Държавен вестник, бр. 39, 2007 г., стр. 137

Б Р О Й  39
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  137
ОС приема баланса и годишния счетоводен отчет; 3.
избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2007 г.;
проекторешение—ОС приема предложението на съ-
вета на директорите за дипломиран експерт-счетово-
дител; 4. разпределение на печалбата на дружеството
за 2006 г.; проекторешение—ОС разпределя печалба-
та на дружеството; 5. разни. Материалите за общото
събрание са на разположение на акционерите в седа-
лището и регистрирания адрес на дружеството. Регис-
трацията на акционерите за участие в общото събра-
ние започва в 15 ч. същия ден срещу представяне на
документ за самоличност за физически лица, за юри-
дически лица—съдебно решение или удостоверение
за актуалното правно състояние, а за упълномощенте
представители—и пълномощно, отговарящо на изис-
кванията за минимално съдържание. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще
се проведе на 20.VII.2007 г. в 16 ч. на същото място и
при същия дневен ред.
16344
1.—Съветът на директорите на “Елис”—АД, Со-
фия, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 29.VI.2007 г. в 15,30 ч. в
София, ул. Кукуш 1, при следния дневен ред: 1. доклад
на съвета на директорите за дейността на дружеството
през 2006 г.; проект за решение—ОС приема доклада
на съвета на директорите за дейността на дружеството
през 2006 г.; 2. доклад на регистрирания одитор за ре-
зултатите от извършения одит на годишния финансов
отчет за 2006 г.; проект за решение—ОС приема докла-
да на регистрирания одитор за резултатите от извър-
шения одит на годишния финансов отчет за 2006 г.; 3.
одобряване на заверения годишен финансов отчет за
2006 г.; проект за решение—ОС одобрява заверения
годишен финансов отчет за 2006 г.; 4. освобождаване
от отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2006 г.; проект за решение—ОС ос-
вобождава от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за дейността им през 2006 г.; 5. промени в
състава на съвета на директорите; проект за решение—
ОС избира предложените членове на съвета на дирек-
торите; 6. назначаване на регистриран одитор за одит
и заверка на годишния финансов отчет за 2007 г.; про-
ект за решение—ОС назначава предложения регист-
риран одитор за 2007 г. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на
13.VII.2007 г. в 15,30 ч., на същото място и при същия
дневен ред. Писмените материали по дневния ред са на
разположение на акционерите в седалището на дру-
жеството всеки работен ден от 9 до 17 ч.
16325
1.—Съветът на директорите на “Нафтимекс ин-
тернешънъл”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно годишно общо събрание на акционери-
те на 29.VI.2007 г. в 11 ч. в седалището на дружеството,
София, бул. Пейо Яворов 38—40, при следния дневен
ред: 1. доклад за дейността на дружеството през 2006 г.;
доклад на дипломирания експерт-счетоводител за из-
вършената проверка на годишния счетоводен отчет за
2006 г.; проект за решение—ОС приема доклада за дей-
ността на дружеството през 2006 г. и доклада на екс-
перт-счетоводителя; 2. приемане на годишния счето-
воден отчет за 2006 г., заверен от назначения експерт-
счетоводител; проект за решение—ОС приема годиш-
ния счетоводен отчет за 2006 г., заверен от назначения
експерт-счетоводител; 3. разпределяне на печалбата за
2006 г.; проект за решение—ОС приема предложение-
то за разпределение на печалбата за 2006 г.; 4. избор на
експерт-счетоводител за 2007 г.; проект за решение—
ОС избира предложения експерт-счетоводител; 5. ос-
вобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им за 2006 г.; 6. разни. По-
канват се всички акционери, притежаващи акции с право
на глас да участват в общото събрание. Регистрацията
за участие в общото събрание започва в 10 ч. и ще прик-
лючи в 11 ч. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе на 13.VII.2007 г. в
11 ч., на същото място и при същия дневен ред. Акци-
онерите се легитимират с представяне на лична карта.
Всеки акционер може да бъде представляван от пълно-
мощник. Писмените материали по дневния ред за съб-
ранието са на разположение на акционерите в седали-
щето на дружеството, София, бул. Пейо Яворов 38—40.
16575
683.—Надзорният съвет на “Стопанска и инвес-
тиционна банка”—АД, София, на основание чл. 223
във връзка с чл. 251, ал. 1 ТЗ свиква редовно годиш-
но общо събрание на акционерите на 29.VI.2007 г. в
15 ч. в галерия СИБАНК, София, ул. Славянска 2,
вход откъм ул. Бенковски, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на банката през 2006 г.; проект за
решение—ОС приема отчета на управителния съвет
за дейността на банката през 2006 г.; 2. доклад на
специализираното одиторско предприятие по счето-
водния баланс и отчета за приходите и разходите на
банката за 2006 г.; проект за решение—ОС приема
доклада на специализираното одиторско предприя-
тие; 3. одобряване на годишния финансов отчет на
банката за 2006 г.; проект за решение—ОС одобрява
заверения годишен счетоводен отчет; 4. предложе-
ние за разпределяне на печалбата на банката за 2006 г.;
проект за решение—ОС приема предложението на
управителния съвет за разпределение на печалбата;
5. доклад на директора за връзки с инвеститорите;
проект за решение—ОС приема доклада на директо-
ра за връзки с инвеститорите на банката; 6. освобож-
даване от отговорност членовете на надзорния и
управителния съвет на банката за дейността им през
2006 г.; проект за решение—ОС освобождава от от-
говорност членовете на надзорния и управителния
съвет на банката за дейността им през 2006 г.; 7.
определяне възнагражденията на членовете на над-
зорния и управителния съвет на банката; проект за
решение—ОС взема решение за определяне на въз-
награжденията на членовете на надзорния и управи-
телния съвет на банката; 8. назначаване на специа-
лизирано одиторско предприятие за проверка и за-
верка на годишния финансов отчет на банката за
2007 г.; проект за решение—ОС избира предложено-
то от УС специализирано одиторско предприятие.
Поканват се всички акционери или техни писмено
упълномощени представители да вземат участие в
общото събрание. Правото на глас в общото събра-
ние на акционерите се упражнява от лицата, придо-
били акции най-късно 14 дни преди датата на про-
веждане на общото събрание съгласно разпоредбата
на чл. 115а, ал. 1 ЗППЦК. Регистрацията на акцио-
нерите и лицата, редовно упълномощени да пред-
ставляват акционери, ще се извърши същия ден от
14,15 до 15 ч. срещу представяне на пълномощно и/
или на документ за самоличност, а за юридическите
лица—и на удостоверение за актуална съдебна ре-
гистрация. Писменото пълномощно за представля-
ване на акционер в общото събрание трябва да бъде
за конкретното общо събрание, да е изрично, нота-
риално заверено и със съдържание, определено в на-
редба, съгласно разпоредбата на чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.
Материалите по заседанието и съответните проек-
торешения по дневния ред са на разположение на
акционерите на адреса на управление на банката. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието
ще се проведе на 14.VII.2007 г. в 15 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
21560