Държавен вестник, бр. 10, 2000 г., стр. 99

Б Р О Й 10
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  9 9
положение на акционерите всеки работен ден от 9 до
17 ч. в София, бул. Цариградско шосе 117. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се про-
веде същия ден в 18 ч. и 30 мин., на същото място и при
същия дневен ред.
1385
307.—Съветът на директорите на “Топливо”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
годишно събрание на акционерите на 8.IV.2000 г. в 10 ч.
в седалището на дружеството, София, ул. Солунска 2,
при следния дневен ред: 1. отчет на съвета на директо-
рите за дейността на дружеството през 1999 г.; проект
за решение—ОС одобрява отчета на съвета на директо-
рите за дейността на дружеството през 1999 г.; 2. прие-
мане на баланс на дружеството за 1999 г., счетоводен
отчет за приходите и разходите и отчет на одиторите на
дружеството за 1999 г.; проект за решение—ОС приема
баланса на дружеството за 1999 г., одобрява годишния
счетоводен отчет за приходите и разходите и приема
одиторския доклад за 1999 г.; 3. освобождаване от отго-
ворност членовете на съвета на директорите; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им през 1999 г.;
4. вземане на решение за разпределение на печалбата
за 1999 г.; проект за решение—ОС одобрява предложе-
нието на съвета на директорите за разпределението на
печалбата за 1999 г.; 5. промени в устава на дружество-
то; проект за решение—ОС приема предложените про-
мени в устава; 6. промени в ръководните органи на дру-
жеството; проект за решение—ОС приема предложе-
нието за промяна в ръководните органи; 7. избор на
експерт-счетоводител за 2000 г.; проект за решение—
ОС одобрява предложения от съвета на директорите
експерт-счетоводител за 2000 г. Поканват се акционе-
рите на “Топливо”—АД, да вземат участие в общото
събрание лично или чрез упълномощен представител.
Регистрацията на акционерите и техните представите-
ли започва в 8 ч. в деня на събранието. При липса на
кворум на основаниe 227 ТЗ общото събрание ще се
проведе същия ден в 11 ч., на същото място и при съ-
щия дневен ред. Писмените материали по дневния ред
с проекторешенията са на разположение на акционери-
те в седалището на дружеството.
3972
12.—Съветът на директорите на “Искра 21”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание
на акционерите на 8.IV.2000 г. в 10 ч. в София, ж.к.
Люлин, 8 микрорайон, 56 СОУ “К. Иречек”, актова зала,
при следния дневен ред: 1. приемане отчет за дейността
на “Искра 21”—АД, София, и за състоянието на дружес-
твото за 1999 г.; проект за решение—ОС приема отчета
за дейността; 2. приемане на годишен счетоводен отчет
и на предложение за разпределение на печалбата на
“Искра 21”—АД, София, за 1999 г.; проект за решение—
ОС приема годишния счетоводен отчет и предложение
за разпределение на печалбата; 3. доклад на дипломи-
ран експерт-счетоводител за заверяване на баланса и
годишния отчет за приходите и разходите на “Искра
21”—АД, София; проект за решение—ОС приема док-
лада на дипломиран експерт-счетоводител; 4. приема-
не на решение за освобождаване от отговорност на
членовете на съвета на директорите на “Искра 21”—
АД, София; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на съвета на директорите; 5.
приемане на решение за изменение и допълнение на
устава на “Искра 21”—АД, София; проект за решение—
ОС приема решение за изменение и допълнение на ус-
тава на “Искра 21”—АД, София; 6. приемане на реше-
ние за промени в структурата и състава на органите на
управление на дружеството; проект за решение—ОС
приема предложените промени в състава на органите
на управление; 7. определяне размера на възнагражде-
нието на членовете на съвета на директорите на “Искра
21”—АД, София; проект за решение—ОС приема пред-
ложения размер на възнаграждение на членовете на
съвета на директорите; 8. избор на дипломиран екс-
перт-счетоводител за заверяване на баланса и годиш-
ния счетоводен отчет на “Искра 21”—АД, София, за
2000 г.; проект за решение—ОС избира дипломиран
експерт-счетоводител; 9. разни. Поканват се акционе-
рите или техните писмено упълномощени представите-
ли да вземат участие в работата на общото събрание.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото
място и при същия дневен ред. Писмените материали
по дневния ред ще бъдат на разположение на акционе-
рите на адрес—София, ж.к. Люлин, 8 микрорайон,
ул. Търново, бл. 882, парт. етаж. Акционерите предста-
вят документи за самоличност, а пълномощниците—
писмени пълномощни за удостоверяване на представи-
телната си власт.
3255
28.—Управителният съвет на “Унифарм”—АД, Со-
фия, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на
акционерите на 11.IV.2000 г. в 16 ч. в управлението на
дружеството, София, ж.к. Дървеница, ул. Трайко Ста-
ноев 3, при следния дневен ред: 1. приемане на отчета
за дейността на дружеството; предложение за решение—
ОС приема отчета на УС за дейността на дружеството;
2. изслушване и приемане отчета на експерт-счетово-
дителя за финансовата 1999 г.; предложение за реше-
ние—ОС приема отчета; 3. освобождаване от отговор-
ност членовете на УС и НС; предложение за решение—
ОС освобождава от отговорност членовете на НС и УС
за дейността им през 1999 г.; 4. избор на експерт-счето-
водител за 2000 г.; предложение за решение—ОС при-
ема предложението на УС; 5. увеличаване капитала на
дружеството на 200 000 лв. и привеждането му в съот-
ветствие с разпоредбите на Закона за деноминация на
лева; предложение за решение—ОС увеличава капита-
ла на дружеството на 200 000 лв. и изменя устава на
дружеството в съответствие с разпоредбата на Закона
за деноминация на лева; 6. разни. При липса на кворум
на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе съ-
щия ден в 17 ч., на същото място и при същия дневен
ред.
3766
4.—Управителният съвет на “Унифарм 2000”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на
акционерите на 11.IV.2000 г. в 14 ч. на адреса на управле-
ние на дружеството, София, кв. Дървеница, ул. Трайко
Станоев 3, при следния дневен ред: 1. приемане на отчета
за дейността на дружеството; 2. освобождаване от отго-
ворност членовете на надзорния и управителния съвет; 3.
изслушване и приемане на отчета на счетоводителите за
отчетната 1999 г.; 4. избор на експерт-счетоводител за оди-
торска заверка на счетоводния отчет на дружеството за
отчетната 2000 г.; 5. деноминация на капитала на дружес-
твото, в т.ч. и на номиналната стойност на акциите; 6.
други. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ съб-
ранието ще се проведе същия ден в 15 ч. на същото място
и при същия дневен ред.
3765
2.—Съветът на директорите на Финансова къща
“Сконто”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ кани
акционерите, притежатели на поименни акции, на общо
събрание на акционерите на 12.IV.2000 г. в 14 ч. в Со-
фия, ул. Добър юнак 12, при следния дневен ред: 1. от-
четен доклад за дейността на финансовата къща за
изтеклата 1999 г.; 2. доклад на експерт-счетоводители-
те по годишния счетоводен отчет и баланса на дружес-
твото за 1999 г.; 3. приемане на годишния счетоводен
отчет и баланса на дружеството и разпределение на
печалбата за 1999 г.; 4. освобождаване от отговорност
членовете на съвета на директорите за изтеклата 1999 г.;
5. избор на експерт-счетоводители за 2000 г.; 6. измене-
ния и допълнения в устава на акционерното дружество;
7. избор на членове на съвета на директорите на дружес-
твото и определяне на възнаграждението им за 2000 г.; 8.
разни. Материалите по дневния ред са депозирани в седа-
лището на дружеството. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в
15 ч., на същото място и при същия дневен ред.
4021