Държавен вестник, бр. 32, 2004 г., стр. 142

С Т Р .  142
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  32
лада на регистрирания одитор за 2003 г.; проект за ре-
шение—ОС приема годишния финансов отчет за 2003 г.
и доклада на регистрирания одитор; 3. приемане на
решение за разпределение на печалбата на дружество-
то за 2003 г.; проект за решение—ОС приема предло-
жението на съвета на директорите за разпределението
на печалбата на дружеството за 2003 г.; 4. доклад на
директора за връзки с инвеститорите за дейността му
през 2003 г.; проект за решение—ОС приема доклада
на директора за връзки с инвеститорите за 2003 г.; 5.
освобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2003 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им през 2003 г.;
6. избор на регистриран одитор за 2004 г.; проект за
решение—ОС избира регистриран одитор за одитиране
на годишния финансов отчет за 2004 г. по предложение
на акционерите; 7. изменение и допълнение на устава
на дружеството; проект за решение—ОС приема пред-
ложените от съвета на директорите изменения и до-
пълнения в устава на дружеството в съответствие с
изискванията на ТЗ; 8. промени в броя на членовете и/
или персоналния състав на съвета на директорите на
дружеството; проект за решение—ОС приема предло-
жените от акционерите промени в броя на членовете и/
или персоналния състав на съвета на директорите; 9.
определяне размера на възнаграждението, тантиемите
и гаранцията за управление на членовете на съвета на
директорите на дружеството; проект за решение—ОС
определя размера на възнаграждението, тантиемите и
гаранцията за управление на членовете на съвета на
директорите; 10. овластяване на съвета на директорите
и на изпълнителните директори на дружеството за из-
вършване на сделки по чл. 114 ЗППЦК; проект за ре-
шение—ОС овластява съвета на директорите и изпъл-
нителните директори на дружеството за извършване на
сделки по чл. 114 и следващите от ЗППЦК относно
придобиване, прехвърляне, получаване или предоста-
вяне за ползване или като обезпечение на дълготрайни
материални активи на дружеството, възникване на за-
дължения и вземания на дружеството, при условията на
ЗППЦК. Поканват се всички акционери или техни упъл-
номощени представители да присъстват на събрание-
то. Регистрацията на акционерите и техните представи-
тели ще се извърши в 11 ч. в деня на събранието. Пра-
вото на глас в общото събрание може да се упражнява
само от лицата, вписани в регистрите на Централния
депозитар като акционери 14 дни преди датата на об-
щото събрание. Акционерите—физически лица, се ле-
гитимират с представяне на документ за самоличност и
депозитарна разписка. Акционерите—юридически лица,
се представляват от законните им представители, кои-
то се легитимират с представяне на удостоверение за
актуална съдебна регистрация, документ за самолич-
ност и депозитарна разписка за броя на притежаваните
акции. Писмените пълномощни на акционерите трябва
да се отнасят конкретно за това общо събрание, да са
изрични, нотариално заверени и да имат минималното
съдържание, определено с наредба. Преупълномоща-
ването с правата по предоставени пълномощни, както
и пълномощни, дадени в нарушение на закона, са ни-
щожни. Лицата, които представляват или предложат
на акционер или акционери с повече от 5 % от гласове-
те в общото събрание да ги представляват, трябва да
уведомят за това дружеството поне два работни дни
преди деня на събранието. Уведомлението се изпраща
до изпълнителния директор на дружеството на посоче-
ния адрес. Писмените материали по дневния ред с про-
екторешенията са на разположение на акционерите в
седалището на дружеството всеки работен ден от 9 до
16 ч. Материалите се получават от акционерите срещу
представяне на документ за самоличност и оригинална
депизитарна разписка за притежаваните акции, а за пъл-
номощниците на акционерите—и срещу оригинално
изрично писмено пълномощно, което остава към мате-
риалите за събранието. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 15.VI.2004 г.
в 12 ч. на същото място и при същия дневен ред.
12596
1309.—Съветът на директорите на “Фазан”—АД,
Русе, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно
общо събрание на акционерите на 28.V.2004 г. в 15 ч.
във ведомствения стол на дружеството в Русе, бул. Тре-
ти март 5, при следния дневен ред: 1. приемане доклада
на съвета на директорите за дейността на дружеството
през 2003 г., приемане на годишния счетоводен отчет за
финансовата 2003 г., доклада на дипломирания експерт-
счетоводител за неговата проверка и заверка и отчета
за дейността на директора за връзки с инвеститорите;
проект за решение—ОС приема доклада на съвета на
директорите за 2003 г., годишния финансов отчет за
2003 г., доклада на дипломирания експерт-счетоводи-
тел за неговата проверка и заверка и отчета за дейност-
та на директора за връзки с инвеститорите; 2. вземане
решение за разпределение на печалбата за 2003 г.; про-
ект за решение—ОС приема предложението за разпре-
деление на печалбата; 3. освобождаване от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2003 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през отчетния период; 4. промяна в съве-
та на директорите; проект за решение—ОС приема нап-
равеното предложение; 5. определяне на възнагражде-
нието на членовете на съвета на директорите и на га-
ранциите за управлението; проект за решение—ОС
определя месечното възнаграждение на членовете на
съвета на директорите и размера на гаранциите за уп-
равлението им; 6. избор на експерт-счетоводител за 2004
г.; проект за решение—ОС избира предложения дипло-
миран експерт-счетоводител на дружеството за 2004 г.;
7. разни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе на 11.VI.2004 г. в 15 ч.
на същото място и при същия дневен ред. Писмените
материали по дневния ред са на разположение на акци-
онерите в седалището на дружеството в Русе, бул. Тре-
ти март 5, всеки работен ден от 14 до 16 ч. Регистраци-
ята на акционерите или техни представители ще започ-
не в деня на събранието в 14 ч. Право на глас упражня-
ват лицата, придобили акции най-късно 14 дни преди
датата на общото събрание. Акционерите представят
документ за самоличност, а техните представители—и
изрично нотариално заверено пълномощно за конкрет-
ното общо събрание. За лицата, които представляват
акционери с повече от 5 на сто от гласовете в общото
събрание, да се спазят изискванията на чл. 116, ал. 2 и
4 ЗППЦК. Поканват се всички акционери на “Фазан”—
АД, Русе, да вземат участие в общото събрание лично
или чрез упълномощени от тях лица.
12424
68.—Съветът на директорите на “МБАЛ—Русе”—
АД, Русе, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годиш-
но общо събрание на акционерите на 31.V.2004 г. в 10 ч.
в сградата на Хирургическия блок—Конферентна зала—
Русе, ул. Независимост 2, при следния дневен ред: 1.
доклад на съвета на директорите за дейността на дру-
жеството през 2003 г.; проект за решение: ОС приема
доклада на съвета на директорите за дейността на дру-
жеството през 2003 г.; 2. одобряване на годишния счето-
воден отчет на дружеството за 2003 г.; проект за реше-
ние: ОС одобрява годишния счетоводен отчет на дру-
жеството за 2003 г.; 3. освобождаване от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им през
изтеклата 2003 г.; проект за решение: ОС освобождава
от отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през изтеклата 2003 г. Поканват се всички
акционери или техни упълномощени представители с
изрично пълномощно да участват в общото събрание.
Регистрацията на акционерите ще се извърши от 9 ч. и 15