Държавен вестник, бр. 71, 2004 г., стр. 124

С Т Р .  124
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  71
15.—Съветът на директорите на “Мост”—АД, Со-
фия, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо
събрание на акционерите на 5.Х.2004 г. в 10 ч. и 30 мин.
в седалището на дружеството в София, ул. Траян Танев
78, при дневен ред: извършване на промени в състава на
съвета на директорите; предложение за решение—ОС
приема предложените промени. Регистрацията за учас-
тие в ОС на акционерите или техните законни предста-
вители ще се извърши на 5.Х.2004 г. от 9 ч. и 30 мин. в
София, ул. Траян Танев 78. Акционерите физически лица
се легитимират с представянето на документ за само-
личност и оригиналите на притежаваните акции или
временни удостоверения. Акционерите юридически
лица се представляват от законните си представители,
които се легитимират с оригиналите на притежавани-
те акции или временни удостоверения, документ за
самоличност и удостоверение за актуална съдебна ре-
гистрация. Пълномощниците на акционерите физичес-
ки лица се легитимират с писмено изрично пълномощ-
но, съдържащо пълни данни на упълномощителя и
упълномощения, оригиналите на притежаваните ак-
ции или временни удостоверения и документ за само-
личност на упълномощения. Пълномощниците на ак-
ционерите юридически лица се легитимират с писме-
но изрично пълномощно, издадено от законния пред-
ставител на акционера, съдържащо пълни данни на упъл-
номощителя и упълномощения, оригиналите на прите-
жаваните акции или временни удостоверения, удосто-
верение за актуална съдебна регистрация на юридичес-
кото лице и документ за самоличност на упълномоще-
ния. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ съб-
ранието ще се проведе на 19.Х.2004 г. от 10,30 ч. при
същия дневен ред и на същото място.
40071
5.—Съветът на директорите на “АСИ—Главпро-
ект 95”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
извънредно общо събрание на акционерите на дружес-
твото на 6.Х.2004 г. в 14 ч. на адрес: София, ул. Aл. Жен-
дов 6, ет. 2, заседателна зала, при следния дневен ред:
1. приемане на доклада на съвета на директорите за
дейността на дружеството през финансовата 2003 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на СД за дей-
ността на дружеството през финансовата 2003 г.; 2. при-
емане на годишния счетоводен отчет на дружеството за
финансовата 2003 г.; проект за решение—ОС приема
годишния счетоводен отчет на дружеството за финан-
совата 2003 г.; 3. приемане на доклада на експерт-сче-
товодителя на дружеството по годишния счетоводен
отчет за финансовата 2003 г.; проект за решение—ОС
приема доклада на експерт-счетоводителя на дружест-
вото по годишния счетоводен отчет за финансовата
2003 г.; 4. освобождаване от отговорност за дейността
им до датата на решението на членовете на съвета на
директорите; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност за дейността им до датата на решението
членовете на СД; 5. избор на дипломиран експерт-сче-
товодител на дружеството за финансовата 2004 г.; про-
ект за решение—ОС избира предложения експерт-сче-
товодител на дружеството за финансовата 2004 г.; 6.
приемане на решение за преобразуване на “АСИ—Глав-
проект 95”—АД, чрез вливането му по смисъла на чл. 262
ТЗ в “АСИ—Главпроект”—АД (рег. по ф.д. № 14434/91
по описа на СГС), и предвидените в чл. 262о—чл. 262ш
ТЗ решения, свързани с преобразуването, в т.ч.: 6.1.
одобряване на договора за преобразуване, сключен
между “АСИ—Главпроект”—АД, като приемащо дру-
жество и “АСИ—Главпроект 95”—АД, като вливащо
се дружество; проект за решение—ОС приема решение
за преобразуване на “АСИ—Главпроект 95”—АД, чрез
вливането му в “АСИ—Главпроект”—АД, като одоб-
рява подписания между представляващите двете дру-
жества договор за преобразуване; 6.2. одобряване док-
лада на съвета на директорите по чл. 262и ТЗ; проект за
решение—ОС одобрява доклада на СД по чл. 262и ТЗ;
6.3. одобряване доклада на проверителя по смисъла на
чл. 262м ТЗ; проект за решение—ОС одобрява доклада
на проверителя по чл. 262м ТЗ; 6.4. увеличаване на ка-
питала на приемащото дружество “АСИ—Главпро-
ект”—АД, с чистата стойност на имуществото на
“АСИ—Главпроект 95”—АД, по смисъла на чл. 262у
ТЗ в размер 463 391,60 лв. от 52 878 на 516 269,60 лв. чрез
издаване на нови 165 497 обикновени поименни акции
всяка с номинална стойност 2,80 лв.; проект за реше-
ние—ОС приема решение за увеличаване капитала на
приемащото дружество “АСИ—Главпроект”—АД, с
чистата стойност на имуществото на “АСИ—Главпро-
ект 95”—АД, в размер 463 391,60 лв. чрез издаване на
нови 165 497 обикновени поименни акции всяка с но-
минална стойност 2,80 лв.; 6.5. приемане на нов устав
на “АСИ—Главпроект”—АД, който да отмени досега
действащия; проект за решение—ОС приема нов ус-
тав на “АСИ—Главпроект”—АД, който да отмени
досега действащия устав. Писмените материали по
дневния ред са на разположение на акционерите в ад-
министративната сграда на дружеството в София, ул.
Алекдандър Жендов 6, всеки работен ден от 9 до 16 ч.
Регистрацията на акционерите и на техните предста-
вители за участие в общото събрание започва в 13 ч. и
30 мин. в деня на събранието, като акционерите пред-
ставят временно удостоверение и документ за самолич-
ност, а пълномощниците следва да представят изрично
писмено пълномощно с нотариално заверен подпис на
упълномощителя. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 20.Х.2004 г. от
14 ч., на същото място и при същия дневен ред.
40391
6.—Съветът на директорите на “АСИ—Главпро-
ект”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква из-
вънредно общо събрание на акционерите на дружест-
вото на 6.Х.2004 г. в 16 ч. на адрес: София, ул. Ал. Жен-
дов 6, ет. 2, при следния дневен ред: 1. приемане на
доклада на съвета на директорите за дейността на дру-
жеството през финансовата 2003 г.; проект за решение—
ОС приема доклада на СД за дейността на дружеството
през финансовата 2003 г.; 2. приемане на годишния сче-
товоден отчет на дружеството за финансовата 2003 г.;
проект за решение—ОС приема годишния счетоводен
отчет на дружеството за финансовата 2003 г.; 3. прие-
мане на доклада на експерт-счетоводителя на дружес-
твото по годишния счетоводен отчет за финансовата
2003 г.; проект за решение—ОС приема доклада на
експерт-счетоводителя на дружеството по годишния сче-
товоден отчет за финансовата 2003 г.; 4. приемане пред-
ложението на съвета на директорите за неразпределя-
не печалбата на дружеството за финансовата 2003 г.;
проект за решение—ОС приема предложението на СД
за неразпределяне печалбата на дружеството за финан-
совата 2003 г.; 5. освобождаване от отговорност за дей-
ността им до датата на решението на членовете на съ-
вета на директорите; проект за решение—ОС освобож-
дава от отговорност за дейността им до датата на реше-
нието членовете на СД; 6. избор на дипломиран екс-
перт-счетоводител на дружеството за финансовата
2004 г.; проект за решение—ОС избира предложения
експерт-счетоводител на дружеството за финансовата
2004 г.; 7. приемане на решение за преобразуване на
“АСИ—Главпроект”—АД, чрез вливане в него по сми-
съла на чл. 262 ТЗ на “АСИ—Главпроект 95”—АД (рег.
по ф.д. № 11109/97 по описа на СГС) и предвидените в
чл. 262о—чл. 262ш ТЗ решения, свързани с преобразу-
ването, в т.ч.: 7.1. одобряване на договора за преобразу-
ване, сключен между “АСИ—Главпроект”—АД, като
приемащо дружество и “АСИ—Главпроект 95”—АД,
като вливащо се дружество; проект за решение—ОС
приема решение за преобразуване на “АСИ—Главпро-
ект”—АД, чрез вливане в него на “АСИ—Главпроект
95”—АД, като одобрява подписания между представ-
ляващите двете дружества договор за преобразуване;
7.2. одобряване доклада на съвета на директорите по
чл. 262 и ТЗ; проект за решение—ОС одобрява доклада