Държавен вестник, бр. 81, 2000 г., стр. 108

С Т Р .  108
Д Ъ Р Ж А В Е Н   ВЕ С Т Н И К
Б Р О Й  81
ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА
204.—Съветът на директорите на “Кулинар—99”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на 9.ХI.2000 г. в 14 ч. в София, “Ку-
линарен комбинат”, район “Слатина”, НПЗ “Христо
Ботев”, Гара Искър, при следния дневен ред: 1. доклад
на съвета на директорите за дейността и финансовото
състояние на дружеството през 1999 г. и първото полу-
годие на 2000 г.; проект за решение—ОС приема докла-
да на съвета на директорите за дейността и финансово-
то състояние на дружеството през 1999 г. и първото по-
лугодие на 2000 г.; 2. приемане на годишния счетоводен
отчет на дружеството за 1999 г.; проект за решение—
ОС приема годишния счетоводен отчет на дружеството
за 1999 г.; 3. освобождаване от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им през 1999 г.;
проект за решение—ОС приема решение за освобожда-
ване от отговорност членовете на съвета на директори-
те за дейността им през 1999 г.; 4. избор на дипломиран
експерт-счетоводител за 2000 г.; проект за решение—
ОС приема решение за избиране на предложения от
съвета на директорите експерт-счетоводител за 2000 г.;
5. приемане на промени в устава на дружеството; про-
ект за решение—ОС приема предложените от съвета
на директорите промени в устава на дружеството; 6.
приемане на решение за окончателно изплащане на
закупените акции в “Кулинар”—ЕАД, с позволените от
закона платежни средства в приватизацията; определя-
не на способ за набиране на финансови средства и срок
за изплащането на акциите; проект за решение—ОС
приема решение за окончателно изплащане на закупе-
ните акции в “Кулинар”—ЕАД, с позволените от зако-
на платежни средства в приватизацията; определя спо-
соб за набиране на финансови средства и срок за изпла-
щането на акциите; 7. увеличаване капитала на дружес-
твото с цел набиране на финансови средства по т. 6 и
приемане на решение за ограничаване на срока, в който
акционерите имат право да придобият акции от увели-
чения размер на капитала до минималния срок по чл. 194
ТЗ; проект за решение—ОС приема решение за увели-
чаване на капитала на дружеството с цел набиране на
финансови средства по т. 6; приема решение за ограни-
чаване на срока, в който акционерите имат право да
придобият акции от увеличения размер на капитала до
минималния срок по чл. 194 ТЗ; 8. приемане на реше-
ние за сключване на заем с цел набиране на средства по
т. 6, определяне на условията на заема и обезпечения-
та; проект за решение—ОС приема решение за сключ-
ване на заем с цел набиране на средства по т. 6, опреде-
ля условията на заема и приема предоставяне на обез-
печение в полза на заемателя; 9. промени в състава на
съвета на директорите (освобождаване и избор на нови
членове); проект за решение—ОС приема решение за
промени в състава на съвета на директорите (осво-
бождаване и избор на нови членове); 10. определяне
възнаграждението на членовете на съвета на директо-
рите и изпълнителния директор; проект за решение—
ОС приема решение за определяне размера на възнаг-
раждението на членовете на съвета на директорите и
изпълнителния директор; 11. разни. При липса на кво-
рум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание на акци-
онерите ще се проведе същия ден в 15 ч., на същото
място и при същия дневен ред. Регистрацията на акци-
онери и пълномощници започва в 13 ч. и 30 мин. сре-
щу личен паспорт/лична карта за акционерите—физи-
чески лица; личен паспорт/лична карта и изрично пъл-
номощно за представителите на акционери—физичес-
ки лица. Материалите по събранието и съответните
проекторешения са на разположение на акционерите
на адреса на управление на дружеството.
58399
327а.—Съветът на директорите на “Винпром Ин-
вест”—АД, Пазарджик, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва общо събрание на акционерите на 6.ХI.2000 г. в 13 ч.
в сградата на дружеството при следния дневен ред: 1.
приемане отчета за дейността на дружеството за девет-
месечието на 2000 г.; 2. промяна в състава на съвета на
директорите; 3. разни. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в
15 ч., на същото място.
58293
327.—Съветът на директорите на “Винтехпром”—
АД, Пазарджик, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 7.ХI.2000 г. в 13 ч. в сгра-
дата на дружеството при следния дневен ред: 1. приема-
не отчета за дейността на дружеството за деветмесечи-
ето на 2000 г.; 2. промяна в състава на съвета на дирек-
торите; 3. разни. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 15 ч.,
на същото място.
58292
104.—Съветът на директорите на “Товарни прево-
зи—97”—АД, гр. Раднево, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва общо събрание на акционерите на 6.ХI.2000 г. в 13 ч.
в гр. Раднево, ул. В. Левски 9, залата на ет. 2 в админис-
тративната сграда на “Товарни превози”—ЕООД, при
дневен ред—вземане на решение за преобразуване или
прекратяване на дружеството. Поканват се всички ак-
ционери на дружеството или техни упълномощени пред-
ставители да присъстват на събранието. Писмените
материали по дневния ред са на разположение на акци-
онерите в канцеларията на дружеството.
57467
574.—Съветът на директорите на “Индустриалтех-
ник”—АД, гр. Шипка, на основание чл. 223 ТЗ свиква
извънредно общо събрание на акционерите на
19.ХI.2000 г. в 9 ч. в седалището на дружеството в гр.
Шипка при дневен ред: вземане на решение за превръ-
щане на дружеството от публично в непублично. По-
канват се всички акционери да вземат участие в събра-
нието лично или чрез упълномощен представител. Ре-
гистрацията на акционерите ще започне в 8 ч. и 30 мин.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрани-
ето ще се проведе същия ден в 10 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
58553
373.—Съветът на директорите на “Наван Чело-
печ”—АД, с. Челопеч, Софийска област, на основа-
ние чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събра-
ние на акционерите на 9.ХI.2000 г. в 11 ч. в заседател-
ната зала, ет. 5, на административната сграда на “Би-
мак”—АД, с. Челопеч, Софийска област, при следния
дневен ред: 1. доклад на съвета на директорите за
дейността на дружеството през 1999 г.; проект за ре-
шение—ОС приема доклада на СД за дейността на
дружеството през 1999 г.; 2. доклад на дипломиран
експерт-счетоводител за 1999 г.; проект за решение—
ОС приема доклада на дипломирания експерт-счето-
водител за 1999 г.; 3. приемане на годишния счетово-
ден отчет на дружеството за 1999 г. и разпределяне на
печалбата за 1999 г.; проект за решение—ОС приема
годишния счетоводен отчет на дружеството за 1999 г.
и предложението за внасяне на печалбата за 1999 г.
във фонд “Резервен” на дружеството; 4. освобождава-
не членовете на съвета на директорите от отговор-
ност за дейността им през 1999 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава членовете на съвета на дирек-
торите от отговорност за дейността им през 1999 г.; 5.
освобождаване на членове от състава на съвета на
директорите; проект за решение—ОС освобождава
членове от състава на съвета на директорите съглас-
но направеното предложение; 6. избор на нови члено-
ве на съвета на директорите; проект за решение—ОС
избира нови членове на съвета на директорите съглас-
но направеното предложение; 7. промяна на устава на
дружеството; проект за решение—ОС приема проме-
ни в устава на дружеството съгласно направеното пред-
ложение; 8. избор на експерт-счетоводител за 2000 г.;
проект за решение—ОС избира експерт-счетоводи-
тел за 2000 г. съгласно направеното предложение; 9.
разни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ