Държавен вестник, бр. 23, 2002 г., стр. 34

С Т Р .  34
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  23
предложения управител на дружеството и определя
предложеното му възнаграждение; 6. приемане на
дружествен договор; проект за решение—ОС приема
предложения дружествен договор. Регистрацията на
акционерите и пълномощниците започва в 9 ч. и прик-
лючва в 10 ч. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на
същото място и при същия дневен ред. Писмените
материали за събранието, свързани с дневния ред, са
на разположение на акционерите от 5.III.2002 г. в ад-
министративната сграда на дружеството.
10319
18.—Управителният съвет на Ловно сдружение
“Ивайловград”—Ивайловград, на основание чл. 26,
ал. 1 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание на члено-
вете на сдружението на 10.IV.2002 г. в 14 ч. в малката
зала на читалище “Пробуда”—Ивайловград, при след-
ния дневен ред: 1. отчет за дейността на сдружението
през 2001 г.; 2. промени в устава на сдружението; 3.
увеличаване броя на членовете на управителния съвет
и попълване състава му; 4. определяне размера на член-
ския внос; 5. вземане на решение за членуване в други
сдружения; 6. други. Поканват се всички делегати да
присъстват лично или чрез упълномощени представи-
тели. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
общото събрание ще се проведе същия ден в 15 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
8203
12.—Съветът на директорите на ЗЕМСС—АД,
Калофер, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно
общо събрание на акционерите на 10.IV.2002 г. в 11 ч. в
административната сграда на дружеството в Калофер,
ул. Казанлъшко шосе 1, при следния дневен ред: 1. ос-
вобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им в дружеството през 2001 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им в
дружеството през 2001 г.; 2. освобождаване от длъж-
ност членовете на съвета на директорите на дружество-
то; проект за решение—ОС освобождава от длъжност
членовете на съвета на директорите на дружеството; 3.
избор на нов съвет на директорите; проект за реше-
ние—ОС приема предложения нов състав на съвета на
директорите на дружеството; 4. промени в устава на
дружеството; проект за решение—ОС приема предло-
жените промени в устава на дружеството; 5. промяна на
седалището и адреса на управление на дружеството;
проект за решение—ОС приема предложението за про-
мяна на седалището и адреса на управление на дружес-
твото; 6. определяне размера на възнагражденията на
членовете на съвета на директорите; проект за реше-
ние—ОС приема размера на възнагражденията на чле-
новете на съвета на директорите. Регистрацията на
акционерите за участие в работата на общото събрание
ще се извърши същия ден от 10 ч. При липса на кворум
на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе
същия ден в 16 ч., на същото място и при същия дневен
ред и ще се счита редовно независимо от броя на пред-
ставените акции. Материалите за общото събрание са
на разположение на всички заинтересувани акционери
в канцеларията на дружеството.
10292
21.—Съветът на директорите на “Балканкар—Г.
Михайлов”—АД, Кнежа, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва извънредно общо събрание на акционерите на
8.IV.2002 г. в 11 ч. в офиса на дружеството в Кнежа,
ул. Георги Димитров 185, в столовата на дружеството,
при следния дневен ред: 1. увеличаване на капитала на
дружеството под условие по реда на чл. 195 ТЗ; проект
за решение—ОС приема предложеното увеличение на
капитала под условие по реда на чл. 195 ТЗ; 2. промени
в устава на дружеството; проект за решение—ОС при-
ема предложените от съвета на директорите промени в
устава на дружеството; 3. промени в съвета на директо-
рите; проект за решение—ОС приема направените на
събранието предложения за промени в състава на съве-
та на директорите. Поканват се акционерите или пис-
мено упълномощените им представители да вземат
участие в събранието. Регистрацията на акционерите и
техните пълномощници започва в 10 ч. и приключва в
10 ч. и 45 мин. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 12 ч., на съ-
щото място и при същия дневен ред. Писмените мате-
риали по дневния ред са на разположение на акционе-
рите всеки работен ден от 9 до 16 ч. и 30 мин. в офиса на
дружеството в Кнежа, ул. Георги Димитров 185, секре-
тарката на изпълнителния директор, както и в София,
бул. Св. Климент Охридски 18, партер, секретарката на
изпълнителния директор на “Балканкар Холдинг”—
ЕАД, всеки работен ден от 10 до 16 ч.
10674
1.—Съветът на директорите на “Енергоремонт
Кресна—2000”—АД, Кресна, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно общо събрание на акционерите на
5.IV.2002 г. в 13 ч., в Кресна, Промишлена зона, ад-
министративната сграда, при следния дневен ред: 1.
приемане доклада за дейността на дружеството през
2001 г., одобряване на заверения от експерт-счетово-
дител годишен счетоводен отчет з дейността на дру-
жеството и баланса на дружеството за 2001 г.; проект
за решение—ОС приема доклада за дейността на
дружеството през 2001 г. и одобрява заверения от
експерт-счетоводител годишен счетоводен отчет за
дейността на дружеството и баланса на дружеството
за 2001 г.; 2. приемане на доклада на експерт-счето-
водителя за 2001 г. проект за решение—ОС приема
доклада на експерт-счетоводителя за 2001 г.; 3. пред-
ложение за освобождаване от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им през 2001 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2001 г.; 4. избор на експерт-счетоводител на
дружеството за 2002 г.; проект за решение—ОС изби-
ра одитор на дружеството за 2002 г.; 5. разни. Покан-
ват се всички акционери или техните упълномощени
представители да присъстват на събранието. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието
ще се проведе същия ден в 15 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
9824
25.—Съветът на директорите на “Златно зърно—
1997”—АД, гр. Левски, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва общо годишно отчетно събрание на акционерите на
10.V.2002 г. в 10 ч. в административната сграда на дру-
жеството при следния дневен ред: 1. отчет за дейност-
та на дружеството през 2001 г.; 2. доклад на експерт-
счетоводителя; 3. приемане баланса и отчета за прихо-
дите и разходите на дружеството и обсъждането им; 4.
освобождаване съвета на директорите от отговорност;
5. вземане на решение за изменение на устава и впис-
ването му в търговския регистър при Окръжния съд—
Плевен, в раздел капитал и акции, одобряване на нап-
равените прехвърляния на акции между акционери съг-
ласно цесионните договори и при спазване ограниче-
нията на чл. 35, ал. 1, т. 1 ЗППДОбП; одобряване на
всички взети решения в това направление и вписване-
то в устава и в търговския регистър на новите членс-
твени права след направените прехвърляния; 6. разг-
леждане на финансовото състояние на дружеството и
вземане на решение за изменение на устава в раздел
капитал и акции и за номинално намаляване размера
на капитала на дружеството поради претърпени загу-
би на дружеството, натрупани до 2001 г., намаляване в
позволения от закона размер и чрез обратно изкупува-
не и обезсилване на определен брой акции по решение
на общото събрание. Дружеството има безусловна го-
товност да обезпечи кредиторите си чрез налично иму-
щество и с позволени от закона средства; 7. разни.
Писмените материали по дневния ред на общото съб-
рание се намират в деловодството на дружеството и са
достъпни за акционерите от 8 до 17 ч. в работни дни.
7212