Държавен вестник, бр. 21, 2006 г., стр. 140

С Т Р .  140
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  21
54.—Управителният съвет на фондация “Съп-
ричастие”—Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свик-
ва общо събрание на 25.IV.2006 г. в 18 ч., Варна, офиса
на ул. Петко Стайнов 3, при следния дневен ред: 1.
промени в управителния съвет; 2. разни.
16263
8.—Управителният съвет на ВК “Черно море”—
Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо съб-
рание на 26.IV.2006 г. в 18 ч. във Варна, бул. Хр. Ботев
1—галерия “Актив АРТ”, при следния дневен ред: 1.
отчет на УС за едногодишната дейност на клуба; 2.
отчет на контролния съвет за едногодишната дейност
на клуба; 3. промени в състава на УС; 4. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събра-
нието ще се проведе същия ден в 19 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
13429
1.—Управителнят съвет на “Сосиете Женерал
Експресбанк”—АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно годишно общо събрание на акционе-
рите на 26.IV.2006 г. в 10 ч. в заседателната зала в
сградата на дружеството, Варна, бул. Владислав Вар-
ненчик 92, при следния дневен ред: 1. доклад на упра-
вителния съвет за дейността на дружеството и фи-
нансов отчет на “Сосиете Женерал Експресбанк”—
АД, за 2005 г.; 2. доклад на експерт-счетоводителите
по годишния финансов отчет на “Сосиете Женерал
Експресбанк”—АД, за 2005 г.; 3. одобряване на фи-
нансовия отчет на “Сосиете Женерал Експресбанк”—
АД, за 2005 г.; предложение за решение—ОС одобря-
ва годишния финансов отчет на дружеството за 2005 г.;
4. разпределение на печалбата за 2005 г.; предложение
за решение—печалбата за 2005 г.—26 069 223,03 лв.,
в т.ч. 26 059 676,82 лв. печалба от текущата година и
9546,21 лв. печалба от минали години, се разпределя,
както следва—4 094 983,50 лв. за законови резерви и
21 974 239,53 лв. за допълнителни резерви; 5. осво-
бождаване от отговорност членовете на надзорния и
управителния съвет за дейността им през 2005 г.;
предложение за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на надзорния и управителния съ-
вет за дейността им през 2005 г.; 6. промени в състава
на надзорния съвет; предложение за решение—ОС
освобождава от състава на надзорния съвет Пиер
Жорж Мария Бурсо и избира за член на надзорния
съвет Жан Дидие Рене; 7. преизбиране на член на
надзорния съвет; предложение за решение—ОС пре-
избира Жан Луи Матеи като член на надзорния съ-
вет за нов петгодишен мандат; 8. избор на експерт-
счетоводители за проверка на годишния финансов
отчет за 2006 г.; предложение за решение—ОС наз-
начава “Ърнст енд Янг Одит”—ООД, за експерт-сче-
товодители за проверка и заверка на годишния фи-
нансов отчет за 2006 г.; 9. промени в предмета на
дейност и устава на дружеството; предложение за
решение—в предмета на дейност да отпадне изразът
“по смисъла на Закона за застраховането”, съответ-
но в чл. 5, ал. 1, т. 13 от устава на дружеството да
отпадне изразът “по смисъла на Закона за застрахо-
ването”. Регистрацията на акционерите започва на
26.IV.2006 г. в 9 ч. За участие в събранието акционе-
рите се легитимират с депозитарна разписка, акцио-
нерите и представителите—физически лица, пред-
ставят документ за самоличност, а акционерите—
юридически лица—удостоверение за актуално със-
тояние, пълномощниците представят писмено пъл-
номощно. Материалите по дневния ред са на разпо-
ложение на акционерите в сградата на централното
управление на дружеството, Варна, бул. Владислав
Варненчик 92, и при поискване се предоставят без-
платно на акционерите.
15750
5.—Управителният съвет на СККС—Варна, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
26.IV.2006 г. в 18 ч. във Варна, Конна база “Вини-
ца”, при следния дневен ред: 1. отчет на УС за едно-
годишната дейност на клуба; 2. отчет на контрол-
ния съвет за едногодишната дейност на клуба; 3.
промени в състава на УС; 4. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще
се проведе същия ден в 19 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
14479
9.—Съветът на директорите на “Тексимтранс”—
АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 26.IV.2006 г. в 14 ч.
във Варна, Западна промишлена зона, в офиса на
дружеството при следния дневен ред: 1. приемане на
годишния счетоводен отчет, доклада за дейността на
дружеството за 2005 г. и доклада на експерт-счетово-
дителя; проект за решение—ОС приема годишния
счетоводен отчет, доклада за дейността на дружест-
вото през 2005 г. и доклада на експерт-счетоводите-
ля; 2. предложение за покриване на загубата от дей-
ността през 2005 г.; проект за решение—ОС приема
предложението за покриване на загубата от дейност-
та през 2005 г.; 3. освобождаване от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2005 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2005 г.; 4. избор на експерт-счето-
водител за проверка и заверка на годишния счетово-
ден отчет за 2006 г.; проект за решение—ОС избира
експерт-счетоводител за проверка и заверка на го-
дишния счетоводен отчет за 2006 г.; 5. утвърждаване
на отчета за изпълнението на бизнес задачата за
2005 г.; проект за решение—ОС утвърждава отчета
за изпълнението на бизнес задачата за 2005 г.; 6. ос-
вобождаване от длъжност членовете на съвета на
директорите; проект за решение—ОС освобождава
от длъжност съвета на директорите поради изтичане
на мандата; 7. избор на нов съвет на директорите;
проект за решение—ОС избира нов съвет на дирек-
торите. Поканват се акционерите да вземат участие
лично или чрез упълномощен от тях представител.
Регистрацията на акционерите и пълномощниците
за събранието започва в 13 ч. и ще завърши в 13 ч. и
55 мин. в деня и на мястото, където ще се проведе
събранието. Акционерите ще се регистрират срещу
документ за самоличност, а пълномощниците—с пис-
мено пълномощно с минимално съдържание, опре-
делено с наредба, и с документ за самоличност. Пъл-
номощници, които представляват един или повече
акционери, притежаващи поотделно или общо пове-
че от 3 % от капитала на дружеството, следва да пред-
ставят в деловодството на дружеството—Варна, За-
падна промишлена зона, оригинално пълномощно
(пълномощни) в работни дни от 8 до 16 ч. не по-къс-
но от 24.IV.2006 г. вкл. На същото място на разполо-
жение на акционерите са писмените материали за
събранието всеки работен ден от 8 до 16 ч. до
25.IV.2006 г. вкл. Запознаването с материалите може
да бъде лично или чрез пълномощник с писмено
пълномощно. При поискване материалите се предос-
тавят срещу писмена молба, заведена в деловодство-
то на дружеството, в рамките на 3 работни дни.
14827
7.—Управителният съвет на Варненската турис-
тическа камара, Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на членовете на камарата на
27.IV.2006 г. в 16 ч. в зала “Палас прес” на Двореца на
спорта и културата—Варна, при следния дневен ред:
1. отчет за оперативната и финансовата дейност на
Варненската туристическа камара за 2005 г.; 2. при-