Държавен вестник, бр. 42, 2005 г., стр. 164

С Т Р .  164
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  42
10.—Съветът на директорите на “Дестила”—АД,
Тетевен, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
годишно събрание на акционерите на 21.VI.2005 г. в
10 ч. в стола на дружеството, Тетевен, ул. Вършец 73,
при следния дневен ред: 1. доклад на СД на дружест-
вото за дейността им през 2004 г.; проект за решение—
ОС приема доклада на СД за дейността им през 2004 г.;
2. приемане на ГСО за 2004 г. и доклад на експерт-
счетоводителя; проект за решение—ОС приема ГСО
на дружеството и доклада на експерт-счетоводителя
за 2004 г.; 3. освобождаване от отговорност членовете
на СД; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност СД; 4. избор на дипломиран експерт-счетово-
дител за 2005 г.; проект за решение—ОС назначава
предложения от СД експерт-счетоводител. Поканват
се акционерите на дружеството или техен упълномо-
щен представител да присъстват на събранието. Ре-
гистрация на присъстващите ще се извърши от 9 ч. и
30 мин. до 10 ч. в стола на дружеството. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се про-
веде на 5.VII.2005 г. в 10 ч. на същото място и при
същия дневен ред. Материалите за събранието ще бъдат
на разположение в дружеството—“Дестила”—АД, Те-
тевен, ул. Вършец 73.
18569
3.—Надзорният съвет на “Балканфарма—Троян”—
АД, Троян, на основание чл. 223 и 251 ТЗ свиква редов-
но общо събрание на акционерите на 27.VI.2005 г. в 11 ч.
в седалището на дружеството, Троян, ул. Крайречна 1,
в заседателната зала на дружеството, при следния дне-
вен ред: 1. приемане на доклада за дейността на дружес-
твото, годишния счетоводен отчет и доклада на дипло-
мирания експерт-счетоводител за 2004 г.; предложение
за решение—ОС приема доклада за дейността на дру-
жеството, годишния счетоводен отчет и доклада на
дипломирания експерт-счетоводител за 2004 г.; 2. осво-
бождаване членовете на надзорния и на управителния
съвет на дружеството от отговорност за дейността им
през 2004 г.; предложение за решение—ОС освобожда-
ва членовете на надзорния съвет и членовете на упра-
вителния съвет от отговорност за дейността им през
2004 г.; 3. избор на дипломиран експерт-счетоводител
за 2005 г.; предложение за решение—ОС приема пред-
ложението на управителния съвет за избор на дипломи-
ран експерт-счетоводител за 2005 г.—специализирано-
то одиторско предприятие “КПМГ—България”—ООД.
За участие в общото събрание и упражняване правото
на глас се допускат лицата, които са вписани 5 дни преди
датата на общото събрание в книгата на акционерите
на дружеството, водена от “Централен депозитар”—АД.
Пълномощниците на акционерите се легитимират с
изрични писмени пълномощни, издадени за конкрет-
ното общо събрание, които да вклрючват задължител-
но следното: трите имена, ЕГН и постоянния адрес,
съответно фирмата, фирменото дело, партидата, тома
и страницата на вписване в търговския регистър на
упълномощителя и пълномощника; броя на представ-
ляваните безналични акции; начина на гласуване по
всеки от въпросите от дневния ред; дата на издаване и
подпис/и. Акционерите и представителите удостоверя-
ват присъствието си с подпис и се легитимират по след-
ния начин: акционерите физически лица—с документ за
самоличност, а представителите на акционерите юриди-
чески лица—с удостоверение за актуална съдебна регис-
трация. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще започне в 11 ч. на 12.VII.2005 г. на
същото място и при същия дневен ред независимо от
представения на заседанието брой акции. Писмените
материали по дневния ред са на разположение на акци-
онерите на адрес—Троян, ул. Крайречна 1, в админист-
ративната сграда на дружеството. При поискване те се
предоставят безплатно на акционерите.
18507
1.—Съветът на директорите на “Астраком”—АД,
Тутракан, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на 20.VI.2005 г. в 14 ч. в Тутракан,
ул. Анна Вентура 7, при следния дневен ред: 1. приема-
не на отчета за дейността на дружеството за 2004 г.;
проекторешение—приема се; 2. приемане на доклада
на експерт-счетоводителя за 2004 г.; проекторешение—
приема се; 3. промяна седалището на дружеството;
проекторешение—приема се; 4. приемане на нов устав;
проекторешение—приема се; 5. вземане на решение за
извършване на сделка съгласно чл. 236, ал. 2, т. 2 ТЗ;
проекторешение—приема се; 6. освобождаване от длъж-
ност и отговорност членовете на СД за 2004 г.; проек-
торешение—освобождават се; 7. избор на нов съвет на
директорите; проекторешение—избира се; 8. избор на
експерт-счетоводител за 2005 г.; проекторешение—из-
бира се. Регистрацията започва в 13 ч. на 20.VI.2005 г.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрани-
ето ще се проведе на 4.VII.2005 г. в 14 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
20357
3.—Съветът на директорите на “Мизия Търгови-
ще”—АД, Търговище, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно събрание на акционерите на
20.VI.2005 г. в 14 ч. в ресторант “Мизия”—Търговище,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дру-
жеството и доклад на експерт-счетоводителя през
2004 г.; 2. приемане на годишния счетоводен отчет; 3.
избиране на експерт-счетоводител за 2005 г.; 4. разни.
Поканват се всички акционери да присъстват. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе в 15 ч. на 5.VII.2005 г. при същия дневен ред и
на същото място.
19089
149.—Съветът на директорите на “Поляница”—
АД, Търговище, на основание чл. 223 ТЗ свиква редов-
но годишно събрание на акционерите на 24.VI.2005 г.
в 8 ч. и 30 мин. в Търговище, в сградата на ПУЦ на
дружеството, при следния дневен ред: 1. отчет на СД
за дейността на дружеството през 2004 г.; проект за
решение—ОС приема отчета на СД за дейността на
дружеството през 2004 г.; 2. одиторски доклад за из-
вършената проверка на годишния финансов отчет за
2004 г.; проект за решение—ОС приема доклада на
дипломирания експерт-счетоводител за извършената
проверка на годишния финансов отчет на дружеството
за 2004 г.; 3. обсъждане и приемане на годишния фи-
нансов отчет на дружеството за 2004 г.; проект за ре-
шение—ОС приема годишния финансов отчет на дру-
жеството за 2004 г.; 4. освобождаване от отговорност
членовете на СД на “Поляница”—АД, за 2004 г.; про-
ект за решение—ОС освобождава членовете на СД за
2004 г.; 5. избиране съвет на директорите на “Поляни-
ца”—АД; проект за решение—ОС избира предложе-
ния СД на “Поляница”—АД; 6. приемане на решение
за разпределяне на печалбата за 2004 г.; проект за
решение—ОС приема предложението на СД за разп-
ределяне на печалбата за 2004 г.; 7. избор на експерт-
счетоводител за 2005 г.; проект за решение—ОС изби-
ра предложения от СД експерт-счетоводител за 2005 г.;
8. разни. Материалите по дневния ред за общото съб-
рание на дружеството са на разположение на акционе-
рите в седалището на дружеството, Търговище, ул.
Преслав 2, стая 203, всеки работен ден. Поканват се
всички акционери да участват в общото събрание лич-
но или чрез редовно упълномощени представители.
Регистрацията на акционерите и техните пълномощ-
ници започва в 8 ч. на 24.VI.2005 г. При липса на кво-
рум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе
на 9.VII.2005 г. на същото място и при същия дневен
ред.
20814
2.—Съветът на директорите на “Винпром—Търго-
вище 96”—АД, Търговище, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва общо събрание на акционерите на 24.VI.2005 г. в 11 ч.
в Търговище, заседателната зала на “ЛВК—Винпром”—
АД, при следния дневен ред: 1. доклад за дейността на
дружеството; проект за решение—ОС приема доклада
за дейността на дружеството; 2. приемане на годишния
счетоводен отчет и доклад за 2004 г., заверен от експерт-
счетоводител; проект за решение—ОС приема отчета и
доклада на експерт-счетоводителя за 2004 г.; 3. разпре-
деление на печалбата от дейността за 2004 г.; проект за