Държавен вестник, бр. 21, 2000 г., стр. 100

С Т Р .  1 0 0
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й 21
водител за проверка и заверка на годишния счетоводен
отчет за 2000 г.; проект за решение—ОС избира пред-
ложения от СД експерт-счетоводител; 5. приемане на
бизнеспрограма на дружеството за периода до 2003 г.;
проект за решение—ОС приема предложената от СД
бизнеспрограма за периода до 2003 г.; 6. промени в ус-
тава на дружеството, предложени от СД; проект за ре-
шение—ОС приема измененията и допълненията в ус-
тава на дружеството, предложени от СД; 7. приемане
правила за определяне възнаграждението на членовете
на СД; проект за решение—ОС приема правилата за
определяне възнаграждението на членовете на СД; 8.
промени в състава на СД; проект за решение—ОС ут-
върждава предложените промени в състава на СД. Ре-
гистрацията на акционерите и пълномощниците започ-
ва в 9 ч. в деня и на мястото, където ще се проведе
събранието. Акционерите ще се регистрират срещу
личен паспорт и оригинална депозитарна разписка, а
пълномощниците—с нотариално заверено пълномощ-
но, паспорт и оригинална депозитарна разписка. Пъл-
номощното следва да бъде по образец, посочен в ПМС
№ 470 от 1997 г. Писмените материали за събранието
са на разположение на акционерите в офиса на дружес-
твото, Девин, ул. Освобождение 6. Поканват се всички
акционери или упълномощени от тях лица да присъст-
ват на събранието.
10555
38.—Съветът на директорите на “Девин”—АД, Де-
вин, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно
общо събрание на акционерите на 21.IV.2000 г. в 10 ч. в
“Роял клуб” в София, ж.к. Света Троица, бл. 372, при
следния дневен ред: 1. обсъждане и приемане на годиш-
ния счетоводен отчет на дружеството за 1999 г.; проект
за решение—ОС приема годишния счетоводен отчет на
дружеството за 1999 г.; 2. освобождаване от отговор-
ност на членовете на съвета на директорите за дейност-
та им през 1999 г.; проект за решение—ОС освобожда-
ва членовете на съвета на директорите за дейността им
през 1999 г.; 3. вземане на решение за разпределение на
печалбата; проект за решение—ОС приема предложе-
нието на СД за разпределение на печалбата от дейност-
та на дружеството през 1999 г.; 4. назначаване на дип-
ломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка
на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2000 г.;
проект за решение—ОС назначава предложения от СД
дипломиран експерт-счетоводител за проверка и за-
верка на годишния счетоводен отчет на дружеството
за 2000 г.; 5. разни. Материалите по дневния ред на
събранието ще бъдат на разположение на акционери-
те в офиса на дружеството в Девин, ул. Дружба 1. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото съб-
рание ще се проведе същия ден в 14 ч., на същото
място и при същия дневен ред независимо от броя на
представените акции. Поканват се акционерите или
писмено упълномощените от тях представители да
вземат участие в събранието.
12053
1.—Надзорният съвет на “Добруджански проте-
ин”—АД, Добрич, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно общо събрание на акционерите на 19.IV.2000 г. в
10 ч. в Добрич, кв. Индустриален, в административната
сграда на Фуражния завод, при следния дневен ред:1.
обсъждане и приемане на отчета за дейността на дру-
жеството през 1999 г.; проект за решение—ОС приема
отчета за дейността на дружеството през 1999 г., изгот-
вен от УС; 2. обсъждане и приемане на годишния сче-
товоден отчет на дружеството за 1999 г. и доклада на
експерт-счетоводителя; проект за решение—ОС прие-
ма годишния счетоводен отчет за 1999 г., изготвен от
УС, и доклада на експерт-счетоводителя; 3. обсъждане
и приемане на решение за разпределение на печалбата
за 1999 г.; проект за решение—ОС приема предложени-
ето на УС за разпределение на печалбата за 1999 г.; 4.
освобождаване от отговорност членовете на ръковод-
ните органи на дружеството за дейността им през 1999 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на ръководните органи на дружеството за
дейността им през 1999 г.; 5. одобряване действия на
управителния орган на дружеството; проект за реше-
ние—ОС одобрява действия на управителния орган на
дружеството; 6. обсъждане и приемане на решение за
увеличаване на капитала на дружеството; проект за
решение—ОС увеличава капитала на дружеството съг-
ласно предложението на УС; 7. обсъждане и приемане
на решение за отписване на дружеството като публично
по смисъла и по реда на чл. 119, ал. 1, т. 1 ЗППЦК;
проект за решение—ОС приема решение за отписване
на дружеството като публично по смисъла и по реда на
чл. 119, ал. 1, т. 1 ЗППЦК; 8. промени в устава на дру-
жеството; проект за решение—ОС приема изменения-
та и допълненията в устава на дружеството, предложе-
ни от УС; 9. промени в ръководните органи; проект за
решение—ОС приема предложените промени в ръко-
водните органи, които съберат необходимото мнозин-
ство; 10. избор на експерт-счетоводител за проверка и
заверка на счетоводния отчет за 2000 г.; проект за ре-
шение—ОС избира предложения от УС експерт-счето-
водител; 11. разни. Писмените материали са на разпо-
ложение на акционерите в седалището на дружеството.
Регистрацията на акционерите започва в 9 ч. Всеки
акционер се легитимира в това си качество с представя-
не на личен паспорт и оригинална депозитарна разпис-
ка, удостоверяваща притежаването на акции от капита-
ла на дружеството. Пълномощниците на акционери се
допускат до участие в работата на ОС с право на глас
след представяне на личен паспорт, оригинална депо-
зитарна разписка, удостоверяваща притежанието на
акции от капитала на дружеството на името на упълно-
мощителя, и пълномощно, което да има задължител-
ните реквизити, посочени в Наредбата за минималното
съдържание на пълномощно за представителство на ак-
ционер в ОС на дружество, чиито акции са били пред-
мет на публично предлагане. Всеки пълномощник, който
представлява акционер или акционери по реда на чл. 116,
ал. 2, изр. първо ЗППЦК, следва да уведоми дружество-
то най-късно 10 дни преди деня на ОС. В случай че в
обявения час няма необходимия кворум, на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 11 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
10957
48.—Съветът на директорите на “Свобода”—АД,
Добрич, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание
на акционерите на 19.IV.2000 г. в 13 ч. в седалището на
дружеството, ул. Калиакра 57, при следния дневен ред:
1. отчет на съвета на директорите за дейността на дру-
жеството през 1999 г.; проект за решение—ОС приема
отчета; 2. приемане баланса и годишния счетоводен
отчет за 1999 г.; проект за решение—ОС приема го-
дишния отчет и баланса; 3. доклад на експерт-счетово-
дител по годишния отчет и баланса за 1999 г.; проект за
решение—ОС приема доклада на експерт-счетоводи-
теля; 4. освобождаване от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 1999 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите; 5. избор на нови
членове на съвета на директорите; проект за решение—
ОС избира членовете на съвета на директорите; 6. из-
бор на експерт-счетоводител за 2000 г.; проект за реше-
ние—ОС избира експерт-счетоводител; 7. разпределе-
ние на печалбите за 1999 г.; проект за решение—ОС
приема предложението за разпределение на печалби-
те; 8. разни. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 16 ч., на съ-
щото място и при същия дневен ред.
12462
58.—Съветът на директорите на “МК Оливия”—
АД, Добрич, на основаниe чл. 223 ТЗ свиква извънред-
но общо събрание на акционерите на 21.IV.2000 г. в 16 ч.
в Добрич, ул. 25 септември 100, в залата за събрания на
“Сердика 90”—АД, при следния дневен ред: 1. приема-