Държавен вестник, бр. 34, 2007 г., стр. 136

С Т Р .  136
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  34
проект за решение—ОС взема решение за приемане
на доклада за дейността на дружеството през 2006 г.
и годишния счетоводен отчет на дружеството за
2006 г.; 2. освобождаване от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им през 2006 г.;
проект за решение—ОС взема решение за освобож-
даване от отговорност членовете на съвета на дирек-
торите за дейността им през 2006 г.; 3. избор на чле-
нове на съвета на директорите; проект за решение—
ОС избира членове на съвета на директорите; 4. из-
бор на дипломиран експерт-счетоводител за заверка
на годишния счетоводен отчет за 2007 г.; проект за
решение—ОС избира предложения дипломиран екс-
перт-счетоводител; 5. допълване на предмета на дей-
ност на дружеството; проект за решение—ОС прие-
ма решение за допълване на предмета на дейност на
дружеството; 6. приемане на нов устав на дружество-
то; проект за решение—ОС приема нов устав на дру-
жеството; 7. разни. Поканват се всички акционери
или техни упълномощени представители да вземат
участие в работата на общото събрание. Регистраци-
ята на акционерите за участие започва в 9 ч. в деня на
събранието срещу представяне на временно удосто-
верение и лична карта, съответно удостоверение за
актуално състояние на акционерите—юридически
лица, а за пълномощниците—и срещу представяне
на изрично пълномощно. Писмените материали са
на разположение на акционерите в администрацията
на дружеството—София, район “Оборище”, ул. Цар
Симеон 15, от 9 до 16 ч. всеки работен ден. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе на 28.VI.2007 г. в 10 ч. на същото място и при
същия дневен ред.
11976
30.—Съветът на директорите на инвестицион-
но дружество от отворен тип “Елана високодохо-
ден фонд”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно годишно общо събрание на акцио-
нерите на 7.VI.2007 г. в 14 ч., в София 1000, бул.
Цар Освободител № 7, Централен военен клуб, зала
“Тържествена”, при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на дружеството през 2006 г.; проект за
решение—ОС приема отчета за дейността на дру-
жеството през 2006 г.; 2. отчет за дейността на ди-
ректора за връзки с инвеститорите; проект за реше-
ние—ОС се запознава за информация с отчета на
директора за връзки с инвеститорите; 3. доклад на
специализираното одиторско предприятие за извър-
шената проверка на дружеството за 2006 г.; проект
за решение—ОС на акционерите приема доклада на
специализираното одиторско предприятие за извър-
шената проверка на дейността на дружеството за
2006 г.; 4. одобряване на годишния финансов отчет
на дружеството за 2006 г.; проект за решение—ОС
одобрява годишния финансов отчет на дружеството
за 2006 г.; 5. приемане на решение за разпределение
на печалбата за 2006 г.; проект за решение—ОС
приема решение печалбата на дружеството за 2006 г.
да бъде разпределена за покриване загубата на дру-
жеството от 2005 г., а останалата част от печалбата
да бъде отнесена към сметка “Неразпределена пе-
чалба от минали години”; 6. освобождаване от отго-
ворност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 2006 г.; проект за решение—ОС ос-
вобождава от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2006 г.; 7. осво-
бождаване на член на съвета на директорите на
дружеството и избор на нов член на съвета на дирек-
торите на дружеството; проект за решение—ОС при-
ема направеното от съвета на директорите предло-
жение относно освобождаване на член на съвета на
директорите и относно избор на нов член на съвета
на директорите на дружеството; 8. промени в устава
на дружеството; проект за решение—ОС приема
предложението на съвета на директорите за проме-
ни в устава на дружеството; 9. определяне на въз-
награждението на членовете на съвета на директо-
рите, дължимо за 2007/2008 г. до провеждане на го-
дишното общо събрание на акционерите на дружес-
твото през 2008 г.; проект за решение—ОС приема
предложението на съвета на директорите размерът
на месечното възнаграждение на членовете на съ-
вета на директорите, дължимо за 2007/2008 г. до про-
веждане на годишното общо събрание на акционе-
рите на дружеството през 2008 г., да бъде 180 лв.; 10.
определяне на размера на гаранцията за управление
на членовете на съвета на директорите; проект за
решение—ОС приема предложението на съвета на
директорите размерът на гаранцията за управление
на членовете на съвета на директорите да бъде 540
лева; 11. избор на регистриран одитор на дружест-
вото за 2007 г.; проект за решение—ОС избира ре-
гистриран одитор на дружеството за 2007 г.; 12. раз-
ни. Материалите по дневния ред на събранието са
на разположение на акционерите на адреса на уп-
равление на дружеството—София, ул. Кузман Шап-
карев 4, както и на адрес София бул. България 49,
бизнес център “Витоша” ет. 6—7, и в бюлетина на
“Българска фондова борса—София”—АД. Регист-
рацията на акционерите започва в 13 ч. и приключ-
ва в 13,45 ч. на 7.VI.2007 г. на мястото на провежда-
не на общото събрание на акционерите. Акционери-
те—юридически лица, се представляват от закон-
ните си представители, които се легитимират с пред-
ставянето на удостоверение за актуална съдебна ре-
гистрация или всички съдебни решения на юриди-
ческото лице и документ за самоличност. Пълно-
мощниците на акционерите—юридически лица, се
легитимират с писмено, изрично нотариално заве-
рено пълномощно, издадено за това общо събрание
на дружеството от законния представител на акци-
онера и отговарящо на изискванията на закона и
Наредбата за минималното съдържание на пълно-
мощно за представителство на акционер в общото
събрание на дружество, чиито акции са били пред-
мет на публично предлагане, както и удостоверение
за актуална съдебна регистрация или всички съдеб-
ни решения на юридическото лице и документ за
самоличност на упълномощения. Акционерите—
физически лица, се легитимират с представянето на
документ за самоличност. Пълномощниците на ак-
ционерите—физически лица, се легитимират с пред-
ставянето на документ за самоличност и писмено,
изрично нотариално заверено пълномощно, изда-
дено за това общо събрание на дружеството и отго-
варящо на изискванията на закона и Наредбата за
минималното съдържание на пълномощно за пред-
ставителство на акционер в общото събрание на дру-
жество, чиито акции са били предмет на публично
предлагане. Поканват се всички акционери на дру-
жеството да вземат участие лично или чрез упълно-
мощени от тях лица. При липса на кворум на осно-
вание на член 227 от ТЗ събранието ще се проведе на
22.VI.2007 г. от 14 ч., на същото място и при същия
дневен ред. Всеки, който е упълномощен да предс-
тавлява акционер/и на това общо събрание на акци-
онерите на дружеството, следва да предостави на
дружеството оригинал от пълномощното, въз осно-
ва на което ще се осъществи представителството, в
срок до 17 ч. на 6.VI.2007 г. на адреса на дружество-
то в София, ул. Кузман Шапкарев 4 или на адрес
София, бул. България 49, бизнес център “Витоша”,