Държавен вестник, бр. 115, 2004 г., стр. 137

Б Р О Й  115
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  137
1.—Управителният съвет на Клуб по катерене, пла-
нинарство и екстремни спортове “Царевец”—Велико
Търново, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква годишно
събрание на клуба на 8.II.2005 г. в 17 ч. в УЦ на ККПЕС
“Царевец”, Велико Търново, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на клуба през 2004 г.; 2. приемане на
календарен план на клуба за 2005 г.; 3. промени и до-
пълнения в устава на клуба; 4. промени в управителния
съвет. При липса на кворум събранието ще се проведе
един час по-късно същия ден, на същото място съглас-
но чл. 27 ЗЮЛНЦ.
66442
 1.—Съветът на директорите на “Кристал хи-
мия”—АД, Велинград, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на 10.II.2005 г.
в 10 ч. в София, бул. Ген. Тотлебен 2, вх. Г, ет. 1, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружест-
вото през 2004 г.; проект за решение—ОС приема от-
чета за дейността на дружеството през 2004 г.; 2. при-
емане на годишния счетоводен отчет на дружеството
за 2004 г. и на доклада на дипломирания експерт-сче-
товодител; проект за решение—ОС приема годишния
счетоводен отчет на дружеството за 2004 г. и доклада
на дипломирания експерт-счетоводител; 3. разпреде-
ляне на финансовия резултат на дружеството за 2004 г.;
проект за решение—ОС приема предложеното раз-
пределение на финансовия резултат на дружеството за
2004 г.; 4. изменения и допълнения в устава на друже-
ството; проект за решение—ОС приема предложените
изменения и допълнения в устава на дружеството; 5.
прекратяване на дружеството, обявяването му в лик-
видация и избор на ликвидатор; проект за решение—
ОС приема предложеното прекратяване на дружест-
вото, обявяването му в ликвидация и избора на ликви-
датор. Поканват се всички акционери на “Кристал
химия”—АД, или техни представители, надлежно упъл-
номощени по предвидения в закона и устава на дру-
жеството ред, да вземат участие в общото събрание.
Материалите по дневния ред са на разположение на
акционерите всеки работен ден от 9 до 17 ч. в София,
бул. Ген. Тотлебен 2, вх. Г, ет. 1. Регистрацията на
акционерите и техните пълномощници за участие в
общото събрание ще се проведе от 9 до 9 ч. и 45 мин.
в деня на общото събрание. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на
25.II.2005 г. в 11 ч. на същото място и при същия дне-
вен ред независимо от представения на него капитал.
59811
1.—Съветът на директорите на “Зърнобази”—АД,
Добрич, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание
на акционерите на 7.II.2005 г. в 11 ч. в седалището на
дружеството, Добрич, бул. Добричка епопея 1, ет. 2,
офис 3, при следния дневен ред: 1. отчет на съвета на
директорите за управлението и дейността на “Зърноба-
зи”—АД, през 2003 г.; проект за решение—ОС приема
отчета на съвета на директорите за управлението и
дейността на “Зърнобази”—АД, през 2003 г.; 2. осво-
бождаване от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за дейността им през 2002 и 2003 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им през 2002 и
2003 г.; 3. избор на експерт-счетоводител, който да из-
върши проверката на годишния финансов отчет на “Зър-
нобази”—АД, за 2004 г.; проект за решение—ОС изби-
ра експерт-счетоводител, който да извърши проверка-
та на годишния финансов отчет на “Зърнобази”—АД,
за 2004 г.; 4. промени в състава на съвета на директори-
те на дружеството; проект за решение—ОС взема ре-
шение за приемане на предложените промени в състава
на съвета на директорите; 5. разни. При липса на кво-
рум общото събрание на акционерите ще се проведе на
21.II.2005 г. в 11 ч., на същото място и при същия дневен
ред независимо от броя на присъстващите или предста-
вените акционери. Поканват се да присъстват лично
или чрез пълномощник всички поименни акционери с
право на глас. Писмените материали по дневния ред на
общото събрание ще бъдат оставени на разположение
на акционерите в канцеларията на изпълнителния ди-
ректор в седалището на дружеството в срока по чл. 224,
ал. 1 ТЗ. При поискване писмените материали се пре-
доставят на всеки акционер безплатно.
59821
1.— Управителният съвет на сдружение с несто-
панска цел в обществена полза “Център за социални
услуги Св. М. Мина”— Дулово, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква извънредно общо събрание на сдруже-
нието на 11.II.2005 г. в 14 ч. в седалището на сдружени-
ето, Дулово, ул. Васил Левски 2, бл. Надежда 2, ет. 7, ап.
28, при следния дневен ред: 1. приемане на нови члено-
ве на сдружението; 2. попълване състава на управител-
ния съвет; 3. други. Съгласно чл. 27 ЗЮЛНЦ при липса
на кворум събранието ще се отложи с един час по-къс-
но на същото място и при същия дневен ред и ще се
счита за редовно, колкото и членове да се явят. Мате-
риалите на събранието са на разположение на членове-
те в седалището на сдружението.
65895
 1.—Съветът на директорите на “Енергоремонт
Кресна”—АД, Кресна, на основание чл. 223 ТЗ и при
условията на чл. 33 от устава на дружеството свиква
извънредно общо събрание на акционерите на
7.II.2005 г. в 11 ч. в Кресна, промишлена зона, адми-
нистративната сграда, ет. 2, при следния дневен ред: 1.
приемане на решение за промени в съвета на директо-
рите; а) освобождаване членове на съвета на директо-
рите и освобождаване на същите от отговорност; б)
промяна в броя на членовете на съвета на директорите
от петима на трима; в) избор на нови членове на съве-
та на директорите; г) определяне възнаграждение на
членовете на съвета на директоритие, на които няма
да бъде възложено управлението; д) определяне раз-
мер на гаранция за управление на избраните членове
на съвета на директорите; е) оправомощаване на лице,
което да сключи с новите членове на съвета на дирек-
торите договори за възлагане на управление; проект
за решение—ОС приема предложените промени в съ-
вета на директорите; 2. приемане на решение за изме-
нение и допълнение на устава на дружеството в съот-
ветствие с новите изменения в Търговския закон; про-
ект за решение—ОС изменя и допълва устава съглас-
но предложенията на съвета на директорите. Матери-
алите по дневния ред на общото събрание са на разпо-
ложение на акционерите всеки работен ден от 14 до 16
ч. в офиса на дружеството на същия адрес. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе на 23.II.2005 г. в 10 ч. и 30 мин., на същото
място и при същия дневен ред.
54252
1.—Съветът на директорите на “Възход”—АД,
Попово, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно
общо събрание на акционерите на 4.II.2005 г. в 10 ч. в
Попово, индустриална зона, административната сгра-
да на дружеството, при следния дневен ред: 1. вземане
на решение за освобождаване членовете на СД от от-
говорност за дейността им до момента; проект за ре-
шение—ОС освобождава от отговорност членовете на
СД за дейността им до момента; 2. освобождаване от
длъжност членовете на съвета на директорите и избор
на нови членове на СД; проект за решение—ОС осво-
бождава от длъжност членовете на СД и приема пред-
ложените кандидатури за нови членове на СД; 3. взе-
мане на решение за промяна на седалището и адреса
на управление на дружеството; проект за решение—
ОС приема предложените от СД промени на седали-
щето и адреса на управление на дружеството; 4. раз-
ни. Регистрацията на акционерите за участие в събра-
нието започва в 9 ч. в деня и на мястото за провежда-
не на събранието и се извършва срещу представяне
на депозитарна разписка за притежаваните акции, пъл-
номощно, отговарящо на изискванията за минимално