Държавен вестник, бр. 41, 2000 г., стр. 86

С Т Р .  8 6
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й 41
на директорите за работата на дружеството през 1999 г.;
2. приемане на годишния счетоводен отчет на дружес-
твото за 1999 г. и доклада на експерт-счетоводителя; 3.
приемане на решение за деноминация капитала на дру-
жеството съгласно ЗДЛ; 4. освобождаване от отговор-
ност членовете на съвета на директорите за 1999 г.; 5.
избор на нов съвет на директорите и определяне въз-
награждение на членовете му; 6. избор на експерт-сче-
товодител на дружеството за 2000 г.; 7. разни. Матери-
алите по дневния ред са на разположение на акционе-
рите в офиса на дружеството.
26843
58.—Съветът на директорите на “Биоеко”—АД,
Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание
на акционерите на 30.VI.2000 г. в 14 ч. в седалището на
дружеството при следния дневен ред: 1. доклад на СД за
дейността на дружеството през 1999 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада на СД за дейността на дру-
жеството през 1999 г.; 2. приемане на годишния счето-
воден отчет и баланса на дружеството за 1999 г.; проект
за решение—ОС приема годишния счетоводен отчет и
баланса на дружеството за 1999 г.; 3. доклад на дипло-
мирания експерт-счетоводител за резултатите от оди-
торската проверка и заверката на годишния счетово-
ден отчет за 1999 г.; проект за решение—ОС приема
доклада на дипломирания експерт-счетоводител; 4. ос-
вобождаване от отговорност членовете на СД за дей-
ността им през 1999 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на СД за дейността
им през 1999 г.; 5. промени в състава на съвета на ди-
ректорите; проект за решение—ОС приема предложе-
ните промени в състава на СД; 6. избор на дипломиран
експерт-счетоводител за одитор за счетоводната 2000 г.;
проект за решение—ОС избира предложения дипломи-
ран експерт-счетоводител; 7. разни. Поканват се всич-
ки акционери или писмено упълномощените им пред-
ставители да присъстват на събранието. Начален час
на регистрацията—13 ч. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден
в 15 ч., на същото място и при същия дневен ред.
25849
26.—Съветът на директорите при “Екарисаж”—
АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква годишно
общо събрание на акционерите на 30.VI.2000 г. в 15 ч.
в седалището на дружеството—“Екарисаж”—с. То-
поли, при следния дневен ред: 1. доклад за дейността
на дружеството през 1999 г.; проекторешение: ОС
приема доклада за дейността на дружеството през
1999 г.; 2. приемане на баланса и отчета за приходите
и разходите на дружеството за 1999 г.; проектореше-
ние: ОС приема баланса и отчета за приходите и раз-
ходите на дружеството за 1999 г.; 3. доклад на екс-
перт-счетоводителя за заверените годишни счетовод-
ни отчети за 1999 г.; проекторешение: ОС приема
доклада на експерт-счетоводителя за заверените го-
дишни счетоводни отчети за 1999 г.; 4. освобождава-
не от отговорност членовете на съвета на директори-
те за дейността им през 1999 г.; проекторешение: ОС
освобождава от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 1999 г.; 5. избор на
СД; проекторешение: ОС приема предложението на
СД за преизбиране на членовете на СД; 6. вземане
решение за финансовия резултат за 1999 г. на дружес-
твото; 7. избор на експерт-счетоводител за заверка
на годишните счетоводни отчети за 2000 г.; проекто-
решение: ОС избира експерт-счетоводител за завер-
ка на годишните счетоводни отчети за 2000 г.; 8. дру-
ги. Писмените материали са на разположение на ак-
ционерите в административната сграда на дружест-
вото. Регистрацията на акционерите и техните пъл-
номощници ще се извърши от 14 до 15 ч. в админис-
тративната сграда на дружеството. При липса на кво-
рум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се прове-
де същия ден в 16 ч., на същото място и при същия
дневен ред.
26002
1.—Съветът на директорите на “Текстил Лазур”—
АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на 30.VI.2000 г. в 10 ч. в сградата на
дружеството, бул. Вл. Варненчик 38, Варна, при след-
ния дневен ред: 1. отчет на съвета на директорите за
дейността на дружеството през 1999 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета на СД за дейността му през
1999 г.; 2. доклад на експерт-счетоводителя за завере-
ния годишен баланс и счетоводен отчет за 1999 г.; 3.
приемане на баланса и отчета на дружеството за 1999 г.;
4. избор на експерт-счетоводител за 2000 г.; проект за
решение—ОС избира предложения експерт-счетоводи-
тел за одитор на дружеството през 2000 г.; 5. освобож-
даване от отговорност членовете на съвета на директо-
рите; проект за решение—ОС освобождава от отговор-
ност СД за дейността му през 1999 г.; 6. разни. Покан-
ват се всички акционери или упълномощени техни пред-
ставители да участват в общото събрание. Регистраци-
ята на акционерите или техните пълномощници започ-
ва в 9 ч. и ще приключи в 10 ч. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе
същия ден в 11 ч., на същото място и при същия дневен
ред. Писмените материали са на разположение на ак-
ционерите в сградата на дружеството.
26640
150.—Съветът на директорите на “Автоекспрес”—
АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на дружеството на 1.VII.2000 г. в 9 ч. във Варна,
бул. Вл. Варненчик 158, при следния дневен ред: 1. при-
емане на баланса и на годишния отчет за 1999 г.; 2.
приемане на доклада на дипломирания експерт-счето-
водител за резултата от проверката на годишния счето-
воден отчет за 1999 г.; 3. освобождаване от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 1999 г.; 4. промени в устава на дружеството; 5. избор
на дипломиран експерт-счетоводител за 2000 г.; 6. оп-
ределяне на възнагражденията на членовете на съвета
на директорите; 7. разни—предложение за образуване
на холдингово дружество. При липса на кворум на ос-
нование чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 13 ч., на същото място и при същия дневен ред.
Писмените материали са на разположение на акционе-
рите при главния счетоводител на дружеството.
26188
13.—Съветът на директорите на “Интегралкооп”—
АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 7.VII.2000 г. в 10 ч. в сгра-
дата на КС—Варна, ул. Софр. Врачански 18, ет. 2, засе-
дателна зала, при следния дневен ред: 1. отчет за дей-
ността на дружеството през 1999 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета за дейността на дружеството
през 1999 г.; 2. доклад на експерт-счетоводителя за из-
вършената проверка; проект за решение—ОС приема
доклада от проверката на експерт-счетоводителя; 3.
одобряване на годишния счетоводен баланс и отчет за
1999 г.; проект за решение—ОС приема баланса и отче-
та за приходите и разходите на дружеството за 1999 г.;
4. предложение за освобождаване от отговорност чле-
новете на съвета на директорите; проект за решение—
ОС освобождава от отговорност членовете на СД за
дейността им през 1999 г.; 5. предложение за промени
в числеността, състава и възнаграждението на члено-
вете на съвета на директорите; проект за решение—ОС
приема предложените промени за числеността, съста-
ва и възнаграждението на членовете на СД; 6. привеж-
дане капитала на дружеството в съответствие със Зако-
на за деноминация на лева и изменение на устава във
връзка с това; проект за решение—ОС приема предло-
жението за деноминация на капитала и акциите съглас-
но ЗДЛ и изменението на устава във връзка с това; 7.
избор на експерт-счетоводител на дружеството за 2000 г.;
проект за решение—ОС избира предложения от СД
експерт-счетоводител. Материалите по дневния ред са
на разположение на акционерите в управлението на
дружеството, Варна, ул. Софр. Врачански 18, ет. 4, стая
412, всеки работен ден от 8 до 16 ч. Поканват се да