Държавен вестник, бр. 32, 2002 г., стр. 89

Б Р О Й  32
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  89
5.—Надзорният съвет на “Червен”—АД, гр. Борово,
на основание чл. 251 и 223 ТЗ свиква редовно общо съб-
рание на акционерите на 8.V.2002 г. в 11 ч., в Сливен,
ул. Стефан Караджа 5, в административната сграда на
“ИСТО”—АД, при следния дневен ред: 1. обсъждане и
приемане на отчета за дейността на дружеството през
2001 г.; проект за решение—ОС приема отчета за дей-
ността на дружеството през 2001 г., изготвен от УС; 2.
обсъждане и приемане на годишния счетоводен отчет на
дружеството за 2001 г. и доклада на експерт-счетоводи-
теля; проект за решение—ОС приема годишния счетово-
ден отчет за 2001 г., изготвен от УС, и доклада на екс-
перт-счетоводителя; 3. обсъждане и приемане на реше-
ние за разпределение на печалбата за 2001 г. и/или нераз-
пределената печалба от минали години; проект за реше-
ние—ОС приема предложението на УС за разпределе-
ние на печалбата за 2001 г. и/или неразпределената пе-
чалба от минали години; 4. освобождаване от отговор-
ност членовете на ръководните органи на дружеството
за дейността им през 2001 г. и одобряване на изплатени-
те им възнаграждения за 2001 г.; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на ръководните
органи на дружеството за дейността им през 2001 г. и
одобрява изплатените им възнаграждения за 2001 г.; 5.
одобряване действия на управителните органи на дру-
жеството; проект за решение—ОС одобрява всички дейс-
твия на управителните органи на дружеството; 6. обсъж-
дане и приемане на решение за увеличаване на капитала
на дружеството; проект за решение—ОС увеличава ка-
питала на дружеството съгласно предложението на УС;
7. промени в устава на дружеството; проект за решение—
ОС приема измененията и допълненията в устава на
дружеството, предложени от УС; 8. промени в ръковод-
ните органи и определяне на възнаграждения на същите;
проект за решение—ОС приема предложените промени
в ръководните органи и предложените възнаграждения
на същите, които съберат необходимото мнозинство; 9.
избор на експерт-счетоводител за проверка и заверка на
счетоводния отчет за 2002 г.; проект за решение—ОС
избира предложения от УС експерт-счетоводител; 10.
разни. Писмените материали са на разположение на ак-
ционерите в седалището на дружеството. Регистрацията
на акционерите започва в 10 ч. Всеки акционер се леги-
тимира в това си качество с представяне на лична карта
и оригинално временно удостоверение, удостоверяващо
притежаването на акции от капитала на дружеството.
Пълномощниците на акционери се допускат до участие
в работата на ОС с право на глас след представяне на
лична карта, оригинално временно удостоверение, удос-
товеряващо притежанието на акции от капитала на дру-
жеството на името на упълномощителя, и пълномощно,
което да има всички задължителни реквизити. В случай
че в обявения час няма необходимия кворум, съгласно
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе в 13 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
16620
346.—Съветът на директорите на “Бял бор”—АД,
гр. Брацигово, на основание чл. 223 ТЗ свиква годишно
общо събрание на акционерите на 14.V.2002 г. в 10 ч. в
стола на дружеството при следния дневен ред: 1. доклад
на СД за дейността на дружеството през 2001 г.; проект
за решение—ОС приема доклада на СД за дейността на
дружеството през 2001 г.; 2. приемане на годишния сче-
товоден отчет и баланс за 2001 г., доклад на експерт-сче-
товодителя за отчетната 2001 г.; проект за решение—ОС
приема годишния счетоводен отчет и баланс и доклада
на експерт-счетоводителя за 2001 г.; 3. освобождаване от
отговорност СД; проект за решение—ОС освобождава
от отговорност СД; 4. промяна в състава на СД; проект
за решение—ОС приема предложените промени в съста-
ва на членовете на СД; 5. приемане на предложение на
СД за разпределение на печалбата за 2001 г.; проект за
решение—ОС приема предложението за разпределение
на печалбата за 2001 г.; 6. избор на експерт-счетоводител
за 2002 г.; проект за решение—ОС приема предложения
експерт-счетоводител за 2002 г. Поканват се всички ак-
ционери на дружеството лично или чрез писмено упъл-
номощени от тях лица да вземат участие в работата на
общото събрание. При липса на кворум на основание
чл.227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в
11 ч., на същото място и при същия дневен ред. Писме-
ните материали по дневния ред са на разположение на
акционерите в дружеството.
13763
Сашо Владев Джермов—акционер, овластен с опре-
деление на Бургаския окръжен съд от 19.III.2002 г., на
основание чл. 223, ал. 2 ТЗ свиква извънредно общо съб-
рание на акционерите на “Бургас такси инвест”—АД,
Бургас, на 30.IV.2002 г. в 11 ч. в административната сгра-
да на дружеството в Бургас, ул. Индустриална 1, при след-
ния дневен ред: 1. отчет на съвета на директорите за дей-
ността на дружеството през 1998, 1999 и 2000 г.; проект за
решение—ОС приема отчета на съвета на директорите за
дейността на дружеството през 1998, 1999 и 2000 г.; 2. док-
лад на дипломирания експерт-счетоводител за извърше-
ната проверка на годишните счетоводни отчети за 1998,
1999 и 2000 г.; проект за решение—ОС приема доклада за
извършената проверка на годишните счетоводни отчети
на дружеството за 1998, 1999 и 2000 г.; 3. одобряване на
годишните счетоводни отчети за 1998, 1999 и 2000 г.; про-
ект за решение—ОС приема и одобрява годишните сче-
товодни отчети на дружеството за 1998, 1999 и 2000 г.; 4.
промяна в състава на съвета на директорите—освобож-
даване на Красимир Димов Кънчев от съвета на дирек-
торите; проект за решение—ОС освобождава Красимир
Димов Кънчев от състава на съвета на директорите; 5.
избор на нов член на съвета на директорите вместо осво-
бодения; проект за решение—ОС избира предложения
на събранието нов член на съвета на директорите. По-
канват с акционерите да присъстват лично или чрез пред-
ставител на общото събране. Материалите за общото
събрание ще бъдат на разположение на акционерите в
офиса на дружеството. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 2.V.2002 г. в
11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
17196
1.—Съветът на директорите на “Ропотамо”—АД,
Бургас, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно
общо събрание на акционерите на 11.V.2002 г. в 11 ч. в
София, Студентски град, бл. 19 (клуб на БСМ), при след-
ния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството
през 2001 г.; проект за решение—ОС приема отчета на
съвета на директорите за дейността на дружеството през
2001 г.; 2. доклад на дипломирания експерт-счетоводи-
тел по годишния счетоводен отчет на дружеството за
2001 г.; проект за решение—ОС приема доклада на дип-
ломирания експерт-счетоводител по годишния счетово-
ден отчет на дружеството за 2001 г.; 3. одобряване на
годишния счетоводен отчет на дружеството за 2001 г.;
проект за решение—ОС приема годишния счетоводен
отчет на дружеството за 2001 г.; 4. предложение за разп-
ределение на печалбата на дружеството за 2001 г.; про-
ект за решение—ОС приема предложението на съвета на
директорите за разпределение на печалбата за 2001 г.; 5.
освобождаване от отговорност на членовете на съвета
на директорите за досегашната им дейност; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на съвета на директорите за досегашната им дейност; 6.
приемане на промени в устава на дружеството; проект
за решение—ОС приема предложените от съвета на
директорите промени в устава на дружеството; 7. назна-
чаване на дипломиран експерт-счетоводител за провер-
ка на годишния счетоводен отчет на дружеството за
2002 г.; проект за решение—ОС назначава дипломиран
експерт-счетоводител за проверка на годишния счето-
воден отчет на дружеството за 2002 г. съобразно пред-
ложението на съвета на директорите. Поканват се ак-
ционерите или техни упълномощени в съответствие с
устава на дружеството представители да присъстват на
събранието. Регистрацията на акционерите и техните пъл-
номощници започва на 11.V.2002 г. в 10 ч. и 30 мин. и ще
приключи в 11 ч. Материалите за събранието и съответ-
ните проекторешения по дневния ред са на разположе-
ние на акционерите в офиса на дружеството—Бургас,
Северна промишлена зона. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ събранието ще се състои същия ден в
12 ч., на същото място и при същия дневен ред.
12402