Държавен вестник, бр. 35, 2005 г., стр. 112

С Т Р .  112
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  35
да за дейността на дружеството за 2004 г.; 2. приемане
на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2004 г.
и доклада на експерт-счетоводителя; проект за реше-
ние—ОС приема годишния счетоводен отчет на дру-
жеството за 2004 г. и доклада на експерт-счетоводите-
ля; 3. разпределение на печалбата от дейността за 2004 г.;
проект за решение—ОС приема предложението на СД
за разпределение на печалбата за 2004 г.; 4. освобожда-
ване от отговорност членовете на съвета на директори-
те за дейността им през 2004 г.; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на СД за дей-
ността им през 2004 г.; 5. промени в състава на съвета
на директорите; проект за решение—ОС приема пред-
ложените от СД промени в състава му; 6. увеличаване
капитала на дружеството; проект за решение—ОС при-
ема предложението на СД за увеличаване на капитала;
7. изменение и допълнение устава на дружеството; про-
ект за решение—ОС приема предложените от СД изме-
нения и допълнения в устава; 8. избор на дипломиран
експерт-счетоводител за проверка и заверка на годиш-
ния счетоводен отчет за 2005 г.; проект за решение—
ОС приема предложения от СД дипломиран експерт-
счетоводител за проверка и заверка на годишния счето-
воден отчет за 2005 г.; 9. разни. Поканват се всички
акционери на дружеството да вземат участие в събра-
нието лично или чрез упълномощени от тях лица. Ак-
ционерите се регистрират срещу представен документ
за самоличност, а пълномощниците—с писмено пъл-
номощно и документ за самоличност. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се про-
веде на 16.VI.2005 г. в 10 ч. на същото място и при съ-
щия дневен ред. Писмените материали по дневния ред
са на разположение на акционерите в седалището на
дружеството всеки работен ден.
12672
1.—Съветът на директорите на “Волуяк”—АД, Со-
фия, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно
общо събрание на акционерите на 31.V.2005 г. в 9 ч. и
30 мин. в София, ул. Никола Габровски 1, ет. 2, стая 22,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дру-
жеството през 2004 г.; проект за решение—ОС одобря-
ва отчета за дейността на дружеството през 2004 г.; 2.
приемане на годишния счетоводен отчет и доклада на
дипломирания експерт-счетоводител за 2004 г.; проект
за решение—ОС приема годишния счетоводен отчет и
доклада на дипломирания експерт-счетоводител за
2004 г.; 3. освобождаване членовете на СД от отговор-
ност за дейността им през 2004 г.; проект за решение—
ОС освобождава членовете на СД от отговорност за
дейността им през 2004 г.; 4. приемане на промени в
устава на дружеството; проект за решение—ОС приема
предложените от СД промени в устава; 5. избор на ек-
сперт-счетоводител за 2005 г.; проект за решение—ОС
избира експерт-счетоводител за 2005 г. Поканват се
всички акционери да участват в заседанието на общото
събрание лично или чрез редовно упълномощен пред-
ставител. Регистрацията на акционерите и техните пъл-
номощници започва в 9 ч. същия ден. При липса на кво-
рум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе
на 15.VI.2005 г. в 9 ч. и 30 мин., на същото място и при
същия дневен ред. Писмените материали по дневния
ред са на разположение на акционерите в седалището
на дружеството.
14351
42.—Съветът на директорите на “Високи инженер-
ни съоръжения”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно общо събрание на акционерите на
31.V.2005 г. в 14 ч. в седалището на дружеството, Со-
фия, бул. Асен Йорданов 8, ет. 11, при следния дневен
ред: 1. одобрение на годишния отчет за дейността на
дружеството през 2004 г.; проект за решение—ОС при-
ема отчета за дейността на дружеството за 2004 г.; 2.
одобрение на годишния счетоводен отчет на дружест-
вото за 2004 г. и доклада на експерт-счетоводителя за
извършения одит; проект за решение—ОС приема го-
дишния счетоводен отчет на дружеството за 2004 г. и
доклада на експерт-счетоводителя; 3. освобождаване
от отговорност членовете на СД; проект за решение—
ОС освобождава от отговорност членовете на СД; 4.
промени в състава на съвета на директорите; проект за
решение—ОС приема предложените промени в съста-
ва на СД; 5. назначаване на дипломиран експерт-счето-
водител; проект за решение—ОС назначава предложе-
ния дипломиран експерт-счетоводител; 6. разни. Регис-
трацията на акционерите започва в 13 ч. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се про-
веде на 14.VI.2005 г. в 14 ч. на същото място и при съ-
щия дневен ред.
14353
131.—Управителният съвет на “Медика”—АД, Со-
фия, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо съб-
рание на акционерите на 31.V.2005 г. в 10 ч. в София,
пл. Йоан-Павел II № 1, Бизнес център “България 2000”,
ет. 3, при следния дневен ред: 1. одобряване на доклад
на УС за дейността през 2004 г.; проект за решение—
ОС одобрява доклада на УС за дейността през 2004 г.,
приложен в писмените материали за ОС; 2. одобрява-
не на годишния финансов отчет за 2004 г.; проект за
решение—ОС одобрява годишния финансов отчет за
2004 г., приложен в писмените материали за ОС; 3.
одобряване на доклада на експерт-счетоводителите,
заверили годишния финансов отчет за 2004 г.; проект
за решение—ОС одобрява доклада на експерт-счето-
водителите, заверили годишния финансов отчет за
2004 г., приложен в писмените материали за ОС; 4.
приемане на отчет за 2004 г. на директора за връзки с
инвеститорите; проект за решение—ОС приема отче-
та за 2004 г. на директора за връзки с инвеститорите,
приложен в писмените материали за ОС; 5. освобож-
даване от отговорност членовете на надзорния съвет и
управителния съвет за дейността им през 2004 г.; про-
ект за решение—ОС освобождава от отговорност чле-
новете на НС и УС за дейността им през 2004 г.; 6.
обсъждане на предложение на УС за разпределение на
дивидент; проект за решение—ОС приема решение да
разпредели дивидент в размер, при условия и ред за
изплащане съгласно предложението на УС в писмени-
те материали за ОС; 7. определяне на възнаграждение
и гаранция за управлението на членовете на УС и НС
до провеждането на следващото редовно годишно ОС;
проект за решение—ОС определя възнаграждение и
гаранция за управлението на членовете на УС и НС до
провеждането на следващото редовно годишно ОС
съгласно предложенията на акционерите; 8. приемане
на решение за изменение и допълнение на устава на
дружеството; проект за решение—ОС приема реше-
ние за изменение и допълнение на устава на дружест-
вото съгласно предложенията на акционерите; 9. наз-
начаване на дипломирани експерт-счетоводители,
които да заверят годишния счетоводен отчет за 2005 г.;
проект за решение—ОС назначава дипломирани екс-
перт-счетоводители, които да заверят годишния сче-
товоден отчет за 2005 г., съгласно предложението на
УС в писмените материали за ОС; 10. приемане на
решение за овластяване на УС да извърши сделки по
чл. 114 ЗППЦК; проект за решение—ОС овластява УС
да извърши сделки по чл. 114 ЗППЦК, като същест-
вените условия на сделките, включително страните,
предметът и стойността, както и в чия полза се извър-
шват сделките, са посочени в мотивирания доклад на
УС за целесъобразността и условията на сделките, при-
ложен в писмените материали за ОС; 11. разни; няма
проекти за решения. Поканват се всички акционери да
присъстват лично или чрез упълномощено от тях лице
с изрично писмено нотариално заверено пълномощ-
но. Регистрацията на акционерите за събранието за-
почва в 9 ч. в деня на ОС. Акционерите или представи-
телите удостоверяват присъствието си с подпис и се
легитимират с предвидения в закона документ, удос-
товеряващ правата върху акциите. При липса на кво-
рум на основание чл. 227 ТЗ ОС ще се проведе на
15.VI.2005 г. в 10 ч. на същото място и при същия дне-
вен ред, като събранието ще е редовно независимо от
представения на него капитал. Писмените материали