Държавен вестник, бр. 18, 2000 г., стр. 74

С Т Р .  7 4
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й 18
5. разни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе на 17.IV.2000 г. в 14 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
10474
1.—Съветът на директорите на “Медицинска печат-
на база—99”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва извънредно общо събрание на акционерите на
17.IV.2000 г. в 11 ч. в София, бул. Цариградско шосе—4 км,
при следния дневен ред: 1. увеличение капитала на дру-
жеството ; 2. разни. Поканват се акционерите на дружес-
твото да вземат участие лично, чрез законните си предс-
тавители или упълномощени от тях лица. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се
проведе същия ден в 18 ч., на същото място и при същия
дневен ред. Материалите за общото събрание са на разпо-
ложение на акционерите в управлението на дружеството.
10327
1.—Съветът на директорите на “Туристимпекс—
Торгокомплект”—ЕАД, София, на основание чл. 223
ТЗ свиква извънредно общо събрание на акционеритe
на 17.IV.2000 г. в 11 ч. в София, ул. Т. Каблешков 1, в
заседателната зала на дружеството при следния дневен
ред: 1. преобразуване на дружеството в АД; проект за
решение—ОС преобразува дружеството в АД; 2. прие-
мане на нов устав; проект за решение—ОС приема нов
устав; 3. освобождаване от функциите им членовете на
съвета на директорите на дружеството; проект за реше-
ние—ОС освобождава от функциите им като членове
на съвета на директорите Божидар Димитров Христов,
Христина Кирилова Колева, Ангел Маринов Йорданов,
Снежина Венциславова Чипева, Димана Димитрова
Димитрова; 4. избор на нов съвет на директорите; про-
ект за решение—ОС избира предложения съвет на ди-
ректорите; 5. определяне възнаграждението на члено-
вете на съвета на директорите; проект за решение—ОС
приема предложението за възнаграждение на членове-
те на съвета на директорите. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе
същия ден в 13 ч., на същото място и при същия дневен
ред. Материалите по дневния ред са на разположение
на акционерите в офиса на дружеството.
10232
69.—Съветът на директорите на “Елпром—ИЕП”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 17.IV.2000 г. в 10 ч. в уп-
равлението на дружеството, София, район “Лозенец”,
бул. Черни връх 43, при следния дневен ред: 1. приема-
не на доклада за дейността на съвета на директорите;
проект за решение—ОС приема доклада за дейността;
2. приемане на годишния счетоводен отчет и баланс;
проект за решение—ОС приема годишния счетоводен
отчет и баланс; 3. приемане на доклада на експерт-сче-
товодителя; проект за решение—ОС приема доклада
на експерт-счетоводителя; 4. разпределение на печалба-
та за 1999 г.; проект за решение—при наличие на печал-
ба тя се внася във фонд “Резервен” на дружеството; 5.
избор на експерт-счетоводител за 2000 г.; проект за ре-
шение—ОС избира предложения от съвета на директо-
рите експерт-счетоводител. Поканват се акционерите да
присъстват на събранието, като се легитимират с доку-
мент за самоличност и временно удостоверение, а ако са
юридически лица—с документ за актуална съдебна ре-
гистрация, издаден не по-рано от един месец преди дата-
та на общото събрание, документ за самоличност и вре-
менно удостоверение. При представителство е необхо-
димо писмено пълномощно. Материалите по дневния
ред са на разположение на адреса на управление на дру-
жеството. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
ще се проведе ново общо събрание същия ден в 11 ч. на
посочения адрес и при същия дневен ред.
8303
17.—Съветът на директорите на “Орел—Г—Хол-
динг”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно годишно общо събрание на акционерите на
17.IV.2000 г. в 10 ч. в сградата на бул. Княз Ал. Донду-
ков 68, София, при следния дневен ред: 1. отчет на съ-
вета на директорите за дейността на дружеството през
1999 г.; проект за решение—ОС приема отчета на съве-
та на директорите за дейността на дружеството през
1999 г.; 2. отчет за приходите и разходите на дружество-
то през 1999 г.; проект за решение—ОС приема отчета
за приходите и разходите на дружеството през 1999 г.;
3. приемане на годишния счетоводен баланс на дружес-
твото за 1999 г.; проект за решение—ОС приема го-
дишния счетоводен баланс на дружеството за 1999 г.; 4.
доклад на дипломирания експерт-счетоводител за ре-
зултатите от извършената проверка на годишния сче-
товоден отчет на дружеството за 1999 г.; проект за ре-
шение—ОС приема доклада на дипломирания експерт-
счетоводител за резултатите от извършената проверка
на годишния счетоводен отчет на дружеството за 1999 г.;
5. освобождаване на членовете на съвета на директори-
те от отговорност за дейността им през 1999 г.; проект
за решение—ОС освобождава членовете на съвета на
директорите за дейността им през 1999 г.; 6. промени
в устава на дружеството; проект за решение—ОС при-
ема предложените промени в устава на дружеството;
7. промени в броя и състава на съвета на директорите;
проект за решение—ОС приема направените предло-
жения за промени в броя и състава на съвета на дирек-
торите; 8. избор на дипломиран експерт-счетоводител
за 2000 г.; проект за решение—ОС избира предложе-
ния дипломиран експерт-счетоводител за 2000 г.; 9.
разни. Материалите за общото събрание на акционе-
рите ще бъдат на разположение на акционерите в офиса
на дружеството—София, бул. Княз Ал. Дондуков 68.
Регистрацията на акционерите ще започне от 9 ч. на
17.IV.2000 г. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на
същото място и при същия дневен ред независимо от
представения капитал.
9560
14.—Съветът на директорите на “Искра—Сила-
троник”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно общо събрание на акционерите на
17.IV.2000 г. в 10 ч. в административната сграда на дру-
жеството при следния дневен ред: 1. доклад за дейност-
та на дружеството през 1999 г.; проект за решение—ОС
приема за сведение доклада на съвета на директорите
за дейността на дружеството през 1999 г.; 2. доклад на
дипломирания експерт-счетоводител за резултатите от
проверката на годишния счетоводен отчет за 1999 г.;
проект за решение—ОС приема за сведение доклада на
дипломирания експерт-счетоводител за проверката и
заверката на годишния счетоводен отчет за 1999 г.; 3.
приемане на годишния счетоводен отчет и баланс за
1999 г.; проект за решение—ОС приема годишния сче-
товоден отчет и баланс за 1999 г.; 4. разпределение на
балансовата печалба по годишния счетоводен отчет;
проект за решение—ОС приема предложението на съ-
вета на директорите за разпределение на балансовата
печалба на дружеството за 1999 г.; 5. освобождаване от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 1999 г.; проект за решение—ОС ос-
вобождава от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за дейността им през 1999 г.; 6. увеличаване
на капитала на дружеството съгласно изискванията на
ТЗ и реда за неговото увеличаване; проект за реше-
ние—ОС увеличава капитала на дружеството; 7. избор
на експерт-счетоводител за проверка и заверка на го-
дишния счетоводен отчет за 2000 г.; проект за реше-
ние—ОС назначава предложения експерт-счетоводи-
тел за проверка и заверка на годишния счетоводен от-
чет за 2000 г.; 8. разни. Поканват се всички акционери
или писмено упълномощени техни представители да
вземат участие в събранието. Регистрацията на присъс-
тващите акционери ще се извърши в 9 ч. на 17.IV.2000 г.
в дружеството, бул. Първа българска армия 2. При лип-
са на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе същия ден в 14 ч., на същото място и при съ-
щия дневен ред.
9559