Държавен вестник, бр. 46, 2004 г., стр. 120

С Т Р .  120
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  46
7.—Съветът на директорите на “Север—холдинг”—
АД, Велико Търново, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на 30.VI.2004 г.
в 10 ч. в офиса на дружеството, Велико Търново, ул. Васил
Левски 15, при следния дневен ред: 1. отчет за управле-
ние на дружеството през 2003 г. и отчет за дейността на
директора за връзки с инвеститорите; проект за реше-
ние—ОС одобрява отчета за управление на дружеството
през 2003 г.; 2. одобряване на заверения от регистриран
одитор годишен финансов отчет за 2003 г.; проект за
решение—ОС одобрява заверения от регистриран оди-
тор годишен финансов отчет за 2003 г.; 3. освобождаване
от отговорност членовете на СД за дейността им през
2003 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на СД за дейността им през 2003 г.; 4.
избор на одитор за 2004 г.; проект за решение—ОС изби-
ра за одитор за 2004 г. предложеното лице; 5. промени в
състава на СД; проект за решение—ОС приема предло-
жените промени в състава на СД; 6. промени в устава на
дружеството; проект за решение—ОС приема предло-
жените от СД промени в устава на дружеството. Мате-
риалите по дневния ред са на разположение на акционе-
рите в офиса на дружеството. Акционерите се легитими-
рат с представяне на документ за самоличност, а пълно-
мощниците—и с изрично нотариално заверено пълно-
мощно. Регистрацията на участниците в деня на събра-
нието започва в 9 ч. на мястото на провеждане. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе на 15.VII.2004 г. в 10 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
18916
35.—Съветът на директорите на “Вакуумтерм”—
АД, Велико Търново, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на дружество-
то на 30.VI.2004 г. в 14 ч. в офиса на дружеството, Вели-
ко Търново, ул. Н. Габровски 92, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на дружеството през 2003 г.;
проект за решение—ОС одобрява отчета за дейността
на дружеството за 2003 г.; 2. одобряване на годишния
счетоводен отчет на дружеството за 2003 г.; разпреде-
ление на неразпределената печалба от предходните
години; проект за решение—ОС одобрява годишния сче-
товоден отчет на дружеството за 2003 г. и приема пред-
ложението на СД за покриване на загубите с неразпре-
делената печалба; 3. освобождаване от отговорност чле-
новете на СД за дейността им през 2003 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на СД за дейността им през 2003г.; 4. приемане на нов
устав на дружеството; проект за решение—ОС приема
предложения нов устав на дружеството; 5. промени в
състава на СД и определяне възнаграждението на чле-
новете на СД; проект за решение—ОС променя състава
на СД и определя възнаграждението на членовете на
СД по предложение на акционерите; 6. избор и назна-
чаване на експерт-счетоводител на дружеството за
2004 г.; проект за решение—ОС избира и назначава за
експерт-счетоводител на дружеството за 2004 г. пред-
ложеното лице. Поканват се акционерите или техни
упълномощени представители да присъстват на събра-
нието. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе на 16.VII.2004 г. в 14 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
23354
55.—Съветът на директорите на “Товарни прево-
зи—91”—АД, Видин, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на 2.VII.2004 г.
в 11 ч. във Видин, ул. Пътя за ферибота 1, в залата на
дружеството, при следния дневен ред: 1. приемане на
годишния счетоводен отчет, доклада за дейността на
дружеството през 2003 г. и доклада на експерт-счетово-
дителя; проект за решение—ОС приема годишния сче-
товоден отчет, доклада за дейността на дружеството
през 2003 г. и доклада на експерт-счетоводителя; 2.
предложение за разпределение на печалбата от дей-
ността през 2003 г.; проект за решение—ОС приема
предложението за разпределение на печалбата от дей-
ността през 2003 г.; 3. освобождаване от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2003 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2003 г.; 4. избор на експерт-счетово-
дител за проверка и заверка на годишния счетоводен
отчет за 2004 г.; проект за решение—ОС избира екс-
перт-счетоводител за проверка и заверка на годишния
счетоводен отчет за 2004 г.; 5. отчет за изпълнението на
бизнесзадачата за 2003 г.; проект за решение—ОС ут-
върждава отчета за изпълнение на бизнесзадачата за
2003 г.; 6. промени в състава на съвета на директорите;
проект за решение—ОС приема предложените проме-
ни в състава на съвета на директорите. Поканват се
акционерите да вземат участие лично или чрез писмено
упълномощен от тях представител. Регистрацията на
акционерите и пълномощниците започва в 10 ч. и ще
завърши в 11 ч. в деня и на мястото, където ще се про-
веде събранието. Акционерите ще се регистрират сре-
щу документ за самоличност, а пълномощниците—с
писмено пълномощно с минимално съдържание, опре-
делено с наредба, и документ за самоличност. Писме-
ните материали за събранието са на разположение на
акционерите всеки работен ден от 9 до 12 ч. и от 13 до
16 ч. в офиса на дружеството във Видин, ул. Пътя за
ферибота 1, до 1.VII.2004 г. включително. Запознаване-
то с материалите може да бъде лично или чрез пълно-
мощник. При поискване материалите се предоставят
срещу писмена молба, заведена в деловодството на
“Товарни превози—91”—АД, Видин.
21812
66.—Съветът на директорите на “Дъб”—АД, Вра-
ца, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събра-
ние на акционерите на 30.VI.2004 г. в 13 ч. в седалище-
то на дружеството, Враца, ул. Шипка 7, при следния
дневен ред: 1. отчет на СД за дейността на дружеството
през 2003 г.; проект за решение—ОС приема отчета на
СД за дейността му през 2003 г.; 2. приемане баланса и
годишния счетоводен отчет за 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС приема баланса и годишния счетоводен отчет
за 2003 г.; 3. приемане доклада на дипломирания екс-
перт-счетоводител за 2003 г.; проект за решение—ОС
приема доклада на дипломирания експерт-счетоводи-
тел за 2003 г.; 4. освобождаване от отговорност члено-
вете на СД за дейността им през 2003 г.; проект за ре-
шение—ОС освобождава от отговорност членовете на
СД за дейността им през 2003 г.; 5. избор на експерт-
счетоводител за проверка и заверка на годишния счето-
воден отчет и баланс за 2004 г.; проект за решение—ОС
избира предложения експерт-счетоводител за 2004 г.;
6. промени в състава на СД и определяне възнагражде-
нието на членовете му; проект за решение—ОС приема
направените предложения за промени в състава на СД
и определя възнаграждението на членовете на СД; 7.
разни. Материалите по дневния ред са на разположение
на акционерите в седалището на дружеството. Регист-
рацията на акционерите започва в 10 ч. в деня на събра-
нието. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе на 16.VII.2004 г. в 13 ч. на
същото място и при същия дневен ред.
23802
968.—Съветът на директорите на “Топлофикация
Враца”—ЕАД, Враца, на основание чл. 223 ТЗ свиква
извънредно общо събрание на акционерите на
30.VI.2004 г. в 14 ч. и 30 мин. в седалището на дружес-
твото, Враца, ул. Максим Горки 9, при следния дневен
ред: 1. отчет на СД за дейността на дружеството през
2003 г.; проект за решение—ОС приема отчета на СД;
2. доклад на дипломирания експерт-счетоводител за
извършената проверка и заверка на годишния счетово-
ден отчет за 2003 г. и одобряване на годишния счетово-
ден отчет на дружеството за 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада на дипломирания експерт-
счетоводител и одобрява годишния счетоводен отчет
на дружеството за 2003 г.; 3. освобождаване от отговор-
ност членовете на СД за 2003 г.; проект за решение—