Държавен вестник, бр. 31, 2002 г., стр. 71

Б Р О Й  31
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  71
основание чл. 223, ал. 1 ТЗ от 28.III.2002 г. на 30.IV.2002 г.
в 10 ч. в София, бул. Княз Дондуков 59, без промяна в
обявените дневен ред и проекти за решения.
11158
12.—Съветът на директорите на “Балканинвест”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на 30.IV.2002 г. в 9 ч. в София, бул.
Драган Цанков 172, стая 10, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на дружеството за 2000 и 2001 г.;
предложение за решение—ОС приема отчета за дей-
ността на дружеството за 2000 и 2001 г.; 2. освобожда-
ване от отговорност на членовете на съвета на директо-
рите; предложение за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на съвета на директорите; 3.
одобряване на възнаграждението на членовете на съве-
та на директорите за 2001 и 2002 г.; предложение за
решение—ОС одобрява възнаграждението на членове-
те на съвета на директорите за 2001 и 2002 г.;4. прекра-
тяване на дружеството, обявяването му в ликвидация,
определяне срока на ликвидация и избор на ликвида-
тор (и); предложение за решение—ОС взема решение
за прекратяване на дружеството, обявяването му в лик-
видация, определяне на срока на ликвидацията и избор
на ликвидатор(и); 5. разни. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 10 ч., на същото място и при същия дневен ред.
Писмените материали по дневния ред са на разположе-
ние на акционерите в София, ул. Позитано 8, ет. 4, стая
6, всеки работен ден от 10 до 12 ч.
14302
161.—Съветът на директорите на “Хели Ер САУ”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ниее на акционерите на 30.IV.2002 г. в 14 ч. в заседател-
ната зала на дружеството в София, Аерогара София-се-
вер, при следния дневен ред: 1. одобряване на годишния
счетоводен отчет за 2001 г. и разпределение на печалба-
та; проект за решение—ОС одобрява годишния счетово-
ден отчет за 2001 г. и разпределя печалбата; 2. освобож-
даване от отговорност членовете на съвета на директо-
рите за дейността им през отчетния период; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете на
съвета на директорите на дружеството за дейността им
през отчетния период; 3. назначаване на експерт-счето-
водител на дружеството за 2002 г.; проект за решение—
ОС назначава експерт-счетоводител на дружеството за
2002 г.; 4. разни. Поканват се всички акционери или
пълномощници да присъстват на събранието. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе същия ден в 17 ч., на същото място и при същия
дневен ред. Писмените материали по дневния ред са на
разположение на акционерите на дружеството всеки
работен ден от 8 ч. и 30 мин. до 17 ч.
13435
20.—Съветът на директорите на “Енергокабел”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 30.IV.2002 г. в 11 ч. в Со-
фия, ул. Владимир Зографов 81, при следния дневен ред:
1. отчет за дейността на дружеството за 2001 г.; проект
за решение: ОС приема отчета за дейността на дружес-
твото; 2. доклад на одитора за извършената проверка
на дейността на дружеството за 2001 г.; проект за реше-
ние: ОС приема доклада на одитора; 3. приемане на
годишния счетоводен отчет на дружеството за 2001 г.;
проект за решение: ОС приема годишния счетоводен
отчет на дружеството за 2001 г.; 4. вземане на решение
за разпределение на печалбата на дружеството за 2001 г.;
проект за решение: ОС приема предложението на СД
за разпределение на печалбата за 2001 г.; 5. освобожда-
ване от отговорност на членовете на СД за дейността
им през 2001 г.; проект за решение: ОС освобождава от
отговорност членовете на СД за дейността им през
2001 г.; 6. промени в състава на СД; проект за реше-
ние—ОС приема предложените от СД промени в СД; 7.
определяне възнаграждението на членовете на СД;
проект за решение: ОС приема предложеното от СД
възнаграждение; 8. промени в устава на дружеството;
проект за решение: ОС приема предложените от СД
промени в устава на дружеството; 9. избор на дипломи-
ран експерт-счетоводител на дружеството за 2002 г.;
проект за решение: ОС приема предложения от СД
експерт-счетоводител на дружеството за 2002 г.; 10.
разни. Поканват се всички акционери на дружеството
да вземат участие лично или чрез упълномощен пред-
ставител. Акционерите физически лица се легитими-
рат с представяне на лична карта. Акционерите юриди-
чески лица се представляват от законните си предста-
вители, които се легитимират с представяне на съдебно
решение (удостоверение) за регистрацията на дружес-
твото и лична карта. Пълномощниците на акционерите
юридически или физически лица се легитимират с лич-
на карта и пълномощно, отговарящо на изискванията
на чл. 116, ал. 1 ЗППЦК. Регистрацията на акционери-
те започва в 9 ч. Писмените материали са на разполо-
жение на акционерите в седалището на дружеството.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрани-
ето ще се проведе същия ден в 14 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
13697
1.—Съветът на директорите на “Лукома”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно
общо събрание на акционерите на дружеството на
30.IV.2002 г. в 10 ч. в седалището на дружеството, Со-
фия, бул. Черни връх 59А, при следния дневен ред: 1.
приемане на докладите за дейността на дружеството през
2000 и 2001 г.; проект за решение—ОС приема доклади-
те за дейността на дружеството през 2000 и 2001 г.; 2.
приемане на годишните счетоводни отчети на дружест-
вото за 2000 и 2001 г. и на доклада, изготвен от дипломи-
ран експерт-счетоводител; проект за решение—ОС при-
ема годишните счетоводни отчети на дружеството за 2000
и 2001 г. и одобрява доклада, изготвен от дипломиран
експерт-счетоводител; 3. избор на дипломиран експерт-
счетоводител за проверка и заверка на годишния счето-
воден отчет на дружеството за 2002 г.; проект за реше-
ние—ОС избира предложения дипломиран експерт-сче-
товодител за проверка и заверка на годишния счетово-
ден отчет на дружеството за 2002 г.; 4. разпределение на
печалбата за 2001 г.; проект за решение—ОС приема
предложението за разпределение на печалбата; 5. осво-
бождаване от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за дейността им през 2000 и 2001 г.; проект за
решение—ОС освобождава членовете на съвета на ди-
ректорите от отговорност за дейността им през 2000 и
2001 г.; 6. промени в устава на дружеството; проект за
решение—ОС приема предложените промени в устава
на “Лукома”—АД; 7. разни. Подготвените писмени ма-
териали по дневния ред са на разположение на акционе-
рите в деловодството на дружеството по седалището на
дружеството от 9 до 16 ч. всеки работен ден и ще бъдат
предоставени при поискване на лицата, които по закон
представляват акционера или негови представители с
нотариално заверени пълномощни. При липса на кво-
рум на основание чл. 227 ТЗ и устава на дружеството
събранието ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
11998
16.—Управителният съвет на сдружение “Клуб по
хокей на трева “НСА”—София, на основание чл. 26,
ал. 3 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на
30.IV.2002 г. в 17 ч. в София, район “Студентски”, кв.
Дървеница, Национална спортна академия, катедра
“Футбол и тенис”, сектор “Хокей”, при следния дневен
ред: 1. отчет на управителния съвет на “Клуб по хокей
на трева “НСА” за 2001 г.; 2. вземане на решение за
промяна в устава на сдружението; 3. разни. Писмените
материали по дневния ред са на разположение на чле-
новете на “Клуб по хокей на трева “НСА” всеки присъс-
твен ден от 13 до 15 ч. в офиса на сдружението. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе същия ден в 18 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
12194