Държавен вестник, бр. 38, 2000 г., стр. 103

Б Р О Й 38
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  1 0 3
ка на годишния счетоводен отчет и баланса на дружест-
вото за 1999 г. и приемане на одиторския доклад; проект
за решение: ОСА приема доклада на дипломирания екс-
перт-счетоводител и одиторския доклад; 3. приемане на
заверения от експерт-счетоводителя годишен счетоводен
отчет и баланса на дружеството за 1999 г.; проект за реше-
ние: ОСА приема заверения от експерт-счетоводителя
годишен счетоводен отчет и баланса на дружеството за
1999 г.; 4. приемане на решение за разпределение на полу-
чената от дружеството печалба от дейността през 1999 г.;
проект за решение: ОСА одобрява предложението на СД
за разпределение на печалбата; 5. избор на дипломиран
експерт-счетоводител или одиторско предприятие за про-
верка и заверка на годишния счетоводен отчет и баланс
на дружеството за 2000 г.; проект за решение: ОСА изби-
ра предложения от СД дипломиран експерт-счетоводи-
тел; 6. освобождаване от отговорност на членовете на СД,
управлявали дружеството през 1999 г. в периода 1.I—
1.IV.1999 г. и в периода 1.IV—31.ХII.1999 г., за дейността
им през отчетната година; проект за решение: ОСА осво-
бождава/не освобождава членовете на СД, управлявали
дружеството през 1999 г. в периода 1.I—1.IV.1999 г. и в
периода 1.IV—31.ХII.1999 г., за дейността им през отчет-
ната година; 7. вземане на решение за издаване на обли-
гации; проект за решение: ОСА приема решението за
издаване на облигации; 8. вземане на решение за увеличе-
ние на капитала чрез издаването на нова емисия акции;
проект за решение: ОСА приема решението за увеличава-
не на капитала чрез издаване на нова емисия акции; 9.
приемане на нов устав на дружеството; проект за реше-
ние: ОСА приема нов устав на дружеството; 10. други
организационни въпроси. Поканват се всички акционери
или техните писмено упълномощени лица да присъстват
на събранието. Присъстващ акционер не може да предс-
тавлява по пълномощие повече от един неприсъстващ
акционер. Регистрацията на акционерите и лицата, ре-
довно упълномощени съгласно чл. 226 ТЗ да представля-
ват акционерите, ще се извърши същия ден в 9 ч. Всички
акционери да носят със себе си личен паспорт и временни
удостоверения, а упълномощените лица—личен паспорт,
временни удостоверения и писмено пълномощно, изда-
дено от упълномощилия ги акционер. Писмените мате-
риали, свързани с провеждането на събранието при така
посочения дневен ред, както и предложените проекти за
решение от СД са на разположение на акционерите при
техния сътрудник на изп. директор всеки ден от 10 до 17 ч.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието
ще се проведе същия ден в 14 ч. на посоченото в поканата
място и при същия дневен ред.
22576
3.—Съветът на директорите на “Тримоинвест хол-
динг”—АД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 14.VI.2000 г. в 10 ч. в Дом на
техниката—Пловдив, ул. Гладстон, при следния дневен
ред: 1. доклад на СД за дейността на дружеството през
1999 г.; проект за решение: ОСА приема доклада на СД;
2. доклад на дипломирания експерт-счетоводител за из-
вършената проверка на годишния счетоводен отчет и
баланса на дружеството за 1999 г. и приемане на одитор-
ския доклад; проект за решение: ОСА приема доклада на
дипломирания експерт-счетоводител и одиторския док-
лад; 3. приемане на заверения от експерт-счетоводителя
годишен счетоводен отчет и баланса на дружеството за
1999 г.; проект за решение: ОСА приема заверения от
експерт-счетоводителя годишен счетоводен отчет и ба-
ланса на дружеството за 1999 г.; 4. приемане на решение
за разпределение на получената от дружеството печалба
от дейността през 1999 г.; проект за решение: ОСА одоб-
рява предложението на СД за разпределение на печалба-
та; 5. избор на дипломиран експерт-счетоводител или
одиторско предприятие за проверка и заверка на годиш-
ния счетоводен отчет и баланс на дружеството за 2000 г.;
проект за решение: ОСА избира предложения от СД дип-
ломиран експерт-счетоводител; 6. освобождаване от от-
говорност на членовете на СД, управлявали дружеството
през 1999 г. в периода 1.I—1.IV.1999 г. и в периода 1.IV—
31.ХII.1999 г., за дейността им през отчетната година;
проект за решение: ОСА освобождава/не освобождава
членовете на СД, управлявали дружеството през 1999 г. в
периода 1.I—1.IV.1999 г. и в периода 1.IV—31.ХII.1999 г.,
за дейността им през отчетната година; 7. други. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се про-
веде същия ден в 14 ч. на посоченото място в поканата и
при същия дневен ред.
22575
38.—Съветът на директорите на “Екарисаж—Плов-
див”—АД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 16.VI.2000 г. в 15 ч. в седали-
щето на дружеството, ул. Рогошко шосе 23, при дневен
ред: 1. отчет за дейността на дружеството през 1999 г.;
проекторешение—ОС приема отчета за дейността на
дружеството за 1999 г.; 2. разглеждане и приемане годиш-
ния счетоводен отчет, баланса за 1999 г. и доклада на
дипломирания експерт-счетоводител; проект за решение—
ОС приема баланса и отчета за 1999 г.; 3. освобождаване
от отговорност членовете на СД за дейността им през
отчетния период; проект за решение—ОС освобождава
от отговорност членовете на СД за дейността им през
1999 г.; 4. изменение и допълнение на устава на дружест-
вото; проект за решение—ОС приема предложените про-
мени в устава на дружеството; 5. освобождаване на члено-
ве на СД и избиране на нови; проект за решение—ОС
одобрява предложените промени в състава на СД; 6. из-
бор на експерт-счетоводител за 2000 г.; проект за реше-
ние—ОС избира предложения експерт-счетоводител; 7.
разни. Поканват се акционерите да вземат участие в об-
щото събрание. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 16 ч., на същото
място и при същия дневен ред. Материалите са на разпо-
ложение в седалището на дружеството.
23925
3.—Съветът на директорите на “Демп”—АД, Плов-
див, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на
акционерите на 16.VI.2000 г. в 14 ч. в седалището на
дружеството, ул. Рогошко шосе 23, при дневен ред: 1.
отчет за дейността на дружеството през 1999 г.; проекто-
решение—ОС приема отчета за дейността на дружест-
вото за 1999 г.; 2. разглеждане и приемане годишния
счетоводен отчет, баланса за 1999 г. и доклада на дипло-
мирания експерт-счетоводител; проект за решение—ОС
приема баланса и отчета за 1999 г.; 3. освобождаване от
отговорност членовете на СД за дейността им през от-
четния период; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на СД за дейността им през 1999 г.;
4. изменение и допълнение на устава на дружеството;
проект за решение—ОС приема предложените промени
в устава на дружеството; 5. освобождаване на членове на
СД и избиране на нови; проект за решение—ОС одобря-
ва предложените промени в състава на СД; 6. избор на
експерт-счетоводител за 2000 г.; проект за решение—
ОС избира предложения експерт-счетоводител; 7. раз-
ни. Поканват се акционерите да вземат участие в общо-
то събрание. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 15 ч., на също-
то място и при същия дневен ред. Материалите са на
разположение в седалището на дружеството.
23905
512.—Съветът на директорите на “Елпром—ЗЕД”—
АД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на 16.VI.2000 г.
в 13 ч. в заседателната зала на дружеството, Пловдив,
ул. Брезовска 176, при следния дневен ред: 1. приемане на
доклада за дейността на “Елпром—ЗЕД”—АД, Пловдив,
за 1999 г.; проект за решение—ОС утвърждава доклада за
дейността на “Елпром—ЗЕД”—АД, Пловдив, за 1999 г.;
2. приемане на годишния счетоводен отчет на дружество-
то за 1999 г.; проект за решение—ОС приема годишния
счетоводен отчет на дружеството за 1999 г.; 3. приемане
доклада на дипломирания експерт-счетоводител за 1999 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на дипломира-
ния експерт-счетоводител за 1999 г.; 4. приемане на реше-
ние за покриване на загубата за 1999 г.; проект за реше-
ние—ОС приема загубата от текущата година да бъде
отнесена като загуба от минали години; 5. вземане на
решение за изменение и допълнение на устава на дружес-
твото; проект за решение—ОС приема: чл. 3, ал. 1 от ус-
тава на дружеството придобива следната редакция: “Чл. 3,
ал. 1. Наименованието на дружеството е акционерно дру-