Държавен вестник, бр. 56, 2000 г., стр. 101

Б Р О Й  56
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  101
Закона за деноминация на лева, като приема промени-
те в устава; 2. разни. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 13 ч.,
на същото място и при същия дневен ред независимо от
представения брой акции. Поканват се всички акцио-
нери да вземат участие лично или чрез упълномощени
от тях представители. Писмените материали по днев-
ния ред на събранието са на разположение на акционе-
рите в седалището на дружеството.
36953
1.—Съветът на директорите на “МакКап Ниша-
ва”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редов-
но годишно общо събрание на акционерите на
1.IХ.2000 г. в 11 ч. в Кранево, х-л “Рила”, заседателна
зала, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
дружеството през 1999 г.; 2. приемане доклада на екс-
перт-счетоводителя и одобряване на заверения счето-
воден баланс за 1999 г.; 3. освобождаване от отговор-
ност членовете на съвета на директорите за дейността
им през 1999 г.; 4. избор на експерт-счетоводител за
2000 г.; 5. вземане на решение относно формирана пе-
чалба на дружеството; 6. промени в устава; 7. промени
в броя и състава на съвета на директорите; 8. разни.
Регистрацията започва в 10 ч. и 30 мин. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се про-
веде същия ден в 12 ч., на същото място и при същия
дневен ред. Поканват се всички акционери на дружес-
твото да присъстват, като носят със себе си документи,
удостоверяващи легитимността им за участие в общото
събрание. Писмените материали за общото събрание
ще бъдат на разположение на акционерите в офиса на
дружеството, София, ул. Родопски извор 42Б.
37705
1.—Съветът на директорите на “Дару металс”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на 1.IХ.2000 г.
в 17 ч. в офиса на дружеството, бул. Цар Борис III № 19Б,
при следния дневен ред: 1. отчет на СД за дейността на
дружеството през 1999 г.; проект за решение—ОС при-
ема представения отчет на дружеството за 1999 г.; 2.
приемане на годишния счетоводен отчет за приходи и
разходи и баланс за 1999 г.; проект за решение—ОС
приема годишния счетоводен отчет за приходи и раз-
ходи и баланс за 1999 г.; 3. доклад на специализирано-
то одиторско предприятие за 1999 г.; проект за реше-
ние—ОС приема представения доклад на одиторското
предприятие за 1999 г.; 4. разпределение на печалби-
те, респективно за покриване на загубите; проект за
решение—ОС приема предложеното разпределение на
печалбата, респективно за покриване на загубите; 5.
освобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 1999 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на СД за дейността им през 1999 г.; 6. изменение на
устава; проект за решение—ОС приема предложените
изменения на устава; 7. избор на нови членове на съ-
вета на директорите и определяне на възнаграждени-
ето им; проект за решение—ОС приема предложените
нови членове на СД и предложените суми за тяхното
възнаграждение; 8. избор на одиторско предприятие
за 2000 г.; проект за решение—ОС приема направено-
то предложение за избор на одиторско предприятие за
2000 г.; 9. разни. Поканват се всички акционери или
техни писмено упълномощени представители да взе-
мат участие в общото събрание на акционерите. Ре-
гистрацията на акционерите или техните пълномощ-
ници започва в 16 ч. в деня на събранието. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе същия ден в 18 ч., на същото място и при съ-
щия дневен ред. Писмените материали по дневния ред
са на разположение на акционерите в офиса на “Дару
металс”—АД, София, бул. Цар Борис III № 19Б, всеки
присъствен ден от 14 до 17 ч.
37374
11.—Съветът на директорите на “Минералим-
пекс—98”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на 4.IХ.2000 г.
в 10 ч. в седалището, София, бул. Климент Охридски
14, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
дружеството през 1999 г.; проект за решение—ОС при-
ема отчета; 2. доклад на експерт-счетоводителя за за-
верка на годишния счетоводен отчет; проект за реше-
ние—ОС приема доклада на експерт-счетоводителя; 3.
приемане на годишния баланс за 1999 г.; проект за ре-
шение—ОС приема годишния баланс за 1999 г.; 4. осво-
бождаване членовете на съвета на директорите от отго-
ворност; проект за решение—ОС освобождава члено-
вете на СД от отговорност; 5. назначаване на експерт-
счетоводител, който да извърши проверка и заверка на
годишния счетоводен отчет на дружеството за 2000 г.;
проект за решение—ОС назначава предложения екс-
перт-счетоводител; 6. подготовка за провеждане на
редовното общо събрание на “Минералимпекс”—АД, и
упълномощаване на представители на “Минералим-
пекс—98”—АД, за участие; проект за решение—Ос
приема решение за участие в общото събрание на “Ми-
нералимпекс”—АД, чрез избрани представители съг-
ласно дадените им от това общо събрание пълномо-
щия. Регистрацията ще се извършва от 9 до 10 ч. същия
ден, на същото място и при същия дневен ред. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе същия ден в 11 ч., на същото място и при съ-
щия дневен ред независимо от представения капи-
тал. Поканват се всички акционери да участват в ре-
довното общо събрание.
37767
137.—Съветът на директорите на “Феникс—
Елит”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на 5.IХ.2000 г.
в 11 ч. в София, ул. С. Врачански 104, при следния дне-
вен ред: 1. отчет за дейността на дружеството през 1999 г.;
проект за решение—ОС приема отчета за дейността на
дружеството през 1999 г.; 2. приемане на годишния сче-
товоден отчет на дружеството за 1999 г. с доклада на
експерт-счетоводителя на дружеството; проект за ре-
шение—ОС приема годишния счетоводен отчет на дру-
жеството за 1999 г. с доклада на експерт-счетоводителя
за 1999 г.; 3. освобождаване от отговорност членовете
на съвета на директорите на дружеството за периода на
управлението им; проект за решение—ОС освобожда-
ва от отговорност членовете на съвета на директорите
на дружеството за периода на управлението им; 4. из-
бор на дипломиран експерт-счетоводител за 2000 г.;
проект за решение—ОС избира за дипломиран експерт-
счетоводител за 2000 г. лицето, предложено от съвета
на директорите; 5. промени в устава на дружеството;
проект за решение—ОС приема предложените от съве-
та на директорите промени в устава на дружеството.
Поканват се всички акционери или техни представите-
ли да присъстват на събранието. Материалите за общо-
то събрание на акционерите на дружеството са на раз-
положение на акционерите в управлението на дружес-
твото, София, ул. С. Врачански 104. Началото на регис-
трацията е в 9 ч. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 14 ч.
на същото място.
38123
32.—Съветът на директорите на “Минералим-
пекс”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно общо събрание на акционерите на 5.IХ.2000 г. в
10 ч., в седалището, София, бул. Климент Охридски 14,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дру-
жеството през 1999 г.; проект за решение—ОС приема
отчета; 2. доклад на експерт-счетоводителя за заверка
на годишния счетоводен отчет; проект за решение—
ОС приема доклада на експерт-счетоводителя; 3. при-
емане на годишния баланс за 1999 г. и разпределение
на печалбата; проект за решение—ОС приема годиш-
ния баланс за 1999 г. и разпределението на печалбата;
4. освобождаване членовете на съвета на директорите