Държавен вестник, бр. 98, 2002 г., стр. 115

Б Р О Й  98
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  115
ма/не приема промени в броя и състава на членовете на
съвета на директорите; 8. определяне възнаграждение
на членовете на съвета на директорите на дружеството;
проект за решение—ОС определя възнаграждение на
членовете на съвета на директорите на дружеството; 9.
избор на дипломиран експерт-счетоводител на дружес-
твото за 2002 г.; проект за решение—ОС избира пред-
ложения дипломиран експерт-счетоводител на дружес-
твото за 2002 г.; 10. разни. Материалите, свързани с днев-
ния ред на събранието са на разположение на акционе-
рите на адреса на управление на дружеството—Варна,
ул. Панагюрище 17, считано от датата на обнародване
в “Държавен вестник” на поканата за свикване на об-
щото събрание на акционерите. Акционерите—юри-
дически лица, се представляват от законните си пред-
ставители, които се легитимират с представянето на
удостоверение за актуална съдебна регистрация или
всички съдебни решения на юридическото лице и до-
кумент за самоличност. Пълномощниците на акцио-
нерите—юридически лица, се легитимират с писмено
изрично пълномощно, удостоверение за актуална съ-
дебна регистрация или всички съдебни решения на юри-
дическото лице и документ за самоличност на упълно-
мощения. Акционерите—физически лица, се легити-
мират с представянето на документ за самоличност.
Пълномощниците на акционерите—физически лица,
се легитимират с представянето на документ за само-
личност и писмено изрично пълномощно. Поканват
се всички акционери на дружеството да вземат учас-
тие лично или чрез упълномощени от тях лица. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието
ще се проведе същия ден в 15 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
53865
124.—Съветът на директорите на “Метал”—АД,
Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 23.ХI.2002 г. в 9 ч. в адми-
нистративната сграда на дружеството на адрес: Варна,
Западна промишлена зона, при следния дневен ред: 1.
приемане на доклада на експерт-счетоводителя за про-
верката и заверката на годишния счетоводен отчет на
дружеството за 2001 г.; проект за решение—ОС приема
доклада на експерт-счетоводителя за проверката и за-
верката на годишния счетоводен отчет на дружеството
за 2001 г.; 2. приемане на отчет за финансово-икономи-
ческото състояние и дейността на дружеството към
31.ХII.2001 г. и на годишния счетоводен отчет за 2001 г.;
проект за решение—ОС приема отчета за финансово-
икономическото състояние и дейността на дружество-
то към 31.ХII.2001 г. и на годишния счетоводен отчет
за 2001 г.; 3. избор на експерт-счетоводител на дружес-
твото за 2002 г.; проект за решение—ОС избира пред-
ложения от СД експерт-счетоводител на дружеството
за 2002 г.; 4. обсъждане и приемане на решение за раз-
пределение на балансовата печалба за 2001 г.; проект
за решение—ОС приема предложеното от СД решение
за разпределение на балансовата печалба за 2001 г.; 5.
освобождаване членовете на СД на дружеството от
отговорност за управлението им през 2001 г.; проект за
решение—ОС освобождава членовете на СД на дру-
жеството от отговорност за управлението им през 2001 г.;
6. обсъждане и вземане на решение за емитиране на
безналични облигации за облигационен заем за инвес-
тиции от 420 000 лв.; проект за решение—ОС приема
направеното от СД предложение за емитиране на без-
налични облигации за 420 000 лв.; 7. разни. Писмените
материали за събранието са на разположение на акци-
онерите в седалището на дружеството в срок 1 месец
преди датата на общото събрание всеки работен ден от
8 до 16 ч. Поканват се всички акционери да вземат учас-
тие лично или чрез писмено упълномощени от тях пред-
ставители. Акционерите—юридически лица, участват в
общото събрание чрез законния си представител. Всеки
акционер се легитимира в това си качество с представя-
не на лична карта. Пълномощниците на акционерите се
допускат след представяне на лична карта и писмено
пълномощно, съдържащо всички реквизити, предвиде-
ни в ТЗ, за участие в общото събрание. Регистрацията на
акционерите и техните представители за участие в съб-
ранието започва в 8 ч. в деня и на мястото за провежда-
нето му и завършва в 9 ч. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в
10 ч., на същото място и при същия дневен ред.
51764
148.—Съветът на директорите на “Метал инвест”—
АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 23.ХI.2002 г. в 11 ч. в адми-
нистративната сграда на дружеството на адрес: Варна,
Западна промишлена зона, при следния дневен ред: 1.
приемане на доклада на експерт-счетоводителя за про-
верката и заверката на годишния счетоводен отчет на
дружеството за 2001 г.; проект за решение—ОС приема
доклада на експерт-счетоводителя за проверката и за-
верката на годишния счетоводен отчет на дружеството
за 2001 г.; 2. приемане на отчет за финансово-икономи-
ческото състояние и дейността на дружеството към
31.ХII.2001 г. и на годишния счетоводен отчет за 2001 г.;
проект за решение—ОС приема отчета за финансово-
икономическото състояние и дейността на дружество-
то към 31.ХII.2001 г. и на годишния счетоводен отчет
за 2001 г.; 3. избор на експерт-счетоводител на дружес-
твото за 2002 г.; проект за решение—ОС избира пред-
ложения от СД експерт-счетоводител на дружеството
за 2002 г.; 4. обсъждане и приемане на решение за раз-
пределение на балансовата печалба за 2001 г.; проект
за решение—ОС приема предложеното от СД решение
за разпределение на балансовата печалба за 2001 г.; 5.
освобождаване членовете на СД на дружеството от
отговорност за управлението им през 2001 г.; проект за
решение—ОС освобождава членовете на СД на дру-
жеството от отговорност за управлението им през 2001 г.;
6. обсъждане и вземане на решение за емитиране на
безналични облигации за облигационен заем за инвес-
тиции от 191 559 лв.; проект за решение—ОС приема
направеното от СД предложение за емитиране на без-
налични облигации за 191 559 лв.; 7. разни. Писмените
материали за събранието са на разположение на акци-
онерите в седалището на дружеството в срок 1 месец
преди датата на общото събрание всеки ден от 8 до 16 ч.
Поканват се всички акционери да вземат участие лич-
но или чрез писмено упълномощени от тях представи-
тели. Акционерите—юридически лица, участват в об-
щото събрание чрез законния си представител. Всеки
акционер се легитимира в това си качество с представя-
не на лична карта. Пълномощниците на акционерите
се допускат след представяне на лична карта и писмено
пълномощно, съдържащо всички реквизити, предвиде-
ни в ТЗ, за участие в общото събрание. Регистрацията на
акционерите и техните представители за участие в съб-
ранието започва в 10 ч. в деня и на мястото за провежда-
нето му и завършва в 11 ч. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в
12 ч., на същото място и при същия дневен ред.
51765
40.—Съветът на директорите на “Аптечно—Вели-
ко Търново 2000”—АД, Велико Търново, на основание
чл. 223 ТЗ свиква годишно общо събрание на акционе-
рите на 22.ХI.2002 г. в 15 ч. в София, ул. Ж. Кюри 20,
стая 806, при следния дневен ред: 1. доклад за дейността
на дружеството през 2001 г.; проект за решение—ОС
приема отчета за дейността на дружеството за 2001 г.;
2. доклад на експерт-счетоводителя и приемане на го-
дишния счетоводен отчет и баланс за 2001 г.; проект за
решение—ОС одобрява годишния счетоводен отчет и
приема баланса на дружеството към 31.ХII.2001 г.; 3.
решение за разпределение печалбата на дружеството
за 2001 г.; проект за решение—ОС приема предложени-
ето на съвета на директорите за разпределение печал-
бата на дружеството за 2001 г.; 4. освобождаване от
отговорност на членовете на СД за дейността им през
2001 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на СД за дейността им през 2001 г.;