Държавен вестник, бр. 39, 2005 г., стр. 144

С Т Р .  144
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  39
7.—Управителният съвет на сдружение “Ямболс-
ка регионална туристическа асоциация”—Ямбол, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
членовете на сдружението на 15.VI.2005 г. в 14 ч. в за-
седателната зала на областна администрация Ямбол
при следния дневен ред: 1. приемане на годишния док-
лад по чл. 40, ал. 2 ЗЮЛНЦ; 2. приемане на годишния
счетоводен отчет; 3. други. Материалите по дневния
ред на общото събрание са на разположение на члено-
вете в седалището на сдружението. При липса на кво-
рум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе същия ден в 15 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
20509
1.—Надзорният съвет на “Мелнична холдингова
компания”—АД, Ямбол, на основание чл. 251 и 223 ТЗ
свиква редовно общо събрание на акционерите на
29.VI.2005 г. в 9 ч. в Ямбол, кв. Индустриален, в адми-
нистративната сграда на “Мелница Ямбол”—АД, при
следния дневен ред: 1. обсъждане и приемане на отчета
за дейността на дружеството през 2004 г.; проект за
решение—ОС приема отчета за дейността на дружест-
вото през 2004 г., изготвен от УС; 2. обсъждане и при-
емане на годишния финансов отчет на дружеството за
2004 г. и доклада на одитора; проект за решение—ОС
приема годишния финансов отчет за 2004 г., изготвен
от УС, и доклада на одитора; 3. обсъждане и приема-
не на решение за разпределение на печалбата за 2004 г.
и/или неразпределената печалба от минали години; про-
ект за решение—ОС приема предложението на УС за
разпределение на печалбата за 2004 г. и/или неразпре-
делената печалба от минали години; 4. освобождаване
от отговорност на членовете на ръководните органи на
дружеството за дейността им през 2004 г. и одобряване
на изплатените им възнаграждения за 2004 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на ръководните органи на дружеството за дейността им
през 2004 г. и одобрява изплатените им възнагражде-
ния за 2004 г.; 5. одобряване действия на управителните
органи на дружеството; проект за решение—ОС одоб-
рява всички действия на управителните органи на дру-
жеството; 6. обсъждане и премане на решение за прек-
ратяване на дружеството; проект за решение—ОС прек-
ратява дружеството; 7. обсъждане и приемане на реше-
ние за откриване на процедура по ликвидация на дру-
жеството; проект за решение—ОС взема решение за
откриване на процедура по ликвидация на дружество-
то; 8. определяне на срок, в който трябва да завърши
ликвидацията на дружеството; проект за решение—ОС
определя срок за завършване на ликвидацията съглас-
но предложението на УС; 9. избор на ликвидатор на
дружеството; проект за решение—ОС избира за ликви-
датор лице, събрало необходимото мнозинство; 10.
определяне на възнаграждението на ликвидатора; про-
ект за решение—ОС определя възнаграждение на лик-
видатора съгласно предложението на УС; 11. разни.
Писмените материали са на разположение на акционе-
рите в седалището и управлението на дружеството, както
и на адрес—Сливен, ул. Стефан Караджа 5, всеки рабо-
тен ден от 9 до 17 ч. Регистрацията на акционерите за-
почва в 8 ч. Всеки акционер се легитимира в това си
качество с представяне на лична карта/личен паспорт и
оригинално временно удостоверение, удостоверяващо
притежаването на акции от капитала на дружеството.
Пълномощниците на акционери се допускат до участие
в работата на ОС с право на глас след представяне на
лична карта/личен паспорт, оригинално временно удос-
товерение, удостоверяващо притежанието на акции от
капитала на дружеството на името на упълномощите-
ля, и пълномощно, което да има всички задължителни
реквизити. В случай че в обявения час няма необходи-
мия кворум, съгласно чл. 227 ТЗ събранието ще се про-
веде на 14.VII.2005 г. в 10 ч. на същото място и при
същия дневен ред.
12770
2.—Надзорният съвет на “Животновъдна холдин-
гова компания”—АД, Ямбол, на основание чл. 251 и
223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите
на 29.VI.2005 г. в 11 ч. в Ямбол, кв. Индустриален, в
административната сграда на “Мелница Ямбол”—АД,
при следния дневен ред: 1. обсъждане и приемане на
отчета за дейността на дружеството през 2004 г.; про-
ект за решение—ОС приема отчета за дейността на дру-
жеството през 2004 г., изготвен от УС; 2. обсъждане и
приемане на годишния финансов отчет на дружеството
за 2004 г. и доклада на одитора; проект за решение—
ОС приема годишния финансов отчет за 2004 г., изгот-
вен от УС, и доклада на одитора; 3. обсъждане и прие-
мане на решение за разпределение на печалбата за 2004 г.
и/или неразпределената печалба от минали години; про-
ект за решение—ОС приема предложението на УС за
разпределение на печалбата за 2004 г. и/или неразпре-
делената печалба от минали години; 4. освобождаване
от отговорност на членовете на ръководните органи на
дружеството за дейността им през 2004 г. и одобряване
на изплатените им възнаграждения за 2004 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на ръководните органи на дружеството за дейността им
през 2004 г. и одобрява изплатените им възнагражде-
ния за 2004 г.; 5. одобряване действия на управителните
органи на дружеството; проект за решение—ОС одоб-
рява всички действия на управителните органи на дру-
жеството; 6. обсъждане и премане на решение за прек-
ратяване на дружеството; проект за решение—ОС прек-
ратява дружеството; 7. обсъждане и приемане на реше-
ние за откриване на процедура по ликвидация на дру-
жеството; проект за решение—ОС взема решение за
откриване на процедура по ликвидация на дружество-
то; 8. определяне на срок, в който трябва да завърши
ликвидацията на дружеството; проект за решение—ОС
определя срок за завършване на ликвидацията съглас-
но предложението на УС; 9. избор на ликвидатор на
дружеството; проект за решение—ОС избира за ликви-
датор лице, събрало необходимото мнозинство; 10.
определяне на възнаграждението на ликвидатора; про-
ект за решение—ОС определя възнаграждение на лик-
видатора съгласно предложението на УС; 11. разни.
Писмените материали са на разположение на акционе-
рите в седалището и управлението на дружеството, както
и на адрес—Сливен, ул. Стефан Караджа 5, всеки рабо-
тен ден от 9 до 17 ч. Регистрацията на акционерите за-
почва в 10 ч. Всеки акционер се легитимира в това си
качество с представяне на лична карта/личен паспорт и
оригинално временно удостоверение, удостоверяващо
притежаването на акции от капитала на дружеството.
Пълномощниците на акционери се допускат до участие
в работата на ОС с право на глас след представяне на
лична карта/личен паспорт, оригинално временно удос-
товерение, удостоверяващо притежанието на акции от
капитала на дружеството на името на упълномощите-
ля, и пълномощно, което да има всички задължителни
реквизити. В случай че в обявения час няма необходи-
мия кворум, съгласно чл. 227 ТЗ събранието ще се про-
веде на 14.VII.2005 г. в 12 ч. на същото място и при
същия дневен ред.
12771
3.—Надзорният съвет на “Месопреработвателна
холдингова компания”—АД, Ямбол, на основание чл. 251
и 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите
на 29.VI.2005 г. в 13 ч. в Ямбол, кв. Индустриален, в ад-
министративната сграда на “Мелница Ямбол”—АД, при
следния дневен ред: 1. обсъждане и приемане на отчета
за дейността на дружеството през 2004 г.; проект за ре-
шение—ОС приема отчета за дейността на дружеството
през 2004 г., изготвен от УС; 2. обсъждане и приемане на
годишния финансов отчет на дружеството за 2004 г. и
доклада на одитора; проект за решение—ОС приема
годишния финансов отчет за 2004 г., изготвен от УС, и
доклада на одитора; 3. обсъждане и приемане на реше-
ние за разпределение на печалбата за 2004 г. и/или не-