Държавен вестник, бр. 33, 2007 г., стр. 185

Б Р О Й  33
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  185
ложения нов устав на дружеството; 7. приемане на
промени в числеността и състава на съвета на дирек-
торите; проект за решение—ОС приема промени в
числеността и състава на съвета на директорите съг-
ласно направените на събранието предложения; 8.
определяне възнаграждението на членовете на съве-
те на директорите, на които няма да бъде възложено
управлението; проект за решение—ОС приема пред-
ложения размер на месечно възнаграждение на чле-
новете на съвета на директорите, на които няма да
бъде възложено управлението; 9. избор на одитор на
дружеството за 2007 г.; проект за решение—ОС на
акционерите избира предложения одитор на дружес-
твото за 2007 г.; 10. разни. Материалите по дневния
ред на събранието са на разположение на акционери-
те в управлението на дружеството—Пловдив, ул.
Васил Левски 146, всеки работен ден от 10 до 12 ч.
Регистрацията на акционерите започва в 10 ч. на
6.VI.2007 г. на мястото на провеждане на общото
събрание на акционерите. Поканват се всички акци-
онери на дружеството да вземат участие лично или
чрез упълномощени от тях лица. Акционерите—юри-
дически лица, се представляват от законните си пред-
ставители, които се легитимират с представянето на
удостоверение за актуална съдебна регистрация или
всички съдебни решения на ЮЛ и документи за са-
моличност. Пълномощниците на акционерите—ЮЛ,
се легитимират с писмено, изрично нотариално заве-
рено пълномощно, издадено за това общо събрание
на дружеството от законния представител на акцио-
нера и отговарящо на изискванията на закона; удос-
товерение за актуална съдебна регистрация или всич-
ки съдебни решения на ЮЛ и документи за самолич-
ност на упълномощения. Акционерите—ФЛ, се ле-
гитимират с представянето на документ за самолич-
ност. Пълномощниците на акционерите—ФЛ, се
легитимират с представянето на документ за само-
личност и писмено, изрично нотариално заверено пъл-
номощно, отговарящо на изискванията на закона.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събра-
нието ще се проведе на 21.VI.2007 г. в 11 ч., на също-
то място и при същия дневен ред.
12955
1.—Управителният съвет на “Черноморско зла-
то”—АД, Поморие, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно общо събрание на акционерите на
23.V.2007 г. в 10 ч., Поморие, Промишлена зона, в
офиса на дружеството—Поморие, при дневен ред: 1.
приемане на доклада за дейността за 2006 г.; проект
на решение—ОС приема доклада за дейността за
2006 г.; 2. приемане на годишния финансов отчет на
дружеството за 2006 г., заверен от експерт-счетово-
дител; проект за решение—ОС приема годишния фи-
нансов отчет на дружеството за 2006 г., заверен от
експерт-счетоводител; 3. приемане на доклада на
експерт-счетоводителя относно годишния финансов
отчет на дружеството за 2006 г. проект за решение—
ОС приема доклада на експерт-счетоводителя относ-
но годишния финансов отчет на дружеството за
2006 г.; 4. вземане на решение за разпределяне на пе-
чалбата за 2006 г.; проект на решение—ОС взема ре-
шение за разпределяне на печалбата за 2006 г. чрез
отнасяне във фонд “Резервен”; 5. освобождаване от
отговорност членовете на НС и УС за дейността им
за периода от 1 януари до 31 декември 2006 г.; проект
за решение—ОС освобождава от отговорност члено-
вете на НС и УС за дейността им за периода от 1
януари до 31 декември 2006 г.; 6. избор на експерт-
счетоводител (одитор) на дружеството за 2007 г.; про-
ект за решение—ОС избира експерт-счетоводител
(одитор) на дружеството за 2007 г.; 7. промяна седа-
лището и адреса на управление на дружеството; про-
ект за решение—ОС приема промяна на седалището
и адреса на управление на дружеството; 8. овластява-
не на управителния съвет с одобрението на надзор-
ния съвет да увеличава капитала на дружеството,
включително при условията на чл. 196, ал. 1 и 3 във
връзка с чл. 195 и 193 от Търговския закон; проект за
решение—ОС овластява управителния съвет с одоб-
рението на надзорния съвет да увеличава капитала
на дружеството, включително при условията на
чл. 196, ал. 1 и 3 във връзка с чл. 195 и 193 ТЗ; 9.
промени в устава на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема предложените промени в устава на
дружеството; 10. разни. Поканват се всички акцио-
нери с право на глас или изрично писмено упълномо-
щени за конкретното събрание техни представители
да вземат участие в събранието. Писмените матери-
али са на разположение на акционерите в админис-
тративната сграда на дружеството в Поморие, Про-
мишлена зона, в офиса на “Черноморско злато”—
АД, Поморие, отдел “Счетоводство”, и се предоста-
вят срещу подпис на акционерите или изрично пис-
мено упълномощени за получаването им техни пред-
ставители. Регистрацията на акционерите за участие
започва в 9 ч. и 30 мин. Срещу представяне на доку-
мент за самоличност: лична карта, за юридически
лица—удостоверение за актуално правно състояние,
депозитарна разписка, а в случаи на упълномощава-
не—и пълномощно, отговарящо на изискванията на
ТЗ. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе на 6.VI.2007 г. в 10 ч.
при същия дневен ред и на същото място.
14878
2.—Управителният съвет на “Винком”—АД, По-
морие, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно го-
дишно общо събрание на акционерите на 23.V.2007 г.
в 11 ч. в Поморие, Промишлена зона, в офиса на “Чер-
номорско злато”—АД, Поморие, при дневен ред: 1.
приемане на доклада за дейността за 2006 г.; проект
на решение—ОС приема доклада за дейността за
2006 г.; 2. приемане на годишния финансов отчет на
дружеството за 2006 г., заверен от експерт-счетово-
дител; проект за решение—ОС приема годишния фи-
нансов отчет на дружеството за 2006 г., заверен от
експерт-счетоводител; 3. приемане на доклада на
експерт-счетоводителя относно годишния финансов
отчет на дружеството за 2006 г.; проект за решение—
ОС приема доклада на експерт-счетоводителя относ-
но годишния финансов отчет на дружеството за
2006 г.; 4. Вземане на решение за разпределяне на
печалбата за 2006 г.; проект на решение—ОС взема
решение за разпределяне на печалбата за 2006 г. чрез
отнасяне във фонд “Резервен”; 5. освобождаване от
отговорност членовете на НС и УС за дейността им
за периода от 1 януари до 31 декември 2006 г.; проект
за решение—ОС освобождава от отговорност члено-
вете на НС и УС за дейността им за периода от 1
януари до 31 декември 2006 г.; 6. избор на експерт-
счетоводител (одитор) на дружеството за 2007 г.; про-
ект за решение—ОС избира експерт-счетоводител
(одитор) на дружеството за 2007 г.; 7. промяна седа-
лището и адреса на управление на дружеството; про-
ект за решение—ОС приема промяна на седалището
и адреса на управление на дружеството; 8. овластява-
не на управителния съвет с одобрението на надзор-
ния съвет да сключва сделки по чл. 236 ТЗ; проект за
решение—ОС овластява управителния съвет с одоб-
рението на надзорния съвет да сключва сделки по
чл. 236 ТЗ; 9. промени в устава на дружеството; про-
ект за решение—ОС приема предложените проме-
ни в устава на дружеството; 10. разни. Поканват се
всички акционери с право на глас или изрично пис-
мено упълномощени за конкретното събрание техни