Държавен вестник, бр. 32, 2000 г., стр. 73

Б Р О Й 32
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  7 3
счетоводен отчет на дружеството за 2000 г.; проект за
решение—ОС избира дипломиран експерт-счетоводи-
тел за заверка на годишния счетоводен отчет на дру-
жеството за 2000 г. Поканват се всички акционери да
присъстват на събранието лично или чрез упълномо-
щен представител. Писмените материали по дневния
ред са на разположение на акционерите в офиса на дру-
жеството. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе същия ден в 16 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
18477
3.—Съветът на директорите на “Премикс 98”—АД,
София, на основание чл. 223, ал. 1 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 26.V.2000 г. в 15 ч. в
София, бул. Витоша 15, в офиса на дружеството при след-
ния дневен ред: 1. приемане на годишния счетоводен
отчет, доклада за дейността на дружеството и доклада
на дипломирания експерт-счетоводител за 1999 г.; пред-
ложение за решение—ОС приема годишния счетоводен
отчет, доклада за дейността на дружеството и доклада
на дипломирания експерт-счетоводител за 1999 г.; 2. ос-
вобождаване от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за дейността им през 1999 г.; предложение за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 1999 г.; 3.
приемане на решение относно разпределението на пе-
чалбата на дружеството за 1999 г.; предложение за реше-
ние—ОС приема предложението на съвета на директо-
рите относно разпределението на печалбата за 1999 г.; 4.
избор на дипломиран експерт-счетоводител на дружес-
твото за 2000 г.; предложение за решение—ОС приема
предложението на съвета на директорите относно избор
на дипломиран експерт-счетоводител на дружеството за
2000 г.; 5. промяна в състава на съвета на директорите;
предложение за решение—ОС приема предложението
на съвета на директорите за промяна в състава на съвета
на директорите. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 16 ч., на
същото място и при същия дневен ред независимо от
представения на заседанието брой акции. Писмените
материали по дневния ред се намират в дружеството и
при поискване се предоставят безплатно на акционери-
те. Съгласно чл. 33, ал. 2 от устава на дружеството за
участие в събранието всеки акционер следва да предаде
на лицето по вписванията притежаваните от него акции
или заместващите ги временни удостоверения не по-късно
16 ч. на деня, предхождащ датата на събранието. Пълно-
мощниците предават в същия срок и на същото лице и
своите изрични (за участие в конкретното събрание и с
посочен начин на гласуване по всяка от точките от днев-
ния ред) писмени пълномощни. Лицето по вписванията
докладва наличния кворум при откриване на събрание-
то, като не допуска до участие в събранието и не вписва
в списъка на присъстващите лицата, които не са изпъл-
нили тези изисквания.
19157
77.—Съветът на директорите на ИМЛТ—АД, Со-
фия, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на
акционерите на 27.V.2000 г. в 13 ч. в седалището на
дружеството, бул. Искърско шосе 10, при следния дне-
вен ред: 1. доклад за дейността на дружеството; проект
за решение—ОС приема доклада за дейността на дру-
жеството; 2. приемане на годишния счетоводен отчет и
баланс за 1999 г.; проект за решение—ОС приема го-
дишния счетоводен отчет и баланс за 1999 г.; 3. приема-
не на доклада на експерт-счетоводителя; проект за ре-
шение—ОС приема доклада на експерт-счетоводите-
ля; 4. предложение за разпределение на печалбата за
1999 г.; проект за решение—ОС приема разпределени-
ето на печалбата; 5. освобождаване от отговорност СД
за дейността му през 1999 г.; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност СД за дейността му през
1999 г.; 6. избор на съвет на директорите и определяне
на възнаграждението му; проект за решение—ОС при-
ема предложението на СД; 7. избор на експерт-счето-
водител за 2000 г.; проект за решение—ОС приема пред-
ложения експерт-счетоводител; 8. вземане на решение
за отписването на дружеството от регистъра за публич-
ни дружества на Държавната комисия по ценните кни-
жа; проект за решение—ОС приема направеното пред-
ложение; 9. промени в устава на дружеството; проект за
решение—ОС приема предложените от СД промени в
устава; 10. разни. Материалите по дневния ред са на
разположение на акционерите в офиса на дружеството.
Поканват се акционерите или писмено упълномощени-
те от тях представители да вземат участие в събрание-
то. Регистрацията на участниците и проверка на пълно-
мощията ще се проведат в деня на събранието в 11 ч.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание ще се проведе същия ден в 14 ч., на същото
място и при същия дневен ред независимо от броя на
представените акции.
20149
56.—Съветът на директорите на “Тони—ИНВ”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно го-
дишно общо събрание на акционерите на 27.V.2000 г. в
13 ч. в Сливен в залата на “Тони”—АД, ул. Цар Симеон
41, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
дружеството през 1999 г.; проект за решение—общото
събрание приема отчета за дейността на дружеството
през 1999 г.; 2. одобряване на заверения от експерт-сче-
товодител годишен счетоводен отчет на дружеството за
1999 г.; проект за решение—общото събрание одобрява
годишния счетоводен отчет на дружеството за 1999 г.; 3.
освобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 1999 г.; проект за ре-
шение—общото събрание освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им през
1999 г.; 4. избор и назначаване на експерт-счетоводител
на дружеството за 2000 г.; проект за решение—общото
събрание избира и назначава за експерт-счетоводител
на дружеството за 2000 г. лицето, предложено от съвета
на директорите. Регистрацията на акционерите за учас-
тие в общото събрание започва от 12 ч. в деня и на мяс-
тото на събранието срещу представяне на личен паспорт
и временно удостоверение за притежаваните акции, а за
упълномощените лица—личен паспорт и изрично пъл-
номощно от акционера. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в
14 ч., на същото място и при същия дневен ред независи-
мо от представения капитал. Писмените материали по
дневния ред са на разположение на акционерите в сгра-
дата на “Тони”—АД, в Сливен.
18401
235.—Съветът на директорите на “Балканкар—6
септември”—АД, София, бул. Горнобански 151, на ос-
нование чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционе-
рите на 27.V.2000 г. в 10 ч. в дружеството (младежкия
клуб) при следния дневен ред: 1. отчетен доклад за дей-
ността на дружеството през 1999 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчетния доклад за дейността на дру-
жеството за 1999 г.; 2. одобряване на годишния счето-
воден отчет за 1999 г.; проект за решение—ОС одобря-
ва годишния счетоводен отчет и приема за информация
одиторския доклад; 3. вземане на решение за покрива-
не на загубата за 1999 г.; проект за решение—ОС при-
ема предложението за покриване на загубата за 1999 г.;
4. освобождаване членовете на съвета на директорите
от отговорност; проект за решение—ОС освобождава
членовете на съвета на директорите от отговорност за
дейността им през 1999 г.; 5. избор на дипломиран ек-
сперт-счетоводител за 2000 г.; проект за решение—ОС
избира и назначава експерт-счетоводител за 2000 г.; 6.
приемане промени в устава на дружеството; проект за
решение—ОС приема предложените промени; 7. про-
дажба и отдаване под наем на дълготрайни материални
активи (ДМА), вкл. и обособени части на дружеството;
проект за решение—ОС разрешава продажбата и отда-
ването под наем на ДМА на дружеството в рамките до
5 % от общата им балансова стойност към 31.ХII.1999 г.
вкл. Поканват се всички акционери или упълномощени
от тях лица да присъстват на заседанието. Материалите