Държавен вестник, бр. 8, 2003 г., стр. 123

Б Р О Й  8
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  123
1.—Съветът на директорите на “Трансстрой—97”—
АД, Монтана, на основание чл. 223 ТЗ свиква извън-
редно общо събрание на акционерите на 4.III.2003 г. в
10 ч. в Пловдив, ул. Васил Априлов, кино “Гео Милев”,
малка кинозала, при следния дневен ред: 1. избор на
дипломиран експерт-счетоводител за заверка на годиш-
ния счетоводен отчет на дружеството за финансовата
2002 г.; проект за решение—ОС приема предложение-
то на СД за избор на дипломиран експерт-счетоводи-
тел за заверка на годишния счетоводен отчет на дру-
жеството за финансовата 2002 г.; 2. изменение на седа-
лището и адреса на управление на дружеството; проект
за решение—ОС изменя седалището и адреса на управ-
ление на дружеството в Костинброд, Софийска област,
ул. Иван Вазов 10; 3. промени в състава и броя на чле-
новете на СД; проект за решение—ОС приема предло-
жените промени в състава и броя на членовете на СД.
Регистрацията на акционерите за участие в работата на
общото събрание ще се извърши същия ден в 9 ч. срещу
представяне на депозитарна разписка, издадена от “Цен-
трален депозитар”—АД, София, и документ за само-
личност. Пълномощниците на акционерите представят
писмено нотариално заверено пълномощно.
1599
191.—Съветът на директорите на “Пазарджик
БТ”—АД, Пазарджик, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва извънредно общо събрание на акционерите на
5.III.2003 г. в 11 ч. в салона на дружеството, Пазар-
джик, ул. Д-р Н. Ламбрев 24, при следния дневен ред:
1. освобождаване на член на съвета на директорите;
проект за решение: ОС освобождава от състава на
съвета на директорите Войно Стоянов Начев; 2. из-
менение на правилата за формиране възнаграждения-
та за членовете на съвета на директорите; проект за
решение: ОС приема направеното предложение за
определяне месечното възнаграждение на предста-
вителя на дьржавата като член на съвета на директо-
рите на дружеството не по-високо от двукратния раз-
мер на минималната месечна работна заплата, уста-
новена за страната за съответния месец. Писмените
материали по дневния ред са на разположение на
акционерите в седалището на дружеството, Пазар-
джик, ул. Д-р Никола Ламбрев 24, от 9 до 16 ч. Покан-
ват се всички акционери или упълномощени от тях
лица да присъстват. Съгласно чл. 115а ЗППЦК право
на глас в общото събрание имат лицата, придобили
акции на дружеството най-късно 14 дни преди датата
на общото събрание и фигуриращи в списъка на акци-
онерите, издаден от Централния депозитар към тази
дата. Регистрацията на акционерите е от 9 до 10 ч. и
45 мин. в деня на събранието. Акционерите или упъл-
номощените от тях лица представят документ за са-
моличност, удостоверение за актуална съдебна ре-
гистрация (за юридическите лица), депозитарна раз-
писка за притежаваните акции, а упълномощените
лица—и писмено пълномощно, отговарящо на изиск-
ванията на чл. 116, ал. 1 ЗППЦК, което трябва да е
нотариално заверено, издадено за това общо събра-
ние на дружеството от законния представител на ак-
ционера, с минимално съдържание, определено с
наредба. За лицата, които представляват акционери с
повече от 5 на сто от гласовете в общото събрание,
ще се спазват изискванията на чл. 116, ал. 4 ЗППЦК.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание ще се проведе същия ден в 14 ч., при същия
дневен ред и на същото място.
5767
1.—Управителният съвет на училищно настоя-
телство при ФЕГ “Екзюпери”, гр. Пловдив, на осно-
вание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква годишно общо събрание
на настоятелството на 5.III.2003 г. в 17 ч. и 30 мин. в
сградата на гимназията при следния дневен ред: 1.
отчетен доклад на управителния съвет за дейността
на училищното настоятелство през отчетния период;
проект за решение—ОС приема отчетния доклад на
управителния съвет; 2. приемане на годишния счето-
воден отчет, баланса и бюджета на настоятелството;
проект за решение—ОС приема годишния счетово-
ден отчет, баланса и бюджета на настоятелството; 3.
освобождаване от отговорност членовете на управи-
телния съвет на училищното настоятелство; проект
за решение—ОС освобождава от отговорност члено-
вете на управителния съвет за дейността им през
отчетния период; 4. персонални промени в управи-
телния съвет на училищното настоятелство; проект
за решение—ОС приема предложенията за извърш-
ване на персонални промени в управителните органи
на настоятелството; 5. разни. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се
проведе същия ден в 18 ч. и 30 мин., на същото място
и при същия дневен ред.
5665
1. Ненчо Пенчев Рангелов—ликвидатор на фон-
дация “Свети Великомъченик Пантелеймон”—Плов-
див, на основание чл. 26 във връзка с чл. 14 ЗЮЛНЦ
и чл. 270, ал. 2 и чл. 273 ТЗ свиква общо събрание на
учредителите и дарителите на фондацията на
1.III.2003 г. в 10 ч. в седалището, Пловдив, ул. Пере
Тошев 91, вх. Б, ет. 1, ап. 1, при следния дневен ред: 1.
приемане на ликвидационния баланс и доклада на
ликвидатора, освобождаване от отговорност ликвида-
тора за дейноста му по време на ликвидацията; 2. взе-
мане на решение за заличаване на фондацията от ре-
гистъра на ПОС. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
1637
1.—Съветът на директорите на “Норд груп”—АД,
Русе, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на
акционерите на 2.III.2003 г. в 14 ч. в офиса на дружест-
вото, Русе, ул. Славянска 17, ет. 2, при следния дневен
ред: 1. приемане на отчета за управление и на годишния
счетоводен отчет на дружеството за 2002 г.; 2. разпре-
деление на печалбата за 2002 г.; 3. избор на експерт-
счетоводител за 2003 г.; 4. освобождаване от отговор-
ност членовете на съвета на директорите и избор на
нови. Поканват се всички акционери с право на глас да
участват лично или чрез представител.
4431
10.—Съветът на директорите на “РМД Каолин—
98”—АД, гр. Сеново, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно общо събрание на акционерите на
1.III.2003 г. в 12 ч. в гр. Сеново, ул. Дъбрава 8, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружест-
вото през 2000, 2001 и 2002 г.; проект за решение—ОС
приема отчета на съвета на директорите за дейността
на дружеството през 2000, 2001 и 2002 г.; 2. доклад на
дипломирания експерт-счетоводител по годишните
счетоводни отчети на дружеството за 2000 и 2001 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на дипломи-
рания експерт-счетоводител по годишните счетовод-
ни отчети на дружеството за 2000 и 2001 г.; 3. одобря-
ване на годишните счетоводни отчети на дружество-
то за 2000 и 2001 г.; проект за решение—ОС приема
годишните счетоводни отчети на дружеството за 2000
и 2001 г.; 4. предложение за разпределение на печал-
бата на дружеството за 2000 и 2001 г.; проект за реше-
ние—ОС приема предложението на съвета на дирек-
торите за разпределение на печалбата за 2000 и 2001 г.;
5. назначаване на дипломиран експерт-счетоводител
за проверка на годишния счетоводен отчет на дру-
жеството за 2002 г.; проект за решение—ОС назна-
чава дипломиран експерт-счетоводител за проверка
на годишния счетоводен отчет на дружеството за
2002 г. съобразно предложението на съвета на ди-
ректорите; 6. приемане на решение за прекратяване
на дружеството, назначаване на ликвидатор и оп-
ределяне на възнаграждението му; проект за реше-