Държавен вестник, бр. 54, 2002 г., стр. 106

С Т Р .  106
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  54
моличност, а законните представители на юридически-
те лица—и чрез решение за регистрация. Пълномощ-
ници на акционери се допускат след представяне на
изрично писмено пълномощно, което остава към мате-
риалите за събранието. Материалите по дневния ред на
събранието са на разположение на акционерите всеки
работен ден от 8 до 17 ч. Регистрацията за събранието
започва в 14 ч. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 16 ч., на съ-
щото място и при същия дневен ред.
26052
10.—Управителният съвет на “Птичи продукти и
птици”—АД, Плевен, на основание чл. 223 ТЗ свиква
извънредно общо събрание на акционерите на 1.VII.2002 г.
в 11 ч. в офиса на дружеството, София, бул. Джеймс
Баучър 51, ет. 18, офис 1812, при следния дневен ред:
1. приемане на нов устав на дружеството; проект за
решение: ОС приема предложението за нов устав на
дружеството; 2. освобождаване членовете на надзор-
ния съвет на дружеството, избор на съвет на директо-
рите на дружеството, определяне размера на възнаг-
раждението на членовете му и гаранциите, които те
внасят за своето управление; проект за решение: ОС
освобождава членовете на надзорния съвет на дружес-
твото, приема направеното предложение за избор на
съвет на директорите на дружеството и за определяне
размера на възнаграждението на членовете му и за
гаранциите, които те внасят за своето управление. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото съб-
рание ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото място
и при същия дневен ред. Писмените материали по
дневния ред ще бъдат на разположение на акционери-
те в офиса на дружеството, София, бул. Джеймс Бау-
чър 51, ет. 18, офис 1812, всеки работен ден от 13 до
14 ч. Регистрацията на акционерите или техни предс-
тавители ще се извърши в деня на събранието от 10 до
11 ч. Поканват се всички акционери да присъстват
лично или чрез редовно упълномощени представите-
ли. За участие в общото събрание акционерите следва
да представят документ за самоличност, а техните
представители—и писмено пълномощно.
3134
29.—Съветът на директорите на “Вега”—АД, Пле-
вен, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо съб-
рание на акционерите на 5.VII.2002 г. в 11 ч. в Плевен,
в административната сграда на дружеството, ул. Вит
1, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
дружеството през 2001 г.; проект за решение—ОС при-
ема отчета за дейността на дружеството; 2. приемане
годишния счетоводен отчет на дружеството за 2001 г.;
проект за решение—ОС приема счетоводния отчет на
дружеството за 2001 г.; 3. доклад на експерт-счетово-
дителя за 2001 г.; проект за решение—ОС приема док-
лада на експерт-счетоводителя за 2001 г.; 4. освобож-
даване членовете на съвета на директорите от отго-
ворност за дейността им през 2001 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава членовете на съвета на дирек-
торите от отговорност за дейността им през 2001 г.; 5.
промени в числеността и състава на членовете на съ-
вета на директорите и определяне на възнаграждени-
ето им; проект за решение—ОС приема предложени-
ето за промени в съвета на директорите и определя
възнаграждението им; 6. промени в устава на дружес-
твото; проект за решение—ОС приема предложените
изменения в устава на дружеството; 7. избор на ДЕС за
2002 г.; проект за решение—ОС приема направеното
предложение за ДЕС на дружеството за 2002 г.; 8. раз-
ни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ об-
щото събрание ще се проведе същия ден в 12 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
25155
1.—Надзорният съвет на “Рубин”—АД, Плевен, на
основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо съб-
рание на акционерите на 6.VII.2002 г. в 10 ч. в седали-
щето на дружеството, Плевен, Западна индустриална
зона, заводски стол, при следния дневен ред: 1. доклад
на УС за дейността на дружеството през 2001 г.; годи-
шен счетоводен отчет за 2001 г.; доклад на дипломира-
ния експерт-счетоводител за заверка на годишния сче-
товоден отчет; проект за решение—ОС приема отчета
за дейността и доклада на експерт-счетоводителя и
одобрява годишния счетоводен отчет за 2001 г.; 2. осво-
бождаване от отговорност членовете на НС и УС за
дейността им през 2001 г.; проект за решение—ОС ос-
вобождава от отговорност членовете на НС и УС за
дейността им през 2001 г.; 3. назначаване на експерт-
счетоводител за проверка и заверка на годишния счето-
воден отчет за 2002 г.; проект за решение—ОС назнача-
ва предложения от УС експерт-счетоводител; 4. разни;
проект за решение—решенията се приемат в съответс-
твие с направените предложения. Поканват се всички
акционери или техни писмено упълномощени предста-
вители да вземат участие в ОС. С оглед спазване разпо-
редбите на чл. 116 ЗППЦК пълномощните следва да се
представят в управлението на дружеството 10 работни
дни преди датата на ОС. Правото на глас в ОС се уп-
ражнява от лицата, придобили акции най-късно 14 дни
преди датата на провеждане на ОС съгласно разпоред-
бата на чл. 115, ал. 4 ЗППЦК. Регистрацията на акцио-
нерите и лицата, редовно упълномощени да представ-
ляват акционерите, ще се извърши същия ден от 7 ч. и
30 мин. до 9 ч. и 30 мин. срещу представяне на удосто-
верителен поименен документ (депозитарна разписка),
документ за самоличност, за юридическите лица—удос-
товерение за актуална съдебна регистрация и пълно-
мощно. Писменото пълномощно за представляване на
акционер в ОС трябва да бъде за конкретното ОС, да е
изрично нотариално заверено и със съдържание, опре-
делено в наредба съгласно разпоредбата на чл. 116, ал. 1
ЗППЦК. Материалите по събранието и съответните про-
екторешения по дневния ред са на разположение на
акционерите в служебните помещения на дружеството.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрани-
ето ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
31388
25.—Управителният съвет на “Плевен холдинг”—
АД, Плевен, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 12.VII.2002 г. в 11 ч.
в Плевен, Западна индустриална зона, в сградата на
“Кайлъка ресурс”—АД, при следния дневен ред: 1. от-
чет за дейността на дружеството през 2001 г.; проект
за решение—ОС приема отчета за дейността на дру-
жеството; 2. приемане на годишния счетоводен отчет
на дружеството за 2001 г.; проект за решение—ОС
приема счетоводния отчет на дружеството за 2001 г.;
3. доклад на експерт-счетоводителя за 2001 г.; проект
за решение—ОС приема доклада на експерт-счетово-
дителя за 2001 г.; 4. освобождаване членовете на над-
зорния съвет от отговорност за дейността им през
2001 г.; проект за решение—ОС освобождава членове-
те на надзорния съвет от отговорност за дейността им
през 2001 г.; 5. освобождаване членовете на управи-
телния съвет от отговорност за дейността им през
2001 г.; проект за решение—ОС освобождава членове-
те на управителния съвет от отговорност за дейността
им през 2001 г.; 6. промени в броя и състава на члено-
вете на надзорния съвет и определяне на възнагражде-
нието им; проект за решение—ОС приема предложе-
нието за промени в надзорния съвет и определя въз-
награждението им; 7. промени в устава на дружество-
то; проект за решение—ОС приема предложените из-
менения в устава на дружеството; 8. избор на дипло-
миран експерт-счетоводител за 2002 г.; проект за ре-
шение—ОС приема направеното предложение за дип-
ломиран експерт-счетоводител на дружеството за
2002 г.; 9. разни. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден
в 12 ч., на същото място и при същия дневен ред.
24727