Държавен вестник, бр. 32, 2002 г., стр. 96

С Т Р .  96
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  32
равените предложения; 2. избор на нови членове на СД;
предложение за решение—ОС приема направените пред-
ложения. Писмените материали по дневния ред са на
разположение на акционерите в офиса на дружеството
всеки работен ден. Регистрацията на акционерите или
техните пълномощници е от 8 ч. и 30 мин. до 8 ч. и 45 мин.
срещу представяне на следните документи: лична кар-
та, купюра (и) за притежавани акции и изрично писме-
но пълномощно за пълномощниците. При липса на кво-
рум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се
проведе същия ден в 12 ч., на същото място и при същия
дневен ред. Поканват се всички акционери да участват
лично в общото събрание.
17312
305.—Съветът на директорите на “Пловдив—Юрий
Гагарин—БТ”—АД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно годишно общо събрание на акционерите
на 30.IV.2002 г. в 11 ч. в Пловдив, в залата за събрания на
територията на дружеството, при следния дневен ред: 1.
доклад за дейността на дружеството през 2001 г.; проект
за решение—ОС приема доклада за дейността на дру-
жеството през 2001 г.; 2. приемане на годишния счетово-
ден отчет на дружеството за финансовата 2001 г.; проект
за решение—ОС приема годишния счетоводен отчет на
дружеството за финансовата 2001 г.; 3. приемане докла-
да на одиторското предприятие за резултатите от извър-
шената проверка на годишния счетоводен отчет на дру-
жеството за финансовата 2001 г.; проект за решение—
ОС приема доклада на одиторското предприятие “Ърнст
и Янг АФА”—ООД, за резултатите от извършената про-
верка на годишния счетоводен отчет на дружеството за
финансовата 2001 г.; 4. предложение за разпределение на
печалбата за 2001 г.; проект за решение—ОС приема
печалбата на дружеството за 2001 г. да се разпредели
изцяло във фонд “Резервен” на дружеството; 5. предло-
жение за допълнително възнаграждение (тантиеми) на
СД; проект за решение—ОС приема на членовете на СД
да се изплатят тантиеми за 2001 г. съгласно правилата за
възнаграждение на членовете на СД; 6. освобождаване
от отговорност членовете на СД на дружеството за дей-
ността им през 2001 г.; проект за решение—ОС освобож-
дава от отговорност членовете на СД на дружеството за
дейността им през 2001 г.; 7. избор на дипломиран екс-
перт-счетоводител или одиторско предприятие за про-
верка и заверка на годишния счетоводен отчет на дру-
жеството за 2002 г.; проект за решение—ОС избира оди-
торско предприятие “Ърнст и Янг АФА”—ООД, за про-
верка и заверка на годишния счетоводен отчет на дру-
жеството за 2002 г.; 8. промени в устава на дружеството;
проект за решение—ОС приема предложените промени
в устава на дружеството; 9. промени в състава на СД на
дружеството; проект за решение—ОС приема направе-
ните от акционерите предложения за промени в състава
на съвета на директорите. Писмените материали за ОС
са на разположение в седалището на дружеството, Плов-
див, ул. Рогошко шосе. Поканват се всички акционери
или упълномощени от тях лица да присъстват. Съгласно
чл. 115, ал. 4 ЗППЦК право на глас в ОС имат лицата,
придобили акции на дружеството най-късно 14 дни пре-
ди датата на ОС и фигуриращи в списъка на акционери-
те, издаден от Централния депозитар към тази дата.
Регистрацията на акционерите и законно упълномоще-
ните представители ще се извърши от 9 ч. до 10 ч. и 45 мин.
в деня на събранието. Акционерите или упълномощени
от тях лица представят документ за самоличност, удос-
товерение за актуална съдебна регистрация (за юриди-
ческите лица), депозитарна разписка за притежаваните
акции, а упълномощените лица—и писмено пълномощ-
но, отговарящо на изискванията на чл. 116, ал. 1 ЗППЦК,
което трябва да е нотариално заверено, издадено за това
ОС на дружеството от законния представител на акцио-
нера, с минимално съдържание, определено с наредба.
За лицата, които представляват акционери с повече от
5 % от гласовете в ОС, ще се спазват изискванията на
чл. 116, ал. 2 и 4 ЗППЦК. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия
ден в 13 ч., при същия дневен ред и на същото място.
16641
1.—Управителният съвет на училищното настоятел-
ство при основно училище “Драган Манчов”—Пловдив,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
настоятелството на 9.V.2002 г. в 18 ч. и 30 мин. в сградата
на училището при следния дневен ред: 1. отчет на дейност-
та на настоятелството от регистрацията до март 2002 г.; 2.
приемане на нов устав на настоятелството; 3. избор на нов
УС на настоятелството; 4. други. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе съ-
щия ден в 19 ч. и 30 мин., на същото място.
16346
170.—Съветът на директорите на “Марицатекс”—
АД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на 9.V.2002 г. в
11 ч. в заседателната зала на дружеството в администра-
тивната сграда, Пловдив, ул. Васил Левски 144, при след-
ния дневен ред: 1. доклад на СД за дейността на дружес-
твото през 2001 г.; приемане на годишния счетоводен
отчет за 2001 г. и доклада на експерт-счетоводителя;
проект за решение—ОС приема доклада на СД за дей-
ността на дружеството през 2001 г., приема годишния
счетоводен отчет на дружеството за 2001 г. и доклада на
експерт-счетоводителя; 2. вземане на решение за осво-
бождаване от отговорност членовете на СД за дейността
им през 2001 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на СД за дейността им през 2001 г.;
3. избор на експерт-счетоводител за проверка и заверка
на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2002 г.;
проект за решение—ОС избира предложения експерт-
счетоводител за проверка и заверка на годишния счето-
воден отчет за 2002 г.; 4. промени в състава на съвета на
директорите; проект за решение—ОС приема предложе-
нието за промени в състава на съвета на директорите.
Поканват се акционерите или техни упълномощени пред-
ставители да присъстват на събранието. Регистрацията
за участие в общото събрание на акционерите започва
същия ден в 10 ч. и ще приключи в 10 ч. и 45 мин. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събра-
ние на акционерите ще се проведе същия ден в 12 ч., на
същото място и при същия дневен ред и ще се счита за
редовно независимо от броя на представените акции. Ма-
териалите за общото събрание са на разположение на
всички акционери в административната сграда на дру-
жеството всеки работен ден от 14 до 16 ч. и 30 мин.
17250
11.—Надзорният съвет на “Хлебопроизводство—
Пловдив”—АД, Пловдив, на основание чл. 251 и 223 ТЗ
свиква редовно общо събрание на акционерите на
9.V.2002 г. в 16 ч. в Сливен, ул. Стефан Караджа 5, в адми-
нистративната сграда на “ИСТО”—АД, при следния дне-
вен ред: 1. обсъждане и приемане на отчета за дейността
на дружеството през 2001 г.; проект за решение—ОС при-
ема отчета за дейността на дружеството през 2001 г., из-
готвен от УС; 2. обсъждане и приемане на годишния сче-
товоден отчет на дружеството за 2001 г. и доклада на ек-
сперт-счетоводителя; проект за решение—ОС приема
годишния счетоводен отчет за 2001 г., изготвен от УС, и
доклада на експерт-счетоводителя; 3. обсъждане и прие-
мане на решение за разпределение на печалбата за 2001 г.
и/или неразпределената печалба от минали години; про-
ект за решение—ОС приема предложението на УС за
разпределение на печалбата за 2001 г. и/или неразпреде-
лената печалба от минали години; 4. освобождаване от
отговорност членовете на ръководните органи на дружес-
твото за дейността им през 2001 г. и одобряване на изпла-
тените им възнаграждения за 2001 г.; проект за решение—
ОС освобождава от отговорност членовете на ръководни-
те органи на дружеството за дейността им през 2001 г. и
одобрява изплатените им възнаграждения за 2001 г.; 5.
одобряване действия на управителните органи на дружес-
твото; проект за решение—ОС одобрява всички действия
на управителните органи на дружеството; 6. обсъждане и
приемане на решение за увеличаване на капитала на дру-
жеството; проект за решение—ОС увеличава капитала на
дружеството съгласно предложението на УС; 7. промени
в устава на дружеството; проект за решение—ОС приема
измененията и допълненията в устава на дружеството, пред-
ложени от УС; 8. промени в ръководните органи и опре-