Държавен вестник, бр. 27, 2000 г., стр. 66

С Т Р .  6 6
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й 27
1.—Съветът на директорите на “Евротранспорт”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 5.V.2000 г. в 14 ч. в София,
ул. Позитано 8, в заседателната зала на първия етаж
при следния дневен ред: 1. допълнение и изменение в
устава на дружеството или приемане на нов устав; 2.
одобряване на годишния счетоводен отчет на дружест-
вото за 1999 г.; 3. назначаване на експерт-счетоводител
за 2000 г.; 4. отчет за работата на дружеството през 1999 г.
и приемане на програма за дейността за 2000 г.; 5. оп-
ределяне възнаграждението на съвета на директорите;
6. увеличаване капитала на дружеството; 7. освобожда-
ване от отговорност членовете на съвета на директори-
те за 1999 г.; 8. изменение в състава на съвета на дирек-
торите—в числеността, освобождаване на членове и
избор на нови; 9. разни. Поканват се всички акционери
или техни писмено упълномощени представители да
вземат участие в общото събрание. Материалите за
събранието и съответните проекторешения по дневния
ред са на разположение на акционерите в сградата на
дружеството. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 15 ч., на съ-
щото място и при същия дневен ред.
15133
55.—Управителният съвет на “Насърчителна бан-
ка”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редов-
но общо събрание на акционерите на 5.V.2000 г. в 10 ч.
в заседателната зала в сградата на банката, ул. Васил
Левски 1, София 1000, при следния дневен ред: 1. отче-
тен доклад за дейността на “Насърчителна банка”—
АД, за 1999 г.; предложение за решение—ОС приема
представения отчетен доклад; 2. одиторски доклад от
проверката на годишния счетоводен отчет на банката
за 1999 г.; предложение за решение—ОС приема пред-
ставения одиторски доклад; 3. годишен счетоводен от-
чет на банката за 1999 г.; предложение за решение—ОС
одобрява представения годишен счетоводен отчет на
“Насърчителна банка”—АД, за 1999 г.; 4. разпределе-
ние на печалбата за 1999 г.; предложение за решение—
ОС приема предложението за разпределение на печал-
бата за 1999 г.; 5. освобождаване от отговорност члено-
вете на управителния и надзорния съвет на “Насърчи-
телна банка”—АД, за 1999 г.; предложение за решение—
ОС освобождава от отговорност членовете на УС и НС
за 1999 г.; 6. избор на специализирано одиторско пред-
приятие за проверка и заверка на годишния счетоводен
отчет за 2000 г.; предложение за решение—ОС избира
специализирано одиторско предприятие за проверка и
заверка на годишния счетоводен отчет за 2000 г.; 7.
изменение и допълнение на устава на дружеството;
предложение за решение—ОС приема изменение и
допълнение на устава на дружеството. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се
проведе същия ден в 11 ч. на същото място.
15279
28.—Съветът на директорите на “Интертравълсър-
вис”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 5.V.2000 г. в 10 ч. в сградата
на дружеството, София, ул. Св. София 2, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството, прие-
мане на заверения годишен счетоводен баланс и отчета
за приходите и разходите за 1999 г.; проект за решение—
ОС приема заверения годишен счетоводен баланс и от-
чета за приходите и разходите за 1999 г.; 2. приемане
доклада на експерт-счетоводителя за 1999 г.; проект за
решение—ОС приема доклада на експерт-счетоводите-
ля за 1999 г.; 3. освобождаване от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им през 1999 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им през
1999 г.; 4. промени в устава на дружеството във връзка
със Закона за деноминация на лева; проект за решение—
ОС приема направеното предложение; 5. избор на екс-
перт-счетоводител за проверка и заверка на годишния
счетоводен отчет на “Интертравълсървис”—АД, за от-
четната 2000 г.; проект за решение—ОС избира предло-
жения експерт-счетоводител, който да извърши провер-
ка и заверка на годишния счетоводен отчет на дружест-
вото за отчетната 2000 г.; 6. разни. При липса на кворум
на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на
10.V.2000 г. в 10 ч., на същото място и при същия дневен
ред. Материалите по дневния ред са на разположение на
акционерите в офиса на дружеството.
15277
42.—Съветът на директорите на “Трансстрой—
София”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
извънредно общо събрание на акционерите на 6.V.2000 г.
в 10 ч. в седалището на дружеството, София, ул. Кло-
котница 29, при следния дневен ред: 1. освобождаване
от отговорност членовете на СД за дейността им през
1999 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на СД за дейността им през 1999 г.;
2. изменения и допълнения в устава на дружеството;
проект за решение—ОС приема предложените измене-
ния и допълнения в устава на дружеството; 3. промени
в състава на съвета на директорите; проект за реше-
ние—ОС приема предложените промени в състава на
съвета на директорите. Регистрацията на акционерите
започва същия ден в 9 ч. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден
в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
15049
1.—Съветът на директорите на БАКБ—АД, София,
на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акци-
онерите на 8.V.2000 г. в 10 ч. в София, ул. Шипка 3, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на банката
през 1999 г.; 2. доклад на експерт-счетоводителите по
годишния счетоводен отчет за 1999 г.; 3. обсъждане и
одобряване на годишния отчет за 1999 г.; 4. вземане на
решение за разпределяне на печалбата за 1999 г.; 5. осво-
бождаване от отговорност членовете на СД за дейността
им през 1999 г.; 6. приемане на бизнесплан за развитието
на банката през 2000 г.; 7. назначаване на експерт-счето-
водители за 2000 г.; 8. разни. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе
същия ден в 11 ч., на същото място и при същия дневен
ред независимо от броя на присъстващите или предста-
вени акционери. Материалите за общото събрание са на
разположение на акционерите в офиса на БАКБ—АД.
15127
42.—Съветът на директорите на “Булмедия”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание
на акционерите на 8.V.2000 г. в 10 ч. в София, ул. Цар
Асен 43, ет. 2, при следния дневен ред: 1. доклад за дей-
ността на дружеството и приемане на годишния счетово-
ден отчет за 1999 г.; 2. избор на експерт-счетоводител; 3.
разни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
заседанието на общото събрание ще се проведе същия
ден в 14 ч., на същото място и при същия дневен ред.
15166
157.—Съветът на директорите на “Орел—Ли-
зинг”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно годишно събрание на акционерите на 8.V.2000 г.
в 10 ч. в офиса на дружеството, София, бул. Дондуков
68, при следния дневен ред: 1. приемане отчета на съве-
та на директорите за дейността на дружеството през
1999 г.; 2. приемане на доклада на експерт-счетоводи-
телите за резултатите от извършената проверка на го-
дишния счетоводен отчет за 1999 г.; 3. приемане на
годишния счетоводен отчет за 1999 г.; 4. приемане на
решение за разпределение на печалбата за 1999 г.; 5.
освобождаване от отговорност членовете на СД за дей-
ността им през 1999 г.; 6. определяне възнаграждение-
то на членовете на съвета на директорите за 2000 г.; 7.
назначаване на експерт-счетоводители за 2000 г.; 8.
разни. Поканват се всички акционери или писмено упъл-
номощени от тях лица. Регистрацията на акционерите
или упълномощените лица ще се извърши същия ден в
9 ч. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ съб-
ранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото
място и при същия дневен ред и ще се счита редовно
независимо от представения на него капитал.
15278
1.—Съветът на директорите на “Мартан право и
финанси”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите на 8.V.2000 г. в 17 ч. в
София, ул. Д. Хаджикоцев 35, при следния дневен ред:
1. доклад за дейността на дружеството през 1999 г. и