Държавен вестник, бр. 45, 2003 г., стр. 75

Б Р О Й  45
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  75
ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА
535.—Съветът на директорите на “Софарма”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годиш-
но общо събрание на акционерите на 30.VI.2003 г. в 11 ч.
и 30 мин. в седалището на дружеството, София, ул.
Илиянско шосе 16, при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на дружеството през 2002 г.; предложение за
решение—ОС приема отчета за дейността на дружест-
вото през 2002 г.; 2. одобряване на годишния счетово-
ден отчет за 2002 г., заверен от дипломиран експерт-
счетоводител; предложение за решение—ОС одобрява
счетоводния отчет за 2002 г., заверен от дипломиран
експерт-счетоводител; 3. разпределение на печалбата
за 2002 г. и определяне вида, размера на дивидента, както
и условията и реда за неговото изплащане; предложе-
ние за решение—ОС приема предложението на съвета
на директорите за разпределяне на печалбата за 2002 г.
и определяне вида, размера на дивидента, както и усло-
вията и реда за неговото изплащане; 4. увеличаване
размера на капитала на дружеството; предложение за
решение—ОС приема предложението на съвета на ди-
ректорите за увеличаване размера на капитала на дру-
жеството; 5. освобождаване от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им през 2002 г.;
предложение за решение—ОС освобождава от отговор-
ност членовете на съвета на директорите за дейността
им през 2002 г.; 6. определяне възнаграждението на
членовете на съвета на директорите за 2003 г.; предло-
жение за решение—ОС приема предложението на съ-
вета на директорите за определяне възнаграждението
на членовете на съвета на директорите за 2003 г.; 7.
избор на дипломиран експерт-счетоводител за заверка
на счетоводния отчет и баланса на дружеството за 2003 г.;
предложение за решение—ОС избира предложения от
съвета на директорите дипломиран експерт-счетово-
дител за заверка на счетоводния отчет и баланс на дру-
жеството за 2003 г.; 8. разни. Материалите по дневния
ред са на разположение на акционерите и техните пъл-
номощници в деловодството на дружеството, София,
ул. Илиянско шосе 16, от 9 до 17 ч. всеки работен ден.
Поканват се всички акционери да присъстват лично
или чрез упълномощен представител. Регистрацията
на акционерите и техните пълномощници ще се извър-
ши в деня на общото събрание от 9 ч. и 30 мин. до 11 ч.
срещу представяне на лична карта за физическите лица,
удостоверение за актуално състояние за юридически
лица, издадено до един месец преди датата на общото
събрание, и депозитарна разписка за притежаваните
акции. Пълномощниците на акционерите следва да
представят в деловодството на дружеството на посо-
чения адрес в съответствие с разпоредбата на чл. 116,
ал. 6 ЗППЦК изрично писмено пълномощно за конк-
ретното общо събрание с нотариална заверка на под-
писа на упълномощителя и удостоверение за актуално
състояние за юридическите лица. Пълномощното след-
ва да бъде съобразено с изискванията за минимално
съдържание по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК и други норма-
тивни актове, действащи към датата на провеждане на
общото събрание. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 14 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
27339
10.—Съветът на директорите на “Паркиране и га-
ражи”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на дружеството на 20.VI.2003 г.
в 14 ч. в офиса на дружеството на ул. Будапеща 17 при
следния дневен ред: 1. организационни въпроси и об-
съждане на икономическата и инвестиционната прог-
рама на дружеството; проект за решение: ОС приема
предложената икономическа и инвестиционна програ-
ма на дружеството; 2. доклад за дейността на дружест-
вото през 2002 г.; проект за решение: ОС приема докла-
да за дейността на дружеството през 2002 г.; 3. приема-
не на годишния счетоводен отчет за 2002 г. и доклада
на експерт-счетоводителя за 2002 г.; проект за реше-
ние: ОС приема годишния счетоводен отчет за 2002 г.
и доклада на експерт-счетоводителя за 2002 г.; 4. осво-
бождаване от отговорност съвета на директорите за
дейността им през 2002 г.; проект за решение: ОС осво-
бождава от отговорност съвета на директорите за дей-
ността им през 2002 г.; 5. избор на дипломиран експерт-
счетоводител за заверка на годишния счетоводен отчет
за 2003 г.; проект за решение: ОС избира предложения
от СД дипломиран експерт-счетоводител за заверка на
годишния счетоводен отчет за 2003 г.; 6. приемане на
промени в броя и състава на съвета на директорите на
дружеството; проект за решение: ОС приема предло-
жените промени в броя и състава на съвета на директо-
рите на дружеството; 7. приемане на промени в устава
на дружеството; проект за решение: ОС приема пред-
ложените промени в устава; 8. разни; проект за реше-
ние: ОС приема направените предложения. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще
се проведе същия ден в 16 ч., на същото място и при
същия дневен ред. Поканват се всички акционери да
участват в общото събрание.
27272
12.—Съветът на директорите на “Паркиране и га-
ражи Мениджмънт”—АД, София, на основание чл. 223
ТЗ свиква общо събрание на акционерите на дружест-
вото на 20.VI.2003 г. в 11 ч. в офиса на дружеството на
ул. Будапеща 17 при следния дневен ред: 1. организаци-
онни въпроси и обсъждане на икономическата и инвес-
тиционната програма на дружеството; проект за реше-
ние: ОС приема предложената икономическа и инвес-
тиционна програма на дружеството; 2. доклад за дей-
ността на дружеството през 2002 г.; проект за решение:
ОС приема доклада за дейността на дружеството през
2002 г.; 3. приемане на годишния счетоводен отчет за
2002 г. и доклад на експерт-счетоводителя за 2002 г.;
проект за решение: ОС приема годишния счетоводен
отчет за 2002 г. и доклада на експерт-счетоводителя за
2002 г.; 4. освобождаване от отговорност на съвета на
директорите за дейността им през 2002 г.; проект за
решение: ОС освобождава от отговорност съвета на
директорите за дейността им през 2002 г.; 5. избор на
дипломиран експерт-счетоводител за заверка на годиш-
ния счетоводен отчет за 2003 г.; проект за решение: ОС
избира предложения от СД дипломиран експерт-счето-
водител за заверка на годишния счетоводен отчет за
2003 г.; 6. приемане на промени в броя и състава на
съвета на директорите на дружеството; проект за реше-
ние: ОС приема предложените промени в броя и съста-
ва на съвета на директорите на дружеството; 7. приема-
не на промени в устава на дружеството; проект за реше-
ние: ОС приема предложените промени в устава; 8.
разни; проект за решение: ОС приема направените
предложения. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 13 ч., на
същото място и при същия дневен ред. Поканват се
всички акционери да участват в общото събрание.
27273
27.—Съветът на директорите на “Леярком-
плект”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите на 21.VI.2003 г. в 11 ч.
в заседателната зала на дружеството, бул. Тотлебен
34, София, при следния дневен ред: 1. приемане отчета
и годишния счетоводен баланс на дружеството за
2002 г.; 2. освобождаване от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 2002 г.; 3.
избор на експерт-счетоводител; 4. обсъждане на пред-
ложения за промени в капитала на дружеството; про-
ект за решение—ОС приема предложените промени в
капитала на дружеството. Поканват се акционерите
да вземат лично участие или чрез упълномощен от тях
представител. Писмените материали са на разполо-
жение на акционерите в седалището на дружеството.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание ще се проведе същия ден в 14 ч. на същото
място и при същия дневен ред.
23434