Държавен вестник, бр. 33, 2002 г., стр. 125

Б Р О Й  33
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  125
ложенията за промени в устава на дружеството; 11. раз-
ни. Регистрацията на акционерите или техните пълно-
мощници за участие в работата на събранието започва
в 12 ч. и ще приключи в 12 ч. и 30 мин. Материалите по
дневния ред на събранието със съответните проекторе-
шения ще са на разположение на акционерите в седали-
щето на дружеството всеки работен ден от 9 до 12 ч.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрани-
ето ще се проведе същия ден в 15 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
17381
170.—Съветът на директорите на “Троян—Авто-
транспорт”—АД, Троян, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва редовно общо събрание на акционерите на 17.V.2002 г.
в 11 ч. в Троян, ул. Дунав 2, в залата на дружеството, при
следния дневен ред: 1. приемане на годишния счетово-
ден отчет, доклада за дейността на дружеството през
2001 г. и доклада на експерт-счетоводителя; проект за
решение: ОС приема годишния счетоводен отчет, док-
лада за дейността на дружеството през 2001 г. и докла-
да на експерт-счетоводителя; 2. предложение за раз-
пределение на печалбата от дейността за 2001 г.; про-
ект за решение: ОС приема предложението за разпре-
деление на печалбата от дейността за 2001 г.; 3. осво-
бождаване от отговорност членовете на СД за дейност-
та им през 2001 г.; проект за решение: ОС освобождава
от отговорност членовете на СД за дейността им през
2001 г.; 4. избор на експерт-счетоводител за проверка и
заверка на годишния счетоводен отчет за 2002 г.; про-
ект за решение: ОС избира експерт-счетоводител за
проверка и заверка на годишния счетоводен отчет за
2002 г.; 5. отчет за изпълнението на бизнесзадачата за
2001 г.; проект за решение: ОС утвърждава отчета за
изпълнението на бизнесзадачата за 2001 г.; 6. освобож-
даване от длъжност членовете на СД поради изтичане
на мандата им; проект за решение: ОС освобождава от
длъжност членовете наСД поради изтичане на мандата
им; 7. избор на нов съвет на директорите; проект за
решение: ОС избира нов съвет на директорите. Покан-
ват се акционерите да вземат участие лично или чрез
писмено упълномощен от тях представител. Регистра-
цията на акционерите и пълномощниците започва в 10 ч.
и ще завърши в 11 ч. в деня и на мястото, където ще се
проведе събранието. Акционерите ще се регистрират
срещу документ за самоличност, а пълномощниците—
с писмено пълномощно с минималното съдържание,
определено с наредба, и документ за самолич-
ност. Писмените материали за събранието са на разпо-
ложение на акционерите всеки работен ден от 9 до 12 ч.
и от 13 до 16 ч. в офиса на дружеството в Троян, ул.
Дунав 2, до 16.V.2002 г. вкл. Запознаването с материа-
лите може да бъде лично или чрез пълномощник. При
поискване материалите се предоставят срещу писмена
молба, заведена в деловодството на дружеството.
14631
14.—Съветът на директорите на “Харманлийска
керамика”—АД, Харманли, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно общо събрание на акционерите на
17.V.2002 г. в 11 ч. в София, ул. Незабравка 25, Парк-
хотел “Москва”, конферанс № 8, при следния дневен
ред: 1. промени в устава на дружеството; проект за ре-
шение—ОС приема направените предложения за про-
мени в устава на дружеството; 2. отчет на съвета на
директорите за дейността на дружеството през 2000 и
2001 г.; проект за решение—ОС приема докладите за
дейността на дружеството през 2000 и 2001 г.; 3. прие-
мане на годишните счетоводни отчети, баланси и док-
лади на експерт-счетоводителя за 2000 и 2001 г.; проект
за решение—ОС приема годишните счетоводни отче-
ти, баланси и доклади на експерт-счетоводителя за 2000
и 2001 г.; 4. освобождаване от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им през 2000 и
2001 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 2000 и 2001 г.; 5. промени в числеността
и състава на съвета на директорите; проект за реше-
ние—ОС приема направеното предложение за промяна
в числеността на съвета на директорите и направеното
предложение за промени в състава на съвета на дирек-
торите; 6. избор на експерт-счетоводител за 2002 г.;
проект за решение—ОС приема предложението на съ-
вета на директорите за експерт-счетоводител за 2002 г.
Регистрацията на акционерите или техните пълномощ-
ници ще започне в деня на събранието в 10 ч. и 30 мин.
и ще завърши в 11 ч. Акционерите се легитимират с
лична карта, а пълномощниците представят и пълно-
мощни за участие в конкретното общо събрание. Кога-
то пълномощник може да формира и изявява воля от
името и за сметка на акционери с обща сума повече от
5 % от акциите с право на глас, той е длъжен в 7-дневен
срок от придобиването на това право да уведоми писме-
но за това обстоятелство съвета на директорите, както
и да представи копие от пълномощните, източник на
правата му. При неизпълнение на това задължения пъл-
номощникът има право да представлява до 1 % от ак-
циите с право на глас, като му се дава възможност сам
да определи акционерите, които ще представлява, или
се регистрират последните по дата пълномощни. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събра-
ние ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото място
и при същия дневен ред. Писмените материали, свърза-
ни с дневния ред на общото събрание, са предоставени
на разположение в седалището на дружеството.
16713
3.—Управителният съвет на Съвета по туризъм—
Чепеларе, на основание чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на членовете на сдружението на 20.V.2002 г. в
16 ч. в заседателната зала на Общинска администрация—
гр. Чепеларе, при следния дневен ред: 1. приемане устав
на сдружението съобразно ЗЮЛНЦ; проект за решение—
ОС приема новия устав; 2. разни. Поканват се членовете
на сдружението лично или чрез писмено упълномощен
свой представител да вземат участие в работата на об-
щото събрание. Регистрацията ще се извърши от 15 ч. и
45 мин. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
общото събрание ще се проведе същия ден в 17 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
17973
1.—Управителният съвет на Българската национал-
на голф асоциация—гр. Червен бряг, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на БНГА
на 18.V.2002 г. в 17 ч. в Червен бряг, ул. Княз Борис I
№ 49, бл. 12, при дневен ред: 1. приемане на отчета за
дейността на асоциацията за 2001 г.; 2. отчет за участие
в световния конгрес и създаване на нови структури в
съответствие с международните тенденции; 3. приемане
на програма за 2002 г.; 4. приемане на бюджет за 2002 г.
15475
25.—Съветът на директорите на “Съгласие”—АД,
Шумен, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание
на акционерите на 17.V.2002 г. в 11 ч. в седалището на
дружеството, Шумен, Индустриален квартал, при след-
ния дневен ред: 1. доклад на съвета на директорите за
дейността на дружеството през 2001 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада на съвета на директорите за
2001 г.; 2. приемане на годишен счетоводен отчет за
2001 г.; проект за решение—ОС приема годишния сче-
товоден отчет за 2001 г.; 3. доклад на експерт-счетоводи-
теля за извършената проверка на дейността на дружес-
твото през 2001 г.; проект за решение—ОС приема док-
лада на експерт-счетоводителя за дейността на дружес-
твото през 2001 г.; 4. освобождаване от отговорност чле-
новете на съвета на директорите за дейността им през
2001 г.; проект за решение—ОС освобождава членовете
на съвета на директорите от отговорност за дейността
им през 2001 г.; 5. предложение за разпределение на
печалбата от дейността за 2001 г.; проект за решение—
ОС приема предложението на съвета на директорите за
разпределение на печалбата за 2001 г.; 6. избор на екс-
перт-счетоводител за проверка и заверка на годишния
счетоводен отчет за 2002 г.; проект за решение—ОС
избира предложения от съвета на директорите експерт-