Държавен вестник, бр. 45, 2003 г., стр. 103

Б Р О Й  45
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  103
ност членовете на СД за дейността им през 2002 г.;
проект за решение—ОС освобождава членовете на СД
за дейността им през 2002 г.; 5. избор на СД и опреде-
ляне размера на възнагражденията на членовете му;
проект за решение—ОС приема предложението на СД;
6. промени в устава на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема предложението на СД за промени в
устава на дружеството; 7. вземане решение за разпреде-
ление печалбата за 2002 г.; проект за решение—ОС
приема предложението на СД за разпределение печал-
бата на дружеството за 2002 г.; 8. избор на дипломиран
експерт-счетоводител за 2003 г.; проект за решение—
ОС приема предложението на СД за дипломиран екс-
перт-счетоводител за 2003 г. Регистрацията на акцио-
нерите за участие в общото събрание ще се извърши
същия ден в 10 ч. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание ще с проведе в 12 ч. на
същото място и при същия дневен ред. Писменото пъл-
номощно за представителство на акционер трябва да е
конкретно за това общо събрание, да е изрично нотари-
ално заверено и да има минимално съдържание, опре-
делено с наредба. Преупълномощаването е нищожно.
Материалите за общото събрание на акционерите са на
разположение всеки работен ден в офиса на дружество-
то, Пазарджик, бул. България 2.
25433
45.—Съветът на директорите на “Електрометал”—
АД, Пазарджик, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 30.VI.2003 г. в 14 ч. в засе-
дателната зала на дружеството, Пазарджик, ул. Мильо
войвода 1, при следния дневен ред: 1. отчет за дейност-
та на дружеството за 2002 г.; проект за решение—ОС
приема отчета за дейността на дружеството за 2002 г.;
2. приемане на годишния финансов отчет и доклада на
дипломирания експерт-счетоводител за 2002 г.; проект
за решение—ОС приема годишния финансов отчет и
доклада на дипломирания експерт-счетоводител за
2002 г.; 3. освобождаване от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 2002 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на СД за дейността им през 2002 г.; 4. проме-
ни в устава на “Електрометал”—АД; проект за реше-
ние—ОС приема промените в устава на “Електроме-
тал”—АД; 5. промени в СД на “Електрометал”—АД;
проект за решение—ОС приема промените в СД на
“Електрометал”—АД; 6. определяне възнаграждeния-
та на членовете на СД; проект за решение—ОС приема
предложението за възнаграждение на СД; 7. вземане на
решение за разпределение на печалбата за 2002 г.; про-
ект за решение—ОС приема предложението за разпре-
деление на печалбата за 2002 г.; 8. избор на дипломиран
експерт-счетоводител за 2002 г.; проект за решение—
ОС приема избора на дипломирания експерт-счетово-
дител; 9. разни. Материалите по дневния ред са на раз-
положение на акционерите в седалището на дружество-
то. За участието си акционерите представят лична кар-
та и депозитарна разписка. Участието в събранието може
да стане и с пълномощно съгласно изискванията на
чл. 116, ал. 1, т. 1 ЗППЦК, чието съдържание отговаря
на Наредбата за минимално съдържание на пълномощно
за представителство на акционер в общо събрание на
публично дружество и да е изрично нотариално завере-
но. Всеки, който представлява акционери с повече от
5 % от гласовете в ОС, трябва да уведоми дружеството
най-късно 10 дни преди деня на общото събрание. Пре-
упълномощаването е нищожно. Регистрацията ще се
извършва в 13 ч. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе в 15 ч. на същото
място и при същия дневен ред.
25432
1.—Съветът на директорите на “Хидрострой—
Инвест”—АД, Панагюрище, на основание чл. 223 ТЗ
свиква общо събрание на акционерите на 27.VI.2003 г.
в 16 ч. в Панагюрище, ул. Кръстьо Чолаков 36, в за-
лата на “Оникс”, при следния дневен ред: 1. предста-
вяне, разглеждане и приемане на годишния счетово-
ден отчет за 2002 г. на дружеството; 2. предложение
на съвета на директорите за разпределение на печал-
бата; 3. предложение на съвета на директорите за
избор на експерт-счетоводител за заверка на годиш-
ния счетоводен отчет за 2003 г.; 4. избор на нов съвет
на директорите; 5. разни. Поканват се акционерите
на дружеството да вземат участие лично или чрез упъл-
номощени от тях лица. Писмените материали са на
разположение на акционерите в седалището на дру-
жеството. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 18 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
23464
1.—Съветът на директорите на “Континентал хол-
динг”—АД, Перник, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на 27.VI.2003 г.
в 11 ч. в Перник, ул. Пирин 12, салона на ЗЗМ “Крак-
ра”, при следния дневен ред: 1. приемане на годишния
счетоводен отчет, доклад за дейността на дружество-
то и доклад на експерт-счетоводителя; проект за ре-
шение—ОС приема годишния счетоводен отчет, док-
лада за дейността на дружеството и доклада на екс-
перт-счетоводителя; 2. освобождаване от отговорност
членовете на органите за управление на дружеството
за дейността им през отчетния период; проект за ре-
шение—ОС освобождава от отговорност членовете на
органите за управление на дружеството за дейността
им през отчетния период; 3. освобождаване на СД и
избор на нови членове, определяне на възнаграждени-
ето им; проект за решение—ОС освобождава членове-
те на СД и избира нови и определя възнаграждението
им; 4. избор на експерт-счетоводител за 2003 г.; про-
ект за решение—ОС избира предложения експерт-сче-
товодител за 2003 г.; 5. приемане на решение за изме-
нение и допълнение на устава; проект за решение—
ОС приема направените предложения за изменения и
допълнения на устава; 6. разни. Материалите за ОС се
намират в офиса на дружеството, Перник, пл. Кракра
Пернишки 6. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 12 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
26064
87.—Съветът на директорите на “ЗГММ”—АД,
Перник, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на 30.VI.2003 г. в 10 ч. в салона на
административната сграда на дружеството, Перник,
кв. Твърди ливади, при следния дневен ред: 1. отчет на
съвета на директорите за дейността на дружеството
през 2002 г.; 2. доклад на експерт-счетоводителя за
заверения годишен счетоводен баланс и отчета за при-
ходите и разходите през 2002 г.; 3. одобряване на го-
дишния счетоводен баланс и отчета за приходите и
разходите за 2002 г. и разпределение на печалбата; 4.
изменение и допълнение на устава на дружеството; 5.
освобождаване на членовете на съвета на директори-
те като управителен орган на дружеството и освобож-
даване от отговорност на членовете на съвета на ди-
ректорите за отчетния период; 6. избор на ръководни
органи на дружеството; 7. избор на експерт-сечтово-
дител за 2003 г.; 8. разни. Регистрацията на участници-
те ще се извърши от 9 до 10 ч. в деня на събранието в
Перник, кв. Твърди ливади, административната сгра-
да на дружеството, ет. 3, стая 2. Материалите, които
ще се разглеждат, и предлаганите решения по дневния
ред са на разположение на акционерите в седалището
на дружеството на посочения адрес, ет. 3, стая 2, всеки
присъствен ден от 9 до 16 ч. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред
независимо от броя на присъстващите. Поканват се
акционерите или писмено упълномощените от тях
представители да вземат участие в събранието.
26779
5.—Съветът на директорите на “Ван Петрол
Груп”—АД, Петрич, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно общо събрание на акционерите на
30.VI.2003 г. в 14 ч. в офиса на дружеството при след-