Държавен вестник, бр. 28, 2004 г., стр. 175

Б Р О Й  28
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  175
ни на дружеството за дейността им през 2003 г. и одоб-
рява изплатените им възнаграждения за 2003 г.; 6. про-
мяна във фирмата на дружеството; проект за решение—
ОС променя фирмата на дружеството съгласно предло-
жението на УС; 7. промяна в седалището и адреса на
управление на дружеството; проект за решение—ОС
променя седалището и адреса на управление на дружес-
твото съгласно предложението на УС; 8. промяна в пред-
мета на дейност на дружеството; проект за решение—
ОС променя предмета на дейност съгласно предложени-
ето на УС; 9. промени в устава на дружеството; проект за
решение—ОС приема измененията и допълненията в
устава на дружеството, предложени от УС и свързани с
промените по предходните точки и с промените в ТЗ; 10.
промени в ръководните органи, определяне размера на
възнагражденията и гаранциите на същите и оправомо-
щаване на лице, което да сключи от името на дружест-
вото договорите с членове на НС; проект за решение—
ОС приема предложените промени в ръководните орга-
ни и предложените възнаграждения и гаранции на съ-
щите, които съберат необходимото мнозинство; 11. из-
бор на одитор за проверка и заверка на годишния финан-
сов отчет за 2004 г.; проект за решение—ОС избира пред-
ложения от УС одитор; 12. разни. Писмените материали
са на разположение на акционерите в седалището и на
адреса на управление на дружеството. Регистрацията на
акционерите започва в 11 ч. Всеки акционер се легити-
мира в това си качество с представяне на лична карта/
личен паспорт и оригинална депозитарна разписка, удос-
товеряваща притежаването на акции от капитала на
дружеството. Пълномощниците на акционери се допус-
кат до участие в работата на ОС с право на глас след
представяне на лична карта/личен паспорт, оригинална
депозитарна разписка, удостоверяваща притежанието на
акции от капитала на дружеството на името на упълно-
мощителя, и пълномощно, което да има задължителни-
те реквизити, посочени в Наредбата за минималното съ-
държание на пълномощно за представителство на акци-
онер в ОС на дружество, чиито акции са били предмет на
публично предлагане (ДВ, бр.124 от 1997 г.). В случай че
в обявения час няма необходимия кворум, съгласно чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе на 31.V.2004 г. в 13 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
13559
8.—Съветът на директорите на “Перелик”—АД,
Смолян, на основание чл. 223 ТЗ свиква годишно общо
събрание на акционерите на дружеството на 14.V.2004 г.
в 11 ч. в заседателната зала на дружеството в Смолян,
ул. Миньорска 3, при следния дневен ред: 1. доклад на
СД за дейността на дружеството през 2003 г.; проект за
решение—ОС приема доклада на СД за дейността на
дружеството за 2003 г.; 2. доклад на одитора за провер-
ка на годишния счетоводен отчет; проект за решение—
ОС приема доклада; 3. приемане на годишния счетово-
ден отчет за 2003 г.; проект за решение—ОС приема
годишния счетоводен отчет на дружеството за 2003 г.;
4. вземане на решение за разпределение на печалбата
на дружеството за 2003 г.; проект за решение—ОС при-
ема предложението на СД; 5. освобождаване от отго-
ворност членовете на СД за дейността им през 2003 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на СД за дейността им през 2003 г.; 6. избор
на одитор за проверка и заверка на годишния счетово-
ден отчет за 2004 г.; проект за решение—ОС приема
предложението на СД; 7. избор на СД и определяне
възнагражденията на членовете му; проект за реше-
ние—ОС приема направеното предложение от СД. Ре-
гистрацията на акционерите и техните пълномощници
започва в 10 ч. и приключва в 11 ч. Акционерите се
легитимират с документ за самоличност, а пълномощ-
ниците—с нотариално заверено пълномощно. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе на 28.V.2004 г. в 11 ч., на същото място и при
същия дневен ред. Писмените материали са на разпо-
ложение на акционерите в хотел “Финландия”, к. к.
Пампорово, всеки работен ден от 9 до 16 ч.
13055
5.—Управителният съвет на “Сдружение Ловно-
рибарско дружество—Троян”, Троян, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 14.V.2004 г. в
14 ч. в седалището на организацията—Троян, ул. Ра-
ковска 35, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
на сдружението за 2003 г.; 2. отчет за финансовото със-
тояние на сдружението за 2003 г.; 3. отчет за изпълне-
ние плана за основните дейности за 2003 г.; 4. приемане
на бюджет за 2004 г.; 5. приемане на основни насоки и
програма за дейността на сдружението през 2004 г.; 6.
промени в устава на сдружението; 7. текущи. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събра-
ние ще се проведе същия ден в 15 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
12663
1.—Управителният съвет на сдружение “Съвет по
туризъм”—Троян, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на 15.V.2004 г. в 11 ч. в заседателната
зала на Общинския съвет—гр. Троян, при следния дне-
вен ред: 1. приемане на нов устав; 2. избиране на УС и
председател на сдружението. Ако в определения час не
се явят 2/3 от действителните членове (с право на глас),
ОС се отлага с един час и се провежда на същото място
при същия дневен ред.
13906
1.—Управителният съвет на сдружение с нестопан-
ска цел “Защитена местност “Калимок—Бръшлен”—
Тутракан, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно
общо събрание на 14.V.2004 г. в 10 ч. в Тутракан, ул.
Трансмариска 31, в заседателната зала на община Тут-
ракан, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
УС и администрацията за 2003 г.; 2. представяне и при-
емане на годишен финансов отчет на СНЦ “ЗМ “Кали-
мок—Бръшлен” за 2003 г.; 3. представяне и приемане
на основните насоки на дейностите за периода март
2004 г.—май 2005 г.; 4. приемане и освобождаване на
членовете на сдружението; 5. промени в устава на СНЦ
“ЗМ “Калимок—Бръшлен”. Поканват се всички члено-
ве на сдружението да присъстват лично или чрез упъл-
номощен свой представител на общото събрание. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе същия ден в 11 ч., при същия
дневен ред и ще се счита за редовно независимо от броя
на присъстващите членове.
13831
110.—Съветът на директорите на “Хисар”—АД, гр.
Хисаря, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите си на 14.V.2004 г. в 14 ч. в
залата на ресторант “Сателит” при следния дневен ред:
1. приемане на годишния отчет на съвета на директори-
те за дейността и резултатите на дружеството през
2003 г.; проект за решение—ОС приема отчета на СД за
дейността и резултатите на дружеството за 2003 г.; 2.
приемане на счетоводния отчет—баланса и отчета за
приходите и разходите за 2003 г.; проект за решение—
ОС приема счетоводния отчет за 2003 г.; 3. приемане на
доклада на експерт-счетоводителя за извършената про-
верка и заверка на годишния отчет на дружеството за
2003 г.; проект за решение—ОС приема доклада на
експерт-счетоводителя за дейността на дружеството за
2003 г.; 4. вземане решение за разпределение на печал-
бата за 2003 г.; проект за решение—ОС приема напра-
веното от СД предложение за разпределение на печал-
бата за 2003 г.; 5. освобождаване от отговорност члено-
вете на СД за дейността им до 31.ХII.2003 г.; проект за
решение—ОС освобождава членовете на СД от отго-
ворност за дейността им към 31.ХII.2003 г.; 6. избор на
експерт-счетоводител за проверка и заверка на годиш-
ния счетоводен отчет за 2004 г.; проект за решение—
ОС избира за експерт-счетоводител предложения от СД
одитор за проверка и заверка на годишния счетоводен
отчет за 2004 г.; 7. приемане на решение за обратно
изкупуване на акции от дружеството за 2004 г.; проект
за решение—ОС приема решение за обратно изкупува-
не на акции от дружеството за 2004 г.; 8. информация за
дейността на дружеството за 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС приема информацията за дейността на дру-