Държавен вестник, бр. 27, 2002 г., стр. 89

Б Р О Й  27
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  89
15.—Съветът на директорите на “Технопак—Опа-
ковъчна техника”—АД, Пловдив, на основание чл. 223
ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на
17.IV.2002 г. в 10 ч. в Пловдив в административната сграда
на дружеството, ул. Никола Делев 3, при следния дневен
ред: 1. отчет на съвета на директорите за дейността на
дружеството през 2001 г.; проект за решение: ОСА при-
ема отчета на съвета на директорите за дейността на
дружеството през 2001 г.; 2. одобряване на годишния
счетоводен отчет на дружеството за 2001 г., доклад на
експерт-счетоводителя и вземане на решение за разпре-
деление на печалбата за 2001 г.; проект за решение: ОСА
одобрява годишния счетоводен отчет на дружеството за
2001 г., приема доклада на експерт-счетоводителя и пред-
ложението за разпределение на печалбата; 3. освобож-
даване на членовете на съвета на директорите от отго-
ворност за дейността им през 2001 г.; проект за решение:
ОСА освобождава членовете на съвета на директорите
от отговорност за дейността им през 2001 г.; 4. приемане
на бизнесплана на дружеството за 2002—2003 г.; проект
за решение: ОСА приема предложения бизнесплан на
дружеството за 2002—2003 г.; 5. промени в устава на
дружеството; проект за решение: ОСА приема предло-
жените промени в устава на дружеството; 6. промени в
броя и състава на членовете на СД и определяне на въз-
награждението им; проект за решение: ОСА приема
предложените промени в броя и състава на СД и опреде-
ля възнаграждението им съобразно направените пред-
ложения от СД; 7. избор на експерт-счетоводител за
финансовата 2002 г.; проект за решение: ОСА приема
предложението на СД за избор на експерт-счетоводи-
тел. Материалите по дневния ред са на разположение на
акционерите в офиса на дружеството в Пловдив, ул. Ни-
кола Делев 3. Регистрацията започва в 9 ч. и завърша в
10 ч. Поканват се всички акционери на дружеството да
вземат участие лично или чрез упълномощен представи-
тел. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общо-
то събрание на акционерите ще се проведе същия ден в
11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
12114
13.—Съветът на директорите на “Тракия Гарант”—
АД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 18.IV.2002 г. в 16 ч. в Плов-
див, бул. Марица 122, зала 2, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на дружеството през 2001 г.; проект
за решение—ОС приема отчета на съвета на директо-
рите за дейността на дружеството през 2001 г.; 2. док-
лад на дипломирания експерт-счетоводител и одобря-
ване на счетоводния отчет за 2001 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада на дипломирания експерт-сче-
товодител и одобрява счетоводния отчет за 2001 г.; 3.
освобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите за 2001 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на съвета на дирек-
торите за 2001 г.; 4. промени в състава на съвета на
директорите; проект за решение—ОС приема предло-
жените промени в състава на съвета на директорите; 5.
изменение и допълнение на устава на “Тракия Гарант”—
АД; проект за решение—ОС взема решение за измене-
ние и допълнение на устава на “Тракия Гарант”—АД; 6.
разни. Канят се всички акционери да присъстват лично
или чрез упълномощен представител. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се про-
веде на 25.IV.2002 г. в 16 ч. при същия дневен ред.
11202
84.—Съветът на директорите на “Енергоремонт—
Пловдив”—АД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на дружество-
то на 18.IV.2002 г. в 11 ч. в сградата на дружеството в
Пловдив, ул. В. Левски 236, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на дружеството през 2001 г.; проект
за решение—ОС приема отчета за дейността на дру-
жеството за 2001 г.; 2. доклад на дипломирания екс-
перт-счетоводител за дейността на дружеството през
2001 г.; проект за решение—ОС приема доклада на
експерт-счетоводителя за дейността на дружеството през
2001 г.; 3. одобряване на годишния счетоводен отчет на
дружеството за 2001 г.; проект за решение—ОС одоб-
рява годишния счетоводен отчет на дружеството за
2001 г.; 4. назначаване на експерт-счетоводител за
2002 г.; проект за решение—ОС избира предложения
експерт-счетоводител за 2002 г.; 5. освобождаване от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2001 г.; проект за решение—ОС ос-
вобождава от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за дейността им през 2001 г.; 6. промени в
състава на съвета на директорите на дружеството; про-
ект за решение—ОС приема/не приема промените в
състава на съвета на директорите на дружеството; 7.
разни. Поканват се акционерите да вземат участие лич-
но или чрез законните си представители. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се про-
веде същия ден в 13 ч., на същото място и при същия
дневен ред. Материалите за общото събрание и съот-
ветните проекторешения по дневния ред са на разполо-
жение на акционерите в седалището на дружеството на
посочения адрес в рамките на работното време.
8095
2.—Съветът на директорите на “БТЦ—Пловдив”—
АД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо съб-
рание на акционерите на 19.IV.2002 г. в 11 ч. в Дома на
техниката, ул. Гладстон 1, Пловдив, при следния дневен
ред: 1. приемане баланса, отчета и доклада за дейността
на дружеството за периода 1998—2001 г.; проект за ре-
шение—ОС приема счетоводните отчети за периода
1998—2001 г. и докладите за дейността на дружеството;
2. доклад на експерт-счетовосителя за извършената про-
верка и заверка на годишните счетоводни отчети; про-
ект за решение—ОС приема доклада на експерт-счето-
водителя; 3. проект за разпределение на финансовия
резултат за периода; проект за решение—ОС приема
предложения проект за разпределение на финансовия
резултат; 4. избор на експерт-счетоводител за 2002 г.;
проект за решение—ОС избира предложения експерт-
счетоводител; 5. увеличаване капитала на дружеството;
проект за решение—ОС приема предложението за уве-
личаване капитала на дружеството; 6. промени в устава
на дружеството; проект за решение—ОС приема пред-
ложените промени в устава на дружеството; 7. разни.
Поканват се да присъстват всички акционери или техни
писмено упълномощени представители. Материалите по
дневния ред ще бъдат на разположение в седалището на
дружеството. Регистрацията на акционерите ще започне
в 10 ч. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе същия ден, на същото място
и при същия дневен ред в 14 ч.
12117
4.—Съветът на директорите на “Заводски строе-
жи—97—ПД”—АД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ
свиква годишно общо събрание на акционерите на
19.IV.2002 г. в 14 ч. в залата на ПТБ на дружеството на
Асеновградско шосе, спирка “Агрия”, при следния дне-
вен ред: 1. отчет за дейността на съвета на директори-
те и дружеството до 31.ХII.2001 г.; проект за реше-
ние—ОС одобрява отчета за дейността на съвета на
директорите и дружеството до 31.ХII.2001 г.; 2. прие-
мане заверените от дипломиран експерт-счетоводи-
тел годишни счетоводни отчети на дружеството за 2000
и 2001 г.; проект за решение—ОС приема заверените
годишни счетоводни отчети на дружеството за 2000 и
2001 г.; 3. освобождаване от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им до 31.ХII.2001 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
до 31.ХII.2001 г.; 4. избор и назначаване на дипломи-
ран експерт-счетоводител за 2001 и 2002 г.; проект за
решение—ОС избира и назначава предложения от
съвета на директорите експерт-счетоводител за 2001 и
2002 г.; 5. приема разходване на средствата от постъп-
ления през 2001 и 2002 г. за изплащане на задължения
по приватизационните сделки; проект за решение—
ОС приема предложението на съвета на директорите;