Държавен вестник, бр. 44, 2004 г., стр. 100

С Т Р .  100
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  44
съвет регистриран одитор за проверка и заверка на
годишния счетоводен отчет за 2004 г.; 4. оправомоща-
ване на лице, което да сключи договори с членовете на
надзорния съвет; проект за решение—ОС оправомоща-
ва предложеното лице за сключване на договори с чле-
новете на надзорния съвет; 5. разни. Писмените мате-
риали са на разположение на акционерите на посоче-
ния адрес. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе на 14.VII.2004 г. в 13 ч. и
30 мин., на същото място и при същия дневен ред. Ре-
гистрацията на акционерите и техните пълномощници
ще се извърши в деня на събранието от 9 ч. и 30 мин. до
13 ч. и 20 мин. след представяне на временно удостове-
рение за притежаваните акции от “Вида Стил”—АД.
22384
56.—Съветът на директорите на “РМЗ Враца”—
АД, Враца, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 29.VI.2004 г. в 17 ч. в засе-
дателната зала на “РМЗ Вратцата”—ООД, Враца, шо-
сето за Мездра,в двора на “Химко”, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на дружеството през 2003 г.,
приемане на заверения от одитора годишен счетоводен
отчет за 2003 г. и вземане на решение за разпределяне
на печалбата за 2003 г.; проект за решение—ОС приема
отчета за дейността на дружеството през 2003 г., оди-
торския счетоводен отчет и предложеното разпределе-
ние на печалбата; 2. освобождаване от отговорност
членовете на СД за дейността им през 2003 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на СД за дейността им през 2003 г.; 3. промяна в състава
на СД и определяне размера на възнагражденията на
членовете му; проект за решение—ОС приема направе-
ните предложения за промяна в състава на СД и за
размера на възнагражденията на членовете му; 4. избор
на дипломиран експерт-счетоводител за заверка на
годишния счетоводен отчет за 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС приема предложения от СД дипломиран екс-
перт-счетоводител за 2004 г.; 5. разни. Поканват се всич-
ки акционери да вземат участие в общото събрание
лично или чрез писмено упълномощен представител.
Писмените материали по дневния ред и проектореше-
нията са на разположение на акционерите в седалище-
то на дружеството 30 дни преди датата на събранието.
Регистрацията на участниците и проверка на пълномо-
щията им ще се извършат същия ден от 15 до 16 ч. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще
се проведе 14 дни по-късно в 18 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
15424
1817.—Съветът на директорите на “Капитан Дядо
Никола”—АД, Габрово, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва редовно заседание на общото събрание на акционе-
рите на дружеството на 27.VI.2004 г. в 10 ч. на адреса на
управление на дружеството в Габрово, бул. Столетов
10, административна сграда, ет. 7, салона на дружест-
вото, при следния дневен ред: 1. приемане на отчет за
управлението на дружеството за 2004 г.; проект за ре-
шение—ОС приема отчета за управлението на дружес-
твото за 2004 г.; 2. приемане на одитирания годишен
финансов отчет и одиторски доклад за 2003 г.; проект
за решение—ОС приема одитирания годишен финан-
сов отчет и одиторски доклад за 2003 г.; 3. приемане на
доклада на директора за връзки с инвеститорите за
дейността му през 2003 г.; проект за решение—ОС при-
ема доклада на директора за връзки с инвеститорите за
дейността му през 2003 г.; 4. избор на регистриран оди-
тор на дружеството за 2004 г.; проект за решение—ОС
приема решение за избор на регистриран одитор на
дружеството за 2004 г.; 5. приемане на решение за раз-
пределение на печалбата на дружеството, реализирана
през 2003 г.; проект за решение—ОС приема решение
за разпределение на печалбата на дружеството, реали-
зирана през 2003 г.; 6. освобождаване от отговорност
членове на съвета на директорите за дейността им през
2003 г.; проект за решение—ОС приема решение за
освобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2003 г.; 7. промяна в
състава на СД на дружеството; проект за решение—ОС
приема решение за промяна в състава на СД на дружес-
твото; 8. приемане на решение за използване на фонд
“Резервен” на дружеството; проект за решение—ОС
приема решение за използване на фонд “Резервен” на
дружеството. Поканват се всички акционери на дру-
жеството да вземат участие лично или чрез представи-
тел. На основание чл. 115а, ал. 1 ЗППЦК правото на
глас в общото събрание се упражнява от лицата, придо-
били акции най-късно 14 дни преди датата на общото
събрание и вписани в книгата на акционерите, водена
от “Централен депозитар”—АД. Регистрацията на ак-
ционерите и техните представители ще се извърши в
деня на общото събрание от 9 ч. до 9 ч. и 45 мин. Физи-
ческите лица следва да представят документ за само-
личност, а в случай на представителство—и изрично
нотариално заверено пълномощно за конкретното общо
събрание, отговарящо на изискванията на чл. 116, ал. 1
ЗППЦК и наредбата, посочена в същата разпоредба.
Юридическите лица представят удостоверение за акту-
ална съдебна регистрация, както и изрично нотариално
заверено пълномощно за конкретното общо събрание в
случаите, когато юридическото лице не се представлява
от законния си представител. Писмените материали за
събранието са на разположение на акционерите по адре-
са на управление на дружеството, Габрово, бул. Столе-
тов 10, всеки работен ден от 9 до 16 ч. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се прове-
де на 12.VII.2004 г. в 10 ч. на същото място и при същия
дневен ред независимо от представения на него капитал.
23311
1.—Управителният съвет на ТД “Узана”—Габрово,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно годишно
общо събрание на 29.VI.2004 г. в 18 ч. и 30 мин. в поме-
щенията на дружеството, Габрово, ул. Станционна 9, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на ТД “Узана”
за 2003 г.; 2. промяна в устава на ТД “Узана” във връзка
с промяна адреса на дружеството; 3. разни. При липса на
кворум общото събрание ще се проведе същия ден в 19 ч.
и 30 мин., на същото място и при същия дневен ред.
Поканват се всички членове или писмено упълномоще-
ните им представители да участват. Материалите по
дневния ред са на разположение на членовете на дружес-
твото при председателя на ТД “Узана” в срок един месец
преди датата на общото събрание.
20063
281.—Съветът на директорите на “Лъв”—АД, Габ-
рово, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно
общо събрание на акционерите на 29.VI.2004 г. в 13 ч. в
административната сграда на дружеството при следния
дневен ред: 1. отчет на СД за управлението съгласно
чл. 33 ЗСч; проект за решение—ОС приема отчета за
управлението на дружеството за 2003 г.; 2. доклад на
одитора, проверил и заверил годишния финансов отчет
на дружеството за 2003 г.; проект за решение—ОС при-
ема доклада на одитора; 3. приемане на годишния фи-
нансов отчет на дружеството за 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС приема годишния финансов отчет за 2003 г.; 4.
приемане на решение за разпределение на печалбата за
2003 г.; проект за решение—ОС приема предложеното
разпределение на печалбата; 5. предложение за осво-
бождаване от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за дейността им през 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 2003 г.; 6.
предложение за изменения и допълнения на устава;
проект за решение—ОС приема предложените измене-
ния и допълнения на устава; 7. отчет на директора за
връзки с инвеститорите; проект за решение—ОС при-
ема годишния отчет на директора за връзки с инвести-
торите; 8. избор на одитор за проверка и заверка на
годишния финансов отчет за 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС приема да бъде назначен за одитор предложе-
ният кандидат; 9. разни. Поканват се акционерите или
писмено упълномощени техни представители да участ-