Държавен вестник, бр. 11, 2006 г., стр. 190

С Т Р .  190
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  11
в 10 ч. на 28.II.2006 г. на мястото на провеждане на
общото събрание. Акционерите—юридически лица,
се представляват от законните си представители,
които се легитимират с представянето на удостове-
рение за актуална съдебна регистрация и документи
за самоличност. Пълномощниците на акционерите—
юридически лица, се легитимират с писмено изрич-
но пълномощно, издадено за това общо събрание на
дружеството от законния представител на акционе-
ра и отговарящо на изискванията на закона, удосто-
верение за актуална съдебна регистрация и докумен-
ти за самоличност на упълномощения. Акционери-
те—физически лица, се легитиримат с представяне-
то на документ за самоличност. Пълномощниците
на акционерите—физически лица, се легитимират с
представянето на документ за самоличност и писме-
но изрично пълномощно, издадено за това общо съб-
рание на дружеството и отговарящо на изискванията
на закона. Преупълномощаването с правата по пре-
доставени пълномощни е нищожно. Поканват се
всички акционери на дружеството да вземат участие
лично или чрез упълномощени от тях лица. При лип-
са на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще
се проведе на 10.IV.2006 г. в 11 ч. на същото място и
при същия дневен ред.
7187
39.—Съветът на директорите на “Феникс—юг”—
АД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква редов-
но общо събрание на акционерите на 23.III.2006 г. в
11 ч. в административната сграда на дружеството
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дру-
жеството през 2005 г.; проект за решение—ОС прие-
ма отчета за дейността на дружеството през 2005 г.;
2. приемане на годишния финансов отчет на дружес-
твото за 2005 г.; проект за решение—ОС приема го-
дишния финансов отчет на дружеството за 2005 г.; 3.
приемане на доклада на регистрирания одитор за
2005 г.; проект за решение—ОС приема доклада на
дипломирания регистриран одитор за 2005 г.; 4. об-
съждане на финасовия резултат за 2005 г. и разпреде-
ление на печалбата на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема предложените решения; 5. освобож-
даване от отговорност членовете на СД за дейността
им през 2005 г.; проект за решение—ОС освобожда-
ва от отговорност членовете на СД за дейността им
през 2005 г.; 6. избор на регистриран одитор за 2006 г.;
проект за решение—ОС избира предложения регис-
триран одитор за одитиране годишния финансов от-
чет за 2006 г.; 7. обсъждане на програма 2006 г. за
развитие на дружеството; проект за решение—ОС
приема предложената програма за 2006 г. за разви-
тие на дружеството; 8. промени в структурата на
управление, броя и състава на управителните органи
и определяне на възнаграждението им; проект за
решение—ОС приема предложените промени в струк-
турата на управление, броя и състава на управител-
ните органи и определеното им възнаграждение; 9.
промени в устава на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема предложените промени в устава на
дружеството; 10. разни. Поканват се всички акцио-
нери или техни упълномощени представители да
присъстват на събранието. Регистрацията на акцио-
нерите или техните пълномощници за участие в ра-
ботата на събранието ще започне в 10 ч. и ще прик-
лючи в 10,50 ч. Акционерите—физически лица, се ле-
гитимират с представяне на документ за самолич-
ност, а техните представители—с документ за само-
личност и изрично нотариално заверено пълномощ-
но. Акционерите—юридически лица, се легитимират
с копие от удостоверение за актуално съдебно състо-
яние, актуално към датата на провеждане на събра-
нието, изрично нотариално заверено пълномощно от
законния представител на юридическото лице, кое-
то да има минимално съдържание, определено с на-
редба, и документ за самоличност на пълномощни-
ка. Материалите по дневния ред ще са на разположе-
ние на акционерите в седалището на дружеството
всеки работен ден от 9 до 12 ч. При липса на кворум
на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ събранието ще се про-
веде на 10.IV.2006 г. в 11 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
6160
7.—Съветът на директорите на “Бимекс инже-
неринг”—АД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва редовно годишно общо събрание на акционерите
на 24.III.2006 г. в 13 ч. в административната сграда
на дружеството, бул. Акад. Петър Динеков 8, при
следния дневен ред: 1. избор на нов съвет на директо-
рите; 2. разни. Писмените материали по дневния ред
на събранието са на разположение в седалището на
дружеството всеки присъствен ден от 14 до 16 ч. Ре-
гистрацията на акционерите и пълномощниците за-
почва същия ден в 12 ч. За участие в събранието ак-
ционерите се легитимират с личен паспорт. При лип-
са на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събра-
ние ще се проведе на 7.IV.2006 г. в същия час, на
същото място и при същия дневен ред.
6161
1.—Съветът на директорите на “Дружба—Ин-
вест”—АД, Разград, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно общо събрание на акционерите на
24.III.2006 г. в 17 ч. в залата на читалище “Напре-
дък”, Разград, при следния дневен ред: 1. отчетен
доклад на съвета на директорите за дейността на дру-
жеството през 2005 г.; проекторешение—ОС приема
(не приема) отчетния доклад на съвета на директо-
рите за дейността на дружеството през 2005 г.; 2.
доклад за годишния счетоводен отчет на дружество-
то през 2005 г., информация на регистрирания оди-
тор за резултатите от заверката; проекторешение—
ОС приема (не приема) счетоводния отчет на дру-
жеството за 2005 г.; 3. освобождаване от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2005 г.; проекторешение—ОС освобождава (не
освобождава) от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2005 г.; 4. избор на
регистриран одитор за проверка и заверка на годиш-
ния счетоводен отчет за 2006 г. по предложение на
съвета на директорите; проекторешение—ОС изби-
ра регистриран одитор за проверка и заверка на го-
дишния счетоводен отчет за 2006 г.; 5. вземане на
решение за разпределение на дивидент за 2005 г.;
проекторешение—ОС взема решение да бъде раз-
пределен (да не бъде разпределен) дивидент за 2005 г.;
6. вземане решение за ликвидиране на дружество
“Дружба—Инвест”—АД, Разград; проекторешение—
ОС решава да бъде ликвидирано (да не бъде ликви-
дирано) “Дружба—Инвест”—АД, Разград. Канят се
всички акционери на “Дружба—Инвест”—АД, Раз-
град, да вземат участие в общото събрание лично
или чрез упълномощен в съответствие със ЗППЦК
представител. Регистрацията на акционерите и тех-
ните пълномощници започва в 16 ч. и ще приключи
в 17 ч. При регистрацията акционерите и упълномо-
щените представители се легитимират с лична карта
и удостоверения. Писмените материали по дневния
ред на общото събрание са на разположение на акци-
онерите в офиса на дружеството. При липса на кво-
рум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се
проведе на 7.IV.2006 г., на същото място в същия час
и при същия дневен ред.
6502