоводен отчет и доклад на съвета на ди-
ректорите за дейността на дружеството през 1999 г.; 2.
одиторски доклад върху годишния счетоводен отчет за
1999 г.; 3. одобряване на годишния счетоводен отчет за
1999 г.; проект за решение—общото събрание одобрява
годишния счетоводен отчет за 1999 г.; 4. освобождаване
от отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 1999 г.; проект за решение—общото
събрание освобождава от отговорност членовете на съве-
та на директорите за дейността им през 1999 г.; 5. назна-
чаване на одитор за 2000 г.; проект за решение—общото
събрание назначава предложения от съвета на директо-
рите одитор за 2000 г.; 6. разпределяне на финансовия
резултат за 1999 г.; проект за решение—общото събра-
ние разпределя финансовия резултат за 1999 г. съгласно
предложения от съвета на директорите проект; 7. про-
мяна на чл. 32, ал. 3 от устава на дружеството; проект за
решение—общото събрание променя чл. 32, ал. 3 от ус-
тава на дружеството съгласно предложения от съвета на
директорите проект. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 15 ч.,
на същото място и при същия дневен ред. Материалите
по дневния ред са на разположение на акционерите в
администрацията на дружеството на ул. Трапезица 5 в
Бургас. Регистрацията на акционерите и на техните пъл-
номощници започва в 13 ч. срещу представяне на доку-
мент за самоличност и писмено пълномощно.
31121
193.—Съветът на директорите на “Ролес”—АД,
Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годиш-
но общо събрание на акционерите на 20.VII.2000 г. в
11 ч. в управлението на дружеството във Варна при след-
ния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството
през 1999 г.; проект за решение—ОС приема отчета за
дейността на дружеството през отчетния период; 2. одоб-
ряване на годишния счетоводен отчет и баланс за съ-
щия период; проект за решение—ОС приема годишния
счетоводен отчет и баланс за отчетния период; 3. док-
лад на дипломирания експерт-счетоводител за извър-
шената проверка на дейността на дружеството за от-
четния период; проект за решение—ОС приема докла-
да от проверката на дипломирания експерт-счетоводи-
тел; 4. решение за покриване на загубата за отчетния
период; проект за решение—загубата за 1999 г. да се
покрие от резерви на дружеството; 5. освобождаване от
отговорност членовете на СД и определяне на възнаг-
раждението им; проект за решение—ОС приема пред-
ложението на СД; 6. избор на дипломиран експерт-сче-
товодител за следващите години; проект за решение—
ОС избира предложения от СД дипломиран експерт-
счетоводител за проверка през следващите години; 7.
публикуване на годишния счетоводен отчет; проект за
решение—да се обнародва приетият от ОС отчет за
1999 г.; 8. изменение и допълнение на устава на дружес-
твото; проект за решение—ОС приема предложенията
на СД за изменение на устава на дружеството; 9. увели-
чение на капитала на дружеството; проект за решение—
ОС приема предложението на СД за увеличение на
капитала с 66 000 лв. чрез издаване на нови акции, вся-
ка с емисионна стойност 2000 лв., със срок, определен
от общото събрание на акционерите; 10. промяна в броя
и състава на съвета на директорите; проект за реше-
ние—ОС приема предложението на СД за промяна в
числеността и състава на СД. Поканват се акционерите
на дружеството да присъстват лично или чрез упълно-
мощени представители. Писмените материали по днев-
ния ред са на разположение в седалището на дружест-
вото. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе същия ден в 14 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
30679
1.—Съветът на директорите на “Морска техни-
ческа групировка Варна”—АД, Варна, на основание
чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на
20.VII.2000 г. в 10 ч. в офиса на дружеството, Варна,
ул. Житна 2, при следния дневен ред: 1. приемане на
решение за разпределение на печалбата на дружество-
то за 1998 и 1999 г.; проект за решение—ОС приема
предложеното от съвета на директорите разпределе-
ние на печалбата; 2. приемане на решение за вливане
на “Делфин 1”—ООД, Варна, с адрес на управление
ул. Житна 2, вписано в търговския регистър на Вар-
ненския окръжен съд с решение по ф.д. № 7501/93, в
“Морска техническа групировка Варна”—АД; проект
за решение—ОС приема решение за вливане на “Дел-
фин 1”—ООД, Варна, в “Морска техническа групиров-
ка Варна”—АД; 3. увеличаване капитала на дружест-
вото и преразпределение на акциите; проект за реше-
ние—ОС приема решение за увеличаване на капитала
на дружеството съгласно предложението на съвета на
директорите; 4. приемане на нов устав на дружество-
то; проект за решение—ОС приема предложения от
съвета на директорите устав на дружеството; 5. избор
на съвет на директорите и определяне на възнаграж-
дението на членовете на съвета на директорите; про-
ект за решение—ОС избира предложените членове на
съвета на директорите и приема възнаграждението
им, предложено от съвета на директорите; 6. разни.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събра-
нието ще се проведе на 21.VII.2000 г. в 10 ч., на също-
то място. Поканват се акционерите да присъстват или
да изпратят упълномощен представител. Писмените
материали по дневния ред ще са на разположение на
акционерите в офиса на дружеството, Варна, ул. Жит-
на 2. При поискване същите се предоставят безплат-
но на акционерите.
30666