Държавен вестник, бр. 26, 2007 г., стр. 188

С Т Р .  188
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  26
Пловдив; 6. изменение на адреса на управление на
СККК—Пловдив; 7. освобождаване на председателя
на управителния съвет на клуба и избор на нов пред-
седател; 8. освобождаване от длъжност на членовете
на управителния съвет и избор на нов състав на уп-
равителния съвет; 9. освобождаване от длъжност на
членовете на контролния съвет на клуба и избор на
нов състав на контролния съвет; 10. организационни
въпроси. Всички материали за общото събрание са
предоставени за запознаване на членовете на СККК—
Пловдив, от 15.IV.2007 г. в приемната на Стара греб-
на база—Пловдив.
7463
36.—Съветът на директорите на “Сирма”—АД,
Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на
12.VI.2007 г. в 11 ч. в управлението на дружеството,
Пловдив, ул. Брезовско шосе 145, административна
сграда, при следния дневен ред: 1. отчет на СД за
дейността на дружеството през 2006 г.; проект за
решение—ОС приема отчета за дейността на дру-
жеството през 2006 г.; 2. доклад на дипломирания
експерт-счетоводител за извършената проверка на
годишния финансов отчет на дружеството за 2006 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на дипло-
мирания експерт-счетоводител; 3. приемане на го-
дишния финансов отчет на дружеството за 2006 г.;
проект за решение—ОС приема годишния финан-
сов отчет на дружеството за 2006 г.; 4. приемане на
решение относно финансовия резултат на дружест-
вото за 2006 г.; проект за решение—ОС взема реше-
ние счетоводната загуба за 2006 г. да бъде покрита
за сметка на неразпределената печалба от предход-
ни години; 5. избор на дипломиран експерт-счето-
водител, който да извърши проверка и заверка на
годишния финансов отчет на дружеството за 2007 г.;
проект за решение—ОС избира предложения от СД
дипломиран експерт-счетоводител съгласно прило-
жение № 1; 6. освобождаване от отговорност члено-
вете на СД за дейността им през 2006 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност члено-
вете на СД за дейността им през 2006 г.; 7. отчет за
дейността на директора за връзки с инвеститорите
за дейността през 2006 г.; проект за решение—ОС
приема отчета за дейността през 2006 г. на директо-
ра за връзки с инвеститорите. Регистрацията на
акционерите за участие в работата на редовното
годишно общо събрание започва в 10 ч. и приключ-
ва в 10,30 ч. в деня на събранието срещу документ за
самоличност. Писменото пълномощно за представ-
ляване на акционер трябва да бъде за конкретното
общо събрание, да е изрично нотариално заверено и
да има минимално определено съдържание съглас-
но чл. 116, ал. 1 ЗППЦК. Преупълномощаването е
нищожно. Пълномощниците следва да представят
и документ за самоличност. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ редовното годишно общо съб-
рание ще се проведе на 27.VI.2007 г. в 11 ч. на също-
то място и при същия дневен ред. Материалите по
дневния ред са на разположение на акционерите
всеки работен ден от 10 до 14 ч. в управлението на
дружеството, Пловдив, ул. Брезовско шосе 145.
3188
 1.—Съветът на директорите на “Антола”—АД,
Попово, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 2.V.2007 г. в 11 ч. в ад-
министративната сграда на дружеството, Попово, ул.
Тракия 24, при следния дневен ред: 1. отчет за дей-
ността на дружеството през 2006 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета за дейността през 2006 г.; 2.
одобряване на годишния счетоводен отчет на дру-
жеството за 2006 г. и доклада на дипломиран екс-
перт-счетоводител; проект за решение—ОС приема
доклада на дипломирания експерт-счетоводител и
одобрява годишния счетоводен отчет на дружество-
то за 2006 г.; 3. решение за разпределение на печал-
бата за 2006 г.; проект за решение—ОС взема реше-
ние за разпределение на печалбата; 4. освобождава-
не от отговорност членовете на СД; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на
СД; 5. избор на одитор за заверка на годишния сче-
товоден отчет за 2007 г.; проект за решение—ОС
избира одитор за 2007 г. Писмените материали са на
разположение на акционерите в седалището на дру-
жеството. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе на 16.V.2007 г. в 10 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
9070
151.—Съветът на директорите на “Роса”—АД,
Попово, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 15.V.2007 г. в 10 ч. в офиса
на дружеството, гр. Попово, ул. Алеко Константинов
4, при следния дневен ред: 1. приемане на годишния
финансов отчет за 2006 г.; проект за решение—ОС
приема годишния финансов отчет за 2006 г.; 2. док-
лад на дипломирания експерт-счетоводител за 2006 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на дипло-
мирания експерт-счетоводител за 2006 г.; 3. отчет за
дейността на дружеството за 2006 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета за дейността на дружество-
то за 2006 г.; 4. приемане решение за разпределение
на годишната счетоводна печалба за 2006 г.; проект
за решение—ОС приема предложението на СД за
разпределение на годишната счетоводна печалба за
2006 г. да бъде отнесена към фонд “Резервен”; 5. из-
бор на дипломиран експерт-счетоводител за финан-
совата 2007 г. за проверка и заверка на годишния
счетоводен отчет за 2007 г.; проект за решение—ОС
приема направеното предложение на СД за избор на
дипломиран експерт-счетоводител за финансовата
2007 г. Станка Кирилова Добрева, диплома № 0274/
1994 г., която да провери и завери годишния счетово-
ден отчет на дружеството; 6. освобождаване от отго-
ворност членовете на СД за дейността им през фи-
нансовата 2006 г.; проект за решение—ОС освобож-
дава всеки един от членовете на съвета на директо-
рите от отговорност за дейността им през финансо-
вата 2006 г.; 7. изменение в устава на дружеството;
проект за решение—ОС приема решение за измене-
ние в устава на дружеството; 8. разни. Поканват се
акционерите или техни писмено упълномощени по
съответния ред лица да присъстват на събранието.
Писмените материали по дневния ред са на разполо-
жение на акционерите един месец преди датата на
провеждане на събранието в административната сгра-
да на дружеството всеки работен ден. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе на 5.VI.2007 г. в 10 ч. на същото място и при
същия дневен ред.
7500
3.—Управителният съвет на ОК за ФВФСТ—
Разград, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на членовете на организацията на
11.V.2007 г. в 17,30 ч. в шахклуб “Абритус” на ул.
Бузлуджа (срещу дома на техниката), при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на ОК за ФВФСТ—
Разград, през 2006 г.; 2. финансов отчет 2006 г.; 3.
изменение и допълнение в устава; 4. разни.
 7817
7.—Съветът на директорите на ЗММ “Стефан
Караджа”—АД, Русе, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва годишно отчетно общо събрание на акционерите