Държавен вестник, бр. 45, 2005 г., стр. 188

С Т Р .  188
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  45
дружеството за 2004 г.; 4. вземане на решение за осво-
бождаване от отговорност членовете на СД за 2004 г.;
проект за решение—ОС приема решение за освобожда-
ване от отговорност членовете на СД за 2004 г.; 5. пред-
ложение на СД за избор на дипломиран експерт-счето-
водител за одиторска проверка на годишния счетово-
ден отчет за 2005 г.; проект за решение—ОС избира и
назначава предложения от СД експерт-счетоводител
за 2005 г.; 6. промяна в състава на съвета на директори-
те; проект за решение—ОС приема промяна в състава
на съвета на директорите; 7. разни. Регистрацията на
участниците в общото събрание на акционерите започ-
ва в 10 ч. пред залата за провеждане на събранието.
При регистрацията да се представят документи, удос-
товеряващи легитимността на участниците като акци-
онери или като надлежно упълномощени от тях пълно-
мощници, като за целта участниците са длъжни да пред-
ставят документ за самоличност, писмени изрични пъл-
номощни за пълномощниците, изготвени съобразно
действащото законодателство. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на
8.IХ.2005 г. в 11 ч. Писмените материали и проектите
за решения на общото събрание ще бъдат на разполо-
жение на акционерите в управлението на дружеството
в гр. Стамболийски, административна сграда на “Вита-
мина”—АД, всеки работен ден.
23694
1.—Съветът на директорите на “Прогрес”—АД,
Стара Загора, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 18.VII.2005 г. в 12 ч. в
Стара Загора, бул. Патриарх Евтимий 23, при следния
дневен ред: 1. приемане на отчета за дейността и годиш-
ния счетоводен отчет на дружеството за 2004 г.; проект
за решение—ОС приема и одобрява отчетите; 2. избор
на дипломиран експерт-счетоводител за одиторска про-
верка на годишния счетоводен отчет за 2005 г.; проект за
решение—ОС избира и назначава експерт-счетоводител;
3. промени в съвета на директорите; проект за реше-
ние—ОС приема предложените от акционерите проме-
ни; 4. приемане на решение за увеличаване на капитала
на дружеството до 200 000 лв. при условията на чл. 194,
ал. 4 и чл. 195 ТЗ чрез издаването на нови акции, които
да бъдат записани от лицата, определени от ОС; проект
за решение—ОС увеличава капитала на дружеството до
200 000 лв. при условията на чл. 194, ал. 4 и чл. 195 ТЗ чрез
издаването на нови акции, които да бъдат записани от
лицата, определени от ОС; 5. приемане на промени в
устава на дружеството; проект за решение—ОС приема
предложените промени в устава на дружеството; 6. опре-
деляне възнаграждението на членовете на СД, включи-
телно определяне на правото им да получат част от пе-
чалбата на дружеството, и определяне размера на гаран-
цията за тяхното управление; проект за решение—ОС
определя възнаграждението на членовете на СД, вклю-
чително правото им да получат част от печалбата на
дружеството, и определя размера на гаранцията за тях-
ното управление. Регистрацията за участие в събрание-
то започва в 11 ч. и 45 мин. в деня и на мястото на про-
веждане. За участие в събранието акционерите и техните
пълномощници представят документ, удостоверяващ са-
моличността и правата им върху акции в капитала на
дружеството. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе на 8.VIII.2005 г. в
12 ч. на същото място и при същия дневен ред независи-
мо от представените акции. Писмените материали по
дневния ред са на разположение на всички акционери в
седалището на дружеството 30 дни преди провеждането
на събранието всеки работен ден.
24622
1.—Съветът на директорите на “Стройкомбинат—
М”—АД, Стара Загора, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на 18.VII.2005 г.
в 10 ч. в Стара Загора, бул. Патриарх Евтимий 23, при
следния дневен ред: 1. приемане на отчета за дейността
и годишния счетоводен отчет на дружеството за 2004 г.;
проект за решение—ОС приема и одобрява отчетите; 2.
избор на дипломиран експерт-счетоводител за одитор-
ска проверка на годишния счетоводен отчет за 2005 г.;
проект за решение—ОС избира и назначава експерт-
счетоводител; 3. промени в съвета на директорите;
проект за решение—ОС приема предложените от акци-
онерите промени; 4. приемане на решение за увелича-
ване на капитала на дружеството до 150 000 лв. при
условията на чл. 194, ал. 4 и чл. 195 ТЗ чрез издаването
на нови акции, които да бъдат записани от лицата, оп-
ределени от ОС; проект за решение—ОС увеличава
капитала на дружеството до 150 000 лв. при условията
на чл. 194, ал. 4 и чл. 195 ТЗ чрез издаването на нови
акции, които да бъдат записани от лицата, определени
от ОС; 5. приемане на промени в устава на дружество-
то; проект за решение—ОС приема предложените про-
мени в устава на дружеството; 6. определяне възнаг-
раждението на членовете на СД, включително опреде-
ляне на правото им да получат част от печалбата на
дружеството, и определяне размера на гаранцията за
тяхното управление; проект за решение—ОС определя
възнаграждението на членовете на СД, включително
правото им да получат част от печалбата на дружество-
то, и определя размера на гаранцията за тяхното управ-
ление. Регистрацията за участие в събранието започва
в 9 ч. и 45 мин. в деня и на мястото на провеждане. За
участие в събранието акционерите и техните пълно-
мощници представят документ, удостоверяващ само-
личността и правата им върху акции в капитала на дру-
жеството. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе на 8.VIII.2005 г. в 10 ч.
на същото място и при същия дневен ред независимо от
представените акции. Писмените материали по днев-
ния ред са на разположение на всички акционери в се-
далището на дружеството 30 дни преди провеждането
на събранието всеки работен ден.
24623
3.—Съветът на директорите на “Наталия”—АД,
Стара Загора, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 18.VII.2005 г. в 14 ч. в
Стара Загора, бул. Патриарх Евтимий 23, при следния
дневен ред: 1. приемане на отчета за дейността и годиш-
ния счетоводен отчет на дружеството за 2004 г.; проект
за решение—ОС приема и одобрява отчетите; 2. избор
на дипломиран експерт-счетоводител за одиторска про-
верка на годишния счетоводен отчет за 2005 г.; проект за
решение—ОС избира и назначава експерт-счетоводител;
3. промени в съвета на директорите; проект за реше-
ние—ОС приема предложените от акционерите проме-
ни; 4. приемане на решение за увеличаване на капитала
на дружеството до 250 000 лв. при условията на чл. 194,
ал. 4 и чл. 195 ТЗ чрез издаването на нови акции, които
да бъдат записани от лицата, определени от ОС; проект
за решение—ОС увеличава капитала на дружеството до
250 000 лв. при условията на чл. 194, ал. 4 и чл. 195 ТЗ чрез
издаването на нови акции, които да бъдат записани от
лицата, определени от ОС; 5. приемане на промени в
устава на дружеството; проект за решение—ОС приема
предложените промени в устава на дружеството; 6. опре-
деляне възнаграждението на членовете на СД, включи-
телно определяне на правото им да получат част от пе-
чалбата на дружеството, и определяне размера на гаран-
цията за тяхното управление; проект за решение—ОС
определя възнаграждението на членовете на СД, вклю-
чително правото им да получат част от печалбата на
дружеството, и определя размера на гаранцията за тях-
ното управление. Регистрацията за участие в събрание-
то започва в 13 ч. и 45 мин. в деня и на мястото на про-
веждане. За участие в събранието акционерите и техните
пълномощници представят документ, удостоверяващ са-
моличността и правата им върху акции в капитала на
дружеството. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе на 8.VIII.2005 г. в
14 ч. на същото място и при същия дневен ред независи-
мо от представените акции. Писмените материали по
дневния ред са на разположение на всички акционери в
седалището на дружеството 30 дни преди провеждането
на събранието всеки работен ден.
24624