Държавен вестник, бр. 82, 2003 г., стр. 108

С Т Р .  108
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  82
2002 г.; 4. освобождаване на членовете на съвета на
директорите от отговорност за дейността им през 2002 г.;
проект за решение—ОС на акционерите освобождава
от отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2002 г.; 5. избор на експерт-счетово-
дител за 2003 г.; проект за решение—ОС приема пред-
ложението за избор на експерт-счетоводител за 2003 г.;
6. приемане на решение за разпределение на печалбата
на дружеството за 2002 г.; проект за решение—ОС на
акционерите приема решение за разпределение на пе-
чалбата на дружеството за 2002 г.; 7. увеличаване на
капитала на дружеството; проект за решение—ОС на
акционерите приема решение за увеличаване капитала
на дружеството; 8. разни. Материалите по дневния ред
на събранието са на разположение на акционерите в
седалището на дружеството във Варна от датата на
обнародването на поканата в “Държавен вестник”. Ре-
гистрацията на акционерите започва в 10 ч. в деня и на
мястото на провеждане на събранието на акционерите.
При липса на кворум на основание на чл. 227, ал. 3 ТЗ
събранието ще се проведе на 18.ХI.2003 г. в 11 ч. на
същото място и при същия дневен ред.
50543
10.—Съветът на директорите на “Интернационал—
Златни пясъци”—АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно годишно общо събрание на акционери-
те на 31.Х.2003 г. в 12 ч. на адрес: к.к. “Свети Констан-
тин и Елена”, “Грандхотел Варна”, зала “Одесос”, при
следния дневен ред: 1. приемане на годишния финансов
отчет на дружеството за 2002 г. и доклада на експерт-
счетоводителя за финансовото състояние на дружест-
вото за 2002 г.; проект за решение: ОС приема провере-
ния и приет от експерт-счетоводител годишен финан-
сов отчет на дружеството за 2002 г.; 2. освобождаване
от отговорност за дейността им през 2002 г. на всички
членове на съвета на директорите; проект за решение:
ОС освобождава от отговорност всички членове на
съвета на директорите за дейността им през 2002 г.; 3.
преминаване от едностепенна към двустепенна систе-
ма на управление; проект за решение: ОС взема реше-
ние за преминаване от едностепенна към двустепенна
система на управление; 4. освобождаване на членовете
на съвета на директорите и избиране на членове на над-
зорния съвет (избиране на членове на съвета на дирек-
торите); проект за решение: ОС освобождава членове-
те на съвета на директорите и избира за членове на
надзорния съвет (на съвета на директорите) предложе-
ните от съвета на директорите лица; 5. приемане на
промени в устава на дружеството; проект за решение:
ОС приема предложените от съвета на директорите
промени в устава на дружеството; 6. избиране на екс-
перт-счетоводител (одитор), който да провери годиш-
ния финансов отчет на дружеството за 2003 г.; проект
за решение: ОС избира предложения от съвета на ди-
ректорите експерт-счетоводител (одитор), който да про-
вери годишния финансов отчет на дружеството за 2003 г.;
7. разни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе на 19.ХI.2003 г. в 12 ч. на
същото място при условията на спадащ кворум.
48523
32.—Управителният съвет на сдружение “Ловно-
рибарско дружество Велики Преслав”—Велики Прес-
лав, на основание чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на сдружението на 31.Х.2003 г. в 17 ч. в седа-
лището на организацията—гр. Велики Преслав, ул.
Борис Спиров 63, при следния дневен ред: 1. определя-
не легитимността и числеността на членовете на общо-
то събрание; 2. отчет за дейността на дружеството за
2002—2003 г.; 3. организационни въпроси; 4. други. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе същия ден в 18 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
49427
24.—Съветът на директорите на “Хмела—Велин-
град”—АД, Велинград, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите на 30.Х.2003 г. в 10 ч. в
офиса на дружеството във Велинград, ул. В. Горанов 6,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността и приема-
не на годишния финансов отчет на дружеството за 2001
и 2002 г.; проект за решение: ОС приема отчета за дей-
ността и годишния финансов отчет на дружеството за
2001 и 2002 г.; 2. приемане доклада на експерт-счетово-
дителя от извършената проверка на годишните финан-
сови отчети за 2001 и 2002 г.; проект за решение: ОС
приема доклада на експерт-счетоводителя от извърше-
ната проверка на годините финансови отчети за 2001 и
2002 г.; 3. приемане на решение за освобождаване чле-
новете на съвета на директорите от отговорност за дей-
ността им през 2001 и 2002 г.; проект за решение: ОС
приема решение за освобождаване членовете на съвета
на директорите от отговорност за дейността им през
2001 и 2002 г.; 4. приемане на промени в устава на дру-
жеството; проект за решение: ОС приема предложени-
те промени в устава на дружеството; 5. решение за раз-
пределение на печалбата; проект за решение: ОС при-
ема решение за разпределение на печалбата; 6. избор
на експерт-счетоводител за 2003 г.; проект за решение:
ОС приема предложения от съвета на директорите ек-
сперт-счетоводител; 7. разни. Поканват се всички ак-
ционери да вземат участие в заседанието на общото
събрание лично или чрез упълномощен представител.
Материалите по дневния ред и проекторешенията са на
разположение на акционерите в офиса на дружеството.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрани-
ето ще се проведе на 14.ХI.2003 г. в 13 ч. на същото
място и при същия дневен ред.
48521
1.—Съветът на директорите на “Леодерм”—АД,
Габрово, на основание чл. 223 ТЗ свиква годишно съб-
рание на акционерите на 31.Х.2003 г. в 14 ч. в Габрово,
ул. Индустриална 11, при следния дневен ред: 1. отчет
за дейността на дружеството за 2002 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета за дейността на дружеството за
2002 г.; 2. одобряване на годишния счетоводен отчет за
2002 г.; проект за решение—ОС приема годишния сче-
товоден отчет за 2002 г.; 3. освобождаване от отговор-
ност досегашните членове на съвета на директорите за
дейността им през 2002 г.; проект за решение—ОС ос-
вобождава от отговорност членове на съвета на дирек-
торите за дейността им през 2002 г.; 4. избор и назнача-
ване на експерт-счетоводител за 2003 г.; проект за ре-
шение—ОС избира предложения от съвета на директо-
рите експерт-счетоводител за 2003 г.; 5. разни. Регист-
рацията на акционерите започва в 12 ч. и 30 мин. в обя-
вените ден и място на събранието. При липса на кворум
на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ събранието ще се проведе
на 21.ХI.2003 г. в 14 ч. на същото място и при същия
дневен ред. Писмените материали са на разположение
на акционерите в седалището на дружеството всеки
работен ден от 13 до 16 ч.
49140
65.—Съветът на директорите на “Норд”—АД, Дев-
ня, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събра-
ние на акционерите на 29.Х.2003 г. в 10 ч. в Девня,
Промишлена зона, административната сграда на дру-
жеството, при следния дневен ред: 1. одобряване на
доклад на съвета на директорите за дейността на дру-
жеството за периода от 15.ХI.2001 г. до края на 2002 г.;
проекторешение—ОС одобрява доклада на съвета на
директорите за дейността на дружеството за периода от
15.ХI.2001 г. до края на 2002 г.; 2. приемане на годиш-
ния счетоводен отчет, баланса и отчета за приходите и
разходите на дружеството за 2001 и 2002 г.; проекторе-
шение—ОС приема заверените от експерт-счетоводи-
теля годишен счетоводен отчет, баланса и отчета за
приходите и разходите на дружеството за 2001 и 2002 г.;
3. приемане доклада на експерт-счетоводителя за 2001
и 2002 г.; проекторешение—ОС приема доклада на ек-
сперт-счетоводителя за 2001 и 2002 г.; 4. разпределяне
на печалбата от дейността през 2001 и 2002 г.; проекто-
решение—ОС приема предложението на съвета на ди-
ректорите за разпределяне на печалбата от дейността