Държавен вестник, бр. 46, 2000 г., стр. 104

С Т Р .  1 0 4
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й 46
1.—Надзорният съвет на “Спектър”—АД, София,
на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо съб-
рание на акционерите на 17.VII.2000 г. в 11 ч. в управле-
нието на дружеството, София, ул. Карнеги 11А, ет. 3,
при следния дневен ред: 1. промени в устава на акцио-
нерно дружество “Спектър”; проект за решение—ОС
приема предложените промени в устава на “Спектър”—
АД; 2. разни. Регистрацията на акционерите започва
един час преди обявения час на събранието. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе същия ден в 12 ч., на същото място и при съ-
щия дневен ред.
30616
508.—Съветът на директорите на “Бултрако”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо
събрание на акционерите на 18.VII.2000 г. в 14 ч. в Со-
фия, ул. Самоковско шосе 2А, при следния дневен ред:
1. изменение и допълнение на устава на дружеството;
проект за решение—ОС приема предложените от акци-
онерите изменения и допълнения на устава; 2. промени
в числения състав на съвета на директорите; проект за
решение—ОС приема предложените промени в числе-
ния състав на съвета на директорите; 3. избор на допъл-
нителни членове на съвета на директорите; проект за
решение—ОС избира предложените от акционерите
нови членове на СД; 4. разни. Писмените материали по
дневния ред са на разположение на акционерите в офи-
са на дружеството—София, кв. Горубляне, ул. Самоков-
ско шосе 2А. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 16 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
30621
133.—Съветът на директорите на “Полиграф-
снаб”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на дружеството на
18.VII.2000 г. в 10 ч. в сградата на “Полиграфснаб”—
АД, ул. Тинтява 100, при следния дневен ред: 1. назна-
чаване на дипломиран експерт-счетоводител за 1999 г.;
проект за решение—ОС назначава експерт-счетоводи-
тел за 1999 г.; 2. одобряване на годишния счетоводен
отчет и доклада на експерт-счетоводителя за 1998 и
1999 г.; проект за решение—ОС одобрява годишния
счетоводен отчет и доклада на експерт-счетоводителя
за 1998 и 1999 г.; 3. приемане на решение за разпреде-
ление на печалбата за 1998 г. и покриване на загубата за
1999 г.; проект за решение—ОС приема предложени-
ето на съвета на директорите за разпределението на
печалбата за 1998 г. и покриване на загубата за 1999 г.;
4. освобождаване от отговорност членовете на съве-
та на директорите за дейността им през 1998 и 1999 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 1998 и 1999 г.; 5. назначаване на дипломиран ек-
сперт-счетоводител на дружеството за 2000 г.; про-
ект за решение—ОС назначава експерт-счетоводи-
тел на дружеството за 2000 г.; 6. разни. Поканват се
всички акционери да присъстват лично или чрез упъл-
номощени свои представители. Материалите по днев-
ния ред са на разположение на акционерите в канце-
ларията на дружеството. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе съ-
щия ден в 14 ч., на същото място.
30264
45.—Съветът на директорите на “Астера хол-
динг”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 19.VII.2000 г. в 11 ч. в седа-
лището на дружеството, София, ул. К. Благоев 10, при
следния дневен ред: 1. освобождаване членове на съве-
та на директорите и избор на нови членове на съвета на
директорите; проект за решение—ОС приема предло-
женията на съвета на директорите; 2. разни. Материалите
по дневния ред са на разположение на акционерите в офиса
на дружеството. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 12 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
30034
47.—Съветът на директорите на “Ахат—МБИ”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на 19.VII.2000 г. в 13 ч. в офиса на
дружеството, София, ул. Железопътна 20, при следния
дневен ред: 1. приемане на доклада за дейността на
дружеството през 1999 г., на годишния счетоводен от-
чет за 1999 г. и на доклада на експерт-счетоводителя за
1999 г.; проекторешение—ОС приема доклада за дей-
ността, годишния счетоводен отчет и доклада на екс-
перт-счетоводителя; 2. освобождаване от отговорност
членовете на СД за дейността им през 1999 г.; проекто-
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на СД; 3. избор на експерт-счетоводител за 2000 г.; про-
екторешение—ОС приема предложения от СД експерт-
счетоводител; 4. промени в състава на СД; проектореше-
ние—ОС приема предложените промени в СД; 5. проме-
ни в устава; проекторешение—ОС приема предложените
промени; 6. разни. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 15 ч., на
същото място и при същия дневен ред. Материалите са на
разположение в офиса на дружеството.
30623
1.—Съветът на директорите на “София—ин-
форм”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 20.VII.2000 г. в 17 ч. и
30 мин. в офиса на дружеството, ул. Позитано 12, при
следния дневен ред: 1. обсъждане и приемане отчета на
съвета на директорите, доклада на одитора за дейност-
та на дружеството за 1999 г. и годишния счетоводен
баланс и отчет за приходите и разходите за финансова-
та 1999 г.; проект за решение—ОС одобрява доклада на
съвета на директорите и приема одиторския доклад за
1999 г., годишния счетоводен баланас и отчета за при-
ходите и разходите за финансовата 1999 г.; 2. освобож-
даване от отговорност съвета на директорите за дей-
ността му през 1999 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност съвета на директорите за фи-
нансовата 1999 г.; 3. приемане на предложения и изби-
ране на експерт-счетоводител за 2000 г.; проект за ре-
шение—ОС избира експерт-счетоводител за 2000 г.; 4.
увеличаване на капитала; проект за решение—ОС при-
ема увеличаване капитала на дружеството; 5. промяна
в системата на управление—преминаване от едносте-
пенна в двустепенна система на управление; проект за
решение—ОС приема дружеството да премине на двус-
тепенна система на управление; 6. избор на надзорен
съвет; проект за решение—ОС избира предложените за
членове на надзорния съвет и определя възнагражде-
нието им; 7. промени в устава на дружеството; проект
за решение—ОС приема предложенията за промени в
устава на дружеството; 8. разни. Материалите по днев-
ния ред на дружеството са на разположение на акцио-
нерите в офиса на дружеството. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ общото събрание на акционерите
ще се проведе същия ден в 18 ч. и 30 мин., на същото
място и при същия дневен ред независимо от броя на
представените акции.
30608
52.—Съветът на директорите на “Полиграф ко-
мерс—97”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите на дружеството на
20.VII.2000 г. в 10 ч. в сградата на “Полиграфснаб”—
АД, София, ул. Тинтява 100, при следния дневен ред: 1.
назначаване на експерт-счетоводител на дружеството
за 1998 и 1999 г.; проект за решение—ОС назначава
експерт-счетоводител за 1998 и 1999 г.; 2. одобряване
на годишния счетоводен отчет и доклада на експерт-
счетоводителя за 1998 и 1999 г.; проект за решение—
ОС одобрява годишния счетоводен отчет и доклада на
експерт-счетоводителя за 1998 и 1999 г.; 3. освобожда-
ване от отговорност на съвета на директорите за дей-
ността му през 1998 и 1999 г.; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност съвета на директорите за
дейността му през 1998 и 1999 г.; 4. назначаване на ек-
сперт-счетоводител на дружеството за 2000 г.; проект
за решение—ОС назначава експерт-счетоводител на дру-
жеството за 2000 г.; 5. изменение на устава на дружес-