Държавен вестник, бр. 45, 2000 г., стр. 97

Б Р О Й 45
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  9 7
163.—Управителният съвет на “Конис”—АД, Кюс-
тендил, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 7.VII.2000 г. в 11 ч. в кино-
салона в административната сграда на дружеството в
Кюстендил, бул. Цар Освободител 342, при следния
дневен ред: 1. доклад на управителния съвет за дей-
ността на дружеството през 1999 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада на управителния съвет за
дейността на дружеството през 1999 г.; 2. приемане на
годишния счетоводен отчет и отчета за приходи и раз-
ходи за 1999 г.; проект за решение—ОС приема годиш-
ния счетоводен отчет и отчета за приходите и разходи-
те за 1999 г.; 3. приемане на доклада на експерт-счето-
водителя, извършил одиторската заверка на счетовод-
ния отчет на дружеството за 1999 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада на одитора, заверил счето-
водния отчет за 1999 г.; 4. освобождаване от отговор-
ност членовете на управителния съвет за дейността им
през 1999 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на управителния съвет за дей-
ността им през 1999 г.; 5. освобождаване от отговор-
ност членовете на надзорния съвет за дейността им през
1999 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на надзорния съвет за дейността им
през 1999 г.; 6. предложение на управителния съвет за
разпределение на печалбата на дружеството за 1999 г.;
проект за решение—ОС приема предложението на уп-
равителния съвет за разпределението на печалбата за
1999 г.; 7. избор на дипломиран експерт-счетоводител
за одиторска заверка на счетоводния отчет за 2000 г.;
проект за решение—ОС избира след поименно гласу-
ване на предложените кандидатури експерт-счетово-
дител за извършване на одиторска заверка на счето-
водния отчет за 2000 г.; 8. разни. Поканват се акцио-
нерите, притежаващи акции с право на глас, лично
или чрез писмено упълномощени от тях лица да взе-
мат участие в работата на общото събрание. Задъл-
жително е представянето на личен паспорт и удосто-
верение за притежаване на акции. Материалите по
дневния ред ще бъдат на разположение на акционе-
рите в административната сграда на дружеството от
7.VI.2000 г. Регистрацията на участниците и провер-
ка на пълномощията им ще се извършат същия ден от
9 до 11 ч. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 12 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
28847
68.—Съветът на директорите на “Армтекс”—АД,
Кюстендил, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо съб-
рание на акционерите на дружеството на 7.VII.2000 г. в
11 ч. в офиса на дружеството, Кюстендил, ул. Цар Ос-
вободител 182, ет. 5, при следния дневен ред: 1. отчетен
доклад за дейността на дружеството през 1999 г.; 2.
приемане на финансово- счетоводен отчет за 1999 г. и
баланс; 3. приемане доклада на експерт-счетоводител;
4. приемане на решения за изменение устава на дружес-
твото; 5. приемане на решение за снемане отговорност-
та на членовете на съвета на директорите за дейността
им през 1999 г.; 6. промяна в състава на съвета на ди-
ректорите; 7. избор на експерт-счетоводител за 2000 г.;
8. приемане на решение за преобразуване на дружест-
вото; 9. разни. Материалите за събранието са на разпо-
ложение на акционерите в офиса на дружеството всеки
работен ден. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 14 ч., на съ-
щото място и при същия дневен ред.
29712
27.—Съветът на директорите на “МВМА”—АД, гр.
Левски, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 12.VII.2000 г. в 11 ч. в гр.
Левски, ул. Патриарх Евтимий 54, при следния дневен
ред: 1. доклад на СД за дейността на дружеството през
1999 г.; предложение за решение—ОС приема доклада
на СД за дейността на дружеството през 1999 г.; 2. при-
емане на годишния счетоводен отчет на дружеството за
1999 г., доклад на експерт-счетоводителя и разпределя-
не на печалбата; предложение за решение—ОС приема
годишния счетоводен отчет на дружеството за 1999 г.,
доклада на експерт-счетоводителя и разпределя печал-
бата; 3. освобождаване членовете на СД от отговорност
за дейността им през 1999 г.; предложение за решение—
ОС освобождава от отговорност членовете на СД за
дейността им през 1999 г.; 4. избор на дипломиран ек-
сперт-счетоводител за 2000 г.; предложение за реше-
ние—ОС избира предложения от СД дипломиран екс-
перт-счетоводител за 2000 г.
29727
46.—Съветът на директорите на “Феникс-ин-
верс ’97”—АД, Ловеч, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на 11.VII.2000 г.
в 10 ч. в Ловеч в базата за вторични суровини при след-
ния дневен ред: 1. приемане на годишния счетоводен
отчет, отчета за дейността на дружеството през 1999 г.
и доклада на дипломирания експерт-счетоводител за
резултатите от извършената проверка за 1999 г.; про-
ект за решение—общото събрание на акционерите при-
ема отчета за дейността на дружеството през 1999 г.;
одобрява годишния счетоводен отчет за 1999 г.; прие-
ма доклада на дипломирания експерт-счетоводителя
за резултатите от извършената проверка за 1999 г.; 2.
предложение за разпределение на печалбата за 1999 г.;
проект за решение—общото събрание на акционерите
приема предложението на съвета на директорите за
разпределение на печалбата за 1999 г.; 3. предложение
за освобождаване от отговорност на членовете на съ-
вета на директорите за дейността им през 1999 г.; про-
ект за решение—общото събрание на акционерите
приема предложението за освобождаване от отговор-
ност членовете на съвета на директорите за работата
им през 1999 г.; 4. избор на дипломиран експерт-сче-
товодител за 2000 г.; проект за решение—общото съб-
рание на акционерите избира предложения експерт-
счетоводител за 2000 г. Поканват се всички акционе-
ри да вземат участие в общото събрание на акционери-
те лично или чрез упълномощени представители.
Писмените материали по дневния ред с проектореше-
нията са на разположение на акционерите в офиса на
дружеството в Ловеч, ул. Д-р Съйко Съев 15, всеки
работен ден от 10 ч. до 12 ч. и от 14 ч. до 16 ч.
28440
1.—Съветът на директорите на “Ломско пиво”—
АД, Лом, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно
общо събрание на акционерите на 3.VII.2000 г. в 9 ч.
в стола на дружеството при дневен ред—вземане ре-
шение за овластяване на управителния орган по
чл. 114, ал. 1 ЗППЦК; проект за решение—ОС овлас-
тява съвета на директорите по чл. 114, ал. 1 ЗППЦК.
Поканват се акционерите на дружеството да вземат
участие в работата на общото събрание лично или
чрез писмено упълномощени от тях представители
(пълномощници). Регистрацията на акционерите и
писмено упълномощените представители (пълномощ-
ници) ще се извърши в 8 ч. в деня на провеждане на
събранието на обявеното място. За участие в общото
събрание акционерите представят личен паспорт/лич-
на карта, депозитарна разписка и писмено пълномощ-
но, съответстващо на изискванията по чл. 116 ЗППЦК.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание ще се проведе същия ден в 10 ч., на същото
място и при същия дневен ред независимо от предс-
тавения на събранието брой акции. Писмените мате-
риали по дневния ред са на разположение на всички
акционери в седалището на дружеството, Лом,
ул. Ал. Стамболийски 43, 30 дни преди провеждането
на събранието всеки работен ден от 9 до 16 ч.
28998
554.—Съветът на директорите на “Балканкар—
Дунав”—АД, Лом, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 5.VII.2000 г. в 11 ч. в сало-
на на административната сграда на дружеството при