Държавен вестник, бр. 103, 2004 г., стр. 95

Б Р О Й  103
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  95
(Стара част), при следния дневен ред: 1. отчет за дей-
ността на управителния съвет и освобождаване на чле-
новете му от отговорност; 2. избор на ръководни орга-
ни; 3. разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 19 ч. и
30 мин., на същото място и при същия дневен ред.
Писмените материали са на разположение на членове-
те на адреса на сдружението, Несебър, Национална
ветроходна база—яхтено пристанище, 15 дни преди
датата на общото събрание. Поканват се всички члено-
ве на сдружението да участват в събранието лично, а
при невъзможност—чрез представител, упълномощен
с писмено пълномощно изрично за участие в общото
събрание, което може да бъде издадено за ограничен
или неограничен брой заседания на събранието.
56405
1.—Съветът на директорите на “Сортови семе-
на”—АД, Пазарджик, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите на 28.ХII.2004 г. в 11 ч.
в Пазарджик, ул. Мильо войвода 10, при следния дне-
вен ред: 1. отчет на съвета на директорите за дейност-
та през 2003 г.; проект за решение—ОС приема отчета
на съвета на директорите; 2. приемане на годишния
финансов отчет за 2003 г.; проект за решение—ОС
приема годишния финансов отчет за 2003 г.; 3. осво-
бождаване от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за дейността им през 2003 г.; проект за ре-
шение—ОС освобождава от отговорност членовете на
СД за дейността им през 2003 г.; 4. избор на експерт-
счетоводител на дружеството за 2004 г.; проект за ре-
шение—ОС приема предложението за избор на екс-
перт-счетоводител за 2004 г., събрало необходимото
мнозинство; 5. промени в състава на съвета на дирек-
торите; проект за решение—ОС приема предложени-
ето за промени в състава на СД, събрало необходимо-
то мнозинство; 6. промени в устава на дружеството;
проект за решение—ОС приема предложението за про-
мени в устава на дружеството, събрало необходимото
мнозинство; 7. определяне възнагражденията на чле-
новете на съвета на директорите; проект за решение—
ОС приема предложението за определяне възнаграж-
денията на членовете на съвета на директорите, съб-
рало необходимото мнозинство; 8. назначаване на кон-
трольор за проверка на годишния счетоводен отчет за
2003 г.; проект за решение—ОС приема предложени-
ето за назначаване на контрольор, събрало необходи-
мото мнозинство; 9. разни. Поканват се всички акци-
онери да присъстват лично или чрез упълномощени
представители. Пълномощниците се допускат до учас-
тие в работата на общото събрание след представяне
на изрично писмено пълномощно с определено в дейс-
тващото законодателство съдържание. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се про-
веде 14 дни по-късно на същото място в 12 ч. Писме-
ните материали по дневния ред на общото събрание са
на разположение на адреса на управление на дружес-
твото, Пазарджик, ул. Мильо войвода 10.
51302
65.—Съветът на директорите на “Родина—91”—АД,
Перник, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание
на акционерите на 28.ХII.2004 г. в 17 ч. в Перник, ул.
Търговска 13, при следния дневен ред: 1. отчет на СД за
дейността на “Родина—91”—АД, през 2003 г.; проект за
решение—ОС приема отчета на СД за дейността на дру-
жеството през 2003 г.; 2. одобряване на годишния счето-
воден отчет на “Родина—91”—АД, за 2003 г. и приемане
доклада на дипломирания експерт-счетоводител за 2003 г.;
проект за решение—ОС одобрява годишния счетоводен
отчет за 2003 г. след заверка от назначения дипломиран
експерт-счетоводител; 3. освобождаване членовете на СД
на “Родина—91”—АД, от отговорност за дейността им
през 2003 г.; проект за решение—ОС освобождава от от-
говорност членовете на СД за дейността им през 2003 г.;
4. избиране на дипломиран експерт-счетоводител на дру-
жеството за 2004 г.; проект за решение—ОС избира за
дипломиран експерт-счетоводител на дружеството за
2004 г. Живко Кирилов Живков, ДЕС-191-93; 5. промени
в устава на “Родина—91”—АД; проект за решение—ОС
приема предложенията на СД за промени в устава на
“Родина—91”—АД, по приложения към писмените мате-
риали за ОС проект. Поканват се акционерите да участ-
ват в общото събрание лично или чрез упълномощени
представители. Писмените материали по дневния ред са
на разположение на акционерите и техните представите-
ли в седалището на дружеството—Перник, ул. Търговска
13, всеки работен ден от 14 до 16 ч. Регистрацията за учас-
тие започва на 28.ХII.2004 г. в 15 ч. на мястото на провеж-
дане. При регистрацията акционерите или техните пред-
ставители се легитимират с лична карта. При липса на
кворум в първоначално обявения час на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе на 14.I.2005 г. в 17 ч. на съ-
щото място и при същия дневен ред.
51372
1.—Съветът на директорите на “Средна гора”—
АД, Пирдоп, на основание чл. 223 ТЗ свиква годишно
общо събрание на акционерите на 28.XII.2004 г. в 10 ч.
в Пирдоп, ул. Батенберг 1, при следния дневен ред: 1.
обсъждане и приемане на доклада на съвета на дирек-
торите за дейността на дружеството през 2003 г.; про-
ект за решение—ОС приема представения от съвета на
директорите доклад за дейността на дружеството за
2003 г.; 2. обсъждане и приемане на заверения от екс-
перт-счетоводител годишен счетоводен отчет и баланс
на дружеството за 2003 г.; проект за решение—ОС одоб-
рява заверения от експерт-счетоводител годишен сче-
товоден отчет и баланс на дружеството за 2003 г.; 3.
обсъждане и приемане на доклада на дипломиран екс-
перт-счетоводител за извършена проверка на дружест-
вото за 2003 г.; проект за решение—ОС приема доклада
на експерт-счетоводител за извършената проверка на
дружеството за 2003 г.; 4. освобождаване от отговор-
ност членовете на съвета на директорите на “Средна
гора”—АД, за 2003 г.; проект за решение—ОС освобож-
дава от отговорност членовете на съвета на директори-
те на “Средна гора”—АД, за 2003 г.; 5. вземане на реше-
ние за разпределяне или неразпределяне на печалбата
на дружеството за 2003 г.; проект за решение—ОС при-
ема/не приема направеното предложение за разпреде-
ляне на печалбата на дружеството за 2003 г.; 6. вземане
на решение за назначаване на дипломиран експерт-сче-
товодител за извършване на одит на годишния счетово-
ден отчет и баланс на дружеството за 2004 г.; проект за
решение—ОС приема направеното предложение за
назначаване на дипломиран експерт-счетоводител за
извършване на одит на годишния счетоводен отчет и
баланс на дружеството за 2004 г.; 7. разни. Поканват се
всички акционери или техни писмено упълномощени
представители да присъстват на събранието. Материа-
лите по дневния ред са на разположение в администра-
тивния офис на дружеството. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ общото събрание на акционерите
ще се проведе на 14.I.2005 г. в 10 ч. на посочения адрес.
56386
10.—Съветът на директорите на “Виктория Тур”—
АД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 27.ХII.2004 г. в 14 ч.
в Пловдив, бул. Цар Борис III Обединител 42, офис
администрация на хотел “Марица”, при следния дневен
ред: 1. отчет на съвета на директорите за дейността на
дружеството през 2000 г., приемане на одитирания го-
дишен финансов отчет на дружеството за 2000 г. и док-
лада на експерт-счетоводителя за проверка и заверка
на годишния финансов отчет на дружеството за 2000 г.;
проект за решение—ОС приема отчета за дейността на
дружеството за 2000 г., одитирания годишен финансов
отчет за 2000 г. и доклада на експерт-счетоводителя за
проверка и заверка на годишния финансов отчет на дру-
жеството за 2000 г.; 2. отчет на съвета на директорите
за дейността на дружеството през 2001 г., приемане на
одитирания годишен финансов отчет на дружеството за
2001 г. и доклада на експерт-счетоводителя за провер-
ка и заверка на годишния финансов отчет на дружест-