Държавен вестник, бр. 96, 2003 г., стр. 144

С Т Р .  144
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  96
дова база в ПЗ “Север”, Бургас; 2. актуализация на ад-
реса на управление; проект за решение—ОС приема
новия адрес на управление—Бургас 8000, бул. Ст. Стам-
болов 81, п.к.68. Материалите по дневния ред на събра-
нието са на разположение на акционерите в деловодс-
твото на дружеството. Регистрацията за участие в ОС
започва в 16 ч. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе на 23.ХII.2003 г. в 16 ч. и
30 мин., на същото място и същия дневен ред.
57972
42.—Съветът на директорите на “Черноморски
фонд”—АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно годишно общо събрание на акционерите на
5.ХII.2003 г. в 10 ч. в офиса на дружеството във Варна,
бул. Вл. Варненчик 267, при следния дневен ред: 1. док-
лад за дейността и състоянието на дружеството през
2002 г.; проект за решение—ОС одобрява доклада за
дейността и състоянието на дружеството през 2002 г.; 2.
доклад на дипломирания експерт-счетоводител; про-
ект за решение—ОС приема доклада на дипломирания
експерт-счетоводител; 3. приемане на годишния счето-
воден отчет и баланс за 2002 г.; проект за решение—ОС
приема годишния счетоводен отчет и баланс на дру-
жеството за 2002 г.; 4. приемане на решение за разпре-
деление на печалбата; проект за решение—ОС приема
предложението за разпределение на печалбата; 5. осво-
бождаване от отговорност на членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2002 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им през 2002 г.;6.
избор на дипломиран експерт-счетоводител на дружес-
твото за 2003 г.; проект за решение—ОС приема пред-
ложението на съвета на директорите за дипломиран
експерт-счетоводител на дружеството за 2003 г.; 7. раз-
ни. Поканват се всички акционери да участват в заседа-
нието на общото събрание лично или чрез редовно упъл-
номощен представител. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227, ал. 3 ТЗ събранието ще се проведе на
19.ХII.2003 г. в 10 ч., на същото място и при същия дневен
ред. Материалите за общото събрание са на разположе-
ние на акционерите в офиса на дружеството във Варна,
бул. Вл. Варненчик 267.
57308
1.—Управителният съвет на СК “СОД—Варна
Спорт” на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо
събрание на членовете на 5.ХII.2003 г. в 14 ч. в офиса на
клуба във Варна, ул. Цариброд 46, при следния дневен
ред: 1. приемане на годишен счетоводен отчет за 2001 г.;
проект за решение—ОС приема годишния счетоводен
отчет за 2001 г.; 2. приемане на годишен счетоводен от-
чет за 2002 г.; проект за решение—ОС приема годишния
счетоводен отчет за 2002 г.; 3. доклад за дейността на
клуба през 2001 г.; проект за решение—ОС приема док-
лада за дейността на дружеството за 2001 г.; 4. доклад за
дейността на клуба през 2002 г.; проект за решение—ОС
приема доклада за дейността на дружеството за 2002 г.;
5. освобождаване от отговорност членовете на управи-
телния съвет за 2001 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на управителния съ-
вет за 2001 г.; 6. освобождаване от отговорност членове-
те на управителния съвет за 2002 г.; проект за решение—
ОС освобождава от отговорност членовете на управи-
телния съвет за 2002 г.; 7. промяна в устава в частта за
видовете спорт за популяризиране; проект за решение—
ОС приема направеното предложение от управителния
съвет за промяна в устава; 8. други. Поканват се всички
членове да вземат участие лично или чрез писмено упъл-
номощен от тях представител. За допускане до участие
в общото събрание всеки член или негов представител
следва да представи документ за самоличност (ЮЛ—
документ за регистрация), изрично писмено пълномощ-
но (при участие чрез пълномощник) и документ за пла-
тен членски внос за 2001 г. и 2002 г. Писмените матери-
али по дневния ред на общото събрание са на разположе-
ние на членовете всеки работен ден от 9 до 17 ч. в офиса
на клуба, Варна, ул. Цариброд 46, ет. 2. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание
ще се проведе на 20.ХII.2003 г. в 14 ч. на същото място и
при същия дневен ред.
55990
344.—Съветът на “Електротерм”—АД, Варна, на
основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акцио-
нерите на 5.ХII.2003 г. в 10 ч. и 30 мин. в сградата на
дружеството, бул. Вл. Варненчик 277, при следния дне-
вен ред: 1. приемане на отчет за дейността на СД, ГСО
и доклад на експерт-счетоводителя за 2002 г.; проект за
решение—ОС приема отчета за дейността на СД, ГСО
и доклада на експерт-счетоводителя за 2002 г.; 2. осво-
бождаване от отговорност членовете на СД; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на СД за дейността им през 2002 г.; 3. избор на експерт-
счетоводител за 2003 г.; проект за решение—ОС изби-
ра за експерт-счетоводител за 2003 г. Слав Минчев Та-
нев, ЕГН 6004169129, диплом 0221; 4. решение за пре-
образуване на дружеството; проект за решение—ОС
приема решение за преобразуване на дружеството чрез
отделяне на еднолично дружество с ограничена отго-
ворност с фирма “Термо Трейд”, със седалище и адрес
на управление Варна, бул. Вл. Варненчик 277, изцяло
собственост на “Електротерм”—АД, с капитал 5000 лв.,
формиран от ДМА, съгласно отделителен протокол по
счетоводен баланс на дружеството към 30.IХ.2003 г.,
разпределен в 50 дяла по 100 лв., с предмет на дейност:
търговия, без срок на учредяване, с учредителен акт,
предложен от СД, и управител Гено Найденов Гочев,
ЕГН 5102184086, с възнаграждение две минимални РЗ за
страната месечно; 5. други. При липса на кворум на ос-
нование чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на
19.ХII.2003 г. в 10 ч., при същия дневен ред, на същото
място. Регистрацията на акционерите и упълномощени-
те от тях лица (с нотариално заверено пълномощно) ще
се извършва в 9 ч. в салона за провеждане на ОС. Всички
материали по дневния ред са на разположение на акци-
онерите в деловодството на дружеството, Варна, бул. Вл.
Варненчик 277, след 5.ХI.2003 г., всеки работен ден от
8 ч. и 30 мин. до 12 ч. и от 13 ч. до 16 ч. и 30 мин.
55506
44.—Съветът на директорите на “Метал”—АД, Вар-
на, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събра-
ние на акционерите на 6.ХII.2003 г. в 8 ч. в администра-
тивната сграда на дружеството, Варна, Западна промиш-
лена зона, при следния дневен ред: 1. обсъждане и при-
емане на доклада на експерт-счетоводителя за провер-
ката и заверката на годишния счетоводен отчет на дру-
жеството за 2002 г.; проект за решение—ОС приема
доклада на експерт-счетоводителя за проверката и за-
верката на годишния счетоводен отчет на “Метал”—АД,
Варна, за 2002 г.; 2. обсъждане и приемане на отчет за
управлението и финансово-икономическото състояние
на дружеството към 31.ХII.2002 г. и на годишния счето-
воден отчет за 2002 г.; проект за решение—ОС приема
отчета за управлението и за финансово-икономическото
състояние на дружеството, годишния баланс и годиш-
ния счетоводен отчет на дружеството за 2002 г.; 3. избор
на експерт-счетоводител за 2003 г.; проект за решение—
ОС избира предложения от СД експерт-счетоводител за
заверка на годишния счетоводен отчет на дружеството
за 2003 г.—Юлия Колова; 4. обсъждане и приемане на
решение за покриване на балансовата загуба за 2002 г.;
проект за решение—ОС приема предложението на СД
на “Метал”—АД, за покриване на балансовата загуба за
2003 г., както следва: балансова загуба за 2002 г.—
75 618,19 лв.; покриване на загуба от неразпред.печалба
от м.г.—230,82 лв.; покриване на загуби от други резер-
ви—75 387,37 лв.; 5. освобождаване от отговорност на
членовете на СД за управлението им през 2002 г.; проект
за решение—ОС освобождава членовете на СД на “Ме-
тал”—АД, Варна, от отговорност за управлението им
през 2002 г.; 6. промяна в устава; проект за решение—ОС
приема предложената промяна; 7. разни. Писмените
материали за ОС са на разположение на акционерите в
седалището на дружеството един месец преди датата на
ОС всеки работен ден от 8 до 16 ч. Поканват се всички
акционери или писмено упълномощени от тях предста-
вители да участват в ОС. Акционерите—юридически
лица, участват в ОС чрез законния си представител. Всеки
акционер се легитимира в това си качество с представя-